Справа № 750/7123/22
Провадження № 1-кс/750/5637/23
У Х В А Л А

17 листопада 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000030 від 11.02.2022, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення, а саме: (виїмки) банківських виписок (руху коштів) із зазначенням призначення, суми платежу, дати та часу перерахунку коштів, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів по рахункам дослідження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 01.06.2021 по 01.03.2022, а саме:

- № НОМЕР_2 (відкритий у валюті 980- українська гривня) 03.08.2023;

- № НОМЕР_3 (відкритий у валюті 980- українська гривня) 29.09.2021.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000030, розпочатому 11.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході перевірки інформації, викладеної в листі за вх. № 2204 від 14.12.2021 року щодо перевірки у межах компетенції законності використання коштів при здійсненні закупівлі робіт з реконструкції будівлі хірургічного корпусу в АДРЕСА_1 , на суму 8,8 млн. гривень, підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено:

21.07.2021 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №66 на виконання підрядних робіт «Реконструкція будівлі хірургічного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЧОР в АДРЕСА_1 , (відділення отоларингологічне) з підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 8781521,37 грн., термін виконання робіт до 15.08.2021. В подальшому відповідно укладених додаткових договорів сума договору була знижена до 7985781,63 грн., а термін виконання робіт визначено до 25.12.2021 року. Відповідно до інформації з веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконання даних послуг станом на 30.12.2021 оплачено в повному обсязі.

21.12.2012 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №115 на виконання підрядних робіт «Реконструкція будівлі хірургічного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЧОР в АДРЕСА_1 (відділення отоларингологічне), (додаткові роботи) з аналогічним підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 2082714,63 грн., термін виконання робіт до 15.08.2021. Відповідно до інформації з веб-порталу використання публічних коштів «007. ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконання даних послуг станом на кінець грудня 2021 оплачено в повному обсязі.

Під час виїзду 04.01.2022 на вищевказаний об`єкт, візуальним оглядом встановлено, що роботи не завершились, в двох кабінетах на поверсі продовжувались ремонтні роботи. На території перебували робітники, які пояснили, що необхідно завершити внутрішні опоряджувальні роботи. Дані факти свідчать про підписання актів виконаних робіт форми КБ-2 з внесеними недостовірними відомостями.

До матеріалів кримінального провадження долучено Висновок аналітичного дослідження Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо наявних ймовірних ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.07.2021 по 31.12.2021. відповідно до якого вбачається включення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , до локальних кошторисів, поданих для участі у публічній закупівлі по об`єкту будівля хірургічного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЧОР в АДРЕСА_1 (відділення отоларингологічне) ймовірно завищених сум по товарно-матеріальним цінностям на загальну суму 973672,08 грн.

Згідно інформації вказаної в Висновку аналітичного дослідження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 має відкриті банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:

- № НОМЕР_2 (відкритий у валюті 980- українська гривня) 03.08.2023;

- № НОМЕР_3 (відкритий у валюті 980- українська гривня) 29.09.2021.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, отримання інформації щодо походження та встановлення вартості обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » об`єкту закупівлі, підтвердження фактів та встановлення вартості реалізації вказаним товариством аналогічних товарів, підтвердження перерахунку коштів з розрахункового рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЧОР в АДРЕСА_1 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю і свідчать про відкриття і використання банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для проведення фінансових операцій, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме: банківських виписок (руху коштів) із зазначенням призначення, суми платежу, дати та часу перерахунку коштів, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів по рахункам дослідження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 01.06.2021 по 01.03.2022, а саме:

- № НОМЕР_2 (відкритий у валюті 980- українська гривня) 03.08.2023;

- № НОМЕР_3 (відкритий у валюті 980- українська гривня) 29.09.2021.

Строк дії ухвали встановити до 15 січня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1