Справа№279/1827/23 Провадження№1-кс/279/1957/23
іменем України
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано, що в період часу з 05.10.2022 по 15.12.2022, посадова особа Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підписала акти приймання виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт котельні із заміною котельного устаткування КНП» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Ушомирської сільської ради по АДРЕСА_1 , до який було внесено недостовірні дані, що спринило тяжкі наслідки.
В ході досудового розслідування встановлено, що 14 вересня 2022 року КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Ушомирської сільської ради оприлюднено звіт про проведену публічну закупівлю робіт «Капітальний ремонт котельні із заміною котельного устаткування КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Ушомирської сільської ради по АДРЕСА_1 » (UA-2022-09-14-003873-a). Переможцем даної закупівлі визнано ФОП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з пропозицією 4 693 887,00 грн. та укладено договір № 101 від 08 вересня 2022 року.
На виконання умов даного договору КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Ушомирської сільської ради було перераховано грошові кошти ФОП « ОСОБА_4 ».
В ході досудового розслідування із залучення спеціаліста у галузі будівництва ОСОБА_5 проведено огляд приміщення капітального ремонту, виконаного ФОП « ОСОБА_4 » в ході якого було виявлено ряд недоліків, які полягають у завищенні об`ємів вартості виконаних робіт на суму 784 910 грн.
Крім цього, під час досудового розслідування встановлено, що ФОП « ОСОБА_4 » 09.09.2022р. укладено договір субпідряду з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 , директором якого являється ОСОБА_6 , предметом якого є виконання робіт «Капітальний ремонт котельні із заміною котельного устаткування КНП» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Ушомирської сільської ради по АДРЕСА_1 .
Відповідно до п. 2.1 договору субпідряду оплата виконаної субпідрядником роботи, що визначені в п. 1.1 цього договору здійснюється за її договірною ціною, яка становить 260278,80 грн.
Крім цього під час досудового розслідування було встановлено, що ФОП « ОСОБА_4 » на виконання умов договору про «Капітальний ремонт котельні із заміною котельного устаткування КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » твердопаливні котли були закуплені в ФОП « ОСОБА_7 », який у свою чергу здійснив закупівлю вказаних твердопаливних котлів через ПП « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 . директором якої являється ОСОБА_9 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 .
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до рахунків фізичної особи-підприємця « ОСОБА_7 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , та рахунків ПП « ОСОБА_8 », № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , а саме: до виписок руху коштів по рахункам за період з 01.01.2021 по 20.12.2023 з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаним рахункам (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувались вказані рахунки, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів по вказаним рахункам, із зазначенням IP-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції, а також персональних даних осіб, хто мав доступ до вказаних рахунків, інформації про отримання та використання такими особами електронних цифрових підписів, токкенів, тощо, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні і їх неможливо отримати в інший спосіб, оскільки вони містять відомості про банківську таємницю.
Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як речовий та письмовий доказ, необхідні для проведення судових експертиз, дослідження питання законності включення в первинні облікові документи завищених сум виконаних робітна втому числі безпідставне застосування коефіцієнтів до норм витрат праці робітників, сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, витрат на оплату праці робітників у розмірах більших, ніж середньомісячна заробітна плата у будівництві, обсягів робіт, які фактично не виконані та понад нормовано списання матеріалів, а також дадуть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення. Разом з тим, оскільки в межах кримінального провадження встановлено, що кримінальне правопорушення було вчинено в період з 05.10.2022 року по 15.12.2022 року, тому інформація по банківському рахунку може бути отримана лише за період з дати укладання договору №101 від 08.09.2022 року по 15.12.2022 року, що є підставою для часткового задоволення клопотання.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити частково.
№ НОМЕР_11 , а саме: до виписок руху коштів по рахункам за період з 08.09.2022 по 15.12.2022 з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаним рахункам (із зазначенням виду, дати та суми операції),копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувались вказані рахунки, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів по вказаним рахункам, із зазначенням IP-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції, а також персональних даних осіб, хто мав доступ до вказаних рахунків, інформації про отримання та використання такими особами електронних цифрових підписів, токкенів, тощо.
Надати слідчим належним чином завірені копії документів щодо зазначеної інформації на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копія згідно з оригіналом