Провадження №1-кс/127/9468/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 14.03.2023 до Чергової частини Відділу поліції No1 Вінницького РУП надійшов рапорт о/у СКП вказаного підрозділу про те, що ним в ході проведення профілактичних заходів отримано інформацію про те, що громадяни ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи на території мікрорайону "Тяжилів" в м. Вінниця здійснюють збут особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 16.05.2023 до Чергової частини Відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт о/у СКП вказаного підрозділу про те, що під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000205 від 14.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, відносно громадян ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , встановлено, що вказані жителі міста Вінниця, вчинивши злочин передбачений ст. 307 КК України, продовжують здійснювати діяльність пов`язану зі збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.

Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що 01.08.2023 до ВП №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт старшого слідчого СВВП № 1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , про те, що в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000205 внесеному до ЄРДР від 14.03.2023 за ч. 2 ст. 307 КК України 31.07.2023 року за місцем проживання ОСОБА_8 , за адресою АДРЕСА_1 було проведено обшук в ході якого на присадибній ділянці було виявлено та вилучено 21 рослину коноплі, кожна з яких має свій окремий корінь які останній вирощував з метою подальшого збуту.

За даним фактом слідчим відділенням Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000205 від 14 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 та ч. 2 ст. 310 КК України Кримінального кодексу України.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти за збут наркотичних речовин спільники отримують шляхом перерахунку коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкриту на ім`я ОСОБА_6 .

31.07.2023 слідчим слідчого відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України затримано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 , банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_1 .

На підставі викладеного, з метою встановлення всіх обставин справи, виникла необхідність в отриманні інформації щодо карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням повних анкетних даних власника рахунку, інформації щодо руху коштів та операцій проведених по даному рахунку (суми, дати, часу та місця зняття коштів), контрагентів, а також при наявності фото чи відео фіксації на вказаних терміналах також надати відповідні фото та відеозаписи.

Відповідна інформація знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 , телефон: НОМЕР_4 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_8 ), тому іншим чином окрім проведення тимчасового доступу отримати вказану інформацію неможливо, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилися, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Щодо задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації у друкованому та електронному вигляді, щодо карткових рахунків Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням повних анкетних даних власника даних рахунку, інформації щодо руху коштів та операцій проведених по даних рахунках в прибутковій ти видатковій частині із зазначенням суми, дати, часу, місця зняття коштів, повною інформацією про контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних та контактних даних контрагентів банківських установ та призначенні платежів), інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адреси), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (із зазначенням дати, часу, ІР-адреси, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних) здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі іетернет-банкінгу, карток із зразками підписів, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото-відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття грошових коштів в період часу 00:00 год. 01.03.2023 по 10.08.2023, із можливістю вилучення копії вказаної інформації, слідчий суддя приходить до висновку, що цій частині клопотання мотивоване та обгрутноване, а тому підлягає задоволенню.

В задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних та історії листувань з онлайн-підтримкою банку, слідчий суддя вважає, що слід відмовити з наступних підстав.

Згідно статті 161 КПК України речами і документами, до яких заборонено доступ, є: 1) листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги; 2) об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією.

Стаття 258 КПК України вказує, що ніхто не може зазнавати втручання у приватне спілкування без ухвали слідчого судді. Прокурор, слідчий за погодженням з прокурором зобов`язаний звернутися до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на втручання у приватне спілкування в порядку, передбаченому статтями 246, 248, 249 цього Кодексу, якщо будь-яка слідча (розшукова) дія включатиме таке втручання. Спілкуванням є передання інформації у будь-якій формі від однієї особи до іншої безпосередньо або за допомогою засобів зв`язку будь-якого типу. Спілкування є приватним, якщо інформація передається та зберігається за таких фізичних чи юридичних умов, при яких учасники спілкування можуть розраховувати на захист інформації від втручання інших осіб. Втручанням у приватне спілкування є доступ до змісту спілкування за умов, якщо учасники спілкування мають достатні підстави вважати, що спілкування є приватним. Різновидами втручання в приватне спілкування є: 1) аудіо-, відеоконтроль особи; 2) арешт, огляд і виїмка кореспонденції; 3) зняття інформації з електронних комунікаційних мереж;4) зняття інформації з електронних інформаційних систем.

Відповідно до частини1 статті 247 КПК України розгляд клопотань, який віднесений згідно з положеннями Глави 21 цього кодексу до повноважень слідчого судді, здійснюється слідчим суддею апеляційного суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - слідчим суддею Вищого антикорупційного суду.

При вирішенні питання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історії листувань з онлайн-підтримкою банку, слідчий суддя враховує норми ч.1 ст. 247 КПК України, та вважає, що в цій частині клопотання в задоволенні необхідно відмовити.

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що інформація, щодо карткових рахунків Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням повних анкетних даних власника даних рахунку, інформації щодо руху коштів та операцій проведених по даних рахунках в прибутковій ти видатковій частині із зазначенням суми, дати, часу, місця зняття коштів, повною інформацією про контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних та контактних даних контрагентів банківських установ та призначенні платежів), інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адреси), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (із зазначенням дати, часу, ІР-адреси, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних) здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі іетернет-банкінгу, карток із зразками підписів, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото-відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття грошових коштів в період часу 00:00 год. 01.03.2023 по 10.08.2023, із можливістю вилучення копії вказаної інформації, можуть бути отримані органами досудового розслідування лише в порядку тимчасового доступу до речей і документів, а також мають значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління поліції лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 ВРУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 1 ВРУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 ВРУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції № 1 ВРУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції № 1 ВРУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції № 1 ВРУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції № 1 ВРУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 ВРУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції № 1 ВРУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції № 1 ВРУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділу поліції № 1 ВРУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , на тимчасовий доступ до інформації у друкованому та електронному вигляді, щодо карткових рахунків Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням повних анкетних даних власника даних рахунку, інформації щодо руху коштів та операцій проведених по даних рахунках в прибутковій ти видатковій частині із зазначенням суми, дати, часу, місця зняття коштів, повною інформацією про контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних та контактних даних контрагентів банківських установ та призначенні платежів), інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адреси), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (із зазначенням дати, часу, ІР-адреси, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних) здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі іетернет-банкінгу, карток із зразками підписів, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото-відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття грошових коштів в період часу 00:00 год. 01.03.2023 по 10.08.2023, із можливістю вилучення копії вказаної інформації.

В іншій частині клопотання відмовити.

Юридична адреса Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_4 , телефон: НОМЕР_4 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя