Справа № 145/1478/22
Провадження №1-кс/145/348/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"05" жовтня 2023 р. смт Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000231 від 05.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 03.06.2022 року до ЧЧ ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення зі спецлінії 102 про те, що невідомі особи шахрайським шляхом, зловживаючи довірою отримали персональні дані банківської карти ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 тимчасово прож.: АДРЕСА_1 . за допомогою мобільного месенджера "viber" та заволоділи грошовими коштами в розмірі близько 14000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що перебуваючи на території України, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 за місцем свого проживання, ще на той час на території України, на мобільний телефон отримала у месенджері viber СМС- повідомлення із фішинговим посиланням фінансової допомоги перейшовши на яке, невідомі особи заволоділи доступом до веб-банкінгу та здійснили списання її грошових коштів у загальній сумі14 тисяч грн. Усвідомивши, що відбувається ОСОБА_5 , заблокувала свої карти, однак гроші уже були списані з її банківських карток у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з особовим рахунком НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківських рахунках у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операцій проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягає у тому, що інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належних ОСОБА_5 , може допомогти встановити особу причетну до даного кримінального правопорушення або надати іншу важливу інформацію потрібну для розслідування даного злочину.

Дані документи (відомості) знаходяться в Головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

На даний час, не можливо іншими способами встановити дані обставини, окрім, як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме документів, в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи (відомості), доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні та містять банківську таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів (відомостей) та можливість їх вилучити. Дані документи (відомості) перебувають у Головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вище викладене, просить надати тимчасовий доступ до документів (відомостей) щодо особи, на яку відкрито банківські рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з наданням копій особової справи, а також про час, рух грошових коштів та місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даного рахунку в період часу з 00:00 год. 02.06.2022 по 04.06.2022. Дані відомості знаходяться у Головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , через Вінницьку філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 або ж через інші підконтрольні відділення цього банку, проведення якого доручити слідчому СВ Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; заступнику начальника СВ Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 ; заступнику начальника відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області- начальнику слідчого відділення майору поліції ОСОБА_9 .

В судове засідання слідчий СВВідділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, згідно заяви просить справу розглянути у його відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей) щодо особи, на яку відкрито банківські рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з наданням копій особової справи, а також про час, рух грошових коштів та місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даного рахунку в період часу з 00:00 год. 02.06.2022 по 04.06.2022. Дані відомості знаходяться у Головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , через Вінницьку філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку, проведення якого доручити слідчому СВ Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 ; слідчому СВ Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 ; заступнику начальника СВ Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 ; заступнику начальника відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області - начальнику слідчого відділення ОСОБА_9 .

Встановити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1