УХВАЛА

20.10.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000230 від 03.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся прокурор Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчими Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області, здійснюється досудове розслідування № 0000230 від 03.07.2023 y кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Київською окружною прокуратурою м. Одеси.

У травні 2023 посадовими особами комунальної установи " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 укладено договори на здійснення капітального ремонту споруд цивільного захисту (найпростішого укриття), які суб`єкти господарської діяльності не мали можливості виконати у строк визначений в договорах, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді безпідставного перерахування грошових коштів.

Під час огляду Інтернет майданчику публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що комунальною установою " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 укладено два договори з фізичною особою - підприємцем ОСОБА_4 код НОМЕР_2 на здійснення капітального ремонту споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) вартістю 2 906 669,00 грн. та 2 321 371,00 грн. зі строком виконання до 01.09.2023.

В подальшому, на веб-порталі, який надає доступ громадськості до інформації про використання публічних коштів розпорядниками та одержувачами коштів державного і місцевих бюджетів виявлено перерахування на рахунки ФОП « ОСОБА_4 » бюджетних коштів за договором №85 від 09.05.2023 згідно актів приймання виконаних робіт КБ - 2 та травень на 484 371 грн. та за червень 492 529 грн. та згідно договору №86 від 09.05.2023 згідно акту приймання виконаних робіт КБ - 2 та травень на 484 371 грн.

Також вбачається, що договір № 85 від 09.05.2023 укладений на капітальний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) за адресою: АДРЕСА_1 в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім того, договір № 86 від 09.05.2023 укладений на капітальний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) за адресою: АДРЕСА_1 , в приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Встановлено, що ОСОБА_4 зареєстрований 20.04.2023 як фізична особа підприємець, не має позитивного досвіду виконання будівельних робіт, належної кількості найманого штату працівників та обладнання виконати належним чином свої зобов?язання перед комунальною установою " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 фізично не спроможний у строк до 01.09.2023, що у свою чергу призведе до не можливості проведення робіт у приміщеннях захисту для учнів ліцеїв.

Під час огляду веб-порталу, який надає доступ громадськості до інформації про використання публічних коштів розпорядниками та одержувачами коштів державного і місцевих бюджетів виявлено перерахування на рахунки ФОП « ОСОБА_4 » бюджетних коштів за договором №85 від 09.05.2023 згідно актів приймання виконаних робіт КБ - 2 та серпень на 1 344 469, 71 грн. та згідно договору №86 від 09.05.2023 згідно акту приймання виконаних робіт КБ - 2 та липень на 685 000 грн. та за серпень на 1 165 891, 89 грн.

Кошти переводились з банківського рахунку Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунок ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_4 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Разом з тим, в ході проведення досудового розслідування, в сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що роботи згідно календарного графіку виконанні не в повному обсязі, однак, на підставі оформленого підписами підрядника та представника технагляду акту приймання виконаних будівельних робіт (ф № КБ -2в) і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф № КБ -3) - підписані та оплачені.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (скорочено АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання прокурор не з`явився, разом з тим прокурором до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (скорочено АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати співробітників та/або представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) надати (забезпечити) слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_5 , а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні - прокурору Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , іншим процесуальним керівникам по вказаному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до інформації на паперових та/або електронних носіях та оригіналів документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

- заявки на відкриття ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ) розрахункового рахунку НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- повідомлення про відкриття ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ) розрахункового рахунку НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ), НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в період з 01.01.2023 по 19.10.2023 включно, з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та осіб які здійснювали транзакції, номерів їх рахунків, розміром грошових коштів з зазначенням грошової одиниці та призначенням платежів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вищевказаної інформації та вищезазначених документів.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю чотирнадцять днів з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (скорочено АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1