Провадження №1-кс/712/5195/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

24 жовтня 2023 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту, в якому просить накласти арешт на предмети, які вилучені 19.10.2023 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: два чеки товарні; банківську картку «VISA» НОМЕР_1 , банківську картку «Приватбанк» НОМЕР_2 ; банківську картку Монобанк НОМЕР_3 , банківську картку «VISA» НОМЕР_4 та сім-тримач «Київстар» № НОМЕР_5 , а також на мобільний телефон марки «iPhone 14 Pro», IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 , з сім-картою «Київстар» н.т.: НОМЕР_8 , який ОСОБА_4 добровільно видав працівникам поліції.

Залишити вищезазначені речові докази для зберігання в камері зберігання речових доказів Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, що розташоване за адресою: вул. Пастерівська, 104, м. Черкаси.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 20.12.2022 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, використовуючи абонентський номер НОМЕР_9 , наданий ТОВ «ФінансБухСнабМаркет-Трейд» (код за ) та представляючись працівником служби безпеки АТ КБ «Приватбанк», отримавши доступ до WEB-банкінгу «Приват 24», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у сумі 15986 гривень, які було перераховано з її банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_10 на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_11 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, 20.12.2022, у невстановлений час, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, з корисливих мотивів, умисно, зловживаючи довірою, використовуючи абонентський номер телефона НОМЕР_9 , представляючись працівником служби безпеки АТ КБ «Приватбанк» заволоділа коштами з банківської карти вказаного банку, що на праві власності належить ОСОБА_7 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на суму 29011 грн.

Також, 29.12.2022 до ВПД № 2 Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення від ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя с. Придніпровське,Золотоніського району, Черкаської області, який повідомив про те, що 29.12.2022 на його мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_12 , представився консультантом банку «Приватбанк» та запитав чи в дійсності заявник здійснював оплати через додаток «Google». Після чого, на прохання особи, що зателефонувала, ОСОБА_8 вказав реквізити банківської картки, а пізніше виявив, що з його банківської картки № НОМЕР_13 зникли грошові кошти в сумі 3973,49 грн.

Також, 05.01.2023 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якій останній просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 21.12.2022, близько 03 години 50 хвилин, використовуючи абонентські номери НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , представилася менеджером банку АТ «Ощадбанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа з банківської картки заявника банку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_16 грошовими коштами в сумі 3,000 грн.

Крім того, 25.12.2022, близько 10 години 00 хвилин, невідома особа, зателефонувавши з номера НОМЕР_9 та представившись працівником АТ «Ощадбанк», зловживаючи довірою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , отримала особисті дані останньої та з використанням електронно-обчислювальної техніки шляхом грошового переказу з банківської картки АТ «Ощадбанк № НОМЕР_17 на банківську карту № НОМЕР_18 заволоділа грошовими коштами потерпілої на суму 6250 грн.

Також, 28.02.2023, близько 15 години 00 хвилин, невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_9 представилась працівником АТ «Ощадбанк» та увівши в оману ОСОБА_11 , 1950 р.н., отримала шахрайським шляхом доступ до банківського рахунку останнього за № НОМЕР_19 та заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 38500 грн.

Крім того, 22.03.2023, близько 13 години, невстановлена особа, використовуючи номера телефонів НОМЕР_20 , НОМЕР_9 , представившись працівником банківської установи, ввела в оману ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та шахрайським шляхом отримала доступ до банківського рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , після чого здійснила незаконні операції та заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 119000 грн.

Крім того, 22.03.2023 невстановлена особа, використовуючи номера телефонів НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 представилась працівником банківської установи, ввела в оману ОСОБА_13 та шахрайським шляхом отримала доступ до банківського рахунку в АТ КБ «Приватбанк» та, здійснивши незаконні операції, заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 164000 грн., які було перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_26 .

Також, 23.03.2023 невстановлена особа зателефонувала з абонентських номерів НОМЕР_20 , НОМЕР_27 до ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ввела останню в оману, повідомивши що являється посадовою особою Національного банку України та під вигаданим приводом запобігання спробі зняття грошових коштів, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами потерпілої із банківської карти банку «Монобанк» НОМЕР_28 в сумі 70000 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що під час заволодіння грошовими коштами невстановлені особи використовували номера телефонів НОМЕР_9 , НОМЕР_20 , НОМЕР_29 , НОМЕР_27 , НОМЕР_12 , НОМЕР_30 , що свідчить про те, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень може бути причетна одна особа.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_13 пояснив, що 22.03.2023, близько 10 години 39 хвилин, на його мобільний телефон надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_12 , під час якого особа чоловічої статі представилась працівником АТ КБ «Приватбанк» та повідомила, що йому необхідно провести заміну банківських карток, оскільки зловмисники намагаються викрасти гроші з рахунку. Потерпілий повідомив, що немає такої змоги, оскільки перебуває в зоні бойових дій. Тоді вказана особа запропонувала перевести наявні на рахунках кошти на банківську картку ОСОБА_15 , який є працівником банку, а після того, як перевипустять банківські картки, всі гроші повернуть на рахунок. Потерпілий погодився на вказану пропозицію, внаслідок чого втратив грошові кошти на загальну суму 164 000 грн.

У ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, аналізом якої встановлено, що володільцем банківської картки банку «ПриватБанк» № НОМЕР_26 на яку 22.03.2023, будучи введеними в оману, перераховували грошові кошти потерпілі ОСОБА_13 та ОСОБА_12 є ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 та користується номером мобільного телефону НОМЕР_31 .

Згідно оглянутої інформації про рух коштів на банківській картці банку «ПриватБанк» № НОМЕР_26 , що належить ОСОБА_15 , останній 22.03.2023 у період часу з 17 години 42 хвили до 18 години 17 хвилин, отримав від ОСОБА_13 7 переказів на загальну суму 163 465 грн.

Крім того, 22.03.2023 у період часу з 18 години 28 хвилин до 18 години 36 хвилин, на банківську картку банку «ПриватБанк» № НОМЕР_26 , що належить ОСОБА_15 , потерпілою ОСОБА_12 здійснено 4 перекази на загальну суму 116 100 грн.

Оглядом вказаної інформації встановлено, що як тільки кошти надходили на банківську картку банку «ПриватБанк» № НОМЕР_26 , що належить ОСОБА_15 , фактично відразу знімалися за допомогою банкомату А7202240, що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарєва, 6.

У ході огляду інформації, отриманої в ході тимчасового доступу до речей та документів, встановлено, що 22.03.2023, в період часу з 17 години 55 хвилин по 18 годину 40 хвилин, за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарєва, 6, дві особи чоловічої статі знімають грошові кошти, які розподіляють між собою та поряд з ними з`являються ще дві особи чоловічої статі, які спілкуються між собою, що свідчить про те, що вони всі є знайомими між собою.

Надалі, відділом кримінального аналізу ГУНП в Черкаській області проаналізовано вищезазначені відеозаписи, проведено заходи по розпізнаванню зафіксованих на відео осіб з використанням наявних програмних продуктів, обліків та державних реєстрів, у ході чого встановлено дані вищевказаних чотирьох осіб чоловічої статі, якими є: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Відповідно до протоколу про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 08.08.2023 за фактом проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, а саме номеру телефону ОСОБА_16 , установлено, що останній спілкується з ОСОБА_4 (користується номером телефону НОМЕР_8 ) з приводу вчинення ним шахрайських дій, зокрема останні розмовляють про особу, яку називаю «Панда» та про те, що він побіг працювати на його картку.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 04.10.2023 надано дозвіл на проведення обшуку в будинку та надвірних спорудах за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , з метою відшукання, виявлення та вилучення предметів і речей, які можуть підтверджувати злочинні дії останнього а саме: банківські картки, sim-картки, мобільні телефони, ноутбуки, комп`ютерне обладнання, флеш-накопичувачі, чорнові записи та інші носії даних.

На виконання ухвали суду 19.10.2023 проведено обшук за ОСОБА_18 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ходіякоговиявлено та вилучено:два чеки товарні, які поміщено до паперового конверту; банківську картку «VISA» НОМЕР_1 , банківську картку «Приватбанк» НОМЕР_2 ; банківську картку Монобанк НОМЕР_3 , банківську картку «VISA» НОМЕР_4 , які запаковано до паперового пакету; сім-тримач «Київстар» № НОМЕР_5 , який вилучено до паперового конверту.

Вилучені під час обшуку речі відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України. Зокрема, вилучені сім-картки, банківські картки та чеки підлягають подальшому огляду та дослідженню, оскільки можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Постановою слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 від 19.10.2023 вищезазначені речі визнано речовими доказами, з мотивів того, що вони можуть містити інформацію щодо руху грошових коштів на рахунках, зокрема зарахування грошових коштів від потерпілих осіб, телефонних з`єднань тощо.

Також, заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , добровільно видав працівникам поліції свій мобільний телефон марки «iPhone 14 Pro», IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 , з сім-картою «Київстар» н.т.: НОМЕР_8 , який поміщено до сейф-пакету № PSP 2255414.

Враховуючи вказане, з метою забезпечення збереження та подальшого дослідження речових доказів, а також можливої конфіскації майна, у разі зміни кваліфікації кримінального правопорушення, чи забезпечення відшкодування матеріальної шкоди потерпілим, виникла необхідність в накладенні арешту на вилучені під час обшуку за місцем проживанняРижова ОСОБА_20 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:два чеки товарні; банківську картку «VISA» НОМЕР_1 , банківську картку «Приватбанк» НОМЕР_2 ; банківську картку Монобанк НОМЕР_3 , банківську картку «VISA» НОМЕР_4 та сім-тримач «Київстар" № НОМЕР_5 , а також на мобільний телефон марки «iPhone 14 Pro», IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 , з сім-картою «Київстар» н.т.: НОМЕР_8 , який ОСОБА_4 добровільно видав працівникам поліції.

Прокурор до судового засідання надала заяву. в якій просила суд, слухати клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала..

Адвокат ОСОБА_4 до судового засідання надав заяву про слухання клопотання без їх участі.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.

У рішеннях ЄСПЛ у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що перша та найважливіша вимога ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном через введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції. Також суд нагадує, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Стаття 98 КПК України передбачає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні встановлено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 20.12.2022 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, використовуючи абонентський номер НОМЕР_9 , наданий ТОВ «ФінансБухСнабМаркет-Трейд» (код за ) та представляючись працівником служби безпеки АТ КБ «Приватбанк», отримавши доступ до WEB-банкінгу «Приват 24», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у сумі 15986 гривень, які було перераховано з її банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_10 на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_11 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, 20.12.2022, у невстановлений час, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, з корисливих мотивів, умисно, зловживаючи довірою, використовуючи абонентський номер телефона НОМЕР_9 , представляючись працівником служби безпеки АТ КБ «Приватбанк» заволоділа коштами з банківської карти вказаного банку, що на праві власності належить ОСОБА_7 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на суму 29011 грн.

Також, 29.12.2022 до ВПД № 2 Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення від ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя с. Придніпровське,Золотоніського району, Черкаської області, який повідомив про те, що 29.12.2022 на його мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_12 , представився консультантом банку «Приватбанк» та запитав чи в дійсності заявник здійснював оплати через додаток «Google». Після чого, на прохання особи, що зателефонувала, ОСОБА_8 вказав реквізити банківської картки, а пізніше виявив, що з його банківської картки № НОМЕР_13 зникли грошові кошти в сумі 3973,49 грн.

Також, 05.01.2023 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якій останній просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 21.12.2022, близько 03 години 50 хвилин, використовуючи абонентські номери НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , представилася менеджером банку АТ «Ощадбанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа з банківської картки заявника банку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_16 грошовими коштами в сумі 3,000 грн.

Крім того, 25.12.2022, близько 10 години 00 хвилин, невідома особа, зателефонувавши з номера НОМЕР_9 та представившись працівником АТ «Ощадбанк», зловживаючи довірою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , отримала особисті дані останньої та з використанням електронно-обчислювальної техніки шляхом грошового переказу з банківської картки АТ «Ощадбанк № НОМЕР_17 на банківську карту № НОМЕР_18 заволоділа грошовими коштами потерпілої на суму 6250 грн.

Також, 28.02.2023, близько 15 години 00 хвилин, невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_9 представилась працівником АТ «Ощадбанк» та увівши в оману ОСОБА_11 , 1950 р.н., отримала шахрайським шляхом доступ до банківського рахунку останнього за № НОМЕР_19 та заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 38500 грн.

Крім того, 22.03.2023, близько 13 години, невстановлена особа, використовуючи номера телефонів НОМЕР_20 , НОМЕР_9 , представившись працівником банківської установи, ввела в оману ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та шахрайським шляхом отримала доступ до банківського рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , після чого здійснила незаконні операції та заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 119000 грн.

Крім того, 22.03.2023 невстановлена особа, використовуючи номера телефонів НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 представилась працівником банківської установи, ввела в оману ОСОБА_13 та шахрайським шляхом отримала доступ до банківського рахунку в АТ КБ «Приватбанк» та, здійснивши незаконні операції, заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 164000 грн., які було перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_26 .

Також, 23.03.2023 невстановлена особа зателефонувала з абонентських номерів НОМЕР_20 , НОМЕР_27 до ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ввела останню в оману, повідомивши що являється посадовою особою Національного банку України та під вигаданим приводом запобігання спробі зняття грошових коштів, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами потерпілої із банківської карти банку «Монобанк» НОМЕР_28 в сумі 70000 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що під час заволодіння грошовими коштами невстановлені особи використовували номера телефонів НОМЕР_9 , НОМЕР_20 , НОМЕР_29 , НОМЕР_27 , НОМЕР_12 , НОМЕР_30 , що свідчить про те, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень може бути причетна одна особа.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_13 пояснив, що 22.03.2023, близько 10 години 39 хвилин, на його мобільний телефон надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_12 , під час якого особа чоловічої статі представилась працівником АТ КБ «Приватбанк» та повідомила, що йому необхідно провести заміну банківських карток, оскільки зловмисники намагаються викрасти гроші з рахунку. Потерпілий повідомив, що немає такої змоги, оскільки перебуває в зоні бойових дій. Тоді вказана особа запропонувала перевести наявні на рахунках кошти на банківську картку ОСОБА_15 , який є працівником банку, а після того, як перевипустять банківські картки, всі гроші повернуть на рахунок. Потерпілий погодився на вказану пропозицію, внаслідок чого втратив грошові кошти на загальну суму 164 000 грн.

У ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, аналізом якої встановлено, що володільцем банківської картки банку «ПриватБанк» № НОМЕР_26 на яку 22.03.2023, будучи введеними в оману, перераховували грошові кошти потерпілі ОСОБА_13 та ОСОБА_12 є ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 та користується номером мобільного телефону НОМЕР_31 .

Згідно оглянутої інформації про рух коштів на банківській картці банку «ПриватБанк» № НОМЕР_26 , що належить ОСОБА_15 , останній 22.03.2023 у період часу з 17 години 42 хвили до 18 години 17 хвилин, отримав від ОСОБА_13 7 переказів на загальну суму 163 465 грн.

Крім того, 22.03.2023 у період часу з 18 години 28 хвилин до 18 години 36 хвилин, на банківську картку банку «ПриватБанк» № НОМЕР_26 , що належить ОСОБА_15 , потерпілою ОСОБА_12 здійснено 4 перекази на загальну суму 116 100 грн.

Оглядом вказаної інформації встановлено, що як тільки кошти надходили на банківську картку банку «ПриватБанк» № НОМЕР_26 , що належить ОСОБА_15 , фактично відразу знімалися за допомогою банкомату А7202240, що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарєва, 6.

