КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

справа №133/3526/23

провадження №1-кс/133/721/23

13.11.23

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000341 від 25.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання мотивоване тим, що 25.06.2023 до ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, шо 24.06.2023 її чоловік на платформі OLX розмістив оголошення з приводу продажі б/у автомобільних шин. Так, 25.06.2023 близько 10:00 год. з мобільного телефон НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що хоче придбати дані шини. Після цього, близько 17:50 год. цього ж дня до неї знову зателефонував невідомий з номеру НОМЕР_2 та повідомив що він покупець і попросив скинути йому номер своєї банківської картки для перерахунку на неї коштів. У подальшому невідомий чоловік в ході телефонної розмови повідомив ОСОБА_4 , що їй прийде смс-повідомлення у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке їй необхідно підтвердити для отримання коштів, що вона і зробила. В послідуючому з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 були списані гроші в загальній сумі 2548,00 гривень. За вказаним фактом 25.06.2023 СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000341, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Проведеними першочерговими слідчими (розшуковими) заходами встановити особу злочинця, який телефонував потерпілій ОСОБА_4 , та шахрайським шляхом заволодів належними їй грошовими коштами не представилось можливим.

Разом з цим, в ході досудового розслідування на адресу СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт від начальника сектору протидії шахрайству УКР ГУНП у Вінницькій області про те, що в ході виконання доручення в рамках вказаного кримінального провадження, було проведено комплекс заходів направлених на встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного злочину. Під час проведення заходів було достовірно встановлено місце вчинення вказаного злочину, оскільки мобільний номер телефону НОМЕР_2 , який був наданий на відпрацювання по шахрайським діям працював в IMEI НОМЕР_4 з 26.06.2023 по 26.06.2023. Абонентський номер НОМЕР_2 станом на 26.06.2023 знаходився в межах дії б.с.: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з цим, з метою встановлення особи злочинця, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_4 , слідчий просив надати доступ до інформації про з`єднання мобільного телефону з IMEI: НОМЕР_4 та сім-карти НОМЕР_2 , в період часу з 06:00 год. 01.06.2023 по день надання інформації включно з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ).

Доступ до інформації слідчий просить надати йому та оперуповноваженим ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, котрі здійснюють оперативне супроводження даного кримінального провадження.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надіслали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Згідно розписок про вручення повісток про виклик до суду, які містяться в матеріалах справи, слідчий та прокурор належним чином повідомлені.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлялися в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явилися та про причини неявки суду не повідомили..

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось. Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000341 від 25.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, вбачається, що 25.06.2023 до ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, шо 24.06.2023 її чоловік на платформі OLX розмістив оголошення з приводу продажі б/у автомобільних шин. Так, 25.06.2023 близько 10:00 год. з мобільного телефон НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що хоче придбати дані шини. Після цього, близько 17:50 год. цього ж дня до неї знову зателефонував невідомий з номеру НОМЕР_2 та повідомив що він покупець і попросив скинути йому номер своєї банківської картки для перерахунку на неї коштів. У подальшому невідомий чоловік в ході телефонної розмови повідомив ОСОБА_4 , що їй прийде смс-повідомлення у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яке їй необхідно підтвердити для отримання коштів, що вона і зробила. В послідуючому з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 були списані гроші в загальній сумі 2548,00 гривень.

Протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію, у ОСОБА_4 прийняли заяву про злочин щодо заволодіння шахрайським шляхом належних їй грошових коштів в сумі 2 548,00 грн, які знаходились на її картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 26.06.2023, потерпіла ОСОБА_4 вказала відомості, які узгоджуються з викладеними у витязі ЄРДР.

До матеріалів справи долучено копію паспорта на ім`я ОСОБА_4 та фотокопії карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Із виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку ОСОБА_4 , вбачається, що грошові кошти в сумі 2548,00 гривень з її карткового рахунку були перераховані 25.06.2023 о 17:34 год. через EASYPAY MOBILE, КYIV на невстановлений рахунок.

Із рапорту начальника сектору протидії шахрайству УКР ГУНП у Вінницькій області вбачається, що вході проведення заходів на встановлення особи, яка вчинила злочин, достовірно було встановлено місце вчинення вказаного злочину, оскільки мобільний номер телефону НОМЕР_2 , який був наданий на відпрацювання по шахрайським діям працював в IMEI НОМЕР_4 з 26.06.2023 по 26.06.2023. Абонентський номер НОМЕР_2 станом на 26.06.2023 знаходився в межах дії б.с.:

АДРЕСА_2 матеріалах справи наявний наказ №382 від 08.11.2023 про створення слідчо-оперативної групи по кримінальному провадженні № 0000341, із зазначенням складу слідчо-оперативної групи доступ до інформації яким у вказаному клопотанні просить слідчий надати.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, проте дана інформація необхідна в ході провадження та в подальшому може слугувати для розкриття вказаного кримінального правопорушення і встановлення осіб, що його вчинили, а також допоможе у встановленні місця знаходження викраденого майна.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, у інший спосіб отримати зазначену інформацію не можливо, так як основною підставою отримання зазначених документів є ухвала суду про тимчасовий доступ до них.

Слідчий суддя не вбачає підстав надавати доступ, за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації, до відомостей про абонента, оскільки це може призвести до розголошення персональних даних, а клопотання щодо необхідності надання таких даних невмотивоване та необгрунтоване.

Також слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу з можливістю провести вилучення, оскільки в цій частині клопотання необгрунтоване. Так, обставини щодо загрози зміни або знищення документів, до яких слідчий просить надати доступ, залишились недоведеними.

Слідча суддя звертає увагу на те, що кримінальне правопорушення було вчинено 25.06.2023, а тому є необгрунтованою вимога про надання доступу до відповідної інформації з 01.06.2023.

Отже, з метою встановлення особи, яка вчинила даний злочин, є необхідність надати доступу до інформації про з`єднання абонентів рухомого зв`язку в період часу з 00:00 25.06.2023 по день надання інформації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідча суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати оперуповноваженим відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, котрі здійснюють оперативне супроводження даного кримінального провадження, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 (посвідчення ВНП № 012092 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0110187), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349), капітану поліції ОСОБА_7 , (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348), капітану поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350), майору поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107347), капітану поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 013517 видане 07.10.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872), капітану поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402), лейтенанту поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 016022 видане 06.04.2023 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0036295) - тимчасовий доступ до інформації з можливістю отримання копії інформації про з`єднання рухомих абонентів мобільного зв`язку в період часу з 00:00 год. 25.06.2023 по день надання інформації, включно з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), щодо з`єднань мобільного телефону з IMEI: НОМЕР_4 та номера сім-карти НОМЕР_2 , з яких невідома особа здійснювала дзвінок до потерпілої ОСОБА_4 та в послідуючому шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами.

Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням:

- Адреси розташування, азимутів та номерів базових станцій;

- Типів з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

- Дати, часу та тривалості з`єднання;

- Ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ);

- Ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути надано дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Наталя ПЄТУХОВА