Провадження № 1-кс/204/3308/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000161 від 19.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України, -

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000161 від 19.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 19.10.2023 до Західної окружної прокуратури міста Дніпра надійшли матеріали з Управління служби безпеки України в Дніпропетровській області про те, що службові особи одного із комунальних підприємств міста Дніпра, за попередньою змовою групи осіб, систематично вимагають та отримають від громадянин неправомірну вигоду за вчинення дій в інтересах особи, що надає таку вигоду з використанням наданого службового становища.

За вказаним фактом 19.10.2023 року Західною окружною прокуратурою міста Дніпра відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000161 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

30.10.2023 року в ході проведення огляду місця події на території Сурсько-Литовського кладовища, що розташований за адресою: м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, 175-А виявлено та вилучено: грошові кошти номіналом по 1000 гривень у кількості 16 (шістнадцяти) купюр, які мають наступні номери: АВ9810392, ВТ6772398, БМ2866553, БК4190574, АС0772485, АЄ1457212, АМ7133458, АЕ3492749, АВ8502268, АЄ0126442, БЛ4477714, АИ6046270, АИ3355091, БН7931842, БН0128030, АН0859112;грошові кошти номіналом по 500 (п`ятсот) гривень у кількості 51 (п`ятдесят одна) купюра, які мають наступні номери: ЗА6083166, ГВ0466840, ВЗ3792791, ЕВ6425632, АЕ3087955, АЕ2476286, БА4279297, ЦА4851466, ЕЗ5742623, ЗА4333894, АМ4195111, ХЄ0477259, БА5758457, ЄЕ2201352, ХЄ2494878, ЕГ5568371, ЄЕ6436226, ХВ2870375, ЦА8105079, МБ0037968, ЕЕ2566636, ГА5716926, ВИ1807301, АЛ8876978, АЛ8876976, АН2704072, ВИ7019919, ЕВ3149921, АД2865609, АЛ9488738, ЕЖ7685728, АН3451488, ЦА9720166, ХИ4604411, ВЕ0415042, ВД9222087, БА9609282, ВД7152112, МА6592315, ВА7942133, ВХ3311875, АМ1759373, АН4330128, АП4028617, АП7504876, ГА0844901, ЗГ0378058, ЕБ1742273, ЕД6629640, ЗБ0971037, АН3276131, які були поміщені до поліетиленового пакету прозорого кольору, опечатано;фрагменти паперу, які мають на собі чорнові записи, поміщені до поліетиленового пакету прозорого кольору;документи, а саме: заява на дозвіл на підпоховання померлого, копія паспорту на ім`я ОСОБА_5 , довідка про причину смерті ОСОБА_6 , свідоцтво про причину смерті ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , поміщені та опечатані в поліетиленовому пакету прозорого кольору;мобільний телефон марки «Samsung», темно-синього кольору, в розбитому стані, в чохлі з пластику чорного кольору, з написом на задній панелі записано: «IMEI НОМЕР_1 », у вимкненому стані, під чохлом якого міститься мікро USB на 4 GB, поміщений до поліетиленового пакету прозорого кольору;мобільний телефон, марки «iPhone 10», чорного кольору, в чохлі, у справному стані, IMEI: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , із сім-карткою оператора «Київстар» НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «Samsung», золотистого кольору, IMEI: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , із сім-карткою оператора «ВФ України» НОМЕР_7 , поміщені до поліетиленового пакету прозорого кольору та скріплені ниткою.

Враховуючи той факт, що для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, та встановлення обставин які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла потреба в детальному ознайомленні вилучених документів, їх дослідженні в рамках відповідних судових експертиз, а також в опрацюванні інформації яка знаходиться в вилучених носіях інформації та той факт, що зацікавлені особи, з метою приховування своєї злочинної діяльності можуть знищити або сховати вилучене майно, досудове слідство приходить до висновку щодо необхідності застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на вилучене майно.

