Справа № 216/7770/23
Провадження № 1-кп/216/337/24
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2024 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області в складі головуючого - судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000264 від 19.08.2022 року, за обвинуваченням:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, українця, громадянина України, освіта середня, не одруженого, офіційно не працюючого, неповнолітніх дітей на утриманні немає, в силу ст. 89 КК України не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України,

учасники судового провадження:

прокурор ОСОБА_4 ,

обвинувачений ОСОБА_5 ,

В С Т А Н О В И В:

Обвинувачений ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на початку жовтня місяця 2023 року (точний час та дата в ході досудового розслідування на даний час не встановлено) маючи злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, вступив у злочинний зговір з невстановленою слідством особою, яка попередньо в всесвітній мережі «Інтернет», на сайті ОЛХ та «besplatka.ua» створила завідомо неправдиві оголошення, щодо продажу різного товару, наміру яких реалізовувати не мав.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою групою осіб, вводячи в оману різних осіб стосовно правдивості своїх намірів продажу товарів, отримувати перераховані ними грошові кошти в якості попередньої оплати за пропоновані невстановленою слідством особою товари, на банківські картки АТ «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 ; АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_6 ; АТ «ПУМБ» № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , які згідно раніше розподілених між собою ролей, ОСОБА_5 підшукував та у подальшому надавав їх данні невстановленій слідством особі, на які надходили грошові кошти осіб, якими в подальшому ОСОБА_5 згідно раніше розподілених ролей розпоряджався спільно з невстановленою слідством особою.

Так, 15.08.2022 (точний час слідством не встановлено) оголошення невстановленої слідством особи, побачив ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проявив зацікавленість умовами, щодо продажу автомобіля, при цьому в оголошені було зазначено номер мобільного телефону НОМЕР_11 , за яким ОСОБА_6 вів з невстановленою слідством особою переписку, про умови придбання автомобіля. Після чого, продовжуючи свої злочинні дії та реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, який виразився у повідомленні ОСОБА_6 , неправдивої інформації про продаж автомобіля, ОСОБА_6 в ході листування у мессенжері «Viber», домовився з невстановленою слідством особою, про передоплату, необхідність здійснення якої потрібно на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_12 , який раніше згідно розподілених ролей був підібраний ОСОБА_5 , та у подальшому повідомлений невстановленій слідством особі, для здійснення передоплати. Погодившись, ОСОБА_6 , будучи введеним в оману та впевнившись у виконанні взятих на себе обов`язків, щодо продажу автомобіля, попросив свою дружину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та 15.08.2022 року, в якості передплати, перерахувала грошові кошти в загальній сумі 20000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_12 . Після чого, згідно раніше розподілених ролей ОСОБА_5 за допомогою сторонніх осіб, 15.08.2022 об 14:34 год. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , зняв грошові кошти в сумі 20000 грн, якими в послідуючому спільно з невстановленою слідством особою незаконно заволодів, та розпорядились ними на свій власний розсуд, чим спричинили своїми умисними протиправними діями потерпілій ОСОБА_7 матеріальну шкоду на загальну суму 20000 гривень.

Тобто, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України за ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, 20.08.2022 (точний час слідством не встановлено) оголошення невстановленої слідством особи, побачила ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка проявила зацікавленість умовами, щодо продажу автомобіля, при цьому в оголошені було зазначено номер мобільного телефону НОМЕР_13 , за яким ОСОБА_8 вела з невстановленою слідством особою переписку, про умови придбання автомобіля. Після чого, продовжуючи свої злочинні дії та реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, який виразився у повідомленні ОСОБА_8 , неправдивої інформації про продаж автомобіля, потерпілий ОСОБА_8 в ході листування у мессенжері «Viber», домовився з невстановленою слідством особою, про передоплату у розмірі 73500 гривень, необхідність здійснення якої потрібно на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_12 , раніше згідно розподілених ролей був наданий ОСОБА_5 , та у подальшому повідомлений невстановленій слідством особі, для здійснення передоплати. Погодившись, ОСОБА_8 , будучи введеною в оману та впевнившись у виконанні взятих на себе обов`язків, щодо продажу автомобіля, 20.08.2022 та 22.08.2022 року, в якості передплати, декількома платіжками перерахувала грошові кошти в загальній сумі 73500 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_12 . Після чого, згідно раніше розподілених ролей ОСОБА_5 за допомогою сторонніх осіб, 22.08.2022 року в період часу з 10:28 год. по 16:05 год. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , зняв декількома транзакціями грошові кошти в сумі 73500 гривень, якими в послідуючому ОСОБА_5 діючи повторно, спільно з невстановленою слідством особою незаконно заволодів, та розпорядились ними на свій власний розсуд, чим спричинили своїми умисними протиправними діями потерпілій ОСОБА_8 матеріальну шкоду на загальну суму 73500 гривень.

Крім того, 13.10.2022 (точний час слідством не встановлено) оголошення невстановленої слідством особи, побачив ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проявив зацікавленість умовами, щодо продажу автомобіля, при цьому в оголошені було зазначено номер мобільного телефону НОМЕР_14 , за яким ОСОБА_9 вів з невстановленою слідством особою переписку, про умови придбання автомобіля. Після чого, продовжуючи свої злочинні дії та реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, який виразився у повідомленні ОСОБА_9 , неправдивої інформації про продаж автомобіля, потерпілий ОСОБА_9 в ході листування у мессенжері «Viber», домовився з невстановленою слідством особою, про передоплату, необхідність здійснення якої потрібно на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_15 , який раніше згідно розподілених ролей був підібраний ОСОБА_5 , та у подальшому повідомлений невстановленій слідством особі, для здійснення передоплати. Погодившись, ОСОБА_9 , будучи введеним в оману та впевнившись у виконанні взятих на себе обов`язків, щодо продажу автомобіля, 13.10.2022 та 14.10.2022 року, в якості передплати, декількома платіжками перерахував грошові кошти в загальній сумі 135970 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_15 . Після чого, згідно раніше розподілених ролей ОСОБА_5 за допомогою сторонніх осіб, в період часу з 13.10.2022 року по 14.10.2022 останнім з яких об 19.06 год. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , зняв декількома транзакціями грошові кошти в сумі 135970 гривень, якими в послідуючому ОСОБА_5 діючи повторно, спільно з невстановленою слідством особою незаконно заволодів, та розпорядились ними на свій власний розсуд, чим спричинили своїми умисними протиправними діями потерпілому ОСОБА_9 матеріальну шкоду на загальну суму 135970 гривень.

Крім того, 29.10.2022 (точний час слідством не встановлено) оголошення невстановленої слідством особи, побачив ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який проявив зацікавленість умовами, щодо продажу автомобіля, при цьому в оголошені було зазначено номер мобільного телефону НОМЕР_16 , за яким ОСОБА_10 вів з невстановленою слідством особою переписку, про умови придбання автомобіля. Після чого, продовжуючи свої злочинні дії та реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, який виразився у повідомленні ОСОБА_10 , неправдивої інформації про продаж автомобіля, потерпілий ОСОБА_10 в ході листування у мессенжері «Viber», домовився з невстановленою слідством особою, про передоплату у розмірі 40550 гривень, необхідність здійснення якої потрібно на картковий рахунок АТ «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_1 , який раніше згідно розподілених ролей був переданий ОСОБА_5 , та у подальшому повідомлений невстановленій слідством особі, для здійснення передоплати. Погодившись, ОСОБА_10 , будучи введеним в оману та впевнившись у виконанні взятих на себе обов`язків, щодо продажу автомобіля, 29.10.2022 року, в якості передплати, перерахував грошові кошти в загальній сумі 40550 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Після чого, згідно раніше розподілених ролей ОСОБА_5 за допомогою сторонніх осіб, 29.10.2022 року у невстановлений слідством час, перебуваючи за адресою: м. Кривий Ріг, Центрально-Міський район, площа Визволення, 1, зняв декількома транзакціями грошові кошти в сумі 40550 гривень, якими в послідуючому ОСОБА_5 діючи повторно, спільно з невстановленою слідством особою незаконно заволодів, та розпорядились ними на свій власний розсуд, чим спричинили своїми умисними протиправними діями потерпілому ОСОБА_10 матеріальну шкоду на загальну суму 40550 гривень.

Крім того, 07.12.2022 (точний час слідством не встановлено) оголошення невстановленої слідством особи, побачив ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який проявив зацікавленість умовами, щодо продажу автомобіля, при цьому в оголошені було зазначено номер мобільного телефону НОМЕР_17 , за яким ОСОБА_11 вів з невстановленою слідством особою переписку, про умови придбання автомобіля. Після чого, продовжуючи свої злочинні дії та реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, який виразився у повідомленні ОСОБА_11 , неправдивої інформації про продаж автомобіля, потерпілий ОСОБА_11 в ході листування у мессенжері «Viber», домовився з невстановленою слідством особою, про передоплату у розмірі 46000 гривень, необхідність здійснення якої потрібно на картковий рахунок АТ «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_5 , який раніше згідно розподілених ролей був підібраний ОСОБА_5 , та у подальшому повідомлений невстановленій слідством особі, для здійснення передоплати. Погодившись, ОСОБА_11 , будучи введеним в оману та впевнившись у виконанні взятих на себе обов`язків, щодо продажу автомобіля, 07.12.2022 року, в якості передплати, перерахував грошові кошти в загальній сумі 46000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_5 . Після чого, згідно раніше розподілених ролей ОСОБА_5 за допомогою сторонніх осіб, 08.12.2022 року у невстановлений слідством час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , зняв декількома транзакціями грошові кошти в сумі 46000 гривень, якими в послідуючому ОСОБА_5 діючи повторно, спільно з невстановленою слідством особою незаконно заволодів, та розпорядились ними на свій власний розсуд, чим спричинили своїми умисними протиправними діями потерпілому ОСОБА_11 матеріальну шкоду на загальну суму 46000 гривень.

Крім того, 07.01.2023 (точний час слідством не встановлено) оголошення невстановленої слідством особи, побачив ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який проявив зацікавленість умовами, щодо продажу товару, при цьому в оголошені було зазначено номер мобільного телефону НОМЕР_18 , за яким ОСОБА_12 вів з невстановленою слідством особою переписку, про умови придбання автомобіля. Після чого, продовжуючи свої злочинні дії та реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, який виразився у повідомленні ОСОБА_12 , неправдивої інформації про продаж товару, потерпілий в ході листування у мессенжері «Viber», домовився з невстановленою слідством особою, про передоплату у розмірі 150000 гривень, необхідність здійснення якої потрібно на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , який раніше згідно розподілених ролей був підібраний ОСОБА_5 , та у подальшому повідомлений невстановленій слідством особі, для здійснення передоплати. Погодившись, ОСОБА_12 , будучи введеним в оману та впевнившись у виконанні взятих на себе обов`язків, щодо продажу автомобіля, 06.01.2023 року, в якості передплати, перерахував грошові кошти в загальній сумі 150000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_6 . Після чого, згідно раніше розподілених ролей ОСОБА_5 за допомогою сторонніх осіб, 06.01.2023 року у невстановлений слідством час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , зняв декількома транзакціями грошові кошти в сумі 150000 гривень, якими в послідуючому ОСОБА_5 діючи повторно, спільно з невстановленою слідством особою незаконно заволодів, та розпорядились ними на свій власний розсуд, чим спричинили своїми умисними протиправними діями потерпілому ОСОБА_12 матеріальну шкоду на загальну суму 150000 гривень.

Крім того, 10.01.2023 (точний час слідством не встановлено) оголошення невстановленої слідством особи, побачив ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який проявив зацікавленість умовами, щодо продажу автомобіля, при цьому в оголошені було зазначено номер мобільного телефону НОМЕР_19 , за яким ОСОБА_13 вів з невстановленою слідством особою переписку, про умови придбання автомобіля. Після чого, продовжуючи свої злочинні дії та реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, який виразився у повідомленні ОСОБА_13 , неправдивої інформації про продаж автомобіля, потерпілий ОСОБА_13 в ході листування у мессенжері «Viber», домовився з невстановленою слідством особою, про передоплату, необхідність здійснення якої потрібно на картковий рахунок АТ «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_4 , який раніше згідно розподілених ролей був підібраний ОСОБА_5 , та у подальшому повідомлений невстановленій слідством особі, для здійснення передоплати. Погодившись, ОСОБА_13 , будучи введеним в оману та впевнившись у виконанні взятих на себе обов`язків, щодо продажу автомобіля, 12.01.2023, 13.01.20203, 15.01.2023 року, в якості передплати, декількома платіжками перерахував грошові кошти в загальній сумі 20000 гривень та 8100 доларів США на картковий рахунок № НОМЕР_4 . Після чого, згідно раніше розподілених ролей ОСОБА_5 за допомогою сторонніх осіб, в період часу з 13.01.2023 року по 15.01.2023 останнім з яких об 00.00 год. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , зняв декількома транзакціями грошові кошти в сумі 8100 доларів США, якими в послідуючому ОСОБА_5 діючи повторно, спільно з невстановленою слідством особою незаконно заволодів, та розпорядились ними на свій власний розсуд, чим спричинили своїми умисними протиправними діями потерпілому ОСОБА_13 матеріальну шкоду на загальну суму 20000 гривень та 8100 доларів США.

