Справа № 591/595/22
Провадження № 1-кс/591/3713/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 листопада 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000230 від 01.12.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364-1, ч.2 ст. 382 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, яке обґрунтоване тим, що здійснює досудове розслідування вказаного кримінального провадження за заявою АТ «Банк Кредит Дніпро» про зловживання своїм повноваженнями службовими особами Акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання» (, скорочена назва - Сумське НВО»), вчинення дій, спрямованих на неповернення кредиту, наданого за договором № 081010-КЛВ від 08.10.2010, перешкоджання Банку звернути стягнення кредитної заборгованості, в тому числі за рахунок заставного майна, невиконання рішень суду, що набрали законної сили, про стягнення коштів з АТ «Сумське НВО».

30.10.2023 в період часу з 09:50 по 17:24 на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми проведено обшук у нежитлових приміщення адмінбудівлі за адресою: м. Суми, вул. Горького (Британська) 58, що перебуває у власності ТОВ «СМНВО» та у володінні (користуванні) цього ж товариства, а також АТ «Сумське НВО» АТ «СМНВО-Інжиніринг» під час якого виявлено та вилучено майно за переліком, яке відповідає критеріям речових доказів та мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому слідчий просить накласти на нього арешт з метою збереження речових доказів.

Слідчий підтримав вказане клопотання в судовому засіданні, додатково зазначив, що умовами договору заборонено реалізацію заставного майна без письмової згоди банку, на даний час заставне майно є реалізованим на користь підприємства Ірану без наявності такої згоди. Повідомив, що вилучені були лише ті документи, які підтверджують реалізацію заставного майна.

Представник власника майна заперечив проти задоволення клопотання. Пояснив, що умовами договору не заборонено та допускається реалізація заставного майна, яке є товарами в обороті, між сторонами склалися цивільно-правові відносини та жодного кримінального правопорушення не було вчинено. Крім того, посилаючись на ч.6 ст. 173 КПК України вказував на необхідність повернення майна володільцю.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000230 від 01.12.2021року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364-1, ч.2 ст. 382 КК України.

30.10.2023 в період часу з 09:50 по 17:24 на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми проведено обшук у нежитлових приміщення адмінбудівлі за адресою: м. Суми, вул. Горького (Британська) 58, що перебуває у власності ТОВ «СМНВО» та у володінні (користуванні) цього ж товариства, а також АТ «Сумське НВО» АТ «СМНВО-Інжиніринг», під час якого виявлено та вилучено речі (предмети) за переліком у клопотанні.

Постановою від 31.10.2023 року вилучені документи визнано речовими доказами по матеріалам кримінального провадження.

Пунктом 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і в цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, у тому числі ті, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З огляду на обставини та специфіку кримінального провадження, на даний час існують ризики вважати, що володілець вилученого майна може вчинити певні дії, спрямовані на перетворення, пошкодження, знищення, відчуження цього майна, що в свою чергу вплине на повноту проведення досудового розслідування.

Слідчий суддя, оцінивши матеріали, додані до клопотання в їх сукупності, вважає, що майно, зазначене у клопотанні, відповідає критеріям речових доказів та може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому з метою забезпечення збереження речових доказів, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, на зазначене майно слід накласти арешт шляхом заборони розпорядження, користування ним.

Слідчий суддя не вдається до оцінки доказів на даній стадії досудового розслідування.

Стосовно спливу 72 год з моменту подання клопотання про арешт майна, то це могло бути підставою для звернення заінтересованої сторони зі скаргою на неповернення тимчасового вилученого майна, та не може бути безумовною підставою для відмови у задоволенні клопотання слідчого.

З огляду на викладене, оскільки існує необхідність в забезпеченні збереження вилученого майна як речових доказів, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню на даному етапі кримінального провадження задля досягнення завдань кримінального провадження.

Отже, враховуючи усі вищезазначені обставини, клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 30.10.2023 в ході проведення обшуку в нежитлових приміщеннях адмінбудівлі за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Горького (Британська) буд. 58, що перебуває у власності ТОВ «СМНВО» та у володінні (користуванні) цього ж товариства, а також АТ «Сумське НВО», АТ «СМНВО-Інжиніринг», з метою забезпечення збереження речових доказів, а саме:

-оригінал міжнародного контракту № NGL3200-T-CO-93-0028 від 10.10.2014 на 42 арк.;

-оригінал додаткових угод до міжнародного контракту №NGL3200-T-CO-93-0028 від 10.10.2014, додатки до контракту на 21 арк.;

-оригінал листа №NGL-FAT-SFMBT-L-0015 від 17.05.2021 на 1 арк.;

- оригінал листа №NGL-FAT-SFMBT-L-0002 від 25.04.2020 на 1 арк.;

-переклад міжнародного контракт №NGL3200-T-CO-93-0028 від 10.10.2014, з додатковими угодами та додатками на 67 арк.;

-рахунок фактура №90004758 від 14.02.2022 на 1 арк.;

-копія ВМД №UA805020/2022/002974 на 3 арк.;

-копія міжнародна ТТН №089885 на 1 арк.;

-інвойс №90004537 від 10.02.2022 на 1 арк.;

-роздруківка податкової накладної №100 від 14.02.2022 на 1 арк.;

-рахунок фактура №90004730 від 10.02.2022 на 1 арк.;

-копія ВМД №UA805020/2022/002736 на 5 арк.;

-копія міжнародної ТТН №084149 на 1 арк.;

-інвойс №90004536 від 10.02.2022 на 1 арк.;

-рахунок фактура №90004702 від 07.02.2022 на 1 арк.;

-копія ВМД №UA805020/2022/002347 на 5 арк.;

-копія міжнародної ТТН №084150 на 1 арк.;

-інвойс №90004531 від 03.02.2022 на 1 арк.;

-рахунок фактура №90004726 від 09.02.2022 на 1 арк.;

-копія ВМД №UA805020/2022/002126 на 3 арк.;

- ВМД №44211696 на 1 арк.;

-інвойс №90004539 від 02.02.2022 на 1 арк.;

-рахунок фактура №90004728 від 09.02.2022 на 1 арк.;

-копія ВМД №UA805020/2022/002121 на 3 арк.;

- ВМД №44211688 на 1 арк.;

-інвойс №90004532 від 02.02.2022 на 1 арк.;

-рахунок фактура №90004593 від 27.01.2022 на 1 арк.;

-копія ВМД №UA805020/2022/001468 на 4 арк.;

-копія міжнародна ТТН №994028 на 1 арк.;

-інвойс №90004540 від 24.01.2022 на 1 арк.;

-рахунок фактура №90004587 від 25.01.2022 на 1 арк.;

-копія ВМД №UA805020/2022/001277 на 3 арк.;

-копія міжнародної ТТН №081613 на 1 арк.;

-інвойс №90004535 від 24.01.2022 на 1 арк.;

-рахунок фактура №90004559 від 24.01.2022 на 1 арк.;

-копія ВМД №UA805020/2022/001133 на 3 арк.;

-копія міжнародної ТТН №081076 на 1 арк.;

-інвойс №90004529 від 24.01.2022 на 1 арк.;

-рахунок фактура №90004517 від 13.01.2022 на 1 арк.;

-копія ВМД №UA805020/2022/000354 на 3 арк.;

-дублікат ВМД №44211670 на 1 арк.;

-інвойс №90004505 від 12.01.2022 на 1 арк.;

-рахунок фактура №90004515 від 13.01.2022 на 1 арк.;

-копія ВМД №UA805020/2022/000350 на 3 арк.;

-дублікат ВМД №44211662 на 1 арк.;

-інвойс №90003785 від 12.01.2022 на 1 арк.;

-рахунок фактура №90003980 від 25.11.2021 на 1 арк.;

-копія ВМД №UA805020/2021/014805 на 4 арк.;

-копія міжнародної ТТН №080976 на 1 арк.;

-інвойс №90003957 від 25.11.2021 на 1 арк.;

-рахунок фактура №90003841 від 03.11.2021 на 1 арк.;

-копія ВМД №UA805020/2021/012783 на 4 арк.;

-копія міжнародної ТТН №081087 на 1 арк.;

-інвойс №90003786 від 01.11.2021 на 1 арк.;

-рахунок фактура №90003815 від 02.11.2021 на 1 арк.;

-копія ВМД №UA805020/2021/0012739 на 5 арк.;

-копія міжнародна ТТН №080426 на 1 арк.;

-інвойс №90003781 від 01.11.2021 на 1 арк.;

-рахунок фактура №90003843 від 03.11.2021 на 1 арк.;

-копія ВМД №UA805020/2021/012781 на 4 арк.;

-копія міжнародна ТТН №080414 на 1 арк.;

-інвойс №90003780 від 01.11.2021 на 1 арк.;

-рахунок фактура №90003839 від 03.11.2021 на 1 арк.;

-копія ВМД №UA805020/2021/012784 на 3 арк.;

-копія міжнародна ТТН №080415 на 1 арк.;

-інвойс №90003783 від 01.11.2021 на 1 арк.;

-рахунок фактура №90003837 від 04.11.2021 на 1 арк.;

