Справа № 615/1988/23
Провадження № 1-кс/615/404/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 жовтня 2023 року м. Валки

Слідчий суддя Валківського

районного суду Харківської області - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 27.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 27.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у якому дізнавач просить надати право тимчасового доступу до інформації руху грошових коштів по номерам банківських карток Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 00 год 00 хв по 24 год 00 хв 25 серпня 2022 року із зазначенням номерів рахунків на які здійснювались грошові перекази, мобільні термінали, мобільні номери чи електронні гаманці, місце їх перебування та адреси реєстрації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що СД відділу поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000107 від 27.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 117 800,00 грн.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 надала пояснення, що 25 серпня 2022 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з її банківських карток Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . 25 серпня 2022 року об 11 год 35 хв на її мобільний номер зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_3 та представився службою безпеки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив адресу місцезнаходження його офісу, а саме: АДРЕСА_2 . У подальшому чоловік зазначив, що телефонує з метою уточнення фінансових рухів банківської картки (заробітна картка) та запитав, чи переводила вона тричі грошові кошти в сумі 3 000,00 грн на іншу картку, на що потерпіла повідомила, що нічого не переводила, у зв`язку з чим вказаний чоловік вказав, що з метою безпеки рахунків потерпілої вони будуть заблоковані та запитав чи погоджується потерпіла на їх розблокування, відповідно потерпіла погодилась. У подальшому вказаний чоловік надіслав їй смс повідомлення з кодом, який вона йому повідомила та з її картки були зняті кошти в загальній сумі 117 800 грн. Під час зняття грошових коштів смс повідомлення на мобільний не приходили, та лише увечері потерпіла зайшла до додатку «вайбер», де побачиа повідомлення про переведення коштів.

Дізнавач зазначає, що з метою отримання доказів по даному кримінальному провадженню, встановленню осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до вищевказаної інформації.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000107 від 27.08.2022 року і без надання доступу до них отримати їх неможливо.

У судове засідання дізнавач не з`явився про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належим чином, на адресу суду дізнавачем подано заяву про проведення судового засідання за його відсутності, доводи клопотання підтримує в повному обсязі та просить зазначене клопотання задовольнити.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових № 0000107 від 27.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи можуть бути використані як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При цьому, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання права на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації руху грошових коштів по номерам банківських карток Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 11 год 00 хв по 24 год 00 хв 25 серпня 2022 року із зазначенням номерів рахунків на які здійснювались грошові перекази, мобільні термінали, мобільні номери чи електронні гаманці, місце їх перебування та адреси реєстрації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відмовляючи у задоволенні іншої частини клопотання слідчий суддя зазначає, що відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання надала пояснення, що зняття коштів відбулось вже після розмови з невідомою особою, який представився працівником служби безпеки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто близько 11 год 35 хв 25 серпня 2022 року.

Таким чином, дізнавачем не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких дізнавач просить тимчасовий доступ, за період, який не був зазначений потерпілою у протоколі допиту.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 27.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД відділу поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію руху грошових коштів по номерам банківських карток Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 11 год 00 хв по 24 год 00 хв 25 серпня 2022 року із зазначенням номерів рахунків на які здійснювались грошові перекази, мобільні термінали, мобільні номери чи електронні гаманці, місце їх перебування та адреси реєстрації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення цієї ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1