УХВАЛА

Іменем України

21.11.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні

клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів,

подане прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_3 ,

у кримінальному провадженні №0000487 від 25.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 366 КК України, та додані до нього матеріали,

в с т а н о в и в :

Прокурор звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого вказав, що Житомирською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000487 від 25.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 366 КК України, яке розслідується Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому.

Досудовим розслідуванням установлено, що з огляду на встановлений мораторій на безоплатну приватизацію земельних ділянок на час дії військового стану в Україні, ОСОБА_4 , яка працює юристом в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за вказівкою директора цього товариства ОСОБА_5 звернулась до ОСОБА_6 щодо вирішення питання отримання у власність земельних ділянок (невитребуваних паїв) на території Чуднівської міської та Вільшанської об`єднаної територіальних громад Житомирської області, у тому числі в обхід мораторію, та подальшого їх передання у власність або оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У свою чергу, у ОСОБА_6 , який усвідомлював суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачав суспільно небезпечні наслідки і бажав їх настання, виник умисел на створення стійкої групи осіб для спільного здійснення злочинної діяльності, пов`язаної з шахрайським заволодінням земельними ділянками.

З метою реалізації свого умислу, розуміючи, що шахрайські операції із земельними ділянками і продаж добросовісним покупцям здійснити власноручно не вдасться та є великий ризик бути викритим, ОСОБА_6 , маючи лідерські якості, організаторські здібності, комунікабельність, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, повідомив раніше знайомим йому ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а також судді Чуднівського районного суду ОСОБА_7 про свої злочинні наміри, довівши до них деталі злочинного плану.

Відповідно до розробленого ОСОБА_6 злочинного плану, організована група готувала та подавала до ІНФОРМАЦІЯ_2 позовні заяви про визнання права власності на земельні ділянки за довіреними особами, які, будучи введеними в оману учасниками групи, надавали їм відповідні документи. Позовні заяви подавались по двом попередньо розробленим схемам. У першому випадку у позовні заяви вносилась завідомо недостовірна інформація щодо того, що позивачі успадкували вищевказані земельні ділянки від померлих осіб за заповітами і просять визнати за ними право власності. У другому позивачі у позовних заявах вказували, що вони, їх померлі батьки, працювали у соціальній сфері в селі, у зв`язку з чим зазначали, що мають право на земельну частку (пай) і просили визнати за ними право власності на конкретну земельну ділянку, яка перебувала у віданні територіальної громади.

Зокрема, з цією метою ОСОБА_6 залучив ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 залучила ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_5 залучив ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та інших.

Підписані позовні заяви від імені вказаних осіб скеровувались до ІНФОРМАЦІЯ_2 для прийняття рішень про визнання права власності на земельні ділянки. На виконання спільного злочинного плану суддею ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 ухвалювалось рішення про задоволення позовів. На підставі вказаних рішень, які набули законної сили, реєструвалось право власності на земельні ділянки за підконтрольними злочинній групі підставними особами. Кінцевим результатом вчинених злочинів групи було незаконне отримання права власності на земельні ділянки, які у подальшому передавались за винагороду у власність ОСОБА_5 та його близьким родичам, або залишались у власності підставних осіб, які отримували прибуток за рахунок передачі земельних ділянок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в оренду для вирощування сільськогосподарської продукції.

Таким чином, у період з травня 2022 року по березень 2023 року відповідно до вимог ст. 125 Земельного кодексу України та Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» злочинна група під керівництвом ОСОБА_6 за участю ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та за пособництва ОСОБА_7 , який шляхом ухвалення рішень Чуднівського районного суду сприяв вчиненню кримінальних правопорушень іншими співучасниками, шахрайським шляхом заволоділа 32 земельними ділянками площею 93,87 га, якими розпорядилась на власний розсуд, завдавши територіальним громадам збитків на загальну суму близько 2,018 млн грн, що є особливо великим розміром.

У ході досудового розслідування на підставі зібраних доказів 13.07.2023 повідомлено про підозру ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, 11.08.2023 про підозру повідомлено суддю ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України.

Також встановлено, що на позовну заяву, подану до ІНФОРМАЦІЯ_2 від імені ОСОБА_17 , до цього ж суду скеровано відзив від імені її матері ОСОБА_32 .

Прокурор вказує, що наразі у сторони обвинувачення виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи для встановлення справжності почерку та підписів на документах, складених від імені осіб, в чиїх інтересах подано позовні заяви та відзиви на них до Чуднівського районного суду.

З цією метою, 07.11.2023 прокурором, з дотриманням вимог ст.ст. 36, 110, 245 КПК України, винесено постанову про відібрання експериментальних зразків підписів та почерку, зокрема у ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Водночас, ОСОБА_33 відмовилася від надання експериментальних зразків підписів та почерку.

Установлено, що ОСОБА_33 працює завідувачкою складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_33 , які мають суттєве значення для встановлення під час проведення судової експертизи важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть міститись на документах, що знаходяться за місцем роботи останньої.

За змістом клопотання, документи з вільними зразками почерку та підпису ОСОБА_33 , за виключенням документів, які містять охоронювану законом таємницю, використовуватимуться для проведення судової експертизи, а тому існує необхідність у їх вилученні, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Також у клопотанні прокурор вказує, що у випадку виклику особи, у володінні якої знаходяться документи з вільними зразками почерку та підпису ОСОБА_33 , та ознайомлення її представників зі змістом даного клопотання, усвідомлення значення речей, тимчасовий доступ до яких планується отримати, існуватиме реальна загроза їх заміни та/чи знищення, передачі іншим особам, тому прокурор вважає за необхідне розглянути дане клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Прокурор в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином, у клопотанні судове засідання просить провести без участі прокурора.

Слідчим суддею враховується, що неявка прокурора в засідання не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, до яких прокурор просить надати доступ, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на обґрунтування прокурором у клопотанні такої необхідності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям всіх осіб, які беруть участь у провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що за матеріалами кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,та необхідні для встановлення обставин, які підлягають доказуванню згідно зі ст. 91 КПК України, при цьому, в інший спосіб отримати необхідну документацію неможливо, тому клопотання вбачається обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, а саме: ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , прокурору Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за виключенням документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали - до 21.01.2024 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1