У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Солом`янського УП Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №000 2716 від 21.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Солом`янського УП Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0002716 від 21.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за фактом замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману, через надання документів, що містять неправдиві відомості щодо укладених правочинів до ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з метою заволодіння грошовими коштами грошовими коштами у сумі 1 500 000 (один мільйон п`ятсот тисяч) доларів 00 центів США, що еквівалентно 54 852 900 (п`ятдесят чотири мільйона вісімсот п`ятдесят дві тисячі дев`ятсот) гривень 00 копійок, що належать ОСОБА_5 .

Так невідомими особами, з метою реалізації злочинного умислу щодо заволодіння майном ОСОБА_5 звернулися до Київського апеляційного суду з заявою про видачу виконавчого листа на завідоме незаконне та можливо підроблене рішення Донецького постійно діючого третейського суду при асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якого задоволено позовні вимоги ОСОБА_6 (права щодо яких були відступленні ОСОБА_7 ) до ОСОБА_5 про стягнення заборгованості у розмірі 1 500 000 (один мільйон п`ятсот тисяч) доларів 00 центів США.

В ході проведення судового розгляду в Апеляційному суді м. Києва, інтереси ОСОБА_5 нібито представляв адвокат ОСОБА_8 та в ході судового розгляду визнав наявність рішення третейського суду, а також наявність боргу, та інших фактів, які мають значення для прийняття рішення на користь ОСОБА_6 , шляхом надання відповідного пояснення від імені потерпілого. Однак, як встановлено в ході проведення досудового розслідування ОСОБА_5 будь-яких догорів щодо представлення своїх інтересів ОСОБА_8 не укладав та будь-які боргові зобов`язання перед ОСОБА_6 чи ОСОБА_7 у потерпілого відсутні.

У подальшому ухвалою Київського апеляційного суду від 08 травня 2023 року задоволено заяву ОСОБА_6 та видано виконавчий лист про примусове виконання рішення Донецьким постійно діючим третейським судом при асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отримавши у своє розпорядження виконавчий лист по стягненню фіктивної заборгованості з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , звернувся до приватного виконавця ОСОБА_9 із заявою про відкриття виконавчого провадження.В подальшому, 16.08.2023 приватним Виконавцем ОСОБА_9 відкрито виконавче провадження та накладено арешт на все майно ОСОБА_5 та проводиться процедура звернення стягнення на майно ОСОБА_5 у фіктивному боргу.

З огляду на викладене, внесені вiдомостi до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України (попередня кваліфікація).

Так, під час проведення аналізу документів, що містяться при матеріалах кримінального провадження було виявлено, що до виконавчого провадження №72554045 було долучено заяву в інтересах стягувача ОСОБА_6 із реквізитами стягувача, на які належить перерахувати грошові кошти, які було арештовано під час здійснення виконавчого провадження, а саме: банківські реквізити, зазначені, як реквізити стягувача ОСОБА_6 рахунок IBAN НОМЕР_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 .

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні на отримання тимчасового доступу до оригіналів справи з юридичного оформлення рахунку IBAN НОМЕР_1 відкритого у в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса якого АДРЕСА_2 з метою проведення аналізу та уточнення особи, яка володіє даним рахунком, а саме:

- документів щодо відкриття та використання рахунку;

- роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття або у день надання тимчасового доступу та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді за період з часу відкриття рахунків по теперішній час;

- заявки на купівлю та продаж валюти на міжбанківській валютній біржі, платіжних доручень про перерахування валютних коштів на рахунки нерезидентів, повідомлення банків-нерезидентів, повідомлень про зарахування валютних коштів на рахунки клієнта (SWIFT), за період з часу відкриття рахунків по теперішній час;

- прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку по теперішній час;

- роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків по теперішній час, на папері та в електронному вигляді;

- усіх документів, що містяться при матеріалах справи з юридичного оформлення рахунку IBAN НОМЕР_1 .

Іншого способу отримання відомостей, якими володіє фінансова установа немає, оскільки виїмка документів відповідно до ст. 615 КПК України проводиться на підставі постанови прокурора, а відтак законним шляхом отримання цих відомостей є надання постанови прокурора про тимчасовий доступ до документів.

Слідча подала до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у її відсутності.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, так як вони знаходяться лише у банківській установі.

Ураховуючи вищевикладене, а також те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса якого АДРЕСА_2 , справа з юридичного оформлення рахунку IBAN НОМЕР_1 , які становлять банківську таємницю, та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального правопорушення.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Солом`янського УП Головного управління Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурору Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , на отримання отримання тимчасового доступу до оригіналів справи, з можливістю вилучення, з юридичного оформлення рахунку IBAN НОМЕР_1 відкритого у в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса якого АДРЕСА_2 з метою проведення аналізу та уточнення особи, яка володіє даним рахунком, а саме:

- документів щодо відкриття та використання рахунку;

- роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття або у день надання тимчасового доступу та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді за період з часу відкриття рахунків по теперішній час;

- заявки на купівлю та продаж валюти на міжбанківській валютній біржі, платіжних доручень про перерахування валютних коштів на рахунки нерезидентів, повідомлення банків-нерезидентів, повідомлень про зарахування валютних коштів на рахунки клієнта (SWIFT), за період з часу відкриття рахунків по теперішній час;

- прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку по теперішній час;

- роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків по теперішній час, на папері та в електронному вигляді;

- усіх документів, що містяться при матеріалах справи з юридичного оформлення рахунку IBAN НОМЕР_1 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1