справа №176/3254/23
провадження №1-кс/176/516/23
УХВАЛА

Іменем України

12 грудня 2023 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000714, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000714, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 22.11.2023 до чергової частини ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшов рапорт від о/у СКП ОСОБА_5 про те, що в період часу з 29.10.2023 по 01.11.2023 з банківської карти № НОМЕР_1 належної гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , були викрадені невідомою особою грошові кошти в сумі 2472 гривні.

Дії невстановленої особи, слідчим СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУН1І в Дніпропетровській області кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення передбачене ч.4 ст.185 КК України.

Допитано за вказаним фактом в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила про те, що 29.10.2023 року приблизно о 14.00 год. зустрівшись з ОСОБА_7 , попросила її допомогти з кредитної картки через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувати гроші в сумі 1000 гривень родичам, на що остання погодилася. Враховуючи той факт, що реквізити картки родичів потерпілої знаходилися у неї вдома, вона попросила ОСОБА_8 пройти до неї додому за вищевказаною адресою і там здійснити даний грошовий переказ. Після цього, перебуваючи у вдома потерпілої, за адресою АДРЕСА_1 , вона надала ОСОБА_9 реквізити своєї кредитної картки № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », реквізити картки на яку необхідно було перерахувати грошові кошти в сумі 1000 гривень, після чого остання за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який був встановлений в її мобільному телефоні, зробила вищевказаний переказ. Подякувавши ОСОБА_8 , вона після цього від неї пішла. 13.11.2023 року потерпіла вирішила перевірити баланс своєї вищевказаної банківської картки, при цьому, перевіряючи даний баланс в банкоматі, розташованого біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по АДРЕСА_2 , вона виявила відсутність грошових коштів з даної картки. Після цього, звернувшись до спеціаліста банку їй стало відомо, що з її банківської картки декількома переказами було здійснено крадіжку грошових коштів на загальну суму 2472.

Опитана ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , пояснила, що у неї є в користуванні мобільний телефон марки «Redmi Note 5» золотистого кольору, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Також вона мешкаю разом зі своїм співмешканцем гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та двома неповнолітніми дітьми ОСОБА_12 та ОСОБА_13 (13 та 12 років). На даному мобільному смартфоні встановлений мобільний додаток «ПумбОнлайн». Вона та її співмешканець ОСОБА_14 користуємось банківським додатком «ПумбОнлайн», оскільки банківська картка прив`язана до даного додатку належить йому. В ІНФОРМАЦІЯ_8 мається дві банківські картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які належать співмешканцю ОСОБА_14 , але вона ними користується. 29.10.2023 року приблизно о 13 год. 53 хв. на її мобільний телефон зателефонувала раніше знайома сусідка на ім`я ОСОБА_15 , яка мешкає в її під`їзді на другому поверсі в квартирі АДРЕСА_3 , та попрохала її про допомогу зробити грошовий переказ з її банківської картки. Вона взявши належний їй мобільний телефон одразу спустилась до неї додому, та зайшовши всередину в квартиру, запитала у неї, що саме потрібно зробити, та остання повідомила, що їй необхідно здійснити переказ грошових коштів з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_9 до її родички. Вона встановила на свій мобільний телефон додаток ІНФОРМАЦІЯ_10 , після чого гр. ОСОБА_15 продиктувала свої дані для входу в свій акаунт ІНФОРМАЦІЯ_9 . Зайшовши до неї в особистий кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на картку, яка належить раніше знайомій ОСОБА_15 , вона зробила грошовий переказ на суму 1000 гривень ввівши реквізити, які надала ОСОБА_15 . Після чого вона не вийшовши з її особистого кабінету карткового рахунку пішла до себе додому, де приблизно через 10 хвилин здійснила переказ грошових коштів у сумі 100 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка належить співмешканцю ОСОБА_14 за № НОМЕР_6 . Дані грошові кошти вона відразу витратила на продукти харчування. Наступного дня, 30.10.2023 року приблизно о 13 год. 00 хв. знову зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на картку, яка належить раніше знайомій ОСОБА_15 та здійснила переказ грошових коштів у сумі 500 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка належить співмешканцю ОСОБА_14 за № НОМЕР_6 . Того ж дня, а саме 30.10.2023 року приблизно о 15 год. 10 хв. вона знову зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на картку, яка належить раніше знайомій ОСОБА_15 та здійснила переказ грошових коштів у сумі 1500 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка належить співмешканцю ОСОБА_14 за № НОМЕР_6 . Після чого 480 гривень та 1500 гривень, перерахувала між картками належними співмешканцю ОСОБА_14 , з картки № НОМЕР_5 перевела на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_6 . В подальшому грошові кошти в розмірі 1500 гривень зняла в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який розташований в будівлі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по бульвару Свободи в м. Жовті Води та витратила їх на продукти харчування. 480 гривень також витратила на продукти харчування. 01.11.2023 року приблизно о 15 год. 53 хв. знову зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на картку, яка належить раніше знайомій ОСОБА_15 та здійснила переказ грошових коштів у сумі 350 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка належить співмешканцю ОСОБА_14 за № НОМЕР_6 після чого відразу в 15 год. 55 хв. здійснила переказ грошових коштів у сумі 60 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка належить співмешканцю ОСОБА_14 за № НОМЕР_6 . Після чого 410 гривень, перерахувала між картками належними моєму співмешканцю ОСОБА_14 , з картки № НОМЕР_5 перевела на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_6 . В подальшому грошові кошти в розмірі 1500 гривень зняла в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який розташований в будівлі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по бульвару Свободи в м. Жовті Води та витратила їх на продукти харчування. 480 гривень також витратила на продукти харчування.

Проведеними заходами встановити місце знаходження викраденого майна та особу, що вчинила вказане діяння не надалося можливим.

Згідно виписки по картці/рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_7 ), шляхом чотирьох транзакцій з вказаного рахунку були переведені грошові кошти в розмірі 2 472,50 грн. на іншу банківську картку.

Для повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та у подальшому розкритті злочину, виникла необхідність в отриманні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », документів і відомостей, які можуть мати доказове значення по вказаному кримінальному провадженню, з можливістю вилучення вказаної інформації як у письмовому гак і в електронному вигляді.

Слідчий подав заяву, де просив клопотання про тимчасовий доступ задовольнити та провести судове засідання без його участі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду клопотання, своїх представників у судове засідання не направили.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000714, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженню №0000714 від 23 листопада 2023 року на тимчасовий доступу до документів, з правом вилучення роздруківок інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у:

1) Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та містять інформацію:

- про рух грошових коштів у період з 27.10.2023 року по 02.11.2023 року по картці/рахунку банківської карти «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_7 ) із зазначенням часу транзакції (яка оформлена на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 );

- у разі якщо з карти/рахунку банківської карти «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_7 ) у період часу з 27.10.2023 по 02.11.2023 був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;

- щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської карти № НОМЕР_2 ( НОМЕР_7 ) у період з 27.10.2023 по 02.11.2023, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

- виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківської карти № НОМЕР_2 ( НОМЕР_7 ) із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

- про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 27.10.2023 по 02.11.2023, з карткового рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_7 );

- про власника (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку в банку) рахунку, на який в період з 27.10.2023 по 02.11.2023 було переведено грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_7 ), який відкрито невідомою особою;

- щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_7 ) у період з 27.10.2023 по 02.11.2023;

2) Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та містять інформацію:

- про рух грошових коштів у період з 27.10.2023 року по фактичний час виконання ухвали, року по картці/рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 із зазначенням часу транзакції (яка оформлена на ім`я ОСОБА_11 );

- у разі якщо з карти/рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 у період часу з 27.10.2023 по фактичний час виконання ухвали, був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;

- щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 ) у період з 27.10.2023 по фактичний час виконання ухвали, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

- виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

- про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 27.10.2023 по фактичний час виконання ухвали, з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 ;

- про власника (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку в банку) рахунку, на який в період з 27.10.2023 по фактичний час виконання ухвали, було переведено грошові кошти з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 ;

- щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 у період з 27.10.2023 по фактичний час виконання ухвали.

- про рух грошових коштів у період з 27.10.2023 року по фактичний час виконання ухвали, по картці/рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 із зазначенням часу транзакції (яка оформлена на ім`я ОСОБА_11 );

- у разі якщо з карти/рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 у період часу з 27.10.2023 по фактичний час виконання ухвали, був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;

- щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 у період з 27.10.2023 по фактичний час виконання ухвали, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

- виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт- банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

- про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 27.10.2023 по фактичний час виконання ухвали, з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 ;

- про власника (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку в банку) рахунку, на який в період з 27.10.2023 по фактичний час виконання ухвали, було переведено грошові кошти з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 ;

- щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 у період з 27.10.2023 по фактичний час виконання ухвали.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити, що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області Інна ПАВЛОВСЬКА