Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
279/8152/23 1-кс/279/54/24
У Х В А Л А
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано,що 08.12.2023 близько 16:30 год. група невстановлених осіб, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ФОП « ОСОБА_4 », чим заподіяли останньому матеріальної шкоди.
13 грудня 2023 року отримано пояснення від ОСОБА_5 , який повідомив, що дійсно розміщував оголошення про покупку сільськогосподарської продукції та залишав свій контактний номер телефону. В подальшому, наприкінці листопада 2023 року йому зателефонував невідомий чоловік з абонентського номеру НОМЕР_1 , який відрекомендувався ОСОБА_6 та запитав, чи він купує борошно, запропонувавши його за 6 гривень 50 копійок за 1 кг. З розмови з ОСОБА_6 йому стало відомо, що борошно з Кіровограда і що це не його товар, а продукція яка потрапила йому по бартеру. В подальшому, розмова завершилась та вже десь 7-8 грудня 2023 року ОСОБА_6 зателефонував потворно та запитав чи актуальна пропозиція про купівлю борошна. ОСОБА_7 повідомив що актуальна, тоді ОСОБА_6 зазначив, що наприкінці тижня буд здійсно доставку борошна, домовленість була про те, що оплата була проведена після доставки. В подальшому, ОСОБА_6 в мобільному додатку «Viber» скинув мобільний телефон водія та банківські картки для оплати. Борошно доставили 09 грудня 2023 року. Повністю розрахувався за борошно ОСОБА_7 11 грудня 2023 року.
Банківська картка № НОМЕР_2 , на яку здійснювалось перерахування грошових коштів здобутих злочинним шляхом була відкрита у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період коли було здійснено перерахування, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 лейтенанту поліції ОСОБА_13 та старшим слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_16 до документів, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 : по рахунку: № НОМЕР_2 , а саме: виписки руху коштів по рахунку з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса, на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в період часу 00:00 по 23:00 09.12.2023 року.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1