Провадження № 1-кс/638/3178/23
УХВАЛА

Іменем України

04 грудня 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0002795 від 14 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

в с т а н о в и в:

29 листопада 2023 року слідчий Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0002795 від 14 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, в якому просить надати слідчим у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період 00:00 год 01.04.2023 та до 23:59 год 30.08.2023;

інформації про використання рахунку: НОМЕР_2 в системі додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період 00:00 год 01.04.2023 року та до 23:59 год 30.08.2023 року із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_2 в AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменуванні платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період 00:00 год 01.04.2023 року та до 23:59 год 30.08.2023 року на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменуванні операції та повних відомостей про контрагента;

інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 за період 00:00 год. 01.04.2023 року та до 23:59 год. 30.08.2023 року;

інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період 00:00 год 01.04.2023 року та до 23:59 год 30.08.2023 року.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 13.11.2023 надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період 01.04.2023 до 30.08.2023 невстановлені особи, у період воєнного часу таємно, шляхом зняття з рахунку померлого ОСОБА_5 , заволоділи грошовими коштами в сумі 107174 грн, чим спричинили матеріальну шкоду державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою, АДРЕСА_2 .

Під час досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , пенсійна справа № 16, перебував на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 та проживав за адресою: АДРЕСА_3 . Враховуючи відсутність інформації про смерть ОСОБА_5 , пенсія перераховувалась на поточний рахунок НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », включно до 31.08.2023. Інформація про смерть 21.03.2023 ОСОБА_5 , згідно актового запису № 9299 від 23.08.2023, надійшла до ІНФОРМАЦІЯ_2 24.08.2023 з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть. По вищевказаній інформації, ІНФОРМАЦІЯ_2 були проведені заходи щодо повернення зайво перерахованих коштів та надіслано лист від 24.08.2023 №2000-0501-8/115258 про повернення коштів за період з 01.04.2023 по 30.08.2023 на загальну суму 107350 гривень 00 копійок.

Слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутністю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання викликався у встановленому законом порядку, однак в судове засідання не з`явився, причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, суд дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим відділом Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0002795 від 14 листопада 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом того, що 13.11.2023 надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період 01.04.2023 до 30.08.2023 невстановлені особи, у період воєнного часу таємно, шляхом зняття з рахунку померлого ОСОБА_5 , заволоділи грошовими коштами в сумі 107174 грн, чим спричинили матеріальну шкоду державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою,

АДРЕСА_2 протоколом звірки з ДРАЦС та ППВП від 24.08.2023 за період з 01.08.2023 до 24.08.2023 вбачається, що ОСОБА_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_5 , про що 23.08.2023 складено відповідний актовий запис про смерть № 9299.

ІНФОРМАЦІЯ_2 були проведені заходи щодо повернення зайво перерахованих коштів та надіслано до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листа від 24.08.2023 №2000-0501-8/115258 про повернення коштів за період з 01.04.2023 по 30.08.2023 з рахунку померлого № НОМЕР_2 на загальну суму 107350 гривень 00 копійок.

Листом від 24.08.2023 за № 81-15-11/2/562 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомило, що сума доступного залишку складає 175,59 грн, які банку повернув заявнику платіжною інструкцією № rp/2974929/6на.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

До інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до якої просить надати дозвіл слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № від 14 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період 00:00 год 01.04.2023 та до 23:59 год 30.08.2023;

- інформації про використання рахунку: НОМЕР_2 в системі додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період 00:00 год 01.04.2023 року та до 23:59 год 30.08.2023 року із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_2 в AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменуванні платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період 00:00 год 01.04.2023 року та до 23:59 год 30.08.2023 року на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменуванні операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 за період 00:00 год. 01.04.2023 року та до 23:59 год. 30.08.2023 року;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період 00:00 год 01.04.2023 року та до 23:59 год 30.08.2023 року.

Строк дії ухвали до 04 лютого 2024 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1