Справа № 589/4660/23
Провадження № 1-кс/589/1420/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2023 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0001062 від 05.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.09.2023 в період часу з 17-00 по 17-10 год. невстановлена особа, перебуваючи в під`їзді АДРЕСА_1 , таємно шляхом вільного доступу, діючи в період режиму воєнного стану, викрала майно належне потерпілій ОСОБА_4 , спричинивши матеріальний збиток на суму 5255 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , дала покази про те, що 24.08.2022 вона придбала мобільний телефон «Samsung Galaxy А 22», який віддала в користування донці ОСОБА_5 01.09.2023 близько 10:00 год. її донька пішла гуляти на вулицю, у дворі буд. АДРЕСА_2 , та взяла з собою мобільний телефон. Близько 16-15 год. увімкнули сигнал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зайшли до 5-го під`їзду буд. АДРЕСА_2 . Близько 17:00 години її донька вийшла з під`їзду та залишила телефон на сходах, через 5-10 хвилин вона зрозуміла, що залишила телефон, але його вже там не було. Мобільний телефон «Samsung Galaxy А 22», imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 . В мобільному телефоні була сім-карта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 .

Додатково допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , дала покази про те, що подруга її доньки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 виявила, що акаунт в додатку «Телеграм», яким користується донька потерпілої був активним та того ж дня вона вирішила написати на вказаний акаунт з акаунту подруги доньки, щоб дізнатися інформацію про місцезнаходження мобільного телефону. У подальшому вона почала вести спілкування в додатку «Телеграм» з особою, яка зайшла до акаунту її доньки. Під час переписки їй повідомили, що знайшли її телефон по АДРЕСА_3 , тому вона повірила, що телефон може бути у вказаної особи. Після чого, невідома особа, повідомила, що телефон в ломбарді та їм потрібні грошові кошти в сумі 2500 грн., щоб викупити вказаний телефон та повернути та надіслала рахунок на який потрібно було перерахувати кошти. Наданий рахунок був банку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 . Після чого, під час листування невідома особа повідомила, що протягом 20 хвилин вона зможе викупити з ломбарду телефон та повернути його, поклавши в районі будинку де знайшла телефон, але може викупити телефон лише сьогодні, оскілки на наступний день буде їхати з міста. Вона зателефонувала колишньому чоловіку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який мешкає в м. Київ, та повідомила йому про вказану ситуацію і він повідомив, що перерахує грошові кошти на вказаний банківський рахунок. Після чого, її чоловік їй переслав квитанцію № ХК4Н-КС5В-АР54-1М74 від 03.09.2023 в якій було зазначено, що він зі свого рахунку відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_5 (банківська картка НОМЕР_6 ), перерахував грошові кошти в сумі 2500 грн. на картковий рахунок банку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 . У подальшому вона написала з акаунту ОСОБА_9 на акаунт її доньки, про те, що грошові кошти перераховані, та невідома особа їй повідомила, що виїжджає в ломбард та на цьому листування завершилося, незнайомець більше на зв`язок не виходив. Таким чином, вона зрозуміла, що їх ошукали та телефон не повернуть, і разом з колишнім чоловіком вирішили почекати один день, однак їм так ніхто не написав та телефон не підкинув. 04.09.2023 у вечірній час вона звернулася до поліції з повідомленням про крадіжку її майна, яке вона дала в користування донці. 06.09.2023 вона була присутня при огляді телефону марки «Samsung» моделі A22 5G та хоче додати, що телефон який оглядався мав серійний номер та імеі такі ж самі, як у неї на коробці від викраденого телефону та вона візуально одразу впізнала, що це її телефон. На момент огляду телефон був заблокований та вона назвала пароль « НОМЕР_7 » і при вводі вказаного паролю телефон одразу розблокувався. Крім цього, вона надала копію квитанції № ХК4Н-КС5В-АР54-1М74 від 03.09.2023 на одному аркуші та роздруковані скриншоти листування у додатку «Телеграм» на 9 арк.

Опитаний ОСОБА_10 дав покази про те, що близько 17:00 години 01.09.2023 перебував у 5-му під`їзді буд. АДРЕСА_3 , де знайшов телефон на сходах між поверхами. Знайдений телефон Samsung A22, був без чохла, в корпусі білого кольору. Далі телефон він залишив у себе, після чого виявив, що телефон заблокований, сім-карту зі знайденого телефону він витягнув та поставив до свого телефону, на рахунку були гроші близько 150 грн. Після чого, вказаний телефон він відніс ОСОБА_11 , щоб розблокувати телефон та потім його разом з останнім продати. Що було далі з телефоном йому не відомо, сім карта залишилася у нього.

Опитаний ОСОБА_12 дав покази про те, що йому ОСОБА_10 приніс мобільний телефон «Samsung A 22» щоб його розблокувати, однак у нього це не вийшло та телефон він залишив у себе. У подальшому він списувався за допомогою сім-карти з принесеного йому телефону через додаток «Телеграм» з жінкою, де у подальшому вони домовилися, що він за гроші поверне їй мобільний телефон та він надав їм картку ІНФОРМАЦІЯ_5 щоб вони туди перерахували кошти, картка була не на його ім`я, а на ім`я ОСОБА_13 . У подальшому на вказану картку з картки ІНФОРМАЦІЯ_7 прийшли кошти в сумі 2500 грн. та він їх та вказаний телефон залишив у себе.

Крім цього, 05.09.2023 було проведено огляд мобільного телефону, яким користується ОСОБА_12 , під час якого було встановлено, що мобільний телефон марки «ZTE» моделі «MX612J», імеі1: НОМЕР_8 та імеі2: НОМЕР_9 , дві сім-карти з номерами НОМЕР_10 та НОМЕР_11 . Крім цього у вказаному телефоні встановлено додаток А-Банк, при огляді якого виявлено доступ до банківської картки № НОМЕР_12 та рахунку за реквізитами НОМЕР_13 , картка на ім`я ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_14 . У подальшому під час огляду виявлено поповнення даного рахунку в сумі 2500 грн. 03.09.2023 о 17:33 год. з банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по рахунку IBAN: НОМЕР_13 , а також інформації щодо власника рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по рахунку IBAN: НОМЕР_13 , а також про власника даного рахунка, в у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати їх.

Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0001062 від 05.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні вказаної банківської установи.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. ОСОБА_19 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів), а саме:

юридичної справи держателя рахунку № IBAN: НОМЕР_13 ;

інформації щодо руху коштів по рахунку IBAN: НОМЕР_13 у період часу з 00:01 год. 02.09.2023 по 23:59 год. 04.09.2023 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку та приналежності до банківської установи, за цей же період часу, та їх власників;

зазначити IP- адресу пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача рахунку IBAN: НОМЕР_13 у мобільному додатку або комп`ютерної версії, у період часу з 00:01 год. 02.09.2023 по 23:59 год. 04.09.2023 включно із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei;

зазначити чи змінювалися фінансові номери (фінансовий ідентифікатор) користувача рахунку IBAN: НОМЕР_13 у період часу з 00:01 год. 01.01.2021 по 23:59 год. 04.09.2023 включно, із зазначенням нових мобільних номерів на які було змінено, дати та часу зміни мобільного номеру;

у разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації.

Строк дії ухвали визначити до 28 жовтня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/1420/23

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3