Справа № 364/794/23
Провадження № 1-кс/364/41/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.10.2023 року, смт Володарка

Слідчий суддя Володарського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції № 4 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження № 0000125 від 27.09.2023 року за ст. 190 ч. 1 КК України,-

встановив:

17.10.2023 року т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції № 4 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до відомостей, які відносяться до охоронюваної законом таємниці, з можливістю їх вилучення, у паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що В провадженні сектору дізнання відділення поліції № 4 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000125 від 27.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 .

Допитана з даного приводу потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 21.09.2023 вона в соціальній мережі «Фейсбук» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », побачила допис ОСОБА_5 з приводу продажу бувшого у використанні конструктора « ОСОБА_6 », за грошові кошти в сумі 800 грн. В подальшому узгодивши всі питання, цього ж дня, близько 17 год. вона перерахувала грошові кошти в сумі 800 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . На даний час конструкт вона так і не отримала, грошові кошти також не повернули.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на яку було перераховано грошові кошти ОСОБА_4 . Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, а іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, та отримати інформацію про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 09 год. 00 хв. 21.09.2023 року і по термін дії ухвали, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач СД в судове засідання не з`явилась, подала до суду клопотання, яким просила суд розгляд даного клопотання проводити без її участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000125 від 27.09.2023 року за ст. 190 ч. 1 КК України щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних міркувань.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення виходячи із наступних міркувань.

Згідно ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Дізнавач уповноважений: звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Так, згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України , під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківська таємниця розкривається за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність»:

Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Інформація про банки чи клієнтів, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави для використання з метою банківського нагляду або запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, чи фінансуванню тероризму, становить банківську таємницю.

Положення цієї статті не поширюються на інформацію, яка підлягає опублікуванню.

Перелік інформації, що підлягає обов`язковому опублікуванню, встановлюється Національним банком України та додатково самим банком на його розсуд.

Національний банк України видає нормативно-правові акти з питань зберігання, захисту, використання та розкриття інформації, що становить банківську таємницю, та надає роз`яснення щодо застосування таких актів.

З урахуванням вищевикладеного, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного та керуючись Законом України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Надати т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Білоцерківського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000125 від 27.09.2023 року за ст. 190 ч. 1 КК України, та за дорученням згідно вимог ст. 40-1 КПК України, працівникам сектору розшуку злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому інспектору-криміналісту ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 09 год. 00 хв. 21.09.2023 року і по термін дії ухвали, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.

Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 17 листопада 2023 року.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1