Справа № 214/6156/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 14.09.2023 року, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 26.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

15.09.2023 року до суду надійшло клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 14.09.2023 року, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 26.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, під приводом продажу батута через Інтернет-мережу на сайті оголошень «OLX», 15.08.2022 року та 16.08.2022 року шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 3400 гривень (двома платежами 1029 гривень та 2401 гривня), що належать ОСОБА_4 .1.

Вказані грошові кошти були перераховані за допомогою терміналу самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході досудового розслідування отримано інформацію з банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у відповідності до якої, банківські операції по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , після отримання грошових коштів потерпілого ОСОБА_6 , здійснювались в банкоматах у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області. Також, було встановлено, що ОСОБА_5 мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час допиту свідка ОСОБА_5 , остання повідомила, що в середині літа 2022 року вона зустріла раніше відомого їй чоловіка на ім`я ОСОБА_7 , який під час бесіди повідомив їй, що йому потрібні банківські картки та він готовий купити її банківську картку за 500 гривень, ОСОБА_5 погодилась та продала йому свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером № НОМЕР_1 . Навіщо йому були потрібні банківські картки він не сказав. ОСОБА_5 додала, що їй відомо де на теперішній час проживає ОСОБА_7 , а саме: АДРЕСА_3 .

27.04.2023 року сектором дізнання ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області за матеріалами кримінального провадження №0000049 від 26.08.2022 року за ч.1 ст.190 КК України, проведено обшук в квартирі АДРЕСА_4 , де фактично проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Відповідно до ухвали Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 03.04.2023 року в ході обшуку вилучено: мобільний телефон марки ASSISTAN, imei1 НОМЕР_2 з сім карткою мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , мобільний телефон марки Nokia, imei1 НОМЕР_4 з сім карткою мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , мобільний телефон марки Tecno, imei1 НОМЕР_6 з сім карткою мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 , мобільний телефон марки Redmi Note5, imei1 НОМЕР_8 з сім карткою мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 та сім карткою мобільного оператору НОМЕР_10 , ноутбук марки Lenovo, ноутбук марки Samsung, сімхолдери мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у кількості 9 штук з номерами НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , мобільний телефон Sigma, imei1 НОМЕР_20 , мобільний телефон Keneksi, imei1 НОМЕР_21 , мобільний телефон Nokia, imei1 НОМЕР_22 , мобільний телефон Nokia, imei1 НОМЕР_23 , мобільний телефон Nokia, imei1 НОМЕР_24 , банківська картка № НОМЕР_25 , мобільний телефон Meyzu, imei1 НОМЕР_26 , сімкартки мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_5 », без номерів у кількості 5 штук, сім картки мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , флеш-носій.

Так, в ході проведення обшуку 27.04.2023 року, в рамках кримінального провадження №0000049 від 26.08.2022 року, на підставі ухвали слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, за адресою проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено мобільні телефони, які мають унікальний ідентифікаційний номер IMEI, а саме: IMEI НОМЕР_2 ; IMEI НОМЕР_4 ; IMEI НОМЕР_6 ; IMEI НОМЕР_8 ; IMEI НОМЕР_20 ; IMEI НОМЕР_21 ; IMEI НОМЕР_22 ; IMEI НОМЕР_23 ; IMEI НОМЕР_24 ; IMEI НОМЕР_26 .

В ході проведення оперативно-технічних заходів, а саме інформації отриманої з АІБД встановлено, що у вищевказані IMEI (телефони) вставлялись SIM карти, які використовувались для вчинення шахрайських дій ОСОБА_8 , а саме: НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 ; НОМЕР_75 ; НОМЕР_76 .

Враховуючи те, що вищевказані SIM картки (абонентські номера) використовуватися ОСОБА_8 для вчинення шахрайських дії, з метою розкриття даного кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб до його скоєння та отримання інформації, яка б сприяла розслідуванню даного кримінального правопорушення, слідча звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вищевказаними IMEI із зазначенням інформації про з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, із зазначенням дати та часу з`єднання, в тому числі нульової тривалості, переадресацію, SMS, MMS повідомлення, з`єднання GPRS, з`єднання з мережею «Internet», з зазначенням ІР-адреси вузла з`єднання, адрес базових станцій, а також зазначення адреси базових станцій співрозмовників з 01.01.2022 року до моменту винесення ухвали, тобто до 26.09.2023 року.

