Провадження № 1-кс/344/8083/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 00000938 від 02.11.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалася на те, що у провадженні СД Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження № 0000938 від 02.11.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Так, 02.11.2023 до чергової частини Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшло електронне звернення з ДКП №328251 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо вчинення шахрайських дій невідомою особою, яка 28.10.2023, яка користувалася м.т. НОМЕР_1 , зловживаючи довірою, під приводом заробітку грошових коштів в мережі інтернет, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 55000 гривень, які остання перерахувала зі своєї банківської картки на банківські картки зловмисника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

У клопотанні зазначено, що допитана у якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 26 жовтня 2023 року близько 14:00 год, в месенджері «Whatsapp», їй написала невідома особа, на ім`я « ОСОБА_6 », номер телефону НОМЕР_1 щодо співпраці, а саме потрібно було натискати вподобання дописів щодо продажу продуктів на деяких сайтах інтернет-магазинів, щоб допомогти продавцям збільшити охоплення та комісії з продажу, а також купівля товару з поверненням грошових коштів у відсотках. В подальшому ОСОБА_5 погодилась і невідома особа скинула їй три посилання на відео в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила потерпілій, що потрібно просто поставити вподобання і за це вона отримає певні грошові кошти. Коли ОСОБА_5 виконала вищевказані завдання, остання повідомила потерпілу, для того щоб отримати зарплату потрібно знайти ім`я користувача в «Телеграм», а саме « ОСОБА_7 », номер телефону прихований. В подальшому потерпіла надіслала код запрошення щоб адміністратор її підтвердила. Надалі ОСОБА_5 відправила скріншоти виконаних завдань і адміністратор здійснила переказ грошових коштів на банківську картку потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 в сумі 150 гривень. В подальшому особа, яка представлялась як ОСОБА_8 , повідомила ОСОБА_5 , що щоденна зарплата складає від 1000 до 3000 гривень.

Зазначається, що 27 жовтня 2023 року, близько 11:00 год, ОСОБА_5 було добавлено в загальну групу учасників в кількості 2 197 осіб під назвою «Робоча група (0088)», де їм скидували завдання і вони повинні були їх виконувати. За кожним з учасників був закріплений адміністратор, якому після виконання завдань потрібно було скидувати скрін про виконану роботу. Завдання були різні, вони були у вигляді вподобань під дописом, а також викупу товару продавця і в подальшому повернення коштів у відсотках на рахунок, який був створений на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після чого коли грошові кошти були на рахунку, самостійно їх не можна було вивести, потрібно було звертатися до невідомої особи, підписана в телеграм як « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який в подальшому давав код відкликання і потім потрібно було цей код відправляти адміністратору, яка в свою чергу вже зараховувала їх на банківську картку ОСОБА_5 . Надалі о 15 год 55 хв адміністратор скинув ОСОБА_5 завдання щодо купівлі криптовалюти на біржі, яка знаходилась на вищевказаному сайті. В подальшому ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів на банківський рахунок продавця щодо викупу криптовалюти, а саме « ОСОБА_9 », в сумі 500, в подальшому потерпілій прийшли відсотки у сумі 800 гривень. Надалі ОСОБА_5 знову здійснила переказ грошових коштів за купівлю криптовалюти в сумі 3 000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , одержувач « ОСОБА_10 », однак невідома особа підписана як « ОСОБА_11 », повідомила, що грошові кошти вже на рахунку і потрібно швидко здійснювати наступну купівлю криптовалюти. Надалі ОСОБА_5 знову здійснила викуп так як їй сказали і здійснила переказ грошових коштів продавцю в сумі 12 000 гривень, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , одержувач « ОСОБА_12 », надалі був здійснений наступний викуп криптовалюти двома транзакціями, грошові кошти в сумі 20 000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , одержувач « ОСОБА_12 », і в сумі 20 000 гривень, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , одержувач « ІНФОРМАЦІЯ_8 » загальна сума викупу складає 40 000 гривень. Після цього невідома особа, підписана як « ІНФОРМАЦІЯ_7 », повідомила, що грошові кошти можна зняти з рахунку, але далі з`явилось нове замовлення на суму 100 000 гривень і не заплативши цю суму виведення коштів буде неможливе. В подальшому ОСОБА_5 зрозуміла, що здійснюються шахрайські дії. Подзвонила на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і адміністратор їй порадив звернутися в кіберполіцію, що вона і зробила.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса:

АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунку/картці№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період часу з 09.10.2023 по дату постановлення ухвали слідчого судді із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані). Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Дізнавач подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю виготовлення на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунку/картці № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період часу з 09.10.2023 по 08.11.2023 включно із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період часу з 09.10.2023 по 08.11.203;

- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 07 січня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1