Справа № 487/9233/23
Провадження № 1-кс/487/5037/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.12.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання дізнавача СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000482 від 03.12.2023,, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

встановив:

11.12.2023 дізнавач СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального проступку, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000482 від 03.12.2023, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просив надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: почтовий АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, а також з обов`язковим вказанням інформації щодо наявності в особи, на яку зареєстровано вищевказані банківські картки, інших банківських карток/рахунків у банківській установі; інформації про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період з 29 листопада 2023 року по дату розгляду клопотання із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких в період з 29 листопада 2023 року по дату розгляду клопотання здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток «АБанк24» до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 або з яких здійснювалось переведення на вказані вище картки, в період з 29 листопада 2023 року по дату розгляду клопотання; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в період з 29 листопада 2023 року по дату розгляду клопотання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період з 29 листопада 2023 року по дату розгляду клопотання у приміщеннях відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в період з 29 листопада 2023 року по дату розгляду клопотання, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту; відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , та інші операції. Розгляд даного клопотання просив проводити без виклику представників AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що вищевказані відомості, які містяться в документах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального проступку та можуть бути використані у якості доказів.

До судового засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, просив про задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000482 від 03.12.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.12.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшло з ВПК в Миколаївській області ДКП НП України звернення громадянки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котра просить вжити заходів до невідомої особи, яка шляхом обману, під приводом роботи в мережі Інтернет, що полягала в купівлі і продажу товарів та отриманням відсотків з проведених дій, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 27063 (двадцять сім тисяч шістдесят три) гривень. Переказ грошових коштів здійснювала заявниця 29 та 30 листопада 2023 року на номери банківських карток: НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_3 .

Крім того під час проведення досудового розслідування встановлено наступні обставини вчинення кримінального правопорушення відносно потерпілої ОСОБА_7

28.11.2023 приблизно о 18:00 год. заявниці на мобільний телефон надійшло повідомлення від аккаунту в месенджері Telegram (повідомити не може тому, що на даний час аккаунт видалений), з пропозицією дистанційного заробітку. ОСОБА_7 погодилась на запропоновану роботу та з вказаного аккаунту їй відправлено посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 на аккаунт в месенджері Telegram «Саша». В подальшому ОСОБА_7 почала переписку (обмін повідомленнями) з користувачем вказаного аккаунту з приводу роботи.

Так, заявниці потрібно було переходити за посиланням надісланим « ОСОБА_8 » на платформі оголошень OLX.ua та ставити «лайки», та відправляти скрін-шот проставленого «лайку».

За вказану роботу ОСОБА_7 отримала грошові кошти 175 (сто сімдесят п`ять) гривень на свою банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , номер якої остання повідомила (відправила повідомленням) аккаунту « ОСОБА_8 ».

Потім, аккаунт « ОСОБА_8 » запропонував більш прибутковий заробіток, який полягав у купування товарі з подальшим поверненням витрачених грошей за товар та відсотками (20%) за проведенні транзакції, на що ОСОБА_7 погодилась. заявниці відправлено посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 у вхід до аккаунту - робочу групу «робочий колектив 2-102», де ОСОБА_7 зареєструвалась (вказавши ПІП, адресу проживання та номер банківської карти для виводу грошей).

В цій групі ОСОБА_7 відправляли завдання з приводу купівлі товарів та номери банківських карток на які потерпіла повинна перераховувати гроші.

Так, 29.11.2023 приблизно о 09:38 год. за допомогою банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 здійснила переказ грошових коштів у сумі 310 (триста десять) гривень зі своєї банківської карти № НОМЕР_9 на номер банківської карти надісланий з аккаунту « ОСОБА_8 » - № НОМЕР_10 .

Через деякий час потерпіла отримала за роботу (лайки та здійснення вищевказаного переказу) грошові кошти у сумі 477 (чотириста сімдесят сім) гривен. Відправника не вказано.

В подальшому, потерпілою здійснені транзакції з переказу грошових коштів на номери банківських карток

В ході проведення досудового розслідування за добровільної згоди потерпілої ОСОБА_7 проведено огляд мобільного пристрою останньої в ході якого вивчено інформацію в мобільному банківському додатку щодо проведення наступних транзакцій, а саме:

- 29.11.2023 о 12:38 год. переказ з банківського рахунку НОМЕР_11 (карта № НОМЕР_9 ) на номер банківської карти № НОМЕР_12 грошових коштів у сумі 530 (п`ятсот тридцять) гривень, та комісія 10,20 грн.;

- 29.11.2023 о 13:31 год. переказ з банківського рахунку НОМЕР_11 (карта № НОМЕР_9 ) на номер банківської карти № НОМЕР_4 грошових коштів у сумі 813 (вісімсот тринадцять) гривень, та комісія 13 грн.;

- 29.11.2023 о 14:26 год. переказ з банківського рахунку НОМЕР_11 (карта № НОМЕР_9 ) на номер банківської карти № НОМЕР_4 грошових коштів у сумі 2277 (дві тисячі двісті сімдесят сім) гривень, та комісія 27,50 грн.;

- 29.11.2023 о 15:38 год. переказ з банківського рахунку НОМЕР_11 (карта № НОМЕР_9 ) на номер банківської карти № НОМЕР_3 грошових коштів у сумі 3843 (три тисячі вісімсот сорок три) гривень, та комісія 43 грн.;

- 29.11.2023 о 17:06 год. переказ з банківського рахунку НОМЕР_11 (карта № НОМЕР_9 ) на номер банківської карти № НОМЕР_2 грошових коштів у сумі 6049 (шість тисяч сорок дев`ять) гривень, та комісія 64,85 грн.;

- 29.11.2023 о 18:14 год. переказ з банківського рахунку НОМЕР_13 (карта № НОМЕР_8 ) на номер банківської карти № НОМЕР_6 грошових коштів у сумі 5239 (п`ять тисяч двісті тридцять дев`ять) гривень;

30.11.2023 о 08:38 год. переказ з банківського рахунку НОМЕР_11 (карта № НОМЕР_9 ) на номер банківської карти № НОМЕР_5 грошових коштів у сумі 7226 (сім тисяч двісті двадцять шість) гривень, та комісія 76,50 грн.

На віртуальному рахунку (разом з заробітком) потерпілої знаходилось 35749 грн., але гроші остання не могла ніяк вивести. З цим питанням заявниця звернулась до аккаунту « ОСОБА_8 », на що останній порекомендував звернутись до фінансового відділу, відправивши посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 на сторінку аккаунту « ОСОБА_9 » в Telegram.

Під час переписки з вказаним аккаунтом потерпілій повідомлено про те, щоб вивести гроші з віртуального свого гаманця необхідно заплатити 20% від загальної суми на віртуальному рахунку, що складало 7150 грн. ОСОБА_7 повірила та здійснила 30.11.2023 о 08:38 год. переказ грошових кошти у сумі 7226 (сім тисяч двісті двадцять шість) гривень зі своєї карти № НОМЕР_9 на номер карти № НОМЕР_5 , надісланий з аккаунту « ОСОБА_9 ».

Проте, вивести гроші з особистого віртуального кабінету (рахунку) потерпілій не вдалось. На повідомлення ОСОБА_7 вищевказані аккаунти не відповідали.

Потім, заявниця виявила що аккаунт « ОСОБА_9 » видалений.

Зрозумівши що ошукана невідомою собою, котра заволоділа грошима у сумі 25884 грн., ОСОБА_7 звернулась на сайт кіберполіції.

Оскільки встановлено, що стався факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власниками банківських карток, на які були переведені грошові кошти потерпілою з її банківського рахунку, вчинила кримінальний проступок відносно останньої.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

За такого з огляду на суть кримінального проступку, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без вилучення її копій досягти неможливо, тому клопотання дізнавача слід задовольнити.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: почтовий АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, а також з обов`язковим вказанням інформації щодо наявності в особи, на яку зареєстровано вищевказані банківські картки, інших банківських карток/рахунків у банківській установі;

- інформації про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період з 29.11.2023 по 19.12.2023 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких в період з 29.11.2023 по 19.12.2023 здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток «АБанк24» до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 або з яких здійснювалось переведення на вказані вище картки, в період з 29.11.2023 по 19.12.2023;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в період з 29.11.2023 по 19.12.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період з 29.11.2023 по 19.12.2023 у приміщеннях відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в період з 29.11.2023 по 19.12.2023, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

- відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , та інші операції.

Ухвала дійсна до 19.02.2024 (включно).

Роз`яснити посадовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1