Справа № 353/1405/23
Провадження № 1-кс/353/181/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2023 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду

Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000128, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.11.2023 року, щодо кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .

Клопотання надійшло до суду «20» грудня 2023 року.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач сектору дізнання ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У клопотанні дізнавач сектору дізнання ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а саме: історію авторизацій по банківських картках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 28.11.2023 року по 17.12.2023 року; інформацію, що відображає рух грошових коштів по банківських картках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, розрахункових рахунків за період часу із 28.11.2023 року по 17.12.2023 року; інформацію про власників банківських карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреса проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії); інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкомату, терміналу, каси банку, в яких відбувалося зняття грошових коштів (видача грошових коштів) із банківських карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття грошових коштів за період із 28.11.2023 року по 17.12.2023 року; перелік використовуваних ІР-адрес із обов`язковим зазначенням вихідного порту обладнання (source port), та географічних координат місць авторизацій по банківських картках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу із 28.11.2023 року по 17.12.2023 року; інформацію про те, які номера мобільних телефонів використовувались по банківських картках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 для віддаленої ідентифікації, здійснення авторизацій, проведення транзакцій з переказу коштів та виконання будь-яких інших банківських операцій за період часу із 28.11.2023 року по 17.12.2023 року; інформацію про ідентифікуючі дані пристроїв (телефону, комп`ютера, тощо), які використовувалися по банківських картках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 під час проведення транзакцій з переказу коштів та виконання будь-яких інших банківських операцій за період часу із 28.11.2023 року по 17.12.2023 року; інформацію про те, чи відбувались зміни фінансового номеру телефону по банківських картках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Якщо так, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі, якщо грошові кошти по банківських картках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу із 28.11.2023 року по 17.12.2023 року були переказані за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях),, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2

У клопотанні дізнавач сектору дізнання ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначає, що 28.11.2023 року у чергову частину ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області поступила протокол-заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 про те, що 28.11.2023 року невідома особа жіночої статі, шляхом обману та зловживанням довірою, представившись працівником поліції на ім`я ОСОБА_6 , під приводом видуманої ситуації «ваша дочка в біді, через те, що розбила дороговартісний телефон невідомій жінці», заволоділа грошовими коштами у сумі 27000 гривень, які ОСОБА_5 добровільно перерахувала через термінал на наступні банківські карті: НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а також поповнила баланс номера телефону НОМЕР_9 . Спілкування відбувалось по мобільному телефону з номерами телефонів невідомої особи НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

Під час досудового розслідування допитано як потерпілу ОСОБА_5 , яка показала, що вона проживає разом із своїм чоловіком ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , протягом тривалого часу. Також в них є дочка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає у м. Івано-Франківськ.

Так, 28.11.2023 року близько 15 год 00 хв потерпіла ОСОБА_5 зайшла з двору до будинку та почула, що її чоловік ОСОБА_7 спілкується із кимось по мобільному телефону. Під час розмови чоловіка з невідомою особою потерпіла почула, що розмова зайшла про грошові кошти в сумі 10 тисяч гривень. Після чого чоловік передав слухавку їй. Після цього, невідома особа жіночої статі зателефонувала до потерпілої на її мобільний номер телефону НОМЕР_12 з мобільного номеру телефону НОМЕР_13 та представилась працівником поліції, а саме слідчою ОСОБА_9 . Далі, вказана невідома особа повідомила потерпілій, що її дочка ОСОБА_8 штовхнула біля якогось магазину жінку, внаслідок чого розбився дороговартісний телефон та вказана жінка пошкодила собі руку і далі повідомила, що дану ситуацію можна залагодити, заплативши постраждалій жінці грошові кошти в сумі 27500 грн, в іншому випадку дочці потерпілої загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до трьох років. В цей же час під час телефонної розмови потерпіла почула голос, ніби своєї дочки ОСОБА_8 , і потерпіла ОСОБА_5 справді повірила на той момент, що то сказала її дочка. Далі, особа, яка представилась слідчою ОСОБА_9 , запитала у потерпілої, скільки вона має грошових коштів, на що потерпіла відповіла, що в неї є 17000 гривень. Після чого, слідча сказала потерпілій йти платити. Тоді, чоловік потерпілої залишився дома, а потерпіла пішла до терміналу, який знаходиться в продуктовому магазині, що у центрі с. Вікняни, та близько 16 год 00 хв, коли потерпіла перебувала біля терміналу, до неї зателефонувала ОСОБА_6 з мобільного номеру телефону НОМЕР_14 і сказала переказувати коштів. Для переказу коштів потерпіла передала слухавку продавцю магазину ОСОБА_10 , оскільки вона не вміє користуватись терміналом. В подальшому, особа, що представилась слідчою, диктувала ОСОБА_10 банківські картки, на які переказувати кошти. Таким чином, через термінал були переказані грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 у сумі 17000 гривень на наступні банківські картки: 28.11.2023 року о 16 год 01 хв здійснено переказ на суму 2000 грн на банківську картку НОМЕР_5 ; 28.11.2023 року о 16 год 11 хв здійснено переказ на суму 1000 грн на банківську картку НОМЕР_5 ; 28.11.2023 року о 16 год 27 хв здійснено переказ на суму 2000 грн на банківську картку НОМЕР_5 ; 28.11.2023 року о 16 год 29 хв здійснено переказ на суму 5000 грн на банківську картку НОМЕР_6 ; 28.11.2023 року о 16 год 35 хв здійснено переказ на суму 5000 грн на банківську картку НОМЕР_3 ; 28.11.2023 року о 16 год 41 хв здійснено переказ на суму 2000 грн на банківську картку НОМЕР_4 . Після цього, потерпіла направилась додому. В цей час до неї зателефонувала особа, яка представилась слідчою ОСОБА_9 з мобільного номеру телефону НОМЕР_15 та повідомила, що переказаних 17000 грн недостатньо і для того, щоб вона відпустила дочку потерпілої, потрібно переказати ще 10000 грн. Тоді, близько 17 год 00 хв потерпіла повернулась до терміналу, знову дала слухавку ОСОБА_10 та слідча продиктувала йому банківські картки, куди перераховувати кошти. Таким чином, через термінал були переказані грошові кошти у сумі 10000 гривень на наступні банківські картки: 28.11.2023 року о 17 год 14 хв здійснено переказ на суму 5000 грн на банківську картку НОМЕР_8 ; 28.11.2023 року о 17 год 17 хв здійснено переказ на суму 3000 грн на банківську картку НОМЕР_7 ; 28.11.2023 року о 17 год 22 хв здійснено переказ на суму 2000 грн на баланс мобільного телефону НОМЕР_9 . Потерпіла зазначила, що у терміналі ОСОБА_11 авторизовувався з допомогою мобільних телефонів, які диктувала слідча ОСОБА_6 , а саме спочатку слідча диктувала номер мобільного телефону, потім код авторизації (який приходив мабуть на той телефон), після чого, казала на яку банківську картку і яку суму коштів треба переказати. У подальшому, прийшовши додому, потерпіла спробувала зателефонувати до слідчої ОСОБА_12 , але слухавку вона не піднімала. Після чого, зателефонувала до своєї дочки ОСОБА_8 , та в ході розмови дізналась, що з нею все добре, будь-яких вищезазначених подій із нею не траплялося. Тоді потерпіла зрозуміла, що її ошукали аферисти, заволоділи її грошовими коштами на загальну суму 27000 грн. З метою встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності ОСОБА_5 звернулася у поліцію.

