Номер провадження № 1-кс/641/1954/2023 Справа № 641/3354/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000664 від 16.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому вона просить надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: дані щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ,а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, в період часу з 01.06.2023 по теперішній час, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 15.05.2023 до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з приводу того, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдала значної шкоди потерпілому.(ЖЄО № 6390 від 15.05.2023).

Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000664 від 16.05.2023 року за ч.2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , у вересні 2022 року потерпілий опублікував на ОЛХ оголошення про вакансію менеджера з онлайн-продажів автозапчастин, на яке відгукнувся ОСОБА_6 , моб.тел. НОМЕР_3 . За особистої зустрічі ОСОБА_7 розповів, що раніше (до війни) він займався продажем телефоном із Китаю через ОЛХ та має відповідний досвід. У жовтні 2022 року він розпочав роботу. Він розміщував оголошення про продаж вживаних автозапчастин для американських авто, приймав замовлення та відправляв їх до офісу для виконання замовлень. У грудні 2022 року ОСОБА_7 звернувся до ОСОБА_5 з пропозицією купити в Китаї партію телефонів Apple IPhone 12 Pro Max з метою подальшого їхнього продажу. За його словами, мінімальна оптова партія мала бути не менше 30 штук. Крім того, через тимчасові обмеження на здійснення міжнародних платежів ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 пояснив, що платіж можна зробити тільки через крипто-валюту USDT. Потерпілий погодився купити лише пробні екземпляри у кількості 2 шт. для чого, 11.12.2022 року о 12:48:50 здійснив платіж у розмірі 684,2 USDT (що є еквівалентом 684,2 USDдоларів США) на крипто-гаманець: " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", який надав ОСОБА_7 . За словами ОСОБА_7 , цей крипто-гаманець належить продавцю в Китаю, який надав його йому для оплати 2 телефонів Apple IPhone 12 Pro Max. Приблизно 20-25 грудня 2022 року ОСОБА_7 повідомив, що телефони вже у нього і він уже розмістив оголошення на ОЛГ про їх продаж. 03 січня 2023 року ОСОБА_7 повідомив, що продав обидва телефони і попросив номер карти ОСОБА_5 , щоб переказати виручені кошти у розмірі 31806 грн., що на той момент, за курсом НБ України, становило 842 долари США. Таким чином, прибуток склав близько 158 доларів США. Вже 13 січня 2023 року ОСОБА_7 знову звернувся до Фірсова із пропозицією купити оптову партію телефонів Apple IPhone 12 Pro Max у кількості 30 шт. Для чого потерпілому знову було необхідно відправити на той же крипто-гаманець суму в розмірі 13050 USDT (що є еквівалентом 13050 доларів США). Того ж дня, тобто 13 січня 2023 року о 16:06:57 ОСОБА_5 відправив на вказаний крипто-гаманець кошти двома траншами, на 50 USDT і потім, як отримав від ОСОБА_7 підтвердження, що перший транш отримано, переказав другий 14 січня 2023 року о 09:43:56 у розмірі 13 000 USDT. За умовами угоди між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 він мав купити вищезгадані телефони у кількості 30 шт, доставити їх в Україну в строк не більше двох тижнів з моменту отримання коштів та продати їх до початку свята день ОСОБА_8 (День закоханих), а саме до 14 лютого 2023 року. За свої послуги він попросив 20 відсотків від прибутку. Також вони домовилися, що після того, як він продасть партію телефонів у розмірі 30 шт. Ми замовимо нову партію до свята 8 березня. На початку лютого 2023 ОСОБА_7 повідомив, що телефони так і не було відправлено, оскільки китайці не встигли їх відправити через святкування Східного нового року. З іншого боку, ОСОБА_7 сказав, що можна купити пробну партію аксесуарів для телефонів, а саме: зарядні пристрої, бездротові навушники телефонів Apple IPhone. Він пояснив, що це добрий шанс, швидко отримати товар, т.к. аксесуари надішлють одночасно з телефонами вже наступного дня. 8 лютого 2023 року о 11:46:02 ОСОБА_5 перерахував на той же крипто-гаманець ще НОМЕР_4 Доларів США). Після того, як 8 березня 2023 року, ОСОБА_5 не отримав телефонів, став вимагати від ОСОБА_7 пояснень. Він пояснив, що нібито перевізник, який мав привести телефони в Україну з Німеччини, не виходить на зв`язок. Через деякий час він повідомив ОСОБА_5 , що вантаж був затриманий прикордонною службою, проте, де, коли і за яких обставин це сталося, він не знає. Відразу після того, що трапилося, ОСОБА_5 зустрічався кілька разів з ОСОБА_7 , щоб розібратися в цьому і обговорити умови відшкодування збитків. Крім того, потерпілий зажадав від ОСОБА_7 надати йому всі листування з продавцем, ордери на проданий товар, паспортні дані перевізника та його номер телефону. Нічого із затребуваних доказів надано не було, після чого ОСОБА_7 визнав провину та висловив бажання відшкодувати збитки в повному обсязі. Вони домовилися, що він відшкодовуватиме збитки частинами протягом 9 місяців. Він також погодився скласти нотаріальну угоду. Однак у встановлений термін він не з`явився до нотаріуса, пославшись на те, що він готовий відшкодувати збитки одноразово. За його словами, для цього, його двоюрідна сестра повинна була виїхати до Німеччини на Великдень (14 квітня 2033 року), де у ОСОБА_7 зберігалися кошти, вивезені у перші дні війни на суму 25000 доларів США. ОСОБА_7 повідомляв, що вона виїхала до Німеччини у зазначений термін і мала повернутися 24 квітня 2023 року і привезти кошти для відшкодування збитків. У зазначений термін вона не з`явилася. ОСОБА_7 у той момент виходив на зв`язок через Viber і запевняв потерпілого, що сестра його, ось-ось повернеться, просто вона вирішила там оформити грошову допомогу. А він сам, перебуває у родичів на Черкащині і як тільки вона повернеться, він приїде до Харкова, щоб розплатитися.

Оскільки чергова дата повернення боргу, озвучена ОСОБА_7 , а саме 03 травня 2023 року була прострочена, ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_7 на вайбер, він не відповів, потім, потерпілий зателефонував йому на телефон і зрозумів, що його телефон знаходиться в роумінгу в Німеччині, оскільки почув після гудків сервісне повідомлення телефонного оператора німецькою мовою. Через деякий час ОСОБА_7 подзвонив ОСОБА_5 на Viber і запевняв, що він на Черкащині, а сестра його приїде 10 травня 2023 року. 10 травня 2023 року ОСОБА_7 не з`явився. Крім того, потерпілий виявив, що він вибірково видалив усі повідомлення в Viber, що стосуються обставин справжньої справи. Отже, ОСОБА_7 навмисно надавав хибні обіцянки, тягнув час і скористався цим для того, щоб зникнути за межами України.

Крім того, 26.10.2023 року було отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_9 від 13.10.2023 року та встановлено, що ОСОБА_7 07.07.2023 року о 16:42:17 год. здійснив переказ грошових коштів зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 на суму 365 грн. та 14.07.2023 року о 15:16:20 год. здійснив переказ грошових коштів зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 на суму 5291 грн.

Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, долучення до матеріалів кримінального провадження документів та фото-, відео записів, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, разом з клопотанням надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період часу з 07.07.2023 по 29.11.2023.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000664 від 16.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_2 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій документів у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зокрема, дані щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку), та інформації (виписки), щодо руху банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зокрема, інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, в період часу з 00:00 07.07.2023 по 23:59 29.11.2023.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.12.2023 року.

Роз`яснити АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1