Справа № 686/1722/23
Провадження № 1-кс/686/7742/23
УХВАЛА

Іменем України

11 вересня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника ВРЗСПЖЗО СВ Камянець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000029 від 13.01.2023 року ,

ВСТАНОВИВ:

11.09.2023 року заступник начальника ВРЗСПЖЗО СВ Камянець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_7 , ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_8 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що група осіб на території Хмельницької області здійснює незаконні придбання, переробку, збут пересилання і перевезення за кордон України бурштину у значному розмірі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Хмельницького діє група осіб, члени якої налагодили придбання, всупереч встановленого законодавством порядку, - за відсутності відповідних документів, якими підтверджується законність походження, обробленого каміння бурштину у декоративних елементах, які відповідно до Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» від 18.11.1997 та постанови Кабінету міністрів України № 827 від 12.12.1994 «Про затвердження переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення», відноситься до корисних копали загальнодержавного значення і є дорогоцінним камінням органогенного утворення.

Так під час розслідування кримінального провадження на підставі ухвал слідчих суддів Хмельницького міськрайонного суду проведено ряд обшуків на території Хмельницької, Рівненської та інших областей, за результатами яких вилучено ряд речових доказів які мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження в тому числі банківські картки різних банків за допомогою яких учасники та причетні особи до вчинення кримінальних правопорушень пов`язаних із незаконним обігом бурштину здійсювали свою фінансову діяльність, а саме розрахунки між учасниками, оплату праці, в тому числі оплату за придбання чи збут бурштину, оплату так званим курєрам які перевозили каміння бурштину до Туреччини.

Зокрема під час розслідування кримінального провадження вилучено наступні банківські картки:

- банківські картки які відкриті та обслуговуються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_9 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_10 ) за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 .

- банківські картки які відкриті та обслуговуються вАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (адреса: АДРЕСА_11 ): № НОМЕР_24 ;

- банківські картки які відкриті та обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_12 ) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ;

- банківські картки які відкриті та обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса: АДРЕСА_13 ): № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ;

- банківські картки які відкриті та обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса: АДРЕСА_14 ): НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ;

- банківські картки які відкриті та обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_15 ): № НОМЕР_36 ;

- банківські картки які відкриті та обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_37 ), що за адресою: АДРЕСА_7 ): № НОМЕР_38

- банківські картки які відкриті та обслуговуються в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,що за адресою: АДРЕСА_16 : № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 .

Враховуючи вище викладене з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та у зв`язку із отриманням інформації з метою встановлення речових доказів та причетності вказаних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, належної фіксації доказів та проведення повного і всебічного розслідування по даному кримінальному провадженню в найкоротші строки, на даний час необхідно провести слідчі (розшукові) дії згідно ст. 162 КПК України.

Отримати рух коштів, анкетні данні особи на яку реєструвалась картка з прив`язкою номеру стільникового зв`язку, данні осіб з прив`язкою до картки яким надходили кошти та від яких надходили кошти, місця зняття коштів з прив`язкою до адреси відділення, банкомату, тощо, наступних банківських карток зазначених банківських рахунків вперіод з 01.01.2023 року по теперішній час.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаних банківських рахунках.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація щодо відкриття, ведення вказаних банківських рахунків, операцій із коштами по вказаних банківських рахунках має важливе значення для розслідування вказаного кримінального провадження та наддасть змогу здобути докази злочинної діяльності учасників кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_9 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_10 ),АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (адреса: АДРЕСА_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса: АДРЕСА_13 ),АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса: АДРЕСА_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_37 ), що за адресою: АДРЕСА_7 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_16 та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , старший слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , заступнику начальника відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого відділу Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000029 від 13.01.2023 року до інформації, яка перебуває у володінні:

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_9 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_10 )а саме документів що містять інформацію по карткових рахунках за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , щодо здійснення банківських операцій по вказаних рахунках, руху коштів по рахункахіз розшифруванням контрагентів, інформації про дату та місце видачі картки/відкриття рахунку, фото власників рахунків, а саме із зазначенням особи на чиї ім`я вони відкриті, в тому числі документів щодо операцій із коштами, місце зняття коштів, дата, час та фотознімки, відеозаписів з камер банкоматів фактів зняття коштів чи розрахунків, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, в період часу з 01.01.2023 по теперішній час.

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (адреса: АДРЕСА_11 )а саме документів що містять інформацію по карткових рахунках за № НОМЕР_24 , щодо здійснення банківських операцій по вказаному рахунку, руху коштів по рахункуіз розшифруванням контрагентів, інформації про дату та місце видачі картки/відкриття рахунку, фото власникарахунку, а саме із зазначенням особи на чиє ім`я він відкритий, в тому числі документів щодо операцій із коштами, місце зняття коштів, дата, час та фотознімки, відеозаписів з камер банкоматів фактів зняття коштів чи розрахунків, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, в період часу з 01.01.2023 по теперішній час.

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_12 ),а саме документів що містять інформацію по карткових рахунках за № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , щодо здійснення банківських операцій по вказаних рахунках, руху коштів по рахункахіз розшифруванням контрагентів, інформації про дату та місце видачі картки/відкриття рахунку, фото власників рахунків, а саме із зазначенням особи на чиї ім`я вони відкриті, в тому числі документів щодо операцій із коштами, місце зняття коштів, дата, час та фотознімки, відеозаписів з камер банкоматів фактів зняття коштів чи розрахунків, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, в період часу з 01.01.2023 по теперішній час.

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса: АДРЕСА_13 ),а саме документів що містять інформацію по карткових рахунках за № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , щодо здійснення банківських операцій по вказаних рахунках, руху коштів по рахункахіз розшифруванням контрагентів, інформації про дату та місце видачі картки/відкриття рахунку, фото власників рахунків, а саме із зазначенням особи на чиї ім`я вони відкриті, в тому числі документів щодо операцій із коштами, місце зняття коштів, дата, час та фотознімки, відеозаписів з камер банкоматів фактів зняття коштів чи розрахунків, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, в період часу з 01.01.2023 по теперішній час.

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса: АДРЕСА_14 )а саме документів що містять інформацію по карткових рахунках за№ НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , щодо здійснення банківських операцій по вказаних рахунках, руху коштів по рахункахіз розшифруванням контрагентів, інформації про дату та місце видачі картки/відкриття рахунку, фото власників рахунків, а саме із зазначенням особи на чиї ім`я вони відкриті, в тому числі документів щодо операцій із коштами, місце зняття коштів, дата, час та фотознімки, відеозаписів з камер банкоматів фактів зняття коштів чи розрахунків, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, в період часу з 01.01.2023 по теперішній час.

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_15 ): а саме документів що містять інформацію по картковомурахунку за№ НОМЕР_36 , щодо здійснення банківських операцій по вказаному рахунку, руху коштів по рахункуіз розшифруванням контрагентів, інформації про дату та місце видачі картки/відкриття рахунку, фото власника рахунку, а саме із зазначенням особи на чиє ім`я він відкритий, в тому числі документів щодо операцій із коштами, місце зняття коштів, дата, час та фотознімки, відеозаписів з камер банкоматів фактів зняття коштів чи розрахунків, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, в період часу з 01.01.2023 по теперішній час.

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_37 ), що за адресою: АДРЕСА_7 ), а саме документів що містять інформацію по картковому рахунку за№ НОМЕР_38 , щодо здійснення банківських операцій по вказаному рахунку, руху коштів по рахункуіз розшифруванням контрагентів, інформації про дату та місце видачі картки/відкриття рахунку, фото власника рахунку, а саме із зазначенням особи на чиє ім`я він відкритий, в тому числі документів щодо операцій із коштами, місце зняття коштів, дата, час та фотознімки, відеозаписів з камер банкоматів фактів зняття коштів чи розрахунків, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, в період часу з 01.01.2023 по теперішній час.

- ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_16 , а саме документів що містять інформацію по карткових рахунках за№ НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , щодо здійснення банківських операцій по вказаних рахунка, руху коштів по рахунка із розшифруванням контрагентів, інформації про дату та місце видачі картки/відкриття рахунків, фото власників рахунків, а саме із зазначенням осіб на чиї ім`я вони відкриті, в тому числі документів щодо операцій із коштами, місце зняття коштів, дата, час та фотознімки, відеозаписів з камер банкоматів фактів зняття коштів чи розрахунків, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, в період часу з 01.01.2023 по теперішній час.

Службовим та посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_7 , ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_8 забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 11.11.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя