Справа № 461/8256/21
Провадження № 1-кс/461/6241/23
08.11.2023 року. м. Львів.
До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено наступне.
В ході досудового розслідування з`ясовуються обставини виконання Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у 2021 році ремонту виробів БТС-4 на підставі відповідного державного контракту, у тому числі обставини придбання (витрачання бюджетних коштів на придбання) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гусеничних стрічок для виконання вищевказаних робіт.
Слідчий у клопотанні зазначає, що на даний час у кримінальному провадженні існує необхідність та наявні підстави для вилучення оригіналів та копій документів, пов`язаних з придбанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гусеничних стрічок та їх подальшою поставкою упродовж 2020-2021 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також здійсненням відповідних взаєморозрахунків, оскільки зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають перевірці та подальшому доказуванню у даному кримінальному провадженні (встановлення походження та технічних характеристик гусеничних стрічок, поставлених в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тощо), а відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази.
Слідчий стверджує, що вилучення саме оригіналів окремих документів надасть можливість перевірити причетність конкретних осіб до їх складання та видачі, шляхом проведення експертних досліджень (почеркознавчої, технічної експертизи документів, тощо), встановити обставини, що підлягають доказуванню, та прийняти законні процесуальні рішення у даному кримінальному провадженні. Також, вилучення оригіналів окремих документів надасть можливість отримати важливі докази, мати постійний доступ до них з метою використання під час досудового розслідування, а також унеможливить їх зміну або знищення (зокрема у зв`язку із закінченням термінів зберігання). Тому просить задовольнити клопотання.
Слідчий зазначає, що оригінали зазначених документів, зберігаються у Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а їх вилучення можливе лише шляхом отримання тимчасового доступу.
З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно якої, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не прибув. Належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду справи. Неявка слідчого, повідомленого про час та місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання у його відсутності.
Перевіривши надані матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Відповідно до вимог ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;9) державна таємниця.
Таким чином, інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Слідчий довів, що вказані вище відомості та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають перевірці та подальшому доказуванню у даному кримінальному провадженні (встановлення походження та технічних характеристик гусеничних стрічок, поставлених в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тощо), дані відомості та інформація мають значення доказів у кримінальному провадженні, зокрема у відомостях та інформації, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », міститься інформація, яка надасть можливість встановити обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, осіб, причетних до його вчинення.
Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;
- відомості та інформація, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- вище перелічені відомості та інформація містять охоронювану законом таємницю, можуть використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.
Слідчим доведено, що вилучення саме оригіналів таких документів надасть можливість перевірити причетність конкретних осіб до їх складання та видачі, шляхом проведення експертних досліджень (почеркознавчої, технічної експертизи документів, тощо), встановити обставини, що підлягають доказуванню, та прийняти законні процесуальні рішення у даному кримінальному провадженні.
Також вилучення оригіналів вказаних документів надасть можливість отримати важливі докази, мати постійний доступ до них з метою використання під час досудового розслідування, а також унеможливить їх зміну або знищення (зокрема у зв`язку із закінченням термінів зберігання).
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-
- договір (договори), на підставі яких упродовж 2020-2021 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продані (поставлені) гусеничні стрічки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », додатки, додаткові договори (угоди) до такого договору (договорів), а також документи, щодо його (їх) укладення та виконання (зокрема, але не виключно, листування із контрагентом, комерційні пропозиції, технічні специфікації, цінові пропозиції, інші документи, складання яких передувало укладенню договору (договорів), товарно-супровідні документи (декларації про відповідність, сертифікати якості, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, тощо), платіжні доручення (виписки про рух коштів, тощо) відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримані кошти за продані (поставлені) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » гусеничні стрічки);
- договір (договори), на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбані гусеничні стрічки, поставлені в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », додатки, додаткові договори (угоди) до такого договору (договорів), а також документи, щодо його (їх) укладення та виконання (зокрема, але не виключно, листування із контрагентом, комерційні пропозиції, технічні специфікації, цінові пропозиції, інші документи, складання яких передувало укладенню договору (договорів), товарно-супровідні документи (декларації про відповідність, сертифікати якості, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, тощо), платіжні доручення (виписки про рух коштів, тощо) відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховані кошти за придбані гусеничні стрічки);
- копії інших договорів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » упродовж 2020-2021 років були придбані гусеничні стрічки (зокрема, але не виключно, гусеничні стрічки 613.44.22сб-Д1, 613.44.16сб-Д1, 613.44.22сб-1З, 219-35-сб10, 650А.44.00сб, 613.44.22сб-4В, 613.44.22сб-2А), з додатками, додатковими договорами (угодами), а також документів, щодо їх укладення та виконання (зокрема, але не виключно, листування із контрагентами, комерційні пропозиції, технічні специфікації, цінові пропозиції, інші документи, складання яких передувало укладенню договорів, товарно-супровідні документи (декларації про відповідність, сертифікати якості, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, тощо), платіжні доручення (виписки про рух коштів, тощо) відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховані кошти за придбані гусеничні стрічки);
- копії інших договорів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » упродовж 2020-2021 років були відчужені (продані, поставлені, тощо) гусеничні стрічки (зокрема, але не виключно, гусеничні стрічки 613.44.22сб-Д1, 613.44.16сб-Д1, 613.44.22сб-1З, 219-35-сб10, 650А.44.00сб, 613.44.22сб-4В, 613.44.22сб-2А), з додатками, додатковими договорами (угодами), а також документів, щодо укладення та виконання даних договорів (зокрема, але не виключно, листування із контрагентами, комерційні пропозиції, технічні специфікації, конкурсно-цінові пропозиції, інші документи, пов`язані із участю у відповідній процедурі закупівлі, та/або складання яких передувало укладенню договорів, товарно-супровідні документи (декларації про відповідність, сертифікати якості, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, тощо), платіжні доручення (виписки про рух коштів, тощо) відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримані кошти за відчужені гусеничні стрічки).
Строк дії ухвали до 08.01.2024 р.
Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 .
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1