Cправа № 201/8114/23
Провадження 1-кс/201/3112/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000023 від 10 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 Кримінального Кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Досудовим слідством встановлено, що протягом 2022-2023 року ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований АДРЕСА_1 , проживає АДРЕСА_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , проживає: АДРЕСА_4 , маючи спільний намір на здобуття прибутку із незаконної діяльності почали виробництво, збут електронних сигарет та рідини для електронних сигарет та не маючи на те відповідних документів тобто почали діяти всупереч чинному законодавству України.

Для виробництва та зберігання вищезазначеної продукції ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 почали використовувати приміщення в одному з промислових районів м. Дніпра, а саме: м. Дніпро, вул. Енергетична, буд. 9Д.

Також для ведення контролю за діяльністю вказаного приміщення/складу, для розподілу товару ОСОБА_4 та ОСОБА_5 найняли працівника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований та проживає: АДРЕСА_5 .

Так, за результатами проведення слідчих дій, негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 для збуту та зберігання інгредієнтів, а також виготовленої продукції, етикеток, акцизних марок, чорнової бухгалтерії, використовують наступні адреси:

1. м. Дніпро, вул. Паршина, 14 (ж/м. Тополя-2);

2. АДРЕСА_6 ;

3. АДРЕСА_7 ;

4. АДРЕСА_8 (територія ринку);

5. м. Дніпро, вул. Калинова, буд. 82л;

6. АДРЕСА_9 ;

7. АДРЕСА_10 ;

8. АДРЕСА_11 (ТЦ Наша правда);

9. АДРЕСА_12 ;

10. АДРЕСА_13 .

Також реалізація здійснюється через Інтернет сайт, через соціальні мережі Instagram та Telegram.

Також в ході проведення заходів встановлено місця зберігання контрабандних електронних цигарок та місце можливого виготовлення рідин для вейпів, а саме: АДРЕСА_14 .

Також в ході проведення заходів встановлено, що для перевезення інгредієнтів до місць виготовлення та подальше перевезення виготовленої продукції по місцям збуту фігуранти даного кримінального правопорушення використовують наступні транспортні засоби: гр. ОСОБА_4 використовує автомобіль марки LAND ROVER RANGE ROVER д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить дружині ОСОБА_4 . ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_15 , а ОСОБА_5 , використовує автомобіль марки TOYOTA HIGHLANDER AE0640TO, власником якого є дружина ОСОБА_5 . ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_16 . в ході досудового розслідування надійшли рапорти працівників УКР ГУНП в Дніпропетровській області відповідно до яких встановлено, що вищезазначена група осіб використовує об?єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_17 , відомості щодо права власності на яку згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об?єктів нерухомого майна належить ТОВ «Фрунзенський ринок» .

Під час виконання ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська про дозвіл на проведення обшуку від 22.06.2023 за адресою: АДРЕСА_18 виявлено та вилучено:

- письмова вимога до ФОП ОСОБА_6 про надання податкових документів на 1 арк;

- зед-звіти;

- грошові кошти (українська гривня): 2 купюри по 500 (п`ятсот) гривень; 10 купюр по 200 (двісті) гривень; 3 купюри по 100 (сто) гривень; 5 купюр по 50 (п`ятдесят) гривень; 8 купюр по 20 (двадцять) гривень;

- товарні накладні на 55 арк;

- копія ліцензії ГУ ДПС ФОП ОСОБА_6 на 1 арк;

- ємності об`ємом 45 мл з гліцерином 28 шт;

- ємності об`ємом 25 мг з нікотином 185 шт;

- ємності об`ємом 50 мг з нікотином 203 шт;

- ємності об`ємом 15 мл з гліцерином 450 шт;

- компоненти RF350 (гліцерин, ароматизатор, нікотин) 4 упаковки;

- компоненти Loveit (гліцерин, ароматизатор, нікобустер) 4 упаковки;

- компоненти Hypekit (гліцерин, ароматизатор, нікобустер 25ml) 3 упаковки;

- компоненти Hypekit (гліцерин, ароматизатор, нікобустер 50ml) 3 упаковки;

- компоненти «Доброго вечора» (ароматизатор, нікобустер 25ml) 3 упаковки;

- компоненти «Доброго вечора» (ароматизатор, нікобустер 50ml) 2упаковки;

- компоненти Loveit 3mg (гліцерин, ароматизатор, нікобустер) 1 упаковка;

- пристрій для куріння ELFBAR RF350 32 шт;

- пристрій для куріння ELFBAR MATE500 21 шт;

- пристрій для куріння Voopoo Doric 20 se 4 штуки;

- пристрій для куріння Voopoo Doric Q 8 штук;

- пристрій для куріння Smok Novo 7 шт;

- пристрій для куріння Smok NovoX 2 шт;

- пристрій для куріння Voopoo Argus P1 8 шт;

- пристрій для куріння Voopoo Vthru Pro 14 шт;

- пристрій для куріння Voopoo Argus G 5 шт;

- пристрій для куріння Voopoo Argus POD 6 шт;

- пристрій для куріння Voopoo Vinci II 2 шт;

- пристрій для куріння Voopoo Drag X 2 шт;

- пристрій для куріння Voopoo Drag 3 2 шт;

- пристрій для куріння Vaporesso Xros mini 5 шт;

- пристрій для куріння Vaporesso Luxe Q 3 шт.

Таким чином, вказані у клопотанні речі в подальшому будуть використані, як докази фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, оскільки свідчать про причетність вищезазначених осіб до вчиненого кримінального правопорушення.

Прокурор надав заяву про слухання справи за його відсутністю, просив клопотання задовольнити.

Відповідно ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Оскільки згода на проведення огляду була добровільна надана потерпілою, та вилучене майно визнано речовим доказом суд приходить до висновку про накладення арешту на зазначено в клопотанні майно.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Відповідно до абзацу другого частини 1 статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до пункту 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, вилучені в ході проведеного огляду речі можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного керуючись вимогами ст.ст. 2,7, ст.3 ч.1 п.18), ст.ст. 168-169, 170-173 , 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на виявлене та вилучене під час проведення 12.07.2023 санкціонованого обшуку майно заборонивши будь-яким особам їм користуватись та розпоряджатись, а саме на:

-письмова вимога до ФОП ОСОБА_6 про надання податкових документів на 1 арк;

-зед-звіти;

-грошові кошти (українська гривня): 2 купюри по 500 (п`ятсот) гривень; 10 купюр по 200 (двісті) гривень; 3 купюри по 100 (сто) гривень; 5 купюр по 50 (п`ятдесят) гривень; 8 купюр по 20 (двадцять) гривень;

-товарні накладні на 55 арк;

-копія ліцензії ГУ ДПС ФОП ОСОБА_6 на 1 арк;

-ємності об`ємом 45 мл з гліцерином 28 шт;

-ємності об`ємом 25 мг з нікотином 185 шт;

-ємності об`ємом 50 мг з нікотином 203 шт;

-ємності об`ємом 15 мл з гліцерином 450 шт;

-компоненти RF350 (гліцерин, ароматизатор, нікотин) 4 упаковки;

-компоненти Loveit (гліцерин, ароматизатор, нікобустер) 4 упаковки;

-компоненти Hypekit (гліцерин, ароматизатор, нікобустер 25ml) 3 упаковки;

-компоненти Hypekit (гліцерин, ароматизатор, нікобустер 50ml) 3 упаковки;

-компоненти «Доброго вечора» (ароматизатор, нікобустер 25ml) 3 упаковки;

-компоненти «Доброго вечора» (ароматизатор, нікобустер 50ml) 2упаковки;

-компоненти Loveit 3mg (гліцерин, ароматизатор, нікобустер) 1 упаковка;

-пристрій для куріння ELFBAR RF350 32 шт;

-пристрій для куріння ELFBAR MATE500 21 шт;

-пристрій для куріння Voopoo Doric 20 se 4 штуки;

-пристрій для куріння Voopoo Doric Q 8 штук;

-пристрій для куріння Smok Novo 7 шт;

-пристрій для куріння Smok NovoX 2 шт;

-пристрій для куріння Voopoo Argus P1 8 шт;

-пристрій для куріння Voopoo Vthru Pro 14 шт;

-пристрій для куріння Voopoo Argus G 5 шт;

-пристрій для куріння Voopoo Argus POD 6 шт;

-пристрій для куріння Voopoo Vinci II 2 шт;

-пристрій для куріння Voopoo Drag X 2 шт;

-пристрій для куріння Voopoo Drag 3 2 шт;

-пристрій для куріння Vaporesso Xros mini 5 шт;

- пристрій для куріння Vaporesso Luxe Q 3 шт.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення відповідно до п.9 ч.1 ст.309, ст.395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1