УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 грудня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000450 від 09.11.2023, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.28, ч. 1 ст. 263, ч.2 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

20.12.2023 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000450 від 09.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч. 1 ст. 263, ч.2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб користуючись військовим станом в країні, пов`язаним із збройною агресією Російської Федерації проти України, усвідомлюючи про отримання великої кількості різноманітної зброї від міжнародних партнерів, з корисливих мотивів, а саме вступили у злочинну змову з військовослужбовцями одного із військових формувань, котрі безпосередньо приймають участь у бойових діях з відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України, тим самим здійснюють збут вогнепальної зброї.

Також було отримано оперативну інформацію про групу осіб, яка протягом тривалого часу займаються збутом зброї на території Дніпропетровської області та міста Дніпро. Зазначена група за допомогою військових, із зони бойових дій переправляють зброю на територію міста Дніпро та області для подальшого зберігання та збуту, особи, які причетні до вказаного злочину, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Вищевказані особи здійснюють свою злочинну діяльність конспіративно, уникають випадкових свідків котрі в подальшому можуть свідчити про їх злочинну діяльність. Так само, постійно змінюють місця зберігання вогнепальної зброї, так звані (схрони) на території м. Дніпро та Дніпропетровської області, з метою уникнення кримінальної відповідальності, а також пересуваються транспортними засобами, між собою спілкуються через мобільний та Інтернет зв`язок.

Крім того, відпрацьовуючи доручення, від оперативних співробітників ВКП ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшло інформування з приводу причетності до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та якими протягом тривалого часу здійснюється ввезення зброї на територію Дніпропетровської області та міста Дніпра з території бойових дій через військових з метою подальшого збуту.

02.12.2023 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру за ч.2 ст.28, ч.1 ст.263 КК України.

13.12.2023 надійшов рапорт від ВКП ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, про те, що отримано фактичні данні, щодо діяльності на території м. Дніпро організованої злочинної групи, організатори та члени якої налагодили постачання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин та вибухових пристроїв у м. Дніпро з зони проведення активних бойових дій, з метою подальшого збуту та використання у власних злочинних цілях, встановлено розрахункові рахунки підприємств до яких мають відношення фігуранти вищезазначеного кримінального провадження, а саме:

- Товариство з обмеженою відповідальністю Універсам « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), дата заснування: 04.09.1998, юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), дата заснування: 17.11.2004, юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), дата заснування: 24.12.2002, юридична адреса: АДРЕСА_3 ;

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), дата заснування: 31.07.1997, юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), дата заснування: 08.05.2018, юридична адреса: АДРЕСА_4 ;

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), дата заснування: 04.12.1997, юридична адреса: АДРЕСА_5 ;

- Споживче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), дата заснування: 27.09.2007, юридична адреса: АДРЕСА_6 ;

- ФОП « ОСОБА_8 » ( НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 ;

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , дата заснування: 04.05.2018, юридична адреса: АДРЕСА_7 ;

- Споживче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), дата заснування: 25.09.2007, юридична адреса: АДРЕСА_6 ;

- Споживче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), дата заснування: 25.09.2007, юридична адреса: АДРЕСА_6 ;

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 », (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), дата заснування: 11.11.2016, юридична адреса: АДРЕСА_8 ;

- Споживче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), дата заснування: 27.09.2007, юридична адреса: АДРЕСА_6 ;

- Споживче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), дата заснування: 25.09.2007, юридична адреса: АДРЕСА_6 ;

- Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , дата заснування: 20.10.1999 року, юридична адреса: АДРЕСА_9 ;

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_18 », (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), дата заснування: 01.03.2017, юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що у вказаних підприємств, відкриті розрахункові рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », а саме: НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 ; НОМЕР_75 ; НОМЕР_76 ; НОМЕР_77 ; НОМЕР_78 ; НОМЕР_79 ; НОМЕР_80 ; НОМЕР_81 ; НОМЕР_82 ; НОМЕР_83 ; НОМЕР_84 ; НОМЕР_85 ; НОМЕР_86 ; 1334; НОМЕР_87 ; НОМЕР_88 ; 9259; 5572; НОМЕР_89 ; 0900; НОМЕР_90 .

