Провадження № 1-кс/712/6131/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 грудня 2023 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси, клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000481 від 15.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 249, ч.2 ст. 209, ч.2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

19 грудня 2023 року старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 ,звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням, в якому просить накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ПП «ВОЛТА-ЦЕНТР», , директором якого являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

АТ «УкрСиббанк» МФО 351005, , юридична адреса: Україна, 04070, м. Київ, вул. Андріївська,буд. 2/12 НОМЕР_1 ;

АТ «УкрСиббанк» МФО 351005, , юридична адреса: Україна, 04070, м. Київ, вул. Андріївська,буд. 2/12 НОМЕР_2 ;

АТ «УкрСиббанк» МФО 351005, , юридична адреса: Україна, 04070, м. Київ, вул. Андріївська,буд. 2/12 НОМЕР_3 ;

АТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299, , юридична адреса: Україна, 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. ІД НОМЕР_4 ;

АТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299, , юридична адреса: Україна, 01001, M. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д НОМЕР_5 ;

ФЧЕРКАСЬКЕ ОУ АТ ОЩАДБАНК М.ЧЕРКАСИ МФО 354507, , юридична адреса: Україна, 18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, буд. 320- НОМЕР_6 .

Клопотання обґрунтовано тим, що в ході досудового розслідування, окрім іншого, встановлено, що ОСОБА_5 відповідно до протоколу №09/07-21 зборів засновників (учасників) Приватного підприємства «ВОЛТА-ЦЕНТР» код за від 09.07.2021 перебуває на посаді директора ПП «ВОЛТА-ЦЕНТР» код за .

Відповідно до п. 6.4. Статуту вказаного суб`єкта господарювання, виконавчим органом підприємства є директор. Директор діє від імені підприємства без довіреності в межах повноважень передбачених статутом.

Відповідно до п. 6.5. Статуту вказаного суб`єкта господарювання, директор діє без довіреності від імені підприємства в межах своєї компетенції, видає накази та розпорядження, наймає на роботу і звільняє працівників, розпоряджається майном і коштами підприємства, здійснює керівництво діяльність підприємства і несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань, представляє інтереси підприємства в органах державної влади та управління, перед іншими підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності та фізичними особами, а отже, в розумінні ст. 18 КК України являється службовою особою.

Відповідно до Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» промислове рибальство (промисел) - вид спеціального використання водних біоресурсів (вилучення, приймання, переробка, зберігання, транспортування тощо, у тому числі постачання палива, води, тари, продовольства для функціонування риболовних суден та їх екіпажів) у рибогосподарських водних об`єктах (їх частинах), у тому числі у водах, що знаходяться за межами юрисдикції України.

Відповідно до статті 37 зазначеного Закону, водні біоресурси, що знаходяться у водних об`єктах (їх частинах), територіальному морі, у виключній (морській) економічній зоні України, на континентальному шельфі, є об`єктами права власності Українського народу, від імені якого права власника на ці ресурси здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування у межах, визначених Конституцією України та законами України.

Водні біоресурси, вилучені в порядку спеціального використання, є власністю користувачів водних біоресурсів з моменту, коли вони потрапили до знарядь вилову, крім видів, що становлять особливу природоохоронну, наукову та естетичну цінність, а також види, занесені до Червоної книги України.

Відповідно до п. 9.13.3 Правил промислового рибальства в рибогосподарських водних об`єктах України затверджених Наказом Державного комітету рибного господарства України №33 від 18.03.1999 користувачам водних живих ресурсів забороняється вести неточно облік та подавати неточні звіти, облікові дані про райони та об`єкти промислу, обсяги вилучення водних живих ресурсів.

Відповідно до статті 52 Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» передбачено, що порушення вимог цього Закону тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну і кримінальну відповідальність відповідно до закону.

06.03.2023 між ПП «ВОЛТА-ЦЕНТР» код за в особі директора ОСОБА_5 та Державним агентством меліорації та рибного господарства України в особі т.в.о. голови ОСОБА_6 укладено договір на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об`єктах Кременчуцького водосховища КР 11min, на підставі якого ПП «ВОЛТА-ЦЕНТР» код за отримало квоту на вилов до кінця поточного року наступних видів біоресурсів: лящ - 8,096 т; судак звичайний - 1,288 т; плітка (тараня) - 7,378 т; сазан (короп) - 0,380 т; щука - 0,271 т; сом - 0,309 т; плоскирка - 3,169 т; синець - 1,473 т; чехоня - 0,456 т; головень - 0,005 т; білизна - 0,152 т; окунь - 0,874 т; лин - 0,005 т; краснопірка - 0,062 т; клепець - 0,048 т; рибець звичайний - 0,014 т; йорж звичайний - 0,004 т., карась сріблястий, рослиноїдні риби (білий, строкатий товстолоб та їхній гібрид, білий амур) - не лімітується.

Пунктом 8 зазначеного договору користувач зобов`язаний виконувати умови договору та вимоги законодавства в галузі рибного господарства, забезпечувати ведення журналів обліку вилучених та прийнятих водних біоресурсів, облік, зберігання, транспортування, а також здавання добутих (виловлених) водних біоресурсів на рибоприймальний пункт, здійснювати спеціальне використання водних біоресурсів в межах лімітів спеціального використання водних біоресурсів, подавати передбачену законодавством статистичну звітність в галузі рибного господарства в установленому порядку.

Пунктом 31 Постанови КМУ «Про затвердження Порядку здійснення спеціального використання водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об`єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України» №992 від 15.11.2015 передбачено, що звіти про обсяги добутих (виловлених) водних біоресурсів під час здійснення промислового рибальства користувачі водних біоресурсів подають особисто, надсилають поштовим відправленням або на офіційну електронну адресу органу рибоохорони, в районі діяльності якого здійснюється промислове рибальство, щотижня починаючи з 1 січня, а у разі досягнення 90 відсотків обсягу ліміту спеціального використання водних біоресурсів та/або прогнозу допустимого вилову певного виду водних біоресурсів - щодня.

ОСОБА_5 , діючи умисно, зловживаючи повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, усвідомлюючи незаконність своїх дій, достовірно знаючи, що 01.09.2023 на підставі договору на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об`єктах Кременчуцького водосховища КР11min, підпорядкованими працівника очолюваного ним підприємства здійснено промисловий вилов водних біоресурсів в кількості: судак 1404 (голів), вагою 415 кг. 700 гр.; плітка 482 (голів) вагою 100 кг. 946 гр.; окунь 45 (голів), вагою 10 кг. 480 гр.; синець 492 (голів), вагою 113 кг. 552 гр.; плоскирка 665 (голів), вагою 104 кг. 512 гр.

04.09.2023, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у невстановленому місці, склав звіт про обсяги вилову водних біоресурсів за період з 28.08.2023 по 03.09.2023 відобразивши у ньому недостовірні відомості про обсяги виловлених водних біоресурсів, зазначивши, що за вказаний період ПП «ВОЛТА-ЦЕНТР» код за здійснено вилов у кількості: (судак звичайний 0,026 т.), (плітка (тараня) 0,186 т.), (окунь 0,000 т.), (синець 0,000 т.), (плоскирка 0,040 т.) після чого підписав вказаний акт, чим надав документу статуту офіційного.

Того ж дня, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, надіслав на офіційну електронну адресу Управління Державного агентства меліорації рибного господарства у Черкаській області звіт про обсяги виловлених водних біоресурсів ПП «ВОЛТА-ЦЕНТР» код за ЄДРПОУ 37787095 за період з 28.08.2023 по 03.09.2023, у якому були відображені недостовірні відомості, чим спричинив державі збитків на суму 15 544 068 гривень, що підтверджується висновком судової інженерно-екологічної експертизи №1220/23-23 від 15.11.2023, що більш ніж у 11 582 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є тяжкими наслідками.