У ході огляду інформації, отриманої в ході тимчасового доступу до речей та документів, встановлено, що 22.03.2023, в період часу з 17 години 55 хвилин по 18 годину 40 хвилин, за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарєва, 6, дві особи чоловічої статі знімають грошові кошти, які розподіляють між собою та поряд з ними з`являються ще дві особи чоловічої статі, які спілкуються між собою, що свідчить про те, що вони всі є знайомими між собою.

Надалі, відділом кримінального аналізу ГУНП в Черкаській області проаналізовано вищезазначені відеозаписи, проведено заходи по розпізнаванню зафіксованих на відео осіб з використанням наявних програмних продуктів, обліків та державних реєстрів, у ході чого встановлено дані вищевказаних чотирьох осіб чоловічої статі, якими є: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Відповідно до протоколу про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 08.08.2023 за фактом проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, а саме номеру телефону ОСОБА_16 , установлено, що останній спілкується з ОСОБА_4 (користується номером телефону НОМЕР_8 ) з приводу вчинення ним шахрайських дій, зокрема останні розмовляють про особу, яку називаю «Панда» та про те, що він побіг працювати на його картку.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 04.10.2023 надано дозвіл на проведення обшуку в будинку та надвірних спорудах за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , з метою відшукання, виявлення та вилучення предметів і речей, які можуть підтверджувати злочинні дії останнього а саме: банківські картки, sim-картки, мобільні телефони, ноутбуки, комп`ютерне обладнання, флеш-накопичувачі, чорнові записи та інші носії даних.

На виконання ухвали суду 19.10.2023 проведено обшук за ОСОБА_18 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ходіякоговиявлено та вилучено:два чеки товарні, які поміщено до паперового конверту; банківську картку «VISA» НОМЕР_1 , банківську картку «Приватбанк» НОМЕР_2 ; банківську картку Монобанк НОМЕР_3 , банківську картку «VISA» НОМЕР_4 , які запаковано до паперового пакету; сім-тримач «Київстар» № НОМЕР_5 , який вилучено до паперового конверту.

Постановою слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 від 19.10.2023 вищезазначені речі визнано речовими доказами, з мотивів того, що вони можуть містити інформацію щодо руху грошових коштів на рахунках, зокрема зарахування грошових коштів від потерпілих осіб, телефонних з`єднань тощо.

Також, заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , добровільно видав працівникам поліції свій мобільний телефон марки «iPhone 14 Pro», IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 , з сім-картою «Київстар» н.т.: НОМЕР_8 , який поміщено до сейф-пакету № PSP 2255414.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до вимог ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

З огляду на те, що майно, яке зазначене в клопотанні, являється об`єктом кримінально протиправних дій, що є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні, являється речовими доказами по даному кримінальному провадженню, яке може мати істотне значення в ході розслідування кримінального провадження, може бути знаряддям кримінального правопорушення, а тому з метою запобігання можливості пошкодження, псування, перетворення або відчуження, знищення речових доказів, суд вважає є необхідність в накладенні арешту на зазначене майно, оскільки в інший спосіб неможливо належним чином запобігти ризикам знищення цього майна та втраті вагомих доказів кримінального провадження.

Питання про визначення місця зберігання речового доказу не входить до компетенції слідчого судді.

Керуючись ст. ст. 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 в кримінальному провадженню № 0000973 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2022, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1, 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на предмети, які вилучені 19.10.2023 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: два чеки товарні; банківську картку «VISA» НОМЕР_1 , банківську картку «Приватбанк» НОМЕР_2 ; банківську картку Монобанк НОМЕР_3 , банківську картку «VISA» НОМЕР_4 та сім-тримач «Київстар» № НОМЕР_5 , а також на мобільний телефон марки «iPhone 14 Pro», IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 , з сім-картою «Київстар» н.т.: НОМЕР_8 , який ОСОБА_4 добровільно видав працівникам поліції.

В іншій частині відмовити.

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1