Дата документу 30.01.2024Справа № 554/344/24
Провадження № 1-кс/554/1737/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 січня 2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 від 20 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України ,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання та надати групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до наступної інформації та документів за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 та інших рахунків, які відкриті на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із правом вилучення такої інформації та оригіналів документів у паперовому та електронному вигляді, а саме: оригінали справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (зі всіма додатками, картками зі зразками підписів і т.д.); регістру руху коштів у електронному вигляді по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), починаючи з 01.01.2023 по 30.01.2024; інформації щодо номерів телефонів, які закріплені за вказаними рахунками, починаючи з дати відкриття рахунків по 30.01.2024; інформація щодо осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (із зазначенням суми коштів, місця, дати, часу, способу та підстав для їх зняття), починаючи з 01.01.2023 по 30.01.2024; відео і фото зображення з камер відеоспостереження (кас, банкоматів в момент проведення трансакцій, тобто фактичного зняття коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), починаючи з 01.01.2023 по 30.01.2024; відомості про наявність карт-ключів до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також регістру руху коштів в електронному вигляді по даних картах-ключах, починаючи з 01.01.2023 по 30.01.2024; договорів, контрактів, та інших документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інформації щодо придбання і продажу товарів, починаючи з 01.01.2023 по 30.01.2024; вхідну та вихідну кореспонденцію між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », починаючи з 01.01.2023 по 30.01.2024; інформація про наявність орендованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) індивідуальних сейфів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; оригінали грошових чеків на зняття готівки в установі банку по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), починаючи з 01.01.2023 по 30.01.2024, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації та документів у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Полтава, Полтавської області. Розглянути зазначене клопотання без представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки зазначені відомості мають значення для швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування, крім цього може існувати загроза вважати, що дану інформацію володільцем може бути умисно підмінено, знищено, пошкоджено або спотворено. Строк дії ухвали щодо здійснення тимчасового доступу встановити 2 місяці з дня її винесення.

Старший слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою всебічного, повного, об`єктивного розгляду справи, проведення судово-почеркознавчих експертиз, судово-економічних, судових будівельно-технічних експертиз приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №0000090 від 20.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що за результатом проведення відкритих торгів між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі сільського голови ОСОБА_14 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_15 06.07.2023 укладено договір №160. Ціна договору 14 975 647,5 грн., у тому числі ПДВ 2 495 941,25 грн. Предметом даного договору є проведення реконструкції громадського будинку, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 під багатоквартирний житловий будинок для облаштування місць проживання внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб, (код ДК 021:2015: 45454000-4 Реконструкція). Замовник зобов`язується прийняти і оплатити такі роботи за цінами, які зазначені у договірній ціні, яка додається до договору і є його невід`ємною частиною. Підрядник повинен виконати передбачені цим договором роботи, якість яких відповідає технічним вимогам замовника та кошторисним нормам України «Настановам з визначення вартості будівництва», які затверджені наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 №281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві». Розрахунки проводяться шляхом оплати замовником після пред`явлення підрядником актів виконаних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-2, КБ-3), підтверджених підписом і печаткою (у разі наявності) представника технічного нагляду, уповноваженої особи замовника та підрядника протягом 15 робочих днів, з можливістю відстрочення платежу на 90 календарних днів. Розрахунки здійснюються в безготівковій формі за рахунок бюджетних коштів, передбачених на бюджетний період (рік). 22.12.2023 у кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу для вирішення ряду питань, що мають суттєве значення для забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, а також визначення розміру матеріального збитку, спричиненого злочином. 06.01.2024 на адресу СУ ГУНП в Полтавській області надійшло клопотання судового експерта Полтавського відділення Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Міністерства юстиції України, про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення будівельно-технічної експертизи. Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) має рахунок НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на який відповідно до умов договору передбачено перерахунок грошових коштів за виконані роботи. Підрядник виконує роботи на підставі технічних, якісних вимог замовника та кошторисних норм України «Настанов з визначення вартості будівництва», які затверджені наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 01.11.2021 №281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві». Строк виконання до 20.12.2023. Відповідно до додаткової угоди №3 від 21.12.2023 до договору №160 від 06.07.2023 його сторони дійшли згоди про зміну ціни договору на суму 12 573 240,00 грн., у тому числі ПДВ 2 095 540,00 грн. Також установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 подано заяву та ІНФОРМАЦІЯ_6 21.08.2023 зареєстровано повідомлення про початок виконання будівельних робіт ІУ20 на об?єкт «Реконструкція громадського будинку що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 під багатоквартирний житловий будинок для облаштування місць проживання внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб». Встановлено, що на даний час будівництво багатоквартирного житлового будинку для облаштування місць проживання внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб здійснюється із порушенням містобудівного законодавства. За результатами виконання робіт по вказаному об`єкту складено акт форми КБ 2 В №1 від 11.09.2023 на суму 2 157 045,86 та акт форми КБ 2 В №2 від 28.09.2023 на суму 2 613012,22, які 14.09.2023 та 29.09.2023 перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 та інших рахунків, які відкриті на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (зі всіма додатками, картками зі зразками підписів і т.д.); регістру руху коштів у електронному вигляді по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), починаючи з 01.01.2023 по 30.01.2024; інформації щодо номерів телефонів, які закріплені за вказаними рахунками, починаючи з дати відкриття рахунків по 30.01.2024; інформація щодо осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (із зазначенням суми коштів, місця, дати, часу, способу та підстав для їх зняття), починаючи з 01.01.2023 по 30.01.2024; відео і фото зображення з камер відеоспостереження (кас, банкоматів в момент проведення трансакцій, тобто фактичного зняття коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), починаючи з 01.01.2023 по 30.01.2024; відомості про наявність карт-ключів до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також регістру руху коштів в електронному вигляді по даних картах-ключах, починаючи з 01.01.2023 по 30.01.2024; договорів, контрактів, та інших документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інформації щодо придбання і продажу товарів, починаючи з 01.01.2023 по 30.01.2024; вхідну та вихідну кореспонденцію між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », починаючи з 01.01.2023 по 30.01.2024; інформація про наявність орендованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) індивідуальних сейфів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; грошових чеків на зняття готівки в установі банку по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), починаючи з 01.01.2023 по 30.01.2024, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (зі всіма додатками, картками зі зразками підписів і т.д.); регістру руху коштів у електронному вигляді по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), починаючи з 01.01.2023 по 30.01.2024; інформації щодо номерів телефонів, які закріплені за вказаними рахунками, починаючи з дати відкриття рахунків по 30.01.2024; інформація щодо осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (із зазначенням суми коштів, місця, дати, часу, способу та підстав для їх зняття), починаючи з 01.01.2023 по 30.01.2024; відео і фото зображення з камер відеоспостереження (кас, банкоматів в момент проведення трансакцій, тобто фактичного зняття коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), починаючи з 01.01.2023 по 30.01.2024; відомості про наявність карт-ключів до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також регістру руху коштів в електронному вигляді по даних картах-ключах, починаючи з 01.01.2023 по 30.01.2024; договорів, контрактів, та інших документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інформації щодо придбання і продажу товарів, починаючи з 01.01.2023 по 30.01.2024; вхідну та вихідну кореспонденцію між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », починаючи з 01.01.2023 по 30.01.2024; інформація про наявність орендованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) індивідуальних сейфів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; грошових чеків на зняття готівки в установі банку по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), починаючи з 01.01.2023 по 30.01.2024, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 від 20 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України задовольнити частково.

Надати з 30 січня 2024 року до 30 березня 2024 року групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 та інших рахунків, які відкриті на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати з 30 січня 2024 року до 30 березня 2024 року групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (зі всіма додатками, картками зі зразками підписів і т.д.); регістру руху коштів у електронному вигляді по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), починаючи з 01 січня 2023 року по 30 січня 2024 року; інформації щодо номерів телефонів, які закріплені за вказаними рахунками, починаючи з дати відкриття рахунків по 30 січня 2024 року; інформація щодо осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (із зазначенням суми коштів, місця, дати, часу, способу та підстав для їх зняття), починаючи з 01 січня 2023 року по 30 січня 2024 року; відео і фото зображення з камер відеоспостереження (кас, банкоматів в момент проведення трансакцій, тобто фактичного зняття коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), починаючи з 01 січня 2023 року по 30 січня 2024 року; відомості про наявність карт-ключів до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також регістру руху коштів в електронному вигляді по даних картах-ключах, починаючи з 01 січня 2023 року по 30 січня 2024 року; договорів, контрактів, та інших документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інформації щодо придбання і продажу товарів, починаючи з 01 січня 2023 року по 30 січня 2024 року; вхідну та вихідну кореспонденцію між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », починаючи з 01 січня 2023 року по 30 січня 2024 року; інформація про наявність орендованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) індивідуальних сейфів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; грошових чеків на зняття готівки в установі банку по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), починаючи з 01 січня 2023 року по 30 січня 2024 року, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати з 30 січня 2024 року до 30 березня 2024 року групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на вилучення документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (зі всіма додатками, картками зі зразками підписів і т.д.); регістру руху коштів у електронному вигляді по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), починаючи з 01 січня 2023 року по 30 січня 2024 року; інформації щодо номерів телефонів, які закріплені за вказаними рахунками, починаючи з дати відкриття рахунків по 30 січня 2024 року; інформація щодо осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (із зазначенням суми коштів, місця, дати, часу, способу та підстав для їх зняття), починаючи з 01 січня 2023 року по 30 січня 2024 року; відео і фото зображення з камер відеоспостереження (кас, банкоматів в момент проведення трансакцій, тобто фактичного зняття коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), починаючи з 01 січня 2023 року по 30 січня 2024 року; відомості про наявність карт-ключів до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також регістру руху коштів в електронному вигляді по даних картах-ключах, починаючи з 01 січня 2023 року по 30 січня 2024 року; договорів, контрактів, та інших документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інформації щодо придбання і продажу товарів, починаючи з 01 січня 2023 року по 30 січня 2024 року; вхідну та вихідну кореспонденцію між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », починаючи з 01 січня 2023 року по 30 січня 2024 року; інформація про наявність орендованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) індивідуальних сейфів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; грошових чеків на зняття готівки в установі банку по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), починаючи з 01 січня 2023 року по 30 січня 2024 року, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 30 січня 2024 року.

Повний текст ухвали складено 30 січня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1