Справа № 752/3616/23
Провадження №: 1-кс/752/7678/23
УХВАЛА
1) відкритих рахунків ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 ;
2) банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та банківської картки ключ до рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 ;
3) наявних відкритих рахунків ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 );
4) наявних відкритих рахунків ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_7 );
5) наявних відкритих рахунків ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ), в період часу з 01.01.2020 по 02.09.2023, а саме:
- документів з оформлення (відкриття/закриття) рахунків, у тому числі: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків з інформацією щодо ІР-адрес та назв віддалених комп`ютерних пристроїв з яких відбувалося управління такими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті рахунків (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);
- документів про рух грошових коштів по банківським рахункам у друкованому та електронному вигляді (формат Excel/SM з розбивкою даних по операційному дню використання рахунку) з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти);
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках;
- заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по рахунках;
- виписок з IP адресами та назвами віддалених комп`ютерних пристроїв, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютерами вказаних компаній, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та електронному носіях.
- інформацію про осіб, які знімали грошові кошти з карткових рахунків через банківські термінали АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка зафіксована за допомогою камер фото-, відео-спостереження, для ідентифікації таких осіб;
- відомості щодо отримання дублікатів карток та надання доручення користування банківськими рахунками;
- інші наявні банківські документи щодо відкриття, закриття та використання вказаних вище рахунків.
В ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 01.01.2020, у директора ритуальної служби СКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 виник злочинний умисел на розтрату бюджетних коштів за попередньою змовою групою осіб на користь фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , шляхом завищення ціни на урни пластикові для невідомих громадян та УБД, для чого залучив ФОП ОСОБА_5 , який на підставі договору поставки від 30.09.2016 № 23/16 здійснював постачання на ритуальну службу СКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказані вище урни та ОСОБА_6 , яка маючи доступ до печатки та банківської картки «ключ до рахунку» ФОП ОСОБА_5 , здійснювала контроль грошових операцій по договору поставки від 30.09.2016 № 23/16.
Таким чином, директор ритуальної служби СКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб із ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в умовах воєнного стану розтратив частину виділених коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 на поховання урни з прахом учасників бойових дій, одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, осіб, від поховання яких відмовилися рідні, шляхом завищення їх вартості, що спричинило шкоду бюджету міста Києва на суму 214 145 грн.
З огляду на викладене, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо
1) відкритих рахунків ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 )№ НОМЕР_3 ;
2) банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та банківської картки ключ до рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 ;
3) наявних відкритих рахунків ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 );
4) наявних відкритих рахунків ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_7 );
5) наявних відкритих рахунків ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ), в період часу з 01.01.2020 по 02.09.2023.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій просив задовольнити клопотання та розглянути клопотання у його відсутності.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовано, вважає за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно вимог п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених, частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання із залученими матеріалами, дійшов висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучити їх в копіях, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.
Враховуючи викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Надати ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучити їх в копіях, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо
1) відкритих рахунків ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 )№ НОМЕР_3 ;
2) банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та банківської картки ключ до рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 ;
3) наявних відкритих рахунків ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 );
4) наявних відкритих рахунків ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_7 );
5) наявних відкритих рахунків ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ), в період часу з 01.01.2020 по 02.09.2023, а саме:
- документів з оформлення (відкриття/закриття) рахунків, у тому числі: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків з інформацією щодо ІР-адрес та назв віддалених комп`ютерних пристроїв з яких відбувалося управління такими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті рахунків (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);
- документів про рух грошових коштів по банківським рахункам у друкованому та електронному вигляді (формат Excel/SM з розбивкою даних по операційному дню використання рахунку) з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти);
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках;
- заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по рахунках;
- виписок з IP адресами та назвами віддалених комп`ютерних пристроїв, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютерами вказаних компаній, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та електронному носіях.
- інформацію про осіб, які знімали грошові кошти з карткових рахунків через банківські термінали АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка зафіксована за допомогою камер фото-, відео-спостереження, для ідентифікації таких осіб;
- відомості щодо отримання дублікатів карток та надання доручення користування банківськими рахунками;
- інші наявні банківські документи щодо відкриття, закриття та використання вказаних вище рахунків.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, який обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1