Справа № 594/1315/23
Провадження № 1-кс/594/219/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2023 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 0000094, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 02.10.2023, дізнавач СД відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл їй та дізнавачам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів в яких міститься інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код НОМЕР_2 ) та які містять банківську таємницю, а саме: - інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 06.09.2023 та до 02.10.2023 на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача; - копії документів, які надавала особа для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме серію та номер паспорту, ким і коли виданий, ідентифікаційного податкового номеру; - інформацію стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яки проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_7 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 06.09.2023 по 02.10.2023, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; - документів, які свідчать про зняття по банківській карті № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки меморіальні ордери), за період з 06.09.2023 та 02.10.2023. - інформацію про використання банківської карти № НОМЕР_3 яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну Інформацією, LOG-файли) за період з 06.09.2023 та 02.10.2023, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; - інформацію, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку до якого видана банківська карта банківської карти № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , за період з 06.09.2023 та 02.10.2023, документи з інформацією про операції з банківських рахунків, задіяних у вказаних операціях, персональні дані осіб, рух коштів по їх банківським рахункам, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема обставин кримінального правопорушення, місця, часу, способу, ідентифікації осіб, задіяних в злочинній схемі, факти легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом; - реквізитів електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 06.09.2023 по 02.10.2023, у разі проведення такої операції; всіх фінансових телефонів клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Дізнавач СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибула, подала до суду заяву в якій клопотання підтримала, просить справу слухати у її відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Дізнавачами СД ВП №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНИ в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000094 від 07.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.09.2023 року біля 23:00 год. ОСОБА_8 розмістила на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж жіночої осінньої куртки синього кольору вартістю 300 грн. До даного оголошення вона долучила інформацію, а саме свій мобільний номер телефону НОМЕР_4 та номер банківської карти № НОМЕР_5 . О 23:07 год на мобільний додаток «Вайбер» ОСОБА_8 , до якого приєднано вище вказаний мобільний номер телефону написала невідома особа, підписана у «Вайбері», як « ОСОБА_9 » до якого приєднано мобільний номер телефону НОМЕР_6 . Екатерина запитала чи є куртка із розміщеного оголошення на сайті «ОЛХ» в наявності та чи зможе ОСОБА_8 відправити її поштою, на що та повідомила що зможе. В подальшому ОСОБА_9 написала, що в неї виникли проблеми на сайті ОЛХ із оформлення замовлення. ОСОБА_8 написала, що в неї також є проблеми із сайтом ОЛХ, на що остання повідомила ОСОБА_8 , щоб та зайшла на своє оголошення та внизу під ним є значок повідомлення синього кольору, за допомогою якого вона зможе зв`язатися із службою підтримки та вирішити питання на рахунок проблеми що в неї виникла. Що остання і зробила. Зайшовши на своє оголошення на сайті ОЛХ ОСОБА_8 під ним побачила синє вікно із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де написала, що в неї виникли проблеми, їй відразу відповіли в даному чаті, що останню вітає оператор технічної підтримки ОСОБА_10 . Та запитав на яку карту ОСОБА_8 намагається отримати грошові кошти, на що остання відповіла що ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому оператор відповів, що за новим регламент продавцю необхідно мати не менше 1100 грн на карточці (для карток ПриватБанку 3100 грн.) для отримання коштів від покупця, також що її баланс залишиться незмінним, буде проведена перевірка, що картка є справжньою, після чого ОСОБА_8 буде повернуто транзакцію переказу коштів. На що ОСОБА_8 відповіла що її баланс відповідає вимогам сервісу. Проте пізніше оператор повідомив, що стався збій у верифікації карти у їх системі, і це можна провести вручну, а саме останній дають офіційні реквізити їх банківського рахунку, після чого ОСОБА_8 повинна здійснити переказ коштів на даний рахунок у розмірі 3000 грн, проте списання коштів її картки не відбудеться, а буде одразу скасовано. На що ОСОБА_8 погодилась і на рахунок № НОМЕР_3 одразу перерахувала грошові кошти в розмірі 3000 грн із власного рахунку № НОМЕР_5 , який відкритий на її ім`я та надіслала в чат з оператором скрін екрану про оплату. Проте, останній написав, що сталась помилка під час верифікації. Для оформлення заявки на повернення їй грошових коштів на рахунку ОСОБА_8 має бути сума, яка дорівнює сумі повернення, тобто ще 3000 грн. На це ОСОБА_8 відповіла, що у неї на рахунку не має такої суми грошей. В подальшому на повідомлення ОСОБА_8 більше ніхто в даному чаті не відписував.

07.09.2023 біля 06:30 год. ОСОБА_8 вирішила зайти на сайт ОЛХ та перевірити в даному чаті чи оператор не відповів їй, проте даний чат зник, та позначка із входом в даний чат також.

Таким чином ОСОБА_8 було завдано збитків на загальну суму 3000 грн.

Вищенаведене підтверджується протоколом допиту потерпілої ОСОБА_8 , від 07.09.2023, випискою із відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.09.2023, яку надала ОСОБА_8 .

Дізнавач у клопотанні доводить, що документи, які вона просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення місця, часу, способу, ідентифікації осіб, задіяних в злочинній схемі, факти легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність банку; може бути виконане завдання, для досягнення якого дізнавач звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати дізнавачам ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів в яких міститься інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код НОМЕР_2 ) та які містять банківську таємницю, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 06.09.2023 та до 02.10.2023 на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- копії документів, які надавала особа для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме серію та номер паспорту, ким і коли виданий, ідентифікаційного податкового номеру;

- інформацію стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яки проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_7 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 06.09.2023 по 02.10.2023, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- документів, які свідчать про зняття по банківській карті № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки меморіальні ордери), за період з 06.09.2023 та до 02.10.2023;

- інформацію про використання банківської карти № НОМЕР_3 яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну Інформацією, LOG-файли) за період з 06.09.2023 та до 02.10.2023, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформацію, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку до якого видана банківська карта банківської карти № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , за період з 06.09.2023 та до 02.10.2023;

- реквізитів електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 06.09.2023 по 02.10.2023, у разі проведення такої операції;

-всіх фінансових телефонів клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1