Провадження 1-кс/201/5297/2023
УХВАЛА

Іменем України

14 грудня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Лисичанської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000793 від 11.10.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна підозрюваного.

В обґрунтування заявленого клопотання посилається на те, що слідчим відділом 3 управління (з дислокації у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні № 0000793 від 11.10.2023 за фактом добровільного обрання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до незаконного органу влади, створеному на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

24.11.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 352352704 від 30.10.2023, ОСОБА_4 на праві приватної власності належать наступні об`єкти нерухомого майна, а саме:

- будівля кафе, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 203,80 кв.м. (реєстраційний номер майна 14586756);

- 2-х кімнатна квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 36,00 кв.м., житловою площею 23,80 кв.м. (реєстраційний номер майна 20314679),

та на праві приватної спільної часткової власності 1/2 частина будівлі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 1040,90 кв.м. (реєстраційний номер майна 28659485).

Згідно до отриманої з АТ КБ «ПриватБанк» інформації від 03.11.2023 № 20.1.0.0.0/7-231031/41107 у ОСОБА_4 відкриті наступні рахунки, а саме: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , відповідно.

Крім того, відповідно до інформації з ГСЦ МВС за громадянкою ОСОБА_4 зареєстрований автомобіль TOYOTA CAMRY, 2005 року випуску, номерний знак НОМЕР_6 , кузов № НОМЕР_7 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_8 від 21.10.2011.

У зв`язку з тим, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, санкцією якої передбачене покарання у вигляді конфіскації майна, та відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України для можливої конфіскації майна як виду покарання, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке перебуває у власності підозрюваної ОСОБА_4 , а саме на:

- будівлю кафе, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 203,80 кв.м. (реєстраційний номер майна 14586756);

- 2-х кімнатну квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 36,00 кв.м., житловою площею 23,80 кв.м. (реєстраційний номер майна 20314679);

- 1/2 частину будівлі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 1040,90 кв.м. (реєстраційний номер майна 28659485);

- автомобіль TOYOTA CAMRY, 2005 року випуску, номерний знак НОМЕР_6 , кузов № НОМЕР_7 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_8 від 21.10.2011;

- відкриті в АТ КБ «Приватбанк» банківські рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , відповідно.

Враховуючи, що існує реальна загроза зміни та приховування вказаного майна шляхом зміни його власника, розгляд даного клопотання необхідно здійснити без участі (повідомлення) власника цього майна підозрюваної у кримінальному провадженні ОСОБА_4 .

На підставі вищевикладеного просить суд накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 , а саме на:

- будівлю кафе, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 203,80 кв.м. (реєстраційний номер майна 14586756);

- 2-х кімнатну квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 36,00 кв.м., житловою площею 23,80 кв.м. (реєстраційний номер майна 20314679);

- 1/2 частину будівлі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 1040,90 кв.м. (реєстраційний номер майна 28659485);

- автомобіль TOYOTA CAMRY, 2005 року випуску, номерний знак НОМЕР_6 , кузов № НОМЕР_7 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_8 від 21.10.2011;

- банківські рахунки в АТ КБ «Приватбанк» (, МФО 305299), а саме: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , відповідно.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 172 КПК України, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни та приховування вказаного майна шляхом зміни його власника, з метою забезпечення арешту майна розгляд даного клопотання прошу здійснити без участі (повідомлення) власника цього майна підозрюваної у кримінальному провадженні ОСОБА_4 .

Прокурор у заяві вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З метою забезпечення арешту майна, клопотання розглядається без повідомлення підозрюваного.

Слідчим відділом 3 управління (з дислокації у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні № 0000793 від 11.10.2023 за фактом добровільного обрання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до незаконного органу влади, створеному на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

24.11.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 352352704 від 30.10.2023, ОСОБА_4 на праві приватної власності належать наступні об`єкти нерухомого майна, а саме:

- будівля кафе, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 203,80 кв.м. (реєстраційний номер майна 14586756);

- 2-х кімнатна квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 36,00 кв.м., житловою площею 23,80 кв.м. (реєстраційний номер майна 20314679),

та на праві приватної спільної часткової власності 1/2 частина будівлі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 1040,90 кв.м. (реєстраційний номер майна 28659485).

Згідно до отриманої з АТ КБ «ПриватБанк» інформації від 03.11.2023 № 20.1.0.0.0/7-231031/41107 у ОСОБА_4 відкриті наступні рахунки, а саме: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , відповідно.

Крім того, відповідно до інформації з ГСЦ МВС за громадянкою ОСОБА_4 зареєстрований автомобіль TOYOTA CAMRY, 2005 року випуску, номерний знак НОМЕР_6 , кузов № НОМЕР_7 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_8 від 21.10.2011.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання (п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України).

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (ч. 5 ст. 170 КПК України).

Вказана норма передбачає можливість накладення арешту на майно підозрюваного щодо якого здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Частина 5 ст. 111-1 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_4 передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Окрім того, згідно з п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Пунктами 4, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу). У положеннях пункту 4 цієї ж статті йдеться про те, що у разі задоволення клопотання слідчий суд, застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, суд зобов`язаний застосовувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

З урахуванням викладеного, підлягає задоволенню клопотання про накладення арешту на майно, яке належить підозрюваному з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання (п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України) із забороною користування, розпорядження та відчуження майна.

Керуючись ст. ст. 170, 172, 173 КПК України, суддя слідчий,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 , а саме на:

- будівлю кафе, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 203,80 кв.м. (реєстраційний номер майна 14586756);

- 2-х кімнатну квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 36,00 кв.м., житловою площею 23,80 кв.м. (реєстраційний номер майна 20314679);

- 1/2 частину будівлі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 1040,90 кв.м. (реєстраційний номер майна 28659485);

- автомобіль TOYOTA CAMRY, 2005 року випуску, номерний знак НОМЕР_6 , кузов № НОМЕР_7 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_8 від 21.10.2011;

Заборонити розпоряджатися, користуватися та відчужувати вказане майно на час досудового розслідування та судового розгляду у даному кримінальному провадженні.

Накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 , а саме на банківські рахунки в АТ КБ «Приватбанк» (, МФО 305299), а саме: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , відповідно, заборонивши здійснення будь-яких операцій пов`язаних із користуванням і розпорядженням коштами, які знаходяться на вказаних банківських рахунках.

Вказана ухвала є підставою для внесення уповноваженим органом реєстрації прав на нерухоме майно відповідних відомостей про арешт майна до Державного реєстру речових прав на нерухоме майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та уповноважений орган реєстрації прав на рухоме майно внести відповідні відомості про арешт майна до Єдиного державного реєстру МВС.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України. Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1