Провадження №: 1-кс/755/3256/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"19" жовтня 2023 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000877 від 12.06.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и л а :

слідча СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про надання дозволу на отримання інформації, яка знаходиться у володінні операторів стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо абоненту стільникового зв`язку НОМЕР_1 із прив`язкою до місцевості (адрес базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з`єднання, номеру співрозмовника, зі зазначенням нульових з`єднань, та СМС повідомлень в період часу з 01.03.2023 по 19.10.2023.

Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві розслідуються матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000877 від 12.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.04.2023 заявник ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 / знайшов інформацію щодо навчання та здачі іспиту для отримання права керування водними транспортними засобами. В подальшому ОСОБА_5 звернувся за контактними даними вказаними на веб-сайті за допомогою мобільного застосунку "Вайбер" за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , де невідома особа повідомила, що для навчання та здачі іспиту необхідно надати пакет документів, фотокартки, та сплатити грошові кошти за навчання. Після чого ОСОБА_5 переказав грошові кошти у розмірі 12 300 грн на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_3 , однак обіцяні послуги на сьогоднішній час не наданні (ЄО 35550 від 27.07.2023).

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив наступне, що здійснював пошук інформації в Всесвітній мережі Інтернет стосовно навчання та здачі іспиту для отримання права керування водними транспортними засобами, оскільки мав намір навчитись керувати водним видом транспорту (тип судна М внутрішні водні шляхи ВВШ).

В цей день за допомогою пошукової системи «Google» потерпілим був виявлений веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 / де пропонувалось навчання та здача іспиту для отримання права на водіння водних транспортних засобів, також на вказаному сайті був викладений контактний номер телефону мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 .

В подальшому ОСОБА_5 за допомогою застосунку «Viber» зв`язався за вказаним номером телефону, що був підписаний у застосунку «Viber» - Права Шкипер, у відповідь на повідомлення потерпілого невстановленою особою було вказано, що для навчання та здачі іспиту необхідно відправити через сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 на електрону пошту: ІНФОРМАЦІЯ_3 копії особистих документів, та здійснити повну оплату за навчання у розмірі 12 300,00 (двадцять тисяч триста) гривень за наступними реквізитами: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 .

Так, 20 квітня 2023 року о 11 год 32 хв ОСОБА_5 відправив вказаному абоненту у мобільний застосунок «Viber» всі необхідні скан-копії документів, та здійснив оплату зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , що була вказана невідомою особою.

Приблизно через два тижні на мобільний телефон НОМЕР_5 , що належить потерпілому ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок від невідомої особи з номеру НОМЕР_2 , що був вказаний на веб-сайті http//shkiper.info/, під час телефонної розмови ОСОБА_5 було повідомлено, що йому повинна прийти посилка у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з документами.

17 травня 2023 в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 надійшло повідомлення про те, що у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 на його ім`я надійшло відправлення від ОСОБА_7 (трек-номер 59 0009 6913 9135 від 16.05.2023). В цей день о 10 год. 35 хв. ОСОБА_5 пішов на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , де отримав посилку з ідентифікатором (трек-номер 59 0009 6913 9135 від 16.05.2023. Відправник ОСОБА_7 , контактний номер телефону: НОМЕР_2 ).

Прийшовши додому, ОСОБА_5 відкрив посилку, та виявив бланк диплома № НОМЕР_7 на присвоєння кваліфікації яхтового капітана, заповнений на моє ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , виданий Головною державною Інспекцією України з безпеки судноплавства (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ). У потерпілого ОСОБА_5 вказані документи викликали сумніви, оскільки він не проходив навчання та не здавав іспит. Після цього потерпілий зателефонував невідомій особі за номером телефону НОМЕР_2 та просив повернути надіслані ним грошові кошти за навчання, однак, невстановлена особа повідомила, що зараз така процедура видачі прав на водний транспортний засіб, та в подальшому не реагувала на прохання потерпілого повернути кошти.

