Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8483/23
Номер провадження 1-кс/711/2382/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2023 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

власників/володільців майна - ОСОБА_4 , ОСОБА_5

представника ОСОБА_4 , ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000004, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Начальник відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням по кримінальному провадженню №0000004, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, про накладення арешту на майно, вилученого 13.11.2023 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 03.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого кримінальних правопорушень, передбаченого ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України щодо незаконної реалізації підакцизних товарів, фальсифікованих тютюнових виробів відомих торговельних марок з підробленими марками акцизного податку та незаконно виготовлених тютюнових виробів не маркованих марками акцизного податку.

Досудовим розслідування встановлено, що 03.01.2023 до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСР в Черкаській області ДСР НП України за фактом незаконної реалізації групою осіб підакцизних товарів на території м. Кам`янка Черкаської області, а саме продаж підроблених тютюнових виробів, які марковані підробленими марками акцизного податку України.

Відповідно до допиту в якості свідка ОСОБА_7 , стало відомо, що на території Кам`янського колгоспного ринку за адресою: АДРЕСА_2 він купує тютюнові вироби - цигарки відомих торгівельних марок такі як LD BLUE, RITM, ROTHMANS NANO та KENT CRYSTAL, які мають явні ознаки підробки, погане упакування, нерівномірно наклеєні акцизні марки різних іноземних держав, а також неякісний тютюн при палінні. Зокрема, під час придбання тютюнових виробів на вище вказаному ринку, продавці ОСОБА_8 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 та ОСОБА_9 , проживаюча за адресою АДРЕСА_3 , самі повідомляли, що тютюнові вироби підроблені, але якісні. Продаж підакцизних товарів, фальсифікованих тютюнових виробів відомих торгівельних марок з підробленими марками акцизного податку здійснюється на території Кам`янського колгоспного ринку за адресою: АДРЕСА_2 , поряд із торгівельними павільйонами з яких продавці дістають товар та викладають на полиці.

13.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 03.11.2023 (справа №711/7997/23) проведено обшук в домоволодінні за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_10 , за результатами якого виявлено та вилучено: мобільний телефон Xiomi Redmi Note 11 ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , SN: НОМЕР_3 ; мобільний телефон Samsung Galaxy A30s, серійний номер НОМЕР_4 , ІМЕН: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 ; грошові кошти на загальну суму 1835 доларів США, а саме: купюри номіналом 100 доларів США 18 шт., купюри номіналом 20 доларів США 1 шт., купюри номіналом 10 доларів США 1 шт., купюра номіналом 5 доларів США 1 шт.; чорнові записи; флеш накопичувач Data travel 8 GB; цигарки з написом «Прима» 623 пачки, цигарки з написом «Marble» 58 пачки, цигарки з написом «Marvell» 26 пачки, цигарки з написом «PHILIPMORRIS» 39 пачок, цигарки з написом «KENT» 35 пачок, цигарки з написом «Chesterfiled» 10 пачок, цигарки з написом «Compliment» 22 пачки, цигарки з написом «Marlboro» 10 пачок, цигарки з написом «Regina» 19 пачок, цигарки з написом «Utra» 30 пачок, цигарки з написом «Credo» 15 пачок, цигарки з написом «Luky strike» 10 пачок, цигарки з написом «Winston» 7 пачок, цигарки з написом «King» 5 пачок, цигарки з написом «Marshall» 4 пачки, цигарки з написом «Lifa» 15 пачок, цигарки з написом «Sobrane» 6 пачок, цигарки з написом «NZ» 5 пачок, цигарки з написом «Київ» 7 пачок, цигарки з написом «Parlament» 2 пачки, цигарки з написом «Rothmans» 1 пачка, цигарки з написом «Kent» 2 пачки, цигарки з написом «Marvell» 6 пачок, цигарки з написом «Marble» 2 пачки, цигарки з написом «Marble» 58 пачок, товарно-транспортні накладні.