З метою повного та неупередженого розслідування, а також з метою документування злочинної діяльності фігурантів зазначеного кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, по зазначеним рахункам, так як вказані документи слідству необхідні для встановлення способу, руху та місця знаходження грошових коштів після їх отримання, що є джерелом доказів у кримінальному провадженні № 0000450, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000450 від 09.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч. 1 ст. 263, ч.2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб користуючись військовим станом в країні, пов`язаним із збройною агресією Російської Федерації проти України, усвідомлюючи про отримання великої кількості різноманітної зброї від міжнародних партнерів, з корисливих мотивів, а саме вступили у злочинну змову з військовослужбовцями одного із військових формувань, котрі безпосередньо приймають участь у бойових діях з відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України, тим самим здійснюють збут вогнепальної зброї.

Таким чином з метою спростування або підтвердження інформації здобутої слідством під час досудового розслідування, а також документування злочинної діяльності фігурантів зазначеного кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, по рахункам: НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 ; НОМЕР_75 ; НОМЕР_76 ; НОМЕР_77 ; НОМЕР_78 ; НОМЕР_79 ; НОМЕР_80 ; НОМЕР_81 ; НОМЕР_82 ; НОМЕР_83 ; НОМЕР_84 ; НОМЕР_85 ; НОМЕР_86 ; НОМЕР_91 ; НОМЕР_87 ; НОМЕР_88 ; НОМЕР_92 ; НОМЕР_93 ; НОМЕР_89 ; 0900; НОМЕР_90 , так як вказані документи слідству необхідні для встановлення способу, руху та місця знаходження грошових коштів після їх отримання, що є джерелом доказів у кримінальному провадженні № 0000450, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » отримувача, а також необхідна для дослідження з метою підтвердження чи спростування факту злочинної діяльності.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » об`єктивно можуть знаходитись документи та відомості про рух коштів банківських рахунків, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_94 , розташований за адресою: АДРЕСА_10 , надати слідчому ОСОБА_3 та слідчим які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, по розрахунковим рахункам:

- НОМЕР_17 ;

- НОМЕР_18 ;

- НОМЕР_19 ;

- НОМЕР_20 ;

- НОМЕР_21 ;

- НОМЕР_22 ;

- НОМЕР_23 ;

- НОМЕР_24 ;

- НОМЕР_25 ;

- UA 0299482;

- UA 0219167;

- UA 0026695;

- НОМЕР_29 ;

- НОМЕР_30 ;

- НОМЕР_31 ;

- UA 0503735;

- UA 0213993;

- UA 0026703;

- UA 0523429;

- НОМЕР_36 ;

- НОМЕР_37 ;

- НОМЕР_38 ;

- UA 0333035;

- НОМЕР_40 ;

- НОМЕР_41 ;

- UA 0218258;

- НОМЕР_43 ;

- UA 0308084;

- НОМЕР_45 ;

- НОМЕР_46 ;

- UA 4650001;

- НОМЕР_48 ;

- НОМЕР_49 ;

- НОМЕР_50 ;

- UA 0215314;

- НОМЕР_52 ;

- НОМЕР_53 ;

- НОМЕР_54 ;

- UA 0321703;

- НОМЕР_56 ;

- НОМЕР_57 ;

- UA 0249334;

- UA 0209105;

- UA 0347278;

- НОМЕР_61 ;

- НОМЕР_62 ;

- НОМЕР_63 ;

- UA 0219689;

- НОМЕР_65 ;

- НОМЕР_66 ;

- НОМЕР_67 ;

- UA 0295043;

- UA 0211392;

- НОМЕР_70 ;

- НОМЕР_71 ;

- НОМЕР_72 ;

- UA 0279603;

- НОМЕР_74 ;

- UA 0213326;

- НОМЕР_76 ;

- UA 0274457;

- НОМЕР_78 ;

- UA 0288046;

- НОМЕР_80 ;

- UA 0308021;

- НОМЕР_82 ;

- UA 0316213;

- НОМЕР_84 ;

- UA 0571819;

- UA 0579902;

- НОМЕР_91 ;

- UA 0219259;

- UA 0290900;

- НОМЕР_92 ;

- НОМЕР_93 ;

- UA 0583438;

- НОМЕР_95 ;

- НОМЕР_90 ,

а саме: виписки про рух грошових коштів по вказаним рахункам за період часу з 2018 року до 25.12.2023, на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- Заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по вказаним рахункам, з моменту відкриття рахунків до 25.12.2023;

- Договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по зазначеному рахунку з моменту відкриття рахунків до 25.12.2023;

- Вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття рахунку до 25.12.2023;

- Відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття вказаних рахунків, до 25.12.2023;

- Заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до 25.12.2023;

- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) з моменту відкриття вказаних рахунків, до 25.12.2023.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 25.02.2024 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1