У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Солом`янського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого СУ ГУ СБ у м. Києві та Київський області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 0000475 від 30.11.2022 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000475, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.11.2022, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що громадяни України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , через підконтрольні родині ОСОБА_11 суб`єкти підприємницької діяльності, які знаходяться на території РФ, зокрема, Товариство з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », після повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну, продовжили ведення бізнесу та отримання прибутку на території держави-агресора, та як наслідок сплачувати податки до державних органів РФ, тим самим фінансуючи діяльність останніх.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, вищевказані особи, здійснюючи дистанційно організаційно-розпорядчі та управлінські функції Індивідуальним підприємством Товариством з обмеженою відповідальністю (далі ІП ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код підприємства НОМЕР_1 , юридична адреса: 141501, Республіка Узбекистан, Самаркандська область, Тайлакський район, селище Шопулот, попередня назва ІП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), ІП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код підприємства НОМЕР_2 , юридична адреса: 181401, Республіка Узбекистан, Кашкадар`їнська область, Яккабагський район, с/с Істіклол, село Алакарга), ІП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код підприємства НОМЕР_3 , юридична адреса: 1726290, Республіка Узбекистан, місто Ташкент, Яшнобадський район), налагодили взаємовідносини у сфері постачання коньячного дистиляту до російських підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Зокрема, упродовж 2022 року за пособництва родини ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 підприємством «VINTRADITION» здійснено 24 поставки коньячного дистиляту російським підприємствам « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У подальшому, продовжуючи свої умисні дії, вищевказані особи уклали контракти від імені підприємства ІП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з російським підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на поставку комплектуючих матеріалів у вигляді пляшок, етикеток, кришок, закупорювальних засобів, за результатами чого з російського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснено 27 поставок комплектуючих матеріалів до підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а грошові кошти від вказаних операцій потрапили до підприємства держави-агресора.

Крім того, після отримання комплектуючих матеріалів, підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_11 » виготовляється спиртовмісна продукція, яка спрямовується як готовий продукт для реалізації підприємством ІП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Таким чином, пособницькими діями родини ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 забезпечено роботу підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та «VINTRADITION» на території Республіки Узбекистан щодо ведення господарської діяльності на користь держави-агресора, зокрема у взаємодії із підприємствами « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У кримінальному провадженні № 0000475 на даний час повідомлено про підозру ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Враховуючи встановлені факти є підстави вважати, що вказані вище особи через компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та «VINTRADITION», які розташовані на території Республіки Узбекистан, шляхом оплати рахунків за поставку товарів, взаємодіють з суб`єктами підприємницької діяльності РФ та як наслідок сприяють державі-агресору, збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора з метою завдання шкоди Україні.

Також, у рамках здійснення досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, для отримання відомостей з речей та документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наявних банківських рахунків НОМЕР_4 та UZB компанії ІТ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ИП ООО "VINTRADITION" (ІНН НОМЕР_1 ), попередня назва ИП ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з яких здійснюється фінансування розрахунково-господарських операцій, які проводяться за господарськими угодами, укладеними між вищевказаними компаніями, а також з російськими підприємствами, у тому числі з «РОДНИК И К» та « ІНФОРМАЦІЯ_8 », предметом яких є комплектуючі матеріали для виготовлення спиртовмісних товарів та спрямування готової продукції до російських компаній, а також інформацію щодо проведених фінансових операцій (грошових переказів та надходжень) за такими рахунками у період часу з 24.02.2022 по листопад 2023 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 (SWIFT: АДРЕСА_2 ).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки її аналіз може встановити наявність або відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відомості, які містяться у вказаних документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин (часу, місця, способу вчинення кримінального правопорушення, а також винуватість особи, мотив і мету) у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, оскільки підтверджують або спростовують обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, яке розслідується в рамках кримінального провадження.

Іншим способом, окрім тимчасового доступу, отримати документи, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

Вилучення вказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них, оскільки під час тимчасового доступу можливо отримати документи, які містять інформацію, необхідну для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У випадку повідомлення представників особи, у володінні якої перебувають документи, про розгляд даного клопотання існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, у зв`язку з цим, наявні підстави, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, для розгляду даного клопотання без виклику зазначених осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків зазначених у КПК України.

Згідно ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому, цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

На підставі викладеного слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із відповідним клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити, не вбачаючи на його відсутність, оскільки він повністю підтримує викладені у клопотанні доводи.

Враховуючи, що слідчий, будучі повідомленим про дату та час розгляду клопотання, завчасно повідомив суд про свою неявку з поважних причин, зазначив, що підтримує клопотання та доводи, що викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі сторони кримінального провадження, якою воно ініційовано.

Слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 162 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у зв`язку із наявною загрозою знищення таких документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 30.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000475 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 366 КК України, що підтверджується наданим суду витягом.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вимогами ч. 5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому, цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Отже, виконання міжнародного доручення щодо надання тимчасового доступу до речей і документів можливе лише на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, визначена у клопотанні, містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому 2 відділу СУ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , а також посадовим особам компетентних органів Республіки Узбекистан, які виконуватимуть запит про надання міжнародної правової допомоги у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 (SWIFT: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації та документів щодо руху грошових коштів за рахунками НОМЕР_4 та UZB компанії ІТ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ИП ООО " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ІНН НОМЕР_1 ), з яких здійснюється фінансування розрахунково-господарських операцій, які проводяться за господарськими угодами, укладеними з підприємствами ІП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код підприємства НОМЕР_2 ), ІП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код підприємства НОМЕР_3 ), а також з російськими підприємствами, у тому числі з «РОДНИК И К» та « ІНФОРМАЦІЯ_8 », предметом яких є комплектуючі матеріали для виготовлення спиртовмісних товарів та спрямування готової продукції до російських компаній, а також інформації щодо проведених фінансових операцій (грошових переказів та надходжень) за такими рахунками у період часу з 24.02.2022 по листопад 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1