Крім того, 14.01.2023 (точний час слідством не встановлено) оголошення невстановленої слідством особи, побачив ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який проявив зацікавленість умовами, щодо продажу автомобіля, при цьому в оголошені було зазначено номер мобільного телефону НОМЕР_20 , за яким ОСОБА_14 вів з невстановленою слідством особою переписку, про умови придбання автомобіля. Після чого, продовжуючи свої злочинні дії та реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, який виразився у повідомленні ОСОБА_14 , неправдивої інформації про продаж автомобіля, потерпілий ОСОБА_14 в ході листування у мессенжері «Viber», домовився з невстановленою слідством особою, про передоплату, необхідність здійснення якої потрібно на картковий рахунок АТ «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_4 , який раніше згідно розподілених ролей був підібраний ОСОБА_5 , та у подальшому повідомлений невстановленій слідством особі, для здійснення передоплати. Погодившись, ОСОБА_14 , будучи введеним в оману та впевнившись у виконанні взятих на себе обов`язків, щодо продажу автомобіля, в період часу з 14.01.2023 року по 16.01.2023 року, в якості передплати, перерахував декількома платіжками грошові кошти в загальній сумі 100000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_4 . Після чого, згідно раніше розподілених ролей ОСОБА_5 за допомогою сторонніх осіб, в період часу з 14.01.2023 року по 16.01.2023 останнім з яких об 14.54 год. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , зняв декількома транзакціями грошові кошти в сумі 10000 гривень, якими в послідуючому ОСОБА_5 діючи повторно, спільно з невстановленою слідством особою незаконно заволодів, та розпорядились ними на свій власний розсуд, чим спричинили своїми умисними протиправними діями потерпілому ОСОБА_14 матеріальну шкоду на загальну суму 100000 гривень.

Так, 16.01.2023 (точний час слідством не встановлено) оголошення невстановленої слідством особи, побачив ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проявив зацікавленість умовами, щодо продажу автомобіля «Skoda Fabia», при цьому в оголошені було зазначено номер мобільного телефону НОМЕР_19 , за яким ОСОБА_15 вів з невстановленою слідством особою переписку, про умови придбання автомобіля. Після чого, продовжуючи свої злочинні дії та реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, який виразився у повідомленні ОСОБА_15 , неправдивої інформації про продаж автомобіля, потерпілий ОСОБА_15 в ході листування у мессенжері «Viber», домовився з невстановленою слідством особою, про передоплату у розмірі 32000 гривень, необхідність здійснення якої потрібно на картковий рахунок АТ «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_3 , який раніше згідно розподілених ролей був підібраний ОСОБА_5 , та у подальшому повідомлений невстановленій слідством особі, для здійснення передоплати. Погодившись, ОСОБА_15 , будучи введеним в оману та впевнившись у виконанні взятих на себе обов`язків, щодо продажу автомобіля, 16.01.2023 року, в якості передплати, перерахував грошові кошти в сумі 32000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_3 . Після чого, згідно раніше розподілених ролей ОСОБА_5 за допомогою сторонніх осіб, 16.01.2023 року у невстановлений слідством час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , зняв грошові кошти в сумі 32000 гривень, якими в послідуючому ОСОБА_5 діючи повторно, спільно з невстановленою слідством особою незаконно заволодів, та розпорядились ними на свій власний розсуд, чим спричинили своїми умисними протиправними діями потерпілому ОСОБА_15 матеріальну шкоду на загальну суму 32000 гривень.

Крім того, 16.01.2023 (точний час слідством не встановлено) оголошення невстановленої слідством особи, побачив ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який проявив зацікавленість умовами, щодо продажуавтомобіля «KIA», при цьому в оголошені було зазначено номери мобільних телефонів НОМЕР_21 та НОМЕР_22 , за яким ОСОБА_16 вів з невстановленою слідством особою переписку, про умови придбання автомобіля. Після чого, продовжуючи свої злочинні дії та реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, який виразився у повідомленні ОСОБА_16 , неправдивої інформації про продаж автомобіля, потерпілий ОСОБА_16 в ході листування у мессенжері «Viber», домовився з невстановленою слідством особою, про передоплату у розмірі 32000 гривень, необхідність здійснення якої потрібно на картковий рахунок АТ «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_3 , який раніше згідно розподілених ролей був підібраний ОСОБА_16 , та у подальшому повідомлений невстановленій слідством особі, для здійснення передоплати. Погодившись, ОСОБА_16 , будучи введеним в оману та впевнившись у виконанні взятих на себе обов`язків, щодо продажу автомобіля, декількома платіжками 16.01.2023 року, в якості передплати, перерахував грошові кошти в загальній сумі 32000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_3 . Після чого, згідно раніше розподілених ролей ОСОБА_5 за допомогою сторонніх осіб, 16.01.2023 року у невстановлений слідством час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , зняв грошові кошти в сумі 32000 гривень, якими в послідуючому ОСОБА_5 діючи повторно, спільно з невстановленою слідством особою незаконно заволодів, та розпорядились ними на свій власний розсуд, чим спричинили своїми умисними протиправними діями потерпілому ОСОБА_16 матеріальну шкоду на загальну суму 32000 гривень.

Крім того, 16.01.2023 (точний час слідством не встановлено) оголошення невстановленої слідством особи, побачив ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який проявив зацікавленість умовами, щодо продажу сільськогосподарської продукції, при цьому в оголошені було зазначено номер мобільного телефону, за яким ОСОБА_17 вів з невстановленою слідством особою переписку, про умови придбання сільськогосподарської. Після чого, продовжуючи свої злочинні дії та реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, який виразився у повідомленні ОСОБА_17 , неправдивої інформації про продаж сільськогосподарської продукції, потерпілий ОСОБА_17 в ході листування у мессенжері «Viber», домовився з невстановленою слідством особою, про передоплату, необхідність здійснення якої потрібно на картковий рахунок АТ «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_4 , який раніше згідно розподілених ролей був підібраний ОСОБА_5 , та у подальшому повідомлений невстановленій слідством особі, для здійснення передоплати. Погодившись, ОСОБА_17 , будучи введеним в оману та впевнившись у виконанні взятих на себе обов`язків, щодо продажу автомобіля, 16.01.2023 року, в якості передплати, перерахував грошові кошти в загальній сумі 192000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_4 . Після чого, згідно раніше розподілених ролей ОСОБА_5 за допомогою сторонніх осіб, 17.01.2023 рік останній з яких об 16:44 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , декількома транзакціями, зняв грошові кошти в сумі 192000 гривень, якими в послідуючому ОСОБА_5 діючи повторно, спільно з невстановленою слідством особою незаконно заволодів, та розпорядились ними на свій власний розсуд, чим спричинили своїми умисними протиправними діями потерпілому ОСОБА_17 матеріальну шкоду на загальну суму 192000 гривень.

Крім того,17.01.2023 (точний час слідством не встановлено) оголошення невстановленої слідством особи, побачив ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який проявив зацікавленість умовами, щодо продажу оптового товару-цибулі, при цьому в оголошені було зазначено номер мобільного телефону НОМЕР_23 , за яким ОСОБА_18 вів з невстановленою слідством особою переписку, про умови придбання автомобіля. Після чого, продовжуючи свої злочинні дії та реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, який виразився у повідомленні ОСОБА_18 , неправдивої інформації про продаж товару, потерпілий ОСОБА_18 в ході листування у мессенжері «Viber», домовився з невстановленою слідством особою, про передоплату у розмірі 55000 гривень, необхідність здійснення якої потрібно на картковий рахунок АТ «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_4 , який раніше згідно розподілених ролей був підібраний ОСОБА_5 , та у подальшому повідомлений невстановленій слідством особі, для здійснення передоплати. Погодившись, ОСОБА_18 , будучи введеним в оману та впевнившись у виконанні взятих на себе обов`язків, щодо продажу товару, 17.01.2023 року, в якості передплати, перерахував грошові кошти в загальній сумі 55000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_4 . Після чого, згідно раніше розподілених ролей ОСОБА_5 за допомогою сторонніх осіб, 18.01.2023 року об 12:37 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , декількома транзакціями зняв грошові кошти в сумі 55000 гривень, якими в послідуючому ОСОБА_5 діючи повторно, спільно з невстановленою слідством особою незаконно заволодів, та розпорядились ними на свій власний розсуд, чим спричинили своїми умисними протиправними діями потерпілому ОСОБА_18 матеріальну шкоду на загальну суму 55000 гривень.

Крім того, 17.01.2023 (точний час слідством не встановлено) оголошення невстановленої слідством особи, побачив ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який проявив зацікавленість умовами, щодо продажу автомобілю «HUNDAI», при цьому в оголошені було зазначено номер мобільного телефону НОМЕР_24 , за яким ОСОБА_19 вів з невстановленою слідством особою переписку, про умови придбання автомобіля. Після чого, продовжуючи свої злочинні дії та реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, який виразився у повідомленні ОСОБА_19 , неправдивої інформації про продаж товару, потерпілий ОСОБА_19 в ході листування у мессенжері «Viber», домовився з невстановленою слідством особою, про оплату товару, необхідність здійснення якої потрібно на картковий рахунок АТ «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_6 , який раніше згідно розподілених ролей був підібраний ОСОБА_5 , та у подальшому повідомлений невстановленій слідством особі, для здійснення передоплати. Погодившись, ОСОБА_19 , будучи введеним в оману та впевнившись у виконанні взятих на себе обов`язків, щодо продажу товару, в період часу з 17.01.2023 року по 19.01.2023 року декількома транзакціями в якості передплати, перерахував грошові кошти в загальній сумі 165000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_6 . Після чого, згідно раніше розподілених ролей ОСОБА_5 за допомогою сторонніх осіб, 17.01.2023 року об 11:14 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , зняв грошові кошти в сумі 22000 гривень, та в період часу з 17.01.2023 року по 19.01.2023 року останнім з яких об 13:32 год. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , декількома транзакціями зняв грошові кошти, якими в послідуючому ОСОБА_5 діючи повторно, спільно з невстановленою слідством особою незаконно заволодів, та розпорядились ними на свій власний розсуд, чим спричинили своїми умисними протиправними діями потерпілому ОСОБА_19 матеріальну шкоду на загальну суму 165000 гривень.

Крім того, 22.01.2023 (точний час слідством не встановлено) оголошення невстановленої слідством особи, побачив ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який проявив зацікавленість умовами, щодо продажу автомобіля, при цьому в оголошені було зазначено номер мобільного телефону НОМЕР_25 , за яким ОСОБА_20 вів з невстановленою слідством особою переписку, про умови придбання автомобіля. Після чого, продовжуючи свої злочинні дії та реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, який виразився у повідомленні ОСОБА_20 , неправдивої інформації про продаж автомобіля, потерпілий ОСОБА_20 в ході листування у мессенжері «Viber», домовився з невстановленою слідством особою, про передоплату, необхідність здійснення якої потрібно на картковий рахунок АТ «ПУМБ» № НОМЕР_26 , який раніше згідно розподілених ролей був підібраний ОСОБА_5 , та у подальшому повідомлений невстановленій слідством особі, для здійснення передоплати. Погодившись, ОСОБА_20 , будучи введеним в оману та впевнившись у виконанні взятих на себе обов`язків, щодо продажу автомобіля, 23.01.2023 та 25.01.2023 року, в якості передплати, перерахував декількома платіжками грошові кошти в загальній сумі 122999 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_26 . Після чого, згідно раніше розподілених ролей ОСОБА_5 за допомогою сторонніх осіб, 25.01.2023 року останній з яких об 17:06 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , декількома транзакціями, зняв грошові кошти в сумі 122999 гривень, якими в послідуючому ОСОБА_5 діючи повторно, спільно з невстановленою слідством особою незаконно заволодів, та розпорядились ними на свій власний розсуд, чим спричинили своїми умисними протиправними діями потерпілому ОСОБА_20 матеріальну шкоду на загальну суму 122999 гривень.

Крім того, 24.01.2023 (точний час слідством не встановлено) оголошення невстановленої слідством особи, побачив ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , який проявив зацікавленість умовами, щодо оптового продажу товару-цибулі, при цьому в оголошені було зазначено номер мобільного телефону НОМЕР_23 , за яким ОСОБА_21 вів з невстановленою слідством особою переписку, про умови придбання товару. Після чого, продовжуючи свої злочинні дії та реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, який виразився у повідомленні ОСОБА_22 , неправдивої інформації про продаж товару, потерпілий ОСОБА_21 в ході листування у мессенжері «Viber», домовився з невстановленою слідством особою, про передоплату у розмірі 98697 гривень, необхідність здійснення якої потрібно на картковий рахунок АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , який раніше згідно розподілених ролей був підібраний ОСОБА_5 , та у подальшому повідомлений невстановленій слідством особі, для здійснення передоплати. Погодившись, ОСОБА_21 , будучи введеним в оману та впевнившись у виконанні взятих на себе обов`язків, щодо продажу товару, 25.01.2023 року, в якості передплати, перерахував грошові кошти в загальній сумі 98697 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_6 . Після чого, згідно раніше розподілених ролей ОСОБА_5 за допомогою сторонніх осіб, 25.01.2023 року останній з яких об 13:21 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , якими в послідуючому ОСОБА_5 діючи повторно, спільно з невстановленою слідством особою незаконно заволодів, та розпорядились ними на свій власний розсуд, чим спричинили своїми умисними протиправними діями потерпілому ОСОБА_21 матеріальну шкоду на загальну суму 98697 гривень.

Крім того, 24.01.2023 (точний час слідством не встановлено) оголошення невстановленої слідством особи, побачив ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який проявив зацікавленість умовами, щодо продажу автомобіля, при цьому в оголошені було зазначено номер мобільного телефону НОМЕР_27 , за яким ОСОБА_23 вів з невстановленою слідством особою переписку, про умови придбання автомобіля. Після чого, продовжуючи свої злочинні дії та реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, який виразився у повідомленні ОСОБА_23 , неправдивої інформації про продаж автомобіля, потерпілий ОСОБА_23 в ході листування у мессенжері «Viber», домовився з невстановленою слідством особою, про передоплату, необхідність здійснення якої потрібно на картковий рахунок АТ «ПУМБ» № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ; АТ «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_30 ; АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_31 які раніше згідно розподілених ролей були підібрані ОСОБА_5 , та у подальшому повідомлені невстановленій слідством особі, для здійснення передоплати. Погодившись, ОСОБА_23 , будучи введеним в оману та впевнившись у виконанні взятих на себе обов`язків, щодо продажу автомобіля, 25.01.2023, 27.01.2023 року, в якості передплати, декількома платіжками перерахував грошові кошти в загальній сумі 200000 гривень на вказані карткові рахунки. Після чого з яких 25.01.2023 року об 11.10 год. з банківської картки АТ «ПУМБ» № НОМЕР_28 , згідно раніше розподілених ролей ОСОБА_5 за допомогою сторонніх осіб, знаходячись за адресою: м. Кривий Ріг, Центрально-Міський район, проспект Поштовий, 37 зняв частину грошових коштів, після чого 26.01.2023 року об 18.24 год. з банківської картки АТ «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_30 , знаходячись за адресою: м. Кривий Ріг, Центрально-Міський район, вул. Лермонтова, 37, зняв частину грошових коштів, якими в послідуючому ОСОБА_5 діючи повторно, спільно з невстановленою слідством особою незаконно заволодів, та розпорядились ними на свій власний розсуд, чим спричинили своїми умисними протиправними діями потерпілому ОСОБА_23 матеріальну шкоду на загальну суму 200000 гривень.

Крім того, 24.01.2023 (точний час слідством не встановлено) оголошення невстановленої слідством особи, побачив ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , який проявив зацікавленість умовами, щодо продажу автомобіля, при цьому в оголошені було зазначено номер мобільного телефону НОМЕР_32 , за яким ОСОБА_24 , вів з невстановленою слідством особою переписку, про умови придбання автомобіля. Після чого, продовжуючи свої злочинні дії та реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, який виразився у повідомленні Виртос Руслан, неправдивої інформації про продаж автомобіля, потерпілий ОСОБА_24 , в ході листування у мессенжері «Viber», домовився з невстановленою слідством особою, про передоплату, необхідність здійснення якої потрібно на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_33 , які раніше згідно розподілених ролей були підібрані ОСОБА_5 , та у подальшому повідомлені невстановленій слідством особі, для здійснення передоплати. Погодившись, ОСОБА_24 , будучи введеним в оману та впевнившись у виконанні взятих на себе обов`язків, щодо продажу товару, 25.01.2023 року, в якості передплати, декількома платіжками перерахував грошові кошти в загальній сумі 100000 гривень. Після чого, згідно раніше розподілених ролей ОСОБА_5 за допомогою сторонніх осіб, 25.01.2023 року об 16.57 год. з банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_33 знаходячись за адресою: м. Кривий Ріг, Центрально-Міський район, Німецька,5, зняв грошові кошти в сумі 100000 гривень, якими в послідуючому ОСОБА_5 діючи повторно, спільно з невстановленою слідством особою незаконно заволодів, та розпорядились ними на свій власний розсуд, чим спричинили своїми умисними протиправними діями потерпілому ОСОБА_24 матеріальну шкоду на загальну суму 100000 гривень.

Крім того, 26.01.2023 (точний час слідством не встановлено) оголошення невстановленої слідством особи, побачив ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , який проявив зацікавленість умовами, щодо продажу автомобіля «Hundai Tucson», при цьому в оголошені було зазначено номер мобільного телефону НОМЕР_34 , за яким ОСОБА_25 вів з невстановленою слідством особою переписку, про умови придбання автомобіля. Після чого, продовжуючи свої злочинні дії та реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, який виразився у повідомленні ОСОБА_25 , неправдивої інформації про продаж автомобіля, потерпілий ОСОБА_25 в ході листування у мессенжері «Viber», домовився з невстановленою слідством особою, про передоплату у розмірі 98000 гривень, необхідність здійснення якої потрібно на картковий рахунок АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , який раніше згідно розподілених ролей був наданий ОСОБА_5 його банківський рахунок, та у подальшому повідомлений невстановленій слідством особі, для здійснення передоплати. Погодившись, ОСОБА_25 , будучи введеним в оману та впевнившись у виконанні взятих на себе обов`язків, щодо продажу автомобіля, 26.01.2023 року, в якості передплати, перерахував грошові кошти декількома платіжками в загальній сумі 98000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_6 . Після чого, згідно раніше розподілених ролей ОСОБА_5 за допомогою сторонніх осіб, 26.01.2023 року останній з яких об 10:48 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , декількома транзакціями, зняв грошові кошти в сумі 98000 гривень, якими в послідуючому ОСОБА_5 діючи повторно, спільно з невстановленою слідством особою незаконно заволодів, та розпорядились ними на свій власний розсуд, чим спричинили своїми умисними протиправними діями потерпілому ОСОБА_25 матеріальну шкоду на загальну суму 98000 гривень.

Крім того, 01.02.2023 (точний час слідством не встановлено) оголошення невстановленої слідством особи, побачив ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , який проявив зацікавленість умовами, щодо продажу автомобіля, при цьому в оголошені було зазначено номери мобільних телефонів НОМЕР_35 та НОМЕР_36 , за яким ОСОБА_26 вів з невстановленою слідством особою переписку, про умови придбання автомобіля. Після чого, продовжуючи свої злочинні дії та реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, який виразився у повідомленні ОСОБА_26 , неправдивої інформації про продаж автомобіля, потерпілий ОСОБА_26 в ході листування у мессенжері «Viber», домовився з невстановленою слідством особою, про передоплату у розмірі 18000 гривень, необхідність здійснення якої потрібно на картковий рахунок АТ «ПУМБ» № НОМЕР_7 , який раніше згідно розподілених ролей був підібраний ОСОБА_5 , та у подальшому повідомлений невстановленій слідством особі, для здійснення передоплати. Погодившись, ОСОБА_26 , будучи введеним в оману та впевнившись у виконанні взятих на себе обов`язків, щодо продажу автомобіля, 03.02.203 року, в якості передплати, перерахував грошові кошти в загальній сумі 75000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_7 . Після чого, згідно раніше розподілених ролей ОСОБА_5 за допомогою сторонніх осіб, 03.02.2023 року останній з яких об 16:08 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , декількома транзакціями, зняв грошові кошти в сумі 98000 гривень, якими в послідуючому ОСОБА_5 діючи повторно, спільно з невстановленою слідством особою незаконно заволодів, та розпорядились ними на свій власний розсуд, чим спричинили своїми умисними протиправними діями потерпілому ОСОБА_26 матеріальну шкоду на загальну суму 173000 гривень.

Крім того, 07.02.2023 (точний час слідством не встановлено) оголошення невстановленої слідством особи, побачила ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , яка проявила зацікавленість умовами, щодо продажу оптового товару-цибулі, при цьому в оголошені було зазначено номер мобільного телефону НОМЕР_37 , за яким ОСОБА_27 вела з невстановленою слідством особою переписку, про умови придбання автомобіля. Після чого, продовжуючи свої злочинні дії та реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, який виразився у повідомленні ОСОБА_27 , неправдивої інформації про продаж товару, потерпілий ОСОБА_27 в ході листування у мессенжері «Viber», домовився з невстановленою слідством особою, про передоплату у розмірі 11000 гривень, необхідність здійснення якої потрібно на картковий рахунок АТ «ПУМБ» № НОМЕР_7 , який раніше згідно розподілених ролей був наданий ОСОБА_5 , та у подальшому повідомлений невстановленій слідством особі, для здійснення передоплати. Погодившись, ОСОБА_27 , будучи введеною в оману та впевнившись у виконанні взятих на себе обов`язків, щодо продажу товару 07.02.2023 року, в якості передплати, перерахувала грошові кошти в загальній сумі 11000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_7 . Після чого, згідно раніше розподілених ролей ОСОБА_5 за допомогою сторонніх осіб, 07.02.2023 року останній з яких об 10:16 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , декількома транзакціями, зняв грошові кошти в сумі 11000 гривень, якими в послідуючому ОСОБА_5 діючи повторно, спільно з невстановленою слідством особою незаконно заволодів, та розпорядились ними на свій власний розсуд, чим спричинили своїми умисними протиправними діями потерпілій ОСОБА_27 матеріальну шкоду на загальну суму 11000 гривень.

Крім того, 08.02.2023 (точний час слідством не встановлено) оголошення невстановленої слідством особи, побачив ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , який проявив зацікавленість умовами, щодо продажу двох автомобілів «Mitsubishi» та «WV transporter», при цьому в оголошені було зазначено номери мобільних телефонів НОМЕР_25 та НОМЕР_38 , за яким ОСОБА_28 вів з невстановленою слідством особою переписку, про умови придбання автомобіля. Після чого, продовжуючи свої злочинні дії та реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, який виразився у повідомленні ОСОБА_28 , неправдивої інформації про продаж автомобіля, потерпілий ОСОБА_28 в ході листування у мессенжері «Viber», домовився з невстановленою слідством особою, про передоплату у розмірі 118000 гривень, необхідність здійснення якої потрібно на картковий рахунок АТ «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_2 , який раніше згідно розподілених ролей був підібраний ОСОБА_5 , та у подальшому повідомлений невстановленій слідством особі, для здійснення передоплати. Погодившись, ОСОБА_28 , будучи введеним в оману та впевнившись у виконанні взятих на себе обов`язків, щодо продажу автомобіля, декількома платіжками 08.02.2023 та 09.02.2023 року, в якості передплати, перерахував грошові кошти в загальній сумі 118000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_2 . Після чого, згідно раніше розподілених ролей ОСОБА_5 за допомогою сторонніх осіб, 10.02.2023 року по 11.02.2023 рік останній з яких об 15:12 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , декількома транзакціями, зняв грошові кошти в сумі 118000 гривень, якими в послідуючому ОСОБА_5 діючи повторно, спільно з невстановленою слідством особою незаконно заволодів, та розпорядились ними на свій власний розсуд, чим спричинили своїми умисними протиправними діями потерпілому ОСОБА_28 матеріальну шкоду на загальну суму 118000 гривень.

Крім того, 12.02.2023 (точний час слідством не встановлено) оголошення невстановленої слідством особи, побачив ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , який проявив зацікавленість умовами, щодо продажу автомобіля, при цьому в оголошені було зазначено номер мобільного телефону НОМЕР_39 , за яким ОСОБА_29 вів з невстановленою слідством особою переписку, про умови придбання автомобіля. Після чого, продовжуючи свої злочинні дії та реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, який виразився у повідомленні ОСОБА_29 , неправдивої інформації про продаж автомобіля, потерпілий ОСОБА_29 в ході листування у мессенжері «Viber», домовився з невстановленою слідством особою, про передоплату у розмірі 32000 гривень, необхідність здійснення якої потрібно на картковий рахунок АТ «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_2 , який раніше згідно розподілених ролей був підібраний ОСОБА_5 , та у подальшому повідомлений невстановленій слідством особі, для здійснення передоплати. Погодившись, ОСОБА_29 , будучи введеним в оману та впевнившись у виконанні взятих на себе обов`язків, щодо продажу автомобіля, 12.02.2023 року, в якості передплати, перерахував грошові кошти в загальній сумі 32000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_2 . Після чого, згідно раніше розподілених ролей ОСОБА_5 за допомогою сторонніх осіб, 14.02.2023 року останній з яких об 20:30 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 ,декількома транзакціями, зняв грошові кошти в сумі 32000 гривень, якими в послідуючому ОСОБА_5 діючи повторно, спільно з невстановленою слідством особою незаконно заволодів, та розпорядились ними на свій власний розсуд, чим спричинили своїми умисними протиправними діями потерпілому ОСОБА_29 матеріальну шкоду на загальну суму 32000 гривень.

Крім того, 19.03.2023 (точний час слідством не встановлено) оголошення невстановленої слідством особи, побачив ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , який проявив зацікавленість умовами, щодо продажу автомобіля, при цьому в оголошені було зазначено номер мобільного телефону НОМЕР_40 , за яким ОСОБА_31 вів з невстановленою слідством особою переписку, про умови придбання автомобіля. Після чого, продовжуючи свої злочинні дії та реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, який виразився у повідомленні ОСОБА_32 , неправдивої інформації про продаж автомобіля, потерпілий ОСОБА_31 в ході листування у мессенжері «Viber», домовився з невстановленою слідством особою, про передоплату у розмірі 168137 гривень, необхідність здійснення якої потрібно на картковий рахунок АТ «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_41 , який раніше згідно розподілених ролей був підібраний ОСОБА_5 , та у подальшому повідомлений невстановленій слідством особі, для здійснення передоплати. Погодившись, ОСОБА_31 , будучи введеним в оману та впевнившись у виконанні взятих на себе обов`язків, щодо продажу автомобіля, 21.03.2023, 22.03.2023 року, в якості передплати, декількома платіжками перерахував грошові кошти в загальній сумі 168137 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_41 . Після чого, згідно раніше розподілених ролей ОСОБА_5 за допомогою сторонніх осіб, 22.03.2023 рік останній з яких об 20:30 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , декількома транзакціями, зняв грошові кошти в сумі 168137 гривень, якими в послідуючому ОСОБА_5 діючи повторно, спільно з невстановленою слідством особою незаконно заволодів, та розпорядились ними на свій власний розсуд, чим спричинили своїми умисними протиправними діями потерпілому ОСОБА_32 матеріальну шкоду на загальну суму 168137 гривень.

Крім того, 03.04.2023 (точний час слідством не встановлено) оголошення невстановленої слідством особи, побачив ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , який проявив зацікавленість умовами, щодо продажу дрону, при цьому в оголошені було зазначено номер мобільного телефону, за яким ОСОБА_34 вів з невстановленою слідством особою переписку, про умови придбання дрону. Після чого, продовжуючи свої злочинні дії та реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, який виразився у повідомленні ОСОБА_35 , неправдивої інформації про продаж дрону, потерпілий ОСОБА_34 в ході листування у мессенжері «Viber», домовився з невстановленою слідством особою, про передоплату, необхідність здійснення якої потрібно на картковий рахунок № НОМЕР_42 , який раніше згідно розподілених ролей був підібраний ОСОБА_5 , та у подальшому повідомлений невстановленій слідством особі, для здійснення передоплати. Погодившись, ОСОБА_34 , будучи введеним в оману та впевнившись у виконанні взятих на себе обов`язків, щодо продажу товару, 03.04.2023 року, в якості передплати, перерахував декількома платіжками грошові кошти в загальній сумі 190000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_42 . Після чого, згідно раніше розподілених ролей ОСОБА_5 за допомогою сторонніх осіб, спільно з невстановленою слідством особою незаконно заволодів, та розпорядились ними на свій власний розсуд, чим спричинили своїми умисними протиправними діями потерпілому ОСОБА_35 матеріальну шкоду на загальну суму 190000 гривень.

