Справа № 643/1048/24
Провадження № 1-кс/643/178/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2024 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання старшого слідчого СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 03.02.2023, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000010 від 03.02.2023, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному проваджені розпочато фактом розтрати бюджетних коштів при проведенні відновлювальних робіт у липні грудні 2022 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 в навчальних закладах Салтівського району м. Харкова проводилися відновлювальні роботи згідно до укладених договорів:

- №83 від 13.07.2022 (місце виконання робіт: АДРЕСА_1 ) на суму 786 711,60 грн.;

- №88 від 15.07.2022 (місце виконання робіт: АДРЕСА_2 ) на суму 184 992,00 грн.;

- №111 від 25.07.2022 (місце виконання робіт: АДРЕСА_3 ) на суму 94 599,60 грн.;

- №117 від 26.07.2022 (місце виконання робіт: АДРЕСА_2 ) на суму 1 224 472,80 грн.;

- №126 від 26.07.2022 (місце виконання робіт: АДРЕСА_4 ) на суму 1 896 693,60 грн.;

- №137 від 09.09.2022 (місце виконання робіт: АДРЕСА_5 ) на суму 1 738 180,80 грн.;

- №147 від 10.11.2022 (місце виконання робіт: АДРЕСА_6 ) на суму 2 347 395,60 грн.;

- №153 від 23.11.2022 (місце виконання робіт: АДРЕСА_3 ) на суму 61 740,00 грн.;

- №170 від 13.12.2022 (місце виконання робіт: АДРЕСА_5 ) на суму 84 998,40 грн.

- 159 від 30.11.2022 (місце виконання робіт: АДРЕСА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на суму 610386 грн. 00 коп.

При цьому, на користь підрядника (виконавця) комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , сплачено грошові кошти за виконання умов вказаних договорів в повному обсязі.

На підставі ухвали про тимчасовий доступ до документів в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 отримано документацію щодо проведених ремонтних робіт на вказаних об`єктах, а саме: договорів, виконавчої документації, актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в, КБ-3), журналів обліку виконаних робіт. На підставі вказаної документації встановлено, що роботи могли бути проведені не у повному обсязі, тому для встановлення обсягу проведених робіт у вказаних навчальних закладах призначено дев`ять будівельно-технічних експертиз від 23.03.2023, які перебувають на виконанні експертів Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації щодо коштів, які надійшли на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_5 за кодами бюджетної класифікації НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , в ІНФОРМАЦІЯ_6 отримано інформацію про те, що 19.08.2022 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_6 зараховано 72 917 788,40 грн. від продажу 2 000 000 USD на підставі заяви №11 від 19.08.2022 з рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

На підставі ухвали про тимчасовий доступ було отримано документи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо походження та цільового призначення вказаного платежу у розмірі 2 000 000 USD.

Так, встановлено, що вказані кошти зараховані на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 від ІНФОРМАЦІЯ_8 та є фінансовою допомогою для облаштування бомбосховищ та проведення ремонтних робіт інженерних систем у закладах освіти міста Харкова.

Також встановлено, що вказані кошти було виділено на підставі листа ХМР до народу Тайваню від 24.05.2022 №08-12/1312/2-22/1 з проханням сприяння у відновленні та відбудові інфраструктури міста Харкова шляхом виділення фінансової допомоги на ремонтні роботи у навчальних закладах м. Харкова: №119, №163, №75; №5, №55, №107, №172; №72, №161; №127, №162, №66, №53, №138, №139, №144, №122, №20, №90, №91, №13, №108, №152, №147, №149, №89, №109.

При цьому, в ході досудового розслідування також встановлено, що в іншій документації ХМР, вказано, що ремонт вказаних навчальних закладів проведено за рахунок залишків освітньої субвенції з 2021 року, а не за рахунок коштів, виділених як благодійна допомога.

Враховуючи вищевикладене, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, та для повного і всебічного досудового розслідування, перевірки фактичних обставин у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документації, що слугувала підставою для звернення ХМР до народу Тайваню з метою отримання благодійної допомоги на відновлення навчальних закладів, листування ХМР з ІНФОРМАЦІЯ_8 , договори про благодійні пожертви, благодійні гранти або інша документація, що містить умови надання благодійної пожертви, звіти про використання отриманих коштів для проведення ремонту навчальних закладів м. Харкова: №119, №163, №75; №5, №55, №107, №172; №72, №161; №127, №162, №66, №53, №138, №139, №144, №122, №20, №90, №91, №13, №108, №152, №147, №149, №89, №109 за рахунок коштів, виділених ІНФОРМАЦІЯ_8 у розмірі 2 000 000 USD.

З метою отримання виконавчої документації за обставинами виконання вказаних договорів було отримано відповідну ухвалу слідчого судді Московського районного суду м. Харкова, що передбачала доступ до вичерпного переліку документації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Однак, у своєму листі ІНФОРМАЦІЯ_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , повідомив, що вказана документація у володінні Департаменту освіти відсутня.

З метою отримання документації про отримання благодійної допомоги на відновлення навчальних закладів, та звітів про їх використання було отримано відповідну ухвалу слідчого судді Московського районного суду м. Харкова, що передбачала доступ до вичерпного переліку документації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Однак, отримавши вказану ухвалу до виконання, уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , протягом усього строку її дії, доступ до відповідної документації надано так і не було.

Володільцем вказаних речей і документів є ІНФОРМАЦІЯ_11 ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_8 .

Вказана документація, що стосується вчинення даного кримінального правопорушення, має важливе значення для доказування у вищевказаному кримінальному провадженні, вона містить ідентифікаційні данні уповноважених осіб, якими було прийнято такі рішення, обсяги робіт та кількісні характеристики матеріалів, тощо, яка необхідна в тому числі для подальшого проведення комплексу необхідних судових експертиз, в тому числі направлених на незалежну оцінку проведених робіт.

Таким чином вказана документація в подальшому буде також використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні, оскільки відповідає відповідним положенням ст.ст. 98, 99 КПК України.

Вказана документація може бути основним доказом вчинення кримінального правопорушення, а також на підставі неї будуть проводитись відповідні експертизи, тому існує реальна загроза зміни або знищення таких документів володільцем, з метою уникнення кримінальної відповідальності, тому є необхідність проведення розгляду клопотання слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому будуть використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду.

Слідчий в судове засідання не з`явилися, разом з клопотанням надав заяву про розгляд без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без повідомлення представників ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, тому з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування речей та документів, існує необхідність проведення розгляду клопотання слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Оскільки слідчим доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса якого: АДРЕСА_8 , про час та місце розгляду клопотання слідчого не повідомлявся.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 03.02.2023, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Харківського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Харківського ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Харківського ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_8 , а саме:

- документації, що слугувала підставою для звернення ХМР №08-12/1312/2-22/1 від 24.05.2022 до народу Тайваню з метою отримання благодійної допомоги на відновлення навчальних закладів;

- листування ІНФОРМАЦІЯ_5 з ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо благодійної допомоги на відновлення навчальних закладів;

- договори про благодійні пожертви, благодійні гранти або інша документація, що містить умови надання благодійної пожертви для проведення ремонту навчальних закладів м. Харкова: №119, №163, №75; №5, №55, №107, №172; №72, №161; №127, №162, №66, №53, №138, №139, №144, №122, №20, №90, №91, №13, №108, №152, №147, №149, №89, №109 за рахунок коштів, виділених ІНФОРМАЦІЯ_8 у розмірі 2 000 000 USD;

- звіти про використання отриманих коштів для проведення ремонту навчальних закладів м. Харкова: №119, №163, №75; №5, №55, №107, №172; №72, №161; №127, №162, №66, №53, №138, №139, №144, №122, №20, №90, №91, №13, №108, №152, №147, №149, №89, №109 за рахунок коштів, виділених Ministry of foreign affairs of the Repablic of China у розмірі 2 000 000 USD.

- укладених договорів щодо проведення ремонту навчальних закладів м. Харкова: №119, №163, №75; №5, №55, №107, №172; №72, №161; №127, №162, №66, №53, №138, №139, №144, №122, №20, №90, №91, №13, №108, №152, №147, №149, №89, №109 за рахунок коштів, виділених Ministry of foreign affairs of the Repablic of China у розмірі 2 000 000 USD, з усіма додатками та графіками.

- документації, яка стала підставою укладення вищевказаних договорів з приводу проведення робіт;

- затвердженої проектно-кошторисної документації за договорами з приводу виконання вищевказаних робіт, зокрема дефектних актів, розрахунків та кошторисів, договірних цін, відомостей ресурсів, загальновиробничих витрат, робочих креслень та пояснювальних записок, актів на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій, журналів нагляду, проектної документації;

- виконавчої документації в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовувалися при виконанні робіт, матеріали обстежень та перевірок у процесі виконання робіт), за договорами укладеними з приводу виконання вищевказаних робіт;

- договірних цін, скоригованих договірних цін в печатному та електронному вигляді в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки), локальних кошторисів, відомостей ресурсів, загальновиробничих витрат на роботи за договорами укладеними з приводу виконання вищевказаних робіт;

- актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в, КБ-3) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) в печатному та електронному вигляді, за договорами щодо виконання вищевказаних робіт, укладеними за результатами виконання робіт за такими договорами;

- журналів обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), на підставі яких складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в), за договорами укладеними з приводу виконання вищевказаних робіт;

- документації та договорів на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт за договорами з приводу виконання вищевказаних робіт;

- документів та відомостей щодо залучення субпідрядників до виконання робіт за вищевказаними договорами;

- платіжних доручень, документів щодо здійснення перерахунку грошових коштів в рахунок сплати виконаних робіт за договорами щодо виконання вищевказаних робіт, виписок банків, прибуткових (видаткові) касових ордерів, актів заліку зустрічних вимог та інших документів, які підтверджують проведення розрахунків.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1