Справа № 215/6917/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2023 року Тернівський районний суд міста Кривого Рогу

у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря ОСОБА_2

розглянувши в залі судового засідання, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № № 0000859 від 24.10.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

20.11.2023 р. слідчий СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в якому зазначив, що 01.10.2023 р. о 17-00 до ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 про притягнення до відповідальності невстановленої особи, яка 01.10.2023 р., близько 15-30, знаходячись поблизу будинку АДРЕСА_1 , займалася збутом психотропної речовини, шляхом «схованок».

Вказане повідомлення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.10.2023 року за № 0000859 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено дані карткового рахунку, на який перераховувалися грошові кошти пов`язані зі збутом, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 можливо на ім`я ОСОБА_5 , а саме на який отримувалась заробітна плата за роботу у якості збувальника метадону, та яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою викриття винної особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, про рух грошових коштів по банківській платіжній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 можливо на ім`я ОСОБА_5 , в період часу з 00-00 год. 01.09.2023 р. до моменту винесення ухвали, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, як доказ винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вказану інформацію.

Відповідно до ст. ст. 159-164 КПК України просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося належним чином.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 165 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою:АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , до документів, які містять в собі:

- інформацію по банківській картці № НОМЕР_3 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 00-00 год. 01.09.2023 р. до 28.11.2023 р., із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської платіжної картки з № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття або розрахування грошовими коштами з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , з 00-00 год. 01.09.2023 р. до 28.11.2023 р., а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з банківської платіжної карти № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.

Зобов`язати представника Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: