У Х В А Л А

Іменем України

08 листопада 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

слідчого: ОСОБА_4

підозрюваного: ОСОБА_5 ,

захисника: адвоката ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000106, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-1, ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_4 03.11.2023 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із заступником керівника Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000106, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-1, ч. 4 ст. 358 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 11.01.2024.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000106 від 25.04.2023, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201-1 та ч. 4 ст. 358 КК України.

В межах даного кримінального провадження, 11 вересня 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201-1 та ч. 4 ст. 358 КК України.

Визначений п. 1 ч. 2 ст. 219 КПК України двомісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000106 спливає 11.11.2023, однак завершити слідство до вказаного терміну не видається можливим, оскільки необхідно ще провести комплекс процесуальних дій та прийняти відповідні рішення з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Зокрема, в ході досудового розслідування кримінального провадження проводились негласні слідчі (розшукові) дії за результатами проведення яких, отримано відомості що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи судову практику при розгляді кримінальних проваджень по суті, сторона захисту вимагає надання від сторони обвинувачення документів, які були підставами для проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Тому Вінницькою обласною прокуратурою вживаються заходи спрямовані на розсекречення ухвали слідчого судді Вінницького апеляційного суду та направлення її на адресу слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області для долучення до матеріалів кримінального провадження, з метою використання в процесі доказування.

Разом із тим, з метою правильної кваліфікації вчиненого ОСОБА_5 кримінального правопорушення необхідно встановити ринкову вартість вилученого при спробі контрабандного переміщення товару, тому в ході досудового розслідування призначено судову товарознавчу експертизу, до проведення якої залучено експертів Вінницького відділення Київського НДІСЕ. Однак на даний час не отримано висновку по вказаній експертизі.

Проведення вищезазначених процесуальних дій сприятиме всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження, виявленню обставин, що викриватимуть або виправдовуватимуть підозрюваного, встановленню істини, що надасть можливість прийняти обґрунтовані процесуальні кінцеві рішення.

Саме після виконання вказаних процесуальних дій та надання оцінки їх результатам буде можливо визначитись з колом осіб та остаточною кваліфікацією інкримінованих кримінальних правопорушень, скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування, а також виконати вимоги ст. 290 КПК України.

На підставі викладеного досудове розслідування цього кримінального провадження неможливо закінчити у двохмісячний строк у зв`язку з особливою складністю даного кримінального провадження, обумовленою необхідністю проведення комплексу судових експертиз, неможливістю проведення необхідних процесуальних дій раніше, беручи до уваги тяжкість кримінального правопорушення слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримали та просили продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000106, оскільки виконати слідчі дії у встановлений строк не є можливим.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник - адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечували, щодо продовження строку досудового розслідування.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання, матеріали кримінального провадження №0000106, заслухавши думку прокурора, слідчого, підозрюваного та його захисника, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000106 від 24.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201-1 та ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у серпні-вересні 2023 року громадянин України ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), будучи фізичною особою-підприємцем з 23.07.2022, здійснюючи підприємницьку діяльність на території Вінницької області у сфері торгівлі лісоматеріалами, у зв`язку з чим, будучи обізнаним про порядок переміщення лісоматеріалів через митний кордон України, діючи з корисливих мотивів, достеменно знаючи про встановлені Законом України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» обмеження щодо експорту деревини та пиломатеріалів, вчинив закінчений замах на незаконне переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю заборонених до вивезення лісоматеріалів за попередньою змовою групою осіб за наступних обставин.

Відповідно до вимог Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів», підставою для вивезення лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, є сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, порядок видачі якого регламентується Постановою Кабінету Міністрів України №1260 від 21.12.2005, якою визначено, що підставою видачі сертифікату є товарно-транспортна накладна про придбання експортером лісо- та пиломатеріалів, оригінал якої експортер подає територіальному органу Держлісагенства разом із відповідною заявою.

Так, ОСОБА_5 у серпні 2023 року, однак не пізніше 21.08.2023, придбав у громадянина України ОСОБА_8 17 пакувань пиломатеріалів дошка ясенева обрізна у кількості 21,08 м3, які, 31.08.2023, із використанням автомобіля марки «DAF XF 460 FT», номерний знак « НОМЕР_2 », з причепом марки «SCHMITZ SCS 27», з номерним знаком « НОМЕР_3 », які належать на праві власності попередньо організованому ним же перевізнику ТОВ «Анвіт Транс», завантажив в с. Пархомівка Іллінецької територіальної громади Вінницької області (земельна ділянка із кадастровим номером :02:000:0341) та вивіз для подальшого проходження митних процедур у одному з підрозділів Вінницької митниці Держмитслужби. Вказану деревину останній, з корисливих мотивів, не маючи при цьому відповідних підтверджуючих документів, вирішив експортувати контрабандним шляхом до м. Таллін (Естонія) на адресу фірми «Thermory AS» (Lootsa 1A Tallin НОМЕР_4 ).

Для досягнення кінцевого злочинного задуму щодо переміщення через митний кордон пиломатеріалів (лісоматеріалів), маючи в своєму розпорядженні пиломатеріали об`ємом 21,08 м3, однак не маючи відповідних документів (ТТН-ліс) для офіційного оформлення документів для експорту вказаних пиломатеріалів (лісоматеріалів), з метою їх експорту та доставки до до м. Таллін (Естонія) на адресу фірми «Thermory AS» (Lootsa 1A Tallin НОМЕР_4 ) в рамках укладеного від імені громадянки України ОСОБА_9 (ФОП « ОСОБА_9 ») міжнародного контракту № 20/10/2022 від 20.10.2022, з метою надання деревині вигляду законного походження, всупереч вимогам чинного законодавства, ОСОБА_5 , вирішив використати наявні у нього, раніше придбані ним за невстановлених досудовим розслідуванням обставин ТТН-ліс ЮВВ № 970594 від 11.05.2023, ЮВВ № 970599 від 11.05.2023, видані Філією «Вінницьке лісове господарство» ДСГП «Ліси України» на ім`я ФОП « ОСОБА_10 » та ЮВА № 120894 від 04.07.2023, ЮВА № 250740 від 04.07.2023 видані Філією «Гайсинське лісове господарство» ДСГП «Ліси України» на ім`я ФОП « ОСОБА_10 », а також накладну № б/н від 30.08.2023.

Усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість бути притягненим до кримінальної відповідальності, ОСОБА_5 вжив ряд заходів конспірації, з метою отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, який є визначеною законодавством підставою для переміщення вказаної категорії товарів через митний кордон України та без якого неможливо одержати дозвіл органів Держмитслужби на пропуск товарів через митний кордон.

Так, 30.08.2023, маючи у своєму розпорядженні необхідні йому та перелічені вище ттн-ліс і накладну, перебуваючи в орендованому офісному приміщенні № НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 виготовив інвойс № 3 від 30.08.2023 від імені ФОП « ОСОБА_9 ». Після чого, ОСОБА_5 , перебуваючи за вказаною вище адресою, власноручно вніс шляхом заповнення до передбаченого Постановою Кабінету Міністрів України №1260 від 21.12.2005 бланку заяви за встановленою формою від 30.08.2023 про видачу сертифікату про походження партії пиломатеріалів (лісоматеріалів) об`ємом 21,08 м3 та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій на підставі інвойсу № 3 від 30.08.2023, вніс відомості щодо назви документів, які начебто підтверджують походження пиломатеріалів, а саме: «ТТН-ліс ЮВВ № 970594 від 11.05.2023, ЮВВ № 970599 від 11.05.2023, ЮВА № 120894 від 04.07.2023, ЮВА № 250740 від 04.07.2023, накладну № б/н від 30.08.2023, Инвойс № 3 від 30.08.2023», вказавши таким чином накладні, які не є документами походження наявної партії лісоматеріалів та підписав її від імені ФОП « ОСОБА_9 ».

Надалі, маючи у своєму розпорядженні вказаний вище документ, з метою доведення злочинного наміру до кінця, 31.08.2023 ОСОБА_5 подав вказану заяву про видачу сертифікату про походження партії лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів об`ємом 21,08 м3 посадовим особам Філії «Вінницьке лісове господарство «Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» (м. Вінниця, вул. Пирогова, 26), здійснивши таким чином використання завідомо підробленого документу.

Так, відповідно до пункту 6 Постанови Кабінету Міністрів України №1260 від 21.12.2005, експортери несуть відповідальність за достовірність інформації у поданих ними документах, при цьому ОСОБА_5 не поставив до відома відповідного працівника Філії «Вінницьке лісове господарство «Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» про невідповідність чи неправдивість поданих ним, від імені ФОП « ОСОБА_9 » відомостей. Вказані неправдиві відомості були прийняті в роботу та на їх підставі було видано сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ВН № 962010 від 31.08.2023, яким ОСОБА_5 фактично, у протиправний спосіб, легалізував наявну у нього деревину, придбану ним же у громадянина ОСОБА_8 в серпні 2023 року.

Отримавши вказаний вище сертифікат серії ВН № 962010 від 31.08.2023, будучи достеменно обізнаним про неправдивість внесених у ньому відомостей, 01.09.2023 ОСОБА_5 надав вказаний сертифікат митному брокеру ОСОБА_11 яка, оформивши на підставі вказаних документів митну декларацію №23UA99U5, надала його для здійснення відповідних митних процедур службовим особам м/п «Вінниця» ВМО № 1 Вінницької митниці Держмитслужби (Вінницька область, Вінницький район, с. Зарванці, 7 км Хмельницького шосе). Крім того, копії та оригінали відповідних документів, в тому числі й підроблених, того ж дня ОСОБА_5 , разом з іншими супровідними документами, також надав водію ТОВ «Анвіт Транс» ОСОБА_12 , що мав здійснити перевезення вантажу лісоматеріалів, для подачі до м/п «Вінниця» ВМО № 1 Вінницької митниці Держмитслужби (Вінницька область, Вінницький район, с. Зарванці, 7 км Хмельницького шосе) для здійснення відповідних митних процедур.

Далі, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із невстановленими на даний момент особами, у вересні 2023 року, перебуваючи у м. Вінниця, після завершення протиправної легалізації наявної деревини та отримання завідомо підроблених офіційних документів, що надають право експорту пиломатеріалів (лісоматеріалів), продовжив здійснення злочинної діяльності спрямованої на незаконне переміщення через митний кордон України в м. Таллін (Естонія) пиломатеріалів (лісоматеріалів), нехтуючи нормами Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» та порядку здійснення експортних операцій з лісо- та пиломатеріалами.

Так, 01.09.2023 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із невстановленими на даний момент особами, подав митному брокеру ОСОБА_11 , яка не була обізнана з протиправними намірами ОСОБА_5 та невстановленими на даний момент особами, пакет документів необхідних для здійснення митних процедур, а саме міжнародний контракт № 20/10/2022 від 20.10.2022, міжнародну товарно-транспортну накладну (CMR) № б/н від 31.08.2023, інвойс № 3 від 30.08.2023, а також надав підроблений сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ВН № 962010 від 31.08.2023.

На підставі наданих документів на партію експортованих пиломатеріалів (лісоматеріалів) (код УКТЗЕД «дошка обрізна ясен свіжопиляна») об`ємом 21,08 м3, митний брокер ОСОБА_11 оформила митну декларацію № 23UA99U5, після чого віддала її ОСОБА_5 .

Після цього, попередньо організований перевізник водій ТОВ «Анвіт Транс» ОСОБА_12 , з використанням автомобіля марки «DAF XF 460 FT» номерний знак « НОМЕР_2 » з причепом марки «SCHMITZ SCS 27» з номерним знаком « НОМЕР_3 », який належить на праві власності ТОВ «Анвіт Транс», не будучи обізнаним з протиправними намірами ОСОБА_5 та невстановленими на даний момент особами, із вказаним вантажем пиломатеріалів, вирушив до м/п «Вінниця» ВМО № 1 Вінницької митниці Держмитслужби (Вінницька область, Вінницький район, с. Зарванці, 7 км Хмельницького шосе) для здійснення відповідних митних процедур, куди прибув 01.09.2023.

При цьому, водій ОСОБА_12 надав на митний контроль, отримані від ОСОБА_5 , як підставу для переміщення через митний кордон України згаданого вантажу пиломатеріалів, вищевказаний пакет товарно-супровідних документів, серед яких і підроблений, тобто такий, який містить неправдиві відомості щодо походження лісоматеріалів - сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ВН № 962010 від 31.08.2023.

Однак, у зв`язку з наявністю орієнтування Управління СБ України у Вінницькій області щодо незаконного переміщення вказаної партії пиломатеріалів загальним об`ємом 21,08 м3, вантаж був затриманий та в подальшому вилучений співробітниками СБ України в ході проведення слідчих (розшукових) дій.

11 вересня 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 201-1 КК України, тобто у використанні завідомо підроблених документів, та закінченому замаху на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю пиломатеріалів (лісоматеріалів), заборонених до вивезення за межі митної території України в митному режимі експорт, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 15.09.2023 по справі №127/28248/23 застосовано відносно підозрюваного ОСОБА_5 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, в межах досудового розслідування, строком два місяці, зокрема: до 24:00 години 11 листопада 2023 року.

Відповідно до частини другої статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно із частиною третьою статті 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:

1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;

2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;

3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;

4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Отже, враховуючи положення частини третьої статті 219 КПК України строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000106 від 25.04.2023 закінчується 11 листопада 2023 року.

Відповідно до частини першої статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно з частиною третьою та четвертою статті 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Отже, враховуючи, що злочин у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 (ч. 2 ст. 201-1 КК України) відповідно до статті 12 КК України відноситься до категорії тяжкого злочину, виходячи з положень статті 294 КПК України та за наявності відповідних підстав, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000106 може бути продовжено до дванадцяти місяців з дня повідомлення особі про підозру, тобто до 11 вересня 2024 року.

Як зазначено слідчим у клопотанні, та пояснив у судовому засіданні прокурор, на даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, оскільки в ході досудового розслідування кримінального провадження проводились негласні слідчі (розшукові) дії за результатами проведення яких, отримано відомості що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Разом із тим, з метою правильної кваліфікації вчиненого ОСОБА_5 кримінального правопорушення необхідно встановити ринкову вартість вилученого при спробі контрабандного переміщення товару, тому в ході досудового розслідування призначено судову товарознавчу експертизу, до проведення якої залучено експертів Вінницького відділення Київського НДІСЕ. Однак на даний час не отримано висновку по вказаній експертизі.

Таким чином, на думку слідчого судді, без проведення зазначених слідчих дій, неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.

Разом з тим, прокурором в судовому засіданні було доведено те, що вказані дії, в силу об`єктивних причин, не могли бути виконанні в строк передбачений статтею 219 КПК України,

З огляду на викладене, враховуючи обставини кримінального правопорушення, ступінь його тяжкості та необхідність проведення ряду слідчих дій, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та наявність підстав для продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000106 до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 11 січня 2024 року.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000106, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-1, ч. 4 ст. 358 КК України, до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 11 січня 2024 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя