СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/564/24
ун. № 759/1371/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Броварської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000195 від 22.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

18.01.2024 до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Броварської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000195 від 22.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обгрунтоване наступним.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке 22.06.2023 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000195, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 за результатом перевірки стану розрахунково-платіжної дисципліни та виконання господарських договорів, правильності відображення дебіторської та кредиторської заборгованості та стану претензійно-позовної роботи встановлено, що в порушення п.1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 № 996-XIV, КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено списання 4 112 л пального переданого згідно актів від Виконкому ІНФОРМАЦІЯ_5 , в тому числі 3 708 л ДП, 404 л бензину А-95, без наявних первинних документів.

Крім того, згідно згаданого вище акту ІНФОРМАЦІЯ_6 від 27.01.2023 №09-30/31 встановлено, що за результатами проведених закупівель ID: UA-2022-03-07-000315-b, UA-2022-03-07-000795-с, UA-2022-03-12-000366-а, UA-2022-03-12-000086-b, UA-2022-03-23-003785-b між ІНФОРМАЦІЯ_7 (Покупець), в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Продавець), в особі ОСОБА_6 укладено 5 типових генеральних договорів на поставку нафтопродуктів на загальну суму 10 987 800,00 грн (далі Договори).

Так, нафтопродукти (пальне) на загальну суму 10 987 800,00 грн в кількості 252 495,0 л (паливо дизельне 213 780,0 л, бензин автомобільний 38 715 л) оприбутковано в бухгалтерському обліку ІНФОРМАЦІЯ_9 на субрахунку 15141 «Пально-мастильні матеріали» в березні 2022 року.

Після чого, ІНФОРМАЦІЯ_7 вищезазначені нафтопродукти було передано на відповідальне зберігання до ПП « ОСОБА_7 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », шляхом укладення двох типових договорів зберігання та відпуску нафтопродуктів (далі Договори), між ІНФОРМАЦІЯ_7 , в особі ОСОБА_5 (Поклажодавець) з ПП « ОСОБА_8 », в особі генерального директора ОСОБА_9 (Зберігач) та з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в особі голови правління ОСОБА_10 (Зберігач), а саме відповідно: договір зберігання та відпуску нафтопродуктів від 01.03.2022№ 21 та договір зберігання та відпуску нафтопродуктів від 01.03.2022 б/н.

Так, відповідно до п. 1.1 Договорів, за Актом прийому-передачі, який є невід`ємною частиною Договорів, Поклажодавець передає, а Зберігач приймає на зберігання протягом строку дії договору та проводить відпуск нафтопродуктів для ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Відповідно до п. 1.2 Договорів зберігання за Договорами є безоплатним.

Відповідно до п. 1.3 Договорів, Зберігач за усним або письмовим дозволом Поклажодавця проводить відпуск нафтопродуктів (заправляє автомобілі територіальної оборони, установ, організацій ІНФОРМАЦІЯ_12 для безперебійної життєдіяльності міста під час військового стану), який оформляється реєстрами відпуску.

Відповідно до п. 2.1.1 Договорів Зберігач зобов`язаний вживати всіх необхідних заходів для забезпечення схоронності майна протягом строку зберігання.

Відповідно до п. 2.1.3 Договорів Зберігач несе відповідальність за втрату (нестачу) або пошкодження майна Поклажодавця, переданого на зберігання Зберігачеві, у відповідності із цими Договорами та чинним законодавством України з моменту одержання майна від Поклажодавця та до моменту його повернення Поклажодавцеві.

Відповідно до п. 2.3 Договорів Зберігач має право користування майном проводити відпуск майна.

Відповідно до п. 2.4 Договорів Зберігач не має права передавати майно у користування третім особам.

Відповідно до п. 2.5 Договорів Зберігач проводить відпуск нафтопродуктів, оформлюючи його реєстрами, які надаються Поклажодавцеві в перший день місяця, наступного за звітним, або за вимогою.

Відповідно до п. 6.1 Договорів ці Договори вважаються укладеним і набирають чинності з моменту їх підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін.

Відповідно до п. 6.1 Договорів закінчення строку Договорів не звільняє Сторони від відповідальності за їх порушення.

Строк дії Договорів визначений в п. 6.2 та діє до 31.12.2022 року.

Так, згідно Акту прийому-передачі товару до Договору зберігання від 01.03.2022 б/н, ІНФОРМАЦІЯ_7 , в особі міського голови ОСОБА_5 передано товар на відповідне зберігання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в особі голови правління ОСОБА_10 , в загальній кількості 102 495,0 л на загальну суму 4 267 800 грн, а саме: Паливо дизельне к кількості 71 905,0 л за ціною 40,00 грн на загальну суму 2 876 200,00 грн; Паливо дизельне в кількості 9 375,0 л за ціною 48,00 грн на загальну суму 450 000,00 грн; Бензин А-95 в кількості 9 590,0 л за ціною 40,00 грн на загальну суму 383 600,00 грн; Бензин А-95 в кількості 11 625,0 л за ціною 48,00 грн на загальну суму 558 000,00 гривень.

Також, перевіркою встановлено, що за період з 01.03.2022 по 30.11.2022 згідно актів списання дизельного палива та бензину А-95, від 27.05.2022 б/н для забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_13 , від 27.05.2022 б/н для забезпечення потреб добровольчого формування ІНФОРМАЦІЯ_14 , від 27.05.2022 б/н для забезпечення Бориспільського районного УП ГУ НП в Київській області, від 27.05.2022 б/н для забезпечення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », від 27.05.2022 б/н для забезпечення батальйону патрульної поліції м. Бориспіль, від 27.05.2022 б/н для облаштування фортифікаційних споруд (блокпости, бліндажі) на території ІНФОРМАЦІЯ_15 , затверджених міським головою ОСОБА_5 та підписаними ІНФОРМАЦІЯ_16 з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на виконання умов п. 2.5 договору відповідального зберігання від 01.03.22 б/н було відпущено дизельного палива в кількості 81 040,0 літрів та бензину А-95 в кількості 20 684,0 літрів (всього 101 724 л), а саме:

ІНФОРМАЦІЯ_17 8 129,0 л дизельного палива та 1 571,0 л бензину А-95 (Акт списання від 27.05.2022 б/н);

Добровольче формування ІНФОРМАЦІЯ_12 та його підрозділи 39 161,0 л дизельного палива та 14 863,0 л бензину А-95 (Акти списання від 27.05.2022 б/н);

Бориспільське районне УП ГУ НП в Київській області 4 949,0 л дизельного палива та 864,0,0 л бензину А-95 (Акт списання від 27.05.2022 б/н);

КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 1 263,0 л дизельного палива та 823,0 л бензину А-95 (Акт списання від 27.05.2022 б/н);

Батальйон патрульної поліції м. Бориспіль 2 403,0 л дизельного палива та 1 724,0 л бензину А-95 (Акт списання від 27.05.2022 б/н);

Комунальні підприємства 25 135,0 л дизельного палива та 839,0 л бензину А-95 (Акт списання від 27.05.2022 б/н), в тому числі: КП ВУКГ 6285,0 л дизельного палива та 592,0 бензину А-95; КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 3 708,0 л дизельного палива та 22,0 бензину А-95; Управляюче муніципальне комунальне підприємство-1 1 290,0 л дизельного палива та 160,0 бензину А-95; КП ВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » 7 884,0 л дизельного палива та 20,0 бензину А-95; КП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » 5 968,0 л дизельного палива та 45,0 л бензину А-95.

Станом на 01.06.2022 та на 30.11.2022 року, відповідно узагальнюючих реєстрів видачі пального, залишок палива у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » становив: Дизельне паливо 240,0 л; Бензин А-95 531,0 л.

За період з 01.06.2022 по 30.11.2022 відпуск з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » дизельного палива та бензину А-95 на виконання умов п. 2.5 договору відповідального зберігання від 01.03.22 не відбувався.

Перевіркою встановлено, що залишки пального по контрагенту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в бухгалтерському обліку ІНФОРМАЦІЯ_9 станом на 30.11.2022 обліковуються по субрахунку 15141 «Пально-мастильні матеріали» в кількості 771,0 л на загальну суму 35088,00 грн. (Дизельне паливо 240,0 л на суму 9 600,00 грн; Бензин А-95 531,0 л на загальну суму 25 488,00 гривень).

Згідно Акту прийому-передачі товару до Договору зберігання від 01.03.2022 № 21, ІНФОРМАЦІЯ_7 , в особі міського голови ОСОБА_5 передано товар на відповідне зберігання ПП « ОСОБА_8 », в особі генерального директора ОСОБА_9 , в загальній кількості 150 000,0 л на загальну суму 6 720 000,00 грн, а саме:

Паливо дизельне к кількості 51 300,0 л за ціною 40,00 грн на загальну суму 2 052 000,00 грн;

Паливо дизельне к кількості 81 200,0 л за ціною 48,00 грн на загальну суму 3 897 600,00 грн;

Бензин А-95 в кількості 8 700,0 л за ціною 40,00 грн на загальну суму 348 000,00 грн;

Бензин А-95 в кількості 8 800,0 л за ціною 48,00 грн на загальну суму 422 400,00 гривень.

Слід зазначити, що Виконкомом було також укладено з ПП « ОСОБА_7 » два договори зберігання та відпуску нафтопродуктів від 07.05.2022 б/н та від 25.05.2022 б/н.

Актами прийому-передачі товару до вказаних договорів на зберігання та відпуск ПП « ОСОБА_7 » Виконкомом передано 9 120,00 л бензину А-95 на загальну суму 516 268,00 гривень.

Перевіркою встановлено, що за період з 01.03.2022 по 30.11.2022 згідно, узагальнюючого реєстру видачі палива з ПП « ОСОБА_7 » на підставі актів списання дизельного палива та бензину А-95, від 12.07.2022 б/н для забезпечення Бориспільського районного УП ГУ НП в Київській області, від 27.05.2022 б/н та від 12.07.2022 б/н для забезпечення територіальної оборони сіл ІНФОРМАЦІЯ_12 , від 27.05.2022 б/н та від 12.07.2022 б/н для забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_13 , від 27.05.2022 б/н, від 12.07.2022 б/н та від 01.11.2022 для забезпечення потреб добровольчого формування ІНФОРМАЦІЯ_14 , від 27.05.2022 б/н та від 12.07.2022 б/н для забезпечення батальйону патрульної поліції м. Бориспіль, від 28.04.2022 для забезпечення організованого виїзду (евакуації) населення, від 27.05.2022 б/н для забезпечення діяльності Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », від 27.05.2022 для забезпечення військових частин ЗСУ (на підставі Актів про примусове відчуження або вилучення майна), затверджених міським головою ОСОБА_5 та підписаних Комісією ІНФОРМАЦІЯ_9 з ПП « ОСОБА_7 » на виконання умов п. 2.5 договору відповідального зберігання від 01.03.22 № 21 було відпущено дизельного палива в кількості 108 959 літрів та бензину А-95 в кількості 26 606,0 літрів (всього 135 565 л), а саме:

Евакуація населення 36 062,0 л дизельного палива (Акт списання від 28.04.2022 № 50);

Добровольчі формування сіл Бориспільської ОТГ 9 160,0 л дизельного палива та 7 800,0 л бензину А-95 (Акти списання від 27.05.2022 б/н, від 12.07.2022 б/н та від 01.11.2022 б/н);

ІНФОРМАЦІЯ_17 9 593,0 л дизельного палива та 1 761,0 л бензину А-95 (Акти списання від 27.05.2022 б/н та від 12.07.2022 б/н);

ІНФОРМАЦІЯ_20 22 964,0 л дизельного палива та 14 345,0 л бензину А-95 (Акти списання від 27.05.2022 б/н, від 12.07.2022 б/н та від 01.11.2022);

Бориспільське районне УП ГУ НП в Київській області 1180,0 л дизельного палива (Акт списання від 12.07.2022 б/н);

В/ч ЗСУ 30 000,0 л дизельного палива (Акти списання від 27.05.2022 б/н на 28 000 л, від 27.05.2022 б/н на 2000 л, які складені на підставі Актів про примусове відчуження або вилучення майна б/д б/н на дизельне паливо в кількості н 5000,0 л; 5000,0 л; 5000,0 л; 13000,0 л та 2000,0 л які підписані відповідальними особами військових частин А1619, А3085,А3029, А7303).

КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 350,0 бензину А-95 (Акт списання від 27.05.2022 б/н);

Батальйон патрульної поліції 2 350,0 л бензину А-95 (Акти списання від 27.05.2022 б/н та від 12.07.2022 б/н).

Станом на 01.07.2022 року залишок палива становив: Дизельне паливо 23 541,0 л; Бензин А-95 14,0 л.

Залишки пального по контрагенту ПП « ОСОБА_7 » в бухгалтерському обліку ІНФОРМАЦІЯ_9 станом на 30.11.2022 року обліковуються по субрахунку 15141 «Пально-мастильні матеріали», в кількості 23555,0 л на загальну суму 1130875,82 грн, а саме: Дизельне паливо 23 541,0 л на суму 1 129 968,00 грн; Бензин А-95 14,0 л на суму 907,82 гривень.

Враховуючи вище викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, володільцем яких є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 160 КК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з п. 5 ч.2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений, зокрема звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

За п. 1 ч. 2 ст. 132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, якщо інше не передбачено пунктом 2 цієї частини.

Здійснення досудового розслідування у вказаному провадженні доручено групі слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області.

Адресою місця знаходження відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області, згідно з наказом начальника ГУНП в Київській області від 12.06.2018 визначено АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також не є документами, що містять охоронювану законом таємницю.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати клопотання за його відсутності, вимог заявлені в клопотанні підтримує в повному обсязі.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі який слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються за метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Обставини викладені у клопотанні слідчого, підтверджуються матеріалами справи.

Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких просить слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , та групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000195, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення відповідно завірених копій наступних документів в паперовому та/або електронному вигляді, а саме:

-Договір на зберігання від 01.03.2022 б/н, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з усіма додатки до нього та документами складеними для його виконання,

-Акти прийому-передачі, на зберігання протягом строку дії договору та відпуску нафтопродуктів згідно умов Договору на зберігання від 01.03.2022 б/н;

-Реєстри відпуску нафтопродуктів (заправлення автомобілів територіальної оборони, установ, організацій Бориспільської ОТГ для безперебійної життєдіяльності міста під час військового стану) згідно умов Договору на зберігання від 01.03.2022 б/н;

-Акти списання паливо-мастильних матеріалів (дизельного палива та бензину А-95), згідно умов Договору на зберігання від 01.03.2022 б/н, з зазначенням кількісних та вартісних показників паливо-мастильних матеріалів,

-Інформацію та/або документи щодо передачі нафтопродуктів отриманих згідно Договору на зберігання від 01.03.2022 б/н у користування третім особам;

-Документи, складені для передачі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » до територіальної оборони, установ, організацій ІНФОРМАЦІЯ_12 для безперебійної життєдіяльності міста під час військового стану паливо-мастильних матеріалів (акти передачі дизельного палива та бензину тощо), згідно умов Договору на зберігання від 01.03.2022 б/н, з зазначенням вартості переданих паливо-мастильних матеріалів,

-Первинні та зведені документи, якими підтверджено списання паливно - мастильних матеріалів (подорожні листи вантажних автомобілів, дорожні листи автокрану та механізмів, відомості про витрати паливо-мастильних матеріалів, відомості на списання паливо-мастильних матеріалів для роботи устаткування, реєстри на списання тощо), згідно умов Договору на зберігання від 01.03.2022 б/н, з зазначенням кількісних та вартісних показників;

Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1