печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5565/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 про продовження строку тримання під вартою відносно

підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Лисичанськ Луганської області, громадянина України, одруженого, на утриманні якого знаходиться неповнолітня дитина, непрацюючого, зареєстрованого: АДРЕСА_1 , проживаючого: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 313, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317,ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 313, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 , за погодженням із прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження строків тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, розслідується кримінальне провадження № 0000679 за фактами протиправних дій працівників правоохоронних органів та цивільних осіб, які у складі злочинної організації на території Дніпропетровської, Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Київської та інших областей здійснюють незаконне виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту та збут особливо небезпечних наркотичних засобів - канабісу, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1, 2, 3 ст. 255, ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 310, ч. 3 ст. 313, ч. 2 ст. 317, ч. 2 ст. 310, ч. 3 ст. 313, ч. 2 ст. 317, ч. 2 ст. 310, ч. 3 ст. 313, ч. 2 ст. 317, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 372 КК України.

В ході досудового розслідування отримано докази про те, що у не встановленому досудовим розслідуванням місці та у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше листопада 2022, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 діючи з корисливих мотивів, створив, очолив, здійснював керівництво та безпосередньо приймав участь у злочинній організації, з метою вчинення тяжких та особливо злочинів, пов`язаних з незаконним виробництвом зберіганням, перевезенням, пересиланням та збутом особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, в особливо великих розмірах.

Так, ОСОБА_9 , не дивлячись на встановлені законодавством України суспільні відносини в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», діючи з корисливих мотивів, маючи життєвий досвід, організаторські здібності, лідерські якості, авторитет серед своїх знайомих, вирішив створити та очолити стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію, до складу якої залучити своїх давніх та близьких знайомих, в більшості з числа колишніх мешканців міста Сєвєродонецьк та Лисичанськ Луганської області, які поділяють його погляди щодо можливості вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним виробництвом, зберіганням, перевезенням, пересиланням та збутом особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, в особливо великих розмірах.

Метою створення злочинної організації, яку перед собою визначив ОСОБА_9 являється діяльність направлена на незаконне виробництво, зберігання, перевезення, пересилання та збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, в особливо великих розмірах.

Визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника злочинної організації, ОСОБА_9 особисто підібрав її учасників, забезпечуючи при цьому стійкість злочинної організації, керованість і тривалість намічених ним злочинних дій. Для відбору кандидатів він використовував їх особисті якості - особисту відданість, схильність до вчинення корисливих злочинів, соціальні зв`язки, здатність до підпорядкування.

Відповідно до свого злочинного плану створення та діяльності злочинної організації, ОСОБА_9 розподілив ролі та функції між майбутніми співучасниками вчинення злочинів, а також розробив механізм та ієрархічну структуру підпорядкування учасників злочинної організації.

Зорганізувавшись у внутрішньо й зовнішньо стійке, згуртоване, стабільне ієрархічне об`єднання, з метою вчинення тяжких та особливо злочинів, пов`язаних з незаконним виробництвом, зберіганням, перевезенням, пересиланням та збутом особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_7 , ОСОБА_17 та інші невстановлені на даний час стороною обвинувачення особи, маючи єдині наміри щодо вчинення злочинів, підтримуючи між собою міцні внутрішні зв`язки, встановили чіткі правила поведінки в середині ієрархічного злочинного угрупування, керівником якого визнано ОСОБА_9 .

Дана злочинна організація характеризувалась корисливою направленістю дій її учасників, єдністю їх намірів, щодо отримання грошових коштів шляхом збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, в особливо великих розмірах, тотожністю способу вчинення злочинів, своєю стійкістю, чіткою розробкою планів вчинення злочинів, детальною підготовкою до їх вчинення, розподілом ролей між співучасниками, підшукуванням та створенням необхідних умов для виробництва, зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, місць виробництва та зберігання, способу розповсюдження, а в кінцевому результаті, раніше обумовленим, розподілом незаконного доходу.

Усі члени злочинної організації були обізнані щодо протиправних цілей угрупування, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної мети шляхом вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів, в межах відведеної кожному з учасників групи спеціальної ролі.

Стійкість злочинної організації ОСОБА_9 забезпечував за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей. Об`єднання, яке створив ОСОБА_9 з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаними з незаконним обігом особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, було стійким, що знайшло своє вираження у згуртованості та стабільності його діяльності на протязі тривалого проміжку часу. Так, між учасниками злочинної організації були постійні внутрішні зв`язки. Між керівником групи, керівниками окремих ланок ієрархічної структури організації та її рядовими учасниками існував високий рівень узгодженості дій, взаємодовіра, єдині правила поведінки, до яких слід віднести спеціальні домовленості щодо:

- використання окремих засобів зв`язку між собою, зокрема таких як месенджери «Telegram», «WhatsApp», «Signal» та періодична зміна сім-карт та мобільних телефонів;

- ведення розмов між собою, у тому числі в телефонному режимі, із застосуванням умовних (завуальованих) слів і словосполучень, що стосуються виробництва, зберігання, фасування та розповсюдження канабісу, таких як: «комната» - означає елітний та дорогий особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, вироблений методом «гідропоніка»; «улица» - означає не дорогий особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, вироблений, шляхом вирощування його на відкритих ділянках місцевості; «пятка», «шишка», «трава», «варенье», «гашик» - означає завуальовану назву особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу; «палка колбасы», «плитки», «книжка», «качалки» - означає подрібнений, розфасований, відсортований та запакований об`єм висушеного особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу; «семки» - означає посівне насіння канопель; «маточник» - означає місце для первинного вирощування насіння конопель до певної стадії та інші;

- завуальованого обміну інформацією, зокрема пересилка важливої інформації лише за допомогою месенджерів та використання кодових слів, про які відомо лише учасникам злочинної організації та які позначають - певні місця, пов`язані з виробництвам та зберіганням канабісу, такі як «Офіс», «Кривуші», «Вінниця», «Яма», «Горянівка», «Гараж», «Спортзал», «Балка-общак» тощо; які позначають певних осіб - тобто обговорення між членами злочинної організації осіб лише за їх прізвиськами, такі як « ОСОБА_18 », « ОСОБА_19 », « ОСОБА_20 », « ОСОБА_21 », « ОСОБА_22 », «ОСОБА_47», « ОСОБА_23 », «ОСОБА_48», «ОСОБА_49», «ОСОБА_50», «ОСОБА_32», «ОСОБА_29», «ОСОБА_51», «ОСОБА_31», «ОСОБА_26», «ОСОБА_52», «ОСОБА_53», «ОСОБА_35», «ОСОБА_54», «ОСОБА_55», «ОСОБА_56», «ОСОБА_57», «ОСОБА_58», «ОСОБА_59», «ОСОБА_37», «ОСОБА_36», «ОСОБА_60» тощо;

- завуальованої пересилки та передачі канабісу, в тому числі за допомогою використання послуг оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» та безпосередньої передачі канабісу лише довіреним особам із рук в руки;

- конспірації місць виробництва та зберігання оптових партій канабісу, у тому числі шляхом оренди майна та приміщень у сторонніх осіб, придбання нерухомого та рухомого майна на учасників злочинної організації та їх близьких родичів за рахунок грошових коштів організатора;

- маскування неправомірної діяльності, пов`язаної з незаконним виробництвом канабісу під виглядом законної діяльності, у тому числі пов`язаної з розведення та вирощування домашніх тварин, надання місць для проживання особам-переселенцям та ін.;

- передачі грошових коштів - отриманих від незаконного збуту канабісу, шляхом зарахування вказаних коштів на розрахункові рахунки учасників, та організатора через термінали поповнення, без зазначення справжніх установчих даних особи, яка їх зараховує та призначення платежів, зарахування вказаних коштів на розрахункові рахунки близьких родичів учасників та організатора або передача готівкових коштів лише із рук в руки;

- використання вигаданих анкетних даних осіб, при відправці і отриманні поштових відправлень, з метою конспірації;

- єдиної системи вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом ролей кожного з учасників групи, тощо.

Характерним було визначення способів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами, оскільки учасникам організації, враховуючи постійне спілкування організатора та деяких членів злочинної організації з діючими працівниками правоохоронних органів були відомі способи і методи ведення оперативно-розшукової діяльності та слідства.

Також з метою забезпечення зовнішньої безпеки, конспірації та унеможливлення викриття правоохоронними органами всіх учасників злочинної організації, її керівником не доводилась до відома деяких учасників інформація про повний її склад та осіб, які будуть задіяні в різних місцях незаконного виробництва особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, в особливо великих розмірах (далі - «нарколабораторіях»).

З метою забезпечення безперебійного функціонування протиправної діяльності, пов`язаної із незаконних обігом наркотичних засобів, у тому числі діяльності, пов`язаної із організацією діяльності «нарколабораторій» з виробництва особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, ОСОБА_9 здійснював пошук, придбання, оренду нерухомого майна на території Дніпропетровської, Полтавської, Кіровоградської, Черкаської, Харківської областей, право власності чи оренди на яке оформлював на підконтрольних йому осіб, з числа довірених учасників злочинної організації, таких як ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Крім цього, ОСОБА_9 та інші учасники злочинної організації, розпочинали здійснювати свою злочинну діяльність лише на території тих адміністративно-територіальних одиниць вказаних областей, де було безпосереднє спілкування з представниками правоохоронних органів, на яких завчасно було прямо передбачено суму грошових коштів - неправомірної вигоди, у вигляді відсотків від чистого прибутку реалізованих наркотичних засобів або певної ставки, за невтручання в протиправну діяльність останніх та прикриття їх злочинної діяльності.

Так, ОСОБА_9 , з метою організації діяльності «нарколабораторій» з виготовлення оптових партій особливо небезпечного наркотичного засобу -канабіс, методом «гідропоніка» та методом вирощування на відкритій місцевості, залучив до своєї протиправної діяльності своїх знайомих, в більшості з числа уродженців Луганської області, які виїхали на підконтрольну Україні територію, у тому числі ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 та інших, які безпосередньо залучені до процесу виготовлення, виробництва, зберігання та збуту наркотичних засобів.

Крім цього, ОСОБА_9 залучив до своєї протиправної діяльності інших осіб, які частково співфінансують та контролюють процес незаконного виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту та збут наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, у тому числі осіб, яких учасники злочинної організації завуальовано кличуть «ОСОБА_51», «ОСОБА_61», «ОСОБА_35», «ОСОБА_62» тощо.

Так вказані особи, з відома та під прикриттям співробітників структурних підрозділів Головного управління Національної поліції в Луганській області, які тимчасово передислоковані на територію м. Дніпро та співробітників УСБУ в Дніпропетровській області, у тому числі начальника 1 сектора 3 відділу ГВ ЗНД УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_17 та інших, з метою особистого збагачення, за участі інших цивільних осіб, організували на території Кіровоградської, Полтавської, Дніпропетровської, Київської та Харківської областей лабораторії з виготовлення наркотичних засобів особливо небезпечного наркотичного засобу-канабіс та подальшу розгалужену систему її збуту на території Дніпропетровської, Київської, Харківської, Полтавської та інших областей.

Зокрема, реалізація особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, у тому числі виготовленого методом «гідропоніка», що представляє собою спеціальні лабораторні умови для її вирощування, так звана «комната», здійснювалася лише оптовими партіями за цінами від 3 до 4 доларів за грам та вагою від 0,5 кг, та за ціною від 1 до 2 доларів за грам за «канабіс», вирощений на відкритих земельних ділянках, так звана «улица».

При цьому, збут великих партій наркотичних засобів за оптовими цінами ОСОБА_9 , серед інших, здійснювавсвоїм знайомим з числа колишніх мешканців Луганської області, які переїхали на постійне місце мешкання на території м. Києва та Київської області, Чернігівської області, Дніпропетровської областей, у тому числі на ім`я ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та інші.

З метою організації діяльності лабораторій з виготовлення та виробництва оптових партій «канабісу» на території різних областей ОСОБА_9 придбав або взяв в оренду земельні ділянки, нерухоме майно (у вигляді будинків, складських споруд, гаражів), рухоме майно (у вигляді автомобілів, напівприцепів до вантажних автомобілів). При цьому, з метою конспірації все вказане майно ОСОБА_9 оформлював на вище зазначених близьких знайомих, таких як ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Крім цього, для виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу-канабісу методом «гідропоніка» у ОСОБА_9 маються близько 160 відповідних спеціальних ламп (ДНАТ та LED), спеціальні пристрої для розпалювання вказаних ламп та контролю їх освітлення, які використовуються для цілодобового освітлення кущів з саджанцями рослин конопель та прискорення процесу їх росту, які ОСОБА_9 розподілив на декілька окремих «нарколабораторій», діяльність яких контролювали спеціаліст-хімік ОСОБА_16 , спеціаліст-електрик ОСОБА_7 , помічник ОСОБА_15 , а курували найбільшнаближені до ОСОБА_9 особи, у тому числі ОСОБА_13 .

Так, 03.12.2019 ОСОБА_9 , відповідно до договорів купівлі-продажу з реєстраційними номерами 1334 та 1337 (посвідчених приватним нотаріусом Кременчуцького районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_28 ) придбав на ім`я ОСОБА_11 житловий будинок, з господарськими будівлями та спорудами загальною площею 214,8 квадратних метрів та земельну ділянку з кадастровим номером :05:003:0293 площею 0,2499 га за адресою: АДРЕСА_3 .

В подальшому, у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше листопада 2022, продовжуючи втілювати свій злочинний план, направлений на незаконне виробництво, зберігання, перевезення, пересилання та збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено -канабісу, в особливо великих розмірах, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_9 , за участі ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_7 та інших невстановлених на даний час у ході досудового розслідування осіб, вчинив ряд дій, спрямованих на організацію місця для незаконного виробництва, зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, вирощеного за спеціальними умовами - методом «гідропоніка» за адресою: Полтавська область, Кременчуцький район, с. Кривуші, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 61-А - «нарколабораторію» під завуальованою назвою «Кривуші» або «Офіс», обладнавши вказане приміщення під вимоги та умови, які були необхідні для вирощування особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено -канабісу, методом «гідропоніка», встановивши відповідні стелажі, вентиляцію, фільтри, утеплення, ізоляцію, кондиціонери для підтримки необхідного температурного режиму в приміщенні, спеціальні лампи для освітлення та пришвидшення росту в кількості 27 штук (ДНАТ) та 6 штук LED, систему безперебійного живлення, систему зрошення та крапельного поливу.

При цьому, вирощування особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено -канабісу, за методом «гідропоніка» потребує спеціальних знань та навичок в області органічних, агрономічних та хімічних наук. З метою організації правильного процесу виробництва особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, та постійного контролю за вказаним процесом, ОСОБА_9 підшукав серед своїх знайомих, з числа колишніх мешканців м. Лисичанськ Луганської області, відповідного спеціаліста ОСОБА_16 , якого учасники злочинної організації завуальовано називають на прізвисько « ОСОБА_29 » або « ОСОБА_30 ». Вказана особа з 2021 року безпосередньо організовувала систему живлення рослин, надавала ОСОБА_9 та іншим учасникам злочинної організації конкретні вказівки щодо закупівлі відповідних добрив та додаткових елементів живлення, дренажних матеріалів, які необхідно застосовувати під час вирощування рослин коноплі методом «гідропоніка», вибирав насіння конопель, які необхідно було висаджувати, здійснював пророщення відповідних ростків рослин конопель з елітного насіння у відповідних окремих приміщеннях, які учасникі злочинної організації називали «детская», з яких в подальшому робив окремі рослини кнопель для подальшохї висадки їх в основному залі «нарколабораторії», які називались «клони», вказував та погоджував елементи, які будуть застосовані під час побудови системи зрошування та крапельного поливу (відповідні з`єднання, трійники, трубки, розпилювачі), та безпосередньо контролював процес вирощування.

Крім цього, з метою забезпечення безперебійної роботи всіх електроприладів та мереж, які необхідні для вказаної протиправної діяльності, у тому числі кондиціонерів, генераторів, систем забезпечення безперебійної напруги, спеціальних ламп освітлення, ОСОБА_9 у 2022 підшукав серед своїх знайомих, з числа колишніх мешканців м. Лисичанськ Луганської області спеціаліста в області «енергетики та живлення» ОСОБА_7 , якого учасники злочинної організації завуальовано називають на прізвисько « ОСОБА_31 ».

З метою забезпечення безперервного процесу діяльності «нарколабораторії» під завуальованою назвою «Кривуші» або «Офіс», що полягала у постійному, стабільному, безупинному циклі висадки, вирощування рослин коноплі, збору особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, та подальшої висадки нової партії рослин конопель, ОСОБА_9 залучив до вказаної протиправної діяльності ОСОБА_15 - особу, яку учасники злочинної організації називають на прізвисько « ОСОБА_32 », який мешкає неподалік с. Кривуші Полтавської області.

ОСОБА_15 разом із ОСОБА_13 постійно контролювали діяльність «нарколабораторії».

Крім цього, ОСОБА_15 майже щоденно, на протязі 2022-2023 разом із ОСОБА_13 , почергово приїжджали до «нарколабораторії» в с. Кривуші, перевіряючи стан обладнання для вирощування наркотичних засобів, стан висаджених росин конопель та забезпечували усунення всіх наявних дрібних несправностей, які могли виникати в процесі виробництва особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу. Вказані дії здійснювалися як шляхом самостійного ремонту, заміни обладнання, так і шляхом забезпечення прибуття відповідних спеціалістів, з числа довірених осіб, у тому числі ОСОБА_16 та ОСОБА_7 .

Указані особи, безпосередньо підпорядковувались організатору та за його дорученням ОСОБА_13 , який їх контролював.

Крім цього, з 2022 року діяльність вказаної «нарколбораторії» курували працівники правоохоронних органів, а саме співробітники структурних підрозділів Головного управління Національної поліції в Луганській області, яким стало відомо про її існування та на вказаних співробітників правоохоронних органів учасники злочинної організації виділяли грошові кошти в сумі по 2000 доларів кожного разу під час збору врожаю канабісу.

Використовуючи поради та навики ОСОБА_16 , ОСОБА_7 та інших учасників злочинної організації, враховуючи свій власний досвід, ОСОБА_9 , за участі ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших осіб, у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше листопада 2022 забезпечив придбання, перевезення та передачу відповідного обладнання призначеного для виробництва особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, в особливо великих розмірах на територію «нарколабораторії» під завуальованою назвою «Офіс» або «Кривуші», яку учасники злочинної організації вирішили організувати за адресою: АДРЕСА_3 . Після чого учасники злочинної організації розпочали безперервний процес вирощування рослин конопель та виробництво особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено -канабісу, методом «гідропоніка» за вказаною адресою. При цьому повний цикл вирощування, який складається з висадки рослин конопель, їх вирощування, виробництва особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, що передбачає висушування, складав не менше 72 днів.

У 2023 році учасниками злочинної організації було організовано не менше 3 циклів вирощування канабісу у вказаній «нарколабораторії», збір якого проводився у січні 2023, у квітні 2023, та станом на 18.10.2023 у підвальних приміщеннях вказаної «накролабораторії» слідчими Державного бюро розслідувань виявлено та вилучено 162 кущі рослин зеленого кольору зовні схожих на канабіс у посадочних кубах агромінеральної вати Grodan на кореневій системі, які згідно висновків експертів від 23.10.2023 № СЕ-19-23/60693-НЗПРАП та від 03.11.2023 № СЕ-19-23/62739-НЗПРАП є рослинами роду коноплі (Cannabis), які віднесені до рослин, які містять наркотичні засоби та психотропні речовини і обіг яких допускається для промислових цілей та є фрагментами рослин роду коноплі (Cannabis).

Для виробництва особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено -канабісу, на території «нарколабораторії» під завуальованою назвою «Офіс» або «Кривуші» ОСОБА_9 безпосередньо залучив ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 та інших осіб, які не були обізнані про плани злочинної організації.

Крім, вказаної «нарколабораторії», у не встановлений досудовим розслідуванням час, у період до 23.02.2023 учасники злочинної організації також організували інші місця виробництва особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, як методом «гідропоніка» - завуальована назва вирощеного даним методом - «комната», так і методом вирощування рослин коноплі на відкритих ділянках місцевості - завуальована назва вирощених даним методом рослин - «улица», та розпочали процес його виробництва, в особливо великих розмірах на території Кіровоградської, Дніпропетровської, Полтавської областей.

Крім цього, з метою конспірації, вирощений та висушений особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено -канабіс, у тому числі в «нарколабораторії» під завуальованою назвою «Офіс» або «Кривуші» учасники злочинної організації зберігали в окремих місцях, які були віддалені від місця виробництва наркотичних засобів, у тому числі заздалегідь підготовлених гаражах, надвірних господарських спорудах, де було облаштовано схованки.

До вказаних місць зберігання з метою подальшого збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, серед інших місць, також відносилися гараж № НОМЕР_1 в ГБК «Планер» (код ЄДРОПУ 23360190), розташований по вул. Іжевській, Індустріального району в м. Дніпро, який було орендовано ОСОБА_9 та гаражі № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в ГБК «Енергетик» (), розташований по вул. Чугуївській в м. Харкові, що знаходяться в користуванні ОСОБА_14 , де зберігалися наркотичні засоби в особливо великих розмірах вагою до 140 кг.

Так, з метою організації одного із місць для зберігання, фасування та пакування виробленого особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, в особливо великих розмірах, ОСОБА_9 , за погодженням з іншими учасниками злочинної організації, у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.12.2022 орендував гараж № НОМЕР_1 в ГБК «Планер» (код ЄДРОПУ 23360190), який розташований по вул. Іжевській, Індустріального району в м. Дніпро, та для учасників злочинної організації мав завуальовану назву «Спортзал» або «Гараж».

До вказаного гаражу № НОМЕР_1 ГБК «Планер» у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 22.02.2023 учасники злочинної організації перевезли спеціальний станок - «вакуматор» для пакування особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, ваги, пакувальну плівку з полімерного прозорого матеріалу, зіп-пакети з пазовим замком та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено -канабіс, (у висушеному вигляді) в особливо великому розмірі, які помістили до підвального приміщення під гаражем.

23.02.2023 проведено негласну слідчу (розшукову) дію - обстеження публічно недоступного місця, а саме гаражного боксу № НОМЕР_1 в ГБК «Планер», , який знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, Індустріальний район, вул. Іжевська, шляхом таємного проникнення, у тому числі з використанням технічних засобів, з метою виявлення і фіксації слідів вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування, виробництва копій чи зразків зазначених речей і документів, виявлення та вилучення зразків для дослідження під час досудового розслідування тяжкого або особливо тяжкого злочину, під час якої виявлено та вилучено речовини рослинного походження зелено-коричневого кольору загальною масою 14 596,62 грам, які знаходились як в запакованому та розфасованому вигляді (обмотані полімерною плівкою у вигляді згортків), так і насипом, які згідно висновку експерту від 08.03.2023 є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, обіг якого заборонено.

Також, з метою організації додаткових місць для зберігання особливо небезпечних наркотичних засобів-канабісу, в особливо великому розмірі ОСОБА_9 , не пізніше 15.08.2022 залучив ОСОБА_14 до протиправної діляьності злочинної організації та домовився з останнім щодо зберігання в підвальних приміщеннях гаражів № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ГБК «Енергетик» по вул. Чугуївській в м. Харкові, які знаходились в користуванні ОСОБА_14 та належали його дружині ОСОБА_33 та завуальовано називались «базою» особливо небезпечних наркотичних засобів-канабісу в особливо великих розмірах, в яких у період з 2022 по 01.06.2023 учасники злочинної організації зберігали канабіс вагою від 140 кг до 50 кг, за що ОСОБА_14 сплачувались грошові кошти.

При цьому, у разі наявної необхідності у збуті чи перевезенні частини вказаних наркотичних засобів ОСОБА_9 постійно попереджав ОСОБА_14 про свій приїзд чи приїзд іншого учасника злочинної організації ОСОБА_10 та ОСОБА_14 надавав їм доступ до вказаних гаражів.

Так, учасники злочинної організації у 2022-2023 здійснювали відвідування вказаних гаражів в ГБК «Енергетик» з метою взяття необхідної кількості наркотичних засобів-канабісу у розфасованому вигляді та його подальшого збуту, не менше 13 разів за період з 15.08.2022 по 01.06.2023 та 01.06.2023 останні 50 кг особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, який знаходився у розфасованому вигляді у згортках вагою по 300 та 500 грам ОСОБА_9 вивіз у інше місце.

Крім цього, 12.10.2020 ОСОБА_9 , відповідно до договору купівлі-продажу з реєстраційним номером 2512 (приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_34 ) придбав за 2 млн. 500 тис. грн. на ім`я ОСОБА_12 комплекс нежитлових будівель та споруд загальною площею 4629 м2 за адресою: АДРЕСА_4 , який розташовано на земельній ділянці з кадастровим номером :01:006:0009 площею 2,4166 га комунальної форми власності.

Далі, у не встановлений досудовим розслідуванням точний час, але не пізніше 26.03.2023 ОСОБА_9 , продовжуючи керувати діяльністю «нарколабораторії» із завуальованою назвою «Кривуші», керуючи та контролюючи місця зберігання оптових партій особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, та збут наркотичних засобів на території Дніпропетровської, Полтавської та Київської областей, аналізуючи попит та ціни на особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, встановивши факт того, що найбільший попит серед осіб, які вживають наркотичні засоби мається на особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, вирощений методом «гідропоніка» - так звану «комнату», збут якої ОСОБА_9 здійснював за ціною від 2 до 4 доларів за 1 грам (в залежності від якості та кількості наркотичних засобів), а також врахувавши той факт, що «нарколабораторія» в с. Кривуші Полтавської області та інші «нарколабораторії», не можуть забезпечити відповідну кількість виробленого та готового до вживання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, який ОСОБА_9 та інші учасники злочинної організації можуть збути, врахувавши загальну кількість та якість залишків наркотичних засобів, які у ОСОБА_9 та учасників злочинної організації залишилися на зберіганні для їх подальшого збуту на території міста Дніпро, Дніпропетровської області та міста Харкова, а також наявність у ОСОБА_9 та інших учасників злочинної організації рухомого, нерухомого майна та фінансів, які були не задіяні в березні 2023 році у протиправній діяльності, вирішив організувати діяльність нових «нарколабораторій» на території Дніпропетровської та Харківської областей.

При цьому, на території Дніпропетровської області ОСОБА_9 запланував діяльність «нарколабораторії» з виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, методом «гідропоніка» - так звана «комната», а на території Харківської області ОСОБА_9 запланував діяльність «нарколабораторії з виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, на відкритій ділянці місцевості - так звана «улица».

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний план, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці в м. Дніпро, починаючи з 26.03.2023 ОСОБА_9 запропонував своєму близьким знайомим на прізвисько « ОСОБА_35 » та « ОСОБА_22 », а також ОСОБА_14 долучитися до протиправної діяльності щодо організації нових «нарколабораторії».

Далі, ОСОБА_9 та особа « ОСОБА_35 », розпочали втілювати злочинний план та вчиняти активні дії, направлені на облаштування та організацію діяльності «накролабораторії» під завуальованою назвою «Вінниця», яка розташовувалась до 25.07.2023 за адресою: АДРЕСА_4 .

Так, на виконання вказаного злочинного плану ОСОБА_9 в м. Дніпро, не пізніше 27.03.2023 зустрічався з ОСОБА_12 та під час бесід повідомив про свій злочинний план та залучив до його участі безпосередньо ОСОБА_12 , який його погодив та запропонував залучити до вказаної протиправної діяльності ще двох осіб, з числа раніше їм відомих, колишніх мешканців Луганської області, а саме осіб, які члени злочинної організації завуальовано називають « ОСОБА_36 » та « ОСОБА_37 ». Вказані особи мали виконувати функції охоронців та різноробочих у період діяльності лабораторії, мали постійно проживати на території вказаних приміщень, допомагати в діяльності щодо загальних побутових питань, їх графік встановлено у наступній черзі: 7 днів на території «нарколабораторії», 7 днів відпочинку, почергово. За вказану роботу ОСОБА_9 запропонував їм по 1000 доларів США щомісячно, на період діяльності вказаної «нарколабораторії». На вказану пропозицію особи « ОСОБА_36 » та « ОСОБА_37 » погодилися та з 01.04.2023 добровільно вступили до злочинної організації, створеної ОСОБА_9 .

Крім того, з метою конспірації злочинної діяльності, та бажанням не бути притягнутим до кримінальної відповідальності у разі виявлення вказаної «нарколабораторії» правоохоронними органами, ОСОБА_9 та ОСОБА_12 оформили договір оренди нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_4 , на особу, яку учасники злочинної організації завуальовано називають « ОСОБА_37 », де у період до 25.07.2023 була облаштована та здійснювала діяльність «нарколабораторія» під умовною назвою «Вінниця».

На виконання вказаного злочинного плану, направленого на виробництво та збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено -канабісу, в особливо великих розмірах, шляхом створення нової «нарколабораторії» під завуальованою назвою «Вінниця» в м. Вільногірськ Дніпропетровської області, ОСОБА_9 , з березня 2023 по квітень 2023 почав поступово обговорювати та погоджувати вказаний план з іншими учасниками злочинної організації, у тому числі ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ОСОБА_7 .

Крім цього, з метою конспірації злочинної діяльності, забезпечення подальшого не викриття правоохоронними органами протиправної діяльності злочинної організації, яка була запланована на території м. Вільногірськ Дніпропетровської області, та подальшої безперешкодної роботи «нарколабораторії» під завуальованою назвою «Вінниця» ОСОБА_9 , починаючи березеня2023 на території м. Дніпро зустрічався з особами, яких учасники злочинної організації називають на прізвисько « ОСОБА_23 », які являються діючими співробітниками Національної поліції України та безпосередньо з начальником 1 сектору 3 відділу ГВЗНД Управління Служби Безпеки України у Дніпропетровській області ОСОБА_17 , з метою забезпечення не втручання правоохоронних органів в протиправну діяльність злочинної організації з виготовлення канабісу тощо.

Так, розуміючи, що вказана «нарколабораторія» під умовною назвою «Вінниця», яка мала бути облаштована в одному із господарських приміщень, які зареєстровано за ОСОБА_12 , не зможе працювати на протязі 72 днів (тобто повний цикл вирощування канабісу) без прикриття вказаної протиправної діяльності правоохоронними органами, не пізніше 01.04.2023 ОСОБА_9 , зустрівся біля домоволодіння ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_5 з ОСОБА_17 та в ході зустрічі розповів про вказаний злочинний план та його деталі, у тому числі заплановану суму незаконного доходу від подальшого збуту особливо небезпечного наркотичного засобу-канабісу, запропонувавши останньому погодити вказану діяльність та забезпечити її подальше прикриття, а також запропонувавши % від суми чистого доходу.

13.04.2023 в період з 19 год. 30 хв. до 20 год. 17 хв. за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, б. 78 в приміщенні кафе «Мрія» між ОСОБА_9 та співробітником УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_17 , якого учасники злочинної організації називають на прізвисько « ОСОБА_23 » відбувалася повторна зустріч та спілкування, у тому числі з приводу майбутньої діяльності «нарколабораторії» під умовною назвою « ОСОБА_38 », в ході якої ОСОБА_9 отримав позитивну відповідь від ОСОБА_17 .

Після цього, ОСОБА_9 повідомив іншим учасникам злочинної організації, у тому числі ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_7 , особі «ОСОБА_35», що він отримав позитивну відповідь від особи « ОСОБА_23 » на організацію нової «нарколабораторії» під завуальованою назвою « ОСОБА_38 », та всі члени злочинної організації почали проводити активні дії, направлені на облаштування одного із приміщень за адресою: АДРЕСА_4 , для подальшої організації в ньому «нарколабораторії» під завуальованою назвою « ОСОБА_38 ».

Так, ОСОБА_9 , вчинив наступні дії:

- разом із ОСОБА_12 організували видалення оголошення про продаж чи інше відчуження комплексу нежитлових будівель та споруд загальною площею 4629 м2 за адресою: АДРЕСА_4 з сайту OLX ;

- погодив з особою, яку інші учасники називають на прізвисько « ОСОБА_39 » про співфінансування вказаної протиправної діяльності та його безпосередню участь в організації облаштування та забезпечення діяльності «нарколабораторії»;

- разом із ОСОБА_12 та особою на прізвисько « ОСОБА_35 » здійснив відповідні прорахунки щодо доцільності організації нової «нарколабораторії», врахувавши витрати на її організацію і діяльність та заплановану, з урахуванням кількості наявного обладнання та новітніх методів вирощування, загальну заплановану та ймовірну вагу вироблених наркотичних засобів (їх кількість), їх вартість під час подальшого збуту;

- залучивши інших учасників злочинної організації здійснив перевезення спеціального обладнання для вирощування рослин коноплі методом «гідропоніка», зокрема не менше 72 спеціальних ламп (ДНАТ), інших електроприладів з с. Горянівка Дніпропетровської області, здійснив перевезення дизельного генератора потужністю 50 кіловат з с. Деріївка Кіровоградської області, де раніше було облаштовано одну із «нарколабораторії»;

- разом із ОСОБА_12 та особою « ОСОБА_35 » залучив до вказаної протиправної діяльності інших осіб, що вже виконували протиправні дії, направлені незаконне виготовлення особливо небезпечних наркотичних засобів - канабісу в одній із «нарколабораторій» під завуальованою назвою «Кривуші», а саме ОСОБА_16 та ОСОБА_7 ;

- за рекомендацією ОСОБА_12 залучив нових осіб, з числа близьких знайомих та вихідців з Луганської області, яких учасники злочинної організації називали «ОСОБА_37» та « ОСОБА_36 », розподіливши між ними чіткі обов`язки, строки та період роботи та суми ймовірного доходу;

- вчинив інші дії, спрямовані на фінансування, організацію та діяльність «нарколабораторії» під завуальованою назвою «Вінниця» в АДРЕСА_9.

Крім цього, перебуваючи в м. Дніпро, не пізніше 25.03.2023, продовжуючи втілювати свій злочинний план, направлений на виробництво та збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, в особливо великих розмірах, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_9 , за участі ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 та інших невстановлених на даний час у ході досудового розслідування осіб вчинив ряд дій, спрямованих на організацію місця для незаконного виробництва особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, вирощеного за спеціальними умовами - методом «гідропоніка» за адресою: АДРЕСА_4 - «нарколабораторію» під завуальованою назвою «Вінниця», обладнавши вказане приміщення під вимоги та умови, які були необхідні для вирощування особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, методом «гідропоніка», встановивши відповідні стелажі, вентиляцію, фільтри, утеплення, ізоляцію, спеціальні лампи для освітлення та пришвидшення росту в кількості не менше 72 штук (ДНАТ), встановивши систему безперебійного живлення, систему зрошення та крапельного поливу.

Так, після погодження ОСОБА_17 вказаної протиправної діяльності з виробництва особливо небезпечних наркотичних засобів-канабісу, методом «гідропоніка» в м. Вільногірськ Дніпропетровської області, починаючи з 17.04.2023 ОСОБА_9 почав проводити активні зустрічі з ОСОБА_16 , який йому повідомив та надав всі необхідні дані та матеріали для організації діяльності «нарколабораторії» та всі учасники злочинної організації почали активні дії, направлені на облаштування місця здійснення незаконної діяльності та її подальше забезпечення.

Також, з 28.04.2023 ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_16 прорахували кількість дизельного палива, яке необхідно придбати для безперебійної діяльності «нарколабораторії» в м. Вільногірськ, з метою забезпечення наявності альтернативного джерела електроенергії, так як у разі відключення електропостачання у приміщенні, де буде облаштовано «нарколабораторію» ймовірно буде втрачено посіви конопель.

Після цього, ОСОБА_16 особисто знайшов особу, яка здійснювала реалізацію дизельного палива в м. Кременчук Полтавської області за готівкові кошти та 24.05.2023 ОСОБА_9 , перебуваючи в м. Кременчук Полтавської області зустрівся з продавцем дизельного пального, та за готівкові кошти придбав близько 15000 літрів дизельного палива, яке в той же день, 24.05.2023 близько 15 год. на автомобілі МАЗ д.н.з. НОМЕР_4 з причепом д.н.з. НОМЕР_5 доставили до місця облаштування «нарколабораторії» за адресою: АДРЕСА_10 та розвантажили в металеву бочку білого кольору, яка розташована ліворуч від приміщення, де була облаштована «нарколабораторія».

Крім цього, з 17.04.2023 ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 .. ОСОБА_11 в період з 05.05.2023 по 11.05.2023 безпосередньо і особа на прізвисько « ОСОБА_35 » здійснювали роботи пов`язані з облаштуванням приміщення під умови для діяльності «нарколабораторію» із завуальованою назвою « ОСОБА_38 », у тому числі закупівлю, монтаж, налаштування та підключення необхідних електроприладів, закупівлю, монтаж, налаштування та підключення системи вентиляції, фільтрації води та повітря, системи кондиціонування, системи крапельного зрошування.

При цьому безпосереднім процесом облаштування приміщення під нарколабораторію займалися ОСОБА_16 , який встановлював всі технологічні вимоги для приміщення та обладнання; ОСОБА_13 , який здійснював роль представника ОСОБА_9 та безпосередньо займався привезенням зазначених ОСОБА_16 виробім, а також проводив всі зваоювальні роботи щодо підготовки приміщення для облашутування спецальних ламп (ДНАТ) та облаштування карткасів для пдальшої висадки рослин конопель; ОСОБА_11 та ОСОБА_10 здійснювали доставку необхідного обладнання та матеріалів для облаштування «нарколабораторії», у тому числі на автомобілі AUDI, який зареєстровано за ОСОБА_11 ; особа на прізвисько « ОСОБА_35 » неодноразово безпосередньо приїздив до вказаного приміщення та допомагав у проведення робіт, пов`язаних з будівництвом герметичних приміщень основного залу та кімнати, яку учасники злоичнної організації нахзивали «детская» нарколабораторії за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_7 здійснював всі роботи, пов`язані з проведення електрики та підключення всіх необхідних летекричих приладів для діляьності «нарколабораторії» під умовною назвою «Вінниця»; ОСОБА_12 бепосередньо передав вказане приміщення під організацію «нарколабораторії» та проводив з іншими учасниками злочинної організації консуальтації щодо її подальшої діляьності; ОСОБА_15 допомагав ОСОБА_13 та надавав транспорт для перевезення обладнання тощо.

Після того, як учасники злочинної організації виконали всі дії, необхідні для організації діяльності «накролабораторії», та ОСОБА_16 закінчив вирощування рослин конопель «клонів» у сусідньому приміщенні, яке називалося «десткая», з червня 2023 року в ній було розпочато діяльність по вирощуванню рослин коноплі, з метою виробництва особливо небезпечних наркотичних засобів - канабісу, в особливо великих розмірах, методом «гідропоніка» в кількості не менше 240 кущів конопель, про що також було проінформовано і ОСОБА_17 , так як на початку червня 2023 року у ОСОБА_9 виникли проблеми під час перевезення особливо небезпечних наркотичних засобів - канабісу з гаражу № НОМЕР_3 в ГБК «Енергетик» в м. Харкові до нового місця зберігання в м. Дніпро, повИ`язані із затриманням члена ОЗ працівниками правоохоронних органів та виявлення ОСОБА_14 та ОСОБА_9 стеження за ними, та через вказані проблеми ОСОБА_9 деякий час роздумував над припиненням протиправної діяльності, пов`язаної із незаконним виробництвом наркотичних засобів в облаштованій нарколабораторії під умовною назвою «Вінниця».

При цьому, для прикриття вказаної злочинної діяльності, з метою можливості стабільного та системного там перебування учасників злочинної організації, ОСОБА_9 організував тимчасове поселення на території, де знаходиться «нарколабораторія» осіб, які вдавали вигляд переселенців. Для більшої правдивості вказаного методу конспірації, ОСОБА_9 25.06.2023 разом із ОСОБА_13 на автомобілі «OpelAstra», н.з. НОМЕР_6 в м. Верховцево Дніпропетровської області придбали 50 дорослих гусей, які в подальшому перемістили до території, де знаходиться «нарколабораторія» та їх там залишили, для створення у сторонніх осіб уяви про мешкання на території нежитлових будівель та споруд тимчасово переміщених осіб.

Також, ОСОБА_9 , забезпечив харчуванням осіб, яких було залучено до вказаної протиправної діяльності, у тому числі осіб на прізвиська « ОСОБА_37 » та « ОСОБА_36 », та осіб, які вдавали вигляд переселенців, а саме ОСОБА_9 періодично привозив на територію «нарколабораторії» в м. Вільногірськ Дніпропетровської області своїх близьких родичів, які готували їжу на тиждень, оскільки особи на прізвиська « ОСОБА_37 » та « ОСОБА_36 » працювали в «нарколабораторії» постійно та перебували там 24 години на добу, почергово, а саме 7 днів роботи, через 7 днів відпочинку та допомагали ОСОБА_7 , який майже щоденно перебував у вказаній «нарколабораторії» та стежив за розвитком рослин конопель, у тому числі надававши відповідну кількість мінеральних добрив та води, стежачи за наявнстю світла з ламп (ДНАТ).

Крім цього, особисто ОСОБА_9 періодично привозив для роботи в «нарколабораторії» одного із вказаних осіб, перевіряв та контролював процес вирощування рослин конопель, та в цей же день відвозив іншого додому для відпочинку, згідно указаного графіку роботи.

При цьому в цей час більшості учасників злочинної організації вже було відомо, що їх «куратором» являється працівник СБУ, однак особисте спілкування із вказаним співробітником відбувалося лише у ОСОБА_9 .

Також, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 та інші не встановлені на даний час особи, на виконання злочинного плану, здійснювали відповідні конспіраційні заходи, з метою уникнення від викриття злочинної діяльності створеної злочинної організації правоохоронними органами, а саме:

- забезпечили належну охорону місця для виробництва та зберігання наркотичних засобів, шляхом організації фізичної цілодобової охорони «накролабораторії» під завуальованою назвою «Вінниця», відновлення огорожі по периметру, закриття вікон та віконних пройомів, щоб унеможливити візуальний огляд приміщення з вуличної сторони;

- ОСОБА_9 та інші учасники злочинної організації здійснювали поповнення своїх карткових рахунків, шляхом використання терміналів для поповнення, відповідних електронних платіжних систем та банкоматів, без зазначення призначення платежів або із зазначенням вигаданих підстав, та без зазначення справжніх даних відправників;

- ОСОБА_9 особисто проводив зустрічі з працівниками правоохоронних органів в регіоні, у тому числі з начальником 1 сектору 3 відділу ГВЗНД Управління Служби Безпеки України у Дніпропетровській області ОСОБА_17 , які безпосередньо мали погодити вказану протиправну діяльність та контролювати інші правоохоронні органи, з метою забезпечення не втручання правоохоронних органів в протиправну діяльність злочинної організації;

- достовірно знаючи форми та методи документування протиправної діяльності працівниками правоохоронних органів, у тому числі шляхом прослуховування мобільних телефонів через GSM-зв`язок, відслідковування місця перебування абонентів, а також можливості прикріплення GPS-трекерів на автомобілі, ОСОБА_9 налагодив спілкування та пересилання важливої інформації, пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів між усіма учасниками злочинної організації та іншими особами, які були залучені до протиправної діяльності лише за допомогою інтернет - месенджерів «Telegram», «WhatsApp», «Signal». При цьому під час реєстрації вказаних інтернет-месенджерів ОСОБА_9 та інші учасники використовували не лише свої постійні номери мобільних телефонів, а й одноразові. ОСОБА_9 та інші учасники злочинної організації, у період діяльності злочинної організації, періодично змінювали номери своїх мобільних телефонів та самі термінали мобільного зв`язку. Також під час проведення робіт безпосередньо в приміщенні «нарколабораторій» учасники злочинної організації та інші особи, у тому числі особи на прізвиська « ОСОБА_35 », вимикали свої мобільні телефони, або взагалі залишали їх вдома. Спілкування, у разі такої нагальної потреби, відбувалося з мобільних телефонів інших осіб (у тому числі спілкування з ОСОБА_16 , який являвся основним спеціалістом у процесі виробництва, та збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, відбувалося лише через інтернет-месенджери «Telegram», «WhatsApp», «Signal» з мобільних телефонів осіб, яких учасники злочинної організації завуальовано називали « ОСОБА_31 », « ОСОБА_36 », « ОСОБА_37 »).

- ОСОБА_9 та інші учасники злочинної організації, достовірно знаючи про використання правоохоронними органами для відслідковування місця перебування осіб спеціальних GPS-трекерів постійно перевіряли свої автомобілі на СТО, з метою виявлення вказаних трекерів, а також періодично змінювали автомобілі, на яких приїздили в місце виробництва та виробництва наркотичних засобів в м. Вільногірськ Дніпропетровської області, використовуючи при цьому автомобілі інших учасників злочинної організації чи їх близьких родичів, або взагалі автомобілі знайомих, які не були залучені до протиправної діяльності.

Крім цього, ОСОБА_9 безпосередньо організував матеріальне забезпечення діяльності всієї злочинної організації, місця виробництва особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом:

закупівлі за власні та залучені до протиправної діяльності кошти, у тому числі від особи, яку члени злочинної організації називають на прізвисько « ОСОБА_35 » необхідного обладнання, зокрема генераторів, ламп, елементів системи живлення крапельного поливу, будівельних та інших матеріалів для облаштування діяльності, кондиціонерів, добрив, насіннєвого матеріалу для виробництва наркотичних засобів;

стабільної системи оплати за виконані роботи та за надані послуги, як учасникам злочинної організації, так і інших особам, які були залучені для вказаних протиправних дій;

постійного та системного перерахування та передачі особисто грошових коштів ОСОБА_12 , з метою вчасної оплати комунальних послуг, земельного податку, за використання в протиправній діяльності нерухомого майна, яке оформлено на ОСОБА_12 в м. Вільногірськ Дніпропетровської області;

передачі готівковими коштами та переказами на карткові рахунки учасників злочинної організації та рахунки їх близьких родичів грошових коштів у вигляді відсотків від прибутку, отриманого від злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів;

оплати учасникам злочинної організації та іншим особам, які були залучені до протиправної діяльності, однак не були обізнані про загальні плани учасників злочинної організації грошових коштів за додатково виконані роботи, охорону приміщень, перевезення та пересилку обладнання;

оплати придбання та оренди транспортних засобів, рухомого та нерухомого майна для використання їх в злочинній діяльності тощо.

Вказана «нарколабораторія» з виробництва особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено- канабісу, під завуальованою назвою «Вінниця» проіснувала до 25.07.2023, доки за усною вказівкою ОСОБА_9 не була знищена та демонтована, обладнання та матеріали перевезене до інших місць, а приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , знову виставлені на продаж, через знайомого ріелтора ОСОБА_41 на сайті OLX за ціною 80 тис. доларів США.

Крім цього, в період діяльності злочинної організації виробництво, зберігання, фасування, перевезення вирощених оптових партій наркотичних засобів у вигляді-канабісу здійснювалось у заздалегідь орендованих або придбаних на ім`я знайомих ОСОБА_9 гаражах, нежитлових спорудах, або транспортних засобах, у чому йому допомагали:

- ОСОБА_14 , шляхом надання приміщень гаражних боксів № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в ГБК «Енергетик» в м. Харкові та автомобілів ToyotaPradoд.н.з. НОМЕР_7 , Renault Master, д.н.з. НОМЕР_8 - для зберігання та перевезення наркотичних засобів -канабісу, в особливо великих розмірах;

- ОСОБА_10 , шляхом надання приміщень за адресою: АДРЕСА_6 , кадастровий номер земельної ділянки :03:001:0165 та автомобілю Renault Kangooд.н.з. НОМЕР_9 - для зберігання та перевезення наркотичних засобів -канабісу, в особливо великих розмірах та обладнання для організації діяльності нарколабораторій;

- ОСОБА_11 , шляхом надання приміщень за адресою: АДРЕСА_3 , кадастровий номер земельної ділянки :05:003:0293 та автомобілю AUDI 100 д.н.з. НОМЕР_10 - для зберігання та перевезення наркотичних засобів -канабісу, в особливо великих розмірах та обладнання для організації діяльності нарколабораторій, а також для облаштування нарколабораторії під умовною назвою «Офіс» або «Кривуші», яку виявлено за вказаною адресою ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- ОСОБА_12 , шляхом надання приміщень за адресою: АДРЕСА_4 , та автомобілю SKODA OCTAVIA А7, 2013 року д.н.з. НОМЕР_11 , який знаходить в користуванні ОСОБА_12 , однак зареєстровано за його батьком ОСОБА_42 - для зберігання та перевезення наркотичних засобів - канабісу, в особливо великих розмірах та обладнання для організації діяльності нарколабораторій, а також для облаштування нарколабораторії під умовною назвою «Вінниця», яка діяла до 25.07.2023 за вказаною адресою;

- ОСОБА_13 , шляхом надання автомобілю OPEL ASTRA, д.н.з. НОМЕР_6 , який знаходить в користуванні ОСОБА_13 , однак зареєстровано за його дружиною ОСОБА_43 , для зберігання та перевезення наркотичних засобів -канабісу, в особливо великих розмірах та обладнання для організації діяльності нарколабораторій;

- ОСОБА_15 , шляхом надання приміщень за адресою: АДРЕСА_7 та земельної ділянки з кадастровим номером :01:002:0005 та автомобілю VOLKSWAGEN GOLF, д.н.з. НОМЕР_12 , який знаходить в користуванні ОСОБА_15 , однак зареєстровано за його тестем ОСОБА_44 - для зберігання та перевезення наркотичних засобів - канабісу, в особливо великих розмірах та обладнання для організації діяльності нарколабораторій, а також для облаштування нарколабораторії під умовною назвою «Недогарки», яка виявлена 18.10.2023 за вказаною адресою;

Крім цього, ОСОБА_9 особисто здійснював перевезення особливо-небезпечних наркотичних засобів - канабісу, в особливо великому розмірі у власному автомобілі SKODA OCTAVIA, 2017 року, д.н.з. НОМЕР_13 та здійснював безпосередньо зберігання в гаражному приміщенні за місцем зберігання свого автомобілю за адресою: АДРЕСА_8 , яке зареєстровано на цивільну дружину ОСОБА_9 гр. ОСОБА_45 , в якому 18.10.2023 в ході обшуку виявлено та вилучено речовину рослинного походження, зі слів ОСОБА_9 канабіс, в особливо великому розмірі, тобто більше 2500 грам.

18.10.2023 слідчими групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000679 проведено 41 обшук за адресами проживання фігурантів, місцями можливого зберігання та виготовлення наркотичних засобів та обладнання для діяльності нарколабораторій, транспортних засобах фігурантів кримінального провадження з метою виявлення та фіксації відомостей у кримінальному провадженні, а також збереження (врятування) майна, окремих речей, предметів та документів, які мають доказове значення під час його розслідування.

У тому числі в ході проведення вище зазначених обшуків виявлено окрім іншого:

- діючу нарколабораторію для виробництва канабісу, методом «гідропоніка» під умовною назвою «Кривуші» або «Офіс», яка розташовувалась у підвальних приміщеннях, із завуальованим входом за адресою: АДРЕСА_3 , в якій виявлено систему вентиляції, систему зрошення, систему живлення рослин, систему водовідведення та водопостачання, систему освітлення та інші елементи, які застосовувалися учасниками злочинної організації для діяльності нарколабораторії, а також 162 (сто шістдесят два) кущі рослин зеленого кольору (у посадочних місцях агромінеральної вати Grodan та у горщиках чорного кольору із грунтовою сумішшю), які згідно висновків експертів є рослинами роду коноплі (Cannabis), які віднесені до рослин, які містять наркотичні засоби та психотропні речовини і обіг яких допускається для промислових цілей;

- діючу нарколабораторію для виробництва канабісу, методом «гідропоніка», яка розташовувалась у підвальних приміщеннях, із завуальованим входом за адресою: АДРЕСА_7 , в якій виявлено систему вентиляції, систему зрошення, систему живлення рослин, систему водовідведення та водопостачання, систему освітлення та інші елементи, які застосовувалися учасниками злочинної організації для діяльності нарколабораторії, а також 28 (двадцять вісім) кущів рослин зеленого кольору (у посадочних місцях агромінеральної вати Grodan та у горщиках чорного кольору із грунтовою сумішшю), які згідно висновків експертів є рослинами роду коноплі (Cannabis), які віднесені до рослин, які містять наркотичні засоби та психотропні речовини і обіг яких допускається для промислових цілей;

- облаштоване в одному із ангарів на території Кіровоградської області приміщення під нарколабораторію для виробництва канабісу, методом «гідропоніка», в якому виявлено обладнання для організації діяльності вказаної нарколабораторії, у тому числі електронний баласт 600 Ватт для ламп з 4-х метровим кабелем у кількості 165 штук, лампи з написом «PhilipsMaster 600 W» у кількості 167 штук, відбивачі світла у кількості 155 шт. та інше електричне обладнання;

- гаражі та нежитлові споруди на території м. Дніпра та Дніпропетровської області, в яких виявлено обладнання, яке використовувалося учасниками злочинної організації для діяльності нарколабораторії під умовною назвою «Вінниця» для виробництва канабісу, методом «гідропоніка», яка розташовувалась у частині одного із приміщень за адресою: АДРЕСА_4 , у тому числі зовнішні та внутрішні блоки кондиціонерів HISENSEAUW-60U6SP3; алюмінієві труби витяжної системи; лампи для освітлення SUNRAY (великі); вирівнювачі напруги Lucilu; лампи малі для освітлення Sunrayта інше;

- договір оренди нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_4 із ОСОБА_12 та інші документи, які підтверджують протиправну діяльність;

- речовини рослинного походження, схожі на канабіс, у тому числі в особливо великих розмірах;

- мобільні телефони фігурантів та засоби передачі та зберігання інформації;

- чорнові записи та інші речі і документи, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні тощо.

Крім цього, 18.10.2023 в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, у тому числі передбачених ч. 2 ст. 255 КК України затримано 10-х активних учасників злочинної організації та її керівника ОСОБА_9 .

18.10.2023 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вручено письмове повідомлення про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 313, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 313, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, тобто у:

- участі у злочинній організації;

- незаконному виробництві, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, в особливо великих розмірах, вчинене у складі злочинної організації;

- незаконному придбанні, зберіганні, передачі іншим особам обладнання призначеного для виробництва наркотичних засобів, вчинені з метою виробництва особливо небезпечних наркотичних засобів;

- організації, утриманню місць для незаконного виробництва наркотичних засобів,з корисливих мотивів, вчиненого у складі злочинної організації;

- незаконному придбанні, зберіганні, передачі іншим особам обладнання призначеного для виробництва наркотичних засобів, вчинені повторно, особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 306, 312, 314, 315, 317, 318 КК України, з метою виробництва особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинені у складі злочинної організації;

- організації, утримання місць для незаконного виробництва наркотичних засобів, вчинене повторно, з корисливих мотивів, вчинене у складі злочинної організації.

Підозрюваний ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 313, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 313, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, за найтяжчі з яких, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років, від п`яти до дванадцяти років, від дев`яти до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Враховуючи обґрунтованість підозри та доведеність прокурором наявності ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, інші обставини кримінального провадження, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.10.2023 до підозрюваного ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави, строком до 16.12.2023.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_46 від 11.12.2023 підозрюваному ОСОБА_7 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, до 08.02.2024 включно та визначено альтернатичний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1 117,7 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 3 000 000 грн. (яку станом на дату звернення з клопотанням не внесено).

Підозра ОСОБА_7 у вчиненні описаних злочинів, обґрунтовується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме:

- протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій передбачених ст.ст. 258, 260, 263, 264, 267, 268, 269, 270 КПК України, таких як: аудіо-, відеоконтроль особи, зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, зняття інформації з електронних інформаційних систем, обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу), спостереження за особою, річчю або місцем, аудіо-, відеоконтроль місця;

- протоколами оглядів матеріалів розсекречених НСРД;

- протоколом негласної слідчої (розшукової) дії, проведеної 23.02.2023, - обстеження публічно недоступного місця, а саме гаражного боксу № НОМЕР_14 в ГБК «Планер», , який знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, Індустріальний район, вул. Іжевська, під час якої виявлено та вилучено розфасовані і упаковані речовини рослинного походження зелено-коричневого кольору загальною масою 14 596,62 грам;

- висновком експерта від 08.03.2023 № СЕ-19/111-23/10573-НЗПРАП згідно якого речовина рослинного походження відібрана в ході обстеження публічно недоступного місця, гаражного боксу № НОМЕР_14 в ГБК «Планер», який знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, Індустріальний район, вул. Іжевська,є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, масою (в перерахунку на висушену речовину) 453,57 грам, 452,91 грам, 452,57 грам, 48,01 грам, 383,44 грам, 841,40 грам, 853,50 грам, 864,03 грам, 518,47 грам, 39,60 грам, 194,53 грам, 448,22 грам, 324,65 грам, 34,19 грам, 11,31 грам, 4,18 грам, 1,56 грам, 16,73 грам, 37,76 грам, 27,86 грам, 918,19 грам, 922,01 грам, 901,73 грам, 930,91 грам, 925,04 грам, 900,35 грам, 1069,24 грам, 118,20 грам, 446,08 грам, 93,20 грам, 457,19 грам, 451,99 грам, 454,00 грам;

- висновком експерта від 15.12.2023 № СЕ-19/111-23/64358- НЗПРАП, згідно якого виявлені та вилучені в гаражному приміщенні за місцем зберігання автомобіля ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_8 речовини рослинного походження в кількості 16 (шістнадцяти) паперових згортків, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Маса канабісу (в перерахунку на висушену речовину) становить 186,27 грам, 185,74 грам, 191,56 грам, 186,82 грам, 188,13 грам, 142,05 грам, 97,42 грам, 190,03 грам, 140,18 грам, 95,31 грам, 142,66 грам, 147,44 грам, 187,07 грам, 96,61 грам, 197,04 грам, 192,95 грам. Загальна маса канабісу (в перерахунку на висушену речовину) складає 2567,28 грам;

- висновками експертів від 18.10.2023, від 30.10.2023 № СЕ-19-23/60688- НЗПРАП, № СЕ-19-23/62739- НЗПРАП, № СЕ-19/23/60693- НЗПРАП, згідно яких виявлені та вилучені 190 (сто дев`яносто) рослин зеленого кольору, в ході обшуків за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_7 є рослинами роду коноплі (Cannabis), які віднесені до рослин, які містять наркотичні засоби та психотропні речовини і обіг яких допускається для промислових цілей та речовина рослинного походження у вигляді фрагментів листя і суцвіть зеленого кольору;

- протоколами допитів свідків у кримінальному провадженні;

- протоколами допитів підозрюваних у кримінальному провадженні;

- протоколами обшуків від 18.10.2023, від 21.11.2023 та від 13.12.2023 (в ході яких виявлено нарколабораторії, наркотичні засоби, обладнання для діяльності нарколабораторій, мобільні телефони фігурантів, чорнові записи та інші відомості, які мають значення для досудового розслідування);

- протоколами огляду речей (у тому числі відомостей з мобільних телефонів ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , матеріалів проведених НСРД, матеріалів з камер відеоспостереження);

- висновками експертиз від 23.10.2023, 03.11.2023, 16.11.2023 та ін.;

- протоколами впізнання за фотознімками від 24.10.2023, 03.11.2023, 21.11.2023;

- протоколами зняття інформації про зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису;

- відповідями на письмові запити з підприємств, установ та організацій;

- виявленими та вилученими речовими доказами;

- іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

Допитані в якості підозрюваних ОСОБА_12 та ОСОБА_14 відмовилися від дачі показань на підставі ст. 63 Конституції України, а ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_16 надали викривальні покази.

Крім цього, в рамках досудового розслідування кримінального провадження виявлено та зареєстровано додаткові епізоди вчинення кримінальних правопорушень за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 15 ч. 372 КК України, які постановою прокурора об`єднано з кримінальним провадженням № 0000679.

Також у кримінальному провадженні № 0000679 станом на дату звернення з клопотанням, з урахуванням вже наявних розсекречених матеріалів НСРД призначено ряд експертиз відео, -звукозапису, з яких проведено лише частину, а інші знаходяться на виконанні та строк їх виконання не залежить від органу досудового розслідування.

На даний час у кримінальному провадженні здійснюється досудове розслідування щодо вчинення 20 епізодів протиправних дій, які вчинені як учасниками злочинної організації, так і іншими особами, які не були обізнані про єдиний план злочинних дій.

У ході досудового розслідування проведено значну кількість слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак через особливу складність кримінального провадження завершити досудове розслідування до вказаного строку не видається можливим.

На теперішній час у кримінальному провадженні виконуються слідчі (розшукові) дії та процесуальні заходи, спрямовані на всебічне та повне дослідження обставин вчинення ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та іншими особами, яким на даний час не повідомлено про підозру зазначених кримінальних правопорушень та інших кримінальних правопорушень, виявлення обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, а також встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, у тому числі з числа працівників правоохоронних органів, причетних до вчинення злочину.

Строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні постановою заступника Генерального прокурора від 30.11.2023 продовжено до трьох місяців, а саме до 18.01.2024

Крім цього, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_46 від 11.12.2023 строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000679 продовжено до шести місяців, тобто до 18.04.2024, оскільки завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо унаслідок виняткової складності провадження та у зв`язку з необхідністю проведення низки слідчих та процесуальних дій з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки і забезпечення прийняття законного та неупередженого процесуального рішення.

У зв`язку з цим у органу досудового розслідування є необхідність виконання слідчих та процесуальних дій, що мають суттєве значення для судового розгляду та з об`єктивних причин не могли бути виконані у термін до 4 місяців, оскільки необхідно забезпечити повноту встановлення обставин, мотивів і мети вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно провести наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, без яких неможливо завершити досудове розслідування.

З урахуванням наведеного, з метою досягнення дієвості кримінального провадження та забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_7 покладених на нього процесуальних обов`язків, запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь - яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, потерпілих та експертів в кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, слідчий просить продовжити строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав із викладених в ньому підстав, просив його задовольнити.

Підозрюваний та його захисник заперечили щодо задоволення клопотання, зазначили, що підозрюваний визнає вину, дає викривальні покази. Вказали, що ризики передбачені ст. 177 КПК України відсутні та недоведені органом досудового розслідування. Крім того, просили звернути увагу, що на утриманні ОСОБА_7 перебуває неповнолітня дитина, підозрюваний проживає в місті Києві, а тому просили застосувати до нього цілодобовий домашній арешт, або зменшити розмір застави до мінімального розміру.

Вислухавши позиції сторін, вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, а також матеріали, надані в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов такого висновку.

ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 313, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 313, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, за найтяжчі з яких, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років, від п`яти до дванадцяти років, від дев`яти до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини та вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру, та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів щодо можливого вчинення підозрюваним ОСОБА_7 інкримінованого йому злочину, містяться в їх сукупності в матеріалах, здобутих в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, а саме:

- протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій передбачених ст.ст. 258, 260, 263, 264, 267, 268, 269, 270 КПК України, таких як: аудіо-, відеоконтроль особи, зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, зняття інформації з електронних інформаційних систем, обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу), спостереження за особою, річчю або місцем, аудіо-, відеоконтроль місця;

- протоколами оглядів матеріалів розсекречених НСРД;

- протоколом негласної слідчої (розшукової) дії, проведеної 23.02.2023, - обстеження публічно недоступного місця, а саме гаражного боксу № НОМЕР_14 в ГБК «Планер», , який знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, Індустріальний район, вул. Іжевська, під час якої виявлено та вилучено розфасовані і упаковані речовини рослинного походження зелено-коричневого кольору загальною масою 14 596,62 грам;

- висновком експерта від 08.03.2023 № СЕ-19/111-23/10573-НЗПРАП згідно якого речовина рослинного походження відібрана в ході обстеження публічно недоступного місця, гаражного боксу № НОМЕР_14 в ГБК «Планер», який знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, Індустріальний район, вул. Іжевська,є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, масою (в перерахунку на висушену речовину) 453,57 грам, 452,91 грам, 452,57 грам, 48,01 грам, 383,44 грам, 841,40 грам, 853,50 грам, 864,03 грам, 518,47 грам, 39,60 грам, 194,53 грам, 448,22 грам, 324,65 грам, 34,19 грам, 11,31 грам, 4,18 грам, 1,56 грам, 16,73 грам, 37,76 грам, 27,86 грам, 918,19 грам, 922,01 грам, 901,73 грам, 930,91 грам, 925,04 грам, 900,35 грам, 1069,24 грам, 118,20 грам, 446,08 грам, 93,20 грам, 457,19 грам, 451,99 грам, 454,00 грам;

- висновком експерта від 15.12.2023 № СЕ-19/111-23/64358- НЗПРАП, згідно якого виявлені та вилучені в гаражному приміщенні за місцем зберігання автомобіля ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_8 речовини рослинного походження в кількості 16 (шістнадцяти) паперових згортків, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Маса канабісу (в перерахунку на висушену речовину) становить 186,27 грам, 185,74 грам, 191,56 грам, 186,82 грам, 188,13 грам, 142,05 грам, 97,42 грам, 190,03 грам, 140,18 грам, 95,31 грам, 142,66 грам, 147,44 грам, 187,07 грам, 96,61 грам, 197,04 грам, 192,95 грам. Загальна маса канабісу (в перерахунку на висушену речовину) складає 2567,28 грам;

- висновками експертів від 18.10.2023, від 30.10.2023 № СЕ-19-23/60688- НЗПРАП, № СЕ-19-23/62739- НЗПРАП, № СЕ-19/23/60693- НЗПРАП, згідно яких виявлені та вилучені 190 (сто дев`яносто) рослин зеленого кольору, в ході обшуків за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_7 є рослинами роду коноплі (Cannabis), які віднесені до рослин, які містять наркотичні засоби та психотропні речовини і обіг яких допускається для промислових цілей та речовина рослинного походження у вигляді фрагментів листя і суцвіть зеленого кольору;

- протоколами допитів свідків у кримінальному провадженні;

- протоколами допитів підозрюваних у кримінальному провадженні;

- протоколами обшуків від 18.10.2023, від 21.11.2023 та від 13.12.2023 (в ході яких виявлено нарколабораторії, наркотичні засоби, обладнання для діяльності нарколабораторій, мобільні телефони фігурантів, чорнові записи та інші відомості, які мають значення для досудового розслідування);

- протоколами огляду речей (у тому числі відомостей з мобільних телефонів ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , матеріалів проведених НСРД, матеріалів з камер відеоспостереження);

- висновками експертиз від 23.10.2023, 03.11.2023, 16.11.2023 та ін.;

- протоколами впізнання за фотознімками від 24.10.2023, 03.11.2023, 21.11.2023;

- протоколами зняття інформації про зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису;

- відповідями на письмові запити з підприємств, установ та організацій;

- виявленими та вилученими речовими доказами;

- іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_46 від 11.12.2023 підозрюваному ОСОБА_7 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, до 08.02.2024 включно та визначено альтернатичний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1 117,7 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 3 000 000 грн. (яку станом на дату звернення з клопотанням не внесено).

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_46 від 11.12.2023 строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000679 продовжено до шести місяців, тобто до 18.04.2024.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність у слідчого правових підстав для внесення клопотання про продовження строку тримання підозрюваного під вартою в межах строку досудового розслідування.

Відповідно до ст. 197, 199 КПК України за відсутності підстав для зміни запобіжного заходу з тримання під вартою на непов`язаний з ізоляцією від суспільства, строк тримання підозрюваного під вартою може бути продовжено у разі неможливості закінчення досудового розслідування в частині доведеного обвинувачення у строки, встановлені ст. 219 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Враховуючи тяжкість вчиненого злочину та усвідомлення ОСОБА_7 невідворотність покарання за його вчинення, а також незважаючи на безперечні докази, а також його поведінку під час вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає наявним ризик того, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Водночас, відповідно до практики Європейського Суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув`язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи, її зв`язками з державою, у якій його переслідують та міжнародними контактами.

Як вбачається з тексту ухвали слідчого судді міра запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою була застосована до підозрюваного з урахуванням тяжкості інкримінованого йому злочину та даних про його особу.

Даних про наявність підстав для зміни підозрюваному запобіжного заходу на менш суворий, ніж тримання під вартою, слідчим суддею при розгляді клопотання не встановлено.

Так, слідчий суддя відповідно до положень ст. 177, 178 КПК України та практики Європейського Суду з прав людини враховує тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному, характер та обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони сформульовані в повідомлені про підозру, доходить висновку про наявність підстав вважати, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється. Тому з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного в подальшому при здійсненні досудового розслідування належить утримувати його під вартою.

При вирішенні питання про продовження строку тримання під вартою підозрюваному слідчий суддя бере до уваги, що у кримінальному провадженні проведено значний обсяг процесуальних та слідчих дій, проте закінчити досудове розслідування не представилось можливим, що обумовлено складністю справи та об`ємністю матеріалів кримінального провадження.

Беручи до уваги, що у справі потрібно виконати процесуальні дії, проведення яких потребує значного часу, а підстав для скасування або зміни підозрюваному запобіжного заходу не встановлено, вважаю необхідним продовжити строк тримання під вартою в межах строку досудового розслідування.

Разом з цим, враховуючи конкретні обставини злочину, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_7 , дані про його особу, майновий стан, тривалість тримання під вартою, вважаю із врахуванням принципів розумності і співмірності, необхідним продовжити строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 60 діб, тобто до 4 квітня 2024 року включно, залишивши альтернативний запобіжний захід у вигляді застави з покладеними обов`язками, визначеними ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 11 грудня 2023 року у справі № 757/56831/23-к, а саме у сумі 1 117,1 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що відповідно становить 3 000 000 грн.

Керуючись ст. 177, 178, 182, 193, 194, 196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 про продовження строку тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_7 - задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 60 діб, тобто до 4 квітня 2024 року включно, залишивши альтернативний запобіжний захід у вигляді застави з покладеними обов`язками, визначеними ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 11 грудня 2023 року у справі № 757/56831/23-к, а саме у сумі 1 117,1 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що відповідно становить 3 000 000 грн.

Строк дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити до 5 квітня 2024 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1