Справа № 131/1440/23
Провадження № 1-кс/131/150/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.11.2023м. Іллінці

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

розглянувши без фіксації процесуальної дії технічними засобами клопотання дізнавача СД ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 листопада 2023 року за № 0000051, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Іллінецького районного суду Вінницької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 18.11.2023 до відділення поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 18.11.2023, о 09:41 год., невідома особа чоловічої статі, під приводом продажу дров, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами в сумі 9600 грн, які ОСОБА_4 перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 , однак, дрова так і не були доставлені. Мобільні телефони шахрая НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Відомості про дану подію 18.11.2023 внесено до ЄРДР за № 0000051 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано як потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительку АДРЕСА_1 , яка пояснила, що 17.11.2023 її сусідка на ім`я ОСОБА_5 дала номер мобільного телефону НОМЕР_2 та вказала, що це представник ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке займається доставкою дров. ОСОБА_4 зателефонувала за вказаним номером телефону і таким чином зв`язалась із чоловіком, який представився як ОСОБА_6 , з яким узгодила умови купівлі та доставки дров, а саме потерпіла замовила 8 складометрів дров на суму 9600 гри., після чого даний чоловік повідомив потерпілій, що з нею ще додатково зв`яжеться бухгалтер та скине реквізити для оплати.

Потім, за словами ОСОБА_4 , 18.11.202, близько 07:00 год., вона громадським транспортом відправилась із с. Скала до смт. Оратів з метою перерахунку коштів за купівлю та доставку дров. У цей час потерпілій надійшло смс- повідомлення через застосунок «VіЬег» від особи, яка була підписана як ОСОБА_7 із реквізитами для оплати. А саме: було надіслано номер банківської карти НОМЕР_1 , та, ймовірно, прізвище, ім`я та по-батькові отримувача - ОСОБА_8 . Також через певний час до потерпілої додатково зателефонувала особа з жіночим голосом з номера мобільного телефону НОМЕР_3 , яка уточнила у потерпілої чи та отримала реквізити. Крім того, дана жінка ще кілька разів телефонувала до ОСОБА_4 та підганяла її, щоб вона швидше здійснювала оплату.

Після цього, за словами ОСОБА_4 , коли вона приїхала до смт. Оратів, то спочатку зняла грошові кошти у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого у терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 , вона о 09:41 год. перерахувала грошові кошти у 9604 грн. на номер банківської карти НОМЕР_1 , при цьому комісія за операцію складала 196 грн. (тобто, загальна сума становила 9800 грн.), після чого потерпіла через застосунок «VіЬег» надіслала жінці на ім`я ОСОБА_7 квитанцію про оплату.

Також під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти, належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У зв`язку з вищевикладеними, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання інформації про здійсненні фінансові операції по банківській картці з реквізитами № НОМЕР_1 , оскільки неможливо в інший спосіб встановити особу, причетну до вказаного кримінального правопорушення, тому, для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування необхідно вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, яка є, зокрема, важливою для встановлення винних осіб. При цьому, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому дізнавач звернувся з даним клопотанням.

Дізнавач СД №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву, в якій своє клопотання підтримав, просить його задовільнити та розглянути у його відсутність.

Прокурор Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовільнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали суд дійшов слідуючого висновку.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване оскільки наявні достатні підстави вважати, що необхідна для розкриття злочину інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сама по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, при цьому вона містить охоронювану законом таємницю та може бути отримана дізнавачем лише за судовим рішенням, тому дізнавачу за його клопотанням слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача С.Д №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 - задовільнити.

У межах кримінального провадження № 0000051, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачу СД відділення поліції № З Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 ; старшому дізнавачу СД відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 ; начальнику СД відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_13 до інформації, з можливістю виїмки, що знаходиться у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-інформації про здійснені фінансові операції із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансової операцій по картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу з 00:00 год 17.11.2023 до 00:00 год 27.11.2023;

-відеозаписів та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знімалася готівка у період часу з 00:00 год 17.11.2023 до 00:00 год 27.11.2023;

-інформація про власника банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: