печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001018 від 29.07.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, а також ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.03.2022, у ОСОБА_4 (нік @killed7818, ID: НОМЕР_1 ), виник злочинний умисел, направлений на створення злочинної організації, керівництво такою організацією, участь у злочинній організації, а також в організації заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненим повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації.

Діючи умисно та переслідуючи мету власного збагачення за рахунок неправомірних дій у сфері банківської діяльності, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи свій злочинний умисел, встановив зв`язки з особами, які вчиняють злочини шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, та дізнався про способи та методи незаконного отримання відомостей, що становлять банківську таємницю.

Усвідомлюючи, що досягнути мети незаконного збагачення шляхом вчинення вказаних дій він самостійно не зможе, ОСОБА_4 розробив план злочинної діяльності, на виконання якого ОСОБА_4 (нік @killed7818, ID: НОМЕР_1 ), перебуваючи в невстановленому місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час залучив до складу злочинної організації як співорганізатора ОСОБА_5 (нік @S_B_Ushnik228 (ID: НОМЕР_2 ),, а також ОСОБА_6 (нік ОСОБА_7 (ID: НОМЕР_3 ), осіб, які використовують наступні ніки (імена, якими називають себе користувачі інтернету): ОСОБА_8 (ID: НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 (ID: НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ID: НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ID: НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (ID: НОМЕР_8 ), та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які мали виконувати конкретні ролі, спрямовані в цілому на реалізацію вказаного плану, відомого усім учасникам та розподілив ролі між ними.

З метою забезпечення стабільного функціонування злочинної діяльності злочинної організації, між всіма її учасниками були визначені конкретні функції, які зазначені в клопотанні.

За розробленим злочинним планом організатора злочинної організації ОСОБА_4 та співорганізатора ОСОБА_5 (нік @S_B_Ushnik228 (ID: НОМЕР_2 ), функціональним призначенням Telegram боту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) є перевірка майбутнього учасника злочинної організації на предмет отримання ним інформації про злочинну діяльність злочинної організації з заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, підбір його ролі у злочинній організації, отримання добровільної згоди на участь у злочинній організації, отримання відомостей про спільний злочинний план, а також генерування фішингових посилань, зовні ідентичних послузі «OLX-доставка» платформи онлайн-оголошень «OLX», а також послугам щодо перевезення пасажирів на платформі онлайн-оголошень «BlaBlaCar» та інших, метою яких є виманювання в довірливих або неуважних користувачів мережі персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів банківських платіжних карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, ПІН-код.

Функціональним призначенням Telegram каналів з назвами « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_8 »), « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за розробленим злочинним планом керівників злочинної організації ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (нік @S_B_Ushnik228 (ID: НОМЕР_2 ) є доставка інформації іншим учасникам злочинної організації, обмін інформацією між учасниками злочинної організації щодо вчинення кримінальних правопорушень та успішність проведених незаконних операцій та транзакції по зняттю коштів та переказів таких коштів з використанням електронно обчислювальної техніки як факт заволодіння чужим майном у складі злочинної організації.

Утворивши злочинну організацію, її учасники приступили до безпосередньої реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, з метою одержання незаконної винагороди.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, учасники організованої злочинної організації протягом липня грудня 2022 року, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, використовуючи фішингові посилання, зовні ідентичні послузі «OLX-доставка» платформи онлайн-оголошень «OLX», платформи онлайн-оголошень «BlaBlaCar» та інших, призначених для введення в оману потерпілих під приводом прийняття оплати за товарно-матеріальні цінності чи послуги, розміщені на вказаних онлайн-платформах та отримання від останніх персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, CVV2 код, ПІН-код, використовуючи закриті від загального доступу наступні Telegram канали та чат-боти з назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_8 »), « ІНФОРМАЦІЯ_8 » заволоділи чужим майном, а саме: коштами громадян України - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , спричинивши матеріальну шкоду останнім на загальну суму 141 392,39 грн., а також коштами інших громадян на загальну суму 1 985 900 грн.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 і ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 05.05.2022, з метою забезпечення сталого функціонування злочинної організації, розширення сфери вчинення золочинів, забезпечення постійного приьбутку від злочинної діяльності та убезпечення від викриття та можливого припинення діяльності ECSTASY Team, а також з метою виконання основної мети діяльності злочинної організації - заволодіння чужим майном шляхом обману, створили структурну частину злочинної організації, доручивши організацію її діяльності та керівництво нею ОСОБА_6 .

Зазначена структурна частина повинна була виконувати аналогічні ІНФОРМАЦІЯ_6 функції та мала аналогічну структуру та мету - заволодіння чужим майном шляхом обману.

ОСОБА_6 , дівючи на виконання розробленого плану злочинної діяльності, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 05.05.2022 створив закриті від загального доступу наступні Telegram канали та чат боти з назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а також за вказівкою ОСОБА_4 особа з ніком ІНФОРМАЦІЯ_12 (ID: НОМЕР_4 ) створила чат бот з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ),

ОСОБА_6 в межах структурної частини злочинної організації був наділений правами керівника та виконував відповідні функції, аналогічні керівнику злочинної організації.

При цьому ОСОБА_4 і ОСОБА_5 залишили за собою загальний контроль за діяльністю вказаної структурної частини злочинної організації, увійшовши до вказаного каналу та одночасно виконували роль «Вбівера».

У подальшому, структурна частина злочинної організації, створеної та очоленої ОСОБА_26 і ОСОБА_5 , під керівництвом ОСОБА_6 .

У подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, учасники організованої ОСОБА_4 та ОСОБА_5 злочинної організації, діючи в складі структурної частини під керівництвом ОСОБА_6 , протягом травня 2022 року березня 2023 року аналогічним способом, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, використовуючи фішингові посилання, зовні ідентичні послузі «OLX-доставка» платформи онлайн-оголошень «OLX», платформи онлайн-оголошень «BlaBlaCar», «Е-допомоги» громадянам України та інших, призначених для введення в оману потерпілих під приводом прийняття оплати за товарно-матеріальні цінності чи послуги, та під приводом надання допомоги громадянам України, розміщені на вказаних онлайн-платформах, та отримання від останніх персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, CVV2 код, ПІН-код, використовуючи закриті від загального доступу наступні Telegram канали та чат-боти з назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) заволодів чужим майном, а саме: коштами громадян України ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , спричинивши матеріальну шкоду останнім на загальну суму 188 075,5 грн., а також коштами інших громадян на загальну суму 1 246 093 грн.

Отриманими від злочинної діяльності коштами, керівники злочинної організації ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , спільно з учасниками створеної ними злочинної організації розпорядилися на власний розсуд, попередньо розподіливши отримані кошти між членами злочинної організації та особами, залученими до вчинення окремих злочинів.

При цьому невстановлена досудовим розслідуванням особа, так званий «Дроповод», діючи відповідно до відведеної їй ролі, забезпечила виведення коштів та надання кожному із учасників злочину їх часток з викрадених коштів.

Слідчий зазначає, що учасники злочинної організації, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, з використанням СКАМ-спільнот ECSTASY Team і TEAM_OCTOPUS заволоділи чужим майном, а саме: коштами громадян України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , спричинивши матеріальну шкоду останнім на загальну суму 329 467,89 грн., а також коштами інших громадян на загальну суму 3 231 993 грн. Тому, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановлення їх місцезнаходження на момент вчинення кримінального правопорушення, встановлення їх злочинних зав`язків, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні зазначеної банківської установи.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання представника особи у володінні якої знаходяться документи не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001018 від 29.07.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, а також ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001018 від ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а також відомостей, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (у паперовому та електронному вигляді), а саме:

- копій юридичних справ, у тому числі документів щодо відкриття та обслуговування наступних банківських карток: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ;

- копій договорів на підключення до системи «Клієнт-Банк»; документів на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», дані про ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань в період часу з 01.01.2022 по 04.09.2023 відносно наступних банківських карток: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ;

- документів (виписок) про рух коштів по наступним банківським карткам: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , у електронному вигляді формату Excel та паперовому з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з 01.01.2022 по 04.09.2023;

- копій заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори, інші документи щодо отримання коштів з наступних банківських карток: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , з 01.01.2022 по 04.09.2023;

- надати всі наявні фото- та відеоматеріали щодо зняття коштів з наступних банківських карток: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , за період з 01.01.2022 по 04.09.2023.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1