Справа № 461/9337/23
Провадження № 1-кс/461/6140/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

02.11.2023 року,слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000058 від 27.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що прокурором відділу прокуратури регіону ОСОБА_4 вивчено договір №155/0105230 від 01.05.2023, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », предметом закупівлі якого були покрівельні матеріали на загальну суму 1 736 072 грн.

Відповідно до вимог п. 12 постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» запит пропозицій постачальників щодо закупівлі товару, вартість якого дорівнює або перевищує 500 тис. гривень, повинен містити інформацію про характеристики товару та їх допустимі значення. За результатами формування замовником у запиті пропозицій постачальників характеристик та їх допустимих значень кількість пропозицій від постачальників щодо такого товару, що відповідають характеристикам до товару, визначеного в запиті пропозицій постачальників, не може бути менше двох.

Разом з тим, в додатках до договору відсутні пропозиції інших учасників та відсутня інформація від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо повних характеристик товару, який є предметом договору.

Як наслідок, моніторинг цінових пропозицій по договору №155/0105230 від 01.05.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 не проводився та цінова пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надана без повних характеристик товару, який є предметом договору, що може свідчити про здійснення закупівлі товарів за завищеними цінами та неналежної якості.

Слідчий вказує, що на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні всіх оригіналів документів щодо закупівлі та укладення договору №155/0105230 від 01.05.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мають істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також нададуть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження. Необхідність та наявність підстав для вилучення оригіналів перерахованих вище документів обумовлена тим, що вони мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають перевірці та подальшому доказуванню у даному кримінальному провадженні (виявлення усіх фактів неправомірного витрачання бюджетних коштів та встановлення усіх осіб, які до цього причетні, тощо), а відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази.

Оригінали вищевказаних документів, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а тому здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на вилучення їх копій.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів та значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться за вказаною адресою.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4.1. Постанови Національного банку № 267 від 14.07.2006 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України.

Отже, слідчим у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити в повному обсязі.

Надати слідчим СУ ГУНП у Львівській області з числа групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000058 від 27.09.2023 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів документів щодо закупівлі та укладення договору №155/0105230 від 01.05.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку із реальною загрозою їх зміни або знищення, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- оригіналу договору №155/0105230 про закупівлю товарів від 01.05.2023 з додатками та додатковими угодами;

- оригіналів документів, які обґрунтовують необхідність закупівлі покрівельних матеріалів у травні 2023 року;

-оригіналів документів, які складались ІНФОРМАЦІЯ_1 під час пошуку постачальників для закупівлі покрівельних матеріалів, що передували укладенню Договору №155/0105230 про закупівлю товарів від 01.05.2023;

- оригінали видаткових накладних, рахунків на оплату, платіжних доручень та будь-яких інших фінансово-облікових документів, складених за результатами виконання Договору №155/0105230 про закупівлю товарів від 01.05.2023;

- оригінали видаткових накладних, рахунків на оплату, платіжних доручень та будь-яких інших фінансово-облікових документів, складених за результатами виконання Договору №155/0105230 про закупівлю товарів від 01.05.2023;

- оригіналів актів приймання передачі, складених за результатами виконання договору №155/0105230 про закупівлю товарів від 01.05.2023;

- оригінали листів, повідомлень, тощо та будь-якої іншого листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- оригіналів документів, зокрема договорів, актів приймання-передачі товарів, платіжних доручень та будь-яких інших документів, щодо закупівлі покрівельних матеріалів, які в подальшому були поставлені ІНФОРМАЦІЯ_1 у виконання договору №155/0105230 про закупівлю товарів від 01.05.2023;

- оригіналів будь-яких документів, які містять відомості про виготовлення та/або наявність на складах у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідних ТМЦ для поставки товару на виконання Договору №155/0105230 про закупівлю товарів від 01.05.2023;

- належним чином завірену копію Положення (Статут) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), чинне на момент укладення договору №155/0105230 про закупівлю товарів від 01.05.2023;

- належним чином завірені копії наказів на призначення на посаду, переведення та/або звільнення з посади, посадову інструкцію директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 ;

- оригінали будь-яких документів на яких наявні зразки підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 за 2023 рік у кількості 15 документів;

- документи (зокрема, але не виключно, договори, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення) щодо придбання (одержання) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » покрівельних матеріалів, які в подальшому були поставлені ІНФОРМАЦІЯ_1 за договором №155/0105230 про закупівлю товарів від 01.05.2023;

- копії документів щодо наявності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на квітень-травень 2023 року виробничих потужностей та спеціалістів (тобто можливості) для виготовлення покрівельних матеріалів;

- документи щодо придбання та наявності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на квітень-травень 2023 року матеріалів для виготовлення покрівельних матеріалів та/або наявності на складах у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » готових для поставки покрівельних матеріалів, зазначених в договорі №155/0105230 про закупівлю товарів від 01.05.2023;

- копії наказів про прийняття на роботу (призначення) працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або цивільно-правових договорів із особами, залученими до виробництва покрівельних матеріалів, поставлених ІНФОРМАЦІЯ_1 за договором №155/0105230 про закупівлю товарів від 01.05.2023;

- технологічна схема виробу (покрівельні матеріали) та/або документи що містять повний перелік деталей та матеріалів, а також технологічних процесів, необхідних для виготовлення покрівельних профілей, поставлених ІНФОРМАЦІЯ_1 за договором №155/0105230 про закупівлю товарів від 01.05.2023;

- документи, що містять відомості про виготовлення (придбання) покрівельних матеріалів, поставлених ІНФОРМАЦІЯ_1 за договором №155/0105230 про закупівлю товарів від 01.05.2023;

- документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж 2023 року формувались цінові (комерційні) пропозиції на покрівельні матеріали, зазначені в договорі №155/0105230 про закупівлю товарів від 01.05.2023;

- документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сформована цінова (комерційна) пропозиція на покрівельні матеріали, поставлені ІНФОРМАЦІЯ_1 за договором №155/0105230 про закупівлю товарів від 01.05.2023;

- листи, повідомлення, інші документи листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 , іншими органами ІНФОРМАЦІЯ_3 (у тому числі, але не виключно, ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 тощо та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », складання (скерування, отримання) яких передувало укладенню договору №155/0105230 про закупівлю товарів від 01.05.2023, а також відбувалось в ході його виконання.

Уповноваженим посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1