Провадження № 1-кс/686/9231/23
УХВАЛА

Іменем України

30 жовтня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000122 від 10.03.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

30.10.2023 року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Прат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що посадові особи суб`єктів господарювання, що надають послуги на території Хмельницької області вчиняють несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в ЕОМ (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, маючи право доступу до неї.

Слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 від 10.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, працівниками відділу отримано інформацію про те, що власниця медичних центрів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала протиправну схему спрямовану на отримання грошового відшкодування з державного бюджету внаслідок несанкціонованого внесення недостовірних відомостей в медичну інформаційну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». МІС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - це інформаційна система із автоматизації роботи медичних закладів з центральною базою даних системи eHealth МОЗ).

Для того щоб отримати більші суми нарахування з бюджету за медичні послуги, лікарі вносять недостовірні відомості в медичну інформаційну систему Medics про отримання медичних послуг пацієнтами без проходження огляду.

Так, задля успішного результату нарахування коштів з державного бюджету на рахунок клініки, ОСОБА_5 спільно з підпорядкованими їй лікарями, вигадали схему, яка полягає у фіктивному оформленні електронного направлення від сімейних лікарів медичного центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до лікарів за вузькими спеціалізаціями. В свою чергу, лікарі вузьких спеціальностей фіктивно підтверджують факт прийому пацієнта та надання відповідних медичних послуг, що і слугує отриманню клінікою державних коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 надає вказівки підпорядкованому персоналу медичного центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на штучне збільшення показнику надання медичних послуг пацієнтам (в тому числі паліативних), з метою отримання більшого прибутку за рахунок державних коштів. Наразі з`ясовано, що основними та найбільшими джерелами надходженнями коштів із державного бюджету для МЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », являються належні ОСОБА_5 юридичні компанії, які мають укладений договір із ІНФОРМАЦІЯ_5 за програмою медичних гарантій.

Відповідно до відкритих даних НСЗУ у розділі «Оплати надавачам медичної допомоги за програмою медичних гарантій», найбільшими надходженнями із державного бюджету для МЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється надання послуг «паліативної медичної допомоги». Наразі встановлено, що за кожного паліативного пацієнта, клініка отримує 19500 грн. щомісячно. Однак обов`язковими умовами виплат за таких пацієнтів являється 11 взаємодій з кожним із них протягом місяця. (щонайменше 4 відвідування пацієнта за місцем його перебування).

06.09.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, який передбачений ч. 3 ст. 362 КК України.

Із ВПК в Хмельницькій області надійшли матеріали за результатами огляду МІС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про мобільні номери телефонів, якими користуються лікарі та пацієнти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати відомості в операторів мобільного зв`язку про з`єднання лікарів та пацієнтів медичних центрів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про місце їх знаходження відносно базових станцій мобільного зв`язку. Вказані відомості дадуть можливість перевірити взаємодії лікарів із пацієнтами в телефонному режимі, а також чи фактично відвідували лікарі пацієнтів, встановити зв`язки причетних осіб між собою.

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, встановлення та перевірки зв`язків між учасниками кримінального провадження, перебування вказаних осіб на момент скоєння злочину, перевірки оперативної інформації щодо причетності зазначених та інших осіб, та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з можливістю їх вилучення, які містять перераховані нижче відомості по абонентських номерах, якими користується медичний персонал та пацієнти ПП « ОСОБА_6 » за період часу з 01 січня 2021 року до моменту виконання ухвали слідчого судді.

Так, відповідно до огляду інформації, отриманої за результатом тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що взаємодіяла із вказаними пацієнтами проводилась наступним медичним персоналом з наступними телефонами:

1. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 "

2. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_3

3. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , НОМЕР_4

4. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОМЕР_5

5. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , НОМЕР_6

6. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , НОМЕР_7 .

Також медичними працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 2021 року по теперішній час, за програмою «мобільна паліативна допомога», опрацьовано 290 пацієнтів та отримано компенсацію від НСЗУ за взаємодію із ними, а саме:

1. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , НОМЕР_8 ;

2. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , НОМЕР_9 ;

3. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , НОМЕР_9 ;

4. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , НОМЕР_10 ;

5. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , НОМЕР_11 ;

6. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , НОМЕР_12 ;

7. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , НОМЕР_13 ;

8. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , НОМЕР_14 ;

9. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , НОМЕР_15 ;

10. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , НОМЕР_16 ;

11. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , НОМЕР_17 ;

12. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , НОМЕР_18 ;

13. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , НОМЕР_19 ;

14. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , НОМЕР_20 ;

15. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , НОМЕР_21 ;

16. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , НОМЕР_22 ;

17. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , НОМЕР_23 ;

18. ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , НОМЕР_24 ;

19. ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , НОМЕР_12 ;

20. ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , НОМЕР_25 ;

21. ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , НОМЕР_26 ;

22. ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , НОМЕР_27 ;

23. ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , НОМЕР_28 ;

24. ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , НОМЕР_29 ;

25. ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , НОМЕР_30 ;

26. ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , НОМЕР_31 ;

27. ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , НОМЕР_32 ;

28. ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , НОМЕР_33 ;

29. ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , НОМЕР_34 ;

30. ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , НОМЕР_35 ;

31. ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , НОМЕР_36 ;

32. ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , НОМЕР_37 ;

33. ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , НОМЕР_38 ;

34. ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , НОМЕР_39 ;

35. ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , НОМЕР_40 ;

36. ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , НОМЕР_41 ;

37. ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , НОМЕР_42 ;

38. ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , НОМЕР_43 ;

39. ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , НОМЕР_44 ;

40. ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , НОМЕР_45 ;

41. ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , НОМЕР_46 ;

42. ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , НОМЕР_47 ;

43. ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , НОМЕР_48 ;

44. ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , НОМЕР_49 ;

45. ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , НОМЕР_50 ;

46. ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , НОМЕР_51 ;

47. ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , НОМЕР_52 ;

48. ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , НОМЕР_53 ;

49. ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , НОМЕР_54 ;

50. ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , НОМЕР_55 ;

51. ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , НОМЕР_56 ;

52. ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , НОМЕР_57 ;

53. ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , НОМЕР_58 ;

54. ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , НОМЕР_59 ;

55. ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , НОМЕР_60 ;

56. ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , НОМЕР_61 ;

57. ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , НОМЕР_41 ;

58. ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , НОМЕР_62 ;

59. ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , НОМЕР_63 ;

60. ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , НОМЕР_64 ;

61. ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , НОМЕР_65 ;

62. ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , НОМЕР_66 ;

63. ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , НОМЕР_67 ;

64. ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , НОМЕР_68 ;

65. ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , НОМЕР_69 ;

66. ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , НОМЕР_70 ;

67. ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , НОМЕР_71 ;

68. ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_71 , НОМЕР_72 ;

69. ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_72 , НОМЕР_73 ;

70. ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_73 , НОМЕР_74 ;

71. ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_74 , НОМЕР_75 ;

72. ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_75 , НОМЕР_76 ;

73. ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_76 , НОМЕР_77 ;

74. ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_77 , НОМЕР_78 ;

75. ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_78 , НОМЕР_79 ;

76. ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , НОМЕР_80 ;

77. ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_79 , НОМЕР_81 ;

78. ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_80 , НОМЕР_82 ;

79. ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_81 , НОМЕР_83 ;

80. ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_82 , НОМЕР_84 ;

81. ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_83 , НОМЕР_85 ;

82. ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_84 , НОМЕР_86 ;

83. ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_85 , НОМЕР_87 ;

84. ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_86 , НОМЕР_88 ;

85. ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_87 , НОМЕР_89 ;

86. ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_88 , НОМЕР_90 ;

87. ОСОБА_99 , ІНФОРМАЦІЯ_89 , НОМЕР_91 ;

88. ОСОБА_100 , ІНФОРМАЦІЯ_90 , НОМЕР_92 ;

89. ОСОБА_101 , ІНФОРМАЦІЯ_91 , НОМЕР_93 ;

90. ОСОБА_102 , ІНФОРМАЦІЯ_92 , НОМЕР_94 ;

91. ОСОБА_103 , ІНФОРМАЦІЯ_93 , НОМЕР_95 ;

92. ОСОБА_104 , ІНФОРМАЦІЯ_94 , НОМЕР_96 ;

93. ОСОБА_105 , ІНФОРМАЦІЯ_95 , НОМЕР_97 ;

94. ОСОБА_106 , ІНФОРМАЦІЯ_96 , НОМЕР_98 ;

95. ОСОБА_107 , ІНФОРМАЦІЯ_97 , НОМЕР_99 ;

96. ОСОБА_108 , ІНФОРМАЦІЯ_98 , НОМЕР_100 ;

97. ОСОБА_109 , ІНФОРМАЦІЯ_99 , НОМЕР_101 ;

98. ОСОБА_110 , ІНФОРМАЦІЯ_100 , НОМЕР_102 ;

99. ОСОБА_111 , ІНФОРМАЦІЯ_101 , НОМЕР_103 ;

100. ОСОБА_112 , ІНФОРМАЦІЯ_102 , НОМЕР_104 ;

101. ОСОБА_113 , ІНФОРМАЦІЯ_103 , НОМЕР_105 ;

102. ОСОБА_114 , ІНФОРМАЦІЯ_104 , НОМЕР_106 ;

103. ОСОБА_115 , ІНФОРМАЦІЯ_105 , НОМЕР_107 ;

104. ОСОБА_116 , ІНФОРМАЦІЯ_106 , НОМЕР_108 ;

105. ОСОБА_117 , ІНФОРМАЦІЯ_107 , НОМЕР_109 ;

106. ОСОБА_118 , ІНФОРМАЦІЯ_108 , НОМЕР_110 ;

107. ОСОБА_119 , ІНФОРМАЦІЯ_109 , НОМЕР_111 ;

108. ОСОБА_120 , ІНФОРМАЦІЯ_110 , НОМЕР_112 ;

109. ОСОБА_121 , ІНФОРМАЦІЯ_111 , НОМЕР_113 ;

110. ОСОБА_122 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , НОМЕР_114 ;

111. ОСОБА_123 , ІНФОРМАЦІЯ_112 , НОМЕР_115 ;

112. ОСОБА_124 , ІНФОРМАЦІЯ_113 , НОМЕР_116 ;

113. ОСОБА_125 , ІНФОРМАЦІЯ_114 , НОМЕР_117 ;

114. ОСОБА_126 , ІНФОРМАЦІЯ_115 , НОМЕР_118 ;

115. ОСОБА_127 , ІНФОРМАЦІЯ_116 , НОМЕР_119 ;

116. ОСОБА_128 , ІНФОРМАЦІЯ_117 , НОМЕР_120 ;

117. ОСОБА_129 , ІНФОРМАЦІЯ_118 , НОМЕР_121 ;

118. ОСОБА_130 , ІНФОРМАЦІЯ_119 , НОМЕР_122 ;

119. ОСОБА_131 , ІНФОРМАЦІЯ_120 , НОМЕР_123 ;

120. ОСОБА_132 , ІНФОРМАЦІЯ_121 , НОМЕР_124 ;

121. ОСОБА_133 , ІНФОРМАЦІЯ_122 , НОМЕР_125 ;

122. ОСОБА_134 , ІНФОРМАЦІЯ_123 , НОМЕР_126 ;

123. ОСОБА_135 , ІНФОРМАЦІЯ_124 , НОМЕР_127 ;

124. ОСОБА_136 , ІНФОРМАЦІЯ_125 , НОМЕР_128 ;

125. ОСОБА_137 , ІНФОРМАЦІЯ_126 , НОМЕР_129 ;

126. ОСОБА_138 , ІНФОРМАЦІЯ_127 , НОМЕР_130 ;

127. ОСОБА_139 , ІНФОРМАЦІЯ_128 , НОМЕР_131 ;

128. ОСОБА_140 , ІНФОРМАЦІЯ_129 , НОМЕР_132 ;

129. ОСОБА_141 , ІНФОРМАЦІЯ_130 , НОМЕР_133 ;

130. ОСОБА_142 , ІНФОРМАЦІЯ_131 , НОМЕР_134 ;

131. ОСОБА_143 , ІНФОРМАЦІЯ_132 , НОМЕР_135 ;

132. ОСОБА_144 , ІНФОРМАЦІЯ_133 , НОМЕР_136 ;

133. ОСОБА_145 , ІНФОРМАЦІЯ_134 , НОМЕР_137 ;

134. ОСОБА_146 , ІНФОРМАЦІЯ_135 , НОМЕР_138 ;

135. ОСОБА_147 , ІНФОРМАЦІЯ_136 , НОМЕР_139 ;

136. ОСОБА_148 , ІНФОРМАЦІЯ_137 , НОМЕР_140 ;

137. ОСОБА_149 , ІНФОРМАЦІЯ_138 , НОМЕР_141 ;

138. ОСОБА_150 , ІНФОРМАЦІЯ_139 , НОМЕР_142 ;

139. ОСОБА_151 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , НОМЕР_143 ;

140. ОСОБА_152 , ІНФОРМАЦІЯ_140 , НОМЕР_144 ;

141. ОСОБА_153 , ІНФОРМАЦІЯ_141 , НОМЕР_145 ;

142. ОСОБА_154 , ІНФОРМАЦІЯ_142 , НОМЕР_146 ;

143. ОСОБА_155 , ІНФОРМАЦІЯ_143 , НОМЕР_147 ;

144. ОСОБА_156 , ІНФОРМАЦІЯ_144 , НОМЕР_148 ;

145. ОСОБА_157 , ІНФОРМАЦІЯ_145 , НОМЕР_149 ;

146. ОСОБА_158 , ІНФОРМАЦІЯ_146 , НОМЕР_150 ;

147. ОСОБА_159 , ІНФОРМАЦІЯ_147 , НОМЕР_150 ;

148. ОСОБА_160 , ІНФОРМАЦІЯ_148 , НОМЕР_151 ;

149. ОСОБА_161 , ІНФОРМАЦІЯ_149 , НОМЕР_152 ;

150. ОСОБА_162 , ІНФОРМАЦІЯ_150 , НОМЕР_153 ;

151. ОСОБА_163 , ІНФОРМАЦІЯ_151 , НОМЕР_154 ;

152. ОСОБА_164 , ІНФОРМАЦІЯ_152 , НОМЕР_155 ;

153. ОСОБА_165 , ІНФОРМАЦІЯ_153 , НОМЕР_156 ;

154. ОСОБА_166 , ІНФОРМАЦІЯ_154 , НОМЕР_157 ;

155. ОСОБА_167 , ІНФОРМАЦІЯ_155 , НОМЕР_158 ;

156. ОСОБА_168 , ІНФОРМАЦІЯ_156 , НОМЕР_159 ;

157. ОСОБА_169 , ІНФОРМАЦІЯ_157 , НОМЕР_160 ;

158. ОСОБА_170 , ІНФОРМАЦІЯ_158 , НОМЕР_161 ;

159. ОСОБА_171 , ІНФОРМАЦІЯ_159 , НОМЕР_162 ;

160. ОСОБА_172 , ІНФОРМАЦІЯ_160 , НОМЕР_163 ;

161. ОСОБА_173 , ІНФОРМАЦІЯ_161 , НОМЕР_164 ;

162. ОСОБА_174 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , НОМЕР_95 ;

163. ОСОБА_175 , ІНФОРМАЦІЯ_162 , НОМЕР_165 ;

164. ОСОБА_176 , ІНФОРМАЦІЯ_163 , НОМЕР_166 ;

165. ОСОБА_177 , ІНФОРМАЦІЯ_164 , НОМЕР_167 ;

166. ОСОБА_178 , ІНФОРМАЦІЯ_165 , НОМЕР_168 ;

167. ОСОБА_179 , ІНФОРМАЦІЯ_166 , НОМЕР_169 ;

168. ОСОБА_180 , ІНФОРМАЦІЯ_167 , НОМЕР_170 ;

169. ОСОБА_181 , ІНФОРМАЦІЯ_168 , НОМЕР_171 ;

170. ОСОБА_182 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , НОМЕР_172 ;

171. ОСОБА_183 , ІНФОРМАЦІЯ_169 , НОМЕР_173 ;

172. ОСОБА_184 , ІНФОРМАЦІЯ_170 , НОМЕР_174 ;

173. ОСОБА_185 , ІНФОРМАЦІЯ_171 , НОМЕР_175 ;

174. ОСОБА_186 , ІНФОРМАЦІЯ_172 , НОМЕР_176 ;

175. ОСОБА_187 , ІНФОРМАЦІЯ_173 , НОМЕР_177 ;

176. ОСОБА_188 , ІНФОРМАЦІЯ_174 , НОМЕР_178 ;

177. ОСОБА_189 , ІНФОРМАЦІЯ_175 , НОМЕР_179 ;

178. ОСОБА_190 , ІНФОРМАЦІЯ_176 , НОМЕР_180 ;

179. ОСОБА_191 , ІНФОРМАЦІЯ_177 , НОМЕР_181 ;

180. ОСОБА_192 , ІНФОРМАЦІЯ_178 , НОМЕР_182 ;

181. ОСОБА_193 , ІНФОРМАЦІЯ_179 , НОМЕР_183 ;

182. ОСОБА_194 , ІНФОРМАЦІЯ_127 , НОМЕР_184 ;

183. ОСОБА_195 , ІНФОРМАЦІЯ_180 , НОМЕР_185 ;

184. ОСОБА_196 , ІНФОРМАЦІЯ_181 , НОМЕР_186 ;

185. ОСОБА_197 , ІНФОРМАЦІЯ_182 , НОМЕР_187 ;

186. ОСОБА_198 , ІНФОРМАЦІЯ_183 , НОМЕР_188 ;

187. ОСОБА_199 , ІНФОРМАЦІЯ_184 , НОМЕР_189 ;

188. ОСОБА_200 , ІНФОРМАЦІЯ_185 , НОМЕР_190 ;

189. ОСОБА_201 , ІНФОРМАЦІЯ_186 , НОМЕР_191 ;

190. ОСОБА_202 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , НОМЕР_192 ;

191. ОСОБА_203 , ІНФОРМАЦІЯ_187 , НОМЕР_193 ;

192. ОСОБА_204 , ІНФОРМАЦІЯ_188 , НОМЕР_194 ;

193. ОСОБА_205 , ІНФОРМАЦІЯ_186 , НОМЕР_195 ;

194. ОСОБА_206 , ІНФОРМАЦІЯ_189 , НОМЕР_196 ;

195. ОСОБА_207 , ІНФОРМАЦІЯ_190 , НОМЕР_197 ;

196. ОСОБА_208 , ІНФОРМАЦІЯ_191 , НОМЕР_198 ;

197. ОСОБА_209 , ІНФОРМАЦІЯ_192 , НОМЕР_199 ;

198. ОСОБА_210 , ІНФОРМАЦІЯ_193 , ;

199. ОСОБА_211 , ІНФОРМАЦІЯ_194 , НОМЕР_200 ;

200. ОСОБА_212 , ІНФОРМАЦІЯ_195 , НОМЕР_201 ;

201. ОСОБА_213 , ІНФОРМАЦІЯ_196 , НОМЕР_202 ;

202. ОСОБА_214 , ІНФОРМАЦІЯ_197 , НОМЕР_203

Разом з тим, без отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів не можливе проведення оглядів, проведення допитів свідків та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні.

Слід звернути увагу на той факт, що здійснення зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, не призведе до зупинення роботи володільця документів та інформації та будь-які негативні ризики за результатами проведення вказаної слідчої дії відсутні в тому числі матеріальна шкоди.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_215 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_216 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_217 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_218 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_219 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_220 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_221 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_222 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_223 , та іншим членам слідчої групи на тимчасовий доступ до документів, із правом їх подальшого вилучення, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса місця знаходження юридичної особи АДРЕСА_2 , адреса офісного приміщення щодо проведення виїмок: АДРЕСА_3 ), а саме документів з можливістю їх вилучення, які містять перераховані нижче відомості по наступних абонентських номерах:

НОМЕР_132 ; НОМЕР_113 ; НОМЕР_168 ; НОМЕР_86 ; НОМЕР_135 ; НОМЕР_194 ; НОМЕР_95 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_108 ; НОМЕР_203 ; НОМЕР_125 ; НОМЕР_75 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_161 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_198 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_100 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_116 ; НОМЕР_192 ; НОМЕР_147 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_64 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_119 ; НОМЕР_152 ; НОМЕР_148 ; НОМЕР_200 ; НОМЕР_94 ; НОМЕР_115 ; НОМЕР_79 ; НОМЕР_174 ; НОМЕР_150 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_106 ; НОМЕР_124 ; НОМЕР_190 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_197 ; НОМЕР_120 ; НОМЕР_175 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_101 ; НОМЕР_160 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_155 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_172 ; НОМЕР_138 ; НОМЕР_92 ; НОМЕР_141 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_140 ; НОМЕР_123 ; НОМЕР_97 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_80 ; НОМЕР_166 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_93 ; НОМЕР_187 ; НОМЕР_130 ; НОМЕР_184 ; НОМЕР_114 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_180 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_90 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_159 ; НОМЕР_136 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_196 ; НОМЕР_133 ; НОМЕР_164 ; НОМЕР_126 ; НОМЕР_169 ; НОМЕР_193 ; НОМЕР_173 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_76 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_178 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_165 ; НОМЕР_134 ; НОМЕР_122 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_199 ; НОМЕР_170 ; НОМЕР_183 ; НОМЕР_143 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_157 ; НОМЕР_185 ; НОМЕР_69 ; НОМЕР_82 ; НОМЕР_137 ; НОМЕР_87 ; НОМЕР_149 ; НОМЕР_142 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_96 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_128 ; НОМЕР_171 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_201 ; НОМЕР_98 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_154 ; НОМЕР_99 ; НОМЕР_121 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_144 ; НОМЕР_66 ; НОМЕР_91 ; НОМЕР_112 ; НОМЕР_109 ; НОМЕР_139 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_156 ; НОМЕР_195 ; НОМЕР_72 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_81 ; НОМЕР_110 ; НОМЕР_107 ; НОМЕР_77 ; НОМЕР_179 ; НОМЕР_85 ; НОМЕР_88 ; НОМЕР_102 ; НОМЕР_176 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_182 ; НОМЕР_104 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_67 ; НОМЕР_83 ; НОМЕР_162 ; НОМЕР_84 ; НОМЕР_146 ; НОМЕР_129 ; НОМЕР_131 ; НОМЕР_202 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 .- за період часу з 01 січня 2021 року до моменту виконання ухвали слідчого судді, зокрема:

1.1.Адреса розташування базової станції.

1.2.Тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, GPRS, переадресація).

1.3.Дата, час та тривалість з`єднання.

1.4.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ).

1.5.Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

1.6.Приналежності абонентського номеру, за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента (з наданням повних анкетних даних власника (ів) мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер).

ІМЕІ мобільних терміналів, в яких знаходилися вказані абонентські номери, - із правом їх подальшого вилучення, оскільки вказані документи можуть мати суттєве доказове значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження та можуть бути використані як докази на підставі подальшого безпосереднього дослідження яких, залежить прийняття кінцевого рішення у вказаному провадженні:

- договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_204 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_205 ), НП « ІНФОРМАЦІЯ_198 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_206 ), НП « ІНФОРМАЦІЯ_199 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_207 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_208 )за період з 01.01.2021 по дату виконання ухвали;

- звітів про надання медичних послуг ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_204 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_205 ), НП « ІНФОРМАЦІЯ_198 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_206 ), НП « ІНФОРМАЦІЯ_199 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_207 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_208 за період з 01.01.2021 по дату виконання ухвали;

- документів, (платіжних доручень та інших), що підтверджують факт оплати ІНФОРМАЦІЯ_200 , а саме ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_204 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_205 ), НП « ІНФОРМАЦІЯ_198 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_206 ), НП « ІНФОРМАЦІЯ_199 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_207 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_208 за період з 01.01.2021 по дату виконання ухвали.

Посадовим та службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса місця знаходження юридичної особи АДРЕСА_2 , адреса офісного приміщення щодо проведення виїмок: АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 20.12.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя