Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/367/2024 Справа № 641/3317/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2024 року

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000707 від 29.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000707 від 29.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 28.05.2023 до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби «102» від ОСОБА_5 . про те, що невстановлена особа зателефонувала з № НОМЕР_1 , представившись представниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомили, що її картка заблокована, але ОСОБА_5 , сказала, що у неї лише картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього вона діяла за їх вказівками та самостійно здійснила переказ грошових коштів в сумі 20955 гривень.

Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000707 від 29.05.2023 року за ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , 28.05.2023 близько 12:30 години їй на мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонували з номера НОМЕР_1 , жінка представилась співробітницею « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і повідомила про те, що моя картка заблокована та сказала, що необхідно натиснути на цифру 1, після цього зі мною зв`язався оператор та запитала чи я користуюся послугами « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що я відповіла що у мене немає « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а є тільки « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Вона повідомила, що « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зараз об`єднані в один банк. Після цього мені сказали, щоб я зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Далі я діяла за їх інструкціями для розблокування моєї картки № НОМЕР_3 а саме: зайти в перекази, ввести розрахунковий рахунок НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 та переказати грошові кошти в сумі 18955 гривень, але мені сказали, що у них не показується переказ коштів та необхідно здійснити ще один переказ на те саме ім`я та на той самий рахунок грошові кошти в сумі 2000 гривень. Одразу після переказу грошових коштів вони кинули слухавку та більше не відповідали на дзвінки.

Під час досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей і документів та встановлено, що потерпіла переказала грошові кошти 28.05.2023 о 11:25:24 на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 на суму 18 955 грн. та 28.05.2023 о 11:28:14 на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 на суму 2 000 грн.

Вказаний розрахуноковий рахунок належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та він отримав ще грошові кошти у сумі 5 700 грн. на свій вищевказаний рахунок та 28.05.2023 о 11:30:32 здійснив переказ грошових коштів зі свого рахунку на суму 26 653 грн. на користь рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 .

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала заяву про слухання справи за її відсутності, клопотання просила задовольнити в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000707 від 29.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 , а саме до довідки - інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку, первинних банківських документів, у т. ч. видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів, інформацію отриману банком під час обслуговування по банківським рахункам (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, осіб, які надають поруку, довірені особи (довірителі); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи в паперовому вигляді і на електронному носії щодо переказ грошових коштів, ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківським рахункам з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період; документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківським рахункам, а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків; інформацію про інші відкриті рахунки володільця рахунків, із інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, номери карток на користь яких було переведено грошових коштів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період з 28.05.2023 по 28.08.2024, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копії.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1