Провадження № 1- кс/712/6123/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 грудня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського РУ поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2023 за №0000017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 369-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старша слідча відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського РУ поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи фізичною особою-підприємцем, здійснюючи надання послуг з технічних випробувань та досліджень, маючи посвідчення № НОМЕР_1 видане відокремленим структурним підрозділом «Інститут підвищення кваліфікації фахівців в галузі технічного регулювання та споживчої політики» Одеської державної академії технічного регулювання якості, відповідно до якого він має право видавати висновки спеціаліста з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації, достовірно знаючи вимоги Порядку роботи, пов`язаної з реєстрацією та зняттям з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 22.11.2011 № 644 та вимоги Порядку відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2009 № 694, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з фахівцем-спеціалістом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , отримав неправомірну вигоду від ОСОБА_7 , який надав добровільну згоду на участь у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій, у розмірі 15430 грн за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на видачу висновку про відповідність самостійно складеної машини, його реєстрацію у відповідних базах та видачу свідоцтва про реєстрацію машини, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 19.04.2023, о 12 год. 22 хв., перебуваючи неподалік магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , під час зустрічі з ОСОБА_7 , який виявив бажання зареєструвати самостійно складений ним трактор, який фактично знаходився у с. Решетилівка Полтавської області, в ході розмови з останнім, розуміючи відсутність у ОСОБА_7 документів, необхідних для його реєстрації, маючи умисел на незаконне збагачення, повідомив останньому про можливість здійснити таку реєстрацію через здійснення впливу на уповноважених осіб у м. Суми, для чого необхідно буде сплатити близько 20 тис. грн та знайти особу, зареєстровану у Сумській області, на яку можна буде здійснити первинну реєстрацію трактора, після чого можна буде перереєструвати трактор на ОСОБА_7 .

У подальшому, ОСОБА_5 , з метою реалізації свого злочинного умислу, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, вступив у злочинну змову із фахівцем-спеціалістом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , який здійснює свою професійну діяльність, пов`язану з виготовленням висновків спеціаліста з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації, в м. Суми, домовившись про виготовлення фіктивних документів, на підставі яких здійснюється реєстрація машин, що переобладнані або самостійно складені, та здійснення впливу на осіб, уповноважених на видачу висновку про відповідність самостійно складеної машини, його реєстрацію у відповідних базах та видачу свідоцтва про реєстрацію машини, при цьому ОСОБА_5 запевнив ОСОБА_7 , що все буде зроблено та трактор буде зареєстровано, вказавши про необхідність надання документів особи, на яку реєструвати трактор та фотографій основних вузлів та агрегатів трактора для їх передачі спеціалісту в м. Суми.

Після цього ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, надав ОСОБА_7 пусті бланки прибуткових касових ордерів та квитанцій до них, накладних з печатками різних підприємств, вказавши про необхідність зазначити в них різними роками відомості про основні складові частини трактора та їх вартість, таким чином створивши правомірність їх придбання, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 № 694 та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 22.11.2011 № 644 є необхідними документами, на підставі яких здійснюється реєстрація машин, та надіслати їх поштою ОСОБА_6 , для завершення процедури оформлення трактора та видачі свідоцтва про реєстрацію на жителя м. Суми ОСОБА_8 , який надав добровільну згоду на участь у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій.

Після цього ОСОБА_5 , діючи разом та за попередньою змовою з ОСОБА_6 , всупереч вимогам Постанови Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 № 694 та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 22.11.2011 № 644, з метою одержання неправомірної вигоди за вчинення впливу на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, а саме службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо видачі висновку про відповідність самостійно складеної машини та за вчинення впливу на службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 за реєстрацію трактора колісного, самостійно складеного та видачу свідоцтва про реєстрацію машини, 06.09.2023 об 11:00 годині в ході телефонної розмови із ОСОБА_7 повідомив останньому про необхідність перерахування на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , коштів у сумі 16 000 гривень.

У подальшому, 06.09.2023 о 19:00 годині, ОСОБА_7 , перебуваючи у центральному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що в АДРЕСА_2 , за допомогою терміналу самообслуговування здійснив перерахування частини коштів, визначених раніше ОСОБА_5 у сумі 4600 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , належну ОСОБА_6 .

У подальшому, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_5 , 07.09.2023 приблизно о 11:00 годині, перебуваючи в приміщенні каси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що в АДРЕСА_3 здійснив перерахування коштів у сумі 11 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , належну ОСОБА_6 .

Того ж дня, ОСОБА_5 переконавшись, що неправомірна вигода була зарахована на банківську картку ОСОБА_6 , повідомив телефонним дзвінком ОСОБА_7 , що номерний знак та свідоцтво про реєстрацію машини знаходяться у комірці для зберігання речей у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що в АДРЕСА_4 та повідомив код до комірки.

08.11.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Встановлено, що всупереч вимогам чинного законодавства ні ОСОБА_6 як спеціаліст зі складання висновків спеціаліста з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації, ні керівник органу сертифікації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 не обстежували самостійно складений трактор ОСОБА_7 , однак переслідуючи мету отримання неправомірної вигоди склали документи, що обстежували його, хоча в ході здійснення контролю за вчиненням злочину встановлено, що трактор не покидав межі населеного пункту с. Решетелівка Полтавської області.

В ході обшуку службових приміщень ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що всіма питаннями підготовки складення висновків із сертифікації самостійно складеної с/г техніки займається син керівника органу сертифікації ОСОБА_10 . Виключно на нього директором покладений обов`язок ведення вхідної та вихідної документації, складання проектів висновків тощо.

Також в ході обшуку встановлено, що співпраця між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_6 має системний характер, про що свідчать 29 складених справ по сертифікації самостійно складеної техніки, які були сформовані за документами, які надсилав безпосередньо ОСОБА_6 .

Слідча в клопотанні вказує, що наразі необхідним є вилучення інформації про телефонні з`єднання між ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 .

Встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 користується у спілкуванні терміналом мобільного зв`язку з номером НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 користується у спілкування терміналом мобільного зв`язку з номером НОМЕР_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 користується у спілкування терміналом мобільного зв`язку з номером НОМЕР_5 .

Оператор мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) є володільцем інформації стосовно абонентів телекомунікаційних послуг за номером НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зокрема IMEI телефонів, типу з`єднання, вхідних/вихідних дзвінків, SMS і MMS повідомлень, інформації про GPRS-трафік, 3G зв`язок, 4G зв`язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, IMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів в електронному вигляді.

Окрім цього, оскільки необхідні органу досудового розслідування документи мають важливе значення для слідства та в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з цим клопотання має бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідча не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримує у повному обсязі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст.268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні за №0000017 внесені до вказаного реєстру 20.02.2023, правова кваліфікація ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 369-2 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до речей і документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », в яких міститься інформація про зв`язок зазначених вище абонентів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки запитувана інформація про наявні телефонні з`єднання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних у оператора мобільного зв`язку документів, неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з можливістю вилучення електронних копій документів, зокрема: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адреси місцеперебування абонентів у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) вхідних та вихідних повідомлень SMS, EMS, MMS (без розкриття змісту) з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, номерів контрагентів по цим дзвінкам та їх азимутів (адреси базових станцій) та інформацію про GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), за період з 09.00 години 01.01.2023 року по 00 годин 00 хвилин 14.12.2023 року, за наявності контракту (угоди) з абонентом, надати відомості про особу (документи, що стали підставою укладення угоди), що знаходяться у володінні вищевказаної юридичної особи за вказаною вище адресою, а також в інших будівлях і приміщеннях, а також її структурних підрозділах, де можуть знаходитись (зберігатися) вищезазначені документи та речі (інформація та відомості) по наступними номерами мобільних телефонів:

- НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ,

- НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,

- НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Виконання ухвали покласти на слідчих, які входять до слідчої групи старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 (старший групи слідчих), за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України на старшого оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_12 , оперуповноважений відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_13 , оперуповноважений відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_14 , старший оперуповноважений відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_15 , оперуповноважений відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_16 , старший оперуповноважений відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_17 , оперуповноважений відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_18 , оперуповноважений відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_19 , оперуповноважений відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_20 , оперуповноважений відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_21 , оперуповноважений відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_22 , за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України на співробітників УСБУ в Черкаській області оперуповноваженого 4 сектору 1 відділу ГВ ЗНД УСБ України в Черкаській області старшого лейтенанта ОСОБА_23 , начальника 4 сектору 1 відділу ГВ ЗНД УСБ України в Черкаській області підполковника ОСОБА_24 .

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1