УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001018 від 18.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 20.08.2023 по 30.08.2023, точного часу слідством не встановлено, невідома особа на ім`я ОСОБА_4 , перебуваючи неподалік будинку АДРЕСА_1 , маючи не зняту та непогашену судимість за скоєння майнового злочину, шахрайським шляхом, під приводом зателефонувати заволодів мобільним телефоном марки "iPhone", що належить ОСОБА_5 . В подальшому використав даний телефон на власний розсуд чим завдав ОСОБА_5 матеріального збитку на суму 5000 грн., крім того, шахрайським шляхом, вводячи в оману заволодів грошовими коштами у розмірі 49500 грн., чим завдав останній матеріального збитку.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що на початку квітня потерпілій написав у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та запропонував зустрітися, так як вони раніше спілкувалися певний період, на що остання погодилася. За весь час спілкування з ОСОБА_4 , в живу ОСОБА_5 ніколи не бачила, так як ОСОБА_7 говорив, він знаходиться у СІЗО за вчинення крадіжки. Зустрілися вони вперше у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у кав`ярні, деякий час поспілкувалися та роз`їхалися кожний у своїх справах. Потім, ОСОБА_5 поїхала за кордон, а саме у Норвегію та повернулася до України 03 липня 2023 року. Незабаром, а саме 1 серпня 2023 року знову написав у ОСОБА_8 та запитав, чи ОСОБА_5 в Україні та припинив знову спілкування на певний період часу.

12 серпня знову написав у ОСОБА_9 та запитав чи можна спілкуватися у Телеграмі та запропонував зустрітися, на що остання погодилась. Того ж дня, близько 16:00 години, ОСОБА_10 зустрілася з ОСОБА_7 у нього вдома, за адресою: АДРЕСА_2 , номеру квартири не пам`ятає. ОСОБА_7 під час зустрічі просив розпочати відносини та вибачався за свою поведінку. Після зустрічі, вони почали зустрічатися та часто бачились. 23 серпня 2023 року ОСОБА_7 та ОСОБА_10 зустрілись поблизу станції « ІНФОРМАЦІЯ_3 », біля будинку ОСОБА_10 , та вона передала ОСОБА_7 свій мобільний телефон марки «iPhone 11 Pro Max», темно-зеленого кольору, з об`ємом пам`яті 64 GB, ІМЕІ/MEID: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , так як попросив ОСОБА_7 дати покористуватися на кілька днів, тому що його телефон знаходився у несправному стані. Він пообіцяв віддати телефон, тому як планував придбати собі новий. Після того, як ОСОБА_10 віддала свій телефон ОСОБА_7 , вони ще декілька разів бачились.

Наприкінці серпня 2023 року ОСОБА_10 подзвонила ОСОБА_7 на абонентський номер « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , та він повідомив, що їде у Могилів-Подільський по справах та просив не турбувати. Ввечері того ж дня, ОСОБА_10 йому знову зателефонувала, але слухавку підняла особа чоловічої статі представившись ОСОБА_11 , його двоюрідним братом та повідомила, що його затримала поліція. На наступний день, ОСОБА_7 сам зателефонував та запропонував розірвати відносини, пояснюючи тим, що у нього проблеми. Розривати відносини ОСОБА_10 не хотіла, намагалась морально підтримувати, підбадьорювала, запитала чи є якийсь вихід з даної ситуації, ОСОБА_7 відповів, що можна вирішити питання фінансово. Через кілька днів написав ОСОБА_10 та запитав чи може переказати йому гроші, аргументуючи тим, що ці кошти необхідно віддати поліції.

05 вересня 2023 року об 11:18 год. ОСОБА_5 перерахувала на картку № НОМЕР_4 кошти у розмірі 2000 грн.

05 вересня 2023 року об 11:21 год. ОСОБА_5 перерахувала на картку № НОМЕР_4 кошти у розмірі 3000 грн.

05 вересня 2023 року об 16:21 год. ОСОБА_5 перерахувала на картку № НОМЕР_4 кошти у розмірі 5000 грн.

06 вересня 2023 року об 11:41 год. ОСОБА_5 перерахувала на картку № НОМЕР_5 кошти у розмірі 4000 грн.

06 вересня 2023 року об 12:10 год. ОСОБА_5 перерахувала на картку № НОМЕР_4 кошти у розмірі 4000 грн.

12 вересня 2023 року об 16:40 год. ОСОБА_5 перерахувала на картку № НОМЕР_6 кошти у розмірі 20000 грн.

14 вересня 2023 року об 16:12 год. ОСОБА_5 перерахувала на картку № НОМЕР_6 кошти у розмірі 4500 грн.

14 вересня 2023 року об 16:46 год. ОСОБА_5 перерахувала на картку № НОМЕР_7 кошти у розмірі 5000 грн.

14 вересня 2023 року об 16:50 год. ОСОБА_5 перерахувала на картку № НОМЕР_8 кошти у розмірі 4000 грн.

Після чого, ОСОБА_4 обіцяв всі кошти повернути ОСОБА_12 , але цього не відбулося, крім того, на зв`язок більше не виходив.

Платежі ОСОБА_5 здійснювала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з картки № НОМЕР_9 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з картки № НОМЕР_10 та декілька платежів через різні термінали.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Частина 2 статті 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України слідчий за погодженням з прокурором має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці документи мають суттєва значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ, до банківської таємниці, щодо відомостей по відкриттю банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 ), інформації в період часу з 04.09.2023 по 30.09.2023: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки, в тому числі дати та місця зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачами та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на осіб володільців карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , оскільки отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення а тому, слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 ), оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 ВРУ ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені № 0001018 від 18.11.2022, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_3 які стосуються банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період часу з 04.09.2023 по 30.09.2023, а саме:

- платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки, в тому числі дати та місця зняття готівки; інформацію щодо руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачами та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на осіб володільців карток.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя