Справа № 191/2204/23
Провадження № 1-кс/191/906/23
У Х В А Л А

іменем України

13 листопада 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000168 від 18.02.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

ВСТАНОВИВ:

09.11.2023 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості, щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000168, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 13.01.2023 по 17.01.2023, невстановлена особа, шахрайським шляхом з банківської картки НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами у сумі близько 22 500 (двадцять дві тисячі п`ятсот) гривень, чим заподіяли ОСОБА_5 матеріального збитку (ЄО № 1430 від 17.02.2023).

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що у неї є дві банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, 13.01.2023 у вечірню пору доби вона зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила, що залишок грошових коштів на рахунку менший, ніж повинен бути. Після цього, потерпіла зайшла до меню операцій з коштами та виявила зняття коштів, які не робила. Дивлячись деталі операцій, потерпіла побачила, що грошима з її картки поповнювався мобільний рахунок номеру НОМЕР_2 та інтернет розваги. Виявивши факт зняття грошей, потерпіла одразу зателефонувала на гарячу лінію банку та заблокувала картки. Наступного дня, потерпіла звернулась до відділення банку, де їй видали нові банківські картки. Проте, після цього гроші продовжували перераховуватись на невстановлені рахунки. Та за період часу з 13.01.2023 до 17.01.2023 з її рахунку були зняті грошові кошти у сумі 24123,35 гривень.

До матеріалів кримінального провадження долучена виписка з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківським рахункам відкритих на потерпілу ОСОБА_5 , з якої встановлено що в період часу з 13.01.2023 по 17.01.2023 здійснювалися перекази грошових коштів та зняття готівкою, крім того 13.01.2023 з банківської картки потерпілої було здійснено поповнення номеру мобільного телефону НОМЕР_2 на суму 504 (п`ятсот чотири) гривні.

Для встановлення інформації про те, чи працював у період часу з 13.01.2023 до 17.01.2023 абонентський номер НОМЕР_2 , встановлення місцеперебування особи, яка використовувала абонентський номер НОМЕР_2 , а також у якому мобільному телефоні працював вказаний абонентський номер, виникла обґрунтована необхідність у здійсненні тимчасового доступу до матеріалів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з метою вилучення документів, які містять технічну інформацію стосовно абонентського номеру НОМЕР_2 про надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, з прив`язкою до місцевості, даних абонентів, їх зв`язки, а також ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (у період часу з 13.01.2023 по 17.01.2023).

Метою проведення вказаної слідчої (розшукової) дії є встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджують злочину діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину.

Обставини кримінального провадження, а також встановлені у ході досудового розслідування дані, що підтверджуються доказами, наявними в матеріалах провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що у результаті отримання тимчасового доступу будуть виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинюваного злочину, знаряддя його вчинення та інші дані, що мають суттєве значення для кримінального провадження.

Необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів викликана тим, що гарантії недоторканості спільної власності знаходяться під посиленим захистом закону, і досягти цілей, що можуть бути досягнуті під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій, окрім проведення обшуку неможливо.

Розгляд клопотання вирішено проводити без виклику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Слідчий та прокурор у письмових заявах просили задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без їх участі.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Слідчим відділом Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості, щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000168, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

17.02.2023 року до Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 13.01.2023 по 17.01.2023, невстановлена особа, шахрайським шляхом з банківської картки НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами у сумі близько 22 500 (двадцять дві тисячі п`ятсот) гривень, чим заподіяли ОСОБА_5 матеріального збитку (ЄО № 1430 від 17.02.2023).

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від 23.02.2023 року, встановлено, що 13.01.2023 року у вечірню пору доби вона зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила, що залишок грошових коштів на рахунку менший, ніж повинен бути. Після цього, потерпіла зайшла до меню операцій з коштами та виявила зняття коштів, які не робила. Дивлячись деталі операцій, потерпіла побачила, що грошима з її картки поповнювався мобільний рахунок номеру НОМЕР_2 та інтернет розваги. Виявивши факт зняття грошей, потерпіла одразу зателефонувала на гарячу лінію банку та заблокувала картки. Наступного дня, потерпіла звернулась до відділення банку, де їй видали нові банківські картки. Проте, після цього гроші продовжували перераховуватись на невстановлені рахунки. Та за період часу з 13.01.2023 до 17.01.2023 з її рахунку були зняті грошові кошти у сумі 24123,35 гривень.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, яке надійшло до суду 09.11.2023 року відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, що вказана інформація може мати важливе значення в якості доказів у кримінальному провадженні, сприяти розкриттю злочину за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого про тимчасовий доступ документів задовольнити.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст.132, 159-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000168 від 18.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих СВ Синельниківського районного управління поліції в складі: слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 або за дорученням в порядку п.3 ч. 2 ст. 40 КПК України - оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів, які містять технічну інформацію стосовно мобільного телефону НОМЕР_2 , про надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, з прив`язкою до місцевості, даних абонентів, їх зв`язки, а також ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 13.01.2023 по 17.01.2023.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1