Справа № 211/6854/23
Провадження № 1-кс/211/292/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 від 01.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

29.01.2024 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000113 від 01.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 185 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що у провадженні СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000113 від 01.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст.185 КК України. 01.06.2023 до Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 з приводу того, що в період часу з 23:03 годин 05.01.2023 до 15:12 годин 19.05.2023, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, незаконно, таємно з банківських карток Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які емітовано на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , викрала грошові кошти на загальну суму 94850, 00 гривень, чим завдала потерпілій ОСОБА_4 майнову шкоду на вказану суму. ("ЄО" № 404 від 01.06.2023). Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка вказала показала наступне, що на теперішній час вона за місцем реєстрації не проживає, у зв`язку з окупацією військовослужбовцями зс рф м. Бердянськ, Запорізької області. На теперішній час, з 24 травня 2023 року, вона перебуває в місті Запоріжжя, маючи статус тимчасово переміщеної особи. 21 травня 2023 року вона виїхала до м. Запоріжжя з м. Бердянськ, Запорізької області, та прямувала маршрутом через рф, Латвія та Польща. 3 січня 2021 року нею оформлена опіка над онуком - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у зв`язку зі смертю його батьків. ОСОБА_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , за якою спільно мешкали до від`їзду в м. Запоріжжя.

Вона є клієнтом Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». До 24.05.2023 у вказаному банку в неї було оформлено наступні банківські картки:

1) НОМЕР_1 - пенсійна карта (для виплат) на яку було оформлено надходження пенсії за віком в сумі - 2100 гривень; виплата субсидій на її ім`я в сумі - 311,66 гривень; пенсія у зв`язку з втратою годувальника - 2828, 68 гривень; соціальна допомога ОСОБА_5 в сумі приблизно 3000-4000 гривень:

2) НОМЕР_4 - не використовувалась;

3) НОМЕР_2 - карта для виплати субсидій ОСОБА_5 в сумі - 192 гривні.

Вищевказані виплати здійснювались кожного місяця.

Фінансовим номером вказаному ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був зазначений - НОМЕР_5 , а з кінця травня 2023 року було змінено фінансовий номер мобільного телефону НОМЕР_6 . Також, потерпіла використовувала мобільний додаток «Raiffeisen».

Вказаний мобільний номер телефону НОМЕР_5 , поповнювався «Абонплатою на рік», коли саме в останній раз не пам`ятає. В середині-кінці квітня 2022 року мобільний зв`язок українських операторів на тимчасово окупованій території м. Бердянськ був вимкнений.

Надалі, коли вона виїхала на підконтрольну Україні територію, вона виявила, що сім-карта не працює, а приїхавши до м. Запоріжжя та звернувшись до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » консультант повідомив, що її номер мобільного телефону - НОМЕР_5 був перевипущений та проданий іншій особі. Контактні дані вказаної особи він повідомити відмовився. У зв`язку з чим був куплений мобільний номер телефону - НОМЕР_6 .

Прошу надати повну інформацію, щодо наступних транзакцій, які відбувались в приміщеннях відділень мережі « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:

Дата операції:03.05.2023 Дата списання/зарахування:04.05.2023 Квитанція/код авторизації:761738 Найменування операції та місце проведення: Покупка ІНФОРМАЦІЯ_6 (N3000002),Kyiv,UKR Валюта операції:UAH Сума у валюті операції: -76,00 Сума у валюті рахунку: -76,00;

Дата операції:04.05.2023 Дата списання/зарахування:05.05.2023 Квитанція/код авторизації:760962 Найменування операції та місце проведення: Покупка ІНФОРМАЦІЯ_6 (N3000004),Kyiv,UKR Валюта операції:UAH Сума у валюті операції: -1 173,00 Сума у валюті рахунку: -1 173,00;

Дата операції:08.05.2023 Дата списання/зарахування:09.05.2023 Квитанція/код авторизації:083382 Найменування операції та місце проведення: Покупка (Оплата цифровим токеном) ІНФОРМАЦІЯ_6 (N3000010),Kyiv,UKR Валюта операції:UAH Сума у валюті операції: -75,00 Сума у валюті рахунку: -75,00;

Дата операції: 14.04.2023 Дата списання/зарахування: 15.04.2023 Квитанція/код авторизації: 440984 Найменування операції та місце проведення: Покупка ІНФОРМАЦІЯ_6 (N3000004),Kyiv, UKR Валюта операції: UAH Сума у валюті операції: -70,00 Сума у валюті рахунку: НОМЕР_7 ;

На даний момент є необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в головному офісі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Враховуючи вищезазначене, на підставі ч.1 ст. 159, п. 5 ст. 162 КПК України, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України та ст. 62 Закону України «Про Банки та Банківську діяльність», слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 від 01.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ щодо наступних транзакцій, які відбувались в приміщеннях відділень мережі « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:

Дата операції:03.05.2023 Дата списання/зарахування: 04.05.2023 Квитанція/код авторизації:761738 Найменування операції та місце проведення: Покупка ІНФОРМАЦІЯ_6 (N3000002),Kyiv,UKR Валюта операції:UAH Сума у валюті операції: -76,00 Сума у валюті рахунку: -76,00;

Дата операції:04.05.2023 Дата списання/зарахування:05.05.2023 Квитанція/код авторизації:760962 Найменування операції та місце проведення: Покупка ІНФОРМАЦІЯ_6 (N3000004),Kyiv,UKR Валюта операції:UAH Сума у валюті операції: -1 173,00 Сума у валюті рахунку: -1 173,00;

Дата операції:08.05.2023 Дата списання/зарахування:09.05.2023 Квитанція/код авторизації:083382 Найменування операції та місце проведення: Покупка (Оплата цифровим токеном) ІНФОРМАЦІЯ_6 (N3000010),Kyiv,UKR Валюта операції:UAH Сума у валюті операції: -75,00 Сума у валюті рахунку: -75,00;

Дата операції: 14.04.2023 Дата списання/зарахування: 15.04.2023 Квитанція/код авторизації: 440984 Найменування операції та місце проведення: Покупка ІНФОРМАЦІЯ_6 (N3000004),Kyiv, UKR Валюта операції: UAH Сума у валюті операції: -70,00 Сума у валюті рахунку: -70,00.

До наступних транзакцій потрібна наступна інформація (адреса відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 де проводились транзакції, дата та час проведення транзакцій, повні дані особи, яка здійснювала транзакцію ПІБ, мобільний телефон також надати відеозапис моменту отримування або відправлення товару по транзакціям. Вищевказана інформація знаходиться в головному офісі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Право тимчасового доступу надати слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , або старшому слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або старшому слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , або старшому слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , або слідчому відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , або слідчому відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , або слідчому відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1