Крім того, 14.05.2023 (точний час слідством не встановлено) оголошення невстановленої слідством особи, побачив ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , який проявив зацікавленість умовами, щодо продажу дрону, при цьому в оголошені було зазначено номер мобільного телефону, за яким ОСОБА_37 вів з невстановленою слідством особою переписку, про умови придбання дрону. Після чого, продовжуючи свої злочинні дії та реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, який виразився у повідомленні ОСОБА_38 , неправдивої інформації про продажу дрону, потерпілий ОСОБА_37 в ході листування у мессенжері «Viber», домовився з невстановленою слідством особою, про оплату товару, необхідність здійснення якої потрібно на карткові рахунки АТ «ПУМБ» № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , який раніше згідно розподілених ролей були підібрані ОСОБА_5 , та у подальшому повідомлені невстановленій слідством особі, для здійснення оплати за товар. Погодившись, ОСОБА_37 , б удучи введеним в оману та впевнившись у виконанні взятих на себе обов`язків, щодо продажу товару, 15.05.2023 року, в якості оплати за товар, перерахував декількома платіжками грошові кошти в загальній сумі 120596 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_9 та перерахував декількома платіжками грошові кошти в загальній сумі 76328 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_10 . Після чого, згідно раніше розподілених ролей ОСОБА_5 за допомогою сторонніх осіб, 15.05.2023 в період часу з 12:39 год. по 12:44 год. перебуваючи за адресою: м. Дніпро, проспект Гагаріна, 82, зняв грошові кошти, якими в послідуючому ОСОБА_5 діючи повторно, спільно з невстановленою слідством особою незаконно заволодів, та розпорядились ними на свій власний розсуд, чим спричинили своїми умисними протиправними діями потерпілому ОСОБА_38 матеріальну шкоду на загальну суму 196924 гривень.

Тобто, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України за ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Обвинувачений ОСОБА_5 у судовому засіданні свою вину у вчиненні злочинів, в яких він обвинувачується, визнав повністю, підтвердив свої показання, які давав під час судового розгляду, фактичні обставини обвинувачення та пояснив, що дійсно вчинив вказані вище злочини за обставин, які вірно встановлені стороною обвинувачення та зазначені в обвинувальному акті, показання давав і дає добровільно, заборонених методів до нього зі сторони обвинувачення не застосовувалось.

Прокурор заявив клопотання про застосування ч. 3 ст. 349 КПК України та просив не досліджувати обставини справи, оскільки ОСОБА_5 фактичні обставини вчинення злочинів визнає повністю.

Обвинувачений проти задоволення такого клопотання не заперечував, при цьому пояснив, що не потребує захисника.

Потерпілий ОСОБА_15 заявив цивільний позов про стягнення з ОСОБА_5 майнової шкоди в сумі 32 000 грн., моральної шкоди в розмірі 15 000 грн. та просив розглядати справу за його відсутності, на задоволені позову наполягав у повному обсязі.

Потерпілі ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_8 , ОСОБА_20 , ОСОБА_24 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_23 , ОСОБА_26 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_29 , ОСОБА_25 , ОСОБА_21 , ОСОБА_16 , ОСОБА_31 , ОСОБА_34 , ОСОБА_37 , в судове засідання не з`явилися, надали заяву про розгляд справи за їх відсутності, щодо призначення покарання обвинуваченому покладаються на розсуд суду.

Інші потерпілі ОСОБА_18 , ОСОБА_10 , ОСОБА_39 ОСОБА_11 правом на участь у судове засідання не скористалися, про день розгляду справи повідомлені належним чином. Крім того, в матеріалах кримінальної справи міститься рапорт від слідчого ОСОБА_40 , згідно якого потерпілий військовослужбовець ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , вважається безвісті зниклим.

Суд на підставі ч. 3 ст. 349 КПК України визнав недоцільним дослідження доказів щодо усіх фактичних обставин, які ніким не оспорюються, обмежившись допитом обвинуваченого та дослідженням матеріалів, що характеризують особу обвинуваченого. При цьому, судом з`ясовано, що обвинувачений правильно розуміє зміст цих обставин, у суду немає сумнівів у добровільності позиції обвинуваченого, якому декілька разів роз`яснено, що у такому випадку він буде позбавлений права оскаржувати ці обставини в апеляційному порядку. Про добровільність позиції обвинуваченого та про розуміння ним правових наслідків свідчить його згода з клопотанням прокурора, заявлене в судовому засіданні. Обвинувачений систематично та послідовно протягом усього часу розгляду справи визнавав усі обставини справи, тому у суду не має сумнівів у його волевиявленні.

Фактичні обставини стороною обвинувачення встановлені вірно та підтверджуються обвинуваченим ОСОБА_5 .

Ухвалюючи вирок, суд вважає, що мало місце діяння, в якому обвинувачується ОСОБА_5 . Це діяння містить склад злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Призначаючи покарання обвинуваченому, суд виходить із меж, установлених у санкції статті, що передбачає відповідальність за вчинені злочини, враховує положення Загальної частини Кримінального кодексу України, ступінь тяжкості вчинених злочинів, особу винного та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Суд визнає обставиною, яка пом`якшує покарання обвинуваченому згідно зі ст. 66 КК України, його щире каяття. Обставин, що обтяжують покарання відповідно до ст. 67 КК України, судом не встановлено.

Вирішуючи питання про призначення покарання обвинуваченому ОСОБА_5 , суд враховує ступінь тяжкості скоєного правопорушення, яке відповідно до ст. 12 КК України відносяться до категорії нетяжких злочинів, особу обвинуваченого, який характеризується задовільно, фізично здоровий, інвалідом не являється, не одружений, утриманців не має, вину визнав повністю, щиро розкаявся в скоєному, в силу ст. 89 КК України не судимий, офіційно не працюючий, на обліку у лікаря-психіатра та лікаря - нарколога не перебував і не перебуває (м.к.п. а.с. 141-142), матеріальну шкоду потерпілим не відшкодовано, однак цивільних позовів окрім потерпілого ОСОБА_41 ніким не заявлено.

З урахуванням відношення обвинуваченого до вчиненого, поведінку після вчинених кримінальних правопорушень, обставин, що пом`якшують та обтяжують покарання, думку сторони обвинувачення про можливість звільнення від відбування покарання із іспитовим строком, суд приходить до висновку про можливість виправлення обвинуваченого без відбування покарання шляхом призначення покарання у вигляді обмеження волі в межах санкції ч. 2 ст. 190 КК України, та звільнення його від відбування покарання з випробуванням, застосувавши вимоги ст. 75 КК України.

Суд вважає, що підстав для застосування обвинуваченому ОСОБА_5 ст. 69 КК України не вбачається.

