УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 листопада 2023 року м. Запоріжжя
ВСТАНОВИВ:
02.11.2023 року до слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Так, встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », налагодили протиправну схему, з метою отримання неправомірної вигоди на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом подачі позову в ІНФОРМАЦІЯ_5 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою розтрати коштів КНП та заволодіння цими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 3 700 000 грн. щодо закупівлі послуг з постачання водяної пари і гарячої води, які фактично не надавалися, шляхом підроблення та використання підроблених документів про нібито надання послуг.
Зокрема, по закінченню опалювального сезону (01.04.2022 року) службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було спільно перевірено та складено акт виконаних робіт згідно обсягу наданих послуг, які також підтверджуються показниками лічильників, які обладнано на об?єктах КНП та зазначених у вказаних актах. Згідно затвердженого акту виконаних робіт КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснили оплату за надані послуги, що підтверджується платіжними дорученнями.
В той же час, наприкінці 2022 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », звертаються до Господарського суду Запорізької області та до свого позову додають акт виконаних робіт, який не підписано службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із начеб-то наявною заборгованістю за надані ТОІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуги на загальну суму 3 7000 000 грн. При цьому, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом погроз звільнення, схиляли службових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до підписання завідомо підроблених документів, з приводу оплати не наданих послуг КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
3 метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, повного кола осіб, які задіяні у злочинній схемі по заволодінню коштами з використанням службового становища, підтвердження проведених розрахунків та збирання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, за період 2021 2023 роки, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться (на період дії воєнного стану в Україні) за адресою: АДРЕСА_1 в кабінетах з № 30 та АДРЕСА_2 , а саме: документації щодо взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , по укладеним договорам про закупівлю послуг з постачання водяної пари і гарячої води № 349 від 22.11.2011 року, № 380 від 21.12.2021 року, № 382 від 22.12.2011 року, № 389 від 30.12.2021 року для КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області, а саме: договори з додатками, доповненнями, рішення сесій, технічні завдання, акти здачі-приймання виконаних робіт, акти обстеження приміщень котелень та вузлів комерційного обліку тепла, таблиці обліку тепла, журнали обліку спожитої теплової енергії, розрахунки споживання теплової енергії, платіжні документи та інші документи, що стосуються співпраці вказаних підприємств, які мають значення для кримінального провадження, в тому числі копії положення або інший документ, який регламентує діяльність селищної ради, штатного розпису, наказу про облікову політику, контракту з керівником та посадові інструкції його заступників, секретаря, начальників відділів, табелі обліку робочого часу, накази про преміювання та інші виплати, оборотно-сальдові відомості про виплату зарплати та інших виплат, книгу наказів, накази про відрядження, лікарняні, преміювання, особові рахунки, регістри бухгалтерського обліку нарахування та виплати заробітної плати та інших виплат тощо.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду письмову заяву, в якій просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.
Як вбачається з ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Викладені слідчим обставини підтверджуються витягом із ЄРДР, матеріалами проведених тимчасових доступів до речей і документів, відповідей на запити, протоколами обшуків, матеріалами проведеної ревізії.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У відповідності до п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів - один із видів заходів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч. 3, ч. 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя встановив, що документи, до яких просить дати дозвіл орган досудового розслідування, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться (на період дії воєнного стану в Україні) за адресою: АДРЕСА_1 , в кабінетах з № 30 та № 31.
Вирішуючи заявлене клопотання, слідчий суддя враховує, що слідчий не має можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час досудового розслідування для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться (на період дії воєнного стану в Україні) за адресою: АДРЕСА_1 , в кабінетах з № НОМЕР_3 та АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка знаходиться (на період дії воєнного стану в Україні) за адресою: АДРЕСА_1 , в кабінетах з № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, за період 2021 2023 роки, а саме: документації щодо взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , по укладеним договорам про закупівлю послуг з постачання водяної пари і гарячої води № 349 від 22.11.2011 року, № 380 від 21.12.2021 року, № 382 від 22.12.2011 року, № 389 від 30.12.2021 року для КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області, а саме: договори з додатками, доповненнями, рішення сесій, технічні завдання, акти здачі-приймання виконаних робіт, акти обстеження приміщень котелень та вузлів комерційного обліку тепла, таблиці обліку тепла, журнали обліку спожитої теплової енергії, розрахунки споживання теплової енергії, платіжні документи та інші документи, що стосуються співпраці вказаних підприємств, які мають значення для кримінального провадження, в тому числі копії положення або інший документ, який регламентує діяльність селищної ради.
В іншій частині відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд заклопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня її постановлення та набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1