31.01.24
Справа № 469/137/23
1-кс/469/19/24
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
31 січня 2024 року смт.Березанка
в с т а н о в и л а :
Дізнавач за погодженням з прокурором Березанського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання (вилучення), в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: відомостей про володільця банківської картки № НОМЕР_2 , відомостей власника банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 із зазначенням прізвища, ім."я по батькові, року народження за наявності фотознімків особи, яка є володільцем цього рахунку, місця його реєстрації, а також ідентифікаційного номера платника податків, в тому числі документів банківської справи щодо відкриття банківського рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по банківській картці №. НОМЕР_2 , рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількість транзакцій, на які рахунки здійснювались перекази коштів в період з 15 січня 2024 року по час надання інформації, інформації щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено опрерацію знання готівки з банківської карти № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з наданням фото або відео фіксування ванної операції за період часу з 15 січня 2024 року по надання інформації, інші дані по рахунках та банківським платіжним карткам, які можуть бути надані вищевказаному банку.
Інформація, що міститься у документах банківської справи, та інформація про рух коштів по вказаних рахунках може бути використана як докази у кримінальному провадженні, становить банківську таємницю та згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці; на підставі п.2 ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду; іншим способом довести обставини кримінального правопорушення неможливо.
У судове засідання слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.
Враховуючи принцип диспозитивності, відповідно до якого, зокрема, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом (ч.1 ст.26 КПК України) та що явка вказаних вище осіб не є обов"язковою при розгляді клопотання, а матеріалів клопотання достатньо для прийняття рішення, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі вказаних осіб.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, відповідно до загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження, визначених частиною третьою статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
На підставі ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Зазначених вимог дізнавачем не виконано; викладені у ньому обставини кримінального правопорушення є плутаними та недостатніми для висновку про існування обґрунтованої підозри у тому, що таке кримінальне провадження було вчинене; у матеріалах клопотання відсутні докази здійснення переказу на картку № НОМЕР_2 ; не викладено та не доведено наявність підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні банку; відсутнє обґрунтування необхідності вилучення оригіналів документів та обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до інформації про термінали (банкомати), фото- та відеофіксації, ІР-адрес тощо, вимога про надання інших даних є неконкретною, період, за який має бути надана інформація, є необгрунтованим.
Технічні недоліки копій матеріалів кримінального провадження (протоколу огляду предмета) не дають можливості сприйняття їх змісту.
У зв"язку з викладеним у клопотанні слід відмовити через недоведеність обставин, передбачених п.п.1-3 ч.3 ст.132, ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
п о с т а н о в и л а:
У задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя