Справа № 163/919/23
Провадження № 1-кс/163/849/23
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 листопада 2023 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання в кримінальному провадженні № 0000079 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості, про те, що 01.04.2023, ОСОБА_5 , отримавши в месенжер «Інстаграм» повідомлення від своєї знайомої, анкетні дані якої категорично відмовляється вказувати, про позику грошей, перерахувала на наданий в повідомленні картковий рахунок НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 5800 грн., після чого зателефонувавши до знайомої та дізнавшись, що остання такої послуги у неї не просила, зрозуміла, що невстановлена особа шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами.

Інспектором ВПК у Волинській області ДКП НП України майором поліції ОСОБА_6 під час виконання доручення, було достовірно встановлено, що з картки № НОМЕР_1 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». яка являється транзитною 01.04.2023 19:40:44 грошові кошти в сумі 7300грн. були переведені на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 .

Працівниками ВПК у Волинській області ДКП НП України додатково встановлено. що тримачем карткового рахунку № НОМЕР_2 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_7 , мешканка АДРЕСА_1 .

17.05.2023 в ході проведення допиту свідка ОСОБА_7 було встановлено. що остання передала доступ до свого акаунту. онлайн-банкінгу невідомій особі з якою вона спілкувалась в месенджері «Телеграм» та отримала за це грошову винагороду в сумі 500 грн. Отримані грошові кошти ОСОБА_7 направила на невідомий картковий рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 .

13.06.2023 року на підставі ухвали Любомльського районного суду було отримано тимчасовий доступ у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку № НОМЕР_3 , в ході проведення аналізу було встановлено. що грошові кошти після зарахування на картковий рахунок № НОМЕР_3 одразу перераховуються на невстановлений картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення допиту свідка ОСОБА_8 тримачем картки № НОМЕР_3 було з`ясовано, що остання на прохання свого знайомого ОСОБА_9 , місцезнаходження якого невідоме, перерахування грошових коштів на різні карткові рахунки, які надсилав їй ОСОБА_9 .

Копію вилученої інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » разом із дорученням було скеровано працівникам ВПК у Волинській області ДКП НП України для проведення аналізу вищевказаного кортового рахунку, в ході здійснення аналізу останніми було встановлено, що 01.04.2023 грошові кошти було переведено на картковий рахунок № НОМЕР_4 .

Крім того, під час виконання даного доручення працівниками ВПК у Волинській області ДКП НП України додатково встановлено, що власником карткового рахунку НОМЕР_4 являється ОСОБА_10 , який в подальшому з даного карткового рахунку здійснював перерахунок грошових коштів в сумі 13200 грн та 7700грн на картковий рахунок N? НОМЕР_5 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

В ході проведення досудового розслідування із сервісу визначення банку за номером картки було встановлено, що карткові рахунки №? НОМЕР_4 та №? НОМЕР_5 емітовані Акціонерним комерційним банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність в отриманні інформації по цим рахункам, а одержання доступу до вказаних документів надасть можливість встановити особу злочинця та проводити із нею подальші слідчі дії.

Дізнавач ОСОБА_3 до клопотання додав заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.190 КК України зареєстровано в ЄРДР 22.04.2023 за №0000079, що підтверджено відповідним витягом.

Ознаки заволодіння шахрайським способом належними ОСОБА_5 коштами, які були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_1 вбачаються з протоколу допиту потерпілого.

З рапорту інспектора ВПК у Волинській області ОСОБА_11 встановлено, що карткові рахунки №? НОМЕР_4 та №? НОМЕР_5 емітовані Акціонерним комерційним банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про рух коштів по вказаних в клопотанні рахунках матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного слідчим клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000079 начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 "» код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та зобов`язати останнього надати наступну інформацію, а саме:

- інформації щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до банківських карток №? НОМЕР_4 та №? НОМЕР_5 ;

- копій документів, на підставі яких були відкриті банківські картки №? НОМЕР_4 та №? НОМЕР_5 ;

- інформації про зміну банківських карток №? НОМЕР_4 та №? НОМЕР_5 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківськими рахунками та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткових рахунків;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів з банківських карток №? НОМЕР_4 та №? НОМЕР_5 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківських картках №? НОМЕР_4 та №? НОМЕР_5 , (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

- інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до банківських карток №? НОМЕР_4 та №? НОМЕР_5 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках, інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів по банківських картках №? НОМЕР_4 та №? НОМЕР_5 ;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по банківських картках №? НОМЕР_4 та №? НОМЕР_5 ;

- відомості щодо входу в мережу, а саме ІР адрес під час використання додатку за картами абонента по банківських картках №? НОМЕР_4 та №? НОМЕР_5

- час та дату зміни РІN коду за карткою №? НОМЕР_4 та №? НОМЕР_5 з метою авторизації клієнта;

- час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по банківських картках №? НОМЕР_4 та №? НОМЕР_5 .

Вищевказану інформацію надати за період часу з 01.04.2023 по 09.11.2023.

Строк дії ухвали встановити до 09 січня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1