Справа № 344/6653/23
Провадження № 1-кс/344/2664/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні прокурором Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000010 від 23.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалася на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000010від 23.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Нагляд за здійсненням досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва здійснюється Івано-Франківською спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері Західного регіону.

У клопотанні вказано, що досудовим розслідуванням установлено, службові особи з числа одного із військових формувань ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи за попередньою змовою групою осіб із посадовими особами Товариств з обмеженою відповідальністю та приватними підприємцями привласнили бюджетні грошові кошти, шляхом завищення цін на будівельні матеріали, обладнання та устаткування, що використовувалися при виконанні робіт, а також завищення об`ємів фактично виконаних робіт.

Як зазначено у клопотанні, під час проведення заходів, спрямованих на документування протиправної діяльності службових осіб вище вказаних фізичних осіб та підприємств, отримано відомості про те, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Приватне підприємство « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , може бути причетне до протиправного заволодіння бюджетними коштами.

Зазначено, що під час проведення заходів, спрямованих на документування протиправної діяльності службових осіб вище вказаних фізичних осіб та підприємств, в ході проведення аналізу та огляду інформації отриманої в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримано відомості про те, що з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки ПП « ОСОБА_5 » та з банківських рахунків ПП « ОСОБА_5 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неодноразово перераховувались кошти у вигляді поворотної фінансової допомоги. Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ПП « ОСОБА_5 » неодноразово оплачувались рахунки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ).

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, на даний час виникла необхідність в отриманні інформації щодо повних даних банківських рахунків та їх власників (ПІБ, номера телефонів, місця проживання та реєстрації осіб кому належать рахунки в банку, тощо) та документів, які містять інформацію щодо відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунків із зазначенням дати їх відкриття, фінансового номеру клієнта із СМС інформуванням, фото клієнта, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів на рахунку, носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, а також фото та відео інформацію щодо контрагентів, які здійснювали переказ коштів на рахунки,по банківському рахунку з номером: НОМЕР_4 з 01.09.2021 по даний час. Зазначені відомості можуть сприяти слідству у викритті осіб, які за попередньою змовою спричинили розтрату бюджетних коштів шляхом завищення цін на будівельні матеріали, обладнання та устаткування, що використовувалися при виконанні робіт, а також завищення об`ємів фактично виконаних робіт. Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до інформації та документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Вищевказані відомості та документальні матеріали перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , Код банку (МФО): НОМЕР_6 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Окрім того, « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має філії (відділення) в м. Івано-Франківську, тому є доцільність у наданні тимчасового доступу до речей і документів також через філію (відділення) АТ.

Слідча подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримує вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163, 164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на здійснення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій (здійснити їх виїмку), що стосуються відомостей по руху коштів по банківському рахунку з номером: НОМЕР_4 з 01.09.2021 по 19.04.2023, зокрема:

? документів на підставі яких було відкрито вказані рахунки;

? повних анкетних даних осіб (юридичних та фізичних), яким належить рахунок;

? належним чином завірених копій документів (виписок) щодо руху коштівпо банківському рахунку з номером: НОМЕР_4 з 01.09.2021 по даний час, на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції); із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи);

? записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти по вищезазначених рахунках;

? вчинення всіх без виключення дій в додатку (ІР-адреси входів в додаток, ІМЕІ електронних пристроїв через які здійснювався вхід, фінансові номери телефонів, електронної пошти, що перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

? фактичні адреси перебування, під час використання особистих банківських рахунків за період з 01.09.2021 по час проведення по дату проведення тимчасового доступу до речей та документів.

Вище вказана документація зберігається у володінні уповноважених осібАкціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , Код банку (МФО): НОМЕР_6 ), щознаходиться за адресою: АДРЕСА_1

Забезпечити надання вищевказаним слідчим доступ до документів та інших необхідних відомостей з можливістю їх вилучення за місцем проведення досудового розслідування в філії (відділення) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Івано-Франківську.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 18 червня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1