УХВАЛА

Іменем України

24.10.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000052 від 04.04.2023,

за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3, 4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до змісту якого до Житомирської окружної прокуратури надійшли матеріали Управління СБУ в Житомирській області про те, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР, зловживаючи службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснили привласнення грантових коштів під час виконання робіт згідно з контрактом по Будівництву тролейбусної лінії у м. Житомир.

До СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшов рапорт оперуповноваженого УСР стосовно виявленого кримінального правопорушення, а саме, що під час виконання проекту з Капітального ремонту будівлі мийного корпусу трамвайно-тролейбусного управління за адресою: АДРЕСА_1 , посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вступили в злочинну змову з метою привласнення коштів, шляхом внесення недостовірної інформації в акти виконаних робіт форми КБ-2В та КБ-3.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради та Європейським банком реконструкції та розвитку 31.07.2019 укладено договір гранту (операційний номер НОМЕР_1 ). Так, за рахунок гранту, ІНФОРМАЦІЯ_4 було розроблено проектно-кошторисну документацію на будівництво тролейбусної лінії в м. Житомирі, вартістю 1 млн 569 тис євро.

В подальшому, 26.01.2021 між ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_7 підписано контракт «Будівництво тролейбусної лінії (будівництво контактної мережі та модернізація тягової підстанції у м. Житомирі)», що включає будівництво, встановлення стовпів і мереж, реконструкцію дороги, зупинок, мереж та капітальний ремонт тягової підстанції, вартістю 1 млн 569 тис євро.

Відповідно до Наказу №03/02/21-01 від 03.02.2021, відповідальним за будівництво від ПП « ОСОБА_5 » призначено ОСОБА_8 . Авторський нагляд за виконанням будівництва об`єкту уповноважено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) згідно з договором №С-1914/АН. Технічний нагляд здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

При здійсненні досудового розслідування вказаного кримінального провадження було проведено обшук за адресою місця розташування КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході проведення якого було виявлено та вилучено договір підряду, який було укладено між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо капітального ремонту мийного корпусу з встановленням нового обладнання мийного комплексу за адресою: АДРЕСА_1 , в ході дослідження якого органом досудового розслідування було встановлено, що відповідно до проекту з Капітального ремонту мийного корпусу з встановленням нового обладнання мийного комплексу за адресою: АДРЕСА_1 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код НОМЕР_7 , та директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради ОСОБА_7 , за участю посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вступили в злочинну змову з метою привласнення коштів, шляхом внесення недостовірної інформації в акти виконаних робіт.

В ході досудового розслідування кримінального провадження здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), відповідно до ухвали слідчого судді Богунського районного суду Житомирської області від 07.06.2023 №1-кс/295/3017/23.

Серед придбаного обладнання значиться «Автоматична вантажна портальна мийка Karcher TB 42» з виртістю 3 899 057,70 грн без ПДВ. Аналіз відкритих джерел свідчить, що вартість даної портальної мийки становить близько 25 тис. евро, що значно менше, ніж фактично сплачена сума.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) залучило до реалізації проекту з Капітального ремонту мийного комплексу з встановленням нового обладнання мийного комплексу за адресою: АДРЕСА_1 , в якості субпідрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), відповідно до Договору субпідряду №04/10-22 від 04.10.2022.

Під час здійснення тимчасового доступу до речей і документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) встановлено, що відповідно до Договору субпідряду №04/10-22 від 04.10.2022 до виконання робіт «Капітальний ремонт мийного комплексу з встановленням нового обладнання мийного комплексу за адресою: АДРЕСА_1 » залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ). Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНКОПП: НОМЕР_9 .

Крім того, відповідно до Видаткової накладної №60 від 10.04.2023 встановлено, що постачальником мийного обладнання є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), директором є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 РНКОПП: НОМЕР_11 .

Відповідно до Договору №03/11/2022 від 03.11.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залучило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) до виконання монтажних робіт з встановлення воріт TorverkQDoor F4 4000х4850, RAL 9007 автоматика з хвірткою, з віконцям (2 шт.) та воріт TorverkQDoor F4 4000х4850, RAL 9007 з віконцям (2 шт) з вартістю послуг 84 тис грн з ПДВ.

За оперативною інформацією встановлено, що зазначені промислові ворота в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » придбало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та в подальшому за завищеною вартістю реалізувало останні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Том 1 Робочого проекту «Капітальний ремонт мийного комплексу з встановленням нового обладнання мийного комплексу за адресою: АДРЕСА_1 » містить комерційну пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на поставку та монтаж промислових воріт, проте ціна пропозиції значно вище фактично сплаченої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » вартості товару.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ), містяться відомості, що мають значення для дослідження всіх важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, оскільки містять інформацію про виконання проекту з Капітального ремонту мийного корпусу з встановленням нового обладнання мийного комплексу за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, речей та документів, які можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів а саме до копії документів, що містять банківську таємницю щодо обслуговування рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , починаючи з 01.01.2017 (відкриття) по час надання інформації (закриття), а саме:

відомостей про рух коштів на паперовому носії та (або) в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період обслуговування;

копій договорів укладених між банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), про банківське обслуговування та обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів);

копій платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) поза межами системи обслуговування "клієнт-банк";

копій банківських карток зі зразками підписів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

копій заявок на отримання чекових книг з підписами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), копій документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) отримували готівку з власних рахунків, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Слідчим суддею враховується, що неявка слідчого в засідання не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " в судове засідання не з`явився, повідомлення про розгляд клопотання було направлене на офіційну електронну адресу установи, причини неприбуття в судове засідання суду не повідомлено.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям всіх осіб, які беруть участь у провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 3-5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до ряду документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", з можливістю вилучення оригіналів документів.

Проте, клопотання не містить мотивування необхідності вилучення оригіналів документів.

Слідчим у клопотанні також не доведено, що без вилучення оригіналів документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або що таке вилучення наразі необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тому, на переконання слідчого судді, вирішення питання про вилучення оригіналів документації наразі є передчасним.

При цьому, слідчий суддя зазначає, що відповідно до положень ч. 1 ст. 159 КПК України, слідчий не позбавлений можливості ознайомитись та зробити копії з документів, до яких просить надати тимчасовий доступ.

Враховуючи те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", слідчим доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, іншим способом отримати зазначені у клопотанні документи не представляється можливим, при цьому, слідчим не доведено наявності підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, тому слідчий суддя вбачає підстави для часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст. 132, 159, 160,162,163,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до копії документів, що містять банківську таємницю щодо обслуговування рахунків, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , починаючи з 01.01.2017 (відкриття) по час надання інформації (закриття), а саме:

відомостей про рух коштів на паперовому носії та (або) в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період обслуговування;

копій договорів укладених між банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), про банківське обслуговування та обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів);

копій платіжних доручень, за якими проводилось перерахування коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) поза межами системи обслуговування "клієнт-банк";

копій банківських карток зі зразками підписів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), копій заявок на отримання чекових книг з підписами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), копій документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) отримували готівку з власних рахунків, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій вказаних документів.

У задоволені клопотання у частині вилучення оригіналів документів відмовити.

Встановити строк дії ухвали - по 24.12.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Володілець речей і документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів.

Згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1