Справа № 930/3148/23
Провадження №1-кс/930/846/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.12.2023 року м. Немирів

Немирівський районний суд Вінницької області в складі:

слідчої судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000383, відомості про яке внесено до ЄРДР від 02.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До Немирівського районного суду 20.12.2023 року звернувся слідчий СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000383, відомості про яке внесено до ЄРДР від 02.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 01.11.2023 року надійшов рапорт УПК у Вінницькій області ДКП НПУ про те, що в ході проведення заходів оперативно-ініціативного пошуку, було отримано достовірну інформацію щодо шахрайських дій шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Так, невстановлені особи, використовуючи платіжні POS-термінали, які отримані ФОПами для ведення господарської діяльності, проводили ряд операцій з використанням іноземних карток. Вище зазначені ФОП при реєстрації вказали, що POS-термінали будуть використовуватись за адресою: АДРЕСА_1 , з яких в подальшому було здійснено ряд операцій з використанням карток іноземних банків.

Відомості про дану подію внесено до ЄРДР за №0000383 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході виконання доручення було проведено комплекс заходів оперативного ініціативного пошуку з метою встановлення відомостей щодо причетних осіб до вказаного правопорушення, їхнього місцезнаходження. В результаті була отримана інформація, що до даного кримінального правопорушення причетні:

- громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним номером НОМЕР_1 (IMEI пристрою НОМЕР_2 ) та має відкритий рахунок в АТ «Ощадбанк» НОМЕР_3 , на який перераховувалися кошти з операцій розрахунку картками невідомого типу, ID торгової точки НОМЕР_4 , яка зареєстрована в АТ «Ощадбанк». В якості терміналу використовувався мобільний пристрій, на який було встановлено відповідне програмне забезпечення, що дозволяє реалізувати таку функцію прийому платежів без використання фізичного POS-терміналу. Адреса реєстрації торгової точки була вказана АДРЕСА_1 . В подальшому кошти переказувалися на ряд інших власних рахунків, які відкриті в наступних банках:

АТ «Універсал Банк» НОМЕР_5 , АТ «А-Банк» НОМЕР_6 , АТ «Райффайзен Банк» НОМЕР_7 . Також було здійснено оплату по рахунку НОМЕР_8 який належить гр. ОСОБА_6 ;

- громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільним номером НОМЕР_9 в пристрої з IMEI НОМЕР_10 , також слід зазначити, що в якості фінансового номера для доступу в СДО «Клієнт-банк» було вказано номер НОМЕР_11 , який належить гр. ОСОБА_8 . Рахунок громадянина ОСОБА_7 відкритий у відділенні АТ «Ощадбанк» м. Іллінці НОМЕР_12 , на який перераховувалися кошти з операцій розрахунку картками невідомого типу, ID торгової точки НОМЕР_4 яка зареєстрована в АТ «Ощадбанк». В якості терміналу використовувався мобільний пристрій на який було встановлено відповідне програмне забезпечення, що дозволяє реалізувати таку функцію прийому платежів без використання фізичного POS-терміналу. Адреса реєстрації торгової точки була вказана АДРЕСА_1 . В подальшому кошти переказувалися на ряд інших власних рахунків, які відкриті в наступних банках: АТ «А-Банк» НОМЕР_13 , АТ «Сенс Банк» НОМЕР_14 , АТ «Райффайзен Банк» НОМЕР_15 . Також було здійснено оплату по рахунку НОМЕР_8 , який належить громадянину ОСОБА_6 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_4 .

При цьому встановлено, що при відкритті рахунків з ними була присутня третя особа, громадянин ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_5 , який користується мобільним номером НОМЕР_11 , IMEI пристрою НОМЕР_16 , при чому вищевказаний номер телефону вказаний як фінансовий номер гр. ОСОБА_7 в АТ «Ощадбанк» для доступу до рахунків в системі «Клієнт - банк». Окрім цього встановлено, що ОСОБА_8 має у власності та користується автомобілем BMW X5, з реєстраційним номером НОМЕР_17 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно, право власності на житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_4 , не зареєстровано.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення необхідно провести обшук в домоволодінні, в якому проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_4 , з метою виявлення та вилучення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, сім-карт мобільних операторів, платіжних РОS-терміналів, банківських карток, документів пов`язаних з веденням фінансово-господарської діяльності фізичних осіб підприємців ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , мобільних терміналів систем зв`язку, а також інші технічні пристрої, за допомогою яких можливо здійснювати доступ до мережі Інтернет.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані суду матеріали, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слід задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи встановлені по справі обставини обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а також є заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

На підставі вищезазначеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, сім-карт мобільних операторів, платіжних РОS-терміналів, банківських карток, документів пов`язаних з веденням фінансово-господарської діяльності фізичних осіб підприємців ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , мобільних терміналів систем зв`язку, а також інших технічних пристроїв, за допомогою яких можливо здійснювати доступ до мережі Інтернет, слідча суддя вважає за необхідне клопотання слідчого СВ ВП №5 ОСОБА_3 задовольнити.

Керуючись ст. 110, 233, 234, 235 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000383, відомості про яке внесено до ЄРДР від 02.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 дозвіл на проведення обшуку в домоволодінні, яким користується та в якому проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме в будь-якому приміщенні, що пристосоване для тимчасового чи постійного проживання в ньому фізичних осіб та складових частинах до нього, та в інших його володіннях - транспортних засобах, земельній ділянці, гаражі, інших будівлях та приміщеннях побутового, службового, господарського, виробничого призначення, розташованих за вищевказаною адресою, з метою виявлення та вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом, сім-карт мобільних операторів, платіжних РОS-терміналів, банківських карток, документів пов`язаних з веденням фінансово-господарської діяльності фізичних осіб підприємців ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , мобільних терміналів систем зв`язку, а також інших технічних пристроїв, за допомогою яких можливо здійснювати доступ до мережі Інтернет.

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1