Справа № 357/1992/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2024 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тетіївського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 від 11.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,-

У С Т А Н О В И В:

30 січня 2024 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тетіївського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 від 11.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Обставини, встановлені в ході досудового розслідування, згідно з клопотанням:

10.01.2024 до Відділення поліції №3 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява про те, що 10.01.2024 невідома особа, шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами, які було перераховано на невідомий рахунок, після введення даних про картку в боті соціальної мережі «Фейсбук» та повідомлення коду підтвердження невідомій особі, яка телефонувала з тел. НОМЕР_1 , чим спричинила майнової шкоди на суму 4400 гривень, які було перераховано на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер картки НОМЕР_2 .

11.01.2024 допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 10.01.2024 у соціальній мережі «Фейсбук» знайшла оголошення про надання матеріальної допомоги, а саме: «Кожен громадянин України, має право одноразової виплати розміром від 15 000 гривень». Остання перейшла за посиланням, яке було під оголошенням, де на вказаному сайті ввела номер свого мобільного телефону, а також для нарахування грошової допомоги, ОСОБА_5 ввела дані своєї банківської картки № НОМЕР_3 , та оформила заявку.

В подальшому, через певний час, ОСОБА_5 вирішила перевірити надходження грошових коштів, і зайшла на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але виявила, що 10.01.2024 близько 15:43 год., з її банківської карти № НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти в сумі 4400 грн, але куди саме, їй невідомо.

Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до карткового рахунку потерпілої № НОМЕР_3 .

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації стосовно зазначеного карткового рахунку, який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою отримання:

? належним чином посвідчені копії документів щодо видачі клієнту банку - громадянці України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_3 , в тому числі, анкети-заявки, договорів, угод на відкриття вищевказаному клієнту вищевказаної банківської картки;

? відомостей щодо реєстрації користувачеві - клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , облікового запису в усіх автоматизованих інформаційних системах банку із фінансовим номером « НОМЕР_5 », призначених для віддаленого управління рахунками клієнта, в тому числі, картковими рахунками, із зазначенням дати та часу реєстрації вище вказаного користувача, відомостей щодо фінансового номеру телефону вище вказаного користувача;

? належним чином посвідчених копій документів, які визначають положення про автоматизовану інформаційну систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », призначену для віддаленого керування рахунками користувача - клієнта банку - фізичної особи;

? належним чином посвідчених копій документів, які визначають правила користування користувачем - клієнтом банку мобільних додатків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », призначених для віддаленого керування рахунками, картковими рахунками користувача в мережі Інтернет із здійснення розрахунків в електронному вигляді;

? відомостей щодо дати, часу автентифікації та авторизації користувача - потерпілої в кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в обліковому записі автоматизованої інформаційної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із віддаленого керування рахунками, картковими рахунками клієнта банку з фінансовим номером « НОМЕР_5 » за період часу з 00:00 години 08.01.2024 по 24:00 годину 12.01.2024 із обов`язковим наданням відомостей щодо дати та точного часу під час кожної авторизації вище вказаного користувача, відомостей щодо ІР-адреси користувача, відомостей щодо номеру порту веб-ресурсу, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання користувача, відомостей щодо встановленої на обладнанні операційної системи, версії веб-браузера, а також найменування встановленої версії мобільного додатку, що використовувався під час всіх авторизованих входів за вище вказаний період часу;

? відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за номером № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 години 08.01.2024 по 24:00 годину 12.01.2024 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

? відомостей щодо руху коштів по всім іншим картковим рахункам, в тому числі, кредитним картками клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу з 00:00 години 08.01.2024 по 24:00 годину 12.01.2024 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

? відомостей щодо сформованих в автоматизованій інформаційній системі банку, призначених для віддаленого управління рахунками клієнта - фізичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » електронних документів на переказ, на підставі яких у період часу з 00:00 години 08.01.2024 по 24:00 годину 12.01.2024 від імені клієнта банку - громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , надано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розпорядження здійснити платіжні видаткові операції по всім картковим рахункам потерпілого, із наданням належним чином посвідчених копій таких документів (платіжних доручень, квитанцій тощо);

? відомостей щодо зміни паролів доступу до облікового запису потерпілої в кримінальному провадженні ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , в автоматизованих інформаційних системах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 00:00 години 08.01.2024 по 24:00 годину 12.01.2024.

Зазначене аргументує необхідність розкриття банківської таємниці та отримання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з їх подальшим вилученням (або вилученням їх копій), з метою отримання інформації та документів, які цікавлять орган досудового розслідування, оскільки вони можуть бути використані як докази, які самостійно, або в сукупності з іншими доказами можуть мати значення для розкриття даного кримінального правопорушення, встановлення причетних до цього осіб, притягнення винних до відповідальності, оскільки отримати таку інформацію та документи в інший спосіб неможливо.

Відомості про участь сторін при розгляді клопотання та фіксування судового процесу:

Слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи - представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належним чином повідомлявся про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Зважаючи на положення ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання за відсутності вищезазначених осіб, оскільки їх неявка не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Правове обґрунтування рішення:

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.

У провадженні СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 від 11.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.21 Закону України «Про інформацію» та ст.6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Згідно з п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації, виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірки встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення. Слідчим доведено, що інформація, яка є предметом цього клопотання, може бути використана в якості доказів та має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального провадження, оскільки може підтвердити або спростувати такі обставини, що неможливо довести іншим способом. Також слідчим обґрунтовано необхідність вилучення копій документів, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій паперових документів та запису фото-, відеоматеріалів на оптичні носії.

Разом з тим, у своєму клопотанні слідчий просить встановити володільцю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » термін виконання ухвали протягом п`яти днів з моменту її отримання, але не більше строку дії, що не належить до повноважень слідчого судді, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України та ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тетіївського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 від 11.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України - задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ групі слідчих у складі: слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме до:

?документів щодо видачі клієнту банку - громадянці України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_3 , в тому числі, анкети-заявки, договорів, угод на відкриття вищевказаному клієнту вищевказаної банківської картки;

?відомостей щодо реєстрації користувачеві - клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » громадянці України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , облікового запису в усіх автоматизованих інформаційних системах банку із фінансовим номером « НОМЕР_5 », призначених для віддаленого управління рахунками клієнта, в тому числі, картковими рахунками, із зазначенням дати та часу реєстрації вище вказаного користувача, відомостей щодо фінансового номеру телефону вищевказаного користувача;

?документів, які визначають положення про автоматизовану інформаційну систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », призначену для віддаленого керування рахунками користувача - клієнта банку - фізичної особи;

?документів, які визначають правила користування користувачем - клієнтом банку мобільних додатків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », призначених для віддаленого керування рахунками, картковими рахунками користувача в мережі Інтернет із здійснення розрахунків в електронному вигляді;

?відомостей щодо дати, часу автентифікації та авторизації користувача - потерпілої в кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в обліковому записі автоматизованої інформаційної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із віддаленого керування рахунками, картковими рахунками клієнта банку з фінансовим номером « НОМЕР_5 » за період часу з 00:00 години 08.01.2024 по 24:00 годину 12.01.2024 із обов`язковим наданням відомостей щодо дати та точного часу під час кожної авторизації вищевказаного користувача, відомостей щодо ІР-адреси користувача, відомостей щодо номеру порту веб-ресурсу, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання користувача, відомостей щодо встановленої на обладнанні операційної системи, версії веб-браузера, а також найменування встановленої версії мобільного додатку, що використовувався під час всіх авторизованих входів за вище вказаний період часу;

?відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за номером № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 години 08.01.2024 по 24:00 годину 12.01.2024 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

?відомостей щодо руху коштів по всім іншим картковим рахункам, в тому числі, кредитним картками клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу з 00:00 години 08.01.2024 по 24:00 годину 12.01.2024 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

?відомостей щодо сформованих в автоматизованій інформаційній системі банку, призначених для віддаленого управління рахунками клієнта - фізичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » електронних документів на переказ, на підставі яких у період часу з 00:00 години 08.01.2024 по 24:00 годину 12.01.2024 від імені клієнта банку - громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , надано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розпорядження здійснити платіжні видаткові операції по всім картковим рахункам потерпілого, із наданням належним чином посвідчених копій таких документів (платіжних доручень, квитанцій тощо);

?відомостей щодо зміни паролів доступу до облікового запису потерпілої в кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в автоматизованих інформаційних системах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 00:00 години 08.01.2024 по 24:00 годину 12.01.2024,

?з можливістю вилучення копій вказаних паперових документів, копіювання та запису фото-, відеоматеріалів на оптичні носії.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді є обов`язкова для виконання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, тобто до 05 березня 2024 року включно.

Відповідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1