Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/8859/23
Провадження № 1-кс/644/1594/23
УХВАЛА

Іменем України

20 листопада 2023 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001691 від 05.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001691 від 05.11.2023 і просить надати слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:

- документів, що містяться в справах юридщчного оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку НОМЕР_2 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д..), інформацією про пристрої та ІР-адрес з яких здійснювався вхід у систему онлайн банкінгу з 03.11.2023 по теперішній час;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Клопотання мотивовано тим, що 04.11.2023 року приблизно о 14:30, невстановлена особа (044-585-4660) представившись співробітником банку, шахрайським шляхом заволодша грошовими коштами у сумі 14 000 грн, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , належної заявниці - ОСОБА_6 , чим спричинили матеріальну шкоду.

05.11.2023 матеріали досудового розслідування за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0001691 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомила наступне: «04.11.23 я знаходилась за місцем проживання. В 14;20 мені зателефонував номер НОМЕР_3 . Взявши слухавку, я почула автовідповідач. Мені повідомили, що моя банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 заблокована та, для того щоб зв`язатись з оператором, необхідно натиснути цифру «1». Я натиснула і потім почула жіночий голос. Ця особа представилась співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона також мені повідомила, що моя банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 заблокована. Також вона повідомила, що для розблокування картки мені необхідно назвати код, який я отримаю у 8М8- повідомленнях. Після цього о 14:27 мені було надіслано 8М8-повідомлення, у якому було вказано 6-значний код. Я назвала його оператору. Потім я отримала друге повідомлення із кодом і також його назвала. Так само з третім. Після цього мені сказали, що через 15 хвилин я зможу користуватися картою. Після цього, через деякий час я зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачила, що залишок грошових коштів на карті не показувався. Це мене насторожило, тому я зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Я повідомила оператору, що з моєї банківської картки шахрайським шляхом були зняті кошти, тому вона заблокувала мою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та попросила мене передзвонити на гарячу лінію з мого фінансового номеру, оскільки я телефонувала не з нього. Потім я повторно зателефонувала з мого фінансового номеру. Оператор повідомив мені, що моя картка заблокована і тому він не може сказати скільки грошей в мене списали. А також порадив написати заяву до поліції. В результаті цих подій з моєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 були зняті кошти в сумі 9999 грн. від 14:27 04.11.23 та в сумі 4000 грн. від 14:29 04.11.23»

Ініціатор клопотання зазначає, що надання доступу до зазначеної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, слідчий звернулася до суду з клопотанням про розгляд справи за її відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001691 від 05.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:

- документів, що містяться в справах юридщчного оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку НОМЕР_2 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д..), інформацією про пристрої та ІР-адрес з яких здійснювався вхід у систему онлайн банкінгу з 03.11.2023 по теперішній час;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20.12.2023 включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1