УХВАЛА

09 листопада 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 (далі слідчий), погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000080 від 30.08.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинили дії, спрямовані на приховування незаконного походження активів (зернових і бобових культур, ягід, грибів), джерело походження яких не встановлено, з подальшим введенням їх в легальний обіг, шляхом оформлення операцій з експорту та продажу товарів, шляхом внесення уповноваженою особою до офіційних документів недостовірних відомостей, які не відображені у податковій звітності та ЄРПН, та ухилились від сплати податку на прибуток та ПДВ на загальну суму 38 292 773 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів грошових коштів.

Слідчий у клопотанні вказує що відповідно до висновку аналітичного дослідження № 18/17-00-08-12/45066150 від 18.08.2023 проведеного ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та /або інших правопорушень, за період з 15.03.2023 по 14.08.2023. Так, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) не сплачує податки.

Слідчий у клопотанні доводить, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів які знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів фітосанітарних сертифікатів, результатів проведених інспектувань, платіжних доручень, квитанцій, висновків, оглядів, експертиз, аналізів, заяв на оформлення фітосанітарного сертифікату, документації, яка підтверджує проведення фітосанітарних процедур, рішення про видачу/відмову, та інших документів, які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) для Держпродспоживслужби (у тому числі електронну пошту, номери телефонів, контакти особи, ІР-адреси, тощо), які мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та будуть використані в якості об`єктів дослідження при проведенні експертизи, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий для розгляду клопотання не з`явилась, надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі.

ІНФОРМАЦІЯ_3 про день та час розгляду клопотання повідомлялось, але представник не з`явився.

Клопотання розглядається без участі представника особи, у володінні якої знаходяться документи, зважаючи на обставин кримінального правопорушення, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого, неявки особи у володінні якої перебувають документи, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, що документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , і вони мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в подальшому можуть бути використані як доказ, а іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих документів (інформації) неможливо, тому слід клопотання задоволити.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналів документів фітосанітарних сертифікатів, результатів проведених інспектувань, платіжних доручень, квитанцій, висновків, оглядів, експертиз, аналізів, заяв на оформлення фітосанітарного сертифікату, документації, яка підтверджує проведення фітосанітарних процедур, рішення про видачу/відмову, та інших документів, які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) для Держпродспоживслужби (у тому числі електронну пошту, номери телефонів, контакти особи, ІР-адреси, тощо) - з можливістю вилучити їх оригінали.

У разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів, протоколи з описом документів, що підтверджують вилучення оригіналів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.

Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1