печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю представника особи, що майна якої накладено арешт, ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Лезниківський кар`єр» про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000088,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Лезниківський кар`єр» про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000088, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18 квітня 2023 року у справі № 757/15179/23-к, а саме: грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках юридичної особи, відкритих у відповідних банківських установах, а саме:

- ТОВ «ЛЕЗНИКІВСЬКИЙ КАР`ЄР» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкриті в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), що розташований за адресою: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ;

- ТОВ «ЛЕЗНИКІВСЬКИЙ КАР`ЄР» () № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкриті в АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г;

- - ТОВ «ЛЕЗНИКІВСЬКИЙ КАР`ЄР» () № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкриті в АТ «КІБ» (МФО 322540), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, б. 6.

Обґрунтовуючи клопотання, представник власника майна зазначає, що арешт накладено необґрунтовано, незаконно. Грошові кошти, які перебувають на рахунках підприємства не можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні в розумінні ст. 98 КПК України. Крім того, підозра у вчиненні кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні № 0000088 жодній особі не пред`явлена, а досудове розслідування триває понад 31 місяць. Подія здійснення незаконного видобовування корисних копалин Лезниківського родовища гранітів відсутня.

Представник власника майна у судовому засіданні підтримав клопотання в повному обсязі, просив його задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Прокурор заперечив щодо задоволення клопотання в повному обсязі, просив відмовити.

Заслухавши доводи сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Досудовим розслідуванням встановлено, службові особи ТОВ «ЛЕЗНИКІВСЬКИЙ КАР`ЄР» () у період 2020-2022 років здійснили самовільне користування надрами, а саме незаконне видобування корисних копалин - каменю бутового (будівельного) загальним об`ємом 55 700 м3., розмір збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного користуванням надрами ТОВ «ЛЕЗНИКІВСЬКИЙ КАР`ЄР» () становить 263 472 140 грн.

Посилаючись на те, що існує загроза переведення грошових коштів ТОВ «ЛЕЗНИКІВСЬКИЙ КАР`ЄР» () на рахунки інших підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності, прокурор просив накласти арешт на зазначене майно.

Постановою прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 від 12.04.2023 року розрахункові рахунки ТОВ «ЛЕЗНИКІВСЬКИЙ КАР`ЄР» () визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000088 від 28.01.2021 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.04.2023 року у справі № 757/15179/23-к накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках юридичної особи, відкритих у відповідних банківських установах, а саме:

- ТОВ «ЛЕЗНИКІВСЬКИЙ КАР`ЄР» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкриті в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), що розташований за адресою: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ;

- ТОВ «ЛЕЗНИКІВСЬКИЙ КАР`ЄР» () № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , ТОВ «ЧЕРВОНОГРАНІТНИЙ КАР`ЄР» () № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , ТОВ «РЕДГРАНІТ» () № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 відкриті в АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г;

- - ТОВ «ЛЕЗНИКІВСЬКИЙ КАР`ЄР» () № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , ТОВ «ЧЕРВОНОГРАНІТНИЙ КАР`ЄР» () № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 відкриті в АТ «КІБ» (МФО 322540), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, б. 6 в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів що надходять, із наданням інформації щодо залишку коштів на рахунках на час оголошення ухвали слідчого судді.

Вказаний арешт накладено слідчим суддею з метою забезпечення збереження речових доказів для запобігання можливості його приховування, оскільки вказані грошові кошти набуті кримінально протиправним шляхом, і є речовими доказами в розумінні ст. 98 КПК України, а відтак з метою збереження майна, на яке спрямоване кримінальне правопорушення, попередження його подальшого відчуження накладено арешт у кримінальному провадженні.

Будь яких додаткових даних чи доводів, які б свідчили, що на даний час необхідність в арешті майна відпала, в клопотанні не наведено та в судовому засіданні не надано.

З урахуванням наведеного слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання про скасування арешту на вказане майно, оскільки він накладений обґрунтовано з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки вилучений автомобіль є речовим доказом у кримінальному провадженні.

Доказів, що в органу досудового розслідування відпала потреба у накладеному арешті, слідчому судді не надано.

Керуючись ст. 170-173, 175, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Лезниківський кар`єр» про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000088 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1