Справа № 346/6524/23
Провадження № 1-кс/346/181/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000305 від 26.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

15.02.2024 року до суду поступило клопотання дізнавача, в якому посилається на те, що 26.10.2023 до Коломийського РВП ГУНП в Івано Франківській області, надійшла протокол-заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 08.10.2023 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж автомобіля Toyota Land Сruiser 120, з реєстраційним номером НОМЕР_1 польська реєстрація, вартістю 117 800 грн. Оголошення знаходилося під номером телефону НОМЕР_2 . В ході розмови заявник домовився про купівлю та перерахував продавцю на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 10600 гривень, після чого продавець на зв`язок не виходив. Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа коштами ОСОБА_4 .

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 08.10.2023 року на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшов оголошення про продаж автомобіля марки Toyota Land cruiser 120 з реєстраційним номером НОМЕР_1 польська реєстрація, вартістю 117 800 грн., оголошення знаходилося під номером телефону НОМЕР_2 . 09.10.2023 під час безпосереднього спілкування з продавцем в телефонному режимі та під час листувалися у додатку «Viber», ОСОБА_4 дізнався, що продавець називається ОСОБА_5 який повідомив, що дійсно продає автомобіль, але на даний час автомобіль перебуває за кордоном. В ході розмови ОСОБА_4 та продавець узгодили всі деталі та вирішили, що повну суму за авто заявник оплатить при зустрічі, однак наперед заплатить завдаток. В результаті чого продавець повідомив ОСОБА_4 номер карти на який заявник мав перерахувати грошові кошти, а саме номер банківської карти НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » після чого ОСОБА_4 зі своєї банківської карти НОМЕР_4 в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказав грошові кошти в сумі 10600 грн.

Наступного дня, продавець знову зателефонував та повідомив, що потрібно ще переказати кошти в розмірі 22700 грн., на що заявник відмовився і продавець почав погрожувати та сказав, що ОСОБА_4 більше не зможе купити авто будь в кого. Після чого продавець трубку не брав та грошові кошти не повернув.

В ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_3 , на який потерпілий ОСОБА_4 перерахував грошові кошти, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

06.12.2023 в ході отримання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було вилучено оптичний DVD-R диск із файловими документами, в ході огляду яких встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жит. АДРЕСА_2 . Крім того в ході огляду виписки по руху коштів бачимо, що 2023-10-09 14:19:11 від користувача ОСОБА_4 наявний грошовий переказ в розмірі 10600 гривень. 2023-10-09 14:19:38 від користувача ОСОБА_7 наявний грошовий переказ в розмірі 20000 гривень. 2023-10-09 14:20:38 від користувача ОСОБА_7 наявний грошовий переказ в розмірі 15000 гривень. 2023-10-09 14:30:34 від користувача ОСОБА_6 наявний грошовий переказ власних коштів в розмірі 45600 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_5 , на який потерпілий перерахував грошові кошти, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

09.01.2023 в ході отримання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було вилучено роздруковані документи на 58 арк., в ході огляду яких встановлено, банківський рахунок НОМЕР_6 та банківська картка № НОМЕР_7 належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , адреса реєстрації та фактичного місця проживання АДРЕСА_3 . Крім того в ході огляду операції по особовому рахунку ОСОБА_8 бачимо, що 2023-10-09 14:30:34 да вище вказаний рахунок зарахованого грошові кошти в сумі 45600 гривень. Далі 09/10/2023 о 14:35:21 з рахунку ОСОБА_8 здійснюється переказ грошових коштів на рахунок НОМЕР_8 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в розмірі 6167,90 гривень. 09/10/23 15:12:21 із рахунку ОСОБА_8 здійснюється переказ грошових коштів на рахунок НОМЕР_8 в сумі 7696,00 гривень. 09/10/23 19:00:23 із рахунку ОСОБА_8 здійснюється переказ грошових коштів на рахунок НОМЕР_8 в сумі 8500,00 гривень. 09/10/23 15:08:09 із рахунку ОСОБА_8 здійснюється переказ грошових коштів на рахунок НОМЕР_8 в сумі 8789,70 гривень. 09/10/23 20:05:07 із ОСОБА_8 рахунку здійснюється переказ грошових коштів на рахунок НОМЕР_8 в сумі 11273,10 гривень. 09/10/23 17:51:57 із ОСОБА_8 рахунку здійснюється переказ грошових коштів на рахунок НОМЕР_8 в сумі 17000,00 гривень. 09/10/23 20:51:35 із ОСОБА_8 рахунку здійснюється переказ грошових коштів на рахунок НОМЕР_8 в сумі 20000,00 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що рахунок НОМЕР_8 , на який в подальшому було здійснено перерахування грошових коштів відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

12.02.2024 до Коломийського РВП надійшов інформаційний лист від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де вказали, що під час виконання Ухвали Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області, від 12.01.2024 по справі №346/6524/23 провадження №1-кс/346/59/24, зазначений рахунок в Ухвалі НОМЕР_8 відсутній на обліку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_9 ).

В ході досудового розслідування було встановлено, що рахунок НОМЕР_8 , на який в подальшому було здійснено перерахування грошових коштів відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести. Тому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх ( в тому числі електронних) та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Згідно клопотання слідчого розгляд клопотання проводився без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у відповідності до ч.3 ст. 163 КПК України.

Від дізнавача поступила заява про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

Беручи до уваги : витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000305 від 27.10.2023 року про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України; копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 26.10.2023 року; копією протоколу допиту потерпілого від 30.10.2023 року; копію протоколу огляду предмета від 10.01.2024 року; копію постанови про визнання речовими доказами та долучення до матеріалів кримінального провадження ві 10.01.2024 року; копію заяви від 06.04.2023 року на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб; копію виписки операцій по рахунку з використанням картки; копію звіту по транзакціях з використанням/без використання БПК, що були випущені до рахунку НОМЕР_10 (.UAH) в валюті UAH, обслуговується в Віртуальне відділення « ІНФОРМАЦІЯ_9 », власник рахунку ОСОБА_8 за період з 09.10.2023 по 22.12.2023 року; лист від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 31.01.2024 року; копію IBAN НОМЕР_11 ; копію виписки, вважаю, що дізнавачем належно обґрунтовано те, що інформація що вказані документи, які містять інформацію про те на чиє ім`я відкриті банківські рахунки та рух коштів по вказаних рахунках, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » має суттєве значення для об`єктивного встановлення всіх обставин події і в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню, тому необхідно надати дізнавачу СД Коломийського РВП дозвіл, який вона просить.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , а саме інформацію:

- кому належить рахунок НОМЕР_8 , інформацію щодо документів, на підставі яких відкритий рахунок НОМЕР_8 ;

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за рахунком НОМЕР_8 в період часу 09.10.2023 по час виконання ухвали;

- детальний рух коштів по рахунку НОМЕР_8 за період з 09 жовтня 2023 року по час виконання ухвали із вказанням повних назв та повної інформації щодо здійснення транзакцій по переказу грошових коштів, які відбувались з 09 жовтня 2023 року по час виконання ухвали, із вказанням назви банку-еквайра, платіжної системи, платіжного сервісу (усі реквізити) за допомогою яких відбувались дані транзакції. У разі перерахунку грошових коштів на онлайн сервіси вказати усі наявні дані сервісу (контактну адресу, місце знаходження, номери рахунків, через які проходили дані транзакції; контактну адресу онлайн торгівця, клієнта до якого було перераховані вищевказані грошові кошти, із вказанням ІР-адреси, МАС-адреси торгівця, клієнта, які здійснювали вхід; історію їх покупок, історію покупки ІР-адреси; усі дані, які використовувались торгівцем, клієнтом під час реєстрації на онлайн сервісі, повні дані геолокацій. У наявності номера рахунку (банківської картки) із вказанням усіх реквізитів.

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку , за період часу з 09.10.2023 по даний час;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_8 , за період часу з 09.10.2023 по даний час;

Виконання ухвали доручити дізнавачу - начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу уповноважена особа здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків інспектор СРПП Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 16 березня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1