Провадження №1-кс/750/4875/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 листопада 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0001287 від 16.08.2023,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , наступної інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , а саме: копію справи, що стосується відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріалів, під час відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_3 ; руху коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2021 по 00 год. 00 хв. 01.01.2022; місць знаходження об`єктів, де знімалась готівка по рахунку банківської картки № НОМЕР_3 за період часу 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по 00 год. 00 хв. 01.01.2022.

Дізнавач, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, у поданому клопотання просила провести розгляд справи без її участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої перебувають документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Відділом дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001287 від 16.08.2023, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування допитаний у якості потерпілого ОСОБА_6 показав, що до 2021 року він проживав цивільним шлюбом із ОСОБА_7 . Його співмешканка ОСОБА_7 в той час працювала регіональним менеджером в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в м. Чернігові, та яка займалася продажем люстр і таким чином по всій Україні продавала люстри вказаної компанії. Директором компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була ОСОБА_8 . В період з січня 2021 року по січень 2022 року ОСОБА_7 користувалася банківською карткою ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , яка належить потерпілому, та на яку протягом року постійно приходили грошові кошти. Вказані кошти в послідуючому вона переводила на інші картки, та якими вона потім сама розпоряджалася. Що це за грошові кошти, які приходили на вищевказану банківську картку потерпілому невідомо. В червні 2023 року потерпілому стало відомо, що ФОП ОСОБА_8 , звернулася до суду щодо стягнення з останнього грошових коштів за договором позики та по розписці. Потерпілий в ході допиту зазначив, що ОСОБА_8 ніколи не бачив, та взагалі йому невідомо що це за людина. Раніше вони ніколи не знайомилися та не зустрічалися. Відповідно ніяких коштів в борг у ОСОБА_8 потерпілий не брав, та ніяких договорів та розписок не підписував.

Відповідно до наявної інформації рахунок банківської картки № НОМЕР_3 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

З метою перевірки місцезнаходження грошових коштів, які перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, дізнавач звернулась до суду з відповідним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для перевірки місцезнаходження грошових коштів, які перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , а саме: справи, що стосується відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріалів, під час відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_3 ; руху коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2021 по 00 год. 00 хв. 01.01.2022; місць знаходження об`єктів, де знімалась готівка по рахунку банківської картки № НОМЕР_3 за період часу 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по 00 год. 00 хв. 01.01.2022, та можливість вилучити копій таких документів у Філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали встановити до 06 січня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1