Дата документу 25.12.2023 Справа № 501/5130/23 1-кс/501/973/23
25 грудня 2023 року м. Чорноморськ
Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
номер справі № 501/5130/23 провадження (1-кс/501/973/23)
Стислий зміст клопотання.
12 грудня 2023 до слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про отримання тимчасового доступу до речей і документів, що містітить банківську таємницю.
Під час досудового розслідування встановлено, що 27 вересня 2023 року ОСОБА_5 з своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 здійснила електронний переказ грошових коштів на суму 8246 .00 гривень на зазначену невстановленою особою картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
18 жовтня 2023 року ОСОБА_5 також за домовленістю з своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 здійснила електронний переказ грошових коштів на суму 1790 гривень на зазначену невстановленою особою картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
Однак після переказів вищевказаних грошових коштів невстановлена особа припинила виходити на зв`язок, та належним чином оформлені документи не відправила
Крім того встановлено, що грошові кошти які були перераховані потерпілим зараховувалися на банківську картку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , ЕДРПОУ НОМЕР_4 , головний офіс АДРЕСА_1 .
Дізнавач зазначає, що з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, їх ролі у вчиненому злочині, виникла необхідність отримати з банківської установи інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку, який знаходиться володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , а також проаналізувати інші банківські документи, які свідчать про їх причетність до вчинення вказаного злочину виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів.
Враховуючи той факт, що прокурор, дізнавач зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки, а також враховуючи ту обставину, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, та існує обґрунтована необхідність у доступі до зазначених документів.
Позиція учасників судового процесу.
Дізнавач СД ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області про дату, час та місце розгляду справи повідомлений в установленому законом порядку, до судового засідання не з`явився надав до суду заяву, в які просив розгляд клопотання проводити без його участі.
За заявою дізнавача розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Дослідивши надані матеріали, вислухавши, слідчий суддя встановив наступне.
Мотивувальна частина, застосовані судом правові норми.
Матеріали клопотання містять, що вказані відомості 09 листопада 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.
В ході досудового розслідування встановлено ,що що 27 вересня 2023 року ОСОБА_5 з своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 здійснила електронний переказ грошових коштів на суму 8246 .00 гривень на зазначену невстановленою особою картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
18 жовтня 2023 року ОСОБА_5 також за домовленістю з своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 здійснила електронний переказ грошових коштів на суму 1790 гривень на зазначену невстановленою особою картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
Однак після переказів вищевказаних грошових коштів невстановлена особа припинила виходити на зв`язок, та належним чином оформлені документи не відправила
Крім того встановлено, що грошові кошти які були перераховані потерпілим зараховувалися на банківську картку № НОМЕР_1 видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, їх ролі у вчиненому злочині, виникла необхідність отримати з банківської установи інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку за номером банківської карти
НОМЕР_1 , а також проаналізувати інші банківські документи, які свідчать про їх причетність до вчинення вказаного злочину виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В зв`язку з вищевикладеним у органу досудового розслідування з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до інформації по банківській картці НОМЕР_1 .
Згідно з ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 6 ч. 2 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
За правилами п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, передбачено ,що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Статтею 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Клопотання старшого дізнавач № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.
До клопотання додано витяг з Єдиного реєстру досудового розслідування про внесення відомостей про кримінальне правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, заява потерпілої ОСОБА_5 про вчинене кримінальне правопорушення, протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 .
Згідно до ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 14 липня 2006 року № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Висновки суду.
Слідчий суддя вважає, що старшим дізнавачем СД № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 доведено, що документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Вказані документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть бути використані як доказ та дозволить проводити подальші слідчі дії.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, суд -
Надати групі дізнавачів у кримінальному проваджені, а саме дізнавачу - начальнику СД ВП № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ, тобто можливість оглянути та вилучити оригінали документів та електронних копій наявної документації, які містять охоронювану законом таємницю, щодо наявної інформації, а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні банку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » : МФО НОМЕР_3 , ЕДРПОУ НОМЕР_4 , головний офіс АДРЕСА_1 .
? договіру на відкриття карткового рахунку по банківській картці НОМЕР_1 ;
?документів, що стали підставою для відкриття банківської картки НОМЕР_1 ;
? інформації про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 , з зазначенням дат операцій, повного розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час.
?адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку на зняття грошових коштів з наданням фото та/або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з банківською карткою НОМЕР_1 із 27 версеня 2023 року по 18 жовтня 2023 року;
?інформацію щодо ІР- адреси з якої проводились транзакції в системі із банківською карткою НОМЕР_1 із 27 версеня 2023 року по 18 жовтня 2023 року ;
? контактні номери телефонів, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час.
Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня постановлення.
Роз`яснити представникам вказаних установ, організацій, що відповідно до ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя