Справа № 577/1272/23
Провадження № 1-кс/577/1687/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"27" вересня 2023 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря

судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

адвоката ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту за матеріалами досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 0000008 від 24.01.2023 року відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Середино-Буда Сумської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, раніше не судимого

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366, ч.4 ст.358, ч.1 ст.209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

26.09.2023 року слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з процесуальним прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту строком 1 місяць відносно ОСОБА_5 , поклавши на останнього наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора чи суду, залежно від стадії кримінального провадження, за першою вимогою; цілодобово не відлучатися з місця постійного проживання за адресою: АДРЕСА_1 без дозволу слідчого, прокурора чи суду, залежно від стадії кримінального провадження; здати на зберігання до органів Державної міграційної служби за місцем проживання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утримуватись від спілкування із іншими підозрюваними та свідками у даному провадженні; носити електронний засіб контролю.

На обґрунтування у клопотанні вказано, що згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_8 зареєстрована з 16.02.2022 як фізична особа-підприємець, проживає за адресою АДРЕСА_1 та займається наступними видами діяльності: 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням (основний); 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво; 16.23 Виробництво інших дерев`яних будівельних конструкцій і столярних виробів; 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами.

Чоловіком ОСОБА_8 є ОСОБА_5 .

Згідно довіреності НРЕ 199491 від 10.06.2021 (1063), посвідченої приватним нотаріусом Середино-Будського районного нотаріального округу, ОСОБА_5 уповноважений бути представником ФОП ОСОБА_8 у всіх громадських, кооперативних, державних органах, в будь-яких інших підприємствах, установах, організаціях незалежно від їх підпорядкування і форми власності, в органах влади та управління, у тому числі в органах нотаріату, банківських та фінансових установах, тощо з усіх без винятку питань, які будуть стосуватись ФОП ОСОБА_8 , у тому числі, але не виключно, підписання від імені ФОП ОСОБА_8 будь-яких документів, заяв, договорів, змін до них та інше. Для чого представнику надано право: здійснювати всі юридично значимі дії, а також представляти інтереси Довірителя у будь-яких державних та недержавних підприємствах, установах, організаціях незалежно від порядкування та форм власності, а також у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, представляти Довірителя при здійсненні ним господарської діяльності; звертатись в усі органи державної влади, суди загальної юрисдикції; підприємства, установи, організації всіх форм власності, до фізичних осіб від імені та в інтересах Довірителя; представляти інтереси Довірителя в будь-яких банківський установах, з правом відкриття-закриття рахунків, з правом підпису необхідних для цього документів; укладати та підписувати від імені Довірителя усі дозволені законом правочини, в тому числі проте не виключно: укладати та підписувати правочини щодо купівлі-продажу та застави (іпотеки) рухомого та нерухомого майна Довірителя, кредитні договори, договори заставі майнових прав, договори страхування, договори доручення, договори міни, попередні договори, а також договори про внесення змін та доповнень до раніше укладених договорів правочини про розірвання договорів, підписувати всі документи, необхідні для укладенні перерахованих видів договорів: умови вказаних договорів, Повірений, визначає на власний розсуд; подавати та отримувати від імені Довірителя заяви (заявки), необхідні довідки інші документи, розписуватися, а також виконувати всі інші дії і формальності, пов`язані з даною довіреністю; засвідчувати копії документів ФОП ОСОБА_8 , в тому числі дану Довіреність. Довіреність видана строком на 5 років (до 10.06.2026) без права передоручення.

Таким чином, ОСОБА_5 за спеціальними повноваженнями згідно довіреності НРЕ 199491 від 10.06.2021 (1063) наділений адміністративно-господарськими функціями, які полягали у розпорядженні та управлінні майном суб`єкта господарювання - фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 при укладенні договорів від її імені та підписанні документів необхідних для укладення таких договорів, у тому числі із органами місцевого самоврядування. З огляду на викладене, у відносинах із органами місцевого самоврядування при укладенні і виконанні господарських договорів від імені ФОП ОСОБА_8 , ОСОБА_5 за спеціальними повноваженнями наділявся адміністративно-господарськими функціями, а відта, враховуючи положення ч.3 ст. 18 КК України, у даних відносинах виступав як службова особа.

Згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Буринська міська рада Сумської області має ідентифікаційний код 04058025, зареєстрована за адресою: Сумська область, Конотопський район, м. Буринь, вул. Першотравнева, буд. 1, є органом місцевого самоврядування та здійснює наступний вид діяльності: Код КВЕД 84.11 Державне управління загального характеру. Головою зазначеної ради є ОСОБА_10

Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Верховною Радою України, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який у подальшому було неодноразово продовжено.

Постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.2017 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України» затверджено порядок та умови механізму надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, які зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України (далі - субвенція), передбаченої законом про Державний бюджет України на відповідний рік. Субвенція спрямовується на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України, зокрема на: придбання, у період дії воєнного стану, деревини паливної для безоплатної видачі населенню територій, прилеглих до зони проведення воєнних (бойових) дій, а також на компенсацію витрат, пов`язаних з доставкою деревини паливної населенню.

Згідно Постанови КМУ від 08.10.2022 № 1139 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України» Сумській області із державного бюджету виділено кошти у сумі 134 млн. 522 тис. грн.

Розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації - керівника обласної військової адміністрації від 07.10.2022 № 354-ОД «Про забезпечення населення територій, прилеглих до зони проведення воєнних (бойових) дій, деревиною паливною під час осінньо-зимового періоду в умовах воєнного стану» затверджено: переліки та обсяги деревини паливної в межах кількості домогосподарств, які потребують забезпечення деревиною паливною; порядок безоплатного розподілу деревини паливної серед домогосподарств та порядок доставки деревини паливної і визначено, що деревиною забезпечуються домогосподарства, де не надаються комунальні послуги з постачання теплової енергії для централізованого опалення (теплопостачання) та не використовується природний газ або електрична енергія для індивідуального опалення.

Розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації - Сумської обласної військової адміністрації від 01.11.2022 №402-ОД «Про внесення змін до обласного бюджету Сумської області на 2022 рік» внесено зміни до обласного бюджету Сумської області на 2022 рік, зокрема збільшено обсяг бюджетних призначень за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 3719560 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо підтримки територій, які зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» для передачі місцевим громадам області на придбання, у період дії воєнного стану, деревини паливної, для безоплатної видачі населенню територій, прилеглих до зони проведення воєнних (бойових) дій, а також на компенсацію витрат, пов`язаних з доставкою деревини паливної населенню і виділено бюджету Буринської міської територіальної громади 9 млн. 980 тис. 900 грн. для вказаних цілей.

Рішенням виконавчого комітету Буринської міської ради Сумської області від 07.11.2022 №155 «Про забезпечення домогосподарств жителів Буринської територіальної громади деревиною паливною під час осіннє -зимового періоду в умовах воєнного стану» визначено порядок такого забезпечення мешканців громади. Згідно п. 5 вказаного рішення надано право Буринському міському голові у разі необхідності укладати договори відповідального зберігання деревини паливної.

Під час досудового розслідування встановлено, що 20.12.2022 до ОСОБА_5 звернувся знайомий ОСОБА_9 , який є Буринським міським головою, та запропонував укласти з ним прямий (тобто за відсутності тендерної процедури) договір поставки деревини паливної (дров) об`ємом 1 000 м3 вартістю 1 200 000 грн., що включає в себе їх доставку до м. Буринь та с. Червона Слобода Буринської ОТГ Конотопського району Сумської області.

У цей час у ОСОБА_5 , який розумів, що деревини паливної (дров) він не має взагалі і відповідно не поставить, виник злочинний корисливий умисел, направлений на заволодіння бюджетними коштами в сумі 1 200 000 грн., які складають вартість деревини паливної, яка нібито мала бути поставлена Буринській міській раді, шляхом зловживання своїм службовим становищем та підробки і використання завідомо підроблених документів.

При цьому, з метою приховання вказаного злочину та створення штучної видимості фактичної наявності дров паливних ОСОБА_5 вирішив приховати їх відсутність шляхом укладення договору відповідального зберігання деревини паливної (дров) із Буринською міською радою та видати завідомо неправдиві офіційні документи, які б посвідчували такий факт.

З цією метою ОСОБА_5 , реалізуючи злочинний умисел, будучи службовою особою, розуміючи протиправність дій і настання суспільно - небезпечних наслідків, знаючи, що деревина паливна (дрова) об`ємом 1 000 м3 у нього відсутні, 20.12.2022 на пропозицію ОСОБА_10 погодився і діючи на підставі довіреності НРЕ 199491 від 10.06.2021, як представник ФОП ОСОБА_8 , 20.12.2022, перебуваючи у м. Середина-Буда Шосткинського району Сумської області, достовірно розуміючи, що вказаний договір №297 від 20.12.2022 закупівлі деревини паливної об`ємом 1000 м3, вартістю 1 200 000 грн. він не зможе реально виконати, підписав вказаний договір від імені ОСОБА_8 і скріпив круглою мокрою печаткою ФОП ОСОБА_8 .

За положеннями п.п. 1.1-1.2 вказаного Договору виконавець, тобто ФОП ОСОБА_8 зобов`язується надати товар - деревину паливну (дрова) відповідно до умов договору, а Замовник - Буринська міська рада прийняти і оплатити товар. Відповідно до п.3.1 Договору передбачено, що ціна та кількість товару вказується в Специфікації. Згідно п.3.3 сума Договору становить 1 200 000 грн., а відповідно до специфікації об`єм поставляємої деревини складає 1 000 м3. Пунктом 10.1 Договору передбачено, що договір діє до 31.12.2022, а за п.4.1 - оплата здійснюється Замовником за безготівковим розрахунком на підставі видаткової накладної протягом 14 банківських днів. Згідно п.5.2 - поставка товару здійснюється силами та за рахунок виконавця. У додатку №2 до договору місцем поставки дров паливних є Сумська область, м. Буринь та с. Червона Слобода.

При цьому ОСОБА_5 20.12.2022, підписуючи договір, достовірно знав, що деревина паливна об`ємом 1 000 м3 вартістю 1 200 000 грн. на момент укладення договору та здійснення проплат у нього відсутня і не буде поставлена у строк дії договору до 31.12.2022. Крім того, усвідомлював, що мешканці Буринської ОТГ, які зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту, дров в осіннє-зимовий період 2022-2023 років не отримають.

Того ж дня, 20.12.2022 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, будучи службовою особою, перебуваючи у м. Середина-Буда Шосткинського району Сумської області, достовірно знаючи, що вказані дрова ним фактично не поставлені до Буринської міської ради, а громадяни, яким призначалися дрова для опалення під час осінньо-зимового періоду 2022-2023 років їх не отримають, діючи умисно, з корисливих мотивів, в особистих інтересах, з метою заволодіння державними коштами склав і підписав, таким чином видав, завідомо неправдиву накладну № 04 від 20.12.2022 про поставку 1 000 м3 дров Буринській міській раді, вказавши у ній завідомо неправдиві відомості про передачу дров до Буринської міської ради.

Накладна ФОП ОСОБА_8 №04 від 20.12.2022 про поставку Буринській міській раді деревини паливної (дров) у відповідності до примітки ст. 358 КК України є офіційним документом, оскільки складена та видана фізичною особою-підприємцем, посвідчує факти, які мають юридичне значення, складена належним чином у відповідності до вимог Закону України «Про інформацію», Цивільного кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», має необхідні реквізити.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України - видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Крім того, 20.12.2022 ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Середина-Буда Шосткинського району Сумської області, будучи службовою особою, розуміючи протиправність своїх дій і настання суспільно небезпечних наслідків, з метою посвідчення факту нібито поставки деревини паливної згідно договору №297 від 20.12.2022 та створення штучних підстав для подальшого перерахування коштів за неї, шляхом надсилання електронною поштою, подав до Буринської міської ради завідомо неправдиву накладну №04 від 20.12.2022, у якій вказав завідомо неправдиві відомості про нібито передачу до Буринської міської ради 1000 м3 дров вартістю 1 200 000 грн., таким чином використавши завідомо підроблений документ.

При цьому ОСОБА_5 діяв із прямим умислом, оскільки достовірно розумів, що фактично ним та ФОП ОСОБА_8 до Буринської міської ради деревина паливна об`ємом 1000 м3 вартістю 1 200 000 грн. не постачалася та не передавалася, а отже відомості зазначені у накладній №04 від 20.12.2022 є недостовірними.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України -використання завідомо підробленого документу.

Також ОСОБА_5 , будучи службовою особою, розуміючи протиправність своїх дій і настання суспільно - небезпечних наслідків, з метою приховання злочинної діяльності та уникнення викриття зі сторони контролюючих та правоохоронних органів і створення в бухгалтерській звітності штучної видимості поставки Буринській міській раді зі сторони ФОП ОСОБА_8 деревини паливної згідно договору № 297 від 20.12.2022, за пропозицією ОСОБА_10 вирішив приховати її фактичну відсутність, шляхом укладення договору відповідального зберігання деревини паливної та видати про це завідомо неправдиві офіційні документи, які б посвідчували такий факт.

20.12.2022 ОСОБА_10 , перебуваючи в приміщенні Буринської міської ради за адресою м. Буринь Конотопського району Сумської області, вул. Першотравнева, 1, через невстановлених підпорядкованих працівників виконавчого комітету Буринської міської ради розробив проект договору відповідального зберігання майна № 10 від 20.12.2022 з додатком - актом приймання - передачі №1 деревини паливної (дров) 1 000 м3 на суму 1 200 000 грн. та засобами електронної пошти надіслав його ОСОБА_5 для підписання.

Згідно вказаного договору та додатку Буринська міська рада в особі ОСОБА_10 , як поклажодавець, передала ФОП ОСОБА_8 , як зберігачу, деревину паливну об`ємом 1 000 м3 на суму 1 200 000 грн., а ФОП ОСОБА_8 прийняла на зберігання вказану деревину.

20.12.2022, тобто у день укладення договору поставки деревини паливної № 297 від 20.12.2022, представник ФОП ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , діючи на підставі довіреності НРЕ 199491 від 10.06.2021, розуміючи протиправність дій і настання суспільно небезпечних наслідків, умисно, з корисливих мотивів, в особистих інтересах, з метою заволодіння державними коштами та приховання вказаного злочину, достовірно знаючи про те, що деревина паливна, яка була предметом договору № 297, об`ємом 1000 м3, вартістю 1 200 000 грн. ним до Буринської міської ради не поставлялась і взагалі відсутня, у м. Середина-Буда Шосткинського району Сумської області підписав та скріпив печаткою ФОП ОСОБА_8 завідомо неправдивий договір відповідального зберігання майна № 10 від 20.12.2022 з додатком актом приймання - передачі №1 деревини паливної (дров) 1 000 м3 на суму 1 200 000 грн., який засобами електронної пошти переслав до Буринської міської ради.

