Дата документу 23.11.2023Справа № 554/8873/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.11.2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 ,

розглянувши матеріали клопотання адвоката ОСОБА_2 в інтересах ОСОБА_3 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000821 від 05.07.2023 року за ознаками вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України накладеного ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 23.10.2023 року -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про скасування арешту з майна накладеного ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 23.10.2023 року, в якому прохав скасувати арешт з майна, накладений вказаною ухвалою слідчого судді від 23.10.2023 року.

Представник заявника адвокат ОСОБА_2 прохав проводити розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, повідомлений про дату та час судового засідання, причини неявки суд не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку про можливість скасування арешту з майна, накладеного ухвалою слідчого судді від 23.10.2023 року, виходячи з наступного.

Як встановлено, у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000821 від 05.07.2023 за заявою ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

23.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави (справа № 554/8873/23, провадження 1-кс/554/13228/2023) накладено арешт на майно ТОВ «ОЦ ДІОПТРІЯ», ОСОБА_3 , яке було вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухали Октябрського районного суду м. Полтави № 1-кс/554/11946/2023 від 25.09.2023 року.

Вказав, що на його думку, підстави для продовження арешту зазначеного майна та документів відсутні, продовження дії арешту не сприяє вирішенню завдань кримінального процесу, але тягне за собою невиправдане втручання у право власності та перешкоджає здійсненню законній господарській діяльності суб`єкта підприємництва.

ОСОБА_5 , також як і заявник ОСОБА_4 є співзасновниками ТОВ «ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР «ДІОПТРІЯ» (), та всі питання мають вирішувати відповідно до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальність», інших актів господарського законодавства, у разі виникнення спорів в прядку господарського судочинства.

ТОВ «ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР «ДІОПТРІЯ» () є повністю приватним підприємством, не містить часток держави та територіальних громад, тому втручання правоохоронного органу Національної поліції у вирішення корпоративних спрів між власниками приватного ТОВ є невиправданим та надмірним втручанням у право власності.

Щодо ОСОБА_4 за фактом повідомлення таких неправдивих відомостей до ЄРДР винесено кримінальне провадження № 0000044 від 25.07.2023 р.

Вказав, що документи на які накладено арешт не пов`язані з предметом розслідування, та не відповідають вимогам ухвали суду, якою було надано дозвіл на обшук.

Підставою арешту вищевказаного майна став той факт, що постановою слідчого від 24.07.2019 вищевказане майно визнано речовими доказами у кримінальному проваджені.

Вказав, що документи на які судом накладено арешт, необхідні для здійснення законної підприємницької діяльності суб`єкта господарювання, та їх вилучення та утримання суттєво перешкоджає та унеможливлює здійснення такої діяльності , у тому числі з питань виплати заробітної плати працівникам, обліку та нарахування сплати податків, поданню звітності та іншої діяльності.

За правилами ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Накладення арешту на певне майно може бути здійснено лише за наявності передбачених у КПК України нормативних підстав, а саме за ст.170 КПК України за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що таке майно: є речовим доказом злочину; підлягає спеціальній конфіскації; підлягає конфіскації як покарання чи заходу кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб; для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. При цьому, можливість накладення арешту за відповідними змінами до ст.170 КПК України окремо встановлюється для: 1) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого; 2) третіх осіб; 3) для юридичних осіб щодо яких застосовуються заходи кримінального провадження.

Згідно ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК у випадку, передбаченому п.1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Єпропейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греціг" (ВП). заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-ІІ). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля ( рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series A N 296-A, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява № 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами," має існувати обгрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", п. 50, Series A N 98).

Приймаючи дане рішення виходжу також з наступного.

У данному випадку, потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця майна, здійснення ним підприємницької діяльності, як позбавленням права володіння майном, а саме вилученими документами, які необхідні для здійснення законної підприємницької діяльності суб`єкта господарювання, та їх вилучення та утримання суттєво перешкоджає та унеможливлює здійснення такої діяльності , у тому числі з питань виплати заробітної плати працівникам, обліку та нарахування сплати податків, поданню звітності та іншої діяльності.

Після вилучення 19.10.2023 вищезазначеного майна, у кримінальному провадженні жодній особі про підозру повідомлено не було, більше того, жодної слідчої чи процесуальної дії за участі володільців майна стороною обвинувачення проведено не було.

За таких обставин вилучення, арешт та утримання речей та документів не відповідає критеріям розумності та співрозмірністі обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Окрім того слідчим, не надано суду доказів, які б вказували на необхідність арешту майна та неможливість ним користуватися, тому суд з урахуванням того, що володілець майна не має статусу в рамках даного кримінального провадження, вважає за можливе скасувати арешт з майна.

З урахуванням викладеного клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст. 170, 173, 174, 303, 306-307, 309 КПК України

УХВАЛИВ :

Клопотання адвоката ОСОБА_2 в інтересах ОСОБА_3 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000821 від 05.07.2023 року за ознаками вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України накладеного ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 23.10.2023 року задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Октябрського суду міста Полтава від 23.10.2023 року у справі № 554/8873/23, провадження 1-кс/554/13228/2023 у кримінальному провадженні №0000821 на майно, яке було вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухали Октябрського районного суду м. Полтави № 1-кс/554/11946/2023 від 25.09.2023 року, а саме:

-Статут ТОВ «ОЦ Діоптрія» нова редакція Миргород 2018 на 12 арк.

-Описи документів, що подаються для державної реєстрації на 5 арк.

-Протокол установчих зборів учасників ТОВ «ОЦ ДІОПТРІЯ» №1 від 10.12.17 на 3 арк.

-Протокол загальних зборів учасників ТОВ «ОЦ ДІОПТРІЯ» №2 від

1.8.20182 арк.

Протокол № 03/18 загальних зборів учасників ТОВ «ОЦ Діоптрія» від

03.11.18 на 3 арк.

Протокол загальних зборів учасників ТОВ «ОЦ ДІОПТРІЯ» № 04/18 віл

07.11.2018 на 16 арк.

-Протокол загальних зборів учасників ТОВ «ОЦ ДІОПТРІЯ» № 05/18 від

22.12.2018 на 9 арк.

-Протокол загальних зборів учасників ТОВ «ОЦ ДІОПТРІЯ» № 02/19 від

03.04.2019 на 4 арк.

-Протокол загальних зборів учасників ТОВ «ОЦ ДІОПТРІЯ» № 01/19 від

01.03.2019 на 3 арк.

-Протокол загальних зборів учасників ТОВ «ОЦ ДІОПТРІЯ» № 01/20 від

01.06.2020 на 4 арк.

-Протокол загальних зборів учасників ТОВ «ОЦ ДІОПТРІЯ» № 01/21 від

01.06.2021 на 4 арк.

-Протокол загальних зборів учасників ТОВ «ОЦ ДІОПТРІЯ» № 02/21 від

28.08.2021 на 1 арк.

-Протокол загальних зборів учасників ТОВ «ОЦ ДІОПТРІЯ» № 03/21 від

20.08.2021 на 1 арк.

-Протокол загальних зборів учасників ТОВ «ОЦ ДІОПТРІЯ» № 01/23 від

25.03.2023 на 11 арк.

-Протокол реєстрації для участі у загальних зборах учасників ТОВ «ОЦ ДІОПТРІЯ» від 24.06.23 на 1 арк.

-Довіреність від 23.03.23 на 1 арк.

-Копія довіреності від 22.06.23 на 2 арк.

-Копія довіреності від 23.03.23 на 2 арк.

-Копія довіреності від 23.03.23 на 2 арк.

-Заява щодо реєстрації юридичної особи ТОВ «ОЦ ДІОПТРІЯ» на 6 арк.

-Папка з договорами та наказами ТОВ «ОЦ ДІОПТРІЯ» за 2017, 2018, 2019 рік на 113 арк.

-Папка з документами без напису на 45 арк.

-Блокнот коричневого кольору з чорновими записами на 169 арк.

-Папка з документами ФОП ОСОБА_3 . Банк 2023 рік на 130 арк.

-Папка з документами ФОП ОСОБА_3 2023 рік на 74 арк.

-Папка з документами ФОП ОСОБА_3 на 52 арк.

-Папка з документами без напису на 31 арк.

-Папка з актами перевірок 2017 ФОП ОСОБА_3 на 16 арк.

-Папка з актами перевірок 2017 рік ТОВ ОЦ «ДІОПТРІЯ» на 12 арк.

-Папка з написом ТОВ «ОЦ ДІТРІЯ» 09.2023 на 91 арк.

-Справа міська філія Полтавського обласного центру зайнятості 2018,2019,2020 рік ТОВ ОЦ «ДІОПТРІЯ» на 95 арк.

-Справа № 917/1556/23 про заробітну плату керівника ТОВ «ОЦ ДІОПТРІЯ» на 49 арк.

-Папка переписка ТОВ «ОЦ ДІОПТРІЯ» на 15 арк.

-Папка договір оренди ПРАТ «МИРГОРОД КУРОРТ» ТОВ «ОЦ ДІОПТРІЯ» на 99 арк.

-Папка листування ОСОБА_4 ТОВ «ОЦ ДІОПТРІЯ» на 104 арк.

-Папка договори ТОВ «ОЦ ДІОПТРІЯ» 2018 на 122 арк.

-Особова справа ОСОБА_6 № 6-2021 на 10 арк.

-Папка темного кольору ТОВ «ОЦ ДІОПТРІЯ» з договорами поставки на 94 арк.

-Папка накази, цивільно правові угоди ТОВ «ОЦ ДІОПТРІЯ» 2020, 2021 роки на 126 арк.

-Папка накази, цивільно правові угоди ТОВ «ОЦ ДІОПТРІЯ» 2022 роки на

87 арк.

-Особова справа №01-2018 ОСОБА_3 на 37 арк.

-Особова справа №03-2018 ОСОБА_7 на 37 арк.

-Файл з документами ТОВ ОЦ «Діоптрія» на 3 арк.

-Особова справа №14-2022 ОСОБА_8 на 17 арк.

-Особова справа №206-2018 ОСОБА_9 на 25 арк.

-Особова справа №18-2021 ОСОБА_10 на 17 арк.

-Особова справа №02-2018 ОСОБА_11 на 17 арк.

-Справа ТОВ «ОПТИКА ЛАЙН», ФОП ОСОБА_3 на 5 арк.

-Особова справа 05-2018 ОСОБА_12 на 36 арк.

-Список на 31.12.22 необоротних активів (поза балансом) на 3 арк.

-Картки надання офтальмологічних послуг ТОВ «ОЦ ДІОПТРІЯ»

на 99 арк.

-Список клієнтів яким надано послуги ТОВ «ОЦ ДІОПТРІЯ» на 18 арк.

-Папка з документами ФОП « ОСОБА_13 » банк 2023 рік 08-12 на 182 арк.

-Папка ФОП « ОСОБА_14 » банк 2023 на 287 арк.

-Папка ФОП « ОСОБА_11 » звіти 2023 на 53 арк.

-Папка ФOП (XABEP O.І» розрахунково-платіжні відомості, табеля 2023

на 7 арк.

-Папка ТОВ «ОЦ ДІОПТРІЯ» звіти 2023 на 99 арк.

-Папка ФОП « ОСОБА_13 » звіти 2019,2020,2021,2022,2023 на 68 арк.

-Папка ТОВ «ОЦ ДІОПТРІЯ» з документами на 150 арк.

-Журнал з чорновими записами (синя) на 100 арк.

-Книга обліку заробітної плати ФОП « ОСОБА_13 » 2021 рік на 40 арк.

-Книга обліку заробітної плати ФОП « ОСОБА_3 » 2021 на 40 арк.

-Книга обліку заробітної плати ФОП « ОСОБА_3 » 2019-2021 на 40 арк.

-Книга обліку заробітної плати ТОВ «ОЦ ДІОПТРІЯ» 2021-2023 на 40 арк.

-Книга обліку заробітної плати ФОП « ОСОБА_11 » 2022 на 40 арк.

-Книга обліку заробітної плати ФОП « ОСОБА_11 » 2018-2020 на 40 арк.

-Папка звіти ФОП « ОСОБА_15 » з 2019-2023 рік на 37 арк.

-Папка накази ФОП « ОСОБА_13 » 2021 на 4 арк.

-Книга обліку доходів « ОСОБА_16 » на 56 арк.

-Книга обліку доходів « ОСОБА_3 » на 58 арк.

-Блокнот з чорновими записами «Економ міх» на 124 арк.

-Файл з документами на ТОВ «ОЦ ДІОПТРІЯ» на 50 арк.

-Папка накази ФОП « ОСОБА_11 » за 2020 рік на 96 арк.

-Касова книга на 2019 рік ТОВ «ОЦ Діоптрія» на 46 арк.

-Касова книга на 2023 рік ТОВ «ОЦ ДІОПТРІЯ» на 212 арк.

-Папка з заявами ТОВ «ОЦ ДІОПРІЯ» на 154 арк.

-Папка з документами ТОВ «ОЦ ДІОПРТІЯ» на 60 арк.

-Папка ФОП « ОСОБА_13 » і ключ до рахунку на 46 арк.

-Папка червоного кольору бухгалтерія ТОВ «ОЦ ДІОПТРІЯ» на 61 арк.

-Папка зеленого кольору ФОП « ОСОБА_3 » на 171 арк.

-Касова книга на 2022 рік ТОВ «ОЦ «ДІОПТРІЯ» на 276 арк.

-Касова книга на 2019 рік ТОВ «ОЦ «ДІОПТРІЯ» на 243 арк.

-Касова книга на 2020 рік ТОВ «ОЦ ДЮПТРІЯ» на 234 арк.

-Папка з документами ТОВ «ОЦ Діоптрія» на 117 арк.

-Папка зеленого кольору кадри ТОВ «ОЦ ДІОПТРІЯ» на 173 арк.

-Папка з документами ТОВ «ОЦ ДІОПРІЯ» 02.2023 на 141 арк.

-Чорна папка з документами ТОВ «ОЦ ДІОПТРІЯ» на 81 арк.

-Папка з документами ТОВ «ОЦ ДІОПТРІЯ» 02.2023 на 141 арк.

-Папка з документами ТОВ «ОЦ ДІОПРТІЯ» 03.23 на 97 арк.

-Папка з документами ТОВ «ОЦ ДОПТРІЯ» 04.2023 на 236 арк.

-Папка з документами ТОВ «ОЦ ДІОПТРІЯ» 06.2023 на 141 арк.

-Папка з документами ТОВ «ОЦ ДІОПТРІЯ» 05.2023 на 206 арк.

-Папка білого кольору з документами на 254 арк.

Папка ТОВ «ОЦ ДІОПТРІЯ» 08.2023 на 193 арк.

-Папка з документами ТОВ «ОЦ ДІОПТРІЯ» 07.2023 на 218 арк.

-Реєстр платіжних доручень ТОВ «ОЦ ДІОПТРІЯ» на 23 арк.

-Ноутбук HP PROTECT Smart RT 3290 з зарядним пристроєм на якому мається інформація ТОВ «ОЦ ДІОПРІЯ» 1 шт.

Зобов`язати слідчого повернути власникам майна речі та документи, щодо яких арешт скасовано.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1