Справа № 450/4914/23 Провадження № 1-кс/450/823/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"10" жовтня 2023 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000245 від 24.08.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

09.10.2023 року дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНИ у Львівській області ОСОБА_3 тимчасового доступу до інформації та документів щодо руху коштів по картковому рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 00:00 гол., 22.08.2023 року по час виконання ухвали; відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції; відомості про зняті готівки з карткового рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 00:00 год., 22.08.2023 року по час виконання ухвали; надати можливість вилучення інформації в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що 23.08.2023 до ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 22.08.2023 року, близько 14:30 год., заволодівши аккаунтом в соціальній мережі «Фейсбук» з нікнеймом ОСОБА_6 , зловживаючи довірою, попросила позичити грошові кошти у сумі 16700 грн., після чого заявник перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , з банківської карти НОМЕР_3 банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , на банківську карту НОМЕР_1 , через додаток Прпват24, двома транзакціями, скинув грошові кошти у сумі 16700 грн. Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000245 від 24.08.2023 та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування було допитано в статусі потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 22.08.2023 року, він перебував за адресою свого постійного місця проживання: АДРЕСА_2 , та близько 14:30 год., йому в месенджері «Фейсбук», надійшло повідомлення від ОСОБА_7 (яка являється кумою заявника), в якій остання просить позичити їй кошти, оскільки на той момент перебувала за межами території України, і заявник нічого не підозрюючи, та знаючи що остання перебуває за межами території України, подумав, що дійсно потрібно позичити кошти. В подальшому ОСОБА_6 , написала номер банківської карти № НОМЕР_1 , та попросила на цю банківську карту надіслати грошові кошти у сумі 6700, після чого потерпілий зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надіслав на вище вказану банківську карту грошові кошти у сумі 6700 гри. В подальшому, цього ж дня, ОСОБА_8 , написала заявнику, що вона помилилася в сумі, та чи міг би ще надіслати 10 000 грн., на цю ж банківську карту, па що заявник погодився, та знову зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надіслав грошові кошти на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , грошові кошти у сумі 10 000 грн. Сума збитків 16 700 грн. Через деякий час до ОСОБА_9 , написала його дружина, та повідомила, що сторінку ОСОБА_7 в соціальній мережі «Фейсбук» зламали, а від її імені просять позичити грошові кошти.

Враховуючи вищевказане, дізнавач вважає за доцільне звернутися до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів по картковому рахунку в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 22.08.2023 року по час виконання ухвали.

Ураховуючи викладене вище, тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, однак дізнавач подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить таке задоволити.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

СД ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 24.08.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000245 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З реєстрації ЄО № 8472 від 23.08.2023 року, протоколу прийняття заяви від 23.08.2023 року, протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 24.08.2023 року, довідки про видачу готівкових коштів за період 22.08.2023 року 23.08.2023 року вбачається, що потерпілим ОСОБА_5 23.08.2023 року з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено переказ грошових коштів у загальній сумі 16 700 грн. двома транзакціями на банківську картку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Невідома особа, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 може бути причетна до вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Дізнавачем доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливить його зміну, або знищення оператором у зв`язку із збігом термінів зберігання вищевказаної інформації, виникла необхідність зобов`язати АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНИ у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів щодо руху коштів по картковому рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 00:00 гол., 22.08.2023 року по час виконання ухвали; відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції; відомості про зняті готівки з карткового рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 00:00 год., 22.08.2023 року по час виконання ухвали.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація щодо руху коштів по картковому рахунку в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавачем доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000245 від 24.08.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задоволити.

Надати дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНИ у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів щодо руху коштів по картковому рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 00:00 гол., 22.08.2023 року по час виконання ухвали; відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції; відомості про зняті готівки з карткового рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 00:00 год., 22.08.2023 року по час виконання ухвали.

Надати можливість вилучення інформації в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1