У Х В А Л А

"17" січня 2024 р. Справа153/1416/23

Провадження1-кс/153/28/24-к

Ямпільський районний суд Вінницької області

у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області у місті Ямпіль Вінницької області клопотання сторони кримінального провадженняслідчого СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 від 11.09.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із погодженим з прокурором клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів. Зазначив, що 11 вересня 2023 року до ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області звернулась із письмовою заявою про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 08 вересня 2023 року о 17:39 год. на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий абонемент чоловічої статті з номера НОМЕР_2 , який представившись працівником банку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який ввів її в оману під приводом несанкціонованого доступу третіми особами до її банківської картки. Далі, невстановлена особа заволоділа даними номера картки та пін коду доступу до банківської картки Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 виданої на ІНФОРМАЦІЯ_3 , які були вказані ОСОБА_4 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила 08.09.2023 біля 17:50 год. переказ коштів в сумі 25000 гривень з вищезазначеної картки на іншу картку. Відомості про вказане кримінальне правопорушення, передбачені ч.5 ст.214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч.1,4 ст.214 КПК України 11.09.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час проведення тимчасового доступу до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по картковому рахунку НОМЕР_3 , яка видана на потерпілу ОСОБА_4 , станом на 08.09.2023, 17:50:33 год. здійснено переказ на картку іншого банку за НОМЕР_4 в сумі 25000 гривень.

Банківська картка НОМЕР_4 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , IBAN: НОМЕР_5 , код банку: НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 . З метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також встановлення особи, яка здійснила зняття коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , виникла необхідність у отриманні інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо руху коштів та іншої наявної інформації по банківській карті НОМЕР_4 . Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України вказана інформація містить охоронювану законом таємницю і отримати її іншим шляхом в ході досудового слідства не представляється можливим.

Слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав суду заяву від 17.01.2024 року про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив суд його задоволити.

Згідно ст.107 КПК України застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання у даному кримінальному провадженні не здійснюється.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, щоінформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо руху коштів та іншої наявної інформації по банківській карті НОМЕР_4 в період часу з 01.09.2023 по 17.01.2024 має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка здійснила зняття коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , містять інформацію про ці обставини та подію кримінального правопорушення.

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених у клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З врахуванням наведеного, з метою всебічного, повного і неупередженого здійснення кримінального провадження, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться з можливістю виїмки оригіналів документів або належним чином завірених копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 163, 164, 165 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 від 11.09.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,про тимчасовий доступ до речей і документів- задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , із можливістю передоручення оперативним працівникам СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, а саме: старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , та працівникам слідчого відділення ВП №1, а саме: старшому слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 та начальнику СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 на проведення тимчасового доступу до документів (інформації), шляхом вилучення (здійснити виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , IBAN: НОМЕР_5 , код банку: НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , з можливістю проведення даної виїмки в відділенні банку, яке розташоване в м.Вінниця по банківській картці НОМЕР_4 , зокрема до інформації в період часу з 01.09.2023 по 17.01.2024: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаній банківській картці в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та призначенням платежів); інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені з зазначенням дати, часу та ІР-адрес, інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця банківській картці НОМЕР_4 та рахунку до якого вона прикріплена.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надати слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , із можливістю передоручення оперативним працівникам СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, а саме: старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , та працівникам слідчого відділення ВП №1, а саме: старшому слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 та начальнику СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 ,доступ до зазначеної вище інформації.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 17 березня 2024 року.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно зі ч.3 ст.309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1