Справа № 294/1949/23
Провадження № 1-кс/0274/1670/23

У Х В А Л А
Іменем України
27.11.2023 р. м. Бердичів
в с т а н о в и в:
Ст.слідчий СВ ВП №5 Житомирського РУП ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати визначеній групі слідчих та оперуповноважених СКП ВП №5 Житомирського РУП тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- до копій документів про рух коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій в період часу з 05.09.2023 по 10.09.2023 р.;
- до копій документів про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу (назва банківської установи), з використанням якого здійснювалось обслуговування в період з 05.09.2023 по 10.09.2023 р. банківської картки/рахунку № НОМЕР_3 ;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу (назва банківської установи), з використанням якого здійснювалось обслуговування в період з 05.09.2023 по 10.09.2023 р. банківської картки/рахунку № НОМЕР_3 ;
- до копій документів, які надавалися особою для відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);
- до копії договору про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.09.2023 р. до відділення поліції №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області з заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про заволодіння її грошовими коштами шляхом обману (шахрайство). Встановлено, що 05.09.2023 р. о 14:37 год ОСОБА_5 на її абонентський номер НОМЕР_4 надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_5 від невідомої особи чоловічої статі, яка представилась працівником банку, повідомивши потерпілій, що необхідно повідомити реквізити належної їй банківської картки для зарахування коштів одноразової допомоги та шляхом обману отримала доступ до картки, внаслідок чого з банківської картки потерпілої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 було списано грошові кошти у сумі 6992 гривень 07 копійок шляхом поповнення мобільного терміналу з абонентським номером НОМЕР_6 та переказу на невстановлений рахунок/картку.
Відповідно до виписки по картці/рахунку ОСОБА_5 встановлено, що 05.09.2023 р. в період часу з 14:46 по 15:10 год. з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів у сумі 6992 грн. 07 коп.
З огляду на викладене, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення та встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої причетності осіб до привласнення, та в подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_3 .
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з"явився, на адресу суду скерував заяву про розгляд справи у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, документи, доступ до яких просить надати слідчий, являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть містити інформацію про осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, також можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, тому дане клопотання слідчого в частині надати тимчасовий доступ до речей і документів шляхом отримання (зняття) їх копій на паперовому або електронному носії, підлягає задоволенню.
Щодо вимоги слідчого доручити проведення тимчасового доступу до речей і документів визначеній у клопотанні групі оперуповноважених СКП ВП №5 Житомирського РУП, зокрема, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчий суддя зазначає наступне.
Так, статті 40, 218 КПК України визначають, що слідчий вправі доручати виконання слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, а не заходів забезпечення кримінального провадження. Тому слідчі судді мають право надавати тимчасовий доступ до речей і документів тільки слідчим, прокурорам, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.
У зв"язку з чим, клопотання слідчого в частині надати тимчасовий доступ групі оперуповноважених СКП до задоволення не підлягає.
Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Надати старшому слідчому слідчого відділення ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому слідчого відділення ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 ; заступнику начальника слідчого відділення ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому слідчого відділення ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому слідчого відділення ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій на паперовому або електронному носії, а саме:
- до документів про рух коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій в період часу з 05.09.2023 по 10.09.2023 р.;
- до документів про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу (назва банківської установи), з використанням якого здійснювалось обслуговування в період з 05.09.2023 по 10.09.2023 р. банківської картки/рахунку № НОМЕР_3 ;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу (назва банківської установи), з використанням якого здійснювалось обслуговування в період з 05.09.2023 по 10.09.2023 р. банківської картки/рахунку № НОМЕР_3 ;
- до документів, які надавалися особою для відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);
- до договору про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 .
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 27 січня 2024 року включно.
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1