Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7445/23
Номер провадження 1-кс/711/2040/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000130 від 01.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000130 від 01.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від народного депутата України ОСОБА_5 за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи разом та за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період дії воєнного стану, заволоділи коштами місцевого бюджету під час виконання договору по поточному ремонту системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим завдали матеріальної шкоди місцевому бюджету. Сума завданих матеріальних збитків встановлюється.

01 квітня 2023 року за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, 28.12.2022 на адресу Начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 надійшов лист б/н за підписом директора ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до якого директор та адміністрація ІНФОРМАЦІЯ_5 у заміні опалювальної системи нового корпусу у зв`язку з тим, що в окремих класах температурний режим не відповідає нормі.

В подальшому теплотехніком ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 та адміністрацією ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено комісійне обстеження системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_4 , про що складено відповідний акт (без номера та дати обстеження), також за результатами обстеження комісією складено дефектний акт, який 28.12.2022 затверджений директором ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Того ж дня, уповноваженою особою за організацію та проведення ІНФОРМАЦІЯ_3 спрощених закупівель ОСОБА_8 складено протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою про здійснення закупівель товарів та послуг, а саме поточного ремонту системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 998 764.99 грн., за кошти місцевого бюджету без використання електронної системи.

У вищевказаній закупівлі переможцем стало товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), директором якого є ОСОБА_9 .

Надалі, 28 грудня 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №5072/5, за яким замовник доручає, а виконавець бере на себе зобов`язання протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту підписання даного договору, провести поточний ремонт системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно календарного графіку надання послуг (додаток №2 до Договору №5072/5 від 28 грудня 2022 року) термін початку проведення поточного ремонту системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 розпочинається з 28 грудня 2022 року та закінчується 31 грудня 2022 року, що становить 4 (чотири) календарних дні.

В подальшому, 29.12.2022 підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » складено акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2022 року, який того ж дня був підписаний зі сторони підрядника директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 та зі сторони замовника начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 .

Дослідженням акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2022 року встановлено, що в ході виконання робіт з поточного ремонту системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_1 витрати праці (труда) робітників-будівельників склали 1579.9 людино-годин на суму 115 721.43 грн.

Також, в ході досудового розслідування представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надано документів на підтвердження фактичної кількості працівників, які офіційно зареєстровані та працюють на підприємстві, та не надано жодного документа щодо кількості працівників, задіяних для виконання робіт з поточного ремонту системи опалення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Уманської міської ради.

В ході досудового розслідування встановлено, що календарним графіком надання послуг (додаток №2 до Договору №5072/5 від 28 грудня 2022 року) термін початку проведення поточного ремонту системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 розпочинається з 28 грудня 2022 року та закінчується 31 грудня 2022 року, що становить 4 (чотири) календарних дні Також, встановлено, що акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в датований 29.12.2022, тобто документально роботи з поточного ремонту системи опалення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Уманської міської ради виконувались протягом 24 годин.

Ініціатор клопотання вказує, що з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин виконання робіт з поточного ремонту системи опалення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Уманської міської ради, встановлення кількості робітників, які були задіяні для виконання робіт, та встановлення потужностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів, а саме до документів податкової звітності ТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю їх вилучення, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подає до податкових та статистичних органів та яка перебуває у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме:

- відомостей про всі діючі та закриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.12.2022 по 31.01.2023;

- інформації щодо звітування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як платника податків за період з 01.12.2022 по 31.01.2023 із зазначенням видів діяльності за які проводилося звітування;

- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.12.2022 по 31.01.2023, а саме: звітності 1-ДФ із розшифровкою даних ПІБ працівників, сплачених сум та інформації про отримання доходів вказаним підприємством, а також розшифровки по контрагентам додаток №5 до податкової звітності із зазначенням назви контрагента, ЄДРПОУ, суми перерахованих коштів та призначення платежу;

- повної інформації з Єдиного реєстру податкових накладних із розшифрованим зазначенням даних контрагента, ЄДРПОУ, назви товару, суми перерахованих коштів та призначення платежу за період з 01.12.2022 по 31.01.2023;

- інформації про кількість найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.12.2022 по 31.01.2022 із зазначенням ПІБ та РНОКПП таких працівників, сум нарахованої заробітної плати.

Вказана інформація та документи зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_8 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Документи до яких планується отримати тимчасовий доступ, відповідно до ст. 162 КПК України, відносяться до охоронюваної законом таємниці, так як містять комерційну таємницю та персональні дані осіб, що виключає можливість їх отримання в порядку ст. 93 КПК України, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 в судове засідання не з`явився, проте, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження № 0000130 від 01.04.2023, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1, 2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000130 від 01.04.2023 СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Вказане досудове розслідування здійснюється на підставі заяви народного депутата України ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення від за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи разом та за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період дії воєнного стану, заволоділи коштами місцевого бюджету під час виконання договору по поточному ремонту системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_1 чим завдали матеріальної шкоди місцевому бюджету. Сума завданих матеріальних збитків наразі встановлюється.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №5072/5, за яким замовник доручає, а виконавець бере на себе зобов`язання протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту підписання даного договору, провести поточний ремонт системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно календарного графіку надання послуг (додаток №2 до Договору №5072/5 від 28 грудня 2022 року) термін початку проведення поточного ремонту системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 розпочинається з 28 грудня 2022 року та закінчується 31 грудня 2022 року, що становить 4 (чотири) календарних дні.

В подальшому, 29.12.2022 підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » складено акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2022 року, який того ж дня був підписаний зі сторони підрядника директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 та зі сторони замовника начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 .

Відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2022 року встановлено, що в ході виконання робіт з поточного ремонту системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_1 витрати праці (труда) робітників-будівельників склали 1579.9 людино-годин на суму 115 721.43 грн.

Також, в ході досудового розслідування представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надано документів на підтвердження фактичної кількості працівників, які офіційно зареєстровані та працюють на підприємстві, та не надано жодного документа щодо кількості працівників, задіяних для виконання робіт з поточного ремонту системи опалення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Уманської міської ради.

Крім того, згідно з календарним графіком надання послуг (додаток №2 до Договору №5072/5 від 28 грудня 2022 року) термін початку проведення поточного ремонту системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 розпочинається з 28 грудня 2022 року та закінчується 31 грудня 2022 року, що становить 4 (чотири) календарних дні Також, встановлено, що акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в датований 29.12.2022, тобто документально роботи з поточного ремонту системи опалення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 виконувались протягом 24 годин

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також встановлення обставин виконання робіт з поточного ремонту системи опалення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Уманської міської ради, кількості робітників, які були задіяні для виконання робіт та встановлення потужностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )., а саме до документів податкової звітності податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

- відомостей про всі діючі та закриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.12.2022 по 31.01.2023;

- інформації щодо звітування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як платника податків за період з 01.12.2022 по 31.01.2023 із зазначенням видів діяльності за які проводилося звітування;

- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.12.2022 по 31.01.2023, а саме: звітності 1-ДФ із розшифровкою даних ПІБ працівників, сплачених сум та інформації про отримання доходів вказаним підприємством, а також розшифровки по контрагентам додаток №5 до податкової звітності із зазначенням назви контрагента, ЄДРПОУ, суми перерахованих коштів та призначення платежу;

- повної інформації з Єдиного реєстру податкових накладних із розшифрованим зазначенням даних контрагента, ЄДРПОУ, назви товару, суми перерахованих коштів та призначення платежу за період з 01.12.2022 по 31.01.2023;

- інформації про кількість найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.12.2022 по 31.01.2022 із зазначенням ПІБ та РНОКПП таких працівників, сум нарахованої заробітної плати.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_8 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1