У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/1236/23 № 1-кс/610/350/2023
м. Балаклія10 жовтня 2023 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000846 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, невідомі особи викрали з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , грошові кошти у сумі 1355,81 грн, чим спричинили останній матеріальний збиток.

З метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

У судове засідання слідчий не прибула, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділом ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000846. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) було внесене 22.09.2023 із кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України.

Підставою для цього стали відомості з заяви ОСОБА_4 від 22.09.2023 про вчинене кримінальне правопорушення.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що вона отримує соціальні виплати (пенсію) на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що закріплена за її мобільним номером НОМЕР_3 , на який весь час приходить сповіщення про рух коштів за її карткою. Онука потерпілої, яка знаходиться закордоном, вирішила допомогти потерпілій фінансово, тому через інтернет зв`язок пояснила їй, як налаштувати додаток на мобільному телефоні для подальшого переказу грошових коштів. Це відбувалось 13.09.2023, однак в цей день у потерпілої не вийшло налаштувати систему. 15.09.2023 потерпіла вирішила зайти в свій мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 для того, щоб сплатити комунальні послуги та побачила, що з її особистого рахунку без її згоди відбулось списання грошових коштів на рахунок інтернет магазину на суму 1308,99 грн (34,95 USD). Вона одразу зателефонувала своїй онуці, яка відповіла, що нічого не знімала. Після чого ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 та повідомила, що відбулось списання грошових коштів без її згоди. Оператор банку пояснила, що необхідно заблокувати банківську картку та звернутись до правоохоронних органів. ОСОБА_4 додала, що її онука через пошуковий сервер спробувала перевірити відповідність інформації щодо інтернет послуг, через які відбулось списання грошових коштів з її банківської картки, та виявила, що такого магазину та послуг взагалі не існує. Також виявилось, що відбулось ще одне списання її коштів з банківської картки без її згоди 13.09.2023 на оплату послуг, як і 15.09.2023, в сумі 46.82 грн (1,25 USD).

Із виписки по картковому картці/рахунку № НОМЕР_4 , ( НОМЕР_2 ), відкритого на ім`я ОСОБА_4 , вбачається, що з рахунку № НОМЕР_5 на оплату товарів/послуг через інтернет: АДРЕСА_1 13.09.2023 було перераховано грошові кошти в сумі 46,82 грн, що в доларах становить 1,25 USD, а 15.09.2023 - в сумі 1308,99 грн, що в доларах становить 34,95 USD.

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Надати слідчому слідчого відділу ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) через відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 ) в паперовому та в електронному вигляді:

інформації, що відображає рух грошових коштів за рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період часу з 13.09.2023 по 15.09.2023;

інформації про власників рахунків, куди були переведені грошові кошти в сумі 1355,81 грн та рух коштів по них, із зазначенням кінцевої транзакції, пов'язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

фото-відео-зйомки особи, яка здійснила з 13.09.2023 по 15.09.2023 переказ грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1