Справа № 215/5387/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

18 січня 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у м.Кривому Розі в порядку ч.4 ст.107 КПК України клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000594, від 07.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

17.01.2023 р. старший слідчий СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням в рамках кримінального провадження № 0000594, від 07.08.2023 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування по вказаному вище кримінальному провадженню допитано потерпілу гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .. В ході допиту було з`ясовано, що 06.08.2023 року, вона знаходилась у своїй квартирі за адресою: АДРЕСА_1 та займалась особистими справами. Приблизно о 14:29 годині на її номер телефону НОМЕР_1 , зателефонував невідомий номер телефону, а саме НОМЕР_2 та представились співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 та повідомив їй, що з банківською карткою потерпілої відбуваються шахрайські дії, а саме невідома жінка на ім`я ОСОБА_7 перерахувала на банківську картку гр. ОСОБА_5 кошти у розмірі 2000 грн., шляхом поповнення мобільного номеру телефона, та хоче ще перерахувати кошти у розмірі 9000 грн. Щоб уникнути вищезазначених дій гр. ОСОБА_5 , повідомили, що ввечері їй передзвонять та перерахують кошти назад. Після чого гр. ОСОБА_5 , завершила розмову та зателефонувала на «гарячу лінію» « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме на мобільний номер НОМЕР_3 , щоб дізнатись, чи дійсно з карткою останньої відбувались шахрайські дії. Після чого останню одразу з`єднало з оператором, який повідомив їй, що дійсно потрібно зробити все те, що говорив чоловік на ім`я ОСОБА_6 , та повідомив, що останній зараз зателефонує. О 14:32 годині гр. ОСОБА_5 , знову зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_6 та повідомив, що потрібно здійснити вхід в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснити переказ грошових коштів у розмірі 11000 грн., з банківської картки потерпілої, а саме № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_5 . О 14:36 годині, гр. ОСОБА_5 , здійснила грошовий переказ коштів на вищезазначену картку у розмірі 11000 грн.

Крім того, було встановлено, що грошові кошти були зараховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 . В подальшому прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_8 , було скеровано постанову про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме на вищезазначену банківську картку, з метою отримання інформації, що містить банківську таємницю яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

01.09.2023 проведено ознайомлення з копіями документів в яких міститься інформація, щодо володільця банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 та встановлено, що вищезазначена банківська картка належить гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженцю с.Вільхівчик, Гусятинського р-н., Тернопільскої області. Вказану інформацію внесено до протоколу тимчасового доступу.

18.09.2023 скеровано доручення працівникам СКП ВП №3 Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільскій області, щодо встановлення точного місцязнаходження гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлення повних анкетних даних останнього та перевірки на причетність до вказаного злочину.

22.09.2023 отримано матеріали виконаного доручення, згідно яких було встановлено, що 06.08.2023, близько 13:50 год. до ОСОБА_9 на мобільний додаток в соц.мережі «Інстаграм» написав його товариш ОСОБА_10 , 2002 р.н., житель с.Кузьмінчик, Кам?янець-Подільського району Хмельницької області, який користується абонентським номером НОМЕР_6 та повідомив, що на його картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийдуть грошові кошти в сумі 11 000 (одинадцять тисяч) гривень, після чого попросив ОСОБА_9 , перерахувати цю суму на його віртуальний особовий рахунок та надав банківську картку № НОМЕР_7 . Чого саме та від кого мають прийти грошові кошти ОСОБА_10 , йому не пояснював, а ОСОБА_9 , і не запитував, раніше таких фактів не було. Через проміжок часу на банківську картку ОСОБА_9 , прийшли грошові кошти в сумі 11 000 грн., від кого саме не відомо, які він переказав на рахунок товариша ОСОБА_10 , із № НОМЕР_7 , який останній ОСОБА_9 , вказав. Надалі, інших грошових коштів ОСОБА_9 , більше не надходило. Жодних підтверджуючих доказів даних транзакцій останній надати на даний час не може, так як приблизно через тиждень після цього його віртуальна картка та особовий рахунок були заблоковані банком, чому саме йому не відомо.

За фактом отримання грошових коштів ОСОБА_10 останній надав пояснення, що в мережі «Інтернет» він знайшов підробіток, що полягає в тому, що на його банківську карту будуть надходити грошові кошти, які у подальшому йому необхідно буде перераховувати на інші банківські картки, за винятком 10 % від суми надходження, що буде оплатою за послугу. Тому ОСОБА_10 після отримання грошових коштів від ОСОБА_9 у сумі 11000 гривень здійснив подальший переказ грошових коштів у сумі 9900 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Всі домовленості про даний вид підробітку ОСОБА_10 вів в мережі «Інтернет», через додаток «Інстаграм» та «Телеграм». Будь-яких відомостей стосовно шахрайських дій ОСОБА_10 не має.

У подальшому, за фактом отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме, до банківської платіжної картки № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_10 , із банківським рахунком НОМЕР_8 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , було встановлено, що 06.08.2023 ОСОБА_10 здійснив подальший перерахунок грошових коштів у сумі 9900 на банківський рахунок № НОМЕР_9 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (як і вказував ОСОБА_10 у своєму поясненні).

Враховуючи викладене, інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_9 відкритому на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила (кінцевого отримувача грошових коштів).

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження та перевірки обставин, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка має суттєве значення для досудового розслідування та може бути використана для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, враховуючи, що таку інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати не можливо, в ході досудового розслідування виникла необхідно розкрити банківську таємницю та надати групі дізнавачів у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий та прокурор надали суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.

Представник банку в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час і місце розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відноситься до банківської таємниці, а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , які містять в собі:

- інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за період часу з 15 години 01 хвилин 06.08.2023 до 06.09.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків. Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківського рахунку та карток прив`язаних до нього;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття або розрахування грошовими коштами з банківського рахунку № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з 15 години 01 хвилин 06.08.2023 до 06.09.2023, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківському рахунку № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій.

Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДЯ