Справа № 991/8344/23
Провадження 1-кс/991/8401/23
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у місті Києві клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6 , погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , поданого у кримінальному провадженні № 0001257 від 08.08.019,

В С Т А Н О В И В:

До Вищого антикорупційного суду (далі - ВАКС) надійшло зазначене клопотання детектива (далі - Клопотання) в якому детектив просить продовжити строк тримання під вартою, застосований відносно підозрюваного ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0001257 від 08.08.2019 р. (далі - Кримінальне провадження), на 60 днів.

Клопотання мотивовано тим, що

1) ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, яке є особливо тяжким корупційним злочином, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України; ч. 3 ст. 369 КК України, яке є тяжким корупційним злочином.

2) продовжують існувати ризики, передбачені п.п.1,3 ч. 1 ст. 177 КПК України;

3) застосування до підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою не зменшить до прийнятного рівня зазначених ризиків;

5) ухвалою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 15.08.2023 ОСОБА_5 було визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 10 000 000 грн, зважаючи на його майновий стан, розмір завданої ним майнової шкоди та наявні ризики, то на даний час відсутні підстави для зменшення розміру вказаної застави;

6) обставинами, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного є необхідність у проведенні ряду слідчих та процесуальних дій, у зв`язку з чим ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 15.06.2023 продовжено строк досудового розслідування до 21.10.2023.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 доводи Клопотання підтримав, просив задовольнити Клопотання із викладених у ньому підстав.

У судовому засіданні захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_4 заперечувала проти доводів Клопотання, просила відмовити у задоволенні Клопотання з тих підстав, що (1) підозра є необґрунтованою, у сторони обвинувачення відсутні нові (додаткові) докази обґрунтованості підозри та на підтвердження того, що ризики не зменшилися або з`явилися нові ризики, (2) існують обґрунтовані сумніви щодо доведеності завданої ПАТ «Укрінбанк» шкоди у розмірі 112 339 000 грн., враховуючи те, що боржником за кредитним договором № 4706 від 16.09.2010 є не ТОВ «Укрполіскорм» (), а інша юридична особа - ТОВ «Укр поліскорм» (), відсутність достовірних доказів на підтвердження наявності заборгованості ТОВ «Укрполіскорм» перед ПАТ «Укрінбанк» за кредитними договорами, наявні у сторони обвинувачення докази на підтвердження викладених у повідомленні про підозру обставин вчинення кримінального правопорушення є недостовірними, зокрема, наявні у матеріалах досудового розслідування висновки експертів, які стосуються визначення матеріальної шкоди ПАТ «Укрінбанк» в сумі 112 339 000 грн., складені з порушенням норм чинного законодавства, що підтверджується довідкою спеціаліста ОСОБА_7 від 06.12.2021, зі свого боку зобов`язання за кредитними договорами виконані належним чином, (3) саме поручитель за кредитним договором ОСОБА_8 вжив заходів, спрямованих на позбавлення можливості ТОВ «Укрполіскорм» розрахуватися за кредитними зобов`язаннями перед ПАТ «Укрінбанк», (4) під час вирішення питання про зміну запобіжного заходу має бути враховано, що стан здоров`я ОСОБА_5 значно погіршився, внаслідок встановлених останньому діагнозів потребує постійного лікування, у зв`язку із проведенням підозрюваному операції щодо видалення жовчного міхура потребує проходження медичних обстежень, прийому певних лікарських препаратів, перебування під вартою з січня 2023 року негативно впливає на його здоров`я, діагностовані захворювання прогресують, він потребує призначення необхідної кваліфікованої медичної допомоги, що свідчить про необхідність обрання підозрюваному застави в розмірі, який є співмірним з його можливостями щодо внесення застави з урахуванням того, що іншщим фігурантам Кримінального провадження розмір застави було суттєво зменшено, (5) застава у розмірі 10 000 000 грн. є непомірною для підозрюваного, належне йому майно перебуває наразі під арештом, що унеможливлює внесення ним застави у відповідному розмірі.

Підозрюваний ОСОБА_5 позицію захисника підтримав в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши подані сторонами клопотання, додані до них матеріали, заслухавши доводи сторін Кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування, а прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури - процесуальне керівництво у Кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у вчиненні ними кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

21.12.2022 ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.27 ч.3 ст.28 ч.3 ст.358, ч.3 ст.27 ч.3 ст.28 ч.4 ст.358, ч.3 ст.369 КК України (далі - Повідомлення про підозру).

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 04.01.2023 у справі № 991/6656/22 відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком до 21.02.2023 включно, із визначенням альтернативного запобіжного заходу у виді застави в розмірі 40 260 000 грн. та покладенням додаткових процесуальних обов`язків. Ухвалою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 17.01.2023 вищевказану ухвалу залишено без змін.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 21.02.2023 р. продовжено строк досудового розслідування у Кримінальному провадженні до 6 місяців, тобто до 21.06.2023 р.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 21.02.2023 у справі № 991/1329/23 продовжено підозрюваному ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів, тобто до 21.04.2023 із визначенням альтернативного запобіжного заходу у виді застави в розмірі 40 260 000 грн. та покладенням додаткових процесуальних обов`язків. Ухвалою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 08.03.2023 вищевказану ухвалу залишено без змін.

12 квітня 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про нову підозру у вчиненні злочинів передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 369 КК України.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 15.06.2023 продовжено строк досудового розслідування до 10 місяців, тобто, до 21.10.2023.

В подальшому строк тримання підозрюваного під вартою неодноразово продовжувався, востаннє ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 04.08.2023 у справі № 991/6814/23, ОСОБА_5 продовжено строк запобіжного заходу у виді тримання під вартою до 02.10.2023, та визначено запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 6 000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 16 104 000 грн, у разі внесення застави покладено на підозрюваного обов`язки, визначені у абзаці першому та п. 2-4, 8, 9 ч. 5 ст. 194 КПК України, що підтверджується копіями судових рішень.

Вказана ухвала скасована ухвалою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 15.08.2023 в частині визначення підозрюваному альтернативної застави в розмірі 16 104 000 грн. У цій частині постановлено нову ухвалу, якою визначено підозрюваному альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 10 000 000 (десять мільйонів) гривень.

Колегія суддів дійшла висновку, що слідчий суддя дійшов правильних висновків щодо: (1) наявності обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень; (2) продовження існування ризиків переховування від органу досудового розслідування та суду, впливу на свідків та інших підозрюваних у Кримінальному провадженні; (3) того, що інший більш м`який запобіжний захід, ніж тримання під вартою, не зможе запобігти встановленим ризикам; (4) того, що застава в сумі 10 000 000 зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного та не є завідомо непомірною для нього.

Згідно з положеннями статті 199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою в кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, подається до Вищого антикорупційного суду прокурором, слідчий за погодженням з прокурором не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу (ч. 4 ст. 199 КПК України).

В свою чергу, правила, передбачені для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу, врегульовані параграфом 1 Глави 18 Розділу ІІ, зокрема, ст.ст. 176-178, 184-198 КПК України.

Так, згідно ч.ч. 1-2 статті 196 КПК України в ухвалі про застосування запобіжного заходу суд зазначає відомості про: 1) кримінальне правопорушення (його суть і правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність), у якому обвинувачується особа; 2) обставини, які свідчать про існування ризиків, передбачених статтею 177 КПК; 3) обставини, які свідчать про недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, передбаченим статтею 177 КПК; 4) посилання на докази, які обґрунтовують ці обставини; 5) запобіжний захід, який застосовується.

Під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 КПК, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні (частина 1 статті 194 КПК).

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: 1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; 4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; 5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; 6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого; 7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; 8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; 9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; 10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; 11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини; 12) ризик продовження чи повторення протиправної поведінки, зокрема ризик летальності, що його створює підозрюваний, обвинувачений, у тому числі у зв`язку з його доступом до зброї.

З огляду на вищезазначені положень закону, слідчому судді під час вирішення Клопотання з метою визначення чи є законні підстави для продовження строку тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , необхідно в межах доводів відповідного Клопотання встановити: 1) кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, та обґрунтованість такої підозри; 2) ризики, які були заявлені стороною обвинувачення, їх обґрунтованість, а також наявність/відсутність обставин, які свідчать про те, що заявлені стороною обвинувачення та наведені в ухвалі суду про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою/продовження строку дії цього запобіжного заходу ризики наразі не зменшилися та продовжують існувати, або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання під вартою; 3) чи є інші більш м`які запобіжні заходи, які зможуть запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК; 4) обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа.

ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 імовірно є учасниками організованої групи, які діяли як співорганізатори вчинення кримінальних правопорушень, брали участь у її створенні, розподілили ролі, керували підготовкою і вчиненням кримінальних правопорушень, забезпечували фінансування та організовували приховування її кримінально-протиправної діяльності.

Так, учасники організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 реалізували спільно розроблений єдиний злочинний план, організувавши вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які за пособництва ОСОБА_15 та ОСОБА_14 , зловживаючи своїм службовим становищем вчинили дії спрямовані на заволодіння чужим майно - правом вимоги за кредитним договором № 4804 від 27.08.2012 та кредитним договором № 4706 від 16.09.2010, укладеними між ПАТ «Укрінбанк» та ТОВ «Укрполіскорм», зобов`язання щодо яких забезпечені іпотечними договорами та договорами поруки (далі - Право вимоги), на користь учасників організованої групи, шляхом реалізації Прав вимоги за заниженою ціною, заподіявши майнової шкоди ПАТ «Укрінбанк» в особливо великому розмірі в загальній сумі 112 339 000 грн.

Кредитні кошти, отримані ТОВ «Укрполіскорм» на підставі вказаних кредитних договорів, в основному використовувались для поповнення оборотних коштів та фінансування будівництва, а саме багатоквартирних житлових будинків з вбудованими нежитловими приміщеннями по АДРЕСА_1, замовниками якого були ТОВ «Укрполіскорм», ТОВ «Софія Буд Груп», а генеральними підрядниками - ТОВ «Вектор XXI», ТОВ «Будсолюшинз», ТОВ «Солюшинз Буд».

При цьому, зазначені товариства перебували під контролем ОСОБА_5 , останній був їх фактичним власником та мав вплив на прийняття вирішальних рішень у здійсненні господарської діяльності відповідних компаній, у т. ч. ТОВ «Укрполіскорм» (позичальник за кредитними договорами). ОСОБА_9 була його помічником (як народного депутата України 8 скликання), керівником, головним бухгалтером зазначеного товариства, ОСОБА_10 займав посаду начальника відділення управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України (далі - ГСУ СБУ), був старшим слідчої групи у кримінальних провадженнях № 0000024 та 0000303, ОСОБА_11 займав посаду начальника Управління менеджменту активів АРМА, ОСОБА_12 - директора ДП «Сетам», ОСОБА_13 - працівник ДП «Сетам», ОСОБА_14 та ОСОБА_15 - оцінювачі.

Кредитні зобов`язання до граничного терміну в повному обсязі погашені не були, а ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 було організовано схему щодо накладення арешту на право вимоги, передання його в управління АРМА, незаконної реалізації через АРМА та ДП «Сетам» права вимоги за заниженою ціною на користь підконтрольної особи з метою скасування та припинення обтяжень у вигляді поруки ряду осіб (у т. ч. ОСОБА_5 ) та іпотеки на земельні ділянки і збудовані (або ті, що перебували в процесі будівництва) багатоквартирні будинки без сплати боргу.

При цьому, ОСОБА_5 повинен був забезпечувати фінансування кримінально-протиправної діяльності інших співучасників, шляхом надання вказівок ОСОБА_9 по розпорядженню його грошовими коштами.

Так, ОСОБА_9 мала: (1) підшукати суб`єкт оціночної діяльності, який здійснив би оцінку прав вимоги за заниженою ціною, що дозволило б службовим особам ДП «Сетам» провести електронні торги та обрати наперед визначеного переможця вказаних торгів; (2) надавати суб`єктам оцінювання та іншим співучасникам необхідні документи та відомості; (3) підшукати бенефіціарного власника та директора для юридичної особи (фінансової установи), яка придбає права вимоги у переможця електронних торгів організованих ДП «Сетам», а також (4) за вказівками ОСОБА_5 забезпечувати фінансування кримінально протиправної діяльності організованої групи задля досягнення мети її діяльності.

Задля досягнення зазначеної мети було залучено ОСОБА_10 , який обіймав посаду начальника відділення управління досудового розслідування ГСУ СБУ, та який відповідно до розробленого єдиного злочинного плану мав, використовуючи свої службові повноваження та ділові зв`язки, виконати такі дії: (1) як керівник органу досудового розслідування та слідчий у кримінальних провадженнях № 0000024 від 18.01.2018 та № 0000303 від 08.10.2018 - забезпечити вилучення документів щодо права вимоги з метою накладення арешту на них та в подальшу передачу в управління АРМА з метою подальшого їх продажу за заниженою ціною; (2) залучити службову особу АРМА, яка, в свою чергу повинна була б забезпечити передачу прав вимоги на електронні торги до ДП «Сетам»; (3) залучити службову особу ДП «Сетам», яка повинна забезпечити проведення електронних торгів в ДП «Сетам» щодо реалізації прав вимоги за заниженою ціною та забезпечити визначення наперед обраного учасника вказаних торгів; (4) підшукати та залучити юридичних осіб для участі в електронних торгах ДП «Сетам» щодо реалізації прав вимоги, одна з яких мала стати переможцем вказаних торгів та покупцем прав вимоги за заниженою ціною; (5) підшукати та залучити іншу юридичну особу (фінансову установу), яка б придбала права вимоги у переможця електронних торгів та за участі ОСОБА_5 та ОСОБА_9 забезпечити повний контроль над вказаною юридичною особою; (6) забезпечити зняття арешту з прав вимоги з метою скасування або припинення обтяжень, застосованих іпотечними договорами та договорами поруки.

На виконання спільного плану співорганізаторів, ОСОБА_10 зокрема: (1) було подане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до оригіналів кредитних договорів до ПАТ «Укрінком» у межах кримінального провадження № 000024, яке було задоволено слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва; (2) у межах кримінального провадження № 0000303 підготовлено та складено клопотання про накладення арешту на право вимоги, яке було задоволено ухвалою слідчої судді Шевченківського районного суду м. Києва; (3) було подано клопотання про передачу арештованих прав вимоги в порядку та на умовах статей 19, 21 Закону в управління АРМА, що також було задоволено ухвалою від 10.12.2018; при цьому, в обґрунтування зазначених клопотань вказувалося про неправомірні дії ПАТ «Укрінком», хоча вони були заявниками у цьому кримінальному провадженні; (4) залучено ТОВ «ФК Горизонт» (в подальшому - переможця торгів), керівником якого був ОСОБА_16 , який в свою чергу за вказівками ОСОБА_10 підшукав фінансову компанію ТОВ «Фрі Мані», яку було придбано за 9 500 доларів за рахунок коштів, переданих ОСОБА_9 ; (5) здійснювалися дії, спрямовані на скасування обтяжень речового права після задоволення відповідного клопотання ТОВ «ФК Горизонт».

За результатами таких дій співучасників стало можливим, що переможцем електронних торгів за лотом № 347004 щодо реалізації прав вимоги за стартовою ціною 16 500 000 грн став ТОВ «ФК Горизонт». Надалі, набуття права вимоги підконтрольним ТОВ «ФК Горизонт» надало можливості співучасникам укласти ряд додаткових угод до договорів поруки про припинення зобов`язання поручителів перед новим кредитором - ТОВ «ФК «Горизонт», звернутися до нотаріуса та державного реєстратора щодо скасування заборони та припинення іпотеки за іпотечними договорами. А в подальшому, ТОВ «ФК Горизонт» за договором купівлі-продажу від 18.06.2019 продав ТОВ «Фрі Мані» права вимоги за ціною 16 500 000 грн, що включали в собі лише права вимоги за кредитними договорами від 16.09.2010 № 4706 та від 27.08.2012 № 4804 без договорів іпотеки і поруки. При цьому, для заміни кредитора у господарській справі № 911/1418/17 про банкрутство ТОВ «Укрполіскорм» було подано відповідне клопотання, яке задоволено, та уможливило замінити кредитора з ПАТ «Укрінком» на ТОВ «Фрі Мані» як правонаступника, що наділило останнього правом пред`явити вимоги до ТОВ «Укрполіскорм», забезпечені іпотекою майна банкрута, які підлягають погашенню за рахунок такої іпотеки в позачерговому порядку.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно, утворивши організовану групу та діючи в ній як співорганізатор, забезпечуючи фінансування кримінально протиправної діяльності вказаної організованої групи, реалізував спільно розроблений з її учасниками ОСОБА_9 та ОСОБА_10 єдиний злочинний план, організувавши вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які за пособництва ОСОБА_15 та ОСОБА_14 , зловживаючи своїм службовим становищем вчинили дії спрямовані на заволодіння чужим майном Правом вимоги на користь учасників організованої групи, шляхом реалізації Прав вимоги за заниженою ціною, заподіявши майнової шкоди ПАТ «Укрінбанк» в особливо великому розмірі в загальній сумі 112 339 000 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи разом з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , в період з 26.03.2019 по 02.05.2019, організував вчинення ОСОБА_14 та ОСОБА_15 підроблення офіційного документу, який видається та посвідчується підприємством (суб`єктом оціночної діяльності), а саме: Висновку про вартість ТОВ «Експертно-технічний центр «СТАТУС» із завідомо неправдивими відомостями щодо ринкової вартості Прав вимоги 16 500 000 грн станом на 22.04.2019.

Разом з тим, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи разом з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в період з 2 травня 2019 року по 3 травня 2019 року, організував використання завідомо підробленого офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством (суб`єктом оціночної діяльності), а саме: Висновку про вартість ТОВ «Експертно-технічний центр «СТАТУС» із завідомо неправдивими відомостями щодо ринкової вартості Прав вимоги 16 500 000 грн станом на 22.04.2019 - шляхом надсилання його до ДП «СЕТАМ».

Крім цього, ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , в період з 21.08.2018 по 06.06.2019, через ОСОБА_9 неодноразово надавав неправомірну вигоду ОСОБА_10 в загальній сумі 32 000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу Національного банку України становило 880 623 грн, за вчинення ОСОБА_10 дій з використанням свого службового становища, що полягало у використанні повноважень слідчого у кримінальному провадженні № 0000303 від 08.10.2018 спрямовані на забезпечення накладення арешту на Права вимоги, забезпечення їх передачі до управління АРМА, та забезпечення зняття арешту на них з метою скасування або припинення обтяжень визначених іпотечними договорами та договорами поруки Прав вимоги, а також з метою подальшого їх продажу на підконтрольну ОСОБА_5 та ОСОБА_9 юридичну особу (фінансову установу).

Крім того, ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , в період з 05.07.2019 по 06.08.2019, через ОСОБА_9 повторно надав неправомірну вигоду ОСОБА_10 у вигляді нерухомого майна - нежитлового приміщення АДРЕСА_1 , вартістю 510 000 грн (згідно договору купівлі-продажу майнових прав № 162-нжп184 від 05.07.2019), за вчинені ОСОБА_10 дії з використанням свого службового становища, що полягало у використанні повноважень слідчого у кримінальному провадженні № 0000303 від 08.10.2018 спрямовані на забезпечення накладення арешту на Права вимоги, забезпечення їх передачі до управління АРМА, та забезпечення зняття арешту на них з метою скасування або припинення обтяжень визначених іпотечними договорами та договорами поруки Прав вимоги, а також з метою подальшого їх продажу на підконтрольну ОСОБА_5 та ОСОБА_9 юридичну особу (фінансову установу).

