Справа № 455/126/24
Провадження № 1-кс/455/30/2024
У Х В А Л А

24 січня 2024 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області (надалі СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області) ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні№ 0000034 від 16.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №0000034, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2024.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 16.01.2024 у ВП № 1 Самбірського РВП поступила письмова заява від ОСОБА_5 жителя АДРЕСА_1 , про те що 14.01.2024 невідома особа шахрайським способом, шляхом зловживання довіри заволоділа його грошовими коштами, які він перерахував із своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме другові ОСОБА_6 , які останній попросив за допомогою переписки у додатку «Вайбер», сторінку якого зламали невідомі особи 14.01.2024 о 14.07 год. В результаті чого потерпілому заподіяно матеріальну шкоду на суму 7000 грн., так як частину коштів, а саме 10000 грн. йому було повернуто ОСОБА_7 .

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у нього відкриті банківські рахунки. Один з яких за № НОМЕР_3 , дебитова карта за № НОМЕР_1 , фінансовий номер мобільного телефону НОМЕР_4 , на якій знаходилися грошові кошти в сумі 18734 грн. ОСОБА_8 являється начальником ОСОБА_5 та колегою по роботі, який проживає у м. Київ, Дарницький район. 14.01.2024 приблизно о 14.47 год. у мобільний додаток «вайбер» йому надійшло сповіщення від користувача ОСОБА_9 , який попросив позичити грошові кошти до завтра, заявник погодився та перерахував добровільно 17000 грн., із банківської карти НОМЕР_3 , дебитова карта за номером НОМЕР_1 , на банківську карту, яку надав ОСОБА_9 , а саме № НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Через деякий час заявнику знову ОСОБА_10 написав чи може він позичити йому 10000 грн. і аж тоді він запідозрив, що це можуть бути вчинені шахрайські дії і тому здійснив дзвінок до знайомого ОСОБА_8 та розповів про даний факт, однак ОСОБА_10 нічого не знав та ніякі гроші не просив, додав, що від його імені зайшли в додаток «Вайбер» та зламали сторінку. ОСОБА_8 повідомив, що 14.01.2024 о 14.07 год. до нього зателефонували представники компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомили, що у зв`язку з тим, що не працював мобільний зв`язок, йому передбачений один із видів компенсації, щоб він вибрав собі одну із безкоштовної програми мобільного оператора, ОСОБА_10 погодився та підтвердив свої дії, а саме назвав 4 цифри, які йому було надано. Після чого із його додатку «Вайбер» почали надсилати користувачам вказаного виду повідомлення, про що він дізнався згодом, через те, що його додаток «Вайбер» було заблоковано. В подальшому ОСОБА_8 повергнув частину власних коштів, а саме 10000 грн. ОСОБА_5 , однак останньому заподіяно матеріальну шкоду на суму 7000 грн.

Згідно руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , дебитова карта за номером НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 відомо, що в період часу з 14:00 по 16:00 год. 14.01.2024 з даного рахунку відбувся переказ грошових коштів на суму 17 000грн.

Згідно квитанції від 14.01.2024 ОСОБА_5 із своєї банківської карти за номером НОМЕР_1 здійснив переказ грошових коштів в сумі 17 000 гривень одержувачу банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_2 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформаціїАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),а саме документів, що були надані для відкриття рахунку, на підставі якого видана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунках у період часу з 14:00 по 16:00 год. 14.01.2024, а також документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів, з можливістю їх викопіювання у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В той же час інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.

Дослідження копій банківських документів може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , їх викопіювання можливе у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий просить задовольнити клопотання і постановити ухвалу про наданняслідчим СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунку, на підставі якого видана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунках у період часу з 14:00 по 16:00 год. 14.01.2024, а також документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів, з можливістю їх викопіювання у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Правова кваліфікація частина 4 статті 190 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час і місце судового засідання, що згідно положень статті 163 КПК України не є перешкодою для його розгляду, між тим в клопотанні міститься прохання про здійснення розгляду без їхньої участі, клопотання підтримали, просили задовольнити та розглядати без фіксації технічними засобами, а тому, вважаю за можливе розглянути таке за їхньої відсутності.

ПредставникАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання клопотання повідомлявся належним чином.

У відповідності до положень статті 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Згідно з частиною 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частини 1 статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно вимог статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Положеннями частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється у порядку, визначеному законом.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено розкриття банківської таємниці на підставі рішення суду.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в документах, що перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , може мати доказове значення, бути використана як доказ причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії із даною особою.

За наведених обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, суд роз`яснює, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40-1, 159, 160, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні№0000034 від 16.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчим СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 та заступнику начальника Відділення поліції №1 - начальнику СВ Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що були надані для відкриття рахунку, на підставі якого видана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунках у період часу з 14:00 по 16:00 год. 14.01.2024, а також документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів, з можливістю їх викопіювання у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 20.03.2024.

У випадку невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1