Провадження № 1-кс/742/2260/23
Єдиний унікальний № 742/7024/23
УХВАЛА

12 грудня 2023 року місто Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗСГСД Прилуцького РВП ГУНП в Чорнігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у досудовому розслідуванні кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000106 від 23.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченою ч.3 ст.240 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим ВРЗСГСД Прилуцького РВП ГУНП в Чорнігівській області ОСОБА_3 , подано до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій відповідних документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000106 від 23.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченою ч.3 ст.240 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням службового становища, під час здійснення господарської діяльності в рамках спеціального дозволу на користування надрами №2459 від 27.04.2001, родовища суглинок, під час користування земельною ділянкою 2.53 га, кадастровий номер :07:000:0930 не розробили проект рекультивації вказаної вище земельної ділянки, чим можливо порушили встановлені правила використання надр, створивши небезпеку для життя, здоров`я людей чи довкілля.

Відомості про даний факт внесені до ЄРДР за №0000106 від 23.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.240 КК України.

В ході досудового розслідування 07.11.2023 прокурором у порядку ст.ст. 36, 93 КПК України направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_3 для отримання належним чином посвідчених копій матеріалів та відомостей по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: реєстраційних відомостей платника податків, в т.ч. відомостей щодо наявних банківських рахунків (із зазначенням коду МФО, назв банківських установ, номерів розрахункових рахунків, дати їх відкриття/закриття, валют); відомостей щодо розрахунків платника податків з бюджетом у період з 2018 року по теперішній час, в т.ч. відомостей щодо одержаного відшкодування ПДВ; матеріалів (акти, довідки тощо) проведених податкових перевірок вищевказаного суб`єкта господарювання за 2018 2023; відомостей з реєстру податкових накладних (в електронному вигляді у форматі *.xls, *.xlsx або *.csv) із відображенням контрагентів, дати, загальної суми, номенклатури товарів/послуг, їх кількість, одиниці виміру та вартості, тощо); відомостей щодо ІР адрес (із зазначенням дати і точного часу), з яких здійснювалась реєстрація у кабінеті платника податків, а також відбулося формування та подання звітності, зокрема до «Єдиного вікна подання електронної звітності»; фінансової звітності (баланси та звіти, в т.ч. відомості щодо поворотної та безповоротної фінансової допомоги і звіти форми 2); відомостей щодо виробничих потужностей суб`єкта господарювання за адресою реєстрації; відомостей та наявні документальні матеріали (в т.ч. звіти форми 1ДФ, Д4, звіти ЄСВ) щодо повідомлень про прийняття працівників на роботу (в період з 01.01.2018 по теперішній час), із зазначенням категорії особи, РНОКПП/ серії і номера паспорта, ПІБ, номеру наказу або розпорядження, дати початку роботи, дати формування повідомлення, відповідальних керівника та бухгалтера, нарахування виплат/ доходів тощо; звіту по рентній платі з 2018 по теперішній час.

28.11.2023 у своїй відповіді на вищевказаний запит ІНФОРМАЦІЯ_3 зазначило, що направлення запиту на отримання інформації чи документів, що перебувають у володінні контролюючих органів не є слідчою (розшуковою) дією в розумінні положень КПК і, як результат, не дають права запитувачу на отримання такої інформації чи документів, тобто зазначило про можливість надання запитуваної інформації, документів лише за наявності ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, з метою встановлення необхідних документів, призначення у провадженні відповідних перевірок та судових експертиз, визначення особи, яка здійснювала подання електронних документів та звітів з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів щодо відомостей по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення, тобто містити ознаки, зазначені в ст. 98 КПК України, як речовий доказ у провадженні, у зв`язку з чим і подано відповідне клопотання.

У судове засідання слідчий не з`явився, згідно поданої заяви просила розглянути подане клопотання без її участі та задовольнити його, а також без участі представника, у володінні якого знаходяться дані документи, оскільки виклик у судове засідання останнього є недоцільним з огляду на економію часу.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч.2 цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.3 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, в тому числі речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).

За таких обставин, оскільки слідчим суддею встановлено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000106 від 23.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.240 КК України, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до вище зазначених документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином посвідчених копій, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВРЗСГСД Прилуцького РВП ГУНП в Чорнігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у досудовому розслідуванні кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000106 від 23.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченою ч.3 ст. 240 КК України задовольнити.

Надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №0000106 від 23.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченою ч.3 ст.240 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій таких документів, а саме: матеріалів та відомостей по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 : реєстраційних відомостей платника податків, в т.ч. відомостей щодо наявних банківських рахунків (із зазначенням коду МФО, назв банківських установ, номерів розрахункових рахунків, дати їх відкриття/закриття, валют); відомостей щодо розрахунків платника податків з бюджетом у період з 2018 року по теперішній час, в т.ч. відомостей щодо одержаного відшкодування ПДВ; матеріалів (акти, довідки тощо) проведених податкових перевірок вищевказаного суб`єкта господарювання за 2018 2023; відомостей з реєстру податкових накладних (в електронному вигляді у форматі *.xls, *.xlsx або *.csv) із відображенням контрагентів, дати, загальної суми, номенклатури товарів/послуг, їх кількість, одиниці виміру та вартості, тощо); відомостей щодо ІР адрес тощо (із зазначенням дати і точного часу), з яких здійснювалась реєстрація у кабінеті платника податків, а також відбулося формування та подання звітності, зокрема до «Єдиного вікна подання електронної звітності»; фінансової звітності (баланси та звіти, в т.ч. відомості щодо поворотної та безповоротної фінансової допомоги і звіти форми 2); відомостей щодо виробничих потужностей суб`єкта господарювання за адресою реєстрації; відомостей та наявні документальні матеріали (в т.ч. звіти форми 1ДФ, Д4, звіти ЄСВ) щодо повідомлень про прийняття працівників на роботу (в період з 01.01.2018 по теперішній час), із зазначенням категорії особи, РНОКПП/ серії і номера паспорта, ПІБ, номеру наказу або розпорядження, дати початку роботи, дати формування повідомлення, відповідальних керівника та бухгалтера, нарахування виплат/ доходів тощо; звіту по рентній платі з 2018 по теперішній час.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 виготовити належним чином посвідчені копій вищевказаних документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_5