печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні банківських установ, зазначених в клопотанні.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001090 від 16.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено СГД, що можуть бути причетні до ухилення від сплати податку на прибуток вчиненого суб`єктами господарювання, а також протиправного механізму з виведення безготівкових коштів у готівку, зокрема:

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , головний бухгалтер ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , головний бухгалтер ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

За наявною інформацією ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під виглядом страхових та перестрахових платежів, отримують грошові кошти від підприємств-вигодонабувачів. Вказана операція не оподатковується, а тому є зручним способом перерахування коштів на СК та створює умовну форму легальності операції для фінансового моніторингу банківської установи. Окрім того, страховий платіж дозволяє віднести його до витрат підприємства, чим зменшується база оподаткування на прибуток. Після чого, вказані кошти перераховується на рахунки фіктивних компаній на підставі удаваних договорів за надання страхових послуг, або ж видаються в безготівковий спосіб. Таким чином клієнтам надається сприяння в ухиленні від сплати податку на прибуток в особливо великих розмірах, а також забезпечується конвертація безготівкових коштів у готівку.

У подальшому встановлені банківські рахунки вказаних СГД, які використовувались для здійснення фінансових операцій, які зазначені в клопотанні.

У зв`язку з викладеним, з метою встановлення події кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні банківських установ, зазначених в клопотанні.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001090 від 16.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні банківських установ, зазначених в клопотанні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0001090, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та іншим слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (як в письмовому так і в електронному вигляді), щодо клієнтів банку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2021 по 06.11.2023, а саме:

- документи на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», виписки з номерами телефонів та електронними скриньками підв`язаними до банківського рахунку, дані про ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами підприємств із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань в період часу з моментів відкриття вказаних рахунків зазначених підприємств по дату винесення ухвали, щодо клієнтів банків:

1. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з відкритими рахунками у наступних банківських установах:

*АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_3 ): НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

НОМЕР_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_7 ) НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ;

*АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_34 ) НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ;

НОМЕР_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_37 ) НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ;

*АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_41 ) НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 ;

*АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_56 ): НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 ;

*АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " КИЇВ (МФО НОМЕР_60 ) НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 ;

*АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_65 ) НОМЕР_66 , НОМЕР_67 ;

*ЧЕРНIВЕЦЬКЕ ІНФОРМАЦІЯ_15 (МФО НОМЕР_68 ) НОМЕР_69 ;

* АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_70 ) НОМЕР_71 , НОМЕР_72 ;

* АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_73 ) НОМЕР_74 ;

* АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_75 ) НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 ;

*ТЕРНОПIЛЬСЬКЕ ОБЛАСНЕ АТ ІНФОРМАЦІЯ_13 (МФО НОМЕР_97 ) НОМЕР_98 ;

*АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_99 ) НОМЕР_100 , НОМЕР_101 ;

* АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_102 ) НОМЕР_103 ;

*ПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ АТ ОЩАД М.ПОЛТАВА (МФО НОМЕР_104 ) НОМЕР_105 ;

* ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_106 ) НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 ;

*ЛЬВIВСЬКЕ ОБЛАСНЕ АТ ОЩАД М.ЛЬВIВ (МФО НОМЕР_114 ) НОМЕР_115 ;

* АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_116 ) НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 ;

*АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_139 ) НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 ;

*КIРОВОГРАДСЬКЕ ОУ АТОЩАД М.КIРОВОГРАД (МФО НОМЕР_144 ) НОМЕР_145 , НОМЕР_146

*АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_147 ) НОМЕР_148 ;

*АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (МФО НОМЕР_149 ) НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 ;

*АТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (МФО НОМЕР_154 ) НОМЕР_155 ;

*АТ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (МФО НОМЕР_156 ) НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 ;

*АБ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (МФО НОМЕР_160 ) НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 ;

*ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АТОЩАД М.ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ (МФО НОМЕР_188 ) НОМЕР_189 ;

*ЗАКАРПАТСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АТОЩАД М.УЖГОРОД (МФО НОМЕР_190 ) НОМЕР_191 , НОМЕР_192 ;

*АТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (МФО НОМЕР_193 ) НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , НОМЕР_196 , НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , НОМЕР_199 ;

*ДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АТОЩАД М.ДНIПРО (МФО НОМЕР_200 ) НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_203 ;

*АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (МФО НОМЕР_204 ) НОМЕР_205 , НОМЕР_206 , НОМЕР_207 , НОМЕР_208 , НОМЕР_209 , НОМЕР_210 , НОМЕР_211 , НОМЕР_212 , НОМЕР_213 , НОМЕР_214 , НОМЕР_215 ;

*ВIННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛЫННЯ АТ ОЩАД М.ВIННИЦЯ (МФО НОМЕР_216 ) НОМЕР_217 , НОМЕР_218 ;

*АТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (МФО НОМЕР_219 ) НОМЕР_220 , НОМЕР_221 , НОМЕР_222 ;

*АТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (МФО НОМЕР_223 ) НОМЕР_224 , НОМЕР_225 ;

