Справа № 215/6966/23
У Х В А Л А

24 листопада 2023 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в порядку ч.1 ст.107 КПК України без застосування технічних засобів, клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000915 від 10.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

22.11.2023 слідча СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, вказує, що 09.11.2023 на лінію "102" надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка 09.11.2023 року приблизно о 13:00 год. переглядала соціальну мережу "Фейсбук" та побачила оголошення про отримання грошової допомоги від АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та для отримання зазначеної допомоги потрібно було перейти за посиланням, вказати реквізити своєї банківської картки та пін-код, після чого ОСОБА_4 , вказала пін-код своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , після чого з вказаної банківської картки було списано грошові кошти в сумі 12022,47 грн.

Таким чином, невстановлена особа в період дії воєнного стану, шляхом обману, з використанням електронно-обчислюваної техніки, завдала потерпілій ОСОБА_5 матеріального збитку на суму 12022,47 грн.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000915 від 10.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка зазначила, що 09.11.2023, вона перебувала вдома, приблизно о 13:00 год. переглядаючи соціальну мережу «Фейсбук» побачила оголошення про можливість отримання допомоги від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 9000 грн., для цього потрібно було зареєструватись за посиланням, після чого вона перейшла за посиланням, ввела пін-код своєї банківської картки, рік народження, та вийшла зі сторінки, через те, що передумала отримувати допомогу. Через декілька хвилин їй надійшло повідомлення про зняття коштів у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у сумі 12022,47 грн., де було вказано, що транзакція була проведена в інтернет-магазин. Після чого, оператор АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зателефонував потерпілій та повідомив про те, що з її картки шахраями було знято грошові кошти у сумі 12022,47 грн.

Інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , дані власника рахунку та операторів мобільних зв`язків, які мають прив`язку до вказаного банківського рахунку, має важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може привести до встановлення особи, що вчинила вказане правопорушення.

Слідча та прокурор подали до суду заяви про підтримання клопотання і розгляд справи в їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.163 ч.6-7 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та може дати розпорядження про надання можливості їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, а також те, що іншим способом зазначені документи під час досудового розслідування отримати не є можливим, з метою встановлення істини по справі, є необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст.107,162 ч.1 п.5, 163, 164,166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити, надати слідчим СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 , які містять в собі інформацію:

- про рух грошових коштів по банківській картці за № НОМЕР_1 , за період часу з 00 години 00 хвилин 09.11.2023 до 00 години 00 хвилин 11.11.2023, з зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської кредитної картки № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , за період часу з 00 години 00 хвилин 09.11.2023 до 00 години 00 хвилин 11.11.2023, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_1 , в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) копії речей та документів, а саме вищезазначених документів з вказаною інформацією на паперовий та/або електронний носії, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє до 25.12.2023 року, та оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: