ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/798/23

Провадження № 1-кс/210/278/24

14 лютого 2024 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000041 від 06.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду 12 лютого 2024 року надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 06.01.2023 до ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся із заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 05.01.2023 невстановлена особа, шляхом вільного доступу, під час воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів, чим спричинила матеріальний збиток гр. ОСОБА_5 . Обставини події та розмір матеріального збитку встановлюється.

В ході проведення досудового розслідування було опитано гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 06.01.2023 приблизно о 06:30 год. йому прийшло смс-повідомлення про підозрілі дії з його банківськими картками банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через деякий час останній перевірив за допомогою чат-боту у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявив, що з його банківської картки НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) зниклі гроші у загальній сумі 9600,00 грн., а з його кредитної картки НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) зниклі гроші у загальній сумі 11600,00 грн. Будь-який операцій ОСОБА_5 не робив.

Слідчим СВ до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме щодо банківської картки НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) та НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), з яких було здійснено зняття коштів.

04.04.2023 слідчим СВ проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі ухвали Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу № 210/798/23, №1-кс/210/281/23 від 10.02.2023. Після проведення тимчасового доступу, 04.04.2023 у період часу з 17.00 год. по 18.00 год. проведено огляд речей і документів, відповідно до якого з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , 05.01.2023, о 18:51 год., здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_6 на суму 11 600 грн.

07.04.2023 слідчим СВ проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі ухвали Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу № 210/798/23, №1-кс/210/282/23 від 10.02.2023. Після проведення тимчасового доступу, 07.04.2023 у період часу з 14.00 год. по 15.00 год. проведено огляд речей і документів, відповідно до якого з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , 05.01.2023, о 18:51 год., здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_6 на суму 9 600 грн.

Слідчим СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_6 на підставі ухвали Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу справа №210/798/23, провадження №1-кс/210/2312/23 від 26.12.2023, проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 .

Відповідно до протоколу огляду речей і документів від 10.01.2024 року, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 переведені 06.01.2023 о 10:11 год. грошові кошти у сумі 5000 грн. ОСОБА_7 як переказ власних коштів на банківську картку № НОМЕР_8 , 06.01.2023 о 10:12 год. грошові кошти у сумі 10000 грн. ОСОБА_7 перераховані як переказ власних коштів на банківську картку № НОМЕР_8 , 07.01.2023 о 00:10 год. грошові кошти у загальній сумі 500 грн. ОСОБА_7 перераховані як переказ власних коштів на банківську картку № НОМЕР_8 .

Емітентом банківської картки № № НОМЕР_8 , є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 .

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей, документів та інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 , з можливістю вилучення наступних документів та даних, за банківською карткою № НОМЕР_8 .

В судовому засіданні прокурор та слідчий не з`явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження встановлена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, визначення кола осіб, причетних до його вчинення, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, що стосується періоду доступу до банківської таємниці.

Зокрема, надання тимчасового доступу по строк дії ухвали про який клопоче слідчий, слідчий суддя вважає заявлений період є непропорційним та не відповідає принципу розумності, є неспіврозмірним меті отримання тимчасового доступу до речей та документів, мета отримання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів отримання інформації, яка доведе, що мала місце кримінальне правопорушення, ймовірно вчинене 05 січня 2024 року.

Тому, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з метою не втручання у приватне життя громадянина, яке охороняється державою, а саме лише за період з моменту ймовірного вчинення злочину 05 січня 2024 рік по 14 лютого 2024 рік.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000041 від 06.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення (в тому числі електронних), шляхом виготовлення в паперовому або електронному вигляді, які перебувають у володінні яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 , з можливістю вилучення наступних документів та даних, за рахунком № НОМЕР_8 , а саме:

- відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_8 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_8 ;

- повний номер карткового рахунку № НОМЕР_8 , емітентом кредитної картки якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- IP-адреса та MAC-адреса обладнання, за допомогою якого особа, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_8 , здійснювалися входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з 05 січня 2024 рік по 14 лютого 2024 рік. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » карткового рахунку № НОМЕР_8 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;

- відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені даною особою для реєстрації карткового № НОМЕР_8 ;

- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_8 за період з 05 січня 2024 рік по 14 лютого 2024 рік із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- відомостей щодо найменування та місцезнаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткового рахунку № НОМЕР_8 , отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала переведення коштів у готівку, із зазначенням суми коштів по кожному факту такого переведення за період з 05 січня 2024 рік по 14 лютого 2024 рік;

- відомостей щодо всіх оформлених особою власником карткового рахунку № НОМЕР_8 інших карткових рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зазначенням їх реквізитів, належним чином посвідчених документів щодо юридичного оформлення видачі банком таких карткових рахунків особі власнику карткового рахунку № НОМЕР_8 , відомостей щодо фінансових телефонів, які вказані володільцем таких рахунків, а також відомостей щодо руху коштів по кожному такому відкритому рахунку з 05 січня 2024 рік по 14 лютого 2024 рік із зазначенням таких реквізитів по кожній платіжній операції: дати, часу, місця, особи платника, особи отримувача коштів, реквізитів карткових рахунків, на які здійснювалось переказ коштів та/або з яких здійснювались перерахування коштів, із зазначенням кожної суми коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо банкоматів та адрес їх знаходження в момент здійснення операцій по отриманню коштів з таких карткових рахунків із зазначенням фото та відеоматеріалів, які містять відомості щодо зовнішності особи володільця таких карткових рахунків.

Право тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 .

Строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 14 квітня 2024 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1