Справа №949/737/23
Провадження №1-кс/949/402/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

02 листопада 2023 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 18 квітня 2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням по матеріалах кримінального провадження №0000068 від 18 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України щодо надання начальнику СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області (далі ВП №1) капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП №1 капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП №1 капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №1 капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП№1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів строком на 2 місяці, що знаходяться у Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати надати наступну інформацію:

- відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;

- відомості про надходження грошових коштів на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , із зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, з яких вони надійшли, в період з 00 год. 14.04.2023 по 00 год. 27.10.2023;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 11 год. 14.04.2023 по 00 год. 27.10.2023, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 00 год. 14.04.2023 по 00 год. 27.10.2023, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000068 від 18 квітня 2023 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17 квітня 2023 року до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 про те, що 12 квітня 2023 року у застосунку «Instagram» під час купівлі військової амуніції перерахував грошові кошти у сумі 33000 та останньому товар не відправили та грошові кошти не повернули.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_16 повідомив, що 11 квітня 2023 року в пошуках у соціальній мережі «Іnstagram» військового обмундирування, він потрапив на магазин який це все продає. Знайшовши потрібні йому речі, а саме шолом, навушники, він зв`язався із продавцем. За словами продавця вони розташовувались у м. Кременчук. Продавець представився ОСОБА_17 . Узгодивши ціну, він замовив вищевказані речі. Продавець попросив перекинути всю суму за дані речі. 12 квітня 2023 року о 18 год. 05 хв. він зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 перевів грошові кошти у сумі 16500 грн. Далі продавець повідомив, що дана операція була відхилена, а грошові кошти йому буде повернуто. Після цього попросив перерахувати кошти двома операціями. Тоді о 19 год. він, з вищевказаної картки, перевів грошові кошти в сумі 6500 грн. на зазначену вище картку. Зрозумівши, що речі не отримає, він захотів повернути свої грошові кошти. Проте продавець повідомив, що у банку технічні проблеми і потрібно перерахувати ще 10000 грн. 15 квітня 2023 року о 12 год. 15 хв. на банківську картку № НОМЕР_1 він перерахував 10000 грн. Згодом продавець видалив всі фотографії із сторінки в «Instagram» та почав його ігнорувати. Загальну суму, яку він перерахував становить 33000 грн.

Тому, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме по по банківській карті № НОМЕР_1 в період з 00.00 год 14.04.2023 по 00.00 год. 27.10.2023, що в подальшому дасть змогу встановити чи дійсно надходили на дану карту грошові кошти, чи знімались з неї кошти, якщо знімались то коли і в якому терміналі, або чи перераховувались грошові кошти із даного банківського рахунку, та в разі перерахування, на яку саме банківську картку або рахунок вони перераховувались, що сприятиме позитивному вирішенню справи по суті.

Дізнавач СД ОСОБА_18 у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неприбуття суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом вимог КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, дізнавача, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 17 квітня 2023 року до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 про те, що 12 квітня 2023 року у застосунку «Instagram» під час купівлі військової амуніції перерахував грошові кошти на банківську картку НОМЕР_3 у сумі 16500 грн., того ж самого дня на ту ж саму картку перерахував грошові кошти у сумі 6500 грн. та 15 квітня 2023 року перерахував грошові кошти на банківську картку НОМЕР_1 у сумі 10000 грн. та останньому товар не відправили та грошові кошти не повернули.

За даним фактом було розпочате кримінальне провадження, яке було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 квітня 2023 року за №0000068 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач зазначає, що в ході перевірки вищевказаних банківських карток за допомогою «Сервісу визначення банку за номером картки» ІНФОРМАЦІЯ_4 було встановлено, що банківська картка з номером № НОМЕР_1 видана банком ІНФОРМАЦІЯ_5 , країна Україна.

Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме вищевказаного банківського рахунку, з метою підтвердження вказаних обставин.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 1 ст. 40-1 КПК України визначено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Так, з доданої до клопотання копії виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку НОМЕР_4 вбачається, що 12 квітня 2023 року о 18:05 год. та о 19:02 год. відбувся переказ коштів з даного рахунку в сумах 16500 грн. та 6500 грн., а також 15 квітня 2023 року о 12:15 год. відбувся переказ коштів у сумі 10000 грн.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, та зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за №0000068 від 18 квітня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та те, що іншими способами підтвердити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 18 квітня 2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати начальнику СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області (далі ВП №1) капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП №1 капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП №1 капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №1 капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП№1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати надати наступну інформацію:

- відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;

- відомості про надходження грошових коштів на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , із зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, з яких вони надійшли, в період з 00 год. 14.04.2023 по 00 год. 27.10.2023;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 11 год. 14.04.2023 по 00 год. 27.10.2023, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 00 год. 14.04.2023 по 00 год. 27.10.2023, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис.

Згідно з оригіналом.

Голова Дубровицького

районного суду ОСОБА_1