У Х В А Л А

Іменем України

19 жовтня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

за участю:

слідчого: ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в якому просив надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення доказів корупційних злочинів працівниками правоохоронних органів Вінницької області щодо отримання на постійній основі неправомірної вигоди від ОСОБА_6 та інших членів сформованої нею організованої злочинної групи, а також здобуття доказів щодо функціонування вказаної ОЗГ по виробництву та збуду контрафактної алкогольної продукції, зокрема, чорнові записи, блокноти, електронне листування із використанням інтернет-месенджерів на особистих мобільних телефонах, домашніх та робочих персональних комп`ютерах та планшетах, самої контрафактної алкогольної продукції, банківських карток, грошових коштів отриманих від даної незаконної діяльності ОЗГ, документів що підтверджують факт легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом, зокрема набуття у власність об`єктів рухомого та нерухомого майна та інші речі та документи, які мають значення для досудового розслідування та які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також вказувати на причетність інших осіб.

Клопотання мотивовано тим, що слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000359 від 02.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 204,ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування з метою здобуття доказів у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, за викладених в ньому обставин, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався за фіксації процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду та таке.

Статтею 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до статті 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до частини першої статті 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

В той же час, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук - це слідча дія, що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. (ч. 2 ст. 234 КПК)

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000359 від 02.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 204,ч. 3 ст. 209 КК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000359 від 02.09.2022 слідує, що:

№1 - «Службові особи ГУ ДПС у Вінницькій області, зловживаючи службовим становищем, організували протиправну схему отримання неправомірної вигоди від суб`єктів господарювання - виробників спирту етилового, за невжиття заходів щодо їх незаконної діяльності по виробництву тіньового спирту, що призводить до недоотримання Державним бюджетом коштів, що спричинило тяжкі наслідки.»

№2 - «Службові особи ГУ ДПС у Вінницькій області щомісяця отримують неправомірну вигоду від організаторів протиправної схеми легалізації спирту за сприяння їх діяльності: безперешкодне транспортування «тіньового» спирту та виробленої контрафактної алкогольної продукції, а також функціонування незаконних місць виготовлення продукції на території області.»

№3 - «Відповідно до інформації оперативного відділу у м. Вінниці ТУ ДБР у м. Хмельницькому, на території Вінницької області діє протиправна схема щодо незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, групою осіб, за корупційного сприяння співробітників правоохоронних органів.»

№4 - «В ході вивчення матеріалів кримінального провадження №0000359 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 204 КПК України за фактом функціонування на території Вінницької області протиправної схеми виробництва та реалізації не облікованого спирту та подальшого виготовлення з нього контрафактної алкогольної продукції, в тому числі під маркуванням відомих брендів, за корупційного сприяння співробітників правоохоронних органів, встановлено, що ОСОБА_6 , залучивши інших ряд осіб, організувала на території Могилів-Подільського району Вінницької області протиправну діяльність з виробництва та подальшого збуту контрафактної алкогольної продукції та у період 2022-2023 рр., легалізувала кошти, отримані від вказаної протиправної діяльності, шляхом придбання об`єктів рухомого та нерухомого майна, зареєструвавши їх, в тому числі, на своїх близьких родичів на загальну суму понад 15 000 000 грн.»

Обґрунтовуючи клопотання слідчим зазначається, що під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій органом досудового розслідування та оперативними працівниками Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому зафіксовано факт про те, що на території Могилів-Подільського району Вінницької області організовано протиправну діяльність з виробництва та подальшої реалізації контрафактної алкогольної продукції, який виготовляється в упаковках «BAG-IN-BOX» та під маркуванням відомих світових алкогольних брендів, зокрема «FINLANDIA», «ABSOLUT», тощо.

Реалізації контрафактної алкогольної продукції здійснюється через спеціально створені в мережі Інтернет WEB-сайти (https://alcobar.com.ua/; https://alco-bar.shop/ та інші), доставка до покупців по території країни - за допомогою логістичних можливостей кур`єрської служби доставки «Нова Пошта».

Встановлено, що організатором вказаної протиправної діяльності є: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , яка являється лідером сформованої нею організованої групи, до складу якої входять більше 5 осіб, з чітким розподілом ролей та функцій кожного.

З метою збільшення об`ємів реалізації контрафактної алкогольної продукції, ОСОБА_6 забезпечила створення вказаних WEB-сайтів, через які здійснюється продаж виробленої контрафактної алкогольної продукції в мережі Інтернет, та в подальшому її доставка до покупців по території країни, за допомогою логістичних можливостей кур`єрської служби доставки «Нова Пошта».

