Справа № 346/7062/23
Провадження № 1-кс/346/43/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 січня 2024 р.м. Коломия

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні №0000345 від 27.11.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

08.01.2024 дізнавач СД Коломийського РВП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання погоджено прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що 27.11.2023 до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 15.11.2023 о 14:18 год. їй надійшло повідомлення в месенджер «Вайбер», а саме від подруги ОСОБА_6 , про те, що вона просить позичити грошові кошти. В подальшому заявниця перерахувала грошові кошти в сумі 2000 грн. зі своєї картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через мобільний додаток грошові кошти в сумі 2000 грн., на вказаний невідомою особою номер банківської картки № НОМЕР_2 , після чого дізналася, що ніяких грошових коштів ОСОБА_7 не просила, а доступ до її месенджеру «Вайбер» отримали шахраї. Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила. по 15 листопада 2023 року вона перебувала за місцем свого проживання. Близько 14:18 год. до ОСОБА_5 на мобільний телефон надійшло повідомлення, а саме в месенджер «Вайбер» від подруги ОСОБА_6 , жит. м. Коломия, (к.м.т. НОМЕР_3 ). В даному повідомленні ОСОБА_7 просила позичити їй грошові кошти в сумі 2000 гривень, які вона сказала що поверне на наступний день та скинула номер картки НОМЕР_4 , на що ОСОБА_5 погодилася скинути їй дані кошти та через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила переказ коштів на картку, яку зазначила ОСОБА_7 , а саме № НОМЕР_4 зі своєї картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в « ІНФОРМАЦІЯ_2 . 15 листопада 2023 року о 14:30 год. до ОСОБА_5 написала ОСОБА_8 у «Вайбер» та повідомила про те, що її месенджер «Вайбер» 03.1о зламано шахраями та вона жодних коштів не просила.

В ході тимчасового доступу до карткового рахунку № НОМЕР_4 , на який потерпіла перерахувала грошові кошти в загальній сумі 2000 грн., та котрий відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що 15.11.2023 о 14:24:22 на дану картку було перераховано грошові кошти в сумі 2000грн., як встановлено досудовим розслідуванням вищевказані кошти були перекинуті потерпілою ОСОБА_5 . В подальшому 15.11.2023 о 14:28:19 із картки № НОМЕР_4 було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_5 в сумі 2020 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а саме обставини вчинення кримінального правопорушення та винну особу, не можливо.

Враховуючи вищенаведене, з метою проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування дізнавач просить доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , та містять інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_5 , авторизацію, рух коштів, фото, відео- зображення операцій, контрагентів, геолокацію місця авторизації тощо, у період часу з 15.11.2023 по час виконання ухвали з можливістю вилучення засвідчених копій документів.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів фіксації не відбувалося, через неприбуття в судове засідання всіх учасників.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, порядок надання якого регламентовано главою 15 ст.ст.159-166 КПК України, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000345 від 27.11.2023 р. за заявою ОСОБА_5 за фактом шахрайства, за обставин зазначених в клопотанні двізнавача та описовій частині ухвали.

Досудове розслідування проступку доручено проводити сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, дізнавачам ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 .

З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від ОСОБА_5 від 27.11.2023, пояснень потерпілої ОСОБА_5 та протоколу її допиту від 29.11.2023, з виписки по картці № НОМЕР_1 , відкритих в АК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_15 , з трьох дублікатів чеків від 16.06.2023 про переказ грошових коштів 04.06.2023 на картковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритийАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », , вбачається, що 15.11.2023 о 14:24 потерпіла перевела зі своєї картки № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_4 2000 гривень, на прохання подруги ОСОБА_16 в месенджері «Вайбер», яка в подальшому повідомила, що такого прохання не висказувала, а її месенджер виявився зламаним; тобто було вчинено кримінальне правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

З протоколу огляду предмету від 02.01.2024, а саме диску з інформацією, отриманою в ході тимчасового доступу до карткового рахунку № НОМЕР_4 вбачається, що цей рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_17 15.11.2023 о 14:24:22 на дану картку було перераховано грошові кошти в сумі 2000грн. від ОСОБА_5 . В подальшому 15.11.2023 о 14:28:19 із картки № НОМЕР_4 було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_5 в сумі 2020 гривень.

З матеріалів клопотання встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.У відповідності до п.п. 1-3 зазначеної статті банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Слідчим суддею встановлено, що документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, а саме інформація про власника карткового рахунку № НОМЕР_5 , інформація щодо документів, на підставі яких відкритий вказаний рахунок; історію авторизації банківської картки; детальний рух коштів по вказаній банківській картці, фото та відео зображень проведених операцій, інформація про контрагентів, які здійснювали перерахунок коштів на вказану банківську карту; інформації щодо електронного гаманця, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення.

Відомості, що міститься у вказаних документах, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України можуть становити банківську таємницю, а тому належать до охоронюваної законом таємниці.

Дізнавачем доведено, що в іншій спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що містять інформацію про власника банківського рахунку та руху коштів на вказаному рахунку та необхідність вилучення копій вказаних документів на цифровому або паперовому носіях інформації з володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .

Таким чином, клопотання дізнавача вважаю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 110, 159-160,162-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу-начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ст..лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ст..лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картою № НОМЕР_5 в період часу з 15.11.2023 по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття платіжної карти № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжна картка № НОМЕР_5 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжній карті № НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 15.11.2023по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки № НОМЕР_5 , за період часу з 15.11.2023 по час виконання ухвали;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_5 , за період часу з 15.11.2023 по даний час;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_5 , за період часу з 15.11.2023 по даний час;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку № НОМЕР_5 , за період часу з 15.11.2023по даний час із вказанням дати, часу операції та суми коштів,

з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Наслідки не виконання ухвали слідчого судді передбачено ст. 166 КПК України, а саме у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1