Провадження № 1-кс/750/5635/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, інформації, які містять охоронювану законом таємницю

22 листопада 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого дізнавача сектору № 1 ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001120 від 25.07.2023, -

в с т а н о в и л а:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо карткового рахунку за № НОМЕР_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд такого проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001120 від 25.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, 25.07.2023 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 про те, що 25.07.2023 невідома особа в соціальній мережі «Фейсбук» представилась хрещеною донькою заявниці та ввівши її в оману, шляхом зловживання довірою, під приводом позики заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 2500 гривень, які потерпіла перерахувала на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яку надала невідома особа.

З метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ в тому числі дізнавачам ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які відповідно до долученого до матеріалів клопотання Витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0001120 від 25.07.2023 не уповноважені на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), надати старшому дізнавачу сектору № 1 відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, щодо операцій з рахунком який обслуговується карткою НОМЕР_1 , а саме:

-копія справи, що стосується відкриття рахунку який обслуговується карткою НОМЕР_1 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку який обслуговується карткою НОМЕР_1 ;

-рух коштів по рахунку який обслуговується карткою НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 24.07.2023 по 01.10.2023;

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунку який обслуговується карткою НОМЕР_1 за період часу з 24.07.2023 по 01.10.2023;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунку який обслуговується карткою НОМЕР_1 за період часу з 24.07.2023 по 01.10.2023;

-номер мобільного телефону до якого прив`язаний рахунок який обслуговується карткою НОМЕР_1 ;

-залишок грошових коштів на рахунку який обслуговується карткою НОМЕР_1 .

-користування обліковим записом клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунком який обслуговується карткою НОМЕР_1 електронного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до вказаного облікового запису клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », IP адрес, з яких здійснювався вхід до вказаного облікового запису, номерів мобільних телефонів, які підключались до вказаного облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до вказаного облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали встановити до 21 січня 2024 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1