СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7429/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000308 від 12.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 ; заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 ; слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 ; слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий до наступних документів, які становлять банківську таємницю та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 24.02.2022 по день винесення ухвали, а саме:

- рух коштів, з вказівкою всіх обов`язкових реквізитів (назвами контрагентів, кодами ЄДРПОУ контрагентів, номерами рахунків контрагентів, назвами банків з МФО, в яких обслуговувалися контрагенти, дати і часу проведення транзакцій, сум і призначення платежів, підстави руху коштів по рахунку, фото та відеоматеріали, виконаних під час операцій з банківськими картками із зазначенням місця та адреси здійснення операцій та інше), зареєстрованих на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 .

- платіжні документи на паперових носіях, що слугували підставою для руху грошових коштів по даним рахункам (платіжні доручення, чеки про зняття готівки та інш.) зареєстрованих на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 .

- копії документів справи з оформлення рахунків по карткам в повному обсязі, зокрема заявою на відкриття рахунку, договору з додатковими угодами, копії документів заявників щодо відкриття рахунків, видачі платіжних карток по рахунку із зазначенням номера телефону до яких прив`язані рахунки, зареєстрованих на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 .

- відомості про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату з 24.02.2022 по день винесення ухвали.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про слухання клопотання за його відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 , без передбаченого законом дозволу, у супереч усіх норм чинного законодавства, під керівництвом ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (які не являються працівниками дитячого будинку « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») незаконно перемістили до Федеративної Республіки Німеччини тридцять п`ять дітей вихованців. Крім цього, ОСОБА_17 разом з ОСОБА_18 також здійснювали переміщення дітей у супроводі працівників вихователів ІНФОРМАЦІЯ_10 « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у складі ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , які усвідомлюючи, що не отримано будь яких дозволів від органів влади України, вчиняли такі незаконні дії за усними наказами ОСОБА_17 та ОСОБА_18 .

Встановлено, що 25 лютого 2023 року вищевказані особи, перемістили через державний кордон України дітей вихованців ІНФОРМАЦІЯ_6 , тридцять п`ять дітей вихованців, а саме: ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_33 ,

ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ; ОСОБА_36 ,

ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ; ОСОБА_42 ,

ІНФОРМАЦІЯ_33 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ; ОСОБА_49 ,

ІНФОРМАЦІЯ_39 ; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ; ОСОБА_52 ,

ІНФОРМАЦІЯ_42 ; ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ; ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ; ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_45 ; ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_46 ; ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_47 ; ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_48 ; ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_49 .

В подальшому у невстановлений досудовим розслідуванням час, усі вищезазначені особи, поселились на різних дислокаціях м. Фрайбург, а саме: локація № НОМЕР_6 АДРЕСА_2 , а також локація № НОМЕР_7 АДРЕСА_3 , та були взяти на облік Генеральним консульством України в м. Мюнхен Федеративної Республіки Німеччина, а також службою у справах дітей м. Фрайбург, які також виконують функції по опікунству дітей дитячого центру « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Починаючи з 25.02.2022 р. ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_50 будучи діючим директором ІНФОРМАЦІЯ_10 « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , являючись відповідальною особою за дітей дитячого центру, перебуваючи у Республіці Молдова, щотижнево надавала письмові неправдиві відомості щодо стану здоров`я та перебування дітей на території Федеративної Республіки Німеччина до ІНФОРМАЦІЯ_51 .

У квітні 2023 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_51 отримавши відомості про те, що ОСОБА_63 з 24.02.2022 по вказаний період свої функційні обов`язки по посаді директора дитячого центру не виконує, її звільняють та призначають на посаду директора ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_52 . В подальшому у квітні 2023 року ОСОБА_65 під час перевірки наявності дітей на території Федеративної Республіки Німеччина, встановлює відсутність ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_48 та ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , які являються дітьми сиротами. В подальшому через працівників дитячого центру « ІНФОРМАЦІЯ_9 » дізнається, що ОСОБА_68 та ОСОБА_69 перебувають на лікуванні чи навчанні у Сполучених Штатах Америки.

Після чого органом досудового розслідування встановлено, що працівниками дитячого центру « ІНФОРМАЦІЯ_9 » під керуванням ОСОБА_18 та ОСОБА_17 за грошову винагороду в сумі 30 000 доларів США, передали зазначених дітей невстановленим досудовим розслідуванням особам, які у свою чергу переправили останніх до Сполучених Штатів Америки та утримуються там місцевими жителями, зокрема за попередньою інформацією встановлено, що вищевказані брати Жеведі перетинали кордон Федеративної Республіки Німеччини до країн Сполучених Штатів Америки у супроводі лише громадянки США ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , Feb 26, 1976, passport # НОМЕР_8 .

Так, ОСОБА_17 та ОСОБА_18 користуючись авторитетом в ІНФОРМАЦІЯ_55 , АДРЕСА_5 ) отримали дозвіл на виїзд ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_48 ( ОСОБА_71 ) та ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_53 ( ОСОБА_72 ) до Сполучених Штатів Америки у супроводі громадянки Сполучених Штатів Америки ОСОБА_70 , ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , 1976 р.н., під приводом навчання та лікування.

Наразі точне місцезнаходження громадянина України ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_48 ( ОСОБА_71 ) та громадянина України ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_53 ( ОСОБА_72 ) невідоме, та останні оголошені у міжнародний розшук як безвісно зниклі особи.

В ході досудового розслідування також було встановлено, що ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , перебуваючи на посадах бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_10 « ІНФОРМАЦІЯ_9 », здійснювали нарахування заробітніх плат не здійснюючи своїх функціональних обов`язків, не перебуваючи на робочому місці та перебували у домовленості із директором ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю та які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000308 від 12.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 358 КК України задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 ; заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 ; слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 ; слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до наступних документів, які становлять банківську таємницю та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 24.02.2022 по день винесення ухвали, а саме:

- рух коштів, з вказівкою всіх обов`язкових реквізитів (назвами контрагентів, кодами ЄДРПОУ контрагентів, номерами рахунків контрагентів, назвами банків з МФО, в яких обслуговувалися контрагенти, дати і часу проведення транзакцій, сум і призначення платежів, підстави руху коштів по рахунку, фото та відеоматеріали, виконаних під час операцій з банківськими картками із зазначенням місця та адреси здійснення операцій та інше), зареєстрованих на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 .

- платіжні документи на паперових носіях, що слугували підставою для руху грошових коштів по даним рахункам (платіжні доручення, чеки про зняття готівки та інш.) зареєстрованих на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 .

- копії документів справи з оформлення рахунків по карткам в повному обсязі, зокрема заявою на відкриття рахунку, договору з додатковими угодами, копії документів заявників щодо відкриття рахунків, видачі платіжних карток по рахунку із зазначенням номера телефону до яких прив`язані рахунки, зареєстрованих на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 .

- відомості про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату з 24.02.2022 по день винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1