Справа № 630/246/23
Провадження № 1-кс/630/364/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2023 року м.Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Люботин Харківської області, клопотання т.в.о. старшого слідчого СВ Відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 22.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

Т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції №2 ХРУП №1 ГУНП України в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Харківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , заступнику СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 тимчасового доступу в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 22.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, до документів щодо відкриття та обслуговування карток за №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , емітентом яких є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме до:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення карток за №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за розрахунковим рахунком, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку карток за №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період з 00:00 годин 24.02.2022 по 11.10.2023

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках карток за №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 00:00 годин 24.02.2022, по дату винесення ухвали слідчим-суддею, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахункам карткок за №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 00:00 годин 24.02.2022, по 11.10.2023, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з карток за №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період з 00:00 годин 24.02.2022 по 11.10.2023, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

Під час допиту потерпілого ОСОБА_8 останній повідомив, про те що 15.02.2023 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме на сторінці ( ІНФОРМАЦІЯ_2 він побачив публікації про збір коштів для функціонування військового підрозділу, що були розміщені особою на ім`я ОСОБА_9 . На вказаній сторінці були опубліковані дані банківських карток для збору коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , а також електронний гаманець Pay Pal ІНФОРМАЦІЯ_5

Виходячи з розміщених публікацій у свідка ОСОБА_8 склалось уявлення про те, що дана особа безпосередньо приймає участь у бойових діях по відбиттю збройної агресії рф проти України. Після чого потерпілий вирішив перевести 459,50 (чотириста п`ятдесят дев`ять гривень, п`ятдесят копійок), на картку № НОМЕР_1 .

В подальшому поглиблено вивчивши вище вказану сторінку ОСОБА_10 , потерпілому стало відомо, що дана особа не приймає участі у бойових діях та фактично перебуває у м. Люботин та м. Харків, де і робить фотографії, які в подальшому використовує для зборів коштів.

Окрім цього, під час проведення досудового розслідування, було встановлено, що Банківська картка № НОМЕР_1 емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахуються за громадянином ОСОБА_11 .

12 серпня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Люботинського міського суду Харківської області в ході проведення обшуку в приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_2 , крім інших предметів та речей було виявлено і вилучено:

- банківську картку № НОМЕР_2 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- банківську картку № НОМЕР_3 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На думку слідчого, після отримання інформації, яка перебуває у володінні банківської установи, в орган досудового розслідування матиме можливість провести заходи, направлені на встановлення ймовірно причетних до вчинення шахрайства осіб

Без отримання відомостей, що містяться у володінні банківських установ відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей.

Слідчий подав до суду заяву, в якій підтримав клопотання та наполягав на його задоволенні, просив розглянути клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явився, відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього докази, якими слідчий обґрунтовує свої доводи, приходить до висновку задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

З представленого слідчим витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000036 від 22.02.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, вбачається, що до реєстру були внесені відомості про те, що відносно громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за фактом вчинено шахрайські дії шляхом обману з боку невстановленої особи.

Обґрунтованість клопотання підтверджується: протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 , протоколом обшуку від 12.08.2023, протоколом огляду відомостей, розміщених в мережі «Facebook» ОСОБА_11 , де зазначено номери банківських карток для перерахунку грошових коштів.

Факт можливого вчинення ОСОБА_11 шахрайських дій підтверджується поясненнями ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159-166 Кримінального процесуального кодексу України,

ухвалив:

Клопотання т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 22.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати т .в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , заступнику СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування карток за №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , емітентом яких є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме до:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення карток за №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за розрахунковим рахунком, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку карток за №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період з 00:00 годин 24.02.2022 по 11.10.2023

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках карток за №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 00:00 годин 24.02.2022 по 11.10.2023, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахункам карткок за №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 00:00 годин 24.02.2022, по 11.10.2023, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з карток за №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період з 00:00 годин 24.02.2022 по 11.10.2023 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

Роз`яснити Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією

Строк дії ухвали встановити до 11.12.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1