печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2163/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2024 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

власника майна: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001799 від 26.09.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на сільськогосподарську продукцію «Соя», в кількості 3 090, 400 т. (три тисячі дев`яносто тонн, 400 кг.), яка належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Гран Прі Ойл» (код ЄРПОУ 42413957), яка знаходиться на території Приватного акціонерного товариства «Ізмаїльський картонно-целюлозний комбінат» ().

В обґрунтування вказаного клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001799 від 26.09.2023 року за фактами діяння вчиненого умисно на шкоду суверенітету та економічній безпеці України, в умовах воєнного стану; за фактами заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого в особливо великих розмірах; за фактами внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, що спричинили тяжкі наслідки; легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом вчинені в особливо великому розмірі, з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

В рамках досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що співробітниками Головного управління контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України (далі - ГУ «І» ДЗНД СБ України) за результатами проведення контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури у сфері агропромислової сфери отримано інформацію щодо функціонування протиправної схеми направленої на забезпечення безперешкодного експорту сільськогосподарської продукції від сумнівних підприємств, що в свою чергу призводить до значних економічних збитків держави та неповернення валютної виручки в Україну.

Так, встановлено, що в період з 01.06.2023 по 20.09.2023 на території ДП «Морський торгівельний порт «Усть-Дунайськ» (), ДП «Ізмаїльський морський торгівельний порт» (), ДП «Ренійський морський торгівельний порт» (), приватними суб`єктами господарювання, а саме: ТОВ «Санрайс МК», ТОВ «Агрокорн Сейл», ТОВ «Партнер Нік», ТОВ «Агродек», ТОВ «Дельта опт груп», ТОВ «Стріо-опт», ТОВ «Агротін трейд», ТОВ «Регард-Н», ТОВ «Вінторменд плюс», ТОВ «Бріоль трейд», ТОВ «Південь продакшн», ТОВ «Амік кепітал», ТОВ «Клайз про-сервіс», ТОВ «Альдавір», ТОВ «Агромаркет траст», ТОВ «Гранарт», ТОВ «Стар граунд», ТОВ «Кімбо імпорт», ТОВ «Дрімтаунсен», ТОВ «Едельвейс про компані», ТОВ «Агро ультра», ТОВ «Укр південь трейд», ТОВ «Менті», ТОВ «Агроекостандарт», ТОВ «Агропівдень логістика», ТОВ «Дніпротранс агро», ТОВ «Агроматрікс», ТОВ «Флеш продукт компані», ТОВ «Зеленопілля торг-транс», ТОВ «Ком-корд», ТОВ «Дружба», СТОВ «Зоря» та інші суб`єкти господарської діяльності сформували (накопичили) на зернових терміналах та експортували 7 млн 600 тис. тон сільськогосподарської продукції загальною вартістю на суму понад 67,5 млрд. грн.

В ході відпрацювання доручення, оперативними працівниками встановлено що, інформація яка підтверджує протиправну діяльність міститься у документах, які зберігаються в службових приміщеннях вищезазначених зернових терміналів, а саме: ДП «Морський торгівельний порт «Усть-Дунайськ» (), фактично знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером: :02:001:0041 за адресою: Одеська обл., Ізмаїльський р-н, м. Кілія, вул. Портова, 4 (колишня Железнякова), на території якого також здійснюють господарську діяльність наступні підприємства: ТОВ «Зерновий термінал «Кілія» () та ТОВ «Краншип» (); ГВСП «КССРЗ» ПрАТ «УДП» (), фактично знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером: :02:002:0002 за адресою: Одеська обл., Ізмаїльський р-н, м. Кілія, вул. П. Осипенко, 2а; ТОВ «Лад» (), фактично знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером: :02:001:0020 за адресою: Одеська обл., Ізмаїльський р-н, м. Кілія, вул. О. Букова, 5; ДП «Ізмаїльський морський торгівельний порт» (), фактично знаходиться на земельних ділянках з кадастровими номерами: :01:031:0361, :01:031:0359, :01:031:0360, :01:047:0179, :01:047:0177, :01:047:0178; ТОВ «Вілле Форте Україна» () фактично знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером: :01:002:0094; ПрАТ «Ізмаїльський картонно-целюлозний комбінат» (), фактично знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером: :01:002:0013; ПП «Галактика» (), фактично знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером: :01:002:0014; ТОВ «ІРП «Дунайсудно-сервіс» (), фактично знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером: :01:048:0020 за адресою: Одеська обл., Ізмаїльський р-н, м. Ізмаїл, вул. Придунайська, 232; ПрАТ «Дунайсудно-ремонт» (), фактично знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером: :01:031:0189 за адресою: Одеська обл., Ізмаїльський р-н, м. Ізмаїл, вул. Судноремонтників, 1; ТОВ «Ньюенерджі» (), фактично знаходиться за адресою: Одеська обл., Ізмаїльський р-н, м. Ізмаїл, вул. Придунайська (попередня назва Нахімова), 296; ІФ ДП «АМПУ» (), фактично знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером: :01:002:0093; ДП «Ренійський морський торгівельний порт» (), фактично знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером: :02:009:0003, на території якого також здійснюють свою господарську діяльність наступні підприємства: ПП «Рені-ліс» (), ПП «Транс-експо» (), ТдВ «Ренійський Елеватор» (), ТОВ «Агро-Рені» (), ТОВ «Рені-Лайн» (), ТОВ «СК Акорд» (), ТОВ «Термінал-Дунай» (), ТОВ «Дунайська Логістична Група» (), ПП «ЕТМК» () та ТОВ «УЕГ» (); ТОВ «Одессос-Рені» (), фактично знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером: :01:007:0006.

В період з 11.10.2023 року по 01.11.2023 рік на виконання ухвали Печерського районного суду м. Києва від 02.10.2023 року по справі 757/43735/23-к проведено обшук ПрАТ «Ізмаїльський картонно-целюлозний комбінат» () з кадастровим номером: :01:002:0013. Під час проведення обшуку виявлено та вилучено: «Соя», в кількості згідно довідки 3 090, 400 т. ( три тисячі дев`яносто тонн, 400 кг.), відповідно до довідки належна ТОВ «Гран Прі Ойл» (код ЄРПОУ 42413957) яку передано на відповідальне зберігання представнику ТОВ «ЧРП» на території ПрАТ «Ізмаїльський картонно-целюлозний комбінат» (), що зберігається в складському приміщенні, які опечатано індивідуальними пластиковими бирками № D 49936104 та № № D 49936101.

Постановою Слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 від 01.11.2023 року їх визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Будучі допитаним в якості свідка 20.12.2023 року директор ТОВ «Гран-прі Ойл» ОСОБА_5 , показав, що сільськогосподарська продукція соя вилучена під час обшуку належить ТОВ «Гран-прі Ойл», яку придбано у компанії ТОВ «ТД ГРАДІЄНТ» у вересні 2023 року, в кількості 1790 т. по ціні 11 000 грн., та у ТОВ «ФГ «Шубське», в кількості 1300 т. по ціні 11 000 грн.

Відповідно до реєстру ТОВ «ТД ГРАДІЄНТ», здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, вул. Перемоги, 9, оф.2/10. Виїздом на місце для надання запиту директору ТОВ «ТД ГРАДІЄНТ» ОСОБА_6 , встановлено, що зазначене підприємство за вказаною адресою відсутнє, та не здійснює господарської діяльності, що також підтверджується протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_7 бухгалтера ТОВ «Бур Вод», яке здійснює господарську діяльність за вказаною адресою.

Будучі допитаним в якості свідка ОСОБА_6 26.12.2023 року показав, що він є номінальним директором ТОВ «ТД ГРАДІЄНТ», та за грошову винагороду здійснив реєстрацію вказаного підприємства на своє ім`я, без подальшого здійснення господарської діяльності, крім того зазначив, що він не підписував жодного договору про продаж та поставку сої із директором ТОВ «Гран-прі Ойл», а також не здійснював придбання такої продукції як директор ТОВ «ТД ГРАДІЄНТ».

Також встановлено, що ТОВ «ТД ГРАДІЄНТ», за 2023 рік взагалі не реєструвало податкових накладних щодо купівлі та реалізації будь якої продукції.

Також встановлено, що ТОВ «ТД ГРАДІЄНТ», відповідно до виду здійснення діяльності здійснює Оптову торгівлю металами та металевими рудами (46.72), виду діяльності з Оптової торговлі сільськогосподарської продукції відсутні.

Станом сьогоднішній день, до органу досудового розслідування директор або представники ТОВ «Гран Прі Ойл» (код ЄРПОУ 42413957) не надали документів про походження сільськогосподарської продукції, що може свідчити про відсутність фактичного здійснення господарської діяльності та сплати передбачених законодавством платежів зазначеним підприємством.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою збереження речового доказу, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке було вилучено під час обшуку, оскільки таке майно може бути приховане, відчужене, пошкоджене або знищене, а також враховуючи, що вказане майно містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відомості про які внесено до ЄРДР та розслідуються у вказаному провадженні.

В судове засідання прокурор та власник майна не з`явились, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001799 від 26.09.2023 року за фактами діяння вчиненого умисно на шкоду суверенітету та економічній безпеці України, в умовах воєнного стану; за фактами заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого в особливо великих розмірах; за фактами внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, що спричинили тяжкі наслідки; легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом вчинені в особливо великому розмірі, з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

В рамках досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що співробітниками Головного управління контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України (далі - ГУ «І» ДЗНД СБ України) за результатами проведення контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури у сфері агропромислової сфери отримано інформацію щодо функціонування протиправної схеми направленої на забезпечення безперешкодного експорту сільськогосподарської продукції від сумнівних підприємств, що в свою чергу призводить до значних економічних збитків держави та неповернення валютної виручки в Україну.

В період з 11.10.2023 року по 01.11.2023 рік на виконання ухвали Печерського районного суду м. Києва від 02.10.2023 року по справі 757/43735/23-к проведено обшук ПрАТ «Ізмаїльський картонно-целюлозний комбінат» () з кадастровим номером: :01:002:0013. Під час проведення обшуку виявлено та вилучено: «Соя», в кількості згідно довідки 3 090, 400 т. ( три тисячі дев`яносто тонн, 400 кг.), відповідно до довідки належна ТОВ «Гран Прі Ойл» (код ЄРПОУ 42413957) яку передано на відповідальне зберігання представнику ТОВ «ЧРП» на території ПрАТ «Ізмаїльський картонно-целюлозний комбінат» (), що зберігається в складському приміщенні, які опечатано індивідуальними пластиковими бирками № D 49936104 та № № D 49936101.

Постановою Слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 від 01.11.2023 року їх визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено в ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 ст. 170 КПК України встановлено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Зважаючи на те, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям речових доказів, постановою слідчого його визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, незастосування накладення арешту на майно може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його приховування, пошкодження, псування, зникнення, знищення, використання, перетворення, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення речових доказів, накласти арешт на вищезазначене майно.

За таких обставин, клопотання Прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001799 від 26.09.2023 року, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України,

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001799 від 26.09.2023 року задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0001799 від 26.09.2023 року року на сільськогосподарську продукцію «Соя», в кількості 3 090, 400 т. (три тисячі дев`яносто тонн, 400 кг.), яка належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Гран Прі Ойл» (код ЄРПОУ 42413957), яка знаходиться на території Приватного акціонерного товариства «Ізмаїльський картонно-целюлозний комбінат» ().

Заборонити будь-яким фізичним та юридичним особам приховувати, пошкоджувати, знищувати, використовувати, передавати, розпоряджатись, відчужувати сільськогосподарську продукцію «Соя», в кількості згідно довідки 3 090, 400 т. ( три тисячі дев`яносто тонн, 400 кг.), яка належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Гран Прі Ойл» (код ЄРПОУ 42413957), яка знаходиться на території Приватного акціонерного товариства «Ізмаїльський картонно-целюлозний комбінат» ().

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1