Дата документу 05.12.2023
Справа № 334/9852/23
Провадження № 1-кс/334/3347/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

05 грудня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000152, внесеному 07.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною четвертою статті 185 КК України,

встановив:

слідчому судді надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів по банківським рахункам по банківським рахункам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за період з 01.07.2022 до 31.08.2023, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутністю.

Представник володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.

Слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000152, внесеного 07.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною четвертою статті 185 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Бердянська окружна прокуратура Запорізької області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що головний лікар КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Приморської міської ради Бердянського району Запорізької області» (далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ОСОБА_10 з 2013 року перебуває на займаній посаді. Після окупації м. Приморська Бердянського району Запорізької області КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » працювало у звичайному режимі. Заробітна плата виплачувалась у звичайному режимі, згідно табелів відпрацювання робочого часу. Доступ до розпорядження грошовими коштів мав лише ОСОБА_10 за допомогою додатку онлайн банкінгу «Privat24 (для бізнесу)» та кваліфікованого електронного підпису (КЕП). В липні 2022 року бухгалтери КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та ОСОБА_9 перейшли на бік окупаційної влади та почали схиляти ОСОБА_10 до співпраці з окупаційною владою. У зв`язку з тим, що в липні 2022 року ОСОБА_10 відмовився від співпраці з окупаційною владою, під тиском окупаційної влади він був відсторонений від керування КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При цьому в нього був вилучений мобільний телефон, на якому був встановлений додаток онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також особи, які захопили приміщення КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримали доступ до КЕП. В серпні 2022 року за рішенням ОСОБА_10 рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були заблоковані. При відновленні рахунків керівництвом КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що 25.07.2022 на рахунок бухгалтера ОСОБА_6 , були безпідставно нараховані грошові кошти у сумі 70000 гривень, на рахунок бухгалтера ОСОБА_9 були безпідставно нараховані грошові кошти у сумі 70000 гривень, на рахунок інженера програміста ОСОБА_5 були безпідставно нараховані грошові кошти у сумі 80000 гривень, на рахунок завідуючого господарством ОСОБА_7 були безпідставно нараховані грошові кошти в сумі 80000 гривень, на рахунок механіка автогаража ОСОБА_8 були безпідставно нараховані грошові кошти в сумі 78929 гривень 50 копійок. При вивченні виписки з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » призначення даних платежів зазначалось заробітна плата за другу половину вересня 2022 року. Також при вивченні даної виписки було встановлено, що сума 195000 гривень була виплачена з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з призначенням платежу «відшкодування виплат за бензин». Після чого дані грошові кошти були переведені на рахунки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 . Будь-яких дозволів та наказів на виплату вищевказаних грошових коштів ОСОБА_10 не надавав.

В ході досудового розслідування встановлено, що бюджетні грошові кошти перераховувалися з казначейського рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для зарахування на карткові рахунки працівників.

В подальшому, згідно відомостей розподілу виплат бюджетні грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховувалися на карткові рахунки працівників, в тому числі на рахунок ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 .

Згідно штатного розпису в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Приморської міської ради Бердянського району Запорізької області рахуються крім інших:

- 3 (три) бухгалтери ( ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , з посадовим окладом 5005 гривень з доплатною до мінімальної заробітної плати,

- 1 (один) інженер програміст ОСОБА_5 , з посадовим окладом 4455 гривень з доплатною до мінімальної заробітної плати

- 1 (один) завідуючий господарством ОСОБА_7 з посадовим окладом 4455 гривень з доплатною до мінімальної заробітної плати. До того ж ОСОБА_7 займав посада водія на 0.5 ставки з посадовим окладом 2133,75 гривень, з доплатою до 0.5 мінімальної заробітної плати

- 1 (один) механік автогаража ОСОБА_8 з посадовим окладом 4455 гривень з доплатною до мінімальної заробітної плати. До того ж ОСОБА_8 займав посада водія на 0.5 ставки з посадовим окладом 2133,75 гривень, з доплатою до 0.5 мінімальної заробітної плати.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що на рахунки працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 було незаконно перераховані бюджетні грошові кошти, що завдало майнову шкоду місцевому бюджету.

У слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасовий доступ до документів по банківським рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Приморської міської ради Бердянського району Запорізької області, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин даного кримінального провадження.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини першої та другої статті 60 Закону України від 07.12.2000 № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» (далі - Закон № 2121-III) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів.

Таким чином, інформація про банківський рахунок є охоронюваною законом таємницею й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

Клопотання слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Інформація за період з 01.07.2022 до 31.08.2022 сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню суб`єкта кримінального правопорушення та може бути використана як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

При цьому, ухвалою слідчого судді від 06.11.2023 слідчим вже надавався тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів за період з 01.09.2022 до 01.10.2023. В клопотанні не наведені обставини, за яких слідчий не може виконати ухвалу слідчого судді від 06.11.2023, строк дії якої триває, що є підставою для відмови у задоволенні клопотання в частині тимчасового доступу до документів за період з 01.09.2022 до 31.08.2023.

Керуючись статтями 159-164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписок про рух грошових по всім рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7 ), із зазначенням суми та призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагента номер рахунку контрагента та код банку контрагента за період з 01.07.2022 до 31.08.2022;

- документів, що містять інформацію про обладнання, за допомогою якого здійснювався віддалений доступ до рахунків ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7 ) за період з 01.07.2022 до 31.08.2022;

- документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій по рахункам ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7 ) за період з 01.07.2022 до 31.08.2022.

Керівник Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язаний надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів слідчим СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та надати їм можливість вилучити копії документів в філії Запорізьке регіональне управління Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_2 .

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1