Провадження № 1-кс/727/3085/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 жовтня 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання заступника начальника відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану у зв`язку з обраним запобіжним заходом у вигляді застави (матеріали кримінального провадження №0000541 від 26.06.2023 року) відносно підозрюваної

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Біла Тернопільської області, громадянки України, українки, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

за участю:

прокурора - ОСОБА_3

підозрюваної - ОСОБА_4

захисників - ОСОБА_5

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрювану ОСОБА_4 у зв`язку з обраним запобіжним заходом у вигляді застави.

Посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи в дружніх та довірливих відносинах із ОСОБА_6 , у зв`язку з чим їй достовірно було відомо про рід його діяльності та фінансовий стан, діючи за попередньою змовою із невстановленими на даний час особами, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 шляхом обману та зловживання довірою в особливо великих розмірах за наступних обставин. Так, восени 2022 року, більш точної дати на даний час органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 стало відомо від ОСОБА_6 про те, що слідчим управлінням ГУНП в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000059 від 18.04.2022 щодо протиправної діяльності службових осіб ПП «Медичний центр «Меднеан», засновником та директором якого є ОСОБА_6 . Під час розмови із ОСОБА_4 , знаючи, що остання займається діяльністю у сфері ворожіння та є помічником-консультантом народного депутата України, ОСОБА_6 розповів про проведенні в межах кримінального провадження № 0000059 обшуки за місцем його проживання та здійснення підприємницької діяльності, оскільки у органу досудового розслідування було достатньо підстав вважати, що службовими особами ПП «МЦ «Меднеан» привласнено бюджетні кошти. В цей час у ОСОБА_4 , яка достовірно знала, що ОСОБА_6 знає її як особу, яка займається ворожінням та є помічником-консультантом народного депутата України, розраховуючи використати цей факт у власних інтересах з метою укріплення почуття довіри з боку ОСОБА_6 , виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами останнього під приводом сприяння в уникненні різного роду проблем, пов`язаних із кримінальним переслідуванням. З метою обману ОСОБА_6 та утвердження вже сформованого у нього раніше почуття довіри, ОСОБА_4 повідомила, що володіє широким колом знайомств серед впливових осіб в державі, завдяки чому зможе допомогти ОСОБА_6 уникнути негативних наслідків, пов`язаних із кримінальним переслідуванням протиправної діяльності службових осіб ПП «МЦ «Меднеан», за що ОСОБА_6 повинен надати їй грошові кошти в сумі 50 000 доларів США. При цьому, ОСОБА_4 не мала наміру вчиняти будь-яких дій щодо надання допомоги ОСОБА_6 , а діючи з корисливих мотивів розраховувала обернути вказані від ОСОБА_6 грошові кошти на власну користь. Так, 08.01.2023 перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , будучи введеним ОСОБА_4 в оману та повністю довіряючи їй, ОСОБА_6 передав грошові кошти в сумі 50 000 доларів США, а ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення шляхом обману та зловживання довірою, діючи умисно спільно із невстановленими на даний час особами, яких залучила до своєї протиправної діяльності з метою утвердження почуття довіри та створення видимості реальності своїх намірів щодо допомоги ОСОБА_6 в уникненні негативних наслідків, пов`язаних із кримінальним переслідуванням, одержали ці кошти та обернули на свою користь.

У подальшому, в кінці лютого 2023 року, продовжуючи свої злочинні наміри, усвідомлюючи, що ОСОБА_6 повністю їй довіряє, ОСОБА_4 спільно з іншими невстановленими на даний час особами повідомили ОСОБА_6 неправдиві відомості про позитивні зрушення у питанні мінімізації негативних наслідків, пов`язаних із кримінальним переслідуванням протиправної діяльності службових осіб ПП «МЦ «Меднеан» та зауважили про необхідність надання додаткових грошових коштів в сумі 180 000 доларів США для подальшої допомоги йому у цьому питанні.

У середині березня 2023 року, в с. Брідок Чернівецького району Чернівецької області, діючи внаслідок обману ОСОБА_4 та інших невстановлених на даний час осіб, виходячи із почуття довіри до них, ОСОБА_6 за допомогою свого близького родича ОСОБА_7 , передав ОСОБА_4 та іншим невстановленим на даний час особам грошові кошти в сумі 110 000 доларів США за допомогу в уникненні негативних наслідків, пов`язаних із кримінальним переслідуванням в межах кримінального провадження № 0000059, а ОСОБА_4 спільно з іншими невстановленими на даний час особами одержали ці кошти та обернули на свою користь.

Надалі, в середині травня 2023 року, використовуючи довірливі відносини із ОСОБА_6 , засновані на тривалому знайомстві, а також повідомивши неправдиві відомості про подальші позитивні зрушення у допомозі ОСОБА_6 щодо мінімізації негативних наслідків, пов`язаних із кримінальним переслідуванням протиправної діяльності службових осіб ПП «МЦ «Меднеан», ОСОБА_4 повідомила про необхідність додаткового надання грошових коштів в сумі 100 000 доларів США, оскільки попередньо наданих грошових коштів нібито не достатньо для уникнення всіх можливих негативних наслідків.

Після цього, 21.05.2023 на території с. Брідок Чернівецького району Чернівецької області, діючи внаслідок обману ОСОБА_4 та інших невстановлених на даний час осіб, виходячи із почуття довіри до них, ОСОБА_6 передав ОСОБА_4 та іншим невстановленим на даний час особам грошові кошти в сумі 90 000 доларів США за допомогу в уникненні негативних наслідків, пов`язаних із кримінальним переслідуванням в межах кримінального провадження № 0000059, а ОСОБА_4 спільно з іншими невстановленими на даний час особами, діючи з корисливих мотивів, не маючи наміру вчиняти жодних дій, пов`язаних із допомогою ОСОБА_6 , одержали ці кошти та обернули на свою користь. Всього, в період часу з 08.01.2023 по 21.05.2023, ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму 250 000 доларів США, що гривневому еквіваленті згідно курсу НБУ становить 9 142 150 гривень, чим своїми діями спричинила ОСОБА_6 майнову шкоду в особливо великих розмірах.

12.07.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

14.07.2023 року ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 2 000 000 грн.

У зв`язку з внесенням зазначених коштів ОСОБА_4 змінено запобіжний захід з тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді застави з покладенням ряду обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України.

08.09.2023 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Чернівці продовжено строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 14.07.2023 на підозрювану ОСОБА_4 терміном до 11 жовтня 2023 року.

Вказує, що закінчення досудового розслідування на даному етапі є неможливим та потребує додаткового строку, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, заявлені ризики не зменшилися, в зв`язку з чим просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, пославшись на обставини викладенні в клопотанні.

Підозрювана та її захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення підозрюваної, доводи прокурора, захисника, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що 26.06.2023 року до ЄРДР внесені відомості за №0000541, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В подальшому, до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.27, ч.3 ст. 369, ч. 3 ст. 358 КК України.

12.07.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 14.07.2023 року відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави у розмірі 2 000 000 грн., а також визначено ряд обов`язків, які покладаються на підозрювану у випадку сплати вказаної суми коштів.

Вказана сума коштів була сплачена і підозрюваній змінено запобіжний захід з тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді застави.

На підозрювану ОСОБА_4 на строк до 11 вересня 2023 року покладено наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- не відлучатися за межі населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватись від спілкування із ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Постановою першого заступника керівника Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_10 від 06.09.2023 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 11.10.2023 року.

08.09.2023 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Чернівці продовжено строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 14.07.2023 на підозрювану ОСОБА_4 терміном до 11 жовтня 2023 року.

Ухвалою Шевченківського районного суду міста Чернівці від 09.10.2023 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до п`яти місяців, а саме до 11.12.2023 року.

Також встановлено, що завершити досудове розслідування до закінчення строку дії покладених на підозрювану обов`язків не представляється можливим, оскільки ще необхідно провести ряд слідчих дій.

Згідно з ч.7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Метою і підставою продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану є запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Вважаю, що органом досудового розслідування в клопотанні наведено докази наявності обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на даному етапі розслідування кримінального провадження доведено те, що існують ризики, що підозрювана може переховуватись від органів досудового розслідування або суду, незаконно впливати на потерпілого, свідків, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, також викладено обґрунтовані обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування, а тому підозрюваній ОСОБА_4 слід залишити обраний запобіжний захід у вигляді застави та продовжити строк дії покладених обов`язків в межах строку досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 182, 194, 199, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 14.07.2023 року на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у зв`язку із обраним їй запобіжним заходом у вигляді застави, до 09 грудня 2023 року, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- не відлучатися за межі Тернопільського району, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватись від спілкування із ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Копію ухвали вручено

___ ___________ 2023 року

Підозрювана ___________________________