Провадження № 1-кс/947/1587/24
УХВАЛА

29.01.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001396 від 13.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим відділом Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001396 від 13.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

12.10.2023 до Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить вжити заходів, до невстановленої особи, яка 18.07.2023 року о 16:30 годині, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, заволодів чужим майном, а саме грошовими коштами, що належать останньому.

З допиту потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що він є фізичною особою підприємцем та здійснює підприємницьку діяльність з реалізації зернових культур. Так, приблизно 10 років тому в ході здійснення своєї професійної діяльності він познайомився з громадянином ОСОБА_5 . Їм здійснювались постійні перевезення вантажів на замовлення ОСОБА_5 та обмін інформацією про агроринок. В подальшому, приблизно в кінці червня 2023 року, особисто з ним за допомогою засобів мобільного зв`язку зв`язався громадянин ОСОБА_5 та запропонував надати Йому послугу з продажу зернових культур у загальній кількості 118 тонн 460 кг, за що він мав здійснити розрахунок у загальному розмірі 19060 доларів США. Погодившись на вказані умови, між ним як ФОП ОСОБА_4 та громадянином ОСОБА_5 було укладено усний договір про поставку зернової продукції у загальній кількості 118 тонн 460 кг на територію портів Одеської області. Після доставки вказаної продукції, громадянин ОСОБА_5 повідомив його, що готовий розрахуватись та він відправив до нього свого робітника - ОСОБА_6 . 18.07.2023 ОСОБА_5 , перебуваючи на території м. Одеси передав особисто в руки ОСОБА_6 19.060,00 доларів США та ОСОБА_6 мав при собі 10.000,00 доларів США (особистих коштів ОСОБА_4 ). Вказані грошові кошти були потрібні ОСОБА_4 в м. Дніпро, тому ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_6 здійснити «перестановку» грошових коштів з м. Одеси до м. Дніпро за допомогою «обміну валют». 18.07.2023 приблизно о 16.30 годин Його знайомий ОСОБА_6 знаходячись в пункті обміну валют за адресою: АДРЕСА_1 , передав касиру грошові кошти у загальному розмірі 29 060 доларів США, в свою чергу повідомив їй код, який надав ОСОБА_5 (код 1604-1807- 2202/8080). Касир повідомила, що вказані грошові кошти можна буде отримати 19.07.2023 в АДРЕСА_2 . 19.07.2023, коли він особисто прибув до обмінника в АДРЕСА_2 обмін валют був закритий, вказані грошові кошти ніхто не надав.

29.01.2023 слідчим винесено постанову про проведення дій на інший території та згідно наданих матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_2 за №2/329 від 08.01.2024 встановлено, що слідчим ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000358 від 30.09.2022, в рамках якого на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 15.06.2023 за адресою: АДРЕСА_2 , проведено обшук, в ході якого були присутні наступні особи: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , начальнику відділення СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_22 , процесуальному керівнику у кримінальному провадженні прокурору Київської окружної прокуратури міста Одеси Одеської області ОСОБА_23 іншим процесуальним керівникам по вказаному кримінальному провадженню тимчасовий доступ до матеріалів з кримінального провадження №0000358 від 30.09.2022 в частині проведення обшуків та допитів свідків, які знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , із можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1