Справа № 453/772/23
№ провадження 1-кс/453/21/24
У Х В А Л А

18 січня 2024 року слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийського РУП ГУНП у Львівський області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийськогог РУП ГУНП у Львівський області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 16 січня 2024 року звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області лейтенанту ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ з правом вилучення інформації (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних по картковому рахунку - НОМЕР_1 в період часу із 00 години 00 хвилин 05 лютого 2023 року по 11 лютого 2023 року, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що 23 лютого 2023 року до Прилуцького РВП надійшли матеріали з ВПК в Чернігівській області за зверненням ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про те, що в період з 06 лютого 2023 року по 09 лютого 2023 року вона перерахувала декількома платежами грошові кошти на загальну суму 2 370 гривень на банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в якості оплати за подарункові секретні бокси, оголошення про продаж яких вона знайшла в соціальній мережі Інстаграм. Так, під час проведення досудового розслідування встановлено, що дане кримінальне правопорушення вчинив ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 . Встановлено, що дані шахрайські дії були вчинені неодноразово, що передбачає ознаку повторності.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_9 , яка надала наступні показання: 06 лютого 2023 року в мережі Інстаграм вона знайшла сторінку з назвою « ОСОБА_11 » який продає сюрприз бокси. Вона спитала в продавця ціну сюрприз боксу та що в нього входить. Він довів, що ціна боксу 499 грн та що хто перший замовить бокс той отримує айфон, та що ще ніхто не замовляв. ОСОБА_9 запитала який спосіб оплати, на що продавець повідомив їй, що оплата буде на карту № НОМЕР_3 по повній передоплаті. Вона спитала в нього, чи можна сьогодні скинути не повну суму, пояснивши йому, що на її рахунку не вистачає грошей і що всю суму скине завтра. Він погодився та ОСОБА_9 , зі свого банківського рахунку через мобільний Додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 скинула 245 грн на картку продавця, яка вказана вище та повідомила його, що з ранку доплатить повну суму. На що він повідомив, що відправка буде завтра в 11:00.

ОСОБА_9 07 лютого 2023 року приблизно о 10 годині 00 хвилин пішла до терміналу ІНФОРМАЦІЯ_5 та намагалась скинути на банківський рахунок продавця № НОМЕР_3 ще 254 грн, але термінал видавав помилку, що цей банківський рахунок не можливо поповнити, причину не пам`ятає. Далі вона про це повідомила продавця, на що він сказав, що цей банківський рахунок відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_6 та що може відправити сюрприз бокс сьогодні о 16 годині 00 хвилин. ОСОБА_9 почала підозрювати, що тут щось не так, та попросила повернути гроші назад, на що продавець відповів, що у них не має повернення коштів і це вказано в описі профіля. Вона написала йому, що якщо необхідна сума з`явиться на карті, то вона скине йому. Приблизно о 19 годині 10 хвилин цього ж дня вона зі свого банківського рахунку через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_1 скинула 254 грн на карту продавця № НОМЕР_3 та скинула йому скріншот переказу грошей та запитала в нього коли буде відправка. Відповіді так і не отримала.

ОСОБА_9 08 лютого 2023 року приблизно о 10 годині 10 хвилин написала продавцю в мережі Інстаграм свої відправки посилки, а саме: відділення ІНФОРМАЦІЯ_8 , своє прізвище, ім`я, по батькові та свій номер телефону. Він написав, що о 15 годині 00 хвилин відправить. Приблизно о 22 годині 00 хвилин вона знову написала йому, чи відправив від посилку, на що відповіді не отримала.

ОСОБА_9 09 лютого 2023 року приблизно о 02 годині 00 хвилин написала продавцеві, чи відправили вони сюрприз бокс поштою. Він відповів, що ще не відправив бо вимкнули світло. Далі він написав, що мінімальна сума замовлення 1 000 грн, тобто від двох боксів і що бокс який вона оплатила він не зможе відправити. Після словесної спору продавець запропонував скинути фото свого паспорту зі своїм обличчям, на що вона погодилась і скинув дві фотографії, одна з його паспортом на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 , а друга з його обличчям та його паспортом. Він спитав у неї, чи зможе вона оплатити другий бокс та скинув номер банківської картки № НОМЕР_2 , на що вона відповіла йому, що зараз не може та сьогодні піде в банк. Приблизно о 08 годині 30 хвилин цього ж дня, він повідомив її, що об 11 годині 00 хвилин буде відправка. Після чого ОСОБА_9 скинула зі своєї карти № НОМЕР_1 через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_7 499 грн на картку продавця № НОМЕР_2 . Пізніше він написав, що на пошті йому сказали, що потрібно ще доплатити 700 грн за страховку бокса із-за айфона. Вона зі своєї картки через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_7 двома платежами скинула на картку продавця № НОМЕР_4 по 200 грн. Після чого він повідомив, що за другий бокс теж треба сплатити страховку. Він вмовив її, та вона знову зі своєї картки через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_7 двома платежами скинула на картку продавця № НОМЕР_5 по 160 грн. Після цього продавець більше не відповідав та заблокував її в мережі Інастаграм. Всього ОСОБА_9 , йому скинула шістьма платежами 2 398 грн.

Зазначає, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному картковому рахунку - № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за період часу з 00 години 00 хвилин 05 лютого 2023 року по 11 лютого 2023 року, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою встановлення руху коштів, прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Окрім цього, вказує, що необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів, котра міститься на картковому рахунку - № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 00 години 00 хвилин 05 лютого 2023 року по 11 лютого 2023 року, на паперових та магнітних носіях. Також відеозаписи та фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даної картки та карткового рахунку за період часу з 00 години 00 хвилин 05 лютого 2023 року по 11 лютого 2023 року, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки за вказаний час.

У даному клопотанні слідчий слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийського РУП ГУНП у Львівський області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить розглянути клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », оскільки існує реальна загроза зміни чи знищенню даної інформації, а також із обмеженістю строків досудового розслідування та віддаленістю місцезнаходження офісу вказаного банку. Додатково просить розглянути дане клопотання без участі слідчого та прокурора у зв`язку із службовою необхідністю, котрий клопотання підтримує у повному обсязі.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ухвалою слідчого судді, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на предмет дотримання вимог КПК України, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Частиною 1 Статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ст. 62 Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання органу досудового розслідування за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 та абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, не встановлено.

Згідно з ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, враховуючи, що вищезазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийськогог РУП ГУНП у Львівський області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ з правом вилучення інформації (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, по картковому рахунку - НОМЕР_1 в період часу з 00 години 00 хвилин 05 лютого 2023 року по 11 лютого 2023 року, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до:

завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часуз 00 години 00 хвилин 05 лютого 2023 року по 11 лютого 2023 року;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського карткового рахунку - № НОМЕР_1 в період часу з 00 години 00 хвилин 05 лютого 2023 року по 11 лютого 2023 року;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 години 00 хвилин 05 лютого 2023 року по 11 лютого 2023 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з з 00 години 00 хвилин 05 лютого 2023 року по 11 лютого 2023 року.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у володінні яких знаходиться вищевказана інформація.

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що у разі невиконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони обвинувачення слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього має бути залишено копію вилучених документів.

Строк дії ухвали один місяць.

При виконання ухвали слідчий в порядку ч. 2 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити володільцю речей і документів, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1