КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/5768/23
Провадження № 1-кс/552/1960/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.11.2023 року Київський районний суд м.Полтави в складі:

Слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в місті Полтаві клопотання старшого детектива відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з кл опотанням про арешт майна. В клопотанні просив накласти арешт на майно речі, предмети та документи, виявлені та вилучені 03.11.2023 в ході проведення обшуку нежитлових приміщень, які використовуються ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» (код ), за адресою: м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, 19-21, поверх 11

В судове засідання детектив ОСОБА_3 в судове зсідання не з`явився, попередньо надав заяву про розгляд справи за його відсутності, елопотання підтримує в повному обсязі

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що детективами підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006 від 14.02.2023 року за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, в межах якого установлено, що службові особи ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» за попередньою змовою зі службовими особами АТ «Банк Авангард» вчинили привласнення та розтрату державного майна в особливо великих розмірах, у період з 2022 року умисно не повертаючи належні АТ «Міжнародний резервний банк» кошти та цінні папери, зокрема Облігації внутрішніх державних позик України (далі ОВДП) на користь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у сумі 8,8 млрд. грн. та продовжуючи отримувати дохід від утримання вказаних цінних паперів. Окрім цього зазначені службові особи вчинили легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

Також, з клопотання вбачається, що службові особи АТ «Банк Авангард» використали вказані кошти з метою придбання депозитних сертифікатів Національного банку України, купонний дохід від яких дозволив отримати Банку додатковий дохід у 2022 році, частина з якого у подальшому перерахована на власні банківські рахунки громадян ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , за рахунок яких останні придбали облігації внутрішніх державних позик України, тим самим вчинили дії направлені на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом у особливо великих розмірах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що між АТ «Міжнародний Резервний банк» як Депонентом та ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» як Депозитарною установою укладено договір від 17.08.2017 року про обслуговування рахунку в цінних паперах № НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня, долар США, євро), який відкритий 16.08.2018 року у АТ «Банк Авангард», відповідно до якого Депозитарна установа виконує за рахунком Депонента депозитарні операції щодо цінних паперів Депонента, в тому числі списання цінних паперів, що підлягають погашенню, а також зобов`язана виплатити доходи та інші суми, отримані Депозитарною установою на користь Депонента.

Протягом 2022 року на рахунок АТ «Міжнародний Резервний банк» № НОМЕР_1 надійшли кошти від погашення ОВДП на загальну суму 8,8 млрд. грн., які повинні були перераховані ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» на накопичувальний рахунок АТ «Міжнародний Резервний банк» відкритий в Національному банку України відповідно до Указу Президента України від 11.05.2022 №326/2022, яким введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11.05.2022 «Про примусове вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» та на виконання Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.09.2022 №815-р «Деякі питання проведення примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів». ОВДП, які не погашені знаходяться на рахунку № НОМЕР_2 , відкритому на користь АТ «Міжнародний Резервний банк» в ТОВ «Інвестиційний капітал Україна».

У совою чергу ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» не здійснив перерахування 8,8 млрд. грн. на накопичувальний рахунок АТ «Міжнародний Резервний банк», тим самим у АТ «Банк Авангард» з`явилися вільні ліквідні кошти у суму 8,8 млрд. грн., за рахунок яких Банк придбав депозитні сертифікати Національного банку України, купонний дохід від яких дозволив отримати Банку додатковий дохід у 2022 році на суму 630 млн. грн.

Крім цього встановлено, що ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та АТ «Банк Авангард» засновані нерезидентами Айсію Холдінгз Лімітед, Вестал Холдінгз ЛТД кінцевими бенефіціарними власниками, яких є громадяни України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 .

У подальшому, 31.10.2022 року рішенням єдиного акціонера АТ «Банк Авангард» Вестал Холдінгз ЛТД затверджено зміни до договорів з головою та членами наглядової ради Банку щодо встановлення розміру їх винагороди. Після чого, із головою та членами наглядової ради Банку громадянином ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , 31.10.2022 та 27.12.2022 підписано додаткові договори з кожним.

Відповідно, 31.10.2022 року та 27.12.2022 року на підставі даних договорів на банківський рахунок № НОМЕР_5 , який відкритий в АТ «Банк Авангард» на громадянина ОСОБА_4 та банківський рахунок № НОМЕР_6 відкритий в Банку на громадянина ОСОБА_5 зараховано безготівкові кошти на загальну суму 580 млн. грн., які у період з 02.11.2022 по 10.01.2023 даними громадянами спрямовані на купівлю ОВДП серії UA, НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Вищевказані ОВДП розміщувалися на рахунках в цінних паперах, відкритих в депозитарній установі ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» на ОСОБА_5 № НОМЕР_10 - НОМЕР_11 та на ОСОБА_4 № НОМЕР_12 .

03.11.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Полтави проведено обшук за адресою м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 19-21, поверх 11 в приміщеннях ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» (), в яких виявлено та вилучено предмети, речі та документи, що мають значення для досудового розслідування, а саме договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від 20.01.2016 № Д-113/01-16 на 5 арк., завірена копія; додаток до договору № Д-113/01-16 на 1 арк., завірена копія; наказ № 1-В від 16.02.2022 на 1 арк.; наказ № 2-В від 22.02.2022 на 1 арк.; наказ № 14-В від 02.10.2023 на 1 арк.; наказ № 15-В від 09.10.2023 на 1 арк.; лист до ГУ ДПС у м. Києві у Шевченківському районі вих.№ 10-05-06 від 05.10.2023 на 1 арк.; лист до ГУ ДПС у м. Києві вих.№ 10-05-09 від 05.10.2023 на 1 арк.; лист до ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДПС у м. Києві вих.№ 01-10-03 від 10.01.2023 на 1 арк.; наказ № 17-В від 01.11.2023 на 1 арк.; наказ № 19-В від 01.11.2023 на 1 арк.; наказ № 18-В від 01.11.2023 на 1 арк.; лист до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку вих.№ 10-10-01 від 10.10.2023 на 1 арк.; наказ № 28-К від 03.08.2023 на 1 арк.; список військово-зобов`язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» від 10.10.2023 на 1 арк.; лист до ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДПС у м. Києві № 01-10-04 від 10.01.2023 на 1 арк ; наказ № 16-В від 01.11.2023 на 1 арк.; довідка про кількість військовозобов`язаних, які працюють в ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» станом на 10.10.2023 на 1 арк, та які визнано речовими доказами на підставі постанови детектива від 04.11.2023 року.

Зазначені предмети, речі та документи є речовими доказами та відповідають вимогам, передбаченим ст.167 КПК України, оскільки є засобами та знаряддям вчинення кримінального правопорушення, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також зберегли на собі сліди вчинених кримінальних правопорушень, а тому можуть бути використані як докази фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

За нормами ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Також, згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, у відповідності ч.6 ст.170 КПК України, арешт майна може бути накладено на майно фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У відповідності до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

На підставі викладеного, а також з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. 170, 171 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речі, предмети та документи, виявлені та вилучені 03.11.2023 року в ході проведення обшуку нежитлових приміщень, які використовуються ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» (код ), за адресою: м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, 19-21, поверх 11, а саме на:

-Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від 20.01.2016 № Д-113/01-16 на 5 арк., завірена копія;

-Додаток до договору № Д-113/01-16 на 1 арк., завірена копія;

-Наказ № 1-В від 16.02.2022 на 1 арк.;

-Наказ № 2-В від 22.02.2022 на 1 арк.;

-Наказ № 14-В від 02.10.2023 на 1 арк.;

-Наказ № 15-В від 09.10.2023 на 1 арк.;

-Лист до ГУ ДПС у м. Києві у Шевченківському районі вих.№ 10-05-06 від 05.10.2023 на 1 арк.;

-Лист до ГУ ДПС у м. Києві вих.№ 10-05-09 від 05.10.2023 на 1 арк.;

-Лист до ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДПС у м. Києві вих.№ 01-10-03 від 10.01.2023 на 1 арк.;

-Наказ № 17-В від 01.11.2023 на 1 арк.;

-Наказ № 19-В від 01.11.2023 на 1 арк.;

-Наказ № 18-В від 01.11.2023 на 1 арк.;

-Лист до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку вих.№ 10-10-01 від 10.10.2023 на 1 арк.;

-Наказ № 28-К від 03.08.2023 на 1 арк.;

-Список військовозобов`язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» від 10.10.2023 на 1 арк.;

-Лист до ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДПС у м. Києві № 01-10-04 від 10.01.2023 на 1 арк .;

-Наказ № 16-В від 01.11.2023 на 1 арк.;

-Довідка про кількість військовозобов`язаних, які працюють в ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» станом на 10.10.2023 на 1 арк.

Місцем зберігання предметів, речей, документів - визначити Бюро економічної безпеки України, відповідно до Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ від 19.11.2012 № 1104.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1