27 грудня 2023 року м. Хмельницький
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Кам`янець-Подільський, Хмельницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий 19.01.2007 ІНФОРМАЦІЯ_3 , починаючи з 2022 року вчиняє дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора та її збройним формуванням.
В ході досудового розслідування проведено огляд електронних документів у всесвітній інформаційній системі загального доступу Інтернет, в ході якого виявлено фотознімки ОСОБА_5 із військовими збройних сил рф.
Відтак, в органу досудового розслідування виникли підстави для призначення та проведення у кримінальному провадженні судової портретної експертизи, завданням якої є ідентифікація особи за фотознімками, оскільки для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до п. 18.3. глави 18 розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5), порівняльними матеріалами для ідентифікації особи за фотознімком можуть бути достовірні фотографії цієї особи (любительські, професійні, а також експериментальні).
Таким чином, на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні копій документів та оригіналів електронних документів щодо відкриття, обслуговування та закриття банківських рахунків ОСОБА_5 у банківських установах.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 має картковий рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для відкриття, обслуговування та закриття якого подавав копії документів, що посвідчують його особу (зокрема паспорта громадянина України).
Володільцем вищевказаних документів є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_5 ).
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якого знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Водночас з урахуванням обставин кримінального провадження і відповідно до його кваліфікації слідчий суддя вважає за необхідне конкретизувати перелік документів до яких слід надати тимчасовий доступ за період, який має значення для кримінального провадження.
У зв`язку з цим клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл заступнику начальника СВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_6 , начальнику 2 відділення СВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому в ОВС СВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому в ОВС СВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому в ОВС СВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому в ОВС СВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому в ОВС СВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому в ОВС СВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому в ОВС СВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому в ОВС СВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому-криміналісту СВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_20 , слідчому СВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій електронному чи друкованому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:
- операції та рух коштів по рахунках громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Кам`янець-Подільський, Хмельницької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий 19.01.2007 Кам`янець-Подільським МВ УМВСУ в Хмельницькій області, із зазначенням місця та адреси здійснення операції, даних відправника та одержувача коштів, банка та номеру рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, призначення та суму платежу, за період з 01.03.2014 по 21.12.2023;
- копій документів, які подавались ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцем м. Кам`янець-Подільський, Хмельницької області, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий 19.01.2007 Кам`янець-Подільським МВ УМВСУ в Хмельницькій області, до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття, обслуговування та закриття своїх особистих рахунків (зокрема копії паспорта громадянина України ОСОБА_5 , фотознімки ОСОБА_5 зроблені співробітниками банку або банкоматами, номери мобільних телефонів ОСОБА_5 , анкети-заяви).
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 15 лютого 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі ч.4 ст. 535 КПК України повідомити суд про виконання ухвали суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя