Справа№484/6985/23
Провадження№: 1-кс/484/1211/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 22.12.2023 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0000343 клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю

встановив

Дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 24.11.2023 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 17.11.2023 о 14:36, невідома особа шахрайським шляхом, отримавши доступ до месенджеру "Telegram" її знайомої ОСОБА_4 , від імені останньої попрохала допомоги у вигляді надання грошових коштів в борг, в сумі 2000 гривень. Дані грошові кошти потерпіла ОСОБА_3 власноруч перерахувала з мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 з банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 . Внаслідок чого шахрайськими діями потерпілій ОСОБА_3 було спричинено матеріального збитку на суму 2000грн.

Матеріали за даним фактом 24.11.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером №0000343, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, будучи допитаною в якості неповнолітньої потерпілої ОСОБА_3 пояснила, що у неї є добра знайома на ім`я ОСОБА_4 ( НОМЕР_3 ) з якою потерпіла періодично спілкується та підтримує дружні відносини.

17.11.2023 о 13:31 ОСОБА_3 в додатку «Telegram» на її мобільний номер телефону НОМЕР_4 надійшло повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_3 від знайомої ОСОБА_4 з проханням позичити на декілька годин грошові кошти в сумі 5700 тис грн. Потерпіла повідомила у месенджері, що таких коштів остання не має, однак може позичити меншу суму, а саме - 2000 гривень. ОСОБА_4 написала потерпілій смс-повідомлення, що і така сума її влаштує та відправила номер банківської картки на яку потрібно перерахувати грошові кошти № НОМЕР_2 . Після чого потерпіла, нічого не підозрюючи, зі свого мобільного додатка онлайн банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_2 з банківської картки № НОМЕР_1 перерахувала вказані кошти в сумі 2000 гривень на банківську картку яку надала знайома ОСОБА_4 , в якості надання грошових коштів в борг, розраховуючи що позичає їй кошти на декілька годин.

Однак після того, як потерпіла ОСОБА_3 відправила кошти на банківську картку то вирішила зв`язатись із громадянкою ОСОБА_4 по мобільному номеру ( НОМЕР_5 ), що і зробила.

В телефонній розмові ОСОБА_4 , повідомила ОСОБА_3 , що її «Telegram» був зламаний невідомою особою, та повідомила що не просила кошти в борг та що це зробила невідома особа - шахрай. Тоді ОСОБА_5 зрозуміла, що невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами які остання самостійно перерахувала на обумовлену картку № НОМЕР_2 .

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного розслідування, встановлення істини по справі, виникла необхідність отримати інформацію, котра перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про утримувача картки/рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

, його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаного рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 17.11.2023 року по теперішній час;

- інформації про рух грошових коштів по рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , в період з 17.11.2023 року по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Вказані відомості мають доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального проступку та особи, котра його вчинила.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

постановив

Надати дозвіл дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю до наступної інформації (у паперовому або електронному вигляді) яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про утримувача картки/рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаного рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 17.11.2023 року по теперішній час;

- інформації про рух грошових коштів по рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період з 17.11.2023 року по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: