Провадження № 1кс/712/5004/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 жовтня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянув внесене у кримінальному провадженні № 0000031 від 23.06.2021 року, прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_6 , клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді застави в частині виконання підозрюваним покладених на нього судом обов`язків відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Білозір`я Черкаського району Черкаської області, українки, громадянки України, з вищою освітою, одруженої, на утриманні неповнолітніх не має, ФОП, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , невійськовозобов`язаної, інвалід 2 групи, учасником бойових дій, учасником ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та депутатом не являється, раніше не судимої, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся прокурор Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_6 з клопотанням про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді застави в частині виконання підозрюваним покладених на нього судом обов`язків відносно ОСОБА_8 .

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000031 від 23.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що наказом голови Державного агентства лісових ресурсів України № 304-к від 26.05.2020 ОСОБА_8 призначено на посаду директора Державного підприємства «Звенигородське лісове господарство» (далі - ДП «Звенигородське ЛГ»).

Перебуваючи на вказаній посаді, ОСОБА_8 , в силу Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», є працівником правоохоронного органу.

У відповідності до ч. 3 ст. 18 КК України з моменту призначення на вказану посаду, ОСОБА_8 є службовою особою правоохоронного органу, який постійно здійснює функції представника влади.

Згідно положень контракту із ОСОБА_8 від 26.05.2020, ОСОБА_8 :

- зобов`язується безпосередньо і через адміністрацію здійснювати поточне керівництво підприємством, забезпечувати ефективне використання і збереження закріпленого за підприємством державного майна;

- є повноважним представником підприємства під час реалізації повноважень, функцій, обов`язків, передбачених актами законодавства, Статутом підприємства;

- здійснює поточне (оперативне) керівництво підприємством, організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань передбачених законодавством, Статутом підприємства та цим контрактом;

- забезпечує високоефективну і стабільну роботу підприємства та зміцнення його фінансового стану, отримання прибутку, включаючи джерела отримання, не пов`язані безпосередньо з реалізацією продукції підприємства, рентабельність виробництва, ефективне використання коштів, державного майна, динамічний соціально-економічний розвиток;

- проводить ефективні заходи, пов`язані із веденням лісового господарства, відповідно до встановлених правил і лімітів та стану насаджень;

- забезпечує ефективне використання та збереження лісосировинних ресурсів, основних фондів, майна, коштів, інших матеріальних цінностей, що перебувають у повному господарському віданні підприємства, дотримання режиму економії ресурсів; вживає заходів щодо запобігання корупції;

- організовує бухгалтерський облік та забезпечує фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років;

- йому належать закріплені за ним повноваження і права, які поширюються на підприємство законодавчими та іншими нормативними актами, а також передбачені Статутом підприємства та цим контрактом;

Має право: діяти від імені підприємства, представляти його на всіх підприємствах, в установах та організаціях;

-укладати господарські договори та інші угоди;

-користуватися правом розпорядження коштами підприємства;

-у межах своєї компетенції видавати накази та інші акти, давати вказівки, обов`язкові для всіх підрозділів та працівників підприємства;

-вирішувати інші питання, віднесені законодавством, Органом управління майном, Статутом підприємства і цим контрактом до компетенції Керівника.

У період дії воєнного стану, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, приблизно в червні-серпні 2022 року директор ДП «Звенигородське ЛГ» ОСОБА_8 , лісничий Шполянського лісництва ДП «Звенигородське ЛГ» ОСОБА_9 , лісничий Катеринопільського лісництва ДП «Звенигородське ЛГ» ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , фізична особа - підприємець ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 вступили у злочинну змову з метою вчинення системних та умисних дій, направлених на протиправне привласнення чужого майна - державних коштів ДП «Звенигородське ЛГ» та їх використання у власних цілях, виходячи з наступного.

Перебуваючи на посаді директора ДП «Звенигородське ЛГ» та повного мірою усвідомлюючи свої можливості, як керівника державного підприємства у вирішенні питань, пов`язаних із розпорядженням державними коштами, ОСОБА_8 вирішив реалізувати свої злочинні наміри щодо привласнення державних коштів з метою протиправного збагачення, використавши для цього, зокрема, раніше здобуті власні соціальні зв`язки і відносини із особами з числа своїх родичів та підлеглих лісничих. До того ж, останній мав певний управлінський досвід, здобутий раніше під час роботи на державній службі на підприємствах Державного агентства лісових ресурсів України та інших органів, правонаступником яких є це агентство і, володіючи знаннями щодо алгоритму прийняття управлінських рішень, був компетентним виконувати обумовлений обсяг дій.

Так, в період часу з травня по червень 2022 року ОСОБА_8 , будучи службовою особою правоохоронного органу, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою одержання незаконних прибутків, усвідомлюючи свої повноваження при розпорядженні державними коштами ДП «Звенигородське ЛГ» та можливості впливу на підлеглих йому працівників, прийняв рішення про створення стійкого об`єднання - організованої злочинної групи, члени якої, за задумом останнього та під його керівництвом, вчинятимуть неправомірні дії, кінцевою метою яких було привласнення державних коштів під виглядом надання послуг із лісозаготівлі та догляду за лісовими культурами.

При цьому, ОСОБА_8 було відомо, що на початку 2022 року між ДП «Звенигородське ЛГ» та ФОП ОСОБА_13 , який є чоловіком рідної сестри дружини ОСОБА_8 , було укладено 2 договори № № ТЕР/-22, ТЕР-2022к на загальну суму 5 500 000 грн щодо виконання вказаних робіт на території державного підприємства.

Однак, у травні-червні 2022 року у зв`язку з виникненням у ФОП ОСОБА_13 переліміту по доходам (більше 7 млн грн), що зумовлювало необхідність сплати додаткових податків і що, у свою чергу, не входило у плани ОСОБА_8 та суттєво вплинуло б на його незаконний заробіток, ним було прийнято рішення про розірвання договорів із ОСОБА_13 та залучення до цієї незаконної діяльності нового підконтрольного суб`єкта господарювання.

Відповідно до злочинного плану ОСОБА_8 новим підконтрольним суб`єктом господарювання мала стати ФОП ОСОБА_12 , яка являється сестрою його дружини ОСОБА_11 .

Для досягнення кінцевого злочинного задуму ОСОБА_8 розробив злочинний план, яким передбачив наступне:

1. Підшукати осіб, які повністю визнаватимуть його владу та авторитет як лідера організованої групи, дотримуватимуться в суворому порядку встановлених ним неформальних правил поведінки, погодяться залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у складі організованої групи.

2. Визначити організаційно-структурну побудову організованої групи на чолі з довіреними їй особами, з диференціацією завдань і функцій кожної з цих ланок, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої групи.

3 Підшукати підконтрольне підприємство чи фізичну особу-підприємця, через яких можливе втілення злочинного плану, тобто укладання договорів про надання послуг, формальне їх виконання з метою подальшого привласнення державних коштів.

4. Організувати укладання договорів про надання послуг зі штучно обраним контрагентом та подальше безперешкодне перерахування на його рахунки державних коштів;

Для досягнення поставлених цілей ОСОБА_8 запланував виконання наступних завдань:

- підготовка документів щодо необхідності проведення робіт з догляду за лісовими культурами та лісозаготівлі;

- виділення державних коштів на оплату робіт за такими договорами;

- внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей та умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості з метою реєстрації підконтрольної особи суб`єкта господарювання із видом діяльності 02.10 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві, для укладання договорів з останнім та розрахункові рахунки якого мали б використовуватися як спосіб для подальшого привласнення державних коштів;

- організація укладення договорів про надання послуг та виконання робіт із підконтрольним, заздалегідь підшуканим та обраним суб`єктом господарювання;

- підшукання осіб, які фактично будуть здійснювати роботи по вказаним договорам від імені суб`єкта господарювання для видимості законності проведення діяльності;

- безперешкодне перерахування на рахунки підконтрольної особи державних коштів нібито за виконання послуг після підписання первинних бухгалтерських документів, в яких містяться завідомо неправдиві відомості щодо їх виконання;

- впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині організованої групи, обов`язкових для виконання всіма її членами;

- забезпечення взаємозв`язку між діями окремих структурних ланок організованої групи та координація їх діяльності;

- розробка алгоритму злочинних дій, які полягали в наступному:

- надання злочинних вказівок підлеглим лісничим, які будуть залучені в якості виконавців організованої групи, про складення та підписання завідомо неправдивих первинних бухгалтерських документів про нібито прийняття робіт за договорами з підконтрольним суб`єктом господарювання;

- підшукання через коло близьких оточуючих особи, яка за винагороду надасть згоду бути керівником суб`єкта господарювання по виконанню робіт та наданню послуг із лісозаготівлі та догляду за лісовими культурами, без фактичного здійснення вказаної діяльності;

- внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей, та умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості з метою реєстрації на підконтрольну особу суб`єкта господарювання по виконанню робіт та наданню послуг із лісозаготівлі та догляду за лісовими культурами;

- підшукання некваліфікованих осіб, які за незначну фінансову винагороду фактично будуть здійснювати роботи за вказаними договорами нібито від імені підконтрольного суб`єкта господарювання, з метою привласнення різниці грошових коштів між сумою, оплаченою з рахунку ДП, та сумою фактичних витрат на їх проведення;

- організація через коло близьких оточуючих ведення господарської діяльності суб`єкта господарювання (бухгалтерська та податкова звітність, банківські операції) з метою створення видимості здійснення законної діяльності та уникнення можливих перевірок з боку контролюючих та правоохоронних органів;

- укладення договорів з підконтрольним суб`єктом господарювання про виконання робіт та надання послуг із лісозаготівлі та догляду за лісовими культурами;

- надання вказівок підлеглим лісничим про підготовку актів прийому-передачі виконаних робіт, в яких зазначатимуться завідомо неправдиві відомості про факт виконання робіт підконтрольним суб`єктом господарювання та про об`єми нібито виконаної роботи, а також підписання цих актів;

- надання вказівок підлеглим працівникам ДП «Звенигородське ЛГ» на перерахування державних коштів за цими договорами;

- координація та контроль дій учасників організованої групи, отримання постійних звітів щодо їх діяльності, у т.ч. шляхом використання різних засобів зв`язку;

- розподіл, незаконно отриманих внаслідок протиправної діяльності організованої групи державних коштів між її членами в залежності від виконуваної ними ролі та функцій.

Розробивши такий план вчинення злочинів, ОСОБА_8 дійшов висновку, що для здійснення свого злочинного задуму, необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого незаконного збагачення за рахунок державних коштів, та спільно з ним і під його керівництвом, виявлять бажання взяти участь у діяльності організованої групи, метою якої є привласнення державних коштів ДП «Звенигородське ЛГ».

При цьому, ОСОБА_8 , розуміючи, що не зможе самостійно організувати реалізацію свого злочинного задуму, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, приблизно у травні - червні 2022 року ознайомив свою дружину ОСОБА_11 із своїм злочинним планом стосовно привласнення державних коштів за виконання робіт та послуг, пов`язаних із лісозаготівлею та догляду за лісовими культурами, довівши до її відома деталі свого злочинного наміру щодо отримання різниці між сумами державних коштів, виділеними на виконання цих робіт та сумою фактичних витрат на це, для реалізації якого ОСОБА_11 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняла пропозицію ОСОБА_8 та надала свою добровільну згоду на участь у організованій групі в якості співорганізатора, діяльність якої мала спрямовуватися на підшукання особи, яка за винагороду надасть згоду бути керівником суб`єкта господарювання по виконанню робіт та наданню послуг із лісозаготівлі та догляду за лісовими культурами, без фактичного здійснення вказаної діяльності, внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей, та умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості з метою реєстрації на підконтрольну особу суб`єкта господарювання, ведення господарської діяльності суб`єкта господарювання (бухгалтерська та податкова звітність, банківські операції) з метою видимості здійснення законної діяльності та уникнення можливих перевірок з боку контролюючих та правоохоронних органів, укладення із суб`єктом господарювання відповідних договорів про надання послуг та виконання робіт, виготовлення та видача документів, печаток, штампів від імені суб`єкта господарювання, внесення до таких документів завідомо неправдивих відомостей щодо виконання робіт та надання послуг за такими договорами з метою привласнення державних коштів, контроль за діяльністю інших осіб, залучених в якості членів організованої групи, а також кінцеве зняття грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, в банківських установах та розподілення їх між усіма членами організованої групи.

ОСОБА_11 повністю визнала владу і авторитет свого чоловіка ОСОБА_8 як лідера організованої групи, погодилась залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у її складі та координувати їх діяльності.

У цей же період часу, ОСОБА_8 , діючи як організатор організованої групи, з метою виконання усіх раніше запланованих дій, зустрівся за місцем роботи в ДП Звенигородське ЛГ за адресою: Черкаська область, м. Звенигородка, вул. Шмідта, 36, з підлеглими - лісничим Шполянського лісництва ДП «Звенигородське ЛГ» ОСОБА_9 , лісничим Катеринопільського лісництва ДП «Звенигородське ЛГ» ОСОБА_10 , які тривалий час працювали на своїх посадах, були добре знайомі з ОСОБА_8 , були призначені ним на посади та прямо підпорядковані останньому. Під час зустрічі ОСОБА_8 виклав свій злочинний план та запропонував увійти останнім до складу організованої групи та виконувати його окремі вказівки і доручення, які полягали у складенні та підписанні актів приймання передачі виконаних робіт за договорами із підконтрольним суб`єктом господарювання, залучення безпосередніх виконавців цих робіт, що будуть їх виконувати від імені підконтрольного суб`єкта господарювання. Обміркувавши вказану пропозицію, ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , переслідуючи корисливі мотиви, ознайомившись із планом діяльності організованої групи, надали свою добровільну згоду на участь у ній та бути підпорядкованими безпосередньо ОСОБА_8 .

Окрім цього, у цей же період часу, ОСОБА_11 , діючи на виконання розробленого ОСОБА_8 злочинного задуму, будучи співорганізатором організованої групи, з метою виконання обумовлених із ним запланованих дій, зустрілась у невстановленому місці зі своєю рідною сестрою ОСОБА_12 та її чоловіком ОСОБА_13 .

Під час зустрічі ОСОБА_11 повідомила, що у ОСОБА_13 , який має договірні зобов`язання із ДП Звенигородське ЛГ невдовзі виникне переліміт по доходам, наслідком чого стане необхідність у сплаті додаткових податків, що не входить у плани ОСОБА_8 , а тому виникла необхідність у залученні до вказаної діяльності нового підконтрольного суб`єкта господарювання.

Після цього, ОСОБА_11 розповіла ОСОБА_13 та ОСОБА_12 злочинний план ОСОБА_8 , повідомила, що вже прийняла його пропозицію про вчинення умисних дій, направлених на привласнення коштів ДП Звенигородське ЛГ та запропонувала їм увійти до складу організованої групи та виконувати її окремі вказівки і доручення.

Також ОСОБА_11 вказала на загальні завдання організованої групи, які полягали у наданні згоди ОСОБА_12 за винагороду бути керівником суб`єкта господарювання по виконанню робіт та наданню послуг із лісозаготівлі та догляду за лісовими культурами без фактичного здійснення вказаної діяльності, забезпечення проведення державної реєстрації ОСОБА_12 як фізичної особи-підприємця, що може надавати послуги із лісозаготівлі та догляду за лісовими культурами, укладення відповідних договорів з ДП Звенигородське ЛГ про виконання робіт та надання послуг із лісозаготівлі та догляду за лісовими культурами, підписання первинних бухгалтерських документів, що будуть підставою для оплати грошових коштів та подальше зняття вказаних грошових коштів з банкоматів та кас банку і розподілення їх між всіма членами організованої групи.

Обміркувавши вказану пропозицію, ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , переслідуючи корисливі мотиви, ознайомившись із планом діяльності організованої групи, надали свою добровільну згоду на участь у злочинному об`єднанні в якості пособників та виконавців вчинюваних злочинів та бути підпорядкованим безпосередньо ОСОБА_11 , а також ОСОБА_8 як організатору організованої групи.

При цьому, ОСОБА_12 повідомила, що погоджується за винагороду бути керівником суб`єкта господарювання по виконанню робіт та наданню послуг із лісозаготівлі та догляду за лісовими культурами без фактичного здійснення вказаної діяльності, однак, у зв`язку із значною зайнятістю іншими справами, не має часу займатись вказаною злочинною діяльністю безпосередньо, а тому від її імені вести усі справи буде її чоловік ОСОБА_13 , який вже до цього був детально обізнаний про алгоритм привласнення грошових коштів ДП Звенигородське ЛГ, якому передано всі необхідні засоби для ведення діяльності та який буде підписувати усі необхідні документи від її імені, що останній підтвердив. Водночас, ОСОБА_12 повідомила, що усвідомлює загальний злочинний план та свою участь у ньому, а тому, незважаючи на безпосереднє невиконання активних дій, направлених на привласнення державних коштів, розраховує на винагороду.

Після цього, ОСОБА_11 , продовжуючи діяти на виконання розробленого ОСОБА_8 злочинного задуму, будучи співорганізатором організованої групи, з метою виконання обумовлених із ним запланованих дій, зустрілась у невстановленому місці з ОСОБА_14 , із якою тривалий час була добре знайома, і яких поєднували дружні стосунки. Знаючи про знання та досвід ОСОБА_14 у сфері бухгалтерського обліку та особливостей ведення податкової звітності, під час зустрічі ОСОБА_11 виклала їй злочинний план ОСОБА_8 , повідомила, що вже прийняла його пропозицію про вчинення умисних дій, направлених на привласнення грошових коштів ДП Звенигородське ЛГ, а також повідомила, про те, що також до складу організованої групи погодились увійти ОСОБА_13 , а також ОСОБА_12 , від імені якої буде здійснюватися господарська діяльність по договорам із ДП Звенигородське ЛГ. А тому, ОСОБА_11 запропонувала ОСОБА_14 увійти до складу організованої групи та виконувати її окремі вказівки і доручення, які полягали у веденні господарської діяльності суб`єкта господарювання (бухгалтерська та податкова звітність, банківські операції) з метою створення видимості здійснення законної діяльності та уникнення можливих перевірок з боку контролюючих та правоохоронних органів.

Обміркувавши вказану пропозицію, ОСОБА_14 , переслідуючи корисливі мотиви, ознайомившись із планом діяльності організованої групи, надала свою добровільну згоду на участь у злочинному об`єднанні в якості пособника вчинюваних злочинів та бути підпорядкованим безпосередньо ОСОБА_11 , а також ОСОБА_8 , як організатору організованої групи.

Таким чином, протягом червня-серпня 2022 року ОСОБА_8 з корисливих мотивів і з метою вчинення злочинів, кінцевою метою яких було привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, вчинене у складі організованої групи, створив стійке об`єднання - організовану групу, до складу якої, окрім самого ОСОБА_8 увійшли ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , члени якого зорганізувалися для спільного вчинення зазначеної злочинної діяльності.

В подальшому, ОСОБА_8 встановив і розподілив ролі і функції між членами організованої групи, спрямовані на виконання спільного злочинного плану.

Як організатор організованої групи та безпосередній виконавець привласнення державних грошових коштів, ОСОБА_8 , поклав на себе виконання наступних обов`язків: розробка плану і організація вчинення злочинів; розподіл обов`язків між співорганізатором, виконавцями та пособниками організованої групи з чітким визначенням ролей при вчиненні злочинів; напрямок і координація дій членів організованої групи при організації вчинення злочинів та інших осіб, яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи; організація функціонування організованої групи шляхом встановлення взаємодії її окремих співучасників; впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині організованої групи, обов`язкових для виконання всіма її учасниками; контроль за реєстрацією у відповідності до вимог законодавства підконтрольної особи суб`єкта господарювання; контроль за веденням діяльності підконтрольною особою суб`єкта господарювання; забезпечення укладення договорів із підконтрольним суб`єктом господарювання та особисте підписання цих документів; контроль за підлеглими лісничими, які повинні підписати акти прийому-передачі виконаних робіт без фактичного їх виконання; контроль за підлеглими лісничими, які повинні організувати виконання робіт, що передбачені договорами, для надання вигляду законності своєї злочинної діяльності; організація внесення службовими особами завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів; організація підроблення офіційних документів, що посвідчуються громадянином- підприємцем; організація перерахування державних коштів за невиконані роботи на рахунки підконтрольної особи; організація набуття, володіння, здійснення фінансових операцій та зміни форми (перетворення) майна, одержаного злочинним шляхом; розподіл коштів (прибутків), одержаних у результаті діяльності організованої групи, між її членами.

На ОСОБА_11 , як співорганізатора організованої групи та особу, підпорядковану безпосередньо ОСОБА_8 покладалося наступне:

- підшукання підконтрольної особи, яка за матеріальну винагороду надасть згоду бути керівником суб`єкта господарювання по виконанню робіт на наданню послуг із лісозаготівлі та догляду за лісовими культурами, без фактичного здійснення вказаної діяльності;

- організація внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей, та умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості з метою реєстрації на підконтрольну особу суб`єкта господарювання;

- організація та забезпечення ведення господарської діяльності від імені підконтрольної особи (бухгалтерська та податкова звітність, банківські операції) з метою видимості здійснення законної діяльності суб`єкта господарювання та уникнення можливих перевірок з боку контролюючих та правоохоронних органів;

- організація та забезпечення виготовлення та видачі документів, печаток, штампів від імені підконтрольного суб`єкта господарювання, внесення до них завідомо неправдивих

відомостей щодо виконання робіт та надання послуг із лісозаготівлі та догляду за лісовими культурами;

- зняття з рахунків та передача незаконно отриманих державних коштів ОСОБА_8 для їх подальшого розподілу між учасниками організованої групи;

- контроль за діяльністю залучених членів організованої групи, взаємодія з останніми та координація з іншими членами організованої групи, які залучені організатором ОСОБА_8 .

На ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , як підпорядкованих безпосередньо організатору ОСОБА_8 , та як пособників та виконавців злочинів у складі організованої групи, було покладено наступне: підписання актів прийому-передачі виконаних робіт по договорах із підшуканим підконтрольним суб`єктом господарювання без фактичного їх виконання; організація виконання робіт, що передбачені договорами, некваліфікованими та не уповноваженими особами, що діють від імені підконтрольного суб`єкта господарювання, для надання вигляду законності своєї злочинної діяльності.

На ОСОБА_12 , як підпорядковану безпосередньо співорганізатору організованої групи ОСОБА_11 , та як на пособника та виконавця злочинів у складі організованої групи, було покладено наступне: надання у розпорядження співорганізатора або за його вказівкою у розпорядження іншого члена організованої групи особистих документів, або їх копій, які необхідні для державної реєстрації змін про фізичну особу підприємця в органах державної влади; надання у розпорядження співорганізатора або за його вказівкою у розпорядження іншого члена організованої групи засобів управління суб`єктом господарювання - зразків особистого підпису, печатки, даних для доступу до системи клієнт-банк, банківської картки; підтвердження операцій на банківському рахунку або надання кодів доступу, що підтверджують такі операції; зняття з рахунків та передача незаконно отриманих державних коштів ОСОБА_8 або ОСОБА_11 для їх подальшого розподілу між учасниками організованої групи.

На ОСОБА_13 , як підпорядкованого безпосередньо співорганізатору організованої групи ОСОБА_11 , та як пособника та виконавця злочинів у складі організованої групи, було покладено наступне: використання документів своєї дружини - ОСОБА_12 для реєстрації в органах державної влади як фізичної особи - підприємця та отримання дозвільних документів з охорони праці; підписання від імені своєї дружини - ОСОБА_12 договорів із ОСОБА_8 про надання послуг із лісозаготівлі та догляду за лісовими культурами; підписання від імені своєї дружини - ОСОБА_12 із лісничими ОСОБА_9 та ОСОБА_10 актів приймання - передачі робіт по вказаним договорам; зняття з рахунків та передача незаконно отриманих державних коштів ОСОБА_8 або ОСОБА_11 для їх подальшого розподілу між учасниками організованої групи.

