У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 листопада 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника підозрюваної ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 , захисника підозрюваного ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_7 , підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Ужгороді клопотання прокурора відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000314

В С Т А Н О В И В :

Прокурор звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням у якому зазначає, що слідчою групою відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.10.2023року за № 0000314. Підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР стало повідомлення від правоохоронних органів щодо отримання інформації про те, що особа ОСОБА_9 за попередньою змовою з іншими невстановленими особами здійснюють організацію незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України до країн Європейського Союзу за грошову винагороду.

В рамках кримінального провадження, в ході виконання доручення в порядку ст.ст.40,41 КПК України оперативним складом внутрішньої та власної безпеки по НОМЕР_1 прикордонному загону Головного відділу внутрішньої та власної безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДПС України проведено комплекс заходів, направлених на встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення встановлено, що до протиправної діяльності причетна громадянка України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце проживання зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно отриманої інформації, ОСОБА_11 розробила злочинну схему, направлену на незаконне переправлення осіб поза межами пунктів пропуску, а саме: підшуковує осіб, які мають намір незаконним шляхом перетнути державний кордон України в Угорщину, після цього призначає їм дату та місце зустрічі, на якій отримує грошову винагороду за свої послуги в розмірі 3800 доларів США. В подальшому, ОСОБА_8 інструктує щодо часу та місця, до якого необхідно прибути, де на їх мають зустрічати невстановлені особи та які здійснюють доставку осіб до державного кордону та їх безпосереднє переправлення.

11.11.2023 о 19.40 год. в рамках проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину, після вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, після отримання від ОСОБА_12 (якого було залучено до конфіденційного співробітництва з правоохоронними органами та який діяв під контролем) грошових коштів у розмірі 3800 (три тисячі вісімсот) доларів США, за адресою: м.Берегово, проспект Геологів, 31, на підставі ст. 208 КПК України працівниками поліції було затримано:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженку с.Велика Добронь, Ужгородського району, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючу за адресою: АДРЕСА_2 , українку, громадянку України, одружену, раніше не судиму;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с.Верхній Коропець, Мукачівського району, Закарпастької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , українця, громадянина України, одруженого, раніше не судимого.

У зв`язку з безпосереднім переслідуванням та затриманням осіб підозрюваних у вчиненні злочину, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України в ході проведення НСРД, проведено обшук транспортного засобу марки Skoda Superb, д.н. НОМЕР_2 , в ході якого виявлено та вилучено:

- грошові кошти в сумі 3900 гривень, 5000 форінтів;

- грошові кошти (номіналом по 100 доларів США) в загальній сумі 3 800 доларів США (несправжніх, імітаційних, на яких наявний напис «Сувенір» з єдиною серією H8);

- мобільний телефон марки iPhone 13 (заблокований), який належить підозрюваній ОСОБА_8 ;

- мобільний телефон марки iPhone 13 з логічним паролем 9949, який належить підозрюваному ОСОБА_6 ;

- транспортний засіб марки Skoda Superb, д.н. НОМЕР_2 .

Обгрунтовуючи заявлене клопотання слідчий вказує, що вищеперераховані речі та предмети, а саме: грошові кошти в сумі 3900 гривень, 5000 форінтів; грошових коштів (номіналом по 100 доларів США) в загальній сумі 3 800 доларів США (несправжніх, імітаційних, на яких наявний напис «Сувенір» з єдиною серією H8); мобільний телефон марки iPhone 13 (заблокований), який належить підозрюваній ОСОБА_8 ; мобільний телефон марки iPhone 13 з логічним паролем 9949, який належить підозрюваному ОСОБА_6 ; транспортний засіб марки Skoda Superb, д.н. НОМЕР_2 , що вилучені в ході огляду, підпадають під ознаки, перераховані в ч. 1 ст. 98 КПК України, а тому є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

12.11.2023 вилучені предмети та речі постановою старшого в ОВС слідчого відділу розслідування СУ ГУНП ОСОБА_13 визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження.

Вказані вище матеріальні об`єкти, відповідно до ст. 167 та ч.1 ст. 168 КПК України, є тимчасово вилученим майном у встановленому законом порядку.

Мобільні телефони вилучені в ході огляду з наявними в них сім-картками є речовим доказом, оскільки містять у собі відомості щодо контактів (телефонних дзвінків, смс-повідомлень та контактів в інтернет мережі), та підтверджують факт спілкування із іншими особами, що можуть бути причетні до вказаного кримінального правопорушення.

