Провадження № 1-кс/686/8991/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2023 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000066,

встановила:

23.10.2023 року старший слідчий ВР ОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000066, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «досудовим розслідуванням перевіряється інформація викладена у висновку аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масово знищення, та/або інших правопорушень за період з 18.10.2018 по 02.11.2021 № 12/22-01-08-07-12/ від 15.04.2022, за результатами якого встановлено, що ОСОБА_5 зареєстровано ряд підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ПП « ОСОБА_6 » (ПН НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_7 » (ПН НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ПН НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_8 »(ПН НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПН НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (ПН НОМЕР_7 ) ПП « ОСОБА_9 » (ПН НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_10 » (ПН НОМЕР_9 ) з метою зняття та обготівкування коштів на загальну суму 437 590 499,33 грн., що може свідчити про фінансові операції, які можуть бути пов`язані з легалізацією коштів, повністю чи частково, здобутих злочинним шляхом з метою прикриття слідів своєї незаконної діяльності та маскування походження даних коштів. Крім того з матеріалів досудового розслідування вбачається, що фінансово-господарські операції, проведенні вище вказаними СГД здійснювались без мети підприємницької діяльності, внаслідок чого державний бюджет України недоотримав доходи з податків, які мали сплати СГД, діяльність яких досліджуєте в рамках кримінального провадження.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, отримання доказів причетності до вказаного кримінального правопорушення всіх осіб, вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що мають доказове значення у кримінальному провадженні та встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема інформації, щодо відкритих банківських рахунків за період часу із 01.01.2018 по теперішній час із зазначенням номеру рахунку та назви банківської установи, в якій відкриті рахунки, наступних підприємств та установ: ПП « ОСОБА_7 » (ПН НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПН НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ПН НОМЕР_7 ), ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ПН НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_10 » (ПН НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "(ПН НОМЕР_10 ), ПП " ОСОБА_11 " (ПН НОМЕР_11 ).

Інформація, щодо рахунків вказаних підприємств необхідна для подальшого проведення тимчасових доступів до банківських установ з метою вилученні інформації щодо руху коштів по підприємствах, задля проведення відповідних аналітичних досліджень та судових експертиз у кримінальному провадженні».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про розгляд даного клопотання без його участі та зазначено, що вимоги зазначені у клопотанні пітримує в повному обсязі.

Крім того слідчий просить розглядати клопотання без участі володілів вказаного майна, з причин реальної загрози зміни або знищення інформації.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільців документів ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

А тому клопотання підлягає частковому задоволенню у частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять інформацію щодо відкритих банківських рахунків ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_10 », за період часу із 01.01.2018 по 31.12.2021 із зазначенням номеру рахунку та назви банківської установи, в якій відкриті рахунки.

Так, згідно витягу з ЄРДР №0000066 від 26.08.2022 убачається, що у кримінальному провадженні розслідуються обставини того, що ФОП « ОСОБА_12 » спільно з ФОП « ОСОБА_13 » та ФОП « ОСОБА_14 » здійснивши державну реєстрацію ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_10 » та інших, без мети здійснення підприємницької діяльності, упродовж 2018-2021 років, за допомогою вказаних підприємств провели ряд сумнівних фінансових операцій, внаслідок чого ухилились від сплати до бюджету податків у великих розмірах.

Водночас, слідчим не доведено, що документи, які містять інформацію про відкриті банківські рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та ПП " ОСОБА_11 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та є необхідними у даному конкретному кримінальному провадженні, оскільки жодних доказів, які би підтверджували, що ОСОБА_5 або ж ФОП « ОСОБА_13 » та ФОП « ОСОБА_14 », з метою зняття та обготівковування коштів, були зареєстровані саме вказані юридичні особи і це охоплюється предметом даного досудового розслідування, не долучено.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Крім того, слідча суддя звертає увагу на положення ч. 3 ст. 132 КПК України, відповідно до якого застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000066 від 26.08.2022 року, а саме: слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , однак за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2021, оскільки із витягу із ЄРДР слідує, що сумнівні фінансові операції, які проводилися з метою ухилення від сплати податків, ймовірно, здійснювалися упродовж 2018-2021 років, а тому слідчим не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ) та містять інформацію щодо відкритих банківських рахунків ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_10 », за період часу із 01.01.2018 по 31.12.2021 із зазначенням номеру рахунку та назви банківської установи, в якій відкриті рахунки.

У задоволенні решти клопотання, відмовити.

Уповноваженим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.

Ухвала діє по 29 грудня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя