Провадження №1-кс/712/5504/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 листопада 2023 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , за погодженням прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000155, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді звернувся старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області підполковник юстиції ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на майно, яке належить підозрюваному у кримінальному провадженні № 0000155 від 16.05.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме 1) квартири за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 44 м2; 2) земельної ділянки площею 1500 м2 з кадастровим номером :02:004:0037, за адресою: АДРЕСА_2 ; 3) домоволодіння (будинок, житловий з господарськими та побутовими будівлями і спорудами) за адресою: АДРЕСА_2 ; 4) житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 ; 5) корпоративні права засновника ТОВ «ЛУТАКОМ», ідентифікаційний код юридичної особи 33092271, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Хвойки Вікентія, буд. 15/15, має 36 % статутного капіталу, що становить 189 524,37 грн., з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Управління СБ України в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000155 від 16.05.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , 16 квітня 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи на тимчасово окупованій території м. Лутугине Луганського району Луганської області, діючи умисно, всупереч інтересам держави Україна, її суверенітету та територіальній цілісності, з ідеологічних та корисливих мотивів, підтримуючи воєнну агресію рф на території України, переслідуючи єдиний кримінально протиправний намір, направлений на сприяння державі?агресору російській федерації в посиленні заходів тимчасової окупації населених пунктів Луганського району Луганської області добровільно, без фізичного примусу, погроз вбивством чи застосуванням насильства щодо нього чи членів його родини, зареєструвався кандидатом у депутати «совета Лутугинского муниципального округа луганской народной республики», який є виборним органом місцевого самоврядування «лнр», з метою бути обраним до вказаного органу окупаційної влади від партії «единая россия», тобто взяв участь в організації та проведенні незаконних виборів на тимчасово окупованій території Луганської області.

Крім того, у подальшому, 10.09.2023 ОСОБА_5 , перебуваючи на тимчасово окупованій території м. Лутугине Луганського району Луганської області, у продовження свого умислу з сприяння державі?агресору російській федерації в посиленні заходів тимчасової окупації населених пунктів Луганського району Луганської області добровільно, без фізичного примусу, попередньо зареєструвавшись кандидатом від політичної партії «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», був обраний «депутатом» до незаконного органу влади, створеного на тимчасово окупованій території «Совета муниципального округа Лутугинский муниципальный округ первого созыва» та по даний час займає вказану виборну посаду, тобто ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України (добровільна участь в організації та проведенні незаконних виборів до незаконних органів влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі добровільне обрання до таких органів).

Згідно інформації з ЄДР ЮОФОП та ГФ ОСОБА_5 є одним із засновників та кінцевих бенефіціарів Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛУТАКОМ», ідентифікаційний код юридичної особи 33092271, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Хвойки Вікентія, буд. 15/15, розмір статутного капіталу 526 456,50 грн., а також володіє корпоративними правами вказаного підприємства та має 36 % статутного капіталу, що становить 189 524,37 грн.

Також, відповідно до інформаційної довідки № 351767754 від 25.10.2023 з Державного реєстру речових прав підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , є власником наступних об`єктів нерухомого майна: 1) квартири за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 44 м2; 2) земельної ділянки площею 1500 м2 з кадастровим номером :02:004:0037, за адресою: АДРЕСА_2 ; 3) домоволодіння (будинок, житловий з господарськими та побутовими будівлями і спорудами) за адресою: АДРЕСА_2 ; 4) житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

За вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, в якому підозрюється ОСОБА_5 , передбачене покарання додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Враховуючи викладене, арешт майна підозрюваного ОСОБА_5 необхідний для забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Прокурор надала заяву про розгляд клопотання без її участі, просила задовольнити клопотання з підстав, викладених у ньому. З метою забезпечення арешту майна клопотання просили розглядати без участі підозрюваного ОСОБА_5 та його захисника.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи зазначене, підозрюваний та його захисник до судового засідання не викликались.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000155 від 16.05.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , 16 квітня 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи на тимчасово окупованій території м. Лутугине Луганського району Луганської області, діючи умисно, всупереч інтересам держави Україна, її суверенітету та територіальній цілісності, з ідеологічних та корисливих мотивів, підтримуючи воєнну агресію рф на території України, переслідуючи єдиний кримінально протиправний намір, направлений на сприяння державі?агресору російській федерації в посиленні заходів тимчасової окупації населених пунктів Луганського району Луганської області добровільно, без фізичного примусу, погроз вбивством чи застосуванням насильства щодо нього чи членів його родини, зареєструвався кандидатом у депутати «совета Лутугинского муниципального округа луганской народной республики», який є виборним органом місцевого самоврядування «лнр», з метою бути обраним до вказаного органу окупаційної влади від партії «единая россия», тобто взяв участь в організації та проведенні незаконних виборів на тимчасово окупованій території Луганської області.

Крім того, у подальшому, 10.09.2023 ОСОБА_5 , перебуваючи на тимчасово окупованій території м. Лутугине Луганського району Луганської області, у продовження свого умислу з сприяння державі?агресору російській федерації в посиленні заходів тимчасової окупації населених пунктів Луганського району Луганської області добровільно, без фізичного примусу, попередньо зареєструвавшись кандидатом від політичної партії «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», був обраний «депутатом» до незаконного органу влади, створеного на тимчасово окупованій території «Совета муниципального округа Лутугинский муниципальный округ первого созыва» та по даний час займає вказану виборну посаду, тобто ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України (добровільна участь в організації та проведенні незаконних виборів до незаконних органів влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі добровільне обрання до таких органів).

Згідно інформації з ЄДР ЮОФОП та ГФ ОСОБА_5 є одним із засновників та кінцевих бенефіціарів Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛУТАКОМ», ідентифікаційний код юридичної особи 33092271, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Хвойки Вікентія, буд. 15/15, розмір статутного капіталу 526 456,50 грн., а також володіє корпоративними правами вказаного підприємства та має 36 % статутного капіталу, що становить 189 524,37 грн.

Також, відповідно до інформаційної довідки № 351767754 від 25.10.2023 з Державного реєстру речових прав підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , є власником наступних об`єктів нерухомого майна: 1) квартири за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 44 м2; 2) земельної ділянки площею 1500 м2 з кадастровим номером :02:004:0037, за адресою: АДРЕСА_2 ; 3) домоволодіння (будинок, житловий з господарськими та побутовими будівлями і спорудами) за адресою: АДРЕСА_2 ; 4) житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

18.10.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Санкція за ч. 5 ст. 111-1 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Частина 10 ст. 170 КПК України передбачає, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. (ч. 5 ст. 170 КПК України).

З огляду на обставини ймовірно вчинених кримінальних правопорушень, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, враховуючи те, що до майна, яке належить підозрюваному, можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру, слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного, враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для накладення арешту на майно, оскільки незастосування такої заборони може привести до втрати, знищення, відчуження майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000155 від 16.05.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме 1) квартири за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 44 м2; 2) земельної ділянки площею 1500 м2 з кадастровим номером :02:004:0037, за адресою: АДРЕСА_2 ; 3) домоволодіння (будинок, житловий з господарськими та побутовими будівлями і спорудами) за адресою: АДРЕСА_2 ; 4) житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 ; 5) корпоративні права засновника ТОВ «ЛУТАКОМ», ідентифікаційний код юридичної особи 33092271, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Хвойки Вікентія, буд. 15/15, має 36 % статутного капіталу, що становить 189 524,37 грн.

Заборонити державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо вищевказаного майна, в тому числі, але не виключно, державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу та його учасників і засновників; заборони розпоряджатися (в тому числі, але не виключно) продавати і дарувати, міняти, іншим способом відчужувати нерухоме майно особи та майно товариства, передавати його під заставу або управління.

Виконання ухвали про арешт майна підозрюваного слідчим Управління Служби безпеки України в Черкаській області підполковнику юстиції.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1