печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваного ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування, у рамках кримінального провадження № 0000003,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_8 звернувся до суду із клопотанням в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 26.04.2023 за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 368-5, ч. 5 ст. 407 та ч. 4 ст. 409 КК України та за фактом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 та ч. 5 ст. 426-1 КК України, до дев`яти місяців.

Означене клопотання обґрунтовано наступним.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 26.04.2023 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 368-5, ч. 5 ст. 407 та ч. 4 ст. 409 КК України та за фактом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 та ч. 5 ст. 426-1 КК України.

22.07.2023 у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, уродженцю міста Одеси, Одеської області, українцю, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , одруженому, з вищою освітою, раніше не судимому, начальнику ІНФОРМАЦІЯ_2 (на момент вчинення злочину), у військовому званні «полковник», в порядку, передбаченому ст. ст. 278, 111 та 165 КПК України, повідомлено про те, що він підозрюється:

- у набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 368-5 КК України;

- у нез`явленні вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем (крім строкової служби), вчинене в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 407 КК України;

- ухилення військовослужбовця від несення обов`язків військової служби шляхом іншого обману, вчинене в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 409 КК України.

24.07.2023 ОСОБА_7 затримано у відповідності до абзацу 6 (10) частини 1 статті 615 та статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України.

25.07.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва до підозрюваного ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 22.09.2023 з визначенням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 150 мільйонів гривень.

07.09.2023 ухвалою Київського апеляційного суду скасовано ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 25.07.2023 та постановлено нову, якою до підозрюваного ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 10 год. 18 хв. 21.09.2023 з визначенням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 149 998 024 гривні.

15.09.2023 постановою в.о. керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_9 досудове розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 22.10.2023 включно.

19.09.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва підозрюваному ОСОБА_7 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 22.10.2023 з визначенням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 149 998 024 гривні.

12.10.2023 ухвалою Київського апеляційного суду скасовано ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19.09.2023 та постановлено нову, якою до підозрюваного ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 22.10.2023 з визначенням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 135 000 000 гривень.

18.10.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва підозрюваному ОСОБА_7 встановлено альтернативний запобіжний захід у вигляді заставу у розмірі 100 000 000 гривень.

20.10.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва досудове розслідування у кримінальному провадженні продовжено до п?яти місяців, тобто до 22.12.2023 включно.

Крім того, 20.10.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва підозрюваному ОСОБА_7 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 18.12.2023 включно з визначенням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 100 000 000 гривень.

Незважаючи на те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні було продовжено до п?яти місяців, тобто до 22.12.2023 включно, завершити досудове розслідування до закінчення зазначеного строку неможливо внаслідок виняткової складності провадження, що зумовлена кількістю та різноманітністю проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення, у зв?язку з чим необхідно до завершення строку досудового розслідування:

1) отримати висновок експертів за результатами призначеної 16.10.2023 судової економічної експертизи, з метою підтвердження вартості набутих ОСОБА_7 , членами його сім`ї та близькими особами активів, що перевищує його законні доходи;

2) отримати висновок за результатами призначеної 19.10.2023 судово-медичної експертизи, з метою перевірки наявності підстав для визнання ОСОБА_7 непридатним до військової служби та подальшого звільнення з лав Збройних Сил України;

3) отримати висновок експертів за результатами призначеної 09.11.2023 судової технічної експертизи документів, з метою встановлення можливого факту використання ОСОБА_7 підроблених документу - виписки із медичної карти денного стаціонару № 140 про нібито перебування ОСОБА_7 на лікуванні в Комунальному некомерційному підприємстві «Одеська обласна клінічна лікарня» Одеської обласної ради» (КНП «ООКЛ» ООР») у період з 02.12.2022 по 16.12.2022, без зазначення прізвища лікаря, його посади та затвердження вказаної виписки керівництвом КНП «ООКЛ» ООР, яка містить відтиск печатки КНП «ООКЛ» ООР, що свідчить про ймовірні ознаки підробки;

4) отримати висновки експертів за результатами призначених 16.11.2023 шести комп`ютерно-технічних експертиз з метою подальшого використання як доказів відомостей, які містяться на мобільних телефонах та планшеті, вилучених під час проведення обшуків за місцем проживання та можливого перебування ОСОБА_7 та його близьких осіб у місті Одесі;

5) оглянути електронні відомості щодо телефонних з`єднань ОСОБА_10 та ОСОБА_11 - осіб, які здійснювали супроводження ОСОБА_7 під час лікування, вилучені 04.12.2023 в ході тимчасового доступу до речей і документів ПрАТ «ВФ Україна»;

6) розсекретити матеріали проведених у кримінальному провадженні негласних слідчих (розшукових) дій та процесуальні документи, на підставі яких вони були проведені;

7) отримати від компетентних органів Іспанії документальні матеріали за результатами виконання трьох запитів про міжнародну правову допомогу, з метою встановлення усіх обставин вчинення розслідуваних злочинів, зокрема:

- копії установчих документів щодо компанії Durssia SL. VAT Number B93248847, юридична адреса Lugar Conjunto Condado De Sierra Blanca, BL J AT 29602, Marbella, Malaga, Spain, у якої родина ОСОБА_12 придбала будинок загальною площею 857 кв. м. на земельній ділянці 1530 кв. м., розташований у місті АДРЕСА_3;

- копії документів про рух коштів по банківському рахунку компанії Durssia SL. (VAT Number B93248847);

- копії установчих документів щодо компанії V&B Partners SL., VAT Number B93357853, юридична адреса urbanizacion Carolina, Park (ED Aries), 36, 29602, Marbella, Malaga, Spain, у якої родина ОСОБА_12 придбала нежитлове офісне приміщення загальною площею 223,9 кв. м., розташоване у місті АДРЕСА_3;

- копії документів про рух коштів по банківському рахунку компанії V&B Partners SL. (VAT Number B93357853);

- показання власника компанії Durssia SL. (VAT Number B93248847);

- показання власника компанії V&B Partners SL. (VAT Number B93357853);

- показання перекладача, який надавав послуги ОСОБА_13 та ОСОБА_14 при оформленні договорів купівлі-продажу нерухомого майна;

- відомості щодо в`їзду/виїзду на територію Королівства Іспанії ОСОБА_7 . ОСОБА_10 та іншими членами родини ОСОБА_12 ;

- копії документів історії хвороби ОСОБА_7 , рентгенограм, комп`ютерних томограм та будь-якої іншої медичної документації у медичному закладі «Boris International Medical Clinic», розташованому у місті Малага та Аліканте, що стосується ОСОБА_7 ;

8) отримати від компетентних органів Республіки Сейшельські Острови документальні матеріали за результатами виконання двох запитів про міжнародну правову допомогу, з метою встановлення усіх обставин вчинення розслідуваних злочинів, зокрема установлення всіх обставин ухилення ОСОБА_7 від виконання обов`язків з військової служби та перебування за кордоном у грудні 2022 - січні 2023 року:

- відомості щодо перетину державного кордону Республіки Сейшельські Острови ОСОБА_7 та ОСОБА_13 ;

- відомості щодо місця проживання (адреса розташування, назва готелю або апартаментів, сплачена вартість проживання за період перебування) ОСОБА_7 та ОСОБА_13 ;

- показання адміністратора готелю/апартаментів, де проживали ОСОБА_7 та ОСОБА_13 ;

9) отримати від компетентних органів Словацької Республіки документальні матеріали за результатами виконання Запиту про міжнародну правову допомогу від 25.10.2023, з метою встановлення усіх обставин вчинення розслідуваних злочинів, оскільки в ході розслідування отримано відомості, що на території цієї країни проводились фінансові операції фізичними та юридичними особами-нерезидентами, щодо яких орган досудового розслідування вважає, що вони були направлені на легалізацію ОСОБА_7 коштів, отриманих злочинним шляхом, та їх подальше використання ОСОБА_14 ;

10) отримати від компетентних органів Чорногорії документальні матеріали за результатами виконання Запиту про міжнародну правову допомогу від 15.11.2023, з метою встановлення усіх обставин вчинення розслідуваних злочинів, оскільки в ході розслідування отримано відомості, що на території цієї країни проводились фінансові операції фізичними та юридичними особами-нерезидентами, щодо яких орган досудового розслідування вважає, що вони були направлені на легалізацію ОСОБА_7 коштів, отриманих злочинним шляхом, та їх подальше використання ОСОБА_14 ;

11) отримати від компетентних органів Угорщини документальні матеріали за результатами виконання Запиту про міжнародну правову допомогу від 27.11.2023, з метою встановлення усіх обставин вчинення розслідуваних злочинів, оскільки в ході розслідування отримано відомості, що на території цієї країни проводились фінансові операції фізичними та юридичними особами-нерезидентами, щодо яких орган досудового розслідування вважає, що вони були направлені на легалізацію ОСОБА_7 коштів, отриманих злочинним шляхом, та їх подальше використання ОСОБА_14 .

Здобуті таким чином докази забезпечать встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, забезпечать його повне, всебічне та неупереджене розслідування, а також виконання завдань кримінального провадження. Отримані в ході проведення вказаних слідчих (розшукових) дій документальні матеріали також можуть стати підставою для повідомлення про підозру як самому ОСОБА_7 , так і іншим особам.

З урахуванням обсягу та специфіки слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які необхідно виконати, найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування становить дев`ять місяців.

На підставі вищевикладеного, з метою виконання завдань кримінального провадження, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до дев`яти місяців, у відповідності до п. 3 ч. 3 ст. 294 КПК України.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали, просять задовольнити.

Захисники та підозрюваний у судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечували, просять відмовити.

Вислухавши пояснення сторін кримінального провадження та вивчивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 2 абз. 3 ч. 1 ст. 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених п.п. 2 та 3 ч. 2 ст. 219 цього Кодексу - до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

З урахуванням доводів викладених у клопотанні та враховуючи те, що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність визнання обґрунтованими підстави для продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000003 від 26.04.2023 за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 368-5, ч. 5 ст. 407 та ч. 4 ст. 409 КК України та за фактом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 та ч. 5 ст. 426-1 КК України, до дев`яти місяців, тобто до 22.04.2024.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування, у рамках кримінального провадження № 0000003 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 26.04.2023 за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 368-5, ч. 5 ст. 407 та ч. 4 ст. 409 КК України та за фактом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 та ч. 5 ст. 426-1 КК України, до дев`яти місяців, тобто до 22.04.2024.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1