Номер провадженн1-кс/754/3929/23
У Х В А Л А

Іменем України

12 грудня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання слідчого слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0003030 від 11.10.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва 11.12.2023 надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до копій документів щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з зобов`язанням посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати на паперовому та/або електронному носії дані документи та інформацію.

Клопотання подане слідчим в рамках кримінального провадження №0003030 від 11.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України, в якому встановлено, що 28.09.2023, приблизно о 13:55 год., за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа в умовах воєнного стану здійснила крадіжку коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , в сумі 4 492,00 грн., чим спричинила майнової шкоди на вказану суму ОСОБА_5 (ЄО44269)

На підтвердження своїх показань, потерпілий ОСОБА_5 , надав копії квитанцій та виписку руху коштів по банківському рахунку, закріпленого за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 .

З метою встановлення фактичних даних, обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення місця перебування невстановленої особи під час вчинення злочину, виникла необхідність тимчасового доступу до копій документів з можливістю їх копіювання, які містять банківську таємницю та перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення. Іншим способом отримати копії документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку) в оригіналах чи копіях у органа досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування для проведення досудового розслідування, іншими способами неможливо довести обставини які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, за для захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

У зв`язку з тим, що інформація, яка міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належить до охоронюваної законом таємниці, слідчий позбавлений можливості без застосування заходу, забезпечення кримінального провадження, отримати речі та документи, вказані у клопотанні.

Слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, до суду подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 ч. 1 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до вимог ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких вона клопоче, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

клопотання слідчого слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0003030 від 11.10.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати, в кримінальному провадженні №0003030 від 11.10.2023, ОСОБА_3 слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_6 старшому слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_7 слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_8 слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_9 старшому слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_10 слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до копій документів, щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати, посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати на паперовому та/або електронному носії такі документи та інформацію:

-копії документів про відкриття банківського рахунку№ НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням відомостей про особу, на яку відкритий даний рахунок, фото-підтвердження отримання банківської картки та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку, в тому числі, копія паспорту та реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);

-відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком за період часу з 00 год. 01 хв. 28.09.2023 по 23 год. 59 хв. 28.09.2023;

-виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу 00 год. 01 хв. 28.09.2023 по 23 год. 59 хв. 28.09.2023, із їх повними реквізитами (відправника/отримувача), відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв, які здійснювали вхід), відомості щодо адреси проведення транзакції - зняття чи зарахування грошових коштів, в тому числі банкоматів чи банківських відділень, через які здійснювались транзакції, та за наявності фото- та/або відео-матеріали зняті під час проведення транзакцій - зняття чи зарахування коштів;

-у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаним рахункам, надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1