САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 206/561/24
1-кс/206/166/24
УХВАЛА

Іменем України

06 лютого 2024 року Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

02 лютого 2024 року дізнавач СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим із прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану таємницю.

Клопотання дізнавача обґрунтовано тим, що 27.01.2024 до ЧЧ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає: АДРЕСА_1 , про те, що 26.01.2024 приблизно о 10 год. 41 хв. ОСОБА_5 знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » добровільно, самостійно перерахував грошові кошти у розмірі 1 899 грн. на банківський рахунок НОМЕР_1 ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ОСОБА_6 , з метою придбання талонів на паливо через сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в мережі «Instagram». ОСОБА_5 просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шляхом обману під приводом продажу талонів на паливо заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 1899 грн. Товар заявник так і не отримав, грошові кошти не повернули.

Допитавши потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , останній пояснив, що 26.01.2024 приблизно 08 год. 00 хв. він знаходилась в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , де гортаючи рекламу в месенджері «Instsgram», ОСОБА_5 знайшов сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з продажу талонів на паливо. Написавши продавцю, та обумовивши всі питання щодо купівлі 5-ти талонів на паливо в АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_6 », сума яких складала 1 899 грн., останні надіслали ОСОБА_5 реквізити для оплати, а саме номер банківського рахунку НОМЕР_1 ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Того самого дня, приблизно о 10 год. 41 хв. ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 переказав грошові кошти у розмірі 1 899 грн. на номер банківського рахунку НОМЕР_1 ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ). Після чого, потерпілий надіслав квитанцію про оплату, в свою чергу продавець повідомив, що протягом 3-х годин, вони надішлють електронні талони, однак так ніхто не надіслав.

Наступного дня, а саме 27.01.2024 переписка та сторінка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в месенджері «Instsgram» була заблокована. Станом на 30.01.2024 грошові кошти ОСОБА_5 не повернуті, товар не надіслали. Загальна сума матеріального збитку складає 1 899 грн.

Дізнавач зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачаються наявність достатніх підстав вважати, що вказаний банківський рахунок в Публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до інформації з приводу фінансових операцій, руху коштів банківського рахунку ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 за період часу з 26.01.2024 по теперішній час із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок; повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням контактних телефонів; документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме - договорів по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші); матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з зазначеного рахунку; за період часу з 26.01.2024 по теперішній час із зазначенням адрес банкоматів, часу зняття грошових коштів; виписки з номерами телефонів, місцезнаходження кінцевого обладнання - програмно-технічного засобу (IMEI, MEID, MAC та ІР -адресів точки доступу, місцезнаходження ІР -адресів, провайдера тощо) за якими відбувалось управління рахунками, із зазначенням дати, години та хвилини проведення зазначених з`єднань.

Вказана інформація необхідна з метою встановлення наявності в діях невстановленої особи складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач просить суд, надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та її вилучення (виїмку), яка перебуває у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_4 . Зобов`язати ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , надати інформацію з приводу фінансових операцій, руху коштів банківського рахунку ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 за період часу з 26.01.2024 по теперішній час із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок; повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням контактних телефонів; документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме - договорів по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші); матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з зазначеного рахунку; за період часу з 26.01.2024 по теперішній час із зазначенням адрес банкоматів, часу зняття грошових коштів; виписки з номерами телефонів, місцезнаходження кінцевого обладнання - програмно-технічного засобу (IMEI, MEID, MAC та ІР -адресів точки доступу, місцезнаходження ІР -адресів, провайдера тощо) за якими відбувалось управління рахунками, із зазначенням дати, години та хвилини проведення зазначених з`єднань, та надати можливість ознайомитись з нею, зробити її копії та вилучити її (здійснити виїмку).

Від дізнавача через канцелярію суду надійшла заява з проханням розглянути справу за його відсутності та задовольнити клопотання.

Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000028 від 28.01.2024 року, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приймає до уваги те, що зазначені докази, які містять охоронювану законом таємницю необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі з метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи.

Враховуючи вищевикладені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.214, 159-164, 309, 369, 370, 371, 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та її вилучення (виїмку), яка перебуває у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Зобов`язати ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , надати інформацію з приводу фінансових операцій, руху коштів банківського рахунку ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 за період часу з 26.01.2024 по теперішній час із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок; повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням контактних телефонів; документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме - договорів по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші); матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з зазначеного рахунку; за період часу з 26.01.2024 по теперішній час із зазначенням адрес банкоматів, часу зняття грошових коштів; виписки з номерами телефонів, місцезнаходження кінцевого обладнання - програмно-технічного засобу (IMEI, MEID, MAC та ІР -адресів точки доступу, місцезнаходження ІР -адресів, провайдера тощо) за якими відбувалось управління рахунками, із зазначенням дати, години та хвилини проведення зазначених з`єднань, та надати можливість ознайомитись з нею, зробити її копії та вилучити її (здійснити виїмку).

Строк дії ухвали - до 06.03.2024 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1