У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.11.2023 м. Бар Вінницької області

Слідча суддя Барського районного суду

Вінницької області ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , яке погоджено начальником Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000187 від 17.06.2023 за ознаками злочину, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України,

УСТАНОВИЛА:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з належно погодженим клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до відомостей щодо власника банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також руху коштів по вказаній банківській картці в період часу з 14.06.2023 по 17.06.2023, а також документи, що підтверджують особу власника даної картки. Відомості про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку в період часу з 14.06.2023 по 17.06.2023, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків, з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації в Вінницькій філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на паперовому носії.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 16.06.2023 до ВП №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 15.06.2023 невідома особа за невідомих обставин здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 2500 грн з її платіжної картки.

Відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР за № 0000187 від 17.06.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до отриманої під час проведення досудового розслідування виписки по картковому рахунку від 16.06.2023 з AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти у сумі 2500 гривень було перераховано із банківського рахунку потерпілої AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . 30.08.2023 на підставі постанови прокурора про тимчасовий доступ було вилучено інформацію по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , користувачем якого є потерпіла.

24.09.2023 під час проведення досудового розслідування було надано доручення відділу протидії кібер-злочинам, з метою проведення аналізу вилученої інформації по банківському рахунку потерпілої, та встановлено, що 15.08.2023 о 15:39:55 здійснено переказ на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з цим у слідства виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів, щодо банківської картки № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Представники особи, у володінні якої перебувають документи, зазначені у клопотанні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у судове засідання не з`явився. Про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином судовою повісткою, надісланою на електронну адресу.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Згідно з частиною 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Згідно із частиною 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із частиною 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із абзацом 2 частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Витягом з журналу ЄО за №1724 від 16.06.2023, та витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000187 від 17.06.2023, підтверджується, що 17.06.2023 до реєстру були внесені відомості за заявою ОСОБА_5 , за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України. Короткий виклад обставин: 16.06.2023 до ВП №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що 15.06.2023 невідома особа за невідомих обставин здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 2500 грн. з платіжної картки ОСОБА_5 .

Відповідно до протоколу допиту потерпілої від 17.06.2023, близько двох тижнів тому до неї зателефонувала невідома особа, та запитала у якому банку вона отримує нарахування пенсії, та в яких числах місяця, потерпіла відповіла. 15.06.2023 о 13:52 на її мобільний телефон прийшло смс повідомлення про нарахування пенсії в сумі 2500 грн, а о 15:39 прийшло смс про зняття коштів у сумі 2500 грн. Після чого потерпіла пішла до терміналу та перевірила стан рахунку коштів на пенсій картці, та побачила, що залишилося тільки 12,70 грн. Тоді зателефонувала на гарячу лінію, заблокувала карту, і у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 отримала виписку по картковому рахунку за 15.06.2023, та їй там повідомили, що кошти в сумі 2500 грн були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , яка видана на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

До клопотання також додано рапорт старшого інспектора з ОД 1-го відділу УПК у Вінницькій області ДКП НП України від 26.09.2023 ОСОБА_7 , та виписку по картковому рахунку ОСОБА_5 , з яких встановлено, що 15.06.2023 о 15:39 з її картки було списано грошові кошти в сумі 2500 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отже, даними протоколу допиту потерпілої у сукупності із даними рапорта оперативного працівника підтверджується, що кошти з рахунку потерпілої були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, слідчим доведено, що інформація, зазначена у клопотанні, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », іншим способом отримати інформацію неможливо, є достатні підстави вважати, що отримана інформація сама по собі та у сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, адже дозволить встановити осіб, причетних до вчинення злочину, та може бути використана у якості доказу.

Отже, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. 132, 159-165, 369-372, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до відомостей щодо власника банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також руху коштів по вказаній банківській картці в період часу з 14.06.2023 по 17.06.2023, а також до документів, що підтверджують особу власника даної картки, відомостей про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 14.06.2023 по 17.06.2023 із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку в період часу з 14.06.2023 по 17.06.2023, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків у вказаний період часу, з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації в Вінницькій філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на паперовому носії.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали до 03.12.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Юлія САЛДАН

Виготовлено у двох оригінальних примірниках:

Перший для справи

Другий для особи, якій надано тимчасовий доступ до документів