УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/922/21

Провадження № 1-кс/126/118/2024

"17" січня 2024 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

із секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача СД Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000040 від 10.02.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні головного відділу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у Вінницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи своє клопотання дізнавач стверджує, що 10.02.2021 до ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області з заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 40000 грн., які знаходились на картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.02.2021 за № 0000040.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , стало відомо, що він користується мобільним телефоном НОМЕР_2 на який 09.02.2021 о 15 год. 00 хв. йому зателефонував номер НОМЕР_3 при розмові чоловік представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомивши йому, що для збереження грошових коштів на рахунку його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , ОСОБА_4 необхідно на свій мобільний телефон встановити програму QuieK Support Any Desk, погодившись ОСОБА_4 завантажив через Play Маркет на свій мобільний телефон вищевказану програму. Після чого, за вказівками по телефонній розмові, ОСОБА_4 зайшов у вищевказану програму та увімкнув ярлик, на який вказав невідомий йому чоловік. Потім за вказівкою, ОСОБА_4 зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та помітив, що в додатку була відмітка, що він отримав кредит в сумі 40000 грн., та надані йому грошові кошти потрібно буде повернути. Зрозумівши, що кредиту не отримував, та те що він спілкується з шахраями відразу перервав телефонну розмову.

Через деякий час, на його мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонував номер НОМЕР_4 , де під час телефонної розмови ОСОБА_4 повідомили що телефонують із « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та для того, щоб повернути грошові кошти в сумі 40000 грн., ОСОБА_4 необхідно перерахувати з його банківської картки на номер рахунку, який був вказаний в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого на його мобільний номер прийшло смс-повідомлення у якому з невідомих йому причин підтвердився перерахунок грошових коштів двома платежами, перший платіж, якого становив 19700 грн., другий платіж на суму 19498 грн. на невідомий йому рахунок. Після чого ОСОБА_4 зателефонував на гарячу лінію вищевказаного банку та повідомивши про здійснення відносно нього шахрайських дій, його банківську картку № НОМЕР_1 було заблоковано. Після чого ОСОБА_4 видалив завантажену ним вищевказану програму. Також ОСОБА_4 пояснив, що ніяких дій щодо перерахунку грошових коштів та отримання кредиту не здійснював.

Згідно отриманої ухвали № 126/922/21 від 26.04.2021 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вилучення інформації було встановлено, що 10.02.2021 о 09 год. 43 хв. грошові кошти в загальній сумі 39198,00 грн. були зараховані на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , який виданий на ім`я ОСОБА_4 та з якої 09.02.2021 здійснювалась банківська операція по переказу коштів на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 двома платежами, а саме: 09.02.2021 о 16 год. 39 хв. в сумі 19500,00 грн. та 09.02.2021 о 16 год. 42 хв. В сумі 19300,00 грн. тому виникла необхідність у додатковому зверненню з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по банківській картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки, та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року № 3024, тому просить задоволити клопотання.

Дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не явилася. Надала заяву в якій клопотання підтримала та просила задовольнити. Розгляд клопотання просила здійснювати у її відсутність.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні головного відділу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у Вінницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати до них тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача СД Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у Вінницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати керуючому надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації по банківській картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки, та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 01.01.2021 року по термін дії ухвали.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1