Справа №463/6800/23
Провадження №1-кс/463/7089/23
УХВАЛА

про накладення арешту на майно

29 вересня 2023 р. слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000112 від 02.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України про накладення арешту на майно перелічене у клопотанні, яке було вилучене в ході проведення обшуку за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 .

Мотиви та підстави клопотання викладені слідчим у письмовій формі з дотриманням вимог ст. 174 КПК України.

Від прокурора та володільця майна у судове засідання надійшли заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя проходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім цього, п.1 ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Слідчим суддею встановлено, що Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000112 від 02.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України. Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлюються обставини протиправної діяльності групи невстановлених осіб, які у період часу з 24.02.2022 по 22.04.2023 на території Львівської області здійснили протиправну діяльність пов`язану з незаконним використанням з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги.

Під час досудового розслідування було проведено ряд обшуків за результатами яких були виявлені і вилучені речі та предмети зазначені у клопотанні та у подальшому, щодо вилученого майна проведені всі необхідні слідчі дії, а саме: встановлені власники та орендар приміщень, де було виявлено майно; встановлені особи, які давали вказівки щодо переміщення вказаного майна до приміщень у яких воно виявлено; встановлені транспортні засоби (їх реєстраційні номера), якими здійснювалося транспортування вказаного майна, допитані як свідки особи, які були залучені до переміщення певної частини майна з виявленого.

При цьому, досудовим розслідуванням встановлено, що отримувачем певної частини майна, яке було вилучене в ході вищевказаних обшуків є Комунальний заклад культури Львівської обласної ради культурно-мистецький центр «Львівський палац мистецтв», , юридична адреса: м. Львів, вул. Коперника, будинок 17, у якому діє гуманітарний штаб з приводу розміщення на тимчасове зберігання гуманітарного вантажу.

Так, 20.09.2023 на підставі ухвали Личаківського районного суду м. Львова від 24.08.2023 року, проведено обшук за адресою місця фактичного здійснення діяльності гуманітарного штабу при комунальному закладі культури Львівської обласної ради культурно-мистецький центр «Львівський палац мистецтв» м. Львів, вул. Коперника, 17, де вилучено копії документів: акт видачі гуманітарної допомоги від 04.04.2022 отримувачем ОСОБА_5 на 1 арк., акт видачі гуманітарної допомоги від 22.12.2022 на 1 арк., лист вих № 06/12 від 22.12.2022 на 1 арк., копія паспорта гр. ОСОБА_6 на 1 арк., роздруківка із соціальної особистої сторінки гр. ОСОБА_7 на 2 арк., роздруківка залишків матеріальних цінностей на 30.12.2022 на 3арк., роздруківка електронного листа адресованого ОСОБА_8 на 1 арк., оригінали документів переліку руху автотранспорту на територію комунальної установи за період часу 12.03.2022 на 6 арк., вихідний платіж № 6 на 1 арк.

Власником вилучених документів за адресою: м. Львів, вул. Коперника, 17 є комунальний заклад культури Львівської обласної ради культурно-мистецький центр «Львівський палац мистецтв»,.

21.09.2023 у рамках вказаного кримінального провадження детективом Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області, на підставі ст.ст. 2, 9, 40, 84, 93, 94, 98-100, 110 КПК України прийнято процесуальне рішення про визнання речовими доказами вищевказаних документів вилучених за адресою місця фактичного здійснення діяльності гуманітарного штабу при комунальному закладі культури Львівської обласної ради культурно-мистецький центр «Львівський палац мистецтв» м. Львів, вул. Коперника, 17.

Враховуючи наведене вище та те, що перелічене у клопотанні слідчого вилучене під час обшуку майно має статус речового доказу у кримінальному провадженні, з метою його збереження та з метою унеможливлення настання наслідків, які можуть перешкодити досягненню мети кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що на таке майно слід накласти арешт.

Керуючись вимогами ст.ст.170-173, 309 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно (на копії документів: акт видачі гуманітарної допомоги від 04.04.2022 отримувачем ОСОБА_5 на 1 арк., акт видачі гуманітарної допомоги від 22.12.2022 на 1 арк., лист вих. № 06/12 від 22.12.2022 на 1 арк., копія паспорта гр. ОСОБА_6 на 1 арк., роздруківка із соціальної особистої сторінки гр. ОСОБА_7 на 2 арк., роздруківка залишків матеріальних цінностей на 30.12.2022 на 3 арк., роздруківка електронного листа адресованого ОСОБА_8 на 1 арк.; оригінали документів переліку руху автотранспорту на територію комунальної установи за період часу 12.03.2022 на 6 арк., вихідний платіж № 6 на 1 арк.), яке виявлене та вилучене в ході проведення обшуку за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 із встановленням заборони відчуження, розпорядження та користування цим майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляція безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1