Справа № 524/7286/23
Провадження № 1-кс/524/3067/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2023 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0002030 від 17.08.2023 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0002030, зареєстрованого 17.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 17.08.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за фактом незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що до Кременчуцького РУП надійшов рапорт від о/у СКП ВП №1 Кременчуцького РУП ОСОБА_5 про те, що у ході проведення оперативно-розшукових заходів отримано інформацію, що на території м. Кременчука група осіб незаконно займається збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.

Під час виконання доручення слідчого про проведення оперативно-розшукових дій встановлено, що до даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На підставі ухвали слідчого суді проведено обшук в автомобілі марки GEELY MR-7151A білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , який був припаркований біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 ., за участю власника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Redmi Note 8Pro» імеі: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в якому знаходилась сім-картка з номером НОМЕР_4 , та НОМЕР_5 ; сім картка ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 ; сім картка ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_7 ; чіп, стік та упаковка з-під сім картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_8 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 , cvv 165); банківську картку Альфа Банк № НОМЕР_10 , cvv 541); 9 зіп-пакетів з порошкоподібною речовиною білого кольору; 4 зіп-пакети з кристалічною речовиною білого кольору; деформовані полімерні пакети у упаковки з пластівцями; балон металевий синього кольору; автомобіль марки GEELY MR-7151A білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 .

В подальшому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано на підставі ст. 208 КПК України.

20 жовтня 2023 року за вказаним фактом ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_6 у своїй злочинній діяльності користувався банківськими картками для оплати за незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин. Зокрема, 19.10.2023 в ході проведення обшуку в автомобілі «Geely MR-7151A», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_6 , виявлено та вилучено: банківську картку № НОМЕР_11 АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та банківську картку № НОМЕР_12 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - «Сенс.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим розслідуванням для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів щодо власника картки АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_12 , а саме: його повні анкетні дані, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи, номер телефону на який надходять «СМС» повідомлення про зарахування/зняття коштів з рахунку, номер телефону володільця рахунку, а також до документів, що відображають рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_12 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків за період з 01.01.2023 по 20.10.2023 року, у разі користування банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_12 за допомогою інтернет банкінгу надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням «ІР адрес Інтернет провайдерів», через яких здійснювалось підключення за період часу з 00:00 годин 01.01.2023 по 00:00 годин 20.10.2023, а також у разі наявності фізичної адреси (МАС адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднання, а також, те що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ та вилучення речей просить розглянути без виклику особи у володінні, якої вони знаходяться.

Відповідно до витягу з ЄРДР створено слідчу групу у складі: старших слідчих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , слідчих ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів віднесено до заходів забезпечення кримінального провадження.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, та можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", на даний час неможливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому та електронному носії інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим клопотання з визначенням періоду надання інформації з урахуванням внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР та терміну дії ухвали у межах строку досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0002030 від 17.08.2023 року, задовольнити частково.

Надати слідчій групі у складі: старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_12 , старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_18 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_14 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_22 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області рядового поліції ОСОБА_17 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_24 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_19 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_23 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області рядового поліції ОСОБА_20 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області рядового поліції ОСОБА_21 тимчасовий доступ до банківських документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " юридична адреса: АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація щодо власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_12 , а саме: його повні анкетні дані, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи, номер телефону на який надходять «СМС» повідомлення про зарахування/зняття коштів з рахунку, номер телефону володільця рахунку, а також до документів, що відображають рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_12 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків за період з 17.08.2023 по 20.10.2023 року, у разі користування банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_12 за допомогою інтернет банкінгу надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням «ІР адрес Інтернет провайдерів», через яких здійснювалось підключення за період часу з 00:00 годин 17.08.2023 по 00:00 годин 20.10.2023, а також у разі наявності фізичної адреси (МАС адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднання, з метою ознайомлення з ними та з можливістю вилучення завірених належним чином копій на паперових та електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 20 грудня 2023 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1