Провадження №1-кс/712/5448/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 листопада 2023 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_6 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000017 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на речові докази, які вилучені під час санкціонованих обшуків.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000017 від 20.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що до Черкаської окружної прокуратури надійшла заява ОСОБА_7 про те, що службові особи одного із підприємств, попередньо змовившись, налагодили схему по оформленню, зняттю та постановки на облік, реєстрації с/г техніки з фіктивними відомостями щодо походження за грошову винагороду.

Встановлено, що ОСОБА_7 звернувся до керівника відділу «Реєстрації сільськогосподарської техніки» Держпродспоживслужби в Черкаській області ОСОБА_8 з питанням реєстрації самостійно складеного ним трактора. На що ОСОБА_8 повідомив, що він такі питання не вирішує та порадив звернутись за допомогою до ТОВ «Спецукравтотранс», директором якого є ОСОБА_4 . Звернувшись до ОСОБА_4 , останній роз`яснив, що законного шляху реєстрації самостійно складеного ним трактору немає та погодився за грошову винагороду надати послуги із організації вчинення первинної реєстрації, роз`яснивши, що для цього потрібно знайти підконтрольну особу із м. Суми, яка погодиться на своє ім`я здійснити первинну реєстрацію на підставі підроблених документів.

У подальшому, за протекції ОСОБА_4 керівник ТОВ «Автотехстандарт» ОСОБА_9 сприяв первинній реєстрації в відділі «Реєстрації сільськогосподарської техніки» Держпродспоживслужби в Сумській області. Свої послуги за виготовлення підроблених документів та вчинення реєстраційних дій на підставі них, ОСОБА_9 оцінив в 16 000 грн, та надав дані власної банківської картки для здійснення зарахування обумовленої суми ОСОБА_7

06.09.2023 та 07.09.2023 ОСОБА_7 в рамках здійснення контролю за вчиненням злочину здійснив перерахунок коштів в сумі 16 000 грн та після здійснення оплати отримав від ОСОБА_4 виготовлені за сприяння ОСОБА_9 документи про здійснення первинної реєстрації на іншу особу. Тож, для того, щоб здійснити другу законну реєстрацію трактора, складеного ОСОБА_7 , ОСОБА_4 за окрему оплату склав від власного імені висновок спеціаліста №СТ 033901 від 19.20.2023 з проведення обстеження машин на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації, та вказав, що йому потрібно звернутись до керівника відділу «Реєстрації сільськогосподарської техніки» Держпродспоживслужби в Черкаській області ОСОБА_8 , оскільки лише він уповноважений зареєструвати право власності на сільськогосподарську техніку в Черкаській області.

Встановлено, що ОСОБА_9 працює керівником ТОВ «Автотехстандарт», що надає посередницькі послуги з питань вчинення державної реєстрації. Слідством отримані достовірні дані причетності ОСОБА_9 до незаконної реєстрації самоскладеного ОСОБА_7 трактора, зокрема ним особисто складено завідомо неправдиві документи від імені ФГ «Обрій» про закупівлю запчастин до трактора та в подальшому без наявності трактора, його огляду, та особи, на яку вчинювалась державна реєстрація права власності, державним реєстратором відділу «Реєстрації сільськогосподарської техніки» ГУ Держпродспоживслужби в Сумській області ОСОБА_10 вчинено реєстрацію права власності за ОСОБА_11 .

Таким чином в ході розслідування зібрано достатньо об`єктивних даних, які вказують на те, що керівник відділу «Реєстрації сільськогосподарської техніки» Держпродспоживслужби в Черкаській області ОСОБА_8 разом та за попередньою змовою з керівником ТОВ «Спецукравтотранс» ОСОБА_4 , за сприяння керівника ТОВ «Автотехстандарт» ОСОБА_9 налагодили схему одержання неправомірної вигоди для себе за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища.

Ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси у справі № 712/11773/23 був наданий дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Черкаси вул. Смілянська, 129.

