Провадження № 1-кс/592/7149/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 листопада 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002829 від 25.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу Сумського районного управління поліції перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002829 від 25.07.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 24.07.2023 року близько о 16:45 год. невстановлена особа, шляхом обману, з використанням посилання та номер НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , чим спричинила ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 матеріального збитку на заявлену суму 25000грн (ЖЄО№32986 від 27.07.2023).

Під час досудового розслідування було з`ясовано, що частина грошових коштів була перерахована на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

З огляду на вищевикладене, необхідно отримати ухвалу суду на тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи те, що вчинено кримінальне правопорушення, з метою отримання доказів та встановлення осіб, які причетні до скоєного злочину, а також з метою встановлення інших фактів їх злочинної діяльності , виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з отриманням наступної інформації:

щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 :

-кому належить картковий рахунок № НОМЕР_3 ;

-на чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_3 ;

-банківську справу клієнта «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» - власника картки № НОМЕР_3 ;

-відомості щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_3 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

-відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_3 , під час користування послугами банку;

-відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 24.07.2023 по 27.07.2023;

-відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_3 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

-роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 24.07.2023 по 27.07.2023, із зазначенням місця, дати та часу.

В судове засідання слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів або належним чином завірених копій вказаних документів:

- копії документів, що знаходяться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) із можливістю вилучення їх оригіналів та/або належним чином завірених копій в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме наступні відомості:

щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 :

-кому належить картковий рахунок № НОМЕР_3 ;

-на чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_3 ;

-банківську справу клієнта «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» - власника картки № НОМЕР_3 ;

-відомості щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_3 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

-відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_3 , під час користування послугами банку;

-відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 24.07.2023 по 27.07.2023;

-відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_3 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

-роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 24.07.2023 по 27.07.2023, із зазначенням місця, дати та часу.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), із можливістю вилучення їх оригіналів та/або належним чином завірених копій в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області, який здійснює досудове розслідування ОСОБА_5 , слідчому Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та іншому слідчому котрий перебуває в групі слідчих по кримінальному провадженню №0002829 від 25.07.2023 року.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1