Справа № 405/3927/23
провадження № 1-кс/405/4034/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.12.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 24.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000012 від 24.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 24.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

01.11.2023 органом досудового розслідування призначено проведення судової економічної експертизи, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_1 .

27.11.2023 експертом ІНФОРМАЦІЯ_1 на адресу органу досудового розслідування направлено клопотання про надання додаткових матеріалів, зокрема, відомостей та документів ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З урахуванням викладеного, у органу досудового розслідування, з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ),а саме відомості/інформацію та документи відносно платника податків Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі скорочено ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо наступного:

-у які періоди ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перебувало на спрощеній системі оподаткування як платник Єдиного податку

4 групи (сільськогосподарський товаровиробник) - надати документальні підтвердження реєстрації платником 4 групи та виключення з Реєстру платників єдиного податку, надати витяг з реєстру платників єдиного податку та наявну копію Рішення контролюючого органу про анулювання реєстрації платником Єдиного податку 4 групи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку;

-відомості чи сплачувався за даним особового рахунку платника державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період з 01.01.2016 по 31.12.2022 єдиний податок та земельний податок;

-надати дані по особовим рахункам обліку нарахування та сплати Єдиного податку та земельного податку/плати за землю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 01.01.2015 по теперішній час (на дату надання відомостей).

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 24.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять відомості/інформацію та документи відносно платника податків Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі скорочено ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо наступного:

-у які періоди ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перебувало на спрощеній системі оподаткування як платник Єдиного податку

4 групи (сільськогосподарський товаровиробник) - надати документальні підтвердження реєстрації платником 4 групи та виключення з Реєстру платників єдиного податку, надати витяг з реєстру платників єдиного податку та наявну копію Рішення контролюючого органу про анулювання реєстрації платником Єдиного податку 4 групи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку;

-відомості чи сплачувався за даним особового рахунку платника державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період з 01.01.2016 по 31.12.2022 єдиний податок та земельний податок;

-надати дані по особовим рахункам обліку нарахування та сплати Єдиного податку та земельного податку/плати за землю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 01.01.2015 по теперішній час (на дату надання відомостей), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 05.02.2024.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_4