Справа № 314/5084/23
Провадження № 1-кс/314/1165/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.10.2023 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000693 від 23.10.2023, за фактом шахрайських дій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

- за участю прокурора ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:

До Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання обґрунтоване тим, що 23.10.2023, до відділення поліції No2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 20.10.2023, перейшовши за фішинговим посиланням в соціальній мережі «Фейсбук» з метою отримання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 , ввівши пароль для входу в ІНФОРМАЦІЯ_3 , до якого прив`язані банківська карта універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та карта для виплат № НОМЕР_2 , після чого, невідома особа, за допомогою електронно-обчислювальної техніки здійснила оплату за придбання одягу PAYPAL *ILALSE, 22-24 BOULEVARD ROYAL, 5ТН двома транзакціями о 16:50 год. в сумі 4 735,21 грн та 4 928,84 грн, та з універсальної карти за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснила списання двома транзакціями о 16:15 год. грошових коштів в сумі 2 679, 40 грн та о 16:22 год. в сумі 4 615,73 грн, завдавши потерпілій матеріальних збитків на загальну суму 16 959,18 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що з початку вторгнення рф на територію України, заявниця стала на облік до центру зайнятості в м. Запоріжжя. Для отримання виплат по без робітництву, в ІНФОРМАЦІЯ_7 оформила віртуальну карту для виплат. Згодом вона перестала бути активною і вже в квітні 2023 році, у відділення банку в м. Вільнянськ отримала карту універсальну № НОМЕР_1 та карту для виплат № НОМЕР_2 . Кредитною картою вона користувалася постійно, з даної карти оплачувала комунальні послуги, переводила гроші чоловікові та чоловік переводив їй.

Станом на ранок 20 жовтня 2023 року борг по кредиту складав 1 160,00 грн.

15 вересня 2023 року на карту для виплат отримала на 5 членів своєї родини допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_2 для господарства в сумі 33 250,00 грн. Станом на ранок 20 жовтня 2023 року, на карті залишилися грошові кошти в сумі 14 843,32 грн.

20 жовтня 2023 року, знаходячись за місцем мешкання, приблизно о 15:00 год. на своєму телефоні «Самсунг» в соціальній мережі «Фейсбук» переглядала новини та зайшла на сторінку «Одеваемся модно и стильно». Перейшовши на сторінку, переглядала рекламу одягу, де побачила оголошення про допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_2 , вона перейшла за посиланням щоб прочитати умови та хто має на неї право. Відразу перейшовши за посиланням висвітилося віконце про обрання банку. Так як вона являється клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_4 , обрала його. Обравши свій банк їй висвітилося віконце для вводу паролю від ІНФОРМАЦІЯ_7 , який вона ввела і почалося довготривале завантаження. Так як завантаження не відбулося, вона вийшла взагалі з Фейсбука та ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Далі, о 16:21 год. в ІНФОРМАЦІЯ_7 прийшло смс-повідомлення з текстом: «ВІДМОВА. Недостатньо коштів. PayPal, WOP3VN, НОМЕР_3 Інтернет сплата. Сума операції 123,24 долара США з карти НОМЕР_4 ». Після перегляду даного повідомлення, вона не придала уваги та далі займалася домашніми справами.

О 16:22 год. прийшло чергове смс-повідомлення про списання з універсальної карти через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 грошових коштів в сумі 2 679,40 грн. Після даного повідомлення почала намагатися додзвонитися до оператора ІНФОРМАЦІЯ_4 та заблокувати свої картки. Додзвонилася приблизно о 17:20 год, до цього виклик зривався. Від оператора вона дізналася, що з універсальної карти було зняття грошей двома транзакціями, ще списалося 4 615,73 грн. Після чого обидві карти та додаток ІНФОРМАЦІЯ_7 було заблоковано.

23.10.2023, в ранковий час у відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , отримала виписки про рух коштів з обох своїх карток, де виявила наступне:

- з банківської карти для виплат № НОМЕР_2 невідома особа, здійснила оплату за придбання одягу PAYPAL *ILALSE, 22-24 BOULEVARD ROYAL, 5ТН двома транзакціями 20.10.2023 о 16:50 год. в сумі 4 735,21 грн та 4 928,84 грн;

- з карти універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_5 , WOP3VN здійснила списання двома транзакціями 20.10.2023 о 16:15 год. грошових коштів в сумі 4 615,73 грн, та о 16:22 год в сумі 2 679, 40 грн.

Загальна сума матеріальних збитків складає 16 959,18 грн.

В ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копію договору надання послуг фізичній особі за номером картки № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_7 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаними рахунками, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаними рахунками, в період часу з 07:00 год. 19.10.2023 по теперішній час.

Прокурор підтримав клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вислухавши прокурора, вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України, доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю є співмірним меті та завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищенаведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за номером картки № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_7 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаними рахунками, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без карток за вказаними рахунками, в період часу з 07:00 год. 19.10.2023 по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 26.11.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

26.10.2023