Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2158/2023 Справа № 641/8017/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2023 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 16.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому вона просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів у відділенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківської картки № НОМЕР_2 , що належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що здійснені за допомогою наступних банкоматів: ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_3 ) за наступними транзакціями: 27.04.23 16:43 0000000 Зняття готівки в банкоматі 996440 [6011], DN00(CAHA 9293), Kharkiv, UKR UAH -4000,00, 29.04.23 20:26 0000000 Зняття готівки в банкоматі 301181 [6011], DN00(CAHA 9293), Kharkiv, UKR UAH -3800,00, 02.05.23 13:49 0000000 Зняття готівки в банкоматі 320434 [6011], DN00(CAHA 9293), Kharkiv, UKR UAH -5800,00, 07.05.23 17:19 0000000 Зняття готівки в банкоматі 665983 [6011], DN00(CAHA 9293), Kharkiv, UKR UAH -400,00, 14.05.23 15:29 0000000 Зняття готівки в банкоматі 715931 [6011], DN00(CAHA 9293), Kharkiv, UKR UAH -7500,00, 15.05.23 19:14 0000000 Зняття готівки в банкоматі 123271 [6011], DN00(CAHA 9293), Kharkiv, UKR UAH -4200,00, 17.05.23 22:00 0000000 Зняття готівки в банкоматі 243735 [6011], DN00(CAHA 9293), Kharkiv, UKR UAH -5900,00, CAHA 0288 ( АДРЕСА_3 ) за наступними транзакціями: 27.04.23 16:37 0000000 Зняття готівки в банкоматі 983171 [6011], DN00(CAHA0288), Kharkiv, UKR UAH -5800,00, 28.04.23 12:46 0000000 Зняття готівки в банкоматі 493800 [6011], DN00(CAHA0288), Kharkiv, UKR UAH -8000,00, 10.05.23 19:59 0000000 Зняття готівки в банкоматі 892076 [6011], DN00(CAHA0288), Kharkiv, UKR UAH -7600,00, 13.05.23 12: Зняття готівки в банкоматі 768591 [6011], DN00(CAHA0288), Kharkiv, UKR UAH -10000,00 CAHA 6156 ( АДРЕСА_4 ) 28.04.23 14:09 0000000 Зняття готівки в банкоматі 706645 [6011], DN00(CAHA0096), Kharkiv, UKR UAH -1900,00, 01.05.23 16:05 0000000 Зняття готівки в банкоматі 728687 [6011], DN00(CAHA0096), Kharkiv, UKR UAH -5500,00, 09.05.23 14:19 0000000 Зняття готівки в банкоматі 203287 [6011], DN00(CAHA0096), Kharkiv, UKR UAH -6000,00, 09.05.23 12:46 0000000 Зняття готівки в банкоматі 996064 [6011], DN00(CAHA0096), Kharkiv, UKR UAH -3700,00, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій на цифровий носій інформації та в друкованому вигляді у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що провадженні СД відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 16.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

15.05.2023 до чергової частини відділення поліції № 4 КамРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що 27.04.2023 о 15.39 год. останнім було добровільно перераховано грошові кошти у сумі 5 929,00 грн. з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на банківську карті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за отримання послуг з працевлаштування за кордоном, а саме за оформлення документів, які на теперішній час останній не отримав. Дану інформацію з приводу послуг з працевлаштування знайшов на платформі оголошень «ОЛХ» та зв`язувався з особою, яка надає дані послуги за номером телефону НОМЕР_4 .

16.05.2023 в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який пояснив, що 27.04.2023 на платформі оголошень «ОЛХ» знайшов об`яву з приводу працевлаштування закордоном у Норвегії, в ході листування у месенджері «Вайбер» за номером телефону НОМЕР_4 останній написав про умови отримання документів на працевлаштування закордон, на що йому повідомили, що дана послуга буде коштувати 150 євро. ОСОБА_5 погодився та 27.04.2023 о 15.39 год. останнім було добровільно перераховано грошові кошти у сумі 5 929,00 грн. зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на банківську карті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та надіслав скріншот оплати, після чого автор оголошення перестав виходити на зв`язок, на дзвінки не відповідав, дані послуги потерпілий не отримав.

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та отримано інформацію про рух грошових коштів за банківською картою № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування встановлено, що власницею вказаної карти є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженка смт. Солоницівка Дергачівського р-ну Харківської області (паспорт громадянина України № НОМЕР_5 , виданий органом 6336 від 01.08.2018), місце проживання якої згідно паспорту зареєстровано за адресою: АДРЕСА_5 . На зазначену карту 27.04.2023 о 15.39 год. надходили грошові кошти у сумі 5 900 грн. У графі деталі операції зазначено, що зарахування грошових коштів здійснювалось з карти № НОМЕР_6 на картковий рахунок через Master Card/Visa/10110S WQ/UA/DNIPRO/P24CR/P24 CR MD UA.

Зняття грошових коштів по вказаній банківській карті здійснювалось шляхом отримання готівки у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з якого 27.04.2023 о 16 год. 37 хв. 59 сек. знято грошові кошти у сумі 5 800 грн.

В ході досудового розслідування від о/у СКП лейтенанта поліції ОСОБА_7 надійшов рапорт про те, що в ході оперативного супроводження кримінального провадження встановлено, що згідно тимчасового доступу до речей і документів, а саме: інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку за карткою № НОМЕР_2 , що належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,з якої здійснювались зняття грошових коштів, в результаті проведення процесуальної дії було встановлено, що:

ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_3 ):

· 27.04.23 16:43 0000000 Снятие наличных в банкомате 996440 [6011], DN00(CAHA 9293), Kharkiv, UKR UAH -4000,00.

· 29.04.23 20:26 0000000 Снятие наличных в банкомате 301181 [6011], DN00(CAHA 9293), Kharkiv, UKR UAH -3800,00.

· 02.05.23 13:49 0000000 Снятие наличных в банкомате 320434 [6011], DN00(CAHA 9293), Kharkiv, UKR UAH -5800,00.

· 07.05.23 17:19 0000000 Снятие наличных в банкомате 665983 [6011], DN00(CAHA 9293), Kharkiv, UKR UAH -400,00.

· 14.05.23 15:29 0000000 Снятие наличных в банкомате 715931 [6011], DN00(CAHA 9293), Kharkiv, UKR UAH -7500,00.

· 15.05.23 19:14 0000000 Снятие наличных в банкомате 123271 [6011], DN00(CAHA 9293), Kharkiv, UKR UAH -4200,00.

· 17.05.23 22:00 0000000 Снятие наличных в банкомате 243735 [6011], DN00(CAHA 9293), Kharkiv, UKR UAH -5900,00.

CAHA 0288 ( АДРЕСА_3 ):

· 27.04.23 16:37 0000000 Снятие наличных в банкомате 983171 [6011], DN00(CAHA0288), Kharkiv, UKR UAH -5800,00.

· 28.04.23 12:46 0000000 Снятие наличных в банкомате 493800 [6011], DN00(CAHA0288), Kharkiv, UKR UAH -8000,00.

· 10.05.23 19:59 0000000 Снятие наличных в банкомате 892076 [6011], DN00(CAHA0288), Kharkiv, UKR UAH -7600,00.

· 13.05.23 12: Снятие наличных в банкомате 768591 [6011], DN00(CAHA0288), Kharkiv, UKR UAH -10000,00

CAHA 6156 ( АДРЕСА_4 ):

· 28.04.23 14:09 0000000 Снятие наличных в банкомате 706645 [6011], DN00(CAHA0096), Kharkiv, UKR UAH -1900,00.

· 01.05.23 16:05 0000000 Снятие наличных в банкомате 728687 [6011], DN00(CAHA0096), Kharkiv, UKR UAH -5500,00

· 09.05.23 14:19 0000000 Снятие наличных в банкомате 203287 [6011], DN00(CAHA0096), Kharkiv, UKR UAH -6000,00

· 09.05.23 12:46 0000000 Снятие наличных в банкомате 996064 [6011], DN00(CAHA0096), Kharkiv, UKR UAH -3700,00.

Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, долучення до матеріалів кримінального провадження документів та фото-, відео записів, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з клопотанням надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 16.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківської картки № НОМЕР_2 , що належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що здійснені за допомогою наступних банкоматів:

ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_3 ):

· 27.04.23 16:43 0000000 Снятие наличных в банкомате 996440 [6011], DN00(CAHA 9293), Kharkiv, UKR UAH -4000,00.

· 29.04.23 20:26 0000000 Снятие наличных в банкомате 301181 [6011], DN00(CAHA 9293), Kharkiv, UKR UAH -3800,00.

· 02.05.23 13:49 0000000 Снятие наличных в банкомате 320434 [6011], DN00(CAHA 9293), Kharkiv, UKR UAH -5800,00.

· 07.05.23 17:19 0000000 Снятие наличных в банкомате 665983 [6011], DN00(CAHA 9293), Kharkiv, UKR UAH -400,00.

· 14.05.23 15:29 0000000 Снятие наличных в банкомате 715931 [6011], DN00(CAHA 9293), Kharkiv, UKR UAH -7500,00.

· 15.05.23 19:14 0000000 Снятие наличных в банкомате 123271 [6011], DN00(CAHA 9293), Kharkiv, UKR UAH -4200,00.

· 17.05.23 22:00 0000000 Снятие наличных в банкомате 243735 [6011], DN00(CAHA 9293), Kharkiv, UKR UAH -5900,00.

CAHA 0288 ( АДРЕСА_3 ):

· 27.04.23 16:37 0000000 Снятие наличных в банкомате 983171 [6011], DN00(CAHA0288), Kharkiv, UKR UAH -5800,00.

· 28.04.23 12:46 0000000 Снятие наличных в банкомате 493800 [6011], DN00(CAHA0288), Kharkiv, UKR UAH -8000,00.

· 10.05.23 19:59 0000000 Снятие наличных в банкомате 892076 [6011], DN00(CAHA0288), Kharkiv, UKR UAH -7600,00.

· 13.05.23 12: Снятие наличных в банкомате 768591 [6011], DN00(CAHA0288), Kharkiv, UKR UAH -10000,00.

CAHA 6156 ( АДРЕСА_4 ):

· 28.04.23 14:09 0000000 Снятие наличных в банкомате 706645 [6011], DN00(CAHA0096), Kharkiv, UKR UAH -1900,00.

· 01.05.23 16:05 0000000 Снятие наличных в банкомате 728687 [6011], DN00(CAHA0096), Kharkiv, UKR UAH -5500,00

· 09.05.23 14:19 0000000 Снятие наличных в банкомате 203287 [6011], DN00(CAHA0096), Kharkiv, UKR UAH -6000,00

· 09.05.23 12:46 0000000 Снятие наличных в банкомате 996064 [6011], DN00(CAHA0096), Kharkiv, UKR UAH -3700,00.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 28.02.2024 року.

Роз`яснити АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1