Кримінальне провадження № 566/1403/23
№ провадження 1-кс/566/321/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2023 року смт. Млинів Рівненської області

Слідча суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 від 09.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 у межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000065 від 09.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, звернулася до суду з клопотанням, у якому просить надати визначеним особам дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме до документів, які містяться у реєстраційній справі фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій. Клопотання погоджено прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_5 .

Клопотання обґрунтовується тим, що 09.11.2023 до Дубенської окружної прокуратури надійшов рапорт прокурора Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_6 про те, що з матеріалів аналітичних досліджень ІНФОРМАЦІЯ_2 з питань дотримання податкового законодавства, встановлено, що фізичні-особи підприємці ОСОБА_4 та ОСОБА_7 здійснювали експорт зернових культур кукурудзи та пшениці за межі України. При цьому, з інформації органу ДПС вбачається, що у зазначених суб`єктів господарської діяльності відсутні об`єкти господарювання та наймані працівники, необхідні для вирощування і збору вказаної продукції. Зазначене може свідчити, що окремими суб`єктами господарювання внесено недостовірні відомості до податкових звітностей з метою відшкодування експортного податку на додану вартість зерна. На підставі вказаних матеріалів 09.11.2023 зареєстровано кримінальне провадження № 0000065, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України. Дізнавач СД ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 вважає, що документи, які містяться в реєстраційній справі фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 неможливо отримати в інший спосіб, однак ці відомості необхідні для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду із заявою, у якій просила розгляд клопотання проводити без її участі, клопотання просить задоволити, підтримує його у повному обсязі.

Слідча суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до таких висновків.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч. 6 ст. 132 КПК України).

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.11.2023 року встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000065 здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України за фактом внесення недостовірних відомостей до документів та їх подання митним органам щодо походження сільськогосподарської продукції ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_7 (а.с. 5).

Разом з тим, з наведених у клопотанні обставин про ймовірне вчинення кримінального правопорушення, а саме ймовірне підроблення документів, дізнавач, як на доказ, посилається на наявну у справі аналітичну записку ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27.10.2023 року (а.с. 7-10).

Проте, в розумінні ст. ст. 84, 93, 99 КПК України вищезазначена аналітична записка не є доказом у кримінальному провадженні, оскільки не є висновками ревізій і перевірок. Крім цього, у витязі з ЄРДР конкретно не зазначено з приводу підроблення яких саме документів (їх індивідуальні ознаки), які ймовірно є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, здійснюється кримінальне провадження.

Будь-яких інших відомостей, здобутих у порядку ст. 93 КПК України, які б свідчили про ймовірне підроблення зазначеним суб`єктом господарювання конкретних документів, матеріали кримінального провадження не містять.

За таких обставин, враховуючи положення п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, слідча суддя вважає, що дізначачем не доведено, що існує обґрунтована підозра про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Крім цього, згідно ч. 5 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Однак, дізнавачем не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Таким чином, клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів належним чином не обґрунтовано та задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000065 від 09 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1