Справа № 736/2423/23
Номер провадження 1-кс/736/886/23
У Х В А Л А

25 жовтня 2023 року м. Корюківка

Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000823 від 20.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000823 від 20.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України .

Свої вимоги аргументує тим, що 20.10.2023 до чергової частини відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 19.10.2023 о 17 год. 50 хв. з карткового рахунку відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 без її відома та участі було викрадено належні їй грошові кошти в сумі 7200 грн.

20.10.2023 відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000823, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

21.10.2023 допитана потерпіла ОСОБА_4 надала показання, що 19.10.2023 на її картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 надійшли грошові кошти (пенсія) у сумі 7 200 грн.. В подальшому було виявлено, що дані грошові кошти, без її відома, були перераховані на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 .. Особисто потерпіла нікому нічого не перераховувала, інформацію про реквізити банківської карти нікому не надавала, ніяких дзвінків їй не надходило, нічого не підтверджувала. Хто б міг це зробити їй не відомо.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та можливості в подальшому вилучити документи, які містять банківську таємницю, а саме: рух коштів по картковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), за 19.10.2023, в оригіналах та повному обсязі, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для встановлення особи, яка причетна до вчинення вище вказаного злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю подальшого її вилучення.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація, відносини, пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації, що регулюються законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюється законом.

Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які становлять банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку. Зокрема, це: 1) відомості про банківські рахунки клієнта, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів тощо.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит ІНФОРМАЦІЯ_4 , що повинний містити передбачені законом підстави для отримання цієї інформації;

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням прокурора.

З огляду на актуальність, суспільну значимість даного кримінального провадження, особу, стосовно якої необхідно витребувати інформацію, то розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у клопотанні вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ на вилучення зазначеної інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ((МФО) НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

За таких обставин слідча звернулась до суду з даним клопотанням.

Особи, які беруть участь у судовому засіданні до суду не прибули, а тому на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов висновку про необхідність у задоволенні заявленого клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що інформація яка перебуває у володінні відповідної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000823 від 20.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, та надати: слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_21 , заступнику начальника СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_22 , право тимчасового доступу та можливість в подальшому вилучити документи, які містять банківську таємницю, а саме:

-копії документів, що стосуються відкриття банківської картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ( договір, копія паспорту);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківської картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;

- рух коштів по банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), у період з 19.10.2023 до моменту дії винесеної ухвали;

-фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку чи поповнення банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у період часу з 19.10.2023 до моменту дії винесеної ухвали, в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ((МФО) НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії - Чернігівське області управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст. 166 КПК України

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1