Провадження №: 1-кс/336/191/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000093 від 17.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Запоріжжя слідча звернулася з вищевказаним клопотанням.

Клопотання мотивовано тим що, 16.01.2024 р. до ВП N?3 надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила що користується послугами Ощад Банку приблизно з 2019 року, у зв`язку з чим має банківську картку: «універсальна» N? НОМЕР_1 , на якій знаходились грошові кошти в сумі 7000 гривень 00 копійок, до якої прив`язаний мобільний номер телефону НОМЕР_2 .

15.01.2024 р. о 15:04 год. заявниці зателефонувала раніше невідома особа чоловічої статі з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 та представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час розмови чоловік повідомив, що картка заявниці не застрахована та необхідно терміново оформити страхування. Також чоловік назвав перші 8-м цифр картки потерпілої, а саме « НОМЕР_4 ».

Повіривши у те, що це дійсно може бути представник банку, заявниця, на його запитання, повідомила останні 8 цифр картки, а саме « НОМЕР_5 ».

Після чого, о 15:13 год., потерпілій зателефонували з мобільного номеру телефону НОМЕР_6 та продиктували код підтвердження входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Далі, приблизно о 15:16 год. заявниці знову зателефонувала невідома особа з мобільного номеру телефону НОМЕР_7 , та представилася іншим співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому потерпіла продиктувала код підтвердження авторизації.

Приблизно о 15:30 год. потерпіла вирішила увійти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого виявила, що 15.01.2024 р. о 15:21 год. по картці НОМЕР_9 була виконана транзакція, в описі якої зазначено «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» на суму 6974 гривні 00 копійок.

3 метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі.

Приймаючи до уваги вищевикладене та те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " N? НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання доступу та вилучення документації у Запорізькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідча подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої сторона обвинувачення просить надати доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дана інформація має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та дасть змогу встановити особу, причетну до вчинення злочину.

В той же час вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо ідентифікувати особу, яка причетна до вчинення злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Згідно п.3 ч.2 даної статті у клопотанні, крім іншого зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

П.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Ч.1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для встановлення особи (осіб) причетних до вчинення злочину, і іншими способами встановити дані факти неможливо.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СВ відділу поліції № 3 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції N? 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення документації, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання доступу та вилучення документації у Запорізькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_3 , наступних документів:

- рух коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " N? НОМЕР_1 , із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 14 квітня 2024 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1