Справа № 359/1056/24
Провадження № 1-кс/359/220/2024
У Х В А Л А

надання тимчасового доступу до речей та документів

29 січня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000018 від 04.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням в якому вказав, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000018 від 04.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

У кримінальному провадженні визначена група слідчих у складі слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (старший слідчий групи слідчих), начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_5 та слідчих слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області.

У кримінальному провадженні визначена група прокурорів у складі прокурорів Бориспільської окружної прокуратури, а саме: прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 (старший прокурор групи прокурорів), ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що неустановлений досудовим розслідуванням час та місці, невідома особа діючи умисно, маючи злочинний намір на вчинення кримінального правопорушення направленого на виготовлення підроблених документів, з метою використання їх для заволодіння державним майном, а саме земельною ділянкою з кадастровим номером :01:001:2190, площею 0,2 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , всупереч державним інтересам, з метою незаконного і безоплатного обертання державного майна на свою користь, склала та виготовила завідомо неправдиві офіційні документи, які в подальшому стали підставою для:

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, що був виготовлений ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 , площею 0,2 га, від 02.07.2015;

державній реєстрації земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , площею 0,2 га, від 13.08.2015 ІНФОРМАЦІЯ_2 та присвоєння кадастрового номеру земельної ділянки: :01:001:2190;

реєстрації права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :01:001:2190, що зареєстровано 07.10.2015 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 , номер запису про право власності/довірчої власності: 11613371, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 08, право власності зареєстровано за ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_2 ;

З наявних матеріалів кримінального провадження встановлено, що державна реєстрація права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :01:001:2190 здійснена на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 № 2890-97-VI від 14 серпня 2015 року «Про передачу гр. ОСОБА_11 у власність земельної ділянки».

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 не приймалося рішення про надання дозволу на розробку документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність громадянину ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 на території Київської області Бориспільського району Великоолександрівської сільської ради с. Велика Олександрівка з цільовим призначенням земельної ділянки: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.

Окрім цього встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 не приймалося рішення про затвердження документації із землеустрою та передачу безоплатно у власність земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:2190 на території Київської області Бориспільського району Великоолександрівської сільської ради АДРЕСА_2 з цільовим призначенням земельної ділянки: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд громадянину ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Вказаний факт підтверджується інформацією, що надійшла у відповідь на запит слідчого в порядку ст. 93 КПК України від ІНФОРМАЦІЯ_6 з вихідним реєстраційним індексом/номером: 02-14/224 від 08.02.2023, отриманою органом досудового розслідування в установленому законом порядку. А також копією рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 № 2890-97-VI від 14 серпня 2015 року «Про розробку технічної документації з нормативно грошової оцінки земель села Мала Олександрівка Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Встановлено, що державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 , зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :01:001:2190, дата реєстрації 07.10.2015 номер запису про право власності/довірчої власності: 11613371, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 08, право власності зареєстровано за ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_2 .

Згідно відомостей які зберігаються в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно встановлено, що 12.10.2015 ОСОБА_11 звернувся з заявою до всіх компетентних органів з проханням здійснити поділ земельної ділянки площею 0,2 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з цільовим призначенням: : для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер - :01:001:2190, яка належить йому на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно, на 3 (три) земельні ділянки (площею 0,1000 га, площею 0,0500 га та площею 0,0500 га) та виготовити Свідоцтва про право власності на нерухоме майно на кожну земельну ділянку окремо.

В подальшому 29.10.2015 ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснено державну реєстрацію земельних ділянок з кадастровими номерами: :01:001:2200, :01:001:2201, :01:001:2202, згідно технічної документації із землеустрою щодо поділу та об`єднання земельних ділянок від 19.10.2015, що був виготовлений ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 .

У зв`язку з чим, 25.11.2015 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_12 здійснено реєстрацію права власності на земельні ділянки з кадастровими номерами: :01:001:2200, :01:001:2201, :01:001:2202, а право власності зареєстровано за ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_2 .

Таким чином, з метою визначення осіб, якими було подано документи для реєстрації права власності, що стали підставою для подальшого внесення відомостей до Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно, в ході досудового розслідування виникла необхідність у ідентифікації авторів підписів, які містяться у документах, що зберігаються в реєстраційній справі по факту реєстрації права власності на земельної ділянки з кадастровим номером: :01:001:2190, :01:001:2200, :01:001:2201, :01:001:2202, для чого необхідно провести судово-почеркознавчу експертизу.

З наявних матеріалів кримінального провадження встановлено, що 10 червня 2016 ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , надалі-представник продавця/, яка діє від імені ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , надалі як продавець за довіреністю, що посвідчена ОСОБА_14 , приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області 17 грудня 2015 року за реєстровим номером 3567, з однієї сторони та ОСОБА_15 , громадянка України, ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , як покупець, уклали договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:2201, площею 0,05 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що зареєстрований в реєстрі за № 398 та посвідчений ОСОБА_16 , приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області.

Таким чином, з метою визначення осіб, якими були підписані оригінали документів, що мають слідчий інтерес в ході досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні оригіналів документів, тому виникла необхідність у вилученні завірених належним чином копій оригіналів таких документів:

Договору купівлі-продажу від 10 червня 2016 року, що посвідчений приватним нотаріусом Бориспільського району нотаріального округу Київської обл.,

ОСОБА_16 , зареєстрований в реєстрі за № 398 та оригіналів документів на підставі яких він був укладений та посвідчений;

Отримання доступу до вище вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Після дослідження та вивчення документів орган досудового розслідування матиме можливість об`єктивно, швидко та неупереджено провести досудове розслідування призначити ряд почеркознавчих експертиз, проведення яких можливе лише за наявності оригіналів відповідних документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону «Про нотаріат» нотаріальна таємниця - це сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості які становлять таємницю вчинення нотаріальних дій містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, у ході розслідування указаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступ до документів, а саме:

Договору купівлі-продажу від 10 червня 2016 року, що посвідчений приватним нотаріусом Бориспільського району нотаріального округу Київської обл.,

ОСОБА_16 , зареєстрований в реєстрі за № 398 та оригіналів документів на підставі яких він був укладений та посвідчений;

Вилучення вище вказаних документів обґрунтовується необхідністю надання їх до суду, якщо в ході досудового розслідування в діях невстановлених осіб буде встановлено склад кримінального правопорушення, як матеріальних носіїв - доказів, для дослідження в ході подальшого судового розгляду кримінального провадження.

Відповідно до інформації з сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 зазначено, що приватний нотаріус Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_16 , здійснює свої повноваження за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , НОМЕР_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_9

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) Існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати у приватного нотаріуса ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей та документів та вилучення їх копій, а саме:

Договору купівлі-продажу від 10 червня 2016 року, що посвідчений приватним нотаріусом Бориспільського району нотаріального округу Київської обл., ОСОБА_16 , зареєстрований в реєстрі за № 398 та оригіналів документів на підставі яких він був укладений та посвідчений;

Вищевказані документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки ці документи є процесуальними джерелами доказів, а відомості, що містяться в цих документах, будуть використані в сукупності з іншими документами для доказування обставин злочинів, а також можуть бути використані, як доказ стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо. Відповідно до ст. 91 КПК України, доказування таких обставин у кримінальному провадженні є обов`язковим. Крім того, вказані документи необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Тимчасовий доступ до речей та документів зазначених у клопотанні з метою їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у віданні приватного нотаріуса ОСОБА_16 , отримання тимчасового доступу до речей і документів та вилучення оригіналів документів, які знаходяться у віданні приватного нотаріуса ОСОБА_16 не позбавляє фізичну особу-підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

З огляду на положення ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису.

Іншого способу отримання таких відомостей немає, так як чинним законодавством передбачено виїмку документів лише на підставі рішення суду.

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не представляється можливим, так як вище вказаними відомостями володіє приватний нотаріус Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_16 .

В судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. В поданому клопотанні просив його розглянути без їх з прокурором участі. Їх неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Приватний нотаріус Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_16 про час і місце розгляду клопотання не повідомлялася з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

З кримінального провадження слідує, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні провадженні № 0000018 від 04.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.3 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Так, документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, в поданому клопотанні доведено, що документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, знаходяться у віданні приватного нотаріусу Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_16 , і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Бориспільської окружної прокуратури, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області з числа групи слідчих а саме: - начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 та/або старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старший групи слідчих) у кримінальному провадженні за № 0000018 від 04.01.2023, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей (документів), та можливість вилучення завірених копій оригіналів документів, які знаходяться у віданні приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_16 , що здійснює свої повноваження за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , НОМЕР_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме:

Договору купівлі-продажу від 10 червня 2016 року, що посвідчений приватним нотаріусом Бориспільського району нотаріального округу Київської обл., ОСОБА_16 , зареєстрований в реєстрі за № 398 та оригіналів документів на підставі яких він був укладений та посвідчений;

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1