Справа № 462/9237/23
провадження 1-кс/462/240/24
У Х В А Л А

01 лютого 2024 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

22.11.2023 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000506 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 22.11.2023 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 22.11.2023 у період часу з 09 год 36 хв по 12 год 35 хв, шляхом обману під приводом заробітку в інтернеті, заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_4 самостійно перерахувала зі своїх банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , та НОМЕР_2 на банківські картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 у розмірі 26800 грн., АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 у розмірі 25000 грн., АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 у розмірі 11320 грн., АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 у розмірі 23800 грн., АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 164367 у розмірі 2250 грн. Загальна сума збитків 89170 грн.

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 20.11.2023 приблизно о 08 год. 40 хв. через свій мобільний телефон остання зайшла у месенджер «Телеграм», в якому натрапила на групу із назвою «робочий колектив НОМЕР_7 ». Гортаючи вищевказану групу наштовхнулась на інформацію, яка її зацікавила. Адміністратор групи розмістив інформацію про винагороду за виконання завдання. В даній групі були посилання, які потрібно було виконувати. Зайшовши на дане посилання потрібно було зробити наступні дії: поставити лайк, і зробити скріншот що завдання виконано. Крім того, одним із завдання було вибрати суму яку потрібно було перерахувати на банківську карточку продавця, після чого потрібно за посилання було викупити даний товар на вказану суму. В подальшому продавець робив відміну покупки, та повертав кошти на особовий рахунок в електронному кабінеті, з якого можна було вивести кошти на власну банківську картку. 20.11.2023 о 08 год. 25 хв. зайшла у свій мобільний телефон, а саме в месенджер «Телеграм», де їй прийшло повідомлення від акаунт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В даному повідомлені була наявна інформація про заробіток в інтернет, що зацікавило потерпілу. Олександра надсилала ОСОБА_5 посилання із завданнями, з метою підняття оцінки рейтингу товарів на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після чого, 22.11.2023 о 11 год 14 хв потерпіла перейшла на посилання « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке надіслала їй ОСОБА_6 в месенджері «Телеграм», з метою виконання завдання, та о 11 год. 14 хв. із свого мобільного телефону, в якому знаходиться мобільний додаток інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самостійно перерахувала із своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 26800 гривень. 22.11.2023 приблизно о 13 год. 54 хв. потерпіла хотіла вивести гроші на власну картку, однак, кошти списували та повертались назад на рахунок, в цей момент вона зрозуміла, що натрапила на шахраїв.

До матеріалів кримінального провадження долучено копії квитанцій про рух коштів видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 від 22.11.2023 року, та №P24AD6577 від 22.11.2023 року.

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , та зняття з них грошових коштів за період з 22.11.2023 року по термін виконання ухвали, відомості про рух грошових коштів.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації) по банківській карті № НОМЕР_5 , та банківській карті № НОМЕР_6 , з можливістю вилучення їх копії, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ), головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ), головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації на електронному носії зокрема:

- інформацію про зарахування грошових коштів на платіжну карту № НОМЕР_5 , та платіжну карту № НОМЕР_6 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , зняття з неї грошових коштів, за період з 22.11.2023 року до закінчення строку дії ухвали; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по карті: № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з 22.11.2023 року до закінчення строку дії ухвали;

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків.

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до карток « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », які були здійснені у період часу з 22.11.2023 року до закінчення строку дії ухвали;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу з 22.11.2023 року до закінчення строку дії ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.