Справа № 147/1591/23
Провадження № 1-кс/147/398/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

22.11.2023 року смт Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000187 від 15.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000187 від 15.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, в якому просить надати дозвіл групі слідчих Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 , до відомостей щодо банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , зокрема інформації в період з 06.00 год. 01.11.2023 по час вилучення інформації на підставі ухвали, а саме: роздруківку руху коштів по вказаних банківських картах № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на осіб володільців банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

В обгрунтування клопотання покликається на те, що Слідчим відділенням Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000187 від 15.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідування встановлено, що 11.11.2023 о 13.09 год. ОСОБА_7 на месенджер «Whatsapp» мобільний номер телефону НОМЕР_6 надійшло СМС повідомлення з абонентського номеру НОМЕР_7 з приводу заробітку в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 В подальшому для того щоб виконати завдання та отримати за це кошти необхідно було поповнити депозит та остання здійснила перерахунки своїх грошових коштів із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 : 12.11.2023 о 12.40 год. здійснила перерахунок коштів в сумі 1500 грн. на банківський рахунок ОСОБА_8 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , 12.11.2023 о 13.54 год. здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 8300 грн. на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 , 12.11.2023 о 14.27 год. здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 10000 грн. на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 , 12.11.2023 о 14:28 год. здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 10800 грн. на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 , 12.11.2023 о 14:29 год. здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 16000 грн. на банківський рахунок ОСОБА_9 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , 12.11.2023 о 15.12 год. здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 20000 грн. на банківський рахунок ОСОБА_9 » № НОМЕР_11 , 12.11.2023 о 15.14 год. здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 30000 грн. на банківський рахунок ОСОБА_10 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , 12.11.2023 о 15.16 год. здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 16000 грн. на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_12 , 12.11.2023 о 15.17 год. здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 20000 грн. на банківський рахунок ОСОБА_11 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , 12.11.2023 о 15.20 год. здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 29000 грн. та 3000 грн. на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_13 , Вказаними діями невідома особа спричинила ОСОБА_7 майнову шкоду на загальну суму 164600 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 , яка повідомила, що дійсно проживає за вище вказаною адресою. Також повідомила, що являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карта № НОМЕР_8 . та має номер мобільного телефону мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: НОМЕР_6 . 11.11.2023 о 13:09 год. їй на месенджер «Whatsapp» на номер мобільного телефону НОМЕР_6 надійшло СМС повідомлення з абонентського номеру телефону № НОМЕР_7 з приводу заробітку в мережі Інтернет, що її зацікавило та остання почала спілкування з даним абонентом. В ході переписки їй було запропоновано виконувати різні завдання на платформі «Instagram», а саме підписуватися на сторінки відомих блогерів, за які надходили грошові кошти. Після чого, її було додано в групу в інтернет додатку «Телеграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », де потрібно виконувати різні завдання та отримувати за це плату, що вона і робила. Але потім почалися завдання, за які потрібно вносити кошти на карту для сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 отримувати двійну оплату. Спочатку все оплачувалося, але потім було завдання з 4х рівнів також на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 В подальшому для того щоб виконати завдання та отримати за це кошти необхідно було поповнити депозит та вона здійснила перерахунки своїх грошових коштів із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 на наступні банківські картки: 12.11.2023 о 12.40 год. здійснила перерахунок коштів в сумі 1500 грн. на банківський рахунок ОСОБА_8 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , 12.11.2023 о 13.54 год. здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 8300 грн. на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 , 12.11.2023 о 14.27 год. здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 10000 грн. на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 , 12.11.2023 о 14.28 год. здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 10800 грн. на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 , 12.11.2023 о 14.29 год. здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 16000 грн. на банківський рахунок ОСОБА_9 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , 12.11.2023 о 15.12 год. здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 20000 грн. на банківський рахунок ОСОБА_9 » № НОМЕР_11 , 12.11.2023 о 15.14 год. здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 30000 грн. на банківський рахунок ОСОБА_10 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , 12.11.2023 о 15.16 год. здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 16000 грн. на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_12 , 12.11.2023 о 15.17 год. здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 20000 грн. на банківський рахунок ОСОБА_11 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , 12.11.2023 о 15.20 год. здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 29000 грн. та 3000 грн. на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_13 . Усі перекази грошових коштів потерпіла здійснювала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після виконання цих завдань останній повинні були оплатити кошти, але було повідомлено, що вийшла якась помилка та потрібно внести ще 320 000 тис. грн., після чого можна вивести криптовалюту із сайту, на що вона не погодилась. Кошти останній не повернули, на що сказали що обліковий запис на сторінці на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 заблокований, лише після внесення 320 тис. грн. розблокується.

З метою вжиття дієвих заходів спрямованих на розкриття вказаного кримінального правопорушення, встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які його вчинили, у ході слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 з метою ознайомитися з ними та зробити їх копії, до відомостей щодо банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, неможливо встановити подію кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочинів та встановити інші обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ зазначених документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 , де міститься вищевказана інформація з метою долучення до матеріалів кримінального провадження № 0000187, отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь - які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, навівши доводи викладені в ньому.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000187 від 15.11.2023 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.3 ст. 190 КК України /а.с.4/.

Як вбачається з матеріалів клопотання 15.11.2023 до Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_7 про те, що 11.11.2023 о 13.09 год. ОСОБА_7 на месенджер «Whatsapp» мобільний номер телефону НОМЕР_6 надійшло СМС повідомлення з абонентського номеру НОМЕР_7 з приводу заробітку в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 В подальшому для того щоб виконати завдання та отримати за це кошти необхідно було поповнити депозит та остання здійснила перерахунки своїх грошових коштів із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 : 12.11.2023 о 12.40 год. здійснила перерахунок коштів в сумі 1500 грн. на банківський рахунок ОСОБА_8 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , 12.11.2023 о 13.54 год. здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 8300 грн. на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 , 12.11.2023 о 14.27 год. здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 10000 грн. на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 , 12.11.2023 о 14:28 год. здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 10800 грн. на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 , 12.11.2023 о 14:29 год. здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 16000 грн. на банківський рахунок ОСОБА_9 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , 12.11.2023 о 15.12 год. здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 20000 грн. на банківський рахунок ОСОБА_9 » № НОМЕР_11 , 12.11.2023 о 15.14 год. здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 30000 грн. на банківський рахунок ОСОБА_10 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , 12.11.2023 о 15.16 год. здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 16000 грн. на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_12 , 12.11.2023 о 15.17 год. здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 20000 грн. на банківський рахунок ОСОБА_11 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , 12.11.2023 о 15.20 год. здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 29000 грн. та 3000 грн. на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_13 , Вказаними діями невідома особа спричинила ОСОБА_7 майнову шкоду на загальну суму 164600 грн.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, слідчий зазначає, що вилучення вищевказаних документів, має суттєве значення для: встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, неможливо встановити обставини кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочинів та інші обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено та підтверджено доказами, що слідчим проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України

Інформація, до якої слідчий просить отримати доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ.

Неможливо отримати відомості про обставини кримінального правопорушення в інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве доказове значення у кримінальному провадженні.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Разом з тим слідчим в клопотанні не обгрунтовано необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних документів саме з 1 листопада 2023 року, в той час як подія кримінального правопорушення відбулася 12 листопада 2023 року.

Враховуючи викладене вище, з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ч.2 ст. 376, ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000187 від 15.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_3 , до відомостей щодо банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , зокрема інформацію в період з 06.00 год. 12 листопада 2023 року по час тимчасового доступу до інформації на підставі ухвали, а саме: роздруківки руху коштів по банківських картах № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів), інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 12.11.2023 по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на осіб володільців банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено о 16.50 год. 22 листопада 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1