Також ОСОБА_5 під час допиту повідомив, що невстановлена особа видала від імені органу Державної інспекції очевидно підроблений диплом, оскільки потерпілий звертався саме за навчанням керуванням водними транспортними засобами до приватної організації у квітня 2023 року, дата видачі «диплому» вказане 26 березня 2019 рік. Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру підприємців фізичних осіб та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_9 з безпеки судноплавства (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ) було припинено ще у квітні 2015 році. Відповідно до вказаної інформації даний орган не міг видати жодного документу у 2023 чи навіть 2019 році.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/111-23/36613-ДД від 20.07.2023 наданий на дослідження бланк диплома № НОМЕР_7 на присвоєння кваліфікації яхтового капітана, заповнений на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , не відповідає за способами друку та спеціальними елементами захисту аналогічним бланкам документів, що знаходяться в офіційному обігу на території України.

08 вересня 2023 року матеріали кримінальних проваджень досудових розслідувань, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000877 від 13.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України; № 0002675 від 27.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, об`єднане в одне провадження за № 0000877.

Так, 25.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва № 755/10542/23 від 03.08.2023 отримано тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що становить банківську таємницю стосовно клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », якій використовує банківську картку № НОМЕР_3 на яку потерпілий здійснив оплату зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 за надання послуг.

Аналізуючи отриманні відомості встановлено, шо банківська картка була видана клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , якій використовує фінансовий номер НОМЕР_1 .

З метою отримання відомостей щодо підготовки до даного злочину, установлення місцезнаходження речових доказів, встановлення всіх осіб, які причетні до даного та аналогічних злочинів, а також з метою документування злочинної діяльності виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку щодо абонентських номерів: НОМЕР_1 за період часу з 01.03.2023 по теперішній час.

Беручи до уваги вищевикладене в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку з викладеним необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 з можливість їх вилучити, а саме до даних щодо абонентських номерів: НОМЕР_1 у період часу з 01.03.2023 по теперішній час, а саме: щодо дати, часу і тривалості з`єднань, у тому числі інтернет з`єднань за можливості, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адреси місцеперебування абонента у момент з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), інформацію про GPRS трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, змісту вхідних та вихідних смс-повідомлень, тривалість номеру роботи абонентського номеру, список контактів абонентського номеру за максимально відомий період часу, зокрема з моменту реєстрації/авторизації номерів телефонів по теперішній час.

Приймаючи до уваги викладене, а також те, що отримані під час тимчасового доступу до інформації операторів мобільного зв`язку України відомості, можуть містити дані, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати значення для з`ясування важливих обставин злочину та встановлення всіх його учасників, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають в операторів мобільного зв`язку:

Крім того, вищевказана інформація буде використана як доказ для доведення невстановленої особи у вчиненні кримінального правопорушення та надасть можливість встановити всі обставини вчинення кримінального правопорушення.

Cлідча СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явилася, проте подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує і просить задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя приходить такого висновку.

У випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться в оператора стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення у цій частині.

Разом з тим, слідча ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в оператора стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформації з`єднань абонента стільникового зв`язку НОМЕР_1 в період часу з 01.03.2023 по теперішній час.

З протоколу допиту потерпілого від 02.08.2023, витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що подія, яка містить ознаки вчинення кримінального правопорушення відбулась 20.04.2023. У самому клопотанні та доданих до нього документах, слідчою не обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до документів в період часу саме з 01.03.2023. Відтак, слідча суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу в період з 20.04.2023, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а :

клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000877 від 12.06.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчій Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які знаходяться в оператора стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації з`єднань абонента стільникового зв`язку НОМЕР_1 із прив`язкою до місцевості (адрес базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з`єднання, номеру співрозмовника, зі зазначенням нульових з`єднань, та СМС повідомлень за період часу з 20.04.2023 по 19.10.2023. Інформацію надати в повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носію диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, IMEI, номеру Б (у разі переадресації номеру, на який переадресовано з`єднання) сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з`єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному формату, придатному для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки.

У задоволенні у іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1