ЄУН №1-кс/337/1481/2023
Справа № 337/4454/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000920від 16.08.2023 року,

встановив:

16.11.2023 року слідчий СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ, що перебувають у володінні Південно-Східного відділення ПА КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначив, що 12.08.2023 приблизно о 22 годині 50 хвилині, невстановлена особа, перебуваючи біля кіосків, розташованих біля будинку АДРЕСА_2 , таємно викрала з жіночої сумки потерпілої ОСОБА_5 мобільний телефон «Redmi Note 10 Pro» та банківську картку відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого викрала з банківської картки грошові кошти в сумі 25800 гривень, чим спричинила потерпілій матеріальний збиток.

За вказаним фактом 16.08.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000920 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 12.08.2023 вона з чоловіком знаходилися дома. Приблизно о 16-00 годині чоловік ліг спати, їй подзвонили сусіди, які запропонували піти до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб попити пива. Так як чоловік спав, вона вийшла і пішла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При ній була банківська картка № НОМЕР_1 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона купила бокал пива « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 25-00 гривень і розрахувалася банківською карткою. Так як вона уже до цього була напідпитку, тому більше брати не стала спиртне, залишила там сусідів і пішла додому. Тільки прийшла додому, їй на мобільний телефон дзвонив знайомий хлопець ОСОБА_6 , який запропонував вийти на вулицю. Було біля 19-00 години. Вона вийшла на вулицю, при ній була чорна жіночка сумка, в боковій кишені сумки знаходилася банківська картка № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 . В сумці знаходився мобільний телефон «Redmi Note 10 Pro». На подвір`ї зустріла хлопців, на той час їх імен дійсних не знала. Вони запропонували піти до кіосків, розташованих по АДРЕСА_2 . Коли прийшли до кіосків, вона у магазині купила банку пива ємністю 0,5 л., сіла на лавці, почала пити пиво, хлопці знаходилися біля неї. Не пам`ятає в який час втратила свідомість. Коли прийшла до тями, побачила біля себе працівників поліції, до неї підійшов чоловік і повів додому. Дома оглянув сумку, виявили, що з сумки зник мобільний телефон. В мобільному телефоні була сім-картка № НОМЕР_3 і сім-картка № НОМЕР_4 . До сім-карти № НОМЕР_3 прив`язана її банківська картка відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 . Мобільний телефон був без паролю блокування. Чоловік подзвонив на її номер телефону, телефон був виключеним. Також з бокового карману сумки зникла її банківська картка відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Вони заблокували банківську картку о 01-00 годині 13.08.2023.Так як наступний день був вихідний, 14.08.2023 вона пішла до банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де написала заяву, їй дали виписку руху коштів банківського рахунку, з якого їй стало відомо, що грошові кошти з депозиту в сумі 25800 грн. перераховані на другий банківський рахунок відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 . Крім того, розрахувалися її банківською карткою в АТБ.

14.08.2023 вона зробила виписку по банківській картці та виявила, що з її банківської картки рахунку НОМЕР_2 відбулись такі транзакції:

12.08.2023 о 22:32 годині покупка на суму 12 грн.;

12.08.2023 о 23:03 годині зняття з депозиту на власну банківську картку на суму 10500 грн.;

12.08.2023 о 23:04 годині зняття з депозиту на власну банківську картку на суму 7300 грн.;

12.08.2023 о 23:06 годині зняття з депозиту на власну банківську картку на суму 6920 грн.;

12.08.2023 о 23:06 годині зняття з депозиту на власну банківську картку на суму 1100 грн.;

12.08.2023 о 23:13 годині покупка в SHOP ATB PR127 ZAPORIZHYA UA на суму 54,40 грн.;

12.08.2023 о 23:13 годині переказ на банківську картку № НОМЕР_5 отримувач ОСОБА_7 на суму 25800 грн.

Також, були скасовані 2 операції із-за блокування банківської карти, а саме:

13.08.2023 о 10:02 годині покупка TABAKERKA ZAPORIZHA UA на суму 350 грн.;

13.08.2023 о 10:02 годині покупка TABAKERKA ZAPORIZHA UA на суму 350 грн.

Під час досудового слідства потерпіла ОСОБА_5 надала для долучення до матеріалів кримінального провадження інформацію про рух коштів за рахунком № НОМЕР_2 та довідку про операцію № НОМЕР_6 з якої встановлено рух грошових коштів з 12.08.2023 по 13.08.2023.

Під час досудового слідства встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний неповнолітній ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Опитаний ОСОБА_8 пояснив, що 12.08.2023 приблизно о 22 годині 40 хвилин, знаходячись біля кіосків, розташованих біля будинку АДРЕСА_2 , він таємно викрав з жіночої сумки ОСОБА_5 , яка в той час спала на лавці, мобільний телефон «Redmi Note 10 Pro». Після чого, направився до ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , де зайшов в мобільному телефоні до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявив в ньому картки депозитів, перевів з них грошові кошти в сумі 25800 гривень на банківську картку за № НОМЕР_1 , яка прив`язана до її номеру мобільного телефону № НОМЕР_3 . Після чого, через додаток «Телеграм» зайшов на сайт крипто валютна біржа «Binance», невідомі особи надали йому акаунт, відкрили ордер, надали йому номер банківської картки відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_7 , яка належить невідомому ОСОБА_7 , на яку він перевів грошові кошти в сумі 25800 гривень, зробив скриншот про переказ грошових коштів, який направив в підтвердження ОСОБА_7 . В додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мобільного телефону ОСОБА_5 надійшла сума в доларах по курсу до гривні. Так як в ордері, який відкрили невідомі, була банківська картка невідомої особи, на яку він перевів суму в доларах, вони були зняті. Ця невідома особа , яка зняла суму в доларах, змінила акаунт, і 13.08.2023 перевела йому на електронний гаманець грошові кошти в сумі 5000 гривень, різницю від суми 25800 гривень, взяли за послуги. Після чого, з електронного гаманця, 13.08.2023 о 17:49 він перевів суму 5000 гривень на свою віртуальну банківську картку відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_8 і в той же день о 17:57 зняв з цієї банківської картки грошові кошти.

Під час досудового слідства було взято тимчасовий доступ до віртуальної банківської картки відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_8 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_9 , а користується ОСОБА_8 . Згідно виписки по банківській картці № НОМЕР_8 було встановлено, що 13.08.2023 о 17:49 на вказаний банківський рахунок надійшли грошові кошти в сумі 8475 гривень, а о 17:57 грошові кошти в сумі 8200 гривень були зняті, що підтверджує показання ОСОБА_8 .

Під час досудового слідства у порядку ст. 40 КПК України було скеровано доручення до начальника Управління протидії кіберзлочинам в Запорізькій області ДКП НП України з метою проведення співробітниками Управління протидії кіберзлочинам слідчих ( розшукових) дій на встановлення банківських карток, на які були перераховані викрадені грошові кошти з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 .

Згідно рапорту начальника 2-го сектору ( організації технічного супроводження) управління протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 в ході виконання доручення було встановлено, що грошові кошти в сумі 25800 гривень з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 були зараховані на банківську картку № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_7 . Тобто, ОСОБА_8 купляв кріпто валюту у ОСОБА_7 .

Згідно рапорту начальника 2-го сектору УПК в Запорізькій області, грошові кошти з облікового запису криптобіржі «Binanse», який зареєстровано на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у розмірі 25643 гривні 55 копійки, 13.08.2023 о 17:41 були перераховані на банківську картку відділення « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за № НОМЕР_9 , яка зареєстрована на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Після чого, з банківської картки за № НОМЕР_9 13.08.2023 грошові кошти у розмірі 8400 гривень були перераховані на банківську картку відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_5 та якою користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,

13.08.2023 з банківської картки за № НОМЕР_9 грошові кошти у розмірі приблизно 4000 гривень та 3000 гривень були перераховані на банківську картку відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_10 , з якої зазначені грошові кошти були перераховані на банківську картку відділення КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за № НОМЕР_11 , яка зареєстрована на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_6 ,

13.08.20232023 з банківської картки за № НОМЕР_9 грошові кошти у розмірі приблизно 8500 гривень були перераховані на банківську картку відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_12 , яка зареєстрована на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 .

На теперішній час, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримати докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-Східного відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково касового обслуговування рахунку, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, копій довідок фізичних осіб платників податків, наказів (розпоряджень) про призначення посадових осіб;

2) доручень на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух грошових коштів по рахунку (у разі наявності таких);

3) карток із зразками підписів і відтиском печатки, які діяли впродовж періоду часу з моменту відкриття рахунку, а також копії паспортів осіб, які мають право підпису і користування коштами;

4) договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу Клієнт-Банк, Інтернет-банк, SMS послуги («Приват-Банк» чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу), а також документів, якими оформлений і підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем і документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв`язок з сервером банку (у разі наявності таких);

5) договір про відкриття депозитів у банку, рух грошових коштів на депозитних рахунках (у разі наявності таких);

6) платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також інших документів, що мають відношення до здійснення фінансових операцій по вказаним картковим рахункам (у разі наявності таких).

7) виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок з зазначенням номерів банківських рахунків з яких надійшли грошові кошти на цей рахунок, дати і часу перерахування грошових коштів з вказаного банківського рахунку з зазначення номеру банківського рахунку, на який перераховувалися грошові кошти, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаних карткових рахунків, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом копіювання інформації на електронні носії за період часу з 23:00 години 12.08.2023 по 09:00 годину 14.08.2023.

Слідчий та прокурор надали заяви про розгляд справи у їх відсутність.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не проводилось.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що в частині надання інформації: других банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_8 , необхідно відмовити, оскільки слідчий не довів, що ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати адміністрацію Південно-Східного відділення РУ ПА КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації і документів із можливістю здійснення вилучення копій документів в електронному або паперовому вигляді, завірених належним чином, у відділенні РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 по картковому рахунку № НОМЕР_11 відкритого на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який мешкає за адресою : АДРЕСА_9 квартира10 за період часу 23:00 години 12.08.2023 по 09:00 годину 14.08.2023, а саме:

1) заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково касового обслуговування рахунку, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, копій довідок фізичних осіб платників податків, наказів (розпоряджень) про призначення посадових осіб;

2) доручень на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух грошових коштів по рахунку (у разі наявності таких);

3) карток із зразками підписів і відтиском печатки, які діяли впродовж періоду часу з моменту відкриття рахунку, а також копії паспортів осіб, які мають право підпису і користування коштами;

4) договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу Клієнт-Банк, Інтернет-банк, SMS послуги (« Приват Банк» чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу), а також документів, якими оформлений і підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем і документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв`язок з сервером банку (у разі наявності таких);

5) договір про відкриття депозитів у банку, рух грошових коштів на депозитних рахунках (у разі наявності таких);

6) платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також інших документів, що мають відношення до здійснення фінансових операцій по вказаним картковим рахункам (у разі наявності таких).

7) виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок з зазначенням номерів банківських рахунків з яких надійшли грошові кошти на цей рахунок, дати і часу перерахування грошових коштів з вказаного банківського рахунку з зазначення номеру банківського рахунку, на який перераховувалися грошові кошти, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаних карткових рахунків, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом копіювання інформації на електронні носії за період часу з 23:00 години 12.08.2023 по 09:00 годину 14.08.2023.

В інший частині відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 20 грудня 2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовлений у 2- х екземплярах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1