Справа № 452/398/24
У Х В А Л А

Іменем України

31 січня 2024 року м.Самбір

Слідча суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

До Самбірського міськрайонного суду Львівської області 30 січня 2024 року надійшло клопотання слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по абонентських номерах « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 », у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000062 від 24 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Подане клопотання слідчий мотивує тим, що слідчим відділенням Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24 січня 2024 року в чергову частину Самбірського РВП ГУ НП у Львівській надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка 24 січня 2024 року зателефонувала йому із мобільних номерів телефону « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 » та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом зловживання його довірою, отримала доступ до його банківської карти № НОМЕР_3 та о 9 год. 41 хв. здійснила переказ коштів із його рахунку сумі 22124 гривень, чим спричинила йому матеріальну шкоду на вказану суму.

У ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 24 січня 2024 року о 9 год. 28 хв. на його номер мобільного телефону зателефонував невідомий номер « НОМЕР_2 » та відповівши почув чоловічий голос. Даний чоловік представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », анкетні дані не називав і повідомив, що банківська картка має пройти верифікацію, на що ОСОБА_5 даного чоловіка запитав з якої причини та він повідомив, що якщо дана карта не пройде верифікацію то її буде заблоковано. У ході даної телефонної розмови працівник вимагав щоб ОСОБА_5 назвав останні чотири цифри своєї банківської карти, на що останній погодився та назвав «8368». Після цього, даний працівник назвав повністю номер банківської карти « НОМЕР_4 », рахунок НОМЕР_5 і розмова припинилася. О 9 год. 32 хв. до ОСОБА_5 знову зателефонував невідомий номер телефону « НОМЕР_6 » та по голосу він впізнав чоловіка, з яким до цього часу розмовляв. Чоловік повідомив, що на його номер тефлону має надійти СМС повідомлення із кодом підтвердження та сказав, щоб телефонна розмова не припинялася. О 9 год. 42 хв. надійшло СМС повідомлення із невідомого номеру який відображався як « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із кодом підтвердження «3003». Після цього, працівнику банку ОСОБА_5 назвав даний код підтвердження і розмова закінчилася. Через деякий час зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » побачив, що із банківської карти о 9 год. 41 хв. № НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти у загальній сумі 22124 грн., на що він одразу ж почав телефонувати на вказані вище два мобільні номери телефону, проте ніхто не відповідав. Також, потерпілий зателефонував у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і про даний шахрайський факт повідомив оператора банку, у зв`язку із чим вказану вище банківську карту було заблоковано.

У подальшому, згідно ст. 93 КПК України, було скеровано запит Голові ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), щодо надання інформації, а саме хто з операторів зв`язку використовує номерний ресурс « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 », а також надати повне найменування юридичної особи (фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності), якому виділявся вказаний номерний ресурс та його місцезнаходження, на який було отримано відповідь про те, що рішенням НКР3І від 07.12.2021 № 469 номерний ресурс ємністю 10000 номерів з індексами 5850000 - 5859999 у м. Київ (в тому числі номер 44-585-4249, де 44 - код зони нумерації м. Київ, 585-4249- абонентський номер) було переоформлено оператору телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та надано дозвіл на його використання НР100900 від 10.12.2021 (термін дії дозволу до 10.12.2026).

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по абонентських номерах « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 ».

Слідчий зазначає, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, беручи до уваги неможливість їх встановлення іншим способом, необхідно отримати тимчасовий доступ інформації, яка знаходиться (або може перебувати) у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення та надасть можливість встановити всі обставини, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, а також дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Така інформація знаходиться у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і становить охоронювану законом таємницю, одержати доступ до такої інформації іншим чином не можливо.

Належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання, слідчий Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, просила розгляд клопотання провести у її відсутності та клопотання задовольнити.

Слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого без застосування технічних засобів фіксування процесу, що відповідає приписам ч. 4 ст. 163 КПК та ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши у судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідча суддя дійшла таких висновків.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно частини 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з приписами ч. 1, ч. 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 7) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, обов`язок доведеності достатніх підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів покладається виключно на сторону кримінального провадження, яка звернулась з відповідним клопотанням до слідчого судді, суду.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що орган досудового розслідування Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 0000062 від 24 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за заявою гр. ОСОБА_5 .

Із копій виписки по рахунку № НОМЕР_5 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вбачається, що з рахунку ОСОБА_5 знято кошти на загальну суму 22124 гривень.

Слідчий СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області просить постановити ухвалу про надання (забезпечення) тимчасового доступу до інформації, котра міститься у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по абонентських номерах « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 », а саме:

-надати всю наявну інформацію щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі якого було надано в користування абонентські номери « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 » (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо);

-надати інформацію щодо зворотного зв`язку із особою в користуванні якої перебувають абонентські номери « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 »;

-надати належним чином завірену копію договору (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом, якому було надано в користування абонентські номери « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також повідомити порядок та спосіб укладання такого договору;

-надати належним чином завірену копію документа, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв`язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентські номери « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 »;

-надати інформацію щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно-комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентські номери « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 » від моменту укладення договору по час виконання ухвали та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо);

-надати інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до місцевості з абонентських номерів « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 » за період часу з 1 січня 2024 року по час виконання ухвали.

Оцінюючи ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, слідча суддя бере до уваги положення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 1950), згідно з якими кожен має право на повагу до свого приватного життя, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Слідча суддя вважає, що в даному випадку втручання у права і свободи особи, яке полягає в отриманні інформації з обмеженим доступом, в даному разі здійснюється згідно із законом (ст. 159, 162 КПК України) з метою запобігти злочину (ч. 4 ст. 190 КК України), захистити майнові права потерпілої особи.

Внаслідок застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням - здобуття доказів у кримінальному провадженні, з`ясування обставин вчинення можливого кримінального правопорушення.

Оскільки інформація котра міститься у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є інформацією із обмеженим доступом, здобути її в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до документів та інформації товариства не є можливим. Зазначена інформація необхідна для використання як доказ, іншим способом довести обставини, що їх передбачається довести за допомогою вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Разом з тим, слідча суддя вважає, що слідчим не доведено наявності достатніх підстав для надання тимчасового доступу за період часу з 1 січня 2024 року по час виконання ухвали.

Беручи до уваги вищевикладене, слідча суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000062 від 24 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по абонентських номерах « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 », а саме:

-надати всю наявну інформацію щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі якого було надано в користування абонентські номери « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 » (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо);

-надати інформацію щодо зворотного зв`язку із особою в користуванні якої перебувають абонентські номери « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 »;

-надати належним чином завірену копію договору (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом, якому було надано в користування абонентські номери « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також повідомити порядок та спосіб укладання такого договору;

-надати належним чином завірену копію документа, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв`язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентські номери « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 »;

-надати інформацію щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно-комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентські номери « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 » від моменту укладення договору по час виконання ухвали та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо);

-надати інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до місцевості з абонентських номерів « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 » за період часу з 24 січня 2024 року по 25 січня 2024 року.

В іншій частині клоптання - відмовити.

Виконання даної ухвали доручити слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та зобов`язати посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дану документацію чи їх копії останній.

Визначити строк дії цієї ухвали слідчої судді по 29 березня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до таких документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя