Справа № 462/397/24
провадження 1-кс/462/184/24
У Х В А Л А

22 січня 2024 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

16.01.2024 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 16 січня 2024 року у ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , який просить прийняти міри до невідомої особи, котра 16 січня 2024 року приблизно о 13 год. 00 хв., увійшовши в довіру під вигаданим приводом активізації банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у сумі 29000 гривень, які він самостійно перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , перебуваючи у АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що у його власності перебуває банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . 16 січня 2024 року приблизно о 13 год., він виставив на ОЛХ оголошення щодо продажу чохлів для мобільних телефонів, через деякий час до нього у телеграм канал надійшло повідомлення про те, що невідома особа хоче придбати чохли для мобільного телефону, після цього було надіслано посилання для того щоб здійснити «ОЛХ ДОСТАВКУ», зайшовши за посиланням він авторизувався у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак через несправність звернувся у техпідтримку, після чого йому було повідомлено, що потрібно активувати картку, а вже для її активації було потрібно перерахувати певну суму коштів, в подальшому мені було сказано скинути грошову суму 29000 гривень, на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що він і зробив, йому було повідомлено, що кошти будуть повернуті, однак жодних коштів повернуто не було, тому він зрозумів, що відбулись шахрайські дії. З мобільного телефону до нього ніхто не телефонував.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00 год. 00 хв. 16 січня 2024 року по термін дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Необхідні документи це інформація, щодо власника банківської картки, із зазначенням повних анкетних даних та копії підтверджуючих документів, повного руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 00 год. 00 хв 16 січня 2024 року по термін дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та отримання інформації на паперовому або магнітному носії, зокрема:

-щодо власника банківських карток, із зазначенням повних анкетних даних та копій підтверджуючих документів, повного руху коштів по банківській картці НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 00 год. 00 хв. 16 січня 2024 року до закінчення строку дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях, а також фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даних карток за період часу з 00 год. 00 хв. 16 січня 2024 року до закінчення строку дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з 00 год. 00 хв. 16 січня 2024 року до закінчення строку дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.