УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 08.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.02.2023 о 17.00 годині невідома особа шахрайським шляхом через номер мобільного телефону НОМЕР_1 , представившись працівником безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " отримавши необхідні коди доступу заволоділа грошовими коштами з картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 "№ НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 та зняли від останньої грошові кошти в сумі 23870,56 гривень.

Так, 08.02.2023 слідчим додатково допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила наступне: «..в неділю 05.02.2023 року я перебувала в себе вдома, близько 18.00 години мені зателефонували два номера мобільних телефонів, а саме НОМЕР_1 , та НОМЕР_3 - кожен з номерів представився як працівник безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час розмови особи цікавилися який ліміт моєї банківської картки для виплат, які покупки, я здійснювала та чи здійснювала взагалі, також говорили, що з моєї банківської картки шахраї хотіли зняти грошові кошти, щоб не відбулося протиправне списання грошових коштів з моєї банківської картки для виплат мені потрібно було зайти в ІНФОРМАЦІЯ_2 та підтвердити, що з моєї картки відбувається протиправне списання грошових коштів. Після чого, я зайшла в ІНФОРМАЦІЯ_2 та побачила графу «Натисніть цю карточку» паралельно з номеру мобільного телефону мені продиктували реквізити банківської картки та суму яку, я повинна була ввести, як вони пояснювали це саме та сума яку шахраї хотіли незаконно від мене викрасти, після чого потрібно було підтвердити вчинену дію. Також невідомі особи вказали мені, що протягом п`яти хвилин після підтвердження операції не можна заходити в додаток Надійшли декілька повідомлень від банку з номером кодів, які я не вводила, ці коди вводилися самі автоматично в графу введення коду. Після чого відбулося списання грошових коштів два рази, перше списання грошових коштів відбулося в сумі 15 071.78, друге списання відбулося в сумі 8 798.78, загалом було списано 23 870,56 гривень. Хочу додати, що на момент вчинення шахрайських дій щодо мене у мене була наявна одна картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виплат. Картку за номером НОМЕР_2 , я не відкривала, згоди на відкриття цієї банківської картки або електронного гаманця, я не надавала, грошові кошти які були списані з картки НОМЕР_2 належать банку, так як вони кредитні. Потім мені надходили повідомлення, від офіційного чату банка де було вказано, що відбувалася спроба списання коштів 3-ми особами. Хочу також додати, що мені вдалося зберегти реквізити картки шахрая, якому були списані грошові кошти в сумі 23 870,56, номер картки шахрая НОМЕР_4 .

Відповідно до загальнодоступної інформації у всесвітній мережі «Інтернет» банківська карта за номером НОМЕР_4 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Частина 2 статті 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України слідчий за погодженням з прокурором має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці документи мають суттєва значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ, до банківської таємниці, щодо відомостей по відкриттю банківської картки за номером НОМЕР_4 , яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів про рух грошових коштів по банківським рахункам із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувались перерахування грошових коштів,

- отримання на електронному носії фото власника разом із карткою, на яку було здійснено перекази грошових коштів з вищезазначеної картки,

- копії особистих документів, які надавалися в банківську установу при відкритті карткового рахунку,

- місця зняття коштів з картки або розрахунків вказаною картою із зазначенням точної адреси у форматі: країна, місто, вулиця, номер будинку; а також дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких розрахунків або зняття,

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дату та час за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань,

- у випадку користування терміналами самообслуговування різних типів вказаною особою у період часу з 01.02.2023 по 04.12.2023, надати фото-, відеофіксацію в момент користування картою на електронному носії або в роздрукованому вигляді,

так, як вказана інформація може допомогти в розкритті даного кримінального правопорушення з можливістю вилучення усіх документів та з можливістю визнання їх в подальшому як речових доказів, з метою долучення до матеріалів кримінального провадження а тому, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000084 від 08.02.2023 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) відомостей які стосуються банківської картки НОМЕР_4 за період часу з 01.02.2023 по 04.12.2023, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувались перерахування грошових коштів;

- фото власника разом із карткою, на яку було здійснено перекази грошових коштів з вищезазначеної картки;

- особистих документів, які надавалися в банківську установу при відкритті карткового рахунку;

- місця зняття коштів з картки або розрахунків вказаною картою із зазначенням точної адреси у форматі: країна, місто, вулиця, номер будинку; а також дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких розрахунків або зняття,

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дату та час за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань,

- у випадку користування терміналами самообслуговування різних типів вказаною особою у період часу з 05.02.2023 по 04.12.2023, надати фото-, відеофіксацію в момент користування картою на електронному носії або в роздрукованому вигляді.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя