Справа № 752/1002/24
Провадження № 1-кс/752/689/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

15 лютого 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000017 від 28.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000017 від 28.11.2023, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Детектив в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що підрозділом детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000017 від 28.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання детективом зазначено, що відповідно до аналітичного продукту ІНФОРМАЦІЯ_3 № 2.2/77-23-АП від 13.11.2023 відносно фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо наявності ознак правопорушень пов`язаних з привласненням, розтратою або заволодінням майном шляхом зловживання службовим становищем за період з 17.03.2023 по 20.09.2023, встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) договори щодо надання транспортно-експедиторських послуг з організації міжнародного перевезення вантажу (60 вагонів метрополітену) з м. Варшава (республіка Польща) до м. Київ (Україна) на загальну суму 189 335 601,06 грн, при цьому на ринкових умовах розрахункова вартість надання таких послуг могла становити 35 463 360,3 грн, що на 153 872 240,76 грн менше вказаного договору.

КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » три договори від 19.04.2023 № 144-Т41-23, від 19.07.2023 № 302-Т41-23 та від 20.09.2023 № 370-ТЧ1-23 щодо надання транспортно-експедиторських послуг з організації міжнародного перевезення вантажу (60 вагонів метрополітену моделі 81-572 та/або її модифікації вагою 34 тони та моделі 81-573 та або її модифікації вагою 33,5 тон) автомобільним транспортом з м. Варшава (республіка Польща) до м. Київ (Україна) на загальну суму 189 335 601,06 грн (з ПДВ в сумі 1 666 488,87 грн), або розрахунково 3 155 593,35 грн (з ПДВ в сумі 27 774,81 грн) за один вагон.

Слід зазначити, що згідно з даними Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » впродовж 2022-2023 років не здійснювало діяльність з надання транспортно-експедиторських послуг іншим контрагентам окрім КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Поряд з цим, дослідженням відкритих джерел інформації (веб-сайти перевізників: ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що вартість доставки великогабаритного вантажу автомобільним транспортом з м. Варшава (республіка Польща) до м. Київ (Україна) є суттєво нижчою.

Так, згідно комерційної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) вартість доставки вантажу тралом по маршруту м. Варшава м. Київ (в одну сторону) становить: вагою до 30 т - 4 700 євро, вагою до 40 т - 5 900 євро.

Вартість доставки одного вагону метрополітену по маршруту м. Варшава - м. Київ (в одну сторону згідно комерційної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » становитиме 5 900 євро, та із врахуванням необхідності зворотного повернення автомобільного транспорту - 11 800 євро.

Також отримано цінову пропозицію ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відповідно до якої орієнтир вартості доставки, з м. Варшава (Польща) до м. Київ (Україна) тралом, негабаритного вантажу вагою до 40 тон (параметрами: довжина до 20 м, висота до 4 м, ширина до 3 м.), складе 17 000 євро.

Розрахункова (середня) вартість транспортування 1 вагону метрополітену вагою 33,5-34 тон по маршруту м. Варшава - м. Київ становитиме 14 400 Євро.

У разі укладання КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договорів на перевезення 60 вагонів метрополітену з м. Варшава (республіка Польща) до м. Київ (Україна) на ринкових умовах розрахункова вартість надання таких послуг могла становити 35 463 360,3 грн, що на 153 872 240,76 грн менше ніж вартість транспортно-експедиторських послуг з організації міжнародного перевезення 60 вагонів метрополітену автомобільним транспортом за укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договорами на загальну суму 189 335 601,06 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей, які є процесуальними джерелами фактичних даних, на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У зв`язку з вище викладеним, на даний момент необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на встановлення осіб, причетних до незаконної діяльності, визначення обсягу вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення винних до відповідальності.

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) знаходиться (місцезнаходження юридичної особи): АДРЕСА_2 .

Місцезнаходження реєстраційної справи: ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в якій знаходяться правовстановлюючі документи, протоколи установчих загальних зборів учасників (засновників), накази, акти прийому-передачі майна, статути, заяви про реєстрацію/перереєстрацію, реєстраційні картки, довіреності, копії документів, що посвідчують особу та щодо присвоєння ідентифікаційного коду, витяги з Державних реєстрів, документи щодо оплати послуг, анкети, повідомлення, заяви та інші матеріали.

Вказані документи та відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим та передчасним

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому детективу Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , старшому детективу Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , старшому детективу Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_7 , старшому детективу Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_8 , старшому детективу Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_9 , старшому детективу Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_10 у кримінальному провадженні № 0000017 від 28.11.2023 на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в якій знаходяться правовстановлюючі документи, протоколи установчих загальних зборів учасників (засновників), накази, акти прийому-передачі майна, статути, заяви про реєстрацію/перереєстрацію, реєстраційні картки, довіреності, копії документів, що посвідчують особу та щодо присвоєння ідентифікаційного коду, витяги з Державних реєстрів, документи щодо оплати послуг, анкети, повідомлення, заяви.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1