справа № 166/1475/23
провадження № 1-кс/166/601/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 жовтня 2023 року смт Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000409 від 10 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 16 жовтня 2023 року звернувся до слідчого судді Ратнівського районного суду із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, яка знаходиться у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мотивуючи тим, що 09 жовтня 2023 року близько 20 год. 05 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 52000 грн, які автоматично списались з його банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

За вказаним фактом 10 жовтня 2023 року внесено відомості у ЄРДР за № 0000409 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З показань потерпілого ОСОБА_5 стало відомо, що він має у користуванні банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , відкриту на його ім`я. Так, 09 жовтня 2023 року близько 18 год. 30 хв. йому в месенджер надійшло смс-повідомлення із посиланням " ІНФОРМАЦІЯ_4 " для отримання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 13000 грн. У подальшому він натиснув на вкладку "Подати заяву" та його переадресувало далі за посиланням, де він ввів свій номер телефону та пароль до додатку " ІНФОРМАЦІЯ_6 ". О 18 год. 48 хв до нього з номера телефону НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа чоловічої статті, яка представилася працівником " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". У ході розмови вказана особа повідомила потерпілому, що по його банківській карті № НОМЕР_1 проводяться шахрайські дії та потрібно створити нову банківську картку. Потерпілий у додатку " ІНФОРМАЦІЯ_6 " побачив нову картку, на яку перерахував грошові кошти. У подальшому потерпілий зателефонував на гарячу лінію " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", заблокував банківську картку. Додатково вказав, що йому було завдано матеріальних збитків на суму 52000 грн.

У ході досудового розслідування отримані дані про те, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетна невстановлена особа, яка під час здійснення своїх протиправних дій використовувала абонентський номер НОМЕР_3 , що підтверджується показаннями потерпілого та іншими матеріалами кримінального провадження.

Отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про місцезнаходження абонента НОМЕР_3 , надання йому телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, має суттєве значення для встановлення місцезнаходження викраденого та особи злочинця, доведення його причетності до скоєння зазначеного злочину.

З метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального правопорушення, просить надати тимчасовий доступ до інформації у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема інформації про з`єднання абонентського номера НОМЕР_3 (роздруківок) за період часу з 00 год 00 хв 02 жовтня 2023 року по теперішній час:

- сеанси мобільного зв`язку абонента НОМЕР_3 з визначенням SIM-карт. серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів "А" та "Б", а також наявних нульових з`єднань по даній сім- картці;

- інформацію вхідних-вихідних телефонних дзвінків, надісланих і отриманих CMC повідомлень, ІМЕІ мобільних телефонів у яких використовувалась дана SIM-карта НОМЕР_3 , та номера SIM-карт, що використовувались у вказаному ІМЕІ, місце вихідних-вхідних телефонних дзвінків з визначенням сім-карток, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів "А" та "Б", а також наявних нульових з`єднань по даних сім- картах;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент "А"): адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів "А" і "Б";

- типи з`єднання абонентів "А": вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонентам А;

- інформацію інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA. WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, НSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань, з мобільного телефону НОМЕР_3 (абонент "А") - ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер. ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок абонентів А (абоненти Б);

- зареєстрованих за НОМЕР_3 IP-адрес і їх місце знаходження в період з 00:00 год. 02.10.2023 по теперішній час, дані вказані особою при укладенні договору про надання інтернет послуг (Прізвище, ім`я та но батькові, місце реєстрації, ІПН, копія паспорта, номер телефону), адреса місцезнаходження прийомо-передаючого обладнання в період з 00:00 год. 02.10.2023 по теперішній час, з допомогою якого здійснюється вихід в мережу Інтернет через наявні IP-адреси; інформацію про те статичним чи динамічним являється IP-адреса, інформацію про використання 3G, 4G (номер SIM-карти, МАС-адреси) з використанням яких здійснюється вихід в мережу Інтернет через вказану ІР-адресу;

- інформації щодо місця та адреси придбання SІМ-карти мобільного зв`язку з абонентським номером НОМЕР_3 , руху коштів по SІМ-карті НОМЕР_3 з повною розшифровкою контрагентів, призначення платежів, поповнення абонентної плати, із зазначенням суми. дати, часу місця поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів тощо поповнення рахунків з дня її активізації по теперішній час;

- інформації щодо встановлення і використання платіжних послуг, електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків та яких само під час реєстрації яких вказували наведений номер SІМ-карти НОМЕР_3 та вказувались інші номера SІМ-карг і які само, що використовувались у даному ІМЕІ телефону;

- при встановленні і використанні платіжних послуг SІМ-карти НОМЕР_3 , електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків надати інформацію щодо ідентифікації особи (паспортні дані, ІПН, прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів); ІР-адреси з вказівкою дати та часу, рух грошових коштів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток щодо руху коштів з повною розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося поповнення, зняття (перерахування) грошових коштів.

Крім того, просить зобов`язати ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати вказану інформацію в електронному вигляді на адресу ВП №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просив розглянути клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У силу вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 09.10.2023 в ЄРДР внесено відомості за фактом заволодіння 09 жовтня 2023 року близько 20 год. 05 хв. невстановленою особою за допомогою електронно-обсислювальної техніки грошовими коштами потерпілого в сумі 52000 грн, які автоматично списались з його банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 .

Вказані обставини стверджуються протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 10.10.2023, випискою по картці/рахунку № НОМЕР_1 за період 09.10.2023, протоколом огляду речей від 10.10.2023 з фототаблицею до нього, в яких зафіксовано обставини заволодіння невстановленою особою, яка використовуючи мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_3 , за допомогою електронно-обсислювальної техніки, грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 52000 грн, які автоматично списались з його банківської картки № НОМЕР_1 .

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які можуть перебувати в оператора мобільного зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місцезнаходження осіб, причетних до злочину та грошових коштів потерпілого, а іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах неможливо, у зв`язку з чим клопотання слідчого в частині доступу до документів із вказаною інформацією підлягає до задоволення за період із 00 год 00 хв 09 червня 2023 року по теперішній час. Вимога про надання доступу до телекомунікаційної інформації за період до вчинення кримінального правопорушення є безпідставною, нічим не обгрунтованою.

Вимога слідчого про зобов`язання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати зазначену інформацію в електронному вигляді на адресу ВП № 2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області до задоволення не підлягає, зважаючи на те, що законом не передбачена можливість покладення такого обов`язку на особу, у володінні якої знаходяться речі чи документи, а суть такого заходу забезпечення кримінального провадження зводиться до ознайомлення дізнавача із документами чи речами саме у місці їх знаходження з правом їх копіювання чи вилучення у встановлених законом випадках.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасово виконуючому обов`язки заступника начальника відділення начальника слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , або за їх дорученням оперуповноваженим СКП відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , або оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом інформацію, якою володіє ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема інформації про з`єднання абонентського номеру НОМЕР_3 (роздруківок) за період часу з 00 год. 00 хв. 09 жовтня 2023 року по 00 год. 00 хв. 18 жовтня 2023 року, зокрема:

- сеанси мобільного зв`язку абонента НОМЕР_3 з визначенням SIM-карт. серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів "А" та "Б", а також наявних нульових з`єднань по даній сім- картці;

- інформацію вхідних-вихідних телефонних дзвінків, надісланих і отриманих CMC повідомлень, ІМЕІ мобільних телефонів у яких використовувалась дана SIM-карта НОМЕР_3 , та номера SIM-карт, що використовувались у вказаному ІМЕІ, місце вихідних-вхідних телефонних дзвінків з визначенням сім-карток, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів "А" та "Б", а також наявних нульових з`єднань по даних сім- картах;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент "А"): адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів "А" і "Б";

- типи з`єднання абонентів "А": вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонентам А;

- інформацію інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA. WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, НSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань, з мобільного телефону НОМЕР_3 (абонент "А") - ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер. ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок абонентів А (абоненти Б);

- зареєстрованих за НОМЕР_3 IP-адрес і їх місце знаходження в період з 00:00 год. 02.10.2023 по теперішній час, дані вказані особою при укладенні договору про надання інтернет послуг (Прізвище, ім`я та но батькові, місце реєстрації, ІПН, копія паспорта, номер телефону), адреса місцезнаходження прийомо-передаючого обладнання в період з 00:00 год. 02.10.2023 по 00:00 год. 18.10.2023, з допомогою якого здійснюється вихід в мережу Інтернет через наявні IP-адреси; інформацію про те статичним чи динамічним являється IP-адреса, інформацію про використання 3G, 4G (номер SIM-карти, МАС-адреси) з використанням яких здійснюється вихід в мережу Інтернет через вказану ІР-адресу;

- інформації щодо місця та адреси придбання SІМ-карти мобільного зв`язку з абонентським номером НОМЕР_3 , руху коштів по SІМ-карті НОМЕР_3 з повною розшифровкою контрагентів, призначення платежів, поповнення абонентної плати, із зазначенням суми. дати, часу місця поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів тощо поповнення рахунків з дня її активізації по 18 жовтня 2023 року;

- інформації щодо встановлення і використання платіжних послуг, електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків та яких само під час реєстрації яких вказували наведений номер SІМ-карти НОМЕР_3 та вказувались інші номера SІМ-карг і які само, що використовувались у даному ІМЕІ телефону;

- при встановленні і використанні платіжних послуг SІМ-карти НОМЕР_3 , електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків надати інформацію щодо ідентифікації особи (паспортні дані, ІПН, прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів); ІР-адреси з вказівкою дати та часу, рух грошових коштів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток щодо руху коштів з повною розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося поповнення, зняття (перерахування) грошових коштів.

У задоволенні решти частини клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 18 грудня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1