Справа 749/1330/23
Номер провадження 1-кс/749/17/23
У Х В А Л А

14 грудня 2023 року м. Сновськ

Слідчий суддя Щорського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Сновськ клопотання дізнавача у кримінальному провадженні, дізнавача сектору дізнання ВП № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000187 від 17.11.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД ВП № 2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за №0000187 від 17.11.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 України,

Клопотання мотивоване тим, що 15.11.2023 близько 18:00 години у мобільному додатку "Телеграм" (канал "Фінансовий рахунок") надійшло повідомлення від невстановленої особи, яка запропонувала заробіток ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , який полягав у виконанні певних завдань в мережі Інтернет, а також переказу коштів на інші рахунки, а потім повернення даних коштів у подвійній сумі. ОСОБА_5 зі свого рахунку перерахував грошові кошти у загальній сумі 40000 гривень на банківські рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

За даним фактом 17.11.2023 розпочато кримінальне провадження № 0000187 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме щодо руху коштів по рахунку.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зміст вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість одержати дану інформацію в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних по банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 10 листопада 2023 року по теперішній час, які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та може бути використана в кримінальному провадженні як доказ, у зв`язку з чим дізнавач звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або втрати вказаних матеріалів, то в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України дізнавач просить розгляд даного клопотання провести без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходяться об`єкти тимчасового доступу.

У судове засідання начальник СД ВП № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 надав заяву, в якій просить розгляд клопотання провести без його участі та просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки стороною кримінального провадження доведено, що існує реальна загроза втрати інформації.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження, згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та документи, додані до нього, доходжу наступного висновку.

15.11.2023 близько 18:00 години у мобільному додатку "Телеграм" (канал "Фінансовий рахунок") надійшло повідомлення від невстановленої особи, яка запропонувала заробіток ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , який полягав у виконанні певних завдань в мережі Інтернет, а також переказу коштів на інші рахунки, а потім повернення даних коштів у подвійній сумі. ОСОБА_5 зі свого рахунку перерахував грошові кошти у загальній сумі 40000 гривень на банківські рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Відомості за даним фактом 17.11.2023 внесені до кримінального провадження за №0000187 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації щодо банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Інформація, щодо якої заявлено клопотання, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, становить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, й відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159,162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення інформації про рух коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 10 листопада 2023 року по теперішній час, а також до документів, які надавалися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для відкриття даного рахунку, який знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 , тобто отримати виписки по вказаному банківському рахунку за даний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних можливих даних, а також належним чином завірені копії документів, що використовувались при відкритті рахунку.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення відеозаписів та фото, що становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 10 листопада 2023 року по теперішній час, з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 .

Надати інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по теперішній час:

-інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про здійснення з 10 листопада 2023 року по теперішній час будь-якого виду оплати з карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів, яка знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати доступ до інформації про рух коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 10 листопада 2023 року по теперішній час дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або ст. дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 (м.Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання ВП № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_6 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1