Провадження № 1-кс/592/7270/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000581 від 17.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що потерпілій з м.т. НОМЕР_1 зателефонувала невстановлена особа, та повідомила, що їй надійшло допомога з Польщі з приводу поранення чоловіка військовослужбовця, який в даний час перебуває з пораненням в лікарні, та в ході розмови заявниця підтвердила проведення трьох операцій з картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 на банківські карти № НОМЕР_3 6000 грн, № НОМЕР_4 9000 грн., № НОМЕР_5 4000 грн,(ЄО25606 від 16,06,2023)

В ході досудового розслідування було встановлено, що 16.06.2023 потерпіла ОСОБА_5 будучи введеним в оману, невідомою особою під приводом отримання допомоги з Польщі, за вказівкою невідомої особи перерахував грошові кошти з власних карткових рахунків на карткові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , емітовані в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 ЄДРПОУ НОМЕР_6 на загальну суму 19000 грн.

Просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а саме персональна інформація про користувача банківської картки № № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, зазначив у клопотанні про розгляд без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 17.06.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000581 зареєстровано кримінальне провадження ч.1 ст.190 КК України, яке перебуває в провадженні СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Так заявлені дізнавачем документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а саме:

- персональна інформація про користувача банківської картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , деталізована інформація про рух коштів по вказаній картці за період часу з 13.06.2023 по 08.11.2023, інформацію про контрагентів, спосіб авторизації при використанні веб-банкінгу із зазначенням ір-адреси, номери операторів мобільного зв`язку, які були використані як фінансовий номер до вказаної картки, фото/відео фіксація зняття готівки в банкоматах із карток прив`язаних до вказаного рахунку за вказаний період.

Строк дії ухвали по 30.12.2023 включно.

Роз`яснити службовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1