Справа № 592/828/24
Провадження № 1-кс/592/395/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155 від 16.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що у період часу з 24.12.2023 по 10.01.2024, а саме під час дії воєнного стану на території України, невстановлена особа невстановленим способом, отримавши доступ до банківських даних потерпілої ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами у сумі 6250 грн. здійснивши ряд транзакцій з банківської картки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відкритої за банківським рахунком № НОМЕР_1 , чим завдала ОСОБА_4 матеріального збитку на вказану суму.

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » метою встановлення руху викрадених грошових коштів.

Відомості, отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть містити інформацію, необхідну для дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, крім того такі відомості є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 або іншому слідчому групи слідчих тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

-Банківську справу клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

- Роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери, що були вказані у якості фінансових ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

-Роздруківку руху грошових коштів по банківських картках, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 із зазначенням повних рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 24.12.2023 до 10.01.2024;

- Відомості щодо користування послугами керування банківськими картками клієнтом за допомогою мережі Інтернет в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання за період часу з 24.12.2023 по 10.01.2024.

Строк дії ухвали тридцять діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1