Справа № 362/940/24
Провадження № 1-кс/362/88/24
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

09 лютого 2024 року

слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні в залі суду № 3 у місті Василькові Обухівського району Київської області клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів банківської установи по кримінальному провадженню № 120 241 111 400 000 63 від 23.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що поліцією здійснюється досудове розслідування стосовно заволодіння належними ОСОБА_4 грошовими коштами невідомою особою.

У зв`язку із цим, слідчий просить надати доступ до документів оформлення і проведення банківських операцій по банківському рахунку потерпілої, що на думку слідчого надасть можливість отримати інформацію, яка б сприяла встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримати докази для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

Вислухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання і просив задовольнити його вимоги з викладених у ньому підстав та дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

З Витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 23.01.2024 року відомості про вказане кримінальне діяння було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120 241 111 400 000 63 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Враховуючи встановлені обставини, вважаю, що документи, доступ до яких просить надати слідчий безумовно мають істотне значення для подальшого розслідування кримінального провадження, оскільки нададуть можливість встановити обставини перерахування грошових коштів за даному картковому рахунку банку.

Отже, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що документи з такою інформацією можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно надати (забезпечити) слідчому тимчасовий доступ до зазначених документів.

Таким чином, під час розгляду клопотання слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Як наслідок, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виправдовує надання доступу до інформації, яку статтею 162 КПК України віднесено до охоронюваної законом таємниці.

Одночасно, суд не вбачає підстав для надання слідчому документів за період часу після закінчення розгляду даного клопотання та постановлення судового рішення.

За таких обставин, клопотання є обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню в обсязі встановленому судом.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159 166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Частково задовольнити клопотання.

Надати (забезпечити) старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:

- договору про відкриття банківського карткового рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 ;

- документів на підставі яких надаються банківські послуги та відкритий банківський картковий рахунок НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 ;

- документів, які містять інформацію про номери телефонів, що були зазначені клієнтом як контактні та фінансові для отримання доступу та управління банківським картковим рахунком НОМЕР_1 ;

- документів щодо операцій по руху коштів за банківським картковим рахунком НОМЕР_1 за період часу з 00:00 години 01.01.2024 року по 08.02.2024 року із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, вид платіжної операції (прибуткова чи видаткова), сума коштів, яка була перерахована із зазначеного карткового рахунку та/або була зарахована на зазначений картковий рахунок із наданням відомостей щодо реквізитів номера банківського, карткового рахунку одержувача коштів із зазначенням відомостей про номер рахунку, МФО банківської установи одержувача коштів за кожною платіжною операцією, із зазначенням відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції;

- документів на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з банківського карткового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:00 години 01.01.2024 року по 08.02.2024 року;

- документів щодо встановлення та обслуговування системи "клієнт-банк" із зазначенням відомостей про телефонних абонентів з якими проводилися з`єднання з банківською установою по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 ;

- документів які містять ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів з яких відбувалося з`єднання із системою із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 00:00 години 01.01.2024 року по 08.02.2024 року;

- фото/відео-матеріалів з камер банкоматів під час проведення операцій за банківським картковим рахунком НОМЕР_1 із зазначенням адрес банкоматів в період часу з 01.01.2024 року по 06.02.2024 року;

- документів які підтверджують направлення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " власнику банківського карткового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:00 години 21.01.2024 року по 08.02.2024 року телефонних дзвінків, смс-повідомлень, спрямованих на ідентифікацію користувача під час входів до належного йому облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- документів які містять відомості щодо правил, положень про використання клієнтами банку фізичними особами автоматизованої інформаційної системи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на підставі яких вище вказана інформаційна система використовується банком,, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Відмовити в задоволенні решти вимог клопотання.

Встановити строк дії ухвали до 08 березня 2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини першої статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали, суд за клопотанням має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя