У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

08.12.2023 м. Бар Вінницької області

Слідча суддя Барського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000337 від 30.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частинами 1, 2, 3 ст. 191 КК України,

УСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до відомостей щодо наявного у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківського рахунку № НОМЕР_1 , даних про рух коштів за вказаним банківським рахунком у період часу з 05.05.2020 по 01.01.2021, відомостей про перерахування, зняття готівкових коштів та інші операції за банківським рахунком № НОМЕР_1 із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківки руху коштів за вказаним рахунком у прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних контрагентів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (із зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, у тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку інформації у Вінницькій філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на паперовому носії.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначив, що у 2020 році за результатами проведення конкурсних торгів між замовником Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Барської міської ради в особі головного лікаря ОСОБА_4 та підрядником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 було укладено договір підряду № 01-3-15/88 від 05.05.2020. Предметом договору була «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 ». У порядку та на умовах, що визначені цим договором, виконавець бере на себе зобов`язання своїми силами і засобами, на власний ризик виконати будівельні роботи та поточний ремонт «Реконструкції Ялтушківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_1 », за рахунок коштів місцевого бюджету, відповідно до проектно-кошторисної документації і технічного завдання, викладеного у тендерній документації торгів з терміном дії до 31.12.2020, але у будь-якому разі до повного виконання сторонами своїх зобов`язань. Ціна договору становить 3294777 грн. Відповідно до п. 7.1, 7.2 договору № 01-3-15/88 від 05.05.2020, підрядник повинен виконати передбачені цим договором роботи, склад яких відповідає проектній документації, а якість - вимогам національних стандартів, будівельних норм і правил. Якість виконаних за даним договором робіт повинна відповідати вимогам проектної та технічної документації, переданої підряднику, відповідних ДБН, ТУ, паспортам, і т.д., а оплата за цим договором здійснюється замовником підряднику відповідно до підписаних з обох сторін актів виконаних робіт з урахуванням фактично виконаних обсягів робіт підрядником на підставі актів виконаних робіт за формою № КБ-2в та довідками про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3. Згідно умовами даного договору, підставою для здійснення розрахунків є фактично виконані роботи та змонтоване обладнання на підставі актів форми № КБ-2в та форми № КБ-3, які складаються підрядником з урахуванням об`ємів фактично виконаних робіт. У період з травня 2020 року по грудень 2020 року працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання вказаного вище договору провели роботи з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 , за результатами яких ОСОБА_5 було затверджено та підписано документи: акт приймання виконаних будівельних робіт № 7 робіт за листопад 2020 року, акт приймання виконаних будівельних робіт № 9 робіт за грудень 2020 року, акт приймання виконаних будівельних робіт № 12 робіт за 29 грудня 2020 року на загальну суму 644810,87 грн, у яких містяться завідомо неправдиві відомості щодо фактичного виконання робіт. Крім того, 25.11.2020 ОСОБА_5 затвердив та підписав акт приймання виконаних будівельних робіт № 7 робіт за листопад 2020 року, 17.12.2020 затвердив та підписав акт приймання виконаних будівельних робіт № 9 робіт за грудень 2020 року, 29.12.2020 затвердив та підписав акт приймання виконаних будівельних робіт № 12 за 29.12.2020, у яких містяться завідомо неправдиві відомості щодо фактичного виконання робіт на суму 61054,99 грн, що підтверджується даними висновку будівельно-технічної експертизи ІНФОРМАЦІЯ_6 № СЕ-19/102-22/5479-БТ від 19.09.2022, згідно з яким загальна вартість невідповідності обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт, які проводилися за об`єктом «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 », згідно з договором підряду № 01-3-15/88 від 05.05.2020, з урахуванням матеріалів та інших витрат, прибутків, податків, які нараховуються на прямі витрати за наведеними вище актами становить - 61054,99 грн. Таким чином, усвідомлюючи, що товариством фактично не виконані роботи на суму 61054,99 грн, ОСОБА_5 , з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами, видав акти приймання виконаних будівельних робіт № 7 за листопад 2020 року, № 9 за грудень 2020 року, № 12 за 29.12.2020, які містять завідомо неправдиві відомості щодо обсягів фактично виконаних робіт, засвідчив дані акти власним підписом та печаткою підприємства та 25.11.2020, 17.12.2020 та 29.12.2020, надав їх для здійснення розрахунку до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Відповідно до висновку будівельно-технічної експертизи ІНФОРМАЦІЯ_6 № СЕ-19/102-22/5479-БТ від 19.09.2022 установлено, що обсяги за найменуваннями робіт в акті приймання виконаних будівельних робіт № 7 за листопад 2020 року не відповідають фактично виконаним об`ємам на об`єкті, тобто не виконані у повному обсязі, а саме не виконані роботи: установлення люка - на суму 92, 82 грн, люк полімерний з замком - на суму 492,59 грн. Загальна вартість невиконаних робіт з урахуванням матеріалів та інших витрат, прибутків, податків, які нараховуються на прямі витрати та податку за актом приймання виконаних будівельних робіт № 7 за листопад 2020 року, становить 763,67 грн. Також встановлено, що обсяги за найменуваннями робіт в акті виконаних будівельних робіт № 9 за грудень 2020 року не відповідають фактично виконаним об`ємам на об`єкті, тобто не виконані у повному обсязі, а саме: не виконані роботи з улаштування жолобів підвісних (100 м) - на суму 140,74 грн, жолоб (ринва) діам. 190 мм, L=3000 мм (шт) - на суму 264,76 грн. Загальна вартість невиконаних робіт з урахуванням матеріалів та інших витрат, прибутків, податків, які нараховуються на прямі витрати та податку за актом приймання виконаних будівельних робіт № 9 за грудень 2020 року становить 583,74 грн. Окрім цього, встановлено, що обсяги за найменуванням робіт у акті № 12 за 29.12.2020 не відповідають фактично виконаним об`ємам на об`єкті, а саме: не виконані роботи щодо зовнішнього облицювання по поверхні стін плитками фасадними керамічними на цементному розчині (100 м.кв.) - на суму 973,91 грн, зовнішнє облицювання по поверхні стін плитками фасадними керамічними на цементному розчині (100 м.кв.) - на суму 3335,31 грн, зовнішнє облицювання по поверхні стін плитками фасадними керамічними на цементному розчині (100 м.кв.) - на суму 11927,06 грн, плитки керамічні фасадні - на суму 4934,57 грн, зовнішнє облицювання по поверхні стін плитками фасадними керамічними на цементному розчині (100 м.кв.) - на суму 23401,42 грн, монтаж ввідно-розподільчих пристроїв (шафа) - на суму 924,66 грн, монтаж ввідно-розподільчих пристроїв (шафа) - на суму 27773,98 грн, вимикач автоматичний (автомат) одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колонні, струм до 25 А - на суму 140,83 грн, вимикач автоматичний 10 А ЕТІМАТ 6С 1р 10А (шт) - на суму 78,93 грн, монтаж ввідно-розподільчих пристроїв (шафа) - на суму 4623,30 грн, автомат диференційний ЕFL-2 АС 16/0/03 - на суму 2026,687 грн, монтаж світильників (100 шт) на суму 579,13 грн, світильник внутрішнього освітлення на стелі ІР65 (шт) - на суму 1902 грн, світильник внутрішнього освітлення на стелі ІР20, LED панель (шт) - на суму 318,34 грн, ліхтар акумуляторний (шт) - на суму 612,59 грн, підвішування самонесучого ізольованого провода (км) - на суму 25,53 грн. Загальна вартість невиконаних робіт із врахуванням матеріалів та інших витрат, прибутків, податків, які нараховуються на прямі витрати та податку за актом приймання виконаних будівельних робіт № 12 за 29.12.2020, становить 59707,58 грн. На підставі наданого директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » акту приймання виконаних будівельних робіт № 7 за листопад 2020 року на загальну суму 7722,55 грн з казначейського рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перераховано бюджетні кошти згідно з платіжним дорученням № 12 від 25.11.2020 на суму 772,26 грн, та згідно з платіжним дорученням № 19 від 25.11.2020 на суму 6950,29 грн. Також на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт № 9 за грудень 2020 року на загальну суму 224107,30 грн. з казначейського рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перераховано бюджетні кошти, згідно з платіжним дорученням № 19 від 18.12.2020 на суму 22410,73 грн та згідно з платіжним дорученням № 29 від 18.12.2020 на суму 201696,57 грн. Окрім цього, на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт № 12 за 29.12.2020 на загальну суму 412981,02 грн з казначейського рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перераховано бюджетні кошти згідно з платіжним дорученням № 7 від 29.12.2020 на суму 41298,10 грн та згідно з платіжним дорученням № 33 від 29.12.2020 на суму 371682,92 грн. З них безпідставно перераховано грошові кошти на загальну суму 61054,99 грн.

З метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування причетності осіб до вичнення протиправних дій, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також руху коштів за вказаним банківським рахунком у період часу з 05.05.2020 по 01.01.2021.

Слідчий СВ Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином. Подав заяву про неможливість явки до суду, у зв`язку з необхідністю проведення невідкладних слідчих дій, просив розгляд клопотання провести за його відсутності, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, зазначені у клопотанні, у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином судовою повісткою, надісланою на електронну адресу.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання та документи, що долучені до нього, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з таких підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Згідно із частиною 3 статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із абзацом 2 частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

На підтвердження обставин, що викладені у клопотанні, слідчий надав:

- витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000337 від 30.07.2021, що внесене за заявою ОСОБА_6 від 29.07.2021; короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: до Вінницької обласної прокуратури надійшла заява ОСОБА_6 про те, що службові особи КНП " ІНФОРМАЦІЯ_8 " Барської міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем, використали не за цільовим призначенням грошові кошти, виділені на реконструкцію амбулаторій загальної практики сімейної медицини; правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 191 КК України;

- витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000337 від 23.11.2023, що внесене за заявою ОСОБА_7 від 23.11.2021; короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: до Вінницької обласної прокуратури надійшла заява ОСОБА_7 про вчинення працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ВОКНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » дій, спрямованих на привласнення бюджетних коштів, під час виконання будівельних робіт з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_5 ; правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 191 КК України;

- витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000337 від 23.11.2023, що внесене за заявою ОСОБА_7 від 23.11.2021; короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: до Вінницької обласної прокуратури надійшла заява ОСОБА_7 про вчинення працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ПП « ОСОБА_8 » дій, спрямованих на привласнення бюджетних коштів, під час виконання будівельних робіт з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_5 ; правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 191 КК України;

- копію постанови про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 01.10.2021;

- копію договору підряду № 01-3-15/88 від 05.05.2020, що укладений між замовником КНП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Барської міської ради та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- копію платіжного доручення № 34 від 29.12.2020, відповідно до якого КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок № НОМЕР_1 кошти у сумі 206369,98 гривень;

- копію витягу з висновку судового експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи Вінницького НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/102-22/5479-БТ від 19.09.2022.

Таким чином, було доведено, що інформація, зазначена у клопотанні, перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Стороною кримінального провадження було також доведено, що іншим способом встановити осіб, причетних до вчинення злочину, неможливо, є достатні підстави вважати, що отримана інформація сама по собі та у сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, адже дозволить встановити осіб, причетних до вчинення злочину, та може бути використана у якості доказу, іншим способом отримати доступ до інформації неможливо.

У прохальній частині клопотання слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації: заступнику начальника СВ ВП № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , старшим слідчим ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_12 . Однак, з документів, що долучені до клопотання, не вбачається, що слідчий ОСОБА_12 входить до групи слідчих, яким доручено проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, тому у задоволенні клопотання у цій частині слід відмовити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати заступнику начальника СВ Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , старшим слідчим СВ Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчому СВ Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: до відомостей щодо наявного у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківського рахунку № НОМЕР_1 , даних про рух коштів за вказаним банківським рахунком у період часу з 05.05.2020 по 01.01.2021, відомостей про перерахування, зняття готівкових коштів та інші операції за банківським рахунком № НОМЕР_1 із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківки руху коштів за вказаним рахунком у прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (із зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, у тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку інформації у Вінницькій філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на паперовому носії.

Визначити строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідча суддя

Виготовлено у двох оригінальних примірниках:

Перший для матеріалів провадження

Другий для особи, якій надано тимчасовий доступ до документів