Справа № 211/6992/23
Провадження № 1-кс/211/1880/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000859 від 02.08.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

03.11.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000859 від 02.08.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_3 (старший групи) ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового рзслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_23 (старший групи), ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 28.06.2023 до Відділення поліції 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що з 27.06.2023 року з банківського рахунку потерпілої НОМЕР_1 ,що відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ",було здійснено зняття грошових кошт невідомою особою у розмірі 28 000 грн. в банкоматі , що розташований по АДРЕСА_1 . 22.06.2023 року кредитну картку потерпілої ОСОБА_27 № НОМЕР_2 було перевипущено на " ІНФОРМАЦІЯ_3 " карту № НОМЕР_3 без її відома. Загальний розмір матеріального збитку - 28 000 грн. У ході допиту потерпілої ОСОБА_27 встановлено, що 27.06.2023 року остання перебувала на дачі та почала отримувати повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо зняття грошових коштів з її карти у розмірі 8000 грн. та 20000 грн. Приїхавши за адресою місця мешкання, потерпіла відразу ж зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала картку. Потерпіла зазначила, що грошові кошти з її картки знялись двома транзакціями у банкоматі, що розташований по АДРЕСА_1 . Також, ОСОБА_27 зазначила, що на її банківському рахунку НОМЕР_1 знаходилось 46 000 грн., але сповіщення про зняття грошових коштів прийшло лише у розмірі 8000 грн. та 20000 грн., але як виявилось пізніше, решти коштів, що мали залишитись не було. Показання потерпілої підтверджується випискою з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Згідно виписки від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківська НОМЕР_3 прив`язана до рахунку НОМЕР_1 . У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: - руху коштів на рахунку НОМЕР_1 та усіх рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_27 , за період часу з 00:00 год 20.06.2023 року до 00:00 год 30.06.2023 року; - дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить потерпілій ОСОБА_27 , за період часу з 00:00 год 20.06.2023 року до 00:00 год 30.06.2023 року; - номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які 27.06.2023 року було переведено грошові кошти з рахунків ОСОБА_27 ; - фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку та адреси розташування банкоматів; - інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою ЕЦП; - інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та копії цих ЕЦП.

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності. Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000859 від 02.08.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_28 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 :

- руху коштів на рахунку НОМЕР_1 та усіх рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_27 , за період часу з 00:00 год 20.06.2023 року до 00:00 год 30.06.2023 року;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить потерпілій ОСОБА_27 , за період часу з 00:00 год 20.06.2023 року до 00:00 год 30.06.2023 року;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які 27.06.2023 року було переведено грошові кошти з рахунків ОСОБА_27 ;

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку та адреси розташування банкоматів;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та копії цих ЕЦП.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1