Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1582/2023 Справа № 641/6774/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2023 року м. Харків

Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі :

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП №2 Харківського РУП №1 в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000356 від 09.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №2 Харківського РУП №1 в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000356 від 09.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальні правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за N° 0000356 від 09.08.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України.

08.08.2023 року номер звернення ДКП № 312333 про те, що 26.07.2023 року дружина ОСОБА_5 , мешканця АДРЕСА_1 самостійно перерахувала з карти останнього (номер карти встановлюється) грошові кошти в сумі 11530 гривень за взуття, яке хотіла придбати в інстаграм магазині на карту продавця № НОМЕР_1 . Згодом товар не було отримано та гроші не повернуті. ЖЄО № 11310 від 08.08.2023 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.07.2023 року дружина ОСОБА_6 , потерпілого ОСОБА_5 знаходячись вдома, за адресою: АДРЕСА_1 знайшла інтернет магазин на платформі ІНФОРМАЦІЯ_1 , де вирішила замовити взуття. Написавши продавцю даного магазину, домовилась про покупку двух пар взуття. Продавець даного магазину повідомив, що за взуття необхідно відразу оплатити товар, дружина попрохала свого чоловіка ОСОБА_5 оплатити товар і він зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 перерахував грошові кошти в сумі 5500 гривень цього ж дня о 18:00 годині на банківську карту яку надіслав продавець даного магазину № НОМЕР_1 . Потім дружина відправила квитанцію про оплату та вказала дані про отримання товару. Продавець повідомив, що товар буде відправлено близько семи днів. Наступного дня 26.07.2023 року дружина також замовила ще одну пару взуття в вищевказаному інтернет магазині, повідомивши продавця про придбання товару він також їй відправив реквізити про оплату. Дружина знову попрохала ОСОБА_5 оплатити товар і він знову зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 перерахував грошові кошти в сумі 6030 гривень цього ж дня о 11:13 годині на банківську карту яку надіслав продавець даного магазину № НОМЕР_1 . Дружина потерпілого відправила квитанцію про оплату продавцю, який пообіцяв відправити товар у термін семи днів.

03.08.2023 року дружина потерпілого почала писати продавцю, а саме запитувати, коли буде відправлено товар, на що він відповів, що наступного дня отримають товар, та через день буде відправка. 07.08.2023 року дружина знову написала продавцю, але їй ніхто не відповідав. В подальшому сторінку в платформі Інстаграм дружини було заблоковано продавцем вищевказаного інтернет-магазину, товар не отримано, грошові кошти не повернуто.

В ході досудового розслідування, встановлено, що потерпілим було перераховано 25.07.2023 року грошові кошти в сумі 5500 (п?ять п?ятсот тисяч) гривень з банківської карти потерпілого № НОМЕР_2 на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , та 26.07.2023 року 6030 (шість тисяч тридцять) гривень з банківської карти потерпілого № НОМЕР_2 на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , також встановлено, що дана банківська карта є власністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи, що до теперішнього часу не встановлено особу, яка скоїла зазначене кримінальне правопорушення та документи, які перебувають у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , можуть сприяти розкриттю даного кримінального провадження, встановленню осіб, які причетні до його вчинення, а також неможливість отримання необхідної інформації у інший спосіб та яка може містити банківську таємницю, а також має суттєве значення для встановлення обставин

Вказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та має доказове значення по справі та іншими способами неможливо, просила задовольнити клопотання.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, надала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Прокурор Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 не з`явилася, надала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з чч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи перебувають у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази, іншими способами не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-163,166 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Харківського РУП №1 в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції N° 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління напіональної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, та вилучення інформації, що стосується банківських рахунків за банківською картою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 (рахунок з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднані вищевказані банківські картки, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період часу з 00:00 год. 25.07.2023 року по теперішній час, з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1