УХВАЛА

23 жовтня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів на виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4030-0.Ds.749.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 264 пар. 3 Кримінального кодексу Республіки Польща у зв`язку із ст. 12 пар. 1 Кримінального кодексу Республіки Польща,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор у судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що нею виконується запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR 2 Ds. 561.2021 № 4166-5.Ds.58.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286, ч. 2 ст. 11 Кримінального кодексу Республіки Польща.

Районна прокуратура в Елку контролює за слідством під номером 4030-0.Ds.749.2023 щодо ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , підозрюваних у тому, що в період з 11.03.2023 по 12.04.2023 в Елку Підляського та Вармінсько-Мазурського воєводств, а також інших воєводств країни разом з іншими невстановленими особами організували перетин іноземцями кордону Республіки Польща всупереч правилам, таким чином, що ОСОБА_6 забрав їх із домовленого місця на території Латвійської Республіки, а потім автомобілем «Opel Vivaro» з державними номерними знаками НОМЕР_1 перевезли через кордон Республіки Польща з Литовською Республікою в узгоджене місце на території Німеччини, а ОСОБА_7 перевіряв маршрути та попереджав про патрулювання силових служб, що є діями, передбаченими статтею 264 параграф 3 Кримінального кодексу (КК) у зв`язку зі статтею 12 параграф 1 Кримінального кодексу.

В ході провадження встановлено наступні фактичні обставини справи: ОСОБА_6 через свого товариша зв`язався з особою з даними « ОСОБА_8 », яка доручила йому перевезення іноземців, повідомляла, коли і де їх збирають, а також як пункт призначення транспорту. Він зв`язався з « ОСОБА_8 » через додаток «Telegram» і на прохання згаданого взяв на допомогу ОСОБА_5 , завданням якого було перевіряти маршрути та попереджати про патрулі силових служб на трасі. Також встановлено, що ОСОБА_6 не менше чотирьох разів перевозив іноземців, які незаконно перетинали кордон Республіки Польща, загальною кількістю не менше 27 осіб.

Допитаний як підозрюваний ОСОБА_6 пояснив, що отримував оплату за перевезення нелегальних мігрантів від інших організаторів цієї практики (від « ОСОБА_8 ») шляхом перерахування на свій банківський рахунок в українському банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який здійснює роздрібну діяльність під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якого також перерахував - на банківський рахунок, який також зберігався в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - кошти для ОСОБА_5 , як винагороду за участь у переправленні нелегальних мігрантів.

Отже, згідно наданих матеріалів міжнародного запиту встановлено, що грошові кошти отримані злочинним шляхом перераховані на банківські рахунки, відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Приймаючи до уваги, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офiс якого розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться відомості, які мають значення для даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації, що є предметом банківської таємниці, а саме:

1)перелік номерів банківських рахунків, власником або довіреною особою якого є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в м. Тернопіль, Україна, номер PESEL: НОМЕР_2 , серія та номер паспорта НОМЕР_3 ;

2)рух коштів по банківських рахунках, зазначених у пункті 1), за період з 01.01.2023 по 20.07.2023 із зазначенням номерів банківських рахунків, на які здійснено вихідні перекази (вказавши реквізити операції та дані одержувачів переказів) та номери банківських рахунків (з інформацією про транзакції та дані про відправників переказів), з яких були отримані вхідні перекази;

3)перелік номерів електронних карток (дебетових, кредитних, платіжних), оформлених до банківських рахунків, зазначених у пункті 1), із зазначенням дат їх активації та дат анулювання;

4)перелік номерів банківських рахунків, власником або довіреною особою яких є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у м. Вінниця, Україна, номер PESEL: НОМЕР_4 , серія та номер паспорта НОМЕР_5 ;

5)рух коштів по банківських рахунків, зазначених у підпункті 4), за період з 01.01.2023 по 20.07.2023 із зазначенням номерів банківських рахунків, на які здійснено вихідні перерахування (включаючи реквізити операції та дані одержувачів переказів), номери банківських рахунків (із зазначенням реквізитів транзакцій та реквізитів відправників переказів), з яких надійшли вхідні перекази;

Особистi дані власника, або ж розпорядника вищевказаного рахунку, чи iншi дані, якi являються предметом банківської таємницi, не будуть використовуватись для жодних iнших цiлей, за винятком провадження у кримiнальнiй справі, про яку мова йде вище.

Прокурор вважає, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини, які зазначені у клопотання, підтверджуються долученими до нього документами, вважаю, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вони мають значення для встановлення обставин кримінального провадження, що їх неможливо отримати у інший спосіб, тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247,263 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурорам Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 4030-0.Ds.749.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 264 пар. 3 Кримінального кодексу Республіки Польща у зв`язку із ст. 12 пар. 1 Кримінального кодексу Республіки Польща дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , інформації, що є предметом банківської таємниці, а саме:

1) перелік номерів банківських рахунків, власником або довіреною особою якого є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в м. Тернопіль, Україна, номер PESEL: НОМЕР_2 , серія та номер паспорта НОМЕР_3 ;

2) рух коштів по банківських рахунках, зазначених у пункті 1), за період з 01.01.2023 по 20.07.2023 із зазначенням номерів банківських рахунків, на які здійснено вихідні перекази (вказавши реквізити операції та дані одержувачів переказів) та номери банківських рахунків (з інформацією про транзакції та дані про відправників переказів), з яких були отримані вхідні перекази;

3) перелік номерів електронних карток (дебетових, кредитних, платіжних), оформлених до банківських рахунків, зазначених у пункті 1), із зазначенням дат їх активації та дат анулювання;

4) перелік номерів банківських рахунків, власником або довіреною особою яких є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у м. Вінниця, Україна, номер PESEL: НОМЕР_4 , серія та номер паспорта НОМЕР_5 ;

5) рух коштів по банківських рахунків, зазначених у підпункті 4), за період з 01.01.2023 по 20.07.2023 із зазначенням номерів банківських рахунків, на які здійснено вихідні перерахування (включаючи реквізити операції та дані одержувачів переказів), номери банківських рахунків (із зазначенням реквізитів транзакцій та реквізитів відправників переказів), з яких надійшли вхідні перекази;

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 23.10.2023 року по 23.12.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1