Провадження №1-кс/389/3/24
Ухвала

іменем України

08 січня 2024 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2023 за №0000047 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З клопотання слідчого вбачається, що під час вивчення тендеру UA-2023-01-19-012306-а на сайті https://prozorro.gov.ua/ виявлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ОСОБА_4 уклали договір про закупівлю вугілля №18 від 26.01.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 на суму 411 810 грн. На виконання цього договору постановлено вугілля можливо неналежної якості до Родниківської філії КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; Вищеверещаківської філії КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; Лісівської філії КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тим самим службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснили можливу розтрату бюджетних коштів на суму 411 810 грн, вчинену в умовах воєнного стану.

Згідно з протоколом від 31.05.2023 випробувань (вимірювань) вугілля ДГ (13-100), вилученого як зразки під час огляду 18.05.2023 місця події на території КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вугілля не відповідає вимогам ДСТУ 7146-2010.

Надалі, на адресу Знам`янської окружної прокуратури надійшов висновок аналітичного дослідження фінансової та господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно з яким вказане підприємство можливо нанесло збитки державній установі ІНФОРМАЦІЯ_7 в сумі 411 810 грн та здійснило перерахування вказаних грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в розмірі 302 266 грн, без мети фактичного отримання товару, а здійснено виключно з метою легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Для отримання вказаних документів до ІНФОРМАЦІЯ_1 28.11.2023 скеровано лист з проханням надання їх копій, однак у наданні запитуваних документів відмовлено, оскільки доступ до них можливий лише за ухвалою слідчого судді.

В обгрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що запитувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ, оскільки нададуть можливість правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт її причетності до вчинення даного кримінального правопорушення, при цьому іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді, отримати вказані документи неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, однак подала суду заяву про розгляд справи за її відсутності, в якій клопотання підтримала та просила задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомлені.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою, учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності слідчого. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходиться інформація, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів (п.5 ч.2 ст.131 КПК України).

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ст.160 КПК України).

Згідно з п.7 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.2 ст.21 Закону України «Про інформацію» конфіденційною є інформація про фізичну особу, інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень, а також інформація, визнана такою на підставі закону. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до п.п.17.1.9 п.17.1 ст.17 ПК України платник податків має право на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов`язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами.

Згідно з п.п.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, враховуючи, що вищевказані документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , відомості, які у них містяться, становлять охоронювану законом таємницю та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000047 від 17.05.2023, можуть бути використані як докази, та враховуючи неможливість іншими способами її отримати та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку щодо наявності підстав для задоволення клопотання слідчого.

Підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації старшим слідчим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та слідчим ОСОБА_9 , ОСОБА_10 слідчий суддя не вбачає, оскільки відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вони не входять до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СВ відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , слідчим СВ відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та ОСОБА_14 (вул.Київська,25, м.Знам`янка Кропивницького району Кіровоградської області, тел.(05233) 7-40-01, 7-45-58) у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2023 за №0000047,дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), шляхом ознайомлення з ними та можливості зробити копії, а саме до:

- податкової справи та податкових звітностей TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2023 до 08.01.2024;

- документів, які містять відомості щодо проведення перевірок зазначеного підприємства, відомості, які містяться в ITC «Податковий блок» щодо наявності податкового боргу у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_1 );

- Звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне страхування; Податкових декларацій з податку на додану вартість TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2023 до 08.01.2024;

- даних з ЄРПН щодо виписаних та отриманих податкових накладних з відомостями про контрагентів, коду ЄДРПОУ, обсягу номенклатури ТМЦ та послуг, вартості, сум ПДВ з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2023 до 08.01.2024;

- документів, які містять відомості про відкриті банківські рахунки;

- рішень про відповідність/невідповідність платника податку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_1 ) на додану вартість критеріям ризиковості платника податку: «Комісією регіонального рівня відповідно пункту 6 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 №1165, про прийняття рішення про відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку за 2022 рік та до 08.01.2024.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_9 надати зазначеним вище працівникам поліції тимчасовий доступ та можливість вилучення копій зазначених документів.

Строк дії даної ухвали з 08.01.2024 до 08.03.2024.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1