УХВАЛА

18 вересня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 (далі слідчий), погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000244 від 08.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження розпочато за заявою ОСОБА_4 про те, що 08.02.2023 близько 09 год. 25 хв. невідома особа, телефонуючи із абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , зловживаючи довірою ОСОБА_4 , надиктовуючи дії, які остання виконувала, заволоділи грошовими коштами останньої в сумі 25893 грн, що знаходилися на її кредитній картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Слідчий у клопотанні вказує, що також, в ході досудового розслідування встановлено, що із банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_4 15.04.2023 о 16:15 год було здійснено переказ коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .

Також, слідчий зазначає наступне, що 26.12.2022 року до ВП №5 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те що 26.12.2022 о 12:44 під час перебування в АДРЕСА_1 , до неї на номер НОМЕР_6 з телефону номер НОМЕР_7 зателефонувала невідома особа, яка представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і повідомила, що невідомі намагаються викрасти кошти з рахунку ОСОБА_6 через що потрібно виконати ряд дій задля уникнення крадіжки. Відповідно, потерпіла назвала номер свого рахунку, повідомила паролі з смс-повідомлень, які надходили на її телефон. В результаті з банківської картки потерпілої № НОМЕР_8 було знято кошти в сумі 65582 гривень.

Крім цього, 06.02.2023, приблизно 14:00 год., невстановлена особа, шляхом обману, представившись працівником ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зателефонувавши з абоненського номеру НОМЕР_9 , в ході телефонної розмови, заволоділа грошовими коштами з кредитної картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_10 в сумі 49997,75 грн., яка перебуває у користуванні ОСОБА_7 , в результаті чого заподіяла потерпілій майнову шкоду на вищевказану суму.

Також, 29.03.2023 о 17.00 год. до ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області, надійшла письмова заява ОСОБА_8 про те, 20.03.2023 приблизно о 13.30 год. невстановлена особа, зателефонувавши до останнього з номеру НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , видаючи себе за працівника банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 54500 грн. які були списані банківської картки ОСОБА_8 № НОМЕР_14 .

10.03.2023, о 14:51 зі служби 102 надійшло повідомлення ОСОБА_9 (моб.тел.: НОМЕР_15 ) про те, що цього числа о 14.50 год. за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Жобрин, заявнику зателефонували невідома особа, з моб.тел.: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , представились службою безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", після чого заявник повідомив код з смс, та у подальшому було знято з банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_18 грошові кошти в сумі приблизно 14700 грн одним платежем. На яку картку було здійснено переказ коштів заявнику невідомо, оскільки його карту заблоковано працівниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", зайти в " ІНФОРМАЦІЯ_4 " не може.

15.04.2023 до ВП №3 Рівненського РУП надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 15.04.2023 близько 16:30 год. до неї зателефонувала невідома особа з мобільних номерів НОМЕР_19 , НОМЕР_12 , НОМЕР_20 , представилась працівником банку та повідомила, що її банківська картка заблокована. В ході розмови потерпіла повідомила невідомій особі номер своєї банківської картки, та паролі, які надходили їй на телефон, після чого з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 було знято грошові кошти в сумі 5400 грн., які були перераховані на картку іншого банку номер якої їй невідомий, чим потерпілій було завдано майнової шкоди на вказану суму.

07.04.2023 року до відділення поліції №2 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, надійшла заява від ОСОБА_10 про те, що 05.04.2023 року в соціальній мережі «Telegram» вона знайшла оголошення про отримання допомоги від міжнародної організації ЮНІСЕФ, перейшла за вказаним посиланням для заповнення анкети, де вказала всі свої дані, номер картки (АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_21 ) пін код до неї та номер мобільного телефону, після чого до неї зателефонували з номеру НОМЕР_22 та продиктували числовий код, який вона відразу ввела у посиланні. Після чого з її кредитного карткового рахунку (АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_21 ) було знято грошові кошти двома платежами в сумі 40 000 грн. Згідно виписки інформація про отримувача переказів відсутня. Вище вказаного посилання потерпіла не пам`ятає а оголошення з посиланням на анкету було відразу видалене зловмисниками.

Слідчий у клопотанні зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що кошти потерпілих надійшли на картки: НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_28 .

Покликаючись на наведене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації), перелік яких наведено у клопотанні, а саме: щодо банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_28 , яка перебуває у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження.

На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації).

Слідчий надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі, просила задоволити клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про день та час розгляду клопотання повідомлялось, але представник для розгляду клопотання не з`явився.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Слідчий у клопотанні навела достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні вищевказаного банку, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, а в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, оскільки відомості що містяться в них відноситься до охоронюваної законом таємниці, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчим зі складу слідчої групи у кримінальному провадженні, а саме: начальнику відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме щодо банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: щодо банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_28 , яка перебуває у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 (код банку НОМЕР_29 , код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), із зазначенням П.І.Б. власника/особи, яка здійснювала оформлення, дати народження, місця народження, адреси реєстрації та проживання, контактних номерів телефонів, дати виготовлення даної картки, із долученням завірених копій відповідних документів; роздруківки руху коштів, проведених по вказаних картках в період часу з 25.12.2022 по 07.09.2023, із розкриттям повних анкетних даних контрагентів з указуванням повного номеру їхніх рахунків, адреси та ідентифікаційного номеру терміналу з якого здійснювався переказ коштів, а також із зазначенням місця розташування банкоматів по зняттю грошових коштів із вказаних карток, дата та час проведення даних операцій; відеозаписів та фото з камер відеоспостереження банкоматів, на яких проводились зняття грошових коштів із вказаних карток у вказаний період, з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1