СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/267/24
ун. № 759/331/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2024 рокуСвятошинський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

за участю секретаря : ОСОБА_2

слідчого: ОСОБА_3

захисника: ОСОБА_4 , який представляє інтереси підозрюваних: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7

законного представника неповнолітнього підозрюваного ОСОБА_8 : ОСОБА_9

захисника: ОСОБА_10 , яка представляє інтереси неповнолітнього підозрюваного ОСОБА_8

захисника: ОСОБА_11 , який представляє інтереси підозрюваного ОСОБА_12

захисника: ОСОБА_13 , який представляє інтереси підозрюваного ОСОБА_14

захисника: ОСОБА_15 , який представляє інтереси підозрюваної ОСОБА_16

підозрюваної: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українки, громадянки України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , підозрюваної у незаконному зберіганні та перевезенні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, вчиненому особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 317 КК України, у великих розмірах, злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.

підозрюваного: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , українця, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 підозрюваного в незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, вчиненому у великих розмірах, злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.

підозрюваного: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , українця, громадянина України, військовослужбовця - старшого солдата В/Ч НОМЕР_1 ЗСУ, який проживає за адресою: АДРЕСА_4 , підозрюваного в незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.

підозрюваного: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , підозрюваного в незаконному виготовленні, зберіганні та пересиланні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, вчиненому повторно, особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 317 КК України, злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.

підозрюваного: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 , підозрюваного в незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті особливо небезпечної психотропної речовини, вчиненому повторно, в особливо великих розмірах, злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.

підозрюваного : ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , українця, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_7 , підозрюваного в незаконному зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, вчиненому повторно, особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 317 КК України, у великих розмірах, злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.

підозрюваного: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , українця, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_8 , підозрюваного у незаконному виготовленні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, вчиненому повторно, особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 317 КК України, у великих розмірах, злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № № 0000003 від 04.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України.

В С Т А Н О В И В :

09.01.2024року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № № 0000003 від 04.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України.

Клопотання обґрунтовано наступним, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 04.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що на території різних регіонів України, діє злочинна організація, учасники якої займаються незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та незаконним збутом через мережу Інтернет наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах, використовуючи відділення та поштомати ТОВ «Нова Пошта», ТОВ «ТД «Міст Експрес».

24.10.2023 діяльність учасників окремих структурних частин вказаної злочинної організації було припинено та останнім повідомлено про підозру у вчиненні ряду кримінальних правопорушень, а саме:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України.

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

Крім того, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

Повідомлена підозра вищевказаним особам обґрунтовується зібраними у кримінальному провадженні матеріалами досудового розслідування у своїй сукупності, а саме:

- результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 269 КПК України за адресою: АДРЕСА_9 , (протоколи від 06.03.2023, 13.03.2023, 14.03.2023) в яких зафіксовано відвідування вказаної адреси ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ;

- результатами проведення НСРД, передбачених ст.ст. 267, 274 КПК України за адресою: м. Кривий Ріг, вулиця Фарфорова, 23, (протокол від 02.03.2023) в якому зафіксовано наявність за вказаною адресою обладнання для незаконного виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, а також факт незаконного зберігання з метою збуту психотропної речовини з якої відібрано зразок;

- висновком експерта №СЕ-19/111-23/11642-НЗПРАП від 21.03.2023, відповідно до якого зразки кристалічної речовини, вилученої за адресою: АДРЕСА_9 , містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 2,178 г.;

- результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 260 КПК України відносно ОСОБА_5 проведеної за адресою: АДРЕСА_9 , (протокол від 06.03.2023 та 16.03.2023) в якому зафіксовано як ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 відвідують вказану адресу та перевіряють процес незаконного виготовлення психотропної речовини;

- результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 263 КПК України відносно ОСОБА_5 (протокол від 16.03.2023) в якому зафіксовано розмови останнього з ОСОБА_17 , ОСОБА_8 та іншими особами щодо відвідування будинку за адресою: АДРЕСА_9 ;

- результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 269 КПК України за адресою: АДРЕСА_10 , (протокол від 04.04.2023) в якому зафіксовано відвідування вказаної адреси ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ;

- результатами проведення НСРД, передбачених ст.ст. 267, 274 КПК України за адресою: АДРЕСА_10 , (протокол від 24.05.2023) в якому зафіксовано наявність за вказаною адресою обладнання для незаконного виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, а також факт незаконного зберігання з метою збуту психотропної речовини з якої відібрано зразок;

- висновком експерта №СЕ-19-23/30204-НЗПРАП від 12.07.2023, відповідно до якого зразок кристалічної речовини, вилученої за адресою: АДРЕСА_10 , містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 12,6263 г.;

- результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 263 КПК України відносно ОСОБА_5 (протокол від 01.09.2023) в якому зафіксовано розмови останнього з ОСОБА_8 з приводу придбання знарядь для вчинення інкримінованих злочинів, а також з іншими особами;

- результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 260 КПК України відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_17 , проведеної за адресою: АДРЕСА_10 , (протокол від 20.06.2023 та 21.06.2023) в якому зафіксовано як ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , відвідують вказану адресу та займаються незаконним виготовлення психотропної речовини. При цьому, 23.05.2023 до вказаної адреси прийшов ОСОБА_8 , який спостерігав за діями ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_16 в процесі незаконного виготовлення психотропної речовини;

- результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 269 КПК України відносно ОСОБА_5 (протоколи від 11.07.2023 та 12.07.2023) в яких зафіксовано в період часу з 08.06.2023 по 12.06.2023 відвідування адреси: АДРЕСА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 ;

- результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 269 КПК України відносно ОСОБА_7 (протоколи від 11.07.2023 та 12.07.2023) в яких зафіксовано в період часу з 08.06.2023 по 12.06.2023 відвідування адреси: АДРЕСА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 ;

- результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 269 КПК України відносно ОСОБА_5 (протокол від 23.06.2023) в якому зафіксовано 14.06.2023 відвідування адреси: АДРЕСА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , та здійснення вказаними особами незаконного пересилання з метою збуту психотропної речовини за допомогою сервісу «МІСТ ЕКСПРЕС» в приміщенні магазину «Делві» за адресою: м. Кривий Ріг, вулиця Матусевича, 43;

- результатами огляду копій відеозапису камер відеоспостереження в приміщенні магазину « Делві » за адресою: м. Кривий Ріг, вулиця Матусевича, 43 , за 14.06.2023, в ході якого зафіксовано факт незаконного пересилання з метою збуту психотропної речовини за допомогою сервісу «МІСТ ЕКСПРЕС» ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_17 та ОСОБА_16 ;

- результатами проведення НСРД, передбаченої ст.ст. 261, 262 КПК України відносно ОСОБА_5 (протокол від 19.06.2023) відповідно до якої з поштового відправлення №715-1792625 здійсненого 14.06.2023 за допомогою сервісу «МІСТ ЕКСПРЕС» ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_17 та ОСОБА_16 в приміщенні магазину «Делві» за адресою: м. Кривий Ріг, вулиця Матусевича, 43, відібрано зразок психотропної речовини;

- висновком експерта №СЕ-19-23/34580-НЗПРАП від 25.07.2023, відповідно до якого зразок кристалічної речовини, вилученої з поштового відправлення №715-1792625, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 4,4768 г.;

- результатами огляду копій відеозапису камер відеоспостереження в приміщенні магазину «Розетка» за адресою: м. Кривий Ріг, вулиця П. Калнишевського, 2, за 07.07.2023, в ході якого зафіксовано факт незаконного пересилання з метою збуту психотропної речовини за допомогою сервісу «МІСТ ЕКСПРЕС» ОСОБА_5 ;

- висновком експерта №СЕ-19-23/41968-НЗПРАП від 13.09.2023, відповідно до якого зразок кристалічної речовини, вилученої з поштового відправлення № 715-2138504, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,8101 г.;

- результатами огляду копій відеозапису камер відеоспостереження в приміщенні АЗС «ОККО» за адресою: м. Кривий Ріг, вулиця Волгоградська, 15, за 26.07.2023, в ході якого зафіксовано факт незаконного пересилання з метою збуту психотропної речовини за допомогою сервісу «МІСТ ЕКСПРЕС» ОСОБА_5 , якого на авто привіз ОСОБА_19 ;

- результатами проведення НСРД, передбаченої ст.ст. 261, 262 КПК України відносно ОСОБА_5 (протокол від 27.07.2023) відповідно до якої з поштового відправлення №715-2487914, №715-2487902 здійсненого 27.07.2023 за допомогою сервісу «МІСТ ЕКСПРЕС» ОСОБА_5 в приміщенні АЗС «ОККО» за адресою: м. Кривий Ріг, вулиця Волгоградська, 15, відібрано зразок психотропної речовини;

- висновком експерта №СЕ-19-23/44795-НЗПРАП від 15.09.2023, відповідно до якого зразок кристалічної речовини, вилученої з поштового відправлення №715-2487902, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 4,0135 г.;

- результатами проведення НСРД, передбаченої ст.ст. 261, 262 КПК України відносно ОСОБА_5 (протокол від 24.10.2023) відповідно до якої з поштового відправлення №715-2487902, здійсненого 27.07.2023 за допомогою сервісу «МІСТ ЕКСПРЕС» ОСОБА_5 в приміщенні АЗС «ОККО» за адресою: м. Кривий Ріг, вулиця Волгоградська, 15, вилучено металевий сейф;

- висновком експерта №СЕ-19-23/63588-НЗПРАП від 08.11.2023, відповідно до якого кристалічна речовина, вилучена з металевого сейфу, який був у поштовому відправленні №715-2487902, здійсненому ОСОБА_5 , містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 225,0061 г.;

- результатами огляду копій відеозапису камер відеоспостереження в приміщенні магазину «Сирне королівство» за адресою: м. Кривий Ріг, проспект Гагаріна, 54в, за 29.08.2023, в ході якого зафіксовано факт незаконного пересилання з метою збуту психотропної речовини за допомогою сервісу «МІСТ ЕКСПРЕС» ОСОБА_5 ;

- результатами проведення НСРД, передбаченої ст.ст. 261, 262 КПК України відносно ОСОБА_5 (протокол від 04.09.2023) відповідно до якої з поштового відправлення №715-3372921 здійсненого 29.08.2023 за допомогою сервісу «МІСТ ЕКСПРЕС» ОСОБА_5 в приміщенні магазину «Сирне королівство» за адресою: м. Кривий Ріг, проспект Гагаріна, 54в, відібрано зразок психотропної речовини;

- висновком експерта №СЕ-19-23/51139-НЗПРАП від 22.09.2023, відповідно до якого зразок кристалічної речовини, вилученої з поштового відправлення №715-3372921, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 1,3448 г.;

- результатами проведення НСРД, передбаченої ст.ст. 261, 262 КПК України відносно ОСОБА_5 (протокол від 24.10.2023) відповідно до якої з поштового відправлення №715-3372921 здійсненого 29.08.2023 за допомогою сервісу «МІСТ ЕКСПРЕС» ОСОБА_5 в приміщенні магазину «Сирне королівство» за адресою: м. Кривий Ріг, проспект Гагаріна, 54в, вилучено весь вміст психотропної речовини;

- висновком експерта №СЕ-19-23/62749-НЗПРАП від 03.11.2023, відповідно до якого кристалічна речовина, вилучена 24.10.2023 з поштового відправлення №715-3372921, здійсненого ОСОБА_5 , містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 315,9117 г.;

