У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.12.2023 Справа №607/23923/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000663 від 20 жовтня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України ,

В С Т А Н О В И В :

05 грудня 2023 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000663 від 20 жовтня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000663 від 20.10.2023 року, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Відомості про кримінальне правопорушення №0000663 від 20.10.2023 внесено на підставі рапорту згідно якого, під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000021 від 11.01.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, було встановлено, що ФОП ОСОБА_5 , в період з 08.11.2021 по 24.12.2021, будучи службовою особою, здійснюючи будівельні роботи по об`єкту: «Реконструкція котельні ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою подальшого незаконного привласнення бюджетних коштів вніс до актів виконаних будівельних робіт примірної форми №КБ-2в завідомо неправдиві відомості щодо вартості та обсягів фактично виконаних будівельних робіт та шляхом проставлення власноручного підпису затвердив такі акти. В подальшому з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ФОП ОСОБА_5 було сплаченого грошові кошти, з яких в сумі 56 311,35 грн. (з врахуванням єдиного податку за ставкою 5%) за роботи, які фактично не виконані та витрати які генпідрядником фактично не понесені.

За таких обставин, орган досудового розслідування вважає, що при матеріалах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000021 від 11.01.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, знаходяться документи, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №0000663 від 20.10.2023 року.

Відповідно до інформації слідчого управління ГУНП в Тернопільській області від 04.12.2023 відомо, що у матеріалах кримінального провадження №0000021 від 11.01.2023 року наявні документи, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 та ч.1 ст.366 КК України, що в свою чергу можуть вплинути на об`єктивність розслідування даного кримінального провадження №0000663 від 20.10.2023 та встановлення всіх фактичних даних, які іншим чином на даний час отримати неможливо.

Слідчий зазначив, що в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000021 від 11.01.2023 проведено ряд слідчих (розшукових) дій, призначено ряд судових експертиз, вилучено документи, які можуть містити відомості щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191. ч.1 ст.366 КК України та підтвердження (чи спростування) факту вчинення вказаного кримінального правопорушення. Усі відповідні експертні дослідження проводилися в рамках кримінального провадження №0000021 та вичерпана можливість їх повторного проведення і долучення до матеріалів кримінального провадження №0000663.

Таким чином, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, слідчий вказав на необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме зазначених у клопотанні оригіналів та копій документів, які знаходяться у кримінальному провадженні №0000021 від 21.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення,які мають суттєве значення для встановлення обставин скоєння злочину в кримінальному провадженні №0000663, а також для прийняття відповідного законного рішення у даному провадженні, у зв`язку з чим просив клопотання задовольнити.

У клопотанні слідчим також ставиться питання про його розгляд без участі представника особи, у володінні якої знаходяться документи ІНФОРМАЦІЯ_4 з підстав, передбачених ч.2 ст.163 КПК України. Однак, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої вони знаходяться.

Старший слідчий в ОВС ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак подав слідчому судді заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити. За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності слідчого.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 , у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000663 від 20.10.2023 року, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

У клопотанні слідчий зазначив, що документи, а саме матеріали кримінального провадження №0000021 від 21.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою АДРЕСА_1 , та до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000021 від 11.01.2023 проведено ряд слідчих (розшукових) дій, призначено ряд судових експертиз, вилучено документи, які можуть містити відомості щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191. ч.1 ст.366 КК України та підтвердження (чи спростування) факту вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а можливість повторного їх отримання, вичерпана.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що зазначені у клопотанні оригінали та копії документів, які знаходяться у кримінальному провадженні №0000021 від 21.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, до якого просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчий, дійсно можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення та слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000663 від 20 жовтня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів та копій усіх документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , які знаходяться у кримінальному провадженні №0000021 від 21.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, а саме:

-Копія витягу з ЄРДР №0000021;

-Копія рапорту від 10.01.2023 про виявлення кримінального правопорушення;

-Копія доручення від 11.01.2023 про проведення досудового розслідування;

-Копія постанови від 31.01.2023 про призначення складу групи слідчих;

-Копія постанови від 12.01.2023 про призначення групи прокурорів;

-Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 26.01.2023;

-Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 26.01.2023;

-Копія клопотання від 26.01.2023 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-Копія ухвали (справа №607/1750/23) від 01.02.2023 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 09.02.2023;

-Копія опису від 09.02.2023 речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді;

-Оригінал експертного звіту №396/10-21, з додатками;

-Оригінал зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва (том №2) по об`єкту: «Реконструкція котельні ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-Оригінал пояснювальної записки та вихідних даних (том №2) по об`єкту: «Реконструкція котельні ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-Оригінал договору про закупівлю робіт №88 від 08.11.2021 по об`єкту: «Реконструкція котельні ІНФОРМАЦІЯ_7 », з додатками (договірною ціною, протоколом узгодження договірної ціни, календарним графіком виконання робіт);

-Оригінал довідки про вартість виконання робіт від 15.11.2023;оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №1;

-Оригінал підсумкової відомості ресурсів за листопад 2021 року;

-Оригінал довідки про вартість виконаних робіт за 19.11.2023 на суму 108,72600;

-Оригінал довідки про вартість виконаних робіт від 19.11.2023 на суму 188,23800;

-Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №2;

-Оригінал підсумкової відомості ресурсів за звітний період 2;

-Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №3;

-Оригінал підсумкової відомості ресурсів за звітний період 3;

-Оригінал платіжного доручення №8;

-Оригінал платіжного доручення №9;

-Оригінал платіжного доручення №11;

-Копія запиту №704/9/7-2023 від 12.01.2023;

-Оригінал супровідного листа №121 від 16.02.2023;

-Оригінал постанови від 16.02.2023 про визнання та приєднання до кримінального провадження речових доказів;

-Оригінал акту №1 приймання виконаних будівельних робіт;

-Оригінал акту №2 приймання виконаних будівельних робіт;

-Оригінал акту №3 приймання виконаних будівельних робіт;

-Оригінал запиту №2736/9/7-2023 від 15.02.2023;

-Оригінал постанови від 20.02.2023 про визнання та приєднання до кримінального провадження речових доказів;

-Оригінал договору про закупівлю робіт №88 від 08.11.2021;

-Оригінал договірної ціни (додаток №1 до договору №88);

-Оригінал протоколу узгодження договірної ціни (додаток №2 до договору №88);

-Оригінал календарного графіку виконання робіт (додаток №3 до договору №88);

-Оригінал наказу №12 від 08.11.2021;

-Оригінал довідки про вартість виконання робіт на суму 673,71700;

-Оригінал акту №1 приймання виконаних будівельних робіт;

-Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №1;

-Оригінал підсумкової відомості ресурсів (за звітний період №1);

-Оригінал довідки про вартість виконання робіт на суму 108,72600;

-Оригінал акту №2 приймання виконаних будівельних робіт;

-Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №2;

-Оригінал підсумкової відомості ресурсів (за звітний період №2);

-Оригінал акту №2 приймання виконаних будівельних робіт;

-Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №3;

-Оригінал підсумкової відомості ресурсів (за звітний період №3);

-Оригінал запиту №6789/9/7-2023 від 07.04.2023;

-Оригінал постанови від 28.04.2023 про визнання та приєднання до кримінального провадження речових доказів;

-Оригінал відповіді від 28.04.2023 на запит від ФОП ОСОБА_5 ;

-Оригінал загального журналу робіт;

-Оригінал запиту №8485/9/7-2023 від 17.05.2023;

-Оригінал відповіді на запит ФОП ОСОБА_5 ;

-Оригінал акту на гідравлічне випробування;

-Оригінал запиту №3983/9/7-2023 від 02.03.2023;

-Оригінал відповіді №2 від 13.03.2023 на запит слідчого;

-Оригінал постанови від 17.03.2023 про визнання та приєднання до кримінального провадження речових доказів;

-Оригінал договору купівлі-продажу від 09.11.2021;

-Оригінал рахунку №394 від 09.11.2021;

-Копія накладної №443 від 19.11.2021;

-Копія виписки на ФОП ОСОБА_8 ;

-Копія витягу з реєстру платників податку на ФОП ОСОБА_8 ;

-Копія платіжного доручення №421;

-Копія платіжного доручення №425;

-Копія платіжного доручення №429;

-Оригінал запиту №5832/02/9/7-2023 від 24.03.2023;

-Супровідний лист №20.1.0.0.0/7-230407/34695 від 11.04.2023 з додатком (лазерним диском);

-Оригінал протоколу огляду від 24.04.2023, з додатком (роздруківкою документів);

-Оригінал протоколу допиту свідка ОСОБА_8 ;

-Копія ордеру №1060661;

-Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю;

-Оригінал листа №7774/9/7-2023 від 02.05.2023;

-Оригінал листа №131919-17/1169-2023 від 04.05.2023;

-Оригінал листа №7794/9/7-2023 від 05.05.2023;

-Оригінал листа №131919-17/1199-2023;

-Оригінал листа №131919-17/1345 від 29.05.2023;

-Оригінал довідки ІНФОРМАЦІЯ_8 від 29.05.2023, з додатками;

-Оригінал листа №9158/9/7-2023 від 31.05.2023;

-Оригінал постанови про відібрання зразків для проведення експертизи від 28.04.2023;

-Оригінал протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 29.08.2023;

-Оригінал постанови від 28.04.2023 про відібрання зразків для експертизи;

-Оригінал протоколу від 28.04.2023 про отримання зразків для експертизи;

-Оригінал печатки ФОП ОСОБА_5 ;

-Оригінал постанови від 29.08.2023 про відібрання зразків для проведення експертизи;

-Оригінал протоколу від 29.08.2023 отримання зразків для експертизи;

-Оригінал експериментальних зразків підпису ОСОБА_5 ;

-Оригінал постанови від 25.07.2023 про призначення судової технічної експертизи документів;

-Оригінал супровідного листа №12181/9/7-2023 від 26.07.2023;

-Оригінал супровідного листа №19/120/3/3-9940-2023 від 29.08.2023;

-Оригінал довідки про витрати на проведення судової технічної експертизи документів №СЕ-19/120-23/8193-ДД;

-Оригінал постанови від 01.09.2023 про призначення судової почеркознавчої експертизи;

-Оригінал супровідного листа №14203/9/7-2023;

-Оригінал супровідного листа №19/120/3/3-10561-2023;

-Оригінал клопотання експерта №СЕ-19/120-23/9639-ПЧ;

-Оригінал супровідного листа №15027/9/7-2023 від 19.09.2023;

-Оригінал супровідного листа №19/120/3/3-11419-2023 від 26.09.2023;

-Оригінал довідки про витрати на проведення судової почеркознавчої експертизи №СЕ-19/120-23/9639-ПЧ;

-Оригінал висновку експерта №СЕ-19/120-23/9639-ПЧ;

-Оригінал постанови від 27.07.2023 про призначення судової економічної експертизи;

-Оригінал супровідного листа №12480/9/7-2023 від01.08.2023;

-Оригінал супровідного листа №1172/801/23-22/22 від 23.08.2023;

-Оригінал акту №98 здачі-приймання висновку експерта;

-Оригінал висновку експерта №801/23-22 від 21.08.2023;

-Копія запиту №7790/9/7-2023 від 02.05.2023;

-Копія вимоги УІАП №7790/9/7-2023;

-Копія запиту №7794/9/7-2023 від 02.05.2023;

-Копія довідки №21 від 10.05.2023;

-Копія запиту №7791/9/7-2023 від 02.05.2023;

-Копія довідки №01-20/718 від 08.05.2023;

-Копія довідки №01-13/258 від 08.05.2023;

-Копія довідки №01-13/259 від 08.05.2023;

-Копія запиту №7799/9/7-2023 від 02.05.2023;

-Копія довідки №2444 від 09.05.2023;

-Копія запиту №7800/9/7-2023 від 02.05.2023;

-Копія довідки №07-430 від 15.05.2023;

-Копія запиту №7795/9/7-2023 від 02.05.2023;

-Копія довідки №04-20/93 від 09.05.2023;

-Оригінал запиту №8484/9/7-2023 від 17.05.2023;

-Оригінал запиту №7804/9/7-2023 від 02.05.2023.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1