У Х В А Л А

12 вересня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі - слідчий), підозрюваної ОСОБА_4 , захисника підозрюваної адвоката ОСОБА_5 , власника майна ОСОБА_6 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого, погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_7 , в рамках кримінального провадження №0000304 від 08.08.2023 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-3 КК України (далі - це ж кримінальне провадження), про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом того, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора Рівненської філії ПВНЗ «Європейський університет», будучи головою приймальної комісії відокремлених структурних підрозділів (філій) до вищої та фахової передвищої освіти, та головою відбіркової приймальної комісії, обіймаючи посаду, пов`язану із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а також виконанням таких функцій за спеціальним повноваженням, відповідно до пункту 3 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», будучи службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, тобто є суб`єктом, на якого поширюється дія цього Закону, зловживаючи своїм службовим становищем, на систематичній основі налагодила схему вимагання та має намір одержати неправомірну вигоду в загальній сумі 24 000 грн., з одного кандидата за сприяння у вступі до Рівненської філії приватного вищого навчального закладу «Європейський університет» та вузу в Польщі (Akademia WSB), успішній здачі сесії під час навчання, з подальшим отримання довідки про стаціонарне навчання в університеті, а також довідки про навчання в Польщі та студентського квитка (Akademia WSB), які можуть бути однією з підстав відстрочки від мобілізації до лав ЗСУ.

Слідчий у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування надійшов рапорт оперуповноваженого УСР в Рівненській області про те, що до вчинення вказаного злочину безпосередньо причетна ОСОБА_4 , та що до своєї злочинної діяльності остання залучила бухгалтера Рівненської філії ПВНЗ Європейський університет ОСОБА_6

06.09.2023, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, було проведено обшук у адміністративному (нежитловому) приміщенні Рівненської філії ПВНЗ «Європейський університет», що знаходяться за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 64б, а саме у службовому кабінеті № 109 «Приймальна комісія» та № 107 «Бухгалтерія».

Так, в ході проведення обшуку в кабінеті № 109, де здійснює свою діяльність ОСОБА_4 виявлено та вилучено грошові кошти в розмірі 8000 гривень; мобільний телефон марки «iPhone Xs Max», з номером телефону НОМЕР_1 ; 3 банківські карти - карта Ощадбанку НОМЕР_2 ; карта «Visa Otpbank» - НОМЕР_3 ; карта «А Банк Visa» - 863055; ноутбук марки «Asus» сірого кольору із зарядним пристроєм; особова справа ОСОБА_8 ; копія заяви ОСОБА_9 на 2 арк. та 250 гривень; документація, перлік якої наведено у клопотанні.

Також, в ході проведення обшуку у кабінеті № 107, де здійснює свою діяльність бухгалтер Рівненської філії ПВНЗ «Європейський університет» ОСОБА_6 було виявлено та вилучено: документи перелік яких наведено у клопотанні; грошові кошти в розмірі 350 Євро, грошові кошти в розмірі 10500 гривень; грошові кошти в розмірі 1900 доларів США.

Покликаючись на наведене, положення ст.ст. 98, 170 КПК України, слідчий просить накласти арешт на майно, що вилучене за вищевказаних обставин, як таке, що відповідає критеріям встановленим ст. 98 КПК України, з метою збереження майна, як речових доказів у кримінальному провадженні, містить відомості про вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий просила задоволити клопотання.

Підозрювана ОСОБА_4 та її захисник адвокат ОСОБА_5 щодо клопотання заперечили частково, просили передати на відповідальне зберігання вилучені мобільний телефон та ноутбук, які є її власним майном, в іншій частині клопотання про арешт майна не заперечували.

ОСОБА_6 - особа у якої вилучено майно, просила повернути належній їй грошові кошти, що вилучені в ході обшуку, скільки ці кошти є власними, зберігались у робочому кабінеті у металевому сейфі з відома директора філїі, і отримані вони внаслідок продажу нерухомого майна, що підтверджується довідкою приватного нотаріуса ОСОБА_10 .

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України та вищевикладене, обставини вчинення кримінального правопорушення, є необхідним накласти арешт на майно, що вилучене за вищевказаних обставин, а саме - у службовому кабінеті №109 «Приймальна комісія», зокрема документації, речей та грошових кошів, що відповідають критеріям встановленим ст. 98 КПК України, з метою збереження майна, як речових доказів у кримінальному провадженні, а також на майно, що вилучене в ході обшуку в кабінеті №7, де здійснює свою діяльність бухгалтер ОСОБА_6 , а саме документи та речі, що відповідають критеріям встановленим ст. 98 КПК України, з метою збереження майна, як речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати вказаного майна, у зв`язку з чим можуть настати наслідки, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Клопотання, в частині арешту грошових коштів, що вилучені в ході обшуку в кабінеті №7, де здійснює свою діяльність бухгалтер ОСОБА_6 , до задоволення не підлягає, оскільки останньою доведено що вилучені кошти є її власними, зберігались у робочому кабінеті у металевому сейфі, отримані внаслідок продажу нерухомого майна, що підтверджується довідкою приватного нотаріуса ОСОБА_10 від 07.09.2023, №39/02-01.

Також, приходжу до висновку, що вилучені мобільний телефон марки «iPhone Xs Max», та ноутбук марки «Asus» сірого кольору із зарядним пристроєм, є можливим передати на відповідальне зберігання ОСОБА_4 , що забезпечить збереження майна, як речових доказів.

Керуючись ст. 170, 171, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Накласти арешт на майно, що вилучене 06.09.2023, в ході обшуку, проведеного відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, у приміщенні Рівненської філії ПВНЗ «Європейський університет», що знаходяться за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 64б, а саме у службовому кабінеті № 109 «Приймальна комісія» та службовому кабінеті № 107 «Бухгалтерія», а саме на: грошові кошти в розмірі 8000 гривень, номіналом по 1000 гривень кожна із наступними серійними номерами: АИ 2207186, ЕВ 8521567, ЕВ 4513992, БК 1427470, ЕГ 0681454, ЕВ 2698407, БР 3079639, БА 6833604; 3 банківські карти, а саме: карта Ощадбанку НОМЕР_2 ; карта «Visa Otpbank» - НОМЕР_3 ; карта «А Банк Visa» - НОМЕР_4 ; особова справа ОСОБА_8 ; копія заяви ОСОБА_9 на 2 арк. та 250 гривень, а саме одна купюра номіналом 200 грн. серії та номеру ЄД 5409011 та одна купюра номіналом 50 грн. серії та номеру АБ 2869929; документація, а саме: копія виписки по особовому рахунку на 1 арк.; копія відомості по оплаті на 1 арк.; копія (без підписів) наказу № 649с від 11.08.2023 з додатками на 7 арк.: чорновий варіант списків (облік і оподаткування) на 1 арк.; оригінал відомості про отримання довідки до військомату на 3 арк.; копія наказу № 487-п від 28.08.2023 на 1 арк.; копія контракту про прийняття на роботу ОСОБА_11 від 25.08.2023 на 1 арк.; копія Положення про Рівненську філію ПВНЗ «Європейський університет» за 2004 рік на 7 арк.; копія Положення про відокремлений підрозділ Європейського університету фінансів за 1999 рік на 9 арк.; список осіб із зазначенням наказів про зарахування в 2023 році на 3 арк.; проект довідки виданої ОСОБА_8 на 1 арк.; копія Положення про приймальну комісію ПВНЗ «Європейський університет» за 2015 рік (роздруковано на чорновиках) на 11 арк.; копія Порядку прийому до ПВНЗ на 19 арк.; копія Концепції діяльності ПВНЗ «Європейський університет» (роздрукований без титулки та останньої сторінки) на 11 арк.; копія наказу № 23 від 24.04.2023 на 3 арк.; копія наказу № 102 від 26.12.2022 на арк.; копія Положення про приймальну комісію за 2023 рік на 4 арк.; документи, а саме: копія наказу № про організацію бухгалтерського обліку на 3 арк.; відомість здачі коштів студентів на 1 арк.; відомість на оплату коштів за подачу документів на 1 арк.; відомість на оприбуткування та витрату коштів на 1 арк.; копія контракту про прийняття на роботу ОСОБА_6 на 1 арк.; оригінал відомості по оплаті ( ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ) на 1 арк.; відомість на оплату коштів за консультаційні послуги та 200 євро з серією та номером SC ; відомість на оплату коштів за подачу документів на 1 арк.; відомість на оприбуткування та витрату коштів на 1 арк.; папка з списками студентів за 2022/2023 роки; копія відомості на оприбуткування та витрату коштів на 3 арк.; грошові кошти в розмірі 350 Євро, а саме 7 купюр номіналом по 50 Євро наступної серії та номеру: MD , НОМЕР_5 , ZB , НОМЕР_6 , UD , UB , UA ; шляхом заборони будь якій особі, розпоряджатись цим майном у будь який спосіб, до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

В іншій частині клопотання у задоволенні відмовити.

Вилучені у приміщенні Рівненської філії ПВНЗ «Європейський університет», за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 64б, а саме у службовому кабінеті № 109 «Приймальна комісія» мобільний телефон марки «iPhone Xs Max», з номером телефону НОМЕР_1 , ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_8 ; та ноутбук марки «Asus» сірого кольору із зарядним пристроєм повернути на відповідальне зберіганні ОСОБА_4 .

Грошові кошти в розмірі 10500 гривень та 1900 доларів США, що вилучені у приміщенні Рівненської філії ПВНЗ «Європейський університет», за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 64б, а саме у службовому кабінеті № 107 «Бухгалтерія» - повернути ОСОБА_6 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1