Справа № 442/8369/23
Провадження № 1-кс/442/1515/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 листопада 2023 року

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 (матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000901 від 09.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України), про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000901 від 09.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що 03.10.2023 у період часу з 13:17 год. по 13:44 год. невідома особа, в умовах воєнного стану, шляхом вчинення незаконних з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно здійснила перекази коштів з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ), що належить потерпілому ОСОБА_5 , поповнивши номер мобільного телефону оператора " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , та здійснивши переказ коштів через сервіс " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", чим завдала йому майнової шкоди на суму 4353,60 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що у своєму користуванні має сімкартку мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , яким він користується протягом багатьох років. У своєму користуванні також має банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » універсальну, яка була видана на його ім`я, яку оформив весною 2023 року. Її номер повідомити не може, оскільки здав її при вироблені нової картки у ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вказану банківську карту він використовував у своїх потребах. Користувався вказаною банківською карткою для розрахунку під час заправки автомобіля на АЗС, поповнював номер мобільного телефону через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розраховувався за покупки у магазинах. Для оплати в інтернеті не використовував.

03.10.2023 у обідній час потерпілий перебував у себе дома. В цей час на його телефон прийшло повідомлення, про те, що з рахунку потерпілого хочуть зняти 150 гривень за розрахунок в інтернет магазині. В цей час він не відвідував інтернет магазини та не мав наміру вчиняти покупки. Він не підтвердив вказану операцію. Коли прийшло вказане повідомлення він одразу зателефонував оператору ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_5 та повідомив йому про це. Оператор повідомив, що блокує банківську карту.

В подальшому, о 13:51 год. на номер телефону прийшло смс повідомлення з номеру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наступним текстом: «Для підтвердження операції протягом години зателефонуйте на № НОМЕР_5 (Україна)/ НОМЕР_6 (із-за кордону). ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Після цього, також прийшло ще одне смс повідомлення номеру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наступним текстом: «Privat24. Пароль: 515. Не передавайте цей пароль нікому. Dysr7+z19ex».

В подальшому знову прийшло повідомлення наступного змісту: «Ваші картки заблоковані. Спроба списання коштів 3-тім особам. Перевипустіть картку в будь-якому відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Потерпілий подумав, що банк заблокував операцію та не заходив у ІНФОРМАЦІЯ_5 , щоб перевірити стан рахунку.

05.10.2023 він пішов у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_1 , де хотів замінити заблоковану банківську картку. Замінив стару банківську карту на нову № НОМЕР_7 ( НОМЕР_2 ) та пішов з відділення банку.

У п`ятницю 06.10.2023 потерпілий хотів поповнити рахунок на картці. Через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у м. Стебнику на вул. Грушевського у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 », він побачив, що 03.10.2023 невідомою особою були незаконно здійснені перекази зі старої банківської карти, а саме: 03.10.2023 о 13:17 з карти № НОМЕР_8 на невідомий потерпілому рахунок здійснено переказ коштів на суму 983,65 гривень (з них 955 гривень сума переказу, 33,65 гривні сума комісії); 03.10.2023 о 13:17 з карти № НОМЕР_8 здійснено поповнення невідомого потерпілому номеру телефону № НОМЕР_3 на суму 304,01 гривень (з них 301,00 сума поповнення, 4 гривні сума комісії); 03.10.2023 о 13:18 з карти № НОМЕР_8 здійснено поповнення невідомого потерпілому номеру телефону № НОМЕР_3 на суму 305,02 гривень (з них 302,00 сума поповнення, 4 гривні сума комісії); 03.10.2023 о 13:20 з карти № НОМЕР_8 здійснено поповнення через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 398,00 гривень (без комісії), 03.10.2023 о 13:44 з карти № НОМЕР_8 здійснено поповнення через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_9 оплата з подвійною конвертацією ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 2362,92 гривні.

Вказані перекази та розрахунки потерпілий не здійснював, хто їх здійснив йому не відомо. Даних своєї банківської карти він нікому не передавав. У результаті вказаних дій з рахунку потерпілого переказано кредитних коштів на суму 4353,60 гривень.

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України.

Вилучення оригіналів зазначених документів, які фактично містять відомості про вчинене правопорушення, для кримінального провадження буде мати доказове значення.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000901 від 09.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч.2 ст.163 КПК України).

Старший слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася.

Неприбуття за судовим викликом особи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали, подані до клопотання, приходжу до наступного висновку.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчого, слідчий суддя вважає за можливим його задоволити, оскільки слідчим доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000901 від 09.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вилучення вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у період часу з 03.10.2023 по час винесення ухвали суду із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по банківській карті НОМЕР_2 ;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 та виписки по руху коштів по даному рахунку;

- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 через банкомати, чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 03.10.2023 по час винесення ухвали суду, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку НОМЕР_2 , які зберігаються в установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що розташований за адресою АДРЕСА_2 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ., належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо рахунку НОМЕР_2 , які містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що розташований за адресою АДРЕСА_2 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1