Дата документу 26.09.2023Справа № 554/8910/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.09.2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо-тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження, внесеного 13.06.2023 до ЄРДР під № 0000081 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

У провадженні Відділу поліції № 2 ПРУП ГУНП в Полтавській області, у групі зі слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 13.06.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України -

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що група осіб на території Полтавської області, шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами громадян, обіцяючи надати офіційні послуги щодо проходження навчання в спеціалізованих навчальних закладів підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, отримання посвідчення водія в територіальних сервісних центрах.

Дані особи шахрайським шляхом отримують грошові кошти в сумі 4000 10000 гривень від громадян, під приводом внесення офіційних платежів до сервісних центрів за здачу іспитів для отримання водійських посвідчень, перереєстрацію транспортних засобів та інших послуг, які надаються державними установами безкоштовно або за оплату в розмірі до 500 гривень.

Проведеними заходами та, згідно отриманої оперативної інформації встановлено, особи, що можуть бути причетна до вказаного кримінального правопорушення, а саме:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 .

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 ,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_5 :

На данний час у органів досудового розслідування виникла необхідність у встановленні наявності рахунків вищевказаних осіб відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з прив`язкою до платіжних (кредитних) карток, руху коштів по вказаних рахунках та копій документів, які зберігаються в справі з юридичного оформлення таких рахунків.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_7 ; щодо наявності рахунків з прив`язкою до платіжних (кредитних) карток, руху коштів по вказаних рахунках та копій документів, які зберігаються в справі з юридичного оформлення таких рахунків на ім`я;

- ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 .

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 ,

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_5 :

Слідчий в судове засідання не зявився, подав заяву про розгляд клопотання без участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_7 , а також належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, щодо наявності рахунків з прив`язкою до платіжних (кредитних) карток, руху коштів по вказаних рахунках відкритих на ім`я: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , за період часу з 01.05.2023 по кінцевий термін дії ухвали, а також в разі наявності таких:

1.1 Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

1.2 Виписки по платіжним картам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.3 Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.4У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.5 Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ), надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у територіальних відділах, відділеннях розташованих у м. Полтава.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_7 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у територіальних відділах, відділеннях розташованих у м. Полтава.

.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1