Харківський районний суд Харківської області
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2023 року

смт Покотилівка Харківської області

Справа № 635/7802/23

Провадження № 1-кс/635/1557/2023

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Харківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000067 від 17.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,

УСТАНОВИВ:

02 листопада 2023 року до Харківського районного суду Харківської області надійшло зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування клопотання заначено, що 17.08.2023 до відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , моб. т. НОМЕР_1 про те , що невстановлена особа через мобільний додаток "Instagram" шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 599 грн., які заявниця перерахувала на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

В ході проведення дізнання, залучено до провадження та допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка надала наступні свідчення, що 14.08.2023 остання знайшла у соціальній мережі «instagram» групу «жіночий одяг» та написала невідомій особі-продавцю смс-повідомлення в якому вказала те, що бажає придбати жіночу куртку. У даній групі остання вела переписку з невідомо особо-продавцем яка і скинула їй реквізити банківської картки на оплату № НОМЕР_2 , яка нібито належить ОСОБА_6 .

14.08.2023 ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти зі своєї банківської картки на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 599 гривень, але куртки не отримала, грошові кошти їй повернуто не було. Отже, невідома особа-продавець шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , внаслідок чого потерпілій було завдано матеріального збитку на вищезазначену суму.

09.10.2023 дізнавачем СД відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області в період часу з 10:40 по 11:00 було проведено виїмку документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали Харківського районного суду Харківської області, де було вилучено оптичний диск марки «Verbatim» на якому містилася інформація згідно ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області.

24.10.2023 до СД відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт о/у СКП відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області в якому останній доповів що ним під час супроводження даного матеріалу кримінального провадження було проведено аналіз інформації яку вилучено в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 , на яку перерахувала грошові кошти у сумі 599 грн. ОСОБА_7 , належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Також проведеним аналізом встановлено, що з банківської картки НОМЕР_2 отримані грошові кошти перераховувались на іншу банківську картку, а саме НОМЕР_3 .

В подальшому через інформаційний веб-ресурс встановлено, що банківська картка НОМЕР_3 була видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містяться у володінні які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до банківської картки за № НОМЕР_3 видана в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з вказанням прив`язаних до банківської картки карткових рахунків та руху коштів по вищевказаній картці, за період часу з 13.08.2023 по 01.10.2023 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткових рахунків), довіреностей, з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та закріплених фінансових мобільних номерів телефонів, фото-відео файлів при знятті готівки у банкоматах та з вказанням місця зняття грошових коштів.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не з`явився, про місце, день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням частини 4 статті 107 КПК України.

Встановлені обставини, застосовані норми права та мотиви суду

Суд, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступних висновків.

Згідно з частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

На підтвердження клопотання надано копії матеріалів кримінального провадження, зокрема: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 від 17.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 190 КК України (а.с. 5), копію протоколу допиту потерпілого (а.с.8), виписки з карткового рахунку (а.с. 9), копія протоколу про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення(або таке, що готується) (а.с.7), рапорт т.в.о. о/у СКП відділення поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_8 (а.с.13).

Вищевказані докази у своїй сукупності доводять обґрунтованість поданого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з урахуванням мети проведення вказаної слідчої дії та кваліфікації кримінального правопорушення, за яким здійснюється кримінальне провадження.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України закріплено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з частинами 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу положень частини 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином судом встановлено, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що речі та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ зокрема, документи з відкриття та обслуговування карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та містять банківську таємницю мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження за частиною 1 статті 190 КК України та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Ураховуючи наведені обставини, суд дійшов висновку про необхідність задоволення в цій частині клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки воно є обґрунтованим та містить правові підстави.

Згідно з частиною 7 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні можливості ознайомитися, зробити їх копії та вилучити їх саме стороні кримінального провадження.

Разом з цим, слідчим не доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим в частині вилучення в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації клопотання не підлягає задоволенню.

Крім того, суд відмовляє у задоволенні клопотання в частині зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, оскільки зобов`язання вчинити певні дії не входить до повноважень слідчого судді при розгляді клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Суд роз`яснює, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів(ч.4 ст.165 КПК України).

На підставі викладеного, керуючись статтями 40, 40-1, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Харківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000067 від 17.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів дізнавачу СД відділення поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ,. за адресою: АДРЕСА_2 , НОМЕР_6 , Факс: НОМЕР_7 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , через Філію Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса АДРЕСА_3 ), а саме до банківської картки за № НОМЕР_3 видана в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з вказанням прив`язаних до банківської картки карткових рахунків та руху коштів по вищевказаній картці, за період часу з 13.08.2023 по 01.10.2023 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткових рахунків), довіреностей, з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та закріплених фінансових мобільних номерів телефонів, фото-відео файлів при знятті готівки у банкоматах та з вказанням місця зняття грошових коштів.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці, а саме до 11 лютого 2024 року(включно).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9