1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/4782/23 1-кс/335/3636/2023
15 грудня 2023 року м. Запоріжжя
Слідчий звернувся до слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з вищезазначеним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив наступне.
Використовуючи вищевказані підприємства та благодійну організацію, ОСОБА_6 з метою отримання прибутку налагодив продаж на території України гуманітарної допомоги, а саме автомобілів, які ввозяться з країн Європи для потреб ЗСУ, у той час як фактично продаються на території України за грошові кошти.
При цьому відправником та донором вказаної гуманітарної допомоги, як правило, виступає підконтрольна ОСОБА_6 комерційна структура «UAB KORTETA» (Литва) або він сам як фізична особа, а отримувачем БО «Благодійний фонд «ФСВ».
Згідно з Законом України «Про гуманітарну допомогу» на відмінність від благодійної допомоги гуманітарна допомога потребує підтвердження (згоди) від отримувача допомоги, у зв`язку з чим до митних органів також надається гарантійний лист від БО «Благодійний фонд «ФСВ», чим гарантується прийняття даних автомобілів у якості гуманітарної допомоги та підтверджується обізнаність отримувача допомоги, що це є саме гуманітарною допомогою, продаж якої заборонено.
Також слід зазначити, що при ввезенні на територію України з моменту декларування автомобілів як гуманітарної допомоги відправник та донор позбавляються права власності на них та не можуть у подальшому використовувати дані транспортні засоби у власних цілях з метою отримання прибутку, у тому числі продавати їх. Аналогічні обмеження щодо продажу та використання з метою отримання прибутку також стосуються отримувачів та набувачів гуманітарної допомоги.
Транспортування автомобілів з країн Європи через державний кордон України здійснюється особисто ОСОБА_6 , його сестрою ОСОБА_7 або найманими водіями, які при перетині державного кордону України за вказівкою ОСОБА_6 заповнюють та подають митним органам декларації на ввезення транспортних засобів, де зазначають їх як гуманітарну допомогу для ЗСУ.
Згідно статті 8 Закону України «Про гуманітарну допомогу» товари (предмети), що ввозяться (пересилаються) як гуманітарна допомога, підлягають першочерговому безкоштовному спрощеному декларуванню митним органам відповідними установами та організаціями незалежно від форми власності, з обов`язковим проставленням у товаросупровідних документах, вантажних митних деклараціях клейма "Гуманітарна допомога. Продаж заборонено", завіреного печаткою митника.
У подальшому гуманітарна допомога у вигляді вказаних автомобілів транспортуються ОСОБА_6 , його сестрою ОСОБА_7 , співробітниками ТОВ «Автолідер СВ» або найманими водіями по території України до м. Запоріжжя на бокси (гаражі) ТОВ «Автолідер СВ», розташовані за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 7, де здійснюється їх зберігання та підготовка для продажу.
Безпосередньо реалізацією (продажем) на території України гуманітарної допомоги автомобілів для ЗСУ, крім ОСОБА_6 також займається менеджер ТОВ «Автолідер СВ» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 ), який особисто відповідає на телефонні дзвінки покупців, яких підшукує шляхом розміщення оголошень про продаж автомобілів в мережі Інтернет, у тому числі на сайті «OLX», в телеграм-каналах та на офіційному сайті ТОВ «Автолідер СВ» і сторінці зазначеного підприємства в соціальній мережі «Інстаграм».
При цьому з метою приховування факту здійснення продажу гуманітарної допомоги та уникнення кримінальної відповідальності, покупцям автомобілів пропонується здійснювати оплату за придбання транспортних засобів виключно у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів у гривні на банківську картку ПАТ «Приватбанк», оформлену на дружину ОСОБА_6 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .
Вказана особа здійснює фінансовий супровід усіх оборудок щодо незаконного продажу гуманітарної допомоги, а саме автомобілів, ввезених на територію України для потреб ЗСУ, у тому числі забезпечує переведення грошових коштів з власної банківської картки у готівку в євро на території Литви, тим самим обходячи заборону щодо виведення валютних коштів за кордон, введений на час військового стану. Саме з цією метою при продажі автомобілів у покупців вимагають перераховувати на банківську картку ОСОБА_9 вартість транспортних засобів у гривні по курсу, що суттєво перевищує офіційний та ринковий курс валют та враховує витрати на переведення грошей з безготівкової у готівкову форму для їх подальшого розподілу між учасниками вчинення злочину.
Крім того, при здійсненні продажу гуманітарної допомоги у вигляді автомобілів, ввезених на територію України для потреб ЗСУ, від покупців вимагають сплату послуг доставки транспортних засобів у розмірі 750 євро та 110 євро за перефарбування автівок в камуфляж. Вказані грошові кошти окрім покриття витрат на пальне та послуг водіїв також забезпечують стабільний прибуток організатору вищевказаної схеми незаконного продажу гуманітарної допомоги ОСОБА_6 .
