УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000162 від 18.04.2022, за підозрою ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 5 статті 191 КК України, ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_6 за ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.110-2, ч. 4 ст. 111-1, ч. 5 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_7 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000162 від 18.04.2022, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000162 від 18.04.2022 за підозрою ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 5 статті 191 КК України, ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_6 за ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.110-2, ч. 4 ст. 111-1, ч. 5 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що після початку повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України, Європейський Союз (далі ЄС) розпочав введення відносно країни-агресора рф обмежувальних економічних та політичних заходів (санкцій).

Основною метою вказаних вище санкцій є ізоляція країни-агресора, тиск на економіку рф, з ціллю як найшвидшого припинення збройної агресії рф проти України.

У зв`язку із викладеним, сотні відомих світових компаній (Adidas, H&M, Nike, Swarovski, Abobe, Airbnb, Netflix, Apple, IKEA та ін.) перестали працювати на торгових ринках рф, залишивши їх.

Зокрема, 15.03.2022 ЄС запровадив четвертий пакет санкцій проти рф, яким були встановлені заборони на експорт (постачання) до рф 22 категорії предметів розкоші, в тому числі транспортних засобів вартістю більше 50 000 євро.

Вказані обмеження призвели до того, що більшість відомих світових авто-брендів припинили діяльність на автомобільному ринку рф. Лише 14 брендів із 60 залишилися на російському автомобільному ринку до кінця 2022 року, три з них російські, а решта китайські. У зв`язку з викладеним, на автомобільним ринку рф з`явився дефіцит транспортних засобів закордонного виробництва, що призвело до зростання їх вартості на 50-100%.

Не погоджуючись із застосуванням ЄС обмежувальних економічних та політичних заходів, політичне керівництво держави-агресора прийняло рішення про організацію та легалізацію у правовому полі так званого «паралельного імпорту» (ввезення у країну товарів без згоди правовласника товарного знаку), який би забезпечив: обхід санкцій, накладених на рф; функціонування критично важливих галузей економіки рф; наповнення державного бюджету рф, за рахунок якого здійснюється збройна агресія рф проти України, фінансується військово-промисловий комплекс та збройні сили рф.

Легалізація «паралельного імпорту» на території рф відбулась шляхом прийняття: федерального закону №213-фз від 28.06.2022 «О внесении изменения в статью 18 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; постанови уряду рф №506 від 29.03.2022 «О товарах (группах товаров), в отношении которых не могут применяться отдельные положения Гражданского кодекса Российской Федерации о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, которыми такие товары маркированы»; наказу міністерства промисловості та торгівлі рф №1532 від 19.03.2022 «Об утверждении перечня товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются положения подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 Гражданского кодекса российской федерации при условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами территории российской федерации правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия».

До переліку товарів (груп товарів), який наведений у наказі міністерства промисловості та торгівлі рф №1532 від 19.03.2022, окрім іншого, віднесені засоби наземного транспорту, крім залізничного або трамвайного рухомого складу, та їх частини та приладдя з наступними товарними знаками: ACURA, ALFA ROMEO, ALLISON TRANSMISSION, ARNOTT, ASTON MARTIN, Ate, AUDI, AVA, BENTLEY, BILSTEIN, BMW, BOGE, BOSCH, BPW, BUGATTI, CADILLAC, CHEVROLET, CHRYSLER, Continental, CUMMINS, DAEWOO, DAF TRUCKS, DAIHATSU, DAIMLER, DANFOSS, DATSUN, DELPHI, DODGE, DOMAR, EATON, EBERSPACHER, EJOT, ERMAX, FAG, FEBI, FERODO, FERRARI, FIAT, FILTRON, FREIGHTLINER, GATES, GENERAL MOTORS (GM), GMC, HANS PRIES, HELLA, HONDA, HUMMER, INA, INFINITI, ISUZU, Iveco, JAGUAR, JEEP, JOST, KENWORTH, KLOKKERHOLM USA, KNECHT, Knorr-bremse, KORMORAN, KYB, LAMBORGHINI, LAND ROVER, LEMFORDER, LEXUS, LINCOLN, LUK, MACK TRUCKS, MAHLE, MAN, MANN, MASERATI, MAYBACH, MERCEDES-BENZ, metelli, MINI, MINTEX, MITSUBISHI, NISSAN, NISSENS, PAGID, PARKER, PARLOK, PETERBILT, PIERBURG, PORSCHE, PRONAR, ROLLS-ROYCE, ROVER, SAAB, SACHS, SB SANGSIN BRAKE, SCANIA, scharmuller, SEAT, SIMOL, SKODA, SMART, SUBARU, SUZUKI, SWAG, TAKLER, TESLA, TEXTAR, THERMO KING, TOYOTA, TRW, Vickers, VOLKSWAGEN, VOLVO та інші.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.08.2022 у громадянина України ОСОБА_4 , який був обізнаний про вказані вище обставини, переслідував власні корисні цілі, мав під власним фактичним контролем низку суб`єктів господарювання, зареєстрованих в Україні, республіці білорусь та республіці Кіпр, виник умисел на вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом: реалізації рішень держави агресора, які стосувались організації та легалізації у правовому полі рф так званого «паралельного імпорту» (ввезення у країну товарів без згоди правовласника товарного знаку).

З метою реалізації вказаного злочинного умислу, ОСОБА_4 розробив протиправний механізм експорту з території України до рф (через території республік Польща та білорусь) транспортних засобів відомих світових брендів.

