печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 0001567 від 28.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 № 638/1319 від 24.05.2007 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) передано в оренду земельну ділянку площею 24 га на АДРЕСА_2 .

В подальшому з метою надання правомірного вигляду володінню, користуванню та розпорядженню незаконно отриманими земельними ділянками, бажаючи замаскувати та приховати незаконний характер їх злочинного одержання, а також отримати грошові кошти і збагатитись від вчинення фінансових операцій з такими ділянками, діючи з метою створення умов для обернення грошових коштів на свою користь та подальшого вчинення правочинів із отриманим внаслідок протиправних дій майном, здійснено неодноразові поділи та об`єднання земельних ділянок, зміну цільового призначення та інші правочини, до яких залучено ряд фізичних та юридичних осіб, а саме вказану земельну ділянку розділено та виділено новосформовані ділянки фізичним особам (розміром близько 0,1 га кожна у приватну власність) за рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Після цього, у 2014 році представником за довіреністю від імені власників земельних ділянок, продано 210 земельних ділянок за 10 тис. грн кожну на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

В свою чергу, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в 2014 році продано на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 210 земельних ділянок вартістю по 15 тис. грн кожна.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " залишено у власності 81 земельну ділянку та продано в 2014 році:

- 68 зем. ділянок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 );

- 64 зем. ділянки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ).

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 0001567 від 28.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що стосуються земельних ділянок та фінансово-господарських взаємовідносин щодо них, а саме:

- статутних документів, протоколів зборів, наказів, розпоряджень, довіреностей та інших документів щодо створення юридичної особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та здійснення подальших реєстраційних дій щодо юридичної особи в хронологічному порядку;

- документів щодо отримання у власність та користування вказаних земельних ділянок в Голосіївському районі м. Києва та правових підстав для їх отримання, технічної документації щодо оформлення права власності, користування, поділу чи об`єднання земельних ділянок, зміни цільового призначення, у т.ч. рішення сесій міської ради з цього питання, листування з радою або іншими державними органами, свідоцтва про право власності та інші, а також документів щодо припинення прав на земельні ділянки;

- документів, що стосуються взаємовідносин ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з компаніями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та іншими особами щодо земельних ділянок;

- документів щодо договірних (господарських взаємовідносин) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з фізичними та юридичними особами щодо земельних ділянок та об`єктів нерухомості на земельних ділянках у Голосіївському районі м. Києва;

- документів складених в ході отримання дозволів на будівництво, виконання робіт пов`язаних з будівництвом на земельних ділянках у Голосіївському районі м. Києва, а саме проекти, технічні паспорти, акти, дефектні акти, протоколи, повідомлення про початок будівництва, декларацій про готовність до експлуатації об`єкта, інші документи щодо звернень до державних органів, відповідей на них, проведених перевірок державними органами;

- документів щодо побудованих об`єктів, введених у експлуатацію, об`єктів право власності на які зареєстровано у встановленому порядку, а також щодо використання таких об`єктів нерухомості на земельних ділянках у Голосіївському районі м. Києва.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати прокурору у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1