Справа № 359/70/24
Провадження № 1-кс/359/94/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до документів

08 січня 2024 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000145, внесеному до ЄРДР 11.08.2023 року, за ознаками за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , за згодою прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому зазначив, щоБориспільським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000145 від 11.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), 09.05.2023 року укладено договір №108/05/23 на закупівлю із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ). Предметом договору є «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Тургенєва в с. Гора, Бориспільського району, Київської області (код за ДК: 021:2015-45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), вартість яких становить 1 021 177, 39 грн. без ПДВ, 1 225 412, 87 з ПДВ. Термін дії договору по 31.12.2023 року.

Крім того, встановлено, що кошти були перераховані виконавцю робіт в повному обсязі.

Також, встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи владою та службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних і юридичних осіб, діючи всупереч інтересам служби, підписали акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В щодо робіт, які виконані не в повному обсязі, у зв`язку з чим здійснено незаконні та безпідставні виплати грошових коштів з місцевого бюджету.

Таким чином, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України.

Разом з цим, у органу досудового розслідування виникла необхідність у перевірці достовірності відомостей внесених до проектно-кошторисної та фінансово-звітної документації по зазначеному договору підряду, з метою підтвердження фактично виконаних обсягів будівельних робіт складеним документам та сумам витрачених коштів.

У відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК України, слідчий або прокурор зобов`язаний звернутися до експерта для проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

На цій підставі слідчим для встановлення відповідності відомостей щодо фактично виконаних обсягів виконаних будівельних робіт по вказаному договору підряду та їх якості, 10.10.2023 року призначено будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено судовому експерту ОСОБА_5 (свідоцтво №1305 від 23.12.2008 року, видане на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Крім того, 23.10.2023 року на адресу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшло клопотання судового експерта ОСОБА_5 , про надання додаткових матеріалів для проведення будівельно-технічної експертизи, щодо об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Тургенєва в с. Гора, Бориспільського району, Київської області», а саме: результати діагностики, інженерних вишукувань й обстежень з оцінки стану дорожнього покриття до проведення ремонтних робіт; кошторисну документацію в електронному вигляді (файли формату ims або imd) для роботи в ПК АВК5; аналіз цін на матеріали та узгодження їх вартості; аналіз ринку послуг з оренди будівельних машин та механізмів в регіоні та узгодження їх вартості; договір та акти на оренду будівельних машин (екскаватор одноковшевий 0,25 м? та коток дорожній самохідний 5т); розрахунок загальновиробничих та адміністративних витрат; договірну ціну до договору (в електронному варіанті формату IMD); локальні кошториси форми 4 на папері та в електронному варіанті (файл IMS), що складалися до договору; всі акти виконаних робіт форми КБ-2в до договору (в електронному варіанті формату IMP); видаткові накладні на використані матеріали; товаро-транспортні накладні на матеріальні ресурси, що застосовувались при виконанні робіт (до актів виконаних робіт); талони на утилізацію; маршрут перевезення сміття та ґрунту; виконавчу документацію: (документи лабораторного контролю, акти (протоколи) випробувань дорожньо-будівельних матеріалів, паспорти і сертифікати на застосовані конструкції, вироби і матеріали та інші документи; загальний журнал робіт; спеціальні журнали з окремих видів робіт; виконавчі геодезичні схеми; виконавчі креслення; технологічні карти і схеми операційного контролю; інша виконавча документація).

З метою виконання клопотання судового експерта 01.12.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області №359/11133/23 від 09.11.2023, проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 в ході якого вилучено лист від 28.11.2023 року №01-01/582; технічне рішення від 12.05.2023 року по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Тургенєва в с. Гора, Бориспільського району Київської області»;дефектний акт на додаткові роботи від 12.05.2023 року;дефектний акт від 12.05.2023 року на Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Тургенєва в с. Гора, Бориспільського р-н, Київської обл.;додаткову угоду №1 від 12.05.2023 року до договору №108/05/23 від 09.05.2023 року;договірну ціну -Додаток №1 до Договору №108/05/23 від 09.05.2023 року;локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на Дорожні роботи;підсумкову відомість ресурсів;акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2023 року від 20.06.2023 року;виконавчу схему;акт на закриття прихованих робіт №1 від 19.05.2023 року;акт на закриття прихованих робіт №2 від 19.05.2023 року;акт на закриття прихованих робіт №3 від 20.05.2023 року;акт на закриття прихованих робіт №4 від 24.05.2023 року;акт на закриття прихованих робіт №5 від 23.05.2023 року;акт на закриття прихованих робіт №6 від 24.05.2023 року;акт на закриття прихованих робіт №7 від 23.05.2023 року;акт на закриття прихованих робіт №8 від 25.05.2023 року;сертифікат відповідності на щебенево-піщані суміші з вивержених порід з природного каменю для будівництва автомобільних доріг;сертифікат відповідності на пісок природний будівельний;паспорт №98 на асфальтобетонну суміш від 25.05.2023 року;документ про якість бетонної суміші №231 виданий 26.05.2023 року;сертифікат відповідності на вироби бетонні тротуарні неармовані (плитка, бордюри);протокол №416 від 01.06.2023 року;загальний журнал робіт;лист від 21.08.2023 року №01-01/409-1 до ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " про пошкодження поребриків;електронну версію ДЦ та кошторису в програмному комплексі АВК-5 (версія 3.8.2., розширення .IMD), акту виконаних робіт в програмному комплексі АВК-5 (версія 3.8.2. з розширенням IMP).

Крім цього, інших документів зазначених в ухвалі слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області, а саме: результати діагностики, інженерних вишукувань й обстежень з оцінки стану дорожнього покриття до проведення ремонтних робіт;аналіз цін на матеріали та узгодження їх вартості; аналіз ринку послуг з оренди будівельних машин та механізмів в регіоні та узгодження їх вартості; договір та акти на оренду будівельних машин (екскаватор одноковшевий 0,25 м? та коток дорожній самохідний 5т);розрахунок загальновиробничих та адміністративних витрат; спеціальні журнали з окремих видів робіт; виконавчі геодезичні схеми; технологічні карти і схеми операційного контролю, не надано так як вони не складалися.

Також, документи зазначені в ухвалі слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області, а саме: видаткові накладні на використані матеріали; товаро-транспортні накладні на матеріальні ресурси, що застосовувались при виконанні робіт (до актів виконаних робіт);талони на утилізацію; маршрут перевезення сміття та ґрунту, підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 до ІНФОРМАЦІЯ_4 , не передавалися.

Разом з цим, з метою виконання клопотання судового експерта 18.12.2023 року скеровано запит у порядку ст. 93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 щодо надання документів зазначених в клопотанні судового експерта.

02.01.2024 року надійшла відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що запитувані документи будуть надані в порядку тимчасового доступу.

Крім того, 04.01.2024 року на адресу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшло клопотання судового експерта ОСОБА_5 , про надання додаткових матеріалів для проведення будівельно-технічної експертизи, щодо об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Тургенєва в с. Гора, Бориспільського району, Київської області», а саме: акт на демонтаж; підтвердження відповідними документами неможливості використання або реалізації матеріалів від розбирання; розрахунок економічно обґрунтованого рівня прибутку, який планувалося отримати від використання робіт на об`єкті; обґрунтування (розрахунок) рівня середньомісячної заробітної плати 1 робітника в режимі повної зайнятості для розряду 3,8 (з 12558, 80 грн. при проходженні експертизи до 23 000, 00 грн. при заключенні договору); проектно-кошторисну документацію із позитивним висновком з урахуванням зміненого переліку та обсягів робіт (перелік який увійшов до акту приймання виконаних будівельних робіт).

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Тургенєва в с. Гора, Бориспільського району, Київської області», а саме: результати діагностики, інженерних вишукувань й обстежень з оцінки стану дорожнього покриття до проведення ремонтних робіт; кошторисну документацію в електронному вигляді (файли формату ims або imd) для роботи в ПК АВК5; аналіз цін на матеріали та узгодження їх вартості; аналіз ринку послуг з оренди будівельних машин та механізмів в регіоні та узгодження їх вартості; договір та акти на оренду будівельних машин (екскаватор одноковшевий 0,25 м? та коток дорожній самохідний 5т); розрахунок загальновиробничих та адміністративних витрат; договірну ціну до договору (в електронному варіанті формату IMD); локальні кошториси форми 4 на папері та в електронному варіанті (файл IMS), що складалися до договору; всі акти виконаних робіт форми КБ-2в до договору (в електронному варіанті формату IMP); видаткові накладні на використані матеріали; товаро-транспортні накладні на матеріальні ресурси, що застосовувались при виконанні робіт (до актів виконаних робіт); талони на утилізацію; маршрут перевезення сміття та ґрунту; виконавчу документацію: документи лабораторного контролю, акти (протоколи) випробувань дорожньо -будівельних матеріалів, паспорти і сертифікати на застосовані конструкції, вироби і матеріали та інші документи; загальний журнал робіт; спеціальні журнали з окремих видів робіт; виконавчі геодезичні схеми; виконавчі креслення; технологічні карти і схеми операційного контролю; інша виконавча документація; акт на демонтаж; підтвердження відповідними документами неможливості використання або реалізації матеріалів від розбирання; розрахунок економічно обґрунтованого рівня прибутку, який планувалося отримати від використання робіт на об`єкті; обґрунтування (розрахунок) рівня середньомісячної заробітної плати 1 робітника в режимі повної зайнятості для розряду 3,8 (з 12558, 80 грн. при проходженні експертизи до 23 000, 00 грн. при заключенні договору); проектно-кошторисну документацію із позитивним висновком з урахуванням зміненого переліку та обсягів робіт (перелік який увійшов до акту приймання виконаних будівельних робіт).

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, зазначені документи та в подальшому вилучити їх неможливо, оскільки при отриманні причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень інформації про те, що органи досудового розслідування мають намір їх вилучити, є ризик втрати важливих оригіналів документів, які містять оригінали підписів осіб і відтиски печаток, а також є ризик перешкоджання встановленню істини у кримінальному провадженні, притягненню винних осіб до відповідальності, з метою недопущення втрати та знищення важливих речових доказів, що може призвести до тяганини досудового розслідування кримінального провадження, унеможливить проведення ряду судових експертиз та потягне за собою втрату доказів винності осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, оскільки їх завчасне повідомлення про намір вилучення таких речей і документів, може призвести до знищення чи підміни даних документів та речей.

Отримані документи в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають значення речових доказів і потребують подальшого дослідження та будуть використані в ході досудового розслідування.

Згідно відомостей з YouControl, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з цим, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні оригіналів перелічених вище документів для призначення відповідних судових експертиз.

В судове засідання старший слідчий слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився. Надав клопотання, в якому просив його розглянути за його відсутності. Його неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання слідчого, який бере участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до наступного висновку.

Встановлено, що Бориспільським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000145 від 11.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Судом встановлено, що з витягу ЄРДР № 0000145 відомості про яке 11.08.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України вбачається, що в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № № 0000145 від 11.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, було встановлено, що згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 у період з березня по травень 2023 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 привласнили бюджетні кошти при проведенні капітальних та поточних ремонтів дорожнього покриття на території Гірської сільської ради.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ст. 162 КПК України запитувана інформація є такою, що містить охоронювану законом таємницю.

В той же час, слідчий суддя приходить до висновку, що запитувана інформація може бути використана як доказ встановлення всіх обставин вчинення такого правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити частково, оскільки слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, доведено, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Разом з тим, слідчий суддя звертає увагу на те, що надання тимчасового доступу «групі слідчих у кримінальному провадженні» відсутні, оскільки постанову про створення групи слідчих до матеріалів клопотання слідчим не долучено, у зв`язку з чим слідчий суддя позбавлений можливості вказати конкретні прізвища, імена та по батькові даних слідчих в ухвалі.

Термін дії ухвали слід визначити строком на два місяці з моменту її проголошення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , щодо об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Тургенєва в с. Гора, Бориспільського району, Київської області», а саме:

-результати діагностики, інженерних вишукувань й обстежень з оцінки стану дорожнього покриття до проведення ремонтних робіт;

-кошторисну документацію в електронному вигляді (файли формату ims або imd) для роботи в ПК АВК5;

-аналіз цін на матеріали та узгодження їх вартості;

-аналіз ринку послуг з оренди будівельних машин та механізмів в регіоні та узгодження їх вартості;

-договір та акти на оренду будівельних машин (екскаватор одноковшевий 0,25 м? та коток дорожній самохідний 5т);

-розрахунок загальновиробничих та адміністративних витрат;

-договірну ціну до договору (в електронному варіанті формату IMD);

-локальні кошториси форми 4 на папері та в електронному варіанті (файл IMS), що складалися до договору;

-всі акти виконаних робіт форми КБ-2в до договору (в електронному варіанті формату IMP);

-видаткові накладні на використані матеріали;

-товаро-транспортні накладні на матеріальні ресурси, що застосовувались при виконанні робіт (до актів виконаних робіт);

-талони на утилізацію;

-маршрут перевезення сміття та ґрунту;

-виконавчу документацію: документи лабораторного контролю, акти (протоколи) випробувань дорожньо-будівельних матеріалів, паспорти і сертифікати на застосовані конструкції, вироби і матеріали та інші документи; загальний журнал робіт; спеціальні журнали з окремих видів робіт; виконавчі геодезичні схеми; виконавчі креслення; технологічні карти і схеми операційного контролю; інша виконавча документація;

-акт на демонтаж;

-підтвердження відповідними документами неможливості використання або реалізації матеріалів від розбирання;

-розрахунок економічно обґрунтованого рівня прибутку, який планувалося отримати від використання робіт на об`єкті;

-обґрунтування (розрахунок) рівня середньомісячної заробітної плати 1 робітника в режимі повної зайнятості для розряду 3,8 (з 12558, 80 грн. при проходженні експертизи до 23 000, 00 грн. при заключенні договору);

-проектно-кошторисну документацію із позитивним висновком з урахуванням зміненого переліку та обсягів робіт (перелік який увійшов до акту приймання виконаних будівельних робіт).

У випадку відсутності відповідних документальних матеріалів та інформації, зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати відповідну довідку щодо їх відсутності, а також інші документи, які регулюють та висвітлюють відповідні питання замість тих документів, що запитуються.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення, тобто до 07.03.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1