Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8125/23
Номер провадження 1-кс/711/2282/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні 0000411 від 01.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000411 від 01.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000411 від 01.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 30.10.2023 до ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області, надійшли матеріали з ВПК в Черкаській області, за фактом звернення ОСОБА_5 щодо вчинення відносно неї шахрайства, пов`язаного з заволодінням належними їй коштами під приводом оформлення грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, в ході проведення досудового розслідування, в рамках зазначеного кримінального провадження проведено допит потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою АДРЕСА_1 ., яка пояснила, що 21.10.2023 року, близько 17.00 год. їй на мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа жіночої статі з номеру НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , яка розмовляючи українською мовою, представилась представником міжнародної організації ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила, що на її ім`я надійшла грошова допомога та якщо вона найближчим часом не отримає дану грошову допомогу на неї будуть накладені штрафні санкції. В подальшому, дана особа повідомила, що для того щоб отримати грошову допомогу вона має перерахувати зі своєї банківської картки частину грошових коштів в сумі 20 000 грн., які мали повернутися з грошовою допомогою. Нічого не підозрюючи, заявниця зі своєї банківської кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 намагалася здійснити переказ вказаної суми коштів на реквізити банківської картки № НОМЕР_5 , яку їй продиктувала представниця ІНФОРМАЦІЯ_1 , проте операція не відбувалася, на що представниця ІНФОРМАЦІЯ_1 говорила щоб вона спробувала ще декілька разів. Після декількох спроб вона побачила, що з картки було проведено ряд операцій по переказу коштів на загальну суму 72800 грн. Коли вона намагалася зв`язатися з представницею ІНФОРМАЦІЯ_1 виявилося, що дані телефони вже було вимкнено. Звернувшись на службу підтримки банку, вона дізналася, що власником карткового рахунку НОМЕР_5 , на який вона перерахувала кошти, являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та зняття перерахованих нею грошей відбувалося 21.10.2023 року о 17 год. 52 хв. в банкоматі АТМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , розташованому по АДРЕСА_2 . Внаслідок шахрайських дій невстановленої особи, ОСОБА_5 було завдано збитків на загальну суму 72800 грн. 00 коп.

На виконання доручення слідчого, в ході проведення оперативно - розшукових заходів співробітниками ВПК в Черкаській області встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , інн НОМЕР_7 , паспорт НОМЕР_8 , виданий 04.11.2015 Золотоніським РС УДМС в Черкаській області, проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 , яка раніше притягувалася до кримінальної відповідальності за ч. 3 ст. 190 КК України, зокрема видаючи себе за представника служби безпеки банку вводила в оману громадян.

Також встановлено, що зняття грошових коштів в сумі 72800 грн., з банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_5 , відбувалося 21.10.2023 року о 17 год. 52 хв. в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » A0108565, розташованому в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_2 , де і було зафіксовано ОСОБА_7 в момент зняття грошових коштів на відеокамеру зовнішнього спостереження.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (юридична адреса АДРЕСА_4 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власника картки та рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити, а тому слідчий, за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, хоч повідомлявся про розгляд клопотання, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження № 0000411 від 01.11.2023 слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1, 2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000411 від 01.03.2023, СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом звернення ОСОБА_5 щодо вчинення відносно неї шахрайства, пов`язаного з заволодінням належними їй коштами під приводом оформлення грошової допомоги від ООН.

В ході проведених розшукових заходів та інших слідчих (розшукових) дій органом досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 здійснювала переказ грошових коштів зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 на вказану їй особою, що назвалась представником ІНФОРМАЦІЯ_1 , банківську картку № НОМЕР_5 .

Також встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (юридична адреса АДРЕСА_4 ).

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до інформації по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_4 за період часу з 20.10.2023 по 06.11.2023, а саме: розширені виписки про рух коштів; анкети заяви на відкриття рахунку, фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувачів карток, адреси та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронних кабінетів по вказаній картці.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та слідчому ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які містять законом охоронювану таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомлення та вилучення у Черкаському відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_5 , з дозволу головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в копіях інформації по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_4 за період часу з 20.10.2023 по 06.11.2023, а саме:

- розширені виписки про рух коштів;

- анкети заяви на відкриття рахунку, фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувачів карток, адреси та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронних кабінетів по вказаній картці;.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1