На ОСОБА_14 , як підпорядковану безпосередньо співорганізатору організованої групи ОСОБА_11 , та як пособника та виконавця у складі організованої групи, було покладено наступне: ведення господарської діяльності ФОП ОСОБА_15 (бухгалтерська та податкова звітність); консультації та практична допомога у веденні справ ОСОБА_12 , пов`язаних із трудовими відносинами; забезпечення здійснення окремих банківських операцій в інтересах організованої групи в цілому та її керівників зокрема здійснення фінансових операцій та зміна форми (перетворення) майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця та умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

Таким чином, з червня 2022 року по серпень 2022 року директор ДП Звенигородське ЛГ ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, створив стійке об`єднання - організовану групу, до складу якої, окрім нього, увійшли його дружина ОСОБА_11 , його підлеглі лісничий Шполянського лісництва ДП «Звенигородське ЛГ» ОСОБА_9 та лісничий Катеринопільського лісництва ДП «Звенигородське ЛГ» ОСОБА_10 , рідна сестра його дружини - фізична особа - підприємець ОСОБА_12 , чоловік рідної сестри його дружини - ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , члени якої зорганізувалися для спільного зайняття злочинною діяльністю, яка полягала у привласненні державних грошових коштів ДП Звенигородське ЛГ, а саме різниці між сумами, оплаченими за послуги із лісозаготівлі та догляду за лісовими культурами та сумою фактичних витрат на їх проведення на підставі внесення службовими особами завідомо неправдивих відомостей до документів та їх підроблення.

Кожен із цих осіб, діючи умисно, переслідуючи корисливу зацікавленість, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надав свою добровільну згоду на участь в організованій групі та участь у вчиненні в її складі особливо тяжких кримінальних правопорушень: привласненні державних грошових коштів ДП Звенигородське ЛГ в умовах воєнного стану в особливо великому розмірі, організованою групою; легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, у складі організованої групи, а також інших нетяжких злочинів, вчинення яких є необхідною умовою привласнення державних коштів та їх легалізації.

Кожен із усіх співучасників, керуючись корисливим мотивом, чітко усвідомлював, що є окремим елементом організованої групи у її структурі та суворе виконання кожним співучасником своєї ролі та синхронне виконання функцій за заздалегідь деталізованим єдиним злочинним планом та алгоритмом протиправних дій, сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - привласненню державних грошових коштів ДП Звенигородське ЛГ.

Створена ОСОБА_8 організована група діяла на території Черкаського та Звенигородського районів Черкаської області і характеризувалася протягом усієї своєї діяльності такими ознаками: кількістю та стабільністю членів злочинного об`єднання, до якого увійшли 7 осіб - два організатора, два виконавці, три пособники, які добровільно погодилися на вчинення злочинів у складі організованої групи; тривалістю свого існування - в період з червня 2022 року до листопада 2022 року (до моменту викриття їхньої злочинної діяльності правоохоронними органами); диференціацією завдань і функцій кожної з цих осіб, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організованої групи; стійкістю злочинного об`єднання, що виразилося в попередній зорганізованості її членів на основі родинних зв`язків у спільне об`єднання для вчинення злочинів; підборі членів організованої групи з боку близьких та підлеглих осіб; наявності детально розробленого плану, який був доведений всім її учасникам; визначенні способів і механізмів вчинення злочинів; постійним зміцненням внутрішніх зв`язків між учасниками об`єднання і чітким визначенням ролей кожного з них, загального мотиву щодо вчинення злочинів, а також бажанням досягнення загального злочинного результату; наявність чіткого детального алгоритму злочинних дій кожним із співучасників, виконання якого було необхідною умовою досягнення загальної злочинної мети на підставі заздалегідь розробленого злочинного плану; розробкою методів, прийомів підготовки і способів вчинення злочинів, що виразилося в забезпеченні фінансування без законних на те підстав, підшуканні підконтрольного суб`єкта господарської діяльності, його державна реєстрація та повний контроль над діяльністю, укладення фіктивних договорів, підписання актів виконаних робіт без фактичного їх виконання, підшукання осіб, які формально будуть виконувати роботи, подальший розподіл незаконно отриманих грошових коштів між усіма членами організованої групи.

В силу наявних знань, умінь та навичок про діяльність державних підприємств, що функціонують в системі Державного агентства лісових ресурсів України, а також про процедури закупівлі робіт та послуг із лісництва за державні кошти, ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 мали усі можливості бути ознайомленими з вимогами наступних нормативно-правових актів:

Відповідно до ч. 10 ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі», забороняється придбання товарів, робіт і послуг без проведення процедур закупівель/спрощених закупівель, визначених цим Законом, та укладення договорів про закупівлю, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг без проведення процедур закупівель/спрощених закупівель, визначених цим Законом. Замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів/спрощених закупівель або застосування цього Закону, зокрема положень частини третьої статті 10 цього Закону.

Відповідно до ч. 3 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», забороняється укладення договорів про закупівлю, що передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур закупівель/спрощених закупівель, крім випадків, передбачених цим Законом.

Відповідно до п. 1 ст. 2, п. 1 ст. 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року № 996-XIV та п.1 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995р. №88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.06.1995р. за №168/704, цей закон поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також на представництва іноземних суб`єктів господарської діяльності (далі - підприємства), які зобов`язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно з законодавством. Бухгалтерський облік є обов`язковим видом обліку, який ведеться підприємством.

Згідно із пп. 16.1.12 п. 16.1 ст. 16 Податкового Кодексу України №2755 -VI від 02.12.2010 року, передбачено, що платник податків зобов`язаний вести в установленому порядку облік доходів і витрат, складати звітність, що стосується обчислення і сплати податків та зборів, а також забезпечувати збереження документів, пов`язаних з виконанням податкового обов`язку, протягом строків, установлених Кодексом.

Згідно із пунктом 44.1 статті 44 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755- V, для цілей оподаткування платники податків зобов`язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов`язаних з визначенням об`єктів оподаткування та/або податкових зобов`язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Згідно із п.п. 1,2 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та п.2.1 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995р. №88, підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення.

Відповідно до п.п.1.2 п.1, п.п.2.1 п.2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 № 88, первинні документи - це письмові свідоцтва, що фіксують та підтверджують господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації на їх проведення.

Згідно із ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», первинним документом є документ, який фіксує факти здійснення господарських операцій. Первинні документи для надання їм юридичної сили і доказовості повинні мати такі обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Однак, ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , діючи умисно, в порушення зазначених вище нормативно-правових актів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи суспільну небезпечність та наслідки, вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.

Наказом від 12.09.2007 №15-к ОСОБА_9 призначено на посаду лісничого Шполянського лісництва ДП «Звенигородське ЛГ», якого в подальшому ОСОБА_8 залучив до складу організованої групи.

Окрім цього, перебуваючи на посаді ТВО директора «Звенигородське ЛГ», ОСОБА_8 26.05.2020 видав наказ № 97-к, яким призначив ОСОБА_10 на посаду лісничого Катеринопільського лісництва ДП «Звенигородське ЛГ», якого в подальшому залучив до складу організованої групи.

У червні 2022 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 , мешкаючи за однією адресою із своєю дружиною ОСОБА_11 , переслідуючи корисливу зацікавленість, діючи умисно, на виконання злочинного плану та розподілу ролей, вказав останній про необхідність підшукання підконтрольної особи, яка за грошову винагороду надасть згоду бути керівником суб`єкта господарювання по виконанню робіт та наданню послуг із лісозаготівлі та догляду за лісовими культурами, без фактичного здійснення вказаної діяльності, а також реєстрацію вказаної особи в якості суб`єкта господарювання з відповідними видами діяльності.

Окрім цього, ОСОБА_8 довів ОСОБА_11 інформацію про те, що підшуканий нею суб`єкт господарювання фактично замінить ФОП ОСОБА_13 , у якого невдовзі виникне переліміт по доходам, що зумовить необхідність у сплаті додаткових податків, а це, у свою чергу, не входить у його плани та суттєво вплине на його незаконний заробіток.

Водночас, ОСОБА_8 вказав ОСОБА_11 про необхідність доведення до підшуканої особи загального задуму та завдань організованої групи, в тому числі і про обов`язкові стадії протиправного плану, такі як укладення із суб`єктом господарювання відповідних договорів про надання послуг та виконання робіт, виготовлення та видача документів, печаток, штампів від імені суб`єкта господарювання, внесення до таких документів завідомо неправдивих відомостей щодо виконання робіт та надання послуг за такими договорами, зняття в банківських установах грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та передача їх ОСОБА_11 або ОСОБА_8 для розподілення між усіма членами організованої групи.

Окрім цього, аналогічним способом, ОСОБА_8 вказав ОСОБА_11 про необхідність підшукання особи, яка буде вести господарську діяльність раніше підшуканого суб`єкта господарювання (бухгалтерська та податкова звітність, банківські операції) з метою надання видимості здійснення законної діяльності та уникнення можливих перевірок з боку контролюючих та правоохоронних органів.

При цьому, ОСОБА_8 вказав ОСОБА_11 про необхідність забезпечення повного контролю за діяльністю підпорядкованих їй осіб, залучених в якості членів організованої групи та персональну відповідальність за неналежне чи неповне виконання поставлених завдань.

У цей же період часу, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 , зустрівся за місцем роботи в ДП Звенигородське ЛГ за адресою: Черкаська область, м. Звенигородка, вул. Шмідта, 36, з підлеглими - лісничим Шполянського лісництва ДП «Звенигородське ЛГ» ОСОБА_9 , лісничим Катеринопільського лісництва ДП «Звенигородське ЛГ» ОСОБА_10 та, переслідуючи корисливу зацікавленість, діючи умисно, на виконання злочинного плану та розподілу ролей, довів їм загальний задум та завдання організованої групи, а також вказав останнім про те, що найближчим часом їм необхідно буде скласти та підписати акти приймання передачі виконаних робіт за договорами із підконтрольним, підшуканим ОСОБА_11 суб`єктом господарювання, після чого надати вказані документи для затвердження. Окрім цього, ОСОБА_8 вказав ОСОБА_9 та ОСОБА_10 підшукати безпосередніх виконавців цих робіт, що будуть їх виконувати від імені підконтрольного суб`єкта господарювання та організувати виконання ними цих робіт з метою створення видимості належного виконання підконтрольним суб`єктом господарювання договірних зобов`язань перед ДП «Звенигородське ЛГ».

Після цього, ОСОБА_11 , з метою виконання елементів заздалегідь розробленого ОСОБА_8 злочинного плану щодо підшукання підконтрольної особи, яка за грошову винагороду надасть згоду бути керівником суб`єкта господарювання по виконанню робіт та наданню послуг із лісозаготівлі та догляду за лісовими культурами, без фактичного здійснення вказаної діяльності, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, час та місці, але не пізніше червня 2022 року зустрілась зі своєю рідною сестрою ОСОБА_12 , яка вже була зареєстрована як фізична особа - підприємець, та її чоловіком ОСОБА_13 .

Під час зустрічі ОСОБА_11 повідомила, що у ОСОБА_13 , який має договірні зобов`язання із ДП Звенигородське ЛГ невдовзі виникне переліміт по доходам, наслідком чого стане необхідність у сплаті додаткових податків, що не входить у плани ОСОБА_8 , а тому виникла необхідність у залученні до вказаної діяльності нового підконтрольного суб`єкта господарювання.

Після цього, ОСОБА_11 виклала злочинний план ОСОБА_8 , повідомила, що вже прийняла його пропозицію про вчинення умисних дій, направлених на привласнення коштів ДП Звенигородське ЛГ та запропонувала увійти до складу організованої групи та виконувати її окремі вказівки і доручення, а також загальні завдання організованої групи, які полягали у наданні згоди ОСОБА_12 за винагороду бути керівником суб`єкта господарювання по виконанню робіт та наданню послуг із лісозаготівлі та догляду за лісовими культурами, без фактичного здійснення вказаної діяльності, забезпечення проведення державної реєстрації ОСОБА_12 як фізичної особи-підприємця, що може надавати послуги із лісозаготівлі та догляду за лісовими культурами, укладення договорів відповідних договорів з ДП Звенигородське ЛГ про виконання робіт та надання послуг із лісозаготівлі та догляду за лісовими культурами, підписання первинних бухгалтерських документів, що будуть підставою для оплати грошових коштів та подальше зняття вказаних грошових коштів з банкоматів та кас банку і розподілення їх між всіма членами організованої групи.

Обміркувавши вказану пропозицію, ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , переслідуючи корисливі мотиви, ознайомившись із планом діяльності організованої групи, надали свою добровільну згоду на участь у злочинному об`єднанні в якості пособників та виконавців злочинів та бути підпорядкованим безпосередньо ОСОБА_11 , а також ОСОБА_8 , як організатору організованої групи.

При цьому, ОСОБА_12 повідомила, що погоджується за винагороду бути керівником суб`єкта господарювання по виконанню робіт та наданню послуг із лісозаготівлі та догляду за лісовими культурами без фактичного здійснення вказаної діяльності, однак, у зв`язку із значною зайнятістю іншими справами, не має часу займатись вказаною злочинною діяльністю безпосередньо, а тому від її імені вести усі справи буде її чоловік ОСОБА_13 , який вже до цього був детально обізнаний про алгоритм привласнення грошових коштів ДП Звенигородське ЛГ, якому передано всі необхідні засоби для ведення діяльності та який буде підписувати усі необхідні документи від її імені, на що останній погодився. Водночас, ОСОБА_12 повідомила, що усвідомлює загальний злочинний план та свою участь у ньому, а тому, незважаючи на безпосереднє невиконання дій, направлених на привласнення державних коштів, розраховує на винагороду.

Окрім цього, ОСОБА_12 повідомила, що для досягнення заздалегідь розробленого злочинного задуму із привласнення грошових коштів ДП «Звенигородське ЛГ» необхідно перереєструвати у органах державної влади її як фізичну особу - підприємця, додавши відповідні види економічної діяльності, що пов`язані зі лісництвом та лісозаготівлями, виготовити дозвільні документи на проведення робіт, пов`язаних із лісозаготівлями. З цією метою, ОСОБА_12 у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб, час та місці, але не пізніше 29.06.2022 передала ОСОБА_13 сім-карту із власним абонентським номером, банківські картки AT КБ "ПРИВАТБАНК" із пін-кодами до них, оригінали паспорта громадянина України, довідки про присвоєння ІПН та надала добровільну згоду на їх використання у будь-який спосіб, з метою привласнення грошових коштів ДП «Звенигородське ЛГ».

Після цього, ОСОБА_11 , з метою виконання елементів заздалегідь розробленого ОСОБА_8 злочинного плану щодо підшукання особи, яка буде вести господарську діяльність раніше підшуканого суб`єкта господарювання (бухгалтерська та податкова звітність, банківські операції) з метою надання видимості здійснення законної діяльності та уникнення можливих перевірок з боку контролюючих та правоохоронних органів, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, час та місці, але не пізніше червня 2022 року зустрілась з ОСОБА_14 , із якою тривалий час була добре знайома, і яких поєднували дружні стосунки. Знаючи про знання та досвід ОСОБА_14 у сфері бухгалтерського обліку та особливостей ведення податкової звітності, під час зустрічі ОСОБА_11 виклала їй злочинний план ОСОБА_8 , повідомила, що вже прийняла його пропозицію про вчинення умисних дій, направлених на привласнення грошових коштів ДП Звенигородське ЛГ, а також повідомила, про те, що також погодились увійти до складу організованої групи ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , від імені якої буде здійснюватися господарська діяльність по договорам із ДП Звенигородське ЛГ. А тому, запропонувала ОСОБА_14 увійти до складу організованої групи та виконувати її окремі вказівки і доручення, а також загальні завдання організованої групи, які полягали у веденні господарської діяльності суб`єкта господарювання (бухгалтерська та податкова звітність, банківські операції) з метою створення видимості здійснення законної діяльності та уникнення можливих перевірок з боку контролюючих та правоохоронних органів. Обміркувавши вказану пропозицію, ОСОБА_14 , переслідуючи корисливі мотиви, ознайомившись із планом діяльності організованої групи, надала свою добровільну згоду на участь у злочинному об`єднанні в якості пособника та виконавця злочинів та бути підпорядкованим безпосередньо ОСОБА_11 , а також ОСОБА_8 , як організатору організованої групи.

Тоді, ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , діючи з метою досягнення цілей організованої групи, зокрема з метою оформлення доступу до раніше створеного банківського рахунку ОСОБА_12 , який буде використовуватись від її імені як фізичної особи - підприємця, упродовж 29-30.06.2022 за допомогою системи інтернет-банкінгу «Приват 24» AT КБ "ПРИВАТБАНК" від імені ОСОБА_12 відновили втрачений раніше доступ до цього рахунку НОМЕР_1 та отримали можливість управляти ним, в тому числі переказувати грошові кошти тощо, а також використовувати вказану систему для підписання електронних документів за допомогою кваліфікованого електронного цифрового підпису ОСОБА_12 .

Після цього, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , діючи з метою досягнення цілей організованої групи, зокрема з метою реєстрації нових видів економічної діяльності ОСОБА_12 , як фізичній особі - підприємцю, 11.07.2022 подали від її імені заяву до веб порталу «Дія», що розроблений Міністерством цифрової трансформації України про реєстрацію нових видів економічної діяльності (КВЕД), а саме: 02.10 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві; 49.41 Вантажний автомобільний транспорт; 46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами; 02.40 Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві; 02.20 Лісозаготівлі; 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельним обладнанням та санітарно-технічним обладнанням, а також про зміну основного виду економічної діяльності (КВЕД) на 02.10 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві. Вказана заява була підписана ОСОБА_14 за допомогою кваліфікованого електронного цифрового підпису ОСОБА_12 через систему інтернет-банкінгу «Приват 24» AT КБ "ПРИВАТБАНК" після отримання від ОСОБА_13 коду підтвердження операції, що надійшов на абонентський номер ОСОБА_12 .

За результатами розгляду вказаної заяви у Департаменті управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради, було проведено державну реєстрацію змін про ФОП ОСОБА_12 шляхом внесення відповідних даних про державну реєстрацію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Після цього, ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , діючи з метою досягнення цілей організованої групи, зокрема з метою оформлення для ФОП ОСОБА_12 дозвільних документів від Управління Держпраці у Черкаській області для виконання лісосічних робіт, 11.08.2022 забезпечили подання від імені ОСОБА_12 до ЦНАП Черкаської міської ради заяви про одержання дозволу на виконання лісосічних робіт, трелювання лісу. При цьому, у вказаній заяві було вказано номер телефону та адресу електронної пошти ОСОБА_11 . За результатами розгляду вказаної заяви, для ФОП ОСОБА_12 було видано відповідний дозвіл.

В подальшому, продовжуючи реалізацію злочинного плану, з метою надання видимості реального здійснення ОСОБА_12 підприємницької діяльності, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , діючи за вказівками ОСОБА_11 , як співорганізатора організованої групи, у період з 31.08.2022 по 06.09.2022 підшукали, після чого 06.09.2022 прийняли на роботу та оформили трудові відносини між ФОП ОСОБА_12 та наступними громадянами: ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_19 РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_20 РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_21 РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_22 РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_23 РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_24 РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_25 РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_26 РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_27 РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_28 РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_29 РНОКПП НОМЕР_15 . В подальшому, вказані особи залучались лісничими ОСОБА_9 та ОСОБА_10 для виконання робіт від імені ФОП ОСОБА_12 .

Таким чином, впродовж червня - вересня 2022 року ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , виконали першочергові елементи заздалегідь розробленого ОСОБА_8 злочинного плану та своїми умисними діями, переслідуючи корисливу зацікавленість, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, формально підготували документацію фізичної особи - підприємця ОСОБА_12 у необхідний для укладення від її імені договорів із дії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вигляд, про що ОСОБА_11 у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб, час та місці, але не пізніше 01.09.2022 інформувала ОСОБА_8 .

В подальшому, продовжуючи реалізовувати злочинний план, направлений на привласнення державних коштів ДП «Звенигородське ЛГ», ОСОБА_11 спільно із ОСОБА_13 та ОСОБА_14 розпочали підготовку пакету установчих та дозвільних документів ФОП ОСОБА_12 для подачі до ДП «Звенигородське ЛГ» з метою подальшого укладання договорів від її імені із директором ДП «Звенигородське ЛГ» ОСОБА_8 .

Так, у період з 29 серпня по 02 вересня 2022 року вказані особи підготували та зібрали всі необхідні документи про реєстрацію ФОП ОСОБА_12 , в тому числі Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, дозвільні документи на виконання лісосічних робіт та трелювання лісу, свідоцтво платника єдиного податку, банківські реквізити, а також копії паспорту громадянина України та довідки про присвоєння ІПН, виготовили печатку ФОП ОСОБА_12 . Окрім цього, ОСОБА_13 отримав від ОСОБА_12 зразок її особистого підпису, який в подальшому використовував як шаблон при підписанні документів від її імені.

В подальшому, 02.09.2022 приблизно о 09:05 ОСОБА_13 , діючи на виконання злочинного плану, маючи печатку, зразок підпису та усі необхідні документи ФОП ОСОБА_12 для укладення від її імені договорів із ДП «Звенигородське ЛГ» про виконання робіт та надання послуг із лісозаготівлі та догляду за лісовими культурами, прибув до ДП «Звенигородське ЛГ» за адресою: Черкаська область, м. Звенигородка, вул. Шмідта 36, де зустрівся із ОСОБА_8 .

У вказаному місці ОСОБА_8 та ОСОБА_13 , діючи на виконання чергової стадії заздалегідь спланованого злочинного плану діяльності організованої групи, усвідомлюючи неправомірність своїх дій, при цьому бажаючи реалізувати свій задум із привласнення державних коштів ДП «Звенигородське ЛГ», в порушення вимог ч. 10 ст. З, ч. З ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 169, бажаючи уникнути проведення процедур закупівель, передбачених законодавством - принципів прозорості та публічності закупівель, з метою розподілення предмету договору на частини, роздрукували, підписали договори про виконання робіт та надання послуг із лісозаготівлі та догляду за лісовими культурами між вказаним ДП та ФОП ОСОБА_12 та засвідчили підписи печатками. При цьому, ОСОБА_13 підписав вказані договори від імені ФОП ОСОБА_12 та проставив відтиски її печатки на підроблених ним підписах.

В подальшому, 05.09.2022 приблизно о 12:38 ОСОБА_13 , продовжуючи діяти на виконання злочинного плану, розробленого ОСОБА_8 , маючи печатку, зразок підпису та усі необхідні документи ФОП ОСОБА_12 для укладення від її імені договорів із ДП «Звенигородське ЛГ» про виконання робіт та надання послуг із лісозаготівлі та догляду за лісовими культурами, домовився із ОСОБА_11 про зустріч із нею та ОСОБА_8 та зустрівся з ними приблизно о 13:05 поблизу будівлі за адресою: АДРЕСА_2 .

Там, в присутності ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_13 , діючи на виконання чергової стадії заздалегідь спланованого, протиправного плану діяльності організованої групи, усвідомлюючи неправомірність своїх дій, при цьому бажаючи реалізувати свій задум із привласнення державних коштів ДП «Звенигородське ЛГ», в порушення вимог ч. 10 ст. З, ч. З ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 169, бажаючи уникнути проведення процедур закупівель, передбачених законодавством - принципів прозорості та публічності закупівель, з метою розподілення предмету договору на частини, роздрукували, підписали договори про виконання робіт та надання послуг із лісозаготівлі та догляду за лісовими культурами між вказаним ДП та ФОП ОСОБА_12 та засвідчили підписи печатками. При цьому, ОСОБА_13 підписав вказані договори від імені ФОП ОСОБА_12 та проставив відтиски її печатки на підроблених підписах.

В подальшому, 13.09.2022 приблизно о 16:06 ОСОБА_13 , продовжуючи діяти на виконання злочинного плану, розробленого ОСОБА_8 , маючи печатку, зразок підпису та усі необхідні документи ФОП ОСОБА_12 для укладення від її імені договорів із ДП «Звенигородське ЛГ» про виконання робіт та надання послуг із лісозаготівлі та догляду за лісовими культурами, домовився із ОСОБА_8 про зустріч та зустрівся з ними приблизно о 16:25 поблизу перехрестя вулиць Смілянської та Вернигори у м. Черкаси.

Там, ОСОБА_8 та ОСОБА_13 , діючи на виконання чергової стадії заздалегідь спланованого, протиправного плану діяльності організованої групи, усвідомлюючи неправомірність своїх дій, при цьому бажаючи реалізувати свій задум із привласнення державних коштів ДП «Звенигородське ЛГ», в порушення вимог ч. 10 ст. 3, ч. 3 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 169, бажаючи уникнути проведення процедур закупівель, передбачених законодавством - принципів прозорості та публічності закупівель, з метою розподілення предмету договору на частини, підписали договори про виконання робіт та надання послуг із лісозаготівлі та догляду за лісовими культурами між вказаним ДП «Звенигородське ЛГ» та ФОП ОСОБА_12 та засвідчили підписи печатками. При цьому, ОСОБА_13 підписав вказані договори від імені ФОП ОСОБА_12 та проставив відтиски її печатки на підроблених підписах.

В подальшому, 20.09.2022 у період приблизно з 11:44 по 12:34 ОСОБА_13 , продовжуючи діяти на виконання злочинного плану, розробленого ОСОБА_8 , маючи печатку, зразок підпису та усі необхідні документи ФОП ОСОБА_12 для укладення від її імені договорів із ДП «Звенигородське ЛГ» про виконання робіт та надання послуг із лісозаготівлі та догляду за лісовими культурами, домовився із ОСОБА_8 про зустріч та зустрівся з ними приблизно о 12:40 у сквері між ТРЦ «Хрещатик», що за адресою: АДРЕСА_3 та будівлею ГУ ДПС України в Черкаській області, що за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик 235.

За вказаною адресою ОСОБА_8 та ОСОБА_13 , діючи на виконання чергової стадії заздалегідь спланованого, протиправного плану діяльності організованої групи, усвідомлюючи неправомірність своїх дій, при цьому бажаючи реалізувати свій задум із привласнення державних коштів ДП «Звенигородське ЛГ», в порушення вимог ч. 10 ст. З, ч. З ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 169, бажаючи уникнути проведення процедур закупівель, передбачених законодавством - принципів прозорості та публічності закупівель, з метою розподілення предмету договору на частини, підписали договори про виконання робіт та надання послуг із лісозаготівлі та догляду за лісовими культурами між вказаним ДП та ФОП ОСОБА_12 та засвідчили підписи печатками. При цьому, ОСОБА_13 підписав вказані договори від імені ФОП ОСОБА_12 та проставив відтиски її печатки на підроблених підписах.

В подальшому, 26.09.2022 приблизно о 15:38 ОСОБА_13 , продовжуючи діяти на виконання злочинного плану, розробленого ОСОБА_8 , маючи печатку, зразок підпису та усі необхідні документи ФОП ОСОБА_12 для укладення від її імені договорів із ДП «Звенигородське ЛГ» про виконання робіт та надання послуг із лісозаготівлі та догляду за лісовими культурами, домовився із ОСОБА_11 про зустріч із нею та ОСОБА_8 цього дня, після чого о 16:39 ОСОБА_13 зателефонував ОСОБА_8 і домовився з ним про зустріч та зустрівся з ними приблизно о 16:50 поблизу будівлі КНП "Перша Черкаська міська лікарня" за адресою: м. Черкаси, вул. Дахнівська 32.

За вказаною адресою ОСОБА_8 та ОСОБА_13 , діючи на виконання чергової стадії заздалегідь спланованого, протиправного плану діяльності організованої групи, усвідомлюючи неправомірність своїх дій, при цьому бажаючи реалізувати свій задум із привласнення державних грошових коштів ДП «Звенигородське ЛГ», в порушення вимог ч. 10 ст. З, ч. З ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 169, бажаючи уникнути проведення процедур закупівель, передбачених законодавством - принципів прозорості та публічності закупівель, з метою розподілення предмету договору на частини, підписали договори про виконання робіт та надання послуг із лісозаготівлі та догляду за лісовими культурами між вказаним ДП та ФОП ОСОБА_12 та засвідчили підписи печатками. При цьому, ОСОБА_13 підписав вказані договори від імені ФОП ОСОБА_30 та проставив відтиски и печатки на підроблених підписах.

Таким чином, у період з 02 по 26 вересня 2022 року ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 виконали чергову стадію заздалегідь розробленого ОСОБА_8 злочинного плану та своїми умисними діями, переслідуючи корисливу зацікавленість, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, оформили договірні відносини між ДП «Звенигородське ЛГ» та ФОП ОСОБА_12 .

У цей же час, ОСОБА_8 , виконуючи функцію організатора організованої групи, покроково слідуючи визначеними ним та обов`язковими до виконання елементами злочинного плану, реалізовуючи кримінально-протиправний умисел на привласнення державних грошових коштів, бажаючи надати діяльності організованої групи законного виду та уникнути небажаних перевірок контролюючих і правоохоронних органів, у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб, місці та час, у вересні 2022 року довів своїм підлеглим лісничим ОСОБА_9 та ОСОБА_10 інформацію, що виконання етапів загального злочинного задуму організованої групи, зокрема те, що вони виконуються у визначені строки та спосіб, а також про те, що на даному етапі їм необхідно зустрітись із особами, що формально працевлаштовані на ФОП ОСОБА_12 , які будуть виконувати роботи у лісовому господарстві від її імені та організувати виконання ними за незначну фінансову винагороду робіт за договорами, що укладено між ДП «Звенигородське ЛГ» та ФОП ОСОБА_12 , яка є підконтрольним суб`єктом господарювання, для надання вигляду законності своєї злочинної діяльності. З цією метою, ОСОБА_8 у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб, місці та час, передав ОСОБА_9 та ОСОБА_10 невстановлену суму грошових коштів для подальшого розрахунку із цими людьми.

На виконання вказівок ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб, місці та час у вересні 2022 року залучили заздалегідь підшуканих та формально працевлаштованих на ФОП ОСОБА_12 робітників до виконання робіт у Шполянському та Катеринопільському лісництвах ДП «Звенигородське ЛГ» та таким чином забезпечили виконання вказаних робіт для надання вигляду законної діяльності, організованої ОСОБА_8 групи.

Водночас, ОСОБА_8 надав вказівки підлеглим лісничим ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про підготовку актів прийому-передачі виконаних робіт за договорами, що укладено між ДП «Звенигородське ЛГ» та ФОП ОСОБА_12 , в яких зазначатимуться завідомо неправдиві відомості про факт виконання робіт підконтрольним суб`єктом господарювання та про об`єми нібито виконаної роботи, а також власноручне підписання цих актів, як уповноважених осіб за приймання виконаних робіт.

При цьому, ОСОБА_8 було наголошено ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про необхідність належного оформлення актів прийому-передачі виконаних робіт, в тому числі і їх підписання майстрами лісу, інженерами, провідними економістами, бухгалтерами, як того вимагають їх посадові обов`язки, однак які не були обізнані із протиправними корисливими планами ОСОБА_8 та інших учасників створеної ним організованої групи.

В подальшому, лісничий Шполянського лісництва ОСОБА_9 виконуючи покладені на нього обов`язки як члена організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи неправомірність своїх дій, при цьому бажаючи незаконно збагатитись за рахунок державних коштів, у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб, місці, у період приблизно з 26 по 28 вересня 2022 року, друкарським способом виготовив акти прийому-передачі виконаних робіт за договорами, що укладено між ДП «Звенигородське ЛГ» та ФОП ОСОБА_12 , які підписав у майстрів лісу, інженерів, провідних економістів, бухгалтерів ДП «Звенигородське ЛГ», як того вимагають їх посадові обов`язки, однак які не були обізнані із протиправними корисливими планами ОСОБА_8 та інших учасників організованої групи, після чого підписав їх особисто та приблизно у цей же період часу, але не пізніше 29.09.2022 передав до ДП «Звенигородське ЛГ» для затвердження.

У цей же період часу, лісничий Катеринопільського лісництва ОСОБА_10 виконуючи покладені на нього обов`язки як члена організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи неправомірність своїх дій, при цьому бажаючи незаконно збагатитись за рахунок державних коштів, у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб, місці, у період приблизно з 26 по 28 вересня 2022 року, друкарським способом виготовив акти прийому-передачі виконаних робіт за договорами, що укладено між ДП «Звенигородське ЛГ» та ФОП ОСОБА_12 , які підписав у майстрів лісу, інженерів, провідних економістів, бухгалтерів, як того вимагають їх посадові обов`язки, однак які не були обізнані із протиправними корисливими планами ОСОБА_8 та інших учасників організованої групи, після чого підписав їх особисто та приблизно у цей же період часу, але не пізніше 29.09.2022 передав до ДП «Звенигородське ЛГ» для затвердження.

Окрім цього, ОСОБА_10 , знаючи про укладений між ДП «Звенигородське ЛГ» та ФОП ОСОБА_13 договір № ТЕР-2022к від 25.03.2022, розуміючи, що виконання робіт ОСОБА_13 за цим договором неможливе, усвідомлюючи, що ОСОБА_12 не є стороною у вказаному договорі, при цьому бажаючи незаконно збагатитись за рахунок державних коштів, у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб, місці, у період приблизно з 26 по 28 вересня 2022 року, друкарським способом виготовив акти прийому-передачі виконаних робіт за договором № ТЕР-2022к від 25.03.2022, що укладений між ДП «Звенигородське ЛГ» та ФОП ОСОБА_13 , які підписав у майстрів лісу, інженерів, провідних економістів, бухгалтерів, як того вимагають їх посадові обов`язки, однак які не були обізнані із протиправними корисливими планами ОСОБА_8 та інших учасників організованої групи, після чого підписав їх особисто та приблизно у цей же період часу, але не пізніше 29.09.2022 передав до ДП «Звенигородське ЛГ» для затвердження, зокрема наступні акти: акт приймання - передачі робіт № 4п-Кат від 30.09.2022, акту здачі-прийняття робіт № 7-Кат від 30.09.2022.

Тоді ОСОБА_8 , розуміючи, що для досягнення бажаного йому результату функціонування організованої ним групи необхідно ще підписати від імені ФОП ОСОБА_12 вказані вище акти прийому - передачі, у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб, час та місці, але не пізніше 24.09.2022 довів ОСОБА_11 вказану інформацію та попросив забезпечити найближчим часом підписання цих документів, після чого у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб, час та місці, але не пізніше 29.09.2022 передав отримані від ОСОБА_9 та ОСОБА_10 вищевказані акти прийому-передачі виконаних робіт за договорами, що укладено між ДП «Звенигородське ЛГ» та ФОП ОСОБА_12 .

Діючи на виконання злочинної вказівки ОСОБА_8 , ОСОБА_11 24.09.2022 о 10:16 зателефонувала ОСОБА_12 та висунула вимогу про передачу їй окрім іншого печатки ФОП для подальшого використання при підписанні та засвідченні первинних документів. Однак, дізнавшись, що печатка ФОП ОСОБА_12 знаходиться у володінні ОСОБА_12 , ОСОБА_11 сказала залишити її у нього.

В подальшому, 27.09.2022 о 10:21 ОСОБА_11 зателефонувала ОСОБА_13 та висунула вимогу про передачу їй окрім іншого печатки ФОП для подальшого використання при підписанні та засвідченні первинних документів. Визнаючи авторитет та владу співорганізатора організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_13 підкорився її вимогам та цього дня у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб, час та місці передав ОСОБА_11 печатку ФОП ОСОБА_12 та зразок особистого підпису останньої.

Після цього, ОСОБА_11 маючи у розпорядженні печатку ФОП ОСОБА_12 та зразок її підпису, діючи умисно, бажаючи досягти цілей організованої групи та незаконно збагатитись за рахунок державних коштів, у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб, час та місці, але не пізніше 29.09.2022 підписала від імені ФОП ОСОБА_12 вищевказані акти прийому-передачі виконаних робіт за договорами, що укладено між ДП «Звенигородське ЛГ» та ФОП ОСОБА_12 , що були передані ОСОБА_8 , після чого засвідчила їх печаткою ФОП ОСОБА_12 та у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб, час та місці, але не пізніше 29.09.2022 передала ОСОБА_8 .

Тоді, лісничий Шполянського лісництва ОСОБА_9 , діючи на виконання злочинного плану, усвідомлюючи неправомірність своїх дій, при цьому бажаючи незаконно збагатитись за рахунок державних коштів, у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб, місці та час, приблизно 30 вересня 2022 року, друкарським способом виготовив акти прийому-передачі виконаних робіт за договорами, що укладено між ДП «Звенигородське ЛГ» та ФОП ОСОБА_12 , які підписав у майстрів лісу, інженерів, провідних економістів, бухгалтерів, як того вимагають їх посадові обов`язки, однак які не були обізнані із протиправними корисливими планами ОСОБА_8 та інших учасників організованої групи, після чого підписав їх особисто та приблизно у цей же період часу, але не пізніше 03.10.2022 передав до ДП «Звенигородське ЛГ» для затвердження.

Тоді, ОСОБА_8 , продовжуючи реалізацію цього етапу спланованої діяльності організованої групи у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб, час та місці, але не пізніше 03.10.2022 передав ОСОБА_11 отримані від ОСОБА_9 вищевказані акти прийому-передачі виконаних робіт за договорами, що укладено між ДП «Звенигородське ЛГ» та ФОП ОСОБА_12 .

Після цього, ОСОБА_11 маючи у розпорядженні печатку ФОП ОСОБА_12 та зразок її підпису, діючи умисно, бажаючи досягти цілей організованої групи та незаконно збагатитись за рахунок державних коштів, у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб, час та місці, але не пізніше 03.10.2022 підписала від імені ФОП ОСОБА_12 вищевказані акти прийому-передачі виконаних робіт за договорами, що укладено між ДП «Звенигородське ЛГ» та ФОП ОСОБА_12 , що були передані ОСОБА_8 , після чого засвідчила їх печаткою ФОП ОСОБА_12 та у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб, час та місці, але не пізніше 03.10.2022 передала ОСОБА_8 .

Тоді, лісничий Катеринопільського лісництва ОСОБА_10 , діючи на виконання злочинного плану, усвідомлюючи неправомірність своїх дій, діючи умисно та з корисливих мотивів, при цьому бажаючи незаконно збагатитись за рахунок державних коштів, у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб, місці та час, у період приблизно з 27 по 28 жовтня 2022 року, друкарським способом виготовив акти прийому-передачі виконаних робіт за договорами, що укладено між ДП «Звенигородське ЛГ» та ФОП ОСОБА_12 , які підписав у майстрів лісу, інженерів, провідних економістів, бухгалтерів, як того вимагають їх посадові обов`язки, однак які не були обізнані із протиправними корисливими планами ОСОБА_8 та інших учасників організованої групи, після чого підписав їх особисто та приблизно у цей же час, але не пізніше 30.10.2022 передав до ДП «Звенигородське ЛГ» для затвердження.

Тоді, ОСОБА_8 , продовжуючи реалізацію цього етапу спланованої діяльності організованої групи у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб, час та місці, але не пізніше 31.10.2022 передав ОСОБА_11 отримані від ОСОБА_10 вищевказані акти прийому-передачі виконаних робіт за договорами, що укладено між ДП «Звенигородське ЛГ» та ФОП ОСОБА_12 .

Після цього, ОСОБА_11 маючи у розпорядженні печатку ФОП ОСОБА_12 та зразок її підпису, діючи умисно, бажаючи досягти цілей організованої групи та незаконно збагатитись за рахунок державних коштів, у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб, час та місці, але не пізніше 31.10.2022 підписала від імені ФОП ОСОБА_12 вищевказані акти прийому-передачі виконаних робіт за договорами, що укладено між ДП «Звенигородське ЛГ» та ФОП ОСОБА_12 , що були передані ОСОБА_8 , після чого засвідчила їх печаткою ФОП ОСОБА_12 та у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб, час та місці, але не пізніше 31.10.2022 передала ОСОБА_8 .

Таким чином, у період приблизно з кінця вересня по кінець жовтня 2022 року лісничі ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а також ОСОБА_11 завершили виконання покладених на них ОСОБА_8 обов`язків щодо досягнення цілей організованої групи, про що ОСОБА_8 , був достеменно інформований.

Після цього, маючи у розпорядженні всі необхідні первинні бухгалтерські документи, які у відповідності до Закону є підставою для оплати державних грошових коштів по договорам, в тому числі і підроблені акти приймання-передачі виконання робіт, ОСОБА_8 , перебуваючи у приміщенні ДП "Звенигородське ЛГ за адресою: Черкаська область, м. Звенигородка, вул. Шмідта, 36, у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб та час, але у періоди приблизно з 28 по 29 вересня 2022 року, з 03 по 11 жовтня 2022 року та з 27 по 28 жовтня 2022 року, передав засвідчені відтисками печатки ДП «Звенигородське ЛГ» вищевказані акти прийому передачі робіт за договорами, що укладено між ДП «Звенигородське ЛГ» та ФОП ОСОБА_12 співробітникам бухгалтерії ДП «Звенигородське ЛГ» для здійснення оплати грошових коштів на рахунок ФОП ОСОБА_12 НОМЕР_1 , що відкритий у AT КБ "ПРИВАТБАНК". При цьому, співробітники бухгалтерії ДП «Звенигородське ЛГ», що проводили оплату грошових коштів на підставі наданих ОСОБА_8 первинних бухгалтерських документів, не були обізнані із протиправними корисливими планами ОСОБА_8 та інших учасників організованої групи.

Зокрема, за період 29.09.2022 - 28.10.2022 ДП Звенигородське ЛГ було перераховано грошові кошти на рахунок ФОП ОСОБА_12 загальною сумою 1 160 454,93 грн.: з поточного рахунку ДП «Звенигородське ЛГ» НОМЕР_16 , відкритого у AT КБ «Приватбанк» перераховано 750 454,93 грн.; з поточного рахунку ДП «Звенигородське ЛГ» НОМЕР_17 , відкритого у AT КБ «Приватбанк», згідно платіжного документа № НОМЕР_18 від 29.09.2022р. перераховано 410 000,00 грн.

Таким чином, внаслідок злочинних дій членів організованої групи 29.09.2022, 11.10.2022 та 28.10.2022 державні кошти загальною сумою 1 160 454,93 грн. із рахунків ДП «Звенигородське ЛГ» були необґрунтовано та незаконно перераховані на рахунок ФОП ОСОБА_12 , яка не підписала жодного документа по взаємовідносинам із вказаним ДП та не виконувала своїми, як фізичної особи - підприємця, силами та засобами жодних робіт із лісозаготівлі та догляду за лісовими культурами на території цього ДП. Після надходження вказаних грошових коштів на рахунок ФОП ОСОБА_12 члени організованої групи отримали реальний доступ до них та можливість безперешкодно розпоряджатися ними, в тому числі і оготівковувати через банкомати та каси банку, а також переказувати на інші рахунки для задоволення своїх потреб, тобто з наміром в подальшому обернути їх на свою користь.

Об`єднані таким чином єдиним планом з розподілом функцій учасників, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім членам організованої групи, виконуючи відведену кожному роль, в період з червня по листопад 2022 року, тобто до моменту, коли злочинна діяльність була викрита співробітниками Державного бюро розслідувань, ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 привласнили одержані злочинним шляхом державні грошові кошти ДП «Звенигородське ЛГ» на загальну суму 1 160 454,93 грн. (один мільйон сто шістдесят тисяч чотириста п`ятдесят чотири гривні, 93 коп.), що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Окрім цього, за викладених обставин ОСОБА_8 , обіймаючи посаду директора ДП «Звенигородське ЛГ», діючи всупереч посадовим обов`язкам та вимогам раніше зазначених нормативно-правових актів, діючи у складі організованої групи, достеменно усвідомлюючи, що зазначені вище державні кошти загальною сумою 1 160 454,93 грн. повністю одержані злочинним шляхом, організував набуття, володіння, здійснення фінансових операцій та зміну форми (перетворення) майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним за наступних обставин.

Так, після ознайомлення у травні - червні 2022 року своєї дружини ОСОБА_11 із заздалегідь розробленим злочинним планом, отримавши її добровільну згоду на участь у організованій групі в якості співорганізатора, з метою отримання безпосереднього доступу до перерахованих ДП «Звенигородське ЛГ» на рахунок ФОП ОСОБА_12 грошових коштів, бажаючи незаконно, без належних на те підстав привласнити їх, після чого розподілити між усіма учасниками організованої групи, у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб, місці та час, але не пізніше 24.09.2022 ОСОБА_8 , діючи як організатор організованої групи, надав вказівку ОСОБА_11 витребувати від ОСОБА_12 доступ до її банківського рахунку, що представлений відповідною банківською карткою AT КБ «Приватбанк» для подальшого особистого зняття грошових коштів, що невдовзі надійдуть за нібито виконані нею роботи по договорам із ДП «Звенигородське ЛГ», на що ОСОБА_11 , усвідомлюючи відведену їй роль співорганізатора організованої групи, усвідомлюючи відповідальність за чітке, вчасне та неухильне виконання усіх без виключення етапів злочинного задуму, діючи умисно та цілеспрямовано, вжила всіх можливих заходів для отримання доступу до банківської картки ОСОБА_12

24.09.2022, ОСОБА_11 , яка була об`єднана єдиним злочинним задумом із іншими учасниками організованої групи, близько 10:16 зателефонувала ОСОБА_12 та висунула вимогу про передачу їй банківської картки до банківського рахунку НОМЕР_1 AT КБ «ПриватБанк», доступу до системи Інтернет-банкінг «Приват 24» цього рахунку та печатки ФОП, на що ОСОБА_12 , усвідомлюючи свою роль у організованій групі, бажаючи отримати частину неправомірно та незаконно оготівкованих державних грошових коштів, отримання яких і було кінцевою метою організованої групи, погодилась із вимогою ОСОБА_11 та повідомила, що вказані банківську картку до її банківського рахунку та печатку ФОП передасть ОСОБА_13 , а доступ до системи Інтернет-банкінг «Приват 24» її банківського рахунку є у ОСОБА_14 , так як остання займається веденням її банківських, бухгалтерських та інших справ, пов`язаних із звітністю підприємця.

В подальшому, 25.09.2022 ОСОБА_12 на виконання вказівок та вимог співорганізатора ОСОБА_11 , близько 11:00, перебуваючи поблизу перехрестя вулиці Смілянської та бульвару Шевченка у м. Черкаси, передала ОСОБА_13 свою банківську картку, що представляє банківський рахунок НОМЕР_1 AT КБ «ПриватБанк».

Після цього, 27.09.2022 близько 10:21 ОСОБА_11 зателефонувала ОСОБА_13 та висунула вимогу передати їй банківську картку, що представляє банківський рахунок ОСОБА_12 НОМЕР_1 AT КБ «ПриватБанк», на що ОСОБА_13 , визнаючи владу та авторитет ОСОБА_11 , як співорганізатора організованої групи, безумовно погодився та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та місці 27.09.2022 передав її ОСОБА_11 .

Після цього, 08.10.2022 о 18:03 ОСОБА_11 , виконуючи покладені на неї, як співорганізатора організованої групи, обов`язки із оготівкування грошових коштів з рахунку ФОП ОСОБА_12 , прибула банкомату AT КБ «ПриватБанк» за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Білозір`я, вул. Незалежності 168 та, маючи банківську картку, що представляє банківський рахунок ОСОБА_12 НОМЕР_1 AT КБ «ПриватБанк», за її допомогою спробувала провести операцію із зняття грошових коштів, однак через відсутність у неї коректного пін-коду, їй це не вдалось.

Наступного дня, 09.10.2022 о 09:50 ОСОБА_11 направила текстове повідомлення у додатку «Вайбер» ОСОБА_13 , де попросила направити їй пін-код від банківської карти ОСОБА_12 для того щоб зняти грошові кошти. Однак, ОСОБА_13 , не володіючи інформацією про актуальний пін-код від банківської картки, що представляє банківський рахунок ОСОБА_12 НОМЕР_1 AT КБ «ПриватБанк», направив текстове повідомлення у додатку «Вайбер» ОСОБА_12 , де попросив змінити пін-код на банківській карті для того щоб розблокувати її та отримати можливість оготівковувати грошові кошти, що надійшли від ДП «Звенигородське ЛГ».

Наступного дня, 10.10.2022 о 16:41 ОСОБА_11 , виконуючи покладені на неї, як співорганізатора організованої групи, обов`язки із оготівкування грошових коштів з рахунку ФОП ОСОБА_12 , прибула банкомату AT КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького 40 та, маючи банківську картку, що представляє оанківськии рахунок ОСОБА_12 НОМЕР_1 AT КБ «ПриватБанк», за її допомогою вдруге спробувала провести операцію із зняття грошових коштів, однак через відсутність у неї коректного пін-коду, їй це не вдалось.

В подальшому, у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб та місці, у період з 16:42 по 17:48 10.10.2022, ОСОБА_11 , діючи як співорганізатор організованої групи, передала ОСОБА_13 банківську картку, що представляє банківський рахунок ОСОБА_12 НОМЕР_1 AT КБ «ПриватБанк», доручила отримати коректний пін-код або змінити його, після чого надала вказівку розпочати зняття грошових коштів з цього рахунку.

У невстановлені досудовим розслідуванням спосіб та місці, у період з 16:42 10.10.2022 по 09:16 11.10.2022 ОСОБА_13 змінив пін-код від банківської картки, що представляє банківський рахунок ОСОБА_12 НОМЕР_1 AT КБ «ПриватБанк», після чого 11.10.2022 о 09:16, виконуючи доручення співорганізатора організованої групи ОСОБА_11 , чітко усвідомлюючи протиправність своїх дій, маючи на меті легалізацію грошових коштів, одержаних злочинним шляхом від ДП «Звенигородське ЛГ», ОСОБА_13 прибув до банкомату AT КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, буд. 15, де перевірив баланс грошових коштів на картці, після чого о 09:26 зняв з рахунку ОСОБА_12 НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 20 000 грн.

Цього ж дня, о 14:40 ОСОБА_13 аналогічним способом у банкоматі AT КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, буд. 15 зняв з рахунку ОСОБА_12 НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 20 000 грн.

В подальшому, у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб та місці, 11 жовтня 2022 року ОСОБА_13 передав банківську картку, що представляє банківський рахунок ОСОБА_12 НОМЕР_1 ОСОБА_12 та на виконання доручення співорганізатора організованої групи ОСОБА_11 , доручив ОСОБА_12 зняти грошові кошти з її рахунку та передати йому.

12.10.2022 о 12:37 ОСОБА_12 , виконуючи доручення ОСОБА_13 , який діяв на виконання вказівок ОСОБА_11 з умислом на легалізацію грошових коштів, одержаних злочинним шляхом від ДП «Звенигородське ЛГ», прибула до відділення AT КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, буд. 325, де зняла з свого рахунку НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 100 000 грн.

Після цього, 13.10.2022 о 15:16 аналогічним способом, ОСОБА_12 , виконуючи доручення ОСОБА_13 , який діяв на виконання вказівок ОСОБА_11 з умислом на легалізацію грошових коштів, одержаних злочинним шляхом від ДП «Звенигородське ЛГ», прибула до відділення AT КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, буд. 325, де зняла з свого рахунку НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 100 000 грн.

Після цього, 14.10.2022 о 14:10 аналогічним способом, ОСОБА_12 , виконуючи доручення ОСОБА_13 , який діяв на виконання вказівок ОСОБА_11 з умислом на легалізацію грошових коштів, одержаних злочинним шляхом від ДП «Звенигородське ЛГ», прибула до відділення AT КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, буд. 325, де зняла з свого рахунку НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 100 000 грн.

В подальшому, ОСОБА_12 , виконуючи доручення ОСОБА_13 , який діяв на виконання вказівок ОСОБА_11 з умислом на легалізацію грошових коштів, одержаних злочинним шляхом від ДП «Звенигородське ЛГ», у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб, час та місці, 14.10.2022 передала ОСОБА_13 зняті з її рахунку грошові кошти в сумі 300 000 грн. та банківську картку, що представляє її рахунок НОМЕР_1 .

Наступного дня, 15.10.2022 ОСОБА_13 о 09:13, продовжуючи виконання доручення співорганізатора організованої групи ОСОБА_11 , чітко усвідомлюючи протиправність своїх дій, маючи на меті легалізацію грошових коштів, одержаних злочинним шляхом від ДП «Звенигородське ЛГ», прибув до банкомату AT КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Черкаси, вул. Героїв Дніпра, буд. 19, де зняв з рахунку ОСОБА_12 НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 20 000 грн.

Цього ж дня, 15.10.2022 ОСОБА_13 о 12:24, продовжуючи виконання доручення співорганізатора організованої групи ОСОБА_11 , чітко усвідомлюючи протиправність своїх дій, маючи на меті легалізацію грошових коштів, одержаних злочинним шляхом від ДП «Звенигородське ЛГ», прибув до банкомату AT КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Черкаси, вул. Припортова, буд. 38, де зняв з рахунку ОСОБА_12 НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 20 000 грн.

Цього ж дня, 15.10.2022 ОСОБА_13 о 15:40, продовжуючи виконання доручення співорганізатора організованої групи ОСОБА_11 , чітко усвідомлюючи протиправність своїх дій, маючи на меті легалізацію грошових коштів, одержаних злочинним шляхом від ДП «Звенигородське ЛГ», прибув до банкомату AT КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Черкаси, вул. Героїв Дніпра, буд. 19, де зняв з рахунку ОСОБА_12 НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 20 000 грн.

В подальшому, у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб, час та місці, у період з 15 по 18 жовтня 2022 року ОСОБА_13 передав банківську картку, що представляє банківський рахунок ОСОБА_12 НОМЕР_1 , ОСОБА_12 та на виконання доручення співорганізатора організованої групи ОСОБА_11 доручив ОСОБА_12 зняти грошові кошти з її рахунку та передати йому.

18.10.2022 о 14:21 ОСОБА_12 , виконуючи доручення ОСОБА_13 , який діяв на виконання вказівок ОСОБА_11 з умислом на легалізацію грошових коштів, одержаних злочинним шляхом від ДП «Звенигородське ЛГ», прибула до відділення AT КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, буд. 325, де зняла з свого рахунку НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 100 000 грн.

Після цього, 20.10.2022 о 16:28 аналогічним способом ОСОБА_12 , виконуючи доручення ОСОБА_13 , який діяв на виконання вказівок ОСОБА_11 з умислом на легалізацію грошових коштів, одержаних злочинним шляхом від ДП «Звенигородське ЛГ», прибула до відділення AT КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, буд. 325, де зняла з свого рахунку НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 100 000 грн.

В подальшому, ОСОБА_12 , виконуючи доручення ОСОБА_13 , який діяв на виконання вказівок ОСОБА_11 з умислом на легалізацію грошових коштів, одержаних злочинним шляхом від ДП «Звенигородське ЛГ», у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб, час та місці, 20.10.2022 передала ОСОБА_13 зняті з її рахунку грошові кошти в сумі 200 000 грн. та банківську картку, що представляє її рахунок НОМЕР_1 .

Після цього, на виконання вказівки ОСОБА_11 , ОСОБА_13 23.10.2022 приблизно о 11:17, знаходячись за адресою: м. Черкаси, вул. Героїв Дніпра 7, передав ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 600 000 грн., що були зняті ним та ОСОБА_12 у період з 11 по 20 жовтня 2022 року, а також передав банківську картку, що представляє банківський рахунок ОСОБА_12 НОМЕР_1 , а той, у свою чергу, з метою належного виконання ОСОБА_11 його вказівки щодо зняття грошових коштів з рахунку ОСОБА_12 , у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб, час та місці, 23.10.2022, передав цю банківську картку ОСОБА_11 .

Тоді, ОСОБА_11 , діючи як співорганізатор організованої групи, продовжуючи реалізацію чергового етапу діяльності організованої групи, направленого на легалізацію грошових коштів, одержаних злочинним шляхом від ДП «Звенигородське ЛГ», 24.10.2022 о 15:37 прибула до відділення AT КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Черкаси, вул. Байди- Вишневецького, буд. 40, де у банкоматі зняла з рахунку ОСОБА_12 НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 20 000 грн.

Після цього, діючи аналогічним способом, ОСОБА_11 , маючи на меті лешалізацію грошових коштів, одержаних злочинним шляхом від ДП «Звенигородське ЛГ», 25 Л 0.2022 о 18:52 прибула до відділення AT КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Черкаси, вул. Байди- Вишневецького, буд. 40, де у банкоматі зняла з рахунку ОСОБА_12 НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 20 000 грн.

Після цього, діючи аналогічним способом, ОСОБА_11 , маючи на меті легалізацію грошових коштів, одержаних злочинним шляхом від ДП «Звенигородське ЛГ», 25 Л 0.2022 о 18:52 прибула до відділення AT КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Черкаси, вул. Байди- Вишневецького, буд. 40, де у банкоматі зняла з рахунку ОСОБА_12 НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 20 000 грн.

Після цього, діючи аналогічним способом, ОСОБА_11 , маючи на меті легалізацію грошових коштів, одержаних злочинним шляхом від ДП «Звенигородське ЛГ», 28.10.2022 о 16:01 прибула до банкомату AT КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, буд. 207, де зняла з рахунку ОСОБА_12 НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 20 000 грн.

Після цього, діючи аналогічним способом, ОСОБА_11 , маючи на меті легалізацію грошових коштів, одержаних злочинним шляхом від ДП «Звенигородське ЛГ», 09.11.2022 о 15:31 прибула до банкомату AT КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, буд. 207, де зняла з рахунку ОСОБА_12 НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 15 000 грн.

Після цього, 10.11.2022 о 16:16 невстановлена особа, що діяла за вказівками ОСОБА_11 , прибула до банкомату AT КБ «ПриватБанк» за адресою: Черкаська область м. Сміла, вул. Незалежності, 80, де зняла з рахунку ОСОБА_12 НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 20 000 грн. В подальшому, у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб, час та місці, вказані грошові кошти у сумі 20 000 грн. було передано ОСОБА_11 .

Після цього, діючи аналогічним способом, ОСОБА_11 , маючи на меті легалізацію грошових коштів, одержаних злочинним шляхом від ДП «Звенигородське ЛГ», 11.11.2022 о 10:24 прибула до банкомату AT КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, буд. 207, де зняла з рахунку ОСОБА_12 НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 20 000 грн.

Цього ж дня, о 15:16 ОСОБА_11 знову прибула до банкомату AT КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, буд. 207, де зняла з рахунку ОСОБА_12 НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 20 000 грн.

Після цього, діючи аналогічним способом, ОСОБА_11 , маючи на меті легалізацію грошових коштів, одержаних злочинним шляхом від ДП «Звенигородське ЛГ», 12.11.2022 о 11:38 прибула до банкомату AT КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, буд. 207, де зняла з рахунку ОСОБА_12 НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 20 000 грн.

Цього ж дня, о 18:35 ОСОБА_11 спільно із ОСОБА_8 прибули до банкомату AT КБ «ПриватБанк» за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Білозір`я, вул. Незалежності 168, де ОСОБА_11 зняла з рахунку ОСОБА_12 НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 20 000 грн.

Після цього, діючи аналогічним способом, ОСОБА_11 , маючи на меті легалізацію грошових коштів, одержаних злочинним шляхом від ДП «Звенигородське ЛГ», 14.11.2022 о 12:19 прибула до відділення AT КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Черкаси, вул. Байди- Вишневецького, буд. 40, де у банкоматі зняла з рахунку ОСОБА_12 НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 20 000 грн.

Після цього, діючи аналогічним способом, ОСОБА_11 , маючи на меті легалізацію грошових коштів, одержаних злочинним шляхом від ДП «Звенигородське ЛГ», 17.11.2022 о 12:19 прибула до відділення AT КБ «ПриватБанк» за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Білозір`я, вул. Незалежності 168, де у банкоматі зняла з рахунку ОСОБА_12 НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 20 000 грн.

Разом з тим, маючи безпосередній доступ до перерахованих ДП «Звенигородське ЛГ» державних грошових коштів на рахунку ФОП ОСОБА_12 , бажаючи незаконно, без належних на те підстав використати їх у власних цілях, з метою незаконно збагатити свою родину, ОСОБА_11 , діючи як співорганізатор організованої групи, 27.10.2022 близько 11:48 надала вказівку ОСОБА_14 переказати частину цих грошових коштів в сумі 370 000 грн. з рахунку ФОП ОСОБА_12 НОМЕР_1 на рахунок ФІЛІЇ "ВІННЕР ВКН" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІННЕР АВТОМОТІВ", код ЄДР 43224573 за автомобіль марки VOLVO, згідно договору BEV-ВЗФ- 2022-537 від 10.06.2022, що придбавався донькою ОСОБА_11 - ОСОБА_31 , яка не була обізнана про злочинні плани та дії її батьків.

На виконання вказівки ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , маючи доступ до інтернет-банкінгу «Приват 24» рахунку НОМЕР_1 ОСОБА_12 у AT КБ "ПРИВАТБАНК", у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, 27.10.2022 переказала грошові кошти з цього рахунку у сумі 200 000 грн., 01.11.2022 у сумі 100 000 грн. та 07.11.2022 у сумі 70 000 грн. на рахунок ФІЛІЇ "ВІННЕР ВКН" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІННЕР АВТОМОТІВ", код ЄДР 43224573 за автомобіль марки VOLVO, згідно договору BEV-B3®-2022-537 від 10.06.2022, що придбавався донькою ОСОБА_11 - ОСОБА_31 , яка не була обізнана про злочинні плани та дії її батьків.

Таким чином, у період з 11.10.2022 по 17.11.2022 члени організованої групи ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , діючи під керівництвом та за безпосередньої участі ОСОБА_11 , будучи об`єднаними єдиним злочинним задумом із іншими учасниками організованої групи, отримали частину неправомірно та незаконно оготівкованих державних грошових коштів у сумі 835 000 грн., що і було кінцевою метою організованої групи, усвідомлюючи про явно злочинне, протиправне походження цих грошових коштів, виконали основні елементи розробленого ОСОБА_8 злочинного плану та отримали безпосередній доступ до незаконно та необгрунтовано перерахованих на рахунок ОСОБА_12 грошових коштів.

Після легалізації вказаних державних коштів у формі вчинення фінансової операції шляхом зняття коштів, які привласнили співучасники організованої групи, з банківського рахунку підконтрольного суб`єкта господарювання та отримання готівки, ОСОБА_13 23.10.2022 приблизно о 11:17, знаходячись за адресою: м. Черкаси, вул. Героїв Дніпра 7, передав частину цих грошових коштів у сумі 600 000 грн. ОСОБА_8 .

Окрім цього, аналогічним способом ОСОБА_11 у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб, час та місці передала частину цих грошових коштів у сумі 235 000 грн. ОСОБА_8 .

Отримані грошові кошти у сумі 835 000 грн. ОСОБА_8 розподілив між учасниками організованої групи в залежності від відведеної кожному ролі.

Разом з тим, у період з 27.10.2022 по 07.11.2022 член організованої групи ОСОБА_14 , діючи під керівництвом ОСОБА_11 , будучи об`єднаними єдиним злочинним задумом із іншими учасниками організованої групи, усвідомлюючи про явно злочинне, протиправне походження цих грошових коштів, використали частину державних грошових коштів у сумі 370 000 грн. на оплату автомобіля доньки ОСОБА_11 та ОСОБА_8 - ОСОБА_32 .

Об`єднані таким чином єдиним планом з розподілом функцій учасників, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім членам організованої групи, виконуючи відведену кожному роль, в період з червня по листопад 2022 року, тобто до моменту, коли злочинна діяльність була викрита співробітниками Державного бюро розслідувань, ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 , достовірно знаючи, що перераховані кошти ДП «Звенигородське ЛГ» на рахунок ФОП ОСОБА_33 державні грошові кошти на загальну суму 1 160 454,93 грн. (один мільйон сто шістдесят тисяч чотириста п`ятдесят чотири гривні, 93 коп.), повністю одержані злочинним шляхом, набули, володіли, здійснювали фінансові операції та змінювали форму вказаних державних грошових коштів, тобто легалізували їх, після чого розподілили між собою.

10.08.2023 ОСОБА_11 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , українці, громадянці України, раніше не судимій, фізичній особі-підприємцю, вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1; ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 358 КК України, а саме: організація привласнення та пособництво у привласненні чужого майна, вчинене в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, організованою групою (ч. ч. 3, 5 ст. 27, 5 ст. 191 КК України); набуття, володіння, здійснення фінансових операцій та зміни форми (перетворення) тайна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, зчинене організованою групою, члени якої знали, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України); організація підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця та організація умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені організованою групою (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 КК України); організація підроблення офіційних документів, що посвідчуються громадянином-підприємцем, які надають права, з метою особистого використання, вчинене організованою групою (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 358 КК України).

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_11 у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: Протоколи від 10.11.2021, за результатами проведення обшуків; Протоколи НСРД; Матеріали виконаних доручень слідчого; Протоколи тимчасових доступів в УСБУ в AT «Укргазбанк», AT КБ «Приватбанк»; Протоколи оглядів мобільних телефонів та ноутбуків фігурантів; Протокол огляду фото-, відеоматеріалів від Приватбанку; висновок № 2139,2263/22-23 від 13.09.2023 за результатами проведення судової економічної експертизи; висновок № 2293/22-23, 36-87/23-23 від 20.01.2023 за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи; Протоколи допитів ОСОБА_12 , ОСОБА_11 ; інші матеріали досудового розслідування.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 11.08.2023 (справа 149 712/8326/23) відносно підозрюваної ОСОБА_11 застосовано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 805200 грн.

Разом з тим, слідчий суддя ухвалив рішення покласти на ОСОБА_11 обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом; не відлучатись із населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи; заборонити спілкування із експертами у кримінальному провадженні; здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії запобіжного заходу визначено 60 діб з моменту проголошення ухвали, тобто до 09 жовтня 2023 року включно.

Однак, не зважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, закінчити досудове розслідування у строк, визначений ухвалою суду, тобто до 09.10.2023, неможливо, оскільки необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, результати яких матимуть важливе доказове значення, а саме: отримати остаточну відповідь від Центрального міжрегіонального управління Держпраці із результатами перевірки щодо анулювання ФОП ОСОБА_12 дозволу № 114.22.71 від 16.08.2022 на виконання лісосічних робіт, трелювання лісу; встановити та допитати робітників ФОП ОСОБА_12 : ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_34 , місцезнаходження яких на даний час невідоме, встановлюється; вирішити питання про допити окремих свідків у судовому засіданні, у порядку ст. 225 КПК України; вирішити питання про відсторонення ОСОБА_8 від посади; виконати інші процесуальні дії, спрямовані на проведення всебічного та неупередженого розслідування.

Провести вказані дії у передбачений законом строк не представилося можливим внаслідок складності провадження, у зв`язку із необхідністю проведення значної кількості слідчих (процесуальних) дій для встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, враховуючи поведінку підозрюваних, які свою вину не визнають та відмовляються надавати показання по суті повідомлених підозр, чим не сприяють проведенню швидкого досудового розслідування.

З урахуванням обставин кримінального провадженні, особи підозрюваної, яка діяла як співорганізатор організованої групи, а також те, що кримінальні правопорушення, які інкримінуються останній та відносяться до категорії особливо тяжких, вчинені в період дії воєнного стану, є підстави вважати, що ОСОБА_11 може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, тому вважаю, що на цей час актуальність обов`язків, покладених слідчим суддею на ОСОБА_11 , не втрачена.

Так, ОСОБА_11 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1; ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 358 КК України, частина з яких відноситься до категорії особливо тяжких, має широке коло зв`язків, має реальну можливість як самостійно, так і через інших осіб, зокрема через чоловіка, незаконно впливати на свідків та інших осіб, не встановлених на цей час осіб, співучасників кримінального правопорушення, з метою примусу останніх до дачі неправдивих показань, або відмови від дачі показань, а також вчиняти інші кримінальні правопорушення з метою приховання вже виявлених, знищити, сховати або спотворити будь-які із речей і документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Таким чином, перелічені вище обставини у сукупності виправдовують потребу у продовженні відносно ОСОБА_11 строку дії запобіжного заходу, покладених на нього обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КК України.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Підозрювана та її захисник в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували та просили відмовити, так як дія запобіжного заходу закінчилась 09 жовтня 2023 року, а прокурор звернувся до суду поза межами строку дії ухвали, а саме 10 жовтня 2023 року..

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, встановив наступні факти та відповідні їм правовідносини, які регулюються нормами кримінально-процесуального законодавства.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000031 від 23.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період дії воєнного стану, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, приблизно в червні-серпні 2022 року директор ДП «Звенигородське ЛГ» ОСОБА_8 , лісничий Шполянського лісництва ДП «Звенигородське ЛГ» ОСОБА_9 , лісничий Катеринопільського лісництва ДП «Звенигородське ЛГ» ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , фізична особа - підприємець ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 вступили у злочинну змову з метою вчинення системних та умисних дій, направлених на протиправне привласнення чужого майна - державних коштів ДП «Звенигородське ЛГ» та їх використання у власних цілях.

10.08.2023 ОСОБА_11 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , українці, громадянці України, раніше не судимій, фізичній особі-підприємцю, вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1; ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 358 КК України, а саме: організація привласнення та пособництво у привласненні чужого майна, вчинене в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, організованою групою (ч. ч. 3, 5 ст. 27, 5 ст. 191 КК України); набуття, володіння, здійснення фінансових операцій та зміни форми (перетворення) тайна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, зчинене організованою групою, члени якої знали, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України); організація підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця та організація умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені організованою групою (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 КК України); організація підроблення офіційних документів, що посвідчуються громадянином-підприємцем, які надають права, з метою особистого використання, вчинене організованою групою (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 358 КК України).

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 11.08.2023 (справа 149 712/8326/23) відносно підозрюваної ОСОБА_11 застосовано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 805200 грн.

Разом з тим, слідчий суддя ухвалив рішення покласти на ОСОБА_11 обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом; не відлучатись із населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи; заборонити спілкування із експертами у кримінальному провадженні; здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії запобіжного заходу визначено 60 діб з моменту проголошення ухвали, тобто до 09 жовтня 2023 року включно.

У своєму клопотанні прокурор посилається на те, що на даний час ризики передбачені ст. 177 КПК України, які існували на момент обрання запобіжного заходу відносно підозрюваного, в повному обсязі не відпали, а тому останньому слід продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді застави в частині виконання підозрюваним покладених на нього судом обов`язків.

Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме: 1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом; 5) не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом; 6) пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності; 7) докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання; 8) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; 9) носити електронний засіб контролю.

Частиною 7 ст. 194 КПК України передбачено, що обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Згідно ч. 4 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку запобіжного заходу до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Так, слідчим суддею встановлено, що на момент надходження клопотання до суду 10 жовтня 2023 року та як наслідок на час розгляду клопотання прокурора про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрювану ОСОБА_11 , строк дії цих обов`язків сплинув 09 жовтня 2023 року.

За таких обставин, у задоволенні клопотання прокурора слід відмовити. При цьому слідчий суддя не розглядає обґрунтованість клопотання прокурора.

Керуючись ст. ст. 176-178,182,184-187, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Прокурору Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_6 у задоволенні клопотання про клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді застави в частині виконання підозрюваним покладених на нього судом обов`язків відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_35

Повний текст ухвали проголошено 17 жовтня 2023 року о 14.30 год.