Саме ОСОБА_6 здійснює безпосереднє керівництво утвореною нею злочинною групою, забезпечує її фінансування (оплату діяльності WEB-сайтів, виплату «заробітної плати» пособникам та членам групи, придбання матеріалів для виготовлення контрафактної алкогольної продукції, розподіл грошових коштів, отриманих від протиправної діяльності між членами ОЗГ), вживає заходів, щодо приховування вказаної кримінально-протиправної діяльності, вирішення питань з представниками правоохоронних органів, щодо безперешкодного транспортування виробленої контрафактної алкогольної продукції та функціонування незаконних місць їх виготовлення шляхом систематичного надання останнім неправомірної вигоди.

Виконавцями вказаної протиправної діяльності, відповідно до розподілу ролей, являються:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 (мати ОСОБА_6 ), адреса реєстрації та проживання: АДРЕСА_2 , яка здійснює приймання замовлень від осіб - покупців алкогольної продукції, формування даних про об`єми/кількість/найменування алкогольної продукції, які необхідно виготовити та надання таких даних співвиконавцям, які відповідають за безпосереднє виготовлення контрафактного алкоголю.

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 (батько ОСОБА_6 ), адреса реєстрації та проживання: АДРЕСА_2 , який здійснює безпосереднє виробництво контрафактної алкогольної продукції, транспортування його від місць виготовлення до відділень служби доставки «Нова Пошта» для відправки покупцям.

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 (рідна сестра ОСОБА_6 по батькові), адреса реєстрації та проживання: АДРЕСА_2 , яка здійснює приймання замовлень від осіб - покупців алкогольної продукції, формування даних про об`єми/кількість/найменування алкогольної продукції, які необхідно виготовити та надання таких даних співвиконавцям, які відповідають за безпосереднє виготовлення контрафактного алкоголю, зняття грошових коштів з банківських карток, які надійшли від покупців за придбану алкогольну продукцію.

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 (рідний брат ОСОБА_6 по матері), адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , адреса фактичного проживання: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , який здійснює безпосереднє виробництво контрафактної алкогольної продукції, транспортування його від місць виготовлення до відділень служби доставки «Нова Пошта» для відправки покупцям, зняття грошових коштів з банківських карток, які надійшли від покупців за придбану алкогольну продукцію.

Також, встановлено, що ОСОБА_6 частину контрафактної алкогольної продукції, у випадках великих об`ємів замовлень та відсутності необхідної кількості на своєму «підпільному» цеху, купує в осіб, що також являються організаторами аналогічної незаконної діяльності, по виготовленню та збуту контрафактної алкогольної продукції, зокрема у:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 (двоюрідній брат ОСОБА_6 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_6 , адреса фактичного місця проживання: АДРЕСА_1 .

Крім того, встановлено, що на даний час ОСОБА_6 проживає разом з ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , адреса реєстрації: АДРЕСА_7 , адреса фактичного місця проживання: АДРЕСА_3 .

Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_11 , переслідуючи злочинний умисел, направлений на отримання прибутків від незаконної діяльності пов`язаної з збутом контрафактної алкогольної продукції, також бере активну участь у вказаній протиправній схемі.

Зокрема, ОСОБА_11 організував схему «обготівкування» грошових коштів, які надходять на підконтрольні карткові рахунки (ПриватБанк, Монобанк) від реалізації контрафактної алкогольної продукції, шляхом їх перерахування в адресу суб`єктів підприємницької діяльності під виглядом отримання різного роду комерційних послуг (фіктивні фінансові операції) та подальшого отримання від них готівки.

Також, встановлено, що частину грошових коштів, отриманих від такої незаконної діяльності, а також інші докази протиправної діяльності (чорнові записи, мобільні телефони, банківські картки, комп`ютерна техніка) ОСОБА_11 зберігає за місцем проживання своїх батьків - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 за адресою: АДРЕСА_8 .

Окрім того встановлено, що частину грошових коштів, отриманих від такої незаконної діяльності, а також інші докази протиправної діяльності (чорнові записи, мобільні телефони, банківські картки, комп`ютерна техніка) ОСОБА_6 зберігає за місцем проживання свого тестя - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, під час проведення розшукових дій встановлено, що ОСОБА_6 у період 2022-2023 роки, легалізувала кошти, отримані від вказаної протиправної діяльності пов`язаної з виготовленням та подальшим збутом контрафактної алкогольної продукції, шляхом придбання об`єктів рухомого та нерухомого майна, зареєструвавши їх, в тому числі, на своїх близьких родичів.

Встановлено, що 17.11.2022 ОСОБА_6 , діючи на підставі довіреності від імені своєї матері - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , придбала та зареєструвала на ім`я останньої дві квартири в багатоквартирному житловому будинку за адресою: АДРЕСА_9 , загальною вартістю 2 063 600 грн.

Крім того, встановлено, що 17.11.2022 ОСОБА_6 , діючи на підставі довіреності від імені свого тестя - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , придбала та зареєструвала на ім`я останнього три квартири в багатоквартирному житловому будинку за адресою: АДРЕСА_10 , загальною вартістю 4 824 925 грн.

25.09.2023 ОСОБА_6 , діючи на підставі довіреності від імені ОСОБА_7 , придбала та зареєструвала на ім`я останньої дві земельні ділянки за адресою: Вінницька область, Вінницький район, Агрономічна сільська рада. При цьому встановлено, що на вказаних земельних ділянках розташований незакінчений об`єкт будівництва - двоповерховий житловий будинок (таунхаус). За наявною інформацією за вказані об`єкти нерухомого майна ОСОБА_6 сплатила грошові кошти у сумі понад 70 000 доларів США.

Також, у період 2022-2023 рр. ОСОБА_6 побудувала садовий (житловий) будинок за адресою: АДРЕСА_11 , який на даний час, через агентства нерухомості, продає, оцінивши його вартість в 200 тис. доларів США.

Крім того, ОСОБА_6 02.11.2022 придбала автомобіль Land Rover Range Rover, 2013 р.в., вартістю понад 30 тисяч доларів США, зареєструвавши право власності на ОСОБА_7 .

Також, 14.02.2023 ОСОБА_6 придбала автомобіль Nissan Juke, 2014 р.в., вартістю понад 20 тисяч доларів США, зареєструвавши право власності на ОСОБА_7 .

Таким чином, упродовж 2022-2023 рр. ОСОБА_6 придбала об`єктів нерухомого та рухомого майна на загальну суму близько 15 млн. грн., що перевищує шість тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. При цьому в останньої відсутні законні джерела доходів на вказану суму.

В ході здійснення досудового розслідування під час виконання постанови прокурора про контроль за вчинення злочину від 27.02.2023 у ОСОБА_6 здійснено оперативну закупку контрафактної алкогольної продукції, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/123-23/3435-ФХД від 20.04.2023 не відповідає ДСТУ 4256:2021 «Горілки і Горілки особливі. Технічні умови».

Також, під час виконання постанови прокурора про контроль за вчинення злочину від 27.02.2023 у ОСОБА_10 (рідний брат ОСОБА_6 ) здійснено оперативну закупку контрафактної алкогольної продукції, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/123-23/3435-ФХД від 20.04.2023 не відповідає ДСТУ 4256:2021 «Горілки і Горілки особливі. Технічні умови».

Крім цього, під час виконання постанови прокурора про контроль за вчинення злочину від 27.02.2023 у ОСОБА_9 (рідна сестра ОСОБА_6 ) здійснено оперативну закупку контрафактної алкогольної продукції, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/123-23/3435-ФХД від 20.04.2023 не відповідає ДСТУ 4256:2021 «Горілки і Горілки особливі. Технічні умови».

Поряд з цим, як пояснив в судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 причетність ОСОБА_5 до кримінального провадження підтверджується матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій проведених в межах кримінального провадження №0000359 від 02.09.2022, які оглянуті в судовому засіданні.

Як уже зазначалося, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №350872049 від 18.10.2023 слідує, що право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_15 .

Разом з тим, як пояснив у судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 проживання ОСОБА_5 за вищевказаною адресою підтверджується матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій проведених в межах кримінального провадження №0000359 від 02.09.2022.

З огляду на вищевикладене слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав вважати, що за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися докази корупційних злочинів працівниками правоохоронних органів Вінницької області щодо отримання на постійній основі неправомірної вигоди від ОСОБА_6 та інших членів сформованої нею організованої злочинної групи, а також докази щодо функціонування вказаної ОЗГ по виробництву та збуду контрафактної алкогольної продукції, зокрема: чорнові записи, блокноти, електронне листування із використанням інтернет-месенджерів на особистих мобільних телефонах, домашніх та робочих персональних комп`ютерах та планшетах, контрафактна алкогольна продукція, банківські картки, грошові кошти отримані від даної незаконної діяльності ОЗГ документи що підтверджують факт легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом, зокрема набуття у власність об`єктів рухомого та нерухомого майна та інші речі та документи, які мають значення для досудового розслідування та які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також вказувати на причетність інших осіб.

Таким чином, зважаючи на необхідність всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, з метою здобуття фактичних даних, які дадуть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, слідчий суддя вважає клопотання про обшук обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майору Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000359 від 02.09.2022, на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення доказів вчинення корупційних злочинів працівниками правоохоронних органів Вінницької області щодо отримання на постійній основі неправомірної вигоди від ОСОБА_6 та інших членів сформованої нею організованої злочинної групи, а також доказів щодо функціонування вказаної ОЗГ по виробництву та збуду контрафактної алкогольної продукції, зокрема: чорнових записів, блокнотів, електронного листування із використанням інтернет-месенджерів на особистих мобільних телефонах, домашніх та робочих персональних комп`ютерах та планшетах, контрафактної алкогольної продукції, банківських карток, грошових коштів отриманих від даної незаконної діяльності ОЗГ, документів що підтверджують факт легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом, зокрема набуття у власність об`єктів рухомого та нерухомого майна та інших речей та документів, які мають значення для досудового розслідування та які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також вказувати на причетність інших осіб.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: