Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/8454/23
Провадження № 1-кс/644/1532/23
У Х В А Л А

03 листопада 2023 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001444 від 22 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 яке здійснює свою діяльність у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до договору займу від 13.09.2023 року, що укладений невстановленою особою на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , податковий номер НОМЕР_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма наявними додатками, а саме форми заповнення, дані ID пристрою заявкою здійснювалось оформлення договору, фотографії підтвердження особи з паспортом громадянина України, повні відомості (реквізити) банківської картки, на яку було перераховано кошти за договором, відомостями ІР-адрес та пристроїв, через які здійснювався вхід у особистий кабінет, номер телефону, що використовувався при реєстрації.Також слідчий просив зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Клопотання вмотивоване тим, що 21.09.2023 року до ЧЧ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи здійснили крадіжку коштів з його картки для виплат ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 в сумі 29936 грн. та його кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 в сумі 34013 грн. 84 коп.

За даним фактом 22 вересня 2023 року до ЄРДР за № 0001444 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, причину неявки суду не повідомили.

Представник юридичної особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку…

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що 11.09.2023 року, будучи в Германії, він через свій мобільний телефон зайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для того, щоб придбати білети на автобус до України на 19.09.2023 року. На вказаному сайті потерпілий ввів всі свої анкетні данні (ПІБ, закордонний паспорт). 12.09.2023 з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 потерпілого НОМЕР_5 невстановлені особи почали здійснювати грошові перекази в різних сумах на різні картки без його відому. 20.09.2023 року коли потерпілий приїхав в Україну, грошові перекази з його картки зупинились. 17.10.2023 року йому на мобільний номер телефону № НОМЕР_6 зателефонували ( як представились) представники виконавчої служби з мобільного номеру телефону № НОМЕР_7 , до яких звернулись представники МаниВео для з`ясування обставин про погашення боргу потерпілого. Як вони повідомили 13.09.2023 року був оформлений кредит на ім`я потерпілого на суму 1500 грн. Під час телефонної розмови, потерпілому стало відомо, що сума боргу вже становить 2957.00 грн., яку він погасив, у зв`язку з великим відсотком, який зростав кожного дня, та підвищував борг за кредит, який потерпілий не оформлював. Представниками виконавчої служби було надіслано потерпілому на мобільний номер телефону СМС повідомлення з реквізитами для оплати, а саме рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_8 , на який потерпілий відправив 2957.00 грн. Після чого потерпілий відправив лист на виконавчу службу з проханням повідомити, чи існують в нього ще борги, на що отримав відповідь, що потерпілому необхідно зайти на сайт кредиторів та пошукати за власним ПІБ його борги, де він побачив, що на його ім`я відкритий кредит у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 12000 тис. грн., який відкритий 13.09.2023 року та станом на 20.10.2023 року складає 18.240 тис. грн. Також працівники виконавчої служби потерпілому відправили договір про оформлення кредиту в МаниВео підписаний електронним підписом на ім`я потерпілого (який потерпілий додає до протоколу допиту).

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, їх вилучення необхідне для досягнення мети застосування такого способу збирання доказів як вилучення документів, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу слідчому ОСОБА_3 підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити .

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , яке здійснює свою діяльність у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до договору займу від 13.09.2023 року, що укладений невстановленою особою на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , податковий номер НОМЕР_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма наявними додатками, а саме форми заповнення, дані ID пристрою заявкою здійснювалось оформлення договору, фотографії підтвердження особи з паспортом громадянина України, повні відомості (реквізити) банківської картки, на яку було перераховано кошти за договором, відомостями ІР-адрес та пристроїв, через які здійснювався вхід у особистий кабінет, номер телефону, що використовувався при реєстрації.Також слідчий просив зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали до 03 грудня 2023 року.

Роз`яснитиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1