У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.11.2023 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що до Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України надійшов запит про надання міжнародної правової допомоги компетентному органу Республіки Польща у кримінальній справі № 2008-3.Ds.17.2022 (клопотання про надання правової допомоги у кримінальній справі від 04.09.2023) з ІНФОРМАЦІЯ_2 листом № 19/1/1-26288-23 від 29.09.2023.

Відповідно до відомостей, викладених у запиті, встановлено, щоІНФОРМАЦІЯ_3 веде нагляд над слідством номер 2008-3.Ds17.2022, у справі доведення, у коротких проміжках часу, виконуючи заздалегідь встановлений намір, у період з 9 червня 2022 року по 6 липня 2022 року в Седлиськах, Підкарпатського воєводства, з метою отримання неправомірної майнової вигоди ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) до невигідного розпорядження майном у розмірі 562 300 Євро, що становить майно значної вартості шляхом введення в оману при здійсненні фінансових інвестицій на інвестиційних платформах з використанням інтернет-сервісу ІНФОРМАЦІЯ_6 , тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною1статті 286 Кримінального кодексу Республіки Польща у зв?язку з частиною 1 статті 294Кримінального кодексу Республіки Польща у зв?язку з частиною1 статті 12 Кримінального кодексу Республіки Польша.

Слідство відкрито на підставі постанови прокурора від 10 серпня 2022 року, на підставі усного повідомлення ОСОБА_4 (JanWarmuzinski).

Як повідомив заявник ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) yперіод з 9 червня 2022 року по 6 липня 2022 року його довели до невигідного розпорядження майном у загальному розмірі562 300 Євро, які він перерахував на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 , який мав бути необхідним йому для повернення раніше інвестованих коштів за посередництвом фірми ІНФОРМАЦІЯ_8 з місцезнаходженням в Естонії.

3 повідомлення виникає, що з потерпілим у квітні 2022 року за посередництвом додатку Whatsapp зв?язався чоловік, який видавав себе за ОСОБА_7 (OliwieraSzulcа), працівника ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) розповів своєму співрозмовнику, що декілька років раніше він заінвестував гроші за посередництвом фірми ІНФОРМАЦІЯ_8 , частину з яких йому не вдалось повернути. Тоді ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 )запропонував, що повернути ці кошти допоможе працівник його фірми ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), який має знайомства у Blockchain. Він порекомендував потерпілому відкрити рахунок на інвестиційній платформі ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також встановити на своєму комп?ютері додаток ІНФОРМАЦІЯ_12 ,яка дозволяєздійснювати віддалений доступ до нього. В загальному розмірі ОСОБА_5 (JanWarmuzinski) здійснив переказів грошових коштів на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 у розмірі 562 300 Євро. Задопомогою додатку TeamViewer особа, яка видавала себе ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ) підключилась до його комп?ютера та здійснила перекази з Coinbase на гаманці на платформі ІНФОРМАЦІЯ_13 (JanWarmuzinski) після перевірки на офіційній сторінці Blockchain встановив, що там не існує рахунку, зареєстрованого на його ім`я. Він зрозумів, щойого ошукали.

3 моменту відкриття слідства було отримано матеріали, які є телекомунікаційною інформацією щодо номерів телефонів та електронних адрес осіб та суб?єктів, які зв?язувались з потерпілим ОСОБА_12 ( ОСОБА_6 ), а також документують банківську інформацію щодо рахунків на які здійснював перекази зазначений вище потерпілий.

На підставі документації, отриманої з Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_14 » щодо одного з зазначених вище рахунків встановлено, що він ведеться для фірми Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з місцезнаходженням у Лохові, а особою уповноваженою до рахунку є ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ), який є головою правління цього товариства.

Після цього, після проведення аналізу історії зазначеного вище рахунку, було допитано як свідків осіб, які здійснювали поповнення рахунку фірмиТовариство з обмеженоювідповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Також було звернення з Європейським ордером напроведення розслідування до німецької сторони щодо отримання з фірми « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з місцезнаходженням у Геппінгем, Німеччина, матеріалів у виді IP адрес разом з портами користувачівTeamViewer, персональних, адресних та ідентифікаційних даних осіб, які контактували через платформу ІНФОРМАЦІЯ_12 з ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ).

На підставі матеріалів, отриманих від німецької сторони, встановлено, що Інтернет-провайдером для вищевказаних осіб є Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_17 » з місцезнаходженням в Любліні. Інформація, отримана від цієї компанії, показує, що кінцевим користувачем, який зв?язався з ОСОБА_15 НОМЕР_1 ( ОСОБА_16 ), було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), директором якого є гр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_3 . Директором даного підприємства з 21.09.2018 по 01.10.2020 була гр. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_4 ; з 01.10.2020 по 27.06.2022 був гр. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_5 .

На цей час стороною обвинувачення у порядку, передбаченому ст. 91 КПК України, здійснюється збирання, перевірка та оцінка доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи ІНФОРМАЦІЯ_22 встановлено, що гр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_3 відкрив банківський рахунок НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ), який він міг використовувати для проведення фінансових операцій з перерахування грошових коштів за придбані товарно-матеріальні цінності, проведення інших пов`язаних із цим фінансових операцій, тобто міг використовувати для вчинення кримінального правопорушення.

Для встановлення та підтвердження/спростування факту перерахування грошових коштів, обсягу таких перерахувань, їх спрямування та призначення платежів, дослідження фінансово-господарських операцій, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, стосовногр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме копій таких документів:

-роздруківок (виписок) руху коштів за період з 01.01.2023 по 16.11.2023 на рахункуфізичної особи, із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді у форматі XLSX (XML), відповідно до додатків 10 та 11 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 за № 373, з використанням засобів АРМ-НБУ-інформаційний за правилами використання задачі «Т» (листування в захищеному вигляді);

-інформації щодо залишку коштів на рахунку фізичної особи станом на 16.11.2023;

-справ юридичного оформлення по згаданому рахунку, у тому числі анкет, договорів щодо відкриття (закриття) і обслуговування рахунку,довіреностей, повних персональних та адресних даних усіх власників, користувачів та довірених осіб рахунку, тощо.

Документи стосовногр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_3 ,що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 )необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по рахунку вказаної фізичної особи, а також ідентифікувати осіб, відповідальних за відкриття та обслуговування рахунку, проведення фінансових операцій по ньому.

Детектив ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому детективу Головногопідрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (у електронному та паперовому вигляді), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, а саме:

-роздруківок (виписок) руху коштів за період з 01.01.2023 по 16.11.2023 на рахунку гр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_8 , із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді у форматі XLSX (XML), відповідно до додатків 10 та 11 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 за № 373, з використанням засобів АРМ-НБУ-інформаційний за правилами використання задачі «Т» (листування в захищеному вигляді);

-інформації щодо залишку коштів на рахункугр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_3 НОМЕР_6 станом на 16.11.2023;

-справ юридичного оформлення по рахунку гр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_3 НОМЕР_6 , у тому числі анкет, договорів щодо відкриття (закриття) і обслуговування рахунку, довіреностей, повних персональних та адресних даних усіх власників, користувачів та довірених осіб рахунку, тощо.

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

22 листопада 2023 року