Справа № 577/6545/23
Провадження № 1-кс/577/2183/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"18" грудня 2023 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0001240 від 07.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з процесуальним керівником , прокурором ОСОБА_4 , про надання слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій документів щодо руху грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, кількість транзакцій, адреси та номера банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час цих транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 у період часу з 00.00 год. 02.12.2023 по 00.00 08.12.2023.За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0001240 від 07.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, в ході проведення досудового розслідування за яким встановлено, що

04.12.2023 та 05.12.2023 невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківським рахунком НОМЕР_1 належної ОСОБА_23 на загальну суму 1800 грн., чим спричинила матеріальних збитків останньому.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 07.12.2023 внесено до ЄРДР за № 0001240 за ознаками ст. 185 ч. 4 КК України.

Так, в ході досудового розслідування допитаний як потерпілий ОСОБА_23 повідомив, що у своєму володінні мав кредитну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , з банківським рахунком НОМЕР_1 . Вказана картка була чіпована, що давало можливість здійснювати покупки без пін-коду до 500 грн.

Потерпілий пояснив, що 05.12.2023 близько 07:30 він побачив повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 , що з його банківського рахунку НОМЕР_1 з картки № НОМЕР_2 було знято грошові кошти. Коли він став перевіряти, то виявив, що фізично банківська карта № НОМЕР_2 в нього відсутня. Тоді він зрозумів, що вказану картку забув 04.12.2023 близько 19:40 у банківському терміналі, що встановлений у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 , біля залізничного вокзалу.

Коли ОСОБА_23 зрозумів, що 05.12.2023 хтось знімає з картки грошові кошти, то одразу ж через гарячу лінію її заблокував та звернувся у відділення банку для отримання роздруківки та нової карти.

Таким чином, з його банківського рахунку було знято 04.12.2023 та 05.12.2023 різні грошові кошові суми на загальну суму 1830,8 грн., чим було завдано матеріальних збитків.

Отже на момент скоєння кримінального правопорушення потерпілий ОСОБА_23 користувався карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 з номером рахунку НОМЕР_1 , що підтверджується протоколом допиту потерпілого та випискою з карткового рахунку.

Для встановлення винної особи, виникла необхідність у отриманні належної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , інформації, а саме: копії роздруківки про рух грошових коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 .

Вказана інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », особу яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці.

Отримання вказаних відомостей можливе лише шляхом надання до них тимчасового доступу. Ця інформація є необхідною для розкриття злочину і будь-яким іншим способом її отримати та встановити всі обставини кримінального правопорушення не можливо. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, зокрема знищення її у зв`язку з давністю зберігання або по технічним причинам, то розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні яких знаходиться інформація. Іншими способами встановити особу, що вчинила крадіжку грошових коштів з банківської картки не виявляється можливим. За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та прохає задовольнити. Неявка заявника, за таких обставин, не перешкоджає розгляду клопотання без його участі. Клопотання розглядається також і без виклику особи, у якої знаходяться відомості, доступ до яких просить заявник, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши зміст клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню .

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні заявника перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені 07.12.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001240 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, з фабули, зазначеній у витягу, вбачається, що 04.12.2023 та 05.12.2023 невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківським рахунком НОМЕР_1 , належної ОСОБА_23 на загальну суму 1800 гривень, чим спричинила матеріальних збитків останньому (а.с. 2). До клопотання долучено докази на підтвердження заявлених вимог, які є належними, допустимими і доводять, що інформація, доступ до якої просить слідчий, знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку добути у інший спосіб неможливо, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне Товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій документів щодо руху грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, кількість транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час цих транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 у період часу з 00.00 год. 02.12.2023 по 00.00 08.12.2023.

За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1