Справа № 164/21/24
п/с 1-кс/164/23/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 січня 2024 року Селище Маневичі

Слідчий суддя Маневицького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання від 02 січня 2024 року слідчого ОСОБА_4 , погоджене з прокурором ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000001 від 01 січня 2024 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання надійшло до суду 03 січня 2024 року.

В С Т А Н О В И В:

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, шляхом отримання доступу до особистого кабінету ОСОБА_5 в системі онлайнбанкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", керуючись єдиним корисливим умислом, таємно викрала із карткового рахунку останньої № НОМЕР_1 грошові кошти, а саме: 18.12.2023 о 18 год. 51 хв. - у сумі 950 грн., 01.01.2024 о 10 год. 02 хв. - у сумі 7500 грн., 01.01.2024 о 10 год. 03 хв. - у сумі 1800 грн., таким чином спричинивши ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму 10 250 грн.

У зв`язку з викладеним, є підстави вважати, що відомості про рух коштів, які були незаконно перераховані з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 , перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

01 січня 2024 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України.

Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий ОСОБА_4 просив надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (у вигляді електронних та друкованих копій), які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх копій (в паперовому виді та/або на електронних носіях) у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що документи та речі, які містять у собі охоронювану законом таємницюі до доступу яких, звернувся слідчий, знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів (у вигляді електронних та друкованих копій) у регіональному відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 . Вказані речі та документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.

Слідчий суддя рахує за необхідне розглянути це клопотання без виклику представників AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходяться вищевказані відомості.

Слідчим ОСОБА_4 та прокурором ОСОБА_3 у поданому до суду клопотанні, а також прокурором ОСОБА_3 в судовому засіданні, доведені обставини, передбачені ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (сел. Маневичі) Камінь- Каширського РВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення у вигляді електронних та друкованих копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість їх вилучення у приміщенні філії - Волинське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що з адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації по картковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 за період з 17.12.2023 по 02.01.2024, зокрема:

- руху коштів по вище вказаній картці (розгорнуту виписку/роздруківку), в т.ч. повну історію авторизацій за даною платіжною карткою, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, банка еквайра) та прив`язаних до нього платіжних карток;

- відомостей щодо власника рахунку;

- інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього банківського (карткового) рахунку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, а також про факти його заміни у вказаний період;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи Інтернет-банкінгу даної банкіської установи із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою Інтернет-банкінгу;

- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), самого тексту смс- повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- IP-адреси (включно з номерами портів) і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаному банківському рахунку з інформацією про назви та ідентифікаційні ознаки пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому банківському рахунку.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Маневицького районного суду

Волинської області ОСОБА_1