Справа № 496/4104/23
Провадження № 1-кс/496/31/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2024 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 16.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням, мотивуючи тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 28.11.2022 року по 31.12.2022 року привласнили грошові кошти, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану в результаті укладання договору на надання послуг по капітальному ремонту та облаштування споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) в комунальному закладі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 . Так, між ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було укладеного договір №24 від 28.12.2022 Капітальний ремонт та облаштування споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) в комунальному закладі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 » за об`єктом будівництва згідно коду ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи.

Органом досудового розслідування встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Так, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса АДРЕСА_3 , власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою встановлення надходження грошових коштів, а також встановити осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий ОСОБА_3 , до судового засідання не з`явилася, просила розглянути клопотання без участі слідчого та прокурора, та без виклику посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у володінні яких перебувають вказані документи.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів з додатками, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд вважає доведеним з боку слідчого, що доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення. Крім того, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, знайшла своє підтвердження у судовому засіданні.

Разом з цим, слідчий ОСОБА_3 у клопотанні просить надати слідчому слідчого відділу Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , в тому числі слідчим: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні або за дорученням слідчого - оперативним працівникам СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області заступнику начальника СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 ; старшому оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 ; старшому оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 ; старшому оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_21 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУН11 в Одеській області ОСОБА_22 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_23 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_24 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_25 у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів.

Проте, суд вважає, що клопотання в цій частині підлягає частковому задоволенню, оскільки оглянувши постанову про створення слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні і визначення старшого слідчої групи від 17.08.2023 року, витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань, встановлено, що в слідчій групі які здійснюють досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000004 від 16.01.2023 року, відсутні оперативні працівники СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області заступник начальника СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 ; старший оперуповноважений СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 ; старший оперуповноважений СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 ; старший оперуповноважений СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 ; оперуповноважений СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 ; оперуповноважений СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 ; оперуповноважений СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 ; оперуповноважений СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 ; оперуповноважений СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_21 ; оперуповноважений СКП ОРУП №2 ГУН11 в Одеській області ОСОБА_22 ; оперуповноважений СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_23 ; оперуповноважений СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_24 ; оперуповноважений СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_25 , таким чином надати вказаним оперативним працівникам СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю не є можливим.

Виходячи з наведеного, клопотання підлягає частковому задоволенню, необхідно надати тимчасовий доступ лише особам, які зазначені у витягу з ЄРДР, та в постанові про створення слідчої групи які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , в тому числі слідчим: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та прокурорам ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000004 від 16.01.2023 року, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , до документів, а саме:

-роздруківок руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відображених на паперовому та/або електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по банківському рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса АДРЕСА_3 , власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період із моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час та/або закриття банківського рахунку;

-копії юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в тому числі, анкети, реєстраційні документи, копію паспорту, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від її імені;

-копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися при розпорядженні рахунком;

-листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період із моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час та або закриття банківського рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

-документів кредитної та депозитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1