Cправа №505/3866/23
Провадження №1-кс/505/1811/2023
УХВАЛА

Іменем України

01.12.2023 м. Подільськ

Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню за №-0000057 від 05.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358 та ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого та наданих матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що 05.09.2023 до Подільської окружної прокуратури надійшла заява ОСОБА_5 щодо незаконного заволодіння сторонньою особою, шляхом оформлення права власності, земельною ділянкою з кадастровим номером :01:002:0247, яка на праві приватної власності належала її матері ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час проведення досудового розслідування в рамках зазначеного кримінального провадження встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:0247, яка на праві приватної власності належала ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та тривалий час здавалась в оренду ОСОБА_7 , 30.06.2023 державним нотаріусом ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , на зазначену земельну ділянку зареєстровано та оформлено договір купівлі-продажу № 1-326 від 30.06.2023, без відома власниці ділянки та здійсненні перереєстраційні дії, які визнають право власності за ОСОБА_9 .

Окрім того, під час проведення досудового розслідування встановлено, що в той же самий день та час, а саме 30.06.2023 державним нотаріусом ОСОБА_8 . Приморської державної нотаріальної контори в м.Одесі за участю ОСОБА_9 на земельні ділянки: :01:001:0084 - договір купівлі-продажу № 1-328 від 30.06.2023; :01:001:0010 - договір купівлі-продажу № 1-329 від 30.06.2023; :01:002:0272 - договір купівлі-продажу № 1-332 від 30.06.2023; :01:002:0190 - договір купівлі-продажу № 1-327 від 30.06.2023;, :01:001:0540 - договір купівлі-продажу № 1-330 від 30.06.2023; :01:002:0270 - договір купівлі-продажу № 1-331 від 30.06.2023; :01:002:0268 - договір купівлі-продажу № 1-333 від 30.06.2023, :01:002:0247 - договір купівлі-продажу № 1-326 від 30.06.2023, були також оформленні та зареєстровані договори-купівлі продажу, на підставі яких здійсненні перереєстраційні дії земельних ділянок, які визнать право власності за ОСОБА_9 , що виникає сумніви у їх дійсності та свідчить про ознаки підробки.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме інформації по картковим рахункам: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Дізнавач зазначає, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації по рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про власників вищевказаних рахунків, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та отримання банківських карток, про рух коштів по вказаним банківським картам(із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства), відомості про особу (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) особи, яка отримувала готівкові грошові кошти; заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття вказаних карткових рахунків, інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківських карток та поточного рахунку послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито вказані банківські картки та поточний рахунок;заяви клієнта інших осіб про припинення/розірвання договору, інформацію про працівника банку який закрив вказаний договір, інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими картками та поточними рахунками, довіреностей на право користування рахунками, в період з 01.01.2023 по 25.10.2023.

Від слідчого до суду надійшла письмова заява про розгляд клопотання за її відсутністю.

Відповідно до приписів ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки слідчий надала до суду письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутністю, суд вважає, клопотання має бути розглянуто у відсутності зазначеної особи, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Суд, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно до ст.163 ч.5 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, суд вважає можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №-0000057 від 05.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Подільського РУП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Подільського РУП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Подільського РУП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про власників вищевказаних рахунків, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та отримання банківських карток, про рух коштів по вказаним банківським картам (із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства),відомості про особу (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) особи, яка отримувала готівкові грошові кошти; заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття вказаних карткових рахунків, інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківських карток та поточного рахунку послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито вказані банківські картки та поточний рахунок; заяви клієнта інших осіб про припинення/розірвання договору, інформацію про працівника банку який закрив вказаний договір, інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими картками та поточними рахунками, довіреностей на право користування рахунками, в період з 01.01.2023 по 25.10.2023, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1