Справа № 362/617/24
Провадження № 1-кс/362/46/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 січня 2024 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Василькові Київської області клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів ,-

в с т а н о в и в :

До Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся старший слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю виготовлення їх копій щодо оформлення та проведення банківських операцій по банківській картці НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчого мотивовано наступним.

Слідчим відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження № 0000012 від 08.01.2024,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

07.01.2024 до ЧЧ ВП №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож.: АДРЕСА_2 , про те, що 07.01.2024 приблизно о 18:35 перебуваючи за своїм місцем проживання остання отримала СМС повідомлення з пошти, та в даному повідомленні було запропоновано змінити адресу отримувача з посиланням на сайт, перейшовши за посиланням ОСОБА_4 змінила адресу отримувача, та оплатила зі своєї банківської картки МоноБанку НОМЕР_1 переадресацію в розмірі 11 гривень, та в подальшому з вище вказаної картки було списано 5 270, 69 грн.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що 07.01.2024 о 15 год. 44 хв., їй надійшло на мобільний телефон смс-повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_2 наступного змісту "Укрпошта: Ваша посилка затримана, бо на ній немає номера. будь ласка, перевірте та оновіть правильну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4 " натисніть посилання вище, оновіть або скопіюйте наведену вище URL-АДРЕСУ ТА ВВЕДІТЬ ПОШУК Google: https://www.google,com?vwv=aPCkcPvBGh, щоб внести зміни".

07.01.2024 о 18 год. 14 хв., ОСОБА_4 перебувала у квартирі за місцем проживання, в цей час перейшла за отриманим посиланням, оскільки їй здавалося це повідомлення від Укрпошти. Зайшовши за посиланням ОСОБА_4 необхідно було увести адресу для доставки товару, потім було запропоновано здійснити оплату в сумі 11 грн. та додатково відкрилося віконце для оплати. У вказане віконце ОСОБА_4 було уведено банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , термін дії, cvc код та натиснула підтвердження. В цей час мені надійшло смс-повідомлення з паролем " НОМЕР_3 - код для додавання картки НОМЕР_4 до Apple Pay . Діє 30 хвилин". Увівши вказаний пароль, ОСОБА_5 натиснула підтвердження.

07.01.2024 в період часу з 18 год. 14 хв. по 18 год. 17 хв., з банківського карткового рахунку здійснено списання грошових коштів у іноземній валюті 9 (дев`ятьма) платежами в загальній сумі 5 270,69 грн.. Після несанкціонованого зняття грошових коштів, ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з метою блокування карткового рахунку.

Розгляд вказаного клопотання слідчий просить здійснювати без участі представників банку, з метою збереження доказів.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

Слухання справи вирішено проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 160 КПК Українипередбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться у банківській установі.

Отримання вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів, тому клопотання слід задовольнити.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю виготовлення їх копій щодо оформлення та проведення банківських операцій по банківській картці НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Документів, які містять повну інформацію про власника та користувача банківської картки НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що використовувались для отримання банківської картки;

- Документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, сума коштів, яка була перерахована із зазначеного карткового рахунку та/або була зарахована на зазначений картковий рахунок із наданням відомостей щодо реквізитів - номера банківського, карткового рахунку одержувача коштів із зазначенням відомостей про номер рахунку, МФО банківської установи одержувача коштів за кожною платіжною операцією, із зазначенням відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції) за рахунками в національній та іноземній валюті по банківській карті НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 06.01.2024 по 24:00 год. 08.01.2024;

- Документів на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з банківської карти НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 06.01.2024 по 24:00 год. 08.01.2024;

- Документів щодо встановлення та обслуговування системи "клієнт-банк", із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з якими проводилися з`єднання з банківською установою по банківській карті НОМЕР_1 ;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківській карті НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00:00 години 06.01.2024 по 24:00 год. 08.01.2024;

- Документів у електронному вигляді, які підтверджують направлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнту ОСОБА_4 за період з 00:00 години 06.01.2024 по 24:00 год. 08.01.2024 телефонних дзвінків, смс-повідомлень, спрямованих на ідентифікацію користувача під час входів до належного йому облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »".

Строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1