Провадження № 1-кс/161/6040/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 21 листопада 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000707 від 02.10.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса розташування: АДРЕСА_2 .

На думку слідчого вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000707 від 02.10.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, у зв`язку із чим слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду заяву про проведення судового засідання за їх відсутності, клопотання підтримали повністю.

Згідно з ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представника дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Тому, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, враховуючи те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 7 ст.163 КПК України, зокрема витягом із ЄРДР, копіями постанов, копією протоколу тимчасового доступу до речей і документів, а тому, з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задовольнити, однак частково.

Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у вилученні оригіналів документів, оскільки слідчий у поданому клопотанні не обґрунтував необхідності у вилученні саме оригіналів документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 369, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП у Волинській області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000707, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншим слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса розташування: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, а саме:

- договорів за 2021-2023 роки про надання послуг ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в користь споживачу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі щодо постачання електричної енергії, природнього газу, тощо, всі наявні додаткові угоди до даних договорів, комерційні пропозиції від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до додаткових угод;

- видаткових накладних (актів прийому-передачі, актів постачання електричної енергії, природнього газу, тощо) до вказаних договорів;

- банківських виписок по рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на які проводились оплати за поставку електричної енергії, природнього газу, тощо, від КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- регістрів бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» (оборотно-сальдових відомостей, журналів-ордерів, картки рахунків) в розрізі контрагента КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договорах за період з 2021 по 2023 рік.

- вхідної та вихідної кореспонденції (паперова чи електронна переписка) між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що стосується укладання та виконання договорів про постачання електричної енергії, природнього газу, тощо та додаткових угод до них та інші документи, які мають відношення до даних договорів;

- відомостей про наявність заборгованостей на постачання електричної енергії, природнього газу, тощо від споживачів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Надати тимчасовий доступ до речей і документів впродовж двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно з вимогами ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя