Справа № 468/2388/23
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

26.10.2023 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000369 від 14.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК У країни,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000369 від 14.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК У країни.

З клопотання вбачається, що 13.10.2023 до ЧЧ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 12.10.2023 о 19:00 годин невстановлена особа, шляхом обману, представившись співробітником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_3 , з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в загальній сумі 26,451 гривень, тим самим спричинивши останній матеріальний збиток на вказану суму.

Таким чином, в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_4 ), містяться відомості та документи стосовно клієнтів банку відносно відкриття, функціонування та обслуговування розрахункових рахунків № НОМЕР_1 . №^ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні. Вказані дані необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.

Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0000369, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий підтримала клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просила проводити у її відсутність відповідно до наданої заяви.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . а саме:

1.Оригіналів документів банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком;

2.оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в період часу з 12.10.2023 по 14.10.2023 включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3.оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття га перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточними рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в період часу з 12.10.2023 по 14.10.2023;

4.фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття і перерахування грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період з 12.10.2023 по 14.10.2023;

5.надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив`язані до банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритої АГ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

6.повідомити з яких ІР-адресів здійснюється керування банківськими картками та поточними рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в тому числі в період часу з 12.10.2023 по 14.10.2023.

Строк дії ухвали - один місяць.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має правопостановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СУДДЯ: