Єдиний унікальний номер 725/680/24
Номер провадження 1-кс/725/180/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.02.2024 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні № 0000634 від 21.02.2023 року про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що в період часу з грудня 2022 року по 06.07.2023 року ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 таз іншими невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, в соціальній мережі «Facebook» розміщували оголошення про роботу зазначавши «Потрібна людина для прийняття коштів на картку! Оплата зразу! Детальніше в месенджер!» та знаходили бажаючих осіб, з якими вели розмову виключно в додатку «Telegram», де розповідали про умови праці та обіцяли заробіток в сумі 500грн. в день за обіг грошових коштів через їхню банківську картку, таким шляхом входивши в довіру останніх, на що отримували вільний доступ до інтернет-банкінгу та особистих документів особи. Після чого, реалізуючи свій умисел на незаконне збагачення, використовуючи різні номера мобільних операторів та маючи в своєму розпорядженні всі анкетні дані особи, її родичів та документів, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки відкривали онлайн рахунки на їхнє прізвище в банках України та укладали договори на споживчий кредит з фінансовими компанії, які нараховували кредит на ново створений онлайн рахунок банку. Далі отримані грошові кошти ОСОБА_4 з іншими невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами за вказівкою ОСОБА_3 , без відома власника банківського рахунку, переводили на власні банківські картки та розпоряджалися ними за власних потреб, таким шляхом заволодівали грошовими коштами, власником якого є третя особа.

Таким шляхом було ошукано сорок дві особи, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_28 ; ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_29 ; ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_30 ; ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_32 ; ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_33 ; ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_34 ; ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_35 ; ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_36 ; ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_37 ; ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_38 ; ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_39 ; ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_40 ; ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_41 ..

07.07.2023 року в ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000634 від 21.02.2023 року, за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

27.12.2023 Першотравневим районним судом строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні продовжено до дванадцяти місяців, а саме до 07.07.2024 року.

06.07.2023 по місцю проживання підозрюваної ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 ), проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон «TECNO» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 ; мобільний телефон «Iphone 7» ІМЕІ: НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Iphone 12» ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 ; мобільний телефон «Iphone 7» ІМЕІ: НОМЕР_6 .

06.07.2023 по місцю проживання підозрюваного ОСОБА_3 за адресою АДРЕСА_2 , проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки «ZTE BLADE А72» ІМЕІ 1: НОМЕР_7 ІМЕІ 2: НОМЕР_8 ; мобільний телефон марки «ZTE BLADE А52» ІМЕІ 1: НОМЕР_9 ІМЕІ 2: НОМЕР_10 ; мобільний телефон марки «BQ 1848» ІМЕІ 1: НОМЕР_11 ІМЕІ2: НОМЕР_12 ; мобільний телефон марки «NOMI i248» ІМЕІ1: НОМЕР_13 , ІМЕІ2: НОМЕР_14 ; мобільний телефон «IphoneХ» ІМЕІ: НОМЕР_15 ; мобільний телефон «Redmi» ІМЕІ1: НОМЕР_16 , ІМЕІ2: НОМЕР_17 .

06.07.2023 по місцю проживання ОСОБА_46 за адресою АДРЕСА_3 , проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон «Iphone XR» ІМЕІ: НОМЕР_18 .

Під час виконання доручення працівниками УКР ГУНП в Чернівецькій області в ході оперативного супроводження кримінального провадження та проведення комплексу оперативно-розшукових заходів встановлено мобільні термінала, які використовували у своїй діяльності зловмисника, а саме: ІМЕІ: НОМЕР_19 , ІМЕІ: НОМЕР_20 , ІМЕІ: НОМЕР_21 , ІМЕІ: НОМЕР_22 .

В зв`язку з чим, слідчий клопоче, зобов`язати оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_4 , надати слідчим СУ ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 та слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про з`єднання абонентських номерів, як по абоненту «А» так і визначити прив`язку до базових станцій за абонентом «Б» в період з 01.09.2022 року по 07.07.2023 року по мобільних терміналах: ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 ; ІМЕІ: НОМЕР_3 ; ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 ; ІМЕІ: НОМЕР_6 ; ІМЕІ 1: НОМЕР_7 ,ІМЕІ 2: НОМЕР_8 ;ІМЕІ 1: НОМЕР_9 , ІМЕІ 2: НОМЕР_10 ; ІМЕІ 1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 ; ІМЕІ1: НОМЕР_13 , ІМЕІ2: НОМЕР_14 ;ІМЕІ: НОМЕР_15 ; ІМЕІ1: НОМЕР_16 , ІМЕІ2: НОМЕР_17 ; ІМЕІ: НОМЕР_18 ; ІМЕІ: НОМЕР_19 ; ІМЕІ: НОМЕР_20 ; ІМЕІ: НОМЕР_21 ; ІМЕІ: НОМЕР_22 .

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Враховуючи те, що у володінні оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000634. Виходячи з того, що іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах не можливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Оператору стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_4 , надати слідчим СУ ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 та слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про з`єднання абонентських номерів, як по абоненту «А» так і визначити прив`язку до базових станцій за абонентом «Б» в період з 01.09.2022 року по 07.07.2023 року по мобільних терміналах: ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 ; ІМЕІ: НОМЕР_3 ; ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 ; ІМЕІ: НОМЕР_6 ; ІМЕІ 1: НОМЕР_7 ,ІМЕІ 2: НОМЕР_8 ;ІМЕІ 1: НОМЕР_9 , ІМЕІ 2: НОМЕР_10 ; ІМЕІ 1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 ; ІМЕІ1: НОМЕР_13 , ІМЕІ2: НОМЕР_14 ;ІМЕІ: НОМЕР_15 ; ІМЕІ1: НОМЕР_16 , ІМЕІ2: НОМЕР_17 ; ІМЕІ: НОМЕР_18 ; ІМЕІ: НОМЕР_19 ; ІМЕІ: НОМЕР_20 ; ІМЕІ: НОМЕР_21 ; ІМЕІ: НОМЕР_22 .

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1