Провадження № 1-кс/638/3014/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2023 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань суду клопотання дізнавача СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області. у кримінальному провадженні №0001865 від 22.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Дзержинського районного суду м.Харкова звернувся дізнавач за погодженням з прокурором з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, зазначених у клопотанні, з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначає, що 05.10.2023 о 16:02 до Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що остання, знаходячись в дома, за адресою: АДРЕСА_1 знайшла оголошення в інтернет-магазині під назвою " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про продаж морозильної ладі, зв`язавшись з продавцем, здійснила переказ у сумі 5222 грн на банківську картку НОМЕР_1 , але своє замовлення так і не отримала.

Відомості за вказаним фактом у відповідності до вимог норм чинного КПК України 05.10.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000244, за ознаками кримінального правопорушення - кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).

Допитана за даним фактом в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 29.09.2023 переглядаючи мережу «Інтернет», наткнулася на магазин під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де вирішила придбати морозильну ладь «PHILCOPCF 143 F 142» білого кольору. Після чого, перейшовши до магазину, ОСОБА_4 побачила характеристику товару, зацікавилась ним та вирішила придбати. В подальшому, перейшла за посиланням, яке було вказано на сайті магазину для оформлення замовлення, ввела всі необхідні дані та натиснула оформлення заказу, після чого ОСОБА_4 перевело на сторінку із реквізитами картки на яку потрібно було перевести грошові кошти у сумі 5222 грн на банківську карту НОМЕР_1 . Після чого, потерпіла зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перерахувала 5222 грн на вищевказану банківську картку, на що їй надіслали повідомлення, що замовлення підтвердили. Через деякий час, ОСОБА_4 почала писати в телеграм-підтримку через додаток «Телеграм», який був закріплений на їхньому сайті з приводу доставки замовлення, але ніхто на зв`язок з нею не вийшов. Замовлення до сих пір не отримала.

10.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова було проведено тимчасовий доступ до речей і документів у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »». В ході огляду отриманої інформації було встановлено власника банківської картки № НОМЕР_1 , а саме ОСОБА_5 та встановлено, що володілець даної картки відразу після отримання платежу у сумі 5222 гривень від потерпілої ОСОБА_4 , здійснив переказ на іншу банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування було вжито усі можливі заходи для встановлення інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 і тепер з метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків за період часу з 29.09.2023 по 03.10.2023.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 вказаної статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати дозвіл слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання дізнавача обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Ізюмського РУП поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 - дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 29.09.2023 року по 03.10.2023;

- інформації про використання банківської картки № НОМЕР_2 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 29.09.2023 року по 03.10.2023, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 29.09.2023 року по 03.10.2023, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період 29.09.2023 року по 03.10.2023;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 29.09.2023 року по 03.10.2023.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці із дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: