У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000004 від 07.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000004 від 07.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України, згідно якого просив:

накласти арешт на майно, котре вилучене 06.10.2023 в ході проведення обшуку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розміщений в населеному пункті в Київській області, а саме за адресою: АДРЕСА_1 . Земельна ділянка значиться за кадастровим номером: :02:002:0146 а саме:

-електронні сигарети Elf Bar на 4000 затяжок у кількості 60 шт.;

- електронні сигарети Elf Bar на 7000 затяжок у кількості 9 шт.;

- електронні сигарети Elf Bar на 2000 затяжок у кількості 43 шт.;

- електронні сигарети Elf Bar на 1500 затяжок у кількості 25 шт.;

- електронні сигарети VAAL у кількості 10 шт.;

- електронні сигарети Aroma King у кількості 6 шт.;

- електронні сигарети Manoly у кількості 5 шт.;

- електронні сигарети Gord у кількості 1 шт.;

- електронні сигарети Lost Mary у кількості 3 шт.;

- електронні сигарети Air Stick у кількості 13 шт.;

- електронні сигарети mosmo у кількості 8 шт.;

- под системи Vaporesso 19 шт.;

- под системи Vacopod 35 шт.;

- под системи Elf Bar 17 шт.;

- картріджі Vaporesso - 6 шт.;

- картріджі Elf Bar - 6 шт.;

- рідини для електронних сигарет у кількості 197 флаконів.;

- табак для кальяну вагою 100 грам у кількості 50 шт.;

- табак для кальяну вагою 50 грам у кількості 19 шт.;

- планшет марки Samsung, чорного кольору з програмним забезпеченням для продажу тютюнових виробів.;

- 11 зошитів з чорновими записами щодо реалізації тютюнових виробів.;

- грошові кошти в сумі 32120 грн.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні Підрозділу детективів територіального управління БЕБ у Київській області (на правах Управління) перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових № 00000004 від «07».07.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Київською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в месенджері «Telegram» існує канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (лінк - ІНФОРМАЦІЯ_3 за допомогою якого здійснюється продаж одноразових електронних цигарок та рідин до них з підробленими марками акцизного збору або без них. Діючи на території м. Києва організовано підпільну діяльність із незаконного зберігання та пересилання підакцизних товарів з підробленими марками акцизного збору або без них по всій території України через відділення компанії ТОВ «Нова Пошта» та при особистих зустрічах.

Встановлено, що зазначену продукцію можна придбати перерахувавши грошові кошти на банківську картку емітовано Приват Банк № НОМЕР_1 , Монобанк № НОМЕР_2 або накладеним платежем через відділення Нової Пошти. Відправку товару здійснюють за адресою: вул. Патріарха Мстислава Скрипника, 5, міста Києва. При спілкуванні з операторами вказаного веб-ресурса останній повідомляють покупцям спосіб оформлення замовлення, термін доставки та спосіб оплати, а також номер товарно-транспортної накладної. Особисті зустрічі з отримання товару призначають в місті Києві на житловому масиві «Південна Борщагівка».

Вказані банківські картки зареєстровані на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресо: АДРЕСА_2 , проживає за адресою АДРЕСА_3 .

Під час проведення заходів встановлено, що ОСОБА_4 для розміщення підакцизного товару орендує складське приміщення, яке розташоване за адресою: м. Київ, кадастровий номер №:69:097:0043, з метою встановлення точної адреси та встановлення складського приміщення, надано запит до комунального підприємства КМР «Київське міське бюро технічної інвентаризації», однак встановлено адресу та власника не вдалось за можливе.

Вході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, співробітники ДКП НПУ встановлено особу причетну до вчинення кримінального правопорушення: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснює адміністрування, рекламування та наповнення контентом Телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відправляє товар клієнтам поштовою компанією ТОВ «Нова Пошта» та передає при особистих зустрічах.

Крім того було допитано гр. ОСОБА_5 , котрий підтвердив вище вказану інформацію.

Також свідок ОСОБА_6 , зазначив, що за власні кошти здійснив замовлення з Телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (лінк - ІНФОРМАЦІЯ_3 та здійснив перерахування коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , яку йому надав менеджер даного каналу, та при отриманні ТТН реквізити відправника були вказані ОСОБА_4 .

Також встановлено свідка ОСОБА_7 котрий повідомив, в ході моніторингу мережі інтернет знайшов «Telegram» канал з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (лінк - ІНФОРМАЦІЯ_3 за допомогою якого здійснив замовлення електронної сигарети Elf Bar 1500 зі смаком Watermelow оскільки на даному ресурсі ціни значно дешевші ніж в супермаркетах на території міста. Вході листування з адміністратором даного ресурсу ОСОБА_7 було надано реквізити для оплати, а саме банківську картку № НОМЕР_2 .

В подальшому після здійснення оплати в розмірі 300 грн., за електронну сигарету ОСОБА_7 надійшло повідомлення від користувача « ОСОБА_8 », де останній надіслав ТТН з №3570 на кій було зазначено відправника ОСОБА_4 , моб. тел., НОМЕР_3 .

Після отримання посилки, свідок оглянув електронну сигарету та помітив, що на ній відсутня марка акцизного податку, що викликало у нього сумнів, щодо якості товару, та останній добровільно надав електронну сигарету Elf Bar 1500 зі смаком Watermelow лоя проведення дослідження.

Також підчас виконання доручення працівниками ДКП НПУ було встановлено, що ОСОБА_4 , здійснює роздрібний продаж незаконно виготовлених електронних сигарет безпосередньо через магазин «Dudka Bar» який розміщений в населеному пункті в Київській області, а саме за адресою: Київська обл., с. Крюківщина, вул. Жулянська, буд. 1Г. Земельна ділянка значиться за кадастровим номером: :02:002:0146. У вказаному магазині здійснюється оптова та роздрібна торгівля без марок акцизного податку, оплата здійснюється тільки на карткові рахунки.

06.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва було проведено обшук за адресою магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розміщений в населеному пункті в Київській області, а саме за адресою: АДРЕСА_1 . Земельна ділянка значиться за кадастровим номером: :02:002:0146 в ході якого було виявлено та вилучено:

-електронні сигарети Elf Bar на 4000 затяжок у кількості 60 шт.;

- електронні сигарети Elf Bar на 7000 затяжок у кількості 9 шт.;

- електронні сигарети Elf Bar на 2000 затяжок у кількості 43 шт.;

- електронні сигарети Elf Bar на 1500 затяжок у кількості 25 шт.;

- електронні сигарети VAAL у кількості 10 шт.;

- електронні сигарети Aroma King у кількості 6 шт.;

- електронні сигарети Manoly у кількості 5 шт.;

- електронні сигарети Gord у кількості 1 шт.;

- електронні сигарети Lost Mary у кількості 3 шт.;

- електронні сигарети Air Stick у кількості 13 шт.;

- електронні сигарети mosmo у кількості 8 шт.;

- под системи Vaporesso 19 шт.;

- под системи Vacopod 35 шт.;

- под системи Elf Bar 17 шт.;

- картріджі Vaporesso - 6 шт.;

- картріджі Elf Bar - 6 шт.;

- рідини для електронних сигарет у кількості 197 флаконів.;

- табак для кальяну вагою 100 грам у кількості 50 шт.;

- табак для кальяну вагою 50 грам у кількості 19 шт.;

- грошові кошти у сумі 32120 грн. (500 грн. 1 (однією купюрою) вилучені після купівлі Elf Bar свідком ОСОБА_9 ).;

- планшет марки Samsung, чорного кольору з програмним забезпеченням для продажу тютюнових виробів.;

- 11 зошитів з чорновими записами щодо реалізації тютюнових виробів.;

Крім того було допитано свідка ОСОБА_10 , котра повідомила, що неофіційно працює в магазині «Dudka Bar», та вилучені вході обшуку грошові кошти отримані в результаті реалізації електронних сигарет.

Вищезазначені речі самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для проведення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення важливих обставин у провадженні, зокрема, для встановлення та доведення винуватості осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, встановлення інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, і в подальшому можуть бути використані як докази під час судового розгляду. Крім того, наявність вказаних речей дозволить проводити подальші слідчі дії, в тому числі із особами, які можуть бути причетними до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Детективом ТУ БЕБ у Київській області 06.10.2023 винесено постанову про визнання речовими доказами а саме:

-електронні сигарети Elf Bar на 4000 затяжок у кількості 60 шт.;

- електронні сигарети Elf Bar на 7000 затяжок у кількості 9 шт.;

- електронні сигарети Elf Bar на 2000 затяжок у кількості 43 шт.;

- електронні сигарети Elf Bar на 1500 затяжок у кількості 25 шт.;

- електронні сигарети VAAL у кількості 10 шт.;

- електронні сигарети Aroma King у кількості 6 шт.;

- електронні сигарети Manoly у кількості 5 шт.;

- електронні сигарети Gord у кількості 1 шт.;

- електронні сигарети Lost Mary у кількості 3 шт.;

- електронні сигарети Air Stick у кількості 13 шт.;

- електронні сигарети mosmo у кількості 8 шт.;

- под системи Vaporesso 19 шт.;

- под системи Vacopod 35 шт.;

- под системи Elf Bar 17 шт.;

- картріджі Vaporesso - 6 шт.;

- картріджі Elf Bar - 6 шт.;

- рідини для електронних сигарет у кількості 197 флаконів.;

- табак для кальяну вагою 100 грам у кількості 50 шт.;

- табак для кальяну вагою 50 грам у кількості 19 шт.;

- грошові кошти в сумі 32120 грн.;

- Планшет марки Samsung, чорного кольору з програмним забезпеченням для продажу тютюнових виробів.;

- 11 зошитів з чорновими записами щодо реалізації тютюнових виробів.;

Котрі вилучені 06.10.202 в ході проведення обшуку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розміщений в населеному пункті в Київській області, а саме за адресою: Київська обл., с. Крюківщина, вул. Жулянська, буд. 1Г. Земельна ділянка значиться за кадастровим номером: :02:002:0146, як предмет, що є об`єктом кримінально протиправних дій, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України.

З огляду на вищевказані обставини прокурор звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт вилученого майна.

В судове засідання прокурор та власник майна не з`явились.

Від прокурора надійшло клопотання про розгляд без участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Перевіривши зміст клопотання, дослідивши матеріали додані до клопотання, проаналізувавши підстави, які мають значення для вирішення питання про арешт майна, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Положеннями ст. 7 КПК України визначено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: диспозитивність, змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Відповідно до ч. 3 ст. 26 КПК України слідчий суддя у кримінальному провадження вирішує лише ті питання, які винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

За положеннями ч. 2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя, суд, повинен врахувати, зокрема, правову підставу для арешту майна.

З матеріалів клопотання убачається, що у провадженні Підрозділу детективів територіального управління БЕБ у Київській області (на правах Управління) перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 00000004 від 07.07.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України.

З фабули внесеної органом досудового розслідування до ЄРДР вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_11 організував підпільну діяльність із незаконного зберігання та збуту акцизних товарів з підробленими марками акцизного збору або без них по всій території України через відділення поштових операторів та при особистих зустрічах.

Ухвалою слідчої судді Солом`янського районного суду м. Києва у справі №760/22950/23 від 04.10.2023 надано дозвіл детективам Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області, які входять до складу слідчої групи (групи детективів) та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у даному кримінальному проваджені №00000004 від 07.07.2023, на проведення обшуку в магазині «Dudka Bar», який розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером: :02:002:0146 за адресою: Київська обл., с. Крюківщина, вул. Жулянська, буд. 1Г, що на праві власності належить ТОВ «Европейська Сервісна служба» (), з метою відшукання та вилучення:

- мобільних терміналів, комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації, флеш-накопичувачів за допомогою яких здійснюються обговорення умов виготовлення, збуту та доставки фальсифікованих підакцизних товарів, фальсифікованих підакцизних товарів з марками підакцизного податку та без них;

- обладнання, що забезпечує масове виробництво таких алкогольних підакцизних товарів, та обладнання що забезпечує зберігання таких товарів;

- документів та записів (в тому числі в електронному вигляді), які підтверджують факт зайняття вказаною незаконною діяльністю та підтверджують її обсяг, сировини та фурнітури, необхідної для виготовлення такої продукції;

- фальсифікованих підакцизних товарів з марками підакцизного податку та без них.

