УХВАЛА

Іменем України

23.11.2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за № 0000805, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.190, ч.4 ст. 190 КК України, за фактом незаконного заволодіння чужого майна, а саме грошових коштів, вчинене шахрайським шляхом, групою осіб з використанням електронно-обчислювальної техніки, під час дії воєнного стану.

Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування були встановлені номери банківських карток, на які були перераховані грошові кошти потерпілих та перебувають у користуванні осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення, на електронних та паперових носіях, належним чином засвідчених копій наступних інформації та документів: інформацію про рух грошових коштів по всім наявним рахункам, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», за номерами карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з інформацією щодо власника картки (рахунку), із розшифруванням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), із розшифруванням номерів телефонів та банківських карток (рахунків) на які здійснювались грошові перекази (в тому числі поповнення мобільного рахунку), розшифруванням номерів банківських карток на які та з яких здійснювались грошові перекази, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, із записами камер відео спостереження з банкомату з якого видавались грошові кошти, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, по рахункам зазначених карток в період з 01.01.2023 по 11.15.2023 року, - мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення володільця інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати відповідних посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 ,старшому слідчому відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ,старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 , а також прокурорам які здійснюють процесуальне керівництво в рамках вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, на електронних та паперових носіях, належним чином засвідчених копій наступних інформації та документів: інформацію про рух грошових коштів по всім наявним рахункам, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», за номерами карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з інформацією щодо власника картки (рахунку), із розшифруванням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), із розшифруванням номерів телефонів та банківських карток (рахунків) на які здійснювались грошові перекази (в тому числі поповнення мобільного рахунку), розшифруванням номерів банківських карток на які та з яких здійснювались грошові перекази, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, із записами камер відео спостереження з банкомату з якого видавались грошові кошти, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, по рахункам зазначених карток в період з 01.01.2023 по 11.15.2023 року.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1