Справа № 534/2423/23
провадження № 1-кс/534/601/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2023 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження № 0000685 від 05.09.2023, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

До Комсомольського міського суду Полтавської області з клопотанням звернувся старший слідчий СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 , в якому прохає надати тимчасовий доступ групі слідчих СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: начальнику СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 , т.в.о. заступника начальника СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП№2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП№2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП№2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП№2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , можливості ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити їх виїмку) інформацію по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з якої 04.09.2023 були переведені грошові кошти потерпілої в сумі 6426, 70 гривень, а саме:

- інформацію про банківські операції, що проводилися з 03.09.2023 року по 05.09.2023 року, по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ;

- хто проводив дані операції його анкетні данні, адресу проживання;

- інформацію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у загальній сумі 6426, 70 гривень, його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам;

- інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки інформацію про отримувача: його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі - відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином засвідченні копії даних документів.

Клопотання обґрунтоване тим, 04.09.2023 року до чергової частини ВП №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_10 про те, що 04.09.2023 року, близько 15 год. 00 хв. під час оформлення "безпечної покупки" на сайті"OLX" невідома особа із банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 здійснила транзакцію грошових коштів у сумі 6426,70 гривень, чим завдала матеріальних збитків.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000685 від 05.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_10 надала такі покази, що 04.09.2023 року, близько 15 год. 10 хв. до неї зателефонувала донька ОСОБА_11 та повідомила, що зараз перерахує їй кошти на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 6400 гривень, так як їй необхідно було укласти угоду, щодо «безпечної покупки» на сайті «OLX» по продажу автомобільних шин, після чого потерпілій ОСОБА_10 прийшло смс-повідомлення з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » з комбінацією цифр, які остання повідомила ОСОБА_11 , а далі відбулася транзакція грошових коштів із картки потерпілої у сумі 6426, 70 гривень, як потім пояснила свідок ОСОБА_11 потерпілій ОСОБА_10 , що вищевказана операція у неї із картою іншого банку не здійснювалася тому вона вирішила звернутися до своєї матері, яка є клієнтом та користується послугами банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий направив до суду клопотання в якому посилаючись на викладені обставини, просив клопотання задовольнити та проводити розгляд за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неявки суд не повідомили.

Дослідивши матеріали справи (клопотання), за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, суд дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, які можуть бути використані як доказ, належать матеріали відеозапису та інші носії інформації (в тому числі електронні).

Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації.

Керуючись ст.131, 132, 159-166 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження № 0000685 від 05.09.2023, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: начальнику СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 , т.в.о. заступника начальника СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП№2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП№2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП№2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП№2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , можливості ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити їх виїмку) інформацію по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з якої 04.09.2023 були переведені грошові кошти потерпілої в сумі 6426, 70 гривень, а саме:

- інформацію про банківські операції, що проводилися з 03.09.2023 року по 05.09.2023 року, по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ;

- хто проводив дані операції його анкетні данні, адресу проживання;

- інформацію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у загальній сумі 6426, 70 гривень, його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам;

- інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки інформацію про отримувача: його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі - відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином засвідченні копії даних документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В`ячеслав МОРОЗОВ