Постановою детектива відділу детективів Підрозділу детективів територіального управління БЕБ у Київській області (на правах Управління) ОСОБА_12 від 06.10.2023 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні зареєстрованому до ЄРДР за №00000004 від 07.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України:

- електронні сигарети Elf Bar на 4000 затяжок у кількості 60 шт.;

- електронні сигарети Elf Bar на 7000 затяжок у кількості 9 шт.;

- електронні сигарети Elf Bar на 2000 затяжок у кількості 43 шт.;

- електронні сигарети Elf Bar на 1500 затяжок у кількості 25 шт.;

- електронні сигарети VAAL у кількості 10 шт.;

- електронні сигарети Aroma King у кількості 6 шт.;

- електронні сигарети Manoly у кількості 5 шт.;

- електронні сигарети Gord у кількості 1 шт.;

- електронні сигарети Lost Mary у кількості 3 шт.;

- електронні сигарети Air Stick у кількості 13 шт.;

- електронні сигарети mosmo у кількості 8 шт.;

- под системи Vaporesso 19 шт.;

- под системи Vacopod 35 шт.;

- под системи Elf Bar 17 шт.;

- картріджі Vaporesso - 6 шт.;

- картріджі Elf Bar - 6 шт.;

- рідини для електронних сигарет у кількості 197 флаконів.;

- табак для кальяну вагою 100 грам у кількості 50 шт.;

- табак для кальяну вагою 50 грам у кількості 19 шт.;

- грошові кошти в сумі 32120 грн.;

- Планшет марки Samsung, чорного кольору з програмним забезпеченням для продажу тютюнових виробів.;

- 11 зошитів з чорновими записами щодо реалізації тютюнових виробів.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст.ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку накладення арешту на майно є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі вищевикладеного, клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Керуючись ст.ст.7, 26, 98, 170-173, 175, 369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000004 від 07.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, котре вилучене 06.10.2023 в ході проведення обшуку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розміщений в населеному пункті в Київській області, а саме за адресою: АДРЕСА_1 . Земельна ділянка значиться за кадастровим номером: :02:002:0146 а саме:

-електронні сигарети Elf Bar на 4000 затяжок у кількості 60 шт.;

- електронні сигарети Elf Bar на 7000 затяжок у кількості 9 шт.;

- електронні сигарети Elf Bar на 2000 затяжок у кількості 43 шт.;

- електронні сигарети Elf Bar на 1500 затяжок у кількості 25 шт.;

- електронні сигарети VAAL у кількості 10 шт.;

- електронні сигарети Aroma King у кількості 6 шт.;

- електронні сигарети Manoly у кількості 5 шт.;

- електронні сигарети Gord у кількості 1 шт.;

- електронні сигарети Lost Mary у кількості 3 шт.;

- електронні сигарети Air Stick у кількості 13 шт.;

- електронні сигарети mosmo у кількості 8 шт.;

- под системи Vaporesso 19 шт.;

- под системи Vacopod 35 шт.;

- под системи Elf Bar 17 шт.;

- картріджі Vaporesso - 6 шт.;

- картріджі Elf Bar - 6 шт.;

- рідини для електронних сигарет у кількості 197 флаконів.;

- табак для кальяну вагою 100 грам у кількості 50 шт.;

- табак для кальяну вагою 50 грам у кількості 19 шт.;

- Планшет марки Samsung, чорного кольору з програмним забезпеченням для продажу тютюнових виробів.;

- 11 зошитів з чорновими записами щодо реалізації тютюнових виробів.;

- грошові кошти в сумі 32120 грн.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1