Справа № 676/5290/23
Номер провадження 1-кс/676/1885/23
У ХВ А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 листопада 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0001242 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури Хмельницької області про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0001242 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що не пізніше 09.07.2023 року у ОСОБА_4 , вчиняв шахрайські дії, виник умисел на заволодіння чужими грошовими коштами із використанням електроннообчислювальної техніки шляхом надання недостовірних даних і пропозицій продажу неіснуючих товарів в мережі Інтернет за допомогою створених ним оголошень на веб-сайті «olx.ua».

Так, ОСОБА_4 реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами інших осіб, діючи умисно, шляхом обману, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільний телефон марки «ОРРО А53» з ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з програмним забезпеченням встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі інтернет, повторно розмістив у власно створеному обліковому записі на веб-сайті «olx.ua» оголошення про продаж неіснуючих газових плит, не маючи наміру в подальшому виконувати свої зобов`язання щодо продажу вказаного товару.

З метою реалізації свого протиправного умислу, спрямованого на заволодіння чужими грошовими коштами, ОСОБА_4 під час телефонної розмови 09.07.2023 року та листування через додаток «Viber» використовуючи свій мобільний номер телефону НОМЕР_3 під користувачем на ім`я « ОСОБА_5 » із ОСОБА_6 , по мобільному телефону за № НОМЕР_4 , ввів в оману останню повідомив недостовірні дані щодо отримання газової плити, після здійснення передоплати за товар та його подальше отримання після сплати всієї суми вартості товару, для чого надав реквізити банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 1000,00 грн. в якості передоплати за придбане майно.

Тоді ж ОСОБА_6 будучи переконаною ОСОБА_4 в отриманні нею газової плити після здійснення передоплати за товар, на наданий останнім рахунок банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка перебувала у фактичному користуванні ОСОБА_4 , 09.07.2023 року, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою інтернет-банкінгу «Абанк24», здійснила перерахунок з власної банківської картки, номер якої в ході досудового розслідування не встановлено, на банківську картку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої їй був попередньо наданий ОСОБА_4 , власних грошових коштів в сумі 1000,00 гривень в якості редоплати за придбання газової плити.

Після отримання грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1000,00 гривень в якості передоплати за придбання газової плити, ОСОБА_4 не маючи наміру здійснювати продаж товарів, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 , якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Також, пізніше 20.07.2023 року ОСОБА_4 використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільний телефон марки «ОРРО А53» з ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з програмним забезпеченням встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі інтернет, повторно розмістив у власно створеному обліковому записі на веб-сайті «olx.ua» оголошення про продаж неіснуючих газових плит, не маючи наміру в подальшому виконувати свої зобов`язання щодо продажу вказаного товару, 17 год. під час телефонної розмови та листування через додаток «Viber» використовуючи свій мобільний номер телефону НОМЕР_6 під користувачем на ім`я « ОСОБА_7 » із ОСОБА_8 , що користується номером мобільного телефону НОМЕР_7 , ввів в її оману повідомив недостовірні дані щодо отримання останньою газової плити, після здійснення повної оплати за товар та надіслав реквізити банківської картки № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 3600,00 гривень в якості повної оплати за придбане майно.

Тоді ж ОСОБА_8 , будучи переконаною ОСОБА_4 в отриманні нею газової плити марки «Amica» після здійснення повної оплати за товар, на наданий останнім рахунок банківської картки № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яка перебувала у фактичному користуванні ОСОБА_4 , 20.07.2023 року, за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснила перерахунок з банківської картки № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на банківську картку № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер якої їй був попередньо наданий ОСОБА_4 , власних грошових коштів в сумі 3600,00 гривень, перерахувавши дану суму двома платежами перший о 17.53 год. на суму 1500,00 гривень, другий о 18 год. 34 хв. на суму 2100,00 грн., якості повної оплати за придбання газової плити марки «Amica».

Крім того, не пізніше 27.07.2023 року ОСОБА_4 використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільний телефон марки «ОРРО А53» з ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з програмним забезпеченням встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі інтернет, повторно розмістив у власноствореному обліковому записі на веб-сайті «olx.ua» оголошення про продаж неіснуючих газових плит, не маючи наміру в подальшому виконувати свої зобов`язання щодо продажу вказаного товару. Під час телефонної розмови та листування через додаток «Viber» використовуючи свій мобільний номер телефону НОМЕР_10 під користувачем на ім`я « ОСОБА_9 » із ОСОБА_10 , що користується номером мобільного телефону НОМЕР_11 , повідомив недостовірні дані щодо отримання нею газової плити марки «Ардо», після здійснення повної оплати за товар та надіслав реквізити банківської картки № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 2700,00 гривень в якості повної плати за придбане майно.

Тоді ж ОСОБА_10 , будучи переконаною ОСОБА_4 в отриманні нею газової плити марки «Ардо» після здійснення повної оплати за товар, на наданий останнім рахунок банківської картки № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яка перебувала у фактичному користуванні ОСОБА_4 , о 14.36 год. 27.07.2023 року, за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснила перерахунок з власної банківської картки № НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на банківську картку № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер якої їй був попередньо наданий ОСОБА_4 , власних грошових коштів в сумі 2700,00 грн.

Крім того, не пізніше 08.07.2023 року ОСОБА_4 використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільний телефон марки «ОРРО А53» з ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з програмним забезпеченням встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі інтернет, повторно розмістив у власно створеному обліковому записі на веб-сайті «olx.ua» оголошення про продаж неіснуючих газових плит, не маючи наміру в подальшому виконувати свої зобов`язання щодо продажу вказаного товару. Під час телефонної розмови та листування через додаток «Viber» використовуючи свій мобільний номер телефону НОМЕР_13 із ОСОБА_11 , що користується номером мобільного телефону НОМЕР_14 , ввів в оману останнього, після чого надав реквізити банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 500,00 гривень в якості передоплати за придбане майно.

Тоді ж ОСОБА_11 , будучи переконаним ОСОБА_4 в отриманні ним газової плити, після здійснення передоплати за товар, на наданий останнім рахунок банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,яка перебувала у фактичному користуванні ОСОБА_4 , 09.07.2023 року, за допомогою інтернет-банкінгу, здійснив перерахунок на банківську картку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої йому був попередньо наданий ОСОБА_4 , власних грошових коштів в сумі 500,00 гривень, в якості передоплати за придбання газової плити.

Також, не пізніше 15.06.2023 року ОСОБА_4 реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами інших осіб, під час телефонних розмов та листування через додаток «Viber», використовуючи свій мобільні номера телефону НОМЕР_15 та НОМЕР_16 із ОСОБА_12 , що користується номером мобільного телефону НОМЕР_17 , ввів в оману ОСОБА_12 , повідомив недостовірні дані щодо отримання останньою газової плити марки «Amica», після здійснення повної оплати за товар та надав реквізити банківської картки № НОМЕР_18 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 2500,00 гривень в якості повної доплати за придбане майно. Тоді ж ОСОБА_12 , за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснила перерахунок з власної банківської картки № НОМЕР_19 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на банківську картку № НОМЕР_18 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номер якої їй був попередньо наданий ОСОБА_4 , власних грошових коштів в загальній сумі 2500,00 гривень, в якості повної оплати за придбання газової плити марки «Amica».

Крім того, не пізніше 16.06.2023 року ОСОБА_4 використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільний телефон марки «ОРРО А53» з ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з програмним забезпеченням встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі інтернет, повторно розмістив у власно створеному обліковому записі на веб-сайті «olx.ua» оголошення про продаж неіснуючих пральних машин, не маючи наміру в подальшому виконувати свої зобов`язання щодо продажу вказаного товару. Близько 10 год. під час телефонних розмов та листування через додаток «Viber», використовуючи свій мобільні номера телефону НОМЕР_15 та НОМЕР_20 із ОСОБА_12 , що користується номером мобільного телефону НОМЕР_21 , заздалегідь не маючи дійсного наміру та можливостей здійснювати продаж пральної машинки марки «Bosch», ввів в оману ОСОБА_12 , повідомив недостовірні дані щодо отримання останньою пральної машинки марки «Bosch» за акційною ціною, після здійснення повної оплати за товар та надав реквізити банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 3500,00 гривень в якості повної доплати за придбане майно. Тоді ж ОСОБА_12 , на наданий останнім рахунок банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка перебувала у фактичному користуванні ОСОБА_4 , за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснила перерахунок з власної банківської картки № НОМЕР_19 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на банківську картку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої їй був попередньо наданий ОСОБА_4 , власних грошових коштів в загальній сумі 3417,00 гривень, в якості повної оплати за придбання пральної машинки марки «Bosch».

В ході обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області від 27.07.2023 року у ОСОБА_4 за адресою проживання в буд. АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено банківську картку № НОМЕР_18 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та банківську картку № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення слідчий просить дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), зокрема: до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») по банківській карті № НОМЕР_8 , володільцем якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю здійснення вилучення завірених належним чином копій документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_8 , зокрема щодо часу відкриття, анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківського рахунку, інформації про банківські операції з 01.07.2023 року по 31.07.2023 року.

З огляду на викладене, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 не з`явилась, про час і місце розгляду справи повідомлена належним чином, однак на адресу суду направила письмову заяву про розгляд клопотання у її відсутності в письмовому провадженні, клопотання підтримує і просить задоволити, з мотивів наведених в ньому.

Так, оскільки вказані дані мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), з метою попередження їх заміни або знищення.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0001242 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, слід задоволити частково з наступних підстав.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.ч.2, 4, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.

Оцінивши докази надані слідчим, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього слідчий суддя вважає, що клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0001242 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, слід задоволити частково та надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), з можливістю здійснення вилучення на паперовий чи електронний носій завірених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належним чином копій документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку банківської картки № НОМЕР_8 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), зокрема щодо часу відкриття, анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківського рахунку, інформації про банківські операції (про рух коштів по рахунку) за період з 01.07.2023 року по 31.07.2023 року.

В частині щодо визначення строку дії ухвали два місяці з дня постановлення, слід відмовити, оскільки такий тривалий термін приведе до затягування строків досудового розслідування, тому слідчий суддя вважає достатнім строк виконання ухвали 20 днів з дня її постановлення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0001242 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задоволити частково.

Надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (або іншому процесуальному слідчому відповідно до постанови про призначення групи слідчих) тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») по АДРЕСА_3 з можливістю ознайомлення та вилучення інформації по банківському рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_8 , зокрема щодо часу відкриття, анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України ідентифікаційного коду власника банківського рахунку, інформації про банківські операції (про рух коштів по рахунку) за період з 01.07.2023 року по 31.07.2023 року.

Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») по АДРЕСА_3 забезпечити слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (або іншому процесуальному слідчому відповідно до постанови про призначення групи слідчих) тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») по АДРЕСА_3 з можливістю ознайомлення та вилучення інформації по банківському рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_8 , зокрема щодо часу відкриття, анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України ідентифікаційного коду власника банківського рахунку, інформації про банківські операції (про рух коштів по рахунку) за період з 01.07.2023 року по 31.07.2023 року.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає виконанню у строк, протягом 20 днів, з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору та представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1