Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1812/2023 Справа № 641/7278/23
УХВАЛА
14 листопада 2023 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі :
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
До суду надійшло вищезазначене клопотання дізнавача.
01.02.2023 до чергової частини Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , із заявою про вчинене кримінальне правопорушення, а саме про те, що 15.01.2023 ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у сумі 1368 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 з метою придбання зимового взуття через оголошення, яке знайшла у соціальній мережі Інстаграм, однак замовлення на даний час не отримала.
Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 13.01.2023 переглядаючі сторінки в інтернет-платформі Інстаграм, вона знайшла оголошення про продаж зимового взуття. Зметою замовлення взуття ОСОБА_5 в «Інстаграм» написала повідомлення продавцю. Потерпілій відповів продавець, з яким вони обговорили умови купівлі-продажу та домовились, що потерпіла перерахує кошти у сумі 1368 грн. у рахунок оплати за взуття на карту НОМЕР_1 . Відповідно до домовленості 15.01.2023 ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 1368 грн. на номер банківської карти НОМЕР_1 . Згідно домовленості взуття повинні були відправити потерпілій поштою протягом 5-ти днів, але замовлення відправлено так і не було. Грошові кошти не повернуто. 20.01.2023 ОСОБА_5 в «Інстаграм» у приватні повідомлення написала продавцю, з яким домовлялася про купівлю взуття, з приводу того, чи відправлено її замовлення , але на повідомлення потерпілої ніхто не відповів.
01.05.2023 було здійснено тимчасовий доступ до документів, а саме по номеру банківської картки НОМЕР_1 , яка зареєстрована за ОСОБА_6 . Проаналізувавши інформацію було встановлено, що 15.01.2023 о 17:19 на даний номер банківської картки було здійснено переказ в сумі 1341 грн. від ОСОБА_5 . В подальшому з даної картки було здійснено грошовий переказ 16.01.2023 о 9:50 через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 код транзакції НОМЕР_2 у сумі 1744 грн.
Згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яка обслуговує систему ІНФОРМАЦІЯ_2 з карти НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів 16.01.2023 о 9:49 на суму 1722 грн. на банківську картку НОМЕР_3 .
Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати дані щодо власників карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власників карток, ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн-додатку «Ощад», даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки) щодо руху рахунку банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , а саме інформації: з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки, дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з моменту реєстрації карток по теперішній час, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів у відділенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , та враховуючи що це неможливо зробити в інший спосіб, дізнавач звернулася до суду з клопотанням
Дізнавач СД ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надавши суду заяву про розгляд справи за її відсутністю.
Прокурор у судове засідання не з`явився, надавши суду заяву про розгляд справи за його відсутністю.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що дінавачем доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації..
Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» за період часу з часу з 00:00 год. 01.02.2023 року по 23:59 год. 14.11.2023 року.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню частково.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -
Клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , а саме дані щодо власників карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власників карток, ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн-додатку «Ощад», даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки) щодо руху рахунку банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , а саме інформації: з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки, дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 00:00 год. 01.02.2023 року по 23:59 год. 14.11.2023 року, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів у відділенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме надати можливість дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 отримати доступ до даних копій докуметнів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 14.12.2023 року
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1