ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

12 грудня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рамках кримінального провадження №0000496 від 09.11.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що СД відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000496 від 09.11.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулась ОСОБА_5 , в якій просила прийняти міри до невідомої особи, яка 08.11.2023 зловживаючи довірою, використовуючи месенджер «Телеграм», під приводом продажу та купівлі речей на сайті «Amazon» заволоділа грошовими коштами останньої в загальній сумі 8300 грн., які були перераховані заявницею перший платіж в сумі 1500 грн. на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та другий платіж в сумі 6800 грн. на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , коли остання перебувала за адреосю: АДРЕСА_1 .

Під час проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що 08.11.2023 близько 09:00 год., коли вона перебувала за місцем роботи в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , їй на мобільний додаток «Телеграм» надійшло повідомлення від особи, яка була підписана « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка запропонувала їй підзаробіток у вигляді проставляння лайків на різних сайтах, де за виконання завдань, а саме за 4 шт., вона мала отримати із відсотком 150 грн. Тому для виконання даних операцій невідома особа скидувала посилання, після переходу на них, вона почала виконувати завдання, та після завершення невідома особа попросила у неї номер банківської картки, щоб можна було здійснити розрахунок за виконану нею роботу. Тому після того, як вона отримала дані кошти, їй було запропоновано працювати далі, на що вона погодилася. Для початку, щоб здійснювати виконання завдань по купівлі-продажу товару, їй необхідно було зареєструватися на торговій платформі, як їй повідомили сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що вона погодилася і їй було надано посилання для реєстрації на сайті: « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після здійснення реєстрації вона почала виконувати перше завдання, їй необхідно було здійснити оплату на банківську картку НОМЕР_3 , де вона мала придбати товар за грошові кошти в сумі 300 грн., дані кошти необхідно було перерахувати на вищезгадану картку. Та після здійснення виводу на власну картку надійшли кошти в сумі 500 грн., далі відповідно необхідно було здійснити купівлю товару та перерахувати кошти в сумі 680 грн. та 400 грн. на банківську картку НОМЕР_4 . Після чого, через декілька хвилин їй повернулись грошові кошти в сумі 1100 грн. Продовжуючи дані дії, на підробітку їй необхідно було придбати товар за грошові кошти в сумі 1580 грн. та дані кошти перерахувати на банківську картку НОМЕР_1 . Після кожного переказу вона здійснювала скріншот та надсилала менеджеру у «Телеграм» для підтвердження дій. Тому, коли вона здійснила перерахунок та відповідно надіслала підтвердження, менеджер їй повідомила, що комп`ютер відразу надав два завдання, де необхідно було придбати товар на суму 6850 грн. на банківську картку НОМЕР_2 та після поповнення їй повернуть кошти за перший та за цей раз разом із відсотками, тому вона погодилася та здійснила переказ коштів. Після даного переказу, вона хотіла, щоб їй повернули кошти разом із відсотками, однак менеджер у свою чергу повідомила, що система призначила до виконання третє завдання, де після виконання повністю повернеться сума та повідомила, що необхідно придбати третій товар за кошти в сумі 29800 грн., але номер картки не скидали. У той момент у неї не було коштів, тому вона почала наполягати, щоб їй кошти повернули на її картку. Однак, її хотіли переконати з приводу переказу коштів за товар. Тоді вона більше коштів не скидала та звернулася до поліції. Крім того повідомила, що кошти перераховувала через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 із картки НОМЕР_5 .

Враховуючи викладене, з метою з`ясування всіх обставин у кримінальному провадженні, у дізнавача виникла необхідність в розкриті банківської таємниці та долучення до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткових рахунків за номерами карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ). Вказана інформація може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, крім того, іншим шляхом, окрім як звернення до суду з відповідним клопотанням, з`ясувати вищевказані обставини не представляється можливим, оскільки дана інформація являється охоронюваною Законом таємницею.

В судове засідання старший дізнавач СД відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, до суду надійшла заява дізнавача ОСОБА_6 , яка входить в групу дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні №0000496 від 09.11.2023, про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із матеріалів клопотання вбачається, щосектором дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні №0000496 від 09.11.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені по факту вчинення шахрайських дій невідомою особою відносно потерпілої ОСОБА_5 .

Старший дізнавач ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів по відкриттю карткових рахунків за номерами карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки на дані карткові рахунки потерпіла ОСОБА_5 перерахувала за вказівкою невідомої особи грошові кошти. Дані обставини підтверджуються матеріалами клопотання: витягом з ЄРДР; протоколом прийняття заяви у потерпілої ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення та протоколом її допиту в якості потерпілої, згідно з якими остання повідомляла, що вона перераховувала кошти за вказівкою невідомої особи на банківські картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; повідомленнями з мобільного телефону; платіжними дорученнями АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про перерахунок потерпілою грошових коштів, у яких зазначено, що кошти перераховувалися на карткові рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , банк отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням старшого дізнавача ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, які здійснюють досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні №0000496 від 09.11.2023, ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів по відкриттю карткових рахунків за номерами карток: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за період часу з 07.11.2023 по дату постановлення даної ухвали та доступ до документів про рух грошових коштів по банківському рахунку, відомостей щодо банківських карток, зокрема інформації в період часу моменту вчинення правопорушення по дату постановлення даної ухвали: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів банківських установ та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, 1Р-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань 3 онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по дату постановлення даної ухвали, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки з можливістю вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_16