Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/7352/23
Провадження № 1-кс/552/2209/23
У Х В А Л А

іменем України

05.12.2023 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке внесено за запитом компетентного органу Латвійської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі №3 від 23.03.2023,-

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке внесено за запитом компетентного органу Латвійської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі №3 від 23.03.2023.

Клопотання обґрунтоване тим, що 07.09.2023 до ТУ БЕБ у Полтавській області надійшов запит компетентного органу Латвійської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі №3 від 23.03.2023.

Відповідно до матеріалів запиту встановлено, що 23.03.2023 в Бюро кримінальної поліції Латвійської Республіки, згідно з інформацією, яка надана службою фінансової розвідки, було розпочато кримінальний процес №3 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 195 Кримінального Закону, про можливу легалізацію отриманих злочинним шляхом грошових коштів невідомого походження у великому розмірі, використовуючи рахунки різних юридичних та фізичних осіб, зокрема рахунків ОСОБА_4 та компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відкриті в SE « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зазначав, що в кримінальному процесі №3 наявні підозри, що в рамках складної та економічно необгрунтованої схеми угод, рахунки кількох юридичних осіб з ознаками фіктивності, у тому числі рахунки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичної особи ОСОБА_5 в SE « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовувалися для того, щоб, маскуючи і приховуючи доходи, рух і належність коштів, легалізували кошти, які отримані в результаті вчиненого за кордоном (можливо в Україні), точно не ідентифікованого злочинного діяння (можливо ухилення від сплати податків). Походження коштів на рахунках ОСОБА_6 утворюють платежі, отримані від пов`язаної юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які, в тому числі, використовувалися в угодах з фінансовими інструментами та депозитними вкладами. У свою чергу, походження коштів на рахунках компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » утворюють платежі, отримані від кількох юридичних підприємств із ознаками фіктивності, за якими надані до кредитної установи роз`яснення та подані документи не виключають сумнівів у законному походженні отриманих на рахунках коштів.

Матеріали обґрунтовані тим, що в кримінальному процесі №3 слідчим суддею накладений арешт на грошові кошти ОСОБА_4 в сумі в розмірі 4 296 687,26 EUR, які знаходяться на рахунку SE « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Походження коштів на рахунках Самойлова № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 , складають отримані в період часу з 05.06.2017 по 14.06.2021 з рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платежі на суму 9 706 805 USD, посилаючись на договір позики від 17.05.2017 і резолюцію про самоліквідацію цього підприємства від 28.05.2021.

Походження коштів на рахунках компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складають отримані в період часу з 01.12.2008 по 28.09.2018 платежі на суму 10 583 179,23 USD та 2 059 EUR, у тому числі від юридичних осіб « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (реєстраційний номер НОМЕР_3 ), «Imex LLC» (реєстраційний номер НОМЕР_4 ), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (реєстраційний номер НОМЕР_5 ), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (реєстраційний номер НОМЕР_6 ), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (реєстраційний номер НОМЕР_7 ), « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (реєстраційний номер НОМЕР_8 ); « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (реєстраційний номер НОМЕР_9 ), « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (реєстраційний номер 72.286), « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (реєстраційний номер НОМЕР_10 ), « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (реєстраційний номер НОМЕР_11 ), « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (реєстраційний номер НОМЕР_12 ), « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (реєстраційний номер НОМЕР_13 ), « ІНФОРМАЦІЯ_18 ». Платежі здебільшого обґрунтовані як розрахунки за метал, виробниче та електронне обладнання, текстиль, кондиціонери, а також як повернення позик.

Відповідно до пояснень наданих ОСОБА_7 в SE « ІНФОРМАЦІЯ_3 », постачальником металевих виробів була компанія « ІНФОРМАЦІЯ_19 » - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , а компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продавала товари, які були у запасі (перенесені від пов`язаної юридичної особи «Imex LLC»). Однак, угоди з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_19 » - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », на рахунках зазначених юридичних осіб в SE « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також на рахунках компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 »), не констатовані.

Згідно з виписками по рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_21 » в АО « ІНФОРМАЦІЯ_22 » за квітень, травень, липень 2008 року, констатовано окремі платежі на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_19 » - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », проте не надано рахунки, що підтверджують перевезення товару, документів, в яких як відправник товару зазначено компанію « ІНФОРМАЦІЯ_19 » - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ». Однак в них зазначені посилання на договори підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », у зв`язку з чим їх не можна пов`язувати з платежами на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_21 ».

Крім того, у поданих ОСОБА_7 до банку податкових деклараціях за 2019, 2020, 2021 роки, задекларовані доходи на загальну суму 16 349 862,03 грн., не відповідають розміру коштів, що надійшли на його рахунки в SE « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно із поясненнями, які були надані в банку ОСОБА_6 , він не повинен декларувати кошти, отримані від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв`язку з її ліквідацією в Україні. У зв`язку із цим є підозра в тому, що ОСОБА_8 , використовуючи кілька фіктивних компаній, ухилявся від сплати податків.

