УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.11.2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 погодженого з прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000648 від 14.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 426-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого про проведення обшуку.

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2023 за № 0000648 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Так, ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Одесі, на початку 2023 року, але не пізніше 09.03.2023, більш точний час досудовим слідством встановити не виявилось можливим, придбав в Турецькій Республіці товарно-матеріальні цінності у вигляді LED-ліхтарів марки «Almina» та «Fujita» в кількості 20 160 од.

Пунктом пропуску, через який буде ввозитись вказаний товар (предмети) ОСОБА_6 обрано пункт пропуску «Орлівка» митний пост «Орлівка» Одеської митниці.

В один із днів березня 2023 року, але не пізніше 09.03.2023, більш точну дату та час встановити в ході досудового слідства не виявилось за можливе, для забезпечення транспортування та супроводження вказаного вантажу з Турецької Республіки до України було обрано іноземного суб`єкта господарювання - LOGЭTRANS ОСОБА_7 (Акціонерне підприємство «ЛОГІТРАНС ЛОДЖІСТІК»), місцезнаходження головного офісу: Турецька Республіка, Картал/Стамбул, район Есентепе, проспект Джевізлі Д-100, Південна сторона, Сіте Картал Візійон, блок Д, номер 13/83, яке є власником 100 відсотків частки статутного капіталу підприємства на території України - ТОВ «ЛОГІТРАНС ЛОЖІСТІК» (ЄДРПОУ - 41826433, місцезнаходження юридичної особи: Одеська обл., Овідіопольський р-н, селище міського типу Таїрове, вулиця Набережна, 1-А, каб. 12).

09.03.2023 вказаний товар (предмети), а саме: LED-ліхтарі марки «Almina» та «Fujita» з задекларованою кількістю 20 160 од., загальною вагою 20 920 кг, вирушив з м. Стамбул (Турецька Республіка) до України на транспортному засобі марки «DAF» реєстраційний номерний знак (далі за текстом - р.н.з) НОМЕР_1 з причепом р.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням водія громадянина Туреччини ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) та 14.03.2023 прибув до міжнародного пункту пропуску через державний кордон поромний комплекс Орлівка (Україна) - Ісакча (Румунія), з румунської сторони.

В один із днів на початку березня 2023 року, більш точну дату та час встановити в ході досудового слідства не виявилось за можливе, співробітниця ТОВ «ЛОГІТРАНС ЛОЖІСТІК» ОСОБА_10 , яка мала забезпечувати транспортування вказаного вантажу з Туреччини до України, зателефонувала власнику вантажу - ОСОБА_6 та повідомила, що йому необхідно підготувати відповідні документи для подальшого митного оформлення вказаного вантажу в органах митної служби.

Зважаючи на те, що у ОСОБА_6 не було достатніх документів для ввезення вказаних товарів (предметів) на територію України, останній вирішив передати LED-ліхтарі марки «Almina» та «Fujita» у кількості 20 160 од. на потреби Збройних Сил України в якості гуманітарної безоплатної допомоги.

Однак у подальшому, у невстановлений в ході досудового розслідування час, в ОСОБА_6 виник злочинний умисел, направлений на незаконне використання - продаж з метою отримання прибутку товарів (предметів) гуманітарної допомоги на території Одеської області, для власного незаконного збагачення, який він реалізував за наступних обставин.

З метою реалізації свого злочинного умислу, при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, ОСОБА_6 залучив до вчинення кримінального правопорушення у якості пособника заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 з ресурсного забезпечення ОСОБА_11 , який відповідно до відведеної йому ролі та наявних у нього організаційно-розпорядчих функцій на займаній ним посаді, мав забезпечити документальне підтвердження того, що отримувачем вказаних товарно-матеріальних цінностей у вигляді LED-ліхтарів марки «Almina» та «Fujita» у кількості 20 160 од., є ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи обізнаним про те, що фактично вказаний вантаж до місця призначення не прибуде.

Надалі, ОСОБА_6 , 10.04.2023, встановити точний час в ході досудового слідства не виявилось за можливе, знаходячись на території Промтоварного ринку «Сьомий кілометр», при невстановлених в ході досудового слідства обставинах, діючи за попередньо погодженим планом з ОСОБА_11 , підготував лист від 10.04.2023 за № 1004/1 від свого імені, відповідно до якого ОСОБА_6 нібито надає у вигляді безоплатної та безповоротної допомоги для підтримки Збройних Сил України, ІНФОРМАЦІЯ_1 , Національної гвардії, Національної поліції України товарно-матеріальні цінності у вигляді LED-ліхтарів, без зазначення їх кількості.

У подальшому, 11.04.2023, ОСОБА_6 , у невстановлений в ході досудового слідства час, знаходячись у м. Одесі, поблизу військового узвозу, зустрівся із заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 з ресурсного забезпечення ОСОБА_11 , якому надав зазначений вище лист із пропозицією надання допомоги вигляді LED-ліхтарів.

У подальшому, 12.04.2023, у невстановлений в ході досудового слідства час, знаходячись у м. Одесі, поблизу ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_11 , реалізуючи обумовлені з ОСОБА_6 домовленості, надав останньому запитуваний ним лист від імені ІНФОРМАЦІЯ_1 від 12.04.2023 вих. № 70/880-23, відповідно до якого Управління звертається до ОСОБА_6 з проханням про надання на адресу Управління допомоги в якості LED-ліхтарів, без зазначення кількості, без посилання на товар як на гуманітарну допомогу.

З метою реалізації свого злочинного умислу, 12.04.2023, ОСОБА_6 , знаходячись на території промтоварного ринку «Сьомий кілометр», при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, склав інший примірник листа від імені ОСОБА_6 , датованого 10.04.2023, відповідно до якого останній надає у вигляді гуманітарної допомоги для підтримки ІНФОРМАЦІЯ_1 товарно-матеріальні цінності у вигляді LED-ліхтарів з точно зазначеною кількістю - 20 160 од, що слідують на адресу останнього відповідно до комерційного інвойсу № SW26879INV та CMR № 2302891EX у автомобілі марки «DAF», р.н.з. НОМЕР_1 з причепом р.н.з. НОМЕР_2 .

При цьому, відповідно до досягнутих домовленостей між ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , цей лист, із вказаним змістом на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 , надходити не повинен був.

Надалі, невстановленою в ході досудового слідства особою, на замовлення ОСОБА_6 , було складено від імені підприємства SHIPWAYS ONLINE LLC лист від імені директора ОСОБА_6 , з використанням атрибутики та логотипу цього підприємства, за підписом директора, виконаним від імені ОСОБА_6 , який скріплено печаткою підприємства «SHIPWAYS ONLINE» (Dubai, ІНФОРМАЦІЯ_2 ), датований 12.04.2023, в якому засвідчувалась відмова ОСОБА_6 від вантажу, який слідував згідно інвойсу CMR № 2302891EX від 09.03.2023 у вантажному автомобілі «DAF», р.н.з. НОМЕР_1 з причепом р.н.з. НОМЕР_2 , нібито на користь ІНФОРМАЦІЯ_1 (військова частина НОМЕР_3 ), з проханням врахувати цю інформацію при оформленні вантажу.

В ході організації своє злочинної діяльності, ОСОБА_6 , з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконне використання - продаж з метою отримання прибутку товарів (предметів) гуманітарної допомоги, залучив до вчинення кримінального правопорушення в якості пособника громадянина України ОСОБА_12 , який був обізнаний з порядком ввезення та митного оформлення гуманітарної допомоги.

Відповідно до відведеної ОСОБА_6 ролі ОСОБА_12 повинен був забезпечити проходження вказаного товару (предметів) через митний кордон України у пункті пропуску «Орлівка» митний пост «Орлівка» Одеської митниці Державної митної служби України в якості гуманітарної допомоги, без здійснення митного оформлення та для подальшого транспортування вказаних товарів на територію Промтоварного ринку «Сьомий кілометр» для його протиправного продажу з метою отримання прибутку.

З вказаною метою ОСОБА_6 передав ОСОБА_12 відповідні документи, в тому числі, підготовлене ОСОБА_11 спільно з ОСОБА_6 , листування із Регіональним управлінням Морської охорони Адміністрації Державної прикордонної служби України.

В свою чергу, ОСОБА_12 12.04.2023, отримавши від останнього описані вище документи, прибув до місця здійснення господарської діяльності ТОВ «ЛОГІТРАНС ЛОЖІСТІК» (ЄДРПОУ - 41826433) за адресою: Одеська обл., Овідіопольський район, смт. Таірово, вул. Набережна, 1-А, надав ОСОБА_10 , яка не була обізнана із злочинним умислом ОСОБА_6 та ОСОБА_12 , наступні документи:

- копію посвідки на постійне проживання та копію ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_6 ;

- оригінал листа від імені ОСОБА_6 від 10.04.2023 (інший примірник, в якому вказано точну кількість товару та з застереженням, що це є гуманітарною допомогою, який за таким змістом не надходив до ІНФОРМАЦІЯ_1 );

- оригінал листа ІНФОРМАЦІЯ_1 від 12.04.2023 вих. № 70/880-23, адресоване ОСОБА_6 про надання на адресу Управління допомоги в якості LED-ліхтарів;

- оригінал листа від імені Халіл ОСОБА_13 від 12.04.2023 про відмову від товару (предметів) на користь ІНФОРМАЦІЯ_1 .

ОСОБА_12 , після передачі ОСОБА_10 зазначених документів, надав останній вказівку про передачу водію транспортного засобу марки «DAF», р.н.з. НОМЕР_1 Mehmet Ali Akbali ( ОСОБА_9 ) цих документів, що ОСОБА_10 і зробила, оскільки остання не була обізнана із злочинним умислом ОСОБА_6 та ОСОБА_12 , направленого на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку.

Надалі, 13.04.2023 водій транспортного засобу марки «DAF», р.н.з. НОМЕР_1 з причепом р.н.з. НОМЕР_2 - громадянин Туреччини ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), який не був обізнаний із злочинним умислом ОСОБА_6 та ОСОБА_12 , направленого на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, отримавши вказані вище документи відправився до органів митної служби - пункту пропуску «Орлівка» митний пост «Орлівка» Одеської митниці Державної митної служби України.

У зв`язку із тим, що ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) раніше не оформлював вантаж в якості гуманітарної або безповоротної допомоги, останній звернувся до ОСОБА_10 та повідомив, що йому необхідна допомога в складанні відповідних документів.

В свою чергу ОСОБА_10 , зателефонувала до ОСОБА_12 та повідомила, що Mehmet Ali Akbali ( ОСОБА_9 ) не знає як правильно заповнювати документи, на що ОСОБА_12 , діючи із єдиним злочинним умислом ОСОБА_6 , будучи пособником у вчиненні кримінального правопорушення, повідомив ОСОБА_10 , що водію необхідно заповнити декларацію про перелік товарів, які визнаються гуманітарною допомогою, та, надав вказівку останній, під його диктовку надрукувати необхідний текст і надіслати громадянину Туреччини ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), для подальшого заповнення власноруч останнім вказаної декларації, що нею і було зроблено, оскільки ОСОБА_10 не була обізнана із злочинним умислом

ОСОБА_6 та ОСОБА_12 , направленого на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку.

13.04.2023 співробітниками пункту пропуску «Орлівка» митний пост «Орлівка» Одеської митниці Державної митної служби України було здійснено митне оформлення за спрощеною процедурою та зареєстровано відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану» Декларацію № 500420/2023/722 про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, відповідно до якої товар (предмети) у вигляді LED-ліхтарів з задекларованою кількістю 20 160 од. визнаються гуманітарною допомогою, отримувачем якого нібито є Регіональне управління Морської охорони Державної прикордонної служби України, з фактичним місцем призначення та розвантаження: м. Одеса, вул. Приморська, 3А.

Надалі, 14.04.2023 ОСОБА_12 , діючи умисно, в якості пособника, відповідно до раніше розробленого ОСОБА_6 плану, надав вказівку водію Mehmet Ali Akbali ( ОСОБА_9 ) через ОСОБА_10 , про необхідність приїхати за адресою: АДРЕСА_1 .

Того ж дня, ОСОБА_12 , діючи умисно, в якості пособника, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , за допомогою месенджера «Телеграм» підшукав ОСОБА_14 , який не був обізнаний із злочинним умислом ОСОБА_12 та ОСОБА_6 , направленого на незаконне використання - продаж з метою отримання прибутку товарів (предметів) гуманітарної допомоги, та надав вказівку ОСОБА_14 прибути за адресою: АДРЕСА_1 і перевантажити товари з транспортного засобу марки «DAF» р.н.з. НОМЕР_1 з причепом р.н.з. НОМЕР_2 в транспортний засіб марки «VOLVO» д.н.з. НОМЕР_4 з причепом д.н.з. НОМЕР_5 , яким користується останній, для подальшого їх перевезення на територію Промтоварного ринку «Сьомий кілометр».

У подальшому, 14.04.2023 близько 13.00 год., ОСОБА_12 , діючи відповідно до раніше розробленого спільно із ОСОБА_6 плану, переслідуючи єдиний злочинний умисел направлений на незаконне використання - продаж з метою отримання прибутку товарів (предметів) гуманітарної допомоги, під час дії воєнного стану, діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що вантаж знаходиться не за місцем призначення та розвантаження відповідно до Декларації № 500420/2023/722 про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, по якій був ввезений на територію України за спрощеною процедурою як гуманітарна допомога, а фактично знаходиться за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Усатове, вул. Івана Франка, 2А, надав засобами мобільного зв`язку водіям транспортних засобів ОСОБА_14 та Mehmet Ali Akbali ( ОСОБА_9 ) через ОСОБА_10 вказівку на перевантаження товару (предметів) гуманітарної допомоги у вигляді LED-ліхтарів марки «Almina» та «Fujita» у фактичній кількості 20 090 од. з транспортного засобу марки «DAF» р.н.з. НОМЕР_1 з причепом р.н.з. НОМЕР_2 до транспортного засобу марки «VOLVO» д.н.з. НОМЕР_4 з причепом д.н.з. НОМЕР_5 для подальшого продажу зазначеного товару з метою отримання прибутку, чим фактично розпорядились товарами гуманітарної допомоги на загальну суму 28 020 580 грн, що відповідно до п. 2 Примітки до ст. 201-2 у три тисячі і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто в особливо великому розмірі, проте під час перевантаження товару вчинення ОСОБА_6 та ОСОБА_12 кримінального правопорушення було зупинено співробітниками правоохоронних органів, у зв`язку із чим останні не вчинили усіх дій, які вважали необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця.

Так, 28.11.2023 в період часу з 11 год. 17 хв. по 14 год. 14 хв., старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , провела обшук нежитлового приміщення площею 54 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , в ході проведення якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «Samsung», s/n: НОМЕР_6 , IMEI1: НОМЕР_7 , IMEI2: НОМЕР_8 , з сім-картою мобільного оператора ТОВ «ВФ Україна» НОМЕР_9 ;

- мобільний телефон марки «Redmi Xiaomi», s/n: MSISDN1: НОМЕР_10 , IMEI1: НОМЕР_11 , IMEI2: НОМЕР_12 .

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч.1 ст.223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

В судовому засідання слідчим було зазначено, що обшук був проведений до постановлення ухвали слідчого судді з метою врятування та збереження майна.

В судовому засіданні встановлено, що 28.11.2023 року в період часу з 11 год. 17 хв. по 14 год. 14 хв, старший слідчий слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , провів обшук нежитлового приміщення площею 54 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , в ході проведення якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Samsung», s/n: НОМЕР_6 , IMEI1: НОМЕР_7 , IMEI2: НОМЕР_8 , з сім-картою мобільного оператора ТОВ «ВФ Україна» НОМЕР_9 ; мобільний телефон марки «Redmi Xiaomi», s/n: MSISDN1: НОМЕР_10 , IMEI1: НОМЕР_11 , IMEI2: НОМЕР_12 , з метою врятування та збереження майна, яке в подальшому було визнано речовим доказом та має значення для кримінального провадження.

Приймаючи до уваги, що обшук нежитлового приміщення площею 54 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , був проведений до постановлення ухвали слідчого судді з метою врятування та збереження майна, яке, зокрема, може мати важливе значення для встановлення обставин можливого вчинення зазначеного у клопотанні злочину, слідчий суддя приходить до переконання, що були наявні достатні підстави для проникнення до нерухомого майна особи до постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчим суддею встановлено, що обшук в порядку ч.3 ст.233 КПК України, який було оформлено протоколом обшуку місця події від 28.11.2023 року було проведено в умовах воєнного стану з метою проведення обшуку, та врятування майна, що має значення для досудового розслідування, та є речовими доказами по справі, що перебувало в нежитловому приміщенні площею 54 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 .

З урахуванням викладеного, беручи до уваги наявність правових підстав для проникнення до нерухомого майна особи до постановлення ухвали слідчим суддею, враховуючи правове обґрунтування клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до переконання, що останнє підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.233, 234, 235, 369, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 погодженого з прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000648 від 14.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 426-1 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на проведений обшук нежитлового приміщення площею 54 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , який було здійснено 28.11.2023 року.

Ухвала про дозвіл на проведення обшуку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1