Дата документу 01.02.2024
Справа № 334/2766/23
Провадження № 1-кс/334/278/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2024 Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 30000028 від 12.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 30000028 від 12.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження яке внесені до ЄРДР за №30000028 від 12.01.2022 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.01.2022 до Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 08.01.2022 невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, із використанням електронно-обчислювальної техніки, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, не маючи наміру на продаж товару, в соціальній мережі «Facebook» розмістила оголошення про продаж телевізору, після чого приводом отримання передоплати за товар, заволоділа грошовими коштами в сумі 3 100 грн, що належать ОСОБА_5 які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отримавши грошові кошти в якості передоплати за товар, невстановлена особа свої зобов`язання щодо поставки товару не виконала та незаконно заволоділа грошовими коштами, чим завдала ОСОБА_5 майнову шкоду на загальну суму 3100 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР сектором дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області 12.01.2022 під №0000028 з правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», який затверджено Верховною радою України, у зв`язку із військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні введено воєнний стан із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 строком на 30 діб, який було продовжено до теперішнього часу.

Відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 22.12.2022 №309 «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією», з 27.02.2022 місто Бердянськ Бердянської міської територіальної громади тимчасово окуповане.

Станом на лютий 2022 року органом досудового розслідування у кримінальному провадженні був сектор дізнання ІНФОРМАЦІЯ_4 з місцем дислокації в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з тимчасовою окупацією міста Бердянськ Запорізької області матеріали кримінального провадження №0000028 були втрачені.

19.04.2023 за клопотанням сектору дізнання Бердянського РВП ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя по справі №334/2766/23 в порядку ст.615-1 КПК України відновлено матеріали втраченого кримінального провадження №0000028.

10.05.2023 дії невстановленої особи у кримінальному провадженні перекваліфіковані з ч.1 ст.190 КК України на ч.3 ст.190 КК України, а підслідність кримінального провадження визначено за слідчим відділом Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області, про що винесено відповідні постанови.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.01.2022 ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 3100 грн. в якості передплати за товар на банківську картку № НОМЕР_1 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , яка користується мобільним терміналом з абонентським номером " НОМЕР_3 ".

Відповідно до ст.91 КПК України, у кримінальному провадженні, окрім іншого, підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

З метою здійснення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування та з метою з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасову доступі до документів, що знаходяться у володінні компанії стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номером НОМЕР_3 , який використовує ОСОБА_6 , з метою встановлення інформації про вхідні, вихідні дзвінки, смс-повідомлення, прив`язки до базових станцій, про поповнення рахунку абонентського номера, виведення (зняття) коштів з абонентського номеру та отриманням документів, які посвідчують особу, на яку зареєстрований абонентський номер. Компанія стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, а саме:

документів, які містять інформацію за період з 01.01.2022 по 01.06.2022, про вхідні, вихідні дзвінки, смс-повідомлення, нульові з`єднання, інтернет трафік, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ) абонента стільникового зв`язку з абонентським номером: НОМЕР_3 ;

документів, які містять інформацію за період з 01.01.2022 по 01.06.2022, про поповнення рахунку абонентського номеру: НОМЕР_3 , із зазначенням дати поповнення рахунків, суми поповнення, способу поповнення та номеру рахунка або картки, з якого здійснення поповнення рахунку;

документів, які містять інформацію за період з 01.01.2022 по 01.06.2022 про перерахування (виведення) грошових коштів з рахунків абонентського номеру: НОМЕР_3 , із зазначенням суми та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента;

документів, які містять інформацію про особу, на яку зареєстровано абонентський номер: НОМЕР_3 , з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання вказаного абонентського номеру.

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можуть бути використані як докази по вказаному кримінальному провадженню та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема можуть сприяти встановленню особи, що скоїла злочин; часу, місця та способу його вчинення.

Період часу за який необхідно отримати відомості обґрунтовується необхідність встановлення обставин діяльності особи, яка може бути причетна до скоєння злочину.

Крім того, відомості, що містяться у вищезазначених документах, містять відомості про час та місце роботи кінцевого обладнання, відомості про абонента, якому надавалися телекомунікаційні послуги.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України, відомості, що містяться у вищезазначених документах, можуть становити банківську таємницю, тобто містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, отримати тимчасовий доступ до документів та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не можливо.

Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України № 2102-ІХ від 24 лютого 2022 року, введено воєнний стан в Україні на 30 діб, період якого в подальшому був продовжений згідно зі змістом відповідних нормативних актів з 06 листопада 2023 року строком на 90 діб.

Відповідно ч.1 ст.10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», у період воєнного стану не можуть бути припинені повноваження судів, органів прокуратури України, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, та органів, підрозділи яких здійснюють контррозвідувальну діяльність.

Органом досудового розслідування у кримінальному провадженні є ІНФОРМАЦІЯ_8 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 .

Відповідно до наказу «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією» Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій № 309 від 22 грудня 2022 року, територія Бердянського району, Запорізької області з 28.02.2022 відноситься до тимчасово окупованих Російською Федерацією території України.

Відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 11.01.2024 № 48, з метою відпрацювання звернень громадян та належного розслідування кримінальних правопорушень доручено залучити поліцейських ІНФОРМАЦІЯ_5 з місцем дислокації у ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Згідно наказів ІНФОРМАЦІЯ_4 «Про тимчасове підпорядкування поліцейських, державних службовців, працівників (цивільного персоналу), які прибули до ІНФОРМАЦІЯ_4 », тимчасове підпорядкування поліцейських ІНФОРМАЦІЯ_4 та місце несення служби визначено ІНФОРМАЦІЯ_10 .

ІНФОРМАЦІЯ_10 фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.2 ст.132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається:

до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, якщо інше не передбачено пунктом 2 цієї статті;

у кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду Вищого антикорупційного суду.

Визначеним місцем служби ІНФОРМАЦІЯ_4 є ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , що територіально відноситься до Дніпровського району міста Запоріжжя.

Таким чином, станом на теперішній час ІНФОРМАЦІЯ_11 знаходиться в межах територіальної юрисдикції Ленінського районного суду м. Запоріжжя.

Слідчий в судове засідання не з`явився, але надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до частини 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У провадженні слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження яке внесені до ЄРДР за №30000028 від 12.01.2022 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.01.2022 ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 3100 грн. в якості передплати за товар на банківську картку № НОМЕР_1 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , яка користується мобільним терміналом з абонентським номером " НОМЕР_3 ".

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, так як інформація, що міститься в зазначених слідчою документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Слідчий суддя надає тимчасовий доступ слідчому, який звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій. Слідчий суддя не вбачає законних підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів іншим особам/ слідчим, які зазначені у клопотанні, але не входять до складу слідчої групи відповідно до постанови від 22.01.2024 року.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати заступнику начальника ВП - начальнику СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі електронних, з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, що перебувають у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

документів, які містять інформацію за період з 01.01.2022 по 01.06.2022, про вхідні, вихідні дзвінки, смс-повідомлення, нульові з`єднання, інтернет трафік, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ) абонента стільникового зв`язку з абонентським номером: НОМЕР_3 ;

документів, які містять інформацію за період з 01.01.2023 по 01.06.2022, про поповнення рахунку абонентського номеру: НОМЕР_3 , із зазначенням дати поповнення рахунків, суми поповнення, способу поповнення та номеру рахунка або картки, з якого здійснення поповнення рахунку;

документів, які містять інформацію за період з 01.01.2022 по 01.06.2022 про перерахування (виведення) грошових коштів з рахунків абонентського номеру: НОМЕР_3 , із зазначенням суми та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента;

документів, які містять інформацію про особу, на яку зареєстровано абонентський номер: НОМЕР_3 , з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання вказаного абонентського номеру.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення, обов`язкова для виконання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Строком до 01.04.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1