Провадження № 1-кс/638/2489/23
УХВАЛА

Іменем України

13 жовтня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000226 від 17.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:

Слідчого СВ ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , подала до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що 17.08.2023 о 13 год. 15 хв. до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зателефонувала невідома особа чоловічої статі із номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , що представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомила про шахрайські дії щодо банківської картки ОСОБА_4 , після чого вона, під приводом блокування своєї банківської картки, на прохання особи-шахрая, повідомила пароль та підтвердила операції зняття її грошових коштів, що надходили у вигляді смс-повідомлень. Таким чином, невідома особа, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , чим спричинила матеріальної шкоди на загальну суму 50 137,8 гривень. Встановлено, що грошові кошти були зняті у АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , в магазині " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", № НОМЕР_3 , що по АДРЕСА_3 .

В ході виконання доручення у порядку ст. 40 КПК України, на місці події було проведено радіотехнічне обстеження, під час якого встановлено наступні базові станції операторів рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресами:

1) АДРЕСА_1 ( з 14:20 год. по 14:55 год. 17.08.2023 року),-

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ":

- (2G) LAC: 17051 CID: 39216, 30401, 39215, 30405;

- (3G) LAC: 17051 CID: 25542, 25544, 25548, 25545, 18483;

- (4G) LAC: 17051 CID: 53003732, 53003772;

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ":

-(2G) LAC: 56403 CID: 9631;

-(2G) LAC: 55403 CID: 1742, 29693, 29691, 9743, 29692, 19782;

-(3G) LAC: 55403 CID: 27077, 17077, 31476, 37077, 47077;

-(4G) LAC: 54703 CID: 21097422, 21097432, 21097442, 21296933;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "

-(2G) LAC: 23303 CID: 812, 1831, 1833, 1834;

-(3G) LAC: 23303 CID: 14582, 14581, 34331;

-(4G) LAC: 23303 CID: 91021212, 91018332, 91008121, 91008123, 91018322, 91018321;

2) АДРЕСА_2 ( з 13:40 год. по 13:55 год. 17.08.2023 року):

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

-(2G) LAC: 17051 CID: 31436, 31432, 31431, 31437, 31435, 30073, 17337;

-(3G) LAC: 17051 CID: 11185, 11182, 11188, 18071;

-(4G) LAC: 17051 CID: 53001072, 53001032, 53001082;

ПрАт " ІНФОРМАЦІЯ_2 "

-(2G) LAC: 55403 CID: 1513, 29152, 9513, 1511, 29151, 29153, 9511;

-(3G) LAC: 55403 CID: 15676, 21297, 31297, 35676, 41297;

-(4G) LAC: 54703 CID: 21095123, 21095143, 21095133;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "

-(2G) LAC: 23303 CID: 772, 8683, 773, 8682, 8681, 785;

-(3G) LAC: 23303 CID: 35871, 35872;

-(4G) LAC: 23303 CID: 91007723, 91007721, 91007731, 91303931, 91007122, 91303912, 91007322.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала клопотання про розгляд без її участі.

Суд, дослідивши матеріали клопотання прийшов до наступного.

Для забезпечення повноцінного проведення досудового розслідування, проведення ряду слідчих дій, встановлення усіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі.

Слідчий суддя вивчивши та дослідивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.2 ст.1 листа № 223-559/0/4-13 Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» від 05 квітня 2013 року, вирішуючи питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у кожному випадку розгляду відповідних клопотань слідчі судді зобов`язані перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з`ясовувати можливість досягнення мети, на яку посилається автор клопотання, без застосування цих заходів.

Суд дійшов обґрунтованого висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню, адже зазначені вище документи та інформація, які містять в собі банківську таємницю, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного правопорушення та встановлення місцезнаходження вказаної особи.

Виходячи з вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000226 від 17.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , а саме до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , про моніторинг з`єднань та послуг з передачі даних абонентів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснені в період часу з 14:20 год. по 14:55 год. 17.08.2023 року в зоні дії базових станцій з параметрами: АДРЕСА_1 ,-

- (2G) LAC: 17051 CID: 39216, 30401, 39215, 30405;

- (3G) LAC: 17051 CID: 25542, 25544, 25548, 25545, 18483;

- (4G) LAC: 17051 CID: 53003732, 53003772,

та в період часу з 13:40 год. по 13:55 год. 17.08.2023 року в зоні дії базових станцій з параметрами: АДРЕСА_2 ,-

-(2G) LAC: 17051 CID: 31436, 31432, 31431, 31437, 31435, 30073, 17337;

-(3G) LAC: 17051 CID: 11185, 11182, 11188, 18071;

-(4G) LAC: 17051 CID: 53001072, 53001032, 53001082,

Із обов`язковим зазначенням адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу, типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet), дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (IMEI).

Надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , а саме до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , про моніторинг з`єднань та послуг з передачі даних абонентів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснені в період часу з 14:20 год. по 14:55 год. 17.08.2023 року в зоні дії базових станцій з параметрами: АДРЕСА_1 ,-

-(2G) LAC: 56403 CID: 9631;

-(2G) LAC: 55403 CID: 1742, 29693, 29691, 9743, 29692, 19782;

-(3G) LAC: 55403 CID: 27077, 17077, 31476, 37077, 47077;

-(4G) LAC: 54703 CID: 21097422, 21097432, 21097442, 21296933;

та в період часу з 13:40 год. по 13:55 год. 17.08.2023 року в зоні дії базових станцій з параметрами: АДРЕСА_2 ,-

-(2G) LAC: 55403 CID: 1513, 29152, 9513, 1511, 29151, 29153, 9511;

-(3G) LAC: 55403 CID: 15676, 21297, 31297, 35676, 41297;

-(4G) LAC: 54703 CID: 21095123, 21095143, 21095133.

Із обов`язковим зазначенням адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу, типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet), дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (IMEI).

Надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , а саме до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , про моніторинг з`єднань та послуг з передачі даних абонентів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснені в період часу з 14:20 год. по 14:55 год. 17.08.2023 року в зоні дії базових станцій з параметрами: АДРЕСА_1 ,-

-(2G) LAC: 23303 CID: 812, 1831, 1833, 1834;

-(3G) LAC: 23303 CID: 14582, 14581, 34331;

-(4G) LAC: 23303 CID: 91021212, 91018332, 91008121, 91008123, 91018322, 91018321,

та в період часу з 13:40 год. по 13:55 год. 17.08.2023 року в зоні дії базових станцій з параметрами: АДРЕСА_2 ,-

-(2G) LAC: 23303 CID: 772, 8683, 773, 8682, 8681, 785;

-(3G) LAC: 23303 CID: 35871, 35872;

-(4G) LAC: 23303 CID: 91007723, 91007721, 91007731, 91303931, 91007122, 91303912, 91007322.

Із обов`язковим зазначенням адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу, типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet), дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (IMEI).

На підставі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 13.12.2023 року.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Суддя