УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.08.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000074 від 18.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України за фактом за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом обману, які останній перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний кодюридичної особи НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 , з можливістю вилучення в паперовому та електронному вигляді належним чином посвідчених копій наступних документів та інформації: заяв про відкриті я/закриття банківської картки,за № НОМЕР_1 , договори на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договір щодо надання цій фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток;інформацію про рух грошових кошів в електронному вигляді, яка збережена на банківському картковому рахунку, за № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 годин 01.01.2023 по 00:00 годин 30.04.2023, зазначивши усі обов`язкові реквізити, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття рахунків по теперішній час;копії справи з юридичного оформлення банківського карткового рахунку, за № НОМЕР_1 . в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття вказаних банківських карткових рахунків, тощо; статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт-Банк» по банківському картковому рахунку за № НОМЕР_1 , зазначивши деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків IP - адреси та LOG файли,за період часу з 00:00 годин 01.01.2023 по 00:00 годин 30.04.2023, - мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без його участі та без виклику у судове засідання володільця інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний кодюридичної особи НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 , та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати відповідних посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний кодюридичної особи НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 , розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , прокурорам групи прокурорів Київської окружної прокуратури міста Одеси, які здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні та / або за доручення слідчого чи прокурора співробітникам ВКП ОРУП №1 ГУНП в Одеській області, тимчасовий доступ з можливістю вилучення в паперовому та електронному вигляді належним чином посвідчених копій наступних документів та інформації: заяв про відкриті я/закриття банківської картки,за № НОМЕР_1 , договори на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договір щодо надання цій фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток;інформацію про рух грошових кошів в електронному вигляді, яка збережена на банківському картковому рахунку, за № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 годин 01.01.2023 по 00:00 годин 30.04.2023, зазначивши усі обов`язкові реквізити, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття рахунків по теперішній час;копії справи з юридичного оформлення банківського карткового рахунку, за № НОМЕР_1 . в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття вказаних банківських карткових рахунків, тощо; статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт-Банк» по банківському картковому рахунку за № НОМЕР_1 , зазначивши деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків IP - адреси та LOG файли,за період часу з 00:00 годин 01.01.2023 по 00:00 годин 30.04.2023 року.

Попередити посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1