печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000019 від 03.08.2022 слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального № 0000019 від 03.08.2022 слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 03.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 2051, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

У ході досудового розслідування встановлено, що під час воєнного стану в Україні суб`єкти підприємницької діяльності, які є резидентами України, за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою прикриття протиправної діяльності у сфері оподаткування та створення документальної видимості проведення господарських операцій, здійснюють операції по реалізації товарно-матеріальних цінностей за рахунок коштів державного бюджету, які фактично мають безтоварний характер.

Зазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий, тобто неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування -органи державного контролю та фінансового моніторингу.

Таким чином, у ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2022-2023 років, службові особи та фактичні власники підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у ході виконання договорів щодо надання послуг із забезпечення комплектами харчування особового складу ЗСУ та підпорядкованих ним навчальним закладам, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом завищення податкового кредиту та фактичної непоставки продуктів харчування, чим ухилися від сплати податків та заволоділи коштами останнього в особливо великих розмірах, чим спричинили майнової шкоди Міністерству оборони України.

Ураховуючи викладене під час досудового розслідування виникла необхідність у підтвердженні чи спростуванні фактів непоставки відповідних товарів, які входять до складу комплектів харчування, шляхом витребування документів які, укладалися між «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та відповідними військовими частинами, а також з певними особами та контрагентами по закупівлі товару « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших категорій.

Слідчий вказує, що ураховуючи вищевикладене, є необхідність в отриманні копій документів, котрі в порядку ст. 93 КПК України надані бути не можуть, оскільки вони містять конфіденційну інформацію, у зв`язку із чим є необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення копій документів (в т.ч. електронних відомостей), оскільки вказані документи необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій.

Проте клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000019 ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в електронному та друкованому вигляді на зовнішньому носії інформації, котрі перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо: документів щодо фінансово-господарських відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ ТД " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ПП " ОСОБА_26 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ",ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", ПП " ОСОБА_27 ", ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ". ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 ", ПП " ОСОБА_28 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 ", Сільськогосподарське ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 ", ТОВ МОНОСНАБ, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_34 ", ПРИВАТНА ВИРОБНИЧА ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_35 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_36 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 ", ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_40 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 ", ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_46 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 ", ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_50 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 ", ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_52 ", ПП " ОСОБА_29 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 ", Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_56 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_59 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_62 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_63 ", ПП " ОСОБА_30 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_64 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_65 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_66 ", ПП " ОСОБА_31 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_67 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_68 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_69 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_70 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_71 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_72 ", ПП " ОСОБА_32 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_73 ", ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ОСОБА_33 , КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_74 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_75 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_76 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_77 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_78 ", ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_79 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_80 ", ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_81 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_82 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_83 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_84 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_85 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_86 ", СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_87 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_89 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_90 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_91 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_92 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_93 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_94 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_95 ", ПП " ОСОБА_34 ", ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ ОСОБА_35 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_96 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_97 ", ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_98 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_99 ", ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬЮ " ІНФОРМАЦІЯ_100 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_101 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_102 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_103 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_104 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_105 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_106 ", Селянське (фермерське) господарство " ІНФОРМАЦІЯ_107 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_108 ", ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_109 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_110 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_111 ", УКРАГРОПРОД ТД ТОВ, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_112 ", Фермерське господарство " ІНФОРМАЦІЯ_113 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_114 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_115 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_116 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_117 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_118 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_119 ", Приватне агропромислове підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_120 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_122 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_123 ", Селянське (фермерське) господарство " ІНФОРМАЦІЯ_124 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_125 ", ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_126 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_127 ", ОСОБА_36 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_128 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_129 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_130 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_131 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_132 ", СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_133 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_134 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_135 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_136 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_137 ", ПРИВАТНЕ АГРОПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_138 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_139 ", ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_140 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_141 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_142 ", Приватне Агропромислове Підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_143 ", Сільськогосподарське ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_144 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_145 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_146 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_147 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_148 ", Фермерське господарство " ІНФОРМАЦІЯ_149 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_150 ", СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО ОСОБА_37 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_151 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_152 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_153 ", ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_154 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_155 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_156 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_157 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_158 ", СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_159 ", ФОП ОСОБА_38 , ОСОБА_39 ФОП, ФОП ОСОБА_40 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_160 ", ТОВ СГВП " ІНФОРМАЦІЯ_161 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_162 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_163 ", ПП " ОСОБА_41 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_164 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_165 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_166 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_167 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_168 ", ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_169 ", ПП " ОСОБА_42 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_170 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_171 ", ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_172 ", Уладово- ІНФОРМАЦІЯ_173 Сільськогосподарське ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_174 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_175 ", ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_176 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_177 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_178 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_179 ", ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬЕІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_180 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_181 ", ОСОБА_43 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_182 ", ПРИВАТНЕ АГРОПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_183 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_184 ", Фермерське Господарство " ІНФОРМАЦІЯ_185 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_186 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_187 ", ПП " ОСОБА_44 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_188 ", ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_189 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_190 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_191 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_192 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_193 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_194 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_195 ", Одеський структурний підрозділ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_196 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_197 ", ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА АГРОФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_198 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_199 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_200 , ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_201 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_202 ", ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_203 ", ПП " ОСОБА_45 "єднання " ІНФОРМАЦІЯ_204 ", ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_205 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_206 ", ПП " ОСОБА_46 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_207 " КЕВ м. МИКОЛАЇВ, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_208 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_209 ", ІНФОРМАЦІЯ_210 ", ПП " ОСОБА_47 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_211 ", ТОВ виробничо-комерційна фірма " ІНФОРМАЦІЯ_212 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_213 ", ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_214 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_215 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_216 ", Фермерське господарство " ОСОБА_48 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_217 ", КВАРТИРНО- ІНФОРМАЦІЯ_218 , ОСОБА_49 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_219 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_220 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_221 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_222 ", ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО " ОСОБА_50 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_223 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_224 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_225 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_226 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_227 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_228 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_229 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_230 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_231 ", Фізична особа-підприємець ОСОБА_51 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_232 ", ПП " ОСОБА_52 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_233 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_234 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_235 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_236 ", РЕМЕЗ ОСОБА_53 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_237 ", ПП " ОСОБА_54 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_238 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_239 ", ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_240 ", ФОП ОСОБА_55 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_241 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_242 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_243 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_244 ", ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО " ОСОБА_56 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_245 ", ОСОБА_57 , ПП " ОСОБА_58 ", Підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_246 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_247 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_248 ", ПП " ОСОБА_59 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_249 ", Гіпермаркет " ІНФОРМАЦІЯ_249 " № НОМЕР_2 , м. Одеса, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_250 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_251 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_252 ", ФОП ОСОБА_60 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_253 ",ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_254 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_255 ", ОСОБА_61 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_256 ", ІНФОРМАЦІЯ_257 з обмежною відповідальністю, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_258 ", Одеський структурний підрозділ, ОСОБА_62 , ТОВ - науково-виробниче підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_259 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_260 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_261 ", ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_262 , ПП " ОСОБА_63 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_263 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_264 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_265 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_266 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_267 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_268 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_269 ", ФОП ОСОБА_64 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_270 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_271 ", ФОП ОСОБА_65 , ТОВ "ПОЛІ-ПАК", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_272 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_273 ", ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_274 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_275 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_276 ", ОСОБА_66 , СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО ОСОБА_67 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_277 ", ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_278 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_279 ", ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_280 ", ПП " ОСОБА_70 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_281 ", ПП " ОСОБА_71 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_282 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_283 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_284 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_285 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_286 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_287 ", ПП " ОСОБА_72 ", ФОП ОСОБА_73 , ПП " ОСОБА_74 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_288 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_289 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_290 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_291 ", ОСОБА_75 , ФОП ОСОБА_76 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_292 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_293 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_294 ", Фізична особа - підприємець ОСОБА_77 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_295 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_296 ", ФОП ОСОБА_78 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_297 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_298 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_299 ", ДП " ІНФОРМАЦІЯ_300 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_301 , ФОП ОСОБА_79 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_302 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_303 ", ДП " ІНФОРМАЦІЯ_304 ", ОСОБА_80 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_305 ", ІНФОРМАЦІЯ_306 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_307 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_308 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_309 ", Вінницька філія товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_309 ", ПП « ОСОБА_81 ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ, фірма " ІНФОРМАЦІЯ_310 ", Комунальне унітарне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_311 ", ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_312 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_313 ", а саме договори про закупівлю (продаж) товарів/послуг з додатками до них, додаткові угоди, акти приймання-передачі наданих послуг (виконаних робіт), дані зустрічних звірок, товаро-транспортні накладні або документи, які підтверджують транспортування товару (в т.ч. CMR), рахунки-фактури (заяви), платіжні доручення, виписки банку або документи, які підтверджують факт оплати товару/послуг/робіт, регістри бухгалтерського обліку за період дії договорів (журнали-ордери, картки рахунків, аналіз рахунків), оборотно-сальдові відомості по рахункам: 10, 20, 281, 311, 361, 3711, 631, 6811, у разі залучення сторонніх організацій: договори, банківські виписки, акти надання послуг (виконаних/отриманих робіт), акти прийому передачі, товарно-транспортні документи, регістри бухгалтерського обліку, до яких перенесено інформацію із запитуваних первинних документів, документи, які не увійшли до переліку, але пов`язані зі здійсненням даних фінансово-господарських операцій;

- установчі документи товариств, накази про призначення (звільнення), протоколи загальних зборів, статути, положення, відомості щодо співробітників, їх особі справи, посадові інструкції, трудові договори, довіреності на представлення інтересів;

- документи підтверджуючі право власності (якщо такі приміщення/потужності перебувають у власності) на офісні, складські, виробничі приміщення, транспортні засоби, у разі оренди (суборенди) офісних, складських, виробничих приміщень, транспортних засобів, підтверджуючі документи на їх оренду (суборенду), які використовуються зазначеними вище юридичними особами під час господарської діяльності;

-відомості бухгалтерської облікової системи (1С, M.E.Doc) в електронному та письмовому вигляді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які мають фінансово-господарські взаємовідносини з ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також із вищевказаними юридичними особами;

-інтегровані картки платників податків, декларації з ПДВ, дані ЄРПН по постачальникам/покупцю із зазначенням номенклатури товарів, податкова звітність вищевказаних юридичних осіб за період 2021-2023 років;

-документи щодо отримання послуг про підключення до Інтернет мережі вказаними юридичними особами, печатки, факсиміле підписів осіб, чорнові записи, жорсткі диски, ноутбуки, персональні комп`ютери, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, оптичні диски для лазерних систем зчитування, електронних засобів передачі даних (шляхом зняття копії інформації, яка міститься на них);

- укладених договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_3 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " НОМЕР_6 , ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_19 " НОМЕР_7 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " НОМЕР_8 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " НОМЕР_10 , ПП " ОСОБА_31 " НОМЕР_11 , ПП " ОСОБА_32 " НОМЕР_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_75 " НОМЕР_13 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_85 " НОМЕР_14 , СГ " ІНФОРМАЦІЯ_107 " НОМЕР_15 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " НОМЕР_16 , УКРАГРОПРОД ТД ТОВ НОМЕР_17 , ПАП " ІНФОРМАЦІЯ_120 " НОМЕР_18 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_123 " НОМЕР_19 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_129 " НОМЕР_20 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_130 " НОМЕР_21 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_132 " НОМЕР_22 , СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_133 " НОМЕР_23 , ПАП " ІНФОРМАЦІЯ_143 " НОМЕР_24 ПАП " ІНФОРМАЦІЯ_138 " НОМЕР_25 , Сільськогосподарське ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_144 " НОМЕР_26 , СГ ОСОБА_37 НОМЕР_27 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_151 " НОМЕР_28 , ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_154 " НОМЕР_29 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_155 " НОМЕР_30 , СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_159 " НОМЕР_31 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_137 " НОМЕР_32 , ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_169 " НОМЕР_33 , ПП " ОСОБА_42 " НОМЕР_34 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_170 " НОМЕР_35 , ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО " ОСОБА_82 " НОМЕР_36 , Уладово- ІНФОРМАЦІЯ_173 НОМЕР_37 , Сільськогосподарське ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_174 " НОМЕР_38 , ПАП " ІНФОРМАЦІЯ_183 " НОМЕР_39 , Фермерське Господарство " ОСОБА_83 " НОМЕР_40 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " НОМЕР_41 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_190 " НОМЕР_42 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_192 " НОМЕР_43 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_194 " НОМЕР_44 , ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА АГРОФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_198 " НОМЕР_45 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_314 " НОМЕР_46 ,Сільськогосподарський виробничий ІНФОРМАЦІЯ_315 НОМЕР_47 , ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_29 " НОМЕР_48 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »" НОМЕР_49 , ОСОБА_57 НОМЕР_50 , Науково-виробничий центр "" ІНФОРМАЦІЯ_316 "" /підприємство у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю/ НОМЕР_51 у період з 07.03.2022 по 19.09.2023 (додатки, додаткові угоди до них), а також складених в рамках останніх товарно-транспортних накладних, або документів, які підтверджують транспортування товару (в т.ч. CMR), рахунків - фактури (заяви), видаткових накладних/актів отриманих робіт, актів прийму передачі товару, ВМД, прибуткових накладних, довіреностей;

- сертифікатів якості, які надавалися на реалізований товар;

- оборотно-сальдові відомості по рахункам: 10, 20, 23, 26, 28, 281, 311, 361, 3711, 631, 6811 в розгорнутому вигляді, в розрізі вказаних контрагентів (в друкованому та електронному вигляді);

- банківських виписок по рахункам, на яких відображено господарські та фінансові операції з вказаними контрагентами;

- довідок про залишки товару на кінець кожного місяця за вказаний період;

- регістрів бухгалтерського обліку, до яких перенесено інформацію із запитуваних первинних документів;

- документів, які не ввійшли до переліку, але пов`язані зі здійсненням даних фінансово-господарських операцій;

- документально оформлених повноважень на здійснення господарських операцій осіб, які в інтересах платника податків одержують продукцію,

- письмові договори; довіреності; акти керівного органу платника податків;

- затвердженого керівником підприємства перелік осіб, які мають право давати дозвіл (підписувати первинні документи) на здійснення господарської операції, пов`язаної з відпуском (витрачанням) грошових коштів і документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів;

- журналу, документів, записів у яких фіксується та зафіксовано відвантаження товару вказаним контрагентам;

- довіреностей на осіб, які безпосередньо отримували товар від імені вказаних контрагентів;

- наявної інформації щодо контактних даних осіб та засобів (автомобілів), які були задіяні для відвантаження товару, а також таких, які здійснювали відвантаження фактично;

- контактні дані осіб представників цих контрагентів, інформацію про засоби комунікації із вказаними особами;

- відомості (систематизовані по контрагентам) із наданням відповідних підтверджуючих документів про загальний обсяг відвантаженого товару за період часу з 07.03.2022 по 19.09.2023;

- договори, акти наданих послуг, виписки по рахункам та первинні документи, підтверджуючі надання послуг та розрахунки з юридичними особами та фізичними особами-підприємцями, залученими для перевезення товару, який закуповувався у перерахованих вище контрагентами;

- документів, укладених з військовими частинами НОМЕР_52 с. Серебрія; НОМЕР_53 с. Карпівка; НОМЕР_54 смт Кинаків; А0549 м. Вінниця; А2656 м. Вінниця; А2287 м. Вінниця; А4610 смт Карпівка; А1231 с. Гавришівка; А1329 м. Козятин; А0707 м. Гайсин; А0853 м. Бар; А1119 м. Калинівка; ІНФОРМАЦІЯ_317 ; ІНФОРМАЦІЯ_318 ; А1619 м. Гайсин; А0310 с. Городок; А1445 с. Гущенці; А2110 м. Нікополь; А0593 м. Нікополь; А0423 м. Кривий Ріг; А4611 м. Інгулець; А1964 смт Гвардійськ; А4608 м. Дніпро; А4615 м. Дніпро; Дніпропетровський ОТЦК; СП м. Дніпро; А3283 м. Кривий Ріг; А0943 м. Кривий Ріг; А1126 смт Гвардійське; А4176 с. Парасковіївка; А1275 м. Маріуполь; А1872 м. Часів Яр; А0693 м. Бахмут; А3840 м. Мелітополь; А1512 с. Семенівка, про. Зона 7; НОМЕР_55 м. Запоріжжя; А3309 м. Запоріжжя; А2019 м. Бердянськ; Запорізький ОТЦК; СП м. Запоріжжя; А1978 м. Запоріжжя; А2558 с. Семенівка, промислова зона 5; А1965 с. Азовське; А3130 м. Бердянськ; А4055 (Одеська обл.); А1840 м. Кропивницький; А1469 м. Кропивницький; А3544 м. Кропивницький; А1405 с. Аджамка; А0981 смт Лісове; А1201 с. Богданівка; Кіровоградський ОТЦК; СП м. Кропивницький; А2077 м. Кропивницький; А0233 (м. Покровськ); А7367 (м. Одеса); ІНФОРМАЦІЯ_319 , військова частина НОМЕР_56 (м. Вінниця); А3783 (Одеська обл., с. Красносілка); А4628; А7052 (м. Миколаїв) з прикріпленими ВЧ НОМЕР_57 , А7352, А7353, А7354, А7356; А3425 (м. Одеса) з прикріпленими ВЧ НОМЕР_58 (м. Новоград-Волинськ), А0243 (смт Чорноморське), А0244 (смт Чорноморське), А0245 (смт Чорноморське), А0246 (смт Чорноморське), А0247 (м. Кременчук), А0248 (м. Первомайськ), А7266 (м. Первомайськ); А7051 (м. Одеса) з прикріпленими ВЧ НОМЕР_59 , А7347, А7348, А7349, А7350, А7351, А7380; А7053 (с. Надніпрянське) з прикріпленими ВЧ А7360, А7358, А7359, А7362, А7363; А7037 (м. Маріуполь) з прикріпленими військовими частинами А7272, А7270, А7271, А7273, А7275; А7038 (м. Запоріжжя) з прикріпленими ВЧ НОМЕР_60 (м. Запоріжжя) з прикріпленими ВЧ НОМЕР_61 , А7277, А7278, А7279, А7281, А7282; А7039 (м. Лисичанськ) з прикріпленими ВЧ НОМЕР_62 , А7276, А7285, А7362; А7048 (м. Вінниця) з прикріпленими ВЧ НОМЕР_63 , А7337, А7334, А7335, А7336, А7338, А7339; А7049 (м. Кропивницький) з прикріпленими ВЧ НОМЕР_64 , А7343, А7341, А7342, А7344; А7039 (м. Лисичанськ) з прикріпленими ВЧ НОМЕР_62 , А7276, А7285, НОМЕР_65 ; А7010 (м. Хмільник); А7382 (м. Одеса) з прикріпленими ВЧ НОМЕР_66 , А7396, А7397, НОМЕР_67 , НОМЕР_68 ; А7384 (м. Дніпро) з прикріпленими ВЧ НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 (м. Кривий Ріг) з прикріпленими ВЧ; НОМЕР_75 ( АДРЕСА_1 ) з прикріпленими ВЧ НОМЕР_76 , НОМЕР_77 ; НОМЕР_78 (с. Надніпрянське) з прикріпленими ВЧ НОМЕР_79 ; НОМЕР_80 смт Мілове; А0536 м. Сєверодонецк; ІНФОРМАЦІЯ_320 ; ІНФОРМАЦІЯ_321 ; ІНФОРМАЦІЯ_322 ; ІНФОРМАЦІЯ_323 ; А2920м. Вознесенськ; ІНФОРМАЦІЯ_324 ; А1688 м. Миколаїв; А2637 м. Очаків; А2899 м. Очаків; А4465 м. Миколаїв; А3767 с. Галищинове; А3476 с. Костянтинівка; А2428 м. Миколаїв; Факультет перепідготовки та підвищення кваліфікації авіаційного персоналу ІНФОРМАЦІЯ_325 ; А1080м. Миколаїв; А1890 с. Михайлівка; А1795 с. Стара Богданівка; ІНФОРМАЦІЯ_326 ; А0224 м. Миколаїв; А3199 м. Очаків; А2227 м. Первомайськ; А3163 м. Миколаїв; А3537 м. Миколаїв; А2777 м. Миколаїв; А2802 м. Миколаїв; А2062 м. Миколаїв; А1804 м. Очаків; А1875 с. Раухівка; А2171 м. Одеса; А2756 м.Одеса; А3571 м.Одеса; А1620 (управління) м. Одеса; А1913 м. Арциз; А1516 с. Тузли; А1869 с. Лиманське; А0826 с. Радісне; А2372 с. Лощинівка; А1785 м. Одеса; А1892 с. Великий Дальник; А1319 с. Біленьке; А2800 смт Хлібодарське; Одеський ОТЦК; СП м. Одеса; А0173 м. Подільськ; А3438 с. Красносілка; А1559 м. Балта; А2238 м. Одеса; А1942 с. Радісне; Інститут ВМС Національного університету " ІНФОРМАЦІЯ_327 ; А4217 м. Білгород-Дністровський; А1325 с. Дачне; А3955 м. Білгород-Дністровський; А2613 м. Болград; А3821 с.Дачне; А0216 с. Дачне; А3687 с. Дачне; Військова академія м. Одеса; ВМКЦ Південного Регіону м. Одеса; А0666 смт. Чорноморське; А1536м. Подільськ; А1922 сел. Радісне; А1088 с. Антонівка; А1604 с. Чорнобаївка; А1836 м. Херсон; А0311 с. Олександрівка; А1764 с. Олександрівка; А2845 м. Скадовськ; Херсонський ОТЦК; СП м. Херсон; А1736 м. Нова Каховка; А2407 с. Раденськ; А0878 м. Скадовськ; А4362; А3519, щодо обсягів та номенклатури поставлених товарів (продуктів харчування) по вищевказаним договорам, зокрема щотижневі Акти приймання передачі послуг із забезпечення комплектами продуктів затверджених головою та членами комісії, товарно-транспортні та видаткові накладні, які підтверджують транспортування, відвантаження вказаних продуктів та передачу представникам військових частин, сертифікати якості на вказані товари, щотижневі заявки, які надходили від військових частин, регістри бухгалтерського обліку, на яких відображені перераховані операції.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/41593/23-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1