Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/785/24
Провадження № 1-кс/644/149/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2024 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000515 від 23.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання.

Клопотання вмотивовано тим, що Дізнавачем СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000515, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.11.2023 із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 13.11.2023 о 10:10 невстановлена особа (номер телефону встановлюється) під вигаданим приводом заробітку в інтернеті, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , яка знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 перерахувала грошові кошти у сумі 2000 гривень на платіжну картку НОМЕР_1 та грошові кошти у сумі 1500 гривень на платіжну картку НОМЕР_2 , того ж дня ОСОБА_5 перерахувала на платіжну картку НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 500 гривень, о 10:59 ОСОБА_5 перерахувала на платіжну картку НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 6065 гривень, об 11:27 ОСОБА_5 перерахувала на платіжну картку НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 59360 гривень, того ж дня ОСОБА_5 перерахувала на платіжну картку НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 27528 гривень, також ОСОБА_5 перерахувала на платіжну картку НОМЕР_7 грошові кошти у сумі 1000 гривень, чим останній було завдано матеріальну шкоду загальною сумою 97453 гривень.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 11.11.2023 в першій половині дня вона перебувала вдома за адресою: АДРЕСА_1 , на її мобільний телефон прийшло повідомлення у месенджер «Телеграм» від користувача ІНФОРМАЦІЯ_2 з пропозицією додаткового заробітку. Потерпілу зацікавила дана пропозиція. Вона повинна була отримувати завдання, за виконання яких, ОСОБА_5 буде отримувати гроші. Отримавши, нове завдання, умовами якого були переказати кошти на платіжні картки: № НОМЕР_3 сума переказу 500 гривень, № НОМЕР_4 сума переказу 6065 гривень, № НОМЕР_5 сума переказу 12000 гривень, 18680 гривень, 28680 гривень, № НОМЕР_6 сума переказу 27528, № НОМЕР_7 переказ на суму 1000 гривень, № НОМЕР_2 переказ на суму 1000 гривень, № НОМЕР_1 переказ на суму 2000 гривень. Переказ усіх коштів ОСОБА_5 здійснила в період з 11.11.2023-14.11.2023. Після чого, потерпіла отримала повідомлення, що може вивести кошти на суму 96078 гривень. Діячі за смс-вказівками, вона спробувала вивести вказану суму, але нічого не вийшло. Саме тоді вона зрозуміла, що потрапила на шахраїв.

Загалом ОСОБА_5 перевела грошові кошти шахраю у розмірі 97453 гривень, на платіжні картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 .

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, в своїй протиправній діяльності використовувала рахунки в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У зв`язку з чим виникла об`єктивна необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_8 за адресою: АДРЕСА_2 , через АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 відділення № НОМЕР_9 ( АДРЕСА_3 ).

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно провести ряд слідчих дій.

Одночасно з цим, враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_4 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

Дізнавач та прокурор до суду не з`явились, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Дізнавачем та прокурором подано заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що 23.11.2023 матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000515, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що слідчий довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_7 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000282 від 20.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме: дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_8 за адресою: АДРЕСА_2 , через АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 відділення № НОМЕР_9 ( АДРЕСА_3 )., що має доказове значення по справі, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_1 адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 11.11.2023 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка № НОМЕР_1 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 11.11.2023 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді або на паперовому носії інформації.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто, до 14.04.2024 року.

Роз`яснити АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1