За вищевикладених обставин ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні наступних кримінальних правопорушень:

-ч. 5 статті 191 КК - заволодіння майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах та організованою групою;

-ч. 3 статті 27, ч. 3 статті 28 - ч. 3 статті 358 КК - організація підроблення офіційного документу, який видається чи посвідчується підприємством, який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем або іншою особою, вчинене організованою групою;

-ч.3 статті 27, ч. 3 статті 28 - ч. 4 статті 358 КК - організація використання завідомо підробленого офіційного документа, вчинене організованою групою;

-ч.3 статті 369 КК - надання неправомірної вигоди службові особі, яка займає відповідальне становище, за вчинення такою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду та в інтересах третьої особи дії з використанням наданого їй службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Отже, ОСОБА_5 підозрюється, зокрема, у вчиненні особливо тяжкого корупційного злочину (ч. 5 ст. 191 КК України), тяжкого корупційного злочину (ч. 3 ст. 369 КК України).

Щодо обґрунтованості підозри.

Згідно ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики ЄСПЛ.

Зокрема, у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року зазначено, що «обґрунтована підозра» означає існування фактів або інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, крім того, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно пов`язують підозрюваного з певним злочином, вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

При цьому, обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях ЄСПЛ, зокрема, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 23.10.1994 суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

Так, для вирішення питання щодо обґрунтованості повідомленої підозри, оцінка наданих слідчому судді доказів здійснюється не в контексті оцінки доказів з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності, доведення чи не доведення винуватості особи, що здійснюється судом при ухваленні вироку, а з метою визначити вірогідність та достатність підстав причетності тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення, а також чи є підозра обґрунтованою, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

У пункті 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» зазначено, що «термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. Факти, що підтверджують обґрунтовану підозру, не повинні бути такого ж рівня, що й факти, на яких має ґрунтуватися обвинувальний вирок.

За такого, слідчий суддя на стадії досудового розслідування для вирішення питання, зокрема, щодо обґрунтованості підозри не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини особи/осіб у вчиненні кримінального правопорушення чи її відсутності, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи/осіб до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.

Отже, при вирішенні питання щодо обґрунтованості підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність ОСОБА_5 до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень вірогідною та достатньою для застосування відносно нього запобіжного заходу.

Згідно з доводами, викладеними у Клопотанні та документами наданими на підтвердження цих доводів, обґрунтованість підозри щодо вчинення ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується сукупністю зібраних доказів, зокрема, наявними у матеріалах Клопотання копіями наступних документів:

-листом Апарату ВРУ від 14.09.2022 №20/13-2022/154672 разом з додатком, про те, що ОСОБА_9 була помічником народного депутата України восьмого скликання ОСОБА_5 ;

-кредитними договорами № 4706, №4804 з додатковими угодами, іпотечним договором та договорами поруки до них;4

- листом від 27.08.2022 вих. № 98/16 від ПАТ «УКР/ІН/КОМ» з додатками - розрахунком заборгованості ТОВ «Укрполіскорм» перед ПАТ «Укрінбанк», який виник на підставі кредитних договорів № 4706 від 16.09.2010 та № 4804 від 27.08.2012;

- протоколом огляду від 09.11.2022, складеного за результатом огляду інформації з ІС «Податковий блок», зокрема, щодо ТОВ «Укрполіскорм», згідно якої вбачається, що ОСОБА_9 була керівником ТОВ «Укрполіскорм» в період з 01.07.2014 по 13.09.2016;

- протоколом огляду речей та документів від 21.10.2022, договорами поворотної фінансової допомоги, копії видаткових касових ордерів, банківські виписки, якими встановлено, що ОСОБА_5 отримав готівкою та не повернув грошові кошти ТОВ «Укрполіскорм» в якості поворотної фінансової допомоги на загальну суму 18 225 850 грн, з яких 12 440 000 грн були кредитними коштами отримані на підставі кредитного договору № 4804 вiд 27.08.2012. Відповідно до видаткових касових ордерів, ОСОБА_9 видавала вказані грошові кошти, будучи головним бухгалтером та касиром ТОВ «Укрполіскорм»;

- деклараціями про готовність об`єктів до експлуатації (будівництво житлових багатоквартирних будинків у с. Софіївська Борщагівка), актами готовності об`єктів до експлуатації та іншими дозвільними документами, згідно яких вбачається, що ОСОБА_9 діяла від імені ТОВ «Укрполіскорм» як т.в.о директора даного товариства;

- показаннями, зафіксованими у протоколі допиту свідка ОСОБА_17 від 21.10.2022, який фактично здійснював технічний нагляд за веденням будівництва замовниками ТОВ «Укрполіскорм», ТОВ «Софія Буд Груп» та генеральними підрядниками ТОВ «Вектор ХХІ», ТОВ «Будсолюшинз», ТОВ «Солюшинз Буд», у відповідності до яких вбачається, що ОСОБА_17 підтвердив, що ОСОБА_9 була директором ТОВ «Укрполіскорм», була відповідальною за фінанси, ОСОБА_5 був головнішим на даному підприємстві, ОСОБА_9 була довіреною особою ОСОБА_5 , фактично займалась керівництвом ТОВ «Софі Буд Груп», однак, усі ключові питання щодо ведення будівництва вирішував ОСОБА_5 безпосередньо або через ОСОБА_9 ;

- показаннями свідків ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , зафіксованих в протоколах їх допиту, згідно яких вбачається, що компанії ТОВ «Укрполіскорм», ТОВ «Вектор ХХІ», ТОВ «Будсолюшинз», займались будівництвом житлового комплексу «Софія Київська», ОСОБА_5 приймав ключові рішення у вказаних компаніях щодо будівництва даного житлового комплексу, зі свого боку, ОСОБА_9 була відповідальною за введення бухгалтерії ТОВ «Укрполіскорм», керував, здійснював вплив на всю господарську діяльність ТОВ «Вектор ХХІ» ОСОБА_5 безпосередньо або через ОСОБА_9 , остання в основному керувала фінансовою частиною підприємства, була довіреною особою ОСОБА_5 ; в ТОВ «Софія Буд Груп» ОСОБА_5 приймав усі ключові рішення, а ОСОБА_9 виконувала функції на даному підприємстві щодо узгодження продажу нерухомості, ОСОБА_5 безпосередньо або через ОСОБА_9 розпоряджався грошовими коштами, які знаходились в офісі ТОВ «Софія Буд Груп»; при вирішенні проблем з реалізацією Прав вимоги ОСОБА_9 декілька разів згадувала, що є проблеми по банку і ці проблеми вирішують «кризис менеджери».

Вищевказані докази свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 був фактичним володільцем та безпосередньо чи через ОСОБА_9 здійснював вплив на підприємство-позичальника за кредитними договорами, іпотекодавців чи поручителів за цими договорами, зокрема, ТОВ «Укрполіскорм». Зі свого боку, ТОВ «Укрполіскорм» було замовником будівництва багатоквартирних будинків на земельних ділянках, переданих в іпотеку за цими кредитними договорами. Крім того, підозрюваний мав вирішальний вплив на підприємства, які виступали генеральними підрядниками та обслуговували збудовані багатоквартирні будинки - ТОВ «Вектор XXI», ТОВ «Будсолюшинз», ТОВ «Солюшинз Буд», ТОВ «ЖЕО «Софія Київська».

- ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 08.02.2019 у кримінальному провадженні № 0000303 ,на підставі якої накладено арешт на Прав вимоги; ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13.02.2019 у справі № 761/5783/19, якою визначено порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні шляхом передачі АРМА в управління Прав вимоги;

- протоколом № 79 від 15.04.2019 засідання тендерного комітету АРМА про визначення суб`єкта оціночної діяльності ТОВ «Експертно-технічний центр «Статус» переможцем конкурсу щодо проведення оцінки Прав вимоги;

-договором від 25.01.2019 № 352 між АРМА і ДП «СЕТАМ» про надання послуг з організації та проведення електронних торгів, яким затверджено Правила проведення електронних торгів арештованими активами, вказані Правила передбачають обов`язковість звіту про оцінку активу при проведенні їх реалізації через електронні торги;

-протоколом засідання тендерного комітету ДП «СЕТАМ» від 18.04.2019 № 448/1, яким визначено переможця конкурсу суб`єкта оціночної діяльності ТОВ «Експертно-технічний центр «Статус» щодо проведення оцінки Прав вимоги;

-договором від 19.04.2019 № 1237 укладеним між ДП «СЕТАМ» та ТОВ «Експертно-технічний центр «Статус» щодо надання послуг з оцінки Прав вимоги, яким передбачено, що за результатами наданих Послуг Виконавець передає Замовнику два примірники Звіту про оцінку майна щодо кожного об`єкта оцінки окремо, що є результатом наданих послуг за цим договором; висновком про вартість ТОВ «Експертно-технічний центр «Статус» щодо оцінки Прав вимоги станом на 22.04.2019 за ціною 16 500 000 грн. - він складений без звіту про оцінку, повинен бути складовою Звіту про оцінку;

-листом-відповіддю ТОВ «Експертно-технічний центр «Статус» №07/06-20 від 09.06.2020 про те, що вказаний суб`єкт оціночної діяльності не проводив оцінку Прав вимоги та не складав звіт про оцінку, Висновок про вартість щодо оцінки Прав вимоги станом на 22.04.2019 за ціною 16 500 000 грн., який повинен бути складовою Звіту про оцінку, не складався, нікому не надавався; висновком експерта СЕ-19-20/26869-ПЧ від 17.09.2020, згідно якого підписи від імені директора ТОВ «Експертно-технічний центр «Статус» ОСОБА_21 у висновку про вартість ТОВ «Експертно-технічний центр «Статус» щодо оцінки Прав вимоги, Договорі від 19.04.2019 № 1237 та в Листі-пропозиції від ТОВ «Експертно-технічний центр «Статус» до ДП «СЕТАМ» щодо проведення оцінки Прав вимоги, виконано не ОСОБА_21 ;

-протоколом електронних торгів від 20.05.2019 № 406894 про визначення переможця торгів Прав вимоги ТОВ «ФК Горизонт» на суму 16 500 000 грн.;

-договором купівлі продажу від 27.05.2019 укладеним між АРМА та ТОВ ФК «Горизонт» щодо продажу Прав вимоги за реєстровим номером № 901 за ціною 16 500 000 грн.;

-звітом про оцінку виконаним суб`єктом оціночної діяльності ТДВ «Гільдія оцінювачів України» та рецензією від Фонду державного майна України, згідно якого вартість Прав вимоги становить 128 839 000 грн.;

-висновком експерта № СЕ-19/111-21/32218-ЕК від 22.09.2021, яким підтверджується нанесення матеріальної шкоди (збитків) ПАТ «Український інноваційний банк» в сумі 112 339 000 грн. внаслідок реалізації Прав вимоги службовими особами АРМА та ДП «СЕТАМ»;

-рішенням Господарського суду м. Києва від 07.09.2021 у справі № 910/6358/21, згідно якого визнано недійними результати електронних торгів, проведених 20.05.2019 ДП «СЕТАМ» з продажу Прав вимоги, яке набрало законної сили;

-клопотаннями про скасування арешту майна за вх. № 56004 від 05.06.2019, № 57906 від 10.06.2019, № 57907 від 10.06.2019 від ТОВ «ФК Горизонт», заявами про залишення без розгляду клопотань, ухвалами слідчих суддів за результатом розгляду вказаних клопотань. Вказаними матеріалами кримінального провадження №0000303 підтверджуються дії директора ТОВ «ФК Горизонт» ОСОБА_16 щодо скасування арешту Прав вимоги, клопотаннями про скасування арешту майна за вх. № 56068 від 05.06.2019 від ТОВ «ФК Горизонт» та ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду від 12.06.2019 про скасування арешту майна у КП 0303, що дозволило припинити обтяження по іпотечним договорам, які забезпечували кредитні договори визначені Правами вимоги;

-додатковими угодами до договорів поруки, а саме № 7 від 17.06.2019 до договору поруки № 3 з ПП «Грін-Грей» в особі ОСОБА_22 , № 6 від 17.06.2019 до договору поруки № 3 з ОСОБА_8 , № 6 від 17.06.2019 до договору поруки № 4 з ОСОБА_104 , № 7 від 17.06.2019 до договору поруки від 27.08.2012 з ОСОБА_8 , № 14 від 17.06.2019 до договору поруки № 7 від 21.11.2013 зі ОСОБА_5 , № 7 від 17.06.2019 до договору поруки від 27.08.2012 зі ОСОБА_5 , які були укладені з метою припинення зобов`язань без сплату боргу перед ПАТ «Укрінбанк»;

-листом від 18.06.2019 вих. № 01-10/180619-1 та № 01-10/180619-2 від ТОВ «ФК Горизонт» щодо зняття заборони та припинення іпотеки за іпотечними договорами, на підставі вказаних листів були зняті обтяження по іпотечними договорами, які забезпечували зобов`язання по кредитним договорам Прав вимоги;

-договором купівлі-продажу від 18.06.2019 за реєстровим № 1193 укладеним між ТОВ «ФК Горизонт» (продавець) та ТОВ «Фрі Мані» (покупець), а також Додатком № 1 до нього (специфікацією), щодо продажу Прав вимоги за ціною 16 500 000 грн;

-заявою про заміною учасника ТОВ «Фрі Мані» від 28.10.2019 у справі № 911/1418/17 Господарського суду Київської області про банкрутство ТОВ «Укрполіскорм» та ухвалою Господарського суду Київської області від 19.02.2020 у вказаній судовій справі, згідно якої замінено кредитора ТОВ «Укрполіскорм» з ПАТ «Українська інноваційна компанія» на правонаступника ТОВ «Фрі Мані»;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_24 від 26.11.2021, який дав показання, що він був лише формальним засновником ТОВ «Фрі Консалт», який був засновником ТОВ «Фрі Мані», підтвердив, що його призначення вказаним засновником забезпечила, зокрема, ОСОБА_9 ;

-протоколами огляду від 12.04.2021 та від 27.05.2022 матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій проведених відносно ОСОБА_9 у кримінальному провадженні № 0002810 від 01.09.2017, якими підтверджено зв`язок між ОСОБА_9 та ОСОБА_16 , а також те, що ОСОБА_9 передавала грошові кошти ОСОБА_16 на реалізацію Прав вимоги;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_25 від 16.06.2022, у відповідності до якого вбачається, що ОСОБА_25 своїми показаннями підтвердив, що він на замовлення ОСОБА_9 підшукував оцінювачів для проведення оцінки Прав вимоги, ОСОБА_9 йому повідомила, що оцінка Прав вимоги має бути 16,5 млн. грн., для проведення оцінки дала йому аванс від загальної суми 180 000 грн. готівкою, готовий документ щодо оцінки Прав вимоги завіз за вказівкою ОСОБА_9 до офісу за її місцем роботи;

-протоколами допиту свідка ОСОБА_16 від 08.12.2021 та від 26.07.2022, у відповідності до яких вбачається, що ОСОБА_16 своїми показаннями підтвердив, що він, будучи директором ТОВ «ФК Горизонт», діяв на замовлення від ОСОБА_10 і ОСОБА_9 , допомагав у придбанні та нормальній діяльності ТОВ «Фрі Мані», брав участь у електронних торгах ДП «СЕТАМ» щодо реалізації Прав вимоги, укладав з АРМА договір купівлі-продажу Прав вимоги, подавав клопотання про скасування арешту майна після реалізації Прав вимоги, скасовував обтяження та припиняв договори іпотеки Прав вимоги, продавав Права вимоги на ТОВ «Фрі Мані», отримував від ОСОБА_9 грошові кошти на вказану діяльність;

-протоколом огляду від 03.02.2022, складеного за результатом огляду копії пам`яті мобільного телефону, вилученого під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 у відповідності до якого вбачається, що остання вела активне листування зі ОСОБА_5 (збережений у переліку контактів як «ОСОБА_105»), ОСОБА_10 (збережений у переліку контактів як «ІНФОРМАЦІЯ_3») та директором ТОВ «ФК Горизонт» (переможець торгів) ОСОБА_16 (збережений в контактах як « ОСОБА_26 ») щодо обставин накладання арешту на право вимоги за клопотанням слідчого ГСУ СБУ ОСОБА_10 до слідчого судді, передання до АРМА в управління права вимоги, оцінки, передання на реалізацію та реалізацію права вимоги на електронному майданчику ДП «Сетам» на користь заздалегідь визначеної компанії. Зокрема, в таких розмовах йшлося про: 1) повідомлення ОСОБА_10 про перешкоди у реалізації узгодженого співучасниками плану дій та обговорення можливих шляхів їх подолання (оскарження ПАТ «Укрінбанк» відмови ОСОБА_10 як слідчого у визнанні потерпілим у кримінальному провадженні, пошук «виходів» на «апеляцію»), 2) узгодження ОСОБА_9 зустрічей ОСОБА_10 зі ОСОБА_5 , 3) інформування ОСОБА_5 про результати зустрічей та спілкування самої ОСОБА_9 із ОСОБА_10 , 4) імовірне обговорення розміру неправомірної вигоди за накладення арешту на право вимоги за клопотаннями ОСОБА_10 як слідчого (первинне, повторне після його скасування); 5) збір таких коштів ОСОБА_9 та зустрічі після цього з ОСОБА_10 ; 6) прохання ОСОБА_10 17.12.2017 про необхідність зустрітись із її «шефом», після чого вона надіслала повідомлення ОСОБА_5 про необхідність зателефонувати ОСОБА_10 ; (7) ОСОБА_9 зазначала, що за вказівкою «шефа» у разі необхідності ОСОБА_10 може спілкуватися з нею на час його відсутності. ОСОБА_9 у спілкуванні з ОСОБА_16 (збережений в контактах як « ОСОБА_26 ») також неодноразово посилалась на наявність у неї особи, якій необхідно звітувати, зокрема, про перебіг реалізації права вимоги на електронних торгах та укладення відповідного договору купівлі-продажу;

Так, матеріалами Клопотання підтверджено, що учасники листування підписані ОСОБА_9 у своєму телефоні під вигаданими іменами як «ОСОБА_105» ( НОМЕР_1 ) та «ІНФОРМАЦІЯ_3» ( НОМЕР_2 ), проте їх можна достовірно ідентифікувати - ними є ОСОБА_5 та ОСОБА_10 відповідно. Факт користування ОСОБА_10 номером телефону НОМЕР_2 , який вказується у профілях відповідних абонентів, підтверджується відомостями Державної міграційної служби України. У листуванні зі ОСОБА_5 за 18.06.2019 ОСОБА_9 зазначає про день народження «кризиса» та необхідність його привітати в цей день, що узгоджується з датою народження ОСОБА_10 . Про те, що іменований ОСОБА_9 абонент «ОСОБА_105» з номером НОМЕР_1 є ОСОБА_5 свідчать такі обставини: 1) користувач цього номеру підписаний як « ОСОБА_27 » у свідка ОСОБА_8 , який раніше був його помічником як народного депутата України; 2) абоненту з цим номером ОСОБА_9 24.10.2018 та 14.08.2019 надіслала зображення викликів як свідка ОСОБА_5 , а 01.08.2019 - авіаквитки на ім`я ОСОБА_5 ; 3) 17.01.2019 ОСОБА_5 надіслав ОСОБА_9 зображення ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 27.11.2018 про арешт права вимоги у кримінальному провадженні № 0000303; 4) 31.01.2019 ОСОБА_9 надіслала ОСОБА_5 номер телефону ОСОБА_10 ;

-протоколом огляду речей та документів від 07.02.2022, складеного за результатом огляду ноутбука, вилученого під час обшуку в ОСОБА_9 , разом з додатками, згідно якого у вказаному ноутбуці виявлено звіти ОСОБА_9 щодо руху грошових коштів (прибуток, витрати), в тому силі витрати на «кризис менеджеров», що свідчить про наявність достатніх підстав вважати, що відповідні витрати стосуються надання неправомірної вигоди ОСОБА_10 ;

-протоколом огляду від 13.01.2022, складеного за результатом огляду мобільного телефону, вилученого під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_16 , з додатками, отриманими відомостями підтверджується зв`язок між ОСОБА_16 та ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , зокрема, наявні достатні підстави вважати, що ОСОБА_10 скеровував ОСОБА_16 з приводу організаційних питань, що стосуються реалізації Прав вимоги, контактувати з ОСОБА_9 ;

- показаннями свідка ОСОБА_28 , зафіксованими у протоколі допиту від 17.02.2023, згідно яких вбачається, що ОСОБА_28 працює бухгалтером на одному підприємстві з ОСОБА_9 , яка є головним бухгалтером (ТОВ «ІБК Савітар»), та остання запропонувала у вересні 2020 року ОСОБА_28 стати формальним директором ТОВ «Фрі Мані» за оплату 7000 грн. в місяць, зазначивши, що це підприємство пусте, діяльності не веде, а ОСОБА_28 потрібно підписувати лише окремі документи, на що остання погодилася, та з вересня 2020 року по приблизно жовтень 2021 року ОСОБА_9 надавала їй грошові кошти щомісяця за те, щоб ОСОБА_28 була формальним директором ТОВ «Фрі Мані». Ніякої фінансово-господарської діяльності на ТОВ «Фрі Мані» ОСОБА_28 не вела, а лише підписувала окремі документи товариства за домовленістю з ОСОБА_9

- протоколом огляду від 17.11.2022 (копії пам`яті ноутбука вилученого в ОСОБА_9 ), відповідно до якого виявлено «чорнову бухгалтерію» про нерухоме майно, яке було предметом неправомірної вигоди для ОСОБА_10 від ОСОБА_5 та ОСОБА_9 та яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

- інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відповідно до якої право власності на нежитлове приміщення, яке було надане як неправомірна вигода ОСОБА_10 від ОСОБА_5 та ОСОБА_9 належить ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянці Вірменії;

- протоколом огляду від 11.11.2022 Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відповідно до якого виявлено договір купівлі-продажу майнових прав № 162-нжп184 від 05.07.2019 та акт приймання передачі від 05.07.2019, відповідно до якого майнові права на вказане нежитлове приміщення було продане ОСОБА_30 за ціною 510 000 грн ОСОБА_29 . Окрім цього, виявлено Декларацію про готовність об`єкта до експлуатації та Дозвіл від ТОВ «Укрполіскорм» як замовника будівництва на продаж вищевказаного нежитлового приміщення, а також інших приміщень, майнові права на які нібито були придбані ОСОБА_31 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав № 1-6/2016нжп від 02.06.2014;

- протоколом огляду від 18.11.2022 (відомостей ІТС «Податковий блок»), відповідно до якого ОСОБА_29 здавала в оренду нежитлове приміщення АДРЕСА_1 , ОСОБА_32 , який являється батьком дружини (тесть) ОСОБА_10 . Крім того, ОСОБА_29 являлась найманим працівником у ОСОБА_33 як фізичної особи-підприємця;

- протоколом огляду від 17.11.2022 (копії пам`яті мобільного телефону вилученого під час обшуку в ОСОБА_9 ), відповідно до якого виявлено листування з дружиною ОСОБА_10 - ОСОБА_34 , згідно якого є підстави вважати, що остання вела господарську діяльність у приміщенні, яке формально належить ОСОБА_35 ;

- протоколом обшуку від 21.12.2022 за місцем проживання ОСОБА_10 та його дружини ОСОБА_36 за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого вилучено документи, що стосуються нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі: Договір оренди нежитлового приміщення № 1 від 21.10.2019, акт приймання-передачі приміщення від 21.10.2019; робочий проект «Заклад громадського харчування «Хлібопіч» ЖК «Софія Київська» за адресою: АДРЕСА_1 та інші документи;

- протоколом допиту свідка колишнього директора ТОВ «СофіяБудГруп» ОСОБА_20 від 21.11.2022, який дав показання щодо «чорнової бухгалтерії», яка була виявлена в ноутбуці ОСОБА_9 та підтвердив адресу вищевказаного нежитлового приміщення за яке не було здійснено оплату;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_37 від 02.02.2023, який дав показання, що він не придбавав нерухоме майно в ТОВ «Укрполіскорм» відповідно до Договору купівлі-продажу майнових прав № 1-6/2016нжп від 02.06.2014, а також не здійснював продаж ОСОБА_29 нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1, згідно договору купівлі-продажу майнових прав № 162-нжп184 від 05.07.2019 та акту приймання передачі від 05.07.2019 і вказаний договір з актом не підписував;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_38 від 31.01.2023 та протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 31.01.2023, відповідно до яких останній здійснював господарську діяльність в пекарні і у вказаний бізнес також інвестував ОСОБА_10 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_39 від 14.03.2023, який є колишнім директором ТОВ «Укр поліскорм», який дав показання, що ОСОБА_5 попросив його стати директором вказаного товариства лише формально і потрібно буде підписати деякі документи від імені вказаного товариства, зокрема, додаткові угоди до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010. За версією сторони обвинувачення відповідні показання підтверджують, що ОСОБА_5 мав вплив не тільки на ТОВ «Укрполіскорм», але й на ТОВ «Укр поліскорм», на якого був переведений борг згідно кредитного договору № 4706 від 16.09.2010;

- протоколом огляду Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 20.04.2023, відповідно до якого було встановлено, що від імені ОСОБА_40 (пасинок ОСОБА_5 ) продавались майнові права на 13 об`єктів нерухомого майна в житловому комплексі ЖК «Софія Київська», замовником будівництва якого являлось ТОВ «Софія Буд Груп». Більшість вказаного нерухомого майна ОСОБА_41 нібито придбавав в директора ТОВ «Софія Буд Груп» ОСОБА_42 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_42 від 19.05.2023, який дав показання, що ніколи не являвся директором ТОВ «Софія Буд Груп», не підписував будь яких документів, що стосуються вказаного товариства, в тому числі договори купівлі-продажу нерухомого майнових прав на нерухоме майно;

- копією письмової інформації від ліквідатора ТОВ «Софія Буд Груп» від 27.04.2023 № 01-34/305, про відсутність оплати за придбання майнових прав щодо нерухомого майна, яка придбав ОСОБА_41 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_43 від 10.03.2023, який дав показання, що знайомий зі ОСОБА_5 та на прохання останнього придбав в нього 11 об`єктів нерухомого майна в житлового комплексі «Софія Київська» в будинку АДРЕСА_4 які попередньо нібито придбав ОСОБА_44 . Грошові кошти в сумі 5 725 402 грн ОСОБА_45 особисто передав ОСОБА_5 за придбане нерухоме майно. За версією сторони обвинувачення відповідні показання підтверджують, що ОСОБА_5 мав особисто вигоду від будівництва житлового комплексу «Софія Київська» від продажу нерухомого майна, яке було зареєстровано на третіх осіб.

- протоколом допиту свідка ОСОБА_46 від 29.03.2023, який дав показання, що він був директором ТОВ «Укрполіскорм», але ОСОБА_5 будучи фактично власником вказаного товариства, приймав основні рішення в господарській діяльності ТОВ «Укрполіскорм», ОСОБА_5 особисто домовлявся щодо отримання кредиту в ПАТ «Укрінбанк» на будівництво житлового комплексу «Софія Київська», за вказівкою ОСОБА_5 через ОСОБА_9 з рахунків ТОВ «Укрполіскорм» знімались кошти та передавались останньому в якості поворотної фінансової допомоги;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_47 від 26.04.2023, який дав показання, про те, що його дружина ОСОБА_48 , яка на час допиту перебувала за кордоном у зв`язку з воєнним станом, на прохання дружини ОСОБА_5 - ОСОБА_49 стала співзасновницею ТОВ «Фрі Мані», однак ОСОБА_50 в управлінні ТОВ «Фрі Мані» не брала участі та вигоди не отримувала;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_51 від 28.04.2023, який дав показання про те, що ОСОБА_52 зверталась до нього з приводу консультації щодо факторингових операцій і остання являлась зв`язуючою ланкою зі ОСОБА_5 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_53 (колишній директор департаменту ПАТ «Укрінбанк») від 24.05.2023, яка дала показання про те, що вирішальну роль у прийнятті рішень від позичальника ТОВ «Укрполіскорм» щодо укладених кредитних договорів приймав ОСОБА_5 , який особисто вів перемовини з головою правління ПАТ «Укрінбанк» ОСОБА_54 .

Щодо порушень при складанні висновків експерта, які стосуються визначення майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, то слідчий суддя враховує, що дисциплінарні провадження щодо судових експертів здійснюють Дисциплінарні палати Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України.

Розділ VI Положення про Центральну експертно-кваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції України та атестацію судових експертів, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2015 № 301/5 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 04 березня 2015 р. за № 249/26694) (далі - Положення) передбачає Порядок розгляду питань щодо дисциплінарної відповідальності судових експертів.

Так, пунктами 1-5, 10 даного Розділу передбачено, що відповідно до статті 14 Закону України «Про судову експертизу» атестовані судові експерти за порушення вимог законодавства України про судову експертизу та/або методичних вимог під час проведення досліджень можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності. Процедура розгляду питань щодо дисциплінарної відповідальності судових експертів включає: (1) розгляд питання щодо порушення дисциплінарного провадження; (2) розгляд питання та прийняття рішення щодо дисциплінарної відповідальності судового експерта. Підставою для розгляду питань щодо порушення дисциплінарного провадження є подання керівника Структурного підрозділу Мін`юсту. До подання додаються документи, що містять інформацію про можливі допущення судовим експертом порушень вимог нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності та/або методик проведення судових експертиз.

Документами, що містять інформацію про можливі допущення судовим експертом порушень вимог нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності та/або методик проведення судових експертиз, є акти перевірок діяльності судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, звернення до Мін`юсту керівника НДУСЕ, а також звернення юридичних, фізичних осіб, які є учасниками справи, або кримінального провадження, або правовідносин, до яких залучено судового експерта з метою надання висновку.

У випадку порушення дисциплінарного провадження, за наслідками розгляду питання щодо дисциплінарної відповідальності судового експерта дисциплінарна палата ЦЕКК приймає одне з таких рішень: 1) притягнути судового експерта до дисциплінарної відповідальності та застосувати відповідне дисциплінарне стягнення; 2) не притягувати судового експерта до дисциплінарної відповідальності; 3) припинити дисциплінарне провадження.

Отже, з урахуванням викладеного, належним доказом на підтвердження допущення судовим експертом порушень вимог нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності та/або методик проведення судових експертиз є рішення Дисциплінарної палати Центральної експертно-кваліфікаційної комісії про притягнення судового експерта до дисциплінарної відповідальності.

З огляду на зазначені положення, надана адвокатом на підтвердження доводів щодо складання експертом упередженого, неповного, з порушенням норм чинного законодавства висновку експерта довідка спеціаліста за результатами надання консультацій від 06.12.2021 р. № 06-12/2021, яка складена судовим експертом ОСОБА_7 , не є належним доказом на підтвердження допущення експертом порушень вимог нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності та/або Методик проведення судових експертиз. Така довідка за своєю суттю носить консультативний характер і є думкою іншого експерта стосовно проведеної експертизи. Зі свого боку, відсутні належні докази на підтвердження доводів щодо допущених експертом порушень під час складання висновку експерта (зокрема, рішення про відкриття дисциплінарного провадження щодо Експерта та/або рішення Дисциплінарної палати Центральної експертно-кваліфікаційної комісії про притягнення Експерта до дисциплінарної відповідальності).

Інші висновки експертів, які спростовують надані стороною обвинувачення висновки експертів щодо завдання вищевказаним кримінальним правопорушенням шкоди, у матеріалах справи відсутні. Наразі досудове розслідування триває, проводять необхідні слідчі дії з метою визначення остаточного розміру завданих злочином збитків.

Інші твердження сторони захисту, зокрема, щодо невизначеності потерпілого у Кримінальному провадженні, встановлення іншого боржника з кредитним договором № 4706 від 16.09.2010, факт часткового погашення тіла кредиту за кредитним договором № 4804 від 27.08.2012 не спростовують версію сторони обвинувачення щодо відчуження Права вимоги за заниженою ціною на користь підконтрольного ОСОБА_5 товариства з метою зняття обтяжень на об`єкти незавершеного будівництва та земельні ділянки, а також скасування зобов`язань за договорами поруки.

При цьому, слідчий суддя враховує встановлені органом досудового розслідування обставини кримінального правопорушення та можливі сприятливі наслідки саме для ОСОБА_5 внаслідок вчинення відповідних протиправних дій.

Так, набуття ТОВ «ФК Горизонт» Права вимоги в незаконний спосіб в результаті проведених ДП «Сетам» 20.05.2019 електронних торгів дозволило підозрюваним та іншим особам (зокрема, ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 ) в подальшому здійснити дії, спрямовані на скасування арешту Права вимоги, а також скасування та припинення обтяжень майна, що випливали з іпотечних договорів та договорів поруки, що його забезпечували, в результаті чого були припинені зобов`язання з договорів поруки та додаткових угод до них, припинені зобов`язання та скасовані заборони, що виникали з договорів іпотеки, якими були забезпечені зобов`язання за кредитними договорами, Права вимоги за якими є об`єктом кримінально протиправних дій у Кримінальному провадженні, відтак, обтяження були зняті з усього майна поручителів за договорами поруки, в тому числі, укладених між ПАТ «Укрінбанк» та ОСОБА_5 , тобто, з усього майна ОСОБА_5 за цими договорами, а також ряду об`єктів нерухомості та майнових прав, в результаті чого Права вимоги залишились незабезпеченими. Відповідні обставини свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що ОСОБА_5 внаслідок вчинення вищевказаного кримінального правопорушення є вигодонабувачем, що значно підвищує встановлені ризики.

Обґрунтованість підозри щодо вчинення ОСОБА_5 інкримінованого йому кримінального правопорушення неодноразово перевірялася слідчим суддею під час вирішення питання про застосування відносно останнього запобіжного заходу у виді тримання під вартою / продовження строку дії відповідного запобіжного заходу (вищезазначені ухвали слідчого судді від 04.01.2023, 21.02.2023, 19.04.2023, 12.06.2023, 04.08.2023). У відповідності до висновків, викладених в ухвалі Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 15.08.2023, якою перевірялася ухвала слідчого судді від 04.08.2023, колегія суддів погодилася з висновками слідчого судді щодо наявності обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих кримінальних правопорушень, оскільки наявні у матеріалах Кримінального провадження докази формують внутрішнє переконання причетності ОСОБА_5 до вчинення інкримінованих йому злочинів.

Разом з тим, вищенаведеним висновком про обґрунтованість підозри не констатується наявності в діях підозрюваного вини у вчиненні злочину. Так, на цій стадії слідчий суддя не вправі наперед вирішувати питання про фактичні обставини кримінального правопорушення, кваліфікацію дій підозрюваного, доведеність чи недоведеність винуватості підозрюваного, давати оцінку доказам щодо їх належності, допустимості, достовірності та достатності, оскільки ці питання вирішуються судом при ухваленні судового рішення по суті обвинувачення на підставі обвинувального акта, а не під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу / зміни запобіжного заходу щодо особи, якій повідомлено про підозру у вчиненні злочину, що свідчать про вірогідність причетності особи до вчинення інкримінованого злочину та необхідність застосування щодо такої особи обмежувального заходу.

Встановлені органом досудового розслідування обставини у сукупності з наявними у матеріалах Кримінального провадження доказами свідчать про обґрунтованість версії органу досудового розслідування щодо причетності ОСОБА_5 до інкримінованих йому кримінальних правопорушень. З урахуванням наявності у органу досудового розслідування об`єму доказів, які свідчать про існування вказаних обставин, відповідна версія органу досудового розслідування не є явно хибною та безпідставною, а базується на встановлених в ході досудового розслідування обставинах у сукупності з отриманими доказами.

Саме при розгляді кримінального провадження по суті суд, відповідно до положень ст. 94 КПК України, дослідивши всі обставини, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності (як докази сторони обвинувачення, так і докази сторони захисту), а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку може прийняти рішення щодо стадії кримінального правопорушення, за наявності підстав, встановити наявність / відсутність в діях особи складу кримінального правопорушення.

Даючи оцінку дотримання стандарту «обґрунтованість підозри» для підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення в контексті наявності доказів, які об`єктивно пов`язують підозрюваного з кримінальним правопорушенням, яке йому інкримінується, слідчий суддя вважає, що даних для доведення причетності ОСОБА_5 до інкримінованого йому злочину достатньо аби стверджувати, що підозра не є вочевидь необгрунтованою.

Наведені доводи сторони захисту та надані на спростування обґрунтованості підозри копії документів (виписки з банківських рахунків та інші документи) не спростовують версію сторони обвинувачення щодо відчуження Права вимоги за заниженою ціною на користь підконтрольного ОСОБА_5 товариства з метою зняття обтяжень на об`єкти незавершеного будівництва та земельні ділянки, а також скасування зобов`язань за договорами поруки, в тому числі, укладених між ПАТ «Укрінбанк» та ОСОБА_5 , за такого, не спростовують можливу причетність ОСОБА_5 до інкримінованих йому кримінальних правопорушень, яка підтверджена сукупністю неодноразово досліджених слідчим суддею/колегією суддів Апеляційної палати ВАКС матеріалів досудового розслідування, а відтак не дають підстав для висновку про необґрунтованість такої підозри.

Зазначеним у Клопотанні доводам сторони захисту на спростування обґрунтованості підозри неодноразово надавалася оцінка слідчим суддею та колегією суддів Апеляційної палати ВАКС при розгляді питання про застосування запобіжного заходу / продовження строку дії запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 . Будь-яких нових обставин, які б свідчили про існування достатніх підстав вважати, що підозра є вочевидь необґрунтованою, у Клопотанні та захисником в судовому засіданні не наведено.

Відсутність у матеріалах досудового розслідування за версією сторони захисту належних та допустимих доказів (первинні бухгалтерські документи тощо) на підтвердження розміру кредитної заборгованості для визначення оцінки Права вимоги, що впливає на розмір шкоди, завданої злочином, не дають підстав для висновку, що повідомлена підозра є вочевидь необґрунтованою з урахуванням вже здобутих доказів. При цьому, досудове розслідування ще не завершено, органом досудового розслідування наразі здійснюється збір доказів, у тому числі тих, які нададуть можливість встановити дійсний розмір завданої злочином шкоди.

Наявність ризиків, та їх обґрунтованість

Детектив у Клопотанні зазначає, що продовжуються існувати ризики, передбачені п.п. 1,3 ч.1 ст. 177 КПК України. Під час перевірки наявності заявлених ризиків слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Щодо ризику переховування від органів досудового розслідування та суду

Ризик переховування від органу досудового розслідування/суду продовжує існувати, є актуальним безвідносно до стадії кримінального провадження та обумовлений серед іншого можливістю притягненням до кримінальної відповідальності та пов`язаними із цим можливими негативними для особи наслідками (обмеженнями) і, зокрема, суворістю передбаченого покарання ( злочин за ч. 5 ст. 191 КК України передбачає виключно покарання у виді реального позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, злочин за ч. 3 ст. 369 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої). Покарання, зокрема, у вигляді позбавлення волі на значний строк, яке може бути призначене відносно ОСОБА_5 у випадку направлення обвинувального акту до суду та визнання його винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 369 КК України, особливо сильно підвищує ризик переховування від органу досудового розслідування та/або суду на перших етапах притягнення особи до кримінальної відповідальності.

При цьому, слідчий суддя при встановленні даного ризику враховує існування інших факторів, які можуть свідчити про наявність у ОСОБА_5 можливості переховуватися від органу досудового розслідування та суду, зокрема, про відсутність перешкод для нього покинути територію України свідчить також і наявність паспорта громадянина України для виїзду за кордон, що підтверджується відомостями з бази даних Державної міграційної служби України, за яким він неодноразово виїжджав за кордон.

Крім того, згідно матеріалів Клопотання щодо огляду державних реєстрів та інших електронних джерел інформації щодо наявності у ОСОБА_5 , його близьких родичей рухомого та нерухомого майна, доходів, вбачається, що у нього наявні достатні майнові ресурси для переховування від органу досудового розслідування та суду.

Крім того, ОСОБА_9 , будучи довіреною особою від ОСОБА_5 , контролювала фінансову частину господарської діяльності ТОВ «Софія Буд Груп», вела «чорну» бухгалтерію, що підтверджується відомостями, які містяться в ноутбуці, який вилучено під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 . Відповідні особи мали доступ до грошових активів даного підприємства, які, в тому числі були незадекларованим доходом від продажу квартир ТОВ «Софія Буд Груп», отриманим ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , у сумі 320 270 929,83, що підтверджується відомостями з протоколу огляду від 11.11.2022, згідно з якими різниця між даними «чорної» бухгалтерії та задекларованими ТОВ «Софія Буд Груп» згідно даних ЄРПН сумами з продажу майнових прав за період серпень 2018р. - жовтень 2020р склала 320 270 929,83 грн.

Вказані обставини свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що ОСОБА_5 може мати у своєму розпорядженні значні грошові активи для тривалого або постійного перебування за кордоном.

Наведені вище обставини в сукупності дають підстави дійти висновку щодо продовження існування ризику можливого вчинення ОСОБА_5 дій, направлених на переховування від органу досудового розслідування та суду.

Щодо ризику незаконного впливу на свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні.

При встановленні наявності ризику впливу на свідків слід враховувати встановлену КПК процедуру отримання показань від осіб, які є свідками у кримінальному провадженні, а саме: спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК України).

Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання, або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 цього Кодексу. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них, крім порядку отримання показань, визначеного статтею 615 цього Кодексу (частина 4 статті 95 КПК України).

Зі свого боку, частиною 11 ст. 615 КПК України визначено, що показання, отримані під час допиту свідка, потерпілого, у тому числі одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб, у кримінальному провадженні, що здійснюється в умовах воєнного стану, можуть бути використані як докази в суді виключно у випадку, якщо хід і результати такого допиту фіксувалися за допомогою доступних технічних засобів відеофіксації. Показання, отримані під час допиту підозрюваного, у тому числі одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб, у кримінальному провадженні, що здійснюється в умовах воєнного стану, можуть бути використані як докази в суді виключно у випадку, якщо у такому допиті брав участь захисник, а хід і результати проведення допиту фіксувалися за допомогою доступних технічних засобів відеофіксації.

За таких обставин ризик впливу на свідків, інших підозрюваних існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й продовжує існувати на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань та дослідження їх судом, крім випадків неможливості отримання безпосередньо судом таких показань внаслідок обставин, пов`язаних із введенням воєнного стану на території України.

Вказаний ризик продовжує існувати та обумовлений тим, що ряд підозрюваних та свідків є: 1) колишніми та чинними працівниками, керівниками, учасниками, кінцевими бенефіціарними власниками підприємств, фактичним власником та керівником яких є ОСОБА_5 ; 2) колишніми помічниками ОСОБА_5 як народного депутата; 3) колишніми та чинними працівниками АРМА та ДП «Сетам», які забезпечували проведення електронних торгів та реалізацію Права вимоги, яке врешті було продано на користь підконтрольній організованій юридичній особі; 4) колишніми та чинними керівниками, учасниками, кінцевими бенефіціарними власниками підприємств, які брали участь у електронних торгах та подальшому набутті Права вимоги, які в свою чергу за версією слідства залучались учасниками організованої групи; 5) оцінювачами, які були залучені до вчинення злочину учасниками організованої групи.

При цьому, слідчий суддя враховує роль підозрюваного в інкримінованих йому злочинах, зокрема, вчинення ним злочину за статтею 369 КК України щодо надання неправомірної вигоди іншому співучаснику злочину за статтею 191 КК України, обізнаність підозрюваного з вже наданими у Кримінальному провадженні свідками показаннями, встановлені в ході досудового розслідування обставини, які свідчать про здійснення ОСОБА_5 та за його вказівкою іншою підозрюваною ОСОБА_9 витрат на неправомірну вигоду (введення «чорної» бухгалтерії), обставини Кримінального провадження щодо підкупу оцінювачів, зокрема, забезпечення здійснення оплати ОСОБА_15 та ОСОБА_14 грошових коштів за надання суб`єктів оціночної діяльності для взяття участі в конкурсах АРМА та ДП «СЕТАМ» щодо надання послуг з проведення оцінки Прав вимоги, за складання Висновку про вартість Прав вимоги за заниженою ціною,

Показання свідків, інших підозрюваних у Кримінальному провадженні мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та можуть суттєво вплинути на становище ОСОБА_5 як підозрюваного.

З огляду на викладені обставини наявні обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_5 , маючи зв`язки у державних, правоохоронних органах, наділений потенційною можливістю як самостійно, так і через інших осіб, впливати на свідків у Кримінальному провадженні, інших підозрюваних з метою схилити їх не давати правдиві, послідовні показання у ході досудового розслідування та/або змінити свої показання у подальшому в суді, для уникнення або мінімізації кримінальної відповідальності.

Сторона захисту у Клопотанні не навела достатніх доводів на спростування вищевказаних ризиків, не надала доказів на підтвердження суттєвого зменшення встановлених ризиків.

Щодо наявності підстав для застосування більш м`якого запобіжного заходу.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частинами шостою та сьомою статті 176 цього Кодексу.

Метою застосування запобіжного заходу, в тому числі й такого виняткового, як тримання під вартою, відповідно до положень ч.1 ст.177 КПК України є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам вчинити такі дії як переховування від органу досудового розслідування та суду, вплив на свідків та інших підозрюваних у Кримінальному провадженні, на будь-якій стадії кримінального провадження, тобто як на стадії досудового розслідування, так і на стадії судового провадження.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, що є особливо тяжким корупційним злочином, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна; кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, що є тяжким корупційним злочином, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Як вже зазначалось вище, стороною обвинувачення доведено, що повідомлена ОСОБА_5 підозра у вчиненні інкримінуємого йому злочину є обґрунтованою, ризики, передбачені п.1,3 ч. 1 ст. 177 КПК України, продовжують існувати, що свідчить про наявність підстав для продовження строку дії застосованого до підозрюваного у Кримінальному провадженні запобіжного заходу.

У своїх рішеннях Європейський суд з прав людини зазначав, що ризики неналежної процесуальної поведінки підозрюваного з часом зменшуються (справа «Ткачов проти України» від 13.12.2007 p., «Єлоєв проти України» від 06.11.2008р.).

Так, слідчий суддя враховує, що встановлені при застосуванні запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного ризики зі спливом певного часу зменшуються, з урахуванням належної процесуальної поведінки підозрюваного, яку останній виявляє з моменту застосування відносно нього запобіжного заходу, проте, не настільки аби стверджувати про наявність підстав для застосування більш м`якого запобіжного заходу.

Відповідні ризики, хоча і зменшилися з часом, однак продовжують існувати.

При вирішенні питання про продовження строку дії запобіжного заходу слідчий суддя враховує, що ОСОБА_5 був співорганізатором та координатором вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, організовував приховування кримінально-протиправної діяльності організованої групи. З урахуванням наявності обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 , зокрема, особливо тяжкого та тяжкого корупційних злочинів, продовження існування вищевказаних ризиків свідчить про те, що іншими, більш м`якими запобіжними заходами запобігти настанню таких ризиків не видається за можливе, оскільки існують обґрунтовані підстави вважати, що на даному етапі кримінального провадження запобіжний захід у вигляді тримання під вартою є необхідним для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного та зможе запобігти встановленим ризикам, що свідчить про обґрунтованість Клопотання.

Застосування щодо підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу не зможе запобігти зазначеним ризикам, оскільки ОСОБА_5 зможе використовувати засоби телефонного та інтернет зв`язку, особисті зустрічі для спілкування із співучасниками злочину та іншими пов`язаними з особами з метою організації переховування від органу досудового розслідування та суду, впливу на свідків, інших підозрюваних. Так, особисте зобов`язання не забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного з огляду на тяжкість кримінального правопорушення за частиною 5 статті 191 КК, у вчиненні якого підозрюється особа, та встановлені ризики, умови домашнього арешту, який по суті є «несуворою» формою ізоляції підозрюваного, не запобігають можливості вільного спілкування підозрюваного як особисто, так і за допомогою засобів телекомунікації з особами, стосовно яких встановлено обов`язок утриматись від спілкування у зв`язку із необхідністю запобігання ризику впливу на них.

Слідчий суддя враховує, що у підозрюваного ОСОБА_5 наявні міцні соціальні зв`язки, постійне місце проживання, відсутність судимості, його незадовільний стан здоров`я, факт утримання неповнолітньої доньки, пасинка. Проте такі обставини в світлі наведених вище фактичних даних не є настільки переконливими та вагомими, щоб повністю виключити встановлені слідчим суддею ризики.

З огляду на зазначене, слідчий суддя вважає, що Клопотання в частині продовження строку тримання під вартою обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Обґрунтування розміру застави.

Застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу (ч. 1 ст. 182 КПК України).

Відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України, слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

Згідно з п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України, розмір застави визначається щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У виключних випадках, якщо слідчий суддя встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (частина 5 статті 182 КПК).

До набуття чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 6 грудня 2016 року № 1774-VIII, яким внесено зміни в ч.5 ст.182 КПК України, для визначення розміру застави як розрахункова величина застосовувалась мінімальна заробітна плата.

Пунктом 16 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що розмір мінімальної заробітної плати - грошова сума, що дорівнює місячному розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому приймається процесуальне рішення або здійснюється процесуальна дія.

Тобто, у вказаній нормі закону розмір мінімальної заробітної плати визначено як розрахункова величина, яка застосовується в розмірі встановленому на 01 січня відповідного року.

Частиною 3 розділу ІІ Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 6 грудня 2016 року № 1774-VIII встановлено, що до внесення змін до законів України щодо незастосування мінімальної заробітної плати як розрахункової величини вона застосовується у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року, починаючи з 1 січня 2017 року.

Таким чином, при визначенні розміру прожиткового мінімуму, як розрахункової величини для визначення застави, слід застосовувати розмір прожиткового мінімум для працездатних осіб встановлений Законом "Про бюджет на 2023 рік" на 1 січня поточного року, тобто - 2684 грн.

Слідчим суддею встановлено, що внаслідок вчинених кримінальних правопорушень ОСОБА_5 та іншими учасниками злочину завдано шкоду, розмір якої становить 112 339 000 грн., що підтверджується висновком економічної експертизи № СЕ-19/111-21/32218-ЕК від 22.09.2021.

Слідчий суддя оцінює майновий стан підозрюваного та близьких йому осіб на підставі доказів, долучених до Клопотання.

