Провадження № 1-кс/554/2087/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 лютого 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000095 від 02 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, в якому порушується питання про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що в АДРЕСА_1 , зокрема до інформації про

про номери відділень із зазначенням їх адреси, дати та часу отримання, вид товару, відправник, отримувач, оплата безготівкова/готівка, щодо ОСОБА_4 , номер мобільного телефону НОМЕР_2 , а також належним чином засвідчених документів щодо отримання товарів та послуг, відео та фото матеріалів, які підтверджують отримання товарів на ім`я останньої за період часу з 01 вересня 2020 року по 31 серпня 2023 року включно.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчими СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000095 від 02 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом того, що в період часу з 01 вересня 2020 року по 31 серпня 2023 року головний бухгалтер та заступник головного бухгалтера ПП « ОСОБА_5 », шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи грошовими коштами ПП « ОСОБА_5 » в особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування були допитані свідки заступник директора ПП « ОСОБА_5 » - ОСОБА_6 та головний бухгалтер вказаного підприємства ОСОБА_7 , які під час допиту вказали, що 4 вересня 2023 року наказом Генерального директора № 91/1-В їх було включено в склад комісії з дослідження окремих питань фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_8 » за період з 01 вересня 2020 року по 31 серпня 2023 року.

Комісія у вказаному складі працювала протягом вересня та жовтня 2023 року. За результатами роботи комісії складено та передано керівництву дві довідки дослідження окремих питань фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 », які долучені до заяви підприємства про вчинення кримінального правопорушення.

Так, згідно з довідкою дослідження окремих питань фінансово-господарської діяльності приватного підприємства « ОСОБА_5 », за період з 01 вересня 2020 року по 31 серпень 2023 року, внаслідок дій та допущених порушень колишнім головним бухгалтером ОСОБА_4 , в понятті ст. 22 Цивільного кодексу України, завдано матеріальної шкоди (збитків) ПП « ОСОБА_5 » на суму 1054450,00 грн.

Відповідно до довідки дослідження окремих питань фінансово-господарської діяльності приватного підприємства « ОСОБА_5 », за період з 01 вересня 2020 року по 31. серпня 2023 року, внаслідок дій та допущених порушень колишнім головним бухгалтером ОСОБА_4 , в понятті ст. 22 Цивільного кодексу, завдано матеріальної шкоди (збитків) ПП « ОСОБА_5 » на суму 1181018,60 грн. (перераховано коштів різним суб`єктам господарювання без відому (дозволу) керівника підприємства (власника).

Із даної суми без оприбуткування на відповідні рахунки вищезазначених матеріальних цінностей, незаконно віднесено/списано на витратні та інші рахунки бухгалтерського обліку підприємства колишнім головним бухгалтером ОСОБА_4 коштів в сумі 386370,40 грн, колишнім заступником головного бухгалтера ОСОБА_9 коштів в сумі 794648,20 грн.

Внаслідок чого зазначеними працівниками завдано матеріальної шкоди (збитків) ПП « ОСОБА_5 » у відповідних сумах.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що без оприбуткування залишилися матеріальні цінності, які постачалися рядом ФОП, які отримувалися безпосередньо колишнім головним бухгалтером ПП « ОСОБА_10 » - ОСОБА_4 , у тому числі шляхом замовлення та отримання за допомогою компанії, яка надає послуги з експрес доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що в АДРЕСА_1 .

З метою проведення повного та всебічного досудового розслідування, зважаючи на те, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення та може бути використана як докази, підтвердження факту протиправних дій, виникає необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що в АДРЕСА_1 .

Іншим способом, ніж отримати інформацію вказаним вище чином, розкрити кримінальне правопорушення не можливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд цього клопотання згідно положень ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають

або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 7 ст 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000095 від 02 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчим доведено, що вказана інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що в АДРЕСА_1 , має суттєве значення для здобуття доказів та документування злочинної діяльності та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо, а тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166 КПК України, суд,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та прокурорам групи прокурорів: ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що в АДРЕСА_1 , зокрема до інформації про

про номери відділень із зазначенням їх адреси, дати та часу отримання, вид товару, відправник, отримувач, оплата безготівкова/готівка, щодо ОСОБА_4 , номер мобільного телефону НОМЕР_2 , а також належним чином засвідчених документів щодо отримання товарів та послуг, відео та фото матеріалів, які підтверджують отримання товарів на ім`я останньої за період часу з 01 вересня 2020 року по 31 серпня 2023 року включно.

Зобов`язати службових ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що в АДРЕСА_1 , надати вищевказані документи та можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 06 квітня 2024 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_27