печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю АГРОФІРМА «ДРУЖБА НАРОДІВ» про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ АГРОФІРМА «ДРУЖБА НАРОДІВ» звернувся до слідчого судді в порядку ст. 174 КПК України із клопотанням про скасування арешту, накладеного ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.02.2019 по справі №757/8691/19-к, від 26.02.2019 по справі №757/7770/19-к, від 16.05.2019 по справі №757/24251/19-к на майно, належне ТОВ АГРОФІРМА «ДРУЖБА НАРОДІВ», а саме:

- адміністративну будівля (колишня адреса вул. Леніна, буд. 8) за адресою: Одеська обл., Біляївський район, с. Яськи, вул. Леніна, будинок 7, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 9990275; нежитлова будівлю, загальною площею 200,7 кв.м., за адресою: Одеська обл., Біляївський район, с. Яськи, вул. Севастопольська, будинок 18-а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 36856239; нежитлові будівлі загальною площею 20,9 кв.м., за адресою: Одеська обл., Біляївський район, Яськівська с/рада, Комплекс будівель та споруд №11, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 36856568; будівлю складів зернотоку, за адресою: Одеська обл., Біляївський район, с. Яськи, вулиця Севастопольська, будинок 18, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 9991194;

- будівлі складу зернотоку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 9991194, за адресою: Одеська область, Біляєвський район, с. Яськи, вул. Севастопольська, 18;

- будівлі складів зернотоку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 9991194, за адресою: Одеська область, Біляєвський район, с. Яськи, вул. Севастопольська, 18.

Крім того, заявник просить скасувати заборону всім суб`єктам державної реєстрації прав (державним реєстраторам прав на нерухоме майно: державним та приватним нотаріусам, державним та приватним виконавцям, іншим акредитованим суб`єктам; виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київської, Севастопольських міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях) окрім Міністерства юстиції України, проводити будь-які реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав щодо вказаного майна, належного ТОВ «АГРОФІРМА «ДРУЖБА НАРОДІВ».

Також заявник просить припинити наявне у Державному реєстрі речових прав обтяження на означене майно та скасувати передачу майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Обґрунтовуючи клопотання, заявник зазначає, що представник власника майна не повідомлявся про розгляд клопотань про арешт майна, та про відповідні обтяження йому стало відомо з інформації, що міститься в Державному реєстру речових прав на нерухоме майно, при перевірці активів підприємства. Так, арешт на майно ТОВ АГРОФІРМА «ДРУЖБА НАРОДІВ» накладено в межах кримінального провадження №0000087, яке в подальшому об`єднано з кримінальним провадженням №0000013. Адвокат вказує, що досудове розслідування здійснюється на протязі 4 років, та за цей час орган досудового розслідування мав можливість здійснити всі дії щодо арештованого майна. Також зазначає, що кримінальне провадження не здійснюється відносно ТОВ АГРОФІРМА «ДРУЖБА НАРОДІВ» або його службових осіб.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити. Також зазначив, що посадові особи товариства не є підозрюваними в кримінальному провадженні та цивільний позов до них не пред`явлено. Накладення арешту позбавляє власника на володіння та розпорядження належним йому майном.

Прокурор в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, зазначив, що кримінальне провадження було розпочато за фактом розтрати зерна, в провадженні проведено експертизу, наявний цивільний позов з метою забезпечення відшкодування збитків та з вказаною метою було накладено арешт на майно ТОВ АГРОФІРМА «ДРУЖБА НАРОДІВ». В кримінальному провадженні були наявні підозрювані особи, проте матеріали відносно них виділені в окреме провадження, матеріали щодо арешту майна не виділялись. В задоволенні клопотання просив відмовити.

Вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000013 від 02.02.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України.

В рамках кримінального провадження №0000087 (яке на теперішній час об`єднано з кримінальним провадженням №0000013) ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.02.2019 по справі №757/8691/19-к накладено арешт на наступне майно:

- адміністративну будівля (колишня адреса вул. Леніна, буд. 8) за адресою: Одеська обл., Біляївський район, с. Яськи, вул. Леніна, будинок 7, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 9990275; нежитлова будівлю, загальною площею 200,7 кв.м., за адресою: Одеська обл., Біляївський район, с. Яськи, вул. Севастопольська, будинок 18-а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 36856239; нежитлові будівлі загальною площею 20,9 кв.м., за адресою: Одеська обл., Біляївський район, Яськівська с/рада, Комплекс будівель та споруд №11, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 36856568; будівлю складів зернотоку, за адресою: Одеська обл., Біляївський район, с. Яськи, вулиця Севастопольська, будинок 18, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 9991194, що належить ТОВ «АГРОФІРМА «ДРУЖБА НАРОДІВ» ().

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.02.2019 по справі №757/7770/19-к накладено арешт на майно, а саме:

- будівлі складу зернотоку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 9991194, за адресою: Одеська область, Біляєвський район, с. Яськи, вул. Севастопольська, 18; що належать ТОВ «АГРОФІРМА «ДРУЖБА НАРОДІВ» ().

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.05.2019 по справі №757/24251/19-к накладено арешт на майно, а саме:

- будівлі складів зернотоку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 9991194, за адресою: Одеська область, Біляєвський район, с. Яськи, вул. Севастопольська, 18; що належать ТОВ «АГРОФІРМА «ДРУЖБА НАРОДІВ» ().

Так, в обґрунтування необхідності накладення арешту, прокурор посилався на те, що службові особи ТОВ «Агроінвестгруп» () та підконтрольних їм суб`єктів господарювання: ТОВ «Білгород-Дністровський елеватор» (ЄРДПОУ 40043961), ТОВ «Раухівський елеватор» (ЄРДПОУ 41508983), ТОВ «Ізмаїльский елеватор» (ЄРДПОУ 38614780), ТОВ «Аліягський елеватор» (ЄРДПОУ 40169012), ТОВ «Заплазький елеватор» код (ЄРДПОУ 39767526), ТОВ «Березівський елеватор» (ЄРДПОУ 00955331), ПрАТ «Новомиргородський елеватор» (ЄРДПОУ 00954685), СПАТ "УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 3766292), ТОВ ВНФ "ЗЕЛЕНОГІРСЬКЕ" (ЄДРПОУ 3767357), СТОВ "ОЛЕКСІЇВСЬКЕ" (ЄДРПОУ 3767707), ТОВ АГРОФІРМА "ДРУЖБА НАРОДІВ" (ЄДРПОУ 5528817), ТОВ "ОСНОВА-2008" (), СОК "ФЕРМЕРСЬКА ЗОРЯ" (), ТОВ "ЄВРОС" (), ТОВ "ПРОМАГРО" (), СТОВ "НАДІЯ УКРАЇНИ" (), ТОВ "ЛЕНІНТАЛЬ" (), СГ ТОВ "ІНТЕР-АГРО" (), ТОВ "СГП ім. ІВАНА ПІДДУБНОГО" (), ТОВ "ім. В. З. ТУРА" (), ТОВ "БЕРЕЗІВСЬКИЙ ХЛІБОРОБ" (), ТОВ "ВКФ "УКРАЇНА" () та ТОВ "КАСТАР" (), зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розкрадання ввіреного їм на підставі договорів складського зберігання майна (зернових культур), чим спричинили збитків державі та комерційним структурам в особливо великих розмірах. 04.02.2019 на адресу ГСУ НП України надійшла позовна заява від ПАТ «Аграрний фонд» про те, що діями службових осіб означених суб`єктів господарювання завдано збитків на суму 232 261 150,00 грн. З урахуванням викладеного слідчим суддею накладено арешт на майно ТОВ АГРОФІРМА «ДРУЖБА НАРОДІВ» з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) та з огляду на визнання його речовим доказом передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається, зокрема з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 6 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 128 КПК України особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред`явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Як визначено п. 3 ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд, повинен врахувати, зокрема, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Як встановлено в ході розгляду даного клопотання, в кримінальному провадженні №0000013 жодній особі про підозру не повідомлено (як вказав прокурор в судовому засіданні, провадження в частині підозр виділено в окреме провадження). Провадження щодо юридично особи ТОВ АГРОФІРМА «ДРУЖБА НАРОДІВ» в розумінні ч. 8 ст. 214 КПК України не здійснюється.

З урахуванням, що в провадженні відсутні підозрювані та до ЄРДР не внесено дані щодо здійснення провадження щодо юридичної особи, з огляду на положення ст. ст. 170, 173 КПК України, накладення арешту на майно з метою забезпечення цивільного позову в даному випадку є передчасним, оскільки арешт з вказаною метою може бути накладений виключно на підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, тоді як у провадженні №0000013 таку особи на час вирішення даного клопотання відсутні.

Тому, слідчий суддя вважає відсутніми підстави для арешту майна ТОВ АГРОФІРМА «ДРУЖБА НАРОДІВ» з метою забезпечення відшкодування спричиненої кримінальним правопорушенням шкоди.

Будь - якого доказового значення відповідно до ст. 98 КПК України нерухоме майно ТОВ АГРОФІРМА «ДРУЖБА НАРОДІВ» не має, в судовому засіданні прокурором такі обставини не наведені, та належного підтвердження цьому не надано.

Відтак клопотання в частині накладених арештів підлягає задоволенню.

Будь-яких даних, що скасування арешту може будь-яким чином зашкодити досудовому розслідуванню, не встановлено.

Поряд з цим, слідчий суддя при розгляді клопотання про скасування арешту не наділений повноваження щодо припинення обтяжень в Державному реєстрі речових прав обтяження та скасування передачі майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та .

Згідно п. 8 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» у разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора або судового рішення, що набрало законної сили, якими скасовано арешт прийнятих в управління активів та/або скасовано передачу активів в управління Національному агентству, за умови наявності судового рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень, Національне агентство протягом десяти робочих днів повертає їх законному власнику.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.02.2019 по справі №757/8691/19-к на майно, а саме:

- адміністративну будівля (колишня адреса вул. Леніна, буд. 8) за адресою: Одеська обл., Біляївський район, с. Яськи, вул. Леніна, будинок 7, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 9990275; нежитлова будівлю, загальною площею 200,7 кв.м., за адресою: Одеська обл., Біляївський район, с. Яськи, вул. Севастопольська, будинок 18-а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 36856239; нежитлові будівлі загальною площею 20,9 кв.м., за адресою: Одеська обл., Біляївський район, Яськівська с/рада, Комплекс будівель та споруд №11, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 36856568; будівлю складів зернотоку, за адресою: Одеська обл., Біляївський район, с. Яськи, вулиця Севастопольська, будинок 18, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 9991194, що належать ТОВ «АГРОФІРМА «ДРУЖБА НАРОДІВ» ().

Скасувати заборону всім суб`єктам державної реєстрації прав (державним реєстраторам прав на нерухоме майно: державним та приватним нотаріусам, державним та приватним виконавцям, іншим акредитованим суб`єктам; виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київської, Севастопольських міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях) окрім Міністерства юстиції України, проводити будь-які реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно яке належить ТОВ «АГРОФІРМА «ДРУЖБА НАРОДІВ» (), встановлену ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.02.2019 по справі №757/8691/19-к щодо наступного майна, а саме:

- адміністративна будівля (колишня адреса вул. Леніна, буд. 8) за адресою: Одеська обл., Біляївський район, с. Яськи, вул. Леніна, будинок 7, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 9990275; нежитлова будівля, загальною площею 200,7 кв.м., за адресою: Одеська обл., Біляївський район, с. Яськи, вул. Севастопольська, будинок 18-а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 36856239; нежитлові будівлі загальною площею 20,9 кв.м., за адресою: Одеська обл., Біляївський район, Яськівська с/рада, Комплекс будівель та споруд №11, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 36856568; будівля складів зернотоку, за адресою: Одеська обл., Біляївський район, с. Яськи, вулиця Севастопольська, будинок 18, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 9991194.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.02.2019 по справі №757/7770/19-к на майно, а саме:

- будівлі складу зернотоку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 9991194, за адресою: Одеська область, Біляєвський район, с. Яськи, вул. Севастопольська, 18; що зареєстровані на праві власності за ТОВ «АГРОФІРМА «ДРУЖБА НАРОДІВ» ().

Скасувати заборону всім суб`єктам державної реєстрації прав (державним реєстраторам прав на нерухоме майно: державним та приватним нотаріусам, державним та приватним виконавцям, іншим акредитованим суб`єктам; виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київської, Севастопольських міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях) окрім Міністерства юстиції України, проводити будь-які реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, з нерухомим майном, яке належить ТОВ «АГРОФІРМА «ДРУЖБА НАРОДІВ» (), встановлену ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.02.2019 по справі №757/7770/19-к щодо наступного майна, а саме:

- будівлі складу зернотоку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 9991194, за адресою: Одеська область, Біляєвський район, с. Яськи, вул. Севастопольська, 18.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.05.2019 по справі №757/24251/19-к на майно, а саме:

- будівлі складів зернотоку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 9991194, за адресою: Одеська область, Біляєвський район, с. Яськи, вул. Севастопольська, 18; які належать на праві власності ТОВ «АГРОФІРМА «ДРУЖБА НАРОДІВ» ().

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1