УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва, клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 06.12.2022,

ВСТАНОВИЛА:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 06.12.2022, в якому прокурор просив накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку 24.10.2023 під час проведення обшуку приміщень квартири АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

1) звіт організатора азартних ігор казино в мережі інтернет ТОВ «ПОІНТЛОТО» від 22.07.2022 на 3 арк.;

2) звіт організатора азартних ігор казино в мережі інтернет ТОВ «ПОІНТЛОТО» (б/д) на 3 арк.;

3) звіт ТОВ «ПОІНТЛОТО» про вжиті заходи для профілактики та боротьби з ігровою залежністю (лудоманією) від 22.07.2022 на 1 арк.;

4) лист ТОВ «ПОІНТЛОТО» вих. № 22-07/2 від 22.07.2022 на 2 арк.;

5) ліцензійний договір № 01/12/2021-ФМ-3 на право використання Програмної продукції від 01.12.2021, укладений між ТОВ «МЕЛБЕТ» та ТОВ «СВІЧ-ФМ», з додатками, всього на 17 арк.;

6) рахунок-фактура ТОВ «СВІЧ-ФМ» № 01122021-фм-3 від 01.12.2021 на 1 арк.;

7) форма обліку суб`єкта первинного фінансового моніторингу ТОВ «МЕЛБЕТ» на 3 арк.;

8) лист директора ТОВ «МЕЛБЕТ» вих. 20/1-2021 від 20.12.2021 «Щодо надання доступу до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх» на 1 арк.;

9) лист директора ТОВ «МЕЛБЕТ» вих. 08/1-2021 від 08.12.2021 «Щодо надання доступу до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх» на 1 арк.;

10) наказ ТОВ «МЕЛБЕТ» № 19/21 від 01.11.2021 «Про призначення тимчасово виконуючим обов`язки відповідального працівника з питань фінансового моніторингу» на 1 арк.;

11) форма обліку суб`єкта первинного фінансового моніторингу ТОВ «МЕЛБЕТ» з відміткою про прийняття 03.11.2021 Державною службою фінансового моніторингу України на 3 арк.;

12) повідомлення Державної служби фінансового моніторингу України від 03.11.2021 № 8988/602-07-2 на 1 арк.;

13) форма обліку суб`єкта первинного фінансового моніторингу ТОВ «МЕЛБЕТ» з відміткою про прийняття 24.11.2021 Державною службою фінансового моніторингу України на 3 арк.;

14) повідомлення Державної служби фінансового моніторингу України від 24.11.2021 № 10183/602-07-2 на 1 арк.;

15) заява директора ТОВ «МЕЛБЕТ» до АТ «АЙБОКС БАНК» від 02.12.2021 на 1 арк.;

16) схематичне зображення структури власності ТОВ «МЕЛБЕТ» станом на 02.12.2021 на 1 арк.;

17) анкета-опитувальник клієнта юридичної особи ТОВ «МЕЛБЕТ» резидента ПрАТ «АЙБОКС БАНК» від 31.08.2021 на 4 арк.;

18) засвідчена копія наказу ТОВ «МЕЛБЕТ» № 3/04-К від 22.04.2021 про прийняття на роботу ОСОБА_6 на 1 арк.;

19) довіреність ТОВ «МЕЛБЕТ» № 1 від 01.12.2021 на ім`я

ОСОБА_6 на 1 арк.;

20) правила організатора азартних ігор в мережі Інтернет ТОВ «МЕЛБЕТ», затверджені наказом № 12/10-21 від 12.10.2021 на 17 арк.;

21) лист директора ТОВ «МЕЛБЕТ» вих. 01/01_22 від 07.02.2022 «Щодо збільшення банківської гарантії» до КРАІЛ на 1 арк.;

22) засвідчена копія договору від 18.01.2022 про внесення змін № 1 до Договору про надання гарантії № 18/21 від 14.09.2021 на 1 арк.;

23) лист ТОВ «ПОІНТЛОТО» вих. №27-12/01 від 27.12.2022 до КРАІЛ з додатками, всього на 5 арк.;

24) лист ТОВ «ПОІНТЛОТО» вих. № 23-12/02 від 23.12.2022 до КРАІЛ на 1 арк.;

25) лист ТОВ «ПОІНТЛОТО» вих. №23-12/01 від 23.12.2022 до КРАІЛ на 1 арк.;

26) копія листа АТ «АЙБОКС БАНК» (на № 21-10/01 від 21.10.2022) до ТОВ «ПОІНТЛОТО» на 1 арк.;

27) копія листа ТОВ «ПОІНТЛОТО» вих. №20-07/1 від 20.07.2022 на 1 арк.;

28) лист ТОВ «ПОІНТЛОТО» вих. №30-06/1 від 30.06.2022 (без підпису) на 2 арк.;

29) інформаційний лист ТОВ «ПОІНТЛОТО» вих. №04-10/03 від 04.10.2022 (без підпису) на 1 арк.;

30) копія інформаційної довідки щодо проведення належної перевірки клієнтів ТОВ «ПОІНТЛОТО» вих. № 27-07/1 від 27.07.2022 на 2 арк.;

31) лист ТОВ «ПОІНТЛОТО» вих. №28-07/1 від 28.07.2022 до АТ «Айбокс банк» (без підпису) на 1 арк.;

32) заява ТОВ «ПОІНТЛОТО» вих. 16-06 від 15.06.2022 до КРАІЛ на 1 арк.;

33) лист ТОВ «ПОІНТЛОТО» вих. № 01-12/01 від 01.12.2022 на лист № 4634-1/32-4-3/2022 від 29.11.2022 до АТ «АБ «РАДАБАНК» на 1 арк.;

34) лист ТОВ «ПОІНТЛОТО» вих. № 29-11/02 від 29.11.2022 до КРАІЛ на 1 арк.;

35) лист ТОВ «ПОІНТЛОТО» вих. № 14-11/01 від 14.11.2022 до АТ «АБ «РАДАБАНК» на 1 арк.;

36) лист ТОВ «ПОІНТЛОТО» вих. № 10-11/01 віж 10.11.2022 на лист 12-8/1588 від 31.10.2022 «Про надання інформації» до КРАІЛ на 1 арк.;

37) лист ТОВ «ПОІНТЛОТО» вих. № 21-10/01 від 21.10.2022 на лист № 4140-1/32-4-3/2022 від 17.10.2022 до АТ «АБ «РАДАБАНК» на 2 арк.;

38) лист АТ «АБ «РАДАБАНК» № 4140-1/32-4-3/2022 від 17.10.2022 «Щодо надання додаткових документів та відомостей» до ТОВ «ПОІНТЛОТО» на 2 арк.;

39) копія листа ТОВ «ПОІНТЛОТО» вих. №13-10/1 від 13.10.2022 на лист 12-8/1453 від 04.10.2022 «Про щорічну плату за ліцензію» до КРАІЛ на 1 арк.;

40) лист ТОВ «ПОІНТЛОТО» № 21 від 07.10.2022 до КРАІЛ на 1 арк.;

41) відомості необхідні для отримання ліцензії ТОВ «ПОІНТЛОТО» (додаток 2 до Ліцензійних умов провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино) від 07.10.2022 на 1 арк.;

42) лист ТОВ «ПОІНТЛОТО» вих. №03-10/1 від 03.10.2022 до КРАІЛ з додатками, всього на 10 арк.;

43) лист ТОВ «ПОІНТЛОТО» від 13.09.2022 № 13/09-22 до КРАІЛ на 4 арк.;

44) копія листа ТОВ «ПОІНТЛОТО» вих. №22-07/2 від 22.07.2022 до КРАІЛ на 1 арк.;

45) лист ТОВ «ПОІНТЛОТО» вих. № 20-07/1 від 20.07.2022 на 1 арк.;

46) лист ТОВ «ПОІНТЛОТО» від 13.07.2022 № 08/07-22 до КРАІЛ з додатками, всього на 7 арк.;

47) лист ТОВ «ПОІНТЛОТО» від 06.07.2022 № 06/07-22 до КРАІЛ на 2 арк.;

48) відомості необхідні для отримання ліцензії здобувача ліцензії ТОВ «ПОІНТЛОТО» від 06.07.2022 на 4 арк.;

49) форма повідомлення про доменні імена, які будуть використовуватися організатором азартних ігор через мережу Інтернет ТОВ «ПОІНТЛОТО» від 06.07.2022 на 1 арк.;

50) заява ТОВ «ПОІНТЛОТО» вих. 16-06 від 15.06.2022 до КРАІЛ з додатками, всього на 3 арк.;

51) лист ТОВ «ПОІНТЛОТО» № 5-06 від 15.06.22 до КРАІЛ на 2 арк.;

52) лист ТОВ «ПОІНТЛОТО» № 02-06 від 10.06.2022 до КРАІЛ з додатками, всього на 11 арк.;

53) лист ГУ ДПС у м. Києві від 27.01.2022 № 2189/1/26-15-07-09-06-08 до ТОВ «МЕЛБЕТ» на 4 арк.;

54) лист ТОВ «МЕЛБЕТ» вих. № 10/1-02 від 10.02.2022 до ГУ ДПС у м. Києві на 2 арк.;

55) виписка банку АТ «АЙБОКС БАНК» по рахунку НОМЕР_1 , що належить ТОВ «МЕЛБЕТ»,за період з 27.05.2021 по 04.02.2022 на 22 арк.;

56) лист КРАІЛ від 04.10.2022 № 12-8/1453 «Про щорічну плату за ліцензію» до ТОВ «ПОІНТЛОТО» на 1 арк.;

57) лист КРАІЛ від 23.09.2022 № 14-8/1400 «Про недопущення порушень законодавства» до ТОВ «ПОІНТЛОТО» на 1 арк.;

58) лист КРАІЛ від 19.09.2022 № 12-8/1354 «Про розгляд звітності» на 2 арк.;

59) лист ГУ ДПС у м. Києві від 06.09.2022 № 10592/І/26-15-24-01-01-10 «Про надання інформації та її документального підтвердження» до ТОВ «ПОІНТЛОТО» на 2 арк.;

60) лист КРАІЛ від 08.08.2022 № 14-8/1111 «Про надання інформації» до ТОВ «ПОІНТЛОТО» на 2 арк.;

61) лист КРАІЛ від 25.07.2022 № 17-8/982 «Про розгляд листів» до ТОВ «ПОІНТЛОТО» на 1 арк.;

62) лист КРАІЛ від 12.07.2022 № 17-8/895 «Про розгляд листа» до ТОВ «ПОІНТЛОТО» на 1 арк.;

63) лист КРАІЛ від 30.06.2022 № 17-8/800 «Про розгляд заяви» до ТОВ «ПОІНТЛОТО» на 2 арк.;

64) виписки банку АТ «АБ «РАДАБАНК» по рахунку НОМЕР_2 , що належить ТОВ «ПОІНТЛОТО», на 24 арк.;

65) виписки банку АТ «АБ «РАДАБАНК» по рахунку НОМЕР_3 , що належить ТОВ «ПОІНТЛОТО», на 16 арк.;

66) виписки банку АТ «АБ «РАДАБАНК» по рахунку НОМЕР_4 , що належить ТОВ «ПОІНТЛОТО», на 2 арк.;

67) зміни №1 від 19.01.2023 до Банківської гарантії №6522/15Г-Вз/0 від 06.10.2022 на 1 арк.;

68) додатковий договір № 1 від 19.01.2023 до Договору застави майнових прав №6522/15Г-Вз/0-МП-1/02-1 від 06.10.2022 на 1 арк.;

69) додатковий договір № 1 від 19.01.2023 до Договору про надання банківської гарантії №6522/15Г-Вз/0 від 06.10.2022 на 1 арк.;

70) засвідчена копія Витягу з Державного реєстру банків щодо АТ «АБ «РАДАБАНК» на 1 арк.;

71) рішення єдиного учасника №06-01/23 ТОВ «ПОІНТЛОТО» від 06.01.2023 на 1 арк.;

72) рішення єдиного учасника №22/12-30 ТОВ «ПОІНТЛОТО» від 30.12.2022 на 1 арк.;

73) опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації, від 30.12.2022 на 1 арк.;

74) нотаріально посвідчена з перекладом на англійську мову копія статуту ТОВ «ПОІНТЛОТО», затвердженого рішенням єдиного учасника №30/05-22 від 30.05.2022, на 33 арк.;

75) банківська гарантія №6522/15Г-Вз/0 від 06.10.2022, укладена між АТ «АБ «РАДАБАНК» та ТОВ «ПОІНТЛОТО», на 1 арк.;

76) договір № 6522/15Г-Вз/0 про надання банківської гарантії від 06.10.2022, укладений між АТ «АБ «РАДАБАНК» та ТОВ «ПОІНТЛОТО», на 3 арк.; договір застави майнових прав №6522/15Г-Вз/0-МП-1/02-1 від 06.10.2022, укладений між АТ «АБ «РАДАБАНК» та ТОВ «ПОІНТЛОТО», на 2 арк.;

77) засвідчена копія довіреності АТ «АБ «РАДАБАНК» № 84 від 05.10.2022 на 1 арк.;

78) договір про відступлення права вимоги від 06.10.2022 до Договору застави майнових прав №6522/15Г-Вз/0-МП-1/02-1 від 06.10.2022, укладений між АТ «АБ «РАДАБАНК» та ТОВ «ПОІНТЛОТО», на 1 арк.;

79) договір поруки №6522/15Г-Вз/0-П2 від 06.10.2022, укладений між АТ «АБ «РАДАБАНК», ОСОБА_7 та ТОВ «ПОІНТЛОТО», на 2 арк.;

80) договір поруки №6522/15Г-Вз/0-П1 від 06.10.2022, укладений між АТ «АБ «РАДАБАНК», ОСОБА_8 та ТОВ «ПОІНТЛОТО», на 2 арк. в 2 прим.;

81) рішення єдиного учасника №06-10/22 ТОВ «ПОІНТЛОТО» від 06.10.2022 на 1 арк.;

82) заява ТОВ «ПОІНТЛОТО» на приєднання №4022/ДСГ/27 від 05.10.2022 до Договору комплексного банківського обслуговування суб`єктів господарювання на 1 арк.;

83) довіреність від 05.10.2022, видана «ІНКРІЗ ДЕВЕЛОМПЕНТ ЛТД» на ім`я ОСОБА_5 , посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за реєстровим № 1361, з витягом про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 48531250, всього на 2 арк.;

84) заява ОСОБА_10 від 05.10.2022, посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за реєстровим № 1359, на 1 арк.;

85) довіреність від 05.10.2022, видана «ІНКРІЗ ДЕВЕЛОМПЕНТ ЛТД» на ім`я ОСОБА_8 , посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за реєстровим № 1360, з витягом про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 48530992, всього на 2 арк.;

86) витяг № 347 від 29.07.2022 з реєстру платників податку на додану вартість щодо ТОВ «ПОІНТЛОТО» на 1 арк.;

87) сертифікат відповідності № UA.054.VD.00054-22 програмного забезпечення (онлайн-система): Моніторингова ІТ система Система з управління онлайн казино «Gambling engine» вимогам ДСТУ, виданий Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, на 1 арк.;

88) наказ ТОВ «ПОІНТЛОТО» № 02/06/22 від 01.06.2022 на 1 арк.;

89) наказ ТОВ «ПОІНТЛОТО» № 01/06/22 від 01.06.2022 на 1 арк.;

90) рішення № 30/05-22 єдиного учасника ТОВ «МЕЛБЕТ» від 30.05.2022 на 1 арк.;

