Справа№487/4232/23
Провадження №1-кс/487/2296/23
УХВАЛА

Іменем України

13.10.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0003601 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документівАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003601 від 16.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Установлено, що до СУ ГУНП в Херсонській області 15.09.2022 надійшло повідомлення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мобільний телефон: НОМЕР_1 , про те, що мати заявниці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , наразі проживає на тимчасово окупованій території, зареєструвалась у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для отримання допомоги від ООН в розмірі 4300 гривень, вказала свої особисті дані, номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згодом отримала СМС-повідомлення з кодом підтвердження банківської операції, після чого з банківської картки списались кошти в сумі 920 гривень. Сторінка у «Facebook» " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та номер його картки, а саме: № НОМЕР_3 , група у фейсбуці " ІНФОРМАЦІЯ_6 "

В ході досудового розслідування шляхом отримання інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що банківська карта на яку було здійснено переказ грошових коштів потерпілої, а саме № НОМЕР_3 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Також було встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває ще одна банківська карта ОСОБА_6 на яку було здійснено переказ грошових коштів потерпілої.

На теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, з можливість їх вилучення, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію, щодо власника банківського рахунку НОМЕР_5 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 13.09.2022 по 01.02.2023, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

- інформацію про подальший рух викрадених коштів, відомостей щодо IP- адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта, у період з 13.09.2022 по 01.02.2023;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківського рахунку НОМЕР_5 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів банківських карт (або рахунків) та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 13.09.2022 по 01.02.2023;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції з банківського рахунку НОМЕР_5 за період з 13.09.2022 по 01.02.2023;

- інформації та підтверджуючих документів щодо осіб контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 за період з 13.09.2022 по 01.02.2023;

- інформацію про підключення та користування власником банківського рахунку НОМЕР_5 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 13.09.2022 по 01.02.2023.

Вказані документи та відомості відповідно до ст. 162 КПК України містять охоронювану законом банківську таємницю.

Отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази, самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжких злочинів та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності.

В інший спосіб неможливо вчасно отримати відомості про вчинення вказаних кримінальних правопорушень, виявити всіх осіб, причетних до їх скоєння, а також запобігти настанню тяжких наслідків для інтересів держави.

До судового засідання слідчий не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження №0003601 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що зазначені у клопотанні речі (документи) можуть перебувати у володінні особи, яка зазначена у клопотанні слідчого. Також, доведено, що вони мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому ВП № 1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому, старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 у даному кримінальному провадженні №0003601 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області, у зв`язку з дислокацією правоохоронного органу в м. Миколаєві, а саме:

- інформацію, щодо власника банківського рахунку НОМЕР_5 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 13.09.2022 по 01.02.2023, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

- інформацію про подальший рух викрадених коштів, відомостей щодо IP- адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта, у період з 13.09.2022 по 01.02.2023;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківського рахунку НОМЕР_5 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів банківських карт (або рахунків) та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 13.09.2022 по 01.02.2023;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції з банківського рахунку НОМЕР_5 за період з 13.09.2022 по 01.02.2023;

- інформації та підтверджуючих документів щодо осіб контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 за період з 13.09.2022 по 01.02.2023;

- інформацію про підключення та користування власником банківського рахунку НОМЕР_5 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 13.09.2022 по 01.02.2023.

Ухвала дійсна до 13.12.2023 року.

Роз`яснити посадовим особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1