01.11.2023 в період часу з 11 год. 01 хв. по 14 год. 32 хв. на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 30.10.2023 справа №712/11773/23, проведено обшук в приміщенні за адресою АДРЕСА_1 , за результатами якого виявлено та вилучено: мобільний телефон Iphone 14, серійний номер: НОМЕР_1 , imei 1: НОМЕР_2 , imei 2: НОМЕР_3 , до якого підключена віртуальна сім карта (Єсім) оператора Київстар № НОМЕР_4 ; мобільний телефон Iphone 12, серійний номер: НОМЕР_5 , imei 1: НОМЕР_6 , imei 2: НОМЕР_7 , із сім картою оператора Київстар № НОМЕР_8 ; ноутбук марки Lenovo G 550, SN: CBG3721868 із зарядним пристроєм до нього; ноутбук марки НР 255 G7, SN: CND 0091PG6 із зарядним пристроєм до нього; флеш носії: SamDisk SDCZ36-0166 у кількості 2 шт., Transcend 2 Gb, 596 747 0661 у кількості 1 шт; оригінали та копії документів фінансово-господарської діяльності фізичної особи підприємця ОСОБА_4 код НОМЕР_9 та ТОВ «Спецукравтотранс» 42781048 на 133 арк; оригінали та копії документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Спецукравтотранс» код 42781048 та ФОП ОСОБА_4 на 302 арк.; печатка «фізична особа підприємець ОСОБА_4 Україна м. Черкаси»; печатка «Товариство з обмеженою відповідальністю «Спецукравтотранс» ідент. код 42781048 Україна»; печатка «ТОВ «Спецукравтотранс» продано згідно договора купівлі продажу Серія № від Номер. ТРАНЗИТ серія № Директор»; одна металева табличка під назвою «СССР машиносительний завод трактор ЮМЗ-6АЛ» із тисненнями , яка покрита частково синьою фарбою; аркуш паперу із написом «Азот 172221» та табличка металева із тисненням «Україна 24-011774 Спец Тех Нагляд» в кількості 1 шт; один журнал (Розрахунок) на 21 аркуш заповнений номерами рахунків (ФОП Прод 2022 та ТОВ «Спецукравтотранс»), які виконано кульковою ручкою синього та червоного кольору; один журнал обліку № б/н (надходження і реалізації або передачі для реалізації тракторів) за період з 08.09.2023 по 05.10.2023, який прошито та пронумеровано на 100 арк.; один журнал обліку ТОВ «Спецукравтотранс» № б/н червоного кольору заповнений за період з 17.08.2022 по 01.09.2023, який прошито та пронумеровано на 100 арк.

Ураховуючи, що вилучені під час обшуку речі відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, то з метою забезпечення збереження речових доказів та для огляду вилученого майна з подальшим призначенням експертизи на них необхідно накласти арешт.

Прокурор у судовому засіданні просив клопотання задовольнити.

Власник майна та його представник заперечили проти накладення арешту на майно.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення сторін, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення частково, виходячи з наступного.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Стаття 98 КПК України передбачає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно зі ст. 168 КПК України тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208, 298-2 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

У судовому засіданні встановлено, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000017 від 20.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси у справі № 712/11773/23 був наданий дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення мобільних телефонів (у тому числі електронних, магнітних, комп`ютерних та інших носіїв інформації), документів із записами чи чорновими записами, підроблені офіційні документи, які видаються чи посвідчуються підприємством, установою, організацією, державним реєстратором, суб`єктом державної реєстрації права, особою, яка уповноважена на виконання функцій держави щодо реєстрації транспортних сільськогосподарських засобів, а також виготовленні підроблені печатки, штампи чи бланки підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інші офіційні печатки, штампи чи бланки), комп`ютерної техніки, за допомогою якої виготовлялись такі підроблені документи.

01.11.2023 в період часу з 11 год. 01 хв. по 14 год. 32 хв. на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 30.10.2023 справа №712/11773/23, проведено обшук в приміщенні за адресою АДРЕСА_1 , за результатами якого виявлено та вилучено: мобільний телефон Iphone 14, серійний номер: НОМЕР_1 , imei 1: НОМЕР_2 , imei 2: НОМЕР_3 , до якого підключена віртуальна сім карта (Єсім) оператора Київстар № НОМЕР_4 ; мобільний телефон Iphone 12, серійний номер: НОМЕР_5 , imei 1: НОМЕР_6 , imei 2: НОМЕР_7 , із сім картою оператора Київстар № НОМЕР_8 ; ноутбук марки Lenovo G 550, SN: CBG3721868 із зарядним пристроєм до нього; ноутбук марки НР 255 G7, SN: CND 0091PG6 із зарядним пристроєм до нього; флеш носії: SamDisk SDCZ36-0166 у кількості 2 шт., Transcend 2 Gb, 596 747 0661 у кількості 1 шт; оригінали та копії документів фінансово-господарської діяльності фізичної особи підприємця ОСОБА_4 код НОМЕР_9 та ТОВ «Спецукравтотранс» 42781048 на 133 арк; оригінали та копії документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Спецукравтотранс» код 42781048 та ФОП ОСОБА_4 на 302 арк.; печатка «фізична особа підприємець ОСОБА_4 Україна м. Черкаси»; печатка «Товариство з обмеженою відповідальністю «Спецукравтотранс» ідент. код 42781048 Україна»; печатка «ТОВ «Спецукравтотранс» продано згідно договора купівлі продажу Серія № від Номер. ТРАНЗИТ серія № Директор»; одна металева табличка під назвою «СССР машиносительний завод трактор ЮМЗ-6АЛ» із тисненнями , яка покрита частково синьою фарбою; аркуш паперу із написом «Азот 172221» та табличка металева із тисненням «Україна 24-011774 Спец Тех Нагляд» в кількості 1 шт; один журнал (Розрахунок) на 21 аркуш заповнений номерами рахунків (ФОП Прод 2022 та ТОВ «Спецукравтотранс»), які виконано кульковою ручкою синього та червоного кольору; один журнал обліку № б/н (надходження і реалізації або передачі для реалізації тракторів) за період з 08.09.2023 по 05.10.2023, який прошито та пронумеровано на 100 арк.; один журнал обліку ТОВ «Спецукравтотранс» № б/н червоного кольору заповнений за період з 17.08.2022 по 01.09.2023, який прошито та пронумеровано на 100 арк.

Вказані речі постановою слідчого від 02.11.2023 визнано речовими доказами та передано до кімнати зберігання речових доказів Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області.

Прокурор зазначає, що на вилучене майно слід накласти арешт майна, оскільки необхідно майно оглянути та у подальшому може виникнути необхідність призначення експертизи, крім того вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Слідчий суддя зазначає, що слідчим суддею Соснівського районного суду м. Черкаси від 30.10.2023 у справі № 712/11773/23 надано дозвіл на вилучення перелічених вище речей та документів.

Виявлені під час обшуку речі та документи вилучені слідчим на законній підставі, а саме на підставі дозволу слідчого судді.

З огляду на те, що майно, зазначене в клопотанні, являється речовими доказами по даному кримінальному провадженню, може мати істотне значення в ході розслідування кримінального провадження, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення речових доказів, призначення експертизи, слідчий суддя вважає, що є необхідність в накладенні арешту на зазначене майно, оскільки в інший спосіб неможливо належним чином запобігти ризикам знищення цього майна та втраті вагомих доказів кримінального провадження.

Однак, слідчий суддя вважає, що накладення арешту майна на оригінали та копії документів фінансово-господарської діяльності фізичної особи підприємця ОСОБА_4 на 133 аркушах та оригінали та копії документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Спецукравтотранс» та ФОП Приза на 302 аркуша, суперечить вимогам п. 2 ч. 2 ст. 171, п. 1 ч. 5 ст. 173 КПК України, оскільки клопотання прокурора в цій частині містить лише кількість аркушів без окремого переліку вказаних документів, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт із забороною розпоряджатися або користуватися майном вилученим в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон Iphone 14, серійний номер: НОМЕР_1 , imei 1: НОМЕР_2 , imei 2: НОМЕР_3 , до якого підключена віртуальна сім карта (Єсім) оператора Київстар № НОМЕР_4 ; мобільний телефон Iphone 12, серійний номер: НОМЕР_5 , imei 1: НОМЕР_6 , imei 2: НОМЕР_7 , із сім картою оператора Київстар № НОМЕР_8 ; ноутбук марки Lenovo G 550, SN: CBG3721868 із зарядним пристроєм до нього; ноутбук марки НР 255 G7, SN: CND 0091PG6 із зарядним пристроєм до нього; флеш носії: SamDisk SDCZ36-0166 у кількості 2 шт., Transcend 2 Gb, 596 747 0661 у кількості 1 шт; печатка «фізична особа підприємець ОСОБА_4 Україна м. Черкаси»; печатка «Товариство з обмеженою відповідальністю «Спецукравтотранс» ідент. код 42781048 Україна»; печатка «ТОВ «Спецукравтотранс» продано згідно договора купівлі продажу Серія № від Номер. ТРАНЗИТ серія № Директор»; одна металева табличка під назвою «СССР машиностроительний завод трактор ЮМЗ-6АЛ» із тисненнями , яка покрита частково синьою фарбою; аркуш паперу із написом «Азот 172221» та табличка металева із тисненням «Україна 24-011774 Спец Тех Нагляд» в кількості 1 шт; один журнал (Розрахунок) на 21 аркуш заповнений номерами рахунків (ФОП Прод 2022 та ТОВ «Спецукравтотранс»), які виконано кульковою ручкою синього та червоного кольору; один журнал обліку № б/н (надходження і реалізації або передачі для реалізації тракторів) за період з 08.09.2023 по 05.10.2023, який прошито та пронумеровано на 100 арк.; один журнал обліку ТОВ «Спецукравтотранс» № б/н червоного кольору заповнений за період з 17.08.2022 по 01.09.2023, який прошито та пронумеровано на 100 арк.

Виконання даної ухвали покласти на Черкаське районне управління поліції ГУНП в Черкаській області.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали проголошений 15 листопада 2023 року о 16 год. 05 хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_1