Провадження № 1-кс/742/111/24
Єдиний унікальний № 742/5567/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2024 року м.Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Прилуки клопотання дізнавача сектору дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000507 від 08.10.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області за погодженням з прокурором Прилуцької окружної прокуратури звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000507 від 08.10.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 08.10.2023 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що невстановлена особа, яка користується номером телефону НОМЕР_1 , 7 жовтня 2023 року, шляхом шахрайства заволоділа належними йому 112400 гривень, які останній перерахував зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 -Банку 102779.

Відомості про даний факт внесено до ЄРДР за № 0000507 від 08.10.2023, за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, а саме - шахрайство.

В ході досудового розслідування 11.01.2024 протоколом огляду речей проведено огляд оптичного диску CD-R 700 Mb Axcent з маркуванням CDR UG 80E (07041814), на якому знаходиться інформація, отримана в ході тимчасового доступу до речей та документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час проведення огляду вилученої інформації було встановлено, що рахунок № НОМЕР_3 відкритий у валюті гривня на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ; ІПН: НОМЕР_4 ; фін. номер НОМЕР_5 .

Встановлено, що на вказаний вище картковий рахунок 07.10.2023 року відбулось 6 зарахувань з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (точного номеру не вказано) на загальну суму 112400,00 грн.:

1) 07.10.2023 о 13:07 зарахування коштів в сумі 13600,00 грн.

2) 07.10.2023 о 16:50 зарахування коштів в сумі 20000,00 грн.

3) 07.10.2023 о 16:51 зарахування коштів в сумі 14200,00 грн.

4) 07.10.2023 о 18:50 зарахування коштів в сумі 20000,00 грн.

5) 07.10.2023 о 18:51 зарахування коштів в сумі 20000,00 грн.

6) 07.10.2023 о 18:52 зарахування коштів в сумі 24600,00 грн.

В подальшому, вказані кошти були переказані на інші карткові рахунки, а саме:

1) 07.10.2023 о 13:36 переказ коштів в сумі 13400,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_6 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

2) 07.10.2023 о 16:56 переказ коштів в сумі 17000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_6 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

3) 07.10.2023 о 17:07 переказ коштів в сумі 16500,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_7 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

4) 07.10.2023 о 18:54 переказ коштів в сумі 20000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_7 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

5) 07.10.2023 о 18:55 переказ коштів в сумі 12000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_7 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

6) 07.10.2023 о 18:56 переказ коштів в сумі 20000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_8 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

7) 07.10.2023 о 18:58 переказ коштів в сумі 11000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_6 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У дізнання виникла необхідність для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання інформації та документів щодо руху коштів по рахунку картки № НОМЕР_7 , що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, що містять таку інформацію.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області не з`явився, але надав суду заяву провести судовий розгляд без його участі, заявлене клопотання підтримує повністю.

Виклик у судове засідання представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є недоцільним з огляду на економію часу та, зважаючи на можливість зміни чи приховування даної інформації.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи

щодо руху коштів по рахунку картка № НОМЕР_7 , що перебуває у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є достатні підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.163-165,309,369-372 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000507 від 08.10.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , надати дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 ,тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою встановлення місця перебування особи, що зняла кошти, щодо руху коштів по рахунках та переліченої інформації по рахунках, яким належить картка № НОМЕР_7 в період часу з 07.10.2023 року по 18.01.2024 з такими відомостями : про оформлення та обслуговування банківської картки та розрахункового рахунку якому належить рахунок № НОМЕР_7 , в період часу з 07.10.2023 по 18.01.2024, а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 07.10.2023 по 18.01.2024;- інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ коштів з карти № НОМЕР_7 , в період часу з 07.10.2023 по 18.01.2024 із зазначенням банку отримувача коштів; - рух коштів по рахунку в період часу з 07.10.2023 по 18.01.2024 та інформацію щодо зняття коштів за допомогою картки фотографії з банкоматів;- інформацію із системи клієнт-банк з зазначенням IP-адреси.

Надати можливість дізнавачу виготовити на паперовому та електронному носії документ за вказаними вище відомостями, з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15