Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1814/2023 Справа № 641/4316/23
УХВАЛА
15 листопада 2023 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі :
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
До суду надійшло вказане клопотання слідчого.
Під час допиту ОСОБА_4 в якості потерпілої встановлено, що 10.07.2023 приблизно о 17:40 ОСОБА_4 знаходилась адресою свого мешкання. Приблизно у цей же час їй у мобільному додатку «Телеграм» написала її сусідка ОСОБА_5 з проханням перерахувати па банківську картку 5000 грн. в борг до 20:00 10.07.2023. ОСОБА_4 одразу погодилась та отримала наступне смс- повідомлення з номером банківської картки на яку потрібно перерахувати гроші, а саме № НОМЕР_2 та зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перерахувала 5000 грн. Приблизно через 10 хвилин ОСОБА_4 знову прийшло смс-повідомлення з акаунту «Телеграм» начебто від сусідки з проханням ще раз перерахувати грошові кошти у сумі 5000 грн. в борг, остання одразу перерахувала зі своєї банківської картки ще 5000 грн. на ту ж саму картку, яка була вказана в смс-повідомленні раніше. Через деякий час, приблизно хвилин через 40, після того як ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти, їй зателефонувала сусідка ОСОБА_5 та повідомила, що її акаунт в мобільному додатку «Телеграм» було взламано, також вона не мала доступу до акаунту, після того як її взламли та ніяких грошей вона не прохала.
До матеріалів кримінального провадження ОСОБА_4 додала знімок екрану переписки з начебто її сусідкою ОСОБА_5 у мобільному додатку «Телеграм».
В ході досудового розслідування, згідно ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова справа № 641/4316/23 (№ 1-кс/64/1034/2023) було отримано тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до карткового рахунку: НОМЕР_3 , що прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_2 , на яку потерпіла ОСОБА_4 10.07.2023 о 17:43:00 зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів у сумі 5000 гривень та 10.07.2023 о 17:56:27 у сумі 5000 гривень. Досудовим розслідуванням встановлено, що володільцем банківської карти № НОМЕР_2 є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , котра 10.07.2023 після зарахування переказу на її банківську картку № НОМЕР_2 здійснила переказ отриманих грошових коштів на банківські картки: 1) № НОМЕР_4 - 10.07.2023 о 17:46:11 у сумі 5000 гривень; 2) № НОМЕР_5 - 10.07.2023 о 17:58:07 у сумі 5000 гривень.
Дізнавач вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та які мають доказове значення по провадженню як речові докази і можуть сприяти розкриттю злочину, а також встановленню осіб, які причетні до його вчинення.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації..
Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з часу з 00:00 год. 01.07.2023 року по 23:59 год. 15.11.2023 року.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів по банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме данні щодо власників карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо рахунку банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформації: з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в метою документування злочинної діяльності в період часу з 00:00 год. 01.07.2023 року по 23:59 год. 15.11.2023 року, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та можливість вилучити завірені копії вищевказаних документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 15.12.2023 року
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя- ОСОБА_1