Справа № 481/158/24
Провадж.№ 1-кс/481/96/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.01.2024 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 28.09.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000193 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 28.09.2022 до ЧЧ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невідома особа 28.09.2022 шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в розмірі 2000 грн., які заявник самостійно переказав зі своєї картки (на банківську карту нібито своєї дружини, під час перерахування грошових коштів анкетні дані особи, якій належить картка - не відображались, дружина знаходиться в с. Високопілля, Херсонської області).

За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2022 року за №0000193 за ч.1 ст.190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 , останній повідомив, що 27.09.2022 року його дружина ОСОБА_5 поїхала до с. Високопілля, Херсонської області, де знаходиться домоволодіння її батьків, для того щоб допомогти відремонтувати пошкоджений, внаслідок бойових дій, будинок батьків. 23.09.2022 року о 6:11 йому на мобільний додаток «viber» надійшло повідомлення «привет есть возможность занять мне на пару дней 2000 грн?» нічого не підозрюючи, він попрохав номер картки, так як номеру її картки він не знав та в переписці йому надійшло повідомлення з номером картки НОМЕР_1 . ОСОБА_4 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував гроші в сумі 2000 гривень на зазначену карту, який був в повідомленні нібито від його дружини. О 07.43 зателефонувала його дружина та сказала, щоб він не перераховував гроші, так як вона не відправляла йому вказані повідомлення. Він відповів що вже здійснив операцію з перерахування грошей.

Гроші в сумі 2000 гривень ОСОБА_4 перераховував з своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 1035.15 гривень 07:12 28.09.2022 та з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «є підтримка» НОМЕР_3 1005.00 гривень о 07:14 28.09.2022.

29.09.2022 р. йому надійшло знову повідомлення щодо перерахування грошей на номер банківської карти НОМЕР_4 на яку вже гроші не перераховував.

Згідно інформації отриманої на сервісі визначення банку за номером карти встановлено, що карти НОМЕР_1 та НОМЕР_4 видані банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до вимог ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Наразі виникла необхідність в отриманні відомостей про рух коштів по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківської картки НОМЕР_1 та НОМЕР_4 з 00:00 28.09.2022 по теперішній час.

Також необхідно отримати інформацію про особу, яка відкривала банківську картку № НОМЕР_1 та НОМЕР_4 .

З огляду на вищезазначене, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок (зняття) вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відтак, дізнавач, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1. Повний номер та назву банку утримувача карти, а також особу користувача (власника) карти НОМЕР_1 , на яку 28.09.2022 року було перераховано грошовий переказ в загальному розмірі 2000 гривень з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 1035.15 гривень 07:12 28.09.2022 та з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «є підтримка» НОМЕР_3 1005.00 гривень о 07:14 28.09.2022; 2. Повний номер та назву банку утримувача карти, а також особу користувача (власника) карти НОМЕР_4 , яку надала особа для перерахування коштів, яка може бути причетною до скоєння вказаного злочину; 3. Роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників та одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день і за весь період з 00.00 28.09.2022 по 23:59 29.09.2022, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, по картковим рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_4 із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 00.00 28.09.2022 по теперішній час; 4. Фото та/або відео особи, з камер відеоспостереження банкомату, час та місце, де відбувалось зняття грошових коштів з карти НОМЕР_1 та НОМЕР_4 з 00:00 28.09.2022 по теперішній час.

У судове засідання дізнавач не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані дізнавачем копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000193, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000193 від 29.09.2022 року, рапорт помічника чергового ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 від 28.09.2022 року, заява ОСОБА_4 від 28.09.2022 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 28.09.2022 року, копія карток із зазначенням номерів, рапорт старшого дізнавача СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 від 23.02.2023 року, копія скріншоту з мобільного телефону, з перепискою, свідчать про встановлення дізнавачем подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.

Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Повний номер та назву банку утримувача карти, а також особу користувача (власника) карти НОМЕР_1 , на яку 28.09.2022 року було перераховано грошовий переказ в загальному розмірі 2000 гривень з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 1035.15 гривень 07:12 28.09.2022 та з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «є підтримка» НОМЕР_3 1005.00 гривень о 07:14 28.09.2022;

2. Повний номер та назву банку утримувача карти, а також особу користувача (власника) карти НОМЕР_4 , яку надала особа для перерахування коштів, яка може бути причетною до скоєння вказаного злочину;

3. Роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників та одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день і за весь період з 00.00 28.09.2022 по 23:59 29.09.2022, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, по картковим рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_4 із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 00.00 28.09.2022 по теперішній час;

4. Фото та/або відео особи, з камер відеоспостереження банкомату, час та місце, де відбувалось зняття грошових коштів з карти НОМЕР_1 та НОМЕР_4 з 00:00 28.09.2022 по теперішній час.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » покласти на керівника (або особу, яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 31.03.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1