Провадження №: 1-кс/755/3895/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"14" грудня 2023 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003734 від 02 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху грошових коштів по картці № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 , Угода № SAMDNWFC1 від 02.04.2014 року, за період з 11.09.2023 року по 14.09.2023 року, з метою отримання руху коштів по вказаній вище картці, із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 11.09.2023 року по 14.09.2023 року, місцезнаходження банкомата 00900219, BRANCH 10026-020, через який проводилося виведення грошових коштів у готівку та надати фото осіб, які знімали з нього готівку 12.09.2023 року о 21 год. 56 хв., в сумі 10 000 гривень та 14.09.2023 року о 23 год. 52 хв., в сумі 2 100 гривень, зазначивши номер банкомату розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , магазин, через який проводилося виведення грошових коштів у готівку та надати фото осіб, які знімали з нього готівку 11.09.2023 року о 16 год. 08 хв.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в період часу з 11.09.2023 року по 12.09.2023 року з банківської карти № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » списано грошові кошти в сумі 16000 гривень (ЄО № 53287).

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що остання являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має банківську картку «Для виплат» № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 . З 13.09.2023 року по 19.09.2023 року перебувала у лікарні. Після виписки виявила зняття грошових коштів у сумі 16 000 гривень, а саме 11.09.2023 року о 16 год. 08 год. відбулось зняття готівки в банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 у сумі 6000 гривень, 12.09.2023 року о 21 год. 56 хв., відбулось зняття грошових коштів у сумі 10 000 гривень в банкоматі 00900219, BRANCH 10026-020. Зокрема, грошові кошти у сумі 10 000 гривень були зараховані на картку 12.09.2023 року, о 21 год. 39 хв. Будь-яких смс-повідомлень чи дзвінків щодо проведення транзакцій не надходило.

Відповідно до наданої потерпілою ОСОБА_5 , виписки з банківського рахунку було встановлено, що у період з 11.09.2023 року по 14.09.2023 року з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , було здійснено наступні операції, а саме: 11.09.2023 року, № НОМЕР_2 Угода № SAMDNWFC1 від 02.04.2014 року. Зняття готівки в банкоматі: магазин, АДРЕСА_2 сума у валюті операції -6000,00 UAH, - сума у валюті картки -6000,00 сума комісій- 0,00 сума знижок 0,00 залишок після операції -115,88 гривень.

12.09.2023 року, № - НОМЕР_2 Угода № SAMDNWFC1 від 02.04.2014 року: Зарахування переказу на картку сума у валюті операції -10 000,00 UAH, - сума у валюті картки -9 950,00 сума комісій- 50,00 сума знижок 0,00 залишок після операції -10 065,88 гривень. Зняття готівки в банкоматі: 00900219, BRANCH 10026-020 сума у валюті операції -10 000,00 UAH, - сума у валюті картки -10 000,00 сума комісій- 0,00 сума знижок 0,00 залишок після операції -65,88 гривень.

13.09.2023 року, № НОМЕР_2 Угода № SAMDNWFC1 від 02.04.2014 року, виплати Пенсійного фонду, пенсія- сума у валюті операції -2 093,00 UAH, - сума у валюті картки - 2 093,00 сума комісій- 0,00 сума знижок- 0,00 залишок після операції -2 158,88 гривень.

14.09.2023 року, № НОМЕР_2 Угода № SAMDNWFC1 від 02.04.2014 року, зняття готівки в банкоматі: 00900219, BRANCH 10026-020 сума у валюті операції -2 100,00 UAH, - сума у валюті картки -2 100,00 сума комісій- 0,00 сума знижок 0,00 залишок після операції -58,88 гривень.

На даний час, необхідно отримати доступ до інформації, щодо руху грошових коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 , Угода № SAMDNWFC1 від 02.04.2014 року, за період з 11.09.2023 року по 14.09.2023 року, з метою отримання руху коштів по вказаній вище картці, із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 11.09.2023 року по 14.09.2023 року, місцезнаходження банкомата 00900219, BRANCH 10026-020, через який проводилося виведення грошових коштів у готівку та надати фото осіб, які знімали з нього готівку 12.09.2023 року о 21 год. 56 хв., в сумі 10 000 гривень та 14.09.2023 року, о 23 год. 52 хв., в сумі 2 100 гривень, зазначити номер банкомату розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , магазин, через який проводилося виведення грошових коштів у готівку та надати фото осіб, які знімали з нього готівку 11.09.2023 року о 16 год. 08 хв.

Вказані документи мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них будуть використані як докази. Іншими способами довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0002682 від 28 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , провести тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху грошових коштів по картці № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 , Угода № SAMDNWFC1 від 02.04.2014 року, за період з 11.09.2023 року по 14.09.2023 року, з метою отримання руху коштів по вказаній вище картці, із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 11.09.2023 року по 14.09.2023 року, місцезнаходження банкомата 00900219, BRANCH 10026-020, через який проводилося виведення грошових коштів у готівку та надати фото осіб, які знімали з нього готівку 12.09.2023 року о 21 год. 56 хв., в сумі 10 000 гривень та 14.09.2023 року о 23 год. 52 хв., в сумі 2 100 гривень, зазначити номер банкомату розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , магазин, через який проводилося виведення грошових коштів у готівку та надати фото осіб, які знімали з нього готівку 11.09.2023 року о 16 год. 08 хв.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: