УХВАЛА

20 жовтня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання начальника відділення СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження за №0002862 від 06.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.361 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, з метою власного матеріального збагачення, незаконно втрутилась в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних мереж, а саме в роботу електронної пошти, при цьому змінивши в надісланому листі реквізити для оплати техніки, що призвело до витоку та підробки інформації,а також призвело до порушення встановленого порядку її маршрутизації.

22 вересня 2023 року перебуваючи у відрядженні в Польщі за вказівкою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 оглянув комбайн марки «ClaasLexion 560», укомплектований жаткою та транспортним візком, 2010 року виготовлення у нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_2 . ОСОБА_6 залишив для продавця дані підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та електронну адресу ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) для листування та виставлення рахунку на оплату.

28 вересня 2023 року продавець надіслав рахунок для оплати PRO-120-2023 від 26.09.2023. При телефонній розмові з продавцем юрист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 попросив у продавця реєстраційні документи та паспорт директора фірми. Того самого дня, продавець відправив на пошту ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) паспорт та витяг з торгового реєстру, в даному листі був доданий рахунок на оплату.

29 вересня 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало на міжбанку грошові кошти в сумі 78 000,00 євро та здійснило оплату за комбайн марки «ClaasLexion 560» згідно виставленого рахунку.

02 жовтня 2023 року юрист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 відправив на месенджерWhatsApp продавцю платіжне доручення про оплату.

05 жовтня 2023 року продавець зателефонував юристу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та повідомив, що кошти в сумі 78 000,00 євро не надійшли. Під час спілкування з продавцем юрист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 зазначив, що в нього є платіжне доручення про оплату. Через декілька хвилин продавець повідомив, що в даному рахунку для оплати вказаний рахунок, що йому не належить, та відправив на месенджерWhatsApp юристу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 вірний розрахунковий рахунок отримувача, який був підмінений шахраями у попередньому рахунку на оплату в процесі листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: 06 жовтня 2023 року за даним фактом було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002862. Правова кваліфікація злочину ч.5 ст.361 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати

Отримати інформацію, що перебуває у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по рахунку НОМЕР_1 , що стосується фізичних та юридичних осіб, на яких зареєстровано зазначений банківський рахунок. До інформації надати копії договорів про відкриття та обслуговування рахунку, а також документів які стали підставою для їх укладення.

Отримати фото/відео з камер фіксації банків, банкоматів та інформацію щодо осіб, які готівкою отримували кошти із рахунку у відділеннях банків, банкоматах. Фото/відео інформацію надати на оптичному диску чи електронному носії. В інформації відобразити прізвище та ім`я особи, місце проживання/реєстрації, контактний номер телефону, електронну поштову скриньку, додавши копії документів, які надавалися особами при укладенні угод на обслуговування у банку.

Отримати інформацію щодо переказу коштів із зазначеного рахунку на інші рахунки за допомогою інтернет банкінгу. В разі встановлення таких даних, надати інформацію про ІР-адреси як використовувалися при цьому, час входу, виходу, прізвище та ім`я авторизованої під час входу особи, місце проживання/реєстрації, контактний номер телефону, електронну поштову скриньку, додавши копії документів, які надавалися особі при укладенні угоди на обслуговування у банку.

Отримати та надати запитувану в пунктах 2, 3 та 4 інформацію за період часу з 22 вересня 2023 року по час виконання запиту.

Підстави, що документи перебувають в банку ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів.

Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з"явилася, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім цього, згідно ч.2 ст.562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому КПК, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні у « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до наступних документів (інформації):

1. Отримати інформацію, що перебуває у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по рахунку НОМЕР_1 , зокрема, щодо фізичних та юридичних осіб, на яких зареєстровано зазначений банківський рахунок. До інформації надати копії договорів про відкриття та обслуговування рахунку, а також копії документів, які стали підставою для їх укладення.

2. Отримати фото/відео з камер фіксації банків, банкоматів та інформацію щодо осіб, які готівкою отримували кошти із рахунку у відділеннях банків, банкоматах. Фото/відео інформацію надати на оптичному диску чи електронному носії. В інформації про осіб відобразити прізвище та ім`я особи, місце проживання/реєстрації, контактний номер телефону, електронну поштову скриньку, додавши копії документів, які надавалися особою при укладенні угоди на обслуговування у банку.

3. Отримати інформацію щодо переказу коштів із зазначеного рахунку на інші рахунки за допомогою інтернет банкінгу. В разі встановлення таких даних, надати інформацію про ІР-адреси які використовувалися при цьому, час входу, виходу, прізвище та ім`я авторизованої під час входу особи, місце проживання/реєстрації, контактний номер телефону, електронну поштову скриньку, додавши копії документів, які надавалися особою при укладенні угоди на обслуговування у банку.

Отримати та надати запитувану в пунктах 2 та 3 інформації за період часу з 22 вересня 2023 року по час виконання ухвали.

Не визначати строк дії ухали, у відповідності до вимогч.2 ст.562 Кримінального процесуального кодексу України.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1