Справа №463/1041/23
Провадження №1-кс/463/7979/23
У Х В А Л А

21 листопада 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю адвоката ОСОБА_3 , детектива ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Львів клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Дельта Голд» про скасування арешту, який накладено згідно ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 19.12.2022 року, у кримінальному провадженні №0000005 від «22» листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.5 ст.191 КК України,

встановив:

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Дельта Голд» звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про скасування арешту, який накладено згідно ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 19.12.2022 року, у кримінальному провадженні №0000005 від «22» листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.5 ст.191 КК України, а саме: просить скасувати арешт, що був накладений ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 19.12.2022 року по справі №463/8457/22 (провадження №1-кс/463/6732/22) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , що був відкритий в ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО380634, ), який належить ТОВ «Дельта Голд»(), шляхом зупинення видаткових операцій з коштами по вказаному рахунку, які надійшли на зазначений рахунок та вже знаходяться на ньому, а також які надходитимуть в подальшому, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету.

Клопотання мотивує тим, що ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 19.12.2022 року, накладено арешт на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , що був відкритий в ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО380634, ), який належить ТОВ «Дельта Голд»(), шляхом зупинення видаткових операцій з коштами по вказаному рахунку, які надійшли на зазначений рахунок та вже знаходяться на ньому, а також які надходитимуть в подальшому, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету. Зазначає, що ТОВ «ДЕЛЬТА ГОЛД» зареєстроване у встановленому законом порядку та є сумлінним платником усіх передбачених, загальнообов`язкових платежів, податків та зборів; є підприємством реального сектору економіки, до нього не застосовано жодних санкцій за порушення податкового, валютного та іншого законодавства; Посадові особі підприємства не притягувалися до кримінальної відповідальності і щодо них не відкрито жодного кримінального провадження за вчинення будь-яких злочинів; відсутні підстави вважати, що господарська діяльність Підприємства є незаконною, а будь-які результати діяльності можуть бути доказами вчинення злочинів. Стверджує, що кошти на рахунку не підпадають під визначення речових доказів в кримінальному провадженні, оскільки не є матеріальними об`єктами, які можуть зберегти сліди злочинів, то їх визнання речовими доказами та накладення на них арешту не відповідає вимогам Закону. Слідчі здійснили тиск на ОСОБА_5 та його сім`ю та примусили його оговорити себе як директора та зафіксувати в протоколах, що нібито він на себе підприємство не реєстрував, контракт не підписував, товар не замовляв та навіть не знав який товар знаходиться в транспортних засобах.

Адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав, просить таке задоволити.

Детектив ОСОБА_4 в судовому засіданні проти вимог клопотання заперечив. Крім цього, зазначив, що матеріали кримінального провадження не містять доказів вчинення посадовими (службовими) особами ТОВ «ДЕЛЬТА ГОЛД» кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 КПК України. Повідомлення про підозру в даному кримінальному провадження жодній особі не повідомлялось.

Заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання про скасування арешту, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Матеріалами справи встановлено, що в провадженні Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області перебуває вказане вище кримінальне провадження.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що група невстановлених осіб здійснює ввезення на митну територію України товарно-матеріальних цінностей без сплати відповідних митних платежів, шляхом заниження митної вартості ввезених ТМЦ подальшої їх реалізації за готівкові кошти без відображення в бухгалтерському та податкових обліках з використанням СГД з ознаками фіктивності та формування податкового кредиту з ПДВ СГД реального сектору економіки за рахунок сплаченого митним органам ПДВ.

Згідно даних Державної податкової служби, ТОВ «ДЕЛЬТА ГОЛД» має відкриті рахунки та обслуговуються в ПуАТ «КБ «АККОРД БАНК» (МФО 380634, ), рахунок № НОМЕР_1 .

