№1-кп/760/2688/23
В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2024 року Солом`янський районний суд м. Києва

в складі: головуючого судді - ОСОБА_1

за участю секретарів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві кримінальне провадження відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

уродженки м.Євпаторії, Автономної республіки Крим,

громадянки України, освіта середня, має на утриманні

3-х малолітніх дітей, зареєстрована у

АДРЕСА_1 , проживає в

АДРЕСА_2 , не судиму, -

по обвинуваченню у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України, відомості про злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000670 від 28.06.2023 року,-

за участю : прокурора - ОСОБА_5

обвинуваченої - ОСОБА_6

захисника - ОСОБА_26

в с т а н о в и в :

Відповідно до обвинувального акту ОСОБА_6 обвинувачується в наступному.

На початку 2022 року ОСОБА_8 , повторно, за попередньою змовою групо осіб, а саме з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (матеріали досудового розслідування відносно яких виділені в окремі провадження) та ОСОБА_13 , від невстановлених осіб, у невставлений спосіб отримали інформацію про те, що в квартирі за адресою АДРЕСА_3 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_14 та ОСОБА_15 (в рівних частинах) на підставі свідоцтва про право на спадщину, посвідченого 26.09.2003, тривалий час ніхто не проживає, а місце перебування законних власників не відоме, та вирішили незаконно заволодіти грошовими коштами добросовісних набувачів, отриманими від фіктивного продажу зазначеної квартири.

Усвідомлюючи вказаний факт, що право власності на вказану квартиру не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_8 , повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (матеріали досудового розслідування відносно яких виділені в окремі провадження) та ОСОБА_6 , вирішили для приховування цієї інформації виготовити підроблений витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з інформацією, що не відповідає дійсності, а саме, що власником даної квартири являється ОСОБА_16 .

Наприкінці травня 2022 року ОСОБА_8 , перебуваючи у невстановленому місці, у першій половині дня зателефонувала з абонентського номеру НОМЕР_1 до ОСОБА_17 на абонентський номер НОМЕР_2 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім). В ході телефонної розмови ОСОБА_8 зазначила, що потребує додаткового незаконного джерела прибутку та підшукує нотаріуса, який за грошову винагороду, шляхом посвідчення правочинів купівлі-продажу на підставі завідомо підроблених документів, здійснить реєстрацію права власності на іншу особу.

В подальшому, 21.07.2022, в першій половин дня, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_17 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім) зателефонував з абонентського номеру НОМЕР_1 в мобільному застосунку «Телеграм» до ОСОБА_18 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім) на абонентський номер НОМЕР_3 , та зазначив, що знайомий з ОСОБА_8 , протиправна діяльність якої спрямована на шахрайське заволодіння об`єктами нерухомого майна, підробку правовстановлюючих документів на таке майно та організацію незаконного перетину через Державний кордон України.

З метою документування протиправної діяльності ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (матеріали досудового розслідування відносно яких виділені в окремі провадження) та ОСОБА_6 , цього ж дня, а саме 21.07.2022, в обідній час, ОСОБА_18 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім), перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, зателефонував до ОСОБА_8 та зазначив, що він від ОСОБА_19 та домовився про зустріч 22.07.2022 в ресторані, що розташований за адресою: м. Київ, просп. Лобановського, 48, о 14:00 год.

22.07.2022 о 14 год. 00 хв., за адресою: м. Київ, просп. Лобановського, 48 ОСОБА_18 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім), ОСОБА_8 та ОСОБА_9 зустрілись у ресторані «Grill Garden». Під час спілкування ОСОБА_8 повідомила про безліч об`єктів нерухомого майна, які вона «тримає на контролі», та які має намір незаконно продати та запропонувала підшукати покупців на об`єкти нерухомості та осіб чоловічої статі, які мають намір перетнути державний кордон України. Після чого, гроші, отримані від вказаних незаконних дій, розділять між собою.

