Справа № 569/2239/23
УХВАЛА

01 грудня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника власника майна адвоката ОСОБА_3 , прокурора відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , слідчого СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬФА ЕМБЕР» про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав, просив скасувати арешт на належне ТзОВ «АЛЬФА ЕМБЕР» майно, а саме: каміння, зовні схоже на бурштин, яке знаходиться в тридцяти поліетиленових пакетах та одному мішку, вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , накладений ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 25.09.2023 в рамках кримінального провадження № 0000013 від 11.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 240-1 КК України (далі це ж кримінальне провадження); зобов`язати слідчого СУ ГУНП в Рівненській області, який здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню повернути ТзОВ «АЛЬФА ЕМБЕР» вказане майно.

У клопотанні вказує, що 21.09.2023, на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_6 , в ході якого було виявлено та вилучено тридцять поліетиленових пакетів та один мішок з камінням, зовні схожим на бурштин.

25.09.2023 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду ОСОБА_1 на вищевказане майно накладено арешт із забороною користуватись, розпоряджатись та відчужувати дане майно.

Вилучене майно є власністю ТзОВ «АЛЬФА ЕМБЕР», яке використовується товариством для здійснення законної діяльності із здійснення економічною діяльністю з виробництва ювелірних і подібних виробів, а отже не може бути предметом кримінального правопорушення.

Так, згідно виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 26.10.2021 зареєстроване ТзОВ «АЛЬФА ЕМБЕР». Основним видом діяльності: 32.12 виробництво ювелірних і подібних виробів; 08.99 добування інших корисних копалин та розроблення кар`єрів, н.в.і.у.; 32.13 виробництво біжутерії та подібних виробів; 46.48 оптова торгівля годинниками та ювелірними виробами; 46.90 неспеціалізована оптова торгівля; 47.19 інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах; 47.77 роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах; 47.78роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах.

Як вбачається з реєстраційного повідомлення Міністерства фінансів України від 02 лютого 2022 року ТзОВ «АЛЬФА ЕМБЕР» внесено до реєстру суб`єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, реєстраційний номер 1604.

Здійснюючи господарську діяльність ТзОВ «АЛЬФА ЕМБЕР» набуло у власність бурштин. ТзОВ «АЛЬФА ЕМБЕР» 20.02.2022 було укладено договір купівлі продажу №02022022_1, згідно якого ТзОВ «АЛЬФА ЕМБЕР» придбало у ТзОВ «Центр «Сонячне Ремесло»: бурштин частково оброблений; бурштин-сирець. Згідно платіжного доручення та видаткових накладних ТзОВ «АЛЬФА ЕМБЕР» сплатило за товар ТзОВ «Центр «Сонячне Ремесло» кошти.

В подальшому даний бурштин було передано на зберігання гр. ОСОБА_7 .

Вищевикладене свідчить, що саме ТзОВ «АЛЬФА ЕМБЕР», є власником вилученого бурштину, який був придбаний товариством, для використання у господарської діяльності, що не суперечить вимогам законодавства.

Також, 09.04.2023 з метою комерційної діяльності ТзОВ «АЛЬФА ЕМБЕР» та Shenzhen Hexin Business Management Co. LTD China було укладено договір, щодо продажу бурштину, бурштину серець. Згідно пакувального листа до інвойсу ТзОВ «АЛЬФА ЕМБЕР» передати Shenzhen Hexin Business Management Co. LTD China, бурштин сирець.

Тобто, вилучений бурштин є також предметом договору від 09 квітня 2023 року між ТзОВ «АЛЬФА ЕМБЕР» та Shenzhen Hexin Business Management Co. LTD China, та у разі не передачі бурштину покупцю, спричинить блокування діяльності товариства.

У зв`язку з вилученням та арештом майна ТзОВ «АЛЬФА ЕМБЕР», товариство позбавлене можливості здійснювати свою господарську діяльність, та виплачувати працівникам заробітну плату, сплачувати відповідні податки, платежі до бюджету, діловій репутації товариства нанесена шкода.

Просить суд скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 25.09.2023 в рамках кримінального провадження № 0000013 від 11.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 240-1 КК України, вилучене 21.09.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на каміння, зовні схоже на бурштин, яке знаходиться в тридцяти поліетиленових пакетах та одному мішку.

Зобов`язати слідчого СУ ГУНП в Рівненській області, який здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000013 від 11.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 240-1 КК України повернути вищевказане майно ТзОВ «АЛЬФА ЕМБЕР» .

В судовому засіданні представник власника майна адвокат ОСОБА_3 покликаючись на наведене, просить задоволити клопотання. Також, вказав, що за відсутності директора ТзОВ «АЛЬФА ЕМБЕР», договори про придбання камінна бурштину, підписувались ОСОБА_8 , який відповідно до наказ №4-к, перебуває на посаді менеджера (управителя).

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_5 клопотання заперечили, вказавши, що законність походження вилученого каміння бурштину, не підтверджується відповідними документами поданими ТзОВ «АЛЬФА ЕМБЕР».

Заслухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000013 від 11.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 240-1 КК України.

21.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 за місце проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого було виявлено та вилучено тридцять поліетиленових пакетів та один мішок з камінням, зовні схожим на бурштин, законність походження якого не підтверджується відповідними документами. Крім цього, в ході проведення обшуку зроблені змиви з трьох поліетиленових пакетів, в яких знаходилося каміння, зовні схоже на бурштин, які поміщено до паперового конверту.

Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 25.09.2023, накладено арешт на каміння, зовні схоже на бурштин, яке знаходиться в тридцяти поліетиленових пакетах та одному мішку, три змиви, які знаходяться в паперовому конверті, вилучені 20.09.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , та позбавлено всіх осіб, які мають відношення до вказаного майна, можливості відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

У відповідності до ч. 2 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Разом з тим, відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. theUnitedKingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52).

Як вбачається з матеріалів справи, досудове розслідування по даному кримінальному триває.

Крім того, вказані матеріальні об`єкти вилучені в ході обшуку та визнані речовими доказами у порядку ст. 98 КПК України постановою від 21.09.2023 і мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вони є доказами злочину щодо якого триває досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

На думку слідчого судді, зняття арешту на даний час може негативно вплинути на хід досудового розслідування, а тому на теперішній час слідчий суддя не вбачає підстав для його скасування.

Приймаючи до уваги вищевикладене, виходячи із завдань кримінального провадження, беручи до уваги ознаки складу кримінального правопорушення, який розслідується в межах даного кримінального провадження, а також факт не доведення необґрунтованості застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, як і не надання доказів того, що відпали підстави для накладення зазначеного арешту, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання до задоволення не підлягає.

Також слідчим суддею не встановлено будь-яких нових обставин та доводів, яких не існувало на час накладення арешту на майно, за яких на даний час відпала потреба у застосуванні вказаного виду заходу забезпечення кримінального провадження або арешт накладено необґрунтовано.

З урахуванням наведеного у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬФА ЕМБЕР» слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 7, 9, 174, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬФА ЕМБЕР» про скасування арешту, який накладений ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 25.09.2023 в рамках кримінального провадження № 0000013 від 11.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 240-1 КК України, вилучене 21.09.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на каміння, зовні схоже на бурштин, яке знаходиться в тридцяти поліетиленових пакетах та одному мішку - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1