УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.11.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000111 від 29.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000111 від 29.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчий вказав, що 28.03.2023 до чергової частини відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали звернення з ВПК в Запорізькій області ДКП НПУ про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шахрайським шляхом, з використанням мережі інтернет та веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 , номеру телефону НОМЕР_1 , під приводом оформлення кредиту, заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , на загальну суму 1 000,00 грн, які він перерахував зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 в якості передоплати. Сума матеріального збитку становить 1 000,00 грн. 18.04.2023 року прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_6 було визначено підслідність кримінального правопорушення, внесеного до ЄРДР за № 0000111 від 29.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за сектором дізнання Житомирським РУП ГУНП в Житомирській області.

Крім того в клопотанні зазначено, що 09.06.2023 року невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським шляхом, повторно, під приводом надання кредитів на платформі ОЛХ, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_7 в сумі 4300 грн., які останній перерахував зі своєї картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_5 . Дані відомості було внесено до ЄРДР за №0001300 від 12.09.2023 року. 14.09.2023 року прокурором Житомирської окружної прокуратури вищевказані кримінальні провадження було об`єднано та визначено підслідність за слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, якими заволоділа невідома особа було перераховано з банківської картки № НОМЕР_4 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що в ході проведення досудового розслідування з метою швидкого, повного дослідженні всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію яка проводилася із використанням банківських карток, а саме операція грошового переказ на картку № НОМЕР_4 за період часу з 01.06.2023 року по 20.06.2023 року, тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, до поданого клопотання додала заяву в якій просила розгляд клопотання проводити без його участі, зазначивши про підтримання вимог клопотання.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчий є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих слідчого відділу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РУП ОСОБА_9 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме до документів, що стали підставою для відкриття рахунку картки з якої здійснився грошовий переказ, банківської картки № НОМЕР_4 , на картку невідомої особи; інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів з 01.06.2023 по 20.06.2023 року; інформацію про банківський рахунок отримувача грошових коштів з 01.06.2023 по 20.06.2023 року; інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції; інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки на яку було здійснено списання вище вказаних грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій з 01.06.2023 по 20.06.2023 року; номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплені вище вказані банківські картки, а саме банківська картка отримувача або за яким використовувалась з 01.06.2023 по 20.06.2023 року, із зазначенням чи відбувалася у вказаний період часу зміна фінансового номеру, якщо так, то на який саме, зазначення входу та IP-адреси користувача в разі використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

Строк дії ухвали визначити до 20 грудня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1