Справа № 344/269/24
Провадження № 1-кс/344/193/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського РУП Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Окружної прокуратури м.Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000052 від 16.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилалася на те, що слідчим відділом Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000052 від 16.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що 15.06.2022 невідома особа використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , шляхом обману, під приводом продажу авто заволоділа грошовими коштами 14 000 грн ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які та перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 , чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

Також, 15.06.2022 року невідома особа, користуючись номером телефону НОМЕР_3 під приводом продажу автомобіля, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 12600 гривень, які останній перерахував із своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_4 на банківську картку АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 .

Крім цього, 17.09.2022 року близько 09 години ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перерахував особі, яка використовувала номер телефону НОМЕР_6 та представилась ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 30500 гривень на банківську картку НОМЕР_7 , як передоплату за купівлю автомобіля марки "VOLKSWAGEN TOURAN".

Також в лютому 2023 року потерпілий ОСОБА_9 через соціальну мережу «Фейсбук» на сторінці «Авто, мото обмін та продаж» домовився про купівлю транспортного засобу, та після чого в якості оплати за автомобіль здійснив переказ грошових коштів на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_8 декількома платежами на загальну суму 14744,35 гривень, однак автомобіль так і не отримав.

Крім цього, 19.03.2023 приблизно о 06 год за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, яка користувалася мобільним номером НОМЕР_9 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 104222 грн, які потерпілим ОСОБА_10 були перераховані з картки НОМЕР_10 на картки НОМЕР_8 та НОМЕР_11 .

Також, невстановлена особа, яка використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_12 шляхом обману під приводом продажу автомобіля заволоділа грошовими коштами в сумі 44410 гривень, котрі потерпілий ОСОБА_11 зі своєї картки НОМЕР_13 перерахував на номер картки НОМЕР_8 .

Крім цього, 26.05.2023 року близько 12 год 30 хв невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка мешкає по АДРЕСА_2 , під приводом продажу товару через соціальну мережу, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 15700 гривень, які та перерахувала на картку НОМЕР_14 , як оплату за товар, однак який вона не отримала.

Також, 31.05.2023 близько 19 години невідома особа, під приводом продажу автомобіля спілкуючись в соціальній мережі «Viber» за номером телефону НОМЕР_15 , увійшовши в довіру до ОСОБА_13 , шахрайським способом заволоділа належними останньому грошовими коштами в сумі 15 700 гривень, які той добровільно перерахував на банківську картку № НОМЕР_14 .

У ході досудового розслідування встановлено, що після зарахування грошових коштів потерпілих на банківські картки невідомої особи, кошти знімались готівкою в різних банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій фігурантом, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких міститься інформація, зокрема фото,- відеофіксація зняття грошових коштів із банківських карток правопорушників, а саме: № НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_14 , НОМЕР_11 , НОМЕР_8 за період часу з 01.01.2022 по даний час.

Учасники процесу в судове засідання не з`явився, слідчий подала заяву, в якій просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, про яку зазначає слідчий, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому у кримінальному провадженні ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , в яких міститься інформація, зокрема фото,- відеофіксація зняття грошових коштів із банківських карт правопорушника, а саме: № НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_14 , НОМЕР_11 , НОМЕР_8 за період часу з 01.01.2022 по 08.01.2024, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 08 березня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1