Справа № 405/7116/15-к
Номер провадження 1-кп/404/126/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2023 року Кіровський районний суд м.Кіровограда у складі:

головуючої судді: ОСОБА_1 ,

суддів: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

при секретарі: ОСОБА_4 ,

прокурора: ОСОБА_5 ,

захисникаадвоката ОСОБА_6 ,

обвинуваченого: ОСОБА_7 ,

представника потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

потерпілих: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кропивницький клопотання експерта за №СЕ-19/112-23/5127-ЕК від 28.06.2023 року у судовій економічній експертизі, призначеній 15.05.2023 року, у кримінальному провадженні №0000261 по обвинуваченню ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5 КК України, суд,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Кіровського районного суду м.Кіровограда перебуває кримінальне провадження №0000261 по обвинуваченню ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5 КК України.

В ході розгляду справи експертом заявлено клопотання за №СЕ-19/112-23/5127-ЕК від 28.06.2023 року у судовій економічній експертизі, призначеній 15.05.2023 року, у кримінальному провадженні №0000261 по обвинуваченню ОСОБА_7 за ст.191 ч.5 КК України. Клопотання мотивоване тим, що до Кіровоградського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України 01.06.2023 р. із супровідним листом від 30.05.2023 р. за №405/7116/15-к/25234/2023 із Кіровського районного суду м.Кіровограда надійшла копія ухвали від 15.05.2023 р. про призначення судової економічної експертизи, винесена головуючою суддею ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №0000261 по обвинуваченню ОСОБА_7 за ст.191 ч.5 КК України. Судовому експерту для ознайомлення надано матеріали кримінального провадження №0000261 у 34-х томах, що надійшли до Кіровоградського НДЕКЦ МВС упакованими в 2 (два) полімерних мішки біло-червоного кольору зшитими та скріпленими паперовими бирками. Вивченням поставлених перед експертом запитань встановлено, що їх зміст носить незрозумілий характер, а саме:

- по першому запитанню виникли сумніви щодо змісту експертного завдання B частині підтвердження характеристики господарсько-фінансової діяльності Кредитної спілки «Україна Центр». Перефразувати запитання та зазначити який саме акт перевірки контролюючого органу, який визначав показники ліквідності, платоспроможності, прибутковості та фінансового- господарського стану в період 2008-2009 років тощо враховувати у експертному дослідженні із зазначенням назви контролюючого органу, дати та номеру;

- по другому запитанню виникли сумніви щодо змісту експертного завдання в частині підтвердження отриманих коштів в якості депозитів Кредитною спілкою «Україна Центр». Перефразувати запитання та зазначити який саме акт перевірки контролюючого органу, в якому проведено розрахунки щодо отриманих коштів в якості депозитів Кредитною спілкою «Україна Центр» в період 2008-2009 років враховувати у експертному дослідженні із зазначенням суми, назви контролюючого органу, дати та номеру;

- по третьому запитанню виникли сумніви щодо змісту експертного завдання в частині підтвердження виданих коштів в якості кредитів Кредитною спілкою «Україна Центр». Перефразувати запитання та зазначити який саме акт перевірки контролюючого органу, в якому проведено розрахунки щодо виданих коштів в якості кредитів Кредитною спілкою «Україна Центр» в період 2008- 2009 років враховувати у експертному дослідженні із зазначенням суми, назви контролюючого органу, дати та номеру;

- по четвертому запитанню виникли сумніви щодо змісту експертного завдання. Варто зауважити, що питання яке винесено на розгляд експерту передбачає з`ясування питань права, а саме надання оцінки юридичній особі (фінансова піраміда чи ні). Отже, здійснення зазначених вище досліджень передбачає вирішення експертами-економістами питання правового характеру, яке потребує оцінку дій юридичної особи;

- по п`ятому запитанню виникли сумніви щодо змісту експертного завдання в частині підтвердження характеристики господарсько-фінансової діяльності Кредитної спілки «України Центр». Перефразувати запитання та зазначити який саме акт перевірки контролюючого органу, який визначав показники ліквідності, платоспроможності, прибутковості та фінансового- господарського стану в період 2008-2009 років та чи мала можливість Кредитна спілка «Україна Центр» виконати укладені депозитні договори в частині повернення вкладів та відсотків враховувати у експертному дослідженні із зазначенням назви контролюючого органу, дати та номеру;

