Пр.1-кс/336/1529/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретарки судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000499 від 10.10.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач, за погодженням із прокурором, звернувшись із клопотанням, просить надати дозвіл дізнавачам СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , або за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію: копії документів на відкриття банківської картки № НОМЕР_1 , з 01.10.2023 до моменту оголошення ухвали; виписок руху по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 01.10.2023 до моменту винесення постанови, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки № НОМЕР_1 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам..

За змістом клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 10.10.2023 до відділу поліції №3 ЗРУП надійшла заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 01.10.2023, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 заявником знайдено у мережі «Facebook» сторінку інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з продажу офісних меблів, що заявника зацікавило, після чого остання здійснила замовлення офісного крісла. Так 01.10.2023 о 12:04 ОСОБА_10 зі своєї карти НОМЕР_2 на надану банківську карту зловмисником НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у сумі 899 гривень (запис в журналі ЄО№22740).

У зв?язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, осіб, причетних до скоєння правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю у обсязі, викладеному у клопотанні. Тому, із посиланням на ст. 40, 91, 93, 131-132, 159-166 КПК України, дізнавач, за погодженням із прокурором, просить задовольнити клопотання.

Сторона обвинувачення із посиланням на норму ч.2 ст.163 КПК України щодо розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої перебуває необхідна інформація, просить розглянути справу без повідомлення представника банківської установи. З метою попередження зміни або знищення речей та документів, суд розглядає справу за відсутності представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Дізнавачка ОСОБА_11 відповідно до заяви від 21.11.2023, яка міститься у матеріалах справи, просить розглянути клопотання без її участі, підтримує клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження внаслідок розгляду клопотання за відсутності осіб не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання із наданими доказами, слідчий суддя дійшла висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню у зв`язку із таким.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що клопотання подано у межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄДРД за №0000499 від 10.10.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яке здійснюється підрозділом дізнання відділу дізнання №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області на підставі заяви ОСОБА_10 про неправомірне заволодіння грошовими коштами у сумі 899 гривень шляхом обману. На підтвердження стороною обвинувачення надано копія витягу з кримінального провадження від 21.11.2023.

До клопотання додано й копії протокола прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 10.10.2023; протокола допиту потерпілої від 10.10.2023; протокола огляду предмета від 10.10.2023 із додатками, платіжної інструкції від 01.10.2023, які достатньо обґрунтовують доводи клопотання в частині необхідності отримання доступу до банківської картки, що обліковується в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " із № НОМЕР_1 .

Враховуючи надані докази, у суду не виникає обґрунтованих сумнівів стосовно того, що органом досудового розслідування на даний час встановлюються особи, які могли бути причетними до вищевказаного правопорушення.

Відповідно до ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Підстави для задоволення клопотання врегульовані ч.5 ст.163 КПК України. Крім того, згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України, при цьому, дізнавачем доведено необхідність застосування такого ступеню втручання на виконання ст.132 КПК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у слідства є обґрунтовані підстави вважати, що власник вказаної платіжної картки та пов`язаного із нею поточного рахунка, відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " із картковим номером № НОМЕР_1 , може бути причетний до вчинення проступку, а деталі банківських операцій можуть мати значення для здійснення досудового розслідування, таким чином наявні підстави для розкриття банківської таємниці.

Стороною обвинувачення наведено достатні докази того, що вказані відомості дійсно перебувають у володінні зазначеної банківської установи й мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до злочину.

Дізнавачем відповідно до п.7 ч.2 ст.160 КПК України не обґрунтовано необхідності вилучити зазначені речі і оригінали документів, тому відповідне рішення слідчим суддею не приймається.

На виконання п.7 ч.1 ст.164 КПК України необхідно визначити строк дії ухвали в межах дозволеного вказаною нормою, а саме протягом двох місяця з дня її постановлення, що буде достатнім для виконання судового рішення з урахуванням воєнного стану.

Також, слідчий суддя зауважує, що відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За змістом п.19 ч.1 ст.3 КПК України до сторін кримінального провадження з боку обвинувачення віднесено, зокрема, дізнавача, керівника органу досудового розслідування, прокурора. За нормою ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Для визначення осіб, відповідальних за виконання ухвали, слідчий суддя виходить зі змісту постанови начальника сектору дізнання ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 про призначення групи дізнавачів від 10.10.2023 та витягу з ЄРДР, тому підстав надати дозвіл дізнавачам ОСОБА_7 та ОСОБА_9 на виконання ухвали у слідчого судді немає. Надання доручень іншим оперативним працівникам матеріалами справи не підтверджено, тому в частині надання дозволу в межах даного клопотання також слід відмовити, відповідно, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 3, 40-1, 107, 131-132, 159-160, 162-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- до копій документів на відкриття банківської картки № НОМЕР_1 , виписок руху по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків; документів, які зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки № НОМЕР_1 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам.

Вказану інформацію надати за період з 01.10.2023 до 21.11.2023, з можливістю для уповноваженої (уповноважених) на виконання ухвали суду особи (осіб) ознайомитись з вказаними речами та документами, зробити та вилучити їх засвідчені копії, а також електронні копії на носії.

Вказані речі та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 .

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала слідчого судді діє до 21.01.2024.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1