печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000199 від 01.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходиться у операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження №№0000199 від 01.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів, які знаходяться у операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що У провадженні СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження №№0000199 від 01.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

наступне:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі Банк) на ринку капіталів діє з 12.03.2009. Статутний капітал Банку становить 200 011 266,00 грн. На теперішній час на території України Банк має відділення у 17 областях України, включаючи місто Київ.

Банк зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_4 . За даною адресою розміщується Київська регіональна дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Банк функціонує на підставі ліцензії на здійснення банківської діяльності Національного Банку України № 213 від 01.04.2009.

На теперішній час встановлено, що службовими особами Банку спільно із власниками Банку, у невстановлений час та спосіб здійснено навмисне привласнення грошових коштів із каси банку у сумі 153 471 998,2 гривень, 5 756 898 доларів США, 42 525 Євро.

Далі, службовими особами Банку з метою приховування фінансової неспроможності Банківської установи, не відображено грошову суму по касовим операціям та балансовим рахункам Банку згідно регістрів бухгалтерського обліку, та не допущено членів інспекційної групи до операційної каси та сховища Дирекції для перевірки відповідності фактичних залишків готівки національної та іноземної валют операційної каси Банку даним бухгалтерського обліку.

Крім того, до НБУ надавалася недостовірна статистична звітність про наявність вищезазначеної суми грошових коштів на обліку в касі Банку.

В ході вищезазначених дій Банку, встановлено порушення значення ліміту довгої відкритої валютної позиції (Л13-1), що вплинуло на порушення пруденційного нормативу Н2 (Норматив адекватності регулятивного капіталу(платоспроможності).

У зв`язку з невиконанням Банком без обґрунтованих причин рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайту платіжної інфраструктури від 31 липня 2023 року № 24/1408-рк/БТ «Про обмеження здійснення окремих видів здійснюваних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » операцій (далі рішення № 24/1408-рк/БТ), Рішенням Національного банку України від 07.09.2023 року № № 310-рш/БТ, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » віднесено до категорії неплатоспроможних.

До вказаної протиправної діяльності причетні наступні особи:

- Голова наглядової ради (акціонер 74,93%) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_2 .

- Член наглядової ради (акціонер 9.90%) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_6 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_4 ;

- Заступник Голови правління ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_6 , користується мобільними номерами телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

- Голова правління Банку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 , мешкає за адресою: АДРЕСА_7 , використовує автомобіль LEXUS RX 450H номерний знак НОМЕР_9 , власником автомобіля є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_10 ;

- Перший Заступник Голови Правління ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_11 , мешкає за адресою: АДРЕСА_8 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_12 ;

- Заступник Голови правління ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_13 , мешкає за адресою: АДРЕСА_9 , користується мобільним номером НОМЕР_14 .

- Начальник відділу касових операцій відділення «Київська РД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_15 , мешкає за адресою: АДРЕСА_10 , використовує, який належить їй на праві власності, автомобіль «KIA SPORTAGE» номерний знак НОМЕР_16 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_17 ;

- Старший касир відділу касових операцій відділення «Київська РД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_18 , мешкає за адресою: АДРЕСА_11 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_19 ;

- Начальник відділу режимного забезпечення Банку ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_20 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_21 ;

- Заступник директора Департаменту регіональної мережі ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_22 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_23 ;

- Директор Департаменту неторгових операцій і торгівлі банківськими металами ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_24 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_14 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_25 ;

- Директор Департаменту безпеки ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_26 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_28 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_29 ;

- Начальник відділу грошового обігу ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_30 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_17 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_31 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , мешкає за адресою: АДРЕСА_18 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_32 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_33 , мешкає за адресою: АДРЕСА_19 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_34 .

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Отже, інформація щодо абонентів телекомунікаційних послуг, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та до якої просить надати доступ слідчий, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 року № 295, оператор телекомунікації зобов`язаний: - вести облік обсягу та вартості наданих послуг за кожним видом окремо, забезпечувати його достовірність, зберігати записи про надані послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом (п. 39); - забезпечувати збереження відомостей про абонента, отриманих під час укладання договору, а також про надання послуг, у тому числі факт їх отримання, обсяг, зміст, маршрути передачі інформації тощо, і несе відповідальність за їх схоронність (п. 42).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що інформація,яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,необхідна для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вона належить до охоронюваної законом таємниці, та в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що інформація не є такою, доступ до якої заборонено, проте містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до вказаної інформації є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000199 від 01.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні дозвіл на отримання в електронному вигляді інформації про документи які містять інформацію про нульові з`єднання, дату та місце активізації мобільного номеру, вхідні та вихідні дзвінки СМС повідомлення без розкриття їх змісту у вигляді з`єднань, телефонні номери та EMEI телефонів з прив`язкою до базових станції та адресами їх розташування за номерами телефонів та окремо EMEI телефонів GPRS трафіків зазначенням точних дат та часу дзвінків, номерів контрагентів по цим дзвінкам та азимутів (адрес базових станцій), також інформацію про зв`язки абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передання тощо, (+ код регіон, азимути та адреси базових станцій), із зазначенням інформації щодо imsi та mac адрес пристроїв з абонентських номерів мобільних операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 : НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 : НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , за період часу з 01.12.2021 року по дату винесення, для ознайомлення з ними, при цьому дозволити виготовлення їх копії та вилучення в електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 справа № 757/56948/23-к.

Прим. 2 Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3

Копія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

18.12.2023 р.