КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/6993/23
Провадження № 1-кс/552/161/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.01.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання керівника Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Керівник Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Вказував, що підрозділом детективів ТУ БЕБ у Полтавській області, за процесуального керівництва прокурорів відділу Полтавської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001150, в межах якого установлено, що учасник ТОВ «Агро Перемога» та ТОВ Агрофірма «ЧБГ», використовуючи своє службове становище, у серпні 2023 року висловив в адресу ОСОБА_4 , який також є учасником зазначених Товариств, протиправну вимогу припинити займатися господарською діяльністю, поєднану з захопленням цілісного майнового комплексу, його частини, будівель, споруд, об`єктів будівництва, інших об`єктів та незаконно обмежив доступ до них, що заподіяло потерпілому велику шкоду.

Крім того, посадові особи ТОВ «Агро Перемога», в порушення пунктів 9.2.12, 9.2.14 та 9.2.15 Статуту ТОВ «Агро Перемога» склали протокол Загальних зборів (№ 07/23 від 15.08.2023), на порядку денному якого було питання звільнення та припинення повноважень директора ОСОБА_5 , а також призначення на посаду директора ОСОБА_6 , без присутності Учасників та директора. В подальшому посадові особи ТОВ «Агро Перемога» подали протокол загальних зборів державному реєстратору, який містив завідомо неправдиву інформацію про її проведення та прийняте рішення.

Також посадові особи ТОВ «Агрофірма ЧБГ», в порушення пунктів 9.2.12, 9.2.14 та 9.2.15 Статуту ТОВ «Агрофірма ЧБГ» склали протокол Загальних зборів (№ 07/23 від 15.08.2023), на порядку денному яких було питання звільнення та припинення повноважень директора ОСОБА_7 , а також призначення на посаду директора ОСОБА_8 , без присутності Учасників та директора. В подальшому посадові особи ТОВ «Агрофірма ЧБГ» подали протокол загальних зборів державному реєстратору, який містив завідомо неправдиву інформацію про її проведення та прийняте рішення.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч. 3 ст. 206 КК України, а саме протидія законній господарській діяльності, тобто протиправна вимога припинити займатися господарською діяльністю поєднана з захопленням цілісного майнового комплексу, його частини, будівель, споруд, об`єктів будівництва, інших об`єктів та незаконне обмеження доступу до них, що заподіяло велику шкоду, а також ч. 1, 2 ст. 205-1 КК України, а саме: підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб - підприємців, тобто внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Зазначив, що вчинення вказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами.

Згідно показань учасників ТОВ «Агро Перемога», ТОВ Агрофірма «ЧБГ» ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , колишніх директорів ТОВ «Агро Перемога» ОСОБА_5 , ТОВ «Агрофірма «ЧБГ» ОСОБА_7 , ТОВ «Агро Перемога» (код 36190829, зареєстроване за адресою: 37223, Полтавська область, Миргородський район, село Гиряві Ісківці, вулиця Миру, 2/1) та ТОВ «Агрофірма «ЧБГ» (код 32517276, зареєстроване за адресою: 37233, Полтавська область, Миргородський район, селі Піски) належать ОСОБА_6 частка якого у статутному капіталі цих товариств становить 70 %, ОСОБА_4 в частці 20 % та ОСОБА_9 із часткою 10 %.

У серпні 2023 року від партнера по бізнесу ОСОБА_6 іншим учасникам неодноразово надходили неприйнятні «пропозиції» про передачу йому корпоративних прав у ТОВ «Агрофірма «ЧБГ», ТОВ «Агро Перемога» та їх вихід із учасників товариств, на вкрай невигідних умовах. Після категоричних відмов, ОСОБА_6 повідомив що прибере партнерів із спільного бізнесу.

Для реалізації такого плану ОСОБА_6 залучив працівників підконтрольного йому АТ «Лубнифарм», в тому числі ОСОБА_10 , та підконтрольного його батьку АТ «Полтава-банк».

При цьому, ОСОБА_6 , для тиску на керівників підприємств використовував і інші неправомірні методи. Так ОСОБА_6 використовуючи вплив свого батька на АТ «Полтава-банк», з 09.08.2023 заблокував рахунки зазначених підприємств, відкритих в цьому банку.

Надалі, здійснено внесення завідомо неправдивих відомостей до протоколів загальних зборів учасників від 15.08.2023 року № 07/23 ТОВ «Агрофірма «ЧБГ» та ТОВ «Агро Перемога» (надалі Протокол № 07/23) та подав його державному реєстратору юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу (відомостей про зміну керівника ТОВ «Агрофірма «ЧБГ» та ТОВ «Агро Перемога»), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Також вказав, що неправдивість внесених до Протоколів № 07/23 відомостей полягала в тому, що 15.08.2023 загальні збори учасників не збиралися і не проводилися та відповідно жодне рішення цим керівним органом товариства не приймалося, зокрема і зазначені у ньому рішення про:

1. Звільнення з посади та припинення повноважень Директорів ТОВ «Агрофірма «ЧБГ» ОСОБА_7 та ТОВ «Агро Перемога» ОСОБА_5 з 16.08.2023 року;

2. Призначення на посаду Директора ТОВ «Агрофірма «ЧБГ» ОСОБА_8 та ТОВ «Агро Перемога» ОСОБА_6 з 16.08.2023 та уповноваження проведення реєстраційних дій по зміні керівників товариств.

В подальшому вказані протоколи по кожному підприємству ОСОБА_6 подав державному реєстратору Виконавчого комітету Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області ОСОБА_11 - для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу (відомостей про керівників підприємств), що містяться в Єдиному державному реєстрі.

Згідно вищевказаних протоколів, за якими було проведено реєстраційні дії та внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, ОСОБА_6 та його спільник ОСОБА_8 незаконно одержали статус одноосібних керівників - Директорів ТОВ «Агро Перемога», ТОВ «Агрофірма «ЧБГ», а також безпідставні повноваження щодо розпорядження майном та грошовими коштами цих аграрних підприємств.

18.08.2023 невідомі особи, яких, за показаннями ОСОБА_4 , найняв ОСОБА_6 , зайшли на територію ТОВ АФ «ЧБГ» та ТОВ «АГРО ПЕРЕМОГА», усунули від виконання своїх обов`язків на підприємствах їх законних керівників - Директора ТОВ «Агрофірма «ЧБГ» ОСОБА_7 та Директора ТОВ «Агро Перемога» ОСОБА_5 .

Згідно звіту про незалежну оцінку вартості корпоративних прав ОВ «Агрофірма «ЧБГ» станом на 31.07.2023 товариство мало у власності активи (майно, майнові права), що оцінюються в 504 005 000 гривень. Згідно звіту про незалежну оцінку вартості корпоративних прав ТОВ «Агро Перемога» станом на 31.07.2023 товариство мало у власності активи (майно, майнові права), що оцінюються в 620 302 000 гривень.

Відповідно до Статутів ТОВ «Агро Перемога» та ТОВ Агрофірма «ЧБГ» - учасники товариства мають право брати участь в управлінні Товариством, отримувати інформацію про його господарську діяльність, брати участь у розподілі прибутку та отримувати частку прибутку від діяльності Товариства, здійснювати відчуження часток у статутному капіталі тощо.

Таким чином, ОСОБА_6 та підконтрольний йому ОСОБА_8 незаконно одержали статус одноосібних керівників Товариств та повноваження щодо розпорядження майном загальною вартістю 1 124 307 000 грн., а також нерозподіленим прибутком, частина якого належить учасникам ОСОБА_4 пропорційно його частці 20 % в еквіваленті 117 058 800 грн вартості та ОСОБА_9 пропорційно його частці 10 % в еквіваленті 58 529 400 грн.

Зазначив, що на даний час встановлено, що за місцем мешкання ОСОБА_10 (код РНОКПП НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитись наступні речі та документи: оригінали підроблених протоколів загальних зборів ТОВ «Агро Перемога» від 15.08.2023 та ТОВ Агрофірма «ЧБГ» від 15.08.2023, Статутів, звітів про фінансовий стан вказаних підприємств, повідомлень про скликання загальних зборів, накази про звільнення з посад директорів підприємств ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , накази про призначення на посади директорів підприємств ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , чорнові записи, мобільні телефони, комп`ютерна техніка, флеш носії інформації з проектами підроблених документів в електронному виді, а також інші речі та документи, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Вказані речі та документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та необхідні для документування причетності до вчиненого кримінального правопорушення службових осіб ТОВ «Агро Перемога» та ТОВ Агрофірма «ЧБГ», а також інших причетних до злочину осіб, їх змови у вчиненні кримінального правопорушення, проведення судових почеркознавчих, технічних експертиз документів тощо.

Просив слідчого суддю надати дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_10 .

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001150 від 20.09.2023 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.ч.1,2 ст.205-1, ч.3 ст.206 КК України.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що з нього вбачається достатньо підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування та можуть бути в вказаній в клопотанні квартирі.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , не зареєстроване.

Як вбачається із матеріалів клопотання ОСОБА_10 має статус адвоката (свідоцтво № 389 від 29.11.2016, видане Радою адвокатів Полтавської області).

Згідно п.2-4 ч.1 ст.23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» забороняється вимагати від адвоката, його помічника, стажиста, особи, яка перебуває у трудових відносинах з адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об`єднанням, а також від особи, стосовно якої припинено або зупинено право на заняття адвокатською діяльністю, надання відомостей, що є адвокатською таємницею. З цих питань зазначені особи не можуть бути допитані, крім випадків, якщо особа, яка довірила відповідні відомості, звільнила цих осіб від обов`язку зберігати таємницю в порядку, передбаченому законом; проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя; забороняється проведення огляду, розголошення, витребування чи вилучення документів, пов`язаних із здійсненням адвокатської діяльністю.

Відповідно до ч.2 ст.23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» у разі проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката слідчий суддя, суд у своєму рішенні в обов`язковому порядку зазначає перелік речей, документів, що планується відшукати, виявити чи вилучити під час проведення слідчої дії чи застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а також враховує вимоги пунктів 2-4 частини першої цієї статті.

У зв`язку з викладеним слідчий суддя зазначає в ухвалі перелік речей, документів, що планується відшукати, виявити чи вилучити під час проведення слідчої дії чи застосування заходу забезпечення кримінального провадження, з врахуванням вимоги пунктів 2-4 ч.1 ст.23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Матеріалами клопотання підтверджено, що відшукуванні документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Є достатні обґрунтовані підстави вважати, що вказані в клопотанні документи дійсно знаходяться в зазначеній у клопотанні квартирі.

Тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення часткового задоволення.

У задоволенні клопотання у частині проведення обшуку з метою вилучення мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, флеш носіїв інформації з проектами підроблених документів в електронному виді, а також інші речі та документи, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні необхідно відмовити, адже вони можуть бути пов`язані із здійсненням адвокатської діяльністю та можуть містити адвокатську таємницю.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

1.Надати дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_10 , код РНОКПП НОМЕР_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення оригіналів підроблених протоколів загальних зборів ТОВ «Агро Перемога» від 15.08.2023 та ТОВ Агрофірма «ЧБГ» від 15.08.2023, Статутів, звітів про фінансовий стан вказаних підприємств, повідомлень про скликання загальних зборів, накази про звільнення з посад директорів підприємств ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , наказів про призначення на посади директорів підприємств ОСОБА_6 та ОСОБА_8 .

2. Виконання ухвали доручити слідчим (детективам) слідчої групи (групи детективів), прокурорам групи прокурорів.

Строк дії ухвали 20 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1