14.11.2023 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказом вищевказаних речей та предметів у вказаному кримінальному провадженні, у зв`язку тим, що: грошові кошти були отриманні за незаконну реалізацію тютюнових виробів не маркованих марками акцизного податку; мобільні телефони є знаряддям вчинення кримінального правопорушення котрі використовувались для реалізації тютюнових виробів не маркованих марками акцизного податку; тютюнові вироби являються предметом вчинення злочину.

В клопотанні прокурор вказує, що арешт майна викликаний необхідністю забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримала клопотання в повному обсязі та просила накласти арешт на майно вилучене 13.11.2023 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні власники майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та їх представник - адвокат ОСОБА_6 заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши доводи прокурора ОСОБА_3 , пояснення та заперечення власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та їх представника - адвоката ОСОБА_6 , дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000004, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до допиту в якості свідка ОСОБА_7 , стало відомо, що на території Кам`янського колгоспного ринку за адресою: АДРЕСА_2 він купує тютюнові вироби - цигарки відомих торгівельних марок такі як LD BLUE, RITM, ROTHMANS NANO та KENT CRYSTAL які мають явні ознаки підробки, погане упакування, нерівномірно наклеєні акцизні марки різних іноземних держав, а також неякісний тютюн при палінні. Під час придбання тютюнових виробів на вище вказаному ринку, зокрема продавець ОСОБА_8 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , повідомляв, що тютюнові вироби підроблені, але якісні.

13.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 03.11.2023 (справа №711/7997/23) проведено обшук в домоволодінні за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого виявлено та вилучено: мобільний телефон Xiomi Redmi Note 11 ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , SN: НОМЕР_3 ; мобільний телефон Samsung Galaxy A30s, серійний номер НОМЕР_4 , ІМЕН: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 ; грошові кошти на загальну суму 1835 доларів США, а саме: купюри номіналом 100 доларів США 18 шт., купюри номіналом 20 доларів США 1 шт., купюри номіналом 10 доларів США 1 шт., купюра номіналом 5 доларів США 1 шт.; чорнові записи; флеш накопичувач Data travel 8 GB; цигарки з написом «Прима» 623 пачки, цигарки з написом «Marble» 58 пачки, цигарки з написом «Marvell» 26 пачки, цигарки з написом «PHILIPMORRIS» 39 пачок, цигарки з написом «KENT» 35 пачок, цигарки з написом «Chesterfiled» 10 пачок, цигарки з написом «Compliment» 22 пачки, цигарки з написом «Marlboro» 10 пачок, цигарки з написом «Regina» 19 пачок, цигарки з написом «Utra» 30 пачок, цигарки з написом «Credo» 15 пачок, цигарки з написом «Luky strike» 10 пачок, цигарки з написом «Winston» 7 пачок, цигарки з написом «King» 5 пачок, цигарки з написом «Marshall» 4 пачки, цигарки з написом «Lifa» 15 пачок, цигарки з написом «Sobrane» 6 пачок, цигарки з написом «NZ» 5 пачок, цигарки з написом «Київ» 7 пачок, цигарки з написом «Parlament» 2 пачки, цигарки з написом «Rothmans» 1 пачка, цигарки з написом «Kent» 2 пачки, цигарки з написом «Marvell» 6 пачок, цигарки з написом «Marble» 2 пачки, цигарки з написом «Marble» 58 пачок, товарно-транспортні накладні.

Постановою старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 від 14.11.2023, майно вилучене під час обшуку 13.11.2023 за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовими доказами.

За змістом ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що метою арешту в даному випадку є забезпечення збереження речових доказів, а слідчий суддя на стадії досудового розслідування не оцінює вказані речові докази з точки зору їх достатності та допустимості для пред`явлення підозри/обвинувачення чи для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні злочину, оскільки це прерогатива для вирішення безпосередньо суду під час розгляду кримінального провадження по суті,а слідчий суддя уповноважений визначати та вирішувати лише їх приналежність до подій і обставин розслідуваного кримінального правопорушення, а також можливість їх використання у якості доказів під час судового розгляду для підтвердження чи спростування подій та обставин що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а також перевіряє дотримання прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, а також додержання балансу інтересів при здійсненні досудового розслідування.

З урахуванням оцінки обставин кримінального провадження, наданих сторонами доказів та відповідних обґрунтувань, слідчий суддя вважає, що майно вилучене 13.11.2023 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , відповідає вимогам ст.98 КПК України.

Враховуючи те, що прокурором наведено достатньо доводів та підстав, про те, що вилучене 13.11.2023 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , майно є речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому з метою забезпечення збереження указаних речових доказів та досягнення дієвості кримінального провадження, на думку слідчого судді на вилучене майно необхідно накласти арешт, оскільки на переконання слідчого судді з урахуванням обставин і характеру розслідуваного кримінального правопорушення, не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати чи знищення вказаних речових доказів, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Частиною 4 ст.173 КПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Щодо вилучених мобільних телефонів, то враховуючи правову підставу для арешту майна, а саме з метою забезпечення речових доказів, а також позицію власників майна - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 таїх представника - адвоката ОСОБА_6 , які не заперечували щодо проведення огляду та зняття необхідної для досудового розслідування інформації з мобільних телефонів, враховуючи потреби досудового розслідування та співмірність обмеження права власності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вилучені мобільні телефони лише на час проведення їх огляду, з встановленням часу проведення такого огляду, після чого вказані телефони необхідно негайно повернути власникам.

Відповідно до вимог ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 91, 92, 98, 131, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 13.11.2023 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- грошові кошти на загальну суму 1835 доларів США, а саме: 18 купюр номіналом 100 доларів США, 1 купюру номіналом 20 доларів США, 1 купюру номіналом 10 доларів США, 1 купюру номіналом 5 доларів США; чорнові записи; флеш накопичувач Data travel 8 GB; 623 пачки цигарок з написом «Прима», 58 пачки цигарок з написом «Marble», 26 пачки цигарок з написом «Marvell», 39 пачки цигарок з написом «PHILIPMORRIS», 35 пачки цигарок з написом «KENT», 10 пачок цигарок з написом «Chesterfiled», 22 пачки цигарок з написом «Compliment», 10 пачок цигарок з написом «Marlboro», 19 пачок цигарок з написом «Regina», 30 пачок цигарок з написом «Utra», 15 пачок цигарок з написом «Credo», 10 пачок цигарок з написом «Luky strike», 7 пачок цигарок з написом «Winston», 5 пачок цигарок з написом «King», 4 пачки цигарок з написом «Marshall», 15 пачок цигарок з написом «Lifa», 6 пачок цигарок з написом «Sobrane», 5 пачок цигарок з написом «NZ», 7 пачок цигарок з написом «Київ», 2 пачки цигарок з написом «Parlament», 1 пачку цигарок з написом «Rothmans», 2 пачки цигарок з написом «Kent», 6 пачок цигарок з написом «Marvell», 2 пачки цигарок з написом «Marble», 58 пачок цигарок з написом «Marble»; товарно-транспортні накладні, - встановивши заборону відчуження та користування вказаним майном;

- мобільний телефон Xiomi Redmi Note 11 ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , SN: НОМЕР_3 ; мобільний телефон Samsung Galaxy A30s, серійний номер НОМЕР_4 , ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , - встановивши заборону користування та розпорядження вказаним майном, на час проведення необхідного огляду/експертизи вказаних мобільних телефонів, встановивши час на проведення такого огляду/експертизи терміном до 15.12.2023 включно, після чого вказані мобільні телефони негайно повернути власникам.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 23.11.2023 року о 08:45 годині.

Слідчий суддя: ОСОБА_1