При цьому ОСОБА_5 розумів, що предмет вказаного договору взагалі відсутній, деревина паливна до Буринської міської ради ФОП ОСОБА_8 не поставлялася і не передавалася, а відтак і не могла бути повернута на зберігання від Буринської міської ради до ФОП ОСОБА_8 .

Договір №10 відповідального зберігання майна від 20.12.2022 між Буринською міською радою і ФОП ОСОБА_8 з додатком до нього - актом приймання-передачі №1 деревини паливної (дров) у відповідності до примітки ст. 358 КК України є офіційними документами, оскільки складені та видані службовою особою, посвідчують факти, що мають юридичне значення, складені належним чином у відповідності до вимог Закону України «Про інформацію», Цивільного кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», мають необхідні реквізити.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України - видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

До того ж, 20.12.2022 ОСОБА_5 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи у м. Середина-Буда Шосткинського району Сумської області, розуміючи протиправність своїх дій і настання суспільно - небезпечних наслідків, склав і підписав рахунок №04 від 20.12.2022 ФОП ОСОБА_8 на оплату Буринською міською радою 1 200 000 грн. за 1000 м3 дров, де вказав банківські реквізити своєї дружини ФОП ОСОБА_8 , які підписав особисто від її імені та проставив круглу мокру печатку ФОП ОСОБА_8 .

Після чого ОСОБА_5 , у той же день, шляхом надсилання електронною поштою подав завідомо неправдиву накладну №04 від 20.12.2022 та рахунок №04 від 20.12.2022 до Буринської міської ради з метою посвідчення факту нібито поставки деревини та створення штучних підстав для подальшого перерахування коштів за неї.

Надалі, того ж дня ОСОБА_10 , перебуваючи у м. Буринь Конотопського району Сумської області, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди ФОП ОСОБА_8 у виді безпідставної проплати коштів у розмірі 1 200 000 грн. за деревину паливну, яка фактично не поставлялася, будучи службовою особою Буринської міської ради, очолюючи її виконавчий комітет, використовуючи власний службовий авторитет і пов`язані із цим можливості впливу на всіх працівників виконавчого комітету міської ради, достовірно знаючи про неможливість виконання договору поставки деревини паливної № 297 у день укладання, надав незаконну усну вказівку головному спеціалісту Відділу архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та комунального майна апарату виконавчого комітету Буринської міської ради ОСОБА_11 , який перебував у нього в підпорядкуванні, підписати завідомо неправдиву накладну № 04 від 20.12.2022 у графі «одержав», таким чином засвідчивши факт нібито одержання міською радою деревини паливної об`ємом 1000 м3 вартістю 1 200 000 грн.

Водночас, головний спеціаліст Відділу архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та комунального майна апарату виконавчого комітету Буринської міської ради ОСОБА_11 , розуміючи протиправність своїх дій і настання суспільно небезпечних наслідків, діючи умисно, виконуючи роль пособника в зловживанні службовим становищем ОСОБА_12 , будучи призначеним відповідальним за зберігання та доставку деревини паливної згідно розпорядження міського голови Буринської міської ради від 17.10.2022 №119-ОД та достовірно розуміючи, що фактично вказана деревина паливна не поставлялася, з метою отримання неправомірної вигоди ФОП ОСОБА_8 і ОСОБА_5 у виді безпідставного одержання коштів в сумі 1 200 000 грн., без реального виконання відповідних договірних зобов`язань, тобто без законних на те підстав, 20.12.2022, перебуваючи в м. Буринь Конотопського району Сумської області, за незаконною вказівкою Буринського міського голови ОСОБА_10 поставив свій підпис у завідомо неправдивій накладній №04 від 20.12.2022 про поставку Буринській міській раді ФОП ОСОБА_8 в особі ОСОБА_5 і відповідно отримання ним ( ОСОБА_11 ) 1 000 м3 дров на суму 1 200 000 грн., де проставив печатку Буринської міської ради і передав цей документ до бухгалтерії міської ради для проведення проплати.

ОСОБА_10 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, 23.12.2022 об 10:47 год. в приміщенні Буринської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах ФОП ОСОБА_8 і її представника ОСОБА_5 з метою отримання останніми неправомірної вигоди у вигляді проплати коштів у сумі 1 200 000 грн. за 1 000 м3 дров, які фактично не поставлялися, за допомогою електронного ключа поставив свій електронний підпис в електронній комп`ютерній програмі ПТК «Клієнт казначейства - Казначейство» на платіжному дорученні №9 про перерахування через Державну казначейську службу України на рахунок ФОП ОСОБА_8 грошових коштів у сумі 1 200 000 грн., після чого об 10:50 год. у програмі «Система дистанційного обслуговування» поставив на вказаному документі електронну печатку Буринської міської ради.

28.12.2022 Управлінням державної казначейської служби України у Буринському районі Сумської області на підставі платіжного доручення №9 від 23.12.2022, яке підписано електронним підписом ОСОБА_10 з використанням електронної комп`ютерної програми «Система дистанційного обслуговування» на рахунок ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_1 в АТ КБ «Приват Банк» перераховано 1 200 000 грн., тобто всю суму за договором закупівлі деревини паливної (дрова) №297 від 20.12.2022 укладеного між Буринською міською радою, в особі голови міської ради ОСОБА_10 , та ФОП ОСОБА_8 . Після чого ОСОБА_5 отримав можливість розпоряджатися вказаними коштами на власний розсуд.

У свою чергу ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, в особистих інтересах, з метою заволодіння державними коштами, шляхом складання і підписання зазначеної накладної та договору № 10 відповідального зберігання майна від 20.12.2022 з додатком: актом приймання - передачі №1, створив умови для використання ОСОБА_10 службового становища і можливостей міського голови всупереч інтересам міської ради щодо отримання вищеназваної деревини паливної (дров) та в інтересах безпідставного набуття ФОП ОСОБА_8 та ОСОБА_5 коштів за нібито поставку таких дров.

Відповідно до висновкуУправління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Сумській області внаслідок підписання ОСОБА_10 платіжного доручення № 9від 23.12.2022 ним допущено порушення ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України, ст. 629 Цивільного кодексу України, п. 1.1 договору закупівлі деревини паливної (дрова) № 297від 20.12.2022 та проведено оплату ФОП ОСОБА_8 за деревину паливну (дрова) в кількості 1000 м3, яка фактично не поставлялася, що призвело до зайвої оплати Буринською міською радою коштів в сумі 1 200 000 грн.

Згідно висновку судової економічної експертизи №1171 від 15.06.2023 Сумського відділення ННЦ «ІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса» висновок Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Сумській області від 04.05.2023 щодо розміру матеріальної шкоди (збитків) на суму 1 200 000 грн., нанесеної Буринській міській раді, за умов фактичного не постачання дров паливних об`ємом 1000 м3, що були предметом договору №297 від 20.12.2022, укладеного між Буринською міською радою та ФОП ОСОБА_8 та їх фактичної відсутності у ФОП ОСОБА_8 , документально підтверджується.

За висновком судової почеркознавчої експертизи №678/1127-1131 від 14.07.2023, підписи від імені ОСОБА_8 в договорі закупівлі деревини паливної (дрова) №297 від 20.12.2022, в специфікації і адресах поставки до договору №297 від 20.12.2022, договорі №10 відповідального зберігання майна від 20.12.2022, акті №1 приймання - передачі до договору №10 відповідального зберігання майна від 20.12.2022, рахунку ФОП ОСОБА_8 №04 від 20.12.2022, накладної ФОП ОСОБА_8 №04 від 20.12.2022, а також рукописні записи рахунку ФОП ОСОБА_8 №04 від 20.12.2022 і накладної ФОП ОСОБА_8 №04 від 20.12.2022 - виконано ОСОБА_5 .

Отже, у спосіб складання, видачі та використання завідомо підроблених документів у виді накладної ФОП ОСОБА_8 №04 від 20.12.2022 та договору №10 відповідального зберігання майна від 20.12.2022 з додатком актом №1 приймання - передачі 1 000 м3 деревини паливної (дров), що є предметом договору №297 від 20.12.2022 , а також шляхом зловживання своїм службовим становищем, з моменту списання 28.12.2022 з казначейського рахунку Буринської міської ради та надходження на рахунок ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_1 в АТ КБ «Приват Банк» повної вартості 1 000 м3 деревини паливної (дров), ОСОБА_5 довів до кінця злочинний корисливий умисел та в умовах воєнного стану заволодів бюджетними коштами у сумі 1 200 000 грн., що в 967 разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є особливо великими розмірами.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, що вчинене в умовах воєнного стану.

Крім того, станом на 28.12.2022, вхідний залишок коштів на рахунку № НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_8 в АТ «КБ «Приват Банк» складав 101,62 гривень.

Протягом періоду з 28.12.2022 по 10.01.2023 на цей рахунок надійшли кошти лише від Буринської міської ради по договору закупівлі деревини паливної (дрова) від 20.12.2022 № 297 у розмірі 1 200 000,00 гривень, які представником ФОП ОСОБА_8 , ОСОБА_5 були використані шляхом перерахування: 660 100,00 грн. на іншу власну картку (номер не вказано); 434000,00 грн. знято готівкою в банкоматах банку, використовуючи картку НОМЕР_2 ; 100000,00 грн. знято готівкою в касі банку, використовуючи картку НОМЕР_2 ; 5465,00 грн. комісії банку за надані послуги; 514,25 грн. - інші покупки.

Вихідний залишок коштів на рахунку № НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_8 в АТ «КБ «Приват Банк», станом на кінець дня 10.01.2023, склав 22,37 грн.

Відповідно до п.6 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 15.04.2005 № 5 «Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» під вчиненням фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення предикатного діяння, слід розуміти вчинення будь-якої фінансової операції, пов`язаної зі здійсненням або забезпеченням здійснення платежу за допомогою суб`єкта первинного фінансового моніторингу.

За положеннями Закону України від 6 грудня 2019 року № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» фінансова операція - будь-які дії щодо активів клієнта, вчинені за допомогою суб`єкта первинного фінансового моніторингу або про які стало відомо суб`єктам первинного фінансового моніторингу, зазначеним у підпунктах «а» - «д» пункту 7 частини другої статті 6 цього Закону, у рамках ділових відносин з клієнтом, суб`єктам державного фінансового моніторингу, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, державним органам, що провадять діяльність у сфері запобігання та протидії, правоохоронним та розвідувальним органам України в рамках виконання цього Закону.

Відповідно до наведеного Закону під активами слід розуміти кошти, у тому числі електронні гроші, інше майно, майнові та немайнові права.

Згідно із п.2 статті 6 зазначеного Закону до суб`єктів первинного фінансового моніторингу відносяться також й банківські установи.

Перерахування ОСОБА_5 з рахунку ФОП ОСОБА_8 коштів в сумі 660100,00 грн.на іншу власну картку є діями з активами, які здійснені за допомогою суб`єкта первинного фінансового моніторингу - банком, і таким чином підпадають під визначення фінансових операцій.

Крім того, відповідно до п.8 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 15.04.2005 №5 «Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» під діями, спрямованими на приховання чи маскування незаконного походження коштів або іншого майна, одержаних унаслідок вчинення предикатного діяння, чи володіння ними, а так само прав на них, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, слід розуміти будь-які дії особи, за допомогою яких маскується чи приховується факт одержання таких коштів або іншого майна, що передував легалізації (відмиванню) цих доходів, вчинені як особою, котра одержала ці кошти або майно таким шляхом, так і будь-якою іншою особою.Такі дії можуть бути спрямовані на: зміну правового статусу коштів або іншого майна шляхом підроблення документів, що засвідчують право власності; отримання фіктивних документів на придбання майна; вчинення цивільно-правових угод (удавана купівля у комісійному магазині, ломбарді тощо); оформлення права власності на підставних осіб; укладення фіктивних угод про надання кредитів або різноманітних послуг - юридичних, аудиторських та ін.; внесення коштів на банківські рахунки юридичних і фізичних осіб, у тому числі в офшорних зонах; переміщення коштів з одного рахунку на інший - за умови, що всі зазначені дії не були способом вчинення предикатного діяння.

Отже, перерахування з рахунку ФОП ОСОБА_8 коштів в розмірі 660 100,00 грн. на іншу власну банківську картку є діями, що мають ознаки маскування та приховування факту одержання таких коштів або іншого майна злочинним шляхом.

ОСОБА_5 у точно невстановленому місці у м. Середина-Буда Шосткинського району Сумської області, у період часу з 31.12.2022 по 10.01.2023, вчинив приховування факту одержання коштів злочинним шляхом перерахувавши з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КБ «Приват Банк» на ім`я ФОП ОСОБА_8 , на який Буринською міською радою 28.12.2022 перераховано кошти у сумі 1 200 000 грн. згідно договору №297 від 20.12.2022, на інший належний йому ж рахунок НОМЕР_3 , шляхом вчинення 7 транзакцій, а саме: 31.12.2022 перерахував 100 000,00 грн.; 01.01.2023 - 100 000,00 грн.; 02.01.2023 - 100 000,00 грн.; 06.01.2023 - 80 000,00 грн.; 07.01.2023 - 20 200,00 грн.; 07.01.2023 - 90 000,00 грн.; 10.01.2023 - 169 900,00 грн.

Згідно з абзацом другим п.15 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 15.04.2005 №5 «Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» суб`єктом злочину при його вчиненні у формі будь-якої з дій, визначених ч. 1 ст. 209 КК, може бути лише особа, котра не вчиняла предикатного діяння, за умови, що вона усвідомлювала факт одержання коштів або майна іншими особами злочинним шляхом. Особа, яка вчинила таке діяння, відповідає лише за вчинення фінансової операції з коштами або іншим майном чи укладення щодо них угоди, а також за вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на них, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, а за використання таких коштів або майна - лише в разі, коли воно полягало у вчиненні фінансової операції чи укладенні угоди.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , який представляє інтереси ФОП ОСОБА_8 , достовірно розуміючи, що договір №297 від 20.12.2022 закупівлі деревини паливної об`ємом 1000 м3 вартістю 1 200 000 грн. не зможе реально виконати, підписав вказаний договір від імені ОСОБА_8 і скріпив круглою мокрою печаткою ФОП ОСОБА_8 .

До того ж, достовірно знаючи, що вказані дрова ним фактично не поставлені до Буринської міської ради склав і підписав завідомо неправдиву накладну № 04 від 20.12.2022 про поставку 1 000 м3 дров Буринській міській раді, вказавши у ній завідомо неправдиві відомості про їх передачу до Буринської міської ради.

Таким чином, ОСОБА_5 , який представляє інтереси ФОП ОСОБА_8 , усвідомлював про одержання від Буринської міської ради по договору закупівлі від 20.12.2022 № 297 коштів в розмірі 1 200 000,00 грн. злочинним шляхом.

Отже, дослідженням руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ «Приват Банк», що відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_8 встановлено, що з частиною отриманих від Буринської міської ради коштами у сумі 660 100 грн., які отримав злочинним шляхом ОСОБА_5 під приводом поставки дров згідно договору №297 від 20.12.2022, у подальшому останнім вчинено фінансові операції.

Таким чином, заволодівши 28.12.2022 коштами Буринської міської ради в розмірі 1 200 000 грн., ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, діючи з прямим умислом, у невстановленому слідством місці в м. Середино-Буда Шосткинського району Сумської області, набув і почав володіти майном, одержаним завідомо злочинним шляхом, та, з метою подальшої легалізації вищевказаних привласнених коштів, у період часу з 28.12.2022 по 10.01.2023, здійснив з ними на суму 660 100 грн. ряд фінансових операцій, внаслідок чого використав і розпорядився незаконно отриманими грошовими коштами, витративши їх за власним розсудом. Відтак вчинив легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

За таких обставин ОСОБА_5 підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України - набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, приховування незаконного походження такого майна, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом.

27.07.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч.5 ст.191, ч.1 ст.366, ч.4 ст.358 КК України, а 01.09.2023 - про нову підозру за ч.5 ст.191, ч.1 ст.366, ч.4 ст.358, ч.1 ст.209 КК України.

04.08.2023 за ухвалою Конотопського міськрайонного суду ОСОБА_5 було обрано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту із покладенням ряду обов`язків, строком до 24.09.2023.

26.09.2023 року прокурором строк досудового розслідування продовжено до 3-х місяців, тобто до 27.10.2023 року.

Обґрунтованість повідомленої підозри доводиться зібраними під час досудового розслідування доказами, зокрема: протоколом тимчасового доступу до речей і документів Буринської міської ради від 28.03.2023, під час якого вилучено оригінали: договору закупівлі деревини паливної (дрова) №297 від 20.12.2022 з додатками (специфікацією і адресами поставки); видаткової накладної ФОП ОСОБА_8 №04 від 20.12.2022 на 1 000 м3 дров; платіжне доручення №9 від 23.12.2022 про перерахування ФОП ОСОБА_8 1 200 000 грн.; довіреністю НРЕ 199491 від 10.06.2021 (1063), посвідченої приватним нотаріусом Середино-Будського районного нотаріального округу, згідно якої ОСОБА_5 представляє інтереси ОСОБА_8 ; протоколом обшуку Буринської міської ради від 31.03.2023, під час якого вилучено договір відповідального зберігання майна №10 від 20.12.2022 з додатком актом приймання - передачі №1 деревини паливної (дров) 1 000 м3 на суму 1 200 000 грн.; протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_5 від 14.03.2023 та протоколом обшуку квартири ОСОБА_5 від 23.03.2023, під час яких у мобільному телефоні виявлено переписку між ОСОБА_5 та ОСОБА_13 ; висновком Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Сумській області від 04.05.2023, відповідно до якого внаслідок підписання ОСОБА_10 платіжного доручення № 9 від 23.12.2022 ним допущено порушення ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України, ст. 629 Цивільного кодексу України, п. 1.1 договору закупівлі деревини паливної (дрова) № 297від 20.12.2022 та проведено оплату ФОП ОСОБА_8 за деревину паливну (дрова) в кількості 1000 м3, яка фактично не поставлялася, що призвело до зайвої оплати Буринською міською радою коштів в сумі 1 200 000 грн.; висновком судової економічної експертизи №1171 від 15.06.2023 Сумського відділення ННЦ «ІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса», згідно якої висновок Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Сумській області від 04.05.2023 щодо розміру матеріальної шкоди (збитків) на суму 1 200 000 грн., нанесеної Буринській міській раді, за умов фактичного не постачання дров паливних об`ємом 1000 м3, що були предметом договору №297 від 20.12.2022, укладеного між Буринською міською радою та ФОП ОСОБА_8 та їх фактичної відсутності у ФОП ОСОБА_8 , документально підтверджується; висновком судової почеркознавчої експертизи №678/1127-1131 від 14.07.2023 Сумського відділення ННЦ «ІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса», згідно якого підписи в накладній, рахунку, договорах з додатками виконані ОСОБА_5 .

Зазначають, що в ході досудового розслідування встановлений ризик, передбачений пунктом 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, який надає підстави для застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту, з метою запобігання спробам підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування.

На існування зазначеного ризику наведено наступне.

ОСОБА_5 підозрюється у скоєнні особливо тяжкого корупційного злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років, що може спонукати його переховуватися від органу досудового розслідування. При цьому підозрюваний усвідомлює, що призначення покарання за інкримінований злочин не передбачає застосування «пільгових» інститутів таких як звільнення від покарання із іспитовим строком або призначення покарання нижче від найнижчої межі, що є додатковим фактором на підтвердження інкримінованого ризику з метою уникнення покарання.

Також ОСОБА_5 не має постійного місця роботи і джерела заробітку, рухомого та нерухомого майна, яке б його прив`язувало до місця проживання. Навпаки, підозрюваний має значну заборгованість, оскільки на все його майно постановою Ямпільського ВДВС у Шосткинському районі Сумської області 19.06.2023 накладено арешт. Дружина ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_8 , представником якої є підозрюваний, зареєстрована як фізична особа-підприємець з 16.02.2022, тобто незадовго до вчинення злочину, що може свідчити про створення ФОП саме з метою вчинення злочину та отримання незаконного доходу під виглядом проведення господарських операцій.

Крім того, ОСОБА_5 фактично проживає на відстані 1 км від кордону з РФ, що надає реальні можливості покинути територію України в спосіб, який унеможливить його ідентифікацію, у тому числі пішим шляхом поза пунктами прикордонного контролю.

Ризик можливого переховування підозрюваного від слідства та суду є особливо актуальним на даний час з огляду на відсутність контролю держави за значною територією України внаслідок збройної агресії Російської Федерації, а м. Середина-Буда фактично знаходиться на кордоні з державою - агресором, що створює додаткові можливості для залишення підозрюваним території України, в тому числі поза офіційними пунктами пропуску, особливо з огляду на постійні бойові дії вздовж кордону.

До того ж ОСОБА_5 має паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_4 та в силу віку, який становить 62 роки, не має заборони на виїзд за кордон під час воєнного стану, перевів у готівку частину коштів, перерахованих Буринською міською радою, в розмірі 531 тис., а тому має необхідні матеріальні ресурси, щоб проживати за кордоном тривалий час.

Прокурор клопотання підтримав фактично пославшись на обставини викладені вище.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_4 не спростовуючи обґрунтованість підозри і фактично не заперечуючи існуванню наведеного ризику, просять відмовити у задоволенні клопотання та обрати більш м`який запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання. На обґрунтування правової позиції посилаються на необхідність госпіталізації підозрюваного для лікування, а також постійні обстріли прикордонного м. Середина-Буда у якому фактично проживає ОСОБА_5 .

Вислухавши доводи учасників процесу, перевіривши надані матеріали клопотання і дослідивши представлені докази суд дійшов висновку, що звернення підлягає задоволенню виходячи із такого.

Так, стороною обвинувачення надано достатньо доказів на підтвердження обґрунтованості висунутої ОСОБА_5 підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, а також - ризику, який надає достатні підстави вважати, що підозрюваний може перешкоджати кримінальному провадженню шляхом переховування від органів досудового розслідування та суду про що свідчать тяжкість та кількість інкримінованих злочинів, лише часткове незначне погашення шкоди по відношенню до інкримінованих збитків, які становлять 1 200 000,00 грн., а також суворість покарання, яке загрожує у випадку визнання винним.

У рішенні по справі «W. проти Швейцарії» від 26.01.1993 ЄСПЛ зазначив, що врахування тяжкості злочину має свій раціональний зміст, оскільки вона свідчить про ступінь суспільної небезпечності цієї особи та дозволяє спрогнозувати з достатньо високим ступенем імовірності її поведінку, беручи до уваги, що майбутнє покарання за тяжкий злочин підвищує ризик того, що підозрюваний може ухилятись від слідства. Також у рішенні від 26.07.2001 по справі «Ілійков проти Болгарії» ЄСПЛ зауважив, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторного вчинення злочинів.

З огляду на викладене слід дійти висновку, що запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту забезпечить належне виконання підозрюваним процесуальних обов`язків та запобіганню спробі, зазначеної у пункті 1 ч.1 ст.177 КПК України.

На переконання суду визначений запобіжний захід не буде для підозрюваного занадто обтяжуючим та не перешкоджатиме лікуванню у закладі охорони здоров`я або перебування в укритті під час повітряної тривого. При цьому підлягає врахуванню, що строк досудового розслідування продовжений до 27.10.2023 року.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 197, 205, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 про застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту поклавши на нього такі обов`язки:

1) прибувати до слідчого, прокурора чи суду, залежно від стадії кримінального провадження, за першою вимогою;

2) цілодобово не відлучатися з місця постійного проживання за адресою: АДРЕСА_1 без дозволу слідчого, прокурора чи суду, залежно від стадії кримінального провадження;

3) здати на зберігання до органів Державної міграційної служби за місцем проживання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

4) утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у даному провадженні;

5) носити електронний засіб контролю.

Строк дії ухвали встановити до 24:00 год. 27.10.2023 року.

Ухвалу для виконання направити до Конотопського РВП ГУНП України в Сумській області.

Ухвала може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1