Справа № 496/828/24
Провадження № 1-кс/496/470/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2024 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання тимчасово виконуючого обов`язки заступника начальника СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 29.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Т.в.о. заступника начальника СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області звернувся до суду із вказаним клопотанням, мотивуючи тим, що СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000007 відомості про яке 29.01.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що шляхом моніторингу офіційного веб-порталу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та єдиного веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що невстановленими службовими особами Житлово-комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Авангардівської селищної ради Одеського району Одеської області та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » внесені недостовірні відомості до видаткової накладної щодо фактичної вартості товару за Договором №87 від 16.05.2023. В подальшому встановлено, що 16.05.2023 між Житлово-комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Аванградівської селищної ради код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі директора ОСОБА_4 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі директора ОСОБА_5 укладено Договір №87 про закупівлю товару від 16.05.2023, предметом якого є «Машина комбінована (муловсмоктувальна та каналопромивна) на автомобільному шасі 4х2 (спеціалізована техніка), код ДК 021:20-0 Великовантажні мототранспортні засоби (номенклатурна позиція товару 34144410-5 Автоцистерни для відкачування каналізаційних стоків). Вартість робіт по договору становить 6 099 000,00 гривень (шість мільйонів дев`яносто дев`ять тисяч гривень 00 копійок) з ПДВ. Строк поставки товару до 31.07.2023. Таким чином, на даний час виникла необхідність проведення судової товарознавчої експертизи з метою визначення відповідності фактичної вартості товару, та почеркознавчої експертизи, з метою встановлення осіб, якими були виконані підписи на вказаних документах. Таким чином на даний час необхідно вилучити копії документації та направити її на відповідну експертизу, необхідно вилучити інформацію з державної податкової служби щодо фінансово-господарських операцій по суб`єктам господарювання, вилучення з фінансових установ інформації про рух та перерахування коштів - для подальшого аналізу отриманої інформації, вивчення фінансових взаємовідносин юридичних осіб, а також направлення отриманої інформації до відповідних експертних установ для врахування під час проведення технічної, судово економічної та почеркознавчої експертиз. Так, на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого надання отриманих доказам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, з метою сприяння виявлення, закріплення, вилучення та дослідження доказів та інших обставин справи, з метою покращення організації і підвищення ефективності кримінального провадження, виникла необхідність отримати доступ до речей та документів, які перебувають у володінні: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку.

Враховуючи, що вищезазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, можуть бути використані як докази, за неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим т.в.о. заступника начальника СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Т.в.о. заступника начальника СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області та прокурор до судового засідання не з`явилися, але в матеріалах справи міститься заява про розгляд клопотання без участі слідчого та прокурора.

Крім того, т.в.о. заступника начальника СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 просить розглянути клопотання без виклику посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у володінні яких знаходяться документи.

Однак стороною кримінального провадження згідно з вимогами до ч. 2 ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання не містять посилання на можливість знищення особами документів, також не підтверджені будь-якими доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про час та місце судового засідання.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, хоча про день час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю з додатками, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання т.в.о. заступника начальника СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області про тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

На підставі ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним з боку т.в.о. заступника начальника СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області, що документи які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » так, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення осіб, що причетні до вчинення вищезазначеного злочину. Крім того, та обставина, що отриманні відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, знайшла своє підтвердження у судовому засіданні, тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Що стосується вимог т.в.о. заступника начальника СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області, в частині надання тимчасового доступу до документів (відомостей) та вилучення прокурорам Чорноморської окружної прокуратури, які входять до складу групи прокурорів та уповноваженим особам (оперативним співробітникам, слідчим), що будуть діяти на підставі доручення (постанови) слідчого слідчої групи, то вони задоволенню не підлягають, оскільки т.в.о. заступника начальника СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 не вказує прізвища, ім`я та по-батькові прокурорів, яким необхідно надати тимчасовий доступ, крім того він може надати доручення уповноваженим особам (оперативним співробітникам, слідчим), як про це сам зазначає у клопотанні, щодо здійснення тимчасового доступу до документів (відомостей) та вилучення.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання тимчасово виконуючого обов`язки заступника начальника СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку, з можливістю вилучити належним чином завірених копій документів, а саме доступ до:

- руху грошових коштів за період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023 року по усім рахунках, які були закриті та на даний час відкриті на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме доступ до інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку в електронному вигляді, із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначенням назви та організаційної форму відповідних підприємств); підстави перерахування (із зазначенням відповідного платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції з метою ознайомитись та вилучити копію інформації та/або документів як в паперовому так і в електронному вигляді (з записом на носій інформації у вигляді DVD-диску, тощо);

- руху грошових коштів по банківському рахунку р/р « НОМЕР_4 » який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку в електронному вигляді, із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначенням назви та організаційної форму відповідних підприємств); підстави перерахування (із зазначенням відповідного платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також залишок коштів на рахунку станом на момент виконання ухвали слідчого судді, в період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023 з метою ознайомитись та вилучити копію інформації та документів як в паперовому так і в електронному вигляді;

- документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснювався переказ, зняття та внесення коштів по вказаним рахункам за період 01.01.2023 по 31.12.2023;

- інформації з яких IP-адрес (у разі технічної можливості надати ip-адресу, точну дату та час використання ip-адреси) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) або уповноважені вказаними суб`єктами господарювання особи здійснюють операції з банківськими рахунками у період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023 з метою ознайомитись та вилучити копію електронної (цифрової) інформації у паперовому або електронному вигляді з записом на носій інформації;

- інформації які особи уповноважені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мали доступ до банківських рахунків даного підприємства, проводили ті чи інші перерахування коштів, зняття коштів та інші банківські операції з метою ознайомитись та вилучити копію інформації та документів в паперовому або електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1