Cправа № 127/1786/24
Провадження № 1-кс/127/737/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

18 січня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , в рамках кримінального провадження № 0000231 внесеного до ЄРДР 28.03.2023, про продовження строку тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , народився в м. Лисичанськ Луганської області, українець, громадянин України, працює автомеханіком, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий,

який підозрюється у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , яке погоджене з прокурором, про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 ..

Клопотання мотивовано тим, що слідчим провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000231, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 199, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 199, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 304, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 КК України, у зв`язку із чим в органу досудового розслідування виникла необхідність в продовженні застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді запобіжного заходу.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи як співвиконавці у складі злочинної організації, яку створили ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , виконуючи визначені за ними функції, спільно з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які не були обізнані про діяльність злочинної організації, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, у невстановленому місці та у невстановлений час, але не пізніше 06.06.2023 через загальнодоступний Інтернет сайт «auto-prava.online» з посиланням на месенджер «Telegram» призначений для передачі повідомлень, файлів та здійснення аудіодзвінків через мережу Інтернет, а також через загальнодоступні сторінки у соціальній мережі «Instagram» та інші невстановлені Інтернет ресурси, на яких розміщені оголошення про виготовлення за грошову винагороду посвідчень та офіційних документів вартість яких коливається від 6000 до 15000 (в залежності від виду документу), підшукали осіб, які мають намір придбати підроблені: посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, посвідки на постійне проживання, на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементами, а також свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв Атвошкола «Драйвер» та довідки з сервісного центру про право управління транспортними засобами відповідної категорії.

Продовжуючи виконувати визначені за ними функції у складі злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_8 спільно з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які не були обізнані про діяльність злочинної організації, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, отримавши від осіб, які виявили намір за грошові кошти придбати підроблені посвідчення та офіційній документи, на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементами (так званих «клієнтів»), інформацію, необхідну для оформлення бланку відповідного документу саме: фото паспорта громадянина України 1 та 2 сторінки; фото особи розмірами 3х4 в електронному вигляді; підпис особи на білому папері; відомості про групу крові/резус; мобільний номер телефону отримувача; відділення ТОВ «Нова Пошта»; місто, П.І.Б отримувача, сформували окремі замовлення на кожну особу, які пересилали на електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстрована під профілем з назвою « ОСОБА_11 », користувачами якої були ОСОБА_10 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, профіль якої зареєстрований у мобільному додатку «Telegram» як « ОСОБА_12 », яка не була обізнана про діяльність злочинної організації, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (далі по тексту - Особа № 1).

В свою чергу, ОСОБА_10 та Особа № 1 у невстановленому місці та у невстановлений час, але не пізніше 06.06.2023 сформували кожне отримане замовлення у 306 окремих файлів формату «.rar», у якому міститься: файл із зображенням особистого підпису особи, фото особи, текстовий документ із інформацією (в тому числі анкетними даними та реквізитами для відправлення через можливості поштового перевізника ТОВ «Нова Пошта») та документ типу «Adobe Illustrator Artwork» із електронним макетом бланку відповідного документу. Зазначені 306 файлів формату «.rar» ОСОБА_10 та Особа № 1, пересилали на невстановлену електронну пошту невстановленій досудовим розслідуванням особі, профіль якої зареєстрований у мобільному додатку «Telegram» як «Геральт из Риви», яка не була обізнана про діяльність злочинної організації, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (далі по тексту - Особа № 2).

Зокрема, Особа № 2, виконуючи визначені за нею функції, відповідно до попередньо узгодженого плану, оформила графічний дизайн надісланих їй 306 електронних макетів бланків відповідних документів, а саме нанесла фото особи та її особистий підпис. Після цього, 306 файлів формату «.rar», у яких мітилися документи типу «Adobe Illustrator Artwork» із графічно оформленим електронним макетом бланків відповідних документів Особа № 2, пересилала на електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якої зазначені файли пересилалася ОСОБА_10 та Особою № 1 на електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », користувачем якої була ОСОБА_13 , яку залучив до злочинної діяльності ОСОБА_7 та яка не була обізнана про діяльність злочинної організації.

ОСОБА_13 , яка не була обізнана про діяльність злочинної організації, перебуваючи за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_3 , виконуючи вказівки ОСОБА_7 , відповідно до попередньо досягнутої із ним домовленості, отримавши на електронну пошту 306 файлів формату «.rar», у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.06.2023, внесла у документи типу «Adobe Illustrator Artwork» із графічно оформленим електронним макетом бланку відповідного документу анкетні відомості 306 замовників зазначених документів, їх серію, номер, дату видачі та інші відомості, які мають відповідати технічному опису. Після цього, зазначені 306 файлів формату «.rar» із готовими електронними макетами бланків відповідних документів ОСОБА_13 , яка не була обізнана про створення та діяльність злочинної організації, переслала на електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », користувачами якої є ОСОБА_10 та Особа №1.

В свою чергу, Особа № 1, продовжуючи виконувати визначені за нею функції, з метою конспірації злочинної діяльності від правоохоронних органів, у невстановленому місці та у невстановлений час, але не пізніше 06.06.2023, за допомогою сім-карт мобільного оператора ПрАТ «Київстра», які за вказівкою ОСОБА_10 придбав та активував ОСОБА_7 , сформувала у додатку «Нова Пошта» товарно-транспортні накладні на пересилання посилок із підробленими документами, відправниками у яких є заздалегідь підшукані ОСОБА_9 та ОСОБА_10 особи, що не мають стійких соціальних зв`язків, від імені яких оформлені довіреності на представництво у всіх відділеннях ТОВ «Нова Пей», а отримувачами - замовники відповідного підробленого документу. При цьому у товарно-транспортних накладних, Особа № 1 зазначала вартість посилки, в залежності від виду підробленого посвідчення чи офіційного документу, а також спосіб її отримання накладеним платежем.

У подальшому, ОСОБА_10 та Особа № 1, отримані від ОСОБА_13 306 файлів формату «.rar» із готовими електронними макетами бланків посвідчень та офіційних документів, разом із товарно-транспортними накладними, які сформувала Особа № 1, переслали на електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », користувачем якої є ОСОБА_14

ОСОБА_14 , будучи співвиконавцем у складі злочинної організації, створеної ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , виконуючи визначені за ним функції, діючи відповідно до попередньо узгодженого плану, відомого всім учасникам злочинної організації, за допомогою обладнання та матеріалів, якими забезпечили керівники злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а саме: принтери, ламінатори, принтер для друку товарно-транспортних накладних, пластикові картки типу ID-1, плівки, на якій наявні незаконно одержані голографічні захисні елементи, кольорові плівки, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.06.2023 у приміщенні квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 виготовив замовникам, яких попередньо підшукали учасники злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_8 спільно з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які не були обізнані про діяльність злочинної організації, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження: 283 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементами; 21 підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементами; 2 підроблених посвідки на постійне проживання у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементи; 157 підроблених свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв Автошкола «Драйвер» та 157 підроблених довідок з сервісного центру про право управління транспортними засобами відповідної категорії.

У подальшому, 06.06.2023 близько 10 год. 56 хв. ОСОБА_14 , відповідно до попередньо узгодженого плану, відомого всім учасникам злочинної організації, з метою конспірації їхньої злочинної діяльності під вигаданими даними ОСОБА_15 та номером телефону НОМЕР_1 відправив ОСОБА_4 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, на вигадані дані ОСОБА_16 із відділення № 55 ТОВ «Нова Пошта» у м. Львів до відділення № 13 ТОВ «Нова Пошта» у м. Вінниці посилку з товарно-транспортною накладною №1444 у якій знаходилися: 283 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементами; 21 підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементами; 2 підроблених посвідки на постійне проживання у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементи; 157 підроблених свідоцтв про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв Автошкола «Драйвер» та 157 підроблених довідок з сервісного центру про право управління транспортними засобами відповідної категорії.

На підставі ухвали слідчого судді Вінницького апеляційного суду у відділені № 13 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 134 07.06.2023 проведено огляд кореспонденції, яка отримується ОСОБА_4 та встановлено, що у посилці з товарно-транспортною накладною №1444, яку ОСОБА_14 надіслав ОСОБА_4 міститься: 283 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементами; 21 підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементами; 2 підроблених посвідки на постійне проживання у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементи; 157 підроблених свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв Автошкола «Драйвер» та 157 підроблених довідок з сервісного центру про право управління транспортними засобами відповідної категорії.

В свою чергу, ОСОБА_4 , який не був обізнанй про діяльність злочинної організації, яку створили ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , виконуючи визначені за ним функції відповідно до попередньо узгодженого плану, дотримуючись засобів конспірації, за допомогою мобільного додатку «Нова Пошта», перенаправив адресовану йому посилку з товарно-транспортною накладною №1444 від ОСОБА_14 з відділення № 13 ТОВ «Нова Пошта» у м. Вінниці до відділення № 11 ТОВ «Нова Пошта» у м. Вінниці, де 07.06.2023 о 17 год. 33 хв. отримав її.

У подальшому, ОСОБА_4 , продовжуючи виконувати визначені за ним функції, дотримуючись засобів конспірації, 07.06.2023 о 17 год. 48 хв., під вигаданими даними ОСОБА_17 та номером телефону НОМЕР_2 перенаправив ОСОБА_18 на вигадані дані ОСОБА_19 із відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» у м. Вінниця до відділення № 124 ТОВ «Нова Пошта» у м. Одеса посилку з товарно-транспортною накладною № 9572 у якій знаходилися: 283 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементами; 21 підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементами; 2 підроблених посвідки на постійне проживання у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементи; 157 підроблених свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв Автошкола «Драйвер»; 157 підроблених довідок з сервісного центру про право управління транспортними засобами відповідної категорії та товарно-транспортні накладні ТОВ «Нова Пошта», відправниками у яких є заздалегідь підшукані ОСОБА_9 та ОСОБА_10 особи, що не мають стійких соціальних зв`язків, від імені яких оформлені довіреності на представництво у всіх відділеннях ТОВ «Нова Пей», а отримувачами - замовники відповідного підробленого документу, яку ОСОБА_18 отримав 08.06.2023 о 15 год.19 хв.

Продовжуючи виконувати визначені за ним функції, ОСОБА_20 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, з метою конспірації злочинної діяльності, отримавши зазначену посилку із підробленими посвідченнями та офіційними документами на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементами направився до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта» м. Первомайський Харківської області, де близько 17 год. 40 хв. 03.07.2023, розіслав окремо розфасовані підроблені посвідчення та офіційні документи, на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементи, замовникам, які були попередньо підшукані учасниками злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_8 спільно з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які не були обізнані про діяльність злочинної організації, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження.

Відповідно до висновку експерта від 05.01.2024 № 7588/23-21 за результатами проведення судової-технічної експертизи документів, бланк посвідчення водія серії НОМЕР_3 , видане на ім`я ОСОБА_21 , яке 03.07.2023 ОСОБА_22 відправив замовнику можливостями поштового перевізника ТОВ «Нова Пошта», не відповідає зразкам, що перебувають в офіційному обігу на території України. На наданому на дослідження посвідченні водія серії НОМЕР_3 , виданого на ім`я ОСОБА_21 , плівка з голографічними захисними елементами у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб, припресована з обох сторін. Голографічні захисні елементи у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб, які наявні на плівці, що припресована до бланку посвідчення водія серії НОМЕР_3 , виданого на ім`я ОСОБА_21 , відповідає зразкам голографічних захисних елементів, які наявні на плівці, що припресована до бланків посвідчень водія зразка 2014-2022 року, які отримані у Регіональному сервісному центрі ГСЦ МВС у Вінницькій області, та направлені на дослідження до Вінницького відділення Київського НДІСЕ для проведення судової технічної експертизи при супровідному листі від 18.09.2023 № 10145/24-2023.