В подальшому, 17.01.2023, у другій половині дня, в приміщенні кафе «Форсаж», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Гарматна, 51-А, ОСОБА_18 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім), за попередньою домовленістю зустрівся з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Під час зустріч, ОСОБА_18 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім) повідомив, що у нього є покупець, який готовий придбати об`єкти нерухомості у місті Києві. ОСОБА_8 та ОСОБА_9 зазначили, що підберуть квартиру для продажу, однак для виготовлення підроблених документів їм необхідні грошові кошти в сумі 6000 доларів США та близько двох-трьох тижнів часу. Однак шляхом переговорів домовились, що вартість пакету документів на одну квартиру становитиме 40 000 грн.

20.01.2023, у невстановлений час та місці, ОСОБА_18 ,який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п.8 ч.1 ст. 66 КПК України, ч.1, п. «а», п. «д» ч.1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім), ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , відповідно до попередньої домовленості зустрілись з метою огляду квартир, одна з яких двокімнатна, а друга - трьохкімнатна, які вони мають намір незаконно продати на підставі завідомо підроблених документів та заволодіти коштами осіб, які будуть мати намір їх придбати. В подальшому, направились за адресою: АДРЕСА_4 , що розташована в другому під`їзді. Двері під`їзду ОСОБА_8 відчинила магнітним ключем, який був у неї в наявності. Після чого, піднялись на 7 поверх, де розташована квартира АДРЕСА_5 , двері якої були відчинені. В ході огляду квартири, ОСОБА_18 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч.1 ст. 66 КПК України, ч.1, п.«а», п.«д» ч.1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім), передав ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 40000 гривень для виготовлення документів, які були заздалегідь узгоджені. Попри домовленості, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 показали лише одну квартиру. Остання зазначила, що за вказані грошові кошти особисто виготовить документи про право власності на квартиру на попередньо придбаних у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, бланках встановленого зразка. Після огляду квартири, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_18 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім), направились до кафе «Форсаж», що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , де ОСОБА_18 зазначив, що йому необхідний витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з даними власника квартири для того, щоб показати потенційним покупцям, на що ОСОБА_8 повідомила, що за декілька днів виготовить його та передасть.

Потім, 24.01.2023 ОСОБА_8 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці зустрілась з ОСОБА_18 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім), та передала йому витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_4 , відповідно до якого власником вказаний ОСОБА_20 .

В подальшому,у невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці, ОСОБА_8 запропонувала своєму знайомому ОСОБА_11 , додатковий незаконний заробіток, а саме виступити у ролі власника квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 . Так, як останній потребував грошових коштів, то погодився на пропозицію ОСОБА_8 . Крім того, запитала, чи є у нього знайома дівчина, яка могла б виконати роль помічника нотаріуса за узгоджену грошову винагороду. ОСОБА_11 одразу зазначив ОСОБА_8 , що у нього є знайома на ім`я ОСОБА_6 , яка погодиться на дану пропозицію.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, день та місці, ОСОБА_11 зустрівся із ОСОБА_6 , якій запропонував незаконний додатковий заробіток, так як знав, що остання не має постійного джерела прибутку, а саме під час здійснення фіктивного правочину купівлі-продажу виконати роль помічника нотаріуса, після проведення якого, останній нададуть грошову винагороду. ОСОБА_6 погодилась на пропозицію ОСОБА_11 та чекала подальших вказівок.

Крім того, ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, день, за адресою: АДРЕСА_7 , виконуючи дії, направлені на реалізацію злочинного плану, будучи знайомою з ОСОБА_10 , яка працює в кіоску неподалік від її місця проживання та часто купуючи у неї тютюнові вироби, під час розмови та купляючи сигарети, запропонувала ОСОБА_10 легкий заробіток, за який вона отримає 1000 доларів США, а сааме вдати із себе ріелтора та показати квартири, які нібито продаються. ОСОБА_10 , маючи невеликий достаток, погодилась на пропозицію ОСОБА_8 .

В подальшому, 03.04.2023 ОСОБА_8 в ході телефонної розмови з ОСОБА_18 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч.1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім),запропонувала йому підшукати приміщення, яке візуально нагадує кабінет нотаріуса, для вчинення фіктивного правочину за для того, щоб у добросовісних набувачів не виникало жодних сумнівів у законності їх діяльності, та яке вони спільно можуть використати для реалізації єдиного злочинного плану з метою заволодіння грошовими коштами останніх. Також остання зазначила, що підробила витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з відтиском мокрої печатки нотаріуса на квартиру за адресою: АДРЕСА_8 , та залишила його в ОСОБА_10 , що працює в кіоску з продажу тютюнових виробів, що поряд з її будинком. Крім того, ОСОБА_8 повідомила ОСОБА_18 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім), що діючи на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану вона особисто буде виконувати роль нотаріуса під час здійснення правочину - купівлі-продажу квартири, а ОСОБА_10 виконуватиме роль ріелтора та перед здійсненням правочину проведе покупцю показ квартири.

В подальшому, ОСОБА_8 , повторно, за попередньо змовою групою осіб з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (матеріали досудових розслідувань відносно яких виділені в окремі кримінальні провадження) та ОСОБА_6 , готуючись до вчинення злочину, а саме заволодіння грошовими коштами осіб, які матимуть намір придбати квартири, перебуваючи за місцем мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_3 , виготовила пакет завідомо підроблених правовстановлюючих документів на квартиру.

Реалізуючи єдиний злочинний план, направлений на заволодіння грошовими коштами, отриманими від осіб, які будуть намір їх придбати, в ході здійснення фіктивного правочину купівлі-продажу квартири, 07.04.2023, о 14:29 год., ОСОБА_8 перебуваючи з ОСОБА_18 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім), в приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_6 зазначила останньому, що познайомить його з особами, які будуть виконувати ролі помічника нотаріуса та продавця квартири. Після чого, вийшла з приміщення та через дві хвилини повернулась із ОСОБА_11 та ОСОБА_6 . В ході зустрічі, ОСОБА_8 , ОСОБА_18 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім), ОСОБА_11 та ОСОБА_6 , обговорили, який кожен із учасників має мати зовнішній вигляд, план дій та ролі кожного із учасників. Після чого, о 14:43 хв., до них приєдналась ОСОБА_12 . ОСОБА_8 представила її як, так звану, власницю другого об`єкта нерухомого майна, яка буде представлятись ОСОБА_16 .

Продовжуючи реалізувати єдиний злочинний план, направлений на заволодіння грошовими коштами, отриманими від осіб, які будуть мати намір їх придбати, в ході здійснення фіктивного правочину купівлі-продажу квартири, 13.04.2023, о 08:59 хв., за адресою: АДРЕСА_9 , відповідно до попередньої домовленості зустрілись ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_18 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім). В подальшому до них приєдналась ОСОБА_12 та ОСОБА_6 , які прибули за заздалегідь обумовленою адресою на автомобілі «ТАХІ». Коли всі учасники прибули, направились до будинку АДРЕСА_10 , до приміщення 3-4, яке буде використовуватись як офіс приватного нотаріуса. Зайшовши у дане приміщення, ОСОБА_8 приклеїла на двері однієї з кімнат вивіску з надписом « ОСОБА_21 », та на якій був зазначений графік роботи.

Після чого, продовжуючи реалізувати єдиний злочинний план, направлений на заволодіння грошовими коштами, отриманими від осіб, які будуть мати намір їх придбати, ході здійснення фіктивного правочину купівлі-продажу квартири, ОСОБА_18 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім), ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , направились до квартири, що за адресою: АДРЕСА_3 , куди також приїхав ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім), який мав намір придбати квартиру, якому попередньо зателефонував ОСОБА_18 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім) та повідомив час, день та місце зустрічі. Зайшовши до квартири, ОСОБА_12 представились останньому як власник квартири, а ОСОБА_10 як ріелтор та надали для огляду квартиру.

В подальшому,13.04.2023, о близько о 11 год. 30 хв. год., за адресою: АДРЕСА_10 , у нежитловому приміщенні, яке було заздалегідь обране як місце проведення фіктивного правочину, ОСОБА_8 , повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 , який на момент вчинення правочину очікував ОСОБА_8 в заздалегідь обумовленому місці з грошовими коштами, отриманими від проведення правочину, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_6 , зустріли ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім), який залучений для виконання ролі добросовісного набувача квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Разом з тим, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй роль приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, створюючи імітацію ведення нотаріальної діяльності, отримала пакет документів від ОСОБА_12 , яка представилась як ОСОБА_16 - власник квартири, для перевірки їх оригінальності.

Після чого, ОСОБА_8 надала договір купівлі-продажу для ознайомлення, з метою подальшого підписання його сторонами, де продавцем виступає ОСОБА_12 використовуючи дані ОСОБА_16 , а покупцем - ОСОБА_22 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім). ОСОБА_12 , яка діяла під ім`ям ОСОБА_16 та ОСОБА_22 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім), підписали у відповідних графах договір купівлі-продажу квартири, та ОСОБА_22 передав ОСОБА_18 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім) грошові кошти для перерахунку, з яких 100 дол. США (справжні грошові кошти) та несправжні (імітаційні засоби), які імітують долари США на суму 29 900 доларів США, тобто загальна сума імітаційних засобів та справжніх доларів США склала 30 000 дол. США (1 долар США - 36,56 грн.), що в перерахунку згідно з курсом Національного банку України станом на 13.04.2023 року еквівалентно дорівнює 1 096 800 грн. 00 коп. (один мільйон дев`яносто шість тисяч вісімсот гривень 00 копійок).

Таким чином, ОСОБА_12 не маючи ніяких правових підстав на розпорядження квартирою за адресою: АДРЕСА_3 , видала себе за власника квартири, поставила свій підпис на примірнику заздалегідь підробленого ОСОБА_8 договору купівлі-продажу квартири від 13.04.2023 року та інших документах.

Внаслідок злочинних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (матеріали досудового розслідування відносно яких виділені в окремі провадження) та ОСОБА_6 , останні нібито продали квартиру за адресою АДРЕСА_3 та заволоділи грошовими коштами та імітаційними засобами ОСОБА_22 на загальну суму 30000 (тридцять тисяч) доларів США (1 долар США - 36,56 грн.), що в перерахунку згідно з курсом Національного банку України станом на 13.04.2023 року еквівалентно дорівнює 1 096 800 грн. 00 коп. (один мільйон дев`яносто шість тисяч вісімсот гривень 00 копійок), що у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Крім того, на початку 2022 року ОСОБА_8 , повторно, за попередньою змовою групою осіб, а саме з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (матеріали досудового розслідування відносно яких виділені в окремі провадження) та ОСОБА_6 , від невстановлених осіб, у невставлений спосіб отримали інформацію про те, що в квартирі за адресою: АДРЕСА_4 , яка відповідно до ордеру на житлове приміщення №А04357 від 15.01.1965, належить ОСОБА_23 , тривалий час ніхто не проживає, а місце перебування законних власників не відоме, та вирішили незаконно заволодіти грошовими коштами добросовісних набувачів, отриманими від фіктивного продажу зазначеної квартири.

Усвідомлюючи вказаний факт, що право власності на вказану квартиру не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_8 , повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (матеріали досудового розслідування відносно яких виділені в окремі провадження) та ОСОБА_6 , вирішили для приховування цієї інформації виготовити підроблений витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з інформацією, що не відповідає дійсності, а саме, що власником даної квартири являється ОСОБА_20 .

Наприкінці травня 2022 року ОСОБА_8 , перебуваючи у невстановленому місці, у першій половині дня зателефонувала з абонентського номеру НОМЕР_1 до ОСОБА_17 на абонентський номер НОМЕР_2 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім). В ході телефонної розмови ОСОБА_8 зазначила, що потребує додаткового незаконного джерела прибутку та підшукує нотаріуса, який за грошову винагороду, шляхом посвідчення правочинів купівлі-продажу на підставі завідомо підроблених документів, здійснить реєстрацію права власності на іншу особу.

В подальшому, 21.07.2022, в першій половині дня, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_17 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім) зателефонував з абонентського номеру НОМЕР_1 в мобільному застосунку «Телеграм» до ОСОБА_18 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вищевказаний псевдонім) на абонентський номер НОМЕР_3 , та зазначив, що знайомий з ОСОБА_8 , протиправна діяльність якої спрямована на шахрайське заволодіння об`єктами нерухомого майна, підробку правовстановлюючих документів на таке майно та організацію незаконного перетину через Державний кордон України.

З метою документування протиправної діяльності ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (матеріали досудового розслідування відносно яких виділені в окремі провадження) та ОСОБА_6 , цього ж дня, а саме 21.07.2022, в обідній час, ОСОБА_18 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім), перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, зателефонував до ОСОБА_8 та зазначив, що він від ОСОБА_19 та домовився про зустріч 22.07.2022 в ресторані, що розташований за адресою: м. Київ, просп. Лобановського, 48, о 14:00 год.

22.07.2022 о 14 год. 00 хв., за адресою: м. Київ, просп. Лобановського, 48 ОСОБА_18 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім), ОСОБА_8 та ОСОБА_9 зустрілись у ресторані «Grill Garden». Під час спілкування, ОСОБА_8 повідомила про безліч об`єктів нерухомого майна, які вона «тримає на контролі», та які має намір незаконно продати та запропонувала підшукати покупців на об`єкти нерухомості та осіб чоловічої статі, які мають намір перетнути державний кордон України. Після чого, гроші, отримані від вказаних незаконних дій, розділять між собою.

В подальшому, 17.01.2023, у другій половині дня, в приміщенні кафе «Форсаж», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Гарматна,51-А, ОСОБА_18 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім), за попередньою домовленістю зустрівся з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Під час зустріч, ОСОБА_18 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім) повідомив, що у нього є покупець, який готовий придбати об`єкти нерухомості у місті Києві. ОСОБА_8 та ОСОБА_9 зазначили, що підберуть квартиру для продажу, однак для виготовлення підроблених документів їм необхідні грошові кошти в сумі 6000 доларів США та близько двох-трьох тижнів часу. Однак шляхом переговорів домовились, що вартість пакету документів на одну квартиру становитиме 40 000 грн.

20.01.2023, у невстановлений час та місці, ОСОБА_18 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім), ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , відповідно до попередньої домовленості зустрілись з метою огляду квартир, одна з яких двокімнатна, а друга - трьохкімнатна, які вони мають намір незаконно продати на підставі завідомо підроблених документів та заволодіти коштами осіб, які будуть мати намір їх придбати. В подальшому, направились за адресою: АДРЕСА_4 , що розташована в другому під`їзді. Двері під`їзду ОСОБА_8 відчинила магнітним ключем, який був у неї в наявності. Після чого, піднялись на 7 поверх, де розташована квартира АДРЕСА_5 , двері якої були відчинені. В ході огляду квартири, ОСОБА_18 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім), передав ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 40000 гривень для виготовлення документів, які були заздалегідь узгоджені. Попри домовленості, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 показали лише одну квартиру. Остання зазначила, що за вказані грошові кошти особисто виготовить документи про право власності на квартиру на попередньо придбаних у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, бланках встановленого зразка. Після огляду квартири, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_18 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім), направились до кафе «Форсаж», що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , де ОСОБА_18 зазначив, що йому необхідний витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з даними власника квартири для того, щоб показати потенційним покупцям, на що ОСОБА_8 повідомила, що за декілька днів виготовить його та передасть.

Потім, 24.01.2023 ОСОБА_8 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці зустрілась з ОСОБА_18 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім), та передала йому витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_4 , відповідно до якого власником вказаний ОСОБА_20 .

