Справа № 383/1213/23
Номер провадження 1-кс/383/480/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2023 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області в залі судових засідань Бобринецького районного суду Кіровоградської області клопотання т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000081 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення їх оригіналів (здійснення їх виїмки), які містять охоронювану законом таємницю, які належать (перебувають у володінні) ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження: ( АДРЕСА_1 , а саме: документів облікової справи ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ) офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_4 ; відомості про відкриті банківські рахунки ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ) із зазначенням номеру рахунку, найменування та МФО банківської установи та дати відкриття та закриття рахунків, якими користувалося СГД; договорів про визнання електронних документів, укладених ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ) із ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_3 у період з 01.01.2023 по 14.12.2023; заяв про приєднання до договору про визнання електронних документів; повідомлень про надання інформації щодо ЕЦП у електронному вигляді та квитанцій про їх прийняття; квитанцій про прийняття електронних декларацій платника ПДВ та податку на прибуток, ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ) поданих за період 2023 року (квитанції № 1, № 2, квартальні, півріччя, 9 місяців та річні); відомості форми 1 ДФ щодо сум отриманих доходів працівниками ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2023 року по 14.12.2023 року; податкових декларації платника Єдиного податку, ПДВ та податку на прибуток (звітні, уточнюючі, нові звітні) подані ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2023 року по 14.12.2023 року; всіх наявних актів планових, позапланових та камеральних перевірок ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2023 по 14.12.2023 із зазначенням їх результатів та встановлених порушень; копії сторінок журналу обліку вхідної кореспонденції податкового органу в яких зазначено прийняття листування, податкових декларацій ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2023 по 14.12.2023 в паперовому вигляді, та або електронному вигляді на флеш носії ( в разі подання декларацій ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ) в електронному вигляді);листування (тобто всі без виключення документи: податкова звітність, заяви, повідомлення, звернення, листи, прийняті рішення за результатами їх розгляду тощо) між ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2023 по 14.12.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 (в т.ч. усіма його структурними підрозділами, підпорядкованими територіальними органами тощо) за період з 01.01.2023 по 14.12.2023; всіх без виключення документів, складених за результатами проведення камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) та фактичних перевірок, які проводились ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2023 по 14.12.2023; інформації про ІР -адреси в розрізі кожної податкової декларації, звіту, заяви поданої ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ) до податкового органу в період з 01.01.2023 по 31.12.2023; даних про електронну пошту з якої подавалася податкова звітність ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ) в період з 01.01.2023 по 14.12.2023 до податкового органу в розрізі кожної декларації (звіту); роздруківки та скопійовані на магнітний носій податкові накладні ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ) з контрагентами покупцями та постачальниками за період з 01.01.2023 по теперішній час з квитанціями про їх прийняття та ІР -адрес з яких здійснювалась їх реєстрація; відомості з ЄРПН із зазначенням номерів накладних, номенклатури товарів, (робіт та послуг), контрагента, дати складання і інших відомості, які містяться відносно ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ) за 2023 рік; в разі подання пакету документів для розблокування податкових накладних надати всі наявні документи, які подавалися ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2023 року по 14.12.2023 року.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000081 від 28.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України де встановлення вказаної в клопотанні інформації, має значення для з`ясування всіх суттєвих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ ВП №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, від нього до суду надійшла заява в якій просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити клопотання.

В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_5 не з`явився.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх-здійснити їх виїмку.

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що 28.06.2023 року зареєстроване кримінальне провадження №0000081 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України (а.с. 6-7).

З матеріалів клопотання встановлено, що посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , весняно-польові роботи в 2023 році на земельних ділянках не проводяться, посівний матеріал знаходиться у складських приміщеннях та здійснюється вивезення залишків сільськогосподарської продукції зі складських приміщень без надходження оплати за реалізовані обсяги на рахунки підприємства, що може свідчити про вчинення кримінального правопорушення передбаченого КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_8 діючи умисно в умовах воєнного стану в період з квітня 2023 року по теперішній час шляхом зловживання службовим становищем здійснювали укладення договорів поставки товарів та надання послуг обробітку ґрунту з фізичними та юридичними особами на підставі яких здійснювалося систематичне придбання посівного матеріалу, мінеральних добрив, паливо-мастильних та послуг обробітку ґрунту за завищеними цінами, що в свою чергу призвело до розтрати коштів державного підприємства у великих розмірах. З даного приводу слідчим відділенням ВП № 3 ( м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області порушено кримінальне провадження №0000193 від 06.12.2023 року за ч.4 ст.191 КК України. 09.12.2023 року кримінальні провадження №0000081 від 28.06.2023 року та №0000193 від 06.12.2023 року об`єднано в одне провадження.

При проведенні розслідування встановлено, що під час здійснення вирощування с/г культур, постачання пального, зберігання врожаю та його перевезення ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НААН України в 2023 році залучалася ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ).

Відповідно до документів щодо надання послуг встановлено загальну вартість що складає понад 6 млн. грн..

На даний час виникла необхідність в отриманні інформації про проведення розрахунків за надані послуги та подальше їх спрямування ФОП ОСОБА_5 так як оплата за послуги обробітку ґрунту та збирання зернових та технічних культур могли бути підставою для виведення коштів в готівку з законного обігу Державного підприємства ДП ДГ ІНФОРМАЦІЯ_6 », аналогічно необхідно отримати інформацію і відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_6 ».

В ході досудового розслідування було встановлено банківський рахунок ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 .

За таких підстав клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, наразі існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до речей і документів з метою наступного вилучення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги викладене вище і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відсутність вказаної в клопотанні інформації може стати перешкодою у забезпеченні завдань кримінального провадження щодо повного, та неупередженого розслідування і судового розгляду, тому вважаю, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання є обґрунтованим та таким що підлягає задоволенню.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати т.в.о. старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 ( м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_3 та слідчим яких включено до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000081 від 28.06.2023 року - т.в.о. заступника начальника відділення поліції № 3 (м. Бобринець) начальника слідчого відділення Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 (м. Бобринець) ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 (м. Бобринець) ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення їх оригіналів (здійснення їх виїмки), які містять охоронювану законом таємницю, та які належать (перебувають у володінні) ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження: ( АДРЕСА_1 , а саме:

1) документів облікової справи ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ) офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

2) відомості про відкриті банківські рахунки ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ) із зазначенням номеру рахунку, найменування та МФО банківської установи та дати відкриття та закриття рахунків, якими користувалося СГД;

3)договорів про визнання електронних документів, укладених ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ) із ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_3 у період з 01.01.2023 року по 14.12.2023 року;

4) заяв про приєднання до договору про визнання електронних документів; повідомлень про надання інформації щодо ЕЦП у електронному вигляді та квитанцій про їх прийняття;

5) квитанцій про прийняття електронних декларацій платника ПДВ та податку на прибуток, ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ) поданих за період 2023 року (квитанції № 1, № 2, квартальні, півріччя, 9 місяців та річні);

6) відомості форми 1 ДФ щодо сум отриманих доходів працівниками ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2023 року по 14.12.2023 року;

7) податкових декларації платника Єдиного податку, ПДВ та податку на прибуток (звітні, уточнюючі, нові звітні) подані ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2023 року по 14.12.2023 року;

8) всіх наявних актів планових, позапланових та камеральних перевірок ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2023 року по 14.12.2023 року із зазначенням їх результатів та встановлених порушень;

9) копії сторінок журналу обліку вхідної кореспонденції податкового органу в яких зазначено прийняття листування, податкових декларацій ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2023 року по 14.12.2023 року в паперовому вигляді, та або електронному вигляді на флеш носії (в разі подання декларацій ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ) в електронному вигляді);

10) листування (тобто всі без виключення документи: податкова звітність, заяви, повідомлення, звернення, листи, прийняті рішення за результатами їх розгляду тощо) між ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2023 року по 14.12.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_1 (в т.ч. усіма його структурними підрозділами, підпорядкованими територіальними органами тощо) за період з 01.01.2023 року по 14.12.2023 року;

11) всіх без виключення документів, складених за результатами проведення камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) та фактичних перевірок, які проводились ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2023 року по 14.12.2023 року;

12) інформації про ІР -адреси в розрізі кожної податкової декларації, звіту, заяви поданої ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ) до податкового органу в період з 01.01.2023 по 31.12.2023;

13) даних про електронну пошту з якої подавалася податкова звітність ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ) в період з 01.01.2023 року по 14.12.2023 року до податкового органу в розрізі кожної декларації (звіту);

14) роздруківки та скопійовані на магнітний носій податкові накладні ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ) з контрагентами покупцями та постачальниками за період з 01.01.2023 року по теперішній час з квитанціями про їх прийняття та ІР -адрес з яких здійснювалась їх реєстрація;

15) відомості з ЄРПН із зазначенням номерів накладних, номенклатури товарів, (робіт та послуг), контрагента, дати складання і інших відомості, які містяться відносно ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ) за 2023 рік;

16) в разі подання пакету документів для розблокування податкових накладних надати всі наявні документи, які подавалися ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2023 року по 14.12.2023 року.

Строк дії ухвали встановити до 21.02.2024 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1