ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 187/1299/23
У Х В А Л А

"17" жовтня 2023 р. Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП №10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000063 від 15.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

17.10.2023 до Петриківського районного суду Дніпропетровської області звернувся слідчий СВ ВП №10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області з погодженим із прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно з клопотання, досудовим слідством встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою домовленістю з фізичними особами-підприємцями, під час укладення договорів про надання послуг здійснюються дії, направлені на заволодіння бюджетними коштами.

15.05.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 з визначеною кваліфікацію за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування прокурором Слобожанської окружної прокуратури було проведено моніторинг публічних закупівель на інтернет-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо використання бюджетних коштів, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_4 . Так під час моніторингу виявлено ряд укладених договорів, предметом яких є послуги по благоустрою населених пунктів, а саме санітарна обрізка дерев на території ІНФОРМАЦІЯ_2 .

27.07.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_1 укладено договір про надання послуг по благоустрою населених пунктів. Санітарна обрізка дерев на території Петриківської селищної ради. ДК 021:2015:77340000-5 Підрізання дерев і житлових огорож. Закупівля UA-202-03-13-000476-a. Ціна договору становить 579 630,35 грн.

Крім того, 15.05.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 укладено ідентичний договір про надання послуг по благоустрою населених пунктів. Санітарна обрізка дерев на території Петриківської селищної ради. ДК 021:2015:77340000-5 Підрізання дерев і житлових огорож. Закупівля UA-202-03-13-004248-a. Ціна договору становить 579 630,35 грн.

Крім того, 28.06.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі Замовник) та ФОП ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_3 укладено договір про надання послуг по благоустрою населених пунктів. Послуги по благоустрою населених пунктів. Санітарна обрізка дерев на території Петриківської селищної ради. Послуги з озеленення території та утримання зелених насаджень ДК021-2015: 77310000-6. Підрізання дерев і житлових огорож. Закупівля UA-2023-07-03-002427-a. Ціна договору становить 98 987,48 грн.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме з метою встановлення привласнення, розтрати чужого майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, зазначеній у ч. 4 ст. 191, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- форма №1ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску» протягом 2022-2023 років на ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з додатками, а саме: відомостями про нарахування заробітної плати застрахованим особам ;

- форма №4ДФ « Відомості про суми нарахованого доходу утриманого та сплачено на доходи фізичних осіб та військового збору протягом 2022-2023 років на ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),

- Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби протягом 2022- 2023 років на ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),

- форма №1ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску» протягом 2022-2023 років на ФОП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з додатками, а саме: відомостями про нарахування заробітної плати застрахованим особам ;

- форма №4ДФ « Відомості про суми нарахованого доходу утриманого та сплачено на доходи фізичних осіб та військового збору протягом 2022-2023 років на ФОП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

- Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби протягом 2022- 2023 років на ФОП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

- форма №1ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску» протягом 2023 року на «ФОП ОСОБА_6 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з додатками, а саме: відомостями про нарахування заробітної плати застрахованим особам ;

- форма №4ДФ « Відомості про суми нарахованого доходу утриманого та сплачено на доходи фізичних осіб та військового збору протягом 2023 року на «ФОП ОСОБА_6 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

- Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби протягом 2023 року на ФОП ОСОБА_6 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

- інформацію про відкриті, закриті та діючі банківські рахунки, найменування банку із зазначенням дати відкриття, дати закриття та статусу (закритий чи відкритий) на даний час відносно ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), протягом 2023 року.

Прокурор та слідчий надали до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ без їх участі, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Вивчивши матеріали, долучені до клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, суд вважає можливим задовольнити дане клопотання з таких підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно наданого до суду витягу з кримінального провадження від 15.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 внесено відомості про кримінальне правопорушення, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

У судовому засіданні, в рамках наданих досудовим розслідуванням матеріалів, судом встановлена наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто наявність фактів та/або відомостей, на підставі яких об`єктивний спостерігач зробив би висновок, що має місце факт кримінального правопорушення, що підтверджується зібраними на досудовому слідстві доказами, а саме: копія витягу з ЄРДР; копія договору № 22 від 15.05.2023; копія договору № 12 від 27.03.2023

Враховуючи характер обставин, що підлягають перевірці органами досудового слідства в кримінальному провадженні № 0000063 та зазначені у витязі з ЄРДР, як попередня правова кваліфікація і фабула правопорушення суд вважає, що запитувані документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у розслідуваному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Як вбачається з матеріалів справи, документи, які підтверджують факт здійснення привласнення, розтрати чужого майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, вирішення інших суміжних питань, необхідно отримати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Суд вважає, що таке втручання в права особи, у володінні якої перебувають зазначені документи в наданні тимчасового доступу до запитуваних документів є виправданими потребами досудового слідства та спрямованим на встановлення обставин по справі.

При цьому, суд вважає виправданим та таким, що направлено на виконання завдання кримінального провадження, клопотання слідчого про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів запитуваних документів.

Керуючись статтями 100, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП №10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ ВП №10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП №10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому СВ ВП №10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ ВП №10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ ВП №10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ ВП №10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ ВП №10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ ВП №10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- форма №1ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску» протягом 2022-2023 років на ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з додатками, а саме: відомостями про нарахування заробітної плати застрахованим особам ;

форма №4ДФ «Відомості про суми нарахованого доходу утриманого та сплачено на доходи фізичних осіб та військового збору протягом 2022-2023 років на ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),

- Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби протягом 2022- 2023 років на ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),

- форма №1ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску» протягом 2022-2023 років на ФОП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з додатками, а саме: відомостями про нарахування заробітної плати застрахованим особам ;

- форма №4ДФ «Відомості про суми нарахованого доходу утриманого та сплачено на доходи фізичних осіб та військового збору протягом 2022-2023 років на ФОП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

- Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби протягом 2022- 2023 років на ФОП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

- форма №1ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску» протягом 2023 року на «ФОП ОСОБА_6 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з додатками, а саме: відомостями про нарахування заробітної плати застрахованим особам ;

- форма №4ДФ «Відомості про суми нарахованого доходу утриманого та сплачено на доходи фізичних осіб та військового збору протягом 2023 року на «ФОП ОСОБА_6 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

- Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби протягом 2023 року на ФОП ОСОБА_6 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

- інформацію про відкриті, закриті та діючі банківські рахунки, найменування банку із зазначенням дати відкриття, дати закриття та статусу (закритий чи відкритий) на даний час відносно ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), протягом 2023 року.

ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищезазначених документів та речей, вказаним слідчому/слідчим.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, тобто до 17 грудня 2023 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту їх оголошення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме: слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Судове рішення складено та оголошено 17.10.2023.

Слідчий суддяОСОБА_1