Після перерахування покупцями грошових коштів за автомобілі у гривні на картковий рахунок ОСОБА_9 та сплати додатково 750 євро за доставку і перефарбування, при передачі транспортного засобу від імені БО «Благодійний фонд «ФСВ» його директором ОСОБА_7 видається акт прийому-передачі, оформлений на ім`я військового, установчі дані та копії документів якого (посвідчення УБД, військовий квиток, паспорт гр. України та ідентифікаційний код) надаються покупцями. При цьому особиста присутність військового на чиє ім`я передається транспортний засіб, не вимагається.
Відповідно до відповіді Львівської митниці ДМС України від 12.07.2023
20.11.2023 року слідчим було винесено постанову про визнання речовими доказами вказаних вище транспортних засобів, які були ввезені БО «Благодійний фонд «ФСВ» на територію України з лютого 2022 року.
21.11.2023 року слідчим винесена постанова про оголошення у розшук вказаних транспортних засобів.
23.12.2023 року інспектором СРПП №2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_10 , під час несення служби, та перевірці транспортних засобів, було виявлене транспортний засіб NISSAN PATHFINDER, vin: НОМЕР_19 , р.н.з. « НОМЕР_45 ».
Вказаний транспортний засіб ввезений на митну територію України під приводом гуманітарної допомоги, проте, не розподілений на користь набувачів гуманітарної допомоги та на обліку військової частини не перебуває. Таким чином, вказаний автомобіль має значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки є безпосередньо предметом злочину.
Вищезазначений транспортний засіб вилучений на підставі акту огляду та тимчасового затримання транспортного засобу від 03.12.2023 року о 22 годині 30 хвилин, за адресою: Київська область, Обухівського району, м. Миронівка, вул. Соборності. В подальшому, транспортний засіб який був під керуванням ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 був переданий а відповідальне зберігання ФОП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), АДРЕСА_4 .
Вилучений транспортний засіб визнано речовим доказом по вищевказаному кримінальному провадженню.
Посилаючись на те, що вилучений транспортний засіб має доказове значення у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим необхідно забезпечити його збереження для подальшого проведення слідчих та інших процесуальних дій, судових експертиз, у той час як незастосування арешту до зазначеного у клопотанні майна може призвести до його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, слідчий просив суд накласти арешт на зазначений в клопотанні автомобіль.
Слідчий в судовому засіданні підтримала подане клопотання, та просила накласти арешт, заборонивши відчужувати та розпоряджатися транспортним засобом.
Представник володільця майна адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого посилаючись на його необґрунтованість, оскільки жодній особі не повідомлено про підозру у даному кримінальному провадженні, слідчим не доведено, транспортний засіб є предметом кримінального провадження, та відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України. Крім того, транспортний засіб на який слідчий просить накласти арешт, знаходиться у користуванні ОСОБА_11 , який проходить службу в Збройних силах України, та використовується для виконання бойових завдань на лінії зіткнення. На підтвердження своїх заперечень, захисник просив долучити до матеріалів клопотання копії документів.
Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінально провадження, фотокопії документів, наданих представником володільця майна, слідчий суддя встановив наступне.
23.12.2023 року інспектором СРПП №2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_10 , під час несення служби, та перевірці транспортних засобів, було виявлено транспортний засіб NISSAN PATHFINDER, vin: НОМЕР_19 , р.н.з. « НОМЕР_45 », який було вилучено на підставі акту огляду та тимчасового затримання транспортного засобу від 03.12.2023 року о 22 годині 30 хвилин, за адресою: Київська область, Обухівського району, м. Миронівка, вул. Соборності. В подальшому, транспортний засіб який був під керуванням ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 був переданий а відповідальне зберігання ФОП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), АДРЕСА_4 .
Вилучений транспортний засіб визнано речовим доказом по вищевказаному кримінальному провадженню.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України). Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України).
При застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження має бути забезпечено дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню (ст. 3 КПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч. 10 ст. 170 КПК України).
Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Досліджені слідчим суддею матеріали кримінального провадження містять достатні дані для висновку, що вилучений транспортний засіб, може бути предметом кримінального правопрушення та може містити відомості, які можливо використати як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Стороною обвинувачення також доведено існування ризиків того, що незастосування арешту шляхом заборони відчуження та розпорядження зазначеним майном може призвести до його приховування, знищення, та відчуження.
На переконання слідчого судді, застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту зазначеного вище майна з метою забезпечення збереження речових доказів є необхідним на даній стадії кримінального провадження і потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи власника майна. Накладення арешту на вищезазначене майно відповідає потребам досудового розслідування та сприятиме досягненню дієвості кримінального провадження.
З урахуванням вищевикладеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на транспортний засіб NISSAN PATHFINDER, vin: НОМЕР_19 , р.н.з. « НОМЕР_45 », з позбавленням його власника та інших осіб права на відчуження та розпорядження зазначеного майна до скасування такого обмеження у встановленому законом порядку.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Копію ухвали негайно вручити слідчому, прокуророві, власникові або володільцеві.

Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Запорізького апеляційного суду.

Повний текст складений 18.12.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1