Справа № 201/732/24
Провадження № 1-кс/201/237/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2024 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС 3 відділення слідчого відділу 3 управління ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами кримінального провадження № 0000141 від 02.05.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що приблизно в червні - липні 2022 року у громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з корисливих мотивів, а саме з метою власного незаконного збагачення, виник умисел, направлений на створення та організацію діяльності на тимчасово окупованій території м. Старобільськ Луганської області фінансової установи, яка б надавала послуги з обміну української гривні на російські рублі, обготівкування нарахованих Пенсійних фондом України пенсій у російських рублях та інших послуг.

Тим самим, дані дії також були направлені на допомогу державі-агресору (пособництво) та її окупаційній адміністрації, з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації та підтримки їх рішень та дій, зокрема т.зв. федерального закону рф «О принятии в рф лнр и образования в составе рф нового субьекта - лнр» (мовою оригіналу), яким встановлено, що єдиною грошовою одиницею на території т.зв. «лнр» є російський рубль, а обіг української гривні припиняється з 01.01.2023. Таким чином, здійснено поступове витіснення з обігу на тимчасово окупованій території Луганської області української гривні та забезпечено введення т.зв. «рубльової зони».

Дана фінансова установа здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, для забезпечення діяльності зазначеної фінансової установи ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , до свої злочинної діяльності залучено ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 між якими було розподіллено обов`язки.

В свою чергу, ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , перебуваючи на підконтрольній українській владі території, для забезпечення функціювання вказаної фінансової установи здійснюють підшукування осіб, готових (за грошову винагороду) оформлювати на своє ім`я банківські рахунки (РОS-термінали) та передавати їх для використання в діяльності фінансової установи.

Так, ОСОБА_10 та ОСОБА_7 здійснюють супровід таких осіб у банківських установах для успішного оформлення на них рахунків, надають консультації щодо алгоритму спілкування з працівниками банків, надають (у разі необхідності) адреси та приміщення для їх огляду працівниками банку під час оформлення РОS-терміналів, забезпечують подальшу передачу в управляння оформленими рахунками ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Так, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які формально зареєструвалися фізичними особами підприємцями, відкрили на своє ім`я в АТ КБ «Приватбанк», Акціонерний банк «Південний», АТ «Райффайзен банк», АТ КБ «Конкорд», АТ «ПУМБ», АТ «А-банк», ПАТ «Банк Восток» банківські рахунки суб`єктів господарювання, та передали можливість керування ними ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Разом з тим, 25.04.2023 ОСОБА_9 здійснила оформлення на ОСОБА_6 довіреності на представництво.

Під час діяльності фінансової установи здійснено зарахування на банківські рахунки, які відкриті у вищевказаних банківських установах грошових коштів на загальну суму близько 29 млн грн.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження ОСОБА_6 фактично проживає у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 350287643 від 13.10.2023 вищевказана квартира на праві власності (розмір частки 5/8) належить ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Разом з тим, відповідно до інформації з КП КМР «КМ БТІ» від 04.01.2024 ОСОБА_11 успадкував 3/8 частки вищевказаної квартири, що підтверджується свідоцтвом про право власності на спадщину, яке посвідчене 12.06.2008.

Таким чином, встановлено, що квартира, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 на праві власності належить ОСОБА_11 .

Отже, у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що вищевказаною адресою можуть знаходитись: бухгалтерська та звітна документація у електронному або паперовому вигляді щодо протиправної діяльності фінансового центру; чорнові записи (блокноти, зошити, окремі аркуші паперу) з інформацією щодо діяльності на тимчасово окупованій території фінансового центру та контактною інформацією, паспортними даними, номерами телефонів клієнтів, які користувались його послугами; банківські картки, POS-термінали, які використовувались для валютних операцій у протиправній діяльності фінансового центру; електронні носії інформації (комп`ютера, ноутбуки, планшети, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, картки пам`яті, мобільні телефони) на яких можуть зберігатись у сканованому та електронному вигляді фактичні дані щодо діяльності фінансового центру та яка підтверджуватиме взаємозв`язок між його учасниками (фотознімки, відеозаписи, аудіо файли, листування, тощо).

Підставою для проведення обшуку квартири за місцем фактичного мешкання ОСОБА_6 , є наявність достатніх відомостей вважати, що в ній можуть зберігатися вказані вище речі та документи, які необхідні для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні (у тому числі всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення). Таким чином, відповідно до ст. 98 КПК України, їх може бути використано як речові докази у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості щодо фактів та обставин, які в ньому встановлюються, і можуть бути доказами під час судового розгляду. Без отримання зазначених речей та документів неможливе проведення експертиз, необхідних для встановлення розміру шкоди у зазначеному кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали подані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що 3 відділенням слідчого відділу 3 управління ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР під № 0000141 від 02.05.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Як зазначено у клопотанні, приблизно в червні - липні 2022 року у громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з корисливих мотивів, а саме з метою власного незаконного збагачення, виник умисел, направлений на створення та організацію діяльності на тимчасово окупованій території м. Старобільськ Луганської області фінансової установи, яка б надавала послуги з обміну української гривні на російські рублі, обготівкування нарахованих Пенсійних фондом України пенсій у російських рублях та інших послуг.

Тим самим, дані дії також були направлені на допомогу державі-агресору (пособництво) та її окупаційній адміністрації, з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації та підтримки їх рішень та дій, зокрема т.зв. федерального закону рф «О принятии в рф лнр и образования в составе рф нового субьекта - лнр» (мовою оригіналу), яким встановлено, що єдиною грошовою одиницею на території т.зв. «лнр» є російський рубль, а обіг української гривні припиняється з 01.01.2023. Таким чином, здійснено поступове витіснення з обігу на тимчасово окупованій території Луганської області української гривні та забезпечено введення т.зв. «рубльової зони».

Дана фінансова установа здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, для забезпечення діяльності зазначеної фінансової установи ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , до свої злочинної діяльності залучено ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 між якими було розподіллено обов`язки.

В свою чергу, ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , перебуваючи на підконтрольній українській владі території, для забезпечення функціювання вказаної фінансової установи здійснюють підшукування осіб, готових (за грошову винагороду) оформлювати на своє ім`я банківські рахунки (РОS-термінали) та передавати їх для використання в діяльності фінансової установи.

Так, ОСОБА_10 та ОСОБА_7 здійснюють супровід таких осіб у банківських установах для успішного оформлення на них рахунків, надають консультації щодо алгоритму спілкування з працівниками банків, надають (у разі необхідності) адреси та приміщення для їх огляду працівниками банку під час оформлення РОS-терміналів, забезпечують подальшу передачу в управляння оформленими рахунками ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Відповідно до матеріалів кримінального провадження ОСОБА_6 фактично проживає у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 350287643 від 13.10.2023 вищевказана квартира на праві власності (розмір частки 5/8) належить ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Разом з тим, відповідно до інформації з КП КМР «КМ БТІ» від 04.01.2024 ОСОБА_11 успадкував 3/8 частки вищевказаної квартири, що підтверджується свідоцтвом про право власності на спадщину, яке посвідчене 12.06.2008.

Таким чином, слідством встановлено, що квартира, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 на праві власності належить ОСОБА_11 ..

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

За правилами ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, яка постановляється за клопотанням прокурора.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети (ч. 2 ст. 223 КПК України).

З урахуванням того, що згідно із п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню через призму того, що процесуальними джерелами доказів є у тому числі речові докази, висновки експертів (ст. 84 КПК України).

Речовим доказом є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій (ст. 98 КПК України).

В постанові від 27 січня 2022 року в справа № 11-132сап21 Велика Палата Верховного Суду зауважила, що з урахуванням змісту ч. 5 ст. 234 КПК України під час вирішення питання про санкціонування обшуку житла стандарт доказування - «достатня підстава» є значно нижчим порівняно з такими стандартами як «поза розумним сумнівом» (що застосовується під час розгляду кримінального провадження по суті), так і «обґрунтована підозра» (за яким доводиться наявність підстав піддавати конкретну особу заходам забезпечення кримінального провадження), зокрема для надання відповідного судового дозволу закон не вимагає існування обґрунтованої підозри власника чи іншого володільця житла у вчиненні кримінального правопорушення.

В судовому засіданні встановлено, що клопотання слідчого про проведення обшуку відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та обставини, передбачені ч. 5 ст. 234 КПК України у даному випадку відсутні.

Враховуючи наведене, суд приходить до висновку що за місцем фактичного проживання ОСОБА_10 у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , можуть зберігатися об`єкти на підтвердження факту злочинних дій та речові докази у кримінальному провадженні.

Вирішуючи питання пропорційності втручання у володіння, суд враховує що втручання у виді обшуку однозначно є доволі серйозним втручанням, однак тяжкість злочину який розслідується, суспільний інтерес у об`єктивному завершені досудового слідства та інтереси слідства пов`язані з запобіганням знищенню доказів свідчать про те, що таке втручання буде пропорційним заходом.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, що дозволять органам досудового розслідування провести подальше розслідування кримінального провадження, враховуючи той факт, що є всі підстави вважати, що у приміщенні зазначеному у клопотанні, можуть знаходитись предмети, речі та засоби, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 3 ч. 1 п.18, ст.ст. 233-236,369- 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчими слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ІНФОРМАЦІЯ_7, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , начальником 3 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_36 , начальником 1 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_37 у квартирі розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві власності належить ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_1 та в якій фактично проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою відшукання та вилучення:

бухгалтерської та звітної документації у електронному або паперовому вигляді щодо протиправної діяльності фінансового центру;

чорнових записів (блокноти, зошити, окремі аркуші паперу) з інформацією щодо діяльності на тимчасово окупованій території фінансового центру та контактною інформацією, паспортними даними, номерами телефонів клієнтів, які користувались його послугами;

банківських карток, POS-терміналів, які використовувались для валютних операцій у протиправній діяльності фінансового центру;

електронних носіїв інформації (комп`ютера, ноутбуки, планшети, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, картки пам`яті, мобільні телефони) на яких можуть зберігатись у сканованому та електронному вигляді фактичні дані щодо діяльності фінансового центру та яка підтверджуватиме взаємозв`язок між його учасниками (фотознімки, відеозаписи, аудіо файли, листування, тощо),

що зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять інші відомості, котрі можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час даного кримінального провадження.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1