У Х В А Л А

29 листопада 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

детектива - ОСОБА_3 ,

захисника - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000043,

ВСТАНОВИВ:

І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

1.На розгляд слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання детектива, погоджене прокурором четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва у суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 .

2.За змістом клопотання детектив просить встановити стороні захисту строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000043, мотивуючи його обставинами зволікання стороною захисту під час ознайомлення з матеріалами, до яких надано доступ.

ІІ. Позиції учасників кримінального провадження

3.Детектив у судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

4.Захисник ОСОБА_4 заперечував проти задоволення поданого детективом клопотання, вважаючи його необґрунтованим. Зазначив, що особисто він відвідує приміщення НАБУ, де добросовісно ознайомлюється з матеріалами кримінального провадження, а тому доводи детектива щодо зволікання стороною захисту є надуманими. Окремої уваги, на переконання захисника, заслуговує та обставина, що в клопотанні про встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування не зазначено загальний обсяг електронних доказів, що виключає можливість визначення загального обсягу матеріалів досудового розслідування та, як наслідок, встановлення всіх обставин, необхідних для визначення строку, достатнього для ознайомлення сторони захисту. Також сторона захисту не погоджується з набуттям статусу підозрюваного ОСОБА_6 .

5.Підозрюваний ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився. Враховуючи положення ч. 10 ст. 290 КПК, відповідно до якого неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про його проведення про його проведення, не перешкоджає розгляду відповідного клопотання, слідчий суддя вважає за можливе здійснювати його розгляд за відсутності підозрюваного.

ІІІ. Положення закону, якими керувався слідчий суддя при постановленні ухвали

6.Відповідно до ч. 1 ст. 290 КПК визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

7.За змістом частин 2, 3 ст. 290 КПК прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати доступ до матеріалів досудового розслідування, які є в його розпорядженні, у тому числі будь-які докази, які самі по собі або в сукупності з іншими доказами можуть бути використані для доведення невинуватості або меншого ступеня винуватості обвинуваченого або сприяти пом`якшенню покарання. Прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати доступ та можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові докази або їх частини, документи або копії з них, а також надати доступ до приміщення або місця, якщо вони знаходяться у володінні або під контролем держави, і прокурор має намір використати відомості, що містяться в них, як докази в суді.

8.Відповідно до ч. 10 ст. 290 КПК сторонам кримінального провадження, зокрема, підозрюваному та його захиснику, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ, а у разі зволікання при здійсненні такого ознайомлення, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них, зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з відповідними матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження, вважається такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів.

9.Згідно зі ст. 113 КПК процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії.

10.Будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу (ч. 2 ст. 113 КПК).

ІV. Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази, а також мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали

11.Заслухавши доводи детектива, захисника, дослідивши надані документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування слід задовольнити частково.

12.З огляду на законодавчі вимоги до ухвалення відповідного рішення, далі слідчий суддя наведе обставини та надасть оцінку питанням, які потребують розв`язання, у такому порядку: (1) щодо повноважень слідчого судді на розгляд клопотання; (2) щодо виконання вимог ст. 290 КПК; (3) щодо зволікання стороною захисту при ознайомленні з матеріалами досудового розслідування; (4) щодо строку, який буде необхідним і достатнім для здійснення ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Щодо повноважень слідчого судді на розгляд клопотання

13.Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя встановив, що воно подане у кримінальному провадженні щодо кримінального правопорушення, віднесеного до підсудності Вищого антикорупційного суду, згідно із ст. 33-1, 216 КПК, а тому його розгляд належить до повноважень слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Щодо виконання вимог ст. 290 КПК

14.З матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що 17.10.2022 детективом НАБУ ОСОБА_7 , за погодженням із прокурором ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000717, складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК, а саме: в наданні службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище та третій особі неправомірної вигоди за вчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду дій з використанням наданого їй службового становища (т. 1 а.с. 19-60).

15.Постановою прокурора від 27.01.2023 матеріали кримінального провадження за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК виділені в окреме провадження, якому присвоєний номер № 0000043 (т. 1 а.с. 14-18).

16.07.03.2023 ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду обрано відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (т. 1 а.с. 61-71).

17.31.03.2023 ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000043 стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Івано-Франківськ, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК (т. 1 а.с. 72-78).

18.18.04.2023 прокурором у зазначеному кримінальному провадженні № 0000043 надано доручення письмово повідомити сторону захисту підозрюваного ОСОБА_6 у цьому кримінальному провадженні про те, що зібрані під час досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні докази є достатніми для складання обвинувального акту та щодо надання стороні захисту доступу до матеріалів досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України (т. 1 а.с. 104).

19.На виконання зазначеного доручення прокурора, того ж дня, 18.04.2023 підозрюваному ОСОБА_6 та його захиснику повідомлено про завершення досудового розслідування, а також про те, що вони мають право на доступ до матеріалів досудового розслідування (повідомлено, що матеріали будуть надані для ознайомлення в приміщенні Національного антикорупційного бюро України з 19.04.2023 і надалі щоденно з 9 год. по 18 год. з понеділка по п`ятницю (т. 1 а.с. 105-111).

20.Ці обставини не заперечувались стороною захисту.

21.Ураховуючи викладене, слідчий суддя доходить висновку, що з 18.04.2023 сторона обвинувачення, у відповідності до вимог ч. 1-4 ст. 290 КПК, виконала свій обов`язок щодо повідомлення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів кримінального провадження, і починаючи з цього часу стороні захисту було надано можливість реалізувати своє право на ознайомлення з такими матеріалами.

Щодо зволікання стороною захисту при ознайомленні з матеріалами досудового розслідування

22.За змістом п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК стороною захисту у кримінальному провадженні є, серед інших, підозрюваний та його захисник, останній відповідно до ч. 4 ст. 46 КПК, користується процесуальними правами підозрюваного, захист якого він здійснює.

23.КПК передбачає можливість встановлення строку на ознайомлення стороні захисту в цілому, а не окремим її представникам, і не вимагає, щоб факт зволікання мав місце з боку кожного представника сторони захисту, тобто і підозрюваного, і захисника (ч. 10 ст. 290 КПК).

24.Окрім цього, з огляду на те, що відповідно до положень ч. 5 ст. 219 КПК, у строк досудового розслідування період ознайомлення з матеріалами не включається, сторона захисту буде вважатися такою, що реалізувала своє право на ознайомлення із ними з моменту, коли ця сторона (і захисник і підозрюваний) ознайомиться із ними та підтвердить цей факт письмово відповідно до положень ч. 9 ст. 290 КПК.

25.Виходячи з наведеного, слідчий суддя уповноважений встановити усій стороні захисту строк на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у випадку підтвердження, що хоча б хтось із сторони захисту (підозрюваний чи його захисник) зволікає при реалізації цього права.

26.Водночас, при встановленні факту зволікання, слідчий суддя враховує, що КПК не містить чіткого переліку ознак, за наявності яких поведінка сторони кримінального провадження може вважатися «зволіканням», а вказане поняття є оціночною категорією. Тому питання наявності такого зволікання має вирішуватись у світлі обставин кожної конкретної справи та з урахуванням положень статей 28, 42, частин 1, 10 ст. 290 КПК.

27.З огляду на ці норми, для встановлення факту зволікання під час ознайомлення із матеріалами досудового розслідування слідчому судді належить враховувати:

-обсяг матеріалів досудового розслідування;

-складність провадження;

-умови доступу до матеріалів;

-час, який сплинув з моменту надання такого доступу;

-інші критерії для визначення розумності строку, зокрема, поведінку конкретних учасників кримінального провадження і спосіб реалізації стороною обвинувачення повноважень, передбачених ст. 290 КПК.

28.Перевіривши поведінку сторони захисту на предмет наявності ознак зволікання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність таких ознак у діях загалом сторони захисту, з огляду на таке.

29.Зі змісту клопотання слідчим суддею встановлено, що матеріали досудового розслідування складаються із 175 томів письмових матеріалів, а також документів в електронній формі (на дисках та флеш-накопичувачах). Сторона захисту зауважувала також на необхідності повторного отримання певної інформації, у зв`язку неповним дослідженням обставин інкримінованого ОСОБА_6 кримінального правопорушення органом досудового розслідування.

30.Водночас, як зазначає сам захисник, досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснювалось протягом 5 років та 6 місяців.

31.Із досліджених обставин та матеріалів клопотання вбачається, що матеріали кримінального провадження є такими, що містять значний обсяг матеріалів, що потребують аналізу, є громіздкими.

32.При цьому, стороні захисту була надана можливість ознайомлюватись із матеріалами клопотання у приміщенні НАБУ з понеділка по п`ятницю з 09 год 00 хв по 18 год 00 хв (т. 1 а.с. 107-111). Слідчий суддя враховує також безперешкодне надання стороною обвинувачення доступу до них із можливістю здійснювати їх фотографування, надання їх електронних копій, забезпечення стороні захисту усіх необхідних умов для ефективної реалізації свого права на ознайомлення з ними.

33.Згідно з клопотанням детектива захисник підозрюваного ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_4 упродовж часу з 20.04.2023 здійснив ознайомлення із 109-ма томами матеріалів досудового розслідування та, як вбачається з протоколу надання доступу до матеріалів, фотокопіювання певної кількості томів для подальшого ознайомлення (т. 1 а.с. 112-274).

34.Водночас, як зазначив детектив, всупереч наданій можливості ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування щоденно з 9 год. по 18 год. з понеділка по п`ятницю, захисник ОСОБА_4 з`являвся до НАБУ лише по п`ятницях. Наведені обставини не заперечував і сам захисник.

35.Підозрюваний ОСОБА_6 не здійснив ознайомлення з матеріалами кримінального провадження жодного разу.

36.Наведені обставини ознайомлення, на переконання слідчого судді, підтверджують несумлінне здійснення ознайомлення стороною захисту, подекуди із невиправданими затримками, особливо, враховуючи відсутність будь-яких перешкод для його здійснення з боку органу досудового розслідування, представники якого забезпечили для сторони захисту усі необхідні та достатні умови для ефективного, зручного та швидкого ознайомлення із матеріалами кримінального провадження.

37.Окрім того, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що захисник та підозрюваний мали змогу віддалено ознайомлюватись із матеріалами досудового розслідування шляхом вивчення їх сканованих копій, які їм могли б надати детективи НАБУ, що не потребувало б додаткових затрат часу на приїзд до та з місця ознайомлення, а так само не обмежувалось би лише робочими днями та годинами детектива, його можливістю забезпечити ознайомлення. Темпи та обсяги ознайомлення таким чином є значно більшими, адже залежать виключно від бажання захисника та підозрюваного, планування їх особистого часу. Натомість, у разі виникнення сумнівів у достовірності того чи іншого документа, захисник, підозрюваний мали б змогу прибути безпосередньо до НАБУ для ознайомлення з його паперовим варіантом.

38.Такий спосіб ознайомлення із матеріалами досудового розслідування є особливо актуальним в умовах правового режиму воєнного стану, постійних ракетних обстрілів, адже дає змогу ознайомлюватись із матеріалами досудового розслідування у будь-якому безпечному для життя і здоров?я людини місці, навіть перебуваючи в укритті.

39.Водночас, ані підозрюваний, ані захисник не підтверджували ознайомлення із матеріалами досудового розслідування в такий спосіб.

40.Наведене свідчить про зволікання підозрюваного та захисника ОСОБА_4 в ознайомленні з матеріалами досудового розслідування.

41.Враховуючи, що таке зволікання було встановлено, слідчий суддя доходить висновку про існування передбачених законом підстав для встановлення строку на ознайомлення усій стороні захисту у цьому кримінальному провадженні.

42.Такий підхід не тільки відповідатиме вимогам ч. 10 ст. 290 КПК, але й забезпечить прогнозованість юридичних процедур та визначеність у питанні обрахунку строку досудового розслідування, а також періоду, який відповідно до положень ч. 5 ст. 219 КПК у цей строк не включається.

43.Також слідчий суддя наголошує, що такий підхід не буде невиправдано обмежувати сторону захисту у реалізації її прав, оскільки встановлення строку здійснюватиметься з урахуванням терміну, необхідного та достатнього для завершення ознайомлення з рештою матеріалів кримінального провадження та зважаючи на тривалий час, який уже сплив з моменту відкриття та надання доступу до таких матеріалів.

Щодо строку, який буде необхідним і достатнім для здійснення ознайомлення з матеріалами досудового розслідування

44.Вирішуючи питання щодо розумності строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, слідчий суддя виходить з такого.

45.У судовому засіданні детектив просив встановити стороні захисту для ознайомлення із матеріалами досудового розслідування строк до 15.12.2023.

46.Підпункт «b» пункту 3 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод визначає, що кожен обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має право мати час і можливості для підготовки свого захисту.

47.Водночас, ст. 2 КПК до завдань кримінального провадження, серед іншого, відносить необхідність забезпечення швидкого розслідування та судового розгляду.

48.Окрім того, п. 21 ст. 7 КПК визначено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам, до яких, зокрема, відноситься засада розумності строків.

49.Згідно з частинами 1, 3 ст. 28 КПК, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Поряд з цим, ч. 5 ст. 28 КПК передбачає право кожного, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.

50.Отже, слідчому судді, при вирішенні зазначеного клопотання детектива, необхідно зважити як обставину необхідності дотримання розумності строків у кримінальному провадження, так і непорушність права захисту мати достатній час і можливості для підготовки свого захисту.

