Справа № 953/480/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" січня 2024 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого дізнавача СД Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000730 від 09.12.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , 19.01.2024 звернулася до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , в період часу з 19.11.2023 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяв про відкриття (закриття) рахунку, карток із зразками підписів; належним чином завірених заяв на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносяться банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; заяв на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріалів, виготовлених під час отримання банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку; ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відносяться банківської картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; інформації, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які випущені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого, втраченого паролю), інформації щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які випущені, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 в період з 19.11.2023 по теперішній час, з можливістю вилучення у Харківському відділенні вказаного банку належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді.

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що СД Харківським районним управлінням поліції № 1 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000730 від 09.12.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що він знайшов групу в месенджері Телеграм, в якій нібито можливо подвоювати грошові кошти. Так, ОСОБА_5 зробив такі перекази зі своєї картки банківської картки № НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на картку № НОМЕР_3 о 10:04 19.11.2023 у сумі 5 000 гривень та 19.11.2023 о 10:45 на картку № НОМЕР_4 у сумі 25 000 гривень.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 17.11.2023 близько 18.00 перебуваючи у відрядженні у м. Київ, ОСОБА_5 на його номер НОМЕР_7 в телеграмі написали з акаунту телеграму " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", представилися менеджером по розкрутці готелів та баз відпочинку. Повідомили, що будуть виплачувати кошти у розмірі 50 грн. за кожну виставку високої оцінки та позитивний відгук конкретним об`явам готелів чи кафе в ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після цього його перенаправили на менеджера з ніком ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ОСОБА_6 ) в телеграмі, а контакт " ІНФОРМАЦІЯ_4 " відразу став не активним і він не придав цьому значення. ОСОБА_5 за вечір 17.11.2023 виконав два таких завдання і йому за них виплатили кошти у сумі 200 гривень.

18.11.2023 о 09.00 ОСОБА_5 продовжив виконувати їхні завдання, але з`явилось нове завдання " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", яке складалось з 1-4 підзавдань і виплати по завданню проводилась після виконання всіх підзавдань.

Для виконання завдань менеджер перенаправляла на так званого наставника з ніком ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) в телеграмі, а він вже видавав підзавдання. Підзавдання включало передоплату (поповнення) їхньої так званої трейдерської біржи за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8 після чого вони виплачували суму поповненя з комісією плюс 30 %. ОСОБА_5 , виконав два підзавдання на суму 1 800 гривень (кошти перераховував на карту НОМЕР_8 ) і вони йому за них нарахували 2 650 гривень та виплатили через менеджера на його карту № НОМЕР_6 . В цей день ОСОБА_5 також виконав 6 завдань по відгукам та оцінкам і вони за них виплатили йому ще 200 гривень.

19.11.2023 після 09.00 знову почались завдання з оцінювання та написання відгуків і після третього завдання прийшло завдання " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", яке включало предоплату на суму 5 000 гривень на біржу ІНФОРМАЦІЯ_8 , о 10.04 19.11.2023 ОСОБА_5 перерахував 5 000 гривень на картку № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , після виконання цього пункту випало друге підзавдання на проведення передоплати на біржу сумою 25 000, ОСОБА_5 довго вагався але після переконань @Akkk6689 ( ОСОБА_8 ) в телеграмі, що буде останнє підзавдання для отримання всієї виплати ОСОБА_5 о 10.45 19.11.2023 перерахував зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 - 25000 гривень на картку № НОМЕР_4 ( ОСОБА_9 ), але після виконання другого пункту випало третє підзавдання на проведення передоплати на біржу сумою вже 75 000 гривень, після цього ОСОБА_5 вже категорично відмовився будь-що оплачувати і зрозумів, що його обдурили. Далі ОСОБА_5 , ще довго переписувався із менеджером і з наставником, щоб вони повернули кошти, а вони навпаки пропонували закінчити завдання.

В подальшому ОСОБА_5 повідомив поліцію про шахрайство на сайті кіберполіції за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_10 .

На даний час органу досудового розслідування з метою встановлення винних осіб у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, що стосуються банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вказує дізнавач, іншими засобами отримати вказані документи та інформацію, яка містить банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо.

В судове засідання старший дізнавач СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 25.01.2024 через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання дізнавача повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000730 від 09.12.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 1 ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 1 ОСОБА_11 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 1 ОСОБА_12 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 1 ОСОБА_13 право тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 1 ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 ОСОБА_11 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 1 ОСОБА_12 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 1 ОСОБА_13 право тимчасового доступу до документів, а саме: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , в період часу з 19.11.2023 по 26.01.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяв про відкриття (закриття) рахунку, карток із зразками підписів; належним чином завірених заяв на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносяться банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; заяв на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріалів, виготовлених під час отримання банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку; ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відносяться банківської картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; інформації, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які випущені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого, втраченого паролю), інформації щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які випущені, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 в період з 19.11.2023 по 26.01.2024, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.02.2024 року.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1