У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа №338/1740/23

13 грудня 2023 року селище Богородчани

Слідчий суддя Богородчанського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богородчанського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 у межах кримінального провадження за №0000218, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в :

12 грудня 2023 року начальник сектору дізнання відділення поліції №2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в яких міститься інформація щодо власника рахунку № НОМЕР_1 та руху коштів по даному рахунку, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання начальник сектору дізнання вказав, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 19.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000218 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14.10.2023 до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , на мобільний додаток «Воцап» надійшла пропозиція із номеру телефону НОМЕР_2 від невідомої особи щодо можливості заробітку грошових коштів в мережі Інтернет, шляхом залишення відгуків. В ході виконання завдань заявнику зарахувалися кошти на його банківську картку, одним із завдань, яке було покладено на заявника - це переказ грошових коштів на різні суми, після чого мали б зарахуватися відсотки. 15.10.2023 об 11.27 год. ОСОБА_5 здійснив переказ коштів на суму 30 000 гривень, однак відсотків від переказу йому не надіслали та вказали, що зарахування відбудеться після виконання всіх завдань. У подальшому ОСОБА_5 здійснив 4 перекази із двох банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: о 14.30 год. 16884 грн; о 14.23 год. 10000 грн; о 14.29 год. 20100 грн; о 14.42 год. 20100 грн. та 3 перекази із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: 1248 грн. о 14:05; 7072 грн. о 11:37 год. та 17471 грн. о 10:47 год. Загальна сума яку потерпілий переказав шахраям становить 97084 грн.

В результаті аналізу інформації, отриманої 05.12.2023 від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , належних потерпілому ОСОБА_5 встановлено, що 15.10.2023 о 14:23 год. грошові кошти у сумі 10000 гривень було перераховано на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; о 14:33 год. грошові кошти у сумі 16800 гривень було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ; о 14:42 год. грошові кошти у сумі 20000 гривень було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 та о 14:29 год. грошові кошти у сумі 20000 гривень було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 .

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема факту перерахунку грошових коштів на банківський рахунок, встановлення повних анкетних даних власника рахунку, на теперішній час виникла необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо власника рахунку № НОМЕР_1 та руху коштів по цьому рахунку, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Начальник сектору дізнання подав заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримує клопотання в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, причини неприбуття не відомі, про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, встановлено, що інформація, доступ до якої просить надати начальник дізнання належить до охоронюваної законом таємниці, перебуває у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні за №0000218. Дізнавачем також обґрунтовано можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, тимчасовий доступ до яких він просить надати, та неможливість у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цього документа.

Керуючись ст. 132, 162, 163, 164, 372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_3 , або оперуповноваженим відділення поліції № 2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в області капітану поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступдо речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а саме до: інформації про рух коштів (транзакцій) по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням часу, місця, суми, зняття отриманих вказаних грошових коштів, в період з часу з 15.10.2023 по 15.11.2023; історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картою № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2023 по 15.11.2023; завірених копій договорів про відкриття платіжної картки № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; чи не є платіжна картка № НОМЕР_1 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?; інформації про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування; фото- та відео- зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки № НОМЕР_1 , за період часу з 15.10.2023 по 15.11.2023; інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної картки № НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2023 по 15.11.2023; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної картки № НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2023 по 15.11.2023; інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім?я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2023 по 15.11.2023 із вказанням дати, часу операції та суми коштів; результатів внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із платіжною карткою № НОМЕР_1 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до зазначеної інформації та документів, зазначеним в ухвалі особам, з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих в м. Івано-Франківськ.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1