Суд переконаний, що таке покарання буде справедливим, необхідним і достатнім для виправлення ОСОБА_5 та запобігання вчиненню ним нових кримінальних правопорушень.

Крім того, у вказаному кримінальному провадженні до ОСОБА_5 потерпілим ОСОБА_15 пред`явлено цивільний позов, оскільки злочинними діями обвинуваченого завдано майнову та моральну шкоду, яку потерпілий просить стягнути.

Згідно ч.2 ст.127 КПК України, шкода, завдана кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням, може бути стягнута судовим рішенням за результатами розгляду цивільного позову в кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 1166 ЦК України майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

Як роз`яснено у п. 9 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди» від 27.03.1992 № 6, розмір збитків, що підлягають відшкодуванню потерпілому, обчислюється, виходячи із реальної вартості на час розгляду справи втраченого майна, робіт, які необхідно провести, щоб виправити пошкоджену річ, усунути інші негативні наслідки неправомірних дій заподіювача шкоди.

Статтею 22 ЦК України визначено, що збитками є: 1) втрати, яких особа зазнала у зв`язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки); 2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).

Відповідно ст. 1167 ЦК України, моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності її вини.

Відповідно до ст. 23 ЦК України, особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав.

Моральна шкода полягає: у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв`язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров`я; у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв`язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім`ї чи близьких родичів.

Розмір відшкодування моральної (немайнової) шкоди, суд визначає, виходячи з характеру та об`єму заподіяних позивачеві моральних і фізичних страждань.

Визначаючи розмір моральної шкоди у розмірі 15 000 грн., потерпілий ОСОБА_15 посилається на те, що розмір моральної шкоди оцінюється фактично в половину розміру грошових коштів, які має повернути відповідач, оскільки наразі ОСОБА_15 має витрачати свій час на повернення його майна у вигляді грошових коштів. При цьому, ОСОБА_15 не хоче в жодному разі, щоб справедливіссть замінювалась коштами, але це єдина справедливіссть, яку йому може дати суд.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_15 є обґрунтованим, та визнано обвинуваченим ОСОБА_5 . Заподіяна позивачеві матеріальна шкода встановлена з матеріалів кримінальної справи, а саме принт-скрином з особистого кабінету ОСОБА_15 у ІНФОРМАЦІЯ_27 з доказом відправлення грошових коштів на суму 2005 грн. та 29 999 грн. від 16.01.2023 року, доданими до цивільного позову, згідно з яким сума майнової шкоди становить 32000,00 грн., протилежного матеріали справи не містять.

Виходячи із засад розумності та справедливості, враховуючи те, що потерпілий дійсно зазнав матеріальних та моральних страждань, а обвинувачений визнав в судовому засіданні цивільний позов у повному обсязі, суд приходить до висновку про задоволення позовних вимог про відшкодування матеріальної та моральної шкоди і вважає можливим її стягнути на користь потерпілого ОСОБА_42 .

У зв`язку з тим, що відносно обвинуваченого ОСОБА_5 під час досудового розслідування обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та в судовому засіданні клопотання прокурором про продовження домашнього арешту не заявлялося, суд також не вбачає підстав для застосування відносно обвинуваченого запобіжного заходу.

Цивільних позовів від інших потерпілих у кримінальному провадженні не було пред`явлено, однак за останніми зберігається право на звернення до суду за відшкодуванням матеріальної та моральної шкоди в порядку цивільного судочинства.

Витрати на залучення експерта відсутні.

Долю речових доказів суд вирішує відповідно до ч. 9 ст. 100 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 368, 374 КПК України,

У Х В А Л И В:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та призначити йому покарання у виді 4 (чотирьох) років обмеження волі.

Згідно зі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від відбування призначеного покарання, якщо він протягом іспитового строку 2 (два) роки не вчинить нового кримінального правопорушення та виконає покладені на нього обов`язки.

На підставі п. п. 1, 2 ч. 1, п. 2 ч. 3 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_3 такі обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Запобіжний захід у вигляді домашнього арешту вважати скасованим.

Цивільний позов ОСОБА_15 до ОСОБА_3 про відшкодування майнової та моральної шкоди, - задовольнити повністю.

Стягнути з ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_28 народження на користь ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_29 в рахунок відшкодування матеріальної шкоди в результаті вчинення злочину 32 000 грн. (тридцять дві тисячі гривень) та моральної шкоди у розмірі 15000 (п`ятнадцяти тисяч гривень).

Речовий доказ - мобільний телефон «РосоМ3», який було передано на зберігання потерпілому ОСОБА_21 , відповідно до його розписки від 28.03.2023 року, - залишити потерпілому (том 3 м.к.п. а.с.173).

Речові докази, а саме планшетний пристрій марки QOO, два планшетні пристрої - USB та флеш накопичувані - два мобільні телефони марки Redmi та жорсткий диск - 9 кнопкових мобільних телефони «Fly» 1 шт., «SAMSUNG» 2 шт., «Nokia» 3 шт., «Simans» 2 шт., «Nomi» 1 шт. модем-роутер «HUAVEY» - два смартфони «Iphone» - флеш картка об`ємом 2 гб - сім-холдери оператору зв`язку ПрАТ "Київстар", "лайфселл" - сім-картки мобільного оператору ПрАТ "Київстар", "лайфселл - кнопковий мобільний телефон марки "Nokia с2" темного відітінку; сім-холдери оператору зв`язку ПрАТ "Київстар", "лайфселл" - сім-картки мобільного оператору ПрАТ "Київстар", "лайфселл"; які зберігаються у камері схову Криворізького РУП, відповідно до квитанцій № 1892 (том 6 м.к.п.а.с. 96-106), - обернути в дохід держави.

Речові докази, а саме: дві банківських картки райфайзен банк, одна банківська картка монобанку, укрсидбанку, банківські картки АТ КБ «Приватбанк», АТ «Універсалбанку», спортбанк, квитанції, чеки проведення банківських операцій, які зберігаються у камері схову Криворізького РУП, відповідно до квитанції № 1892(том 6 м.к.п. а.с. 95) - знищити.

Речові докази, а саме три мобільні телефони дтимач для сім-карти та сім-карта мобільного оператору «Vodafone», які зберігаються у камері схову Криворізького РУП, відповідно до квитанцій № 4177 (том 10 м.к.п.а.с. 213), - обернути в дохід держави.

Речові докази, а саме: банківська картка № НОМЕР_43 , банківська картка № НОМЕР_44 , банківська картка № НОМЕР_45 , два зошити з чорновими записами, які поміщені до спец пакету, які зберігаються у камері схову Криворізького РУП, відповідно до квитанції № 150546(том 10 м.к.п. а.с. 213) - знищити.

Матеріали кримінального провадження № 0000264 від 19.08.2022 року залишити при обвинувальному акті, з подальшим зберіганням при обвинувальному акті № 216/7770/23 (1-кп/216/337/24).

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Дніпровського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення. Учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні при проголошенні вироку, копія вироку надсилається не пізніше наступного дня після його проголошення.

Головуючий суддя ОСОБА_1