Справа № 333/8357/23
Пр.№1-кс/333/3791/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засіданні: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, заявлене в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000402 від 22.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації та документів, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИЛА:

До Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло дане клопотання дізнавача Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, яке обґрунтоване наступним.

У провадженні СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000402 від 22.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що В ході досудового розслідування встановлено, що 22.09.2023 до чергової частини відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява військовослужбовця в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 18.09.2023 невідома особа, шахрайським шляхом, з використанням номерів телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , під приводом надання кредиту, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 8 100,00 грн, які він перерахував через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з власної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 . Сума матеріальної шкоди становить 8 100,00 грн. (ЄО № 18504 від 22.09.2023 року)

Допитаний в якості потерпілого військовослужбовець в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (м.т. НОМЕР_6 , мешкає за адресою АДРЕСА_1 ) повідомив, що 18.09.2023 в мережі інтернет він знайшов сайт з надання коштів в кредит (назву сайту, назву компанії повідомити не зміг, в історії пошуку браузера інформація також відсутня). ОСОБА_4 оформив онлайн заявку на отримання, в якій надав свої паспортні та ІПН. Того ж дня, о 09:25, на телефон потерпілого надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_2 від представниці компанії по кредитам. Дівчина повідомила, що для отримання кредиту потерпілий має внести страховий платіж у сумі 8 100,00 грн, далі ці грошові кошти будуть використовуватись для погашення кредитної заборгованості. Далі, за допомогою смс, потерпілий відправив дівчині на вищевказаний номер фото свого паспорту, а вона надіслала розрахунковий рахунок НОМЕР_5 (також в цьому повідомленні були вказані код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , отримувач Фін.центр, призначення платежу зг. Договору 5728.1, сума 8100). ОСОБА_4 погодився на умови, та 18.09.2023 о 12:31 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив переказ грошових коштів у сумі 8 100,00 грн з власної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 .

Далі, того ж дня, 18.09.2023, приблизно через 2 години після переказу грошових коштів у сумі 8 100,00 грн, потерпілому надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_3 від представника тієї ж кредитної компанії. Представник повідомив, що ОСОБА_4 має додатково переказати грошові кошти у сумі 6 400,00 грн на той самий рахунок з метою підтвердження власної платоспроможності, на що потерпілий відмовився та зрозумів, що натрапив на шахраїв.

Розрахунковий рахунок НОМЕР_5 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який діє в регулятивному полі НБУ та на підставі своєї банківської ліцензії.

На підставі ухвали Комунарського районного суду м. Запоріжжя від 29.09.2023 №333/8357/23 був проведений тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході якого було встановлено, що розрахунковий рахунок НОМЕР_5 відкритий 24.07.2023 на юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », директор ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , місцезнаходження АДРЕСА_2 . Відповідно до виписки по банківському рахунку, 18.09.2023 о 13:36:16 на рахунок НОМЕР_5 надійшли грошові кошти у сумі 8 100,00 грн. від потерпілого ОСОБА_4 . В подальшому, з рахунку НОМЕР_5 вищевказані грошові кошти декількома транзакціями були виведені на розрахунковий рахунок НОМЕР_9 , отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »:

- 18.09.2023 о 14:49:34 (валютування 18.09.2023 о 14:50:53) у сумі 4700,00 грн.,

- 18.09.2023 о 14:49:33 (валютування 18.09.2023 о 14:51:26) у сумі 4300,00 грн,

- 18.09.2023 о 14:49:34 (валютування 18.09.2023 о 14:51:26) у сумі 5100,00 грн.

Розрахунковий рахунок НОМЕР_9 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який діє в регулятивному полі НБУ та на підставі своєї банківської ліцензії.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення копій за адресою: АДРЕСА_4 , по розрахунковому рахунку НОМЕР_9 за період з 16.09.2023 по момент оголошення ухвали, а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по розрахунковому рахунку НОМЕР_9 за період з 16.09.2023 по момент оголошення ухвали;

- завірених копій документів на відкриття зазначеного карткового рахунку (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

- інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_9 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 16.09.2023 по момент оголошення ухвали;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_9 за період з 16.09.2023 по момент оголошення ухвали, із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_9 за період з 16.09.2023 по момент оголошення ухвали;

- інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_9 за період з 16.09.2023 по момент оголошення ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_10 за період з 16.09.2023 по момент оголошення ухвали;

- чи не є розрахунковий рахунок НОМЕР_9 заблокований? Якщо так, коли саме та з яких причин?;

- результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із розрахунковим рахунком НОМЕР_9 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

В судове засідання дізнавачка не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню з наступних підстав.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться запитувані слідчим документи.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З доданих до цього клопотання документів вбачається, що 22.09.2023 р. до Єдиного реєстру досудового розслідування внесені відомості про кримінальне провадження №0000402 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Наразі в межах даного кримінального провадження здійснюється досудове розслідування.

Дізнавачкою, наданими до клопотання матеріалами, доведено, що документи та інформація, до яких просить вона тимчасовий доступ, необхідні для встановлення важливих обставин по цьому кримінальному провадженню, іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, в подальшому вони можуть бути використані як докази

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , чи іншим дізнавачам, уповноваженим здійснювати досудове розслідування по даному кримінальному провадженню, або іншій уповноваженій особі за дорученням дізнавача, тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення копій за адресою: АДРЕСА_4 , по розрахунковому рахунку НОМЕР_9 за період з 16.09.2023 по 05.12.2023 р., а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по розрахунковому рахунку НОМЕР_9 за період з 16.09.2023 по 05.12.2023 р.;

- завірених копій документів на відкриття зазначеного карткового рахунку (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

- інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_9 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 16.09.2023 по 05.12.2023 р.,;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_9 за період з 16.09.2023 по 05.12.2023 р., із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_9 за період з 16.09.2023 по 05.12.2023 р.;

- інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_9 за період з 16.09.2023 по момент оголошення ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_10 за період з 16.09.2023 по 05.12.2023 р.,;

- чи не є розрахунковий рахунок НОМЕР_9 заблокований? Якщо так, коли саме та з яких причин?;

- результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із розрахунковим рахунком НОМЕР_9 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

Ухвала діє протягом одного місяця, тобто до 05.01.2024 р.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1