*АТ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (МФО НОМЕР_226 ) НОМЕР_227 , НОМЕР_228 , НОМЕР_229 , НОМЕР_230 ;

*АТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (МФО НОМЕР_231 ) НОМЕР_232 , НОМЕР_233 , НОМЕР_234 ;

*АТ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (МФО НОМЕР_235 ) НОМЕР_236 , НОМЕР_237 , НОМЕР_238 ;

*АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_239 ) НОМЕР_240 ;

2. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з відкритими рахунками у наступних банківських установах:

*АТ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (МФО НОМЕР_235 ) НОМЕР_241 , НОМЕР_242 , НОМЕР_243 , НОМЕР_244 ;

*АТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (МФО НОМЕР_231 ) НОМЕР_245 , НОМЕР_246 ;

*АТ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (МФО НОМЕР_226 ) НОМЕР_247 , НОМЕР_248 , НОМЕР_249 ;

*АТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (МФО НОМЕР_223 ) НОМЕР_250 , НОМЕР_251 , НОМЕР_252 , НОМЕР_253 , НОМЕР_254 , НОМЕР_255 ;

*АТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (МФО НОМЕР_219 ) НОМЕР_256 ;

*АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (МФО НОМЕР_204 ) НОМЕР_257 , НОМЕР_258 , НОМЕР_259 , НОМЕР_260 , НОМЕР_261 , НОМЕР_262 , НОМЕР_263 , НОМЕР_264 , НОМЕР_265 , НОМЕР_266 , НОМЕР_267 , НОМЕР_268 , НОМЕР_269 , НОМЕР_270 , НОМЕР_271 ;

*ЖИТОМИРСЬКЕ ІНФОРМАЦІЯ_36 (МФО НОМЕР_272 ) НОМЕР_273 ;

* ІНФОРМАЦІЯ_37 (МФО НОМЕР_188 ) НОМЕР_274 ;

*АБ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (МФО НОМЕР_160 ) НОМЕР_275 , НОМЕР_276 , НОМЕР_277 , НОМЕР_278 , НОМЕР_279 , НОМЕР_280 , НОМЕР_281 , НОМЕР_282 , НОМЕР_283 ;

*АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (МФО НОМЕР_149 ) НОМЕР_284 , НОМЕР_285 , НОМЕР_286 ;

* АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_116 ) НОМЕР_287 , НОМЕР_288 , НОМЕР_289 , НОМЕР_290 , НОМЕР_291 , НОМЕР_292 , НОМЕР_293 , НОМЕР_294 , НОМЕР_295 , НОМЕР_296 , НОМЕР_297 , НОМЕР_298 , НОМЕР_299 , НОМЕР_300 , НОМЕР_301 , НОМЕР_302 , НОМЕР_303 , НОМЕР_304 , НОМЕР_305 , НОМЕР_306 , НОМЕР_307 , НОМЕР_308 , НОМЕР_309 , НОМЕР_310 , НОМЕР_311 , НОМЕР_312 , НОМЕР_313 , НОМЕР_314 ;

*ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_106 ) НОМЕР_315 , НОМЕР_316 , НОМЕР_317 , НОМЕР_318 , НОМЕР_319 ;

*АБ " ІНФОРМАЦІЯ_38 "(МФО НОМЕР_320 ) НОМЕР_321 ;

*АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_99 ) НОМЕР_322 , НОМЕР_323 ;

*АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_75 ) НОМЕР_324 , НОМЕР_325 , НОМЕР_326 ;

*АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_73 ) НОМЕР_327 ;

*АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_34 ) НОМЕР_328 , НОМЕР_329 , НОМЕР_330 ;

НОМЕР_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_7 ) НОМЕР_331 , НОМЕР_332 , НОМЕР_333 , НОМЕР_334 , НОМЕР_335 , НОМЕР_336 , НОМЕР_337 , НОМЕР_338 , НОМЕР_339 , НОМЕР_340 , НОМЕР_341 , НОМЕР_342 , НОМЕР_343 , НОМЕР_344 , НОМЕР_345 ;

НОМЕР_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_3 ) НОМЕР_346 , НОМЕР_347 , НОМЕР_348 , НОМЕР_349 ;

- юридичної справи (документи щодо відкриття вказаних рахунків);

- інформацію щодо всіх оформлених та виданих платіжних карток, закріплених за вказаними рахунками;

- документи (виписки) про рух коштів, у електронному вигляді формату Excel та паперовому вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з моментів відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- копії заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори, інші документи щодо отримання коштів з моментів відкриття рахунку підприємства по дату винесення ухвали;

- дату та час зняття готівкових коштів з рахунків вказаних підприємств (документів в платіжних терміналах із зазначенням номеру терміналу та точної адреси розташування платіжного терміналу;

- всі наявні фото та відеоматеріали, що є в розпорядженні банківської установи щодо відкриття вказаних рахунків (записи камер спостереження в відділеннях, де відкривалися рахунки), фактів зняття коштів з рахунків, тощо;

- договорів (а) на підключення до системи «Клієнт-Банк».

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1