УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

представника власника майна ТОВ «БЕРРИМОР АКТИВ» - адвоката ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві скаргу представника власника майна ТОВ «БЕРРИМОР АКТИВ» - адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого БЕБ України щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000007 від 26.08.2023 року, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшла вказана скарга представника власника майна ТОВ «БЕРРИМОР АКТИВ» - адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого БЕБ України щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000007 від 26.08.2023 року.

В обґрунтування скарги зазначено, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000007 від 26.08.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

26.09.2023 року в офісних приміщеннях №1402, №1405, №1507, які на праві власності належать ТОВ «АЛГОРИТМ-18», за адресою: м. Дніпро, вул. Костомарівська, 4, проведено обшук.

За результатами обшуку було вилучено 64733 гривень, які належать ТОВ «БЕРРИМОР АКТИВ».

Обшук було проведено на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 15.09.2023 року, якою надано дозвіл на проведення обшуку та відшукання та вилучення первинних фінансово-господарських документів з реквізитами низки підприємств, за період 2021-2023 роки, а також грошових коштів отриманих внаслідок протиправної діяльності, комп`ютерну техніку, флеш накопичувачі, мобільні телефони, які використовувались у протиправній діяльності.

Також вказав, що 15.11.2023 до БЕБ України було скеровано заяву від 15.11.2023 про повернення майна належного ТОВ «БЕРРИМОР АКТИВ.

Зазначив, що вказані вилучені грошові кошти належать підприємству ТОВ «БЕРРИМОР АКТИВ», та які у свою чергу отримала довірена особа ТОВ «БЕРРИМОР АКТИВ» ОСОБА_4 - це виплата відпускних за вересень 2023 року ТОВ «БЕРРИМОР АКТИВ» 13 028,00 грн. та заробітна плата за липень 2023 року ТОВ «БЕРРИМОР АКТИВ» - 51 705,00 грн. Зазначені кошти у загальній сумі 64 733, 00 грн. не мають жодного відношення до будь-якої протиправної діяльності, наполягав на їх законному походжені.

За наявної інформації, отриманої адвокатом - представником ТОВ «БЕРРИМОР АКТИВ», станом як на момент звернення із заявою про повернення майна, так і на теперішній час жоден з уповноважених представників сторони обвинувачення у кримінальному провадженні №0000007 від 26.08.2022 до слідчого судді із клопотаннями про арешт тимчасово вилученого майна не звертався.

Зазначили, що на даний час немає законних підстав утримувати належні ТОВ «БЕРРИМОР АКТИВ» грошові кошти, відповідно до ст. 172 КПК України.

В судовому засіданні представник ТОВ «БЕРРИМОР АКТИВ» - ОСОБА_3 скаргу підтримав та просив її задовольнити.

Детектив БЕБ України в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином.

Вивчивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко - чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Як убачається з матеріалі скарги 26.09.2023 року в офісних приміщеннях №1402, №1405, №1507, які на праві власності належать ТОВ «АЛГОРИТМ-18», за адресою м. Дніпро, вул. Костомарівська, 4, проведено обшук. За результатами обшуку було вилучено 64733 гривень, які належать ТОВ «БЕРРИМОР АКТИВ».

Вказаний обшук був проведений на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 15.09.2023 року №761/33453/23 про надання дозволу на проведення обшуку обшуку нежитлових приміщень за адресою: м. Дніпро, вул. Костомарівська, буд. 4, офісні приміщення № 1402, № 1405, № 1507, які на праві власності належать ТОВ «АЛГОРИТМ-18» () з метою відшукання та вилучення первинних фінансово-господарських документів з реквізитами низки підприємств за період 2021-2023 рр., а саме такі документи: договори, угоди, контракти специфікації, додаткові угоди та додатки до них, видаткові накладні, транспортні документи всіх видів (товарно-транспортні накладні, коносаменти, маніфести, залізничні накладні тощо), акти прийому-передачі ТМЦ, рахунки фактури, рахунки на оплату, платіжні доручення, чорнові записи, печатки, штампи, банківські картки, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, бланки з відбитками печаток, грошові кошти отримані внаслідок протиправної діяльності, необліковані товарно - матеріальні цінності, комп`ютерну техніку, флеш накопичувачі, мобільні телефони, які використовувались у протиправній діяльності.

Відповідно до ч.1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту; 5) за вироком суду в кримінальному провадженні щодо кримінального проступку.

Як убачається з матеріалів скарги вказане майно вилучене за адресою: м. Дніпро, вул. Костомарівська, буд. 4, офісні приміщення № 1402, № 1405, № 1507, які на праві власності належать ТОВ «АЛГОРИТМ-18», вказане приміщення на підставі договору оренди використовується ТОВ «БЕРРИМОР АКТИВ», належність ТОВ «БЕРРИМОР АКТИВ» вилучених грошових коштів підтверджено фактичними даними, зокрема платіжними відомостями, даними про рух коштів на банківському рахунку, вказані документи також були надані під час проведення обшуку.

При цьому ухвалою слідчого судді прямий дозвіл на вилучення грошових коштів не надавався, дані про те, що вилучені грошові кошти з індивідуальними ознаками містять на собі фактичні дані, що мають значення для кримінального провадження, - детективом в суді не надані.

Таким чином, вказані грошові кошти, які належить ТОВ «БЕРРИМОР АКТИВ», є тимчасово вилученим майном згідно ст. 236 КПК України.

Частиною 5 статті 171 КПК України встановлено строки подання клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна, яке повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Таким чином, оскільки детектив не спростував в суді доводи заявника, на майно ТОВ «БЕРРИМОР АКТИВ» не було у встановлені строки накладено арешт, вказане майно не було повернуто власнику, володільцю відповідно до ст.171 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що уповноважений детектив у даному кримінальному провадженні допустив бездіяльність, тому існують підстави для задоволення скарги в цій частині та повернення тимчасово вилученого майна власнику (володільцю) - ТОВ «БЕРРИМОР АКТИВ». При цьому вказане тимчасово вилучене майно підлягає негайному поверненню власнику, володільцю згідно з правилами ч.5 ст.171 КПК України.

Скарга розглядається в межах заявлених вимог згідно правил ст. 26 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.64, 167, 171, 236 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Скаргу представника власника майна ТОВ «БЕРРИМОР АКТИВ» - адвоката ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати уповноваженого слідчого БЕБ України у кримінальному провадженні №0000007 від 26.08.2023 року повернути ТОВ «БЕРРИМОР АКТИВ» майно вилучене під час обшуку 26.09.2023 за адресою: м. Дніпро, вул. Костомарівська, 4, а саме: грошові кошти 64 733 грн.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1