г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/4067/23
Номер провадження 1-кс/213/516/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2023 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ВП №6 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження №0000286 від 06.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням погодженим з прокурором. Надав заяву, відповідно до якої просить розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшов наступного.

Слідчим СВ ВП №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000286 від 06.08.2023, з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на території Інгулецького району міста Кривого Рогу Дніпропетровської області з автомобіля, повторно, збуває психотропну речовину - метамфітамін наркозалежним громадянам.

Правова кваліфікація вказаного кримінального правопорушення - ч.2 ст.307 КК України, за ознаками незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинені повторно.

В ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій: допити свідків, впізнання особи за фотознімками, та встановлено механізм вчинення кримінального правопорушення.

26.09.2023 року з метою припинення кримінального правопорушення було затримано в порядку ст.208 КПК України громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та під час затримання було виявлено та вилучено:

1)Мобільний телефон Redmi чорного кольору, у чохлі фіолетового кольору, який упаковано до спеціального пакету НПУ №PSP1073364№;

2)Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Hyundai ELANTRA (VIN НОМЕР_1 , Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу FIAT LINEA (VIN НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , які упаковано до спеціального пакету НПУ №PSP1073367.

3)Банківська картки: АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , КБ «ПУМБ»: НОМЕР_5 , OTP bank: НОМЕР_6 , ТАСКОМБАНК (Монобанк) НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , АТ «Ощадбанк»: 683562.

4)Чоловіча сумка чорного кольору, упакована до спеціального пакету НПУ № PSP1073364;

5)Ключі від автомобіля, упаковано до спеціального пакету НПУ №PSP1073365;

6) Грошові кошти в сумі 21463,50 гривень, з яких:

- п`ять купюр номіналом 100 гривень з номерами: МЕ9584704, УГ0067375, УГ5523153, АК7064433, УЙ8740862, упаковано до спеціального пакету НПУ № PSP1073361;

- чотири купюри номіналом 50 гривень з номерами: ФВ9295693, АГ608682, АГ6753515, АА5652761, одна купюра номіналом 20 гривень номер ЄГ 9599752, одна купюра номіналом 10 гривень номер ЮБ0196529, дві купюри номіналом 5 гривень номери: ЮГ2336018, ПБ3678107, монети на загальну суму 23,50 гривень, упаковано до спеціального пакету НПУ № PSP1073358;

- п`ять купюр номіналом 1000 гривень з номерами: БЛ5680819, АУ8529902, АТ3762785, АП5608467, БЛ5680818, тридцять одна купюра номіналом 500 гривень з номерами: ВГ 1272493, АЛ3803556; АЛ 9012308; АЄ7161026, АЛ9012309, АЛ3803918, АЛ3803919; АЛ3803337; АЛ3803338; АЛ8076356; АЛ8076346, АЛ8076347; АЛ3803182; АЛ3803183; AЛ19273281; АЛ4108082; ЄЖ1384638; EX2624891; ЄЖ2624889; EX2624892; ЄЖ9005141; ЄЖ9005142; AT2931691; ФГ8282988; ЄЖ5825164; ЄЖ5285165; ЄЖ5285166; ЄЖ5285167; ЄЖ5285168; ЄЖ5285169; CX9320630; одна купюра номіналом 200 гривень з номером ГЄ 7650966, упаковано до спеціального пакету НПУ №PSP 2144475;

7)грошові кошти в іноземні валюті - одна купюра номіналом 100 доларів США з номером KJ1621354aA, упаковано до спеціального пакету НПУ PSP1073362.

Крім того, 26.09.2023 року було проведено обшук автомобіля марки «HYUNDAI ELANTRA» білого кольору державний номер НОМЕР_9 , власником якого є ОСОБА_5 , який на момент обшуку знаходився біля магазину «АТБ», що розташовано за адресою: проспект Перемоги, буд.11, у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області.

В ході обшуку на стику між водійським сидінням та спинкою було виявлено чотири полімерні трубочки запаяні з двох стороні прозорого кольору, в середині яких знаходилась кристалічна речовина. Вказані трубочки вилучено та поміщено до спеціального пакету НПУ №1073363.

В подальшому вказаний автомобіль «HYUNDAI ELANTRA» білого кольору VIN НОМЕР_2 , державний номер НОМЕР_9 , було вилучено та залишено на зберігання на спеціальному майданчику ВП №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровської області за адресою: м.істо Кривий Ріг, вул. Рудна, буд.7.

Слідчий зазначає, що підставами, у зв`язку з якими необхідно здійснити арешт вказаного майна є те, що вказані речі зберігали на собі сліди кримінального правопорушення, та становлять значення речового доказу, були використані в якості знаряддя вчинення злочину.

Автомобіль марки «HYUNDAI ELANTRA» білого кольору, VIN НОМЕР_2 , державний номер НОМЕР_9 , власником якого зазначено ОСОБА_5 , яка є дружиною підозрюваного ОСОБА_4 , та який використовувався ОСОБА_4 у злочинні діяльності в якості засобу вчинення злочину, зокрема для перевезення та зберігання психотропних речовин, у ньому здійснювався їх збут, а також під час проведення обшуку автомобіля було виявлено 4 полімерних трубочки з кристалічною речовиною, візуально схожою на психотропну.

Окрім цього, існує ймовірність, що вилучені грошові кошти були здобуті внаслідок злочинної діяльності, а також частина з них використовувались під час проведення негласної слідчої розшукової дії контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 є власником автомобіля «Fiat LINEA» білого кольору, VIN НОМЕР_10 , державний номер НОМЕР_11 , 2012 року випуску. У зв`язку з тим, що відповідно до санкції ч.2 ст.307 КК України передбачено додаткове покарання у виді конфіскації майна, на вказаний автомобіль, що належить підозрюваному, необхідно накласти арешт на підставі п.3 ч.2 ст.170 КК України з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, для забезпечення цивільного позову. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Вказаний захід забезпечення кримінального провадження є крайнім та необхідним, а також найбільш ефективним, у зв`язку із тим, що іншими наявними заходами, окрім як накладення арешту на майно, забезпечити схоронність вказаного майна, не допущення, його знищення, розтрати, приховування, відчуження, перетворення, пересування, зникнення, не можливо, у зв`язку із чим, не застосування вказаного заходу, може призвести до вищевказаних ризиків.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 167- 175 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №6 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування до остаточного прийняття рішення по кримінальному провадженню №0000286 від 06.08.2023 на речові докази та майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

1) Мобільний телефон «Redmi», чорного кольору, у чохлі фіолетового кольору, який упаковано до спеціального пакету НПУ №PSP1073364№;

2) Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Hyundai ELANTRA (VIN НОМЕР_1 , Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу FIAT LINEA (VIN НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , які упаковано до спеціального пакету НПУ №PSP1073367.

3) Банківська картки: АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , КБ «ПУМБ»: НОМЕР_5 , АТ «ОТП БАНК»: НОМЕР_6 , АТ «ТАСКОМБАНК» (Монобанк) НОМЕР_7 , АТ «Ідея Банк» НОМЕР_12 , АТ «Ощадбанк»: НОМЕР_13 , а також банківські рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вказаних установах.

4) Чоловіча сумка чорного кольору, упакована до спеціального пакету НПУ № PSP1073364;

5) Ключі від автомобіля, упаковано до спеціального пакету НПУ №PSP1073365;

6) Грошові кошти в сумі 21463,50 гривень, з яких:

- п`ять купюр номіналом 100 гривень з номерами: МЕ9584704, УГ0067375, УГ5523153, АК7064433, УЙ8740862, упаковано до спеціального пакету НПУ № PSP1073361;

- чотири купюри номіналом 50 гривень з номерами: ФВ9295693, АГ608682, АГ6753515, АА5652761, одна купюра номіналом 20 гривень номер ЄГ 9599752, одна купюра номіналом 10 гривень номер ЮБ0196529, дві купюри номіналом 5 гривень номери: ЮГ2336018, ПБ3678107, монети на загальну суму 23,50 гривень, упаковано до спеціального пакету НПУ № PSP1073358;

- п`ять купюр номіналом 1000 гривень з номерами: БЛ5680819, АУ8529902, АТ3762785, АП5608467, БЛ5680818, тридцять одна купюра номіналом 500 гривень з номерами: ВГ 1272493, АЛ3803556; АЛ 9012308; АЄ7161026, АЛ9012309, АЛ3803918, АЛ3803919; АЛ3803337; АЛ3803338; АЛ8076356; АЛ8076346, АЛ8076347; АЛ3803182; АЛ3803183; AЛ19273281; АЛ4108082; ЄЖ1384638; EX2624891; ЄЖ2624889; EX2624892; ЄЖ9005141; ЄЖ9005142; AT2931691; ФГ8282988; ЄЖ5825164; ЄЖ5285165; ЄЖ5285166; ЄЖ5285167; ЄЖ5285168; ЄЖ5285169; CX9320630; одна купюра номіналом 200 гривень з номером ГЄ 7650966, упаковано до спеціального пакету НПУ №PSP 2144475;

7) грошові кошти в іноземні валюті - одна купюра номіналом 100 доларів США з номером KJ1621354aA, упаковано до спеціального пакету НПУ PSP1073362.

8) Автомобіль марки «Fiat LINEA» білого кольору, VIN НОМЕР_10 , державний номер НОМЕР_11 , 2012 року випуску, який на праві приватної власності належить ОСОБА_4 .

9) Автомобіль марки «HYUNDAI ELANTRA» білого кольору, VIN НОМЕР_2 , державний номер НОМЕР_9 , власником якого є ОСОБА_5 .

Відповідно до ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1