печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000394 від 10.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Комунальному ремонтно-будівельному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000394 від 10.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів, що перебувають у володінні Комунальному ремонтно-будівельному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представника Комунальному ремонтно-будівельному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000394 від 10.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що упродовж 2019-2023 років невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та низки суб`єктів підприємницької діяльності, діючи у складі організованої групи, привласнили кошти місцевих бюджетів територіальних громад на території Запорізької області в особливо великих розмірах, під виглядом виконання робіт, надання та отримання послуг із прибирання парків, скверів, зелених зон тощо.

У подальшому вказані грошові кошти перераховувалися на користь суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності для переведення в готівку без фактичного здійснення операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт та надання послуг.

З вказаного приводу, в рамках розслідування кримінального провадження, здійснено огляд інтернет ресурсу а саме сайту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо здійснення державних закупівель та їх результатів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до вчинення кримінального правопорушення що розслідується, за результатами здійснення державних закупівель та виконання укладених договорів, окрім інших, також можуть бути причетні наступні юридичні особи:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

З метою повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні постановами прокурора в якості спеціалістів залучено співробітників ІНФОРМАЦІЯ_18 , яким доручено провести аналітичне дослідження по зібраним в ході досудового розслідування документам, що складались та видавались в ході фінансово-господарської діяльності Товариств при виконанні умов договорів укладених за результатами проведених тендерних закупівель.

За результатами аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності вище вказаних Товариств, до Офісу Генерального прокурора надійшли складені висновки ІНФОРМАЦІЯ_18 , щодо виявлених порушень, які долучено до матеріалів кримінального провадження.

Окрім того, згідно оперативної інформації Департаменту кіберполіції Національної поліції України, встановлено, що фактично роботи виконувались комунальними підприємствами ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На даний час орган досудового розслідування переконаний що у володінні Комунальному ремонтно-будівельному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись документи що мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, та забезпечить швидке та повне досудове розслідування.

Згідно загально доступної інформації зазначеної на сайті ІНФОРМАЦІЯ_19 встановлено, що основні завдання КРБП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є:

- Надання ландшафтних послуг;

- Відтворення рослин;

- Допоміжна діяльність у рослинництві;

- Вирощування інших однорічних і дворічних культур;

- Вирощування інших багаторічних культур;

- Інші види діяльності з прибирання;

- Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;

- Інші будівельно-монтажні роботи;

- Комплекс обслуговування об`єктів;

- Загальне прибирання будинків;

- Інша діяльність з прибирання будинків і промислових об`єктів;

- Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;

- Інші види роздрібної торгівлі поза магазином;

- Надання послуг з перевезення речей;

- Надання в оренду нерухомого майна;

- Надання в оренду вантажних автомобілів;

- Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;

- Лісопильне та стругальне виробництво;

- Вантажний автомобільний транспорт;

- Роздрібна торгівля іншими товарами в спеціалізованих магазинах;

- Оптова торгівля сільськогосподарською сировиною та живими тваринами;

- Інші види спеціалізованої оптової торгівлі;

- Інші види діяльності, що відповідають меті діяльності Підприємства і здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що в документах, які зберігаються у володінні Комунального ремонтно-будівельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містяться відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, для одержання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, матеріали клопотання повинні містити постанову слідчого про призначення експертизи у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчим не надано постанови про призначення експертизи у кримінальному провадженні, щоб обумовлювало доцільність вилученняоригіналів запитуваних документів.

Отже, в частині вилучення оригіналів документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000394 від 10.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_5 та іншим слідчим які входять в групу слідчих, у кримінальному провадженні № 0000394 від 10.03.2023 року, на проведення тимчасового доступу документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Комунального ремонтно-будівельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали, а саме:

- накази про призначення керівного складу та працівників на посади комунального підприємства та структурних підрозділів, трудові договори, посадові інструкції, наказ про створення комітету конкурсних торгів, накази про відрядження, накази про відпустку, накази про преміювання, табелі обліку робочого часу, журнали реєстрації вхідної та вихідної документації, журнали реєстрації наказів по особовому складу;

- плани робіт з утримання об`єктів інфраструктури та благоустрою;

- звіти щодо проведених робіт за вказаний період з розбивкою на звітні періоди та зазначенням видів і обсягів проведених робіт;

- доповідні записки, листи, обґрунтування необхідності, заявки, інші документи підрозділів та служб-ініціаторів щодо підтвердження необхідності (доцільності) проведення робіт підприємством та закупівель послуг; протоколи засідань, накази, розпорядження, рішення, які були прийняті за результатами розгляду цих заявок;

- аналітичні довідки, доповідні, службові, пояснювальні записки, які стали підставою для визначення очікуваної вартості робіт та закупівлі послуг;

- договори укладені між КРБП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання послуг, договірна ціна, додатки до договору, додаткові угоди, акти виконання робіт (акти приймання наданих послуг), актів приймання товарів, актів прийому виконаних робіт, виписки про нарахування заробітної плати працівникам, платіжних доручень про перерахування коштів; товарних, транспортних накладних, розрахунки за договором, первинні документи в яких містяться обов`язкові реквізити проведеної господарської операції, податкові накладні, розрахунки коригувань, акти взаємозвірок, графіки виконання робіт, погоджений із замовником, документи, які підтверджують купівлю спеціального одягу та засобів, журнали проходження інструктажу з техніки безпеки та охорони праці працівниками які виконують роботи, розпорядження та накази про виділення приміщень для зберігання інвентарів для прибирання, договори укладені з субпідрядними організаціями;

- службові записки, відомості про списання виділених КРБП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів, платіжні доручення та накладні, фіскальні чеки, договори купівлі продажу товарів (будівельні матеріали), акти прийому передачі товарів, табелі обліку робочого часу, акти інвентаризації основних засобів, маршрутні листи водіїв КРБП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »транспорту;

- інші документи що складались комунальним підприємством в ході господарської діяльності за вказаний період.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/38691/23-к

Прим. 2 Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3

Копія Комунальне ремонтно-будівельне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

11.09.2023 р.