Справа № 591/5292/22
Провадження № 1-кс/591/284/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 січня 2024 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів та мотивував тим, що в провадженні слідчого відділу УСБ України в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000140 від 01.09.2022 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 1102, ч. 4 ст. 1111, ч. 2 ст. 212 КК України. Зазначає, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у вивченні документів, які перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ). Слідчий просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ.

Слідчий суддя вважає необхідним провести розгляд клопотання, з метою збереження документів, без виклику представника особи у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ УСБ України в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000140 від 01.09.2022 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 1102, ч. 4 ст. 1111, ч. 2 ст. 212 КК України.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ містять банківську таємницю. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись в зазначеній установі та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого.

Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в документах, що містять банківську таємницю, тому в частині вилучення копій зазначених документів, клопотання також підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Сумській області, які перебувають у групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000140, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до оригіналів документів що перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) в паперовому та електронному вигляді (з можливістю їх вилучення в оригіналах у Регіональному відділенні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Суми за адресою: АДРЕСА_2 ), та містять охоронювану законом таємницю, а саме:

Відомості про рух коштів за період з 01.01.2022 по 18.01.2024 на наступних рахунках наступних суб`єктів господарювання (із зазначенням усіх відомих банку відомостей, у т.ч.: назв контрагентів, кодів ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків контрагентів, МФО та назв банків, в яких обслуговуються контрагенти, дати, часу та виду транзакцій, сум та призначень платежів, підстав руху коштів (видів та номерів платіжних документів), тощо):

- № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ПП « ОСОБА_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_8 );

- № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_11 );

- інших рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_13 ).

Ідентифікуючих відомостей, у т.ч. геолокаційних даних (поштова адреса, координати), адрес електронної пошти, IP-адрес, відомостей про MAC-адреси (фізичні адреси), версії операційної системи, типу браузеру електронних пристроїв, тип пристроїв, дані про електронні ключі та осіб, які ними користуються, за допомогою яких через мережу Інтернет здійснювалось керування (вхід в електронний кабінет) вищевказаними рахунками.

Всіх матеріалів юридичних (реєстраційних) справ, складених (оформлених) у зв`язку з відкриттям та обслуговуванням вищевказаних рахунків, у т.ч. карток зі зразками підписів осіб, уповноважених на підписання документів про перерахування і списання грошових коштів з вищевказаних рахунків, зразками відбитків печаток.

Встановити строк дії ухвали до 25 лютого 2024 р. включно. Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .. У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1