Справа № 333/1728/21
Пр.№1-кс/333/3460/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 , слідчої: ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні, в залі суду, клопотання слідчого СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів та речей, заявлене у кримінальному провадженні № 0000125 вiд 17.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції станом на 17.02.2021 року), та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИЛА:

До Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло дане клопотання слідчого СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, яке обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період з 14.11.2019 року по 24.10.2020 року, розпочавши протиправні дії на території м. Запоріжжя та продовжуючи їх вчинення на території м. Київ, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , повторно заволодів грошовими коштами потерпілого на загальну суму 6 544 019 грн. 87 коп., яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, що є особливо великим розміром. Приблизно з 12 листопада 2020 року ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, ігнорував неодноразові вимоги потерпілого ОСОБА_5 щодо повернення наданих грошових коштів, ухилявся від їх сплати, а також контактів з потерпілим.

Таким чином, своїми умисними протиправними діями, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в особливо великих розмірах.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що частину грошових коштів потерпілий ОСОБА_5 , 1979 р.н., пересилав з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер картки: НОМЕР_1 ), яка належить його дружині ОСОБА_6 , 1981 р.н., на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підозрюваного ОСОБА_4 , 1981 р.н. (номер картки: НОМЕР_2 ), а також на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із номером: НОМЕР_3 ), яка належить матері підозрюваного ОСОБА_4 ОСОБА_7 , 1956 р.н.

Також встановлено, що частина грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 (який у повсякденній діяльності використовує мобільний термінал із абонентським номером НОМЕР_4 ), передавалась як особисто потерпілим, так і його дружиною ОСОБА_6 (яка у повсякденній діяльності використовує мобільний термінал із абонентським номером НОМЕР_5 ) та через довірених осіб та друзів останнього, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (яка у повсякденній діяльності використовує мобільний термінал із абонентським номером НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (який у повсякденній діяльності використовує мобільний термінал із абонентським номером НОМЕР_7 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (який у повсякденній діяльності використовує мобільний термінал із абонентським номером НОМЕР_8 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_9 .

Крім цього, встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у своїй повсякденній діяльності використовує мобільний термінал із абонентськими номерами НОМЕР_10 та НОМЕР_11 . Також матір підозрюваного ОСОБА_4 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 використовує у свої повсякденній діяльності мобільний термінал із абонентським номером НОМЕР_12 .

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти від потерпілого та його довірених осіб і друзів для підозрюваного ОСОБА_4 отримували наступні особи: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (який використовує у своїй повсякденній діяльності мобільний термінал із абонентським номером НОМЕР_13 ) та водій ОСОБА_4 на ім`я ОСОБА_13 , який використовує у своїй повсякденній діяльності мобільний термінал із номером НОМЕР_14 .

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення та місць передачі грошових коштів, а саме встановлення їх місця знаходження в момент вчинення кримінального правопорушення, а також забезпечення в подальшому встановлення осіб, з якими підозрюваний та особи, які передавали грошові кошти, можливо підтримували зв`язок до, у час і після скоєння кримінального правопорушення, а також забезпечення встановлення номерів-ідентифікаторів (imei-номерів) мобільних телефонів вказаних абонентів для подальшого встановлення місцезнаходження мобільних телефонів та їх власників, для досягнення ефективності у досудовому розслідувані слідча просить надати доступ до інформації, що знаходиться у операторів мобільного зв`язку України, про абонентів, які використовують мобільні термінали з наступними абонентськими значеннями: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 та мобільні термінали з наступними абонентськими значеннями номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 . НОМЕР_13 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 з метою отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання, прив`язку до базових станцій тощо.

В судовому засіданні слідча підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться запитувана слідчим інформація.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В судовому засіданні слідчою доведено, що інформація та документи, до яких просить слідча тимчасовий доступ, необхідні для встановлення важливих обставин по цьому кримінальному провадженню, іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, в подальшому вони можуть бути використані як докази, в зв`язку з чим дане клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області: старшому слідчому ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , які проводять досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000125 від 17.02.2021 року та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого, а саме: начальнику Департаменту стратегічних розслідувань ОСОБА_17 , оперуповноваженим: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , а також дозвіл на вилучення інформації та документів, право тимчасового доступу до зняття інформації з каналу оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , щодо абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо радіоелектронного терміналу з сім-картами операторів стільникового зв`язку:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 з номерами: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 . НОМЕР_13 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з номерами: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_14 ,

із обов`язковим зазначенням:

- адреси розташування базових станцій та азимуту сигналу;

- типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS MMS, доступ до мережі Internet, переадресація);

- дати, часу та тривалості з`єднань , послуг з передачі даних, ІР-адрес для послуги передачі даних;

- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID,IMSI, IMEI);

- дату, час спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку;

- за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента.

З прив`язкою до базових станцій, та з прив`язкою до базових станцій з абонентом Б 01.01.2020 (або з іншої найближчої дати, з моменту якої здійснюється збереження інформації) по теперішній час.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 06.01.2024 року.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1