Так, слідчим суддею майновий стан підозрюваного визначався з урахуванням таких відомостей: підозрюваним за 2019 рік задекларовані готівка у сумі 2 млн доларів США, 10 млн грн, 6 дороговартісних годинників, 3 одиниці дороговартісної зброї, гідроцикл, земельну ділянку площею 1200 кв.м та садовий будинок у Київській області; а також наявні у дружини готівкові кошти у розмірі 300 тис доларів США, 3 млн грн, на банківських рахунках - 429 тис грн., 6,5 млн грн доходу, 5 ювелірних виробів, корпоративні права у двох ТОВ. Підозрюваний фактично володів у 2016-2019 роках яхтою (вартість станом на 2016 рік в діапазоні 520 000 - 890 000 доларів США) та гвинтокрилом (вартість близько 250 000 доларів США). Дружина підозрюваного - ОСОБА_55 під час шлюбу протягом 2013-2021 років набула у власність: нежитлові приміщення площею 367,5 кв. м у міст Києві, квартири у Києві площею площею 211 кв. м, 367 кв. м, 153 кв.м, згодом подарувала їх доньці; два нежитлові приміщення клімат-павільонів у м. Ялта; земельну ділянку, площею 0,12 га у Київській області; 11 дороговартісних автомобілів, право власності на які було згодом припинено. Доходи ОСОБА_49 за 2020-2021 роки становили близько 9,5 млн грн. Пасинок ОСОБА_5 - ОСОБА_41 протягом 2013-2022 років набув право власності та продав 12 нежитлових приміщень загальною площею 643,9 кв. м, квартиру площею 83,7 кв. м в с. Софіївська Борщагівка Київської області; квартиру у м. Києві площею 157,3 кв. м (згодом подарував дочці підозрюваного - ОСОБА_56 ), 10 дороговартісних автомобілів (згодом відчужив), в 2016 був кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Мисливсько-рибальський клуб «Ярик», за яким зареєстрований готель, побутові та господарські споруди, єгерська, конюшня, навіси, вольєр, загальною площею 1 649,6 кв. м.

Доказів втрати грошових коштів, отриманих як дохід від відчуження підозрюваним або його найближчими родичами активів, стороною захисту не надано.

З аналізу ч. 4 ст. 182 КПК України вбачається, що при визначенні розміру застави, слідчий суддя повинен врахувати: обставини кримінального правопорушення; майновий стан підозрюваного; його сімейний стан, у тому числі матеріальне становище близьких осіб; встановлені ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК; помірність обраного розміру застави та можливість її виконання, шкода, завдана кримінальним правопорушенням.

Отже, розмір застави визначається шляхом оцінки всіх перелічених обставин в їх сукупності.

Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього (частина 4 статті 182 КПК України).

Відтак, з одного боку, розмір застави повинен бути таким, щоб загроза її втрати утримувала б підозрюваного від намірів та спроб порушити покладені на нього обов`язки, а з іншого - не має бути таким, що є завідомо непомірним для підозрюваного та призводить до неможливості виконання застави.

Визначаючи розмір застави, слідчий суддя виходить з характеру та специфіки злочинів, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 , зокрема, особливо тяжкого корупційного злочину, обставин кримінального правопорушення, які на даний час відповідають стандарту доведення «обґрунтована підозра» (вчинення організованою групою за участі народного депутата України, службових осіб правоохоронного органу, АРМА, ДП «Сетам»), встановлених ризиків переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та суду, незаконного впливу на свідків, підозрюваних у Кримінальному провадженні, ролі підозрюваного у його вчиненні, індивідуальних особливостей підозрюваного, майнового стану підозрюваного та його близьких осіб (дружини та пасинка), завданої злочином шкоду, розмір якої становить 112 339 000 грн., а також враховує те, що з часом вищевстановлені ризики зменшуються, однак продовжують існувати.

З огляду на викладене, враховуючи факт перебування підозрюваного під вартою майже 9 місяців, наближення досудового розслідування у Кримінальному провадженні до завершення (ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 15.06.2023 продовжено строк досудового розслідування до 10 місяців, тобто, до 21.10.2023), те, що ризики переховування від органів досудового розслідування та/або суду та незаконного впливу на свідків, інших підозрюваних, продовжують існувати, проте, інтенсивність встановлених ризиків з плином часу знизилася, слідчий суддя вважає за необхідне зменшити розмір застави до 8 000 000 гривень.

Сторона захисту вказує, що за час перебування у слідчому ізоляторі стан здоров`я підозрюваного значно погіршився, що свідчить про необхідність обрання підозрюваному застави в розмірі, який є співмірним з його можливостями щодо внесення застави, а саме, у розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, з урахуванням того, що іншим фігурантам Кримінального провадження розмір застави було суттєво зменшено. На підтвердження своїх доводів адвокат надала лист від 22.09.2023 № 1598, виданий Київською міською медичною частиною, наданий на адвокатський запит щодо отримання інформації стосовно ОСОБА_5 (т.7 а. 242). У даному листі зазначено, що ОСОБА_5 за час перебування у слідчому ізоляторі звертався за медичною допомогою до медичних працівників Київської міської медичної частини, у зв`язку з чим був обстежений лікарями-фахівцями, встановлено діагноз, зазначено, що стан здоров`я відповідає перебігу наявних хронічних захворювань. Так, наданими стороною захисту доказами підтверджено, що ОСОБА_5 має хронічні захворювання. Проте, відомостей про те, що стан його здоров`я значно погіршився, у тому числі, внаслідок перебування у слідчому ізоляторі, вказаний лист не містить, докази у матеріалах справи на підтвердження цих обставин також відсутні. Наявність підстав для зменшення розміру застави до 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб стороною захисту не доведена.

Посилання сторони захисту на факт зменшення розміру застави іншим фігурантам Кримінального провадження не береться до уваги, оскільки обставини, у тому числі, майновий стан інших підозрюваних, які стали підставою для зменшення розміру застави цим особам, відрізняються від тих, на підставі яких ОСОБА_5 визначено відповідний розмір застави.

Визначення альтернативного запобіжного заходу у розмірі 8 000 000 грн. є таким, що забезпечить на даному етапі досудового розслідування виконання підозрюваним процесуальних обов`язків, зможе запобігти встановленим ризикам.

Також, відповідно до положень ч.5 ст.194 КПК України, враховуючи ту обставину, що ризики продовжують існувати, на підозрюваного слід покласти обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, при цьому наявні обґрунтовані підстави вважати, що саме такі мінімальні процесуальні обов`язки можуть запобігти вказаним ризикам.

Обставинами, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про продовження строку тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , є необхідність у проведенні ряду слідчих та процесуальних дій, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 15.06.2023 продовжено строк досудового розслідування до 10 місяців, тобто, до 21.10.2023.

Згідно ч. 1, 3 ст. 197 КПК України строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів. Строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом. Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового розслідування не повинен перевищувати дванадцяти місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.

Обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою статті 194 КПК України, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу (ч. 7 ст. 194 КПК України).

При цьому, виходячи з положень ст. 197, ч. 7 ст. 194 КПК України, ухвала про застосування запобіжного заходу, в тому числі, в частині покладення на підозрюваного обов`язків, передбачених, зокрема, ч. 5 ст. 194 КПК України, припиняє свою дію після закінчення строку, на який було застосовано запобіжний захід та покладені відповідні обов`язки, і обов`язки скасовуються.

Крім того, відповідно до положень статті 203 КПК України, ухвала про застосування запобіжного заходу припиняє свою дію після закінчення строку дії ухвали про обрання запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження або винесення ухвали про скасування запобіжного заходу в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Завершення чи закінчення досудового розслідування в інших формах, крім закриття кримінального провадження, не є підставою для припинення строку дії ухвали про застосування запобіжного заходу, в тому числі і в частині покладення на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Разом з тим, відповідно до висновку, викладеного в ухвалі колегії суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 05.10.2022 (справа № 991/3931/22 провадження № 11-сс/991/299/22), строк застосування запобіжного заходу не може перевищувати строк досудового розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку щодо (1) визначення строку дії ухвали в частині продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою - 60 днів (до 24.11.2023 включно), але у межах строку досудового розслідування, який є таким, що відповідає передбаченому законом строку; (2) визначення строку дії ухвали в частині покладання на підозрюваного обов`язків слід встановити два місяці з дня внесення застави, але в межах строку досудового розслідування, що відповідає положенням ч. 7 ст. 194 КПК України.

Керуючись статтями 177, 178, 183, 194, 196, 197, 199, 205, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк запобіжного заходу у виді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Строк дії ухвали в частині продовження строку запобіжного заходу у виді тримання під вартою 60 днів - до 24 листопада 2023 року включно, але в межах строку досудового розслідування.

Визначити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заставу у розмірі 8 000 000 (вісім мільйонів) гривень, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на наступний депозитний рахунок Вищого антикорупційного суду:

Код

Номер рахунку за стандартом ІВАN НОМЕР_3

У разі внесення зазначеної застави до підозрюваного застосовується запобіжний захід у виді застави замість тримання під вартою.

У разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора, слідчого судді та суду;

- не відлучатися за межі Київської області (крім міста Києва) без дозволу слідчого (детектива), прокурора;

- повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну місця свого проживання та місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади усі свої паспорти громадянина України для виїзду за кордон, у тому числі, паспорт № НОМЕР_4 , інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну;

- утримуватись від спілкування з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні, за винятком участі у слідчих та процесуальних діях;

- утримуватись від спілкування з ОСОБА_57 , ОСОБА_8 , ОСОБА_58 , ОСОБА_17 , ОСОБА_59 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_22 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_20 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_16 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_28 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_24 , ОСОБА_90 , ОСОБА_25 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_21 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , щодо обставин, викладених у повідомленні про підозру ОСОБА_5 ;

- носити електронний засіб контролю.

Строк дії ухвали в частині покладених обов`язків - два місяці з дня внесення застави, але в межах строку досудового розслідування.

Попередити підозрюваного ОСОБА_5 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків після внесення застави, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а підозрюваним, який тримається під вартою, в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1