Відомості про вхідні та вихідні дзвінки, а також направлені та отримані текстові повідомлення (без розкриття їх змісту), із зазначенням номерів IMEI по базовим станціям, які перебувають у провадженні операторів мобільного зв`язку:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), який зареєстрований у АДРЕСА_5 , яким здійснюються послуги щодо надання мобільного зв`язку у м.Кривий Ріг;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), який зареєстрований у АДРЕСА_6 , яким здійснюються послуги щодо надання мобільного зв`язку у м.Кривий Ріг;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), який зареєстрований у АДРЕСА_7 , яким здійснюються послуги, щодо надання мобільного зв`язку у м.Кривий Ріг.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у вищевказаних операторів мобільного зв`язку та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, на підставі ч.1 ст.159, п.7 ст.162 КПК України, та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, слідча звернулася до суду із вказаним клопотанням.

Слідча в судове засідання не з`явилася, була належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, до суду надала заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.

Як слідує з клопотання слідчої, остання просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , що містять інформацію про абонентів, надання телекомунікаційних послуг, зв`язку, час та тривалість розмов і повідомлень (без розкриття їх змісту та іншої інформації, що відноситься до персональних даних та має особистий характер), місце дислокації сім-карт абонентів, які знаходились та працювали в мобільних телефонах, які мають унікальний ідентифікаційний номер IMEI, а саме: IMEI НОМЕР_2 ; IMEI НОМЕР_4 ; IMEI НОМЕР_6 ; IMEI НОМЕР_8 ; IMEI НОМЕР_20 ; IMEI НОМЕР_21 ; IMEI НОМЕР_22 ; IMEI НОМЕР_23 ; IMEI НОМЕР_24 ; IMEI НОМЕР_26 , за період часу з 01.01.2022 року до моменту винесення ухвали, тобто до 26.09.2023 року, про тимчасовий доступ із зазначенням терміналів, в якому працювала дана сім-карта, адрес базових станцій на місцевості; нульових з`єднань вказаних абонентів; інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, відправлені та отримані текстові повідомлення (без розкриття їх змісту), інтернет-з`єднань, з зазначенням дати, часу, тривалості з`єднань, типу з`єднань базових станцій та їх адрес, IMEI терміналів співрозмовників даних абонентів на паперовому та електронному носіях; тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , що містять інформацію про абонентів, надання телекомунікаційних послуг, зв`язку, час та тривалість розмов і повідомлень (без розкриття їх змісту та іншої інформації, що відноситься до персональних даних та має особистий характер), місце дислокації сім-карт абонентів, які знаходились та працювали в мобільних телефонах, які мають унікальний ідентифікаційний номер IMEI, а саме: IMEI НОМЕР_2 ; IMEI НОМЕР_4 ; IMEI НОМЕР_6 ; IMEI НОМЕР_8 ; IMEI НОМЕР_20 ; IMEI НОМЕР_21 ; IMEI НОМЕР_22 ; IMEI НОМЕР_23 ; IMEI НОМЕР_24 ; IMEI НОМЕР_26 , за період часу з 01.01.2022 року до моменту винесення ухвали, тобто до 26.09.2023 року, про

тимчасовий доступ із зазначенням терміналів, в якому працювала дана сім-карта, адрес базових станцій на місцевості; нульових з`єднань вказаних абонентів; інформацію про вхідні

та вихідні дзвінки, відправлені та отримані текстові повідомлення (без розкриття їх змісту), інтернет-з`єднань, з зазначенням дати, часу, тривалості з`єднань, типу з`єднань базових станцій та їх адрес, IMEI терміналів співрозмовників даних абонентів на паперовому та

електронному носіях; тимчасового доступу до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_7 , що містять інформацію про абонентів, надання телекомунікаційних послуг, зв`язку, час та тривалість розмов і повідомлень (без розкриття їх змісту та іншої інформації, що відноситься до персональних даних та має особистий характер), місце дислокації сім-карт абонентів, які знаходились та працювали в мобільних телефонах, які мають унікальний ідентифікаційний номер IMEI, а саме: IMEI НОМЕР_2 ; IMEI НОМЕР_4 ; IMEI НОМЕР_6 ; IMEI НОМЕР_8 ; IMEI НОМЕР_20 ; IMEI НОМЕР_21 ; IMEI НОМЕР_22 ; IMEI НОМЕР_23 ; IMEI НОМЕР_24 ; IMEI НОМЕР_26 , за період часу з 01.01.2022 року до моменту винесення ухвали про тимчасовий доступ, із зазначенням терміналів, в якому працювала дана сім-карта, адрес базових станцій на місцевості; нульових з`єднань вказаних абонентів; інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, відправлені та отримані текстові повідомлення (без розкриття їх змісту), інтернет-з`єднань, з зазначенням дати, часу, тривалості з`єднань, типу з`єднань базових станцій та їх адрес, IMEI терміналів співрозмовників даних абонентів на паперовому та електронному носіях.

В зазначеному клопотанні слідчою доведено, що надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до документів вищезазначених мобільних операторів, які містять вказану вище інформацію, можуть бути використані для встановлення факту перебування конкретних осіб у місті та під час вчинення кримінального правопорушення, тобто можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №0000049 від 26.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, з урахуванням викладеного, слідчим суддею встановлено підстави для задоволення клопотання слідчої про надання інформації, оскільки остання, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 14.09.2023 року, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 26.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області

ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,

ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , що містять інформацію про абонентів, надання телекомунікаційних послуг, зв`язку, час та тривалість розмов і повідомлень (без розкриття їх змісту та іншої інформації, що відноситься до персональних даних та має особистий характер), місце дислокації сім-карт абонентів, які знаходились та працювали в мобільних телефонах, які мають унікальний ідентифікаційний номер IMEI, а саме: IMEI НОМЕР_2 ; IMEI НОМЕР_4 ; IMEI НОМЕР_6 ; IMEI НОМЕР_8 ; IMEI НОМЕР_20 ; IMEI НОМЕР_21 ; IMEI НОМЕР_22 ; IMEI НОМЕР_23 ; IMEI НОМЕР_24 ; IMEI НОМЕР_26 , за період часу з 01.01.2022 року до моменту винесення ухвали, тобто до 26.09.2023 року, тимчасовий доступ, із зазначенням терміналів, в якому працювала дана сім-карта, адрес базових станцій на місцевості; нульових з`єднань вказаних абонентів; інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, відправлені та отримані текстові повідомлення (без розкриття їх змісту), інтернет-з`єднань, з зазначенням дати, часу, тривалості з`єднань, типу з`єднань базових станцій та їх адрес, IMEI терміналів співрозмовників даних абонентів на паперовому та електронному носіях;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , що містять інформацію про абонентів, надання телекомунікаційних послуг, зв`язку, час та тривалість розмов і повідомлень (без розкриття їх змісту та іншої інформації, що відноситься до персональних даних та має особистий характер), місце дислокації сім-карт абонентів, які знаходились та працювали в мобільних телефонах, які мають унікальний ідентифікаційний номер IMEI, а саме: IMEI НОМЕР_2 ; IMEI НОМЕР_4 ; IMEI НОМЕР_6 ; IMEI НОМЕР_8 ; IMEI НОМЕР_20 ; IMEI НОМЕР_21 ; IMEI НОМЕР_22 ; IMEI НОМЕР_23 ; IMEI НОМЕР_24 ; IMEI НОМЕР_26 , за період часу з 01.01.2022 року до моменту винесення ухвали, тобто до 26.09.2023 року, тимчасовий доступ, із зазначенням терміналів, в якому працювала дана сім-карта, адрес базових станцій на місцевості; нульових з`єднань вказаних абонентів; інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, відправлені та отримані текстові повідомлення (без розкриття їх змісту), інтернет-з`єднань, з зазначенням дати, часу, тривалості з`єднань, типу з`єднань базових станцій та їх адрес, IMEI терміналів співрозмовників даних абонентів на паперовому та електронному носіях;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_7 , що містять інформацію про абонентів, надання телекомунікаційних послуг, зв`язку, час та тривалість розмов і повідомлень (без розкриття їх змісту та іншої інформації, що відноситься до персональних даних та має особистий характер), місце дислокації сім-карт абонентів, які знаходились та працювали в мобільних телефонах, які мають унікальний ідентифікаційний номер IMEI, а саме: IMEI НОМЕР_2 ; IMEI НОМЕР_4 ; IMEI НОМЕР_6 ; IMEI НОМЕР_8 ; IMEI НОМЕР_20 ; IMEI НОМЕР_21 ; IMEI НОМЕР_22 ; IMEI НОМЕР_23 ; IMEI НОМЕР_24 ; IMEI НОМЕР_26 , за період часу з 01.01.2022 року до моменту винесення ухвали, тобто до 26.09.2023 року, тимчасовий доступ, із зазначенням терміналів, в якому працювала дана сім-карта, адрес базових станцій на місцевості; нульових з`єднань вказаних абонентів; інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, відправлені та отримані текстові повідомлення (без розкриття їх змісту), інтернет-з`єднань, з зазначенням дати, часу, тривалості з`єднань, типу з`єднань базових станцій та їх адрес, IMEI терміналів співрозмовників даних абонентів на паперовому та електронному носіях.

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1