Провадження № 1-кс/686/9855/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000047,

встановив:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «досудовим розслідуванням встановлено, що Хмельницькою обласною прокуратурою, під час моніторингу інформації, розміщеної у відкритому доступі в мережі Інтернет на ресурсах ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено можливі порушення щодо використання бюджетних коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при виконанні будівельних робіт з капітального ремонту АДРЕСА_2 , відповідно до договору № 185 Т від 16.06.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 та вказаним підприємством у сумі 1 млн. 100 тис. грн.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 від 05 серпня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що 16 червня 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі - Замовник) укладено договір № 185 Т з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі-Підрядник), з наданням послуг по «Капітальному ремонту пров.Клубного в м.Хмельницький» (код ДК 021-2015-45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація»), на загальну суму 1100000,00 гривень, терміном виконання робіт, згідно п.п. 3.1., до 20.11.2022 року. Даний договір, згідно п.п. 11.1., набирає чинності і вважається укладеним з моменту його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2022 року.

Також, згідно п.п. 10.1. укладеного договору, Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » гарантує якість та можливість експлуатації об`єкта відповідно до умов затвердженої кошторисної документації з наступними гарантійними термінами, згідно «Додатка Л» ДБН В.2.3.-4:2015: земляне полотно 10 років; основа дорожнього одягу 8 років; асфальтобетонне покриття 5 років; тротуарна плитка ФЕМ 5 років;бортовий камінь 5 років; дорожні знаки 2 роки.

В подальшому, укладена додаткова угода №1 від 06.09.2021 року про зміни до договору №185 Т від 16.06.2021, згідно якої, сторони прийшли до взаємної згоди внести зміни та викласти пункти 1.1., 2.1., 3.1., 11.1. в наступній редакції: «1.1. Підрядник зобов`язується за 2021 рік виконати роботи, зазначені в проектно-кошторисній документації, 2.1. Ціна договору є тверда і становить 916 666, 67 грн. без ПДВ, ПДВ 20% 183 333, 33 грн., всього по Договору 1 100 000, 00 грн., 3.1. Строк виконання робіт до 15.12.2021 року. 11.1. Цей договір набирає чинності з дати підписання і діє до 31.12.2021 року включно, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань.»

Також, укладена додаткова угода №2 від 22.11.2021 «Про зміни до договору №185 Т від 16.06.2021», згідно якої, сторони прийшли до взаємної згоди внести зміни до ціни, яка становить 1 009 245, 30 грн. з ПДВ.

Під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні 28 жовтня 2022 року винесено постанову про призначення будівельно-технічної експертизи, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Враховуючи той факт, що на вказаному об`єкті виконувались роботи за бюджетні кошти, а тому, з метою перевірки інформації, внесеної до Актів приймання виконаних будівельних робіт примірної форми № КБ-2в, в частині дотримання вимог законодавства при проведенні розрахунків по витратах, пов`язаних із оплатою заробітної плати працівників, витрат на перевезення, відрядження працівників, які компенсуються Замовником, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій документів, які містять відомості про працівників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які працювали упродовж дії договору про закупівлю № 185 Т, а саме: з 16.06.2021 по 31.12.2021, а також відомостей про нарахування їм заробітної плати (доходи) та утримання із заробітної плати (відрахування обов`язкових платежів) та подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » звіти форми 4ДФ за вказаний період часу.

Вищевказана інформація перебуває у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Такий захід забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про кількість працівників, виплату заробітних плат (доходів) та утримання із заробітних плат (відрахування обов`язкових платежів) працівників підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на даному етапі досудового розслідування є необхідним для слідства, з метою перевірки дотримання вимог законодавства при проведенні розрахунків по витратах, пов`язаних із оплатою заробітної плати працівників, витрат на перевезення, відрядження працівників, які здійснені за рахунок бюджетних коштів та відображені в Актах приймання виконаних будівельних робіт примірної форми № КБ-2в.

Вищеописані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають вагоме доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки відомості, що містяться в них, нададуть можливість встановити та перевірити фактичну вартість витрат підрядної організації при виконання будівельних робіт та будуть використані в межах проведення будівельно-технічної та судово-економічної експертиз.

Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі документи належать до охоронюваної законом таємниці; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підставним і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які містять відомості про: працівників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), які працювали упродовж дії договору про закупівлю № 185 Т, з 16.06.2021 р. по 31.12.2021 р., та про нарахування їм заробітної плати (доходи) та утримання із заробітної плати (відрахування обов`язкових платежів); подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » звіти форми 4ДФ за вказаний період часу.

Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх належним чином завірених копій.

Ухвала діє до 06 лютого 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя