Справа № 457/1698/23
провадження №1-кс/457/403/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

29 листопада 2023 року м. Трускавець

Слідча суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000280 від 07.11.2023 року, яке надійшло до суду 27.11.2023 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

в с т а н о в и л а:

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000280 від 07.11.2023 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. 06.11.2023 року до ВП № 2 Дрогобицького РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, з використанням інформаційних технологій, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1591 гривень, які знаходилися на карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № рахунку НОМЕР_1 , що належить заявнику чим спричинила майнову шкоду на вказану суму. Проведеним допитом потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що в нього у власності була кредитна карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер якої він повністю не пам`ятає, тільки знає деякі цифри « НОМЕР_2 », яка прив`язана до рахунку НОМЕР_3 . До вказаної картки прикріплений його номер телефону НОМЕР_4 . Він користувався вказаною картою, після чого 30.09.2023 року заблокував вказану карту в телефонному режимі з оператором ІНФОРМАЦІЯ_2 та більше нею не користувався. Потім 30.10.2023 року о 14:55 год. йому прийшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_3 : відмова, карта не обслуговується. Аналогічного змісту повідомлення приходили і після блокування вказаної картки: 1) 01.10.2023 року о 00:45:50; 2) 01.10.2023 о 13:40:50; 3)01.10.2023 о 19:52:47; 4) 02.10.2023 о 01:51:05. Після чого 02.10.2023 року він отримав нову кредитну карту ІНФОРМАЦІЯ_2 у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 . Рахунок залишився той самий. 13.10.2023 року о 11:42 год. йому надійшло повідомлення про зняття грошових коштів в сумі 1591 гривень на покупку цифрових послуг з його старої заблокованої кредитної карти ІНФОРМАЦІЯ_2 . При цьому він ніяких даних не надавав, ніхто до нього не дзвонив, смс повідомлення в цей день ніякі не приходили. СМС повідомлення про зняття коштів в телефоні не збереглися. Крім того, потерпілий ОСОБА_5 надав виписку по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відповідно до якої з належної йому карти ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 , 13.10.2023 року о 11:42 год. відбулося списання грошових коштів в сумі 1591,01 гривень за покупку цифрових послуг. Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2023 року по 00 год. 00 хв. 13.10.2023 року; якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 , перераховувалися на рахунок користувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати інформацію про власника вказаної банківської карти (паспортні дані тощо), інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 , а також інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, які були переведені з банківського рахунку № НОМЕР_3 чи без картковий спосіб (за наявності); документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 , тобто інформаціїї про її власника. Речі і документи (інформація), які містять охоронювану законом таємницю та які слід вилучити знаходяться у володінні юридичної особи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та фактично знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_3 , філії «Західне головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Просить розгляд клопотання проводити без участі слідчого та прокурора, а також виклику особи у володінні якої знаходиться дана інформація.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідча суддя вважає, що клопотання слід розглядати у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідча суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідча суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя-

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчій СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю до: інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківського рахунку № НОМЕР_3 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2023 по 00 год. 00 хв. 14.10.2023; якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 , перераховувалися на рахунок користувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати інформацію про власника вказаної банківської карти (паспортні дані тощо), інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 , а також інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, які були переведені з банківського рахунку № НОМЕР_3 чи без картковий спосіб (за наявності); документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 , тобто інформаціїї про її власника; з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні юридичної особи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та фактично знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_3 , філії «Західне головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із одночасним наданням можливості отримання копії документів, у Західному регіональному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в АДРЕСА_3 .

Ухвала слідчої судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 27 січня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1