Справа № 484/5973/23
Провадження №1-кс/484/1029/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів,

що містять охоронювану законом таємницю

31.10.23року м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні № 0000307 про дозвіл на тимчасовий до доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 26.10.2023р. невідома особа, шляхом зловживанням довірою, під приводом наданням дистанційної роботи, заволоділа грошовими коштами в сумі 16 901 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала декількома транзакціями зі своєї картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на баланс карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Сума загального збитку 16 901 гривень.

За даним фактом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000307 від 27.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування, було встановлено, що 26 жовтня 2023 року ОСОБА_5 знайшла оголошення під приводом наданням дистанційної роботи, після чого за допомогою текстових повідомлень у соціальній мережі «Телеграм» домовилася із невідомою особою про дистанційну роботу на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 . На вказаному сайті були наявні реквізити банківського (карткового) рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на який заявниці необхідно було перераховувати певні суми власних коштів, а після виконання певних завдань, виводити їх з процентом.

26 жовтня 2023 року з метою виконання дистанційної роботи використовуючи інтернет-банкінг, ОСОБА_5 здійснила декілька грошових переказів (транзакцію) в сумі 16 901 гривень на баланс банківського (карткового) рахунку за AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , який був зазначений на сайті. Безпосереднім власником грошових коштів у загальній сумі 16 901 гривень є потерпіла ОСОБА_5 .

В подальшому, потерпіла не отримала зарплатню та не повернула свої грошові кошти. Внаслідок зазначеної події потерпілій завдано матеріальної шкоди на загальну суму 16 901 (шістнадцять тисяч дев`ятсот одну) гривню.

Дізнавач вказує, що з метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених статтею 2 КПК України, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять деталізовані відомості про рух грошових коштів, власника, фактичного користувача та іншу інформацію стосовно банківського (карткового) рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 1 жовтня 2023 року по момент надходження ухвали до AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву, в якій просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їхньої участі.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засідання не з`явився, хоча про місце, день та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином. Причини неявки не відомі. Отже, в силу ч.4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе розгляди страву у відсутність представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Судом встановлено, що 26.10.2023р. невідома особа, шляхом зловживанням довірою, під приводом наданням дистанційної роботи, заволоділа грошовими коштами в сумі 16 901 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала декількома транзакціями зі своєї картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на баланс карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Сума загального збитку 16 901 гривень.

За даним фактом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000307 від 27.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 27.10.2023р. остання пояснила, що 25 жовтня 2023 року зайшла насайт ІНФОРМАЦІЯ_2 . З метою отримання дистанційного заробітку. На вказаному сайті були наявні реквізити банківського (карткового) рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на який їй необхідно було перераховувати певні суми власних коштів, а після виконання певних завдань, виводити їх з процентом на свою банківську картку. 26 жовтня 2023 року з метою виконання завдання, використовуючи інтернет-банкінг, вона здійснила декілька грошових переказів (транзакцію) на загальну суму 16 901 гривень на баланс банківського (карткового) рахунку за AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , який був зазначений на сайті. Однак, в подальшому, вона не отримала зарплатню та не повернула свої грошові кошти.

Вказана інформація, стосовно перерахунку грошових коштів, підтверджується випискою з особового рахунку потерпілої, яка наявна в матеріалах справи.

Відповідно до ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю, та згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судовому засіданні встановлено, що сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження, вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, неможливо.

На підставі викладеного, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-повні та детальні відомості про власника банківського (карткового) рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , копії документів у повному обсязі, на підставі яких здійснено відкриття, юридичне оформлення та видача платіжних карток за зазначеним банківським (картковим) рахунком, а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

-відомості про рух грошових коштів відносно банківського (карткового) рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 1 жовтня 2023 року по момент надходження ухвали до AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (дата, час, місце, підстава, сума здійснення транзакцій або інших банківських операцій, призначення платежів, спосіб отримання грошових коштів у готівковій формі із зазначенням назви та адреси місцезнаходження певних фінансових установи та/або банкоматів, інформація про контрагента (назва, код ЄДРПОУ, номер банківського рахунку, назва банківської установи), а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

-відомості з наявністю фотозображень та/або відеозображень особи, яка отримувала грошові кошти у готівковій формі або здійснювала інші банківські операції за банківським (картковим) рахунком AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 1 жовтня 2023 року по момент надходження ухвали до AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

-відомості про абонентський номер мобільного зв`язку (фінансовий абонентський номер), який закріплений за банківським (картковим) рахунком AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а також зазначені відомості стосовно нового банківського (карткового) рахунку (у випадку його зміни та/або переоформлення);

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1