Справа № 473/4160/23
Номер провадження 1-кс/473/1457/2023
УХВАЛА

Іменем України

"21" грудня 2023 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000198,

ВСТАНОВИВ:

20.12.2023 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 10.08.2023 року до Вознесенського РУП ГУНП звернулась із заявою ОСОБА_5 про те, що 10.08.2023 року під час перебування в селищі Вознесенське Вознесенського району, невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом додаткового заробітку, в мережі інтернет месенджеру "Фейсбук", незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 2250 грн., які ОСОБА_5 самостійно зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 номер НОМЕР_1 , за допомогою додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " перерахувала на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 номер НОМЕР_2 .

11.08.2023 року за даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження за №0000198 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 10.08.2023 року близько 09:00 години ранку вона знаходячись власним місцем свого мешкання увійшла в мережу інтернет, а саме до свого аккаунту на «Фейсбуці». В правому куті її сторінки побачила оголошення, в якому було вказано про заробіток грошей в чат боті. Дане оголошення її зацікавило та вона перейшла за посиланням в чат бот. Далі прочитавши інструкцію вона перейшла далі за посиланням в мережу «телеграм» та вже там почала переписку з приводу заробітку грошей з особою жіночої статті, яка представилась ОСОБА_6 , яка написала, що саме потрібно зробити, щоб заробити кошти. Пояснила, що потрібно вкласти власні гроші в інвестицію та далі буде повернуто їх з відсотками. Одразу після чого ОСОБА_5 перерахувала зі свого карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_1 на її картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 гроші в сумі 900 грн. та через деякий час їй було нараховано 1500 грн. Тому в подальшому ОСОБА_5 погодилась на більш високу інвестицію та перерахувала 2250 грн. знову на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 свої грошові кошти. Та після перерахування дівчина, що представилась ОСОБА_7 написала їй в «Телеграмм», що потрібно перерахувати ще 4000 грн. для отримання додаткових грошових коштів. Нащо ОСОБА_5 їй написала, що нічого не скине та почала розуміти, що її вже намагаються обманути та попросила повернути її гроші але грошові кошти по теперішній час їй так і не повернули, крім цього ОСОБА_7 видалила смс повідомлення в додатку «Телеграмм».

Інформація, щодо переказу на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та руху коштів по ньому знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) може вказати на осіб причетних до вчинення даного кримінального проступку та може бути використана як докази по кримінальному провадженню №0000198 від 11.08.2023.

Ухвалою Вознесенського міськрайонного від 14.08.2023 року надавався тимчасовий доступ до Інформація, щодо переказу на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та руху коштів по ньому знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Але, 13.10.2023 року було здійснено виїзд до головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: : АДРЕСА_2 , для подальшого вилучення документів відповідно до ухвали слідчого судді, проте 13.10.2023 року в Дніпропетровській область було оголошено повітряну тривогу та видача документів була припинена в зв`язку з чим інформація відповідно ухвали вилучена не була.

У зв`язку із чим, на підставі викладеного, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до наступної інформації (документів), яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), з можливістю її вилучення. Іншим чином отримати вказану інформацію неможливо.

Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 11.08.2023 року відомості за фактом заволодіння майном ОСОБА_5 шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000198 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000198.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_8 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000198 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), наступну інформацію (документи):

1. юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на який було переказано грошові кошти 10.08.2023 в сумі 2250 грн. у тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

2. фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_2 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 10.08.2023 по 20.08.2023;

3. роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_2 в період з 09.08.2023 року по 14.08.2023 року з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування (в тому числі по грошовим коштам які, були зараховані 10.08.2023 в сумі 2250 грн., на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ) або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час, до моменту фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

4. інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з 01.06.2023 року по 14.08.2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через Інтернет-додаток «АБанк24» чи інші банківські онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

5. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій за період з 10.08.2023 по 20.08.2023;

6. У випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити дізнавачам СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: