Провадження №1-кс/751/2638/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000057 від 21.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 197-1 КК України.

З метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення та документування злочинної діяльності осіб, винних у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи (код ЄДРПОУ) НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до: інформації що містить відомості про здійснені відправлення (дані про відправника, отримувача, їх персональні дані (ПІБ, дату народження, місце проживання, номер телефону тощо), інформацію про посилку (тип, вид, вагу тощо), дату відправлення, дату отримання стосовно здійснених відправлень) за допомогою послуг, що надаються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в 2023 році наступними особами:

- директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер телефону НОМЕР_3 ;

- засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер телефону НОМЕР_4 ;

- головним економістом ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , номер телефону НОМЕР_6 ;

- фінансистом ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , номер телефону НОМЕР_7 ;

- заступником директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , номер телефону НОМЕР_8 ;

- в.о. директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ОСОБА_10 , номер телефону НОМЕР_9 .

В судове засідання слідчий не з`явився, в поданому клопотанні просить розглянути справу без його участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, з метою забезпечення збереженості відшукуваної інформації.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Так, слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000057 від 21.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 197-1 КК України.

Під час досудового розслідування проведено огляди полів ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ЄРДПОУ НОМЕР_5 , під час яких органом досудового розслідування встановлено, що на полях підприємства виконано посіви сільськогосподарських культур: кукурудзи, пшениці, сої.

ІНФОРМАЦІЯ_10 отримано інформацію про відсутність у підприємства зареєстрованої сільськогосподарської техніки необхідної для обробітку земель, що підтверджує обробіток земель засобами інших суб`єктів господарювання.

28.06.2023 у провадженні спрямовано запит до ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ЄРДПОУ НОМЕР_5 щодо надання належним чином посвідчених копій документів щодо площі полів підприємства, їх обробітку, збору врожаю, техніки, яка використовувалася, закупівлі добрив, насіннєвого матеріалу, реалізації зібраного врожаю, його зберігання до реалізації, зареєстрованої за підприємством сільськогосподарської техніки, штатного розпису працівників, укладених договорів щодо обробітку належних на праві постійного користування підприємству полів тощо, за період з 2022 по 2023 роки.

У своїй відповіді на вищевказаний запит ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ЄРДПОУ НОМЕР_5 у наданні вищезазначених документів та інформації відмовлено, посилаючись на те, що відповідно ст. 159 КПК України зазначені в запиті документи можливо отримати лише на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

05.07.2023 до Прилуцького міськрайонного суду внесено клопотання про тимчасовий доступ з можливістю вилучення у ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 належним чином посвідчених копій наступних документів за період часу з 01.01.2022 до 03.07.2023, а саме: статуту, посадових обов`язків директора, головного бухгалтера, агронома, головного агронома, списку працівників з контактними номерами телефонів та адресами проживання, та договорів про прийом на роботу директора, головного бухгалтера, агронома, головного агронома, договорів про надання послуг, постачання, проведення на полях ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 робіт та інших договорів, що стосуються підготовки до посівів полів, їх посіву, обробки, збору урожаю, додаткових угод, актів приймання передачі, виконаних робіт, платіжних доручень до перелічених договорів, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, звітів, карт (схем) з розташуванням полів, документів, що містять відомості про кадастрові номери всіх полів підприємства, документів що посвідчують факт збору і продажу сільськогосподарських культур (договорів купівлі-продажу або інших договорів з додатками до них тощо) за вказаний вище період, а також інших документів, що містять інформацію щодо здійснення вищевказаної господарської діяльності ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій таких документів, яке судом розглянуте і задоволено.

14.07.2023 слідчим, на виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , проведено виїмку копії протоколу обшуку, що мав місце 14.11.2022 з приводу документів, вказаних в ухвалі за 2022, які вилучені СУ ГУНП в Чернігівській області в ході вищевказаного обшуку в кримінальному провадженні №0000078.

07.08.2023 слідчим на виконання вищевказаної ухвали в ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 проведено виїмку копій документів, а саме: статуту, наказів про прийняття на роботу головного агронома підприємства ОСОБА_9 та призначення в.о. директора ОСОБА_10 , звіту про реалізацію продукції с/г культур за січень-червень 2023, звіту про посівні площі с/г культур під урожай 2023, відомостей про кадастрові номери, списку працівників підприємства, загальної карти полів), що підтверджується протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 07.08.2023.

Інші перелічені у вищевказаній ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів від 06.07.2023 у справі №742/3310/23 документи, як повідомило ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , у них відсутні.

Таким чином, ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 на виконання вищевказаної ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів від 06.07.2023 у справі №742/3310/23 в рамках розслідування вищевказаного кримінального провадження не надано наступні належним чином посвідчені копії документів, а саме: посадові обов`язки директора, головного бухгалтера, агронома, головного агронома та договорів (наказів) про прийом на роботу головного бухгалтера та договорів про надання послуг, постачання, проведення на полях ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 робіт та інших договорів, що стосуються підготовки до посівів полів, їх посіву, обробки, збору урожаю, додаткових угод, актів приймання передачі, виконаних робіт, платіжних доручень до перелічених договорів, товаро-транспортних накладних, видаткових накладних, а також документів що посвідчують факт збору і продажу сільськогосподарських культур (договорів купівлі-продажу або інших договорів з додатками до них тощо) за вказаний вище період, а також інших документів, що містять інформацію щодо здійснення вищевказаної господарської діяльності ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 .