Він, же повторно перебуваючи на посаді директора ПП «ВОЛТА-ЦЕНТР» код за , діючи умисно, зловживаючи повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, усвідомлюючи незаконність своїх дій, достовірно знаючи, що 06.09.2023 на підставі договору на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об`єктах Кременчуцького водосховища КР11min, підпорядкованими працівника очолюваного ним підприємства здійснено промисловий вилов водних біоресурсів в кількості: судак 1875 шт. (голів), вагою 548 кг. 905 гр.; окунь 62 шт. (голів), вагою 14 кг. 515 гр.; синець 258 шт. (голів), вагою 147 кг. 270 гр.; плоскирка 1065 шт. (голів), вагою 173 кг. 535 гр.

10.09.2023, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у невстановленому місці, склав звіт про обсяги вилову водних біоресурсів за період з 04.09.2023 по 10.09.2023 відобразивши у ньому недостовірні відомості про обсяги виловлених водних біоресурсів, зазначивши, що за вказаний період ПП «ВОЛТА-ЦЕНТР» код за здійснено вилов у кількості: (судак звичайний 0,015 т.), (окунь 0,000 т.), (синець 0,000 т.), (плоскирка 0,030 т.), після чого підписав вказаний акт, чим надав документу статуту офіційного.

Того ж дня, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, надіслав на офіційну електронну адресу Управління Державного агентства меліорації рибного господарства у Черкаській області звіт про обсяги виловлених водних біоресурсів ПП «ВОЛТА-ЦЕНТР» код за ЄДРПОУ 37787095 за період з 04.09.2023 по 10.09.2023, у якому були відображені недостовірні відомості, чим спричинив державі збитків на суму 20 359 365 гривень 27 копійок, що підтверджується висновком судової інженерно-екологічної експертизи №1218/23-23 від 15.11.2023, що більш ніж у 15 170 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є тяжкими наслідками.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 діючи разом та за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вчинили легалізацію майна одержаного злочинним шляхом за наступних обставин.

У серпні 2023 року, більш точний час в ході проведення досудового розслідування не встановлено ОСОБА_7 , являючись директором ПрАТ «БОРОВИЦЬКЕ» організував схему з легалізації майна отриманого внаслідок вчинення кримінального правопорушення залучивши до неї підпорядкованого працівника завідуючого складом ПрАТ «БОРОВИЦЬКЕ» - ОСОБА_8 та директора ПП «ВОЛТА-ЦЕНТР» ОСОБА_5 .

Відповідно до заздалегідь обумовленого плану, ОСОБА_7 здійснював контроль за обсягами виловлених водних біоресурсів, надавав засоби для здійснення вказаної діяльності (знаряддя лову, автомобілі для транспортування живих водних біоресурсів, складське зберігання) проводив роботу з реалізації суб`єктам господарювання водних біоресурсів.

ОСОБА_8 , як завідуючий складом ПрАТ «БОРОВИЦЬКЕ», здійснював прийом та облік виловлених водних біоресурсів, за вказівкою ОСОБА_7 здійснював реалізацію водних біоресурсів суб`єктам господарювання.

ОСОБА_5 , будучи керівником суб`єкта господарювання, у якого є право на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об`єктах Кременчуцького водосховища КР 11min здійснював вилов водних біоресурсів відображаючи у звітних документах обсяги які не відповідають дійсності, та надавав не обліковані водні біоресурси для подальшої реалізації через афілійовані підприємства суб`єктам господарювання.

Так, 28.08.2023 до ОСОБА_8 на мобільний телефон зателефонував гр. ОСОБА_9 та поцікавився про можливість придбання свіжої риби, на що ОСОБА_8 надав мобільний номер ОСОБА_7 та сказав спілкуватися з даного приводу з ним.

29.08.2023 ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_7 , в розмові зазначив, що його цікавить придбання охолодженої риби, а саме: плотва, густера, судак, синець, окунь. В ході розмови вони обговорили вартість та умови співпраці.

01.09.2023 ОСОБА_9 попередньо домовившись із ОСОБА_8 , близько 16:00 години прибув за адресою АДРЕСА_1 до місця здійснення господарської діяльності ПрАТ «БОРОВИЦЬКЕ», де придбав згідно видаткової накладної водні біоресурси в кількості: судак - 416 кг; плітка 99 кг; окунь 10 кг; синець -112 кг; плоскирка - 102 кг, розрахувавшись готівкою у сумі 79 993 гривні, передавши кошти особисто ОСОБА_8 , який у свою чергу надав видаткову накладну №Наш-004660 від 01.09.2023 у якій постачальником було зазначено ФОП ОСОБА_10 та якісне посвідчення №4660 від 01.09.2023 у якому виробником зазначено ПП «ВОЛТА- ЦЕНТР» а відправником ФОП ОСОБА_10 .

06.09.2023 ОСОБА_9 попередньо домовившись із ОСОБА_8 , близько 16:00 години прибув за адресою АДРЕСА_1 до місця здійснення господарської діяльності ПрАТ «БОРОВИЦЬКЕ», де придбав згідно видаткової накладної водні біоресурси в кількості: судак 546 кг; синець -139 кг; плоскирка 173 кг, окунь -13 кг; розрахувавшись готівкою у сумі 100 028 гривень, передавши кошти особисто ОСОБА_8 , який у свою чергу надав видаткову накладну №ФОП-000001 від 06.09.2023 у якій постачальником було зазначено ФОП ОСОБА_11 та якісне посвідчення №1 від 06.09.2023 у якому виробником зазначено ПП «ВОЛТА-ЦЕНТР» а відправником ФОП ОСОБА_10 .

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи разом та за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 маскуючи незаконне походження водних біоресурсів, реалізували їх через афілійованого суб`єкта господарювання (ФОП ОСОБА_10 ), яка не обізнана з планом останніх, тобто розпорядилися майном щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, після чого розпорядилися отриманими коштами на власний розсуд.

11.12.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 366 КК України - у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, тобто у вчиненні злочину.

18.12.2023 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 366 КК України- у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, та у ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України у пособництві в розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Причетність ОСОБА_5 до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:

протоколом огляду місця події від 01.09.2023 з додатками до нього;

протоколом огляду місця події від 06.09.2023 з додатками до нього; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 07.10.2023;

протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від. 21.11.2023 з додатками до нього;

протоколом тимчасового доступу від 17.11.2023 до Управління Державного агенства меліорації та рибного господарства у Черкаській області з додатками; листом Державного агенства меліорації та рибного господарства України від 19.09.2023 №3-6.1.2-9/5436-23 з додатками до нього;

листом Державного агенства меліорації та рибного господарства у Черкаській області від 13.11.2023 №1-3-9/1914-23 з додатками до нього;

листом Державного агенства меліорації та рибного господарства у Черкаській області від 13.11.2023 №1-3-9/1916-23 з додатками до нього;

листом Державного агенства меліорації та рибного господарства у Черкаській області від 19.10.2023 №2-3-9/1778-23;

листом Державного агенства меліорації та рибного господарства у Черкаській області від 09.11.2023 №1-3-9/1899-23;

Висновком експерта за результатами проведеної судової інженерно-екологічної експертизи від 15.11.2023 №1218/23-23;

Висновком експерта за результатами проведеної судової інженерно-екологічної експертизи від 15.11.2023 №1220/23-23;

В рамках даного кримінального провадження встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 , може користується наступними банківськими рахунками, які належать ПП «ВОЛТА-ЦЕНТР» код за , а саме:

АТ "УкрСиббанк" МФО 351005, , юридична адреса: Україна, 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12 - НОМЕР_1 ;

АТ "УкрСиббанк" МФО 351005, , юридична адреса: Україна, 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12 - НОМЕР_2 ;

АТ "УкрСиббанк" МФО 351005, , юридична адреса: Україна, 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12 - НОМЕР_3 ;

АТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299, , юридична адреса: Україна, 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д - НОМЕР_4 ;

АТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299, , юридична адреса: Україна, 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д - НОМЕР_5 ;

ФЧЕРКАСЬКЕ ОУ АТ ОЩАДБАНК М.ЧЕРКАСИ МФО 354507, , юридична адреса: Україна, 18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, буд. 320 - НОМЕР_6 .

Таким чином, у ході розслідування висновками судових експертиз встановлено, що кримінальними правопорушеннями спричинено матеріальних збитків на загальну суму 35 903 433 гривень 27 копійок. У зв`язку з цим, виникла необхідність у накладенні арешту на банківські рахунки ПП «ВОЛТА- ЦЕНТР» код за директором якого являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 так як на вказаних банківських рахунках можуть знаходитися грошові кошти отриманні внаслідок незаконної реалізації водних біоресурсів та з метою забезпечення відшкодування завданих матеріальних збитків. При чому відповідно до вимог п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України, вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення спеціальною конфіскації є співмірною до розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

На підставі вищевикладеного, слідчий звернувся з указаним клопотанням до слідчого судді.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 ст.170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою: 1)забезпечення збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 5 статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення;

3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;

4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

У разі якщо гроші, цінності та інше майно, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, були повністю або частково перетворені в інше майно, спеціальній конфіскації підлягає повністю або частково перетворене майно. Якщо конфіскація грошей, цінностей та іншого майна, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті, на момент прийняття судом рішення про спеціальну конфіскацію неможлива внаслідок їх використання або неможливості виділення з набутого законним шляхом майна, або відчуження, або з інших причин, суд виносить рішення про конфіскацію грошової суми, що відповідає вартості такого майна.

Гроші, цінності, в тому числі кошти, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, інше майно, зазначені в цій статті, підлягають спеціальній конфіскації у третьої особи, якщо вона набула таке майно від підозрюваного, обвинуваченого, особи, яка переслідується за вчинення суспільно небезпечного діяння у віці, з якого не настає кримінальна відповідальність, або в стані неосудності, чи іншої особи безоплатно, за ринкову ціну або за ціну вищу чи нижчу ринкової вартості, і знала або повинна була і могла знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої цієї статті.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000481 від 15.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 249, ч.2 ст. 209, ч.2 ст. 364 КК України.

11.12.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 366 КК України - у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, тобто у вчиненні злочину.

18.12.2023 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 366 КК України- у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, та у ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України у пособництві в розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ПП «ВОЛТА-ЦЕНТР», , директором якого являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прокурор посилається на необхідність запобігання подальшому переведенню коштів, отриманих ймовірно внаслідок незаконної реалізації водних ресурсів, з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Враховуючи, що прокурором доведено необхідність застосування арешту, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для арешту грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках ПП «ВОЛТА-ЦЕНТР», , за виключенням коштів, що мають призначення як заробітна плата. При прийнятті рішення слідчий суддя враховує, що відповідно до ч.2 ст.10 Конвенції «Про захист заробітної плати», заробітна плата повинна охоронятися від арештів і передачі в такій мірі, в якій це вважається потрібним для утримання працівника і його сім`ї.

Поряд з цим слідчий суддя зауважує, що накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, хоча власник обмежується у реалізації всіх правомочностей права власності, такий захід є тимчасовим, а тому відповідні обмеження є розумними і співмірними, з огляду на завдання кримінального провадження та, з урахуванням досліджених обставин в цьому кримінальному провадженні, потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи з метою виконання завдань кримінального провадження.

На підставі викладеного, клопотання прокурора підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, за виключенням коштів, що нараховані як заробітна плата, що знаходяться на банківських рахунках ПП «ВОЛТА-ЦЕНТР», , директором якого являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

АТ «УкрСиббанк» МФО 351005, , юридична адреса: Україна, 04070, м. Київ, вул. Андріївська,буд. 2/12 НОМЕР_1 ;

АТ «УкрСиббанк» МФО 351005, , юридична адреса: Україна, 04070, м. Київ, вул. Андріївська,буд. 2/12 НОМЕР_2 ;

АТ «УкрСиббанк» МФО 351005, , юридична адреса: Україна, 04070, м. Київ, вул. Андріївська,буд. 2/12 НОМЕР_3 ;

АТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299, , юридична адреса: Україна, 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. ІД НОМЕР_4 ;

АТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299, , юридична адреса: Україна, 01001, M. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д НОМЕР_5 ;

ФЧЕРКАСЬКЕ ОУ АТ ОЩАДБАНК М.ЧЕРКАСИ МФО 354507, , юридична адреса: Україна, 18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, буд. 320- НОМЕР_6 .

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали слідчого судді виготовлено 29 грудня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1