Справа № 212/8338/23
У Х В А Л А

27 листопада 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання дізнавача СД ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000313 від 18.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив:

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, звернулась дізнавач СД ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , із клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення у Відділенні № НОМЕР_2 ПУМБ в м. Кривий Ріг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у віданні якого перебувають вищеозначені документи.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що в проваджені СД ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровської області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000313 від 18.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

17.08.2023 року до ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 13.08.2023 року, невстановлена особа шахрайським шляхом та зловживаючи довірю, написала заявниці у соціальній мережі «Фейсбук» в особисті повідомлення та представившись її знайомим на ім`я ОСОБА_6 , попрохала у борг грошові кошти у розмірі 9000 гривень, чим ввівши заявницю в оману заволоділа її грошовими коштами у вищевказаній сумі, які ОСОБА_5 , перерахувала на банківську картку НОМЕР_3 , зі своєї банківської картки НОМЕР_4 . До теперішнього часу ОСОБА_5 , грошові кошти не повернено, чим спричинено матеріальний збиток у сумі 9000 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що невідома особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами, які належать потерпілій ОСОБА_5 , які були переведені з її банківської картки № НОМЕР_4 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у дізнавача виникла необхідність отримати тимчасовий доступу документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період з 13.08.2023 року до 17.08.2023 року по рахунку № НОМЕР_4 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття та використання зазначеного рахунку, а також до фото-відео матеріалів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме з камер спостереження банкоматів, в яких в період часу з 00:00 годин 13.08.2023 року по 00:00 годин 18.08.2023 року, знімалися грошові кошти.

На території міста Кривого Рогу розташовано ВІДДІЛЕННЯ № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 В М. КРИВИЙ РІГ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у віданні якого перебувають вищеозначені документи.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розглянути справу за її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.

Згідно положень п.3 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності конкретний проміжок часу.

Згідно п.п. 4, 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

У провадженні СД Відділення поліції №3 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000313 від 18.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.08.2023 року, невстановлена особа шахрайським шляхом та зловживаючи довірю, написала заявниці у соціальній мережі «Фейсбук» в особисті повідомлення та представившись її знайомим на ім`я ОСОБА_6 , попрохала у борг грошові кошти у розмірі 9000 гривень, чим ввівши заявницю в оману заволоділа її грошовими коштами у вищевказаній сумі, які ОСОБА_5 перерахувала на банківську картку НОМЕР_3 , зі своєї банківської картки НОМЕР_4 . До теперішнього часу ОСОБА_5 , грошові кошти не повернено, чим спричинено матеріальний збиток у сумі 9000 гривень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до документів, що містять виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 за період з 13.08.2023 року до 18.08.2023 року з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, якому надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даного рахунку були зняті грошові кошти за період з 13.08.2023 року до 17.08.2023 року, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, а також до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000313 від 18.08.2023 року, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 доступ до документів, що перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у ВІДДІЛЕННІ № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 В М. КРИВИЙ РІГ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що містять виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 за період з 13.08.2023 року до 17.08.2023 року з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, якому надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даного рахунку були зняті грошові кошти за період з 12.01.2023 року до 17.01.2023 року, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, а також до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1