Справа № 214/1617/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 15 листопада 2023 року, погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000278 від 24 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

15.11.2023 року до суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Вимоги клопотання слідчий мотивував наступним. 24.02.2023 до відділення поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала Саксаганського районного суду, щодо внесення відомостей до ЄРДР за скаргою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 10.01.2023 року на її мобільний телефон надійшли виклики з номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та попросили виконати певні дії в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після того, як ОСОБА_5 їх виконала, з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були списані грошові кошти у сумі 49505 грн. Вчиненим кримінальним правопорушенням ОСОБА_5 спричинено майнову шкоду в розмірі 49505 гривень.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та має карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № « НОМЕР_4 », з якої було переведено грошові кошти шахраями.

Згідно наданої інформації, яка була отримана після здійснення тимчасового доступу до з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме про рух грошових коштів по кредитній карті ОСОБА_5 НОМЕР_4 , було встановлено, що гроші було переведено на банківський рахунок який імітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- 10.01.2023 о 17:55:47.00 годин, сума 29 000 грн, комісія 1160 грн., термінал « ІНФОРМАЦІЯ_6 », найменування еквайрингу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код авторизації « НОМЕР_5 », ID транзакція « НОМЕР_6 », карта/рахунок одержувача « НОМЕР_7 », ІПН / ОКПО отримувача « НОМЕР_8 »;

- 10.01.2023 о 17:56:03.00 годин, сума 18 500 грн, комісія 740 грн., термінал «MONO011», найменування еквайрингу «JSC « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код авторизації « НОМЕР_9 », ID транзакція « НОМЕР_10 », карта/рахунок одержувача « НОМЕР_7 », ІПН/ОКПО отримувача « НОМЕР_8 »;

- 10.01.2023 о 17:56:34.00 годин, сума 100 грн, комісія 5 грн., термінал «MONO011», найменування еквайрингу «JSC « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код авторизації « НОМЕР_11 », ID транзакція « НОМЕР_12 », карта/рахунок одержувача « НОМЕР_7 », ІПН/ОКПО отримувача « НОМЕР_8 ».

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та розкриття даного злочину, під час досудового розслідування у слідчого виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, інформації, яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації стосовно клієнта банку на рахунок якого було переведено грошові кошти потерпілої з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 транзакціями:

- 10.01.2023 о 17:55:47.00 годин, сума 29 000 грн., комісія 1160 грн., термінал « ІНФОРМАЦІЯ_6 », найменування еквайрингу «JSC « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код авторизації « НОМЕР_5 », ID транзакція « НОМЕР_6 », карта/рахунок одержувача « НОМЕР_7 », ІПН/ОКПО отримувача « НОМЕР_8 »;

- 10.01.2023 о 17:56:03.00 годин, сума 18 500 грн., комісія 740 грн., термінал «MONO011», найменування еквайрингу «JSC « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код авторизації « НОМЕР_9 », ID транзакція « НОМЕР_10 », карта/рахунок одержувача « НОМЕР_7 », ІПН/ОКПО отримувача « НОМЕР_8 »;

- 10.01.2023 о 17:56:34.00 годин, сума 100 грн., комісія 5 грн., термінал «MONO011», найменування еквайрингу «JSC « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код авторизації « НОМЕР_11 », ID транзакція « НОМЕР_12 », карта/рахунок одержувача « НОМЕР_7 », ІПН/ОКПО отримувача « НОМЕР_8 »; а саме про рух коштів з 00:00 годин 10.01.2023 по 00:00 годин 15.01.2023, а саме інформацію про власника рахунку на який вищевказаними транзакціями було переведено грошові кошти, також усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою ІР-адрес. геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи- виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, а також фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів з усіх наявних рахунків власника вказаної банківської картки, в тому числі виписку по особистому рахунку картки, фото особи, що здійснювала зняття грошових коштів з картки, документи власника рахунка, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, зокрема входи у мобільний застосунок онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, а саме: встановлення фактичного доходу осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення чи спростування фактів фінансових взаємовідносин між співучасниками кримінального правопорушення, встановлення осіб, які можуть бути свідками в кримінальному провадженні. Крім того, вищевказані документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, отже можуть мати значення речових доказів.

У інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу до речей та документів неможливо отримати перелічені документи, оскільки вказані документи відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять банківську таємницю, доступ до якої обмежений законом.

Виконання даної ухвали слідчий просить доручити членам слідчо-оперативної групи у даному кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться речі та документи, доступ до яких слідчий просить надати, у судове засідання не з`явились, будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду справи.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без участі слідчого, як сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки їх неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000278 від 24 лютого 2023 року, в рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З метою розкриття даного кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб до його скоєння та отримання інформації, яка б сприяла розслідуванню даного кримінального правопорушення, у слідчого виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Судом встановлено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Слідчим в клопотанні доведено, що самі по собі речі та документи, доступ до яких він просить надати, а також у сукупності з іншими доказами кримінального провадження, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Хоча, відповідно до змісту п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи містять охоронювану законом банківську таємницю, однак слідчою доведено можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких він просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформації та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів.

У зазначеному клопотанні слідчим доведено необхідність надання можливості виконання ухвали слідчого судді співробітникам, включеним до слідчо-оперативної групи для розкриття та розслідування саме цього злочину.

За даних обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 132, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 15 листопада 2023 року, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000278 від 24 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації стосовно клієнта банку, на рахунок якого було переведено грошові кошти потерпілої з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 транзакціями:

- 10.01.2023 о 17:55:47.00 годин, сума 29 000 грн., комісія 1160 грн., термінал « ІНФОРМАЦІЯ_6 », найменування еквайрингу «JSC « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код авторизації « НОМЕР_5 », ID транзакція « НОМЕР_6 », карта/рахунок одержувача « НОМЕР_7 », ІПН/ОКПО отримувача « НОМЕР_8 »;

- 10.01.2023 о 17:56:03.00 годин, сума 18 500 грн., комісія 740 грн., термінал «MONO011», найменування еквайрингу «JSC « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код авторизації « НОМЕР_9 », ID транзакція « НОМЕР_10 », карта/рахунок одержувача « НОМЕР_7 », ІПН/ОКПО отримувача « НОМЕР_8 »;

- 10.01.2023 о 17:56:34.00 годин, сума 100 грн., комісія 5 грн., термінал «MONO011», найменування еквайрингу «JSC « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код авторизації « НОМЕР_11 », ID транзакція « НОМЕР_12 », карта/рахунок одержувача « НОМЕР_7 », ІПН/ОКПО отримувача « НОМЕР_8 »; а саме про рух коштів з 00:00 годин 10.01.2023 по 00:00 годин 15.01.2023, а саме повну наявну інформацію про власника рахунку на який вищевказаними транзакціями було переведено грошові кошти, також усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою ІР-адрес. геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи- виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, а також фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів з усіх наявних рахунків власника вказаної банківської картки, в тому числі виписку по особистому рахунку картки, фото особи, що здійснювала зняття грошових коштів з картки, документи власника рахунка, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, зокрема входи у мобільний застосунок онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Право тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 .

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1