Враховуючи те, що діями осіб, котрі діяли від імені ТОВ «ДЕЛЬТА ГОЛД» (), ТОВ «КОЛІН ОПТ» () та ТОВ «УЛЬТРАКОМ ПЛЮС» (),скоєно особливо тяжкий злочин, санкція статті якого передбачає конфіскацію коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна, а кошти, які знаходяться на даних рахунках, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а тому виникла необхідність у накладенні арешту на видаткові частини вказаних рахунків, які належать вказаним суб`єктам господарювання, з метою забезпечення відшкодування завданих державі збитків.

З наявних в матеріалах клопотання даних вбачається, що будучи допитаним в якості свідка директор СГД: ТОВ «ДЕЛЬТА ГОЛД» (), ТОВ «КОЛІН ОПТ» () та ТОВ «УЛЬТРАКОМ ПЛЮС» () повідомив, що господарською діяльністю не займається та не займався міжнародні контракти не заключав та не підписував, довіреностей на право представляти інтереси вказаних підприємств нікому не надавав та не підписував, що свідчить про фіктивну діяльність вказаних підприємств.

Зазначене підтверджується матеріалами кримінального провадження, зокрема аналітичним продуктом, інформацією, отриманою у передбачений законом спосіб від установ та організацій, допитом свідка та іншими матеріалами кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 19.12.2022 року, на рахунок підприємства, накладено арешт.

Відповідно до ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як встановлено в ході судового розгляду, досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває та з моменту накладення арешту на рахунок пройшло вже більше п`яти років, однак будь-яких доказів того, що кошти на зазначних рахунках, були знаряддям вчинення кримінального правопорушення чи містить на собі сліди вчинення злочину або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження суду не надано. Також, детективом не надано доказів причетності ТОВ «ДЕЛЬТА ГОЛД» до даного кримінального провадження. Не надано доказів, що існують обставини, які виправдовуються подальше втручання в господарську діяльність товариства

Крім цього, детективом не надано жодного доказу, що арештовані кошти було набуте протиправним шляхом та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують подальший ступінь втручання у права і свободи заявника, зокрема право користування своїми коштами та зайняття господарською діяльністю.

Вирішуючи питання щодо арешту майна, слідчий суддя також враховує сталу прецедентну судову практику ЄСПЛ щодо «відповідності втручання в право володіння майном принципу правомірного втручання, сумісного з гарантіями ст. 1 Першого протоколу до Конвенції», згідно якої підлягають оцінці три головні критерії, а саме: а) чи є втручання законним; б) чи переслідує воно «суспільний інтерес»; в) чи є такий захід (втручання в право на мирне володіння майном) пропорційним визначеним цілям.

При цьому, втручання є виправданим, у випадку, якщо воно здійснено з метою задоволення «суспільного інтересу» та за наявності об`єктивної необхідності в цьому у формі публічного, загального інтересу, який включає інтерес держави, громади, а також здійснено з дотриманням принципу «пропорційності» - «справедливої рівноваги (балансу)» між інтересами держави (суспільства), пов`язаними з втручанням, та інтересами особи, яка так чи інакше страждає від втручання, який передбачає наявність розумного співвідношення (обґрунтованої пропорційності) між метою, що передбачається для досягнення, та засобами, які використовуються.

На думку слідчого судді таке втручання у діяльність заявника було необхідне, до поки в подальшому застосуванні цього заходу не відпала потреба. Враховуючи конкретні обставини справи, скасування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження (арешту), жодним чином не зашкодить виконанню завдань кримінального провадження.

Враховуючи вищенаведене, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 174 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТзОВ «Дельта Голд», задоволити.

Арешт на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 (відкритий ПуАТ «КБ «АККОРД БАНК» (МФО 380634, ), який належить ТОВ «ДЕЛЬТА ГОЛД» () шляхом зупинення видаткових операцій з коштами по вказаному рахунку, які надійшли на зазначений рахунок та вже знаходяться на ньому, а також які надходитимуть в подальшому, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету, який накладений ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 19.12.2022 року, скасувати.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1