Справа № 455/1716/23
Провадження № 1-кс/455/517/2023
У Х В А Л А

19 грудня 2023 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області (надалі ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області) ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000420 від 14.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №0000420, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2023 року.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 14.08.2023 року у ВП №1 Самбірського РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа, 14.08.2023 року, представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським способом заволоділа грошовими коштами із карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 57585 грн.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, за вище вказаною заявою, яка надійшла 14.08.2023 року до відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області, було внесено 14.08.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000420, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, допитано потерпілого ОСОБА_5 та на клопотання слідчого отримано ухвалу слідчого судді Старосамбірського районного суду Львівської області від 29.08.2023 року про тимчасовий доступ, відповідно до якої проведено виїмку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно проведеного аналізу працівниками кіберполіції було встановлено, що грошові кошти, якими шахрайським способом заволоділа невідома особа були переведені на банківську карту № НОМЕР_2 , яка належить банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунку на підставі якого видана банківська картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:00 год 14.08.2023 по 23:00 год 15.08.2023, з можливістю їх викопіювання у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

В той же час інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дослідження копій банківських документів можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні та є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх викопіювання у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Просить постановити ухвалу про надання (забезпечення) слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , ст. слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , ст. слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунку на підставі якого видана банківська картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:00 год 14.08.2023 по 23:00 год 15.08.2023, з можливістю їх викопіювання у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали слідчого судді Старосамбірського районного суду Львівської області прошу покласти на слідчих СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області, а саме на: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 .

Правова кваліфікація ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий слідчого відділення та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час і місце судового засідання, що згідно до вимог ч.3 ст. 244 КПК України не є перешкодою для його розгляду, між тим в клопотанні міститься прохання про здійснення розгляду без їхньої участі, клопотання підтримали та просили слухати клопотання без фіксації технічними засобами, а тому, вважаю за можливе розглянути таке за їхньої відсутності.

Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання клопотання повідомлявся належним чином.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.40 КПК України слідчий органу досудового розслідування уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до вимог ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

За змістом ст.163 КПК України, а саме ч.5, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які містять банківську таємницю.

Згідно із абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється у порядку, визначеному законом.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх викопіювання у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а також, що отримання тимчасового доступу до вказаних документів та інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії із даною особою.

Що стосується надання такого доступу серед інших слідчому ОСОБА_11 , то у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити, адже згідно витягу з ЄРДР вищезазначений слідчий не здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні в межах якого подане клопотання.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.40-1, 159, ч.1ст.160, п.5 ч.1 ст.162, ч.6 ст. 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області (надалі ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області) ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці та доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме документів, що були надані для відкриття рахунку на підставі якого видана банківська картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:00 год 14.08.2023 по 23:00 год 15.08.2023, з можливістю їх викопіювання у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 16.02.2024 року.

У випадку невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1