У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 401/219/24 Провадження № 1-кс/401/63/24

26 січня 2024 року місто Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000143 від 03 жовтня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

25 січня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000143 від 03 жовтня 2023 року, по факту незаконного збуту психотропних речовин на території м.Світловодська.

Встановлено, що в ході вивчення матеріалів кримінального провадження №0000186 від 03.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч.2 ст.307 КК України, отримано відомості про причетність до незаконного збуту психотропних речовин на території м. Світловодська Олександрійського району Кіровоградської області чоловіка на ім`я ОСОБА_5 .

03.10.2023 року СВ відділення поліції №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області інформація про вказане кримінальне правопорушення занесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000143 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Крім цього, 16.10.2023 року о 11:50 до ЧЧ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від начальника ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області підполковника поліції ОСОБА_6 , про те, що 16.10.2023 року під час відпрацювання працівниками поліції спільно з працівниками СБУ за адресою: АДРЕСА_1 в якому проживає ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено невідомі речовини, ззовні схожі на наркотичні.

За вказаним фактом 16.10.2023 року СД ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження №0000287 від 16.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 309 КК України.

В ході досудового розслідування 08 листопада 2023 року прокурором ІНФОРМАЦІЯ_2 було винесено постанову про перекваліфікацію кримінального провадження № 0000287 від 16.10.2023 року з ч. 1 ст. 309 КК України на ч. 1 ст. 307 КК України та в подальшому 09 листопада 2023 року прокурором було винесено постанову про об`єднання вищезазначених кримінальних проваджень, у зв`язку з тим, що в матеріалах кримінальних проваджень було достатньо підстав вважати, що вищевказані кримінальні правопорушення вчинені однією і тою самою особою.

Крім цього, в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000143 з метою встановлення особи на ім`я ОСОБА_5 , адреси його проживання та свідків злочину, на підставі ст. 40 КПК України оперативному підрозділу ВП №1 (м. Світловодськ) було надане доручення за № 347/114-1-2023 від 04.10.2023 року.

Під час про ведення розшукових заходів та виконання доручення за № 347/114-1-2023 від 04.10.2023 року було встановлено, що особою на ім?я ОСОБА_5 , є ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , на прізвисько « ОСОБА_8 », уродженець м. Світловодськ, українець, гр. України, з неповною середньою освітою, не працюючий, не одружений, раніше судимий, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

Також під час проведення розшукових дій було отримано відомості, що ОСОБА_7 , за адресою свого проживання незаконно виготовляє, вживає та збуває наркозалежним особам психотропну речовину «амфетамін», яка серед вказаної категорії осіб має назву « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інші психотропні засоби та наркотичні речовини.

Допитані в якості свідків громадяни ОСОБА_9 та ОСОБА_10 (змінені анкетні дані) надали тотожні покази та повідомили, що у місті Світловодськ, вони мають знайомого на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , на прізвисько « ОСОБА_8 », який є наркозалежною особою. Окрім того, свідкам відомо, що ОСОБА_7 займається незаконним зберіганням та виготовленням наркотичних засобів, в приміщені свого будинку.

Крім того, свідки зазначили, що ОСОБА_7 збуває наркозалежним особам психотропну речовину «винт», яку він продає за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , або привозить її в інше обумовлене місце в м. Світловодськ.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування, після проведення оперативної закупки 16.12.2023 року в період часу з 12 години 29 хвилин по 13 годину 15 хвилин на території комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_1 , в ході проведення оперативної закупки у громадянина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , було вилучено один прозорий зіп-пакет з кристалічною речовиною сірого кольору, який було запаковано до сейф-пакету НПУ №KIV2148973, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/112-23/12590-НЗПРАП від 20.12.2023 являється психотропною речовиною PVP, загальна маса якої становить 0,048 г.

Окрім цього, в ході проведення оперативної закупки громадянин ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 600 (шістсот) гривень, які були надані йому на проведення оперативної закупки психотропної речовини у ОСОБА_7 , перевів їх на наданий йому ОСОБА_7 в ході телефонного спілкування банківський рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме копій роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу: із моменту створення вказаного карткового рахунку по 24.01.2024 року, із обов`язковим зазначенням номерів карток чи рахунків на які здійснювались переведення грошових коштів, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа.

Крім вказаного, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про зняття грошових коштів з банкоматів чи інших систем, із зазначенням їх місця розташування, фото (відео) матеріалів, на яких зафіксовано особу, що вказану здійснювала операцію за період часу: із моменту створення вказаного карткового рахунку по 24.01.2024 року. Оскільки, іншими способами отримати зазначену інформацію не представляється можливим, так як інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, а також у відповідності до положень параграфу 1 Глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобутими у встановлений спосіб.

Беручи до уваги вищевикладене, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ вини осіб, які вчинили кримінальні правопорушення.

Вилучення зазначеної інформації просить проводити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий та прокурор подали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання без їх участі. Клопотання підтримують повністю.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №0000143 від 03 жовтня 2023 року, що був скоєний за вищенаведеними обставинами.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , а тому, відповідно до п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів (інформації).

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст.ст.2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл тимчасово виконуючій обов`язки начальника СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до матеріалів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та будуть вилучені у відділенні у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- наявну інформацію про власника вищевказаного рахунку, а саме повних анкетних даних, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку.

- роздруківок руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 за період часу: із моменту створення вказаного карткового рахунку по 24.01.2024 року, із обов`язковим зазначенням номерів карток чи рахунків на які були переведені грошові кошти, із повного номеру карти, проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа;

- у разі встановлення того, що карта на яку були переказані грошові кошти належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надати наявну інформацію про власника встановленого рахунку, а саме повних анкетних даних, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку.

- у разі встановлення того, що карта на яку були переказані грошові кошти належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надати фото та відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших операцій зі встановленого карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу: із моменту створення вказаного карткового рахунку по 24.01.2024 року.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати доступ до вказаної інформації у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 26 січня 2024 року по 26 лютого 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1