Справа № 404/2260/23
Номер провадження 1-кс/404/3741/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання прокурора Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000401 від 08.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню, щодо надання дозволу слідчому СВ Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_4 , прокурорам у кримінальному провадженні, прокурорам Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , на проведення тимчасового доступу до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків щодо ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ), облікованих у реєстрі, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити її копії та вилучити їх копії, без вилучення оригіналів (з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що в провадженні Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 0000401 від 08.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України.

У зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків щодо ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ), облікованих у реєстрі, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити її копії та вилучити їх копії, без вилучення оригіналів (з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

До початку судового розгляду прокурор подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити, з наступних підстав.

У відповідності до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Статтею 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження - вони не допускаються, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

-існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

-потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

-може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Разом з тим, у ч. 5 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

-перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

-самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

-не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, або якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до фабули витягу з ЄРДР: 08.02.2023 року до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від заступника Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 про те, що за результатами моніторингу способу життя головного спеціаліста відділу проведення перевірок ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 виявлено ознаки необґрунтованості активу у вигляді готівкових коштів, що свідчить про можливе внесення недостовірної інформації під час декларування.

Згідно з протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_10 , свідок вказала, що допустила помилку під час заповнення розділу 12 декларації за 2021 рік. Так, перебуваючи під впливом зовнішніх факторів, на початку війни, маючи двох неповнолітніх дітей хотіла вивезти їх за кордон. Аби забезпечити їм безпечне та гідне проживання звернулась до батька її дітей, який в свою чергу відреагував та подарував старшому сину 850000 гривень, а молодшому сину 750000 гривень в перший тиждень війни лютого 2022 року.

Розуміючи, що цього навряд чи вистачить, оскільки було незрозуміло на який термін доведеться виїжджати та де саме доведеться перебувати, звернулась ще до свого друга з проханням надати в позику 3500000 гривень та отримала ці кошти у першій половині березня 2022 року. Маючи на руках всі ці кошти та плануючи виїзд за кордон, де можливо не буде можливості заповнити декларації, вирішила подати декларацію за 2021 рік. В декларації в розділ 12 Грошові активи не урахувавши, що цей актив не було необхідності зазначати так, як він не був у моїй власності станом на 31.12.2021 року. Подарунки від батька документально не оформлювали, а стосовно 3500000 гривень підтверджуючі документи наявні.

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_8 , свідок вказав, що після початку війни до нього звернулася ОСОБА_10 з проханням позики грошових коштів у розмірі 3500000 гривень, яку він виконав та 12.03.2022 року уклали договір позики №12/03/22, копію якого долучив під час допиту.

Прокурор, звертаючись до слідчого судді просить надати тимчасовий доступ до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків щодо ОСОБА_8 .

З аналізу матеріалів клопотання встановлено, що розслідування кримінального провадження проводиться по факту можливого внесення недостовірної інформації під час декларування ОСОБА_10 . Однак, прокурор у прохальній частині клопотання просить надати відомості про суми виплачених доходів та утриманих податків щодо ОСОБА_8 . В той час, як доданий до клопотання витяг з ЄРДР не містить даних про те, що Кропивницьким РУП ГУНП в Кіровоградській області розслідуються обставини недекларування ОСОБА_8 будь - яких активів та зобов`язань.

За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що прокурором не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, інформація, тимчасовий доступ до яких планує отримати сторона обвинувачення, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України унеможливлює постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів. Тим паче, прокурор під час допиту ОСОБА_8 не був позбавлений можливості отримати у самого ОСОБА_8 інформацію, яка його цікавить.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що у задоволенні клопотання належить відмовити.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 131, 132, 159- 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволені клопотання прокурора Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 0000401 від 08.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1