Справа № 576/163/24
Провадження № 1-кс/576/50/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

25 січня 2024 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000006,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000006, внесеному 02 січня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження мають роздруківки розгорнутого руху коштів за період часу з 05.12.2023 по 18.01.2024 по карті № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаної картки (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій за період часу з 05.12.2023 по 18.01.2024. Дана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.

Слідчий у судове засідання також не з`явилась, у клопотанні просила розглянути справу без її участі. У зв`язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі слідчого та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.

Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 02.01.2024 до чергової частини відділу поліції №1 (м. Глухів) звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із заявою про те, що 05.12.2023 та 24.12.2023 з його банківської картки НОМЕР_2 невідома особа зняла грошові кошти в сумі 13 000 гривень та 3 000 гривень. При яких обставинах зникли гроші ОСОБА_5 не знає, паролі, коди, чи реквізити картки нікому не повідомляв, йому ніхто не телефонував.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 05.12.2023 йому на телефон прийшло повідомлення про те, що з його картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (номер рахунку НОМЕР_3 ) знято грошові кошти в сумі 13000 гривень. В подальшому ОСОБА_5 пішов у відділення банку, де йому сказали, що грошові кошти в суму 13 000 гривень 05.12.2023 перераховано на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . ОСОБА_5 пояснює, що вказану фінансову операцію він не здійснював і ніяких дозволів на це не надавав. В подальшому 24.12.2023 о 23:10 год., коли ОСОБА_5 знаходився вдома, то помітив що з його рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (номер рахунку НОМЕР_3 ) списались грошові кошти в сумі 3000 гривень. У відділенні банку ОСОБА_5 сказали, що його гроші в сумі 3000 гривень були перераховані на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , вказану операцію він також не здійснював.

Відповідно до квитанції з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 в сумі 13000 гривень було переведено на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування, з метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , встановлення місця, де фактично зняті гроші з рахунку, дати, коли це трапилось, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю: роздруківки розгорнутого руху коштів за період часу з 05.12.2023 по 18.01.2024 по карті № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаних карток (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій за період часу з 05.12.2023 по 18.01.2024, з можливістю здійснити тимчасовий доступ в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, а також метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити тимчасовий доступ в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому у кримінальному провадженні № 000006 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: роздруківки розгорнутого руху коштів за період часу з 05.12.2023 по 18.01.2024 по карті № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаної картки (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій за період часу з 05.12.2023 по 18.01.2024, з можливістю здійснити тимчасовий доступ в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Визначити строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1