У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 грудня 2023 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Полтава клопотання старшого дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000805 від 15.12.2023 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Полтавського СД РУП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000805 від 01.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

13.12.2023 року близько о 13:39 год, невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу штучної ялинки на сторінці «novorichni.ua» сайту «Instagram», заволоділа грошовими коштами в сумі 795 грн., які ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував на банківський рахунок НОМЕР_1 , в результаті чого останній було завдано матеріального збитку на вказану суму..

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що 13.12.2023 року близько о 11:45 год., перебувала вдома, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , коли в мережі «Instagram» вирішила оглянути сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якій рекламувалося штучні ялинки різних розмірів. Для оформлення замовлення зв`язалася з продавцем через повідомлення на сайті «Instagram», обговорили характеристики товару, розмір і умови доставки та обов`язковість повної або часткової передоплати на суму 25 %. Остання вибрала ялинку висотою 2,2 м зеленого кольору вартістю 3900 грн. та вирішила зробити часткову передплату. Про що написала продавцю, який надіслав реквізити банківської рахунку, а саме № НОМЕР_1 , оформленого на ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на який о 13:39 год., за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахувала грошові кошти в сумі 975 грн. з своєї банківської карти № НОМЕР_3 . Надалі про оплату товару сповістила продавця, який відповів, що відправлення буде у п`ятницю, тобто 15.12.2023. 15.12.2023 року написала продавцю, для уточнення стану опрацювання замовлення, але ніхто не відповідав. На даний час потерпілу заблокували. Товар не надіслано. Гроші не повернуто. На зв`язок ніхто не виходить. З продавцем спілкувалися лише через повідомлення на сайті «Instagram».

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію

по банківському рахунку № НОМЕР_1 , оформленому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 01.12.2023 року по строк дії ухвали, що і стало підставою звернення до суду із даним клопотанням.

Прохали надати тимчасовий доступ до належним чино завірених копій документів, які знаходяться за юридичною адресою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ,), а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківському рахунку № НОМЕР_1 , оформленому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 01.12.2023 року по строк дії ухвали, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 , оформленому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

-до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківський рахунок № НОМЕР_1 , оформлений в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

-номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаним банківським рахунком № НОМЕР_1 , оформленому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »., та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна,

-у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , оформленому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів, цифрових гаманців, в тому числі за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси, ІМЕІ та інші ідентифікаційні ознаки обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.12.2023 року по строк дії ухвали;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , оформленому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, ІМЕІ та інші ідентифікаційні ознаки обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.12.2023 року по строк дії ухвали.

Дізнавач надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На даний час слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до належним чином звірених копій документів , а саме інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 , оформленому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 01.12.2023 року по строк дії ухвали, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.

Вказана інформація становить банківську таємницю та може бути розкрита лише у судовому порядку на підставі ухвали суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які знаходяться за юридичною адресою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ,), а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківському рахунку № НОМЕР_1 , оформленому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 01.12.2023 року по строк дії ухвали, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 , оформленому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

-до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківський рахунок № НОМЕР_1 , оформлений в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

-номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаним банківським рахунком № НОМЕР_1 , оформленому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »., та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , оформленому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів, цифрових гаманців, в тому числі за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси, ІМЕІ та інші ідентифікаційні ознаки обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.12.2023 року по строк дії ухвали;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , оформленому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, ІМЕІ та інші ідентифікаційні ознаки обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.12.2023 року по строк дії ухвали.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1