- протоколом проведення огляду підвального приміщення, яке перебувало у користуванні ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , де виявлено та вилучено речі та речовини, які могли використовуватись під час незаконного виготовлення психотропних речовин та містити їх у своєму складі;

- висновками експертів №СЕ-19-23/62784-НЗПРАП від 08.11.2023, №СЕ-19-23/62787-НЗПРАП від 13.11.2023 відповідно до яких речовини, вилучені в підвальному приміщенні, яке перебувало у користуванні ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , речовини містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 160,1909 г.;

- результатами проведеної НСРД, передбаченої ст. 269 КПК України (протокол від 24.08.2023) - спостереження за річчю (посилкою №715-1792625) в якому відображено факт отримання відправлення з психотропною речовиною здійсненого ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_17 та ОСОБА_16 та переміщення вказаного відправлення до місця проживання ОСОБА_6 ;

- результатами проведеної НСРД, передбаченої ст. 269 КПК України (протокол від 24.08.2023) - спостереження за річчю (посилкою №715-2138504, №715-2138530) в якому відображено факт отримання відправлення з психотропною речовиною здійсненого ОСОБА_5 та переміщення вказаного відправлення до місця проживання ОСОБА_14 ;

- результатами проведення НСРД, передбачених ст.ст. 267, 274 КПК України за адресою: АДРЕСА_12 , (протокол від 02.08.2023) в якому зафіксовано факт незаконного зберігання з метою збуту психотропної речовини з якої відібрано зразок;

- висновком експерта №СЕ-19-23/44796-НЗПРАП від 15.09.2023, відповідно до якого зразок кристалічної речовини, вилученої за адресою: АДРЕСА_12 , містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,7710 г.;

- протоколом огляду відеозапису з камер відеоспостереження з приміщення сервісного центру «SUPERBIS», що за адресою: місто Одеса, житловий масив Радужний, 17, в період часу з 11:00 год. до 12:00 год. 16.08.2023, де зафіксовано як ОСОБА_14 здійснює поштове відправлення №715-3035890 за допомогою сервісу «МІСТ ЕКСПРЕС» в якому знаходиться психотропна речовина, яку в подальшому виявлено та вилучено працівниками поліції на території м. Києва;

- копією матеріалів за фактом вилучення поштового відправлення №715-3035890 сервісу «МІСТ ЕКСПРЕС» в м. Києві в якому виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 41,637 г., нашарування психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,199 г., особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, масою в перерахунку на суху речовину 214,35 г.;

- копією матеріалів за фактом вилучення поштового відправлення №715-2272661 сервісу «МІСТ ЕКСПРЕС» в м. Черкаси в якому виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 190,140 г.;

- копією матеріалів за фактом вилучення поштового відправлення №715-2272738 сервісу «МІСТ ЕКСПРЕС» в м. Чернігів в якому виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 131,727 г.;

- результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 260 КПК України відносно ОСОБА_14 , де зафіксовано фасування та вживання останнім за місцем свого проживання ймовірно наркотичних засобів та психотропних речовин;

- результатами огляду від 22.11.2023 інформації, отриманої від операторів мобільного зв`язку, щодо абонентських номерів телефонів, які використані ОСОБА_14 під час отримання/здійснення поштових відправлень з психотропною речовиною;

- протоколом проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_12 , що за адресою: АДРЕСА_4 , під час якого виявлено та вилучено наркотичні засоби та психотропні речовини;

- висновками експертів №СЕ-19-23/61327-НЗПРАП від 24.10.2023, №СЕ-19-23/62758-НЗПРАП від 06.11.2023, №СЕ-19-23/62751-НЗПРАП від 13.11.2023, №СЕ-19-23/62756-НЗПРАП від 16.11.2023, відповідно до яких речовини вилучені за адресою проживання ОСОБА_12 , містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 838,4887 г., особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, масою 29,5379 г., а також 42 таблетки, які містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетаміну) масою 3,8501г.;

- результатами проведення НСРД, передбаченої ст.ст. 261, 262 КПК України відносно ОСОБА_20 (протокол від 06.10.2023) відповідно до якої з поштового відправлення №715-4862772, здійсненого за допомогою сервісу «МІСТ ЕКСПРЕС» останнім в приміщенні магазину за адресою: м. Київ, вулиця Харківське шосе, 49, відібрано зразок речовини;

- протоколом огляду відеозапису від 16.10.2023 з камер відеоспостереження магазину за адресою: м. Київ, вулиця Харківське шосе, 49, на якому зафіксовано факт відправлення ОСОБА_12 посилки через відділення ТОВ «ТД «Міст Експрес»;

- висновком експерта №СЕ-19-23/59736-НЗПРАП від 18.10.2023 відповідно до якого зразок речовини з поштового відправлення здійсненого 02.10.2023 ОСОБА_12 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якої заборонено - канабіс, масою 0,0395 г.;

- результатами проведення НСРД, передбаченої ст.ст. 261, 262 КПК України відносно ОСОБА_20 (протокол від 31.10.2023) відповідно до якої з поштового відправлення №4179, здійсненого за допомогою поштомату ТОВ «Нова Пошта» останнім, вилучено кристалічну речовину;

- висновком експерта №СЕ-19-23/63591-НЗПРАП від 08.11.2023 відповідно до якого речовина, вилучена з поштового відправлення №4179, здійсненого ОСОБА_12 містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 19,0971 г.;

- іншими матеріалами провадження у своїй сукупності.

Вказані обставини свідчать про те, що закінчення досудового розслідування на даному етапі є неможливим та потребує додаткового строку досудового розслідування, оскільки результати цих слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають суттєве значення для кримінального провадження, тобто для забезпечення повного та неупередженого розслідування, а також для виконання основного завдання кримінального провадження, що визначене ст. 2 КПК України, щоб кожний хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, а жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, а тому орган досудового розслідування вважає, що для завершення проведення вищевказаних слідчих (розшукових), процесуальних дій та заходів забезпечення кримінального провадження, необхідно продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 24 квітня 2024 року.

Вказаний додатковий строк необхідний для отримання доказів, які будуть використані під час подальшого судового розгляду, а також для зняття грифу секретності з матеріалів НСРД, клопотань, ухвал, постанов, що стали підставою для їх проведення, що в свою чергу підтвердить законний шлях отримання доказів у вказаному провадженні, а також проведення інших необхідних слідчих (розшукових) дій та прийняття процесуальних рішень.

Під час проведення вищевказаних слідчих (розшукових), процесуальних дій та заходів забезпечення кримінального провадження будуть отримані відомості, що мають значення для кримінального провадження та які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для судового розгляду та з`ясування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 , який представляє інтереси підозрюваних: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 : заперечував проти клопотання.

Підозрювані: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 підтримали думку свого захисника.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_10 , яка представляє інтереси неповнолітнього підозрюваного ОСОБА_8 підтримала клопотання слідчого.

В судовому засіданні законний представник неповнолітнього підозрюваного ОСОБА_8 : ОСОБА_9 підтримала клопотання слідчого.

Підозрюваний ОСОБА_8 підтримав думку свого захисника.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_11 , який представляє інтереси підозрюваного ОСОБА_12 просив відмовити в задоволенні клопотання слідчого.

Підозрюваний ОСОБА_12 підтримав думку свого захисника.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_13 , який представляє інтереси підозрюваного ОСОБА_14 визнав клопотання слідчого частково, зазначив, що місячного терміну буде достатньо для проведення досудового розслідування.

Підозрюваний ОСОБА_14 підтримав думку свого захисника.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_15 , який представляє інтереси підозрюваної ОСОБА_16 заперечував проти клопотання слідчого.

Підозрювана ОСОБА_16 підтримала думку свого захисника.

Суд, вислухавши думку учасників судового процесу та дослідивши матеріали справи, приходить до наступних висновків.

Відповідно до пункту 2 абзацу третього частини першої статті 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Частиною 2 статті 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцять місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно частини третьої статті 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Частина 4 вказаної статті передбачає, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Судом встановлено, що 07.12.2023, постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_21 , строк досудового розслідування у вказаному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 24 січня 2024 року.

Однак, завершити всі необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії у вказаний строк не виявляється можливим у наслідок особливої складності провадження, що потребує додаткового часу.

Зокрема необхідно:

- зняти гриф секретності та долучити до матеріалів кримінального провадження протоколи за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій;

- зняти гриф секретності та долучити до матеріалів кримінального провадження клопотання про дозвіл на проведення НСРД, постанови прокурора та ухвали Київського апеляційного суду, на підставі яких їх було проведено;

- долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової експертизи матеріалів речовин та виробів, за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів», призначених 27.10.2023;

- на підставі вказаного та попередньо-отриманих висновків судових експертиз вирішити питання щодо реєстрації в ЄРДР додаткових епізодів за фактом виявлення нових кримінальних правопорушень та об`єднання їх з матеріалами досудового розслідування у вказаному провадженні;

- на підставі отриманих висновків судових експертиз та за наявності підстав підготувати та вручити повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри чи повідомлення про нову підозру у вчиненні злочину;

- на підставі ухвал слідчих суддів здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які можуть зберігатись у володінні банківських установ (зокрема АТ КБ «Приват Банк», АТ «Райффайзен Банк»);

- на підставі ухвали слідчого судді здійснити додатковий тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Дарницької окружної прокуратури м. Києва;

- провести огляд матеріалів (речей та документів), які будуть отримані в результаті проведення додаткового тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Дарницької окружної прокуратури м. Києва;

- провести огляд та аналіз інформації, яка буде отримана під час тимчасових доступів до речей та документів в банківських установах;

- встановити шляхи надходження «електронних коштів» на «гаманці» підозрюваних, а також здійснити детальний аналіз/огляд отриманої інформації;

- долучити до матеріалів кримінального провадження висновки 9 (дев`яти) комп`ютерно-технічних експертиз, призначених 01.12.2023 за результатами оглядів мобільних терміналів та ноутбука, вилучених у в ході проведення слідчих дій;

- за результатами проведених експертиз оглянути отриману інформацію та у разі необхідності, з урахуванням виявленої інформації, призначити ряд судових експертиз відео-, звукозапису;

- провести комплекс слідчих (розшукових) дій та у разі потреби додаткових заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень;

- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які необхідні для закінчення досудового розслідування у цьому провадженні.

Провести та завершити вказані слідчі (розшукові) і процесуальні дії у двох місячний строк досудового розслідування не можливо з об`єктивних причин - у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження (враховуючи кількість підозрюваних осіб та коло невстановлених на даний час інших причетних до зазначеної діяльності осіб) та необхідністю долучення до матеріалів провадження всіх висновків судових експертиз, зняття грифів секретності з матеріалів проведених НСРД, ухвал та постанов, які стали підставою для їх проведення, проведення тимчасових доступів до речей та документів, в тому числі інформації, що становить банківську таємницю, огляді та аналізі вказаної інформації, огляді та аналізі інформації щодо «трафіку» телефонних з`єднань абонентських номерів телефонів, які використовувались під час вказаної злочинної діяльності, виявленні та огляді інформації, яка може зберігатися чи зберігалась на мобільних терміналах, вилучених у підозрюваних, що займає значний обсяг часу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до п.2,3 ч. 4 ст .219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною 1 статті 295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає, а провести процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, у встановлений термін не вдалося встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 24.01.2024року, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати ряд процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого п.1 ч.4 ст.219 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 04.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, а також ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, до шести місяців, тобто до 24 квітня 2024 року, включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1