Справа № 686/4241/23
Провадження № 1-кс/686/1120/24
07 лютого 2024 року м. Хмельницький
Старший слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2018-2021 років на території Хмельницької області умисно, діючи в інтересах та за пособництва співробітника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , склали та видали завідомо неправдиві офіційні документи, а також внесли до них завідомо неправдиві відомості, на підставі яких належні ОСОБА_5 генеруючі установки були приєднані до електромереж. У подальшому на підставі укладених з ОСОБА_5 договорів останньому незаконно виплачені кошти у вигляді оплати за продану електричну енергію, внаслідок чого державним інтересам спричинено тяжких наслідків.
Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 , до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , народився в с. Немерче Мурованокуриловецького району Вінницької області, проживає в приватному будинку площею 114 кв.м. за адресою
АДРЕСА_2 з дружиною ОСОБА_6 та малолітньою донькою.
Як було встановлено ОСОБА_5 в період з 07.11.2015 безперервно проходить службу в ІНФОРМАЦІЯ_6 на керівних посадах, зокрема на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , а згідно з наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 №79 від 19.02.2021 підполковника поліції ОСОБА_5 призначено на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 , положення про яке затверджено наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 від 08.02.2021 № 268.
Відповідно до посадової інструкції, ОСОБА_5 як начальник ІНФОРМАЦІЯ_7 очолює відділення поліції та здійснює керівництво його діяльністю, представляє відділення поліції у відносинах з органами влади та місцевого самоврядування,підприємствами, установами та організаціями. Таким чином ОСОБА_5 являється службовою особою, яка займає посаду, пов`язану з виконанням функцій держави, в системі ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Згідно з щорічною декларацією особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2020 рік, яку ОСОБА_5 подав на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 12.03.2021, а також відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, у суб`єкта декларування у власності перебувають наступні об`єкти нерухомості:
Дата набуттяКадастровий номерПлощаМісце знаходження
У власності дружини ОСОБА_6 перебувають наступні земельні ділянки:
2014 рік - 24 кв.м. на території смт Чемерівці;
2019 рік 750 кв.м. Чемерівці;
2019 рік 508 кв.м. Чемерівці;
2020 2 га ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Також встановлено, що ОСОБА_5 декларує у щорічній декларації за 2020 рік цінне рухоме майно, а саме:
- Генеруюча установка сонячного випромінювання 30 кВт, дата реєстрації права власності 28.12.2018, вартістю 600 тис. грн.;
-Генеруюча установка сонячного випромінювання 30 кВт, дата реєстрації права власності 29.06.2019, вартістю 420 тис. грн.;
-Генеруюча установка сонячного випромінювання 30 кВт, дата реєстрації права власності 31.01.2020 вартістю 260 тис.грн.
Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_10 № 1234/42-22/01-22 від 05.09.2022 про надання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків, гр. ОСОБА_5 за період часу з 01.01.2019 по 2 квартал 2022 року отримував інші доходи, не пов`язані з основним місцем роботи в ІНФОРМАЦІЯ_3 . Зокрема шляхом аналізу отриманої інформації встановлено, що ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) від Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у зазначений період нараховано та виплачено наступні доходи:
2019 рік 326 036,17 грн.;
2020 рік 624 092,97 грн.;
2021 рік 738 505,06 грн.;
2022 рік (перше півряччя) 362 148,84 грн.
Таким чином за вказаний період часу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 отримано доходів на загальну суму 2 050 782,26 грн.
Крім того, проведеним розслідуванням встановлено, що починаючи з квітня 2021 року по даний час дружина ОСОБА_5 . ОСОБА_6 також отримує від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доходи від продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом, при цьому генеруючі електростанції також розміщена на території домоволодіння ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_2 . Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_11 від 28.09.2022, ОСОБА_6 за період квітня 2021 року І півріччя 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було нараховано та виплачено доходи на загальну суму 729 206 грн.
Відповідно до інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », взаємовідносини між побутовим споживачем електричної енергії та електропостачальником під час продажу, обліку та розрахунків за електричну енергію, що вироблена генеруючими установками побутових споживачів у приватних домогосподарствах, регулюється Законом України «Про ринок електричної енергії», Законом України «Про альтернативні джерела енергії», Правилами роздрібного ринку електричної енергії та до 26.06.2020 Порядком продажу, обліку та розрахунків за вироблену електричну енергію з альтернативних джерел енергії об`єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств.
Згідно Порядку, побутовий споживач мав право встановлювати у своєму приватному домогосподарстві генеруючу установку (генеруючі установки), загальна величина встановленої потужності якої (яких) не перевищує 30 кВт, та продавати електропостачальнику електричну енергію за «зеленим» тарифом у обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії його приватним домогосподарством.