На підставі здобутих доказів 30.07.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 повідомлено про підозру та __.01.2024 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України - зберігання, придбання, перевезення, пересилання незаконно одержаних, голографічних захисних елементів, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб; ч. 3 ст. 358 КК України, тобто збут підроблених посвідчень та інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою і надають права, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб, ч. 3 ст. 15 - ч. 3 ст. 358 КК України - незакінчений замах на збут підроблених посвідчень та інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою і надають права, вчинений повторно, за попередньою змовою групою осіб; ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 199 КК України - незакінчений замах на придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут незаконно одержаних голографічних захисних елементів, вчинений повторно за попередньою змовою групою осіб.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:

протоколами про результати огляду, виїмки кореспонденції та негласного отримання зразків з відправлень від 21.06.2023, 30.06.2023, 12.07.2023, 07.07.2023 у яких зафіксовано огляди поштових відправлень, які отримує та пересилає ОСОБА_4 . У кожному окремому поштовому відправлені, яке оглядалося 07.06.2023, 08.06.2023, 15.06.2023, 21.06.2023 та 22.06.2023 було виявлено значну кількість водійських посвідчень, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, паспортів громадянина України та посвідок на постійне проживання;

протоколами огляду відеозаписів від 21.07.2023, 25.07.2023, 26.07.2023 вилучених у ТОВ "Нова Пошта" у яких зафіксовано відправлення посилок із підробленими документами ОСОБА_14 , отримання їх у м. Вінниці ОСОБА_4 та подальше пересиланням до м. Одеси, отримання даних посилок у м. Одеса ОСОБА_18 та ОСОБА_23 , а також подальший збут розфасованих підроблених посвідчень та офіційних документів покупцям через відділення "Нової пошти";

протоколом огляду документу від 27.07.2023 у якому зафіксовано маршрут руху поштових відправлень із підробленими посвідченнями та офіційними документами, які надсилає ОСОБА_14 із м. Львів до м. Вінниці, з м. Вінниці до м. Одеси, де здійснюється розсилання підроблених посвідчень, а також офіційних документів покупцям через відділення "Нової пошти";

протоколом допиту свідка ОСОБА_24 , який у своїх показаннях зазначив обставини фасування підроблених посвідчень та інших офіційних документів ОСОБА_4 та їх подальший збут через можливості поштового перевізника ТОВ «Нова Пошта»;

протоколом допиту свідка ОСОБА_25 , яка у своїх показаннях зазначила обставини відправки ОСОБА_4 посилок із документами можливостями поштового перевізника ТОВ «Нова Пошта»;

висновками експерта за результатами проведення судової технічної експертизи документів, відповідно до яких, посвідчення водія, що були виявлені у ході огляду кореспонденції 07.06.2023, 15.06.2023, 21.06.2023, 22.06.2023, 01.07.2023 та у подальшому вилучені у ході санкціонованого обшуку не відповідають зразкам, що перебувають в офіційному обігу на території України. На наданих на дослідження посвідченнях водія, плівка з голографічними захисними елементами у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб, при пресована з обох сторін. Голографічні захисні елементи у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб, які наявні на плівці, що припресована до бланків посвідчення водія, відповідає зразкам голографічних захисних елементів, які наявні на плівці, що припресована до бланків посвідчень водія зразка 2014-2022 року, які отримані у Регіональному сервісному центрі ГСЦ МВС у Вінницькій області.

Ухвалою Вінницького міського суду від 31.07.2023 до підозрюваного

ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 10 год. 25 хв. 26 вересня 2023 року з визначенням застави у вигляді 400 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1 073 600 гривень. У разі внесення застави на підозрюваного ОСОБА_14 покладено обов`язки: прибувати на виклики слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатись з населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, роботи або навчання; утриматись від спілкування із особами, які являються свідками та підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати на відповідальне зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорта) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою Вінницького апеляційного суду від 15.08.2023, ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду від 31.07.2023 скасовано та застосовано до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у виді тримання під вартою строком до 10 год. 25 хв. 26.09.2023 з визначенням застави у виді 200 (двохсот) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 536 500 гривень. У разі внесення застави на підозрюваного ОСОБА_4 покладено обов`язки: прибувати на виклики слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатись з населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, роботи або навчання; утриматись від спілкування із особами, які являються свідками та підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати на відповідальне зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорта) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Внаслідок особливої складеності даного кримінального провадження, слідчим суддею Вінницького міського за результатами розгляду клопотання слідчого строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 31.01.2024.

Ухвалою Вінницького міського суду від 22.09.2023 змінено щодо підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в межах досудового розслідування до 22.11.2023.

Ухвалою Вінницького апеляційного суду від 10.10.2023 ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду від 22.09.2023 про зміну запобіжного заходу ОСОБА_4 на домашній арешт скасовано. Клопотання слідчого задоволено та продовжено ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 22.11.2023 з визначенням розміру застави 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 536 500 гривень. У разі внесення застави на підозрюваного ОСОБА_4 покладено обов`язки: прибувати на виклики слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатись з населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, роботи або навчання; утриматись від спілкування із особами, які являються свідками та підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати на відповідальне зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорта) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Ухвалою Вінницького міського суду від 21.11.2023 продовжено ОСОБА_4 строк тримання під вартою на шістдесят днів, в межах строку тримання під вартою, тобто до 24:00 год. 19.01.2024 з визначенням розміру застави 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 536 500 гривень.

У кримінальному провадженні триває проведення судових технічних експертиз документів.

Крім того, у ході досудового розслідування кримінального провадження необхідно виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Установлено, що наразі продовжують існувати ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КК України, оскільки ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжких кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі до десяти років з конфіскацією майна, та нетяжких кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15 - ч. 3 ст. 358 КК України за які передбачено покарання у виді позбавлення волі до п`яти років. При цьому, ОСОБА_4 не має стійких соціальних зв`язків, а тому може в будь-який момент без зайвих труднощів покинути місце свого проживання, та під загрозою застосування суворої міри покарання може здійснити спроби переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, тобто наявний ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Характер вчинених злочинів, тобто безпосереднє готування до них, підбір знарядь, засобів та обладнання для виготовлення підроблених посвідчень та офіційних документів, вжиття заходів конспірації, що полягали у зазначенні вигаданих анкетних даних при надсиланні та отриманні поштових відправлень, а також інші встановлені обставини дають підстави вважати, що вчинення злочинів пов`язаних із виготовленням та збутом підроблених посвідчень та офіційних документів з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами є одним із джерел його доходу, тобто перебуваючи на волі без застосування дієвого запобіжного заходу ОСОБА_4 може продовжити свою злочинну діяльність та вчинити інший злочин, що є ризиком передбаченим п. 5 ч. 1 ст. 177 КК України.

Здобуті докази дають підстави вважати, що підозрюваний та його спільники діяли у співучасті з іншими особами, у тому числі не установлено джерело походження обладнання та голографічних захисних елементів за допомогою яких здійснювалося виготовлення підроблених посвідчень та офіційних документів, а тому перебуваючи на волі без застосування дієвого запобіжного заходу підозрюваний може незаконно впливати на інших причетних осіб, а також знищити, сховати, спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, тобто наявні ризики, передбачені п. 2 та п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Крім того, ОСОБА_4 , перебуваючи на волі може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, усвідомлюючи тяжкість покарання, яке йому загрожує, тобто наявний ризик передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Всі вищевказані обставини, у своїх сукупності свідчать про те, що застосування іншого більш м`якого запобіжного заходу до підозрюваного ОСОБА_4 не зможе запобігти встановленим ризикам, а тому існує необхідність у продовженні застосування до підозрюваного ОСОБА_4 забіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За наведених підстав, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити та продовжити ОСОБА_4 строк тримання під вартою.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив слідчого суддю клопотання задовольнити та продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування, оскільки вчинено тяжкий злочин, по справі необхідно провести слідчі дії, заявлені ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшилися, зокрема підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, вчинити інше кримінальне правопорушення, що унеможливлює застосування більш м`якого запобіжного заходу.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечили проти продовження строку тримання під вартою, просили відмовити в задоволенні клопотання слідчого та застосувати запобіжний захід у виді домашнього арешту.

Слідчий суддя, вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, і в обґрунтування продовження застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_4 покладається необхідність запобігання спробам ухилитися від органів досудового розслідування та/або суду, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а також вчинити інше кримінальне правопорушення.

Відповідно до ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводяться наданні сторонами кримінального провадження докази обставин, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального провадження; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначених у клопотанні.

З аналізу зібраних по кримінальному провадженню доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України.

Вирішуючи питання про продовження ОСОБА_4 запобіжного заходу, слідчий суддя враховує вік та стан здоров`я, сімейний та матеріальний стан, вид діяльності та місце проживання останнього та інші обставини, що мають значення для прийняття відповідного рішення.

Слідчий суддя враховує, що ОСОБА_4 має постійне місце проживання, раніше не судимий.

Не дивлячись на вищенаведене органом досудового розслідування в ході розгляду клопотання наведено низку ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

В ході розгляду клопотання встановлено, що строк тримання підозрюваногоОСОБА_4 під вартою закінчується 19.01.2024. Разом з тим, по кримінальному провадженню залишилося виконати ряд слідчих дій. Строк досудового розслідування кримінального провадження закінчується 30.01.2024.

Під час розгляду клопотання про продовження строку тримання під вартою, слідчий суддя враховує, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні умисного тяжкого кримінального правопорушення. Враховуючи обставини кримінального правопорушення, тяжкість покарання за злочин, особу підозрюваного, відсутність у нього соціально стримуючих факторів, тому слідчий суддя вважає, що ризики в обґрунтування тримання під вартою підозрюваного не зменшилися, тривають та ОСОБА_4 може ухилятися від органів досудового розслідування та/або суду, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а також вчинити інше кримінальне правопорушення, що унеможливлює обрання йому більш м`якого запобіжного заходу ніж тримання під вартою, а тому вказані ризики виправдовують необхідність продовження ОСОБА_4 строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурором в ході розгляду даного клопотання доведено, що вказані в клопотанні ризики не зменшилися та є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів в даному випадку є недоцільним і саме - тримання під вартою може запобігти зазначеним в клопотанні ризикам, а тому дане клопотання слідчий суддя вважає обґрунтованим, доведеним, та таким, що підлягає до задоволення.

Слідчий суддя вважає термін продовження строку тримання під вартою ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування є обґрунтованим.

Слідчий суддя при постановленні ухвали про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою має право визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених названим Кодексом, а тому слідчий суддя вважає, що заставу визначена ухвалою Вінницького апеляційного суду від 10.10.2023 слід залишити без змін у тому ж розмірі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 177, 183, 193, 197, 199 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 - задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 13 (тринадцять) днів, тобто до 10 години 25 хвилин 30 січня 2024 року, в межах строку досудового розслідування.

Заставу визначену ухвалою Вінницького апеляційного суду від 10.10.2023 залишити без змін у тому ж розмірі.

Строк дії ухвали визначити до 30 січня 2024 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_1