Справа № 134/1328/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 січня 2024 року Крижопільський районний суд

Вінницької області

Слідчий суддя Крижопільського районного суду ОСОБА_1

з участю: секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000199 від 04.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач сектору дізнання Відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Вказав, що 04.04.2023 до Хмельницького районного управління ГУНП у Хмельницькій області, надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживаючої у АДРЕСА_1 про те, що 01.04.2023 не відома особа у невстановленому місці з мобільного терміналу НОМЕР_1 представившись співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману та зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 80000 гривень, які перерахувала добровільно за допомогою банківського терміналу номер якого не зберегла та не запам`ятала. Подія трапилась у м. Хмельницький по Старокостянтинівському шосе.

За даним фактом розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000199 від 04.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст. 190 КК України.

У ході розслідування кримінального провадження, встановлено, що 01.04.2023 грошові кошти у сумі 86 458 гривень, були перераховані заявником невідомій особі через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 , на рахунок № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_3 код. ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Виклик представника акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розгляд даного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не бажано, оскільки останній може знищити та змінити інформацію про які йде мова в клопотанні, без їхнього первісного збереження у тому вигляді, який вони мають на момент отримання слідчим, в рамках досудового розслідування, тому, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить також дане клопотання розглянути слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В зв`язку із тим, що інформація щодо руху коштів по картковому рахунку, який належить ОСОБА_4 , в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 код. ЄДРПОУ НОМЕР_4 , та має суттєве значення для встановлення істини в справіі, виникла необхідність звернутись з клопотанням до суду.

В судове засідання надійшла заява дізнавача про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження № 0000199 04.04.2023 до Хмельницького районного управління ГУНП у Хмельницькій області, надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживаючої у АДРЕСА_1 про те, що 01.04.2023 не відома особа у невстановленому місці з мобільного терміналу НОМЕР_1 представившись співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману та зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 80000 гривень, які перерахувала добровільно за допомогою банківського терміналу номер якого не зберегла та не запам`ятала. Подія трапилась у м. Хмельницький по Старокостянтинівському шосе.

За даним фактом розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000199 від 04.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст. 190 КК України.

У ході розслідування кримінального провадження, встановлено, що 01.04.2023 грошові кошти у сумі 86 458 гривень, були перераховані заявником невідомій особі через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 , на рахунок № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_3 код. ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

В зв`язку із тим, що інформація щодо руху коштів по картковому рахунку, який належить ОСОБА_4 , в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 код. ЄДРПОУ НОМЕР_4 , та має суттєве значення для встановлення істини в справіі, виникла необхідність звернутись з клопотанням до суду.

Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, зокрема враховуючи, що вище викладена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який розташований по АДРЕСА_3 код. ЄДРПОУ НОМЕР_4 з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

А тому суд, вважає, що є підстави задовольнити клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Крижопільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_5 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000199 від 04.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який розташований по АДРЕСА_3 код. ЄДРПОУ НОМЕР_4 з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Враховуючи вище викладене та керуючись ст. ст.163-165, 369-372 КПК,

УХ В А Л И В:

Клопотання таршого дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати дирекцію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_5 надати тимчасовий доступ й можливість начальнику сектору дізнання ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Тульчинсього РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 та оперативним працівникам, а саме: начальнику СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей щодо банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 зокрема інформації у період з 01.04.2023 платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та призначенням платежів) інформацію, щодо встановлення зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес). Інформацію щодо встановлення, здійсненних операцій у системі інтернет-банкінгу СМС-повідомлень між користувачем та банком, втому числі системних, історію листувань з онлайн підтримкою банку, у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису заяв на відкриття та обслуговування рахунку наявних фото та відео зйомки у відділеннях та філіях банку чи банкоматах де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали суду винесена в 2-х екземплярах, одна з якої зберігається у матеріалах справи.

Суддя