"13" жовтня 2023 р. Справа № 363/5708/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2023 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Вишгороді, клопотання прокурора Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000368 від 05.09.2023року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Прокурор Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000368 від 05.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор посилається на те, що сектором дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000368 від 05.09.2023 року,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування встановлено, що до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 05.08.2023 року невстановлена особа, під приводом продажу б/в гітари на сайті «ОЛХ», шахрайським шляхом заволоділа грошима заявника в сумі 600,00 грн., які ОСОБА_4 05.08.2023 року о 14-55 год. в якості передоплати (частина вартості гітари) перерахував на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 невстановленої особи для оплати замовленого товару, не отримавши товар або повернення грошей, в результаті чого йому завдана майнова шкода на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 05.08.2023 року в денний час на Інтернет-сайті «ОЛХ» він знайшов оголошення про продаж б/в гітари з контактним номером телефону продавця НОМЕР_2 . Зателефонувавши цього дня о 13-15 год. продавцю на вказаний номер телефону, потерпілий домовився із ним про придбання гітари та доставкою послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з накладеним платежем, вказавши адресу доставки поштою. О 14-35 год. цього дня продавець у додатку «Viber» написав потерпілому про необхідність оплати передоплати вартості замовленої гітари в розмірі 585,00 грн. для упакування гітари на пошті, вказавши у повідомленні ОСОБА_4 номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку необхідно перерахувати гроші. Потерпілий погодився, після чого 05.08.2023 року о 14-55 год. зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 здійснив переказ власних коштів в сумі 600,00 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зазначену продавцем в повідомленні. Після перерахування грошей на вказану банківську карту продавець перестав виходити на зв`язок, до теперішнього часу потерпілий замовленого товару або повернення грошей не отримав, в результаті чого йому завдана майнова шкода на суму 600,00 грн.

Долученою потерпілим ОСОБА_4 до матеріалів кримінального провадження випискою по власній банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 підтверджено факт переказу 05.08.2023 року о 14:55 год. грошей в сумі 600,00 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за передоплату за замовлену гітару.

Долученими потерпілим ОСОБА_4 до матеріалів кримінального провадження скріншотами листування з невстановленою особою у додатку «Viber» від 05.08.2023 року підтверджуються показання потерпілого та номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , вказану продавцем гітари, на яку ОСОБА_4 05.08.2023 року були перераховані власні гроші в якості передоплати за замовлений товар.

На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток; відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначеною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 14 год. 55 хв. 05.08.2023 року до часу фактичного зняття інформації. У разі перевипущення картки № НОМЕР_1 - інформації по новому картковому рахунку; фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 14 год. 55 хв. 05.08.2023 року до часу фактичного зняття інформації, із зазначенними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, перевипущення картки № НОМЕР_1 , - інформації по новій картці; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 14 год. 55 хв. 05.08.2023 року до часу фактичного зняття інформації; інформації про номер банківського рахунку (IBAN), на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Для тимчасового доступу до вказаних документів є наявні достатні підстави вважати, що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані, як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст. 98 КПК України.

В судове засідання прокурор не з`явився, в просильній частині клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів прокурор просить провести розгляд у її відсутність.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання. Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, судом здійснюється розгляд клопотання прокурора за відсутності особи володінні якої знаходяться речі і документи.

Дослідивши письмові матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки матеріалами клопотання доведено необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має значення для кримінально провадження, клопотання прокурора про тимчасовий доступ і документів є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене та керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачу відділення поліції № 2 сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

1) документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

2) відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначеною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 14 год. 55 хв. 05.08.2023 року до часу фактичного зняття інформації. У разі перевипущення картки № НОМЕР_1 - інформації по новому картковому рахунку;

3) фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 14 год. 55 хв. 05.08.2023 року до часу фактичного зняття інформації, із зазначеними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі перевипуску картки № НОМЕР_1 , - інформації по новій картці;

4) відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції;

5) інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет- банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 14 год. 55 хв. 05.08.2023 року до часу фактичного зняття інформації;

6) інформації про номер банківського рахунку (IBAN), на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.

Термін дії даної ухвали слідчого судді складає тридцять днів з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статт 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1