У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.10.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за № 0000550 від 29.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000550 від 29.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 01.11.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі-Департамент), в особі директора Департаменту ОСОБА_3 (Замовник), з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_4 (Підрядник), з другої сторони, укладено договір підряду № 03-17/39 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво каналізаційної насосної станції по вул. Маршала Бірюзова в м. Полтава». Коригування».

Відповідно до умов договору підряду від 01.11.2017 № 03-17/39 Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується своїми силами і засобами забезпечити виконання робіт по об`єкту: «Будівництво каналізаційної насосної станції по вул. Маршала Бірюзова в м. Полтаві». Коригування» (код ДК 021:2015-45000000-7 (Будівельні роботи та поточний ремонт) в обсязі договірної ціни, якісно виконати обсяги робіт відповідно до затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації, здати їх в обумовлені строки, усувати на протязі гарантійного терміну експлуатації об`єкта дефекти, що зумовлені неякісним виконанням робіт, вчасно звітувати про використання бюджетних коштів, а замовник зобов`язується здійснювати контроль і технічний нагляд за ходом виконання робіт на об`єкті, своєчасно перераховувати бюджетні кошти для виконання робіт по об`єкту та прийняти його в обумовлені строки.

Договірна ціна предмету договору становить 7 010 000,00 грн. з ПДВ 1 168 333,33 грн.

Встановлено, що під час виконання умов договору між сторонами складено Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт та Акт № 2 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт за 18 серпня 2018 року, на підставі яких був закритий авансовий платіж перерахований 16.05.2018 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 1 154 976,00 грн.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено відсутність у Департаменті насосу занурювального фекального FLYGT з ріжучим робочим колесом N-типу: NP 3301180. НТ/458/55 з кабелем 10 м з FLS, потужністю 347 м3/год, напір 30 м, Рвд= 55 кВт 3-400 V виробництва FLYGT, Швеція, який по документам було поставлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, відповідно до висновку експерта від 26.04.2023 № 662/2051/17273 проведеної судової будівельно-технічної експертизи, будівельні роботи, проведені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за договором підряду від 01.11.2017 № 03-17/39 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво каналізаційної насосної станції по вул. Маршала Бірюзова в м. Полтаві». Коригування» (код ДК 021:2015-45000000-7 (Будівельні роботи та поточний ремонт), не відповідають обсягам, що зазначені в актах приймання виконаних робіт.

Вартість фактично не виконаних робіт по договору підряду від 01.11.2017 № 03-17/39 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво каналізаційної насосної станції по вул. Маршала Бірюзова в м. Полтаві». Коригування» (код ДК 021:2015-45000000-7 (Будівельні роботи та поточний ремонт), укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі-Департамент), в особі директора Департаменту ОСОБА_3 (Замовник), з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_4 (Підрядник), з другої сторони складає 1 161 196,53 грн.

Відповідно до довідки (висновку) від 16.05.2023 про результати участі залучених спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_3 , внаслідок порушення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ст. 193 Господарського кодексу України та п. 6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2023, що виникли в результаті включення до актів ф. КБ-2в робіт, що фактично не виконані, підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору підряду від 01.11.2017 № 03-17/39 Департаменту завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 1 161 196,53 грн.

07.06.2023 в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 29.05.2023 (провадження № 1-кс/554/6450/2023), проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які пов`язані з продажом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » насосу занурювального фекального FLYGT з ріжучим робочим колесом N-типу: NP 3301180. НТ/458/55 з кабелем 10 м з FLS, потужністю 347 м3/год, напір 30 м, Рвд= 55 кВт 3-400 V виробництва FLYGT, Швеція.

Серед отриманих документів вилучено оригінал видаткової накладної № SU-0001081 від 23.07.2018, відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано насос занурювальний фекальний FLYGT з ріжучим робочим колесом N-типу: NP 3301180. НТ/458/55 з кабелем 10 м з FLS, потужністю 347 м3/год, напір 30 м, Рвд= 55 кВт 3-400 V виробництва FLYGT, Швеція.

Згідно вказаній видатковій накладній бухгалтер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 відвантажила насос (Київська обл.) та 23.07.2018 головний інженер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 отримав його.

Разом з тим, допитаний у якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що насос за вказаною видатковою накладною він не отримував та присутнім під час відвантаження не був, оскільки фактично в цей час знаходився в робочих справах в м. Полтава, бухгалтера ОСОБА_5 він ніколи не бачив та вона йому 23.07.2018 насос не відвантажувала.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями, до наступного часу не встановлено фактичне місце знаходження вищевказаного насосу.

12.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава (справа № 554/15095/22, провадження № 1-кс/554/1141/2023) проведено тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Аналізом отриманої інформації встановлено, що насос NP 3301.180 НТ, 458, 55 кВт, з 10 м кабеля 4х25+S (2Х0.5) мм, з FLS, проданий 06.12.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за 1 061 141,00 грн. Місії ІНФОРМАЦІЯ_7 в Україні.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів що стосуються продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні, насосу NP 3301.180 НТ, 458, 55 кВт, з 10 м кабеля 4х25+S (2Х0.5) мм, з FLS та документів, які містять інформацію про подальший продаж ІНФОРМАЦІЯ_8 в Україні вказаного насосу. Вказана інформація міститься в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково, а саме надання тимчасового доступу до документів в належним чином завірених копіях.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнит и.

Надати дозвіл групі слідчим у кримінальному провадженні СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення в паперовому або електронному вигляді, які стосуються продажу ТОВ «Інтерговані водні технології» Місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні, насосу NP 3301.180 НТ, 458, 55 кВт, з 10 м кабеля 4х25+S (2Х0.5) мм, з FLS та документів, які містять інформацію про подальший продаж ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_2 ) вказаного насосу, а саме:

- договори з додатками, специфікації, додаткові угоди, акти приймання - передачі на проведення поставки (реалізації) товару: «Насос NP 3301.180 НТ, 458, 55 кВт, з 10 м кабеля 4х25+S (2Х0.5) мм, з FLS», які укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_8 в Україні;

- рахунки фактури та платіжні доручення (банківська виписка), касові чеки стосовно проведення операцій з оплати за поставлені товари за укладеними договорами між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_8 в Україні;

- копії сертифікату про походження, паспортів якості, декларації виробника на вказаний насос;

- видаткові товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання товару: «Насос NP 3301.180 НТ, 458, 55 кВт, з 10 м кабеля 4х25+S (2Х0.5) мм, з FLS» за операціями з реалізації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_8 в Україні;

- копії аналогічних документів при укладенні договору купівлі-продажу вказаного насосу «Насос NP 3301.180 НТ, 458, 55 кВт, з 10 м кабеля 4х25+S (2Х0.5) мм, з FLS» Місією Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні до іншого суб`єкта господарювання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1