Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/890/24
Номер провадження 1-кс/711/315/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000052, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000052, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області за матеріалами, які надійшли з УСР в Черкаській області ДСР НП України, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000052, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України - незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор.

Із матеріалів, які стали підставою для початку проведення досудового розслідування, вбачалося, що в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» №768-IX від 14.07.2020 року, яким визначені правові засади здійснення державного регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні, а також правові, економічні, соціальні та організаційні умови функціонування азартних ігор, група осіб незаконно, з метою отримання прибутку, на території Уманського району Черкаської області організували функціонування ряду закладів у сфері грального бізнесу.

З метою документування зазначеної протиправної діяльності, було проведено комплекс слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, дозвіл на проведення яких отримано в порядку, передбаченому КПК України, за результатами яких встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення на території Уманського району Черкаської області причетні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Встановлено, що зазначені вище особи, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» достеменно знаючи, що діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор на території України може здійснюватися за наявності у суб`єкта господарювання відповідних ліцензій та виключно із використанням сертифікованого та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор, організували діяльність пов`язану з проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор в ряді закладів, розташованих на території Уманського району Черкаської області, а саме незаконно встановили обладнання для електронних ігор - персональні комп`ютери, підключені до мережі Інтернет, умовою гри на яких є внесення гравцем ставки, що дає змогу здійснити гру та отримати виграш, результат якого повністю залежить від випадковості.

Досудовим розслідуванням встановлено, що функціонування гральних закладів організовано:

- в нежитловому одноповерховому приміщенні (малі архітектурні форми), на перехресті (круговий рух) вулиць Тищика та Київської в м. Умань Черкаської області;

-в нежитловому приміщенні, загальною площею 71,1 кв.м, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

-в нежитловому приміщенні, загальною площею 56,2 кв.м, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

-в нежитловому приміщенні кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_2 », площею 168,8 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Організатором незаконної діяльності зазначених вище гральних закладів є ОСОБА_5 , який створив злочинну групу та розробив загальний план злочинних дій, розподілив ролі, функції та обов`язки кожного учасника, здійснює заходи, спрямовані на приховування протиправної діяльності, здійснює координацію дій кожного учасника та загальний контроль за діяльністю групи, розподіляє між учасниками доходи, отримані від протиправної діяльності.

В свою чергу на ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 покладено обов`язок контролювати діяльність адміністраторів, які безпосередньо працюють в гральних закладах, слідкувати за дотриманням заходів конспірації в гральних закладах, збирати та передавати ОСОБА_5 готівкові кошти, отримані від незаконної діяльності гральних закладів.

Так, ОСОБА_6 , контролює діяльність грального закладу, розташованого в м. Жашків Уманського району, Черкаської області та адміністраторів, які безпосередньо працюють в цьому гральному закладі, вирішує поточні питання його діяльності, збирає готівкові кошти, отримані від незаконної діяльності закладу, які передає ОСОБА_5 . В свою чергу ті самі функції виконують ОСОБА_7 щодо грального закладу, розташованого в м. Монастирище Уманського району Черкаської області та ОСОБА_8 щодо гральних закладів, розташованих в м. Умань Черкаської області.

До вказаної протиправної діяльності також залучені ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які виконують у вказаних вище гральних закладах роботу адміністраторів та безпосередньо працюють з клієнтами, а саме: запускають у заклад гравців, приймають ставки, надають доступ до азартних ігор, видають виграш, тощо.

Встановлено, що ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 працюють в гральних закладах, які розташовані в м. Умань Черкаської області, контроль за діяльністю яких покладено на ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 працюють в гральному закладі, розташованому в м. Монастирище, Уманського району, Черкаської області, контроль за діяльністю якого покладено на ОСОБА_7 , а ОСОБА_14 працює в гральному закладі, розташованому в м. Жашків Уманського району Черкаської області, який контролює її чоловік ОСОБА_6 .

Для документування протиправної діяльності зазначених вище осіб та з метою припинення злочинної діяльності, на підставі ухвал суду, 21-22 листопада 2023 року було проведено ряд обшуків, під час проведення яких в приміщеннях за вказаними вище адресами, було виявлено та вилучено обладнання для надання доступу до азартних ігор та інші речі і документи, які підтверджують незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, необхідно отримати інформацію про абонентів, які отримували послуги та проводили розрахунки за надані послуги з водопостачання, водовідведення, енергопостачання, теплопостачання, вивезення сміття, обслуговування прилеглої території, інших комунальних послуг, а також надання доступу до мережі інтернет у вищевказаних приміщеннях.

Таким чином, приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення для досягнення дієвості цього провадження та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий вказує на необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації процесу технічними засобами. Разом з цим, просила задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу технічними засобами.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000052, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, документи які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів, можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого відділу в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000052, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ; старшим слідчим СУ ГУНП ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення в копіях: договорів про надання послуг з постачання електричної енергії або дані абонента, якому надавалися такі послуги; інформацію помісячно про кількість використаної енергії та суми нарахування наданих послуг; дані здійснення розрахунків за надані послуги із зазначенням повних анкетних даних фізичної особи та/чи дані юридичної особи, яка здійснювала оплату послуг, розрахунковий рахунок із якого надійшли кошти, чи інші дані щодо проведення розрахунків за надані послуги, за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 щодо надання підприємством послуг в наступні приміщення: - нежитлове приміщення, загальною площею 56,2 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; - нежитлове одноповерхове приміщення (малі архітектурні форми), розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :02:002:0280, що за адресою: АДРЕСА_5 , яка знаходиться в комунальні власності ІНФОРМАЦІЯ_4 та передана в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); - нежитлове приміщення кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_2 », площею 168,8 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , яке на праві власності належить ОСОБА_23 ; - нежитлове приміщення, загальною площею 71,1 кв.м, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_24 (до 09.01.2024 належало ОСОБА_25 ). Строк дії ухвали - до 01 березня 2024 року включно. Роз`яснити відповідальним посадовим та службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1