51.Розумний строк визначається відповідно до обставин справи, що вимагає їх оцінки в сукупності. Хоча окремі стадії провадження можуть проводитись з прийнятною тривалістю з огляду на їх специфіку, однак загальна тривалість процесу не може перевищувати розумний строк.

52.Критеріями оцінки розумності строку є, зокрема, складність справи, поведінка учасників кримінального провадження, а також порядок і умови реалізації стороною обвинувачення своїх повноважень.

53.Так, слідчий суддя враховує складність кримінального провадження; вид, обсяги та зміст матеріалів досудового розслідування, з якими залишилось ознайомитись; строк протягом якого стороні захисту надано можливість реалізувати своє право на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження; умови доступу до матеріалів досудового розслідування (надання детективом письмових матеріалів у електронних копіях та копій усіх цифрових носіїв інформації, а також об`єктивної та повної інформації щодо загальної кількості матеріалів кримінального провадження); поведінку сторони захисту (нездійснення ознайомлення жодного разу підозрюваним ОСОБА_6 та ознайомлення захисником ОСОБА_4 з 109-ма томами матеріалами досудового розслідування).

54.Також слідчий суддя бере до уваги, що досудове розслідування у кримінальному провадженні є доволі динамічним процесом, впродовж якого, навіть до початку виконання вимог ст. 290 КПК, сторона захисту має змогу ознайомитися з більшою частиною матеріалів, які у своєму розпорядженні має орган досудового розслідування, та здійснити їх частковий аналіз, що зумовлює часткову обізнаність сторони захисту із вмістом матеріалів досудового розслідування.

55.Також матеріали досудового розслідування містять як об`ємніші та складніші для сприйняття та вивчення документи (висновки про суми відшкодування, довідки у формі висновків Офісу великих платників податків ДФС України, документи іноземною мовою тощо), так і навпаки - характеризуючі особу підозрюваного документи, документи щодо його майна, процесуальні документи, рішення органу досудового розслідування, рішення слідчих суддів тощо, відомості з яких частково відомі стороні захисту та легкі для сприйняття.

56.Отже з урахуванням динаміки та обсягів ознайомлення сторони захисту з матеріалами досудового розслідування, виду, обсягів та змісту матеріалів досудового розслідування, з якими сторона захисту уже ознайомилась, а також тими, з якими їм залишилось ознайомитись, розраховуючи на усунення зволікання в ознайомленні, беручи до уваги сприятливі умови доступу до матеріалів досудового, слідчий суддя вважає, що строк до 01.02.2024 включно, зважаючи на час ознайомлення, що сплинув, відповідатиме критерію розумності та є достатнім для реалізації стороною захисту права на ознайомлення із матеріалами досудового розслідування, у тому числі з цифровими носіями та речовими доказами.

57.Саме такий строк буде достатнім не тільки для прочитання/перегляду матеріалів, але й для їх ретельного аналізу, надання правової оцінки та одночасного формування стратегії захисту щонайменше для цілей як можливого підготовчого судового засідання у справі, так і виступу зі вступною промовою у випадку призначення справи до судового розгляду.

58.З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання.

59.Окрім того, слід зазначити, що доводи захисника ОСОБА_4 про те, що в клопотанні про встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування не зазначено загального обсягу електронних доказів, що виключає можливість визначення загального обсягу матеріалів досудового розслідування та, як наслідок, встановлення всіх обставин, необхідних для визначення строку, достатнього для ознайомлення сторони захисту, спростовується протоколом надання доступу до матеріалів досудового розслідування, у якому зазначено перелік електронних доказів. Дані про обсяг вказаних електронних документів можуть бути надані детективом НАБУ при виявленні стороною захисту такого бажання.

60.Доводам сторони захисту щодо непогодження з набуттям статусу підозрюваного ОСОБА_6 слідчим суддею неодноразово надавалася оцінка, зокрема під час ухвалення рішення про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000043 стосовно ОСОБА_6 та обрання відносно останнього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

61.На підставі викладеного, керуючись статтями 28, 113, 290, 372 КПК, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

1.Клопотання старшого детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження задовольнити частково.

2. Встановити стороні захисту, а саме: підозрюваному ОСОБА_6 та його захиснику ОСОБА_4 , а також залученим захисникам, у випадку надання ними стороні обвинувачення документів, передбачених ч. 1 ст. 50 КПК України, строк до 01.02.2024 включно для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000043, після спливу якого сторона захисту буде вважатися такою, що реалізувала своє право на доступ до них.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1