Справа № 286/5138/23
У Х В А Л А

18.12.2023 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У поданому до суду клопотанні заступник начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 , або за дорученням іншій уповноваженій службовій особі відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 , повні анкетні дані особи, копії підтверджуючих документів;

2. Розширену, повну та детальну виписку руху коштів по рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 14.10.2022 по 01.12.2022 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- повні номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані (здійснений переказ) грошові кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

- номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки (або здійснені інші операції) з вказаного рахунку за зазначений період.

3. Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 14.10.2022 по 01.12.2022 включно.

4. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 за період з 14.10.2022 по 01.12.2022 включно.

5. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 14.10.2022 по 01.12.2022 включно.

6. Розширену, повну та детальну виписку руху коштів по всіх рахунках відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_13 (РНОКПП № НОМЕР_2 ) за період з 14.10.2022 по 01.12.2022 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- повні номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані (здійснений переказ) грошові кошти з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_13 (РНОКПП № НОМЕР_2 ) з використанням банківської карти та без у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

- номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки (або здійснені інші операції) з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_13 (РНОКПП № НОМЕР_2 ) за зазначений період.

Мотивуючи тим, що 14 жовтня 2022 року, близько 19 год., невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з карткового рахунку ОСОБА_14 , (ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 ), під час оформлення останньою матеріальної допомоги від держави через " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в результаті чого останній було заподіяно матеріальної шкоди.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14 жовтня 2022 року близько 19 год. під час оформлення ОСОБА_14 грошової допомоги, з її кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 був здійснений переказ грошових коштів в загальній сумі 4824,13 грн. на картку для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

В подальшому, грошові кошти в загальній сумі 6360 грн. за 4-ри транзакції (14.10.22 о 18:28:34 в сумі 110,00 грн.; 14.10.2022 о 18:28:15 в сумі 2550,00 грн.; 14.10.2022 о 18:27:28 в сумі 2150,00 грн. та 14.10.2022 о 18:26:01 в сумі 1550,00 грн.) перераховані з картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , яка перебуває у користуванні потерпілої ОСОБА_14 , на рахунок невідомої особи.

В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Овруцького районного суду Житомирської області було здійснено тимчасовий доступ до банківської таємниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вилучено інформацію стосовно банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які перебувають у користуванні потерпілої ОСОБА_14 .

Проведеним аналізом отриманої інформації встановлено, що по карті № НОМЕР_5 вчинено наступні транзакції:

1) 14.10.2022 о 18:26:01, сума вал.карти: 1557,75, сума вал.авт.: 1550, картка відправника № НОМЕР_5 (МСС: 6012; термінал: ЕСМ00082, код авторизації: 513246, ІD транзакції: 7, картка/рахунок одержувача НОМЕР_6 ), Р 32, переказ зі своєї картки;

2) 14.10.2022 о 18:27:28, сума вал.карти: 2160,75, сума вал.авт.: 2150, картка відправника № НОМЕР_5 (МСС: 6012; термінал: ЕСМ00082, код авторизації: 661247, ІD транзакції: 6, картка/рахунок одержувача НОМЕР_6 ), Р 32, переказ зі своєї картки;

3) 14.10.2022 о 18:28:15, сума вал.карти: 2562,75, сума вал.авт.: 2550, картка відправника № НОМЕР_5 (МСС: 6012; термінал: НОМЕР_7 , код авторизації: 438248, ІD транзакції: 9, картка/рахунок одержувача НОМЕР_6 ), Р 32, переказ зі своєї картки;

4) 14.10.2022 о 18:28:34, сума вал.карти: 115; сума вал.авт.: 110, картка відправника № НОМЕР_5 (МСС: 6012; термінал: ЕСМ00082, код авторизації: 411249, ІD транзакції: НОМЕР_8 , картка/рахунок одержувача НОМЕР_6 ), Р 32, переказ зі своєї картки.

При цьому, у вилучених в ході тимчасового доступу матеріалах відсутні відомості куди (на яку картку/рахунок) здійснено переказ вказаних грошових коштів, в отриманих виписках лише наявна опис транзакції у вигляді: «Р 32, переказ зі своєї картки».

27.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді від 27.09.2023 здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Відповідно до інформації, представлено АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по карті № НОМЕР_5 здійснювалися операції по токену цієї картки № НОМЕР_1 . Було здійснено поповнення картки № НОМЕР_1 ОСОБА_13 (РНОКПП № НОМЕР_2 ) в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними (грошовими коштами), виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до банківської таємниці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 14.10.2022 по 01.12.2022.

Саме такий період потрібен з метою відстеження подальшого руху коштів, встановлення місця зняття готівки або використання іншим шляхом.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Враховуючи, що існує загроза зміни, або знищення інформації, яка має істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунках, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим дане клопотання доцільно розглядати без участі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, у зв`язку з чим заступник начальника СВ просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі. Виклик особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація) за клопотанням заступника начальника СВ не здійснювався.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.

Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000057 від 10.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Дані відомості були внесені у зв`язку з тим, що 14 жовтня 2022 року, близько 19 год., невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з карткового рахунку ОСОБА_14 , (ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 ), під час оформлення останньою матеріальної допомоги від держави через "Є-підтримку", в результаті чого останній було заподіяно матеріальної шкоди.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_14 від 15.02.2022 видно, що вона є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має в користуванні дві банківські карти: для виплат та кредитну, на даний час ці дві картки вона заблокувала і ними не користується. 14.10.2022 близько 19 години в меседжер «Телеграм» їй прийшло повідомлення про можливість отримати «Є-допомогу» від держави. В повідомленні було посилання на сайт, вона зайшла за цим посиланням, а потім до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де вказала всі необхідні свої реквізити та реквізити своїх карток, через деякий час вона через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » дізналась, що з її картки для виплат було здійснено переказ грошових коштів на рахунок невідомої особи на загальну суму 6360грн..

З копії виписки по картці/рахунку ОСОБА_14 видно, що 14.10.2022 з її карти здійснений переказ на суму 6360грн. у кількості 4-х транзакцій: 110,00грн., 2550,00грн., 2150,00грн. та 1550,00грн. на карту НОМЕР_5 .

З копії службової записки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видно, що з 14.10.2022 по 17.10.2022 по карті № НОМЕР_5 здійснювалися операції по токену цієї картки № НОМЕР_1 та було здійснено поповнення картки № НОМЕР_1 ОСОБА_13 (РНОКПП № НОМЕР_2 ) в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З копії сервісу визначення банку за номером картки видно, що картка № НОМЕР_9 обслуговується банком ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в клопотанні доведено можливість використання її, як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 , повні анкетні дані особи, копії підтверджуючих документів;

2. Розширену, повну та детальну виписку руху коштів по рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 14.10.2022 по 01.12.2022 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- повні номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані (здійснений переказ) грошові кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

- номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки (або здійснені інші операції) з вказаного рахунку за зазначений період.

3. Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 14.10.2022 по 01.12.2022 включно.

4. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 за період з 14.10.2022 по 01.12.2022 включно.

5. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 14.10.2022 по 01.12.2022 включно.

6. Розширену, повну та детальну виписку руху коштів по всіх рахунках відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_13 (РНОКПП № НОМЕР_2 ) за період з 14.10.2022 по 01.12.2022 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- повні номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані (здійснений переказ) грошові кошти з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_13 (РНОКПП № НОМЕР_2 ) з використанням банківської карти та без у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

- номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки (або здійснені інші операції) з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_13 (РНОКПП № НОМЕР_2 ) за зазначений період.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 18 січня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1