Справа № 502/2328/23
УХВАЛА

21 грудня 2023 року м. Кілія

Слідчий суддя Кілійського районного суду Одеської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

дізнавача ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання

дізнавача сектору дізнання ВП № 1

Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3

погоджене з прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури ОСОБА_4

про надання дозволу на тимчасовий доступ до відомостей,

які можуть становити банківську таємницю

В С Т А Н О В И В :

В обґрунтування вказаного клопотання дізнавач у ньому та в судовому засіданні зазначив, що в період часу із 01.07.2023 по 02.07.2023 невідома особа, користуючись месенджером «Viber» з абонентським номером НОМЕР_1 , діючи умисно під приводом продажу мотоцикла, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 4020 грн, які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 та грошовими коштами в сумі 5025 грн, які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_3 . Під час проведення досудового розслідування, встановлено що банківська картка № НОМЕР_2 емітована на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , та під час здійснення аналізу вказаної картки встановлено, що на неї здійснювалось перерахування грошових коштів в загальній сумі 9000 гривень з банківської картки ОСОБА_7 (дружини потерпілого), а саме 01.07.2023 о 14:19 в сумі 4000 гривень та 02.07.2023 о 14:22 на суму 5000 гривень. Окрім цього, встановлено що після отримання грошових коштів від потерпілого ОСОБА_7 , ОСОБА_6 одразу здійснювала переказ зі своєї картки на банківську карту № НОМЕР_4 , емітовану ІНФОРМАЦІЯ_2 на невстановлену особу.

З метою отримання інформації щодо власника та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , з АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » було отримано 11.12.2023 відомості про те, що вказана банківська картка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Інформація про банківські рахунки, які відкрито АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інформація з приводу руху коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю. Матеріали, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні. Іншим способом відповідні обставини встановити неможливо.

Враховуючи, вищевказане, дізнавач просив надати тимчасовий доступ йому та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , до відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській картці, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

-Відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстрована картка № НОМЕР_4 (коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась пластикова платіжна картка);

-Інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логіків, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні карткою № НОМЕР_4 ;

-Відомості про приєднання фінансових телефонних номерів під картку № НОМЕР_4 ;

-Відомості про рух коштів в період часу з 01.07.2023 по 30.07.2023 із зазначенням часу, способу та місця транзакції з фото- відеоматеріалами зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 ;

-Якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 перераховувались на інші банківські рахунки, надати інформацію про них, а саме: анкетні дані осіб, на яких оформлені банківські рахунки, фотоматеріали зняття грошових коштів та виписку про стан рахунку.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться відповідні відомості, на розгляд клопотання за викликом слідчого судді не прибув.

Заслухавши дізнавача та дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчим суддею встановлено наступне:

Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація шодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 6 ст. 163 КПК України, надає можливість слідчому судді постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні досліджено додані до клопотання протокол проведення слідчої дії та отримані за результами виконання доручення дізнавача матеріали, які підтверджують зазначену у клопотанні інформацію, а також той факт, що за наслідками проведених слідчих дій встановити осіб, причетних до відповідного кримінального правопорушення, вчиненого в умовах неочевидності, дізнавачу не вдалося.

Приймаючи до уваги основоположні засади кримінального процесуального законодавства (ст. 2 КПК України), та те, що доступ до зазначеної в клопотанні інформації необхідний дізнавачу для отримання доказів, які не можуть бути одержані іншим шляхом у відповідному кримінальному провадженні, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131 -132, 159 - 160, 162 - 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »/, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , до відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській картці, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

-Відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстрована картка № НОМЕР_4 (коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась пластикова платіжна картка);

-Інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логіків, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні карткою № НОМЕР_4 ;

-Відомості про приєднання фінансових телефонних номерів під картку № НОМЕР_4 ;

-Відомості про рух коштів в період часу з 01.07.2023 по 30.07.2023 із зазначенням часу, способу та місця транзакції з фото- відеоматеріалами зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 ;

-Якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 перераховувались на інші банківські рахунки, надати інформацію про них, а саме: анкетні дані осіб, на яких оформлені банківські рахунки, фотоматеріали зняття грошових коштів та виписку про стан рахунку.

Ухвала діє на протязі двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку у власника інформації, згідно з положеннями КПК України з метою її вилучення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кілійського районного суду ОСОБА_1