В подальшому,у невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці, ОСОБА_8 запропонувала своєму знайомому ОСОБА_11 , додатковий незаконний заробіток, а саме виступити у ролі власника квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 . Так, як останній потребував грошових коштів, то погодився на пропозицію ОСОБА_8 . Крім того, запитала, чи є у нього знайома дівчина, яка могла б виконати роль помічника нотаріуса за узгоджену грошову винагороду. ОСОБА_11 одразу зазначив ОСОБА_8 , що у нього є знайома на ім`я ОСОБА_6 , яка погодиться на дану пропозицію.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, день та місці, ОСОБА_11 зустрівся із ОСОБА_6 , якій запропонував незаконний додатковий заробіток, так як знав, що остання не має постійного джерела прибутку, а саме під час здійснення фіктивного правочину купівлі-продажу виконати роль помічника нотаріуса, після проведення якого, останній нададуть грошову винагороду. ОСОБА_6 погодилась на пропозицію ОСОБА_11 та чекала подальших вказівок.

Крім того, ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, день, за адресою: АДРЕСА_7 , виконуючи дії направлені на реалізацію злочинного плану, будучи знайомою з ОСОБА_10 , яка працює в кіоску неподалік від її місця проживання та часто купуючи у неї тютюнові вироби, під час розмови запропонувала ОСОБА_10 легкий заробіток, за який вона отримає 1000 доларів США, а саме вдати із себе ріелтора та показати квартири, які нібито продаються. ОСОБА_10 , маючи невеликий достаток, погодилась на пропозицію ОСОБА_8 .

В подальшому, 03.04.2023 ОСОБА_8 в ході телефонної розмови з ОСОБА_18 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім), запропонувала йому підшукати приміщення, яке візуально нагадує кабінет нотаріуса, для вчинення фіктивного правочину за для того, щоб у осіб, які будуть нібито купляти квартири не виникало жодних сумнівів у законності їх діяльності, та яке вони спільно можуть використати для реалізації єдиного злочинного плану з метою заволодіння грошовими коштами останніх. Також остання зазначила, що підробила витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з відтиском мокрої печатки нотаріуса на квартиру за адресою: АДРЕСА_8 , та залишила його в ОСОБА_10 , що працює в кіоску з продажу тютюнових виробів, що поряд з її будинком. Крім того, ОСОБА_8 повідомила ОСОБА_18 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім), що діючи на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану вона особисто буде виконувати роль нотаріуса під час здійснення правочину - купівлі-продажу квартири, а ОСОБА_10 виконуватиме роль ріелтора та перед здійсненням правочину проведе покупцю показ квартири.

В подальшому, ОСОБА_8 , повторно, за попередньо змовою групою осіб з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (матеріали досудових розслідувань відносно яких виділені в окремі кримінальні провадження) та ОСОБА_6 , готуючись до вчинення злочину, а саме заволодіння грошовими коштами осіб, які матимуть намір придбати квартири, перебуваючи за місцем мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_3 , виготовила пакет завідомо підроблених правовстановлюючих документів на квартиру.

Реалізуючи єдиний злочинний план, направлений на заволодіння грошовими коштами, отриманими від осіб, які будуть намір придбати квартиру, в ході здійснення фіктивного правочину купівлі-продажу квартири, 07.04.2023, о 14:29 год., ОСОБА_8 перебуваючи з ОСОБА_18 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім), в приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_6 зазначила останньому, що познайомить його з особами, які будуть виконувати ролі помічника нотаріуса та продавця квартири. Після чого, вийшла з приміщення та через дві хвилини повернулась із ОСОБА_11 та ОСОБА_6 . В ході зустрічі, ОСОБА_8 , ОСОБА_18 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім), ОСОБА_11 та ОСОБА_6 , обговорили, який кожен із учасників має мати зовнішній вигляд, план дій та ролі кожного із учасників. Після чого, о 14:43 хв., до них приєдналась ОСОБА_12 . ОСОБА_8 представила її як, так звану, власницю другого об`єкта нерухомого майна, яка буде представлятись ОСОБА_16 .

Продовжуючи реалізувати єдиний злочинний план, направлений на заволодіння грошовими коштами, отриманими від осіб, які будуть мати намір їх придбати, в ході здійснення фіктивного правочину купівлі-продажу квартири, 13.04.2023, о 08:59 хв., за адресою: АДРЕСА_9 , відповідно до попередньої домовленості зустрілись ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_18 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім). В подальшому до них приєдналась ОСОБА_12 та ОСОБА_6 , які прибули за заздалегідь обумовленою адресою на автомобілі «ТАХІ». Коли всі учасники прибули, направились до будинку АДРЕСА_10 , до приміщення 3-4, яке буде використовуватись як офіс приватного нотаріуса. Зайшовши у дане приміщення, ОСОБА_8 приклеїла на двері однієї з кімнат вивіску з надписом « ОСОБА_21 », та на якій був зазначений графік роботи.

Після чого, продовжуючи реалізувати єдиний злочинний план, направлений на заволодіння грошовими коштами, отриманими від осіб, які будуть мати намір придбати квартири, в ході здійснення фіктивного правочину купівлі-продажу квартири, ОСОБА_18 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім), ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , направились до квартири, що за адресою: АДРЕСА_3 , куди також приїхав ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім), який мав намір придбати квартиру, якому попередньо зателефонував ОСОБА_18 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім) та повідомив час, день та місце зустрічі. Зайшовши до квартири, ОСОБА_12 представились останньому як власник квартири, а ОСОБА_10 як ріелтор та надали для огляду квартиру.

13.04.2023, о близько о 11 год. 30 хв. год., за адресою: АДРЕСА_10 , у нежитловому приміщенні, яке було заздалегідь обране як місце проведення фіктивного правочину, ОСОБА_8 , повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 , який на момент вчинення правочину очікував ОСОБА_8 в заздалегідь обумовленому місці з грошовими коштами, отриманими від проведення правочину, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_6 , зустріли ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім), який залучений для виконання ролі добросовісного набувача квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 .

Разом з тим, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (матеріали досудового розслідування відносно яких виділені в окремі провадження) та ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй роль приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, створюючи імітацію ведення нотаріальної діяльності, отримала пакет документів від ОСОБА_11 , який ОСОБА_8 йому напередодні дала, який представився як ОСОБА_20 - власником квартири, що за адресою: АДРЕСА_4 , для перевірки їх оригінальності.

Після чого, ОСОБА_8 надала договір купівлі-продажу для ознайомлення з метою подальшого підписання його сторонами, де продавцем виступає ОСОБА_11 , використовуючи дані ОСОБА_20 , а покупцем - ОСОБА_22 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч.1,п.«а», п.«д» ч.1 ст.2, п.«ж», п.«з» ч.1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім). ОСОБА_11 , який діяв під ім`ям ОСОБА_20 та ОСОБА_22 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім) підписали у відповідних графах договір купівлі-продажу квартири, та ОСОБА_22 передав ОСОБА_24 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім), для перерахунку грошові кошти, з яких 100 доларів США (справжні грошові кошти) та несправжні (імітаційні) засоби, які імітують долари США на суму 29 900 дол. США, тобто загальна сума імітаційних засобів та справжніх доларів США склала 30 000 дол. США (1 долар США - 36,56 грн.), що в перерахунку згідно з курсом Національного банку України станом на 13.04.2023 року еквівалентно дорівнює 1 096 800 грн. 00 коп. (один мільйон дев`яносто шість тисяч вісімсот гривень 00 копійок).

Таким чином, ОСОБА_11 не маючи ніяких правових підстав на розпорядження квартирою за адресою: АДРЕСА_4 , видав себе за власника квартири, поставив свій підпис на примірнику заздалегідь підробленого ОСОБА_8 договору купівлі-продажу квартири від 13.04.2023 року та інших документах.

Внаслідок злочинних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (матеріали досудового розслідування відносно яких виділені в окремі провадження) та ОСОБА_6 , останні нібито продали квартиру за адресою АДРЕСА_4 та заволоділи грошовими коштами та імітаційними засобами ОСОБА_22 на загальну суму 30000 (тридцять тисяч) доларів США (1 долар США - 36,56 грн.), що в перерахунку згідно з курсом Національного банку України станом на 13.04.2023 року еквівалентно дорівнює 1 096 800 грн. 00 коп. (один мільйон дев`яносто шість тисяч вісімсот гривень 00 копійок), що у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Дії ОСОБА_6 кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України, як вчиненні умисних дій,що виразидись у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі.

Обвинувачена ОСОБА_6 повністю та добровільно визнала себе винною і фактичні обставини вчиненого нею не оспорювались.

Обвинувачена ОСОБА_6 та прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами,які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Київської міської прокуратури ОСОБА_25 звернулись до суду із угодою про визнання винуватості від 06.07.2023 р. на наступних умовах.

Сторони згодні із призначенням покарання ОСОБА_6 за ст.190 ч. 4 КК України - у виді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна.

Також сторони угоди домовились, що на підставі ст.75 КК України ОСОБА_6 буде звільнена від відбування покарання з випробуванням-іспитовим строком на певний термін.

Додаткове покарання у виді конфіскації майна не застосовується у відповідності до ст.77 КПК України.

Згідно ст. 76 КК України на неї будуть покладені певні обов`язки.

Крім того, як обвинувачена, так і прокурор згодні з тим,що в разі затвердження судом угоди , їх права на оскарження обмежені у відповідності до ст.ст. 394 и 424 КПК України .

Також обвинувачена повідомлена, що в разі невиконання угоди про визнання винуватості, прокурор має право на протязі встановлених законом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності звернутись до суду, який затвердив угоду про примирення з клопотанням про скасування вироку.

Суд, вислухав учасників процесу та вивчивши угоду про визнання винуватості від 06 липня 2023 року відносно ОСОБА_6 приходить до висновку,що вона підлягає затвердженню.

Суд вважає, що угода відповідає вимогам ст. 471 КПК України, вона була підписана сторонами добровільно і відсутні підстави вважати,що при цьому застосовувалось насильство, погрози, обіцянки.

Права обвинуваченої ОСОБА_6 не порушені, угода підписана в присутності її захисника, вона повністю визнала себе винною.

Обставин, які б обтяжували її покарання судом не встановлено.

Суд вважає вірною правову кваліфікацію дій обвинуваченої ОСОБА_6 за ст.190 ч.4 КК України і умови угоди не протирічать вимогам КПК України.

Умови угоди не порушують прав,свобод та інтересів сторін,інших осіб та держави.

Крім того, суд вважає, що виконання ОСОБА_6 обов`язків по угоді можливе.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 374, 375 , 471,474, 475 КПК

України,-

З а с у д и в :

Затвердити угоду про визнання винуватості від 06 липня 2023 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами,які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Київської міської прокуратури ОСОБА_5 та ОСОБА_6 по кримінальному провадженню № 0000670 від 28.06. 2023 року.

Визнати ОСОБА_6 винною за ст.190 ч.4 КК України та призначити їй покарання - у виді 5 років позбавлення волі без конфіскації всього майна, що є її власністю.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_6 від відбуття покарання з випробуванням-іспитовим строком на 3 роки.

Згідно ст.76 КК України покласти на ОСОБА_6 обов`язки: періодично з`являтись на реєстрацію до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти цей орган про зміну місця проживання, роботи або навчання, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Вирок може бути оскаржений до Київського Апеляційного суду через районний суд на протязі 30 днів з дня його проголошення на підставах ,передбачених ст.394 ч. 3 КПК України.

Копія вироку негайно вручається учасникам кримінального провадження.

СУДДЯ :