№ 207/3716/23
№ 1-кс/207/1423/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2023 року м. Кам`янське .

Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів , за кримінальним провадженням № 0000597,

В С Т А Н О В И В

30 липня 2023 року до чергової частини ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те , що 30 липня 2023 року о 15.22 годині невстановлена особа, подзвонивши заявнику на мобільний телефон НОМЕР_1 з номеру телефону НОМЕР_2 , представившись співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що наразі здійснені невдалі спроби зняття коштів з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та для уникнення списання коштів йому потрібно натиснути кнопку 1, для з`єднання зі спеціалістом, після чого заявник припинив розмову. Зв`язавшись з офіційним представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для перевірки свого рахунку виявилось, що 30 липня 2023 року о 15.25 годині було списано грошові кошти в сумі 24500 гривень .

Допитом в якості потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що він має банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 . 30 липня 2023 року о 15:22 год. на його номер телефону зателефонував раніше невідомий номер НОМЕР_2 та невідомий чоловік представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що було три спроби зняти грошові кошти з карти потерпілого, але було не вірно вказано пін-код. Невідомий чоловік сказав, щоб потерпілий нажав кнопку 1 для з`єднання зі співробітником банку, після чого почав розмовляти інший чоловік, який уточнив анкетні дані потерпілого та повідомив, що грошові кошти намагались зняти в Івано-Франківську. Потерпілий поклав слухавку та о 15.25 годині зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а в цей час номер НОМЕР_2 намагався додзвонитись до потерпілого. В цей час потерпілий помітив, що в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з його банківської картки НОМЕР_3 списано грошові кошти в сумі 24500 гривень на невідому картку.

В ході досудового розслідування 26 серпня 2023 року було проведено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого було встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 з його банківської картки НОМЕР_3 були перераховані в сумі 24500 гривень 30 липня 2023 року о 15.26 годині на банківський рахунок НОМЕР_4 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

13 листопада 2023 року слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання .

Керуючись ст. 131 , 132 , 159 167 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Надати слідчому СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме :

1) Виписки з рахунку НОМЕР_4 , вказати хід руху грошових коштів по даній картці та рахунку в період часу з 00.00 години 30 липня 2023 року по теперішній час із зазначенням відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомості щодо осіб - платників та/або осіб-отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я та по-батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою, контакті дані особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомості щодо отримувача коштів (ПІБ ІПН, код ЄДРПОУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

2) Вказати номер ІР-адреси мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до мобільного додатку банку, та мали доступ до банківського рахунку НОМЕР_4 у період часу з 00.00 години 30 липня 2023 року по теперішній час.

3) Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку НОМЕР_4 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).

4) Виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00.00 годин 30 липня 2023 року по теперішній час з банківського рахунку НОМЕР_4 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату, а також отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

5) Якщо власник банківського рахунку НОМЕР_4 не є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомити, який саме банк оформив даний рахунок та зазначити всі відомі його реквізити.

Ухвала дійсна на протязі двох місяців з дня її постановлення , тобто до 14 січня 2024 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів .

Ухвала оскарженню не підлягає .

Суддя ОСОБА_1