Справа № 357/2420/24
У Х В А Л А

16 лютого 2024 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000347, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 376 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

14.02.2024 слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000347, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 376 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що 27.07.2023 до канцелярії Білоцерківського міськрайонного суду Київської області (Київська обл., м. Біла Церква, вул. П. Скоропадського, 4-А) надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адресоване голові Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_6 , із закликом припинити злочинну діяльність, перестати використовувати печатку держави без державних символів ІНФОРМАЦІЯ_2 , заповнити картку разом із присягою на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У разі невиконання цих дій суддею ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , його дані будуть передані до Національного слідства української нації для подальшого розгляду. Указане свідчить про втручання в діяльність судді ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 з метою перешкодити виконанню ним службових обов`язків.

По даному факту прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області 21.08.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000347 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 376 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фігурує по справі № 357/7062/23, 3/357/3498/23 як представник громадянки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що викладено останньою у поясненні про використання права на професійну правничу допомогу в результаті вільного вибору захисника своїх прав та призначення захисника по справі № 357/7062/23 про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 164 КУпАП. Копія вищевказаного повідомлення долучена до Повідомлення про втручання в діяльність судді ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 щодо здійснення правосуддя. Крім цього суддею долучено копію документу «Національне і народне повідомлення», що зареєстровано в канцелярії Білоцерківського міськрайонного суду за № 33225 від 27.07.2023, у якому ОСОБА_5 зазначає: «... Тому пропоную вам ОСОБА_6 -, що називає себе головою і суддею ІНФОРМАЦІЯ_4 стати Щасливими Чоловіками, Батьками, вийти із злодійства, проти своїх дітей, що використовуєте виключно від себе особисто підроблену печатку держави без державних символів ІНФОРМАЦІЯ_2 перейменованої 01.12.1991 року в Україну і пропоную негайно виправитись по відношенню до української нації і народу України та протягом 14 днів заповнити картку користуючись єдино правдивими на території і в межах кордонів ІНФОРМАЦІЯ_6 своїми документами, починаючи з вашого свідоцтва про народження з національністю і документами про проведення референдуму 01.12.1991 року разом з присягою (додається) і українською нацією і народом України, громадянами всіх національностей на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_7 пройти реєстрацію, як громадянин УРСР/України з національністю та скласти Національно шнурову книгу первинний документ національно адміністративно-територіальних зразком одиниць де ви проживаєте за зразком на сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 в правді ІНФОРМАЦІЯ_9 попередньо подивившись відео про ІНФОРМАЦІЯ_10 ІНФОРМАЦІЯ_11 i почитавши національне законодавство, що прийнято референдумом 01.12.1991 року, як законодавство, що має найвищу юридичну силу на території української нації. Якщо протягом 14 днів ви цього не зробите і не припините свою злочинну діяльність, а також не виправите свої помилки і перестати користуватись неіснуючою печаткою на території в межах кордонів ІНФОРМАЦІЯ_2 перейменованої в Україну референдумом 01.12.1991 року з не існуючим Державним Гербом України (всі три літери великі) за ст. 20 Конституції України 1996 року є з використанням її не підробляти документи від імені держави, то ваші дані будуть передані до Національного слідства української нації для подальшого розгляду ваших кримінальних діянь проти української нації.»

У ході проведення досудового розслідування проведено огляд сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 . У верхній частині сайту, ліворуч розміщена емблема округлої форми із назвою «Український рід Єднаймося духом», праворуч від якої розміщено дані банківської карти: « НОМЕР_1 » з текстом «Підтримка проекту Рімма Білоцерківська». Враховуючи позицію ОСОБА_5 та тематику сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 , є підстави вважати, що засновники та підписники даного сайту, зокрема прихильники проекту ОСОБА_5 , пропагандують лад СРСР, УРСР, не визнають суверенітет України, та грошові кошти, які надходять на вказаний картковий рахунок для підтримки такої пропаганди, у подальшому можуть використовуватись у злочинній діяльності проти України. Також не виключено, що вказаний збір для підтримки проекту, є однією із шахрайських схем на вказаному сайті.

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні інформації виникає стосовно зазначеного карткового рахунку № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування з метою всебічного, повного i неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочину, встановлення причетних осіб, виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять банківську таємницю, а саме: документів, які формують банківську справу щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та містять відомості про рух коштів по всім платіжним картам, прив`язаних до рахунку, (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки, з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з моменту відкриття карткового рахунку, а також до фото-, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку.

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що отримані дані мають значення для повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин справи, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, просить розкрити охоронювану законом таємницю - банківську таємницю та відомості, про персональні дані особи і надати слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 та зобов`язати посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

У судове засідання слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 не з`явилася, натомість надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити за викладених у ньому обставин. Таким чином слідчий підтвердила свою зацікавленість у розгляді зазначеного клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000347, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 376 КК України.

Документи, до яких просить дати доступ слідчий, знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Одержати зазначені документи іншим способом, а саме звернутися з запитом до банківської установи, не можливо, оскільки згідно із ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Пунктом першим частини другої статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Пунктом п`ятим частини першої статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, інформація, на яку просить надати дозвіл слідчий, є документом, що містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, а також, що документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , матимуть важливе значення для розслідування кримінального провадження, для проведення аналітичної роботу та продовження повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин справи, можливість використання вказаних відомостей як доказів. На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити їх копії.

Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000347, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 376 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надати слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку № № НОМЕР_1 , а саме:

інформації (роздруківки) про рух коштів з моменту відкриття карткового рахунку (банківської карти), сум надходження грошових коштів, місць, з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку;

інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку з моменту відкриття карткового рахунку (банківської карти), а також що до фото-, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відеоматеріали де зображено особу, що здійснювала зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP- адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку,

з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-,відеоматеріалів.

Зобов`язати посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8