Справа № 459/4164/23
Провадження № 1-кс/459/2449/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 грудня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Червонограді клопотання старшого слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001125 від 02.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням, погодженим з прокурором, у якому просить надати тимчасовий доступ до банківської інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії, а саме: належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківській карті № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01.12.2023 з 01 год. 00 хв. по 02.12.2023 з 01 год. 00 хв.; документів які містять інформацію банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме відомості про осіб, на ім`я якої відкрився вказаний картковий рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото фіксацію із карткою; інформації щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції у період часу з 01.12.2023 з 01 год. 00 хв. по 02.12.2023 з 01 год. 00 хв. по час надання доступу до інформації; адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 01.12.2023 з 01 год. 00 хв. по 02.12.2023 з 01 год. 00 хв.; фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 01.12.2023 з 01 год. 00 хв. по 02.12.2023 з 01 год. 00 хв.; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 01.12.2023 з 01 год. 00 хв. по 02.12.2023 з 01 год. 00 хв.

В обґрунтування клопотання послався на те, що 01.12.2023 в відділення поліції №1 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що невідома їй особа 01.12.2023 о 11.28 год. шахрайським способом, шляхом застосування ЕОМ заволоділа грошовими коштами в сумі 72 000 грн. з її банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 . У ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка вказала, що приблизно два роки тому вона в Ощад банку відкрила банківську карту зарплатну, НОМЕР_2 до якої прив`язаний її мобільний телефон НОМЕР_3 , якою вона неодноразово розраховувалася.

01.12.2023 вона перебуваючи в дома приблизно о 20 год. хотіла зайти в ІНФОРМАЦІЯ_3 та перевірити рахунок, однак зайти в додаток не змогла, оскільки писало невірний код. Після чого вона зателефонувала на гарячу лінію банку та перевірила баланс на що їй відповіли, що на її рахунку лише 16 000 гривень, хоча мало бути 87 000 гривень, які їй перекинув її чоловік ОСОБА_6 , який зараз проходить службу в ЗСУ. Тоді вона побачила в своєму телефоні СМС повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що ліміт на проведення операції на добу становить 65 000 гривень, яке прийшло її на телефон 01.12.2023 о 11 год. 46 хв. Це СМС повідомлення вона побачила приблизно о 21 год. 00 хв. Побачивши дану операцію вона зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 та заблокувала карту. В подальшому їй стало відомо, що грошові кошти були перераховані на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 про, що вказала у протоколі прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення.

Відтак, в межах досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів (інформації), що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що документи: можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Обґрунтовано необхідність вилучення документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_23 до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії, а саме:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківській карті № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01.12.2023 з 01 год. 00 хв. по 02.12.2023 з 01 год. 00 хв.;

- документів, які містять інформацію банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме відомості про осіб, на ім`я якої відкрився вказаний картковий рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото фіксацію із карткою;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції у період часу з 01.12.2023 з 01 год. 00 хв. по 02.12.2023 з 01 год. 00 хв. по час надання доступу до інформації;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 01.12.2023 з 01 год. 00 хв. по 02.12.2023 з 01 год. 00 хв.;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 01.12.2023 з 01 год. 00 хв. по 02.12.2023 з 01 год. 00 хв.;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 01.12.2023 з 01 год. 00 хв. по 02.12.2023 з 01 год. 00 хв.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення, по 14.01.2024 включно.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1