Провадження №1-кс/523/3245/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.10.2023р. Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,- ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, в період часу з 26.06.2023 по 27.06.2023 року, невстановлена особа, зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_1 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зловживаючи довірою останньої під приводом верифікації абонентського номеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримала доступ до аккаунту мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » останньої та заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 35363грн., які були зняті шляхом оплати покупок на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим завдала матеріальної шкоди потерпілій у розмірі 35363грн.

За даним фактом 28.06.2023 року внесено відомості до ЄРДР за №0000900 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що являється клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_2 з 01.08.2021р. та має картку з номером НОМЕР_2 , якою користувалася на постійній основі, та на якій був кредитний ліміт у розмірі 3000грн. Також, ОСОБА_4 користувалася абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , який був її основним номером. Так 26.06.2023р. о 18:00 на її номер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , зателефонував раніше невідомий чоловік, з номеру НОМЕР_4 , який представився співробітником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що вона є тривалим користувачем цього номеру та потрібно пройти верифікацію, після чого сказав, що зараз ОСОБА_4 зателефонує робот та щоб вона підтвердила цифри, які він буде називати. Після чого, о 18:01 ОСОБА_4 зателефонували з номеру НОМЕР_5 та жіночий голос сказав: «Для підтвердження натисніть 1», що ОСОБА_4 і зробила. Після цього вона сказала, щоб ОСОБА_4 натиснула цифру 4, що остання і зробила. Дзвінок після цього обірвався, а у ОСОБА_4 зник зв`язок з мережі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого ОСОБА_4 зателефонувала своїй дочці, повідомила, що у неї не працює сім-карта ІНФОРМАЦІЯ_1 . Її донька, приблизно через ЗО хвилин приїхала до ОСОБА_4 , взяла телефон, сім-карту та її паспорт та пішла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , проте він був зачинений на той момент. Після чого донька ОСОБА_4 зі свого номера ( НОМЕР_6 ) зателефонувала оператору « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що ОСОБА_4 сім-карту перевипустили та її необхідно заблокувати. 27.06.2023р. приблизно о 18:00, донька ОСОБА_4 знову поїхала до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де номер її матері перевипустили. Надалі, донька ОСОБА_4 зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і побачила, що за той час, коли був заблокований номер, невідомі особи, без відома останньої, 26.06.2023р. о 19:57, оформили інтернет-замовлення у формі покупки частинами у магазині ІНФОРМАЦІЯ_4 , на суму 26999грн., за який з карти було знялто 1799.93 гривень. Потім, згідно додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 , о 20:35 та о 20:37, вони здійснили оплату на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 409.90 гривень та на 504.90 гривень відповідно. Потім о 22:28 шахраї у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснили оплату на 72грн. Потім, 27.06.2023р., о 17:23, вони знову оформили інтернет-замовлення у формі покупки частинами у магазині ІНФОРМАЦІЯ_4 , на суму 7199грн., за який з карти було знято 719.90грн. Також, ОСОБА_4 пояснила, що жодної іншої інформації щодо шахраїв в мене не має, транзакції не підтверджувала, телефонних дзвінків, для підтвердження оплати, не надходило, у соціальних мережах номер карти не вказувала.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.ч.5, 6 ст.159 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.159, 163165, 309, 369372 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_6 та іншими слідчими, що входять до групи слідчих або за її дорученням працівникам СКП відділу поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого або прокурора іншим особам тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді:

-відомостей про руху коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), № НОМЕР_2 , за період часу з 25.06.2023 по 29.06.2023, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

-у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

-фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомата, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 25.06.2023 по 29.06.2023;

-документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), № НОМЕР_2 , (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

-абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові.

Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1