ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

17 січня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках кримінального провадження №0001088 від 12.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , посилаючись на те, що упровадженні СВ ВП №1 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001088 від 12.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт працівника СКП ВП №1 ВРУП про те, що в ході проведення аналізу інформації з офіційних джерел, в тому числі електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлені можливі факти умисного, одержання неправомірної вигоди для себе, службовими особами гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 , які використовуючи своє службове становище, незаконно заволоділи коштами протягом 2022 - 2023 років у сфері здійснення, придбання робіт та послуг у третіх осіб на території Вінницької області, без проведення процедури публічних закупівель, що призвело до неефективного використання коштів підприємства, в тому числі їх привласнення та розтрати, яке завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам.

Також в матеріалах кримінального провадження наявна інформація, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_7 протягом 2022-2023 років, в порушення Закону України «Про публічні закупівлі», укладало ряд договорів щодо надання на території обслуговування послуг з виконання робіт, пов`язаних з лісівництвом (лісозаготівельних послуг) з ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 » та ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 ). На виконання даних договорів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на користь приватних підприємців було перераховано понад 1 млн. грн., проте роботи і послуги останніми фактично не виконувались. Відповідна робота було проведена силами та засобами самого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Аналогічна інформація в грудні 2023 року перевірялась і сектором кримінальної поліції відділу поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області за результатами попередніх заходів оперативно-службової діяльності.

При цьому, оперативним шляхом було встановлено, що фактично вищевказані послуги (роботи) для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » замість ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 надають в`язні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з якою для маскування протиправної діяльності укладено окремий договір на виконання незначної частини аналогічних робіт. Незаконно перераховані таким чином грошові кошти комунального підприємства в подальшому переводились в готівку, розподілялись та привласнювались учасниками злочинної схеми.

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване у АДРЕСА_1 , є дочірнім підприємством Вінницького обласного комунального спеціалізованого лісозаготівельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », засновником якого є ІНФОРМАЦІЯ_7 . Основним видом діяльності даного підприємства є надання допоміжних послуг у лісовому господарстві на території Вінницького району, предметом яких є комунальне майно територіальних громад у вигляді лісу.

До призначення на посаду директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 обіймав посаду начальника ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_8 станом на 08.12.2023 в період з лютого 2022 року по березень 2023 року середньооблікова чисельність штатних працівників ФОП ОСОБА_8 складала 1 особа. ФОП ОСОБА_9 протягом 2022-2023 років працівників взагалі не мав.

Даний факт виключає можливість фізичного виконання вищевказаних робіт, при тому що ці ж суб`єкти господарської діяльності в той же період залучалися до аналогічних робіт на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що в АДРЕСА_2 . Предметом останнім було уже державне майно.

Згідно інформації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » протягом 2022-2023 років відповідно до договорів-підряду на виконання лісозаготівельних робіт ФОП ОСОБА_8 для комунального підприємства було надано відповідних послуг на суму 2 188 650,08 грн., а ФОП ОСОБА_9 на суму 915 078,04 грн.

По вищевказаному кримінальному провадженню опитано та допитано осіб, в ході даних слідчих дій отримано інформацію, яка допоможе спростувати або підтвердити вищевикладені обставини кримінального провадження та встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у перевірці місця знаходження нижче вказаних осіб, а саме: ОСОБА_11 , який користується абонентськими номерами: НОМЕР_3 , та НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , який користується абонентським номером: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , який користується абонентським номером: НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , який користується абонентським номером: НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , який користується абонентським номером: НОМЕР_9 , ОСОБА_14 , який користується абонентським номером: НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , який користується абонентським номером: НОМЕР_11 ; ОСОБА_16 , який користується абонентським номером: НОМЕР_12 ; ОСОБА_17 , який користується абонентським номером: НОМЕР_13 дані особи користуються послугами мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому виникла необхідність в перевірці їх показів, та встановлення їх місцезнаходження в момент вчинення кримінального правопорушення, тому за допомогою моніторингу їх мобільних телефонів перевірити їх свідчення.

В зв`язку із вищевикладеним, з метою отримання доказів причетності вказаних фігурантів до скоєння даного злочину, а також інформації про їх місцезнаходження на даний час, їх зв`язки, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка міститься у операторів стільникового зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_7 , НОМЕР_3 , НОМЕР_9 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 у період часу з 01.00 години 01.01.2022 року до 23.59 години 19.12.2023 року в друкованому та електронному вигляді, у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, тип з`єднання, дата та час з`єднання, тривалість дзвінків, ІМЕІ мобільних телефонів, якими користувались абоненти, та адреса звідки здійснювався дзвінок, азимут та адреса базової станції у зоні покриття яких здійснювались з`єднання між абонентами; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_4 ; у період часу з 01.00 години 01.01.2022 року до 23.59 години 19.12.2023 року в друкованому та електронному вигляді, у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, тип з`єднання, дата та час з`єднання, тривалість дзвінків, ІМЕІ мобільних телефонів, якими користувались абоненти, та адреса звідки здійснювався дзвінок, азимут та адреса базової станції у зоні покриття яких здійснювались з`єднання між абонентами.

Враховуючи те, що під час вчинення кримінального правопорушення злочинці могли користуватись послугами операторів телекомунікацій: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливо встановити лише шляхом перевірки інформації про з`єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг.

Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів телекомунікації, необхідне з метою встановлення осіб, що причетні до вищевказаного злочину, шляхом моніторингу з`єднань абонентів стільникового зв`язку у зоні дії покриття зазначених базових станцій операторів мобільного зв`язку.

Отримані в операторів телекомунікації зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, посилаючись на норми ст.ст. 159, ст. 160, п. 7 ст. 162 КПК України, слідчий ОСОБА_3 звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »в судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у їх відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Із матеріалів клопотання вбачається, що СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001088 від 12.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, до відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт працівника СКП ВП №1 ВРУП про те, що в ході проведення аналізу інформації з офіційних джерел, в тому числі електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлені можливі факти умисного одержання неправомірної вигоди для себе, службовими особами гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 , які використовуючи своє службове становище, незаконно заволоділи коштами протягом 2022 - 2023 років у сфері здійснення, придбання робіт та послуг у третіх осіб на території Вінницької області, без проведення процедури публічних закупівель, що призвело до неефективного використання коштів підприємства, в тому числі їх привласнення та розтрати, яке завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам.

Також в матеріалах кримінального провадження наявна інформація, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_7 протягом 2022-2023 років, в порушення Закону України «Про публічні закупівлі», укладало ряд договорів щодо надання на території обслуговування послуг з виконання робіт, пов`язаних з лісівництвом (лісозаготівельних послуг) з ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 » та ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 ). На виконання даних договорів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на користь приватних підприємців було перераховано понад 1 млн. грн., проте роботи і послуги останніми фактично не виконувались. Відповідна робота було проведена силами та засобами самого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

По вищевказаному кримінальному провадженню опитано та допитано: ОСОБА_11 , який користується абонентськими номерами: НОМЕР_3 , та НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , який користується абонентським номером: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , який користується абонентським номером: НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , який користується абонентським номером: НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , який користується абонентським номером: НОМЕР_9 , ОСОБА_14 , який користується абонентським номером: НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , який користується абонентським номером: НОМЕР_11 ; ОСОБА_16 , який користується абонентським номером: НОМЕР_12 ; ОСОБА_17 , який користується абонентським номером: НОМЕР_13 . Дані особи користуються послугами мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З метою отримання доказів причетності вказаних фігурантів до скоєння даного злочину, а також інформації про їх місцезнаходження на даний час, їх зв`язки, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка міститься у операторів стільникового зв`язку.

Дані обставини підтверджуються матеріалами клопотання: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; рапортом оперуповноваженого СКП ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_18 ; заявою ІНФОРМАЦІЯ_10 ; листом ІНФОРМАЦІЯ_8 ; повідомленням Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; договорами підряду на виконання лісозаготівельних робіт №1е/2023-1, №1е/2023-2, №2е/2023-3, №2е/2023-6; поясненнями ОСОБА_7 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_19 ; протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_11 , у якому останній зазначив свій номер мобільного телефону: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; письмовими поясненнями ОСОБА_8 , згідно з якими останній зазначив свій номер мобільного телефону: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ; письмовими поясненнями ОСОБА_9 , згідно з якими останній зазначив номер свого мобільного телефону НОМЕР_7 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 , де останній зазначив свій номер мобільного телефону НОМЕР_8 ; протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_13 , згідно з яким останній повідомив номер свого мобільного телефону НОМЕР_9 .

Код 095 використовує оператор мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , коди НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , 097 використовує оператор мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ) та містять відомості щодо з`єднання абонентських номерів, які мали місце в межах дії визначення базових станцій:

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_7 , НОМЕР_3 , НОМЕР_9 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 у період часу з 01.00 години 01.01.2022 року до 23.59 години 19.12.2023 року в друкованому та електронному вигляді, у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, тип з`єднання, дата та час з`єднання, тривалість дзвінків, ІМЕІ мобільних телефонів, якими користувались абоненти, та адреса звідки здійснювався дзвінок, азимут та адреса базової станції у зоні покриття яких здійснювались з`єднання між абонентами.

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_4 , у період часу з 01.00 години 01.01.2022 року до 23.59 години 19.12.2023 року в друкованому та електронному вигляді, у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, тип з`єднання, дата та час з`єднання, тривалість дзвінків, ІМЕІ мобільних телефонів, якими користувались абоненти, та адреса звідки здійснювався дзвінок, азимут та адреса базової станції у зоні покриття яких здійснювались з`єднання між абонентами.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_22