УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.12.2023 Справа №607/24144/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000596 від 09.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, скерував на адресу суду заяву про розгляд клопотання без участі слідчого.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи та інформація - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000596 від 09.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України.

Відомості до ЄРДР були внесені за фактом того, що протягом 2022 - 2023 років група осіб, діючи за попередньою змовою, використовуючи громадську організацію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 , під приводом водіїв, які здійснюють перевезення вантажів гуманітарної допомоги, незаконно переправляли через державний кордон України військовозобов`язаних осіб.

Окрім цього, встановлено, що до вказаного злочину можуть бути причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 .

Водночас встановлено, що вказані особи за незаконне переправлення через державний кордон України військовозобов`язаних осіб могли отримувати від останніх грошові кошти на банківські картки №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

З огляду на вказане, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вказаних рахунків.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, що стороною обвинувачення доданими до клопотання матеріалами доведено, що документи та інформація, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання сторони обвинувачення - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальникові відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 на проведення тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю та перебувають у володінні AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

1.Які саме банківські рахунки були відриті (у тому числі діючі та закриті) за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , в період з 24.02.2022 по 06.12.2023;

2.Виписок руху коштів по банківських рахунках відритих (у тому числі діючих та закритих) за ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , в період з 24.02.2022 по 06.12.2023;

3.Які саме фінансові номери були закріплені за банківськими рахунками ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , в період з 24.02.2022 по 06.12.2023;

4.До інформації про IP-адреси, із зазначенням дати та часу, під час авторизація та входу у програму « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківських рахунках ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , в період з 24.02.2022 по 06.12.2023;

5.Відомостей про осіб, на яких відкриті карткові рахунки №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , із копією підтверджуючих документів;

6.Виписок руху коштів по карткових рахунках №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , із наданням повної інформації про фізичних та юридичних осіб (їхні анкети дані, номери банківських карток, номери мобільних телефонів, кодів ЄДРПОУ, призначені платежів), які здійснювали фінансові операції по даних карткових рахунках, в період : з 24.02.2022 по 06.12.2023;

7.До інформації про IP-адреси, із зазначенням дати та часу, під час авторизації та входу у програму « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по карткових рахунках №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії даних документів, з можливістю збереження на електронних носіях.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1