У Х В А Л А

Іменем України

21 вересня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача сектору дізнавача сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000726 від 27.07.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Муніципальні платіжні системи».

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 21.09.2023 дізнавач ОСОБА_5 , який діє у складі групи дізнавачів, звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак 21.09.2023 представник за довіреністю ОСОБА_6 , звернулась до суду з клопотанням в якому зазначила, що не заперечує щодо задоволення клопотання діхнавача.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

З огляду на наведене слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача та особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Відповідно до частини першої статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, сектором дізнання Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000726 від 27.07.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.07.2021 ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду №127/17390/21 зобов`язано уповноважену особу Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_7 від 30.06.2021 за ч. 1 ст.357 КК України щодо умисного приховування офіційних документів фінансової і господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2018-2019 роки головою та членами правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході проведення досудового розслідування в межах даного кримінального провадження в якості свідка було допитано ОСОБА_7 , який в своїх показах зазначив наступне: що за місцем його проживання в квітні 2016 року згідно з Законом України «Про об`єднання співвласників багатоповерхового будинку» було прийнято рішення про створення ОСББ. Були обрані правління та голова ОСББ ОСОБА_8 , який в січні 2020 року помер. Після смерті ОСОБА_8 , було декілька голів ОСББ, а на даний час, головою правління ОСББ є ОСОБА_9 . Членами правління ОСББ являються дев`ять осіб з числа мешканців будинку в якому проживає ОСОБА_7 . Так, серед членів правління є ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які умисно використовують грошові кошти мешканців будинку по АДРЕСА_1 , не за призначенням. На неодноразові запити ОСОБА_7 на голову правління ОСББ, щодо надання йому, як мешканцю будинку згідно із Законом України про «ОСББ» №417-19 від 14.05.2015, ст. 10, 14, фінансової звітності щодо надходження та використання грошових коштів, які надходять від власників квартир будинку в якому він проживає за період 2018, 2019, 2020 років, йому було в категоричній формі відмовлено, що є грубим порушенням даного закону.

В подальшому, під час досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_12 , яка в своїх показах зазначила, що з квітня місяця 2021 року вона являється головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також вказала, що коли її було обрано головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » то як такої передачі документів як то облікових, договірних, звітних, протоколів зборів та засідань правління даного ОСББ, від попереднього голови не оформлялось. Усі документи який залишив їй попередній голова ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходяться в розпорядженні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Окрім цього, ОСОБА_12 зазначила, що їй відомо, де зберігаються документи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 2018,2019,2020 та 2021 років, а саме частина в розпорядженні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а інша частина в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Окрім цього, ОСОБА_12 , повідомила, що ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо проведення усіх банківських та фінансових операцій.

В ході проведення дізнання з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено виїмку документів за період 2018,2019,2020,2021, 2022 роки, а саме: відомостей про рух (надходження, витрати та наявність) коштів по банківських рахунках ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », даних про наявність (в тому числі закритих) банківських карток у представників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та рух коштів по них, розпорядження та інші документи, які підтверджують фінансові операції, акти звірок банку з ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про рух та наявність коштів по банківських рахунках та картках ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час вивчення документів отриманих з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стало відомо, що між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Вінниця, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », м. Вінниця, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 укладено договір № 173/20 від 15.12.2018, про існування якого, голова ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_12 , дізнанню не повідомила.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000726 від 27.07.2021, Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області у справ №127/17390/23 від 19.07.2021, протоколом допиту свідка від 30.07.2021, протоколом допиту свідка від 23.09.2023, протоколом допиту свідка від 23.09.2023.

Як зазначив дізнавач у клопотанні, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,) розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії наступних документів:

- документів, які підтверджують надходження коштів та їх кількість від мешканців будинку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Вінниця, згідно договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " №173/20 від 15.12.2020 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », м. Вінниця, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період чаву від 15.12.2020 по 10.03.2023;

- документів, які визначають порядок переказу коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », м. Вінниця на розрахункові рахунки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " м. Вінниця, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період часу з 01.12.2020 по 18.08.2021;

- документів, які визначають порядок переказу коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », м. Вінниця на розрахункові рахунки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " м. Вінниця код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період часу з 18.08.2021 по 10.03.2022;

- документів, які підтверджують переказ коштів та їх кількість з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », м. Вінниця, на розрахункові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період з 01.12.2020 по 18.08.2021;

- документів, які підтверджують переказ коштів та їх кількість з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », м. Вінниця, на розрахункові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в період з 18.08.2021 по 10.03.2022;

- документів, які підтверджують отримання у повному обсязі коштів ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " м. Вінниця код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно договору №173/20 від 15.12.2018 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », м. Вінниця, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу дізнавачу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та дізнавачам, які діють у складі групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000726 від 27.07.2021, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,) розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії наступних документів:

- документів, які підтверджують надходження коштів та їх кількість від мешканців будинку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Вінниця, згідно договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " №173/20 від 15.12.2020 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », м. Вінниця, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу від 15.12.2020 по 10.03.2023;

- документів, які визначають порядок переказу коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », м. Вінниця на розрахункові рахунки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " м. Вінниця, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період часу з 01.12.2020 по 18.08.2021;

- документів, які визначають порядок переказу коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », м. Вінниця на розрахункові рахунки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " м. Вінниця код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період часу з 18.08.2021 по 10.03.2022;

- документів, які підтверджують переказ коштів та їх кількість з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », м. Вінниця, на розрахункові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період з 01.12.2020 по 18.08.2021;

- документів, які підтверджують переказ коштів та їх кількість з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », м. Вінниця, на розрахункові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в період з 18.08.2021 по 10.03.2022;

- документів, які підтверджують отримання у повному обсязі коштів ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " м. Вінниця код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно договору №173/20 від 15.12.2020 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », м. Вінниця, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя