Провадження №1-кс/333/3523/23
УХ В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 листопада 2023 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 від 18.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.426-1 КК України про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження суду надійшло клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 від 18.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.426-1 КК України про надання тимчасового доступу до документів. Посилається на таке.

Слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі здійснюється досудове розслідування у до Єдиного реєстру досудових кримінальному провадженні, внесеному до розслідувань 18.01.2023 за No0000055 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 426-1 КК України за фактом перевищення службових повноважень військовим командуванням військової частини НОМЕР_1 та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які незаконно 14.03.2022 року прийняли рішення про відчуження майна Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме пшениці, загальною вагою 138 700 кг та вартістю 1221 252 грн. 83 ком., що знаходилась у вагонах 95814323 та 95726063 під час транспортування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з залученням експедиторської компанії - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі договору транспортного експедирування №2021/6 від 02.07.2021 року та накладної №53404646 від 20.02.2022 року, про що склали два варіанти акту про примусове відчуження або вилучення майна від 14.03.2022 року.

На теперішній час місце знаходження документів та майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відомо.

ТУ ДБР у м. Мелітополі листом вих.. №17-02-4397/2023 від 04.05.2023 року звернулось до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою отримання інформації та копій документів щодо підтвердження передачі на зберігання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » майна Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме пшениці, загальною вагою 138700 кг та вартістю 1221 252 грн. 83 ком., що знаходилась у вагонах 95814323 та 95726063. У відповідь було отримано лист вих. №49 від 18.05.2023 року, в якому керівництво ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підтвердило, що ІНФОРМАЦІЯ_7 дійсно передала на зберігання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зернові культури, однак відомості щодо господарських відносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з Поклажодавцями, зокрема наявність на зберіганні та кількість зерна того чи іншого Поклажодавця, документи, які є підставою для передачі зерна на зберігання є інформацією з обмеженим доступом.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », основним видом діяльності підприємства є 52.10 Складське господарство.

Просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 - ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме:

-оригінал акту про примусове відчуження або вилучення майна від 14.03.2022 року, відповідно до якого було примусово відчужено майно Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме пшениці, загальною вагою 138 700 кг, де на першій сторінці відомості про документ, яким підтверджується право власності на майно, а саме слова «накладна №53404646 від 20.02.2022 року» зазначені рукописним способом;

-оригінал акту про примусове відчуження або вилучення майна від 14.03.2022 року, відповідно до якого було примусово відчужено майно Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме пшениця, загальною вагою 138 700 кг, де на першій сторінці відомості про документ, яким підтверджується право власності на майно, а саме слова «накладна №53404646 від 20.02.2022 року» зазначені машинописним способом;

-оригінал рішення військової частини НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_9 від 11.03.2022 року про примусове відчуження майна власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

-оригінал довідки-висновку від 11.03.2022 №0290/04-02 в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_4 ;

-оригінал довідки-висновку від 11.03.2022 №0291/04-02 в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_4 ;

-оригінали листів ІНФОРМАЦІЯ_8 від 18.08.2022 року №03495/08-48 та від 20.10.2022 року №08317/0823;

-оригінал розпорядження (у формі листа) першого заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 від 10.03.2022 № 03-48/0622 «Про вилучення вантажів»;

-оригінал акту загальної форми №6 від 21.03.2022 року відповідно до форми затвердженої Наказом Міністерства транспорту України №113 від 25.02.1999 року ( Додаток 6 форма ГУ-23) про засвідчення передачі вантажу пшениця, що перевозиться за накладною №53404646 у вагонах 95814323 та 95726063 для зберігання першому заступнику голови ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_6 ;

-оригінал комерційного акту №465403/2 від 24.03.2022 року відповідно до форми ГУ-22 затвердженої правилами складання актів (статті 129 Статуту) затверджені наказом Міністерства транспорту України №334 від 28.05.2002 року, де в розділі Д зазначено про факт передачі вантажу - пшениця, що перевозиться за накладною №53404646 у вагонах 95814323 та 95726063 для зберігання першому заступнику голови ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_6 з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Також надати доступ до копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 а саме:

-засвідчена копія документу, яким визначено вимоги до кандидата на посаду, завдання, функції, обов`язки, відповідальність (посадове положення, посадова інструкції тощо) першого заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_8 , запорізької обласної військової адміністрації, із змінами та доповненнями, а також документів, що підтверджують ознайомлення з ними першого заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 ;

-засвідчена копія документу, яким визначено вимоги до кандидата на посаду, завдання, функції, обов`язки, відповідальність (посадове положення, посадова інструкції тощо) директора ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також документів, що підтверджують ознайомлення з ними в.о директора ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_4 ;

-засвідчені копії наказів про прийняття на роботу, переведення, виконання обов`язків, звільнення відносно працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та ОСОБА_4 ;

-засвідчена копія документу, яким визначено завдання, функції, обов`язки, відповідальність (посадове положення, посадова інструкції тощо) Голови ІНФОРМАЦІЯ_8 - начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також документів, що підтверджують ознайомлення з ними Голови ІНФОРМАЦІЯ_8 начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_7 ;

-засвідчені копії організаційно-розпорядчих документів, визначають порядок, процедуру, розподіл повноважень, між посадовими особами, функції та завдання підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 ( інструкції, положення, стандарти роботи, протоколи нарад, накази, розпорядження тощо) в питаннях прийняття рішень про примусове вилучення або відчуження майна в умовах дії правового режиму воєнного стану з можливістю вилучення засвідчених копій вказаних документів.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, заяву підтримав.

ІНФОРМАЦІЯ_13 в судове засідання не направила свого представника, будучи сповіщеною належним чином.

Дослідивши надані матеріали приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що за заявою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 13.12.2022 р. внесені відомості до ЄРДР за №0000055 від 18.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.426-1 КК України.

Відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 1, 2 ст. 159 КПК України).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України. але зважаючи на пояснення представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про відсутність у них можливості подати копію реєстру зернового складу у вигляді книги реєстрації за 2022 та 2023 роки, в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 159, 160, 162, 163, 164, 371, 372 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 - задовольнити.

Надатислідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2023 за №0000055 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 426-1 КК України на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-оригінал акту про примусове відчуження або вилучення майна від 14.03.2022 року, відповідно до якого було примусово відчужено майно Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме пшениці, загальною вагою 138 700 кг, де на першій сторінці відомості про документ, яким підтверджується право власності на майно, а саме слова «накладна №53404646 від 20.02.2022 року» зазначені рукописним способом;

-оригінал акту про примусове відчуження або вилучення майна від 14.03.2022 року, відповідно до якого було примусово відчужено майно Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме пшениця, загальною вагою 138 700 кг, де на першій сторінці відомості про документ, яким підтверджується право власності на майно, а саме слова «накладна №53404646 від 20.02.2022 року» зазначені машинописним способом;

-оригінал рішення військової частини НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_9 від 11.03.2022 року про примусове відчуження майна власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

-оригінал довідки-висновку від 11.03.2022 №0290/04-02 в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_4 ;

-оригінал довідки-висновку від 11.03.2022 №0291/04-02 в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_4 ;

-оригінали листів ІНФОРМАЦІЯ_8 від 18.08.2022 року №03495/08-48 та від 20.10.2022 року №08317/0823;

-оригінал розпорядження (у формі листа) першого заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 від 10.03.2022 № 03-48/0622 «Про вилучення вантажів»;

-оригінал акту загальної форми №6 від 21.03.2022 року відповідно до форми затвердженої Наказом Міністерства транспорту України №113 від 25.02.1999 року ( Додаток 6 форма ГУ-23) про засвідчення передачі вантажу пшениця, що перевозиться за накладною №53404646 у вагонах 95814323 та 95726063 для зберігання першому заступнику голови ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_6 ;

-оригінал комерційного акту №465403/2 від 24.03.2022 року відповідно до форми ГУ-22 затвердженої правилами складання актів (статті 129 Статуту) затверджені наказом Міністерства транспорту України №334 від 28.05.2002 року, де в розділі Д зазначено про факт передачі вантажу - пшениця, що перевозиться за накладною №53404646 у вагонах 95814323 та 95726063 для зберігання першому заступнику голови ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_6 з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Також надати доступ до копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 а саме:

-засвідчена копія документу, яким визначено вимоги до кандидата на посаду, завдання, функції, обов`язки, відповідальність (посадове положення, посадова інструкції тощо) першого заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_8 , запорізької обласної військової адміністрації, із змінами та доповненнями, а також документів, що підтверджують ознайомлення з ними першого заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 ;

-засвідчена копія документу, яким визначено вимоги до кандидата на посаду, завдання, функції, обов`язки, відповідальність (посадове положення, посадова інструкції тощо) директора ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також документів, що підтверджують ознайомлення з ними в.о директора ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_4 ;

-засвідчені копії наказів про прийняття на роботу, переведення, виконання обов`язків, звільнення відносно працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та ОСОБА_4 ;

-засвідчена копія документу, яким визначено завдання, функції, обов`язки, відповідальність (посадове положення, посадова інструкції тощо) Голови ІНФОРМАЦІЯ_8 - начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також документів, що підтверджують ознайомлення з ними Голови ІНФОРМАЦІЯ_8 начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_7 ;

-засвідчені копії організаційно-розпорядчих документів, визначають порядок, процедуру, розподіл повноважень, між посадовими особами, функції та завдання підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 ( інструкції, положення, стандарти роботи, протоколи нарад, накази, розпорядження тощо) в питаннях прийняття рішень про примусове вилучення або відчуження майна в умовах дії правового режиму воєнного стану з можливістю вилучення засвідчених копій вказаних документів.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Особа, яка зазначена в даній ухвалі суду як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Строк ухвали встановити до 15 січня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення щодо неї можуть подані разом із апеляційною скаргою на рішення, яке буде прийнятим за наслідком розгляду справи по суті.

Слідчий суддя ОСОБА_1