Провадження №1-кс/193/18/24
У Х В А Л А

іменем України

19 січня 2024 року сел. Софіївка

Слідчий суддя Cофіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, подане слідчим ВП № 9 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження у кримінальному провадженні, внесеного 21.02.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

16.01.2024 до Софіївського районного суду надійшло клопотання слідчого ВП № 9 КРУП ГУ НП капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Софіївського відділу Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом ВП № 9 КРУП ГУ НП проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000027 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення розслідування встановлено, що в період часу з 2019 по 2022 роки, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до раніше укладених договорів з ІНФОРМАЦІЯ_2 , Державним професійно-технічним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Софіївської селищної ради» та комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримали грошові кошти з місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_7 , які були зайво перераховані за надання послуги з вироблення, транспортування та постачання теплової енергії.

Відповідно ст. 20 Закону України «Про теплопостачання», тарифи на виробництво теплової енергії, у тому числі на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, на транспортування та постачання теплової енергії встановлюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), та органами місцевого самоврядування у межах повноважень, визначених законодавством.

Вказує, що устаткування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виробництва теплової енергії відноситься до установок з використанням альтернативних джерел енергії, суб`єкту господарювання не встановлювався тариф на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, а споживач фінансується із місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_9 , тарифи на теплову енергію для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинні встановлюватись на рівні 90% середньозваженого тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб відповідної категорії споживачів.

Однак, відповідно до п.4.2 договорів, на дату їх укладання, згідно Рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 діяв тариф, який не відповідав Закону України «Про теплопостачання», що є достатні підстави вважати, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїм службовим становищем, не дотримуючись вимог ст. 20 Закону України «Про теплопостачання» незаконно отримали бюджетні кошти, які зайво перераховано за надання послуги з вироблення, транспортування та постачання теплової енергії.

Таким чином, слідчий вказує, що є достатні підстави вважати, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїм службовим становищем, не дотримуючись вимог ст. 20 Закону України «Про теплопостачання» незаконно отримали бюджетні кошти, які зайво перераховано за надані послуги з вироблення, транспортування та постачання теплової енергії.

Зазначив, що в ході досудового розслідування, слідчим, для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної правової кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення, 28.09.2023 винесено постанову про призначення експертизи документів про економічну діяльність підприємства, для повноцінного виконання якої, згідно клопотання експертів, необхідно долучити договори оренди на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користується модульними котельнями; бухгалтерсько-облікові документи, які підтверджують всі витрати на утримання об`єктів оренди; документи, що підтверджують витрати цього підприємства на електроенергію відповідно до договору на відшкодування витрат з 01.10.2019 по 31.12.2021; регістри бухгалтерського обліку за 2019, 2020 і 2021 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; листи названого підприємства з доданням розрахунків щодо встановлення тарифу вартості теплової енергії; розрахунки та документи, які містять інформацію по кожній статті витрат, які формують повну собівартість, що наведені у «Калькуляції розрахунку економічно обгрунтованих планових витрат, пов`язаних з виробництвом теплової енергії, її транспортуванням та постачанням» на 2019, 2020 та 2021 року.

Отже з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості проведення досудового розслідування для виконання судової економічної експертизи, слідчий просив надати доступ до вищевказаних документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання явку свого представника не забезпечило, хоча про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлялося належним чином, про причину своєї неявки суд не повідомило.

Неявка слідчого та представника юридичної особи, у володінні якої перебувають документи до яких просить слідчий надати доступ, згідно вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000027, прихожу такого висновку.

Згідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В силу ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027, зокрема витяг із ЄРДР, рапорт прокурора, та інші матеріали провадження, вказують на встановлення слідчим події, що має ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Матеріали кримінального провадження, на які посилається слідчий як на докази наявності підстав для отримання тимчасового доступу до документів, дають суду підстави вважати, що надання такого доступу слідчому дозволить провести необхідні слідчі дії направлені для об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування, зокрема для проведення судово-економічної експертизи.

Таким чином, матеріали кримінального провадження містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають відомості які служать доказовою базою для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого ВП № 9 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділення ВП №9 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів або завірених належним чином копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) Додаткові угоди до договору оренду модульної котельні № 09/04-19 від 09.04.2019 щодо продовження терміну дії договору до 2021 року;

2) Додаткові угоди до договору оренду модульної котельні № 0211/2020 від 02.11.2020 щодо продовження терміну дії договору до 2021 року;

3) Договір № 27/10/21 від 27.10.2021, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

