Справа № 215/6028/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2023 року Тернівський районний суд міста Кривого Рогу

у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря ОСОБА_2

розглянувши в залі судового засідання, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № № 0000286 від 08.09.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12.10.2023 р. дізнавача СД ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в якому зазначила, що 08.09.2023 р. до ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що 08.09.2023 р. близько 01-00, їй написала невстановлена особа у мобільному додатку "ТікТок", яка запропонувала потерпілій подвоїти її грошові кошти, після чого остання будучи впевнена у добросовісності дій, самостійно та добровільно за допомогою власного мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", здійснила 3 транзакції на банківську карту № НОМЕР_1 , у сумі 11000 грн.. Таким чином, невстановлена особа, шляхом обману, спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду на 11000 грн..

Вказане повідомлення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.09.2023 року за № 0000286 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення невідомою особою, як самі по собі так і в сукупності з іншими доказами, відобразили на собі сліди кримінального правопорушення, а також те, що іншим способом зазначені документи та фото-відео записи під час досудового розслідування отримати не є можливим, з метою встановлення істини по справі, є необхідним у проведенні тимчасового доступу до речей та документів що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, як доказ винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вказану інформацію.

Відповідно до ст. ст. 159-164 КПК України просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий та прокурор, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлялося належним чином.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 165 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою:АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ дізнавачам СД відділення поліції №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , до документів, які містять в собі інформацію щодо:

- прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру рахунку відкритого за банківською карткою фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації та місця проживання особи - власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером картки НОМЕР_3 ;

- фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку за номером картки НОМЕР_3 ;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) щодо руху коштів по картковому рахунку за номером НОМЕР_3 в період з 00-00 год. 07.09.2023 р. по 00-00 год. 09.09.2023 р., із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу;

- ІР-адреси користувачів (в електронному та паперовому вигляді), з яких здійснювався вхід до акаунту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку за номером картки НОМЕР_3 , з датами, часом з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по 09.09.2023 р.;

- інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_3 , за період з 07.09.2023 р. по 09.09.2023 р., з можливістю зняття копії та їх вилучення у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: