УХВАЛА

10 січня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_3 (далі слідчого), погоджене прокурором у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000258, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що групою слідчих слідчого управління ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 23.06.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000258, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням проводиться перевірка за фактом вимагання у директора фінансового, за суміщенням головного бухгалтера ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 грошових коштів, як неіснуючого боргу пов`язаного з фінансово-господарською діяльністю ПВКВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вчиненого ОСОБА_6 з погрозою вбивством чи заподіянням тяжких тілесних ушкоджень ОСОБА_5 .

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 з 2015 року працює на посаді директора фінансового ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та наказом директора ОСОБА_7 №50 від 09.08.2016, поряд з основною роботою їй доручено виконання обов`язків головного бухгалтера ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

31.05.2023 року близько 12 години до ОСОБА_5 на її абонентський номер мобільного телефону, надійшов дзвінок від особи, яка представилася ОСОБА_8 , бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що телефонує з приводу боргу ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 7 000 000 гривень та відправила акт звірки без підписів уповноважених осіб. ОСОБА_5 заперечила існування цієї заборгованості.

У подальшому, 31.05.2023 близько 14 години 05 хвилин, ОСОБА_6 перебуваючи у салоні автомобіля марки BMWX2, що був припаркований на перехресті вулиць Словацького-Симона Петлюри міста Рівне, за кермом якого також перебувала потерпіла ОСОБА_5 , розпочав розмову з приводу повернення неіснуючого боргу та необхідності у зв`язку із цим здійснення переказу коштів ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підконтрольні йому суб`єкти господарської діяльності. На заперечення ОСОБА_5 з приводу відсутності будь-якого боргу згідно даних бухгалтерського обліку ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 повідомив, що у ОСОБА_5 в майбутньому будуть проблеми особистого характеру із життям та здоров`ям та, взявши до рук коробку із цукерками, яка лежала в салоні автомобілю, наніс потерпілій декілька ударів в обличчя та вимовив: «що однієї гранати в офісі мені було мало, що якщо я так і не зрозуміла натяк, то буде друга, яка закінчить свою справу»

З урахуванням викладених обставин, ймовірно ОСОБА_6 будучи достовірно обізнаним, що ОСОБА_5 в силу своїх посадових обов`язків, які вона виконує на посаді директора фінансового, за суміщенням головного бухгалтера ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має доступ до банківських рахунків, право другого підпису, здійснює управління фінансовими ресурсами та організовує ведення бухгалтерського і податкового обліку, висловив вимогу передачі чужого майна, з метою спонукання ОСОБА_5 до вчинення будь-яких дій майнового характеру в інтересах суб`єктів господарської діяльності підконтрольних ОСОБА_6 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення:вимагання, вчинене з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, в умовах воєнного стану - за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи щодо здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме рішення про його утворення/засновницький договір, а також статут;

- договори щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , внаслідок яких у ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла кредиторська заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також акти взаєморозрахунків між даними суб`єктами господарювання, -

з можливістю ознайомлення з ними та виготовлення їх копій.

Підстави, що документи перебувають: вищевказані документи знаходяться в уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: мають істотне значення для даного кримінального провадження, та є джерелом доказів, які слугуватимуть для підтвердження факту господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також підтвердження чи спростування наявності боргових зобов`язань ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах:мають істотне значення для даного кримінального провадження, та є джерелом доказів, які слугуватимуть для підтвердження факту господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також підтвердження чи спростування наявності боргових зобов`язань ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримує та просить його задоволити в повному обсязі.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

У відповідності до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 86 КПК України регламентовано, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, які перебувають в уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів щодо здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема рішення про його утворення/засновницький договір, а також статут;

-договори щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , внаслідок яких у ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла кредиторська заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також акти взаєморозрахунків між даними суб`єктами господарювання, з можливістю ознайомлення з ними та виготовлення їх копій, які знаходяться в уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1