печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001219 від 25.07.2023, -

В С Т А Н О В И В :

21.11.2023 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, згідно вимог якого останній просить накласти арешт на матеріальні об`єкти, а саме:

1. Мобільний телефон Samsung SM-A045F/DS темно синього кольору IMEI1: НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 ;

2. Мобільний телефон Xiaomi Redmi 9A синього кольору IMEI1: НОМЕР_2 , із сім-картами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 ;

3. Предмети, схожі на грошові кошти долари США номіналом 100 доларів, із номером КВ17787210Е на кожній купюрі, загальною кількістю 580 шт.;

4. Мобільний телефон Nokia X2 чорного кольору IMEI1: НОМЕР_5 із сім-картою НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_4 ;

5. договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 від 20.10.2005 між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , посвідчений державним нотаріусом ОСОБА_8 (на бланку НСО 760118) та зареєстрований в реєстрі №1-394, на 2 аркушах, прошитий та скріплений печаткою;

6. проект договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 від 09.11.2023 між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , без підписів, на 2 аркушах;

7. проект договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 від 09.11.2023 між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , без підписів, на 2 аркушах;

8. договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 від 09.11.2023 між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , з підписами від їх імені на 2 аркушах;

9. аркуш паперу А4 з написом «технічний паспорт на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 » та іншими відомостями на 1 арк., виготовлений 03.10.2023;

10. технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_1 , виготовлений 29.09.2023 ТОВ «Юридична компанія «Золоті Ворота» на 6 арк., прошитий та скріплений печаткою;

11. інформаційна довідка КП Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» щодо права власності на квартиру АДРЕСА_1 , на 1 арк.;

12. звіт про оцінку 3-кімнатної квартири площею 143,6 кв.м. що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 від 25.10.2023, на 17 арк.;

13. Ключ від квартири АДРЕСА_2 у кількості 1 одиниця.;

14. Паспорт НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданий 18.06.1996 Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві та картка фізичної особи платника податків ОСОБА_7 НОМЕР_8 на 1 арк., які вилучено 09.11.2023 під час проведення обшуку в іншому володінні особи, а саме: у приміщенні, де розташоване робоче місце приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_3 .

На даний час, у ході досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт вказаного майна, , з метою забезпечення збереження речових доказів та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, здійснювалась фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів.

У судове засідання прокурор/слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про проведення засідання без фіксації технічними засобами.

Представник власника майна в судове засідання не з`явився, про місце і час судового розгляду повідомлений належним чином, заяв, клопотань до суду не подано.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття учасників розгляду у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації сторонами, їх процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання їх явки обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність нез`явившихся осіб.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Майнові права захищаються в Україні, як Конституцією, так і іншими нормативно-правовими актами, зокрема частиною 1 і 5 статті 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути позбавлений права власності. Право власності є непорушним. Дана стаття Конституції України визначає, що конфіскація майна може бути заснована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.

Разом з цим, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченим цим Кодексом.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Судовим розглядом встановлено, що У провадженні Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000692 від 13.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 190 КК України.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку із невідкладним випадком пов`язаним із врятуванням майна та документів, що мають значення для досудового розслідування на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, до постановлення ухвали слідчого судді проведено обшук у приміщенні, де розташоване робоче місце приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого виявлено та вилучено:

1. Мобільний телефон Samsung SM-A045F/DS темно синього кольору IMEI1: НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 ;

2. Мобільний телефон Xiaomi Redmi 9A синього кольору IMEI1: НОМЕР_2 , із сім-картами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 ;

3. Предмети, схожі на грошові кошти долари США номіналом 100 доларів, із номером КВ17787210Е на кожній купюрі, загальною кількістю 580 шт.;

4. Мобільний телефон Nokia X2 чорного кольору IMEI1: НОМЕР_5 із сім-картою НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_4 ;

5. договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 від 20.10.2005 між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , посвідчений державним нотаріусом ОСОБА_8 (на бланку НСО 760118) та зареєстрований в реєстрі №1-394, на 2 аркушах, прошитий та скріплений печаткою;

6. проект договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 від 09.11.2023 між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , без підписів, на 2 аркушах;

7. проект договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 від 09.11.2023 між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , без підписів, на 2 аркушах;

8. договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 від 09.11.2023 між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , з підписами від їх імені на 2 аркушах;

9. аркуш паперу А4 з написом «технічний паспорт на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 » та іншими відомостями на 1 арк., виготовлений 03.10.2023;

10. технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_1 , виготовлений 29.09.2023 ТОВ «Юридична компанія «Золоті Ворота» на 6 арк., прошитий та скріплений печаткою;

11. інформаційна довідка КП Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» щодо права власності на квартиру АДРЕСА_1 , на 1 арк.;

12. звіт про оцінку 3-кімнатної квартири площею 143,6 кв.м. що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 від 25.10.2023, на 17 арк.;

13. Ключ від квартири АДРЕСА_2 у кількості 1 одиниця.;

14. Паспорт НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданий 18.06.1996 Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві та картка фізичної особи платника податків ОСОБА_7 НОМЕР_8 на 1 арк.

Постановою про визнання та прилучення речових доказів до матеріалів досудового розслідування від 10.11.2023 вилучені під час проведення обшуку в іншому володінні особи, а саме: у приміщенні, де розташоване робоче місце приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_3 , зазначені предмети та документи визнано та прилучено до матеріалів досудового розслідування, внесеного 13.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000692 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 190 України, як речові докази.

Відповідно до ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-ІІ). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series А N 52). Іншими словами, має існувати обгрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", п. 50, Series А N 98).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Абзацом 2 ч. 5 ст. 171 КПК України передбачено, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Таким чином, згідно з положеннями ч. 2 ст. 168, ч. 7 ст. 236 КПК України зазначене майно, що вилучене під час проведення обшуку, вважається тимчасово вилученим майном.

Судовим розглядом встановлено, що огляд, під час якого було вилучено майно та на арешті якого на даний час наполягає сторона обвинувачення, був проведений 09.11.2023, а з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна слідчий звернувся до суду 10.11.2023, що вказує на дотримання строків на звернення до суду з даним клопотанням.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 частини другої цієї статті у випадку, передбаченому пунктом 1, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З огляду на зазначені вимоги закону слідчий суддя приходить до висновку про те, що вилучене майно, на арешті якого наполягає сторона обвинувачення відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні № 0000692 від 13.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 190 КК України.

Матеріали клопотання свідчать, що вказане майно має відношення до кримінального провадження, і, таким чином може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за доцільне, для ефективного розслідування з метою збереження речових доказів накласти арешт на вказане майно.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання про задоволення клопотання сторони обвинувачення про накладення арешту на вилучене майно, з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 26, 98, 100, 107, 117, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на матеріальні об`єкти, а саме:

1. Мобільний телефон Samsung SM-A045F/DS темно синього кольору IMEI1: НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 ;

2. Мобільний телефон Xiaomi Redmi 9A синього кольору IMEI1: НОМЕР_2 , із сім-картами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 ;

3. Предмети, схожі на грошові кошти долари США номіналом 100 доларів, із номером КВ17787210Е на кожній купюрі, загальною кількістю 580 шт.;

4. Мобільний телефон Nokia X2 чорного кольору IMEI1: НОМЕР_5 із сім-картою НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_4 ;

5. договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 від 20.10.2005 між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , посвідчений державним нотаріусом ОСОБА_8 (на бланку НСО 760118) та зареєстрований в реєстрі №1-394, на 2 аркушах, прошитий та скріплений печаткою;

6. проект договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 від 09.11.2023 між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , без підписів, на 2 аркушах;

7. проект договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 від 09.11.2023 між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , без підписів, на 2 аркушах;

8. договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 від 09.11.2023 між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , з підписами від їх імені на 2 аркушах;

9. аркуш паперу А4 з написом «технічний паспорт на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 » та іншими відомостями на 1 арк., виготовлений 03.10.2023;

10. технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_1 , виготовлений 29.09.2023 ТОВ «Юридична компанія «Золоті Ворота» на 6 арк., прошитий та скріплений печаткою;

11. інформаційна довідка КП Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» щодо права власності на квартиру АДРЕСА_1 , на 1 арк.;

12. звіт про оцінку 3-кімнатної квартири площею 143,6 кв.м. що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 від 25.10.2023, на 17 арк.;

13. Ключ від квартири АДРЕСА_2 у кількості 1 одиниця.;

14. Паспорт НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданий 18.06.1996 Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві та картка фізичної особи платника податків ОСОБА_7 НОМЕР_8 на 1 арк., які вилучено 09.11.2023 під час проведення обшуку в іншому володінні особи, а саме: у приміщенні, де розташоване робоче місце приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту/відмову у ньому може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_11