Провадження № 1-кс/752/5371/23
У Х В А Л А

25 вересня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі заступника начальника відділу прокуратури Автономної республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Києва клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000051 від 07.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_4 погоджене заступником начальника відділу прокуратури Автономної республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_5 про дозвіл на затримання з метою приводу для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, -

встановив:

до Голосіївського районного суду м. Києва налійшло клопотання подане слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_4 погоджене заступником начальника відділу прокуратури Автономної республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_5 про дозвіл на затримання з метою приводу для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000051 від 07.06.2023 року за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, процесуальне керівництво здійснюється прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , (відносно якого матеріали виділені в окреме провадження) будучи фізичною особою-підприємцем, перебуваючи у трудових відносинах на підставі договорів із найманими працівниками, які сприяють йому у здійсненні підприємницької діяльності, вчиняючи щодо них організаційно-розпорядчі повноваження (право ставити перед ними певні завдання, визначати розмір заробітної плати, розпорядок робочого дня, застосовувати дисциплінарні стягнення тощо), тобто являючись в силу ст. 18 КК України службовою особою, за попередньою змовою із своїм синами ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також спільно з невстановленими під час досудового розслідування особами, організували незаконне переправлення осіб через державний кордон України та здійснювали керівництво такими діями за наступних обставин.

Так, ОСОБА_9 (відносно якого матеріали виділені в окреме провадження) будучи фізичною особою-підприємцем та здійснюючи діяльність у сфері надання транспортних послуг та перевезення пасажирів, у порушення вимог Порядку в`їзду осіб на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї, встановлених у ст. 10 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" п. 3 "Порядку в`їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів з таких територій", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 815 від 17 липня 2019 року, спільно із своїми синами ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також з невстановленими в ході досудового розслідування особами організували перевезення громадян України поза межами контрольних пунктів в`їзду-виїзду, на яких здійснюється прикордонний контроль.

З цією метою останні використовували сторінки сайтів компанії «ІНФОРМАЦІЯ_9» (сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 та сторінка у фейсбук «ІНФОРМАЦІЯ_7») та компанії «ІНФОРМАЦІЯ_10» (сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 (реєстрантом доменного імені якого є ОСОБА_9 ) та сторінка у фейсбук «ІНФОРМАЦІЯ_8»), зокрема на яких розміщувались оголошення про здійснення пасажирських перевезень із м. Києва до м. Донецька та Криму, які із 2014 року є тимчасово окупованою територією України та у зворотному напрямку.

В ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2022-2023 років автобусами, які використовує ОСОБА_9 організовано регулярний рух по маршруту Київ-Донецьк, із відправкою автобусів від Південного залізничного вокзалу у м. Києві. При цьому, з метою уникнення перетину кордону України у визначених пунктах пропуску на тимчасово окуповану територію Донецької області останні організували маршрут руху автобусів через Республіку Польща та Латвійську Республіку. Надалі, всі пасажири автобусів перетинали кордон у пішому порядку через офіційні піші переходи із території Латвійської Республіки до території російської федерації, де на них чекав інший завчасно підготовлений автобус для подальшого доставлення у м. Донецьк чи інших населених пунктів на тимчасово окупованій території Донецької області, по ходу руху автобуса. При цьому, транспортні засоби, у яких здійснювалось перевезення пасажирів, що виїхали з підконтрольної Уряду України території до м. Донецька через територію російської федерації здійснювалось іншими автобусами. Таким самим маршрутом і у аналогічний спосіб відбувалось незаконне перевезення пасажирів у зворотному напрямку.

Оплата за надання послуг із переправлення у вищеописаний спосіб громадян України на тимчасово окуповані території Донецької області, поза межами офіційних пунктів пропуску, здійснювалась відразу при посадці до автобусів у м. Києві, або ж у м. Донецьку, якщо переправлення осіб здійснювалось із тимчасово окупованих територій до підконтрольної Уряду України території. Вартість послуги перевезення становила 250 доларів США. При цьому, за отримання готівкових коштів від екіпажу (бортпровідниць або водіїв) ремонт автобусів та підтримання їх в належному стані та координацію водіїв на маршруті Київ - Республіка Латвія (до кордону з рф) відповідав ОСОБА_9 .

Водночас, ОСОБА_7 координував роботу бортпровідниць, які збирали готівкові кошти з пасажирів та приймав оплату на власну карту Універсал банку «Monobank» № НОМЕР_2 від пасажирів у безготівковій формі.

Разом з цим, ОСОБА_6 здійснював координацію роботи диспетчерів, адміністрував групу «ІНФОРМАЦІЯ_11», яку він створив у месенджері «Viber», вирішував логістичні питання компанії «ІНФОРМАЦІЯ_9», а також особисто підшукував пасажирів з метою здійснення їх подальшого переправлення на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей.

Одночасно, ОСОБА_8 координував роботу бортпровідниць, які збирали готівкові кошти з пасажирів, адміністрував групу в месенджері Telegram «AutoFlot Crew», де знаходилися стюарди та диспетчери, для координування незаконного перетину державного кордону, вирішував логістичні питання компанії.

У вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України підозрюється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Однак встановити місце знаходження останнього на теперішній час не є можливим, у зв`язку з тим, що 06.03.2022 року підозрюваний виїхав за кордон України та до теперішнього часу не повернувся.

14.04.2023 у зв`язку з тим, що місцезнаходження підозрюваного не відомо ОСОБА_6 оголошено у розшук.

Підозрюваний з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності на даний час переховується від органів досудового розслідування. У зв`язку з викладеним вище, просив надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_6 , для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримала, з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000051 від 07.06.2023 року за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, процесуальне керівництво здійснюється прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

22.02.2023 складено повідомлення про підозру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

За даними матеріалів клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що орган досудового виконав всі процесуально необхідні дії для вручення ОСОБА_6 повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 332 КК України, та набув статусу підозрюваного в розумінні положення ст. 42 КПК України.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що ОСОБА_6 переховується від органів досудового розслідування, у зв`язку з чим його 14 квітня 2023 року оголошено у розшук.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 в інкримінованому кримінальному правопорушенні підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: допитами свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій та іншими доказами у їх сукупності.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, стосовно підозрюваного ОСОБА_6 .

Так, прокурор під час розгляду клопотання стверджував, що підозрюваний може:

1)переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду;

2)знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3)незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4)перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5)вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

За правилами ст. ст. 188, 189 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Це клопотання може бути подане одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою; клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою приводу розглядається слідчим суддею, судом негайно після одержання цього клопотання. Розгляд клопотання здійснюється в закритому судовому засіданні за участю прокурора.

Крім того, відповідно до ст. 190 КПК України, ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу повинна містити: найменування суду, прізвище та ініціали слідчого судді, судді (суддів); прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного, обвинуваченого, для затримання якого постановляється ухвала, відомі на момент постановлення ухвали, а якщо прізвище, ім`я, по батькові не відомі, - докладний опис такої особи; короткий виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється, обвинувачується особа, і його правову кваліфікацію за законом України про кримінальну відповідальність; посилання на обставини, які дають підстави для: обґрунтованої підозри про вчинення особою кримінального правопорушення; висновку про існування ризику, зазначеного у клопотанні про застосування запобіжного заходу; висновку щодо існування обставин, зазначених у пунктах 1 або 2 частини четвертої статті 189 цього Кодексу, для прийняття рішення про надання дозволу на затримання; дату постановлення ухвали; дату втрати законної сили ухвалою; підпис слідчого судді, судді (суддів), який постановив ухвалу. В ухвалі про дозвіл на затримання з метою приводу вказуються прізвище, ім`я, по батькові, адреса і телефон прокурора або слідчого, за клопотанням якого постановлена ухвала. Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту: приводу підозрюваного, обвинуваченого до суду; закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали, у якій не зазначено строку її дії; відкликання ухвали прокурором. Слідчий суддя, суд за клопотанням прокурора має право вирішити питання про повторне затримання з метою приводу в порядку, передбаченому цим Кодексом. Повторне звернення до суду з клопотанням про дозвіл на затримання однієї і тієї ж особи по тому самому кримінальному провадженню після винесення слідчим суддею, судом ухвали про відмову у задоволенні такого клопотання можливе лише при виникненні нових обставин, які підтверджують необхідність тримання особи під вартою.

Зібрані у кримінальному провадженні докази, які додані в додатку до клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_6 , свідчать про обґрунтованість пред`явленої йому підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332 КК України.

Слідчим суддею приймаються до уваги, як доведені прокурором обставини, якими слідчий обґрунтовує на підставі ст. 177 КПК України наявність ризиків, викладених у клопотанні.

При вирішенні клопотання, про дозвіл на затримання з метою приводу для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_6 слідчим суддею враховується те, що підозрюваний переховується від органів досудового розслідування та суду.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст. 188, 189, 190 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000051 від 07.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_4 погоджене заступником начальника відділу прокуратури Автономної республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_5 про дозвіл на затримання з метою приводу для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на затримання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Ясинувата Донецької області, громадянина України, зареєстрованому та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , з метою приводу для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвала втрачає законної сили через шість місяців із дати її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1