Провадження №1-кп/761/3821/2023
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 листопада 2023 року місто Київ

Шевченківський районний суд м. Києва в складі: головуючого - судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , обвинуваченого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві кримінальне провадження № 0001163 від 14 листопада 2023 року за обвинуваченням

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився в м. Донецьк, Донецької області, громадянина України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та проживає за адресою: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України

У С Т А Н О В И В:

ОСОБА_4 , будучи громадянином України та фактичним власником і керівником зареєстрованого 10.01.1993 на території України суб`єкта господарювання «ФОП ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , яке здійснює виробництво та продаж кабельно-провідникової продукції, а саме: виробництво електронних та електричних проводів і кабелів, на початку серпня 2022 року, знаходячись на підконтрольній Уряду України території держави, будучи обізнаним про факт ведення РФ агресивної війни проти України, невизнання РФ поширення державного суверенітету України на тимчасово окупованій території Донецької області, де зареєстрований та фактично знаходиться підконтрольний йому суб`єкт господарювання «ФОП ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та його виробничі потужності, з метою збереження майна та своїх особистих корисливих мотивів, що спрямовані на отримання прибутку, вирішив продовжити здійснювати фінансово-господарську діяльність вказаного вище суб`єкта господарювання.

При цьому ОСОБА_4 усвідомлював, що здійснювати фінансово-господарську діяльність він зможе лише у взаємодії з державою - агресором, її незаконними органами влади та окупаційною адміністрацією, що в свою чергу призведе до перереєстрації належного йому суб`єкта господарювання у незаконних органах влади, сплати податків окупаційній адміністрації та постачання товарів на територію держави-агресора, тобто свідчитиме про провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, і бажав діяти саме так.

Так, у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше початку серпня 2022 року, до вказаної протиправної діяльності

ОСОБА_4 залучив осіб, матеріали досудового розслідування стосовно яких виділено в окреме кримінальне провадження, які знаходилися на тимчасово окупованій території Донецької області у м. Донецьку, доручивши їм фактичне ведення господарської діяльності підконтрольних ОСОБА_4 підприємств у тісній взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Поряд з цим, ОСОБА_4 , являючись директором та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «МЕГАНОМ-ДОН» (, зареєстроване за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. 1 Козача,

буд. 56), яке також здійснює виробництво та продаж кабельно-провідникової продукції, а саме: виробництво електронних і електричних проводів та кабелів, плит, листів, труб, профілів із пластмас, міді, та оптову торгівлю металами і металевими рудами, за попередньо досягнутими домовленостями та розподілом функціональних обов`язків з підконтрольними йому особами, матеріали досудового розслідування стосовно яких виділено в окреме кримінальне провадження, здійснював ведення господарської діяльності на тимчасово окупованій території Донецької області, яка полягала у постачанні кабельно-провідникової продукції на підставі сертифікату відповідності продукції, виданого «УкрБУДСЕРТ» ТОВ «РАКУРС ЛТД» (, Запорізька обл., м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 170Г, кв. 32) від 21.10.2022, виробником якої зазначено ТОВ «МЕГАНОМ-ДОН» (), суб`єктам підприємницької діяльності окупаційної адміністрації РФ в окупованій Донецькій області, з метою подальшого використання кабельно-провідникової та іншої продукції у господарській діяльності та відповідному сталому функціонуванню об`єктів критичної інфраструктури «Донецької народної республіки» та Російської Федерації в цілому.

Встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на підконтрольній Уряду України території держави, реалізуючи єдиний злочинний умисел, спрямований на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором її незаконними органами влади та окупаційною адміністрацією, та з метою отримання прибутків від такої діяльності, в період з серпня 2022 року по липень 2023 року, спільно з підконтрольними йому особами, матеріали досудового розслідування стосовно яких виділено в окреме кримінальне провадження, які знаходилися на тимчасово окупованій території Донецької області, здійснив реалізацію виготовленої кабельно-провідникової продукції від імені належного йому суб`єкта господарювання «ФОП ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження та виробничі потужності якого знаходяться у м. Донецьку, суб`єктам підприємницької діяльності окупаційної адміністрації РФ в окупованій Донецькій області на загальну суму не менше ніж на 21 376 173,7 російських рублів (з урахуванням ПДВ), а саме: протягом серпня 2022 року не менше ніж на 176 276,4 російських рублів (з урахуванням ПДВ); протягом вересня 2022 року не менше ніж на 2 698 203,83 російських рублів (з урахуванням ПДВ); протягом жовтня 2022 року не менше ніж на 2 099 338 російських рублів (з урахуванням ПДВ); протягом листопада 2022 року не менше ніж на 326 778,69 російських рублів (з урахуванням ПДВ); протягом грудня 2022 року не менше ніж на 2 149 627,35 російських рублів (з урахуванням ПДВ); протягом січня 2023 року не менше ніж на 1 570 093,42 російських рублів (з урахуванням ПДВ); протягом лютого 2023 року не менше ніж на 556 606,29 російських рублів (з урахуванням ПДВ); протягом березня 2023 року не менше ніж на 1 864 490,47 російських рублів (з урахуванням ПДВ); протягом квітня 2023 року не менше ніж на 2 275 560,4 російських рублів (з урахуванням ПДВ); протягом травня 2023 року не менше ніж на 3 033 873,25 російських рублів (з урахуванням ПДВ); протягом червня 2023 року не менше ніж на 3 105 825,46 російських рублів (з урахуванням ПДВ); протягом липня 2023 року не менше ніж на 1 519 500,11 російських рублів (з урахуванням ПДВ), сплачуючи при цьому податкові та комунальні платежі окупаційній адміністрації РФ в частині тимчасово окупованій території Донецької області, чим забезпечив здійснення діяльності вказаного суб`єкта господарювання у взаємодії з державою-агресором її незаконними органами та окупаційною адміністрацією, що незаконно діє на частині тимчасово окупованій території Донецької області.

Крім цього, ОСОБА_4 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше початку червня 2022 року відкрив розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 на ім`я «ФОП ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ» (ІПН ), свідоцтво № НОМЕР_3 , правонаступником якого у липні 2023 року став ПАТ «ПРОМСВЯЗЬБАНК» (ІПН ).

Так, ОСОБА_4 , реалізуючи спільний злочинний умисел, з метою провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, і бажав діяти саме так, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, в результаті чого буде завдана шкода основам національної безпеки України, достовірно розуміючи, що т.зв. входження «ДНР» до складу РФ та перереєстрація утворених в «ДНР» установ та органів за законодавством РФ не мають будь-якої легітимності, усвідомлюючи можливість продовження здійснення господарської діяльності на тимчасово окупованій території Донецької області та на території РФ в цілому лише за умови перереєстрації належного йому суб`єкта господарювання або реєстрації новоствореної юридичної особи згідно чинного законодавства РФ, що призведе до взаємодії з державою-агресором, сплати податкових зборів до Федерального бюджету РФ, постачання товарів на її територію та продаж продукції, тобто свідчитиме про вчинення умисних дій, спрямованих на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, 15.05.2023 виїхав за межі України на територію Російської Федерації, та, з метою перереєстрації підприємства згідно чинного законодавства РФ, 23.05.2023 добровільно, з порушенням вимог законодавства України про громадянство, отримав паспорт громадянина держави-агресора (згідно відомостей Міграційної служби Російської Федерації - паспорт громадянина РФ № НОМЕР_4 , виданий 23.05.2023 ГУ МВС Росії по Краснодарському краю), якому для сплати податкових зборів до Федерального бюджету РФ згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ФСП Росії присвоєно ІПН РФ НОМЕР_5.

Після цього, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи на тимчасово окупованій території у м. Донецьку, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, направлений на провадження фінансово-господарської діяльності «ФОП ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у взаємодії з державою-агресором, її незаконними органами та окупаційною адміністрацією, отримавши вищевказані документи, які є обов`язковою умовою перереєстрації належного йому суб`єкта господарювання або реєстрації нової юридичної особи на території Донецької області, згідно чинного законодавства Російської Федерації, добровільно прийняв рішення № 1 від 31.05.2023 про заснування юридичної особи на тимчасово окупованій території Донецької області - ТОВ «КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД «МЕГАТОК» (рос. ООО «КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «МЕГАТОК»), затвердив повне та скорочене його найменування, місцезнаходження за адресою: м. Донецьк, пр-т Красногвардійський, буд. 6-Ж, за якою знаходилась будівля цеху по виробництву кабельно-провідникової продукції, що на праві власності належить ОСОБА_4 , статут та статутний капітал у розмірі 10 000 російських рублів, що є 100 % частки в статутному капіталі, яка належить ОСОБА_4 , та затвердив ескіз печатки.

Одночасно з цим, за попередньо досягнутими домовленостями, єдиним засновником ТОВ «КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД «МЕГАТОК» ОСОБА_4 31.05.2023 призначено на посаду директора Товариства особу, матеріали досудового розслідування стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, з якою укладено письмовий трудовий договір.

У свою чергу, ТОВ «КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД «МЕГАТОК» здійснює виробництво та продаж кабельно-провідникової продукції, а саме: дротів та кабелів для електронного та електричного обладнання; оптову неспеціалізовану торгівлю та діяльність автомобільного вантажного транспорту.

Так, 05.06.2023 за заявою ОСОБА_4 та на підставі його рішення як єдиного засновника № 1 від 31.05.2023, у визначеному російським законодавством порядку, зареєстровано на тимчасово окупованій території Донецької області ТОВ «КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД «МЕГАТОК» (рос. ООО «КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «МЕГАТОК») з метою провадження фінансово-господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, її окупаційною владою, незаконними органами та отриманням прибутку.

Цього ж дня, «Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области» прийнято рішення про державну реєстрацію юридичної особи - ТОВ «КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД «МЕГАТОК» (рос. ООО «КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «МЕГАТОК»), «Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Донецкой Народной Республике» внесено запис про її створення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб РФ, присвоєно основний державний реєстраційний номер - 735, а також згідно з Податковим кодексом Російської Федерації видано свідоцтво про взяття на облік у податковому органі за місцем її знаходження у «Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 3 по Донецкой Народной Республике», чим включено до єдиного реєстру платників податків РФ та присвоєно індивідуальний податковий номер - .

Відповідно до затвердженого ОСОБА_4 статуту Товариства, метою діяльності Товариства є отримання прибутку шляхом здійснення виробничої, торгової, посередницької та іншої господарської діяльності, реалізації продукції, надання послуг, виконання робіт. Товариство має право здійснювати будь-які види діяльності, не заборонені чинним законодавством Російської Федерації. Види діяльності, що підлягають ліцензуванню або потребують спеціального дозволу, можуть здійснюватися Товариством після отримання відповідної ліцензії, дозволу тощо.

Крім того, відповідно до п. 5.1 статуту учасником Загальних зборів Товариства являється ОСОБА_4 , до прав та обов`язків якого входить брати участь в управлінні справами Товариства, у тому числі шляхом участі в загальних зборах учасників, отримувати інформацію про діяльність Товариства, знайомитися з його бухгалтерськими книгами та іншою документацією, брати участь у розподілі прибутку, сплачувати частки у статутному капіталі Товариства у порядку, розмірах та строки, що передбачені чинним законодавством Російської Федерації та договором про заснування Товариства, сприяти Товариству у здійсненні ним своєї діяльності.

Відповідно п. 14.1 вищенаведеного статуту вищим органом управління Товариством є загальні збори учасників Товариства.

Беручи до уваги те, що єдиним учасником Товариства є ОСОБА_4 , до його виняткової компетенції як «Загальних зборів учасників» належить визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його статуту, внесення до нього змін, утворення виконавчих органів, прийняття рішень про розподіл чистого прибутку Товариства між його учасниками, затвердження (прийняття) документів, що регулюють внутрішню діяльність Товариства, схвалення угод, у здійсненні яких є зацікавленість. Питання, віднесені законом до виняткової компетенції загальних зборів учасників Товариства, не можуть бути передані у рішення виконавчих органів Товариства.

Всі рішення, що приймаються Загальними зборами учасників Товариства, є обов`язковими до виконання для всіх працівників та директора ТОВ «КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД «МЕГАТОК».

Так, ОСОБА_4 , будучи засновником та учасником ТОВ «КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД «МЕГАТОК», здійснюючи керівництво діяльністю Товариства, з метою реалізації єдиного протиправного умислу, у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше кінця червня 2023 року, за попередньо досягнутими домовленостями, фактично призначив на посаду бухгалтера Товариства особу, матеріали досудового розслідування стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, яка за вказівкою та під керівництвом ОСОБА_4 організовує ведення фінансово-господарської діяльності вищевказаного підприємства, забезпечує ведення бухгалтерського обліку, а також здійснює дії, спрямовані на пошук контрагентів з метою постачання кабельно-провідникової та іншої продукції, а також закупівлю сировини та передачу грошових коштів за неї.

При цьому, з метою ведення господарської діяльності, направленої на підтримку сталого функціонування об`єктів критичної інфраструктури країни-агресора, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до доручення ТОВ «КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД «МЕГАТОК» від 30.06.2023 в особі директора, матеріали досудового розслідування стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, строком на п`ять років, представляти інтереси підприємства з усіма необхідними повноваженнями перед будь-якими третіми особами, в тому числі перед фінансовими та банківськими установами в повному обсязі, укладати договори з питань ведення господарських відносин та інших документів, що стосуються ведення фінансово-господарської діяльності підприємства, уповноважено фактичного бухгалтера Товариства, матеріали досудового розслідування стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження.

Разом з тим, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , з початку функціонування ТОВ «КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД «МЕГАТОК», після повернення на підконтрольну Уряду України територію держави 12.06.2023, у не встановленому досудовим розслідуванням місці, здійснював контроль за веденням фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства, його прибутків, підшукував потенційних контрагентів, у тому числі з числа представників промислових підприємств РФ державного та приватного секторів, надавав усні вказівки особам, матеріали досудового розслідування стосовно яких виділено в окреме кримінальне провадження, на проведення перемовин із контрагентами, в тому числі щодо укладання договорів (контрактів тощо) з підприємствами держави-агресора РФ, у яких здійснювалась закупівля сировини та реалізація виготовленої на тимчасово окупованій території Донецької області продукції, сплати податків, нарахуванням та визначення розміру заробітної плати працівникам, ціноутворення продукції, умови поставок, суми перерахувань, постачання та перевезення тощо.

Враховуючи вищевикладене, громадянин України ОСОБА_4 , будучи засновником та учасником Товариства, фактично здійснював вирішальний вплив на ведення господарської діяльності ТОВ «КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД «МЕГАТОК» у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, шляхом контролю, надання вказівок службовим особам та працівникам Товариства.

Таким чином, громадянин України ОСОБА_4 , у період з 05.06.2023 по вересень місяць 2023 року, з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, її незаконними органами влади та окупаційною адміністрацією, та з метою отримання прибутків від такої діяльності, використовуючи належне йому ТОВ «КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД «МЕГАТОК», вирішуючи всі питання діяльності Товариства, за попередніми досягнутими домовленостями разом з підконтрольними йому особами, матеріали досудового розслідування стосовно яких виділено в окреме кримінальне провадження, налагодивши стійкі робочі та ідеологічні зв`язки з представниками держави-агресора, умисно здійснив провадження фінансово-господарської діяльності в інтересах держави-агресора з рядом російських підприємств, зокрема: ТОВ «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ» (код ІПН , зареєстроване за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вул. Степногірська, буд. 16), ТОВ «ХАРЦЫЗСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ЭНЕРГО» (код ІПН , зареєстроване за адресою: Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Тухачевського, буд. 1), ТОВ «ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ» (код ІПН , зареєстроване за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Керч, Адміралтейський проїзд, буд. 1), ТОВ «МТО-Ресурс» (код ІПН , зареєстроване за адресою: Московська обл., м. Дубна, вул. Ентузіастів, буд. 4), ТОВ «Одинцовская кабельная компания" (код ІПН зареєстроване за адресою: Московська обл., м. Одинцово, вул. Залізнична, буд. 17, поверх/офіс 1/54) та ТОВ «Инекатех» (код ІПН , зареєстроване за адресою: Самарська обл., Тольятті, вул. Новозаводська, 2А, стр. 209), чим сприяв сталому функціонуванню об`єктів критичної інфраструктури «Донецької Народної Республіки» та РФ в цілому шляхом відрахування податкових платежів до Федерального бюджету РФ та виготовлення сировинних матеріалів для подальшого використання у господарській діяльності промислового комплексу держави-агресора та її окупаційної адміністрації.

Так, ОСОБА_4 , діючи умисно, реалізовуючи єдиний злочинний умисел, направлений на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, будучи засновником та учасником російського ТОВ «Кабельний завод «Мегаток» (рос. ООО «Кабельный завод «Мегаток»), за попередньою змовою групою осіб, у період з 05.06.2023 по вересень 2023 року, забезпечив ведення господарської діяльності на тимчасово окупованій території Донецької області у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

При цьому, ОСОБА_4 , на виконання раніше досягнутих домовленостей разом з іншими особами, матеріали досудового розслідування стосовно яких виділено в окреме кримінальне провадження, здійснюючи ведення господарської діяльності підконтрольних останньому підприємств у тісній взаємодії з рядом суб`єктів підприємницької діяльності держави - агресора, діючи умисно, з метою подальшого використання кабельно-провідникової продукції у господарській діяльності та відповідному сталому функціонуванню об`єктів критичної інфраструктури «Донецької Народної Республіки» та Російської Федерації, відповідно до Федерального закону від 21.11.2022 № 451-ФЗ «Про внесення змін до Федерального закону «Про введення в дію частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації» (Збори законодавства Російської Федерації, 1994 № 32, ст. 3302) зареєстрував юридичну особу на території «ДНР» згідно з чинним законодавством РФ, та здійснив провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Таким чином, ОСОБА_4 , фактично здійснюючи вплив на ведення господарської діяльності ТОВ «Кабельний завод «Мегаток» (рос. ООО «Кабельный завод «Мегаток»), отримав прибуток від діяльності вказаного підприємства, здійснив сплату податків на користь держави-агресора, достеменно розуміючи, що з цих податків формується військовий бюджет держави-агресора, який використовується у збройній агресії проти України, чим забезпечив здійснення військової агресії Російської Федерації на території України, яка триває дотепер, а також, за попередньою змовою групою осіб, вчинив умисні дії, направлені на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Таким чином, громадянин України ОСОБА_4 , вчинив умисні дії спрямовані на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальне правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України.

17 листопада 2023 року між прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 за участі захисника ОСОБА_5 було укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно вказаної угоди про визнання винуватості обвинувачений ОСОБА_4 повністю і беззастережно визнає себе винним у вчиненні інкримінованого йому злочині, та сторони погоджуються на призначення покарання обвинуваченому за ч. 2 ст.28, ч.4 ст. 111-1 КК України у виді 4 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати керівні посади в суб`єктах господарювання, зареєстрованих за законодавством України, строком на 10 років. На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_7 від відбування призначеного основного покарання, у виді позбавлення волі, з випробуванням, якщо він протягом іспитового строку тривалістю в 2 роки не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки.

У судовому засіданні прокурор, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просив затвердити угоду про визнання винуватості, укладену з обвинуваченим.

Захисник ОСОБА_5 у судовому засіданні просив затвердити угоду про визнання винуватості від 17 листопада 2023 року, укладену між його підзахисним та прокурором, пояснив, що дана угода відповідає вимогам закону, укладена обвинуваченим у його присутності, добровільно, не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 пояснив суду, що угода про визнання винуватості укладена добровільно, не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. Просив суд затвердити угоду про визнання винуватості від 17 листопада 2023 року і призначити йому узгоджену в ній міру покарання, при цьому беззастережно визнав себе винним у вчиненні інкримінованого йому злочину, викладеного в обвинувальному акті.

Суд, дослідивши угоду про визнання винуватості, матеріали кримінального провадження, вислухавши доводи учасників розгляду, дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості з огляду на наступне.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Відповідно до з ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

Перевіривши угоду про визнання винуватості на її відповідність вимогам чинного КПК України, суд прийшов до висновку, що зазначена угода у повному обсязі відповідає вимогам чинного законодавства, оскільки вона містить всі необхідні вимоги, визначені статтею 472 КПК України, зокрема, найменування сторін, формулювання обвинувачення та його правову кваліфікацію із зазначенням частини статті закону України про кримінальну відповідальність, істотні для відповідного кримінального провадження обставини, беззастережне визнання обвинуваченим своєї винуватості у вчиненні кримінального правопорушення, узгоджене покарання та згоду обвинуваченого на його призначення, наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені статтею 473 цього Кодексу, дата її укладення та підписи сторін.

Судом встановлено, що ОСОБА_4 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст.28, ч.4 ст.111-1 КК України, який згідно ст. 12 КК України є нетяжким злочином.

Суд вважає, що при узгодженні в угоді про визнання винуватості міри покарання обвинуваченому ОСОБА_4 за ч. 2 ст.28, ч.4 ст.111-1 КК України у виді 4 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати керівні посади в суб`єктах господарювання, зареєстрованих за законодавством України, строком на 10 років, та на підставі ст. 75 КК України, звільнити його від відбування покарання з випробуванням сторонами було враховано особу обвинуваченого, який раніше не судимий, на обліку у психіатра та нарколога не перебуває, має постійне місце проживання, має задовільний стан здоров`я.

