справа №176/2226/22
провадження №1-кс/176/14/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2024 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.09.2022 року за № 0000386, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 195/24 від 05.01.2024 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме :

1)Інформацію про рух грошових коштів, які надходили на картку/рахунок банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) у період з 12.09.2022 по 18.09.2022 по із зазначенням часу транзакції;

2)Інформацію про рух грошових коштів, які перераховувались з картки/рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) у період з 12.09.2022 по 18.09.2022 по із зазначенням часу транзакції;

3)Відомості про місце знаходження банкоматів чи терміналів, задопомогою яких з банківського картці/рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 -4991-4991-4804( НОМЕР_3 ) у період з 12.09.2022 по18.09.2022 були зняті грошові кошти, а також фото і відео матеріали з камер відеоспостереження, якими обладнані банкомати чи термінали, щодо здійснення операцій по зняттю готівки з вищезазначеної карти;

4)У разі якщо з карти/рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) у період з12.09.2022 по 18.09.2022 був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;

5) Інформацію щодо IP-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської карти НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) у період з 12.09.2022 по 18.09.2022, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті ( подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

6)Виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківської карти НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

7) Відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 12.09.2022 по 18.09.2022, з карткового рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 );

8) Інформацію про власника (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку в банку) рахунку, на який в період з 12.09.2022 по 18.09.2022 було переведено грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), який відкрито невідомою особою;

9) Відомості щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) у період з 12.09.2022 по18.09.2022,з можливістю вилучення даної інформації у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк" " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

З клопотання витікає, що в провадженні слідчого відділення відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000386 від 17.09.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом, крадіжки вчиненої в умовах воєнного стану, в результаті чого з рахунку кредитної банківської Картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , яка знаходилась у використанні гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , були зняті грошові кошти в розмірі 800,00грн.

За даним фактом 17.09.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000386 з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у 2019 році придбав собі мобільний телефон Samsung А303 FN, ІМЕІ: НОМЕР_5 . Телефон купував у ломбарді за 3800 гривень, а тому будь-яких документів немає.

15.09.2022 року приблизно о 15.00 год. ОСОБА_5 знаходився поблизу адреси мешкання своєї бабусі: АДРЕСА_2 , де мав проводити ремонтні роботи. Приблизно в цей час до нього підійшов раніше знайомий хлопець ОСОБА_6 котрий попросив у нього мобільний телефон для здійснення дзвінка, в свою чергу потерпілий надав йому свій мобільний телефон, та ОСОБА_6 пішов до лавочки, неподалік будинку, навпроти 1-го під`їзду, куди також прийшов раніше візуально знайомий заявнику чоловік на ім`я ОСОБА_7 . ОСОБА_5 в свою чергу вивантажував з авто власні речі, та піднімав їх до квартири бабусі, у 2-му під`їзді, на 3-му поверсі, кв. АДРЕСА_3 . Зайнявшись власними справами у квартирі бабусі, приблизно о 15.20 год. потерпілий згадав, про те, що його телефон знаходиться у ОСОБА_8 , та вирішив вийти на вулицю, та забрати власний телефон. Вийшовши з квартири, він побачив, як до дверей вже піднімався ОСОБА_9 . Підійшовши до потерпілого ОСОБА_9 повідомив, що надав телефон належний ОСОБА_5 для здійснення дзвінка Амазу, а той в свою чергу з телефоном зайшов за ріг будинку, та зник у невідомому напрямку. ОСОБА_5 поїхав додому, де повідомив про вказаний факт свою співмешканку - ОСОБА_10 , після чого повернувся до бабусі, аби продовжити ремонт. Цього ж дня, приблизно о 16.30 потерпілий повернувся додому від бабусі, та заблокував власну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому побачив, що з картки до моменту блокування зникли грошові кошти у сумі 800 гривень. Після цього він поїхав до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де заблокував свою сім-картку та йому надали нову, з тим самим номером телефону, а саме: НОМЕР_6 , але вона була ще не активна.

16.09.2022року приблизно о 10.00 год. потерпілий поїхав до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де заблокував свою другу сім-картку НОМЕР_7 . Цього ж дня, приблизно о 17.00 год. сім-картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » активувалась, та він зміг нею користуватись. Після цього ОСОБА_5 зайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де побачив, що на його ім`я було оформлено два кредити в фінансових установах: КредитПлюс - 3000 гривень, MoneyVeo - 3000 гривень. Цього ж дня він вирішив звернутись з вказаного факту до поліції.

В подальшому дізнався, що на нього також було оформлено ще три кредити у фінансових установах, а саме: «СмартіВей» - 3500 гривень, «Credit7» - 3000 гривень, « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 3850 гривень.

Згідно виписки по картці/рахунку, НОМЕР_4 угода № SAMDNWFC0 від 04.02.2021, 15.09.2022 з рахунку кредитної банківської кати НОМЕР_4 було перераховано шляхом переказу зі своєї карти однією транзакцією грошові кошти в розмірі 800,00 грн.

Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів які, знаходяться у володіння АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.

В судовому засіданні слідчий СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке сповіщалось, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направило, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження № 0000386, 16.09.2022 року до чергової частини ВП № 5 КамРУП звернувся із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 15.09,2022 року приблизно о 15 год. 00 хв. на території міста Жовті Води втратив власний телефон Самсунг А303 внаслідок чого невідомою особою було здійснено крадіжку грошових коштів, а саме 800 грн. з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 заявника та отримано грошові позики у фінансових установах КредитПлюс, МаніВео, ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на загальну суму 16350 грн., відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 185 ч. 4 КК України. /а.с.9/

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 21.09.2022 року, останній підтвердив та в деталях розповів про обставини події./а.с.15/

З виписки по рахунку вбачається рух грошових коштів з картки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 , шляхом переводу, та здійснено інші транзакції по рахункам./а.с.17/

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів що маються у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, суд приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, який перебуваючи в певному місці і в певний час, який охоплюються подією злочину, міг зняти грошові кошти безпосередньо в банкоматах так і міг зняти грошові кошти без банківської картки, в тому числі через засоби мобільного зв`язку, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

Крім того відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання зокрема щодо відеозапису з камер відеоспостереження банкоматів з яких відбулося зняття готівки, та інша інформація, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин знаходження особи в місці і в момент вчинення кримінального правопорушення та використання при цьому мобільного зв`язку і інших способів отримання цієї необхідної слідству інформації не має.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.09.2022 року за № 0000386, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області на тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000386 від 17.09.2022 у складі:

-т.в.о. начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 ;

-заступника начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_12 ;

-слідчого СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в

Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ;

-слідчого СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в

Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 ;

-слідчого СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в

Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 ;

-слідчого СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в

Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , або за їх письмовим дорученням оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділу поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області на тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю копіювання, вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді у Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за фактичною адресою: АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_9 , ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , а саме:

1)Інформацію про рух грошових коштів, які надходили на картку/рахунок банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) у період з 12.09.2022 по 18.09.2022 по із зазначенням часу транзакції;

2)Інформацію про рух грошових коштів, які перераховувались з картки/рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) у період з 12.09.2022 по 18.09.2022 по із зазначенням часу транзакції;

3)Відомості про місце знаходження банкоматів чи терміналів, задопомогою яких з банківського картці/рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 -4991-4991-4804( НОМЕР_3 ) у період з 12.09.2022 по18.09.2022 були зняті грошові кошти, а також фото і відео матеріали з камер відеоспостереження, якими обладнані банкомати чи термінали, щодо здійснення операцій по зняттю готівки з вищезазначеної карти;

4)У разі якщо з карти/рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) у період з12.09.2022 по 18.09.2022 був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;

5)Інформацію щодо IP-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської карти НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) у період з 12.09.2022 по 18.09.2022, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті ( подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

6)Виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківської карти НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

7) Відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 12.09.2022 по 18.09.2022, з карткового рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 );

8) Інформацію про власника (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку в банку) рахунку, на який в період з 12.09.2022 по 18.09.2022 було переведено грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), який відкрито невідомою особою;

9) Відомості щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) у період з 12.09.2022 по18.09.2022,з можливістю вилучення даної інформації у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк" " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.

Згідно ч.1 ст. 165 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язане надати слідчим групи слідчих в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області, начальнику відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1