Номер провадження 1-кс/404/4163/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 0003036 від 01.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню, щодо надання дозволу групі слідчих Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що стосуються господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 із підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та/або ФГ « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та/або містяться в тексті одного документу (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ФГ « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 поєднані (вказані одночасно) в одних документах), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.06.2023 по теперішній час, в тому числі, але не виключно: документи взаємодії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 із підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та/або ФГ « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;товарно-транспортної накладної №1 від 02.06.2023 року вантажоодержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) за договором про надання послуг №2023-ТЕЗ-5 від 15.02.2023 року для SKYMATRIX ІНФОРМАЦІЯ_3 у квоту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно контракту №26-05/23 від 26.05.2023 року з пунктом розвантаження « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; товарно-транспортної накладної №2 від 02.06.2023 року вантажоодержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) за договором про надання послуг №2023-ТЕЗ-5 від 15.02.2023 року для SKYMATRIX ІНФОРМАЦІЯ_3 у квоту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно контракту №26-05/23 від 26.05.2023 року з пунктом розвантаження « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; товарно-транспортної накладної №3 від 02.06.2023 року вантажоодержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) за договором про надання послуг №2023-ТЕЗ від 15.02.2023 року для SKYMATRIX ІНФОРМАЦІЯ_3 у квоту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно контракту №26-05/23 від 26.05.2023 року з пунктом розвантаження « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; укладених договорів на надання послуг по зберіганню/придбанню зернових культур, додаткових угод до договорів, складських квитанцій, рахунків фактури по наданню послуг, актів виконаних робіт, банківських виписок, наказів на переоформлення зерна, листів на переоформлення зерна, журналів обліку ввезення зерна і продуктів його переробки через автомобільні ваги, журналів обліку вивезення зерна і продуктів його переробки (вагонами через залізничні ваги або автомобільним транспортом), журналів обліку на ваговій, журналів складського обліку зерна, вагових журналів парних та непарних та інших документів.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що слідчим відділом Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003036 від 01.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

27.10.2023 року до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла письмова заява від голови фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 про те, що 01.06.2023 між фермерським господарством « ОСОБА_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було укладено договір поставки, відповідно до умов якого ФГ « ОСОБА_7 » поставив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 75,15 тон кукурудзи, українського походження, врожаю 2022 року, про те, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволодів майном не оплативши його. Тим самим завдавши матеріального збитку ФГ " ОСОБА_7 " на суму 308115 грн. 75 коп.

Враховуючи вище викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі, який полягає в наданні можливості ознайомленням та вилученням оригіналів документів, що стосуються господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.06.2023 по теперішній час, а саме: товарно-транспортної накладної №1 від 02.06.2023 року вантажоодержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) за договором про надання послуг №2023-ТЕЗ-5 від 15.02.2023 року для SKYMATRIX ІНФОРМАЦІЯ_3 у квоту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно контракту №26-05/23 від 26.05.2023 року з пунктом розвантаження « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; товарно-транспортної накладної №2 від 02.06.2023 року вантажоодержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) за договором про надання послуг №2023-ТЕЗ-5 від 15.02.2023 року для SKYMATRIX ІНФОРМАЦІЯ_3 у квоту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно контракту №26-05/23 від 26.05.2023 року з пунктом розвантаження « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; товарно-транспортної накладної №3 від 02.06.2023 року вантажоодержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) за договором про надання послуг №2023-ТЕЗ від 15.02.2023 року для SKYMATRIX ІНФОРМАЦІЯ_3 у квоту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно контракту №26-05/23 від 26.05.2023 року з пунктом розвантаження « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; укладених договорів на надання послуг по зберіганню/придбанню зернових культур, додаткових угод до договорів, складських квитанцій, рахунків фактури по наданню послуг, актів виконаних робіт, банківських виписок, наказів на переоформлення зерна, листів на переоформлення зерна, журналів обліку ввезення зерна і продуктів його переробки через автомобільні ваги, журналів обліку вивезення зерна і продуктів його переробки (вагонами через залізничні ваги або автомобільним транспортом), журналів обліку на ваговій, журналів складського обліку зерна, вагових журналів парних та непарних та інших документів.

Документи з приводу яких внесено дане клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими здобутими доказами в ході проведення досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити, з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5ст. 163 КПК України).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, на слідчого покладений обов`язок саме довести наявність достатніх підстав в обґрунтування поданого клопотання. Тобто, за своїм змістом клопотання слідчого має бути конкретним, з посиланням на те, які обставини мають бути встановлені з урахуванням названих у клопотанні документів і яке саме значення вони матимуть для розслідуваного кримінального провадження, яке на даний час перебуває в провадженні слідчого.

Так, ч. 1 ст. 160 КПК України передбачає, що слідчий, як сторона кримінального провадження може звернутись до слідчого судді підчас досудового розслідування чи до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, далі ч.2 означеної статті передбачає певні, при чому обов`язкові вимоги до клопотання,з яким звертається слідчий,а саме: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення,у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи,тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати,що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей,що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того, згідно ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Беручи до уваги зміст положень ч.1 ст. 86, ч.ч. 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Однак, до матеріалів клопотання на підтвердження доводів в означеному по тексту клопотання, на які посилається слідчий, не долучено жодного документу.

Так, слідчий в матеріалах клопотання не довів слідчому судді, що тільки шляхом надання тимчасового доступу можливо отримати доступ до майна, не провівши перед цим оперативно-розшукову роботу (направлення запитів).

Слідчим взагалі не надано підтверджуючих документів того, що він звертався до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з запитом про витребування вищезазначених документів та особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи.

Враховуючи те, що слідчим не проведено необхідні слідчі дії, не надано належного обґрунтування обставин, на які він посилається та не подано достатніх доказів на їх підтвердження, у задоволені клопотання необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160,163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволені клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 0003036 від 01.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1