УХВАЛА

Іменем України

28.12.2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного відділу) ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Підрозділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР 0000001 від 22.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень,передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що на території відділу митного оформлення № 4 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської митниці службові особи підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на протязі вересня 2022 року ухилились від сплати митних платежів під час здійснення імпортних операцій, шляхом внесення в митні декларації № UA 500220/2022/001704 та UA 500220/2022/001703 завідомо неправдивих відомостей з метою неправомірного зменшення розміру митних платежів, що призвело до несплати до державного бюджету обов`язкових платежів в особливо великих розмірах на загальну суму 13 649 461 грн.

Детектив звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: фінансово-господарських документів по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (і.п.н НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за період з 01.01.2019 по теперішній час, а саме: договори (контракти, рахунки-фактури), додаткові угоди, специфікації до них, звіти, акти приймання-передачі, акти виконаних робіт, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання або відвантаження ТМЦ, інші документи що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування товарно- матеріальних цінностей, оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 та картки по рахунку 631, платіжні доручення, рахунки-фактури, банківські виписки з оплати відвантаженого, придбаного товару (послуг, робіт), актів взаємозвірок в односторонньому порядку, складські картки, сертифікати якості та відповідності товарів (продукції), паспорти якості, документи якості, специфікації, чеки, фіскальні чеки, бухгалтерські чеки, ліцензії, сертифікати та дозволи, що дають право на здійснення фінансово-господарської діяльності, документи щодо імпорту «композиції ароматичні з вмістом етилового спирту» зберігання та подальшої реалізації ввезеною на територію України «композиції ароматичні з вмістом етилового спирту», Інвойси, митні декларації, товарно-т ранспортні накладні, банківські виписки відносно реалізації «композиції ароматичні з вмістом етилового спирту», документи, щодо походження «композиції ароматичні з вмістом етилового спирту», документи стосовно оренди приміщень, які використовуються в фінансово-господарській діяльності або в оренді (суборенда), реєстраційні та установчі документів, документи щодо реалізації ТМЦ, документи штатного розпису підприємства, накази про призначення на посаду та звільнення, посадових інструкцій працівників, документів щодо наявності інвалідності в працівників, копій особистих документів працівників та їхніх наявних документів за період з 01.01.2019 по теперішній час. Документи щодо імпорту «композиції ароматичні з вмістом етилового спирту», місця зберігання та подальшої реалізації ввезеною на територію України «композиції ароматичні з вмістом етилового спирту» за період з 01.01.2022 по 05.12.2023 у тому числі щодо митних декларацій №иА500220/2022/001704 від 30.09.2022, №ІІА500220/2022/001704 від 30.09.2022 року, - мотивуючи клопотання тим, що вказані документи мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, необхідні для проведення відповідних експертних досліджень, а також просив розглянути клопотання без його участі, та без повідомлення представників володільця інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого в частині надання доступу до оригіналів запитуємих документів, з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій. В частині вилучення оригіналів, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки в матеріалах клопотання відсутні відомості про призначення відповідних експертних досліджень та клопотаня експерта про надання для дослідження саме оригіналів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати старшим детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) Територіального управління в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до оригіналів, з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій фінансово-господарських документів по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (і.п.н НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за період з 01.01.2019 по теперішній час, а саме: договори (контракти, рахунки-фактури), додаткові угоди, специфікації до них, звіти, акти приймання-передачі, акти виконаних робіт, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання або відвантаження ТМЦ, інші документи що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування товарно- матеріальних цінностей, оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 та картки по рахунку 631, платіжні доручення, рахунки-фактури, банківські виписки з оплати відвантаженого, придбаного товару (послуг, робіт), актів взаємозвірок в односторонньому порядку, складські картки, сертифікати якості та відповідності товарів (продукції), паспорти якості, документи якості, специфікації, чеки, фіскальні чеки, бухгалтерські чеки, ліцензії, сертифікати та дозволи, що дають право на здійснення фінансово-господарської діяльності, документи щодо імпорту «композиції ароматичні з вмістом етилового спирту» зберігання та подальшої реалізації ввезеною на територію України «композиції ароматичні з вмістом етилового спирту», Інвойси, митні декларації, товарно-т ранспортні накладні, банківські виписки відносно реалізації «композиції ароматичні з вмістом етилового спирту», документи, щодо походження «композиції ароматичні з вмістом етилового спирту», документи стосовно оренди приміщень, які використовуються в фінансово-господарській діяльності або в оренді (суборенда), реєстраційні та установчі документів, документи щодо реалізації ТМЦ, документи штатного розпису підприємства, накази про призначення на посаду та звільнення, посадових інструкцій працівників, документів щодо наявності інвалідності в працівників, копій особистих документів працівників та їхніх наявних документів за період з 01.01.2019 по теперішній час. Документи щодо імпорту «композиції ароматичні з вмістом етилового спирту», місця зберігання та подальшої реалізації ввезеною на територію України «композиції ароматичні з вмістом етилового спирту» за період з 01.01.2022 по 05.12.2023 у тому числі щодо митних декларацій №иА500220/2022/001704 від 30.09.2022, №ІІА500220/2022/001704 від 30.09.2022 року.

Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1