Також відповідно до інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підставою для нарахування та виплати гр. ОСОБА_5 грошових коштів є оплата за продану електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання об`єктами енергетики (генеруючими установками) приватного домогосподарства на підставі договорів про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством в кількості 4 договори.
Таким чином встановлено наявність чотирьох договорів про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством, укладених між ОСОБА_5 та
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 2018 по 2021 роки.
Зокрема згідно з договором № 205 від 29.12.2018 про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , предметом договору є продажу останнім електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру об`єктами енергетики (генеруючими установками) приватного домогосподарства, величина встановленої потужності яких становить з енергії сонячного випромінювання 30 кВт, в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії приватним домогосподарством, яке знаходиться за адресою
Також згідно з договором № 443 від 21.05.2019 про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством, встановлено, що він укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 щодо продажу останнім електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру об`єктами енергетики (генеруючими установками) приватного домогосподарства, величина встановленої потужності яких становить з енергії сонячного випромінювання 30 кВт, в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії приватним домогосподарством, яке знаходиться за адресою
Згідно з витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (далі - Реєстр нерухомого майна), за адресою АДРЕСА_2 значаться наступні об`єкти нерухомого майна, які на праві приватної власності належать ОСОБА_5 , а саме:
-житловий будинок загальною площею 102,7 кв.м., дата реєстрації: 19.12.2018;
Згідно з витягом з Реєстру нерухомого майна, за адресою АДРЕСА_2 значаться об`єкти нерухомого майна, які на праві приватної власності належать ОСОБА_5 , а саме:
В ході виконання доручення встановлено, що ОСОБА_5 , маючи у власності домоволодіння за адресами АДРЕСА_2 та
АДРЕСА_2 , відповідно до вимог чинного законодавства, на належних йому земельних ділянках встановив генеруючі електростанції для обслуговування житлової нерухомості та відповідно до договорів № 205 від 29.12.2018 та № 443 від 21.05.2019 надлишок невикористаної електроенергії, що перевищує місячне споживання, реалізовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за що отримує доходи згідно з вимогами чинного законодавства.
Разом з тим, встановлено, що між ОСОБА_5 та
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу 2020-2021 років укладено ще 2 договори, зокрема:
згідно з договором № 956 від 31.01.2020 про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством, встановлено, що він укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 щодо продажу останнім електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру об`єктами енергетики (генеруючими установками) приватного домогосподарства, величина встановленої потужності яких становить з енергії сонячного випромінювання 30 кВт, в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії приватним домогосподарством, яке знаходиться за адресою
згідно з договором № 2066 від 08.09.2021 про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством, встановлено, що він укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 щодо продажу останнім електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру об`єктами енергетики (генеруючими установками) приватного домогосподарства, величина встановленої потужності яких становить з енергії сонячного випромінювання 30 кВт, в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії приватним домогосподарством, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .
Згідно з витягами з Державного реєстру нерухомого майна за адресою АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 об`єктів нерухомого майна за вищевказаною адресою не значиться. Крім того, згідно фото та відеоматеріалів, отриманих в ході перевірки, встановлено що інші житлові чи господарські будівлі за вищевказаними адресами відсутні. Разом з тим на вказаних земельних ділянка наявні генеруючі електростанції у кількості 5 штук.
Подальшою перевіркою встановлено, що ОСОБА_5 , маючи на меті отримання доходу, не пов`язаного з його основним місцем роботи, протягом 2019-2020 років вжив заходів щодо поділу належних йому земельних ділянок та утворення нових поштових адрес на новостворених земельних ділянках. З цією метою ОСОБА_5 звернувся Чемеровецької селищної ради Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, в якій отримав документи, що стали підставою для присвоєння поштових адрес домоволодінь ОСОБА_5 , зокрема:
-рішенням ІНФОРМАЦІЯ_12 № 18 від 17 серпня 2018 року, житловому будинку з надвірними спорудами
В подальшому для формального надання своїм діям законного вигляду
ОСОБА_5 , з метою отримання дозволів на підключення генеруючих електростанцій до електромережі, не маючи на меті здійснення будівництва житлових будівель за новоствореними поштовими адресами, звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_13 (04403930, адреса
АДРЕСА_4 ), при цьому виготовив будівельні паспорти на будівництво за такими адресами.
Далі не розпочинаючи будівництво, ОСОБА_5 звернувся до
Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_5 ), з метою отримання дозволів щодо приєднання відповідних генеруючих електростанцій до електричних мереж.
Як було встановлено, службовими особами Чемеровецького РЕМ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порушення Законом України «Про ринок електричної енергії», Законом України «Про альтернативні джерела енергії», Порядку продажу, обліку та розрахунків за вироблену електричну енергію з альтернативних джерел енергії об`єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств та Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП № 312 від 14.03.2018, в інтересах ОСОБА_5 було складено пакет документів, до яких внесено завідомо неправдиві відомості.
Зокрема підставами для підключення домоволодінь по АДРЕСА_2 стали документи, в яких зазначено завідомо неправдиві відомості про наявність житлових будинків за вказаними адресами, серед яких:
-заява від 02.09.2019 про приєднання електроустановки певної потужності;
-договір № 42 від 02.09.2019 про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу;
-технічне завдання на проектування від 02.09.2018;
-акт обстеження електромереж від 02.09.2019;
-технічні умови стандартного приєднання від 02.09.2019;
-довідка № 42 від 02.09.2019 про виконання технічних умов стандартного приєднання;
-паспорт точки розподілу електричної енергії до договору від 19.12.2019;
-акт розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін до договору споживання від 13.12.2019,
а також інші документи.
Підставами для підключення домоволодінь по
АДРЕСА_2 стали документи, в яких зазначено завідомо неправдиві відомості про наявність житлового будинку за вказаними адресами, серед яких:
-заява від 22.12.2020 про приєднання електроустановки певної потужності;
-договір № 83 від 29.12.2020 про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу;
-технічні умови стандартного приєднання від 29.12.2020;
-акт обстеження електромереж за грудень 2020 року;
-довідка № 83 від 29.12.2020 про виконання технічних умов стандартного приєднання;
-акт огляду генеруючих установок № 1 від 13.07.2021;
-паспорт точки розподілу електричної енергії до договору від 30.06.2021;
-акт розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін до договору споживання від 30.06.2021,
Відтак, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вищевказаного кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних, обґрунтованих і неупереджених процесуальних рішень у розумні та/або передбаченні КПК України строки, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні/розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), у яких міститься інформація про укладені договори, про нараховані та виплачені суми тощо між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_2 , його дружиною ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема:
- інформація та технічна документація щодо потужності генеруючих електростанцій, які належать ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , дати введення їх в експлуатацію, інформація щодо кількості панелей, їхня потужність, пропускна здатність інвертора відповідно до заявленої потужності станом на 22.01.2024;
- відомості щодо кількості укладених договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 станом на 22.01.2024;
- відомості про нараховані та виплачені суми гр. ОСОБА_5 згідно укладених договорів купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 з часу укладення договорів та станом на 22.01.2024;
- відомості щодо кількості згенерованої та кількість спожитої електричної енергії генеруючими установками, належними ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 )станом на 22.01.2024;
Результат обумовленого тимчасового доступу матиме важливе значення для досудового розслідування. Документи, які перебувають у власності/розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких планується отримати доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин провадження, яке розслідується, можуть бути доказами під час судового розгляду, сприятимуть достовірному встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та з`ясуванню усіх інших обставин, в цілому допомагаючи всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини вищевказаного кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних, обґрунтованих і неупереджених процесуальних рішень у розумні та/або передбаченні КПК України строки.
Потреба у здійсненні вказаного тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів вищевказаних документів, викликана необхідністю призначення судової почеркознавчої експертизи з метою встановлення належності підписів у вказаних документах, а також проведенні інших слідчих (розшукових) дій для встановлення наявності/відсутності службового підроблення.
Вищевказані оригінали документів самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення всіх обставин та істини у кримінальному провадженні, і тим більше являються предметами судових експертиз (почеркознавчої), де разом з тим, відповідно до абз. 3, п. 1.1, ч. 1 Науково-методичних рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5, зазначено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява про проведення розгляду клопотання без його участі та зазначено, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи у володінні якої перебувають вказані речі та документи.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе, розглядати клопотання без участі слідчого.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав.
Слідчий навів підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Водночас з урахуванням обставин кримінального провадження і відповідно до його кваліфікації слідчий суддя вважає за необхідне конкретизувати перелік документів до яких слід надати тимчасовий доступ за період, який має значення для кримінального провадження.
У зв`язку з цим клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у
м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл старшим слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у
м. Хмельницькому)Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, володільцем якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), у яких міститься інформація про укладені договори, про нараховані та виплачені суми тощо між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_2 , а саме:
- документів та технічної документації щодо потужності генеруючих електростанцій, які належать ОСОБА_5 з дати введення їх в експлуатацію, інформація щодо кількості панелей, їхня потужність, пропускна здатність інвертора відповідно до заявленої потужності станом на 22.01.2024;
- відомості щодо кількості укладених договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 станом на 22.01.2024;
- відомості про нараховані та виплачені суми ОСОБА_5 за укладеними договорами купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 з часу укладення договорів та станом на 22.01.2024;
- відомості щодо кількості згенерованої та кількість спожитої електричної енергії генеруючими установками, належними ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ) станом на 22.01.2024.
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 20 березня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя