Справа № 182/2385/23
Провадження № 1-кс/0182/1192/2023
У Х В А Л А

Іменем України

25.10.2023 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2023 за №0000531, про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Ст. слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 а саме:

власників рахунок отримувача НОМЕР_1 із зазначенням номеру рахунку, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації;

електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначенний вище рахунок отримувача ;

ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанний зазначенний вище рахунок отримувача;

ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язанний зазначенний вище рахунок отримувача НОМЕР_1 за період часу з 08.05.2023 року по 09.05.2023 року;

системи віддаленого доступу (Інтерент-бабанкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначениного рахунка отримувача НОМЕР_1 ;

ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначеного рахунок отримувача НОМЕР_1 з 08.05.2023 року по 09.05.2023 року;

операції по рахунка отримувача НОМЕР_1 (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з рахунка готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 08.05.2023 року по 09.05.2023 року.

У клопотанні зазначено, що 08.05.2023 року приблизно о 17.40 год. невстановлена особа, передзвонивши з номеру телефону НОМЕР_2 та назвавшись співробітником банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом незаконних операцій з банківськими картковими рахунками АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 в сумі 5 000 гривень та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " No НОМЕР_4 в сумі 2 000 грн., незаконно заволоділа грошовими коштами на загальну суму 7000 грн., які належать гр. ОСОБА_5 .

Було допитано потерпілу ОСОБА_5 яка показала, що 08.05.2023 року приблизно в 17:00 год. потерпілій на мобільний телефон зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_5 , представившись представником банка » ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила про те, що їй повинні надати матеріальну грошову допомогу від держави, але для того щоб її отримати потерпілій потрібно надати свої персональні дані картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а також СVV коди до них. Вважаючи, що це дійсно телефонує представник банку, потерпіла повідомила свої та після чого потерпілій надійшло смс -повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з паролем для входу у « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але потерпіла вже не надала невідомій особі цей пароль та відновила у переказі коштів. Після цього з вищезазначеного номеру потерпілій знову зателефонувала особа, яка дзвонила потерпілій раніше та повідомила що тепер необхідно потерпілої кошти з « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перерахувати на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для того щоб отримати грошову допомогу. Після того потерпіла почала телефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 банку « НОМЕР_6 », та заблокувала картку до « ІНФОРМАЦІЯ_6 » увійти теж не змогла. Почавши перевіряти свої рахунки потерпіла виявила що з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 невідомою особою були зняті грошові кошти у сумі 5000 грн. та з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 були зняті грошові кошти у сумі 2 000 грн. Таким чином загальна сума матеріального збитку становить 7 000 грн. Вказані рахунки та гроші належать потерпілій.

28.09.2023 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , при проведені аналізу диску з технічною інформацією по транзакціям банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , де було виявлено, що 08.05.2023 року в 17:15:27 годин з вказаної банківської картки грошові кошти у сумі 2900 гривень були перераховані на рахунок отримувача НОМЕР_1 перерахунок грошей було виконано через банк JSC « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, необхідно отримати доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: інформацію про власників рахунок отримувача НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номерів їх рахунків, електронних гаманців, до яких прив`язані вищевказаний рахунок отримувача НОМЕР_1 , банківські картки, ІР-адреси з яких здійснювались реєстрація та доступи до електронних гаманців, які прив`язані до вказаних банківських карток, операцій по рахункам вказаних банківських карток.

Особою, у володінні якої перебувають зазначенні у клопотання речі та документи є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 тому іншим чином ніж тимчасовий доступ до речей та документів отримати вказані речі та документи неможливо.

У зв`язку з вищенаведеним, ст. слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області і звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.

Ст. слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

За змістом ст. 26 КПК, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З огляду на викладене слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані слідчим документи, які знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2023 за №0000531 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Однак, що стосується вилучення «інших» документів, то слідчий суддя вважає за можливе відмовити в цій частині, оскільки відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні повинно бути чітко зазначено перелік речей та документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих, або за її дорученням співробітнику оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , або оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , на отримання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 а саме:

власників рахунок отримувача НОМЕР_1 із зазначенням номеру рахунку, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації;

електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначенний вище рахунок отримувача ;

ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанний зазначенний вище рахунок отримувача;

ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язанний зазначенний вище рахунок отримувача НОМЕР_1 за період часу з 08.05.2023 року по 09.05.2023 року;

системи віддаленого доступу (Інтерент-бабанкінг, Мобільний банкінг), підключених до зазначениного рахунка отримувача НОМЕР_1 ;

ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначеного рахунок отримувача НОМЕР_1 з 08.05.2023 року по 09.05.2023 року;

операції по рахунка отримувача НОМЕР_1 (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з рахунка готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла) за період часу з 08.05.2023 року по 09.05.2023 року.

В іншій частині - відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 25.11.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1