УХВАЛА

Іменем України

04.12.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Житомирської окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до речей і документів,

установив:

Слідчим подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 17.01.2023 року до ВП №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , військовослужбовця в/ч НОМЕР_1 який просить прийняти міри до невідомої особи на ім`я ОСОБА_5 тел. НОМЕР_2 , який шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами шляхом переведення передоплати на банківську карту НОМЕР_3 в сумі 32000 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 16.01.2023 грошові кошти в сумі 32000 грн. ОСОБА_4 перерахував зі свого банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 .

Крім того, до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що на сайті ОЛХ знайшла оголошення про продаж автомобіля марки Nisan, зв`язалась з продавцем за номерами телефону: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та домовилась про здійснення покупки, після цього, перерахувала завдаток продавцю за автомобіль в розмірі 18 500 грн. на вказану ним банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 , проте автомобіль заявниця не отримала, грошові кошти їй не повернули.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 21.01.2023 грошові кошти в сумі 18500 грн. ОСОБА_6 перерахувала зі свого банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_7 .

Крім того, 20.01.2023, невстановлена особа, розмістивши оголошення на вебсайті «OLX», під приводом пригону автомобіля із-за кордону, використовуючи абонентські номери мобільних телефонів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які останній перерахував на рахунки карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , чим завдала ОСОБА_7 матеріальних збитків на загальну суму 39 000 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти ОСОБА_7 перерахував на карту невідомої особи зі своєї банківської карти, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_12 .

Крім того, 19.01.2023 року, ОСОБА_8 з власного мобільного пристрою, користуючись мережею "Інтернет" на сайті "ОЛХ" знайшовши оголошення про продаж автомобілю та здійснивши повну передплату в сумі 55500 грн. за автомобіль особі яка представилась як ОСОБА_9 , після чого останній на зв`язок не виходив та автомобіль не прибув. Номер картки на яку було здійснено перерахування грошових коштів: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_13 , та здійснював спілкування з особами за номерами: НОМЕР_8 ; НОМЕР_14 .

В ході проведення досудового розслідування , що грошові кошти 55500 грн. ОСОБА_8 перерахував зі своєї банківської карти, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_15 .

Крім того, до Печерського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 про те, що 04.02.2023 року за адресою: АДРЕСА_1 за пригін авто Mitsubishi L 200 з Польщі перерахував на картки № НОМЕР_16 , НОМЕР_17 грошові кошти в сумі 109 200 грн. Про пригін авто домовлявся з гр. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , та гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , номера телефонів НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .

В ході проведення досудового розслідування , що грошові кошти 109 200 грн. ОСОБА_10 перерахував зі своєї банківської карти, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_20 .

Крім того, 16.02.2023 до відділу поліції №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області із заявою звернувся ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (військовослужбовець в/ч НОМЕР_21 ), в якій останній просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 14.02.2023 шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля із-за кордону на сайті ІНФОРМАЦІЯ_10 використовуючи банківську картку № НОМЕР_22 , емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", заволоділа грошовими коштами заявника на загальну суму 108 810 грн.

В ході проведення досудового розслідування , що грошові кошти 108 810 грн. ОСОБА_12 перерахував зі своєх банківських карт, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_23 та № НОМЕР_24 .

В ході проведення досудового розслідування задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів по банківських рахунках № № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 та банківських картах № НОМЕР_12 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_23 та № НОМЕР_24 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Як встановлено із ЄРДР 17.01.2023 року до ВП №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , військовослужбовця в/ч НОМЕР_1 який просить прийняти міри до невідомої особи на ім`я ОСОБА_5 тел. НОМЕР_2 , який шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами шляхом переведення передоплати на банківську карту НОМЕР_3 в сумі 32000 грн.

За даним фактом 18.01.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0000016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1, 2 ст. 190 КК України.

Згідно положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

В частині вимог зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію, слід відмовити на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , (посвідчення ЖТП №011646 від 14.09.2022), старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_14 , (посвідчення ЖТП 006406 від 02.10.2019), слідчому СВ Житомирського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , (посвідчення ЖТП 011493 від 03.08.2022), слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_25 ), а саме: до - до документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків, відкритих № НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_7 та банківських картах № НОМЕР_12 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_23 та № НОМЕР_24 ; - відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківських рахунках№ НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_7 та банківських картах № НОМЕР_12 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_23 та № НОМЕР_24 за період з 00 год. 00 хв. 11.01.2023 по 00 год. 00 хв. 10.03.2023; - інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 та банківських картах № НОМЕР_12 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_23 та № НОМЕР_24 за період з 00 год. 00 хв. 11.01.2023 по 00 год. 00 хв. 10.03.2023; документів, які містять інформацію про документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських карт, відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських карт, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківським рахункам, без вилучення, з можливістю виготовлення копій.

В решті вимог-відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1