Постановою слідчого від 27.09.2021 року вищезазначені речі та документи визнанні речовими доказами по кримінальному провадженню, оскільки мають ознаки речових доказів.Приймаючи до уваги те, що вказані речі в майбутньому матимуть доказове значення для кримінального провадження щодо доведення вини причетних у правопорушенні осіб , для повного та всебічного проведення досудового розслідування, керуючись ст. ст. 40, 98-100, 131, 132, 170-173 КПК України. Вказане тимчасово вилучене майно може містити в собі сліди злочинної дійсності, у зв`язку із чим може бути необхідним для доказування фактів злочинної діяльності, при цьому згідно ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Таким чином, враховуючи обставини кримінального правопорушення є достатні підстави вважати, що вищезазначені речі вилучені під час обшуку, відповідають критеріям зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України та в подальшому можуть бути використані як докази вчинення злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Так, з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, з метою запобігання можливості його знищення, використання, перетворення, відчуження, слідчий звертається до суду з даним клопотанням про арешт майна.

Слідчий надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання про арешт майна задовольнити.

Вважаю за можливе розглянути клопотання про арешт майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, якими обґрунтовується необхідність арешту майна, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як визначено ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

За ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, з урахуванням вимог ст.98 КПК України є речовими доказами, оскільки містять відомості про вчинення кримінального правопорушення і можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В судовому засіданні встановлено, що 30.10.2023 року в рамках кримінального провадження №0000161 було проведено огляд місця події на території Сурсько-Литовського кладовища, що розташований за адресою: м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, 175-А, під час якого було виявлено та вилучено: грошові кошти номіналом по 1000 гривень у кількості 16 (шістнадцяти) купюр, які мають наступні номери: АВ9810392, ВТ6772398, БМ2866553, БК4190574, АС0772485, АЄ1457212, АМ7133458, АЕ3492749, АВ8502268, АЄ0126442, БЛ4477714, АИ6046270, АИ3355091, БН7931842, БН0128030, АН0859112;грошові кошти номіналом по 500 (п`ятсот) гривень у кількості 51 (п`ятдесят одна) купюра, які мають наступні номери: ЗА6083166, ГВ0466840, ВЗ3792791, ЕВ6425632, АЕ3087955, АЕ2476286, БА4279297, ЦА4851466, ЕЗ5742623, ЗА4333894, АМ4195111, ХЄ0477259, БА5758457, ЄЕ2201352, ХЄ2494878, ЕГ5568371, ЄЕ6436226, ХВ2870375, ЦА8105079, МБ0037968, ЕЕ2566636, ГА5716926, ВИ1807301, АЛ8876978, АЛ8876976, АН2704072, ВИ7019919, ЕВ3149921, АД2865609, АЛ9488738, ЕЖ7685728, АН3451488, ЦА9720166, ХИ4604411, ВЕ0415042, ВД9222087, БА9609282, ВД7152112, МА6592315, ВА7942133, ВХ3311875, АМ1759373, АН4330128, АП4028617, АП7504876, ГА0844901, ЗГ0378058, ЕБ1742273, ЕД6629640, ЗБ0971037, АН3276131, які були поміщені до поліетиленового пакету прозорого кольору, опечатано;фрагменти паперу, які мають на собі чорнові записи, поміщені до поліетиленового пакету прозорого кольору;документи, а саме: заява на дозвіл на підпоховання померлого, копія паспорту на ім`я ОСОБА_5 , довідка про причину смерті ОСОБА_6 , свідоцтво про причину смерті ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , поміщені та опечатані в поліетиленовому пакету прозорого кольору;мобільний телефон марки «Samsung», темно-синього кольору, в розбитому стані, в чохлі з пластику чорного кольору, з написом на задній панелі записано: «IMEI НОМЕР_1 », у вимкненому стані, під чохлом якого міститься мікро USB на 4 GB, поміщений до поліетиленового пакету прозорого кольору;мобільний телефон, марки «iPhone 10», чорного кольору, в чохлі, у справному стані, IMEI: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , із сім-карткою оператора «Київстар» НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «Samsung», золотистого кольору, IMEI: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , із сім-карткою оператора «ВФ України» НОМЕР_7 , поміщені до поліетиленового пакету прозорого кольору та скріплені ниткою. Постановою слідчого від 31 жовтня 2023 року вищевказані вилучені предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000161.

Враховуючи зазначені підстави, згідно зі ст.98 КПК України, вказане майно є речовим доказом і має доказове значення для досудового розслідування.

Незастосування заходів забезпечення кримінального провадження, може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування та передачі іншим особам, власником вищезазначеного майна.

Правовою підставою для арешту зазначеного майна є п.1 ч.2 ст.170 КПК України збереження речових доказів.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи органу досудового розслідування, щодо необхідності накладення арешту на вказане майно, у зв`язку з чим, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 36, 40, 110,131-132, 170-171,309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000161 від 19.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 30 жовтня 2023 року під час проведення огляду місця події на території Сурсько-Литовського кладовища, розташованого за адресою: м.Дніпро, пр.Б.Хмельницького, 175А, а саме на: грошові кошти номіналом по 1000 гривень у кількості 16 (шістнадцяти) купюр, які мають наступні номери: АВ9810392, ВТ6772398, БМ2866553, БК4190574, АС0772485, АЄ1457212, АМ7133458, АЕ3492749, АВ8502268, АЄ0126442, БЛ4477714, АИ6046270, АИ3355091, БН7931842, БН0128030, АН0859112;грошові кошти номіналом по 500 (п`ятсот) гривень у кількості 51 (п`ятдесят одна) купюра, які мають наступні номери: ЗА6083166, ГВ0466840, ВЗ3792791, ЕВ6425632, АЕ3087955, АЕ2476286, БА4279297, ЦА4851466, ЕЗ5742623, ЗА4333894, АМ4195111, ХЄ0477259, БА5758457, ЄЕ2201352, ХЄ2494878, ЕГ5568371, ЄЕ6436226, ХВ2870375, ЦА8105079, МБ0037968, ЕЕ2566636, ГА5716926, ВИ1807301, АЛ8876978, АЛ8876976, АН2704072, ВИ7019919, ЕВ3149921, АД2865609, АЛ9488738, ЕЖ7685728, АН3451488, ЦА9720166, ХИ4604411, ВЕ0415042, ВД9222087, БА9609282, ВД7152112, МА6592315, ВА7942133, ВХ3311875, АМ1759373, АН4330128, АП4028617, АП7504876, ГА0844901, ЗГ0378058, ЕБ1742273, ЕД6629640, ЗБ0971037, АН3276131, які були поміщені до поліетиленового пакету прозорого кольору, опечатано; фрагменти паперу, які мають на собі чорнові записи, поміщені до поліетиленового пакету прозорого кольору; документи, а саме: заява на дозвіл на підпоховання померлого, копія паспорту на ім`я ОСОБА_5 , довідка про причину смерті ОСОБА_6 , свідоцтво про причину смерті ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , поміщені та опечатані в поліетиленовому пакету прозорого кольору; мобільний телефон марки «Samsung», темно-синього кольору, в розбитому стані, в чохлі з пластику чорного кольору, з написом на задній панелі записано: «IMEI НОМЕР_1 », у вимкненому стані, під чохлом якого міститься мікро USB на 4 GB, поміщений до поліетиленового пакету прозорого кольору; мобільний телефон, марки «iPhone 10», чорного кольору, в чохлі, у справному стані, IMEI: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , із сім-карткою оператора «Київстар» НОМЕР_4 ;мобільний телефон марки «Samsung», золотистого кольору, IMEI: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , із сім-карткою оператора «ВФ України» НОМЕР_7 , поміщені до поліетиленового пакету прозорого кольору та скріплені ниткою, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1