Також в кримінальному процесі №3 перевіряються на причетність до вчинення кримінального правопорушення наступні особи: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

З метою виконання запиту компетентного органу Латвійської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі №3 від 23.03.2023 просив слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_23 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), адреса: АДРЕСА_1

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що 07.09.2023 до ТУ БЕБ у Полтавській області надійшов запит компетентного органу Латвійської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі №3 від 23.03.2023.

Відповідно до матеріалів запиту встановлено, що 23.03.2023 в Бюро кримінальної поліції Латвійської Республіки, згідно з інформацією, яка надана службою фінансової розвідки, було розпочато кримінальний процес №3 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 195 Кримінального Закону, про можливу легалізацію отриманих злочинним шляхом грошових коштів невідомого походження у великому розмірі, використовуючи рахунки різних юридичних та фізичних осіб, зокрема рахунків ОСОБА_4 та компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які В кримінальному процесі №3 наявні підозри, що в рамках складної та економічно необгрунтованої схеми угод, рахунки кількох юридичних осіб з ознаками фіктивності, у тому числі рахунки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичної особи ОСОБА_5 в SE « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовувалися для того, щоб, маскуючи і приховуючи доходи, рух і належність коштів, легалізували кошти, які отримані в результаті вчиненого за кордоном (можливо в Україні), точно не ідентифікованого злочинного діяння (можливо ухилення від сплати податків).

Надання тимчасового доступу та вилучення документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_24 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), мають значення для своєчасності виконання запиту про надання міжнародної правової та встановлення обставин, що мають значення для кримінальної справи №3 від 23.03.2023.

Зазначені документи можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в тому числі як доказу щодо вини, або невинуватості певних осіб.

Без вилучення зазначених документів з метою їх подальшого дослідження, неможливо встановити обставини, що мають істотне значення для прийняття законного рішення.

Тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наданням можливості вилучити відповідні документи.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшим детективам та детективам ІНФОРМАЦІЯ_1 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених, прошитих та скріплених печаткою копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_23 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме документів, які містять:

- відомості щодо отриманих доходів в статусі ФОП, від міжнародних компаній та юридичних осіб-нерезидентів за період часу з 01.01.2008 по 31.12.2018 роки наступних осіб: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_25 (іпн НОМЕР_16 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_26 (іпн НОМЕР_17 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_27 (іпн НОМЕР_18 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_28 (іпн НОМЕР_19 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_29 (іпн НОМЕР_20 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_30 (іпн НОМЕР_21 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_31 (іпн НОМЕР_22 );

- відомості щодо зареєстрованих в діловодстві договорів і виписаних в бухгалтерському обліку рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , таких міжнародних підприємств як « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер НОМЕР_23 ); « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (реєстраційний номер НОМЕР_3 ), «Imex LLC» (реєстраційний номер НОМЕР_4 ), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (реєстраційний номер НОМЕР_5 ), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (реєстраційний номер НОМЕР_6 ), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (реєстраційний номер НОМЕР_7 ), « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (реєстраційний номер НОМЕР_8 ); « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (реєстраційний номер НОМЕР_9 ), « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (реєстраційний номер 72.286), « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (реєстраційний номер НОМЕР_10 ), « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (реєстраційний номер НОМЕР_11 ), « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (реєстраційний номер НОМЕР_12 ), « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (реєстраційний номер НОМЕР_13 ), « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;

- відомості щодо введення зареєстрованої комерційної діяльності на території України таких міжнародних підприємств як « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер НОМЕР_23 ); « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (реєстраційний номер НОМЕР_3 ), «Imex LLC» (реєстраційний номер НОМЕР_4 ), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (реєстраційний номер НОМЕР_5 ), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (реєстраційний номер НОМЕР_6 ), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (реєстраційний номер НОМЕР_7 ), « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (реєстраційний номер НОМЕР_8 ); « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (реєстраційний номер НОМЕР_9 ), « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (реєстраційний номер 72.286), « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (реєстраційний номер НОМЕР_10 ), « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (реєстраційний номер НОМЕР_11 ), « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (реєстраційний номер НОМЕР_12 ), « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (реєстраційний номер НОМЕР_13 ), « ІНФОРМАЦІЯ_18 », а також щодо їх контрагентів в період з 01.01.2008 по 31.12.2018 роки;

- відомості щодо задекларованих угод ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 в період з 01.01.2008 по 31.12.2018 роки з такими міжнародними підприємствами як « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер НОМЕР_23 ); « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (реєстраційний номер НОМЕР_3 ), «Imex LLC» (реєстраційний номер НОМЕР_4 ), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (реєстраційний номер НОМЕР_5 ), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (реєстраційний номер НОМЕР_6 ), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (реєстраційний номер НОМЕР_7 ), « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (реєстраційний номер НОМЕР_8 ); « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (реєстраційний номер НОМЕР_9 ), « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (реєстраційний номер 72.286), « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (реєстраційний номер НОМЕР_10 ), « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (реєстраційний номер НОМЕР_11 ), « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (реєстраційний номер НОМЕР_12 ), « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (реєстраційний номер НОМЕР_13 ), « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1