Номер провадження 1-кс/756/2509/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 жовтня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчої СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001756 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И ЛА:

Слідча СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю зняття їх копій, що знаходяться у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про номери карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по банківським даним; особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено карткові рахунки з номерами № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; роздруківки руху грошових коштів по карткових рахунках з номерами № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з моменту їх відкриття до оголошення постанови із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів; відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по карткових рахунках з номерами № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з моменту відкриття до винесення ухвали; матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по картковим рахункам з номерами № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих з моменту відкриття до оголошення ухвали; всі наявні відомості, включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по картковим рахункам з номерами № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з використанням мережі «Інтернет» з моменту відкриття до оголошення ухвали; надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по карткових рахунках з номерами № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з моменту відкриття до оголошення ухвали; дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з використанням мережі «Інтернет» з моменту відкриття по дату винесення ухвали.

В обґрунтування клопотання слідча вказує на те, що надійшло електронне звернення № 285975 від громадянина України ОСОБА_5 стосовно вчинення шахрайських дій, а саме: 06 лютого 2023 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було підписано договір на підключення послуг карткового процесингу, того ж дня, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено переведення з криптовалютного гаманця на аккаунті ІНФОРМАЦІЯ_4 , відкритому на криптовалютній біржі Whitebit, на суму 6 001 USDT та 7 001 USDT, згідно із заключеним договором. Однак, в подальшому, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відмовились виконувати свої зобов`язання, що прописані в договорі. Дані компанії-підписанта договору, умови якого не були виконані (як пізніше з`ясувалося, компанія раніше звинувачувалася у фіктивному підприємництві): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На виконання доручення до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт від ДКП НП України, згідно якого встановлено, що в ході аналізу наданих на дослідження транзакцій встановлено, що транзакції здійснені з гарячого гаманця, що належить криптобіржі Whitebit: TWBPGLwQw2EbqYLLw1DJnTDt2ZQ9yJW1JJ (що підтверджує наявність аккаунту у потерпілого ОСОБА_5 на даній платформі) на гаманець ІНФОРМАЦІЯ_5 , що належить невстановленій особі, яка ймовірно, причетна до скоєння даного злочину.

В ході дослідження подальших транзакцій за допомогою програмного інструменту «Сhainalysis» встановлено, з електронного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_5 , що належить невстановленій особі, яка ймовірно, причетна до скоєння злочину, усі віртуальні активи у розмірі 15 620 USDT виведено на електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_6 , що належить крипто валютному сервісу ІНФОРМАЦІЯ_7 , хеші транзакцій:

- 7562ddfec78c3f98864ff68231991a0e0d2d45c39b3d40d257212433b78014a2,

-b204a15b7b3d079d7d49e7b5539c8a12137677a525bdb270c03a823f69ebe4d9,

- НОМЕР_4 .

Із відповіді представників криптосервісу ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що запитувані хеші є внутрішніми технічними транзакціями. Також, власницею електронного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_5 , тобто гаманець на який безпосередньо здійснював транзакції ОСОБА_5 , є наступна особа: ОСОБА_6 . Дана особа зареєстрована на біржі ІНФОРМАЦІЯ_7 з 22.12.2021 за електронною поштою ІНФОРМАЦІЯ_8 . За весь період ОСОБА_6 виводила віртуальні активи на банківські карти: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Таким чином в своїй протиправній діяльності громадянка ОСОБА_6 використовує рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме карткові рахунки з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження № 0001756 від 03 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаним картковим рахункам.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Слідча та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце його проведення повідомлялися належним чином. Слідча через канцелярію суду подала заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала з підстав та мотивів наведених у ньому.

Враховуючи наявність достатніх, доведених слідчою та прокурором обставин та характер інформації, яка міститься в документах, що становить банківську таємницю, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »у володінні якого вони знаходяться.

Ураховуючи неявку слідчої та прокурора, які належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, а також беручи до уваги позицію викладену в поданому до суду клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання за наявними в ньому матеріалами.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими обгрунтовані доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що Оболонським УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001756 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Кримінальне провадження порушено за фактом того, що 06 лютого 2023 року невстановлені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та обману заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинили матеріальної шкоди.

Із відповіді представників криптосервісу ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що власницею електронного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_5 , тобто гаманець на який безпосередньо здійснював транзакції ОСОБА_5 , є наступна особа: ОСОБА_6 . Дана особа зареєстрована на біржі ІНФОРМАЦІЯ_7 з 22 грудня 2021 року за електронною поштою ІНФОРМАЦІЯ_8 За весь період ОСОБА_6 виводила віртуальні активи на банківські карти: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Органом досудового розслідування було скеровано запит щодо надання інформації з приводу руху грошових коштів по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак отримано відмову у наданні запитуваної інформації.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку . Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до змісту п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказані в клопотанні документи містять охоронювану законом банківську таємницю, прокурором доведено що ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, щодо руху грошових коштів по рахункам, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що слідчою та прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Однак в поданому клопотанні слідча зазначила про необхідність отримання тимчасового доступу до документів у період з відкриття рахунку по дату винесення ухвали. Проте слідча суддя приходить до переконання, що клопотання про надання доступу в частині періоду часу підлягає частковому задоволенню, зокрема з визначенням початкового періоду з 06 січня 2023 року по 06 березня 2023 року, з огляду на дату скоєння порушення 06 лютого 2023 року, саме такий період на думку слідчої судді буде доцільним та достатнім для з`ясування обставин, про які йдеться в поданому клопотанні.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчої СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001756 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 право тимчасового доступу до документації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів:

- інформації про номери карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по банківським даним;

- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено карткові рахунки з номерами № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 ;

- роздруківки руху грошових коштів по карткових рахунках з номерами № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з моменту їх відкриття до оголошення постанови із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів.

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по карткових рахунках з номерами № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з 06 січня 2023 року по 06 березня 2023 року;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по картковим рахункам з номерами № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих з 06 січня 2023 року по 06 березня 2023 року;

- всі наявні відомості, включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по картковим рахункам з номерами № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з використанням мережі «Інтернет» з 06 січня 2023 року по 06 березня 2023 року;

- надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по карткових рахунках з номерами № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з з 06 січня 2023 року по 06 березня 2023 року;

- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з використанням мережі «Інтернет» з 06 січня 2023 року по 06 березня 2023 року.

Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК Україниз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1