Справа № 686/160/23
Провадження № 1-кс/686/8742/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 000042,

встановив:

Слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «03.01.2023 близько 10 години невстановлена слідством особа, шляхом обману, під приводом запобігання шахрайських дій по банківських карткових рахунках, представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зателефонувала на мобільний номер ОСОБА_5 та, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з його карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами, переказавши їх на карткові рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим спричинила ОСОБА_5 майнової шкоди на суму 750922 гривень.

05.01.2023 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.3 ст.190 КК України.

В ході проведення допиту ОСОБА_5 повідомив, що 03.01.2023 р. близько 10:20 год. на його мобільний номер НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік з мобільного номера НОМЕР_3 , який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив ОСОБА_5 , що шахраї намагаються зняти грошові кошти з банківських карток, які перебувають у його користуванні. При цьому, невідомий чоловік повідомив, що через декілька хвилин ОСОБА_5 зателефонують із служби безпеки банку та вкажуть подальші дії. Через 15 хв. потерпілому зателефонував невідомий чоловік з номера НОМЕР_4 , який повідомив потерпілому, що для збереження коштів на своїх банківських рахунках, потрібно перерахувати всі кошти на нові банківські картки, які йому відкрила служба безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, потерпілий переказав з банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 кошти, в загальній сумі 750 922,00 грн., різними платежами на карткові рахунки № НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), № НОМЕР_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та № НОМЕР_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Після чого, того ж самого дня ОСОБА_5 звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м.Городок Хмельницького району Хмельницької області для отримання нових карток, де працівник банку повідомив, що його ошукали шахраї.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_8 , інформація щодо якого перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого та встановлення особи, яка вчинила шахрайській дії, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаної інформації. Іншим способом встановити обставини, які підлягають встановленню під час досудового розслідування, неможливо, оскільки вказана інформація містить банківську таємницю.

Враховуючи викладене, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації за період з 00:00 год. 03.01.2023 року по час виконання ухвали, стосовно руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_8 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підставним і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до завірених копій договору про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_8 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, фотозображень особи, яка відкривала рахунок; а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів за банківським рахунком № НОМЕР_8 , із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, в період часу з 00:00 год. 03.01.2023 року по теперішній час; фото та відео зображення проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 00:00 год. 03.01.2023 року по теперішній час.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 12 грудня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя