Справа № 946/272/24
Провадження № 1-кс/946/122/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 січня 2024 року Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000635, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 22.09.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 , укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про закупівлю вугілля марки (Г(Г2) фракції 25-200 у кількості 25 тон, за ціною 12 702 гривень за тонну та фракції 13-100 у кількості 230 тон, за ціною 12 468 гривень за тонну, на загальну суму 3 187 500 гривень.

Також, встановлено, що 16.09.2022 ІНФОРМАЦІЯ_3 , за результатами проведення публічної закупівлі товарів UA-2022-07-18-003912-а, укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про закупівлю кам`яного вугілля марки Г(Г2) фракції 13-100 у кількості 358 тон, за ціною 10 878 гривень за тонну та фракції 25-200 у кількості 45 тон, за ціною 11 196 гривень за тонну, на загальну суму 4 398 144 гривень.

Крім цього, 18.11.2022 ІНФОРМАЦІЯ_3 , за результатами проведення публічної закупівлі товарів UA-2022-11-02-009114-а, укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про закупівлю кам`яного вугілля марки (ГЖП) фракції 13-100 у кількості 262, 6 тонн, за ціною 14 250 гривень за тонну, на загальну суму 3 742 050 гривень.

В подальшому 16.01.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено додаткову угоду № 2 з ТОВ ТОРГІВЕЛЬНА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо збільшення суми вище вказаного договору «з огляду на безперебійне постачання товару в розпал опалювального сезону» в результаті чого суму закупівлі збільшено на 748 410 гривень. Загальна сума договору склала 4 490 460 гривень.

Відповідно висновку експерта № 23-2938 від 11.08.2023 за результатами проведення судової-хімічної експертизи речовин хімічних виробництв ОНДІСЕ, об`єктами дослідження є вихідні дані про:

вугілля кам`яне марки Г (Г2) 13-100 та марки Г(Г2) 25-200, яке було закуплено за договором №157 від 16.09.2022 року, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про закупівлю кам`яного вугілля марки Г(Г2) 13-100 у кількості 358 тон, за ціною 10878 грн.т з ПДВ а також кам`яного вугілля марки Г(Г2) 25-200 у кількості 45 тон, за ціною 11196 грн/т з ПДВ, на загальну суму 4398144 грн з ПДВ за фактичними показниками зольності не відповідає вимогам договору та ДСТУ 7146:2010. Зольність на сухий стан вугілля кам`яного марки Г(Г2) 13-100 становить 30,3% мас., марки Г(Г2) 25-200 становить 29,1% мас.

вугілля кам`яне марки ГЖП 13-100, яке було закуплено за договором №190 від 18.11.2022 року, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про закупівлю кам`яного вугілля марки ГЖП 13-100 у кількості 262,6 тон, за ціною 14250 грн./т з ПДВ, на загальну суму 3742050 грн з ПДВ за фактичними показниками зольності не відповідає вимогам договору та ДСТУ 7146:2010. Золіність на сухий стан вугілля кам`яного марки ГЖП 13-100 становить 47,5%.

вугілля кам`яне марки Г (Г2) 13-100 та марки Г(Г2) 25-200, яке було закуплено за договором №153 від 22.09.2022 року, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про закупівлю кам`яного вугілля марки Г (Г2) 13-100 у кількості 230 тон за ціною 12468 грн./т. з ПДВ, а також кам`яного вугілля марки Г(Г2) 25-200 у кількості 25 тон, за ціною 12702 грн/т. з ПДВ, на загальну суму 3185190 грн. з ПДВ за фактичними показниками зольності не відповідає вимогам договору та ДСТУ 7146:2010. Зольність на сухий стан вугілля кам`яного марки Г(Г2) 13-100 становить 30,1% мас., марки Г(Г2) 25-200 становить 27,5%.

Згідно проведеного дослідження та даних Висновку судової товарознавчої експертизи № 2710/1 від 08.11.2023 судового експерта:

ринкова вартість вугілля кам`яного марки Г (Г2) 25-200 зольністю на сухий стан 27,5% в тому числі за тонну, яке поставлялось по Договору №153 від 22.09.2022, станом на 22.09.2022 становить: 6424,80 грн./т. з ПДВ (шість чотириста двадцять чотири грн. 80 коп.) та - 25 т.: 160620,00 грн. з ПДВ (сто шістдесят тисяч шістсот двадцять грн. 00 коп.);

ринкова вартість вугілля кам`яного марки Г (Г2) 13-100 зольністю на сухий стан 30,1% в тому числі за тонну, яке поставлялось по Договору №153 від 22.09.2022, станом на 22.09.2022, становить: 6024,13 грн./т. з ПДВ (шість тисяч двадцять чотири грн. 13 коп.) та 230 т.: 1385549,90 грн. з ПДВ (один мільйон триста вісімдесят п`ять тисяч п`ятсот сорок дев`ять грн. 90 коп.);

ринкова вартість вугілля кам`яного марки Г (Г2) 25-200. зольністю на сухий стан 29,1% в тому числі за тонну, яке поставлялось по Договору №157 від 16.09.2022, станом на 16.09.2022, становить: 6197,47 грн./т. з ПДВ (шість тисяч сто дев`яносто сім грн. 47 коп.) та 45 т: 278886,15 грн. з ПДВ (двісті сімдесят вісім тисяч вісімсот вісімдесят шість грн. 15 коп.);

ринкова вартість вугілля кам`яного марки Г (Г2) 13-100 зольністю на сухий стан 30,3% в тому числі за тонну, яке поставлялось по Договору №157 від 16.09.2022, станом на 16.09.2022, становить: 6021,33 грн./т. з ПДВ (шість тисяч двадцять одна грн. 33 коп.) та 358 т.: 2155636,14 грн./ з ПДВ (два мільйони сто п`ятдесят п`ять тисяч шістсот тридцять шість грн. 14 коп.);

ринкова вартість вугілля кам`яного марки ГЖП 13-100 зольністю на сухий стан 47,5% в тому числі за тонну, яке поставлялось по Договору №190 від 18.11.2022, станом на 18.11.2022, становить: 3000,00 грн./т. з ПДВ (три тисячі грн. 00 коп.) та 262,6 т.: 787800,00 грн./ з ПДВ (сімсот вісімдесят сім тисяч вісімсот грн. 00 коп.);

ринкова вартість вугілля кам`яного марки ГЖП 13-100 зольністю на сухий стан 47,5% в тому числі за тону, яке поставлялось по Договору № 190 від 18.11.2022 та Додаткової угоди №2, станом на 18.11.2022, становить: 3000,00 грн./т. з ПДВ (три тисячі грн. 00 коп.) та 52,52 т.: 157560,00 грн. з ПДВ (сто п`ятдесят сім тисяч п`ятсот шістдесят грн. 00 коп.).

Крім того, відповідно висновку судового експерта № 214/11/62-2-23 від 04.12.2023 за результатами проведення судової економічної експетизи встанолено наступне:

розмір матеріальних збитків нанесених ІНФОРМАЦІЯ_5 від закупівлі кам`яного вугілля у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по Договору №153 від 22.09.2022 року про закупівлю за державні кошти, нормативно та документально підтверджується у сумі:

вугілля кам`яного марки Г (Г2) 25-200 25 тон, зольністю 27,5% на сухий стан, яке поставлялось по Договору №153 від 22.09.2022рокув сумі 156 930,00грн. (сто п`ятдесят шість тисяч дев`ятсот тридцять гривень 00 копійок);

вугілля кам`яного марки Г (Г2) 13-100 230 тон,зольністю 30,1% на сухий стан, яке поставлялось по Договору № 153 від 22.09.2022 року в сумі 1 482 090,10грн. (один мільйон чотириста вісімдесят дві тисячі дев`яносто гривень, десять копійок).

Розмір матеріальних збитків нанесених ІНФОРМАЦІЯ_3 від закупівлі кам`яного вугілля у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по Договору № 157 від 16.09.2022, нормативно та документально підтверджується у сумі:

вугілля кам`яного марки Г (Г2) 25-200 45 тон, зольністю 29,1% на сухий стан, яке поставлялось по Договору №157 від 16.09.2022 в сумі 224 933,85 грн. ( двісті двадцять чотири тисячі дев`ятсот тридцять три гривні 85 копійок).

вугілля кам`яного марки Г (Г2) 13-100 358 тон, зольністю 30,3% на сухий стан, яке поставлялось по Договору №157 від 16.09.2022 в сумі :1 738 687,86 грн. ( один мільйон сімсот тридцять вісім тисяч шістсот вісімдесят сім гривень 86 копійок).

Розмір матеріальних збитків нанесених ІНФОРМАЦІЯ_3 від закупівлі кам`яного вугілля у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по Договору № 190 від 18.11.2022 року та Додаткових угод до нього: №1 від 26.12.2022 року; №2 від 16.01.2023 року, про закупівлю за державні кошти, нормативно та документально підтверджується у сумі:

вугілля кам`яного марки ГЖП 13-100 262,6 тон, зольністю 47,5% на сухий стан, яке поставлялось по Договору №190 від 18.11.2022 в сумі 2 954 250,00грн. (два мільйони дев`ятсот п`ятдесят чотири тисячі двісті п`ятдесят гривень 00 копійок;

вугілля кам`яного марки ГЖП 13-100 52,52 тон, зольністю 47,5% на сухий стан, яке поставлялось по Договору №190 від 18.11.2022 в сумі 590 850,00грн. (п`ятсот дев`яносто тисяч вісімсот п`ятдесят гривень 00 копійок).

У ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів наступних документів:

посадових інструкцій керівника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , чинні у 2022, 2023 роках;

посадових інструкцій бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , чинні у 2022, 2023 роках;

особових справ керівника ОСОБА_4 та бухгалтера ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

відомостей, ІНФОРМАЦІЯ_3 , складених за результатами ознайомлення керівника ОСОБА_4 та бухгалтера ОСОБА_5 з їх функціональними обов`язками, згідно посадових інструкцій.

Вказані вище документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Як зазначено у клопотанні, враховуючи те, що дана інформація міститься лише у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та може бути використана під час досудового розслідування як доказ факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, згідно з вимогами ст. 159 КПК України.

Іншим чином отримати доступ до вказаних документів, окрім як здійснивши тимчасовий доступ неможливо.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначили про розгляд справи без їх участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 сповіщався про розгляд клопотання слідчого щодо тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, але в судове засідання не з`явився.

В силу ст. 107 КПК України технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Пунктом 6 ч.2 ст.160 та ч.6 ст.163 КПК України передбачено право слідчого та прокурора подавати клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і обов`язок слідчого судді розглянути таке клопотання по суті.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи з наведеного та приймаючи до уваги, що завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, а також зважаючи на те, що доступ до зазначеної у клопотанні інформації необхідно слідчому для розкриття злочину, вважаю за необхідне клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-165 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншим слідчим, що входять до групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів (тобто можливість ознайомитись з ними та провести їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

посадових інструкцій керівника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , чинні у 2022, 2023 роках;

посадових інструкцій бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , чинні у 2022, 2023 роках;

особових справ керівника ОСОБА_4 та бухгалтера ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

відомостей, ІНФОРМАЦІЯ_3 , складених за результатами ознайомлення керівника ОСОБА_4 та бухгалтера ОСОБА_5 з їх функціональними обов`язками.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає..

Слідчий суддя: ОСОБА_1