Відповідно до рапорту старшого старшому оперуповноваженого СКП ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУПН в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_13 , банківські картки із номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у запитуваній вище інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів за номерами банківських карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказана інформація має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення особи, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, використання цих відомостей як доказ, що містяться у документах та неможливість іншими способами довести обставини, які знаходяться у цих документах, і виникла необхідність звернутись до суду для отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення цих документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дізнавач сектору дізнання ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 та прокурор Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 у судове засідання не з`явились, однак до суду подали письмові заяви, в яких вказали, що клопотання підтримують та просили судовий розгляд провести у їх відсутності, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступного висновку.

28.11.2023 року у чергову частину ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області із протокол-заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 про те, що 28.11.2023 року у період з 16 год 01 хв по 17 год 22 хв невідома особа жіночої статі, як телефонувала з мобільних телефонів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , шляхом обману, представившись працівником поліції, змусила її за допомогою терміналу переказати власні грошові кошти на банківські картки: НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , та мобільний номер телефону НОМЕР_9 , заволодівши таким чином грошовими коштами у сумі 26121 грн (а.с. 12).

Встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.11.2023 року внесено відомості щодо кримінального провадження № 0000128, щодо кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про що свідчить відповідний витяг (а.с. 6).

Із копії протоколу допиту потерпілого від 16.12.2023 року, вбачається, що відносно ОСОБА_5 було вчинено кримінальне правопорушення (а.с. 15-18).

Згідно копій квитанцій 28.11.2023 року о 16 год 35 хв здійснено переказ на суму 5000 грн на банківську картку НОМЕР_3 та 28.11.2023 року о 16 год 41 хв здійснено переказ на суму 2000 грн на банківську картку НОМЕР_4 (а.с. 21-23).

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого СКП ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУПН в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_13 12.12.2023 року, банківські картки із номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) (а.с. 25).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Документи, до яких просить надати тимчасовий доступ дізнавач, не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Однак, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містяться в даних документах, можуть становити охоронювану законом банківську таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання і додані до нього матеріали, вважає, що сторона кримінального провадження довела, що вказані речі та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , та інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, належної кваліфікації вчиненого діяння, вони можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), оскільки вони містять відомості, які становлять банківську таємницю, а тому слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- історію авторизацій по банківських картках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 28.11.2023 року по 17.12.2023 року;

- інформацію, що відображає рух грошових коштів по банківських картках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, розрахункових рахунків за період часу із 28.11.2023 року по 17.12.2023 року;

- інформацію про власників банківських карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреса проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії);

- інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкомату, терміналу, каси банку, в яких відбувалося зняття грошових коштів (видача грошових коштів) із банківських карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття грошових коштів за період із 28.11.2023 року по 17.12.2023 року;

- перелік використовуваних ІР-адрес із обов`язковим зазначенням вихідного порту обладнання (source port), та географічних координат місць авторизацій по банківських картках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу із 28.11.2023 року по 17.12.2023 року;

- інформацію про те, які номера мобільних телефонів використовувались по банківських картках НОМЕР_16 та НОМЕР_4 для віддаленої ідентифікації, здійснення авторизацій, проведення транзакцій з переказу коштів та виконання будь-яких інших банківських операцій за період часу із 28.11.2023 року по 17.12.2023 року;

- інформацію про ідентифікуючі дані пристроїв (телефону, комп`ютера, тощо), які використовувалися по банківських картках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 під час проведення транзакцій з переказу коштів та виконання будь-яких інших банківських операцій за період часу із 28.11.2023 року по 17.12.2023 року;

- інформацію про те, чи відбувались зміни фінансового номеру телефону по банківських картках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Якщо так, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти по банківських картках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу із 28.11.2023 року по 17.12.2023 року були переказані за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях),, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 .

Ухвала підлягає виконанню дізнавачами сектору дізнання ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 та уповноваженим сектору дізнання ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_16 , ОСОБА_13 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення даної ухвали.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_17 МОТРУК