14.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді Прилуцького міськрайонного суду в Чернігівській області проведено обшук в приміщеннях ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою виявлення та вилучення документів фінансово-господарської діяльності підприємства, які цікавлять слідство. Під час проведення обшуку необхідні документи віднайдено не було, так як вони фактично відсутні на підприємстві.

01.09.2023 на виконання ухвали про проведення обшуку від 30.08.2023 проведено обшук в приміщеннях ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 . Під час проведення обшуку виявлено ноутбук DELL та ноутбук ACER s/n GHAEUC3400 в пам`яті яких містяться документи фінансово-господарської діяльності ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ЄРДПОУ НОМЕР_5 з контрагентами, а також наявна відкрита поштова адреса на сайті ІНФОРМАЦІЯ_11 де мається листуванням з користувачем електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_12 яким є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Під час подальшого аналізу документів, наявних на вищевказаних ноутбуках органом досудового розслідування встановлено, що 04.05.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 укладено договір поставки №04/05 сої в кількості 1920 т за ціною 10000 грн. за 1 тону фізичної ваги. Крім цього 01.06.2023 2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 укладено договір поставки №01/06 пшениці в кількості 800 т за ціною 4500 грн. за 1 тону фізичної ваги.

З метою перевірки вартості предметів вищевказаних договорів: вартості пшениці та сої на день укладання договору, в кримінальному провадженні призначено проведення судової товарознавчої експертизи, виконання якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_13 з постановкою на вирішення експерту наступних питань: «Яка ринкова вартість 1 тони пшениці 4 класу станом на 01.06.2023 при умові поставки товару - самовивіз покупцем?» та «Яка ринкова вартість 1 тони сої станом на 04.05.2023 при умові поставки товару - самовивіз покупцем?». За результатами проведення експертизи встановлено, що вартість сої на день укладання договору могла становити 17000 грн., вартість пшениці на день укладання договору могла становити 5725 грн., що вказує на заниження цін у вищевказаних договорах.

Крім того, 16.11.2023 в ході проведення на підставі ухвали слідчого судді санкціонованого обшуку в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_3 , документів господарсько-правових договірних відносин (зобов`язань) між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , виявлено не було.

Таким чином з метою встановлення відомостей про обставини переховування та пересилання документів господарсько-правових договірних відносин (зобов`язань), укладених між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , органу досудового розслідування необхідно отримати відомості про здійснені відправлення за допомогою послуг, що надаються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в 2023 році наступними особами:

- директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер телефону НОМЕР_3 ;

- засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер телефону НОМЕР_4 ;

- головним економістом ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , номер телефону НОМЕР_6 ;

- фінансистом ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , номер телефону НОМЕР_7 ;

- заступником директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , номер телефону НОМЕР_8 ;

- в.о. директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ОСОБА_10 , номер телефону НОМЕР_9 .

Дана інформація перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи (код ЄДРПОУ) НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до: інформації що містить відомості про здійснені відправлення (дані про відправника, отримувача, їх персональні дані (ПІБ, дату народження, місце проживання, номер телефону тощо), інформацію про посилку (тип, вид, вагу тощо), дату відправлення, дату отримання стосовно здійснених відправлень) за допомогою послуг, що надаються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в 2023 році наступними особами:

- директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер телефону НОМЕР_3 ;

- засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер телефону НОМЕР_4 ;

- головним економістом ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , номер телефону НОМЕР_6 ;

- фінансистом ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , номер телефону НОМЕР_7 ;

- заступником директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , номер телефону НОМЕР_8 ;

- в.о. директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ОСОБА_10 , номер телефону НОМЕР_9 , з можливістю вилучення копії інформації в електронній та/або паперовій формі, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація наявна в даних документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , а також прокурору відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_17 і прокурорам Прилуцької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , які входять до складу групи прокурорів у провадженні - тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до: інформації що містить відомості про здійснені відправлення (дані про відправника, отримувача, їх персональні дані (ПІБ, дату народження, місце проживання, номер телефону тощо), інформацію про посилку (тип, вид, вагу тощо), дату відправлення, дату отримання стосовно здійснених відправлень) за допомогою послуг, що надаються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в 2023 році наступними особами:

- директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер телефону НОМЕР_3 ;

- засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер телефону НОМЕР_4 ;

- головним економістом ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , номер телефону НОМЕР_6 ;

- фінансистом ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , номер телефону НОМЕР_7 ;

- заступником директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , номер телефону НОМЕР_8 ;

- в.о. директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ОСОБА_10 , номер телефону НОМЕР_9 , - які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи (код ЄДРПОУ) НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копії інформації в електронній та/або паперовій формі.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1