Справа № 372/281/24
Провадження 1-кс-39/24
ухвала

Іменем України

15 січня 2024 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002692 від 08.12.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до ЧЧ Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява представника ПП " ОСОБА_4 " - ОСОБА_5 про те, що із 15.11.2021 директор ТОВ " Індустрія-Т " - ОСОБА_6 , шляхом зловживання довірою, заволодів майном ПП " ОСОБА_7 ", що завдало істотної шкоди останнім.

Допитом представника юридичної особи ПП « ОСОБА_7 » - адвоката ОСОБА_5 встановлено наступне:

У 2021 році ПП « ОСОБА_4 » проводило будівельні роботи у Обухівському районі Київської області.

В цей час, а саме 15.11.2021 р. між ПП « ОСОБА_4 » (Продавець) та ТОВ « Індустрія-Т » (адреса: 04107, місто Київ, вул. Татарська, буд. 32 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_2 ) (Покупець), на території Обухівського району Київської області (точного місця не відомо, оскільки це було давно), було укладено Договір купівлі-продажу машини № 15/11-1, згідно з умовами якого, Продавець передає у власність Покупцю Екскаватор марки JСВ JS200W, 2006 року випуску, заводський номер НОМЕР_3 , номер двигуна НОМЕР_4 .

Розділом 4 Договору визначено вартість та порядок оплати, а саме: 4.1. Вартість машини, що є предметом цього Договору складає 1 176 433,98 грн. (один мільйон сто сімдесят шість тисяч чотириста тридцять три гривні 98 коп.), в тому числі ПДВ; 4.2. Оплата переданої за цим Договором машини здійснюється Покупцем протягом 90 (дев?яносто) календарних днів з моменту передачі (прийняття) машини, встановленої п. 3.3. цього Договору; 4.3. Оплата вартості машини проводиться Покупцем шляхом перерахування зазначеної суми на поточний рахунок Продавця, у безготівковій формі, в національній валюті України; 4.4. За домовленістю між Сторонами допускаються й інші форми розрахунків, що не заборонені чинним законодавством України.

19.11.2021 р. на виконання вимог п. 3.3 Договору ПП « ОСОБА_4 » передало, а ТОВ « Індустрія-Т » прийняло Екскаватор марки JCB JS200W, про що сторонами складено та підписано відповідний Акт.

Угодою про зарахування зустрічних однорідних вимог від 08.12.2021 р. було зараховано зустрічні однорідні вимоги за зобов?язаннями, у сумі 199 351,60 грн.

Залишок зобов?язання (заборгованості) ТОВ « Індустрія-Т » перед ПП « ОСОБА_4 » за Договором купівлі-продажу машини № 15/11-1 від 15 листопада 2021 року становить 977 082,38 грн. (дев?ятсот сімдесят сім тисяч вісімдесят дві гривні 38 копійок).

Відповідно до п. 4.2. Договору № 15/11-1 від 15.11.2021 року строк оплати за вказаним договором настав 15.02.2022 р.

ТОВ « Індустрія-Т » в особі директора ОСОБА_6 свої зобов?язання в частині оплати отриманого екскаватору не виконав.

ПП « ОСОБА_4 » намагалося налагодити діалог із ОСОБА_6 (керівником ТОВ « Індустрія-Т ») щодо узгодження шляхів вирішення питання зі сплати даної заборгованості. Та запропонувало свої пропозиції щодо сплати боргу: - повернення екскаватора із компенсацією залишкової вартості; - продаж даного екскаватора на сторонніх платформах.

Вказані пропозиції були повністю проігноровані ОСОБА_6 .

Більш того, у телефонній розмові ОСОБА_6 повідомив, що грошових коштів у нього не має. Оплачувати вартість екскаватору він не збирається та погрожував, що у разі звернення до суду, він переоформить Екскаватор із ТОВ « Індустрія-Т » на іншу компанію, та ми нічого зробити не зможемо.

Як видно із повідомлення ГУ Держпродспоживслужби у м. Києві , станом на 30.10.2023 р. за ТОВ « Індустрія-Т » сільськогосподарська техніка, машини та механізми не зареєстровані.

Також, у лютому та березні 2023 р. (після звернення ПП « ОСОБА_4 » із позовом до суду), директор ТОВ « Індустрія-Т » ОСОБА_6 видав розпорядження про зняття з обліку всіх екскаваторів (у тому числі JCB JS200W) з балансу підприємства, з метою ухилення від виконання рішення суду та уникнення звернення стягнення на майно.

Як видно із банківської виписки АТ « Приватбанк » за період із 01.01.2023 р. по 18.07.2023 р., грошові кошти від продажу екскаваторів на рахунок ТОВ « Індустрія-Т » не надходили.

Вищевказане свідчить про умисні дії директора ТОВ « Індустрія- » ОСОБА_6 направлені ухилення від виконання рішення суду, уникнення звернення стягнення на майно та не бажання сплачувати вартість отриманого екскаватору.

Протиправними діями ОСОБА_6 , ПП « ОСОБА_4 » завдано матеріальну шкоду у розмірі 1 015 941,07 грн.

Відповідно до відповіді Держпродспоживслужби на запит слідчого №2692/190/2023 від 09.12.2023 встановлено, що 17.02.2023 вищезазначений екскаватор знято із обліку (власник - ТОВ « Індустрія-Т ») та 23.03.2023 екскаватор зареєстровано на ОСОБА_8 , яка (відповідно до відкритих джерел інформації) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 та займається роздрібною торгівлею з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям (КВЕД - 47.82).

Крім цього, до Держпроцспоживслужби скеровано запит №2692/2/109/23 від 18.12.2023, з метою надання останніми усіх копій документів на підставі яких, 17.02.2023 було знято з обліку, а 23.03.2023 поставлено на облік вищезазначений колісний екскаватор, однак останні відповіді на запит не надала, при цьому посилаючись на необхідність отримання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою перевірки слідчим шляхом фактів шахрайських дій, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме належним чином завірених копій документів на підставі яких 17.02.2023 було знято з обліку, а 23.03.2023 поставлено на облік колісний екскаватор "JCB J8200W" 2006 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_5 , заводський номер НОМЕР_6 , номер двигуна НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_7 (у тому числі копії документів, що містять персональні дані осіб, які були чи є власниками даного екскаватора), що перебувають у володінні Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів , оскільки зазначені документи можуть містити в собі відомості, які мають значення для встановлення усіх обставин даного злочину, так як в інший спосіб перевірити вказаний факт неможливо.

Вказані документи та інші відомості вкрай необхідні органу досудового розслідування для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення дати, місця та обставин вчинення реєстраційних дій, їх аналізу та надання їм належної правової оцінки, встановлення способу та осіб причетних до вчинення вказаних протиправних дій, здобуття доказів у кримінальному провадженні, що викривають або виправдовують особу, забезпечення прийняття законного і неупередженого процесуального рішення.

За таких обставин, з метою встановлення фактичних даних вказаного кримінального провадження, перевірки обставин вчиненого кримінального правопорушення, в тому числі для встановлення місця, способу та осіб причетних до вчинення злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ, з можливістю вилучення завірених копій документів на підставі яких 17.02.2023 було знято з обліку, а 23.03.2023 поставлено на облік колісний екскаватор "JCB J8200W" 2006 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_5 , заводський номер НОМЕР_6 , номер двигуна НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_7 (у тому числі копії документів, що містять персональні дані осіб, які були чи є власниками даного екскаватора), що перебувають у володінні Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , та які можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження або спростування події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Слідчий СВ Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.

Розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана річ має значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши та дослідивши матеріли клопотання приходжу до наступного.

Слідчим відділом Обухівського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002692 від 08.12.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР стало те, що до ЧЧ Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява представника ПП " ОСОБА_4 " - ОСОБА_5 про те, що із 15.11.2021 директор ТОВ " Індустрія-Т " - ОСОБА_6 , шляхом зловживання довірою, заволодів майном ПП " ОСОБА_7 ", що завдало істотної шкоди останнім.

З метою забезпечення провадження досудового слідства, та встановлення об`єктивної істини, необхідний тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: документів на підставі яких 17.02.2023 було знято з обліку, а 23.03.2023 поставлено на облік колісний екскаватор "JCB J8200W" 2006 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_5 , заводський номер НОМЕР_6 , номер двигуна НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_7 (у тому числі копії документів, що містять персональні дані осіб, які були чи є власниками даного екскаватора), що перебувають у володінні Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань), а також слідчим, доведено достатність даних про здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходиться у володінні Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів , вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити а інший спосіб.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 131, 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділу Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , завірених копій документів на підставі яких 17.02.2023 було знято з обліку, а 23.03.2023 поставлено на облік колісний екскаватор "JCB J8200W" 2006 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_5 , заводський номер НОМЕР_6 , номер двигуна НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_7 (у тому числі копії документів, що містять персональні дані осіб, які були чи є власниками даного екскаватора), що перебувають у володінні Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали визначити до 14 березня 2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1