Справа № 473/687/24
Номер провадження 1-кс/473/207/2024
УХВАЛА

Іменем України

"07" лютого 2024 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Вознесенську Миколаївської області клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0001357 від 27.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

встановив

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що 26.12.2023 до ЧЧ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 25.12.2023 невстановлена особа, шляхом вільного доступу, таємно викрала грошові кошти в сумі 14898,78 грн. з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму.

27.12.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення №0001357, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Інформація, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ), може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину та може бути використана як докази по кримінальному провадженню № 0001357.

Ураховуючи вище зазначене, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ), з можливістю її вилучення, а саме: відомості про персональні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ); роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за 25.12.2023, з зазначенням номеру карткового рахунку на який здійснився переказ грошових коштів, місця зняття, місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії тощо; відомості про персональні данні власника карткових із зазначенням повних анкетних даних та відкритих рахунків на особу, на який відбувся переказ грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 за 25.12.2023 року.

Вказані документи (інформація) підлягають вилученню в порядку тимчасового доступу, у зв`язку із тим, що містить банківську таємницю.

На підставі наведеного, під час проведення тимчасового доступу до речей і документів можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами вказуватимуть на причетність осіб до скоєного кримінального правопорушення.

Іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо.

Слідча СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася. Надіслала суду заяву в якій підтримала клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просила його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 27.12.2023 року за даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження за №0001357 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001357.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0001357 задовольнити.

Надати дозвіл членам слідчої групи у кримінальному провадженні слідчим СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ та можливість здійснити вилучення (виїмку) у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ), наступні документи, що містять банківську таємницю, а саме:

- відомості про персональні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 );

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за 25.12.2023, з зазначенням номеру карткового рахунку на який здійснився переказ грошових коштів, місця зняття, місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії тощо;

- відомості про персональні данні власника карткових із зазначенням повних анкетних даних та відкритих рахунків на особу, на який відбувся переказ грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 за 25.12.2023 року.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1