КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

справа №133/3211/23

провадження №1-кс/133/804/23

14.12.23

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 03.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання мотивоване тим, що Хмільницькою окружною прокуратурою Вінницької області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 03.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за матеріалами, надісланими з Управління Служби безпеки України у Вінницькій області, про те, що посадові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Козятинської міської ради Вінницької області з порушенням вимог Закону України «Про публічні закупівлі», з порушенням вимог антимонопольного законодавства, у вересні 2022 року уклали договори на заміну котельного обладнання, внаслідок чого було закуплено обладнання по завищеним цінам.

Згідно матеріалів з Управління Служби безпеки України у Вінницькій області встановлено, що у грудні 2021 року посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Козятинської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом уникнення проведення відкритих торгів згідно вимог Закону України «Про публічні закупівлі», в порушення рішення постійно діючої Адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель, укладено чотири договори підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо проведення закупівель капітальний ремонт котелень із заміною котельного устаткування за наступними адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , м. Козятин Вінницької обл.; АДРЕСА_3 , м. Козятин Вінницької обл.; АДРЕСА_4 , смт. Залізничне (м. Козятин) Вінницької обл., на загальну суму 11 345 122,40 гривень. Однак у вересні 2022 року вищезазначені договори посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було розірвано.

У подальшому, посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклали відповідні прямі договори з ПП « ОСОБА_4 » для проведення закупівель капітальних ремонтів котелень із заміною котельного устаткування за вказаними адресами.

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстровані за однією адресою: АДРЕСА_5 , та пов`язані між собою. Тобто, в вересні-жовтні 2022 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Козятинської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) уклали з приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Житомир (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) п`ять прямих Договорів підряду, щодо проведення капітальних ремонтів котелень із заміною котельного устаткування на території обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму 16 565 076,94 гривень, а саме:

- Договір підряду № 23-09/22 від 08.09.2022 «Капітальних ремонт котельні із заміною котельного устаткування по АДРЕСА_6 » на суму 2 612 893,00 гривень;

- Договір підряду № 24-09/22 від 08.09.2022 «Капітальних ремонт котельні із заміною котельного устаткування по АДРЕСА_3 » на суму 4 801 510, 81 гривень;

- Договір підряду № 25-09/22 від 08.09.2022 «Капітальних ремонт котельні із заміною котельного устаткування по АДРЕСА_2 » на суму 1 832 027,20 гривень;

- Договір підряду № 26-09/22 від 08.09.2022 «Капітальних ремонт котельні із котельного устаткування по АДРЕСА_4 » на суму 2 741 486,66 гривень;

- Договір підряду № 18-10/22 від 18.10.2022 «Капітальних ремонт котельні № 2 із котельного обладнання по АДРЕСА_1 » на суму 4 531 575,47 гривень;

В свою чергу, по завершенню проведення вищеописаних робіт, згідно укладених Договорів підряду щодо капітальних ремонтів котелень із заміною котельного устаткування (встановлення твердопаливних котків « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), директор ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 підготував та надав відповідні Акти приймання виконаних будівельних робіт (Форми № КБ-2в), які підписав та завірив печаткою директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .

На підставі вищевказаних Актів приймання виконаних будівельних робіт, комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Козятинської міської ради з реєстраційного рахунку № UA 0099258 Держказначейська служба України, м. Київ перераховано на рахунок ПП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_4 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти в загальній сумі 16 565 076,94 гривень.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження № 6/06-30-08-05/32122205 від 15.03.2023 щодо результатів дослідження фінансово-господарських операцій приватного підприємства « ОСОБА_4 » (податковий номер НОМЕР_3 ), товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_2 ) та комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Козятинської міської ради (податковий номер НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по 31.12.2022, встановлено:

-ознаки завищення підприємством ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (п.н. НОМЕР_2 ) вартості виконання робіт з капітального ремонту котельні із заміною котельного устаткування по АДРЕСА_2 на замовлення КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Козятинської міської ради (п.н. НОМЕР_1 ) на суму 335 419 грн внаслідок укладання договорів на заміну котельного обладнання з порушенням принципів здійснення закупівель стосовно дотримання добросовісної конкуренції серед учасників та максимальної економії та ефективності використання бюджетних коштів, визначених абз.1 та абз.2 п.1 ст.5 Закону України «Про публічні закупівлі»;

- ознаки завищення підприємством ПП « ОСОБА_4 » (п.н. 32122205) вартості виконання робіт з капітального ремонту із заміною котельного устаткування на замовлення КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на загальну суму 3 846 349 грн внаслідок укладання договорів на заміну котельного обладнання з порушенням принципів здійснення закупівель стосовно дотримання добросовісної конкуренції серед учасників та максимальної економії та ефективності використання бюджетних коштів, визначених абз.1 та абз.2 п.1 ст.5 Закону України «Про публічні закупівлі»;

Відповідно до висновку експерта № 207/09/54-23 від 22.09.2023 за результатами проведення судової економічної експертизи по вказаним матеріалам кримінального провадження установлено, що ПП « ОСОБА_4 » під час виконання умов вищеописаних договорів підряду нанесли комунальній власності в особі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальних збитків на суму 955 833,91 гривень, шляхом завищення цін на вартості встановлених ними твердопаливних котлів.

Слідчий зазначає, що на даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у з`ясуванні питання про подальший рух вищеописаних коштів, які були перераховані КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Козятинської міської ради на рахунок ПП " ОСОБА_4 " директором якого є ОСОБА_5 , з метою забезпечення відшкодування завданих директором ПП « ОСОБА_4 » збитків державі. Таким чином, з метою встановлення руху коштів, які були перераховані КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Козятинської міської ради на рахунок ПП " ОСОБА_4 ", директором якого є ОСОБА_5 , виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надіслали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Згідно розписок про вручення повісток про виклик до суду, які містяться в матеріалах справи, слідчий та прокурор належним чином повідомлені.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явилися та про причини неявки суду не повідомили..

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось. Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 03.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, до Хмільницької окружної прокуратури надійшла інформація з Управління Служби безпеки України у Вінницькій області, про те, що посадові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Козятинської міської ради Вінницької області з порушенням вимог Закону України «Про публічні закупівлі», з порушенням вимог антимонопольного законодавства, у вересні 2022 року уклали договори на заміну котельного обладнання, внаслідок чого було закуплено обладнання по завищеним цінам.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження № 6/06-30-08-05/32122205 від 15.03.2023 щодо результатів дослідження фінансово-господарських операцій приватного підприємства « ОСОБА_4 » (податковий номер НОМЕР_3 ), товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_2 ) та комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Козятинської міської ради (податковий номер НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по 31.12.2022, встановлено:

- ознаки завищення підприємством ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (п.н. НОМЕР_2 ) вартості виконання робіт з капітального ремонту котельні із заміною котельного устаткування по АДРЕСА_2 на замовлення КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Козятинської міської ради (п.н. НОМЕР_1 ) на суму 335 419 грн внаслідок укладання договорів на заміну котельного обладнання з порушенням принципів здійснення закупівель стосовно дотримання добросовісної конкуренції серед учасників та максимальної економії та ефективності використання бюджетних коштів, визначених абз.1 та абз.2 п.1 ст.5 Закону України «Про публічні закупівлі»;

-ознаки завищення підприємством ПП « ОСОБА_4 » (п.н. 32122205) вартості виконання робіт з капітального ремонту із заміною котельного устаткування на замовлення КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на загальну суму 3 846 349 грн внаслідок укладання договорів на заміну котельного обладнання з порушенням принципів здійснення закупівель стосовно дотримання добросовісної конкуренції серед учасників та максимальної економії та ефективності використання бюджетних коштів, визначених абз.1 та абз.2 п.1 ст.5 Закону України «Про публічні закупівлі»;

Відповідно до висновку експерта № 207/09/54-23 від 22.09.2023 за результатами проведення судової економічної експертизи по вказаним матеріалам кримінального провадження установлено, що ПП « ОСОБА_4 » під час виконання умов вищеописаних договорів підряду нанесли комунальній власності в особі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальних збитків на суму 955 833,91 гривень, шляхом завищення цін на вартості встановлених ними твердопаливних котлів.

Вирішуючи клопотання, слідча суддя виходить з такого.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Звернувшись із клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий ставить питання про тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка перебуває у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (коротке найменування AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , з приводу руху коштів по банківських рахунках відкритих на ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), директором якого є ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_7 ); з приводу руху коштів по рахунках відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПКО НОМЕР_2 ), а також з приводу руху коштів по рахунку № НОМЕР_8 , відкритого на ФОП ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 .

Однак, з наданих суду документів не вбачається за можливе стверджувати, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є володільцем інформації, з доступом про розкриття якої звернувся до суду слідчий, оскільки належних доказів на підтвердження цього суду не надано. Так, суду не надано будь-яких банківських документів, які підтверджують відкриття банківських рахунків у вказаній банківській установі ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_5 .

Таким чином, залишилось недоведеним, що запитувані відомості перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Отже, слідча суддя дійшла висновку про відмову у задоволенні клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 03.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Наталя ПЄТУХОВА