Справа № 484/5359/23
Провадження №1-кс/484/118/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів,

що містять охоронювану законом таємницю

25.01.24року м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , розглянула клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні №0000980 про дозвіл на тимчасовий до доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю подальшої виїмки.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 11.09.2023р., невідома особа в умовах військового стану, представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під приводом збереження коштів, шахрайським шляхом, телефонуючи з номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 з її карткового рахунку НОМЕР_3 відкритого в AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в сумі 4000 грн.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за №0000980 від 13.09.2023р. року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування, при допиті в якості потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що у неї у власності є мобільний телефон з номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . Також, вона користуюся карткою " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 .

12.09.2023р., близько 11:04 год. на її мобільний телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_6 . У ході розмови дівчина представилась працівником банку і повідомила, що з картки потерпілої ОСОБА_5 намагаються здійснити підозрілу транзакцію, і запитала чи підтверджує вона дану операцію. Після цього, вищевказана невідома особа зазначила, що заблокувала несанкціоноване зняття коштів і запропонувала підключити страхове підключення для її картки. Потерпіла погодилась і продиктувала смс-повідомлення з кодом для підтвердження операції, які прийшли на її мобільний телефон. Як наслідок, у ОСОБА_5 списалися грошові кошти у сумі 4000 гривень.

Для підтвердження своїх свідчень, потерпіла добровільно надала виписку по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період 11.09.2023р. - 12.09.2023р.

Відповідно до рапорту старшого інспектора ВПК в Миколаївській області ДКП НП України встановлено, що в ході виконання доручення, під час вчинення кримінального правопорушення грошові кошти були зняті з банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також встановлено, що дані грошові кошти в подальшому були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_7 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий вказує, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформація про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що в свою чергу забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву, в якій просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їхньої участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про місце, день та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином. Причини неявки не відомі. Отже, в силу ч.4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе розгляди страву у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження слідчий суддя дійшов наступного.

Судом встановлено, що 11.09.2023р., невідома особа в умовах військового стану, представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 під приводом збереження коштів, шахрайським шляхом, телефонуючи з номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 з її карткового рахунку НОМЕР_3 відкритого в AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в сумі 4000 грн.

За даним фактом СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000980 від 13.09.2023р. року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 13.09.2023р. остання пояснила, що має у власності є мобільний телефон з номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . Також, вона користуюся карткою ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 .

12.09.2023р., близько 11:04 год. на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_6 , представилась працівником банку і повідомила, що з її картки намагаються здійснити підозрілу транзакцію, і запитала чи підтверджує вона дану операцію. Після цього, вищевказана невідома особа зазначила, що заблокувала несанкціоноване зняття коштів і запропонувала підключити страхове підключення для її картки, на що вона погодилась і продиктувала смс-повідомлення з кодом для підтвердження операції, які прийшли на її мобільний телефон. Після чого у неї списалися грошові кошти у сумі 4000 гривень.

Згідно рапорту старшого інспектора ВПК в Миколаївській області ДКП НП України ОСОБА_6 , встановлено, що в ході виконання доручення, під час вчинення кримінального правопорушення грошові кошти були зняті з банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також встановлено, що дані грошові кошти в подальшому були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_7 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказана інформація, стосовно списання грошових коштів, на загальну суму 4 000 гривень, підтверджується випискою по рахунку потерпілої, яка наявні в матеріалах справи.

Відповідно до ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю, та згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судовому засіданні встановлено, що сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження, вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, неможливо.

На підставі викладеного, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю подальшого проведення виїмки, а саме:

- за ким зареєстрована картка, відкриті в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_7 ;

- копію документів, поданих для відкриття вищевказаної картки та зняття грошових коштів з них;

- інформацію або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаній картці (про зняття грошових коштів з зазначених карток, переказ коштів) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період з 11.09.2023 по 13.09.2023;

- фото та відеоінформацію щодо особи (осіб), яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжну картку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 11.09.2023 по 13.09.2023;

- інформацію щодо відомостей про номер телефону (фінансовий номер телефону), на який надходили смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по вищезазначеним карткам, та інші операції.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1