Справа № 461/6199/21
Провадження № 1-кс/461/68/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10.01.2024 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 00000124 від 08 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції України у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000124 від 08 червня 2021 року, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час проведення публічних закупівель із будівництва, ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Львівської області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

У відповідності до матеріалів, які стали підставою для внесення відомостей до ЄРДР встановлено, що з метою викриття та припинення правопорушень у бюджетній сфері, в ході проведення комплексу заходів встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою власного збагачення, вступили в злочинну змову з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_6 , штучно створюють перешкоди в ході проведення тендерних закупівель учасникам, які подаються на закупівлі разом із вищезазначеними комерційними структурами, з метою забезпечення перемоги у публічних закупівлях, та здійснюючи підготовку документів щодо участі в тендерних торгах із визначеними вище підрядними організаціями.

В результаті протиправної діяльності, перемогу у закупівлях отримують ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а пропозиції інших учасників публічних закупівель відхиляються з формальних підстав.

Слідчий зазначає, що таким чином службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 лобіюють комерційні інтереси вищезазначених приватних компаній, в частині після укладення договорів надають значні авансові платежі та без проведення реальної перевірки фактичного виконання робіт підписують акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, що в подальшому є підставою для оплати бюджетних коштів зазначеним підрядним організаціям зокрема по договорах:

- договір № 85-08/20 від 28 серпня 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на закупівлю робіт: « Капітальний ремонт автодороги Дроговиж - Дубина Миколаївського району Львівської області »;

- договір № 51-08/19 від 14 серпня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на закупівлю робіт: « Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення С140904 Криниця Більче - Волиця км 0+000-км 1+290, Золочівського району Львівської області »;

- договір № 137-10/20 від 26 жовтня 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на закупівлю робіт: « Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С140714 Хильчиці-Ясенівці, Золочівського району Львівської області ».

З огляду на вищезазначене, в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Аналізом офіційного сайту державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що органом місцевого самоврядування" ІНФОРМАЦІЯ_1 " 04.09.2020 оголошено відкритті торги на закупівлю робіт по об`єкту « Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С140714 Хильчиці-Ясенівці, Золочівського району Львівської області » ідентифікатор UA-2020-09-04-002569-с ДК 021:2015: 45453000-7 капітальний ремонт та реставрація, з очікуваною вартістю 39 400 458,00 грн.

Слідчий вказує, що свої тендерні пропозиції на участь у відкритих торгах подали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з пропозицією в сумі 35 569 890 ,00 грн, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " з пропозицією 31 200 000,00 грн, ПП Рома з пропозицією 33 000 000,00 грн, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " з пропозицією 28 200 240,00 грн та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з пропозицією 28 200 000,00 грн.

За результатами розгляду тендерних пропозицій, замовником було акцептовано пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з пропозицією 28 200 000,00 грн. та 26.10.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_4 (далі Замовника) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 ( надалі Підрядник) укладено договір № 137-10/20, у відповідності до якого підрядник зобов`язувався у порядку та на умовах, визначених Договором, своїми силами та засобами на власний ризик та/або із залученням субпідрядника надати та здати в термін згідно цим Договором, згідно з графіком виконання робіт, завершені роботи по об`єкту « Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С140714 Хильчиці-Ясенівці, Золочівського району Львівської області » ідентифікатор UA-2020-09-04-002569-с ДК 021:2015: 45453000-7 капітальний ремонт та реставрація , згідно технічної специфікації викладеної в тендерній документації, а Замовник зобов`язується прийняти згідно із цим Договором належним чином виконані роботи після перевірки фізичних та вартісних показників та сплатити їх вартість по мірі надходження коштів на його рахунок передбачених на ці цілі.

Договірна ціна на момент укладення договору є твердою і становить 28 200 000,00 грн.

Крім цього, аналізом офіційного сайту державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що органом місцевого самоврядування" ІНФОРМАЦІЯ_1 " 07.07.2020 оголошено відкритті торги на закупівлю робіт по об`єкту « Капітальний ремонт автодороги Дроговиж - Дубина Миколаївського району Львівської області »; ідентифікатор UA-2020-07-07-002331-c ДК 021:2015:45453000-7 - капітальний ремонт та реставрація, з очікуваною вартістю 16 400 000,00 грн.

Свої тендерні пропозиції на участь у відкритих торгах подали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з пропозицією в сумі 16`400`000.00 грн, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " з пропозицією 22`399`999.00 грн, ДП ЕКРАНБУД ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " з пропозицією 16`399`999.00 грн та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " з пропозицією 22`400`000.00.

За результатами розгляду тендерних пропозицій, замовником було акцептовано пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з пропозицією в сумі 16`400`000.00 грн. та 28.08.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі т.в.о. заступника директора департаменту-начальника управління ремонтів та експлуатаційного утримання автомобіільних доріг ОСОБА_7 (далі Замовника) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 ( надалі Підрядник) укладено договір № 85-08/20, у відповідності до якого підрядник зобов`язувався у порядку та на умовах, визначених Договором, своїми силами та засобами на власний ризик та/або із залученням субпідрядника надати та здати в термін згідно цим Договором, згідно з графіком виконання робіт, завершені роботи по об`єкту « Капітальний ремонт автодороги Дроговиж - Дубина Миколаївського району Львівської області »; ідентифікатор UA-2020-07-07-002331-c ДК 021:2015:45453000-7 - капітальний ремонт, згідно технічної специфікації викладеної в тендерній документації, а Замовник зобов`язується прийняти згідно із цим Договором належним чином виконані роботи після перевірки фізичних та вартісних показників та сплатити їх вартість по мірі надходження коштів на його рахунок передбачених на ці цілі.

Договірна ціна на момент укладення договору є твердою і становить 16`400`000.00 грн.

Крім цього, аналізом офіційного сайту державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що органом місцевого самоврядування" ІНФОРМАЦІЯ_1 " 24.06.2019 оголошено відкритті торги на закупівлю робіт по об`єкту « Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення С140904 Криниця Більче - Волиця км 0+000-км 1+290, Золочівського району Львівської області »; ідентифікатор UA-2019-06-24-000754-c ДК 021:2015:45453000-7 - капітальний ремонт та реставрація, з очікуваною вартістю 7 062 360 ,00 грн.

Свої тендерні пропозиції на участь у відкритих торгах подали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з пропозицією в сумі 7 062 360 ,00 грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " з пропозицією 7 132 560,00 грн, з пропозицією 22`400`000.00.

За результатами розгляду тендерних пропозицій, замовником було акцептовано пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з пропозицією в сумі 7 062 360 ,00 грн. та 14.08.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_8 (далі Замовника) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_9 ( надалі Підрядник) укладено договір № 51-08/19, у відповідності до якого підрядник зобов`язувався у порядку та на умовах, визначених Договором, своїми силами та засобами на власний ризик та/або із залученням субпідрядника надати та здати в термін згідно цим Договором, згідно з графіком виконання робіт, завершені роботи по об`єкту « Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення С140904 Криниця Більче - Волиця км 0+000-км 1+290, Золочівського району Львівської області », ідентифікатор UA-2019-06-24-000754-c ДК 021:2015:45453000-7 - капітальний ремонт, згідно технічної специфікації викладеної в тендерній документації, а Замовник зобов`язується прийняти згідно із цим Договором належним чином виконані роботи після перевірки фізичних та вартісних показників та сплатити їх вартість по мірі надходження коштів на його рахунок передбачених на ці цілі.

Договірна ціна на момент укладення договору є твердою і становить 7 062 360 ,00 грн.

Слідчий зазначає, що вказані факти, можуть свідчити про злочинну змову між службовими особами замовника ІНФОРМАЦІЯ_1 та підрядників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

26.10.2021 в рамках даного кримінального провадження призначено судові будівельно-технічні експертизи по об`єктах « Капітальний ремонт автодороги Дроговиж - Дубина Миколаївського району Львівської області »; « Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення С140904 Криниця Більче - Волиця км 0+000-км 1+290, Золочівського району Львівської області »; « Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С140714 Хильчиці-Ясенівці, Золочівського району Львівської області »

08.12.2023 на адресу СУ ГУНП у Львівській області надійшли клопотання судових експертів, про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення судових експертиз по вищевказаних об`єктах.

Слідчий вказує, що на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час виконання робіт по об`єктах: « Капітальний ремонт автодороги Дроговиж - Дубина Миколаївського району Львівської області »; « Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення С140904 Криниця Більче - Волиця км 0+000-км 1+290, Золочівського району Львівської області »; « Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С140714 Хильчиці-Ясенівці, Золочівського району Львівської області.

Слідчий зазначає, що встановлення оригіналів вищевказаних документів, має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість визначити фактичні об`єми та вартість виконаних робіт, відповідності заактованих робіт фактично виконаним та оплаченим по об`єктах капітального ремонту, використовуючи їх при виконанні призначеної в рамках кримінального провадження будівельно-технічної експертизи; підтвердити підписання службовими особами підприємств та технагляду, шляхом проведення почеркознавчих експертиз, а також надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Оригінали вищевказаних документів, зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а тому здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на її вилучення.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів та значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться за вказаною адресою.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення їх оригіналів) щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час виконання робіт по об`єктах: « Капітальний ремонт автодороги Дроговиж - Дубина Миколаївського району Львівської області »; « Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення С140904 Криниця Більче - Волиця км 0+000-км 1+290, Золочівського району Львівської області »; « Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С140714 Хильчиці-Ясенівці, Золочівського району Львівської області », зокрема:

- оригіналів проектно-кошторисної документації в повному обсязі щодо виконання робіт на вказаних об`єктах з усіма змінами та доповненнями з відповідними експертними висновками поверхневими планами, робочими проектами, вихідними даними на проектування, містобудівними обмеженнями;

-електронної версії (формат ИБД(.bdсu) кошторисної документації по вищевказаних об`єктах та електронні версії (формат ИБД(.bdсu) звітної документації, яка підлягає дослідженню у повному обсязі;

-первинної звітної документації по вищевказаних об`єктах в повному обсязі;

-журналів ведення робіт по вищевказаних об`єктах;

-висновку комплексної державної експертизи проектної документації по вищевказаних об`єктах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

Виконання ухвали суду покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Уповноваженим працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1