Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/256/24
номер провадження 1-кс/695/84/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 січня 2024 рокум. Золотоноша

31.01.2024 слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 16.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 16.01.2024 до Золотоніського РВП надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що у період часу із 18.07.2023 року по 01.08.2023 року у смт Драбів Золотоніського району Черкаської області, в умовах дії воєнного стану, невстановлена особа таємно викрала із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , договір SAMDNWFC5 від 22.09.2014, що належить ОСОБА_5 , грошові кошти у загальній сумі 14 626.00 грн, завдавши останньому майнової шкоди на вказану суму.

За даним фактом до ЄРДР внесено відомості за № 0000076 від 16.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що у зв`язку з його віком за ним доглядає соціальний працівник ОСОБА_6 . 15 січня 2024 року він попросив останню, щоб вона із його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 зняла готівку в сумі 1000.00 грн для оплати комунальних послуг і щоб дізналась залишок балансу. Коли ОСОБА_6 повернулась, то повідомила, що залишок на картці становить 2750.00 грн, який був значно менший ніж той, який має бути. ОСОБА_5 вважає, що гроші із карти були викрадені дівчиною на ім`я ОСОБА_7 , яка проживала у нього в будинку певний період часу і знала пін-код картки, який він їй раніше сам повідомив і давав карту для зняття коштів. Загальна сума викрадених коштів становить 14 626.00 гривень. Вважає періодом крадіжки із 18.07.2023 року по 01.08.2023 року, бо у даний час він дозволу ОСОБА_7 на використання власної банківської карти не давав.

З виписки від 16.01.2024 року по виплатам банківської картки № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 і додатковим рахунком по договору SAMDNWFC5 від 22.09.2014, виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку надав потерпілий, вбачається, що грошові кошти були зняті в банкоматі у період із 17.07.2023 року по 02.08.2023 року.

Для проведення подальшого досудового слідства є необхідним встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, яке відбулося у період із 17.07.2023 року по 02.08.2023 року, в тому числі необхідна інформація про рух коштів по банківській картці, сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів.

Володільцем вказаної інформації є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 16.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , договір SAMDNWFC5 від 22.09.2014, виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , грошові кошти були зняті в банкоматі у період із 17.07.2023 року по 02.08.2023 року.

Інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення РЗСГСД СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення РЗСГСД СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1)Роздруківки руху коштів по картці банківської картки № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , договір SAMDNWFC5 від 22.09.2014, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 , у період із 17.07.2023 року по 02.08.2023 року, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків;

2)Фото та відео-матеріалів, збережених при знятті коштів за допомогою банківського рахунку за номером карти НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , договір SAMDNWFC5 від 22.09.2014, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 , у період із 17.07.2023 року по 02.08.2023 року;

3)Копій документів юридичної справи, виготовлені при відкритті карткового рахунку за за номером карти НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , договір SAMDNWFC5 від 22.09.2014, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі копій документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч;

4)Фото та відео-матеріалів, а також банківських чеків, збережених при знятті коштів за допомогою банківського рахунку за номером карти НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , договір SAMDNWFC5 від 22.09.2014, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 , у період із 17.07.2023 року по 02.08.2023 року. Уповноваженй особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , зазначену інформацію в електронному та паперовому вигляді надіслати по місцю знаходження представництва банку у АДРЕСА_3 для проведення тимчасового доступу.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1