-копія ВМД №UA805020/2021/012887 на 3 арк.;

-копія міжнародна ТТН №081125 на 1 арк.;

-інвойс №90003782 від 01.11.2021 на 1 арк.;

-рахунок фактура №90003854 від 08.11.2021 на 1 арк.;

-копія ВМД №UA805020/2021/013199 на 3 арк.;

-копія міжнародна ТТН №080427 на 1 арк.;

-інвойс №90003817 від 04.11.2021 на 1 арк.;

-рахунок фактура №90003856 від 08.11.2021 на 1 арк.;

-копія ВМД №UA805020/2021/013226 на 3 арк.;

-копія міжнародна ТТН №080115 на 1 арк.;

-інвойс №90003845 від 08.11.2021 на 1 арк.;

-сертифікат №0896109 на 1 арк.;

-рахунок фактура №90003875 від 11.11.2021 на 1 арк.;

-копія ВМД №UA805020/2021/013654 на 4 арк.;

-копія міжнародна ТТН №123171 на 1 арк.;

-інвойс №90003858 від 10.11.2021 на 1 арк.;

-рахунок фактура №90003877 від 12.11.2021 на 1 арк.;

-копія ВМД №UA805020/2021/013664 на 4 арк.;

-копія міжнародна ТТН №004497 на 1 арк.;

-інвойс №90003860 від 10.11.2021 на 1 арк.;

-рахунок фактура №90003879 від 12.11.2021 на 1 арк.;

-копія ВМД №UA805020/2021/013665 на 5 арк.;

-копія міжнародна ТТН №0128341 на 1 арк.;

-інвойс №90003861 від 10.11.2021 на 1 арк.;

-рахунок фактура №90004144 від 17.11.2021 на 1 арк.;

-копія ВМД №UA805020/2021/014074 на 3 арк.;

-копія міжнародна ТТН №013628 на 1 арк.;

-інвойс №90003882 від 17.11.2021 на 1 арк.;

-рахунок фактура №90003921 від 22.11.2021 на 1 арк.;

-копія ВМД №UA805020/2021/014474 на 4 арк.;

-копія міжнародна ТТН №141164 на 1 арк.;

-інвойс №90003904 від 22.11.2021 на 1 арк.;

-рахунок фактура №90003908 від 18.11.2021 на 1 арк.;

-копія ВМД №UA805020/2021/014265 на 4 арк.;

-копія міжнародна ТТН №089716 на 1 арк.;

-інвойс №90003893 від 18.11.2021 на 1 арк.;

-копія рахунок фактура №90002403 від 17.05.2021 на 1 арк.;

-копія ВМД №UA807290/2021/011926 на 2 арк.;

-копія міжнародна ТТН №086193 на 1 арк.;

-копія інвойс №90002392 від 17.05.2021 на 1 арк.;

-копія рахунок фактура №90002404 від 18.05.2021 на 1 арк.;

-копія ВМД №UA807290/2021/011970 на 6 арк.;

-копія міжнародна ТТН №086195 на 1 арк.;

-копія інвойс №90002397 від 17.05.2021 на 2 арк.;

-рахунок фактура №90002408 від 18.05.2021 на 1 арк.;

-копія ВМД №UA807290/2021/012086 на 4 арк.;

-копія міжнародна ТТН №086194 на 1 арк.;

-інвойс №90002399 від 17.05.2021 на 1 арк.;

-рахунок фактура №90002403 від 17.05.2021 на 1 арк.;

-копія ВМД №UA807290/2021/011926 на 2 арк.;

-міжнародна ТТН №086193 на 1 арк.;

-інвойс №90002392 від 17.05.2021 на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна №80001435 від 17.05.2021 на 1 арк.;

-рахунок фактура №90002639 від 03.06.2021 на 1 арк.;

-технический счет-фактура №90002503 від 26.05.2021 на 1 арк.;

-копія ВМД №UA807290/2021/012834 на 3 арк.;

-дублікат ВМД №43874437 на 1 арк.;

-інвойс №90002426 від 26.05.2021 на 1 арк.;

-рахунок фактура №90002629 від 03.06.2021 на 1 арк.;

-технический счет-фактура №90002500 від 26.05.2021 на 1 арк.;

-копія ВМД №UA807290/2021/012830 на 2 арк.;

-копія дублікату ВМД №43874445 на 1 арк.;

-інвойс №90002423 від 26.05.2021 на 1 арк.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим та прокурором, на яких покладено контроль та відповідальність за її виконання.

Роз`яснити особам, які не були присутні під час розгляду клопотання, що вони не позбавлені можливості звернутись до суду у передбаченому законом порядку з клопотанням про скасування арешту майна.

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1