Дата документу 25.12.2023
Провадження № 1-кс/334/3619/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2023 року Ленінський районного суду м. Запоріжжя у складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000053 від 06.12.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

21 грудня 2023 року до Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання старшого слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000053 від 06.12.2023, узгоджене із прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_1 , підпорядкованим йому територіальними відділами освіти у районах укладено близько 30 договорів з ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1 ), вартістю близько понад одного мільйона гривень.

В ході перевірки встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1 ) відповідно до Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань 0103453 від 02.09.2019 був учасником у 268 закупівлях, тип учасника: суб`єкт малого підприємництва, адреса: АДРЕСА_1 (відповідно до інформації, яка знаходиться у відкритому доступі).

Під час ознайомлення з тендерною документацією, яка знаходиться у відкритому доступі електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »встановлено, що закупівлі проходили за спрощеною процедурою без аукціону, де оприлюднено лише звіт про укладенні договори.

Зокрема, між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1 ) укладено ряд договорів підряду, а саме:

договір підряду № 224-22 від 15.12.2022, послуга: «Поточний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (код ДК 021:20-0 Будівельно-монтажні роботи), для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб»; Ціна договору 84 385, 40 гривень. Строк виконання до 31.12.2022 року; Джерело фінансування: місцевий бюджет;

договір підряду № 203-22 від 09.12.2022, послуга: «Поточний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (код ДК 021:2015 45300000-0 Будівельно-монтажні роботи), для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб;Ціна договору 55 268, 84 гривень. Строк виконання до 31.12.2022 року; Джерело фінансування: місцевий бюджет;

договір підряду № 198-22 від 09.12.2022, послуга: «Поточний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 (код ДК 021:20-0 Будівельно-монтажні роботи), для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб; Ціна договору 74 111, 67 гривень. Строк виконання до 31.12.2022 року; Джерело фінансування: місцевий бюджет;

В ході перевірки інформації, що знаходиться у відкритому доступі електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що замовником ІНФОРМАЦІЯ_8 сплачено виконавцю робіт - ФОП ОСОБА_5 грошові кошти за надані послуги у вигляді проведення поточного ремонту бюджетних закладів освіти на території м. Запоріжжя по вищевказаним об`єктам (договір підряду № 224-22 від 15.12.2022 акт від 22.12.2022 № 1, оплата 30.12.2022, договір підряду № 198-22 від 09.12.2022 акт 26.12.2022 № 1, оплата 30.12.2022).

Під час перевірки вказаної інформації органом досудового розслідування встановлено, що фактично ремонтні роботи виконані не в повному обсязі або не виконані взагалі.

Під час проведення досудового розслідування слідчим направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу, який здійснює супровідне проводження за вказаним фактом, на проведення слідчих (розшукових дій).

В ході виконання доручення допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , показав, що проживає неподалік від приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , під час повітряних тривог на початку війни він постійно користувався укриттям у вказаному закладі, а згодом лише під час масових обстрілів. Останній раз був в укритті в середині 2023 року, та не бачив, щоб там проводились будьякі ремонтно-будівельні роботи укриття чи інших приміщень вказаного закладу. Також ОСОБА_6 , повідомив, що у нього є бабуся, яку він постійно навідує, вона проживає по АДРЕСА_5 . Йдучи до місця проживання бабусі ОСОБА_6 , постійно проходить повз закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , та ніколи не бачив жодної техніки чи робітників, які б проводили ремонтно-будівельні роботи у вказаному приміщенні.

Також, відповідно до рапортів, наданих на виконаного доручення слідчого, в ході розмови з посадовими особами (директори та заступники директора навчальних закладів) у вищезазначених закладах освіти та дошкільних закладах ремонтно-будівельні роботи не проводились.

Отже, є підстави вважати, що невстановлені службові особи, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату бюджетних коштів шляхом оплати виконаних робіт, які фактично виконані не були, чим спричинили збитки територіальній громаді м. Запоріжжя в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Указом Президента України N?64/2022 від 24.02.2022 на території України введено воєнний стан, у зв`язку з військовою агресією ІНФОРМАЦІЯ_10 . Викладені обставини свідчать про можливе вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена в умовах воєнного стану.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, зокрема з метою з`ясування фактичного об`єму та вартості виконаних робіт за вказаними договорами у досудового слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів щодо укладання та виконання умов наступних договорів:

договір підряду № 224-22 від 15.12.2022, послуга: «Поточний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (код ДК 021:20-0 Будівельно-монтажні роботи), для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб»; Ціна договору 84 385, 40 гривень. Строк виконання до 31.12.2022 року; Джерело фінансування: місцевий бюджет;

договір підряду № 203-22 від 09.12.2022, послуга: «Поточний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (код ДК 021:2015 45300000-0 Будівельно-монтажні роботи), для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб;Ціна договору 55 268, 84 гривень. Строк виконання до 31.12.2022 року; Джерело фінансування: місцевий бюджет;

договір підряду № 198-22 від 09.12.2022, послуга: «Поточний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 (код ДК 021:20-0 Будівельно-монтажні роботи), для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб; Ціна договору 74 111, 67 гривень. Строк виконання до 31.12.2022 року; Джерело фінансування: місцевий бюджет;

- з усіма додатками, додатковими угодами, змінами, специфікаціями до договорів; податкових та видаткових накладних, сертифікатів якості та інших документів, які підтверджують якість та вартість використаних матеріалів; актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) за вказаними договорами, з додатками та розшифровками; актів прийому прихованих робіт, проектно-кошторисної документації, ресурсних відомостей та розрахунків; накладних, та розхідних накладних, податкових накладних та інших документів які підтверджують факт виконання умов договору; рахунків, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок та інших документів які підтверджують сплату грошових коштів за виконанні роботи (надані послуги), та інших документів які підтверджують сплату грошових коштів за виконанні роботи (надані послуги) за вказаним договорами; передбачених законодавством ліцензій, патентів, сертифікатів, дозволів у випадку їх необхідності для виконання робіт, надання послуг чи постачання товарів; експертний звіт що до розгляду проектної документації на вищевказані договори; договори щодо надання послуг з авторського та технічного нагляду, журнали з технічного нагляду тощо (за наявності), матеріали листування із виконавцем робіт по кожному договору;

- документів, які було подано ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1 ) до ТВО Дніпровського району, на підставі яких були укладені вищезазначені договори;

- у разі, якщо для виконання робіт (надання послуг) за вищевказаними договорами було залучено субпідрядні організації (фізичні особи), копії зазначених документів щодо взаєморозрахунків з субпідрядними організаціями (фізичними особами);

- положень, наказів, якими врегульований порядок прийняття виконаних робіт, підписані акти виконаних робіт (станом на період виконання); завірені копії положення, статуту відповідного замовника робіт, накази про призначення на посаду керівника та заступників, їх посадові інструкції.

Вилучення саме оригіналів вказаних документів обумовлено подальшим проведенням судових економічних експертиз, будівельно-технічних та почеркознавчих експертиз, а також запобіганням знищення чи пошкодження вказаних документів, або заміні існуючих документів чи виправлення в них попередніх даних, що з огляду на обставини справи може мати місце.

Приймаючи до уваги вищевикладене є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, можливого їх використання під час проведення судових експертиз, а також те що, вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, з метою об`єктивного дослідження вказаних документів.

Клопотання слідчого оформлено відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій підтримав доводи свого клопотання та просив задовольнити з підстав вказаних у клопотанні.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

06.12.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 191 КК України, кримінальне провадження № 0000053.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_1 , підпорядкованим йому територіальними відділами освіти у районах укладено близько 30 договорів з ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1 ), вартістю близько понад одного мільйона гривень.

В ході перевірки встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1 ) відповідно до Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань 0103453 від 02.09.2019 був учасником у 268 закупівлях, тип учасника: суб`єкт малого підприємництва, адреса: АДРЕСА_1 (відповідно до інформації, яка знаходиться у відкритому доступі).

Під час ознайомлення з тендерною документацією, яка знаходиться у відкритому доступі електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »встановлено, що закупівлі проходили за спрощеною процедурою без аукціону, де оприлюднено лише звіт про укладенні договори.

Зокрема, між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1 ) укладено ряд договорів підряду, а саме: договір підряду № 224-22 від 15.12.2022, послуга: «Поточний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (код ДК 021:2015 45300000-0 Будівельно-монтажні роботи), для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб»; Ціна договору 84 385, 40 гривень. Строк виконання до 31.12.2022 року; Джерело фінансування: місцевий бюджет; договір підряду № 203-22 від 09.12.2022, послуга: «Поточний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (код ДК 021:2015 45300000-0 Будівельно-монтажні роботи), для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб;Ціна договору 55 268, 84 гривень. Строк виконання до 31.12.2022 року; Джерело фінансування: місцевий бюджет; договір підряду № 198-22 від 09.12.2022, послуга: «Поточний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 (код ДК 021:20-0 Будівельно-монтажні роботи), для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб; Ціна договору 74 111, 67 гривень. Строк виконання до 31.12.2022 року; Джерело фінансування: місцевий бюджет;

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За нормою ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_6

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або слідчим зі слідчої групи тимчасовий доступ з можливістю вилучення з ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 оригіналів наступних документів, а саме:

- договір підряду № 224-22 від 15.12.2022, послуга: «Поточний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (код ДК 021:20-0 Будівельно-монтажні роботи), для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб»; Ціна договору 84 385, 40 гривень. Строк виконання до 31.12.2022 року; Джерело фінансування: місцевий бюджет;

- договір підряду № 203-22 від 09.12.2022, послуга: «Поточний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (код ДК 021:2015 45300000-0 Будівельно-монтажні роботи), для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб;Ціна договору 55 268, 84 гривень. Строк виконання до 31.12.2022 року; Джерело фінансування: місцевий бюджет;

- договір підряду № 198-22 від 09.12.2022, послуга: «Поточний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 (код ДК 021:20-0 Будівельно-монтажні роботи), для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб; Ціна договору 74 111, 67 гривень. Строк виконання до 31.12.2022 року; Джерело фінансування: місцевий бюджет;

- з усіма додатками, додатковими угодами, змінами, специфікаціями до договорів; податкових та видаткових накладних, сертифікатів якості та інших документів, які підтверджують якість та вартість використаних матеріалів; актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) за вказаними договорами, з додатками та розшифровками; актів прийому прихованих робіт, проектно-кошторисної документації, ресурсних відомостей та розрахунків; накладних, та розхідних накладних, податкових накладних та інших документів які підтверджують факт виконання умов договору; рахунків, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок та інших документів які підтверджують сплату грошових коштів за виконанні роботи (надані послуги), та інших документів які підтверджують сплату грошових коштів за виконанні роботи (надані послуги) за вказаним договорами; передбачених законодавством ліцензій, патентів, сертифікатів, дозволів у випадку їх необхідності для виконання робіт, надання послуг чи постачання товарів; експертний звіт що до розгляду проектної документації на вищевказані договори; договори щодо надання послуг з авторського та технічного нагляду, журнали з технічного нагляду тощо (за наявності), матеріали листування із виконавцем робіт по кожному договору;

- документів, які було подано ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1 ) до ТВО Дніпровського району, на підставі яких були укладені вищезазначені договори;

- у разі, якщо для виконання робіт (надання послуг) за вищевказаними договорами було залучено субпідрядні організації (фізичні особи), копії зазначених документів щодо взаєморозрахунків з субпідрядними організаціями (фізичними особами);

- завірені копії положень, наказів, якими врегульований порядок прийняття виконаних робіт, підписані акти виконаних робіт (станом на період виконання); завірені копії положення, статуту відповідного замовника робіт, завірені копії наказів про призначення на посаду керівника та заступників, їх посадові інструкції.

Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення - до 22.02.2024 року.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1