Провадження №1-кс/523/3827/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.12.2023 Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст.слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0000021 від 25.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що до Суворовської окружної прокуратури міста Одеси надійшла інформація з правоохоронного органу щодо зловживання владою особами, тобто умисного, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе використання службовою особою влади всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.

Так, у ході досудового розслідування, прокурором у в порядку ст. 36 КПК України, надано доручення співробітникам ГВ ЗНД УСБУ в Одеській області про проведення слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У подальшому, отримано матеріали виконаного доручення співробітниками ГВ ЗНД УСБУ в Одеській області відповідно до яких було встановлено функціонування на території м. Одеса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), яке проваджує діяльність у сфері виробництва промислових газів, Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є громадянин ОСОБА_4 , а засновниками є громадянин України ОСОБА_5 .

Встановлено, що для забезпечення виробництва, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовує імпортну сировину, яку здебільшого поставляють контрагенти російського походження, у зв`язку із чим вказане товариство проваджує зовнішньо-економічну діяльність.

Аналізом зовнішньо-економічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено, що товариство здійснювало імпортні операції товарів російського походження в умовах повномасштабної агресії російської федерації всупереч діючих обмежень чинного законодавства.

Також, за наявними даними, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), всупереч умовам зовнішньо-економічного контракту, здійснювалась передплата за товари, що може свідчити про використання вказаного товариства для виведення коштів з України до російської федерації та надання останній сприяння в поставках товарів до країн Європи та США (імпортовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) гази, за наявними даними, проходили на території України фіктивну промислову очистку та в подальшому експортувались до країн Європи та США).

За наявними даними керівники, засновники, бенефіціари вказаного підприємства, які є юридичними особами та громадянами рф, здійснюють виведення капіталів та прибутків до рф, чим фінансують інститути органів влади російської федерації.

Враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку рф розв`язала і веде проти України та українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства, керівники, засновники, бенефіціари вказаного підприємства своїми діями завдають істотної шкоди державним інтересам.

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні усієї наявної інформації щодо розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення. Вказану інформацію, відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесено до такої, яка містить банківську таємницю.

На підставі чого слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Вивчивши клопотання встановлено, що вказана документація відповідно ст.162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, окрім того в подальшому може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена документація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, і до неї необхідно отримати тимчасовий доступ.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному проваджень необхідно застосування заходу забезпечення, передбаченого ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ст.слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № З Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які містять відомості щодо всіх наявних банківських рахунків та руху коштів по вказаним рахункам відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі:

-матеріали справи з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів на розрахунково- касове обслуговування по даним рахункам, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, опитувальників клієнта (у тому випадку, якщо такий складався) тощо;

-картки із зразками підписів та відбитками печаток, копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками та підписання розрахункових документів);

-банківські виписки (руху коштів) по рахункам в електронному вигляді у форматі «Microsoft Excel», з зазначенням: призначення платежу;

-повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з 01.01.2022 до моменту виконання ухвали.

-платіжні доручення, а у випадках їх відсутності, електронних розрахункових документів із зазначенням дати і номеру платіжного документа; назви ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку отримувача, суми та призначення платежу.

-документи, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових кошів з рахунків, (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копій цінних паперів, договорів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність підприємницької діяльності - клієнтів банку);

-документа, що свідчать про видачу готівкових коштів, в тому числі заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, інших документів за рахунками;

-документи щодо видачі співробітниками банку чекових книжок по рахункам, векселів тощо;

-відомості (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти у тому випадку якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з банківських рахунків:

-документи щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установо, договорів щодо надання зазначеною банківською установою послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк», а також будь - яких додатків до такого договору: якщо вони складались, технічної документації щодо проведення працівниками відповідної установи встановлення (інсталяції) на ПЕОМ вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

- виписки з номерами телефонів, І - адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку і клієнтом, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за період з 01.01.2022 до моменту виконання ухвали.

-документи щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахункам, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів- повідомлення, файлів- запитів, файлів-відповідей, файлі в-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо;

-матеріали фото/відео фіксації факту зняття грошових коштів з рахунків вказаних вище осіб в банківських відділеннях/банкоматах, або при їх здійснені будь-яких інших операцій у відділенні банку або із використанням банкомату;

- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківсько установою та власником вказаних рахунків (клієнт банку), інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта, із можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних матеріалів;

-банківські виписки (руху коштів) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в

- електронному вигляді у форматі «Microsoft Excel», з зазначенням: призначення платежу;

- повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 01.01.2022 до моменту виконання ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1