Справа № 474/1657/23
Провадження № 1-кс/474/229/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

22.12.23р. смт Врадіївка

Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчої у кримінальному провадженні - заступниці начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 03.10.2023р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000190, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

20.12.2023р. слідча у кримінальному провадженні - заступниця начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 (далі - слідча) звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного 03.10.2023р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000190, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- копій документів та відомостей щодо рахунку (або рахунків) на який (які) було перераховано кошти потерпілої ОСОБА_5 , 29.09.2023р. о 17 год. 36 хв. з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), в сумі 7 169 грн. 29 коп.;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карти НОМЕР_1 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, за період з 17 год. 36 хв. 29.09.2023р. по 30.09.2023р.

Слідча в судове засідання не з`явилася, хоча належним чином в порядку, визначеному ст. 135 КПК України, повідомлений про час, дату та місце судового розгляду (повістка про виклик до суду вих № 474/1657/23/5281/23 від 21.12.2023р.). Водночас 20.12.2023р. звернулася до суду із письмовою заявою, в якій просить судовий розгляд проводити у її відсутність, оскільки через переведення відділу поліції на особливий режим роботи, у зв`язку з веденням в Україні воєнного стану, не має можливості брати участь у судовому засіданні.

З огляду на вказане вище, причини неявки слідчої в судове засідання є поважними, а тому вважаю доцільним розглянути клопотання за відсутності останньої.

Представник особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, будучи належним чином повідомлений про час, дату і місце судового розгляду, на розгляд не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Відповідно до приписів ч. 4 ст. 163 КПК України не явка представника особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідив докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає загальним вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000190 та матеріалів клопотання вбачається, що 02.10.2023р. до ВП № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області звернулася із заявою ОСОБА_5 , що 29.09.2023р. близько 17 год. 00 хв., остання в пошуковій системі Google натиснула на фішингове посилання про єДопомогу на сайті: ІНФОРМАЦІЯ_2 , де була інформація про можливість отримання матеріальної допомоги, натиснула позицію Допомогти, після чого висвітилися назви банків та остання натиснула позицію з назвою ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого, останній зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_3 та повідомили, що внаслідок сумнівних операцій її банківська картка заблокована та якщо остання має намір її розблокувати їй потрібно натиснути 1, що вона і зробила. В подальшому, 30.09.2023р. остання виявила, що з її кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 списано 7 169 грн. 29 коп. за рекламні послуги GOOGLE* ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , чим останній спричинено матеріальні збитки.

За вказаним фактом 03.10.2023р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000190, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до долученої потерпілою ОСОБА_5 копії виписки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 02.10.2023р. № H4D9KIFCTQ3BCB щодо руху коштів по її банківській картці НОМЕР_1 встановлено, що 29.09.2023р. о 17 год. 36 хв. з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), було здійснено переказ власних грошових коштів в сумі 7169 грн. 29 коп. за рекламні послуги ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , однак не встановлено, на який саме рахунок зараховано кошти, кому саме він належить, яким чином було проведено переказ, за які саме рекламні послуги, де було знято вказані грошові кошти.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка ОСОБА_5 , НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), імітована акціонерним товариством комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (скорочена назва АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон 3700, ел. пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6

Відомості щодо вказаних коштів, руху та зняття коштів по вище зазначеній банківській картці, а також анкетні дані власника банківського рахунку на який було зараховано кошти ОСОБА_5 , які необхідні органу досудового розслідування для використання в якості доказу у кримінальному провадженні, перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , в його паперових та електронних документах.

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки вказуватимуть на осіб, причетних до вчинення даного проступку, місце знаходження майна, отриманого шахрайським шляхом та відповідно будуть використані як доказ у провадженні.

Вищевказані обставини підтверджуються: витягом з ЄРДР № 0000190; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 02.10.2023р.; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 03.10.2023р.; письмовою заявою ОСОБА_5 від 02.10.2023р.; копією виписки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 02.10.2023р. № H4D9KIFCTQ3BCB щодо руху коштів по банківській картці ОСОБА_5 НОМЕР_1 .

Згідно ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчою доведено, що інформація, до якої вона просить надати доступ перебуває у володінні юридичної особи - Акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи злочинця, а отримані відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Керуючись ст.ст. 132, 159-165, 369-372 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчої у кримінальному провадженні - заступниці начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 03.10.2023р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000190, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати заступниці начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчій СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- копій документів та відомостей щодо рахунку (або рахунків) на який (які) було перераховано кошти потерпілої ОСОБА_5 , 29.09.2023р. о 17 год. 36 хв. з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), в сумі 7 169 грн. 29 коп.;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карти НОМЕР_1 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, за період з 17 год. 36 хв. 29.09.2023р. по 30.09.2023р.

Виконання ухвали покласти на заступницю начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчу СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_7 , начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали тридцять днів.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1