печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що в Печерську окружну прокуратуру міста Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3015-2.Ds.61.2022.

Згідно запиту, Окружна прокуратура в Катовіце, 2 Відділ справ економічної злочинності, здійснює нагляд за розслідуванням справи за номером 3015-2.Ds.61.2022: щодо доведення до некорисного розпорядження майном в періоді від лютого до вересня 2022 року, в ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою отримання майнової користі, в коротких проміжках часу, з попереднім наміром, на загальну суму 2 016 621,28 злотих: ОСОБА_4 (в документі ОСОБА_5 ) на суму 1 799 745,04 злотих та ОСОБА_6 [в документі ОСОБА_7 ] на суму 216 946,24 злотих, вводячи в оману щодо фактичного наміру інвестування засобів за посередництвом сервісу ІНФОРМАЦІЯ_2 в різноманітні активи: сировину, криптовалюти, акції - це злочин за параграфом 1 статті 286 Кримінального кодексу у зв`язку з параграфом 1 статті 294 Кримінального кодексу у зв`язку з параграфом 1 статті 12 Кримінального кодексу Республіки Польща.

В період з 15 липня 2022 року до 27 липня 2022 року в Опочні та інших невизначених місцях, в коротких проміжках часу з попереднім наміром, виконували переказ платіжних засобів, походження яких пов`язане зі скоєнням заборонених дій, що полягали на доведенні до некорисного розпорядження майном вартістю 19 000,00 злотих, вводячи в оману щодо можливості отримання прибутку від інвестицій, які реалізував суб`єкт «Bitcenter» з юридичною адресою в Лондоні на території Великої Британії, до якого виконали переказ платіжних засобів з банківського рахунку з номером НОМЕР_1 , що був відкритий для ОСОБА_8 (в документі Agaty Surmy) Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », таким чином, що на вказаний банківський рахунок виконувалися перекази на суму 19 000,00 злотих з банківських рахунків за номерами НОМЕР_2 (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») на суму 7 500,00 злотих, НОМЕР_3 (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») на суму 10 000,00 злотих та НОМЕР_4 (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») на суму 1 500,00 злотих, а потім з рахунку за номером НОМЕР_1 (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») переказано вказані платіжні засоби на загальну суму 18 868,23 злотих на рахунки за номерами НОМЕР_5 (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на суму 7 000,00 злотих, НОМЕР_6 (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на суму 500,00 злотих, LU НОМЕР_7 (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») на суму 2 000,00 євро (9 889,20 злотих) і 300 євро (1 479,03 злотих), ці дії могли перешкодити або значно ускладнити ствердження злочинного походження, виявлення або арешт вказаних платіжних засобів.

Ці злочинні дії передбачені параграфом 1 статті 299 Кримінального кодексу у зв`язку з параграфом 1 статті 12 Кримінального кодексу. На даному етапі слідства нікому не були представленні обвинувачення.

Слідство було відкрите у зв`язку з повідомленнями про злочин, що було подане 16 вересня 2022 року потерпілими ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в Управлінні центрального офісу боротьби з кіберзлочинністю в Катовіце.

З поданих повідомлень виникало, що невизначені особи, діючи за посередництвом сервісу ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчинили шахрайські дії щодо ОСОБА_11 та ОСОБА_6 , вмовляючи їх до інвестування в різні активи.

З 28 вересня 2022 року дані повідомлення були передані до Окружної прокуратури в Катовіце, де 13 жовтня 2022 року було видане рішення про відкриття слідства.

В ході слідства встановлено, що злочинці, за допомогою рекламування оголошень в соцмережах, зв`язалися з потерпілими, які були зацікавлені інвестуванням своїх грошових засобів.

Злочинці контактували з потерпілими за посередництвом інтернет- комунікаторів типу «WhatsApp», а також повідомлень e-mail, що походили з адрес з закінченням « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Злочинці, представляючи потерпілим можливість швидкого заробітку на різних активах, намовили їх до реєстрації аккаунта на платформі «Bitcenter».

Потім повідомили потерпілих, що з метою поповнення своїх гаманців на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно зареєструватися на біржі криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що потерпілі виконали. Після позитивної перевірки і створення аккаунта на біржі « ІНФОРМАЦІЯ_8 », потерпілих попросили виконати переказ коштів з метою їх подальшої передачі до платформи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Злочинці також вмовили потерпілих встановити на свої комп`ютери програму «TeamViewer», що дозволила їм дистанційно отримати повний контроль над комп`ютерами потерпілих, а в результаті виконувати, за згодою потерпілих, операції на біржі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконувати перекази засобів, які вплатили потерпілі.

Після переказу потерпілими засобів на біржу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вони одразу замінювалися на криптовалюти, а потім переказувалися на інші зовнішні криптовалютні гаманці.

З метою запевнення дальшого інвестування потерпілими засобів, злочинці показували на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фікційні дані про прибуток. Маніпуляція полягала на презентації фікційних прибутків до моменту, коли потерпілі забажають виплатити накопичені засоби.

В моменті вказання потерпілими, що бажають виплати прибуток, злочинці повідомили потерпілих, що аби мати змогу виплатити засоби, вони повинні пройти законну процедуру « ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 », що має на меті протидію відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.

Після чого злочинці зв`язалися з потерпілими, використовуючи електронні адреси з закінченням « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». В ході переписки по електронній пошті, злочинці представили потерпілим фікційний перебіг процедури «AML», повідомляючи їх про необхідність переказати рівно стільки засобів, скільки заробили, з метою перевірки вірогідності походження з легального джерела. Окрім того, злочинці повідомили потерпілих про необхідність оплати фікційного податку, пов`язаного з отриманим прибутком.

В результаті таких дій злочинців, в періоді від лютого до серпня 2022 року, потерпілий - ОСОБА_12 був доведений до некорисного розпорядження майном загальною сумою 1 799 745,04 злотих, а ОСОБА_13 на загальну суму 216 946,24 злотих.

Окрім того, в ході слідства встановлено також інших осіб, потерпілих в результаті описаного вище злочину.

В ході провадження - між іншим в результаті огляду приладів потерпілих - встановлено, що протягом операції вчиненої за посередництвом програми «TeamViewer», прилад, що використовувався потерпілим ОСОБА_10 мав приписаний ID: 795152616. В перевіреному періоді до вказаного приладу вхід за посередництвом додатку «TeamViewer» відбувався з приладів за номерами: 700865539, НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

На даному етапі слідства не отримано копій договорів, укладених між вказаними вище українськими товариствами, з уваги на факт, що воєнний конфлікт на території України не дає можливості отримати дані документи.

В результаті перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » було встановлено, що директором товариства є ОСОБА_14 (в документі ОСОБА_15 ), бенефіціаром є ОСОБА_16 (в документі ОСОБА_17 ). Особа за схожим іменем і прізвищем, це ОСОБА_18 (в документі ОСОБА_19 ) - є членом ради директорів товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Різниця в записі може виникати з прийняття різних критерій транслітерації. В товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » частку має також ОСОБА_20 .

В даній справі стверджено також факт надмірного представництва адрес IP, що належать товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що пов`язане персонально з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з числа адрес, використовуваних злочинцями з метою безпосереднього входу до приладів потерпілих. В моменті укладення клопотання 46% адрес, що використовувалися приладами з програмами до дистанційного управління та були ідентифіковані як такі, що використовувалися злочинцями, використовувалися з числа адрес товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Дані обставини дозволяють ствердити, що повний обсяг дії вказаних інтернет-доменів та пов`язані з ними особи і економічні суб`єкти, підпорядковані злочинній діяльності.

В зв`язку з тим, що в схожих справах відбувалося безперервне використання інфраструктури злочинцями, незважаючи на зміну суб`єкта, що укладав договір оренди, а також беручи до уваги факт, що кілька днів перед наданням відповіді товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 », приміщення було знову оголошене як вільне до оренди, тому обґрунтованим вважається проведення вказаних дій і відправлення даного клопотання.

На даному етапі провадження, з метою забезпечення доказів перед їх втратою, необхідно прийняти міри, що дозволять на ідентифікацію осіб, що залучені у функціонування описаного вище злочинного заняття.

Зазначає, що пік злочинної діяльності під маркою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » припадав на 2022 рік, необхідно отримати пізніші дані, також за 2023 рік.

За прийняттям такої позиції є також факт, що в листі від 08 червня 2023 року один з потерпілих, ОСОБА_21 (в документі ОСОБА_22 ), вказує на контакти зі сторони осіб, які діючи під претекстом допомоги поверненні заінвестованих засобів за посередництвом платформи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в липні 2023 року намагалися переконати його знову встановити програму дистанційного доступу до комп`ютера.

У зв`язку з викладеним виникла необхідність виконати процесуальні дії на території України. Нижченаведені відомості неймовірно істотні для подальшого провадження, тому що на їх основі можливим буде встановлення персональних даних винуватців шахрайства або дані свідків, які можуть мати знання на тему предмета цієї справи.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від прокурора групи прокурорів ОСОБА_23 надійшла заява про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до інформації яка зазначена у клопотанні прокурора та містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактичні дані якої можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, , 309, 376, 542, 562, КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання у ІНФОРМАЦІЯ_14 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , наступні документи:

- завірені копії комплекту реєстраційних документів пов`язаних з господарською діяльністю Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , назва англійською мовою « ІНФОРМАЦІЯ_16 » LLC, адреса: АДРЕСА_3 та повних даних разом зі сканами персональних документів (в тому числі паспортів) осіб, виявлених в реєстрі як директорів, секретарів, управління, бенефіціарів та інших осіб, що виконують функції в товаристві, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1