Провадження № 1-кс/638/3208/23
УХВАЛА

Іменем України

06 грудня 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000224 від 15 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

01 грудня 2023 року у провадження слідчого судді надійшло клопотання дізнавача Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000224 від 15 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ) шляхом зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документи та направити регіонального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харкові, для здійснення тимчасового доступу з можливістю копіювання даних по рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді у м. Харків, а саме:

- Документів банківських справ (договір, заяви), щодо відкриття банківських рахунків на картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 );

- Документів, на підставі яких було відкрито розрахункові рахунки по карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

- Відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язані картки банку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з зазначенням дати прив`язування;

- Цифровий відбиток пристрою (фінгерпринт) за наявності;

- Документи, про здійснення з 13.09.2023 по теперішній час фінансових операцій по карткам банку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 );

- Документів, про рух коштів за період з 13.09.2023 по теперішній час фінансових операцій по карткам банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, GPS-адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

- Документів з інформацією коли останній раз з карток банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з 13.09.2023 по теперішній час фінансових операцій по карткам банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , відбувався переказ та зняття коштів;

- Документів про поточний стан розрахункового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо закритий, то коли і на яких підставах).

В обґрунтування клопотання зазначила, що 14.09.2023 року до ч/ч СПД № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 (ЄО №2113 від 14.09.2023) про те, що на сайті OLX знайшов оголошення про продаж автомобіля Міцубісі L200 за 90000 грн. та зателефонував за вказаним номером НОМЕР_4 , слухавку взяв чоловік, який представився як ОСОБА_6 , домовившись с продавцем ОСОБА_5 здійснив першу транзакцію зі своєї картки на карту № НОМЕР_2 о 14.12 год. в сумі 17400 грн., і о 14.26 год., здійснив другу транзакцію на ту саму банківську карту в сумі 34800 грн., а о 15.22 год., перерахував кошти в сумі 47500 грн., на карту № НОМЕР_3 , але після отримання грошей, заявник товар не отримав та гроші йому не повернули, таким чином потерпілому було завдано матеріальну шкоду на суму 99700 грн.

В ході проведення комплексу заходів направлених на встановлення особи, яка могла вчинити дане кримінальне правопорушення або причетна до нього, відповідно до рапорту оперуповноваженого СКП Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області встановлено номери карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), невідомої особи, якій ОСОБА_5 надіслав кошти на карти № НОМЕР_5 .

З метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення - злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи за її відсутністю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання викликався у встановленому законом порядку, однак в судове засідання не з`явився, причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, суд дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

У провадженні СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000224 від 15 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що невідома особа 14 вересня 2023 року шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 99700 грн, чим потерпілому заподіяно матеріальну шкоду в зазначеному розмірі.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 28 вересня 2023 року повідомив, що є військовослужбовцем військової частини НОМЕР_6 . 14 вересня 2023 року на сайті OLX знайшов оголошення про продаж автомобіля Міцубісі L200 за 90000 грн. Зателефонував за вказаним номером НОМЕР_4 , слухавку взяв чоловік, який представився як ОСОБА_6 , домовившись с продавцем ОСОБА_5 здійснив першу транзакцію зі своєї картки на карту № НОМЕР_2 о 14:12 год в сумі 17400 грн, о 14:26 год здійснив другу транзакцію на ту саму банківську карту в сумі 34800 грн, о 15:22 год перерахував кошти в сумі 47500 грн на карту № НОМЕР_3 , але після отримання грошей товар не отримав та гроші не повернули.

Зі скріншотів листування з невідомою особою, яка представилась як ОСОБА_6 , та копії квитанцій від 14.09.2023 вбачається, що ОСОБА_5 з рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив переказ коштів на карту № НОМЕР_2 на суму 17400 грн та 34800 грн, а також на карту № НОМЕР_3 на суму 47500 грн.

Згідно з рапортом оперуповноваженого СКП Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 встановлено, банківські карти номер НОМЕР_3 та номер НОМЕР_2 , належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

До інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до якої просить надати дозвіл дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000224 від 15 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, і які знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Документів банківських справ (договір, заяви), щодо відкриття банківських рахунків на картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 );

- Документів, на підставі яких було відкрито розрахункові рахунки по карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

- Відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язані картки банку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з зазначенням дати прив`язування;

- Цифровий відбиток пристрою (фінгерпринт) за наявності;

- Документи, про здійснення з 13.09.2023 по теперішній час фінансових операцій по карткам банку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 );

- Документів, про рух коштів за період з 13.09.2023 по теперішній час фінансових операцій по карткам банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, GPS-адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

- Документів з інформацією коли останній раз з карток банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з 13.09.2023 по теперішній час фінансових операцій по карткам банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , відбувався переказ та зняття коштів;

- Документів про поточний стан розрахункового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо закритий, то коли і на яких підставах).

Забезпечити дізнавачу тимчасовий доступ до вказаних документів шляхом зобов`язання Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документи та направлення до регіонального управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харкові (за наявності), для здійснення тимчасового доступу, з можливістю копіювання зазначених даних на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді у м. Харків.

Строк дії ухвали до 06 лютого 2024 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1