Єдиний унікальний номер судової справи 678/1718/23
Номер провадження №1-кс-678-654/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2023 року смт Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000440 від 13 грудня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

встановив:

26 грудня 2023 року до суду надійшло клопотання, згідно якого в провадженні СВ відділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження за №0000440 від 13 грудня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Встановлено, що 12 грудня 2023 року до ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , повідомивши про те, що 12 грудня 2023 року невідомі особа здійснили крадіжку грошових коштів з належної їй банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в сумі 3100 гривень.

За даним фактом 13 грудня 2023 року працівниками слідчого відділення відділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області було внесено відомості до ЄРДР за №0000440, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12 грудня 2023 року в 11 год. 30 хв. невстановлена особа невідомим шляхом здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 3100 гривень з рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим спричинила потерпілій ОСОБА_5 матеріального збитку на вказану суму.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , стало відомо, що належні її грошові кошти в сумі 3100 гривень невідомим шляхом було перераховано на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із № НОМЕР_2 , який належить невідомій особі.

Ініціатор клопотання та прокурор, який погодив клопотання, просять його розгляд проводити у їх відсутність, клопотання підтримують та просять таке задовольнити.

Крім того, просять клопотання розглянути за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходяться документи, у зв`язку із розташуванням банківської установи в іншому місті і можливості приховання, зміни чи знищення необхідної інформації.

До суду представники банку на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридичні особи розташовані на значній відстані, відомості, що підлягають тимчасовому доступу перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищені або ж не санкціоновано кореговані.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14 грудня 2023 року вбачається, що відомості про вказану у клопотанні подію внесені 13 грудня 2023 року за №0000440 із правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 185 КК України.

У протоколі прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 12 грудня 2023 року, протоколі допиту потерпілого від 13 грудня 2023 року ОСОБА_5 детально повідомила про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Зміст клопотання та додані матеріали свідчать, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у банківських документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, будуть використані як докази вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням.

Слідчий у клопотанні довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження, встановлення особи (іб), причетної (их) до вчинення кримінального правопорушення, необхідне здійснення тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банківської установи, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40-1, 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій а саме до:

- документів щодо руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00 год. 00 хв. 11.12.2023 по час винесення ухвали;

- документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номера рахунку № НОМЕР_2 SMS-оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;

- документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 11.12.2023 по час винесення ухвали;

- IP- адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою (за наявності).

- інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

- фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_2 , його власника;

- фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням карти № НОМЕР_2 за період часу 00 год. 00 хв. 11.12.2023 по час винесення ухвали;

- документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 11.12.2023 по час винесення ухвали.

Дозвіл на виконання ухвали надати:

слідчому СВ ВП №3 ХРУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника ВП №3 - начальнику СВ ВП № 3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП № 3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СКП ВП № 3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 .

Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1