До реалізації вказаного вище злочинного механізму ОСОБА_4 залучив суб`єкти господарювання, які перебували під його фактичним контролем.

Разом з ним, наступним етапом злочинного механізму було заволодіння коштами з державного бюджету шляхом повернення суми бюджетного відшкодування з ПДВ на підставі офіційних документів, до яких учасники злочинної групи вносили завідомо неправдиві відомості, що призвело до тяжких наслідків.

Крім того, ОСОБА_4 , будучи організатором та співвиконавцем вчинення кримінального правопорушення, до реалізації вказаного вище злочинного механізму, в якості співвиконавців, залучив: громадянку України ОСОБА_5 , яка з 29.08.2016 була директором підконтрольного ОСОБА_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); громадянку України ОСОБА_6 , яка з 25.08.2016 була директором підконтрольного ОСОБА_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також інших невстановлених фізичних осіб, яким повідомив деталі розробленого ним протиправного механізму експорту з території України до рф (через території республік Польща та білорусь) нових транспортних засобів відомих світових брендів.

ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час повідомив вказаним вище особам деталі розробленого ним злочинного механізму. Так, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , іншим невстановленим на теперішній час особам про те, що ними буде здійснюватися систематична купівля в Україні нових транспортних засобів відомих світових брендів, оформлення яких буде здійснюватися на підконтрольні йому суб`єкти господарювання (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інші). Одразу після купівлі, вказані транспортні засоби на підставі підроблених документів будуть експортуватися до рф для продажу (через території республік Польща та білорусь).

Також, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , іншим невстановленим на теперішній час особам про те, що документальне оформлення експорту транспортних засобів до рф буде здійснюватися шляхом укладення фіктивних договорів їх купівлі-продажу між вказаними вище українськими підприємствами та підконтрольними ОСОБА_4 кіпрськими компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЗЕ НОМЕР_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_8 », надалі між кіпрською компанією та білоруським ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (УНП НОМЕР_4 ), та у подальшому, між ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (УНП НОМЕР_4 ) та російським покупцем (кінцевим власником).

Крім того, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , іншим невстановленим на теперішній час особам про те, що продаж відповідних транспортних засобів не буде реєструватися в органах державної влади України та відповідні податки (обов`язкові платежі) сплачуватись не будуть.

Проведеним 23.03.2023 обшуком офісу ( АДРЕСА_2 ), який використовується ОСОБА_4 та іншими причетними особами у власній протиправній діяльності, виявлено та вилучено: печатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 », печатку ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), печатку ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), печатку ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » №1 (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), печатку ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), печатку ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), печатку ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), печатку ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), печатку ФОП ОСОБА_13 ( НОМЕР_24 ), печатку ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), печатку кіпрської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЗЕ НОМЕР_3 ), печатку кіпрської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 », печатку білоруського ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (УНП НОМЕР_4 ), інші речі та документи.

Встановлено, що за адресою: АДРЕСА_3 на теперішній час зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), засновником та керівником якого є громадянин Казахстану ОСОБА_14 . В якості контактного номеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » вказано номер мобільного телефону НОМЕР_26 , який належить підозрюваній ОСОБА_6 .

Зі змісту відповіді генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » №58 від 13.04.2023 вбачається, що 21.10.2022, 21.10.2022, 30.11.2022, 30.11.2022, 02.12.2022, 05.12.2022, 18.10.2022, 17.10.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » укладалися договори купівлі-продажу нових авто марки Mercedes-Benz.

Крім того, встановлено, що за адресою: АДРЕСА_3 на теперішній час зареєстровано ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), засновником та керівником якого є ОСОБА_15 .

Допитаний 23 березня 2022 року ОСОБА_15 показав, що він є номінальним директором ПП « ОСОБА_11 », будь-яких рішень не приймає. Раз в місяць приходить до офісу за адресою: АДРЕСА_2 , де підписує якісь документи та отримує 6000 гривень.

Крім того, встановлено, що за адресою: АДРЕСА_3 на теперішній час зареєстровано ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), керівником якого є ОСОБА_16 .

Об`єкти нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 на праві власності належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_4 , засновник ОСОБА_17 (колишня дружина ОСОБА_4 ), директор підозрювана ОСОБА_5 ).

На теперішній час у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 до власної протиправної діяльності також могли бути залучені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ).

На теперішній час у сторони обвинувачення виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження № 0000162 оригіналів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), з метою: встановлення діючих та колишніх керівників, засновників та акціонерів, інших посадових осіб; отримання зразків підпису та почерку вказаних осіб, які будуть використанні під час призначення почеркознавчих експертиз; підтвердження або спростування залучення юридичних осіб до протиправної діяльності, а також використання їх в якості доказів.

На підставі документів, які містяться у реєстраційних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно відкритих даних місцем зберігання реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) є ІНФОРМАЦІЯ_25 .

Оскільки в інший спосіб отримати вказані вище відомості та документи неможливо, у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), які перебувають у фактичному володінні ІНФОРМАЦІЯ_26 ( АДРЕСА_1 ), у зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у фактичному володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Головного слідчого управління Служби безпеки України, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000162; процесуальним керівникам у кримінальному провадженні № 0000162 тимчасовий доступ до: оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); оригіналу реєстраційної справи ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); оригіналу реєстраційної справи ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), які перебувають у фактичному володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись з оригіналами реєстраційних справ та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали встановити 2 місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: