Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/768/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2024 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

представника заявника ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ОСОБА_5 , про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В :

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить скасувати арешт майна, накладений ухвалою Подільського районного суду міста Києва від 01.01.2024 по справі №758/15653/23 в рамках кримінального провадження №0000307 від 10.10.2023.

В обґрунтування поданого клопотання заявник вказує на те, що арешт на майно ОСОБА_5 накладено безпідставно, оскільки останній не має жодного процесуального статусу у кримінальному провадженні, а арештоване майно не відповідає критеріям, визначеним статтею 98 КПК України, оскільки відсутні об`єктивні підстави вважати, що таке майно виступало знаряддям вчинення кримінального правопорушення, набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення або ж містить на собі сліди його вчинення.

У судове засідання представник заявника та прокурор, за клопотанням якого було накладено арешт на майно, не з`явилися, викликалися до суду в порядку, встановленому КПК України.

Неявка вказаних осіб не перешкоджає розгляду клопотання, тому суд провів судовий розгляд за їх відсутності.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000307, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 209 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 01.01.2024 у справі №758/15653/23 задоволено клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 та накладено арешт на майно, яке було вилучене 22.12.2023 в ході обшуку за адресою АДРЕСА_1 , а саме на:

- папку червоного кольору без написів з міжнародними документами на іноземній мові в тому числі з міжнародними транспортними накладними,

- пакет нової пошти з штрих кодом 0210,

- пакет нової пошти зі штрих кодом 7767,

- пакет нової пошти з штрих кодом 3665,

- пакет нової пошти з штрих кодом 3649,

- пакет Нової Пошти зі штрих кодом 4032,

- договір №3101-22 ТОВ «Деснянський альянс на 7 арк,

- папка жовтого кольору з технологічною інструкції виробництва бітумів нафтових дорожніх в`язків ТОВ «ОПТІ-ОПТ ХІМГРУП» від 01.11.2023,

- папка жовтого кольору з технологічною інструкцією виробництва матузу ТОВ «ОПТІ-ОПТ ХІМГРУП» від 01.11.2023,

- папка синього кольору технологічна інструкція виробництва бітумів затверджена 31.10.2023,

- сертифікат відповідності термін дії якого з 24.11.2023 по 23.11.2024 з експертним висновком №-1054 та ліцензійною угодою,

- договір №40-10/23 між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «Опті-опт-хімгруп», сертифікат відповідності від 14.12.2023 по 13.12.2024 з додатками,

- копія листа від 19.12.2023,

- договір № 44-11/23 з додатками на 13 арк.,

- чорнові записи на 2 арк.,

- декларація з ПДВ ТОВ «АЗВА ТО» на 3 арк.,

- договір оренди № 0707-23 ОСОБА_7 на 6 арк.,

- платіжки на ім`я ОСОБА_8 на 3 арк.,

- ліцензія ТОВ «ГолденБІЛД» на 1 арк.,

- аналіз лікаря на ім`я ОСОБА_7 на 10 арк.,

- папка червоного кольору в якій знаходяться оригінали документів ТОВ «Голденбілд», а саме акт надання послуг №128,26,129,27,129,27,128,26,50,

- рахунки на оплату № 163,8,50,49,6,7,145,

- видаткові накладні № 165,159,164,165,159,164,

- Договір поставки «Моргул Глобал» №06/10/23-1 з додатками на 11 арк.,

- Договір № 10/10/23-1 з ТОВ «Сейлавто-торг» додатками на 11 арк.,

- Договір № 21/09/23-3 ТОВ «Сейлавто-торг» додатками на 9 арк.,

- Договір № 20/11/23-1 з ТОВ «Тека Бест-авто» з додатками на 8 арк.,

- Договори № 61223 та № 41023 з додатками на 5 аркушах кожен,

- Договір № 51023 та 21023 ТОВ «Міжнародна будівельна група» в загальному 9 арк.,

- Договір 51023 на 4 арк.,

- Договір № 10923 на 5 арк.,

- Договір № 2209-2023 ТОВ «Міжнародна будівельна група» на 9 арк.,

- рахунок на оплату № ТОВ «Охоронна агенція Сапсай» на 1 арк.,

- рахунки на оплату комунальних послуг ТОВ «Деснянський альянс» на 12 арк.,

- печатка ТОВ «Деснянський альянс» ,

- Грошові кошти у розмірі двісті п`ять тисяч 725 гривень номіналом по 500 гривень в кількості 402 купюр, номіналом по 1000 гривень в кількості 4 купюр, номіналом по 200 гривень в кількості 3 купюр, номіналом 100 гривень 1 купюра, номіналом 20 гривень 1 купюра та номіналом 5 гривень 1 одна купюра,

- Долари США в сумі 500 доларів номіналом по 100 доларів США в кількості 5 купюр серійні номери № HE98266177B, KB98265883A, kb98265885A, KB98262001A, HE98266796B,

- реєстраційні документи ТОВ «Озон Кватро» КОД , а саме виписка, опис, рішення, наказ, структура, договір, ліцензія на 34 арк.,

- копія договору № 2711-0123 пк на 3 арк.,

- договір № 2811-0223 пк на 3 аркушах,

- копія контракту № KAGP-271123 на 5 арк.,

- копія контракту № KAGP-281123 на 5 арк.,

- папка жовтого кольору в якій перебувають документи, а саме договір оренди приміщення з додатками на 31арк.,

- заява ТОВ «Голденбілд» на 1 арк.,

- договір поставки № 28110223 ПК на 5 арк.,

- Записник синього кольору з надписом BUNGE з чорновими записами,

- реквізити ТОВ «Озон Кватро» на 1 арк.,

- лист ТОВ «Зернова група Київ» на 1 арк.,

- сім карта Київстар на номер НОМЕР_1 ,

- сім карта на номер НОМЕР_2 ,

- коробка з під сім карти на № НОМЕР_3 ,

- мобільний телефон марки OPPO синього кольору,

- системний блок марки «Fujitsu» з серійним № YL8K002856,

- системний блок марки «DELL» з серійним № JDLFK4J,

- системний блок марки «Fujitsu SIEMENS» з серійним № YKJW019020,

- ноутбук марки «ACER» з серійним № NXKDEEU0043050EB723400,

- системний блок марки «Fujitsu» з серійним № YLHX019248,

- системний блок марки «DELL» з серійним № 6G9YD4J,

- системний блок марки «CHIEFTEC»,

- копія договору № 45/10 ТОВ «Голденбілд»,

Як вбачається зі змісту ухвали слідчого судді, арешт на вказане майно був накладений з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

При цьому, слідчим суддею було встановлено, що є достатні підстави вважати, що таке майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Також слідчим суддею було встановлено, що клопотання про арешт майна відповідало вимогам ст. 171 КПК України та містило правові (законні) підстави, у зв`язку з якими існувала необхідність у здійсненні арешту майна.

Слідчим суддею також було враховано, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 ЦПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Разом із цим, наведені представником заявника доводи не знайшли свого підтвердження в ході розгляду даного клопотання слідчим суддею, оскільки ним не надано доказів про те, що у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт було накладено необґрунтовано. Клопотання не містить належного обґрунтування, яке б надало слідчому судді підстави вважати, що необхідність у накладенні арешту на майно на теперішній час відпала, оскільки обставини, на які посилається заявник в обґрунтування клопотання, підлягають з`ясуванню в ході досудового розслідування шляхом оцінки в сукупності з іншими зібраними у справі доказами.

Враховуючи зазначені вище обставини у їх сукупності, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 174 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , поданого в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕСНЯНСЬКИЙ АЛЬЯНС», про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Подільського районного суду міста Києва від 01.01.2024 по справі №758/15651/23 та ухвалою Подільського районного суду міста Києва від 01.01.2024 по справі №758/15652/23 в рамках кримінального провадження №0000307 від 10.10.2023, відмовити.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_9