Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/380/24
Провадження № 1-кс/552/178/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.01.2024 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

Клопотання обґрунтоване тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 18 січня 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України.

Зазначав, що під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи протягом 2023-2024 років на території Полтавської, Харківської, Дніпропетровської, Сумської, Луганської та Донецької областей, з метою особистого збагачення організували протиправну діяльність з незаконного придбання незаконно виготовлених тютюнових виробів, їх зберігання, транспортування з метою подальшого збуту, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Також зазначав, що під час здійснення комплексу заходів спрямованих на встановлення будь-яких фактичних даних по кримінальному провадженню співробітниками УСР в Полтавській області ДСР Національної поліції України були встановлені: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , які безпосередньо причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 організували незаконне зберігання та реалізацію тютюнових виробів невідомого походження без марок акцизного податку із металевого контейнера із вивіскою «КОРМИ», який знаходиться на території ринку у м. Зіньків по вул. Погрібняка. Крім того, встановлено, що до вказаної протиправної діяльності ОСОБА_6 залучив свого сина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який реалізує вказані тютюнові вироби в момент відсутності батька.

Протоколом допиту сві дка ОСОБА_8 від 19.01.2024 встановлено, що свідок 10.01.2024 знаходився у м. Зіньків. Перебуваючи на території ринку у м. Зіньків, та заздалегідь знаючи про те, що у вказаному місці можливо придбати цигарки за значно дешевшу ціну, оскільки останні без акцизних марок, підійшов до металевого контейнера червоного кольору та придбав у чоловіка на ім`я ОСОБА_6 , дві пачки цигарок «Marlboro». Ціна однієї пачки 45 грн. придбані тютюнові вироби свідок вжив шляхом паління особисто.

Посилався на те , що в зазначеному металевому контейнері, який знаходиться на території ринку у м. Зіньків по вул. Погрібняка, зберігається незаконно виготовлена тютюнова продукція, знаряддя вчинення злочину, документи фінансово-господарської діяльності, а також предмети та речі, які мають значення для встановлення істини у справі та засвідчують про факт не облікованого виробництва тютюнової продукції та проведення сумнівних фінансово-господарських операцій.

Просив надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

З наданих до слідчого судді матеріалів вбачається, що відділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000002 від 18 січня 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України, під час досудового розслідування в якому встановлено, що невстановлені особи протягом 2023-2024 років на території Полтавської, Харківської, Дніпропетровської, Сумської, Луганської та Донецької областей, з метою особистого збагачення організували протиправну діяльність з незаконного придбання незаконно виготовлених тютюнових виробів, їх зберігання, транспортування з метою подальшого збуту, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.

З наданих слідчому судді матеріалів клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000002 від 18 січня 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України.

Достатність підстав вважати, що невстановлені особи використовують у своїй діяльності металевий контейнер за адресою: АДРЕСА_1 , та там можуть зберігатися речі та документи пов`язані з вище викладеними обставинами, підтверджується рапортом о/у 4-го відділу УСР в Полтавській області ДСР Національної поліції України ОСОБА_10 від 19.01.24 (а.с.11), протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 19.01.24 р.(а.с.12-13).

Підставами для проведення обушку за вищевказаною адресою є здобуті в ході розслідування дані, які вказують на наявність обґрунтованих підстав щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Метою проведення обшуку є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення зазначених злочинів.

Є обґрунтованим твердження детектива про те, що іншого способу здобути зазначені речі і документи, які містять важливу інформацію про кримінальне правопорушення, крім проведення обшуку немає, оскільки на запит сторони обвинувачення їх не надано, за допомогою інших слідчих (розшукових) дій існує ризик можливого знищення або приховання таких документів, предметів та відомостей.

Додані до клопотання докази в їх сукупності надають достатні та обґрунтовані підстави вважати, що відшукувані речі та предмети мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, та вони дійсно перебувають у вказаному у клопотанні володінні особи.

В інший спосіб (тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням) неможливо здобути докази, що свідчать про вчинення правопорушень невстановленою групою осіб, оскільки під час проведення вказаних заходів забезпечення кримінального провадження виникають підстави вважати про реальну загрозу зміни (підміни) зазначених документів і речей, або їх повного знищення, неповної їх видачі, особами, у володінні яких дані речі і документи перебувають, з метою уникнення від притягнення до відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Тому клопотання про проведення обшуку є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Враховуючи, що проведення обшуку не вимагає тривалої підготовки та дана слідча дія може бути здійснена в найкоротші строки, необхідно встановити строк дії даної ухвали - двадцять днів.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим (детективам) слідчої групи (групи детективів), прокурорам групи прокурорів, оперативним працівникам за дорученням, на проведення обшуку за місцем незаконного зберігання та реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів, а саме металевого контейнера, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення незаконно виготовленої тютюнової продукції, обладнання для незаконного виготовлення тютюнової продукції, не облікованої сировини з якої виготовляється тютюнова продукція, комп`ютерної оргтехніки за допомогою якої здійснювалася фото-, відеофіксація відвантаження готової продукції, первинних фінансово-господарських документів СГД задіяних у вчиненні злочину, що свідчить про незаконне виготовлення, зберігання, транспортування та збут незаконно виготовленої тютюнової продукції, а саме: договорів, контрактів, угод з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, актів завантаження, актів прийому-передачі товару, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, специфікацій, реєстрів податкових накладних, видаткових накладних, журнали-ордери, сертифікатів якості, прибуткових ордерів, карток складського обліку, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, виписок банків, касових документів, сертифікатів якості (відповідності), журналів, вхідної та вихідної кореспонденції, книг обліку придбання і продажу товарів, документів щодо випробування продукції, документів, щодо якості готової продукції, книг реєстрації виїзду та в`їзду автотранспорту на територію підприємства, картки та журнали складського обліку, документів внутрішнього обліку щодо залишків продукції, документів внутрішнього обліку, чорнових записів, що свідчать про факти незаконного виготовлення тютюнової продукції, записних книг, чистих бланків з відбитками печаток, банківських карток, договорів про банківське обслуговування, підроблених та не облікованих акцизних марок, довіреностей на отримання готівкових коштів в установах банків, грошових коштів та майна, здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення та інших предметів і документів, що свідчать про протиправну діяльність.

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1