Справа№279/6683/21 Провадження№1-кс/279/172/24
іменем України
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано, що до Коростенської окружної прокуратури надійшли матеріали перевірки УСБУ в Житомирській області, з яких вбачається, що у 2019 році посадові особи ПП « ОСОБА_4 » код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), діючи за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, під час виконання будівельних робіт «Капітальний ремонт стадіону по АДРЕСА_2 », з метою заволодіння грошовими коштами, умисно завищили вартість виконаних робіт, внаслідок чого державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 заподіяно матеріальної шкоди.
Встановлено, що 08 квітня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі сільського голови ОСОБА_5 та ПІП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як переможцем тендерної закупівлі на «Капітальний ремонт стадіону по АДРЕСА_2 » було укладено договір №8 про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів на суму 6 250 000 грн., « Капітальний ремонт стадіону по АДРЕСА_2 »
Відповідно до актів виконаних робіт з капітального ремонту стадіону, ПП « ОСОБА_4 » як переможець тендерної закупівлі здійснив фіктивне відображення понесених витрат в актах приймання виконаних будівельних робіт, що призвело до завищення їх вартості на загальну суму близько 912 300 грн., а саме:
- відображено понесені витрати на встановлення водовідвідних лотків PolyMax Basik у кількості 409 м. на загальну суму 318 938 грн. (ціна одного метра становить 779,8 грн.), в той же час відповідно до реєстру податкових накладних здійснено купівлю водовідвідних лотків ВеоМах за ціною 87,8 грн., таким чином здійснено завищення понесених витрати на суму 283 150 грн;
- відображена купівля 288,252 м3 бетону В20 (М250) на загальну суму 504 717 грн., (ціна 1 m3 становить 1750,96 (без ПДВ) в той же час відповідно до реєстру податкових накладних здійснено купівлю вказаного бетону за ціною 1500 грн (без ПДВ), таким чином завищено витрати на суму 72 339,7 грн;
-відображена купівля 98 m3 бетону В15 (М200) на загальну суму 224 186 грн., (ціна 1 m3 становить 2287,61 (без ПДВ) в той же час відповідно до реєстру палаткових накладних здійснено купівлю вказаного бетону за ціною 1400 грн (без ПДВ) та у загальній кількості 18 м, таким чином завищено витрати на суму 198 984 грн;
- відображена купівля 206 кут. секцій « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 263 090 грн., (ціна 1 шт. становить 1277 грн. (без ПДВ) в той же час відповідно до реєстру податкових накладних здійснено купівлю вказаної секції за ціною 589 грн (без ПДВ) та у загальній кількості 76 шт., таким чином завищено витрати на суму 52 288 грн.;
-відображена купівля 207 шт. стовпів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 225 416 грн., (ціна 1 шт. становить 1088,9 грн. (без ПДВ) в той же час відповідно до реєстру податкових накладних здійснено купівлю вказаної продукції за ціною 226 грн (без ПДВ) та у загальній кількості 111 шт., таким чином завищено витрати на суму 95 781 грн.;
- відображена купівля 621 шт. кріплення для прямокутного стовпа «ДУОС» на загальну суму 17 356 грн., (ціна 1 шт. становить 27,95 грн. (без ПІДВ)) в той же час відповідно до реєстру податкових накладних здійснено купівлю вказаної продукції за ціною 6,5 грн (без ПДВ), таким чином завищено витрати на суму 13 391,5 грн.;
- відображена купівля 215 кг. кольорового пігменту на загальну суму 67 329 грн., (ціна 1 кг. становить 313,16 грн. (без ПІДВ)) в той же час відповідно до реєстру податкових накладних відсутня будь-яка закупівля кольорових пігментів, таким чином завищено витрати на суму 67 329 грн.
Таким чином, дії службових осіб ПП « ОСОБА_4 » призвели до привласнення грошових коштів у сумі 912 300,2 грн., чим завдали істотної шкоди (збитків) інтересам держави.
Враховуючи вище викладене в органу досудового розслідування є підстави вважати, що посадові особи ПП « ОСОБА_4 » код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), діючи за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, під час виконання будівельних робіт «Капітальний ремонт стадіону по АДРЕСА_2 », з метою заволодіння грошовими коштами, умисно завищили вартість виконаних робіт, внаслідок чого державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 заподіяно матеріальної шкоди.
Було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , для оплати послуг на виконання умов по договору « Про виконання будівельних робіт «Капітальний ремонт стадіону по АДРЕСА_2 » використовувалися рахунки відкриті у ІНФОРМАЦІЯ_5 , ПП « ОСОБА_4 » використовувалися рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкриті в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 відкриті в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до рахунків ПП « ОСОБА_4 » код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ,
№ НОМЕР_6 , а саме: до виписок руху коштів по рахункам за період з 01.10.2020 по 18.10.2021 з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаним рахункам (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувались вказані рахунки, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів по вказаним рахункам, із зазначенням IP-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції, а також персональних даних осіб, хто мав доступ до вказаних рахунків, інформації про отримання та використання такими особами електронних цифрових підписів, токкенів, тощо, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні і їх неможливо отримати в інший спосіб, оскільки вони містять відомості про банківську таємницю.
Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як речовий та письмовий доказ, необхідні для проведення судових експертиз, дослідження питання законності включення в первинні облікові документи завищених сум виконаних робітна втому числі безпідставне застосування коефіцієнтів до норм витрат праці робітників, сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, витрат на оплату праці робітників у розмірах більших, ніж середньомісячна заробітна плата у будівництві, обсягів робіт, які фактично не виконані та понад нормовано списання матеріалів, а також дадуть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ,
№ НОМЕР_6 , які належить ПП « ОСОБА_4 » код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: до виписок руху коштів по рахункам за період з 01.10.2020 року по 18.10.2021 року з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаним рахункам (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувались вказані рахунки, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів по вказаним рахункам, із зазначенням IP-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції, а також персональних даних осіб, хто мав доступ до вказаних рахунків, інформації про отримання та використання такими особами електронних цифрових підписів, токкенів, тощо з можливістю зробити їх копії та вилучити у електронній формі за допомогою оптичного лазерного диску.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копія згідно з оригіналом