Справа № 163/122/24
Провадження № 1-кс/163/33/24
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2024 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з начальником Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000007 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що в ЄРДР внесено відомості про те, що ОСОБА_5 перерахувала 7600 гривень зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_2 , вважаючи, що позичає кошти своїй подрузі, однак в подальшому дізналась, що подруга такої послуги не потребувала. Факт заволодіння шахрайським способом грошовими коштами ОСОБА_5 мало місце близько 14:23 години 12 січня 2024 року по АДРЕСА_1 .

За таких обставин у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про достовірність даної банківської операції щодо переказу вказаних грошових коштів, інформації щодо особи володільця карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на який було здійснено переказ грошових коштів, щодо адреси, часу, розміру переказу вказаних коштів в період з 12 січня 2024 року по даний час.

Зазначена інформація відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до нього можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

На думку дізнавача, одержання доступу до вказаних документів надасть можливість здобути інформацію, яка може бути використана як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити із нею подальші слідчі дії.

До клопотання начальник дізнання ОСОБА_4 додав заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

По вказаному в клопотанні факту шахрайства 13 січня 2024 року у ЄРДР внесені відомості за ознаками ч.1 ст.190 КК України під №0000007, що підтверджено відповідним витягом.

Наведені в клопотанні обставини заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 вбачаються із протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та протоколу допиту потерпілої від 13 січня 2024 року, а також скріншотів її мобільного телефону та виписки по банківському рахунку потерпілої.

У протоколі допиту потерпіла ОСОБА_5 вказала, що грошові кошти в сумі 7600 гривень переказала зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_2 .

До клопотання дізнавачем додано доручення про проведення виїмки документів оперативним підрозділом Ковельського РУП ГУНП у Волинській області.

З сервісу визначення банку за номером картки вбачається, що банківська карта № НОМЕР_2 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді, встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації по зазначеній в клопотанні банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку потерпіла ОСОБА_5 перерахувала кошти, матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетної до кримінального правопорушення особи та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути таку інформацію неможливо.

Таким чином, підстави внесеного дізнавачем клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні №0000007 начальнику сектору дізнання ВП №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 або дізнавачам сектору дізнання ВП №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 або оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ВП №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 або оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення інформації за період з 12 січня 2024 року по 16 січня 2024 року, а саме:

- інформації щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до картки № НОМЕР_2 ;

- копії документів, на підставі яких була відкритий картка № НОМЕР_2 ;

- інформації про зміну рахунку по картці № НОМЕР_2 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картці № НОМЕР_2 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картці № НОМЕР_2 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

- інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до картки № НОМЕР_2 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках, інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів по картці № НОМЕР_2 ;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунках по картці № НОМЕР_2 ;

- відомості щодо входу в мережу, а саме ІР адрес під час використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за карткою № НОМЕР_2 ;

- час та дату зміни РІN коду картки № НОМЕР_2 з метою авторизації клієнта;

- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- історію авторизації по вищевказаному банківському картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/карткахна який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по картці № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали встановити до 16 лютого 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1