печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 жовтня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого детектива відділу детективів із захисту фінансів у фіскальній сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів при виконанні запиту компетентного органу Республіки Польща, про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив відділу детективів із захисту фінансів у фіскальній сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ).

Детектив до початку судового засідання подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, просила задовольнити.

Зважаючи на думку детектива, що виклик в судове засідання особи у володінні якої знаходяться речі та документи може привести до зміни або знищення документів до яких планується здійснити тимчасовий доступ та до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.

До ІНФОРМАЦІЯ_2 для організації виконання надійшов запит компетентного органу Республіки Польща надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № RP II Ds.36.2020.

Регіональна прокуратура в Катовицях веде нагляд слідства по справі за № RP II Ds.36.2020 щодо здійснення у період з 05.09.2018 по 05.11.2020 в Катовицях та інших містах Польщі і світу представниками Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 (далі в тексті «І-СOAL Sp. z о.о.»), разом з іншими особами, здійснили перерахування за кордон коштів, походження яких пов`язане з незаонною торгівлею кам`яним вугіллям невідомого походження, у розмірі понад 47 500 000 злотих, 322 000 000 доларів США, 10 200 000 євро.

Досудовим розслідуванням встановлено, що із використанням рахунків компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » могла відбуватися легалізація грошових коштів від торгівлі кам`яним вугіллям невідомого походження.

Аналізом банківських рахунків товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що за виконані поставки останнє отримувало кошти від українських компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

Враховуючи вищевикладене, компетентний орган Республіки Польща просить у запиті про надання правової допомоги просить отримати від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) фінансово-господарські документи по взаємовідносинам з «І-СOAL Sp. z о.о.».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів оскільки вказаний захід забезпечення кримінальної справи дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальній справі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) фінансово-господарські документи по взаємовіднсинам з « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

1) документів щодо купівлі вугілля та інших товарів, які були предметом транзакцій між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_16 » (договорів співробітництва разом з додатками, податкових декларацій з ПДВ, міжнародних транспортних документів CRM/CIM/SMGS/SEA, WAYBILL/KONOSAMENT BILL OF LADING (міжнародні назви, переписані з оригіналу), документи прийому на склад товарів та документи щодо продажу вугілля;

2) реєстрів купівлі та продажу, реєстрів щодо податку від товарів та послуг, банківської документації у формі виписок з банківських рахунків, у тому числі в електронній формі;

3) листування з представниками «I-COAL Sp. z.о.о.», як традиційної так і електронної пошти, а також тих, що велися в електронній формі за допомогою інтернет-зв`язку, разом із приписанням електронної адреси до особи, наприклад: ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 та вказати до чого відносилися контакти з цією особою, наприклад: замовлення, підтвердження балансів, підтвердження складських станів, рекламації;

4) список транспортних фірм та персональних даних працівників, які обслуговують транспортні засоби, перевозили у зазначеному вище періоді товар, що є предметом транзакцій між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/46055/23-к.

Примірник № 2 наданий детективу ОСОБА_3

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА