УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 грудня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Фастівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 , свідоцтво № 7526, за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим управління ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000519 від 06.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період липня 2023 року, невідомі особи, шляхом обману, під приводом розгляду у ІНФОРМАЦІЯ_1 цивільної справи № 295/8765/23 із стягнення боргу в сумі 600 000, 00 грн. за позовом ОСОБА_5 до ОСОБА_6 та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), використовуючи підроблені документи, в рахунок повного погашення боргу, шляхом передачі права власності на нерухоме майно на користь позивача ОСОБА_5 , заволоділи чужим майном, яке належить МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: земельною ділянкою з кадастровим номером № :02:022:0004, яка розташована за адресою Київська область, Бориспільський район та об`єктами нерухомості (будинок медика, загальною площею 647,30 кв.м. із прибудовами; виконробською, загальною площею 20,70 кв.м. із прибудовою 1 в, виконробською, 2 В; підсобне приміщення, загальною площею 23,90 кв. м.; будинок для відпочиваючих, загальною площею 14,90 кв. м.; гуртожиток, загальною площею 491,30 кв. м. із прибудовою), які знаходяться на території Циблівської сільської ради, за адресою Київська область, Бориспільський район, у великому розмірі.

Так, 06.07.2023 ОСОБА_5 подано до ІНФОРМАЦІЯ_3 позовну заяву про стягнення боргу із ОСОБА_6 в сумі 600 000, 00 грн., а також про залучення МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості співвідповідача, згідно договору поруки, укладеного 11.09.2022 між ОСОБА_5 та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якого зазначене підприємство поручається перед ОСОБА_5 за виконання всіх зобов`язань ОСОБА_6 у повному обсязі як солідарний боржник. Зазначену позовну заяву було прийнято до розгляду ІНФОРМАЦІЯ_4 та зареєстровано за № 295/8765/23, провадження № 2/295/2215/23.

В подальшому, до ІНФОРМАЦІЯ_3 подано спільну заяву про затвердження мирової угоди у цивільній справі № 295/8765/23 від 27.07.2023 та відповідно саму мирову угоду від 27.07.2023, відповідно до якої сторони уклади зазначену угоду на наступних умовах: відповідач ОСОБА_6 визнає заборгованість перед позивачем ОСОБА_5 в розмірі 600 000, 00 грн.; позивач ОСОБА_5 відмовляється від стягнення з відповідачів ОСОБА_6 та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » суми сплаченого судового збору у розмірі 6 000, 00 грн.; відповідач ОСОБА_6 передає позивачу ОСОБА_5 в рахунок часткового погашення боргу 50 000,00 грн.; відповідач МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рахунок повного погашення боргу за договором передає позивачу ОСОБА_5 право власності на нерухоме майно, а саме:

- земельна ділянка з кадастровим номером № :02:022:0004, площею 10,94 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 233, яка розташована за адресою Київська область, Бориспільський район;

- будинок медика, загальною площею 647,30 кв.м. із будівлею, будинком медика Г, підвалом Г1, ганком Г, входом до підвалів Г1, ганком Г2, балконом Г3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 233, які розташовані за адресою АДРЕСА_2 ;

- виконробська, загальною площею 20,70 кв.м. із прибудовою 1 в, виконробською, 2 В, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 233, які розташовані за адресою АДРЕСА_3 ;

- підсобне приміщення, загальною площею 23,90 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 233, яке розташоване за адресою АДРЕСА_4 ;

- будинок для відпочиваючих, загальною площею 14,90 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 233, який розташований за адресою АДРЕСА_5 ;

- гуртожиток, загальною площею 491,30 кв. м. із підвалом під будинком А1, тамбуром а1, тамбуром а3, тамбуром НОМЕР_2 , тамбуром НОМЕР_3 , приямком а, ганком НОМЕР_4 , ганком НОМЕР_5 , ганком НОМЕР_6 , ганком НОМЕР_7 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 233, які розташовані за адресою АДРЕСА_6 .

В той же час, сторони мирової угоди приймають до уваги те, що орієнтовна вартість земельної ділянки з кадастровим номером № :02:022:0004 становить 450 000,00 грн, орієнтовна вартість вказаних вище об`єктів нерухомості становить 100 000, 00 грн., а також те, що дана мирова угода є підставою для проведення державної реєстрації переходу права власності на нерухоме майно від відповідача МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до позивача ОСОБА_5 .

В подальшому, 31.07.2023 Богунським районним судом м. Житомира було задоволено та затверджено мирову угоду по справі № 295/8765/23 у повному обсязі, зокрема визначено, що відповідач МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рахунок повного погашення боргу за договором передає позивачу ОСОБА_5 право власності на все вказане вище нерухоме майно, провадження у цивільній справі № 295/8765/23 за позовом ОСОБА_5 до ОСОБА_6 та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення боргу за договором позики (розпискою) та договором поруки від 11.09.2022 закрити.

В той же час, відповідно до матеріалів цивільної справи № 295/8765/23, інтереси МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » представляли ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , на підставі довіреності № 221015033 від 09.08.2022, виданої власником МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , посвідченою виконуючою обов`язки нотаріуса ОСОБА_10 ( АДРЕСА_7 ).

Відповідно до інформації щодо МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником вказаного підприємства є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин Ізраїлю, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 ; директором МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_12 .

Окрім цього, встановлено, що на підставі довіреності № 221015033 від 09.08.2022, від імені ОСОБА_13 невідомими особами, підписано та в подальшому подано до Богунського районного суду м. Житомира ряд документації, відомості в якій, щодо представництва ОСОБА_8 інтересів МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підпису нею наступних документів, не відповідають дійсності.

Допитана в якості свідка ОСОБА_8 заперечила факт представництва нею інтересів МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та видачі на її ім`я відповідної довіреності, а також факти підпису вказаної вище документації, при цьому пояснюючи, що до господарської діяльності зазначеного підприємства вона не має ніякого відношення, із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 вона не знайома, ніколи не зустрічалася та не спілкувалася, ніяких відносин із ним не підтримує, а також послуг із представництва інтересів будь-яких суб`єктів господарювання вона їм не надавала.

В той же час, проведеним досудовим розслідуванням встановлено факти подальшого відчуження вказаного вище нерухомого майна, а саме земельної ділянки та об`єктів нерухомості, які знаходяться у Київській області, Бориспільському районі, на території Циблівської територіальної громади, зокрема на підставі ухвали Богунського районного суду м. Житомира від 31.07.2023, справа № 295/8765/23, 14.08.2023 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером № :02:022:0004, площею 10,94 га за ОСОБА_5 , а також 11.09.2023 зареєстровано право власності на будинок медика, загальною площею 647,30 кв.м. із іншими об`єктами, виконробську, загальною площею 20,70 кв.м. із іншими об`єктами, підсобне приміщення, загальною площею 23,90 кв. м., будинок для відпочиваючих, загальною площею 14,90 кв. м., гуртожиток, загальною площею 491,30 кв. м. із іншими об`єктами, за ОСОБА_5 .

Окрім цього, встановлено, що 24.07.2023 зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), засновником якого визначено ОСОБА_14 , останнього також призначено на посаду директора вказаного товариства.

В подальшому, 27.09.2023 ОСОБА_14 продав 50% частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка у грошовому виразі складає 500, 00 грн. ОСОБА_5 , при цьому здійснив її передачу відповідно до акту від 27.09.2023. Також, 27.09.2023, за реєстраційним номером № 6263, ОСОБА_5 видано довіреність на право представляти ОСОБА_14 його інтереси, як учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Однак, ОСОБА_14 02.10.2023 склав та видав протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 02-10/2023 від 02.10.2023, відповідно до якого, діючи від імені ОСОБА_5 на підставі вказаної вище довіреності № 6263 від 27.09.2023, прийняв рішення про збільшення статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та про його формування за рахунок майна ОСОБА_5 , а саме зазначених вище п`яти об`єктів нерухомості та земельної ділянки.

В той же час, 19.10.2023, з метою недопущення подальшого відчуження даного нерухомого майна на користь третіх осіб, його передачі стороннім особам, внесення до його будови суттєвих змін та перетворень, в результаті чого останнє може бути знищеним або зміненим, відповідно до ухвали Богунського районного суду м. Житомира № 295/14096/23 від 19.10.2023 накладено арешт на вказані вище об`єкти нерухомості, як на речові докази, оскільки останні були об`єктом кримінально протиправних дій. Відповідні відомості щодо арешту вказаного вище майна 20.10.2023 були внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що державний реєстратор приватний нотаріус Фастівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 , 19.10.2023 розпочала проведення державної реєстрації припинення права власності ОСОБА_5 на вказані вище об`єкти нерухомості.

В подальшому, 23.10.2023 державний реєстратор ОСОБА_4 , незважаючи на факти попередньої реєстрації обтяження, що мали місце 20.10.2023, а саме арешту на майно із позбавленням права розпорядженням ним та забороною вчинення будь-яких реєстраційних дій, в порушення ст. 18, ст. 25 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», протиправно здійснила реєстрацію припинення права власності ОСОБА_5 та реєстрацію права власності на вказане вище майно із реєстраційними номерами об`єктів нерухомого майна № 233; № 233; № 233; № 233; № 233; № 233 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Після цього, 26.10.2023 ОСОБА_5 було виключено зі складу засновників та бенефіціарних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Зазначені обставини свідчать про факти легалізації у такий спосіб нерухомого майна, отриманого злочинним шляхом.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування встановлено факти вжиття ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 та іншими невідомими особами відповідних заходів щодо незаконного відчуження вказаного вище нерухомого майна МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема щодо його відчуження за заниженою ціною від реальної вартості на користь ОСОБА_5 , а також щодо його подальшого приховання під приводом внесення до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в якості добросовісного набувача, що в свою чергу унеможливить повернення вказаного вище нерухомого майна до його попереднього власника.

За вказаних обставин, у досудового слідства виникла необхідність у вилученні та дослідженні документів, які стали підставою для прийняття заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, проведення реєстраційних дій, прийняття відповідних рішень, щодо об`єктів нерухомості, а саме: земельну ділянку з кадастровим номером № :02:022:0004, площею 10,94 га (реєстраційний номер № 233), за індексним номером рішення № 69822946; будинок медика, загальною площею 647,30 кв.м. із іншими об`єктами (реєстраційний номер № 233), за індексними номерами рішень № 69270812, № 69820622; виконробська, загальною площею 20,70 кв.м. із іншими об`єктами (реєстраційний номер № 233),за індексними номерами рішень № 69268222, № 69822600; підсобне приміщення, загальною площею 23,90 кв. м. (реєстраційний номер № 233), за індексними номерами рішень № 69270243, № 69822061; будинок для відпочиваючих, загальною площею 14,90 кв. м. (реєстраційний номер № 233), за індексними номерами рішень № 69269612, № 69822280; гуртожиток, загальною площею 491,30 кв. м. із іншими об`єктами (реєстраційний номер № 233), за індексними номерами рішень № 69268888, № 69820293; які містяться у матеріалах відповідних реєстраційних справ, оскільки вказані обставини досліджуються в ході проведення досудового розслідування, мають значення доказів у кримінальному провадженні, а також знаходяться у володінні приватного нотаріуса Фастівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 , свідоцтво № 7526, за адресою: АДРЕСА_1 .

За вказаних обставин, у досудового слідства виникла необхідність у вилученні та дослідженні документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Фастівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 , свідоцтво № 7526, (адреса: АДРЕСА_1 ), які стали підставою для прийняття заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, проведення реєстраційних дій, прийняття відповідних рішень щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою Київська область, Бориспільський район, Циблівська територіальна громада, урочище Козинські горби.

В той же час, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у призначенні судових почеркознавчих експертиз щодо підпису відповідними службовими особами та засновниками (учасниками) МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а також іншими посадовими особами вказаних товариств, ряду документації, пов`язаної із продажем нерухомого майна, зміну складу засновників, призначення складу засновників.

Слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_9 , а саме: до заяви про видачу паспорту громадянина України та паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме оригіналів матеріалів реєстраційних справ, в тому числі витягів із електронних форм ведення реєстраційних справ, щодо об`єктів нерухомості із реєстраційним номером № 233; №233; №233; №233; № 233; № 233.

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення приватного нотаріуса Фастівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 .

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п. 3 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, якмй звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Фастівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню; іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Разом з тим клопотання містить вимоги, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів оперативним працівникам УСР в Житомирській області ДСР НПУ, проте вирішення вказаного питання не відноситься до повноважень слідчого судді. А тому слідчий суддя вважає за можливе обмежитись лише групою слідчих, що зазначені в клопотанні.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику начальника відділу СУ Головного Управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів усієї документації (у разі відсутності оригіналів завірених відповідальною особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка знаходиться у володінні приватного нотаріуса Фастівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 , свідоцтво № 7526, (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме оригіналів матеріалів реєстраційних справ, в тому числі витягів із електронних форм ведення реєстраційних справ, щодо наступних об`єктів нерухомості:

-із реєстраційним номером № 233 земельна ділянка з кадастровим номером № :02:022:0004, площею 10,94 га, яка розташована за адресою Київська область, Бориспільський район,за індексними номером рішення № 69822946;

- із реєстраційним номером № 233 будинок медика, загальною площею 647,30 кв.м. із будівлею, будинком медика Г, підвалом Г1, ганком Г, входом до підвалів Г1, ганком Г2, балконом Г3, які розташовані за адресою АДРЕСА_2 ,за індексними номерами рішень № 69270812, № 69820622;

- із реєстраційним номером № 233 виконробська, загальною площею 20,70 кв.м. із прибудовою 1 в, виконробською, 2 В, які розташовані за адресою АДРЕСА_3 , за індексними номерами рішень № 69268222, № 69822600;

- із реєстраційним номером № 233 підсобне приміщення, загальною площею 23,90 кв. м., яке розташоване за адресою АДРЕСА_4 , за індексними номерами рішень № 69270243, № 69822061;

- із реєстраційним номером № 233 будинок для відпочиваючих, загальною площею 14,90 кв. м., який розташований за адресою АДРЕСА_5 , за індексними номерами рішень № 69269612, № 69822280;

- із реєстраційним номером № 233 гуртожиток, загальною площею 491,30 кв. м. із підвалом під будинком А1, тамбуром а1, тамбуром а3, тамбуром НОМЕР_2 , тамбуром НОМЕР_3 , приямком а, ганком НОМЕР_4 , ганком НОМЕР_5 , ганком НОМЕР_6 , ганком НОМЕР_7 , які розташовані за адресою АДРЕСА_6 , за індексними номерами рішень № 69268888, № 69820293.

В іншій частині клопотання відмовити.

Як володілець речей, приватний нотаріус Фастівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 ,зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 19.02.2024р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1