- по шостому запитанню виникли сумніви щодо змісту експертного завдання в частині підтвердження не повернення Кредитною спілкою «Україна Центр» вкладів за депозитними договорами за переліченими у запитанні особами. Перефразувати запитання та зазначити який саме акт перевірки контролюючого органу, в якому проведено розрахунки щодо не повернення Кредитною спілкою «Україна Центр» вкладів за депозитними договорами за переліченими у запитанні особами в період 2008-2009років враховувати у експертному дослідженні із зазначенням суми, назви контролюючого органу, дати та номеру;

- по сьомому запитанню виникли сумніви щодо змісту експертного завдання в частині підтвердження виданих коштів в якості відсотків по депозитах Кредитною спілкою «Україна Центр» у 2008-2009 роках. Перефразувати запитання та зазначити який саме акт перевірки контролюючого органу, в якому проведено розрахунки щодо виданих коштів в якості відсотків по депозитах Кредитною спілкою «Україна Центр» у 2008-2009 роках враховувати у експертному дослідженні із зазначенням суми, назви контролюючого органу, дати та номеру;

по восьмому запитанню виникли сумніви щодо змісту експертного завдання в частині підтвердження повернутих депозитах Кредитною спілкою «Україна Центр» у 2008-2009 роках. Перефразувати запитання та зазначити який саме акт перевірки контролюючого органу, в якому проведено розрахунки щодо депозитах Кредитною спілкою «Україна Центр» у 2008-2009 роках враховувати у експертному дослідженні із зазначенням суми, назви контролюючого органу, дати та номеру;

- по дев`ятому запитанню виникли сумніви щодо змісту експертного завдання в частині підтвердження повернутих кредитних коштів Кредитній спілці «Україна Центр» у 2008-2009 роках. Перефразувати запитання та зазначити який саме акт перевірки контролюючого органу, в якому проведено розрахунки щодо повернутих кредитних коштів Кредитній спілці «Україна Центр» у 2008-2009 роках враховувати у експертному дослідженні із зазначенням суми, назви контролюючого органу, дати та номеру;

- по десятому запитанню виникли сумніви щодо змісту експертного завдання в частині підтвердження суми коштів, які були сплачені Кредитною спілкою «Україна Центр» у якості заробітної плати, оренди, комунальних послуг, основних засобів у 2008-2009 роках. Перефразувати запитання та зазначити який саме акт перевірки контролюючого органу, в якому проведено розрахунки щодо суми коштів, які були сплачені Кредитною спілкою «Україна Центр» у якості заробітної плати, оренди, комунальних послуг, основних засобів у 2008-2009 роках враховувати у експертному дослідженні із зазначенням суми, назви контролюючого органу, дати та номеру.

Також, після вивчення та аналізу наданих матеріалів кримінального провадження просила посприяти наданню таких додаткових матеріалів:

- роздруківок банківських виписок по всіх діючих відкритих рахунках Кредитної спілки «Україна Центр» у 2008-2009 роках, а також з рахунків обліку депозитних вкладів/відсотків та кредитних коштів/відсотків;

- табелів обліку робочого часу всіх співробітників Кредитної спілки «Україна Центр» у 2008-2009 роках;

- особових справ/карток всіх співробітників Кредитної спілки «Україна Центр» у 2008-2009 роках;

- розрахункових відомостей з нарахування та виплати заробітної плати всіх співробітників Кредитної спілки «Україна Центр» у 2008-2009 роках;

- членських книжок по вкладниках депозитів, зазначених у шостому запитанні (крім тих, які наявні в справі);

- акту перевірки контролюючого органу, в якому визначені всі аспекти діяльності Кредитної спілки «Україна Центр» із зазначенням сум за період часу 2008-2009 років.

Прокурор в судовому засіданні просив виключити з експертизи питання №5, так як воно є елементом питання №1. При цьому, питання №6 викласти в такій редакції: чи підтверджується документально виплата, повернення вкладів вкладникам за депозитними договорами у 2007-2010 роках Кредитною спілкою «Україна центр». При цьому виключити питання №8, а з приводу надання додаткових доказів експерту клопотав перед судом відмовити останній, оскільки стороною обвинувачення вичерпано всі можливості їх отримання.

Захисник ОСОБА_6 та обвинувачений ОСОБА_7 вирішення даного питання залишити на розсуд суду.

Представник потерпілого ОСОБА_9 в судовому засіданні просив уточнити період дослідження, так як у провину ОСОБА_7 ставиться в обвинуваченні не 2008-2009 рр., а 2007-2010 рр., що забезпечить в подальшому повноту дослідження.

Представник потерпілого ОСОБА_8 в суді підтримав прокурора та представника потерпілого ОСОБА_9 .

Потерпілі ОСОБА_10 та ОСОБА_11 в судовому засіданні не заперечили проти задоволення клопотання експерта та доводів прокурора.

Заслухавши думку учасників, вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження у їх сукупності, суд приходить до такого висновку.

Заслухавши думку учасників, вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження у їх сукупності, суд приходить до такого висновку.

Відповідно до вимог ч.1 ст.242 КПК України, експертиза проводиться експертом за зверненням сторони кримінального провадження або за дорученням суду, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Згідно з ч.2 ст.332 КПК України, суд має право своєю ухвалою доручити проведення експертизи експертній установі, експерту або експертам незалежно від наявності клопотання, якщо: 1) суду надані кілька висновків експертів, які суперечать один одному, а допит експертів не дав змоги усунути виявлені суперечності; 2) під час судового розгляду виникли підстави, передбачені частиною другою статті 509 цього Кодексу; 3) існують достатні підстави вважати висновок експерта (експертів) необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи або викликає інші обґрунтовані сумніви в його правильності.

Ухвалою Кіровського районного суду м.Кіровограда від 15.05.2023 року у вказаному кримінальному провадженні про обвинуваченню ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5 КК України, призначено судову економічну експертизу.

На виконання вимог ухвали суду від 15.05.2023 року на адресу суду 03.07.2023 року (за Вх.№24205) надійшло клопотання експерта за №СЕ-19/112-23/5127-ЕК від 28.06.2023 року у судовій економічній експертизі, призначеній 15.05.2023 року ухвалою Кіровського районного суду м.Кіровограда, в рамках кримінального провадження №0000261 по обвинуваченню ОСОБА_7 за ст.191 ч.5 КК України з проханням посприяти наданню додаткових матеріалів.

Суд вважає, що клопотання експерта у судовій економічній експертизі, призначеній 15.05.2023 року, у вказаному кримінальному провадженні слід задовольнити частково, погоджуючись з позицією державного обвинувача. При цьому, суд вважає за необхідне уточнити перелік та зміст питань, поставлених раніше перед експертами ухвалою Кіровського районного суду м.Кіровограда від 15.05.2023 року, в частині надання додаткових матеріалів відмовити, у зв`язку з їх відсутністю.

Керуючись ст.242, 332, 369-372 КПК України, колегія суддів, -

П О С Т А Н О В И Л А:

клопотання експерта за №СЕ-19/112-23/5127-ЕК від 28.06.2023 року у судовій економічній експертизі, призначеній 15.05.2023 року, у кримінальному провадженні №0000261 по обвинуваченню ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5 КК України, - задовольнити частково.

Уточнити перелік та зміст питань, поставлених перед експертами ухвалою Кіровського районного суду м. Кіровограда від 15.05.2023 року:

1. як основні економічні показники (ліквідності, платоспроможності і прибутковості тощо) фінансово-господарського стану за 2007-2010 роки характеризують господарсько-фінансову діяльність Кредитною спілкою «Україна центр»?

2. яка сума отриманих Кредитною спілкою «Україна центр» коштів в якості депозиту?

3. яка сума виданих Кредитною спілкою «Україна центр» коштів в якості кредитів?

4. чи здійснювалась виплата відсотків за депозитними договорами, коштами, які отримані від членів Кредитної спілки «Україна центр» укладених у 2007-2010 роках за принципом фінансової піраміди?

Виключити питання 5. чи мала можливість Кредитна спілка «Україна центр» у2008-2009 роках виконати укладені із потерпілими депозитні договори в частині повернення вкладниками коштів та відсотків?

6. чи підтверджується документально виплата, повернення вкладів за депозитними договорами у 2007-2010 роках Кредитною спілкою «Україна центр» наступним вкладникам:

- ОСОБА_12 за договором №45 від 26.07.2008;

- ОСОБА_13 за договором №1 від 11.03.2008;

- ОСОБА_14 за договором №67 від 12.07.2008;

- ОСОБА_15 за договором №86-Д/08 від 03.09.2008;

- ОСОБА_16 за договором №47 від 15.09.2008;

- ОСОБА_17 за договором №45 від 02.08.2008;

- ОСОБА_18 за договором №126-Д/08 від 22.09.2008;

- ОСОБА_19 за договором №Б/Н від 14.03.2009;

- ОСОБА_20 за договором №10-Д/08 від 21.04.2008;

- ОСОБА_21 за договором №48 від 23.07.2008;

- ОСОБА_22 за договором №90-Д/08 від 10.09.2008;

- ОСОБА_10 за договором №41 від 14.07.2008;

- ОСОБА_23 за договором №126 від 05.09.2008;

- ОСОБА_24 за договором №92-Д/08 від 28.05.2008;

- ОСОБА_25 за договором №Б/Н від 10.03.2010;

- ОСОБА_26 за договором №31-Д/08 від 21.02.2008;

- ОСОБА_27 за договором №Б/Н від 04.11.2008;

- ОСОБА_28 за договором №Б/Н від 04.04.2009;

- ОСОБА_29 за договором №Б/Н від 04.04.2008;

- ОСОБА_30 за договором №46 від 10.09.2008;

- ОСОБА_31 за договором №18 від 04.06.2008;

- ОСОБА_32 за договором №Б/Н від 10.10.2008;

- ОСОБА_33 за договором №22 від 07.06.2008;

- ОСОБА_11 за договором №Б/Н від 12.06.2009;

- ОСОБА_34 за договором №Б/Н від 12.06.2009;

- ОСОБА_35 за договором №Б/Н від 13.06.2009;

- ОСОБА_36 за договором №66-Д/08 від 11.08.2008;

- ОСОБА_37 за договором №126-Д/08 від 22.09.2008;

- ОСОБА_38 за договором №48-Д/08 від 04.07.2008;

- ОСОБА_39 за договором №55-Д/08 від 04.07.2008;

- ОСОБА_40 за договором №17 від 26.05.2008;

- ОСОБА_41 за договором №26 від 16.05.2008;

- ОСОБА_42 за договором №20 від 05.06.2008;

- ОСОБА_43 за договором №Б/Н від 08.12.2008;

- ОСОБА_44 за договором №21-Д/08 від 01.07.2008;

- ОСОБА_45 за договором №Б/Н від 16.01.2009;

- ОСОБА_46 за договором №Б/Н від 27.11.2008;

- ОСОБА_47 за договором №Б/Н від 14.10.2008;

- ОСОБА_48 за договором №1 від 20.01.2008;

- ОСОБА_49 за договором №Б/Н від 09.02.2009;

- ОСОБА_50 за договором №Б/Н від 04.02.2009;

- ОСОБА_51 за договором №35-Л/08 від 10.07.2008;

- ОСОБА_52 за договором №Б/Н від 15.10.2008;

- ОСОБА_53 за договором №13 від 20.05.2008;

- ОСОБА_54 за договором №4 від 18.11.2008;

- ОСОБА_55 за договором №89 від 02.09.2008;

- ОСОБА_56 за договором №42 від 29.08.2008;

- ОСОБА_57 за договором №48 від 16.09.2008;

- ОСОБА_58 за договором №40 від 14.07.2008;

- ОСОБА_59 за договором №Б/Н від 29.11.2008;

- ОСОБА_60 за договором №10 від 09.04.2008;

- ОСОБА_61 за договором №Б/Н від 03.10.2008;

- ОСОБА_62 за договором №37 від 14.08.2008;

- ОСОБА_63 за договором №Б/Н від 18.10.2008;

- ОСОБА_64 за договором №51 від 26.09.2008;

- ОСОБА_65 за договором №3 від 15.11.2008;

- ОСОБА_66 за договором №45 від 29.09.2008;

- ОСОБА_67 за договором №Б/Н від 25.05.2009;

- ОСОБА_68 за договором №Б/Н від 30.12.2008;

- ОСОБА_69 за договором №16 від 22.05.2008;

- ОСОБА_70 за договором №Б/Н від 13.04.2009;

- ОСОБА_71 за договором №1-Д/08 від 03.03.2008;

- ОСОБА_72 за договором №30 від 19.06.2008;

- ОСОБА_73 за договором № Б/Н від 17.03.2009;

- ОСОБА_74 за договором № 85 від 25.09.2008;

- ОСОБА_75 за договором №Б/Н від 02.12.2008;

- ОСОБА_76 за договором №53 від 29.07.2008;

- ОСОБА_77 за договором №53 від 29.09.2008;

- ОСОБА_78 за договором №2 від 15.03.2008;

- ОСОБА_79 за договором №4 від 15.10.2008;

- ОСОБА_80 за договором №Б/Н від 06.02.2009;

- ОСОБА_81 за договором №Б/Н від 23.12.2008;

- ОСОБА_82 за договором №34 від 07.07.2008;

- ОСОБА_83 за договором №Б/Н від 15.11.2008;

- ОСОБА_84 за договором №85 від 27.08.2008;

- ОСОБА_85 за договором №29 від 10.07.2008;

- ОСОБА_86 за договором №Б/Н від 19.11.2008;

- ОСОБА_87 за договором №31 від 23.06.2008;

- ОСОБА_88 за договором №11 від 23.04.2008;

- ОСОБА_89 за договором №Б/Н від 03.10.2008;

- ОСОБА_90 за договором № 39 від 22.08.2008;

- ОСОБА_91 за договором №21 від 05.06.2008;

- ОСОБА_92 за договором №3 від 08.10.2008;

- ОСОБА_93 за договором №33 від 03.07.2008;

- ОСОБА_94 за договором №9 від 05.04.2008;

- ОСОБА_95 за договором №33-Д/08 від 06.08.2008;

- ОСОБА_96 за договором №9 від 09.04.2008;

- ОСОБА_97 за договором №Б/Н від 23.10.2008;

- ОСОБА_98 за договором №1 від 11.09.2008;

- ОСОБА_99 за договором №2 від 11.09.2008;

- ОСОБА_100 за договором №54 від 04.08.2008;

- ОСОБА_101 за договором № 2 від 02.10.2008;

- ОСОБА_102 за договором №38 від 20.08.2008;

- ОСОБА_103 за договором №Б/Н від 17.11.2008;

- ОСОБА_104 за договором №43 від 11.09.2008;

- ОСОБА_105 за договором №43 від 18.09.2008;

- ОСОБА_106 за договором №Б/Н від 08.10.2008;

- ОСОБА_107 за договором №Б/Н від 07.10.2008;

- ОСОБА_108 за договором №51 від 28.07.2008;

- ОСОБА_109 за договором №5 від 03.04.2008;

- ОСОБА_110 за договором №Б/Н від 15.04.2009;

- ОСОБА_111 за договором №Б/Н від 01.12.2008;

- ОСОБА_112 за договором №15 від 14.05.2008;

- ОСОБА_113 за договором №29 від 09.06.2008;

- ОСОБА_114 за договором №95 від 30.09.2008;

- ОСОБА_115 за договором №4 від 02.04.2008;

7. яку суму відсотків видано по депозитах Кредитною спілкою «Україна центр» у 2007 - 2010 роках?

Виключити питання 8. яку суму депозитів повернуто Кредитною спілкою «Україна центр» y 2008-2009 роках?

9. яку суму кредитних коштів повернуто Кредитній спілці «Україна центр» у 2007 - 2010 роках?

10. яку суму коштів було сплачено Кредитною спілкою «Україна центр» в якості податків, заробітної плати, оренди, комунальних послуг, основних засобів у 2007 2010 роках?

В частині клопотання експерта про надання додаткових матеріалів:

- роздруківок банківських виписок по всіх діючих відкритих рахунках Кредитної спілки «Україна Центр» у 2008-2009 роках, а також з рахунків обліку депозитних вкладів/відсотків та кредитних коштів/відсотків;

- табелів обліку робочого часу всіх співробітників Кредитної спілки «Україна Центр» у 2008-2009 роках;

- особових справ/карток всіх співробітників Кредитної спілки «Україна Центр» у 2008-2009 роках;

- розрахункових відомостей з нарахування та виплати заробітної плати всіх співробітників Кредитної спілки «Україна Центр» у 2008-2009 роках;

- членських книжок по вкладниках депозитів, зазначених у шостому запитанні (крім тих, які наявні в справі);

- акту перевірки контролюючого органу, в якому визначені всі аспекти діяльності Кредитної спілки «Україна Центр» із зазначенням сум за період часу 2008-2009 років, - відмовити.

Для проведення експертизи надати в розпорядження експертів: матеріали кримінального провадження (справа №405/7116/15-к, номер провадження 1-кп/404/126/18).

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Головуюча суддя: ОСОБА_1

Судді: ОСОБА_3

ОСОБА_2