Справа № 727/1139/24
Провадження № 1-кс/727/400/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (по матеріалам досудового розслідування №0000677 від 20.11.2023 р.) відносно підозрюваного

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Великий Кучурів, Чернівецького (колишнього Сторожицького) району, Чернівецької області, громадянина України, українця, зареєстрованого та проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , не працюючого, раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 27, ч.3 ст.307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 .

В клопотанні посилається на те, що мешканець м. Чернівці, ОСОБА_7 , переслідуючи умисну корисливу мету, направлену на отримання неконтрольованого державою прибутку від зайняття незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, розробив план вчинення вказаних злочинів, який полягав у збуті наркотичних засобів через всесвітню мережу Інтернет з використанням програмного забезпечення для смартфонів, планшетів та ПК, яке дозволяє обмінюватися текстовими повідомленнями, графічними та відеофайлами, а також безкоштовно телефонувати іншим користувачам програми - месенджера «Telegram».

З цією метою, ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що одноосібно реалізувати злочинний задум він не зможе, в період часу до 14.12.2023, створив та очолив стійку організовану групу, до складу якої залучив своїх знайомих ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 .

Створена ОСОБА_7 , на тривалий період часу організована група характеризувалась стабільністю і згуртованістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності, розробкою і узгодженням планів і методів вчинення злочинів, наявністю загальних правил поведінки, домовленістю та готовністю до постійного вчинення злочинів всіма членами організованої групи, розподілом наркотичних засобів та психотропних речовин між учасниками групи, для подальшого збуту, а також розподілу коштів отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками. Дисциплінованість учасників групи підтримувалася свідомим і невідкладним виконанням вказівок ОСОБА_7 , як її організатора, та чітким розподілом ролей між учасниками. Добровільно зорганізувавшись таким чином у стійке об`єднання, його учасниками було складено детальний план злочинних дій, в якому було визначено конкретні функції кожного з співучасників групи, які були направлені на успішне виконання цього плану, відомого та схваленого всіма його учасниками. Розподіл функцій учасників здійснювався в залежності від наявності особистих якостей членів організованої групи таких як: наявністю місця фасування та зберігання, володіння комп`ютерними технологіями, рішучістю, наявністю сучасних мобільних пристроїв (смартфонів) обладнаних якісними фото-камерами та сучасними процесорами обробки інформації, наявністю транспортних засобів, знанням міста.

Для реалізації плану діяльності організованої групи ОСОБА_7 , та іншими її учасниками було визначено місця придбання, способи зберігання, фасування та збут наркотичних засобів та психотропних речовин методом так званих «закладок» із використанням програмного забезпечення у всесвітній мережі Інтернет - месенджера «Тelegram».

З цією метою, а також з метою не бути викритим правоохоронними органами, тобто прикриття своєї злочинної діяльності 14 грудня 2023 року, ОСОБА_7 , діючи в інтересах злочинної групи в месенджері «Тelegram» зареєстрував та створив обліковий запис « ОСОБА_10 » в якому в подальшому було створено групу - «Інтернет магазин» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де останні спільно та узгоджено розміщували оголошення, щодо незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів.

Організатором групи ОСОБА_7 з метою координації та контролю дій учасників групи, одночасно з цим в месенджері «Тelegram» створено обліковий запис « ОСОБА_11 », який в свою чергу був прикріплений до групи - «Інтернет магазину» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якій він вів спілкування, з іншими учасниками злочинної групи та особами які бажали придбати наркотичні засоби та психотропні речовини.

Придбання наркотичних засобів та психотропних речовин учасниками групи відбувалось при невстановлених органом досудового розслідування обставинах, які зберігались та розфасовувались учасниками групи у попередньо обумовленому місці - місце проживання учасника злочинної групи: ОСОБА_4 - за адресою АДРЕСА_1 .

ОСОБА_7 діючи як організатор групи, визначав райони м. Чернівці де необхідно розкласти наркотичні засоби та психотропні речовини та доводив вказану інформацію до інших учасників ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .. Визначивши відповідно райони та місця де необхідно розкласти наркотичні засоби та психотропні речовини ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 діючи в інтересах та з відома іншого учасника ОСОБА_4 розкладали наркотичні засоби та психотропні речовини в різні, приховані від сторонніх осіб місця - «закладки», після чого фото місця схованки та адресу з координатами, організатор групи ОСОБА_7 , завантажував в «ІНФОРМАЦІЯ_10» для подальшого збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

Клієнти, тобто особи бажаючі придбати наркотичні засоби чи психотропні речовини, вступали в месенджері «Тelegram» до «Інтернет магазину» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їм відображався перелік наркотичних засобів та психотропних речовин доступний до придбання, після чого покупці визначивши для себе бажаний наркотичний засіб або психотропну речовину робили замовлення з визначенням ваги та виду забороненої речовини. В подальшому чат бот вказував райони м. Чернівці, де знаходяться «закладки» попередньо розставленні учасниками групи та надавав автоматично номери банківських карток для її поповнення, тобто здійснення оплати.

В подальшому ОСОБА_7 отримавши підтвердження надходження коштів на заздалегідь підготовлений банківських рахунок, надсилав покупцю фото та адресу з координатами так званої «закладки» із замовленим відповідно наркотичними засобами чи психотропною речовиною, яку в подальшому отримував покупець.

В результаті вказаних дій учасники організованої групи: ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . ОСОБА_4 незаконно, використовуючи розроблений план злочинних дій, за допомогою месенджера «Тelegram» здійснювали збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

Особливістю розробленого ОСОБА_7 , злочинного плану є його маскування та запобігання безпосереднього контакту продавця з клієнтами, оскільки всі замовлення та місця схованки передавались в мессенджері.

Також, для недопущення викриття членів організованої групи, під час спілкування використовувались визначені та видумані назви конкретних речей та предметів, спілкування здійснювалось виключно в соціальній мережі «Тelegram». Крім того, наркотичні засоби та психотропні речовини, членами групи реалізовувались виключно особам, які були учасниками групи «ІНФОРМАЦІЯ_2», в месенджері «Тelegram» та використовували тільки його, оскільки у вказаному месенджері не відображаються особисті дані особи покупця та продавця, в тому числі відсутні номера їх мобільних телефонів.

Отримання коштів від незаконного збуту наркотичних засобів учасниками організованої групи відбувалось, шляхом перерахування їх клієнтами на банківські картки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 .

Так, ОСОБА_7 , як організатор організованої групи в період часу з 14 грудня 2023 року спільно з її учасниками: ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , вчинили в складі організованої групи кримінальні правопорушення, пов`язані із незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин.

З метою забезпечення стабільного функціонування злочинної діяльності організованої групи, між всіма її учасниками були визначені конкретні функції, зокрема: ОСОБА_7 , як організатор виконував наступні функції: виступив організатором організованої групи та здійснював загальне керівництво даною групою; підшукав та залучив до складу організованої групи учасників - ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_9 розробив план вчинення злочинів та план дій кожного із її членів під час їх підготовки та скоєння; встановлював загально-визначені правила поведінки в групі і забезпечував дотримання їх учасниками; приймав активну участь на всіх стадіях вчинюваних організованою групою злочинів та безпосередньо керував діями членів створеної ним організованої групи; адміністрував канал в електронному додатку (месенджері) Telegram, «ІНФОРМАЦІЯ_2», з метою рекламування наявних найменувань наркотичних засобів та психотропних речовин, а також отримання замовлень на їх придбання наркозалежним особами; після оплати замовлення відправляв таким особам реквізити місць знаходження даного наркотичного засобу та психотропної речовини; безпосередньо незаконно зберігав з метою збуту наркотичні засоби та психотропні речовини, а також з метою реалізації передавав дані наркотичні засоби та психотропні речовини іншим учасникам організованої групи; встановлював ціни, за якими організована група збувала наркотичні засоби та психотропні речовини; вказував членам організованої групи на райони м. Чернівці, де необхідно розставляти закладки з наркотичними засобами та психотропними речовинами; здійснював перевезення так званих «закладок» з наркотичними засобами та психотропними речовинами та розкладав їх для подальшого збуту; здійснював фотографування розкладених «закладок» з визначенням їх координат; здійснював розподіл коштів отриманих від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин між учасниками. Тобто ОСОБА_7 , як організатор групи спрямовував зусилля співучасників на безпосереднє виконання діянь пов`язаних із незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.

