У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 401/1915/23 Провадження № 1-кс/401/842/23

06 жовтня 2023 року місто Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000470 від 01 червня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

06 жовтня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000470 від 01 червня 2023 року, по факту вчинення шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_5 .

Встановлено, що 31.05.2023 року до ВП №1 (м.Світловодськ) надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 30.05.2023, близько 14:00 год., невідома особа, за допомогою інтернет посилання, яке було надіслано на мобільний номер НОМЕР_1 , заволоділа з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошовими коштами у розмірі 965 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_5 на вище зазначену суму.

01.06.2023 року за даним фактом розпочато кримінальне провадження, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000470, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 30.05.2023 року близько 14:00 годин їй на її мобільний телефон у месенджер «Viber» надійшло повідомлення від невідомої особи, в якому було зазначено інтернет-посилання. Перейшовши по вказаному посиланню, вона потрапила на сайт в якому потрібно було ввести дані своєї банківської карти та підтвердити їх правильність. Після того як ОСОБА_5 виконала всі операції з її карти було знято гроші в сумі 1000 гривень.

В ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_2 . Згідно виписки по транзакціям 30.05.2023 о 14:07 год. було здійснено переказ у розмірі 993,95 на карту № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що в нього є знайомий на ім`я ОСОБА_7 з яким він протязі тривалого часу спілкується. В кінці травня 2023 року, до нього звернувся ОСОБА_7 з проханням допомогти, а саме надати йому номер своєї банківської картки, куди в подальшому надійде три платежі та йому їх потрібно буде перевести на картку, яку ОСОБА_7 вкаже. Погодившись йому допомогти, ОСОБА_6 надав номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , при цьому повідомив, що необхідно створити ще інтернет-карту та надати йому номер.

Цього ж дня, через 5-10 хвилин після того як було створено віртуальну карту № НОМЕР_3 ОСОБА_6 з різницею 5 хвилин надійшло три платежі по 1000 гривень кожен. За домовленістю, він повинен перерахувати їх на банківську картку, яку надав йому ОСОБА_7 , але номеру картки він не зберіг. З вказаних грошей повинен був залишити собі 300 гривень.

Після того як надійшов третій платіж він почав переводити гроші через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але банк розпочав перевірку по надходженню коштів та заблокував його рахунки. Він відразу звернувся до банку, де йому повідомили, що його рахунки заблоковані, оскільки є підозрілі дії схожі на шахрайські.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме копій роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2023 по 01.06.2023 року (із зазначенням повного номеру картки) та по картковому рахунку із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштівз вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа.

Крім вказаного, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про зняття грошових коштів з банкоматів чи інших систем, із зазначенням їх місця розташування, фото (відео) матеріалів, на яких зафіксовано особу, що вказану здійснювала операцію.

Оскільки іншими способами отримати зазначену інформацію не представляється можливим, так як інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, а також у відповідності до положень параграфу 1 Глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобутими у встановлений спосіб.

Інформація, яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ вини осіб, які вчинили кримінальні правопорушення.

Крім того, з запровадженням на території України військового стану вилучення інформації прошу проводити у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий та прокурор подали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання без їх участі. Клопотання підтримують повністю.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №0000470 від 01 червня 2023 року, що був скоєний за вищенаведеними обставинами.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , а тому, відповідно до п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів (інформації).

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст.ст.2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до матеріалів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та будуть вилучені у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2023 по 01.06.2023 року, із зазначенням повного номеру картки, дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа;

- роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2023 по 01.06.2023 року, із зазначенням повного номеру картки, дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа;

- надати наявну інформацію про власника встановленого рахунку, а саме повних анкетних даних, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку.

- надати фото та відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших операцій зі встановленого карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу за період часу з 01.01.2023 по 01.06.2023 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 06 жовтня 2023 року по 06 листопада 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1