Справа № 138/2969/23
Провадження №:1-кс/138/160/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.02.2024 м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000511 від 04.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, 4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області із зазначеним клопотанням звернувся слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Просить надати слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору полії ОСОБА_12 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів про відкриття і використання рахунку за платіжною карткою НОМЕР_1 , а також всіх банківських рахунках за платіжними картками відкритими на ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 та ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 01.01.2023 по 02.02.2024, з можливістю проведення виїмки у будь-якому відділені а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , інших банків, повного номеру рахунку на який здійснено перерахування коштів) та призначенням платежів; інформацію щодо її встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), вході у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, повне розшифрування рахунків на які здійснювались перекази із карткового рахунку, інформацію про рух коштів по рахунку, на який здійснено перерахування грошових коштів, в разі якщо він обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (наявні матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного рахунку), з можливістю подальшого вилучення даної інформації у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Вінниця.

Слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , прокурор Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про дату, час та місце судового розгляду повідомлена належним чином, однак її представник за судовим викликом не прибув та не повідомив про причини неприбуття, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

04.10.2023 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, надійшов рапорт старшого інспектора УПК у Вінницькій області ДКП НП України про те, що в ході аналізу звернення від потерпілої особи зі скаргами на авторів оголошення з веб. сайту "бесплатка.юа" встановлені шахрайські дії вчинені місцевими мешканцями Могилів-Подільського району.

За вказаними фактами Могилів-Подільським РВП ГУ НП у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000511 від 04.10.2023 з попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень: ч. 2, 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину причетна ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка з корисливою метою організувала злочинну діяльність, у вигляді оренди житла, а саме, у всесвітній мережі Інтернет, на різноманітних платформах, шляхом розміщення оголошень з приводу оренди житла, отримувала від потерпілих грошові кошти та в подальшому знімала їх, таким чином завдаючи потерпілим матеріального збитку.

В ході проведення більш детальної перевірки встановлено, що з банківських карток, які використовувались в шахрайських цілях та на які потерпілі перераховували грошові кошти нібито за оренду житла, здійснювались подальші перекази на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 видану на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надалі оперативним шляхом встановлено, що з даних банківських карток здійснюється зняття грошових коштів у АДРЕСА_1 , в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » СAVI9383.

Також, банківська картка НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на яку потерпілими перераховувались грошові кошти відкрита на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , що було встановлено під час здійснення тимчасового доступу.

22.12.2023 під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_18 та ОСОБА_19 по АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 із строком дії по червень 2026 року. При огляді вказаної банківської картки встановлено, що на ній наявна літера «А», що свідчить про те, що банківська карка могла видаватись АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Однак згідно інформації на офіційному сайті банку встановлено наступне: у 2022 році було ухвалено рішення про відмову від бренду ІНФОРМАЦІЯ_8 , здійснено зміну юридичного найменування банку на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та створено новий бренд ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Слідчий вказує про те, що на даний час у кримінальному провадженні встановлено 16 потерпілих, а саме: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , які надали покази, є наявність достатніх підстав вважати, що ОСОБА_18 та ОСОБА_19 вчиняли кримінальні правопорушення вказаної категорії на систематичній основі при цьому могли також використовувати банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 .

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_18 та ОСОБА_19 використовують банківські карти відкриті на ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , на які потерпілі перераховують грошові кошти.

Слідчий зазначає, що з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , а також всіх банківських картках відкритих на ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 та ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 ,з метою підтвердження переказів грошових коштів потерпілих на вказані рахунки, встановлення інших потерпілих, яких на даний час встановити не представилось можливим, встановлення подальшого руху грошових коштів, в період часу з 01.01.2023 по 02.02.2024 саме вказаний період часу надасть змогу встановити інших потерпілих, які на даний час у кримінальному провадженні не встановлені, встановити можливих співучасників кримінального правопорушення, а також отримати докази продовження здійснення злочинної діяльності фігурантами кримінального провадження.

Також, зазначає, що у відповідності до положень ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України та ст. 60, 162 3У «Про банки та банківську діяльність» витребувати вказану інформацію та матеріали, окрім як проведення тимчасового доступу не представляється можливим.

Разом з тим, слідчим не обґрунтовано необхідність надання доступу до всіх банківських карток відкритих на ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , та ОСОБА_18 , оскільки про інші картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у поданому клопотанні не вказує про інші картки на які потерпілі перераховували кошти, а лише щодо НОМЕР_1 . Також в клопотанні не зазначено які потерпілі вказали про перерахунок коштів та не вказано на які інші картки чи рахунки здійснювались перекази.

У відповідності до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити її копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин , мобільних терміналів систем зв`язку що здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних система, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч.5-7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатні підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

У відповідності до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як передбачено пунктів 1.2, 3.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006р. № 267, банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі.

Слідчий зазначає, що інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , дані про власників карток, дані про місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з карток на яку було здійснено перевід та отримання грошових коштів знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та становлять банківську таємницю та згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, а тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Також, зазначає, що отримані відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Враховуючи, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, - наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів про відкриття і використання рахунку за платіжною карткою НОМЕР_1 . Крім того, зважаючи на те, що слідчим не обґрунтовано необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх банківських карток відкритих на ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , та ОСОБА_18 , а також тому, що саме же слідчий не вказував на інші картки, клопотання слід задовольнити частково.

На підставі викладеного і керуючись ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору полії ОСОБА_12 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів про відкриття і використання рахунку за платіжною карткою НОМЕР_1 , що зберігаються в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_9 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_10 ), в період часу з 01.01.2023 по 02.02.2024, з можливістю подальшого вилучення даної інформації у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Вінниця, а саме:

1) платіжних доручень;

2) чеків та касових ордерів про зняття готівки;

3) роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , інших банків, повного номеру рахунку на який здійснено перерахування коштів) та призначенням платежів;

4) інформацію щодо її встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), вході у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, повне розшифрування рахунків на які здійснювались перекази із карткового рахунку, інформацію про рух коштів по рахунку, на який здійснено перерахування грошових коштів, в разі якщо він обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (наявні матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного рахунку).

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1