Справа № 646/1529/24
№ провадження 1-кс/646/448/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.02.2024 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Куп?янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Куп?янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Великобурлуцького відділу Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000241 від 24.01.2024, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 23.01.2024 до чергової частини відділення поліції №1 Куп?янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 19.01.2024 о 18:32 під час перебування останньої за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , невідомі особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, створивши додаткову кредитну картку в особовому кабінеті додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 останньої, заволоділи грошовими коштами в сумі 19 011,40 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.01.2024 на екрані телефону ОСОБА_5 висвітилось повідомлення з текстом: «Вам нарахована допомога 14000 грн.». Біля вказаного тексу було зображення логотипу додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_5 вирішила зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб перевірити чи дійсно їй прийшли грошові кошти. На вказане повідомлення ОСОБА_5 не нажимала, по стороннім посиланням не переходила, нікуди свої данні не вводила. Зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 виявила, що в додатку, окрім її картки для виплат, з?явилась зайва банківська картка з номером НОМЕР_1 , якої в ОСОБА_5 не було. Вказана картка була кредитною, на балансі вказаної картки № НОМЕР_1 були кошти в розмірі - 19 011.40 грн. (тобто мінус дев?ятнадцять тисяч одинадцять гривень і сорок копійок). Натиснувши на вказану картку, ОСОБА_5 побачила, що на картці № НОМЕР_1 наявний кредитний ліміт в розмірі 20 000 грн. 3 цього кредитного ліміту було використано 19 011.40 грн. На відповідній сторінці в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була наявна інформація по грошовим операціям з цієїю банківською карткою. Так там були зазначені дві транзакції: о 18 год. 32 хв. транзакція з текстом «Сервісні операції UAMOBILEPROXY ВОТ, + 4» з сумою списання - 13 307.98 грн.; о 18 год. 33 хв. транзакція з текстом «Сервісні операції UAMOBILEPROXY BOT, + 4» з сумою списання - 5 703.42. Після чого ОСОБА_5 розуміючи, що остання стала жертвою шахрайських дій, зателефонувала в службу підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та заблокувала вказану банківську картку. Після цього ОСОБА_5 звернулася із заявою до поліції.

Встановлено, що списання грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 відбулося з кредитної картки НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) в період часу з 18 год. 32 хв. по 18 год. 33 хв. 19.01.2024 в загальній сумі 19 011,40 грн. на невідомі реквізити.

3 метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об?єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), в особі Харківського Головного регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ), а саме до: - відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), у період проведення транзакцій, а саме з 00 год. 01 хв. 19.01.2024 по 00 год. 01 хв. 20.01.2024 у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів за вказаний проміжок часу, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківського рахунку, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки, на яку здійснювалось зарахування грошових коштів (у разі наявності).

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином.

На адресу суду надійшла заява прокурора про розгляд справи без його участі.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Згідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки

і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за №0000241 від 24.01.2024 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів (інформації) іншим способом неможливо.

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Куп?янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю задовольнити

Надати начальнику відділення № 2 СВ Куп?янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділення №1 СВ Куп?янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Куп?янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за дорученням вказаних слідчих, в порядку ст. 40 КПК України - начальнику зонального сектору №2 ВКІ Куп?янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому зонального сектору №2 ВКІ Куп?янського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому зонального сектору №2 ВКП Куп?янського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) в особі Харківського Головного регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ,), а саме:

відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), у період проведення транзакцій, а саме з 00 год. 01 хв. 19.01.2024 по 00 год. 01 хв. 20.01.2024 у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів за вказаний проміжок часу, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківського рахунку, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки, на яку здійснювалось зарахування грошових коштів (у разі наявності).

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати слідчому СВ Куп?янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 зобов`язавши його вручити один примірник представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Сідчий суддя ОСОБА_1