УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/12681/23

Провадження №1-кс/712/5629/23

22 листопада 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002059 від 06 вересня 2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002059 від 06.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3, 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 06.09.2022 до СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по факту того, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснено привласнення коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом виплати заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 , які хоч і були працевлаштовані але фактично не на робочому місті були відсутні.

Зокрема встановлено, що відповідно до укладеного трудового договору в період з січня 2021 року по січень 2022 року гр. ОСОБА_5 перебувала на посаді спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_3 та в період з грудня 2020 року по січень 2022 року гр. ОСОБА_6 перебувала на посаді головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також встановлено, що у вищевказаний період голова ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 затверджував табелі робочого часу, в яких відображав недостовірні відомості щодо виконання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 службових обов`язків, які фактично були відсутні впродовж вказаного часу на робочому місці, що в подальшому призвело до неправомірного нарахування останнім заробітної плати.

В ході подальшого досудового розслідування, а саме допиту в якості свідка начальника місцевої пожежної команди ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що останній являється депутатом ІНФОРМАЦІЯ_2 та 12.07.2022 до вказаної сільської ради надав депутатський запит на отримання публічної інформації на який 18.07.2022 за №273/02-09 отримано копії відомостей щодо отримання заробітної плати працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2020 по 01.07.2022. Дослідивши вказані відомості останнім було встановлено, що в період з грудня 2021 року по травень 2022 року на посаді начальника соціально-економічного розвитку ІНФОРМАЦІЯ_2 працювала ОСОБА_9 , за що отримувала заробітну плату, хоча остання постійно працювала в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Медведівської сільської ради, Черкаської області.

Також, згідно матеріалів отриманих в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 26.01.2023 встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_6 , протягом невстановленого часу, рахувався на посаді механіка ОСОБА_10 , однак фактично останній грошові кошти не отримував та не був ознайомлений з тим, що рахується за вище вказаною посадою та йому нараховується заробітна плата.

04.10.2023 слідчим відділом Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області, за заявою ОСОБА_11 внесеного відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003127 від 04 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України відносно того, що сільський голова ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 оформив на роботу до сільської ради близьких родичів ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , за що останні отримували грошові кошти хоча фактично там не працювали.

05.10.2023 кримінальне провадження за № 0002059 від 06 вересня 2022 року та кримінальне провадження за № 0003127 від 04 жовтня 2023 року об`єднано в одне провадження, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та призначено єдиний номер № 0002059.

В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 11.10.2023 проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме вилучено документи що прийняття на роботу до ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , здійснення їм оплати праці та розрахунку робочого часу. При дослідженні вище вказаних документів встановлено, що нарахування заробітної плати ОСОБА_9 (І.П.Н. ) здійснювалось на розрахунковий рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а нарахування заробітної плати ОСОБА_12 (І.П.Н. НОМЕР_1 ) здійснювалось на розрахунковий рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Враховуючи вище викладене, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин привласнення коштів, з метою проведення судової економічної, почеркознавчої експертизи, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ОСОБА_9 (І.П.Н. НОМЕР_4 ), зокрема, заяви на відкриття рахунку, договору обслуговування банківського рахунку, карток із зразками підпису, документів стосовно довірених осіб, копій паспортів та інше;

- роздруківки про рух коштів по розрахункових рахунках ОСОБА_9 (І.П.Н. НОМЕР_4 ) з 01.12.2021 по 01.06.2022 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми, даних про платіжні термінали, за допомогою яких проводились банківські операції за період часу з 01.12.2021 по 01.06.2022;

- фото- та відеоматеріали зняття грошових коштів з розрахункових рахунків ОСОБА_9 (І.П.Н. НОМЕР_4 ) з 01.12.2021 по 01.06.2022 із зазначенням часу, дати та місця проведення операцій;

- документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ОСОБА_12 (І.П.Н. НОМЕР_1 ), зокрема, заяви на відкриття рахунку, договору обслуговування банківського рахунку, карток із зразками підпису, документів стосовно довірених осіб, копій паспортів та інше;

- роздруківки про рух коштів по розрахункових рахунках ОСОБА_12 (І.П.Н. НОМЕР_1 ) з 01.01.2020 по 31.12.2022 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми, даних про платіжні термінали, за допомогою яких проводились банківські операції за період часу з 01.12.2021 по 01.06.2022;

- фото- та відеоматеріали зняття грошових коштів з розрахункових рахунків ОСОБА_12 (І.П.Н. НОМЕР_1 ) з 01.01.2020 по 31.12.2022 із зазначенням часу, дати та місця проведення операцій;

Вказана інформація міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та у відповідності до п. 5 ст. 162 КПК України містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, тому вилучення вказаних документів не можливе без відповідної ухвали суду.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів зацікавленими особами.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0002059 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.09.2022, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в володінні посадових/службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю подальшого вилучення завірених належним чином копій наступних документів:

- документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ОСОБА_9 (І.П.Н. НОМЕР_4 ), зокрема, заяви на відкриття рахунку, договору обслуговування банківського рахунку, карток із зразками підпису, документів стосовно довірених осіб, копій паспортів та інше;

- роздруківки про рух коштів по розрахункових рахунках ОСОБА_9 (І.П.Н. НОМЕР_4 ) з 01.12.2021 по 01.06.2022 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми, даних про платіжні термінали, за допомогою яких проводились банківські операції за період часу з 01.12.2021 по 01.06.2022;

- фото- та відеоматеріали зняття грошових коштів з розрахункових рахунків ОСОБА_9 (І.П.Н. НОМЕР_4 ) з 01.12.2021 по 01.06.2022 із зазначенням часу, дати та місця проведення операцій;

- документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ОСОБА_12 (І.П.Н. НОМЕР_1 ), зокрема, заяви на відкриття рахунку, договору обслуговування банківського рахунку, карток із зразками підпису, документів стосовно довірених осіб, копій паспортів та інше;

- роздруківки про рух коштів по розрахункових рахунках ОСОБА_12 (І.П.Н. НОМЕР_1 ) з 01.01.2020 по 31.12.2022 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми, даних про платіжні термінали, за допомогою яких проводились банківські операції за період часу з 01.12.2021 по 01.06.2022;

- фото- та відеоматеріали зняття грошових коштів з розрахункових рахунків ОСОБА_12 (І.П.Н. НОМЕР_1 ) з 01.01.2020 по 31.12.2022 із зазначенням часу, дати та місця проведення операцій;

Виконання ухвали покласти настарших слідчих в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; старших слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 ; слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1