Обставини, що пом`якшують покарання є щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.

Так ОСОБА_4 активно сприяв розкриттю кримінального правопорушення, що виразилось у повідомленні ним про всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, які в подальшому були підтвердженні доказами. Між тим, враховано відсутність обставин, що обтяжують покарання.

При цьому, судом встановлено, що дії обвинуваченого ОСОБА_4 кваліфіковано правильно за ч. 2 ст.28, ч.4 ст. 111-1 КК України, оскільки він, будучи громадянином України за попередньою змовою групою осіб вчинив умисні дії, спрямовані на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Умови угоди не суперечать інтересам суспільства і не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб, обвинувачений ОСОБА_4 може виконати взяті на себе за угодою зобов`язання, наявні фактичні підстави для визнання винуватості, узгоджена міра покарання відповідає загальним засадам призначення покарання, визначених ст. 65 КК України.

При цьому в підготовчому судовому засіданні було встановлено, що обвинувачений розуміє свої права визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Судом у підготовчому судовому засіданні також встановлено, що укладання угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

За таких підстав суд доходить висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості, укладеної від 17 листопада 2023 року, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань №0001163 від 14.11.2023 року між прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 та призначення обвинуваченому узгодженої міри покарання.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 скасувати та звільнити його з-під варти в залі суду.

Цивільний позов в даному кримінальному провадженні не заявлявся.

Між тим, відповідно до ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Так, розгляд даного кримінального провадження завершений, а тому потреби у подальшому обмеженні прав власників майна немає необхідності.

Таким чином, суд, вважає за можливе скасувати арешт накладений ухвалою слідчого

судді Шевченківського районного суду в місті Києві від 25 вересня 2023 року у справі №761/34327/23, від 25 вересня 2023 року у справі № 761/34322/23, від 04 жовтня 2023 року у справі № 761/35846/23, від 09 жовтня 2023 року у справі № 761/36184/23, від 06 жовтня 2023 року у справі № 761/35649/23, від 06 жовтня 2023 року у справі № 761/35642/23.

Речовими доказами суд розпоряджається відповідно до ст. 100 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 314, 315, 369-376, 475, 615 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду від 17 листопада 2023 року між прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 за участю захисника обвинуваченого - адвоката ОСОБА_5 .

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України, і призначити йому узгоджене покарання у виді чотирьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в державних та комунальних органах, установах і організаціях, суб`єктах господарювання державної та комунальної форми власності на строк 10 років.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від відбування основного покарання з випробуванням з іспитовим строком на 2 (два) роки.

У відповідності до ст. 77 КК України не застосовувати до ОСОБА_4 додаткове покарання, передбачене санкцією ч. 4 ст. 111-1 КК України, у вигляді конфіскації майна.

Зарахувати ОСОБА_4 у строк відбування покарання час перебування під вартою з 27 вересня 2023 року (з часу його затримання) по 23 листопада 2023 року - день за день.

Скасувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, застосований до ОСОБА_4 та звільнити його з-під варти в залі суду.

У відповідності до п. 1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України в період випробувального терміну покласти на ОСОБА_4 наступні обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання або роботи.

Скасувати арешт майна накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду в місті Києві від 25 вересня 2023 року у справі № 761/34327/23.

Скасувати арешт майна накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду в місті Києві від 25 вересня 2023 року у справі № 761/34322/23.

Скасувати арешт майна накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду в місті Києві від 04 жовтня 2023 року у справі № 761/35846/23.

Скасувати арешт майна накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду в місті Києві від 09 жовтня 2023 року у справі № 761/36184/23.

Скасувати арешт майна накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду в місті Києві від 06 жовтня 2023 року у справі № 761/35649/23.

Скасувати арешт майна накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду в місті Києві від 06 жовтня 2023 року у справі № 761/35642/23.

Питання щодо речових доказів вирішити у відповідності до ст. 100 КПК України.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав, передбачених статтею 394 КПК України, до Київського апеляційного суду шляхом подачі апеляції протягом 30 днів з моменту його проголошення.

Копію вироку суду негайно після його проголошення вручити учасникам судового провадження.

Суддя ОСОБА_1