Справа № 548/2484/23
Провадження №1-кс/548/567/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.10.2023 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000364 від 19.10.2023, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі слідчий) звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

В клопотанні вказує, що 19.10.2023 до ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 18.10.2023 невідома особа, яка зателефонувала з номеру НОМЕР_1 та представившись працівником банку, шляхом обману заволоділа грошовими коштами з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_4 , в сумі 48 238 гривень.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2023 за № 0000364 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню для слідчого необхідним є отримання інформації про рух грошових коштів по банківській картці з особовим рахунком № НОМЕР_2 , з якої було здійснено транзакції. Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів.

Слідчий вказує, що інформація, про тимчасовий доступ до якої прохає слідчий, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явилася, в клопотанні прохала розглянути справу у її відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з`явився, хоча був повідомлений про час і місце судового засідання засобами електронної пошти, жодних заяв чи клопотань слідчому судді не надіслав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що 19.10.2023 до ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 18.10.2023 невідома особа, яка зателефонувала з номеру НОМЕР_1 та представившись працівником банку, шляхом обману заволоділа грошовими коштами з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 належної ОСОБА_4 , в сумі 48 238 гривень.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2023 за № 0000364 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню слідчий прохає надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »з особовим рахунком № НОМЕР_2 , з якої було здійснено транзакції таякою користується ОСОБА_4 , за період часу з 18.10.2023 по теперішній час.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформацією, про тимчасовий доступ до якої прохає слідчий, володіє Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), адреса АДРЕСА_1 та його територіальні підрозділи (відділення, філії).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з урахуванням вимог ст.ст. 98, 131 132, 159, 163 КПК України та ст.ст. 60, 62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами), слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч. 1 ст. 131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 159, 163 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП№2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , або іншому слідчому який входить до слідчої групи у кримінальному провадженні, а саме: начальнику СВ ВП№2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 ; ст. слідчому СВ ВП№2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ ВП№2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП№2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП№2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі володіє Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), адреса АДРЕСА_1 про банківську картку № НОМЕР_2 , а саме: власника рахунку та картки, особи, на чиє ім`я було відкрито рахунок, видано банківську карту, місце та час видачі банківської картки, рух коштів по вказаній картці в період часу із 18.10.2023 по 30.10.2023, місце зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує зняття грошових коштів, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, фото, відео щодо зняття грошових коштів, отримання готівкових коштів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1