Справа № 496/1785/21
Провадження № 1-кс/496/385/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2024 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Біляївка клопотання старшого слідчого Одеського районного управління поліції №2 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000293 від 07.04.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що 06.04.2021 року до Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що 05.04.2021 року невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 280 000 гривень (ЄО 3782). Встановлено, що 02.04.2021 року між ОСОБА_4 та невстановленими в ході досудового розслідування особами було досягнуто усної домовленості з приводу покупки транспортного засобу «Volkswagen Transporter», ідентифікаційний номер кузова НОМЕР_1 . На виконання умов усної домовленості між ОСОБА_4 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, 02.04.2021 року в якості авансу, ОСОБА_4 було перераховано грошові кошти у сумі 8300 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_2 , який попередньо був повідомлений невстановленою наразі органом досудового розслідування особою, отримувачем за яким, значиться ОСОБА_5 подальшому, після отримання через додаток «Viber» фотокопій документів, в яких містилися відомості в частині реєстрації транспортного засобу «Volkswagen Transporter», ідентифікаційний номер кузова НОМЕР_1 за ОСОБА_4 , з метою реалізації попередньо досягнутих умов усної домовленості, ОСОБА_4 було здійснено переказ решти від суми грошових коштів за придбання вищевказаного автомобіля, а саме: 05.04.2021 о 11:03 та 05.04.2021 о 12:03 на банківські рахунки № НОМЕР_2 (отримувач ОСОБА_6 ) та № НОМЕР_3 (отримувач ОСОБА_7 ) грошових коштів у сумі 144 000 гривень та 136 000 гривень відповідно. Між тим, після виконання умов досягнутої усної домовленості з власної сторони, транспортний засіб «Volkswagen Transporter», ідентифікаційний номер кузова НОМЕР_1 , грошові кошти за придбання якого й відправлялися за вказаними вище банківськими рахунками, до покупця - ОСОБА_4 не надійшов, в свою чергу особи, з якими велися зазначені домовленості з приводу його покупки засобами телефонного зв`язку на телефонні виклики припинили відповідати, й власні мобільні телефони вимкнули. Відтак, на теперішній час наявні правові підстави вважати, що невстановлені органом досудового розслідування особи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 , заволоділи належними їй грошовими коштами на загальну суму 288 300 гривень, що свідчить про наявність в рамках даного кримінального провадження обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Слід зазначити, що 05.04.2021 року ОСОБА_4 звернулася на гарячу лінію AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером телефону НОМЕР_4 , й за вказаним номером телефону оператором було повідомлено інформацію, що грошові кошти, перерахунок яких ОСОБА_4 було здійснено на банківські рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 знаходяться в обробці банку, й вказаними грошовими коштами відповідні особи, які можуть бути причетними до шахрайських дій не встигли скористатися. Крім того, 08.04.2021 року ОСОБА_4 на адресу заступника начальника філії - Одеське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з роздрібного бізнесу ОСОБА_8 було подано заяву про повернення переведених грошових коштів на банківські рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 як таких, якими незаконно шахрайським шляхом заволоділи невстановлені особи. Окрім того. 13.04.2021 року до AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 було направлено запит з приводу надання інформації щодо вжиття Банком заходів, спрямованих на блокування перерахунку 02.04.2021 року о 10:15 год. грошових коштів у вигляді 8300 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_2 (отримувач ОСОБА_6 ), а також перерахунку 05.04.2021 року о 11:03 год. та 05.04.2021 року о 12:03 год. на банківські рахунки № НОМЕР_2 (отримувач ОСОБА_6 ) та № НОМЕР_3 (отримувач ОСОБА_9 ) грошових коштів у розмірі 144 000 гривень та 136 000 гривень відповідно, а також інформацію з приводу того, чи на теперішній час (на момент такого запиту) були зняті вказані грошові кошти з вказаних банківських рахунків. Згідно відповіді за підписом заступника начальника філії з роздрібного бізнесу AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 11.05.2021 року №113.14/844/1/2021, у зв`язку з тим, що інформація, яку ОСОБА_4 запитувала містить банківську таємницю, розкриття якої має обмеження передбачені чинним законодавством України та враховуючи відсутність письмового дозволу, оформленого належним чином на розкриття такої інформації. Банк не може задовольнити запит ОСОБА_4 від 13.04.2021 року. За таких обставин, на теперішній час наявні правові підстави для звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу відомостей про (1) рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період часу з 02.04.2021 по момент виконання ухвали слідчого судді; (2) наявних фото, відеоматеріалів з банкоматів AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період проведення операцій по вказаним банківським рахункам в період часу з 02.04.2021 до моменту виконання ухвали слідчого судді; (3) інформацію щодо IP- адреси з якої проводились транзакції в системі Web-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківським рахункам за період з 02.04.2021 по момент виконання ухвали слідчого судді; (4) документів на право користування вказаними банківськими рахунками (паспорт, інші документи, що посвідчували особу, довіреності тощо); а також документів, що підтверджували та надавали право бути довіреною особою по рахункам інших клієнтів AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; (5) документів щодо отримання коштів готівкою, із зазначенням точних адрес терміналів/кас по таким видатковим операціям, записів камер відео спостереження розташованих в банківській установі та в разі видачі коштів в інших банківських установах - точних найменувань та адрес таких терміналів/кас, документів щодо перерахувань з метою здійснення розрахунків за купівлю товарів (отримання послуг). Така інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначена інформація має суттєве значення для даного кримінального провадження, оскільки сама по собі, а також в сукупності з іншими доказами в рамках даного кримінального провадження, які вже отримані (зокрема скриншоти переписок, квитанції на підтвердження здійснених перерахунків) забезпечить встановлення осіб, які за фактичними обставинами даного кримінального провадження й допустили ймовірні кримінально- протиправні дії, відповідальність за які передбачена ч. З ст. 190 КК України.

Окрім цього, слідчий просить розглянути вказане клопотання без виклику осіб у володіння, яких знаходиться зазначені документи, оскільки є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни документів.

Однак, стороною кримінального провадження згідно з вимогами до ч.2 ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання містять формальні посилання на можливість знищення особами документів, однак вони жодним чином не підтверджені будь-якими доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про час та місце судового засідання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до судового засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий до судового засідання не з`явився, але на адресу суду надіслав заяву в якій просив розглянути справу без його участі, на задоволені вимог наполягав.

Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідим доведено ту обставину, що документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим необхідно надати тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого Одеського районного управління поліції №2 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та слідчим, які входять до слідчої групи в рамках даного кримінального провадження, або оперативним працівникам за дорученням слідчого/прокурора тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) та становить собою банківську таємницю, а саме наступних відомостей про/щодо:

-рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 02.04.2021 року по момент виконання ухвали слідчого судді;

-наявних фото, відеоматеріалів з банкоматів AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період проведення операцій по банківським рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 02.04.2021 до моменту виконання ухвали слідчого судді:

-IP- адреси з якої проводились транзакції в системі Web-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківським рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 02.04.2021 по момент виконання ухвали слідчого судді;

-документів на право користування банківськими рахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (паспорт, інші документи, що посвідчували особу, довіреності тощо); а також документів, що підтверджували та надавали право бути довіреною особою по рахункам інших клієнтів AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-документів щодо отримання коштів готівкою, із зазначенням точних адрес терміналів/кас по таким видатковим операціям, записів камер відео спостереження розташованих в банківській установі та в разі видачі коштів в інших банківських установах - точних найменувань та адрес таких терміналів/кас, документів щодо перерахувань з метою здійснення розрахунків за купівлю товарів (отримання послуг) по банківським рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1