ОСОБА_8 , як учасник організованої групи - виконавець, виконував наступні функції: добровільно вступив до складу організованої групи, створеної ОСОБА_7 дотримувався загальновизначених організатором групи ОСОБА_7 , правил поведінки в групі; приймав активну участь на всіх стадіях вчинюваних організованою групою злочинів; безпосередньо незаконно зберігав з метою збуту наркотичні засоби та психотропні речовини, а також з метою реалізації передавав дані наркотичні засоби та психотропні речовини іншим учасникам організованої групи; фасував наркотичні засоби та психотропні речовини; здійснював перевезення так званих «закладок» з наркотичними засобами та психотропними речовинами та розкладав їх для подальшого збуту; здійснював фотографування розкладених «закладок» з визначенням їх координат; звітував організатору групи ОСОБА_7 , про виконану роботу шляхом надсилання фотознімків зроблених «закладок» з координатами (геолокацією) місця.

ОСОБА_4 , як активний учасник організованої групи - виконавець, виконував наступні функції: добровільно вступив до складу організованої групи, створеної ОСОБА_7 дотримувався загальновизначених організатором групи ОСОБА_7 , правил поведінки в групі; безпосередньо незаконно зберігав з метою збуту наркотичні засоби та психотропні речовини; передавав наркотичні засоби та психотропні речовини іншим учасникам організованої групи для їх подальшого збуту; забезпечив учасників групи місцем для зберігання та фасування наркотичних засобів; здійснював фасування наркотичних засобів та психотропних речовин; здійснював фотографування розкладених «закладок» з визначенням їх координат; звітував про кількість виготовлених «закладок», вид та масу наркотичних засобів чи психотропних речовин в них.

ОСОБА_9 , як учасник організованої групи - виконавець, виконувала наступні функції: добровільно вступив до складу організованої групи, створеної ОСОБА_7 ; дотримувався загальновизначених організатором групи ОСОБА_7 , правил поведінки в групі; приймав активну участь на всіх стадіях вчинюваних організованою групою злочинів; безпосередньо незаконно зберігав з метою збуту наркотичні засоби та психотропні речовини, а також з метою реалізації передавав дані наркотичні засоби та психотропні речовини іншим учасникам організованої групи; фасував наркотичні засоби та психотропні речовини; здійснював перевезення так званих «закладок» з наркотичними засобами та психотропними речовинами та розкладав їх для подальшого збуту; здійснював фотографування розкладених «закладок» з визначенням їх координат; звітував організатору групи ОСОБА_7 , про виконану роботу шляхом надсилання фотознімків зроблених «закладок» з координатами (геолокацією) місця.

Так, в період часу з 14 грудня 2023 року по 31 січня 2024 року члени організованої групи: ОСОБА_7 діючи як організатор організованої групи спільно з її учасниками ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 переслідуючи умисну корисливу мету, направлену незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинили ряд злочинів за наступних обставин:

Так, 25.12.2023 в період часу з 09:50 год. по 13:57 год., ОСОБА_4 знаходячись по місцю свого проживання за адресою АДРЕСА_1 , діючи по попередньо обумовленому плану злочинних дій та відповідно до відведеної йому ролі, з відома та в інтересах всіх її учасників, здійснив фасування наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом розподілу в окремі поліетиленові зіп-пакети, тобто сформував так звані «закладки».

Цього ж дня, о 13:20 год. до місця проживання та фасування наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 прибули організатор групи ОСОБА_7 та інші учасники ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , де очікували завершення фасування «закладок» ОСОБА_4 .

В подальшому, приблизно о 13:57 год. ОСОБА_4 завершивши фасування наркотичних засобів та психотропних речовин, передав пакети із розфасованими речовинами іншим учасникам групи: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 для подальшого розкладання вказаних «закладок» на території м. Чернівці. Отримавши розфасовані наркотичні засоби та психотропні речовини, учасники групи: ОСОБА_8 та ОСОБА_9 під керівництвом ОСОБА_7 на автомобілі марки «Porshe Cayenne» д.н.з. НОМЕР_6 направились в м. Чернівці до перетин вулиць Південно-Кільцева - Воробкевича, де приблизно о 14:45 зупинили автомобіль, вийшли з нього та направились до парку «Жовтневий» розташованого повз вулицю Воробкевича. В подальшому в період часу з 14:45 год. по 15:05 год. учасники групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 під керівництвом ОСОБА_7 заховали, в різних місцях парку «Жовтневий» наркотичні засоби та психотропні речовини, попередньо розфасовані та надані ОСОБА_4 .

Після цього, в період з 25.12.2023 по 29.12.2023 організатор групи ОСОБА_7 будучи адміністратором облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в месенджері «Телеграм» в інтересах всіх учасників групи з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, висвітлив інформацію про наявність «закладок» - схованок наркотичних засобів та психотропних речовин у вигляді: «Шишки LSD 2g - 550 UAH доступний в парку «Жовтневий» з посиланням на «Інтернет магазин» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 »».

Цього ж дня, 29.12.2023 під час проведення контролю за вчиненням злочину, покупець ОСОБА_12 (анкетні дані змінені у відповідності до вимог Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві») зайшов в телеграм бот «ІНФОРМАЦІЯ_2»(посилання: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та почав переписку з ботом, із запропонованих варіантів останній натиснув на посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », нащо йому було запропоновано «парк Жовтневий» та зазначена вартість за вибраний наркотичний засіб у сумі 550 гривень. Далі ОСОБА_12 , перебуваючи в приміщенні магазину «Тайстра», яке знаходиться за адресою вул. Воробкевича, 1А, м. Чернівці, за допомогою терміналу самообслуговування «City24» перевів грошові кошти в сумі 550 гривень на картковий рахунок НОМЕР_1 , тобто здійснив оплату за наркотичний засіб. Після чого, ОСОБА_12 від чат боту та отримав фото схованки та координати місце знаходження захованих наркотичних засобів: «Широта 48.253579, Долгота 25.940405, Точность: 4.8 м. Описание шш2г, Жовтневий». Відповідно до наданих ОСОБА_12 координат, місце розташування «закладки» знаходилось в парку «Жовтневому» зі сторони вул. Південно-Кільцева, м. Чернівці. Після цього ОСОБА_12 направився до вказаного місця та о 12:19 годин 29.12.2023 перебуваючи в парку «Жовтневий» м. Чернівці за координатами Широта 48.253579, Долгота 25.940405 знайшов захований згорток з речовиною, який обмотаний ізоляційною стрічкою чорного кольору. Відповідно до висновку експерта Чернівецького НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/126-24/79-НЗПРАП від 05.01.2024 у вказаному згортку знаходилась речовина рослинного походження, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом, маса якого становила 1.660 г.

В результаті вказаних дій учасники організованої групи: ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи всупереч Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" та Закону України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними", а також Наказу Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01.08.2022, незаконно придбали, зберігали, перевозили з метою збуту та здійснили збут особливо небезпечного наркотичного засобу.

Крім того, 03.01.2024 приблизно о 12:00 год. під час проведення контролю за вчиненням злочину, покупець ОСОБА_12 (анкетні дані змінені у відповідності до вимог Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві») за допомогою мобільного телефону та месенджеру «Телеграм» увійшов в чат із телеграм-ботом «ІНФОРМАЦІЯ_2» (посилання: « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,) в подальшому перейшовши по посиланню « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та почав спілкуватись з оператором вказаного каналу, в ході чого замовив наркотичні засоби та психотропні речовини різного виду, а саме: «Кокаїн» вагою 0.5 гр. - вартістю 3900 гривень, «Ecstasy Cerberus» - 5 шт. вартістю 2000 грн. (400 грн. за 1 штуку), «ШШ DRAGON» (шишки канабісу) - 2гр. вартістю 700 грн. (350 грн. за 1 грам), загальна вартість яких становить 6600 гривень. Крім цього оператор каналу зазначив, що вказані наркотичні засоби та психотропні речовини будуть заховані однією схованкою, так званим «гарячим кладом».

Поряд з цим, отримавши вказане замовлення ОСОБА_7 повідомив учасників групи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про необхідність формування відповідного «гарячого кладу». Після чого ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на автомобілі «AUDI A6» д.н.з. НОМЕР_7 , приблизно о 13:18 год. 03.01.2024 р. прибули до місця фасування наркотичних засобів та психотропних речовин, за адресою: АДРЕСА_4, де знаходився інший учасник групи ОСОБА_4 . Далі, ОСОБА_9 діючи в інтересах всіх учасників групи та відповідно до відведеної йому ролі, повідомив ОСОБА_4 про необхідність виготовлення так званого «гарячого кладу», до якого входять наступні наркотичні засоби та психотропні речовини, а саме: «Кокаїн» вагою 0.5 гр., «Ecstasy Cerberus» 5 шт., «ШШ DRAGON» 2 гр., тобто замовлення, яке попередньо зробив ОСОБА_12 .. В свою чергу ОСОБА_4 діючи відповідно до своєї ролі та плану злочинних дій, перебуваючи за вищевказаною адресою здійснив фасування та виготовлення відповідного «гарячого кладу» та передав його ОСОБА_9 . Отримавши наркотичні засоби та психотропні речовини, які призначались для збуту ОСОБА_12 , учасники групи: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи в інтересах та з відома ОСОБА_4 на автомобілі марки«AUDI A6» д.н.з. НОМЕР_7 направились в лісосмугу між вулицями Ковельською та Євпаторійською м. Чернівці. Зупинивши у вказаному районі автомобіль, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 приблизно о 14:20 год. вийшли з автомобіля та направились у вказану лісосмугу, в подальшому о 14:23 год. учасники організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в інтересах ОСОБА_4 перебуваючи зліва по руху свого припаркованого автомобіля, шляхом закопування в землю заховали раніше замовлений ОСОБА_12 «гарячий клад», до якого входять наступні наркотичні засоби та психотропні речовини, а саме: «Кокаїн» вагою 0.5 гр., «Ecstasy Cerberus» 5 шт., «ШШ DRAGON» 2 гр.. Після чого ОСОБА_7 діючи як організатор сфотографував місце схованки з різних ракурсів, при цьому інші учасники здійснювали розвідувальні заходи щодо не викриття їхньої протиправної діяльності.

В цей же період часу, приблизно з 13:20 год. по 13:40 год. ОСОБА_12 перебуваючи в приміщенні ТЦ «Метро» за адресою м. Чернівці вул. Остапа Вільшини, 1Д за допомогою терміналу самообслуговування «ПриватБанк» здійснив оплату попередньо замовлених наркотичних засобів та психотропних речовин в сумі 6 600 гривень, двома переказами на картку надану ботом № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 4000 грн. та за допомогою поруч розташованого терміналу «EasyPay» 2600 грн. на іншу картку надану ботом № НОМЕР_3.

Цього ж дня, після здійснення оплати, приблизно о 14:27 год. ОСОБА_12 від оператора телеграм каналу «ІНФОРМАЦІЯ_2» - посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому він попередньо здійснював замовлення, надійшло повідомлення з фотознімком на якому відображено місце схованки замовленого «гарячого кладу», а саме лісова місцевість в центрі з червоною міткою та координати місце знаходження: «Широта 48.277351, Долгота 25.912867, Точность: 3.8 м. Описание !!!!!». Відповідно до наданих ОСОБА_12 координат, місце розташування «гарячого кладу» знаходилось лісосмузі між вулицями Ковельською та Євпаторійською м. Чернівці.

Після цього ОСОБА_12 направився до вказаного місця та о 14:10 годин 03.01.2024 перебуваючи в лісосмузі між вулицями Ковельською та Євпаторійською м. Чернівці за координатами «Широта 48.277351, Долгота 25.912867» знайшов захований згорток, який обмотаний ізоляційною стрічкою жовтого кольору. Відповідно до висновку експерта Чернівецького НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/126-24/201-НЗПРАП від 09.01.2024 у вказаному згортку знаходились: таблетки фіолетового кольору 5 шт. містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - МДМА (3.4 - метилендіоксиметамфетамін) загальна маса МДМА становить 1.0554 г.; порошкоподібна речовина білого кольору містить в своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, маса кокаїну становить 0,4267 г., речовина рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом обіг якого заборонено, - канабісом, загальна маса канабісу (в перерахунку на висушену речовину) становить 1,7647 г.

В результаті вказаних дій учасники організованої групи: ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи всупереч Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" та Закону України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними", а також Наказу Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01.08.2022, незаконно придбали, зберігали, перевозили з метою збуту та здійснили збут, особливо небезпечного наркотичного засобу, наркотичного засобу та особливо небезпечної психотропної речовини.

Крім того, 11.01.2024 приблизно о 15:10 год. під час проведення контролю за вчиненням злочину, покупець ОСОБА_12 (анкетні дані змінені у відповідності до вимог Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві») за допомогою мобільного телефону та месенджеру «Телеграм» увійшов в чат із телеграм-ботом «ІНФОРМАЦІЯ_2» (посилання: « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,) в подальшому перейшовши по посиланню « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та почав спілкуватись з оператором вказаного каналу, в ході чого замовив наркотичні засоби та психотропні речовини різного виду, а саме: «Кокаїн» вагою 0.5 гр. - вартістю 3900 гривень, «Seven/Eleven» - 3 шт. вартістю 1100 грн., «AMF Pink» 2г. вартістю 600 грн., загальна вартість яких становить 5600 гривень. Крім цього оператор каналу зазначив, що вказані наркотичні засоби та психотропні речовини будуть заховані однією схованкою, так званим «гарячим кладом».

В подальшому близько 16:01 год., ОСОБА_12 , за допомогою мобільного телефону та месенджеру «Телеграм» увійшов в чат із телеграм-ботом «ІНФОРМАЦІЯ_2» (посилання: « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,) в подальшому перейшовши по посиланню « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та продовжив спілкуватись з оператором вказаного каналу, в ході чого змінив замовлення з таблеток «Seven/Eleven» - 3 шт. вартістю 1100 грн., на таблетки «Ecstasy Cerberus»- 3шт., вартістю 1100 грн.

Поряд з цим, отримавши вказане замовлення ОСОБА_7 повідомив учасника групи ОСОБА_8 про необхідність формування відповідного «гарячого кладу». Після чого ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 діючи в інтекресах іншого учасника злочинної групи ОСОБА_9 , на автомобілі «AUDI A6» д.н.з. НОМЕР_7 , приблизно о 15:47 год. 11.01.2024 р. прибули до місця фасування наркотичних засобів та психотропних речовин, за адресою: АДРЕСА_4, де знаходився інший учасник групи ОСОБА_4 . Далі, ОСОБА_7 , діючи в інтересах всіх учасників групи та відповідно до відведеної йому ролі організатора, повідомив ОСОБА_4 про необхідність виготовлення так званого «гарячого кладу», до якого входять наступні наркотичні засоби та психотропні речовини, а саме: «Кокаїн» вагою 0.5 гр., «Ecstasy Cerberus»- 3шт., «AMF Pink» 2г., тобто замовлення, яке попередньо зробив ОСОБА_12 . В свою чергу ОСОБА_4 діючи відповідно до своєї ролі та плану злочинних дій, перебуваючи за вищевказаною адресою здійснив фасування та виготовлення відповідного «гарячого кладу» та передав його ОСОБА_7 . Отримавши наркотичні засоби та психотропні речовини, які призначались для збуту ОСОБА_12 , учасники групи: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , діючи в інтересах та з відома ОСОБА_9 , на автомобілі марки«AUDI A6» д.н.з. НОМЕР_7 направились до вул. Ковельська, 21, м. Чернівці. Зупинивши у вказаному районі автомобіль, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , приблизно о 17:20 год. вийшли з автомобіля та направились у лісосмугу напроти вищевказаної адреси. У подальшому приблизно о 17:25 год. учасники організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 діючи в інтересах ОСОБА_9 перебуваючи справа по руху свого припаркованого автомобіля, заховали раніше замовлений ОСОБА_12 «гарячий клад», між камінням, до якого входять наступні наркотичні засоби та психотропні речовини, а саме: «Кокаїн» вагою 0.5 гр., «Ecstasy Cerberus»- 3шт., «AMF Pink» 2г. Після чого ОСОБА_7 діючи як організатор злочинної групи надав вказівку ОСОБА_4 , сфотографувати місце схованки з різних ракурсів, при цьому інші учасники здійснювали розвідувальні заходи щодо не викриття їхньої протиправної діяльності.

В цей же період часу, приблизно з 16:40 год. по 16:58 год. ОСОБА_12 перебуваючи за адресою, м. Чернівці вул. Головна, 27, за допомогою терміналу самообслуговування, здійснив оплату попередньо замовлених наркотичних засобів та психотропних речовин в сумі 5 600 гривень, двома переказами на картку надану оператором № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 3270 грн. та за допомогою поруч розташованого терміналу «EasyPay» 3130 грн. на іншу картку надану оператором № НОМЕР_5 .

Цього ж дня, після здійснення оплати, приблизно о 17:24 год. ОСОБА_12 від оператора телеграм каналу «ІНФОРМАЦІЯ_2» - посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому він попередньо здійснював замовлення, надійшло повідомлення з фотознімком на якому відображено місце схованки замовленого «гарячого кладу», а саме лісова місцевість в центрі з червоною стрілкою направленою на каміння та координати місце знаходження: «Широта 48.276088, Долгота 25.915145, Точность: 3.54 м. Описание ТусПакет». Відповідно до наданих ОСОБА_12 координат, місце розташування «гарячого кладу» знаходилось поблизу лісосмуги по вул. Ковельська, напроти будинку №21, м. Чернівці.

Після цього ОСОБА_12 направився до вказаного місця та о 18:01 години 11.01.2024 перебуваючи поблизу лісосмуги по вул. Ковельська, напроти будинку №21, м. Чернівці. за координатами «Широта 48.276088, Долгота 25.915145, знайшов захований згорток, який обмотаний ізоляційною стрічкою чорного кольору. Відповідно до висновку експерта Чернівецького НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/126-24/459-НЗПРАП від 17.01.2024 у вказаному згортку знаходились: речовина біло-рожевого кольору, містить у своєму складі психотропну речовину-амфетамін. Маса амфетаміну становить 0,9484г. таблетки фіолетового кольору 3 шт. містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - МДМА. Загальна маса МДМА становить 0,5423 г. Кокаїн, маса кокаїну становить 03165г.,

В результаті вказаних дій учасники організованої групи: ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи всупереч Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" та Закону України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними", а також Наказу Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01.08.2022, незаконно придбали, зберігали, перевозили з метою збуту та здійснили збут, наркотичного засобу, психотропної речовини та особливо небезпечної психотропної речовини.

Крім цього, 31.01.2024 року в період часу з 15:57 години по 21:32 годин, під час проведення санкціонованого обшуку за адресою АДРЕСА_1 , за місцем проживання учасника організованої злочинної групи ОСОБА_4 , який відповідно до відведеної йому ролі забезпечував за вищевказаною адресою, зберігання та фасування наркотичних засобів та психотропних речовин на так звані «закладки», для подальшого збуту їх іншими учасниками злочинної групи. Так в ході проведення обшуку органом досудового розслідування за вказаною адресою виявлено всіх учасників організованої злочинної групи, а саме: ОСОБА_7 - організатора, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_4 - виконавців, які на момент проведення обшуку здійснили фасування наркотичних засобів та психотропних речовин на так звані «закладки» та частину з яких при собі зберігали ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 .

Далі, під час здійснення особистих обшуків учасників злочинної групи у ОСОБА_4 , виявлено та вилучено наркотичні засоби та психотропні речовини, у 52 згортках, які обмотані ізоляційною стрічкою різного кольору: синього, блакитного, світло-червоного, зелено-жовтого, білого кольорів, тобто розділені по виду наркотичного засобу та психотропної речовини відповідними кольорами. Які ОСОБА_4 , як учасник організованої злочинної групи, з відома всіх її учасників, зберігав для подальшого збуту.

Під час особистого обшуку ОСОБА_7 виявлено та вилучено: згорток який обмотаний ізоляційною стрічкою синього кольору якого знаходились вісім таблеток рожевого кольору та зіп пакет з паперовим згортоком у якому знаходилася речовина рослинного походження зеленого кольору, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/126-24/1133 НЗПРАП від 01.02.2024 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, маса якого в перерахунку на висушену речовину становить 0,801 г., яку ОСОБА_7 як організатор злочинної групи зберігав, з відома всіх її учасників, для подальшого збуту.

Під час проведення особистого обшуку ОСОБА_9 , виявлено та вилучено 54 які обмотані ізоляційною стрічкою різного кольору чорного кольору, синього кольору, білого кольору, світло-червоного кольору, синього кольору, десять згортків обмотаних ізоляційною стрічкою зелено-жовтого кольору, блакитного кольору, тобто розділені по виду наркотичного засобу та психотропної речовини відповідними кольорами. Які ОСОБА_9 , як учасник організованої злочинної групи, з відома всіх її учасників, зберігав для подальшого збуту.

Крім цього під час проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено: наркотичні засоби та психотропні речовини різного роду, а саме: таблетки сірого та бірюзового кольорів, порошкоподібна речовина білого кольору, подрібнена речовина рослинного походження та кристалічна речовина білого кольору, яка упакована в зіп пакет. Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/126-24/1134 НЗПРАП від 01.02.2024 кристалічна речовина білого кольору міститься в своєму складі психотропну речовину PVP відноситься до особливо небезпечної психотропних речовин, обіг яких заборонено. Маса PVP в наданій на дослідження кристалічній речовині становить 21,524 г., що відповідно до наказу МОЗ здоров`я України 01.08.2000 № 188 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» є особливо великим розміром, які ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 будучи учасниками організованої злочинної групи, зберігали з метою подальшого збуту.

31.01.2024 ОСОБА_4 , затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

01.02.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 27, ч.3 ст.307 КК України.

Під час досудового розслідування, встановлено наявність ризиків, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Просить суд застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Підозрюваний в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.

Захисник в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, однак вказав, що в разі задоволення клопотання, визначити підозрюваному мінімальний розмір застави.

Заслухавши доводи прокурора, пояснення підозрюваного, думку захисника, дослідивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 20.11.2023р. до ЄРДР внесено відомості №0000677 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

31.01.2024 ОСОБА_4 , затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

01.02.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 27, ч.3 ст.307 КК України.

Відповідно до ч.2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжних заходів є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті, зокрема: переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Згідно ст. 183 ч.1 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Метою і підставою тримання під вартою є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється особа, незаконно впливати на потерпілих та свідків або іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню.

Відповідно до п.3 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою може бути застосований до раніше не судимої особи, яка підозрюється чи обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до п`яти років, - виключно у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що перебуваючи на волі, ця особа переховувалася від органу досудового розслідування чи суду, перешкоджала кримінальному провадженню або їй повідомлено про підозру у вчиненні іншого злочину.

Так, з матеріалів провадження, наданих слідчому судді, які обґрунтовують клопотання, вбачається, що зазначені у клопотанні обставини підозри ОСОБА_4 можуть мати місце і підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних та певними доказами, а саме: показаннями свідка ОСОБА_12 , протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , від 31.01.2024; протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , від 31.01.2024; протоколом обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_8 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3; висновками експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прикурсорів; протоколом затримання ОСОБА_4 , в порядку ст. 208 КПК України; протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій; іншими доказами, зібраними під час досудового розслідування.

Оскільки на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, то слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначив, що причетність ОСОБА_4 до вчинення злочину, підозра у яких йому повідомлена, є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу.

Також вважаю, що прокурором в судовому засіданні доведено, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів передбачених ч.1 ст.176 КПК України не може запобігти встановленим в судовому засіданні ризикам передбаченим ст. 177 КПК України, а тому підозрюваному ОСОБА_4 слід застосувати міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, при цьому враховую те, що він підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочинів, за що передбачено безальтернативне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років, знайомий із свідками по справі, іншими підозрюваними, а тому підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Згідно з п.5 ч.4 ст. 183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні .

Відповідно до ч.1 ст. 197 КПК України строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.176 - 178, 183, 193-194, 197, 199, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Державній установі «Чернівецький слідчий ізолятор» терміном до 29 березня 2024р. в межах строку досудового розслідування.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлений 02.02.2024р.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію ухвали мені вручено: __________________________

02.02.2024 року (підпис)