Справа№751/9558/23
Провадження №1-кс/751/2346/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000220 від 29.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.2, 3, 5 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а також тих, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що У провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000220 від 29.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.2, 3, 5 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 11.03.2022, по закінченню частини будівельних робіт, за договором від 22.06.2021 №6030/52, а саме: «Капітальний ремонт парку ім. Коцюбинського в м. Чернігові (Коригування 3)» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) між замовником ІНФОРМАЦІЯ_3 та генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складені акти приймання виконаних будівельних робіт за березень на загальну суму 65 693 029,99 грн.

Вищезазначені акти приймання виконаних будівельних робіт за березень 2022 року було складено у програмному комплексі АВК-5 редакції 3.6.3, яка діє з 16.12.2021 року (зміни в редакціях: з 02.04.2021 діяла редакція 3.6.0., з 02.08.2021 редакція 3.6.1, з 09.11.2021 редакція 3.6.2).

Також, встановлено, що фактично весь обсяг робіт, які зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт за березень 2022 року, виконані у період з червня по серпень 2021 року.

Наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» затверджені: «Настанова з визначення вартості будівництва» та «Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво», якими запроваджено зміни (в бік збільшення) кошторисних норм та нормативів з ціноутворення у будівництві для визначення вартості нового будівництва, реконструкції,капітального ремонту будинків, будівель і споруд будь-якого призначення.

Таким чином, зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт за березень 2022 року розцінки на будівельні роботи, ймовірно значно завищені.

Окрім цього, слід зазначити, що відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт та підсумкових відомостей ресурсів по об`єкту:«Капітальний ремонт парку ім. Коцюбинського в м. Чернігові» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбавались та встановлювались опори паркові декоративні (у комплекті із закладною конструкцією) в кількості 43 одиниці за ціною 54 150,0 грн. (без ПДВ) за кожну, лави в кількості 79 одиниць за ціною 24 364 грн. (без ПДВ) за кожну, що в два рази більше за реальні ціни на дані ТМЦ, які були актуальні у 2021 році.

Також встановлено, що окрім генпідрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », роботи по об`єкту «Капітальний ремонт парку ім. Коцюбинського в м. Чернігові (Коригування 3)» виконували субпідрядні організації: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЧМР(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Також, встановлено, що 16.12.2021 слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП у м. Києві, у зв`язку із проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 06.05.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва (справа №755/18664/21, провадження №1-кс/755/5338/21), проведено обшук у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , де серед іншого, вилучені фінансово-господарські документи, що стосуються виконання робіт за договором від 22.06.2021 №6030/52, а саме: «Капітальний ремонт парку ім. Коцюбинського в м. Чернігові, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи те, що у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться документи, які самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, а також з метою встановлення всіх обставин справи, проведення комплексного аналізу відомостей щодо придбання та використання матеріалів, цін на них, розцінок на будівельно-монтажні роботи, проведення експертиз, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які були вилучені під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва (справа №755/18664/21, провадження №1-кс/755/5338/21)

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотання просить розглядати у його відсутність. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Суд, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання. Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя доходить наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказ вилучених документів та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 право на тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а також тих, які містять охоронювану законом таємницю, які були вилучені під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_11 (справа №755/18664/21, провадження №1-кс/755/5338/21), та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договір №6030/52 від 22.06.2021 на виконання «Капітального ремонту парку ім. Коцюбинського в м. Чернігові»;

- додатки до зазначеного договору; угоди (додаткові угоди), що укладались до договору, зміни, доповнення та специфікації до них; протоколи погодження цін; звіти виконавця; проектно-кошторисна документація; локальні кошториси; дефектні акти; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою №КБ-3; акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в; платіжні доручення щодо авансових платежів та оплати робіт згідно договорів та актів виконаних робіт; матеріальні звіти по списанню матеріалів щодо виконаних робіт, товарно-матеріальних цінностей з первинними документами щодо придбання матеріалів, робіт, послуг (накладні, акти прийому-передачі); довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей; рахунки-фактури; податкові накладні; реєстри отриманих та виданих податкових накладних; видаткові накладні; договори перевезення, транспортного експедирування та документи про їх виконання (товарно-транспортні накладні тощо); оборотно-сальдові відомості; виписки по рахункам щодо відображення в бухгалтерському обліку робіт; довідки по взаєморозрахунках з підрядними організаціями; договірні ціни; акти на виконання додаткових та прихованих робіт; декларації про початок та завершення виконання будівельних робіт; сертифікати відповідності, якості, про походження на обладнання (товар); накази (розпорядження) про призначення відповідальних осіб за здійснення технічного нагляду під час виконання ремонтних робіт вказаних об`єктів; документація, яка підтверджує здійснення технічного нагляду, а саме здійснення перевірок виконаних робіт та використаних матеріалів і їх відповідність до даних, внесених до актів приймання виконаних будівельних робіт по вказаним об`єктам; загальні журнали робіт; журнали вихідного контролю якості матеріалів, конструкцій та виробів; акти проведення взаємозаліків (звірок); листування щодо виконання умов договорів та угод; інші документи, які вказують на виконання ремонтних робіт, послуг чи придбання матеріалів підрядними організаціями відповідно до вищезазначених договорів та їх оплати;

- інші копії та оригінали документів, що стосуються виконання робіт за договором №6030/52 від 22.06.2021 та в цілому на виконання робіт за іншими договорами по «Капітальному ремонту парку ім. Коцюбинського в м. Чернігові», які були вилучені під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_11 (справа №755/18664/21, провадження №1-кс/755/5338/21).

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1