Справа № 712/720/24
Провадження №1- кс/712/394/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 січня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0001602 від 10.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженню № 0001602 від 10.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 09.05.2023 року близько 09:00 год. невстановлені особи, використовуючи номера телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , представились працівниками служби безпеки банку, ввели в оману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом отримали данні та доступ до його банківських карткових рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , здійснивши незаконні операції , заволоділи грошовими коштами в сумі 48000 грн., які було переведено на невідомі рахунки.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 09.05.2023 року о 08:34 год. невстановлені особи використовуючи номер телефону НОМЕР_5 представились співробітниками служби безпеки банку і повідомили, що з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 шахраї зняли кошти у розмірі 24500,00 грн. і під час розмови ОСОБА_5 зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і помітив, що з його картки було списано 24500,00 грн. та попросили назвати номер картки і пароль до неї, бо так вони не зможуть зупинити операцію по зняттю коштів, на що він погодився. Розмова тривала близько 30 хвилин. О 09:04 год. ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_7 представились співробітниками служби безпеки банку і повідомили, що з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 також незаконно знялись кошти урозмірі 23800,00 грн. і знову його попросили назвати номер картки і пароль, на що він погодився. Після розмови працівники поклали слухавку, ОСОБА_5 перетелефонував на вищевказаний номер, але телефон вже не є дійсним. О 09:32 год. ОСОБА_5 зателефонував до банку та попросив заблокувати його картки, йому їх заблокували та порадили звернутись до поліції. Після чого він зателефонував на «102» і працівники поліції доставили його до ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 . Приблизно через годину ОСОБА_5 пішов до « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де йому надали виписку по його картці і вже там він побачив, що його кошти були перераховані на картку № НОМЕР_9 , після чого я пішов до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також за випискою і помітив, що там мої кошти були перераховані на картку № НОМЕР_10 . Загальна сума матеріальних збитків склала 48545,00 грн. враховуючи комісію.

В подальшому, згідно ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси справа № 712/5101/23 провадження №1-кс/712/2439/23 від 25.05.2023 було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в ході аналізу якого встановлено, що грошові кошти були перераховано на банківські карти, а саме:АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_12 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_13 .

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла використовує рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_14 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_13 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_14 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) є наявність інформації, що потерпілий використовує рахунок вказаної банківської установи, про що свідчить платіжна інструкція з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 10січня 2024 року по 23 год. 59 хв. 18 січня 2024 року, до рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код банку (МФО) НОМЕР_14 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_13 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код банку (МФО) НОМЕР_14 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власників рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_14 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 )№ НОМЕР_13 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаному особу;

- інформацію про рух коштів (розширену виписку по руху коштів) за період 00 год. 00 хв. 01 травня 2023 року по 23 год. 59 хв. 01 серпня 2023 року по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_14 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_13 , окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаному особу, із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код банку (МФО) НОМЕР_14 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

-фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код банку (МФО) НОМЕР_14 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 )№ НОМЕР_13 , за період з 00 год. 00 хв. 01 травня 2023 року по 23 год. 59 хв. 01 серпня 2023року;

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код банку (МФО) НОМЕР_14 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 )№ НОМЕР_13 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 01 травня 2023 року по 23 год. 59 хв. 01 серпня 2023року;

-розширену інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код банку (МФО) НОМЕР_14 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 )№ НОМЕР_13 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 01 травня 2023 року по 23 год. 59 хв. 01 серпня 2023року;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки, розширений рух коштів по них та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_14 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), № НОМЕР_13 , з 00 год. 00 хв 01 травня 2023 року по 23 год. 59 хв. 01 серпня 2023року;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках даної фінансової установи № НОМЕР_13 (та рахунків на які були здійсненні перекази з вищевказаних рахунків), через банкомати чи каси відділень банку, якщо так надати їх адреси розташування за період 00 год. 00 хв. 01 травня 2023 року по 23 год. 59 хв. 01 серпня 2023року;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_14 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) рахунок № НОМЕР_13 (та рахунків на які були здійсненні перекази з вищевказаних рахунків), окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаному особу.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1