Справа № 626/3615/23
Провадження № 1-кс/626/1513/2023
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 листопада 2023 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення №1 Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором, в рамках кримінального провадження за №0000157 від 09.11.2023 р. за ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

21.11.2023р. до суду надійшло клопотання дізначача про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні, на обґрунтування якого останній зазначає, що 08.11.2023 року надійшло звернення до ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області від ОСОБА_4 , мешканця с.Нова Чернещина, Сахновщинської селищної ради, Красноградського району Харківської області про те, що 06.11.2023 останній перерахував грошові кошти у сумі 23971,00 гривень на карту № НОМЕР_1 та грошові кошти у сумі 6300,00 гривень на карту № НОМЕР_2 для перепродажу NFT, внаслідок чого зазнав матеріального збитку. Відомості про дану подію 09.11.2023 внесено до ЄРДР за № 0000157 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.10.2023 року ОСОБА_4 почав листування з новим підписником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в додатку « Instagram » . Часом пізніше, користувач ОСОБА_5 попросила, що б ОСОБА_4 допоміг їй зі системою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дана система являла собою тип крипто валюти, який є незамінним, на відміну від більшості крипто валют і багатьох мережевих або службових токенів, тобто перепродаж грошових коштів. Alina повідомила, що даним шляхом заробляла гроші, однак її особистий аккаунт «заморозили» і для виведення коштів потрібен новий, а що б не гаяти часу на його створення, попросила підзаробити з аккаунта ОСОБА_4 , на що останній погодився. Спочатку ОСОБА_4 слідував її вказівкам та все виходило. ОСОБА_4 перейшов за посиленням до додатку «Telegram» де відкрився чат-бот з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та натискав на ті позиції на які вказувала ОСОБА_5 . Остання перераховувала грошові кошти, а ОСОБА_4 інформував про отриманий результат.

06.11.2023 року ОСОБА_5 запропонувала разом з нею працювати на умовах « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на що ОСОБА_4 погодився. Першу суму у розмірі 63000,00 гривень останній перерахував о 18:40 зі своєї карти № НОМЕР_3 на карту № НОМЕР_2 , однак після даного переказу грошових коштів його «заморозили» про що ОСОБА_4 написав одразу в додатку «Telegram» користувачу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на що відповіли начебто підозріла активність аккаунта та вказали, що необхідно поповнити особистий кабінет на суму 7811,00 гривень та надіслали номер карти на яку потрібно перерахувати вказану вище суму для верифікації. ОСОБА_4 перерахував о 20:32 грошові кошти у сумі 7811,00 гривень на карту № НОМЕР_1 та надіслав квитанцію в додатку «Telegram» користувачу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

Після чого останньому надійшло повідомлення від даного користувача про те, що необхідно сплатити податок у сумі 11533, 00 гривень для того, що б в подальшому вивести грошові кошти у сумі «45862,00 гривні + БОНУС» ОСОБА_4 перерахував о 20:52 годині грошові кошти у сумі 11150, 00 гривень на карту № НОМЕР_1 та надіслав квитанцію.

Однак, знову надійшло повідомлення в додатку «Telegram» від користувача з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що необхідно сплатити остаточну комісію у розмірі 6001,00 гривень та запевнили, що на протязі 30-60 секунд грошові кошти відобразяться на його балансі. Останні кошти у сумі 5010,00 гривень ОСОБА_4 перерахував о 22:30 годині на карту № НОМЕР_1 .

Після чого останньому надійшло повідомлення, що платіжна система робить повернення виграшу, через технічний збій і перехват даних по мережі, але для цього потрібно ще перерахувати грошові кошти у сумі 9000,00 гривень. Однак, ОСОБА_4 грошові кошти не перерахував, а користувач ОСОБА_5 додала його до чорного списку (заблокувала) у додатку « Instagram » , грошові кошти не повернулись.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального проступку, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Київ, а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків за картками № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_1 .

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 121 Закону України «Про інформацію» Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація , відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюється законами.

Відповідно до ст.9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення СД ВП №1 Красноградського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № №0000157 від 09.11.2023 р. за ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 або за або за їх дорученням оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківськіфй області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_27 , на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- повні анкетні дані власників банківських карток № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_1 , зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, фото- та відеозображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку;

- інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_1 в період часу з 01.11.2023 року по 22.11.2023р. із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаних рахунків по 22.11.2023р.;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунків до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткових рахунків № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_1 , а саме вхід через банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту;

- інформацію про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткових рахунків № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_1 в період часу з 01.11.2023 року по 22.11.2023р., а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаним рахункам в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про карткові рахунки, на яких з карткових рахунків № НОМЕР_2 ;№ НОМЕР_1 у період часу з 01.11.2023 року по 22.11.2023р. було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1