Грошові кошти - є речовим доказом у кримінальному провадженні, позаяк є об`єктом кримінально протиправних дій (предметом вчиненого злочину) та засобами, за допомогою яких здійснювалось фіксування протиправної діяльності, а також містять у собі відомості, а саме серійні номери, що можуть бути використані як докази факту злочинних дій.

Транспортний засіб марки Skoda Superb, д.н. НОМЕР_2 є речовим доказом, оскільки підозрювана ОСОБА_8 спільно з підозрюваним ОСОБА_6 перевозили на ньому ОСОБА_12 з метою його нелегального переправлення через державний кордон за грошові кошти у розмірі 3800 доларів США.

Згідно свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_3 транспортного засобу марки Skoda Superb, д.н. НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , чорного кольору, 2015 року випуску зареєстрований на ОСОБА_14 , мешканку АДРЕСА_2 (мама ОСОБА_8 )

Накладення арешту на вказане майно викликано необхідністю збереження його як речового доказу з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Незастосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт на вказане вище майно негативно вплине на кримінальне провадження, унеможливить встановлення всіх важливих обставин подій вчиненого кримінального правопорушення, а також може призвести до їх втрати, пошкодження чи їх приховування від органу досудового розслідування, що сприятиме та уникнення осіб, винних у вчиненні кримінального правопорушення.

А тому на підставі вищенаведеного з метою забезпечення збереження речових доказів та проведення їх огляду слід накласти арешт на тимчасово вилучене майно, прокурор просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити клопотання, з підстав, викладених у такому.

Підозрюваний ОСОБА_6 у судовому засіданні не заперечив проти задоволення клопотання.

Захисник підозрюваного ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_7 у судовому засіданні не заперечив проти задоволення клопотання.

Підозрювана ОСОБА_8 у судовому засіданні просила повернути їй вилучені у неї особисті грошові кошти.

Захисник підозрюваної ОСОБА_8 адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні не заперечив проти накладення арешту на зазначені у клопотанні речі, за винятком, особистих грошових коштів ОСОБА_8 у сумі 3900 грн. та 5000 форінтів.

Заслухавши пояснення прокурора, а також пояснення підозрюваних та їх захисників, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Як встановлено в ході розгляду клопотання, СУ ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000314 від 21.10.2023 року, за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

З долученого до матеріалів клопотання протоколу обшуку від 11.11.2023 року вбачається, що в ході вказаного обшуку автомобіля Skoda Superb, д.н. НОМЕР_2 , виявлено та вилучено:

- грошові кошти в сумі 3900 гривень, 5000 форінтів;

- грошових коштів (номіналом по 100 доларів США) в загальній сумі 3 800 доларів США (несправжніх, імітаційних, на яких наявний напис «Сувенір» з єдиною серією H8);

- мобільний телефон марки iPhone 13 (заблокований), який належить підозрюваній ОСОБА_8 ;

- мобільний телефон марки iPhone 13 з логічним паролем 9949, який належить підозрюваному ОСОБА_6 ;

- а також транспортний засіб марки Skoda Superb, д.н. НОМЕР_2 .

За змістом ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема, правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу), розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

За таких обставин, враховуючи вищенаведене, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про наявність достатніх підстав вважати, що вилучені, згідно протоколу обшуку від 11.11.2023 року, речі, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу, та матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, а тому клопотання по накладення арешту на вищезазначені речі є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході проведення 11.11.2023 року обшуку транспортного засобу марки Skoda Superb, д.н.з. НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , чорного кольору, 2015 року випуску, яким користується ОСОБА_8 , що зареєстрований на ОСОБА_14 , наступні речі та предмети, а саме:

- грошові кошти в сумі 3900 гривень, 5000 форінтів;

- грошові кошти (номіналом по 100 доларів США) в загальній сумі 3 800 доларів США (несправжніх, імітаційних, на яких наявний напис «Сувенір» з єдиною серією H8);

- мобільний телефон марки iPhone 13 (заблокований), який належить підозрюваній ОСОБА_8 ;

- мобільний телефон марки iPhone 13 з логічним паролем 9949, який належить підозрюваному ОСОБА_6 ;

- транспортний засіб марки Skoda Superb, д.н. НОМЕР_2 , .н. НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , чорного кольору, 2015 року випуску.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1