Дата документу 04.01.2024Справа № 554/90/24
Провадження № 1-кс/554/543/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 січня 2024 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Полтава клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000806 від 16.12.2023 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000806 від 16.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 13.12.2023 року невідома особа (м.т. НОМЕР_1 ) шляхом обману під приводом здачі квартири в оренду заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 7000 грн., які остання перерахувала на номер банківської карти № НОМЕР_2 .

Будучи допитаним в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що близько червня місяця 2023 року уклала договір з ріелтором ОСОБА_5 , котрий знайшов квартиру потерпілій в якій вона і на даний час проживає.

На початку грудня місяця 2023 року заявниця почала замислюватись про зміну місця проживання, тому знову вирішила звернутися до ОСОБА_6 з послугою знайти їй квартиру. Вході телефонної розмови з ОСОБА_6 , останній пообіцяв знайти цікаві варіанти квартири.

12.12.2023 року в листуванні в мобільному додатку «Viber», дмитро почав надсилати ОСОБА_4 фото варіантів квартир. Того ж дня остання обрала квартиру яка їй сподобалась та вони з ріелтором домовились на огляд квартири, за адресою: АДРЕСА_1 вже на наступний день.

Прибувши за вказаною адресою 13.12.2023 року, ОСОБА_7 зустрілася з ОСОБА_6 , який надав для огляду квартиру. Також ОСОБА_6 повідомив потерпілій, що квартира перебуває у власності його рідних, які на даний час в ній не проживають, тому договір будуть складати з самим ОСОБА_6 .

Квартира заявниці сподобалась тому вона погодилась її сплатити, щоб вже переїхати до неї. Оплату ОСОБА_4 здійснила зі своєї банківської карти яка емітована а АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на його банківську карту яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 7000 грн., однією транзакцією одразу після огляду квартири, що саме було погоджено з ОСОБА_6 , після чого останні розійшлися по своїх справах.

В черговий раз, 14.12.2023 року об 18 год. 42 хв. ОСОБА_8 повторно написала ОСОБА_6 з приводу переїзду, на що останній пообіцяв перетелефонувати об 20:00 год., але дзвінка так і не було.

На наступний день, 15.12.2023 року об 09 год. 49 хв., коли ОСОБА_8 вже мала переїжджати, повторно написала ОСОБА_6 з приводу зустрічі однак відповідь отримала аж в 14 год. 38 хв., в якій ОСОБА_6 повідомив, що увесь вчорашній вечір був зайнятий допомогою з переїздом та прокинувся лише сьогодні. Заявницю обурила така відповідь, так як цього дня вона повинна була переїжджати, про що саме я нагадала ОСОБА_6 , але відповіді ще й досі. Через низку спроб додзвонитись до ріелтора, останній не брав слухавку, а вже після взагалі заблокував.

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 10.12.2023 року по кінцевий термін дії ухвали, що і стало підставою звернення до суду із даним клопотанням.

Прохали надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », картка № НОМЕР_2 за період з 10.12.2023 року по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », картка № НОМЕР_2 за період з 10.12.2023 року по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

-до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська карта № НОМЕР_2 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 10.12.2023 року по кінцевий термін дії ухвали.

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.09.2023 року по кінцевий термін дії ухвали;

- номери телефонів, які були закріпленими за банківською картою № НОМЕР_2 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

Дізнавач надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На даний час слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 10.12.2023 року по кінцевий термін дії ухвали,з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.

Отримати вищевказану інформацію у інший спосіб не представляється можливим, оскільки запитувана інформація становить банківську таємницю та може бути розкрита лише у судовому порядку на підставі ухвали суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів та проведення їх виїмки дізнавачу Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », картка № НОМЕР_2 за період з 10.12.2023 року по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », картка № НОМЕР_2 за період з 10.12.2023 року по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

-до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська карта № НОМЕР_2 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 10.12.2023 року по кінцевий термін дії ухвали.

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.09.2023 року по кінцевий термін дії ухвали;

- номери телефонів, які були закріпленими за банківською картою № НОМЕР_2 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ) надати вищевказаній особі тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення у територіальному відділі/відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_3 ).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1