УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу

до речей і документів

20 листопада 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій областікапітана поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000556 від 08.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

старший дізнавач СД відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітан поліціїОСОБА_2 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000556 від 08.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК » № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК » за адресою АДРЕСА_1 , з 07. 11.2023 до моменту оголошення ухвали:

- виписок руху по банківській картці АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК » № НОМЕР_1 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 07.11.2023 до моменту винесення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксацїї з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК » № НОМЕР_1 , в тому числі карток із зразками підписів і відбиткам печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримань готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;

- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по картці АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК » № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

Як зазначено у клопотанні, 08.11.2023 до відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, надійшло повідомлення зі служби ДКП № НОМЕР_2 про те, що 07.11.2023 невідома особа, шляхом обману, а саме під приводом роботи в інтернеті, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка з власної банківської карти імітованої банком AT « A-Банк » № НОМЕР_3 , переказала грошові кошти на банківські карти надані зловмисником, а саме: № НОМЕР_4 на суму 1 500 гривень, № НОМЕР_5 на суму 7 000 гривень, № НОМЕР_1 на суму 27 000 гривень. Загальна сума збитку становить 35 500 гривень. (ЄО № 24823 від 08.11.2023 року).

Даний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000556 від 08 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що 07.11.2023 року у мессенджері WhatsАрр на її мобільний номер телефону написала невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_6 представилась як ОСОБА_5 , та запропонувала роботу в інтернеті, а саме - фріланс. Для того, аби працювати з ними, потерпілій потрібно було покласти на гаманець кошти, а після того, як вона виконає завдання, буде зараховано відсотки за виконане завдання (приклад: поставити лайк на фото, робити скріншоти (знімок екрану), підписатись на сторінку в мережі Instagram).

Поспілкувавшись із ОСОБА_5, вона надала посилання на аккаунт телеграму бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_4 для того, аби ОСОБА_4 вже списувалась саме з бухгалтером, після чого та перейшла за вказаним посиланням, та почала вести переписку з невідомою особою «бухгалтером» вже у месенджері Telegram. З ОСОБА_5 та бухгалтером, ОСОБА_4 виконувала завдання і потерпілій нібито на електронний гаманець сайту надходили грошові кошти. Посилання на сайт:

ІНФОРМАЦІЯ_5 надіслала посилання на аккаунт у месенджері Telegram, ніби то вчителя, з яким ОСОБА_4 вже буде заробляти більше (посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 Ведучи листування з вчителем ОСОБА_6 , він повідомив, що для того аби заробляти більше проценти, потерпілій треба було класти більші суми на гаманець. На що остання погодилась. В ході спілкування у месенджері Telegram він надав потерпілій номер банківської карти, на яку остання мала здійснити переказ грошових коштів. Взагалі ОСОБА_4 , здійснила три перекази власних грошових коштів шахраям. Перекази: надана банківська карта зловмисником № НОМЕР_4 , переказ був здійснений 07.11.2023 року о 12:34:58 на суму 1 500 гривень, надана банківська карта зловмисником № НОМЕР_5 , переказ був здійснений 07.11.2023 року о 14:07:56 на суму 7 000 гривень, надана банківська карта зловмисником № НОМЕР_1 , переказ був здійснений 07.11.2023 року о 12:34:58 на суму 27 000 гривень.

Грошові кошти потерпіла переводила з власної банківської карти емітованої банком AT « A-Банк » № НОМЕР_3 . Загальна сума переказів грошових коштів шахраям складає 35 500 гривень.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК » № НОМЕР_1 , та перебувають у володінні АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з 07.11.2023 до моменту винесення ухвали.

Крім того, у клопотанні дізнавач просила проводити розгляд клопотання без участі представника АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК ».

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Проте у клопотанні наявність вказаних ризиків нічим не обґрунтовується.

Дізнавач надала заяву, за змістом якої просить розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК » в судове засідання уповноваженого представника не направив, що не перешкоджає розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах або документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини 1 статі 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Згідно п.3 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні, крім іншого зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для встановлення особи (осіб) причетних до вчинення кримінального правопорушення, і іншими способами встановити дані факти неможливо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вказані дізнавачем речі і документи перебувають у володінні вищевказаної юридичної особи.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 ч.6 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, клопотання органу досудового розслідування є обґрунтованим та таким, що ґрунтується на вимогах КПК України, доводи дізнавача знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим, клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація доступ до якої просить дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК » № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК » за адресою АДРЕСА_1 , з 07.11.2023 по 20.11.2023 включно:

- виписок руху по банківській картці АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК » № НОМЕР_1 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 07.11.2023 по 20.11.2023 включно, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксацїї з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговувані банківських рахунків за номером банківської картки АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК » № НОМЕР_1 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;

- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по картці АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК » № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1