Справа № 598/2359/23
провадження № 1-кс/598/522/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" жовтня 2023 р. Слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесеному по кримінальному провадженню №0000228 від 14 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Згідно клопотання, у період часу з 06.05.2023 по 12.05.2023, невстановлена особа, під приводом здачі в оренду житла, використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 8610 грн., належними гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які остання перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 .

14 червня 2023 року, відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000228, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), передбачена ч.1 ст.190 КК України.

07 жовтня 2023 року дане кримінальне провадження надійшло у відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП у Тернопільській області на підставі ст.218 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.05.2023 року перебуваючи у Франції ОСОБА_4 прийняла рішення повернутися в Україну та орендувати житло у м.Ковель. На сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона знайшла оголошення з номером телефону НОМЕР_1 . Зателефонувавши за даним номером заявниця обговорила умови оренди та надалі продовжила спілкування через месенджер «Телеграм». Надалі ОСОБА_4 повинна була укласти договір про оренду за участі нотаріуса, вартість якого становила 1206 гривень. Дану суму остання домовилася розділити із особою, яка допомагала із орендою житла по половині, а тому надалі ОСОБА_4 попросила свою дочку ОСОБА_5 , яка перебувала в м. Львів, щоб остання оплатила послуги нотаріуса, перерахувавши 610 грн. на картковий рахунок, який їй надав орендодавець, а саме НОМЕР_2 . Дані кошти, ОСОБА_5 перерахувала на зазначений рахунок 06.05.2023 року.

Окрім цього ОСОБА_4 зобов`язувалася оплатити оренду житла за місяць у розмірі 4000 грн., тому повторно попросила дочку здійснити перерахунок коштів на вищевказаний картковий рахунок, що ОСОБА_5 зробила 09.05.2023 року.

В подальшому чоловік, дані якого ОСОБА_6 , повідомив, що під час зустрічі із нотаріусом остання зазначила, що оплатити потрібно не за один місяць оренди житла, а за два, тому потрібно було перерахувати ще 4000 грн. на цей же картковий рахунок. Дані кошти на оплату ще одного місяця оренди житла перераховував чоловік ОСОБА_4 ОСОБА_7 , який здійснив переказ 12.05.2023 року.

Надалі, ОСОБА_4 повідомила орендодавця про те, що планує бути 09 червня 2023 року у м.Ковель та попросила про зустріч, з метою огляду орендованої квартири, однак ОСОБА_6 почав вимагати оплату квартири за весь період, на який ОСОБА_4 планувала орендувати дану квартиру, а якщо останню такі умови не влаштовували, то він обіцяв повернути кошти. Зважаючи на те, що заявницю такі умови не влаштовували, вона відмовилася від оплати та попросила, щоб ОСОБА_8 повернув їй кошти у сумі 8610, проте на даний час кошти не повернуті, ОСОБА_8 на дзвінки та повідомлення не відповідає.

Загальна сума завданих збитків разом із комісією складає 8610 грн.

В ході моніторингу за допомогою онлайнсервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 банківського рахунку на який було надіслано кошти, встановлено, що даний рахунок належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація, яка знаходиться в зазначеному банку, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Тому у досудового слідства виникла необхідність отримати інформацію, що знаходиться по АДРЕСА_1 .

Із відповіді представника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності.

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач просить розглянути клопотання без її участі та у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності дізнавача та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому враховую, що дізнавач та прокурор довели наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває в АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливе використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, яка зберігається в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 при цьому зазначивши:

- чи відкритий у Вашій установі картковий рахунок № НОМЕР_3 ., якщо так то прошу надати інформацію про його власника, номер його телефону, інші особисті дані (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання);

- чи здійснювалися із 05 травня 2023 року грошові перекази на картковий рахунок НОМЕР_2 , якщо так то прошу надати інформацію з якого рахунку чи відділення якого банку здійснювалися дані перекази;

- чи здійснювалося зняття грошових коштів з 05 травня 2023 року по даний час із карткового рахунку НОМЕР_2 , якщо так то прошу зазначити населений пункт та відділення банку де проводилось зняття перерахованих у вказаний період грошових коштів;

- якщо зняття коштів здійснювалося іншим чином, то прошу надати інформацію, як саме здійснювався переказ, які саме реквізити при цьому використовувались при переказі коштів;

- якщо авторизація для отримання коштів здійснювалася на стаціонарному терміналі, то прошу вказати адресу розташування даного терміналу.

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, спосіб їх проведення (тип операції), залишки на вказаному рахунку після проведення кожної операції, за період часу з 05.05.2023 року поданий час.

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 05.05.2023 року по даний час.

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 , з 05.05.2023 року поданий час.

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , з 05.05.2023 року поданий час.

- прошу надати інформацію про інші операції, що були проведенні з картковим рахунком № НОМЕР_2 (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних системи логіна, пароля, смс-інформування, смс та інші запити, інші платі та безкоштовні операції, що здійснювалися з даними рахунками чи реквізитами).

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Дана ухвала діє до 19 грудня 2023 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Галина ЩЕРБАТА