Справа № 699/1189/23
Номер провадження 1-кс/699/319/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.10.2023 рокум.Корсунь-Шевченківський

Суд Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке надійшло від дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000143 від 07.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно матеріалів клопотання, 07.06.2023 року, близько 12 години, перейшовши по оголошенню на сайті "АВТОРІА" та попередньо домовившись з особою на ім`я ОСОБА_4 про купівлю напівпричепа до вантажного автомобіля, ОСОБА_5 , авторизувавшись через термінал самообслуговування за допомогою власної картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснила передплату в готівці в сумі 10205 грн., після чого особа продавець на дзвінки перестала відповідати, чим вказаною подією ОСОБА_5 було заподіяно матеріальну шкоду на вказану суму. Картка " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , мобільний номер НОМЕР_2 . ЖЄО №3704.

Будучи допитаною в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 05.06.2023 року близько 08 години вона разом із своїм чоловіком на сайті «Авторіа» знайшли оголошення про продаж напівпричепу «Schwarzmuller SAF», 2006 року випуску, після чого її чоловік із свого телефону зателефонував на мобільний номер, що зазначений в оголошенні НОМЕР_2 , де чоловік назвався ОСОБА_6 та повідомив, що продає вказаний причеп, після чого в ході телефонної розмови, нею та чоловіком було обумовлено із ОСОБА_4 про виїзд за місцем його знаходження та внесення передплати в розмірі 10 000 гривень.

В подальшому чоловік на ім`я ОСОБА_4 на номер чоловіка скинув номер рахунку, а саме НОМЕР_3 , банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого вона самостійно за допомогою належної їй картки № НОМЕР_1 , банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила авторизацію в терміналі самообслуговування, що знаходиться при вході в магазин, що по АДРЕСА_1 та здійснила проплату в сумі 10205 гривень, а саме внесла готівку до терміналу. Після цього 06.06.2023 року вони виїхали до смт. Путила Чернівецької області, як було попередньо обумовлено та знаходячись в м. Тернопіль, чоловік на ім`я ОСОБА_4 слухавки не брав, а потім знову перебував поза зоною досяжності.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої переказані на банківську картку НОМЕР_3 , що емітована акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Для цілей даного кримінального провадження, з метою зібрання доказів спрямованих на розкриття вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до заволодіння грошових коштів потерпілої особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , чи службових осіб Черкаського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), оригіналів документів з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю про рух коштів по банківській картці невстановленої особи на яку здійснені перекази, а саме НОМЕР_3 .

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості дадуть можливість органу досудового розслідування встановити особу, яка таємно заволоділа грошовими коштами потерпілої та в подальшому можуть бути використані як докази, що дасть змогу за допомогою отриманої інформації встановити особу причетну до правопорушення, встановити місце зняття грошових коштів за допомогою банкоматів і отримана інформація, що автоматично зроблені банкоматом надасть можливість ідентифікувати особу та її місцезнаходження під час зняття грошових коштів.

Належним чином викликані прокурор, дізнавач до судового засідання не з`явились, надали заяви в яких просили проводити розгляд клопотання без їх участі. Представник банку, належним чином повідомлений про час та місце судового засідання, до суду не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

У відповідності до ст. 107 ч.4 КПК України фіксування розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

У судовому засіданні були вивчені наступні докази:

- витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань ( а.с.6)

- постанова про доручення досудового розслідування слідчій групі (а.с.7)

- постанова про призначення групи прокурорів (а.с.8-9)

-протокол допиту потерпілого (а.с.10)

-копія квитанції (а.с.11)

-копія листування (а.с.12-15)

-копія постанови про визначення підслідності від 30.06.2022 (а.с.16).

Дослідивши вищевказані докази в судовому засіданні, суд дійшов до висновку про те, що матеріали, надані дізнавачем, вказують на те, що існують загальні підстави заходів забезпечення кримінального провадження.

Так вивчені матеріали показали, що існує:

а) обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України (ст.132 ч.3 п.1 КПК України)

б) потреби досудового розслідування виправдовують втручання у право власності на ділові папери (ст.132 ч.3 п.2 КПК України)

в) факти, що можуть бути встановлені під час дослідження вказаних документів не можуть бути встановлені іншим шляхом і не застосування цих заходів забезпечення кримінального провадження не дають змоги досягти дієвості цього кримінального провадження (ст.132 ч.3 п.3 КПК України).

Крім того, під час дослідження вищевказаних доказів, було встановлено, що: в справі мається достатньо підстав вважати, що документи знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , чи службових осіб Черкаського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) та вони мають значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені та сторона обвинувачення, за думкою суду, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах. Однак, суд не може задовольнити клопотання в частині часу, за якій сторона обвинувачення просить надати відомості ( відповідно до клопотання з 05.06.2023 по час терміну дії ухвали суду), так як матеріали , надані дізнавачем вказують на обґрунтовану підозру у скоєнні кримінального правопорушення саме 05.06.2023 р. ( тому дозвіл може бути наданий з прив`язкою до цієї дати з врахуванням терміну надходження коштів ( у продовж 3х банківських днів ). з 05.06.2013 р. до 08.06.2023 р. включно.

На підставі ст. 132, 159-160,163,164 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

1 Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке надійшло від дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000143 від 07.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

2. Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , чи службових осіб Черкаського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) документів із можливість вилучення оригіналів документів з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_3 , в період часу з 05.06.2013 р. до 08.06.2023 р. включно, а саме:

платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів) та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків), а також повного пакету документів на власника вищевказаної банківської картки.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , чи службових осіб Черкаського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію щодо банківських операцій по банківській картці: НОМЕР_3 за період часу 05.06.2013 р. до 08.06.2023 включно.

Строк дії ухвали до 23.11.2023 р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1 .

Особі, у якої проводиться огляд та вилучення речей, роз`яснюється, що

У випадку невиконання ухвали про тимчасовий доступ та виїмку речей, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про проведення обшуку.

Копію ухвали отримав, порядок здійснення тимчасового доступу до речей та виїмки, зрозуміло.

_______________2023 ____________( )