Справа №523/137/24
Провадження №1-кс/523/44/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.01.2024 року м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні №0000128 від 28.08.2023 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність дізнавача, оскільки будучі належним чином повідомленою про час і місце судового розгляду клопотання, дізнавач до суду не прибула, про поважність причин неявки не повідомила. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався, відповідно до ст.163 ч.2 КПК України.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що 28.08.2023 до ЧЧ ГУНП в Луганській області надійшло повідомлення від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (м.т. НОМЕР_1 ), про те, що невстановлені особи за надання правової допомоги шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами у сумі 33500 гривень, які вона самостійно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 12500 гривень та на банківську картку № НОМЕР_3 у сумі 21000 гривень, номер мобільного телефону невідомої особи НОМЕР_4 .

В ході здійснення досудового розслідування опитано у телефонному режимі за номером НОМЕР_5 у месенджері «Ватсап», який належить ОСОБА_4 , з метою встановлення всіх обставин скоєного кримінального проступку за її повідомленням за фактом шахрайських дій відносно неї.

Під час розмови ОСОБА_5 повідомила, що натепер вона перебуває у м. Старобільськ Луганської області за місцем своєї реєстрації разом зі своїми малолітніми дітьми - сином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , донькою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та сином ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у зв`язку з тим, що її чоловік ОСОБА_9 через суд отримав рішення про заборону виїзду дітей на територію Росії вона не змогла виїхати із м. Старобільська.

Так від своїх знайомих, від кого саме не пам`ятає вона дізналася, що у месенжері «Телеграм» існує група (назву якої вона не пам`ятає), в якій начебто юристи надають правову допомогу та допомагають виїхати з окупованої територію без належних на те документів. Долучившись до групи, вона написала про свою проблему адміністратору групи, 12.08.2023 їй в особисті повідомлення в месенжері «Телеграм» надійшло повідомлення з незнайомого номеру НОМЕР_4 від незнайомої їй особи, яка представилася, як ОСОБА_10 , який попросив її описати свою проблему вона пояснила йому, що хоче виїхати на підконтрольну територію України, але має заборону на вивіз двох молодших дітей до РФ, а на тепер це єдиний безпечний шлях виїзду. Невідома особа відповіла, що вона зможуть їй допомогти, але це коштуватиме 21000 гривень, погодившись на їх умови вона перерахувала вказану суму на банківську картку № НОМЕР_3 , яку їй надіслали в повідомленнях. 15.08.2023 в месенжері «Телеграм» від так званого ОСОБА_10 їй надійшло повідомлення про те, що їй необхідно додатково перерахувати гроші на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 12500 гривень так, як начебто на кордоні інша зміна і їм необхідно ще додатково доплатити, щоб без перешкод вивезти дітей. Після отримання повідомлення ОСОБА_5 без вагань перерахувала гроші, та відправила квитанцію про перерахування коштів. В цей же день вони домовились про те, що 16.08.2023 об 11.00 годині вона разом з дітьми має вийти на перехрестя вул. Центральної та вул. Жарінова м. Старобільськ, де їх забере перевізник. Наступного дня, тобто 16.08.2023 вона разом з дітьми прийшла на вказане місце, але перевізник не приїхав, після чого вона зайшла у месенджер де листувалася з невідомою особою, та звернула увагу на те, що її номер у месенжері заблокований, зрозумівши, що її ошукали, вона звернулася до поліції.

Для долучення до матеріалів кримінального провадження ОСОБА_11 у месенджері «Ватсап» наступне, а саме: фото паспорту на ім?я ОСОБА_12 ; фото свідоцтв про народження на ім?я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_7 ; фото квитанції про перерахування коштів; фото листування ОСОБА_12 з невідомою особою.

Саме так останній було завдано матеріального збитку на загальну суму - 33500,00 гривень.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаним банківським рахункам.

Вказана інформація необхідна для можливого встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні має бути зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163165, 369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 - задовольнити, надавши дозвіл зазначеній службовій особі, а також дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , а також іншим дізнавачам, що входять до групи дізнавачів в межах даного кримінального провадження, на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ., з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей за період з 11.08.2023 по 04.01.2024:

- про рух коштів банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки № НОМЕР_2 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, із можливістю вилучення вищевказаної інформації та відомостей у територіальному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міста Одеси.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1