Справа № 217/282/23
Провадження № 1-кс/217/200/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 жовтня 2023 року Слідчий суддя Авдіївського міського суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000035 від 02 жовтня 2023 року, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До Авдіївського міського суду Донецької області звернувся начальник сектору дізнання відділення поліції № 1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області з клопотанням, яке погоджене з прокурором Костянтинівської окружної прокуратури, в якому зазначено, що сектором дізнання відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000035 від 02 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.10.2023 надійшло повідомлення від військовослужбовця ОСОБА_4 , про притягнення до відповідальності невідомої особи, яка незаконно шляхом обману заволоділа грошовими коштами на загальну суму 75676 гривень, які потерпілий переказав на банківську картку НОМЕР_1 як оплату за придбання автомобілю за оголошенням на сайті «ОЛХ», спілкувався з шахраєм за номером телефону НОМЕР_2 , друга банківська картка, яку надавав шахрай НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.10.2023 потерпілий знайшов оголошення на сайті «OLX» про продаж автомобіля «Nissan Navara» за 3100 доларів. В оголошенні вказано номер мобільного телефону НОМЕР_2 , за яким шахрай представився на ім`я ОСОБА_5 та пообіцяв доставити вказаний автомобіль з-за закордону, на що ОСОБА_4 погодився. В подальшому ОСОБА_5 надіслав номери банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_3 для оплати за доставку автомобіля.

Таким чином, потерпілий переказав грошові кошти трьома транзакціями: 1) 01.10.2023 о 15:55 переказ грошових коштів в сумі 30049,50 грн. 2) 01.10.2023 о 15:46 переказ грошових коштів в сумі 28843,50 грн. 3) 01.10.2023 о 15:53 переказ грошових коштів в сумі 16783,50 грн. Всі грошові перекази здійснювались на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Для підтвердження зазначених відомостей потерпілий ОСОБА_4 надав квитанцію переказів грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про здійснення грошового переказу, скріншоти листування в соціальній мережі «Вайбер».

В подальшому 16.10.2023 отримано матеріали про виконання доручення відділом протидії кіберзлочинам в Донецькій області ДКП НП України №736 дор/38/107/1-23, відповідно до яких за результатами проведеної перевірки встановити рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 оперативним шляхом представилось можливим. 3 карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти було перераховано на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , 01.10.2023 о 15:57:21

Враховуючи те, що на теперішній час у органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів банківського обороту, в яких зберігаються відомості по банківській платіжній картці за номером НОМЕР_4 за період з 00 год. 00 хв. 01.10.2023 по день пред`явлення ухвали до виконання.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлені належним чином, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, вимоги клопотання підтримали.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що дане клопотання про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При вирішенні даного клопотання виходжу до висновку, що дізнавачем, як стороною кримінального провадження доведено, що витребувані документи зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також те, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У зв`язку з чим вважаю можливим задовольняючи клопотання, надати дізнавачу доступ до вищевказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання відділення поліції №1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей по банківській платіжній картці за номером НОМЕР_4 за період з 00 годин 00 хвилин 01 жовтня 2023 року по день пред`явлення ухвали до виконання, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку), грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку та банківської платіжної карти (з номером потрібних карток), при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів, відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв?язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв?язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах: документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображення повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості по рахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, що полягає у можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії, у тому числі в електронному виді.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 25 листопада 2023 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Авдіївського міського суду ОСОБА_1

Донецької області