Провадження №1-кс/447/1096/23
Справа №447/2311/23
У Х В А Л А

щодо надання тимчасового доступу до речей та документів , які містять охоронювану законом таємницю

15 листопада 2023 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000344 від 25.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

встановив:

До Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання від заступника начальника СВ Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий покликається на те, що 24.07.2023 із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, щоб вжити заходів до невстановленої особи, яка шляхом обману та зловживання довірою, 23.07.2023 о 13:40 год. зателефонувала до неї з мобільного номеру НОМЕР_1 та представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", довідалась від заявниці дані її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_2 , після чого з використанням електронно-обчислювальної техніки, зняла грошові кошти з вказаної картки на суму 14 953,00 грн.

В результаті проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме до банківської карти потерпілої, встановлено, що 23.07.2023 о 13:47 год. із банківської карти потерпілого НОМЕР_2 здійснено транзакцію грошових коштів в сумі 14800,00 грн. на банківську карту АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 .

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації щодо руху коштів по банківській карті НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з моменту відкриття рахунку по 10.11.2023 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку), інформації про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту відкриття карти по 10.11.2023 по кожних окремо встановлених рахунках і картах у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; відомостей про IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, відомостей про фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу тощо.

Необхідність отримання такої інформації в даний період часу обґрунтовується тим, що органу досудового розслідування необхідно проаналізувати дані відомості, оскільки встановлено що невідомий шантажував брата заявника задовго до вчинення злочину і йому на вказану картку ймовірно перераховувалися кошти.

Відомості, що необхідно отримати органу досудового розслідування перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що забезпечить швидке і якісне розслідування кримінального провадження, а також дотримання положень ст. 28 КПК України, згідно якої, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.5 ст.162 КПК України становить банківську таємницю, доступ до якої передбачений лише шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді.

Заступник начальника СВ Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 подав заяву в якій клопотання підтримав, просив розгляд такого проводити за його відсутності.

Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000344 від 25.07.2023 щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшла наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ ( НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Процедура виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів визначена ст.165 КПК України, де передбачено, що особа зазначена в ухвалі слідчого судді, як володілець документів зобов`язана забезпечити слідчому тимчасовий доступ. З урахуванням змісту ст.159 КПК України копії документів виготовляє слідчий.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити .

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів інформації про рух коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по картковому рахунку НОМЕР_3 , період з моменту відкриття рахунку по 10.11.2023, (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку);

- інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту відкриття карткового рахунку по 10.11.2023 по вказаному рахунку;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу;

- фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу

-запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Визначити строк дії ухвали до 15.12.2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1