Справа № 559/4520/23
Провадження № 1-кс/559/1012/2023
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

"26" грудня 2023 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області в складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000385 від 23.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що 11 грудня 2023 року близько 13 год. 13 хв. невідома особа в соціальні мережі «Інстаграм», користуючись сторінкою « ОСОБА_5 » під приводом продажу двох спортивних костюмів, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 2010 гривень, які вона з своєї банківської карти № НОМЕР_1 перерахувала на банківську карту № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В зв`язку з необхідністю встановлення особи, яка здійснила шахрайські дії із банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку було здійснено переказ коштів в сумі 2010 грн., встановлення місця її проживання, реєстрації, місць зняття грошових коштів із цього банківського рахунку, виникла необхідність у отриманні доступу та вилученні: деталізованої інформації про рух коштів за період з 01.12.2023 до 20.12.2023.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться в м. Київ, згідно ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за 0000385 від 23.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. З`ясовано, що під час кримінального правопорушення використовувалась банківська картка № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, до яких просить доступ дізнавач, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. А здобути докази в інакший спосіб, ніж розкрити банківську таємницю з дозволу слідчого судді - неможливо. Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення в акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код. ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 :

-деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням місць зняття коштів і їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із зазначеного банківського карткового рахунку із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період із 01.12.2023 до 20.12.2023.

-копії усіх документів, що містять персональні дані власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , а також інформацію про прив`язку мобільних номерів до даних банківських рахунків за період із 01.12.2023 до 20.12.2023.

-інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, що були використані за банківським картковим рахунком № НОМЕР_2 (доступ до системи клієнт-банк), із можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації -оптичний носій (диск) за період часу з за період з 01.12.2023 до 20.12.2023,

з можливим вилученням інформації у відділенні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , розкривши для працівників сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 в кримінальному провадженні №0000385, банківську таємницю.

Встановити строк дії ухвали до 26.02.2024 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1