Справа № 274/5316/23
Провадження № 1-кс/0274/53/24
У Х В А Л А

Іменем України

"08" січня 2024 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження №0000017 від 09.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190, ч.4 ст.185 КК України,

про дозвіл на проведення обшуку, -

в с т а н о в и в:

08.01.2024 слідчий ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим із прокурором ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, мобільних телефон ів, флеш накопичувачів, банківських карток, що містять інформацію про вчинення злочину або сліди після її видалення.

Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні№0000017 встановлено, що 09.01.2023 близько о 12:55 год. до ЧЧ Херсонського РУП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання: АДРЕСА_2 про те, що 08.01 2023 близько о 19:50 год. невідома особа шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 5611,41 грн.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000019 встановлено, що 09.01.2023 близько о 14:54 год. до ЧЧ Херсонського РУП ГУНП надійшла письмова заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце проживання: АДРЕСА_3 про те, що 08.01 2023 близько о 15:35 год. невідома особа на ім`я ОСОБА_9 , перерахувала грошові кошти заявника в сумі 10 404 грн.

26.04.2023 року прокурором Херсонської окружної прокуратури винесено постанову про об`єднання матеріалів кримінальних проваджень №0000017 від 09.01.2023 та №0000019 від 10.01.2023в одне кримінальне провадження №0000017.

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000049 встановлено, що 23.01.2023 невстановлена особа, невстановленим шляхом в умовах воєнного стану здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 3 600 гривень, зі банківської картки АТ КБ «Приватбанк» якою користується ОСОБА_10 , частина яких у розмірі 1500 грн. була зарахована на рахунок мобільного терміналу, який використовує сім картку за номером НОМЕР_1 , в зв`язку з чим останній було завдано майнової шкоди на вищезазначену суму.

08.08.2023 року прокурором Бердичівської окружної прокуратури винесено постанову про об`єднання матеріалів кримінальних проваджень №0000017 від 09.01.2023 та №0000049 від 02.02.2023 в одне кримінальне провадження №0000017.

Під час допиту ОСОБА_11 в якості потерпілої встановлено, що 08.01.2023 року близько о 15 год. 00 хв. остання перебувала за місцем проживання, а саме: АДРЕСА_3 . Через свій мобільний телефон зайшла до месенджеру «Телеграм», де знайшла посилання на отримання допомоги через додаток «Дія». Перейшовши на дане посилання, видало, що потрібно авторизуватися через додаток «Приват 24», на яку остання натиснула проходити, однак авторизація зависла і остання вимкнула її. Цього ж дня близько о 15 год 34 хв. останній надійшло смс-повідомлення від «Приват банку», про успішні перекази грошових коштів з її банківської картки «Приват банк» № НОМЕР_2 , а саме двома платежами по 5 000 грн. та 4 900 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належна ОСОБА_9 . Також, цього ж дня із картки потерпілої були перераховані грошові кошти на поповнення мобільного рахунку НОМЕР_4 в сумі 504 грн.

У ході досудового розслідування було проведено ряд тимчасових доступів до речей і документів, а саме до банківських карток АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_3 . Після чого слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомиській області було надано доручення працівникам ВПК в Житомирській області Департаменту кіберполіції НПУ, для опрацювання вилученої інформації та встановлення зняття грошових коштів по вище вказаним банківським карткам.

У ході аналізу тимчасових доступів по банківським рахункам АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_3 встановлено що грошові кошти потерпілої ОСОБА_8 08.01.2023 о 15:34 та о 15:35 двома платежами по 4000грн. були зараховані на банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_3 що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (інн. НОМЕР_12 ) з якої 08.01.2023 о 15:35 та о 15:37 двома платежами по 4974грн. були переказані на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 що належить гр. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 (інн. НОМЕР_13 ) з якої грошові кошти були переказані на банківські картки:

-08.01.23 о 15:54 в сумі 6500грн. на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_14 що належить ОСОБА_13 (інн. НОМЕР_15 ) з якої 08.01.23 о 16:56 грошові кошти в сумі 16067 грн. були переказані на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_7 що належить гр. ОСОБА_14 (інн. НОМЕР_16 ), з якої 08.01.23 о 16:58 грошові кошти в сумі 16067грн. перераховуються на банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_10 що належить ОСОБА_15 (інн. НОМЕР_17 ) де в подальшому грошові кошти витрачаються в магазинах міста Києва;

-08.01.23 о 15:57 в сумі 700грн. на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_8 що належить ОСОБА_9 (інн. НОМЕР_12 ) з якої 09.01.23 о 14:52 в сумі 600грн. був здійснений переказ на банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_18 що належить гр. ОСОБА_16 (інн. НОМЕР_19 ) де в подальшому витрачаються в «Алі експрес»;

-08.01.23 о 16:01 в сумі 2500грн. на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_9 що належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (інн. НОМЕР_20 ) де в подальшому грошові кошти витрачаються в торговельних мережах міста Бердичева Житомирської області.

У ході огляду тимчасових доступів по банківським рахункам АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_21 та АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_22 встановлено, що 23.01.2023 о 02:29:17 зараховано грошові кошти в сумі 1900 грн. на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_21 , що належить ОСОБА_18 (інн. НОМЕР_23 ), де в подальшому 23.01.2023 о 02:34:26 грошові кошти в сумі 175,94 грн. були перераховані на банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_22 , що належить ОСОБА_5 (інн. НОМЕР_24 ), які були витрачені на Інтернет-розваги.

Відповідно до довідки Державної міграційної служби України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

У слідства є достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , може зберігатися інформація про вчинення злочину або її сліди після видалення із комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, флеш накопичувачах. А тому, наявні підстави для обшуку за місцем його проживання.

Процедура, позиції учасників провадження

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав.

Кримінально-процесуальне законодавство

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою, в тому числі, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

За положеннями ст. 223 КПК України, підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до частини 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуванихр речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

На підставі долучених до клопотання документів встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000017 від 09.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190, ч.4 ст.185 КК України.

Відповідно до витягу із ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000017: 09.01.2023 близько о 12:55 год. до ЧЧ Херсонського РУП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання: АДРЕСА_2 про те, що 08.01.2023 близько о 19:50 год. невідома особа шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 5611,41 грн. (ЄО 530).

Крім того, 09.01.2023 близько о 14:54 год. до ЧЧ Херсонського РУП ГУНП надійшла письмова заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце проживання: АДРЕСА_3 про те, що 08.01 2023 близько о 15:35 год. невідома особа на ім`я ОСОБА_9 , перерахувала грошові кошти заявника в сумі 10 404 грн.

Також, 23.01.2023 невстановлена особа, невстановленим шляхом в умовах воєнного стану здійснила крадіжку грошових кошів в сумі 3600 гривень із банківської карти АТ КБ «Приватбанк», якою користується ОСОБА_10 , частину яких у розмірі 1500 була зарахована на рахунок мобільного терміналу, який використовує сім-карту за номером НОМЕР_1 у зв`язку із ОСОБА_10 було завдано майнової шкоди на вказану суму.

На обґрунтування доводів можливої причетності ОСОБА_5 до чинення злочину слідчий долучив протокол прийняття заяви ОСОБА_7 про кримінальне правопорушення та іншу подію від 09.01.2023; протокол допиту потерпілого ОСОБА_7 від 11.01.2023; виписки по банківському рахунку, належного ОСОБА_7 ; протоколи огляду предмета; протокол прийняття заяви ОСОБА_8 про кримінальне правопорушення від 09.01.2023; протокол допиту потерпілого ОСОБА_8 від 10.01.2023; виписки по банківському рахунку, належного ОСОБА_8 ; протокол допиту потерпілого ОСОБА_10 від 05.03.2023; виписки по банківському рахунку, належного ОСОБА_10 ; постанови про об`єднання матеріалів досудових розслідувань, протококли огляду предметів, зокрема руху коштів по банківських картках, що належні ОСОБА_9 , ОСОБА_12 .

Згідно рапорта старшого інспектора ВПК в Житомирській області Департаменту кіберполіції НП України ОСОБА_19 від 16.10.2023, у ході досудового розслідування було проведено ряд тимчасових доступів до речей і документів, а саме: до банківських карток АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_3 та опрацьовано вилучену інформацію щодо встановлення зняття грошових коштів по вище вказаним банківським карткам. Окрім того, у ході огляду тимчасових доступів по банківським рахункам АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_21 та АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_22 встановлено, що 23.01.2023 о 02:29:17 зараховано грошові кошти в сумі 1900 грн. на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_21 , що належить ОСОБА_18 (інн. НОМЕР_23 ), де в подальшому 23.01.2023 о 02:34:26 грошові кошти в сумі 175,94грн. були перераховані на банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_22 що належить ОСОБА_5 (інн. НОМЕР_24 ), які були витрачені на Інтернет-розваги.

Проте, до клопотання, окрім рапорта, який не є доказом у розумунні глави 4 КПК України, не долучено доказів, на підтвердження факту, що за місцем проживання ОСОБА_5 можуть знаходитися речі і документи, які мають значення для досудового розслідування та вказувати на можливу його причетність до вчинення злочину.

Долучені до клопотання матеріали не доводять того, що втручання у права і свободи ОСОБА_5 будуть співмірними процесуальним заходом у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись статтями 110, 234, 371, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1