4) Документи, що підтверджують витрати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з оренди модульної котельні відповідно до договору № 09/04-19 від 09.04.2019 за період дії цього договору (акт приймання-передачі модульної котельні; розрахунок орендної плати; щомісячні рахунки на оплату за оренду; договори про надання комунальних та/або інших послуг; виконання робіт; акти виконаних робіт/наданих послуг; накладні; платіжні доручення або банківські виписки на оплату таких робіт/послуг, у разі, якщо окремі роботи виконувалися власними силами товариства, надати калькуляцію вартості виконаних робіт з додаванням підтверджуючих документів по усіх позиціях калькуляції, зокрема, табелів обліку робочого часу, розрахунково-платіжних відомостей з нарахування заробітної плати, документів щодо нарахування і виплати податків, ЄСВ, оборотні відомості по рахунках, на яких обліковувалися використані матеріали, документи бухгалтерського обліку оборотні відомості, журнали-оренди та інші, в яких відображено ці витрати), а саме:

- витрати на поточний та непередбачуваний ремонт об`єкта оренди;

- витрати з експлуатації об`єкта, що орендується, зокрема: із забезпечення об`єкта електроенергією, водопостачанням та іншими необхідними послугами;

- інші витрати на утримання об`єкта у належному стані;

- витрати на перебудову, добудову та перепланування об`єкта оренди за наявності письмової згоди орендодавця;

- витрати на усунення несправностей та поломок комунікацій об`єкта, що орендується;

- витрати на страхування об`єкта оренди на користь орендодавця на строк дії договору;

- витрати на обладнання об`єкта, що орендується;

- витрати на упорядкування території, прилеглої до об`єкта оренди.

У разі надання товариством об`єкта, що орендується, в суборенду, надати відповідні документи договори, розрахунки орендної плати, платіжні доручення на оплату, регістри бухгалтерського обліку, в яких відображено відповідні господарські операції.

5) документи, що підтверджують витрати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на електроенергію відповідно до договору на відшкодування витрат № 1/10-ЕЛ від 01.10.2019 по 31.12.2021 (щомісячні двохсторонні акти споживання електроенергії, акти зняття/журнали обліку показників лічильників, рахунки на оплату із зазначенням цін і обсягів спожитої електроенергії та/або інші документи щодо здійснення витрат за цим договором);

6) документи щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » витрат за наступними договорами у період їх дії:

- № 28/07/2021 від 28.07.2021 (акти виконаних робіт, накладні на отримання ТМЦ, та/або інші документи щодо здійснення ремонту котельні);

- № 01/10/21-1 від 21.10.2021 (накладні/акти та/або інші документи на отримання та списання пелет);

- № 08/11/21-1 від 08.11.2021 (накладні/акти та/або інші документи на отримання та списання пелет);

- № 27/10/21 від 27.10.2021 (усі первинні документи щодо здійснення витрат за цим договором);

- № 0211/2020 від 02.11.2020 (накладні/акти та/або інші документи на отримання та списання пелет).

7) регістри бухгалтерського обліку за 2019, 2020 і 2021 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: книга «Журнал-головна», журнали-ордери, оборотні (оборотно-сальдові) відомості, складені помісячно, по усіх рахунках бухгалтерського обліку, які застосовує товариство, з доданням первинних документів;

8) лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 28/10/21-3 від 28.10.2021 з доданням розрахунків щодо встановлення тарифу вартості теплової енергії;

9) детальну інформація по кожній статті витрат, які формують повну собівартість, що наведені у «Калькуляції розрахунку економічно обгрунтованих планових витрат, пов`язаних з виробництвом теплової енергії, її транспортуванням та постачанням» на 2019, 2020 та 2021 року з наданням розахунків та відповідних документів (договорів, накладних, актів, показників лічильників, тощо), що підтверджують обгрунтування таких витрат із зазначенням реквізитів застосованих норм і методик, зокрема:

- на придбання палива та електричної енергії для технологічних потреб, що визначаються виходячи з планового обсягу виробництва теплової енергії, норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів, установлених відповідно до міжгалузевих, галузевих та регіональних методик, інших нормативних документів з нормування витрат ресурсів, у яких враховуються основні особливості технологічних процесів конкретного виробництва (обов`язково зазначити реквізити документу, який застосовувався при здійсненні відповідних розрахунків), діючих цін (тарифів) на паливно-енергетичні ресурси;

- на холодну воду для технологічних потреб та водовідведення, розрахованих відповідно до укладених договорів виходячи з планових обсягів, визначених згідно з державними і галузевими нормативами (нормами). Витрати на холодну воду для технологічних потреб та водовідведення визначаються відповідно до діючих цін (тарифів), установлених НКРЕКП або уповноваженим органом відповідно до вимого законодавства, або прогнозованих цін (тарифів);

- інші прямі матеріальні витрати, пов`язані з використанням сировини, основних і допоміжних матеріалів, запасних частин та інших матеріальних ресурсів, необхідних для забезпечення основного технологічного процесу, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об`єкта витрат;

- загальновиробничі витрати та адміністративні витрати з відповідними обґрунтуваннями і розрахунками, складеними відповідно до вимог діючого законодавства.

У разі відсутності даних документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказати причину.

Строк дії ухвали до 20 березня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя в силу ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1