Справа № 589/5337/23
Провадження № 1-кс/589/1537/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2023 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого СВ Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000066 від 25.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець смт. Свеса Ямпільського району ОСОБА_4 шляхом обману та зловживаючи довірою при укладенні договору №80-СУ/ФОЮ від 22.04.2021 про надання фінансового кредиту з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " отримав грошові кошти в сумі 360 тис. грн., які в подальшому не повернув.

З письмовою заявою до Шосткинської окружної прокуратури Сумської області звернувся директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , відповідно до якої, 22.04.2021 між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір про надання фінансового кредиту N80-СУ/ФО1, згідно якого ОСОБА_4 отримав на споживчі цілі кошти в сумі 360 000 гри. зі сплатою відсотків за користування кредитом у розмірі 25 % річних від суми кредиту. 3 метою забезпечення виконания ОСОБА_4 , своїх зобов`язань, між ним та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 22.04.2021 укладено договір застави рухомого майна, за яким ОСОБА_6 передав у заставу належні йому на праві власності автомобілі, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_5 та MERCEDES-BENZ ATEGO, відомості про які внесено до реєстру обтяжень рухомого майна. За весь період виконання договору, ОСОБА_4 було здійснено лише 1 платіж на суму 2 000 грн., а саме 22.06.2021, в подальшому будь- які платежі не здійснювались.

При цьому, ОСОБА_4 , привласнивши кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » свої боргові зобов`язання не виконує, арештовані автомобілі переховує від органу ДВС (хоча вони оголошені в розшук) та продовжує їх використання у своїй господарській діяльності. При цьому він використовує їх для перевезень різного роду на території Сумської області. Таким чином, вказані вище дії ОСОБА_4 , здійснені шляхом обману, призвели до заволодіння грошовими коштами в сумі 358 000 грн належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

До письмової заяви були додані копії документів та зокрема договір застави від 22 квітня 2021 року між ОСОБА_4 та ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_3 », договір № 80-СУ/ФО від 22 квітня 2021 року, в якому вказано, що ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_3 » є кредитодавцем, а ОСОБА_4 є позичальником, крім того у вказаному договорі вказані анкетні дані та всі реквізити обох сторін. Відповідно договору ОСОБА_4 , паспорт № НОМЕР_2 , виданий 5929 26.12.2018 р., адреса: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Графік платежів як додаток до договору № 80-СУ/ФО від 22 квітня 2021 р., в якому також вказані вищевказані анкетні дані та реквізити. Паспорт фінансового кредиту до договору № 80-СУ/ФО від 22 квітня 2021 р. Вищевказані документи засвідчені підписами обох сторін.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 , а також інформації щодо власника рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , а також про власників даних рахунків, в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, відомості, які можуть містити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних та державна таємниця. Такі документи та відомості розкриваються лише на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть бути отримані лише у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомлення та отримання завірених копій документів, а саме:

копії юридичної справи держателя банківського рахунку № НОМЕР_4 ;

інформації щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 та пов`язаним з цими рахунками карткам за період часу з 20.04.2021 по момент розгляду клопотання, а саме по 16.11.2023, з розкриттям інформації про рахунки, з яких здійснювались перекази на вищевказаний рахунок за цей же період часу, та їх власників; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_4 ;

даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з банківського рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 20.04.2021 по момент розгляду клопотання, а саме по 16.11.2023, та інформацію щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_4 за цей же період часу.

у разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 16 січня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/1537/23

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3