УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/383/24

Провадження № 1-кс/126/244/2024

"13" лютого 2024 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

із секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000022 від 09.02.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , код ЕДРПОУ НОМЕР_3 .

Обґрунтовуючи своє клопотання дізнавач вказує, що 09.02.2024 до ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жительки АДРЕСА_2 , про те, що 06.02.2024 невідома особа, що користується мобільним номером телефону НОМЕР_4 під приводом продажу паливних дров в мережі інтернет шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами сумі 3370 гривень, які було перераховано в терміналі самообслуговування в м. Бершадь 06.02.2024 о 11.28 год. на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " видану на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_5 .

За даним фактом 09.02.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 вказала, що нещодавно у неї виникла потреба у придбанні паливних дров для обігріву житлового будинку та вона почала шукати де можна їх придбати. 04.02.2024 її дочка ОСОБА_6 , яка проживає окремо, зі свого мобільного телефону в мережі інтернет знайшла оголошення про продаж паливних дров, яке їх зацікавило та вона записала контакти продавця НОМЕР_4 у її телефон, так як вказано в оголошені у них був вихідний.

05.02.2024 ОСОБА_4 зі свого мобільного телефону із номером сім карти НОМЕР_6 зв`язалася із автором оголошення за номером НОМЕР_4 та у розмові із невідомим чоловіком, який представився " ОСОБА_7 " домовилася про покупку трьох складометрів дров за ціною 3300 грн. Також в розмові продавець повідомив, що оплату потрібно проводити на банківський рахунок та скинув реквізити на номер телефону її дочки в додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Номер телефону дочки НОМЕР_7 .

В подальшому 05.02.2024 о 11.28 год. її дочка ОСОБА_6 через термінал АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у м. Бершадь здійснила переказ коштів, які їй дала ОСОБА_4 в сумі 3370 грн. на реквізити картки, що вказав продавець дров на картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_5 .

В подальшому ОСОБА_4 неодноразово зв`язувалася із продавцем, який запевняв, що дрова будуть доставлені, однак на даний час дрова їй не привезли та продавець вимкнув свій мобільний телефон.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані осіб на яких відкрито вказані банківські картки, рух грошових коштів по даним карткам із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по них, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року № 3024, просить задоволити клопотання.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не явився. Надав заяву в якій клопотання підтримав та просив задовольнити. Розгляд клопотання просив здійснювати у його відсутність.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати до них тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , код ЕДРПОУ НОМЕР_3 .

Зобов`язати зазначеного керуючого надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформацій по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки, та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 01.01.2024 по термін дії ухвали.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1