СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5901/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000095 від 22.09.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000095 від 22.09.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України, у якому він просить надати слідчим, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні № 0000095 від 22.09.2023 р. та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000095 від 22.09.2023 р. тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , до матеріалів судової справи №758/7498/20, а саме: договору №3 про надання поворотної фінансової допомоги від 01 липня 2016 року про надання ОСОБА_5 - ОСОБА_6 грошову суму у розмірі 100 000 $ США, розписки від 01 липня 2016 року про прийняття ОСОБА_6 грошової суми у розмірі 100 000 $ США, розписки від 09 листопада 2017 року про прийняття у власність ОСОБА_5 в рахунок часткового погашення суми згідно договору №3 від 01.07.2016 року від ОСОБА_6 грошову суму у розмірі 10 000, 00 $ США, з можливістю вилучення оригіналів цих документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_5 , перебуваючи у попередній змові з невстановленими досудовим розслідуванням особами, підробили офіційні документи, від імені ОСОБА_6 з метою подальшого їх використання.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 зазначила, що 08.02.2021 р. суддею ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 відкрито провадження у справі №758/7498/20 за позовом ОСОБА_5 до неї про стягнення коштів за договором позики.

04.11.2021 р. суддею Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_8 проголошено вступну та резолютивну частини заочного рішення у справі № 758/7498/20 за позовом ОСОБА_5 до ОСОБА_6 про стягнення суми боргу за договором позики.

Стороною позивача 01.07.2020 р. до матеріалів справи з позовною заявою було долучено, для огляду і посвідчення суддею їх копій, підроблені документи, а саме: договір №3 про надання поворотної фінансової допомоги від 01.07.2016 р. про надання ОСОБА_5 - ОСОБА_6 грошову суму у розмірі 100 000 $ США, що на момент написання розписки, відповідно до курсу НБУ становило еквівалент 2 483 000, 00 грн. Відповідно до даної розписки, зазначену суму ОСОБА_6 зобов`язалася повернути ОСОБА_5 готівкою в строк до 01 липня 2017 року з правом пролонгації; Розписка від 01.07.2016 р. про прийняття ОСОБА_6 грошову суму у розмірі 100 000 $ США. Відповідно до даної розписки, зазначену суму ОСОБА_6 зобов`язалася повернути ОСОБА_5 в строк до 01.07.2017 або за вимогою Позикодавця; Розписка від 09.11.2017 р. про прийняття у власність ОСОБА_5 в рахунок часткового погашення суми згідно договору №3 від 01.07.2016 року від ОСОБА_6 грошову суму у розмірі 10 000, 00 $ США; Розписка від 19.12.2017 р. про прийняття у власність ОСОБА_5 в рахунок часткового погашення суми згідно договору №3 від 01.07.2016 року від ОСОБА_6 грошову суму у розмірі 10 000, 00 $ США.

Також потерпілою було зазначено, що жодні підписи на будь-яких розписках стосовно позики грошових коштів, майна, тощо, в яких позикодавцем являться ОСОБА_5 вона не ставила та гроші у неї не позичала.

Крім цього, відповідно до долученої копії консультативного висновку № 29 від 24.03.2023 р., винесеного спеціалістом ОСОБА_9 «Підпис від імені ОСОБА_6 , зображення якого наявне на другому аркуші копії (технічному зображенні) Договору № 3 від 01.07.2016 року про надання поворотної фінансової допомоги, в графі: ««ПОЗИЧАЛЬНИК» ОСОБА_6 », виконаний не ОСОБА_6 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_6 , зображення якого наявне у копії (технічному зображенні) Розписки від імені ОСОБА_6 , виданої 01.07.2016 року на ім?я ОСОБА_10 , виконаний не ОСОБА_6 , а іншою особою».

02.10.2023 р. слідчим було призначено проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою підтвердження чи спростування фактів,що були наведені заявником у заяві та допиті його у якості потерпілого.

Таким чином, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: судовій справі № 758/7498/20.

У матеріалах клопотання міститься заява слідчого про розгляд справи без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею з`ясовано, що СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000095 від 22.09.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Постановою від 02.10.2023 р. слідчого, у кримінальному провадженні № 0000095 від 22.09.2023 р. призначено судово-почеркознавчу експертизу, на вирішення якої постановлено наступні питання: чи виконаний підпис від імені ОСОБА_6 у договорі № 3 від 01.07.2016 р. чи іншою особою?; чи виконаний підпис від імені ОСОБА_6 у розписці від 01.07.2016 р. чи іншою особою?; чи виконаний підпис від імені ОСОБА_6 у розписці від 09.11.2017 р. чи іншою особою?.

Відповідно до аб. 1 ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до аб. 1 ч. 6 та ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них (проведення експертизи), а відтак є підстави для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні № 0000095 від 22.09.2023 р. та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000095 від 22.09.2023 р. тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , до матеріалів судової справи №758/7498/20, а саме: договору №3 про надання поворотної фінансової допомоги від 01 липня 2016 року щодо надання ОСОБА_5 - ОСОБА_6 грошову суму у розмірі 100 000 $ США, розписки від 01 липня 2016 року про прийняття ОСОБА_6 грошової суми у розмірі 100 000 $ США, розписки від 09 листопада 2017 року про прийняття у власність ОСОБА_5 , в рахунок часткового погашення суми згідно договору №3 від 01.07.2016 року від ОСОБА_6 , грошову суму у розмірі 10 000, 00 $ США, з можливістю вилучення оригіналів цих документів.

Встановити строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1