Провадження №1-кс/523/3832/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.12.2023 м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси по кримінальному провадженню № 0001033 від 28.07.2023 року , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

19.12.2023 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , забезпечити тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення документів (на електронних або паперових носіях) слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_4 ; слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 ; слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_6 та іншими слідчими, що входять до групи слідчих або за її дорученням працівникам СКП відділу поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого або прокурора в даному кримінальному провадженні даних документів (на електронних або паперових носіях), що містять наступну інформацію:

1) абонентські номери, які використовувались у мобільному терміналі з серійним номером (IMEI): НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 04.09.2023.

2) адреси розташування та номери базових станцій, за допомогою яких здійснювалось обслуговування мобільного терміналу з серійним номером (IMEI): НОМЕР_2 та мобільного терміналу з сім-карткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_3 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 04.09.2023.

3) типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS інтернет з`єднання, з`єднання 3G, переадресація) мобільного терміналу з серійним номером (IMEI): НОМЕР_2 та мобільного терміналу з сім-карткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_3 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 04.09.2023.

4) дата, час та тривалість кожного з`єднання мобільного терміналу з серійним номером (IMEI): НОМЕР_2 та мобільногго терміналу з сім-карткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_3 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 04.09.2023.

5) номери сім-карт з якими відбувалось з`єднання (в тому числі з`єднання нульової тривалості) мобільного терміналу з серійним номером (IMEI): НОМЕР_2 та мобільного терміналу з сім-карткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_3 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 04.09.2023.

6) За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить слідчий, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

До зали суду не з"явився прокурор та слідчий. Належним чином повідомлені , причини не явки суду не повідомили.

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 17:17 години 26.07.2023 по 01:40 годину 27.07.2023, невстановлена особа, здійснивши дзвінок до ОСОБА_7 на її мобільний телефон НОМЕР_4 (imei: НОМЕР_5 ) з номеру НОМЕР_6 та представившись співробітником ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що по її банківським карткам виконуються підозрілі операції та задля її блокування і збереження коштів, ОСОБА_7 потрібно підтвердити заявку шляхом прийняття дзвінка від ІНФОРМАЦІЯ_2 та натисканням цифри «1» на клавіатурі набору номера. Отримавши таким чином підтвердження для доступу до онлайн-банкінгу, невстановлена особа, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа її грошовими коштами із картки № НОМЕР_7 на загальну суму 1214 грн, які були перераховані на мобільний номер НОМЕР_8 , a також з картки № НОМЕР_9 на загальну суму 5345 грн., які були перераховані на оплату розваг ІНФОРМАЦІЯ_3 . Загальна сума завданих збитків складає 6559 гривень.

За даним фактом 28.07.2023 розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0001033 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 яка пояснила, що 26.07.2023 о 17:08 годині, на її телефон зателефонувала дівчина з раніше незнайомого їй номеру НОМЕР_6 , яка представився співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що по належній банківській картці відбуваються підозрілі операції щодо зняття грошових коштів. Далі особа, яка представилася співробітником банку повідомила, що необхідно заблокувати картки і для цього потерпілій ОСОБА_7 зателефонує голосовий помічник банку, під час розмови якого, їй необхідно натиснути цифру 1 на клавіатурі набору номерів. Після цього, дівчина відключилась, a ОСОБА_7 зателефонував інший номер НОМЕР_10 , це був голосовий помічник, який сказав натиснути цифру «1», що потерпіла і зробила. Після цього, ОСОБА_7 знову пере телефонував співробітника нібито банку з того самого номеру та повідомив, що належні їй картки заблоковані і для випуску нових необхідно прибути до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 тільки через три дні.

Далі, 27.07.2023 о 00:32 годині на мобільний телефон ОСОБА_7 прийшло смс- повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 з кодом підтвердження списання на суму 500 гривень, але остання на це жодним чином не відреагувала та вже вранці 27.07.2023 зателефонувала до ІНФОРМАЦІЯ_2 на номер НОМЕР_11 та заблокувала обидві картки.

У подальшому потерпіла ОСОБА_7 звернулася до відділення банку та пере випустила картки з номерами, які вказані вище. Разом з цим потерпіла пояснює, що операції із несанкціонованого зняття грошових коштів відображаються у її додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » тільки вже під новими номерами карток.

Так, по карті № НОМЕР_7 (новий № НОМЕР_12 ) було здійснено несанкціоноване поповнення мобільного номеру НОМЕР_8 на суми 303 грн, 303 грн, 304 грн, 304 грн, загалом 1214 грн.

По карті № НОМЕР_9 (новий № НОМЕР_13 ) було здійснено несанкціоновані операції з оплати розваг ІНФОРМАЦІЯ_3 на суми: 500 грн, 500 грн, 2000грн, 990 грн, 800 грн, 210 грн, 53 грн, 98 грн, 97 грн, 97 грн, загалом 5345 грн.

Таким чином, невстановлена особа зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_7 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 6559 гривень.

В ході здійснення досудового розслідування було надано доручення СКП ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області на проведення слідчих розшукових дій, направлених на встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

Так, на виконання доручення, надійшов рапорт о/у СКП ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області відповідно до якого встановлено, що злочинець скоїв злочин використовуючи сім-картки: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_6 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_3 . В ході оперативно-розшукових заходів встановлено, що данні сім-картки працювали в мобільному терміналі з imei: НОМЕР_2 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них. Дана інформація міститься лише у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. Доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом довести не можливо, з урахуванням обставин вчинення правопорушення, вчинення його в умовах відсутності очевидців та відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо .

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , забезпечити тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення документів (на електронних або паперових носіях) слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_4 ; слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 ; слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_6 та іншими слідчими, що входять до групи слідчих або за її дорученням працівникам СКП відділу поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого або прокурора в даному кримінальному провадженні даних документів (на електронних або паперових носіях), що містять наступну інформацію:

1) абонентські номери, які використовувались у мобільному терміналі з серійним номером (IMEI): НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 04.09.2023.

2) адреси розташування та номери базових станцій, за допомогою яких здійснювалось обслуговування мобільного терміналу з серійним номером (IMEI): НОМЕР_2 та мобільного терміналу з сім-карткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_3 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 04.09.2023.

3) типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS інтернет з`єднання, з`єднання 3G, переадресація) мобільного терміналу з серійним номером (IMEI): НОМЕР_2 та мобільного терміналу з сім-карткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_3 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 04.09.2023.

4) дата, час та тривалість кожного з`єднання мобільного терміналу з серійним номером (IMEI): НОМЕР_2 та мобільногго терміналу з сім-карткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_3 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 04.09.2023.

5) номери сім-карт з якими відбувалось з`єднання (в тому числі з`єднання нульової тривалості) мобільного терміналу з серійним номером (IMEI): НОМЕР_2 та мобільного терміналу з сім-карткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_3 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 04.09.2023.

6) За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1