І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей та документів
Провадження № 1-кс/712/5698/23
27 листопада 2023 року м. Черкаси
Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
До суду звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 . Засновником та учасником даного товариства є ОСОБА_5 . Основним видом діяльності являється інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах. Розмір статутного капіталу складає 1 000 000,00 грн. На момент останнього оновлення даних 16.11.2023 стан організації не перебуває в процесі припинення.
Проте, на даний час є достатні підстави вважати, що реєстраційні документи (установчі документи та заяви) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять завідомо неправдиві відомості, оскільки в дійсності збори учасників цього товариства згідно з заявою про вчинення злочину, котру подав ОСОБА_5 , останнім не скликались та не проводились, відповідні рішення не приймались. Разом з цим, фактично ОСОБА_6 зазначив, що він засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не ставав, рішення про продовження діяльності товариства на основі модельного статуту ним не приймалось.
В свою чергу, ОСОБА_5 не мав наміру стати засновником та службовою особою вказаного товариства, здійснювати господарську діяльність та керувати ним як власник, оскільки фактично він не має відповідної освіти та спеціальних знань чи навичок, а також необхідних для здійснення підприємницької діяльності капіталовкладень.
За таких підстав невстановлені особи вчинили внесення в документи, які відповідно до Розділу IV Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості.
В подальшому, вище вказані документи, які містили для ОСОБА_5 завідомо неправдиві відомості були подані останнім державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_3 для проведення останнім державної реєстрації відомостей про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Вище вказані умисні дії невстановлених осіб щодо внесення завідомо неправдивих відомостей в документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відповідно до закону подавались для проведення державної реєстрації останнього, а також подання вказаних документів державному реєстратору для проведення такоє реєстрації, вчинені невідомими особами без мети зайняття фінансово-господарською діяльністю й досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку, та які призвели до того, що на підставі вказаних документів державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено державну реєстрацію відомостей про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з відповіді наданої ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що документи, які знаходяться в реєстраційній справі, не підлягають виїмці або розкомплектуванні, крім випадків, передбачених ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань». Відповідно до ст. 30 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному КПК України і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні копій документів, а саме: реєстраційної справи (документів на підставі яких здійснено державну реєстрацію) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, а також те, що з метою встановлення можливих осіб, причетних до скоєння даного правопорушення, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться y володінні, ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Окрім цього, оскільки необхідні органу досудового розслідування документи мають важливе значення для слідства та в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з цим клопотання має бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням,доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів зацікавленими особами.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що дізнавачем доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів реєстраційної справи (документів на підставі яких здійснено державну реєстрацію) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Виконання ухвали покласти на слідчих Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурорів Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також за дорученням слідчого на оперуповноваженого ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1