№ провадження 1-кс/495/2390/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2023 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 03.11.2023 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001295 від 02.11.2023 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 3 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

01.11.2023 до канцелярії Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення від директора ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлені особи, за попередньою змовою склали та видали завідомо підроблені офіційні документи, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та надають певні права, з метою використання їх у власних цілях на території Білгород-Дністровського району Одеської області.

В ході досудового розслідування встановлено, що Замовник ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) здійснили декілька публічних закупівель, а саме:

- закупівля UA-2023-08-28-002200-a, предмет: ДК 021:2015:15330000-0: Оброблені фрукти та овочі, вартістю 582 850,00 грн. У закупівлі взяв участь єдиний учасник і переможець ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), протоколом від 05.09.2023 № 66 Замовник не відхилив його пропозицію, а прийняв рішення про визначення переможцем і 11.09.2023 уклав договір; ???

- закупівля UA-2023-09-08-008608-а, предмет: ДК 021:2015:15320000-7: Фруктові та овочеві соки, вартістю 267 893,00 грн без ПДВ. У закупівлі взяв участь єдиний учасник і переможець ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ). Протоколом від а 18.09.2023 №73 Замовник прийняв рішення про визначення його переможцем (в подальшому всупереч вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» протоколом №77 від 06.10.2023 Замовник відхилив пропозицію ФОП ОСОБА_4 , якого вже було визнано переможцем;

- закупівля UA-2023-01-02-001476-а, предмет: ДК 021:2015: 15110000-2 - М`ясо, вартістю 929 500,00 грн. У закупівлі взяв участь єдиний учасник і переможець ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), протоколом від 16.01.2023 94 Замовник не відхилив його пропозицію, а прийняв рішення про визначення переможцем і 25.01.2023 уклав договір;

- закупівля UA-2023-05-19-009463-а, предмет: ДК 021:2015:03220000-9: Овочі, фрукти, вартістю 889 312,00 грн. У закупівлі взяв участь єдиний учасник і переможець ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), протоколом від 06.06.2023 №49 Замовник не відхилив його пропозицію, а прийняв рішення про визначення переможцем і 21.06.2023 уклав договір;

- закупівля UA-2023-05-23-000360-а, предмет: ДК 021:2015:03210000-6: картопля, вартістю 343 324,80 грн. У закупівлі взяв участь учасник і переможець ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), протоколом від 09.06.2023 №50 Замовник не відхилив його пропозицію, а прийняв рішення про визначення переможцем і 21.06.2023 уклав договір;

Встановлено аналогічні договори, де визначений переможцем ФОП ОСОБА_4 :UA-2023-02-17-008411-a (687425 гривень); UA-2023-02-17-008499-a (681960 гривень); UA-2023-01-02-001614-a (495680 гривень); UA-2023-02-17-008570-a (310815 грн.); UA-2023-01-02-001441-a.

Однак, у 2021 році ФОП ОСОБА_4 був притягнутий до відповідальності за порушення, передбачене п.4 ч.2 ст.6, п.1 ст.50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів.

Так, Рішенням 65/38-р/к від 06.07.2021 ІНФОРМАЦІЯ_3 визнано, що ФОП ОСОБА_4 вчинив порушення, передбачене п.4 ч.2 ст.6, п.1 ст.50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, за що оштрафований.

При цьому, інформація про притягнення ФОП ОСОБА_4 до такої відповідальності містилась у зведених відомостях щодо спотворення результатів торгів за 2022, 2023 роки, які публікуються ІНФОРМАЦІЯ_4 для замовників, зокрема, і станом на момент подання і розгляду пропозиції учасника цим Замовником (ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні аналізу документів та матеріалів щодо проведених відкритих торгів, розміщених на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: UA-2023-08-28-002200-a, UA-2023-09-08-008608-а, UA-2023-01-02-001476-а, UA-2023-05-19-009463-а, UA-2023-05-23-000360-а, UA-2023-02-17-008411-a; UA-2023-02-17-008499-a; UA-2023-01-02-001614-a; UA-2023-02-17-008570-a; UA-2023-01-02-001441-a. Відомості, щодо яких подається клопотаня перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_4 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування та необхідність призначення та проведення судових експертиз, дізнавач просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву в якій просив дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника особи, у володінні якої перебувають речі і документи, щодо яких надано клопотання про тимчасовий доступ.

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 02.11.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001295 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, тобто підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів.

Частиною першою ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Згідно з ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Згідно повідомлення директора Незалежного антикорупційного центру NGL.media про можливі ознаки кримінального правопорушення від 26.10.2023 невстановлені особи, за попередньою змовою склали та видали завідомо підроблені офіційні документи, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та надають певні права, з метою використання їх у власних цілях на території Білгород-Дністровського району Одеської області. Зокрема, рішенням 65/38-р/к від 06.07.2021 ІНФОРМАЦІЯ_3 визнано, що ФОП ОСОБА_4 вчинив порушення, передбачене п.4 ч.2 ст.6, п.1 ст.50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, за що оштрафований.

При цьому, інформація про притягнення ФОП ОСОБА_4 до такої відповідальності містилась у зведених відомостях щодо спотворення результатів торгів за 2022, 2023 роки, які публікуються ІНФОРМАЦІЯ_4 для замовників, зокрема, і станом на момент подання і розгляду пропозиції учасника цим Замовником (ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Незалежно від незгоди ФОП ОСОБА_5 рішення 65/38-р/к від 06.07.2021 Адмінколегії ІНФОРМАЦІЯ_3 на момент здійснення закупівлі було дійсним, учасник знав про нього і умисно подавав свої тендерні пропозиції не дивлячись на невідповідність таких пропозицій вимогам закону. Загалом ОСОБА_6 працює як фізична особа-підприємець уже майже 20 років. 3 моменту впровадження ІНФОРМАЦІЯ_6 у 2016 році він встиг підписати з бюджетнимили замовниками 360 договорів на 30,8 млн грн, у тому числі з уже згаданим ІНФОРМАЦІЯ_7 84 договори на 11,4 млн грн. Великорибальський психоневрологічний будинок-інтернат очолює ОСОБА_7 , котрий у 2020 році став депутатом ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Наведені відомості можуть бути використані як докази обставин, що свідчать про наявність ознак (елементів) кримінального порушення, щонайменше, складання та використання підроблених документів (ст. 358 КК України), а в разі встановлення додаткових обставин, зокрема, корисливих мети/мотиву, - ймовірно й шахрайство (ст.190 КК України) чи навіть розтрату (ст.191 КК України).

Зазначене у повідомленні підтверджується наданими до клопотання документами: експлуатаційним дозволом №15-05-53 від 14.02.2020, договором про закупівлю № 142 та специфікацією до нього від 11.09.2023, договором про закупівлю № 3 та специфікацією до нього від 25.01.2023, договором про закупівлю № 93 та специфікацією до нього від 21.06.2023, договором про закупівлю № 94 та специфікацією до нього від 21.06.2023 та ін. документами.

Як зазначено у клопотанні, під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні аналізу документів та матеріалів щодо проведених відкритих торгів, розміщених на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: UA-2023-08-28-002200-a, UA-2023-09-08-008608-а, UA-2023-01-02-001476-а, UA-2023-05-19-009463-а, UA-2023-05-23-000360-а, UA-2023-02-17-008411-a; UA-2023-02-17-008499-a; UA-2023-01-02-001614-a; UA-2023-02-17-008570-a; UA-2023-01-02-001441-a.

Вказані документи зберігаються у приміщенні ФОП « ОСОБА_4 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування вбачається за необхідне провести аналіз документів та матеріалів щодо проведення відкритих торгів, розміщених на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що надання тимчасового доступу обумовлене необхідністю проведення перевірки відомостей в рамках кримінального провадження та здійсненням експертних досліджень. Відомості, які містяться в зазначеній вище інформації, можливо використати як доказ, оскільки вони мають фактичні данні, на підставі яких орган досудового розслідування встановить наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню у зв`язку з відсутністю обґрунтування необхідності вилучення оригіналів витребуваних документів .

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001295 від 02.11.2023 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 3 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим які входять в групу слідчих в даному кримінальному провадженні, а також за його дорученням співробітникам Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області та Національної поліції України тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_4 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме до:

- Правоустановчих документів ФОП « ОСОБА_4 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , Статуту, Положення про Товариство, Положення про централізовану бухгалтерію, штатний розпис та список працівників за 2023 рік;

- Наказів/контракт про призначення керівника та головного бухгалтера ФОП « ОСОБА_4 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , їх особових справ, наказів про призначення/звільнення, договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність та посадових/функціональних обов`язків;

- Документів в кількості 15 шт., де налічуються вільні зразки підписів та почерку керівника ФОП « ОСОБА_4 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , за 2023 рік;

- Податкових розрахунків сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, Форма № 1-ДФ за 2023 рік;

- Документів щодо участі у відкритих торгах та тендерної документації із ФОП « ОСОБА_4 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , щодо закупівлі, проведення та визначення переможців процедур закупівлі відкритих торгів, а саме: UA-2023-08-28-002200-a, UA-2023-09-08-008608-а, UA-2023-01-02-001476-а, UA-2023-05-19-009463-а, UA-2023-05-23-000360-а, UA-2023-02-17-008411-a; UA-2023-02-17-008499-a; UA-2023-01-02-001614-a; UA-2023-02-17-008570-a; UA-2023-01-02-001441-a.

- Договорів про закупівлі, в тому числі і додаткових, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ФОП « ОСОБА_4 » щодо проведення та визначення переможців процедур закупівлі відкритих торгів, а саме: UA-2023-08-28-002200-a, UA-2023-09-08-008608-а, UA-2023-01-02-001476-а, UA-2023-05-19-009463-а, UA-2023-05-23-000360-а, UA-2023-02-17-008411-a; UA-2023-02-17-008499-a; UA-2023-01-02-001614-a; UA-2023-02-17-008570-a; UA-2023-01-02-001441-a;

- Документи щодо утворення тендерного комітету, наказу/контракту/статуту/рішення про призначення/звільнення з посади уповноваженої особи відповідальної за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель, їх особові справи, договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність та посадових/функціональних обов`язків;

- Інших документів щодо договорів про закупівлі, в тому числі і додаткових, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ФОП « ОСОБА_4 », проведення та визначення переможців процедур закупівлі відкритих торгів, а саме: UA-2023-08-28-002200-a, UA-2023-09-08-008608-а, UA-2023-01-02-001476-а, UA-2023-05-19-009463-а, UA-2023-05-23-000360-а, UA-2023-02-17-008411-a; UA-2023-02-17-008499-a; UA-2023-01-02-001614-a; UA-2023-02-17-008570-a; UA-2023-01-02-001441-a, тощо.

Ухвала діє строком до 03.01.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1