Справа № 464/7273/23
пр.№ 1-кс/464/1703/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 грудня 2023 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000418 від 19.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні старшого дізнавача СД Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, що підтверджує рух коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 , яка відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 19.10.2023 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою яких знімалися грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , що відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 19.10.2023 по дату виконання ухвали; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі, відомості про здійснені платежі за банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритій у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 19.10.2023 по дату виконання ухвали; аудіозаписи звернень за банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритій у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 19.10.2023 по дату виконання ухвали.

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 19.10.2023 до ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 19.10.2023 близько 16:10 год. невідома особа шляхом зловживання довірою та обману, представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », користуючись номером мобільного телефону НОМЕР_4 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 28 140 гривень, які остання двома транзакціями перерахувала із своєї банківської картки № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_6 . В результаті чого ОСОБА_5 завдано матеріальну шкоду на вказану суму.

Під час проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 надала показання про те, що 19.10.2023 близько 16:10 год., перебуваючи за адресою місця проживання: АДРЕСА_3 , на її номер мобільного телефону НОМЕР_7 зателефонувала невідома особа із номеру телефону НОМЕР_4 , яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Невідома особа повідомила потерпілій, що з її банківської картки знято грошові кошти двома транзакціями, в результаті чого майже вичерпаний банківський рахунок, а також те, що її мобільний номер телефону відключено від аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відтак відображається застаріла інформація. Також запевнила, що для відвернення шахрайських операцій потерпілій необхідно перерахувати грошові кошти двома транзакціями на суми, які невідома особа їй продиктує на резервний банківський рахунок, щоб вони в подальшому повернулись на банківський рахунок потерпілої після проведення авторизації банківської картки. Під час спілкування невідома особа повідомила, що ОСОБА_5 необхідно з мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснити два перерахування грошових коштів на суми 13720,00 гривень та 14420,00 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 . Оскільки остання переживала за грошові кошти, довірившись невідомій особі, здійснила два перекази грошових коштів із її банківської картки № НОМЕР_5 на вищевказані суми на номер банківської картки № НОМЕР_6 . Під час пересилання грошових коштів зробила скріншот екрану мобільного телефону, на якому була зазначена банківська картка на яку перераховувала грошові кошти, оскільки під час спілкування почала підозрювати, що це може бути шахрай. Однак невідома особа запевнила її, що є працівником банку, відтак вона все ж таки здійснила транзакції, в результаті чого їй було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 28 140,00 гривень. Після переведення грошових коштів невідома особа повідомила, що їй необхідно знаходитись на лінії протягом 10 хвилин, щоб грошові кошти повернулись на банківську картку. В цей час потерпіла готувалась, щоб піти у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для з`ясування всіх обставин. Коли невідома особа завершила виклик, намагалась перетелефонувати на номер телефону « НОМЕР_4 », з якого їй телефонували, однак на дзвінки ніхто не відповідав. ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали, та вирішила звернутись у відділення банку та поліцію. У відділенні банку їй надали квитанції про перерахування грошових коштів, які долучила до протоколу допиту, а також долучила скріншот із мобільного телефону, на яких відображено надходження дзвінків із номеру мобільного телефону НОМЕР_4 .

Відповідно до квитанцій про перерахунок грошових коштів, долучених до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , грошові кошти перераховані на банківську картку № НОМЕР_6 , яка відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема інформації про рух коштів за номером банківської картки одержувача № НОМЕР_6 , яка відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а відтак дізнавач просив клопотання задовольнити.

На розгляд клопотання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив таке задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належними чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що необхідні документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, а тому клопотання необхідно задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей і документів шляхом ознайомлення з ними та вилучення належним чином завірених їх копії.

При цьому, тимчасовий доступ необхідно надати за період з 19.10.2023 до 27.10.2023, що охоплює проміжок часу з моменту вчинення злочину та після вчинення такого, що сприятиме ефективності досудового розслідування.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольни частково.

Надати старшому дізнавачу СД Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів зняття копій інформації, що підтверджує рух коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 , яка відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 19.10.2023 по 27.10.2023, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою яких знімалися грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , що відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 19.10.2023 по 27.10.2023; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі, відомості про здійснені платежі за банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритій у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 19.10.2023 по 27.10.2023; аудіозаписи звернень за банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритій у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 19.10.2023 по 27.10.2023.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1