Справа № 592/919/24
Провадження № 1-кс/592/438/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000410 від 24.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 246 КК України,, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що 23.05.2023 до чергової частини Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення до служби «102» щодо виявлення та зупинення працівниками поліції ВП №1 (с.Недригайлів) Роменського РВП автомобіля марки «JАС», реєстраційний номер НОМЕР_1 , під керування ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця смт. Недригайлів, котрий на вказаному автомобілі, перевозив деревину породи "акація" без відповідних документів.

Допитаний в якості свідка водій т.з. - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зазначив, що виявлену працівниками поліції деревину він отримав від раніше йому знайомому ОСОБА_5 , який станом травень 2023 року перебував на службі у ЗСУ за мобілізацією.

В той же час, ОСОБА_4 надав працівникам поліції товарно-транспортну накладну серії 12ААИ №270034 від 23.05.2023, якою намагався підтвердити законність перевезеної деревини, однак згідно відомостей вказаної накладної сам ОСОБА_4 є перевізником та вантажоодержувачем, а вантажовідправником є ОСОБА_6 , підпис якого відсутній у відповідній графі, що свідчить про юридичну нікчемність зазначеного товаросупровідного документу, а також ставить під сумнів реальність господарської діяльності.

Окрім цього, проведеними оглядами низки ділянок лісового масиву, які знаходяться у безпосередній близькості до місця виявлення транспортного засобу з деревиною, виявлено місця рубок дерев, що може свідчити про факт незаконного походження деревини, яку перевозив ОСОБА_7 .

Також під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має статус фізичної особи підприємця, код ЄДРПОУ (РНОКПП) НОМЕР_2 та зареєстрований як платник єдиного податку.

Станом на теперішній час у органу досудового розслідування існує необхідність у дослідженні інформації та документів податкової звітності ФОП ОСОБА_4 , які перебувають у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_2 , як контролюючого органу у галузі контролю за надходженням до бюджетів та державних цільових фондів податків, зборів та платежів.

З метою повного, всебічного встановлення всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, встановлення кола причетних осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (його структурних/територіальних підрозділах), а саме:

-Документи з відомостями про відкриті рахунки у банківських та фінансових установах ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-Витяг з ЄДРПОУ та або копія РНОКПП ФОП ОСОБА_4 ;

-Зареєстровані податкові накладні ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2022 по 31.12.2023;

-Декларації зі сплати єдиного податку з усіма додатками ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2022 та 2023 роки;

-Звіти про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2022 та 2023 роки;

-Акти камеральних, документальних, фактичних перевірок ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), висновки та інші документи, які свідчать про проведення податковим органом перевірок за період з 01.01.2022 по теперішній час.

Зазначені документи в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а довести обставини які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, в інший спосіб неможливо.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (його структурних/територіальних підрозділах), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або іншим слідчим з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, як в паперовому, так і цифровому (електронному) вигляді, які перебувають у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_3 (його структурних/територіальних підрозділах), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Документи з відомостями про відкриті рахунки у банківських та фінансових установах ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-Витяг з ЄДРПОУ та або копія РНОКПП ФОП ОСОБА_4 ;

-Зареєстровані податкові накладні ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2022 по 31.12.2023;

-Декларації зі сплати єдиного податку з усіма додатками ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2022 та 2023 роки;

-Звіти про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2022 та 2023 роки;

-Акти камеральних, документальних, фактичних перевірок ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), висновки та інші документи, які свідчать про проведення податковим органом перевірок за період з 01.01.2022 по теперішній час.

Строк дії ухвали тридцять діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1