91) довіреність від 27.05.2022, видана «ІНКРІЗ ДЕВЕЛОМПЕНТ ЛТД» на ім`я ОСОБА_11 , посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за реєстровим № 130, на 1 арк.;

92) довіреність від 27.05.2022, видана «ІНКРІЗ ДЕВЕЛОМПЕНТ ЛТД» на ім`я ОСОБА_11 , посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за реєстровим № 129, на 1 арк.;

93) опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації щодо ТОВ «ПОІНТЛОТО» від 02.06.2022 на 1 арк.;

94) нотаріальне свідоцтво номер: V37642.01 від 24.05.2022, виконане англійською мовою, на 3 арк.;

95) копія нотаріального свідоцтва номер: НОМЕР_5 .01 від 24.05.2022 з перекладом на українську мову, посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 за реєстровим № 1062, на 5 арк.;

96) нотаріальне свідоцтво номер: НОМЕР_5 .02від 24.05.2022, виконане англійською мовою, на 12 арк.;

97) копія нотаріального свідоцтва номер: НОМЕР_5 .02від 24.05.2022 з перекладом на українську мову, посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 за реєстровим № 1060, на 34 арк.;

98) нотаріальне свідоцтво номер: V37642.03від 24.05.2022, виконане англійською мовою, на 7 арк.;

99) копія нотаріального свідоцтва номер: НОМЕР_5 .03від 24.05.2022 з перекладом на українську мову, посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 за реєстровим № 1058, на 10 арк.;

100) нотаріальне свідоцтво номер: V37642.04від 24.05.2022, виконане англійською мовою, на 5 арк.;

101) копія нотаріального свідоцтва номер: НОМЕР_5 .04від 24.05.2022 з перекладом на українську мову, посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 за реєстровим № 1056, на 8 арк.;

102) опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації щодо ТОВ «ПОІНТЛОТО» від 28.05.2023 на 1 арк.;

103) договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «МЕЛБЕТ» від 27.05.2022, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за реєстровим № 119, на 2 арк.;

104) акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «МЕЛБЕТ» від 27.05.2022, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за реєстровим № 122,123, на 1 арк.;

105) рішення №27/05-22 єдиного учасника ТОВ «МЕЛБЕТ» від 27.05.2022 на 1 арк.;

106) підтвердження відомостей про компанію «ІНКРІЗ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД», виконане англійською мовою та з перекладом на українську, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 за реєстровим № 1066, на 5 арк.;

107) підтвердження відомостей про рахунок компанії «Вайзпейментс Лімітед» від 23.05.2022, виконане англійською мовою та з перекладом на українську, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 за реєстровим № 1063, на 2 арк.;

108) довіреність від 27.05.2022, видана «ІНКРІЗ ДЕВЕЛОМПЕНТ ЛТД» на ім`я ОСОБА_8 , посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за реєстровим № 131, на 1 арк.;

109) фотокопія паспорта громадянина Литовської Республіки ОСОБА_14 з перекладом на українську мову, посвідченим приватним нотаріусом Ужгородського районного нотаріального округу ОСОБА_15 за реєстровими № 1033, 1034, на 2 арк.;

110) сертифікат відповідності № UA.054.VD.00234-21програмного забезпечення (онлайн-система): Моніторингова ІТ система Система з управління онлайн казино «Gambling engine» вимогам ДСТУ, виданий Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, на 1 арк.;

111) ліцензійний договір щодо програмного забезпечення, укладений між провайдером ОСОБА_16 та ТОВ «ПОІНТЛОТО» від 01.10.2022 на 15 арк.;

112) проект договору про надання послуг № 099/0208 від 02.08.2022 між компанією 4b USA LLC та ОСОБА_17 на 5 арк.;

113) проект договору про надання послуг № 100/0208 від 02.08.2022 між компанією 4b USA LLC та ОСОБА_17 на 5 арк.;

114) проект договору про надання послуг № 099/0208 від 02.08.2022 між компанією 4b USA LLC та ОСОБА_17 на 5 арк.;

115) проект договору про надання послуг № 100/0208 від 02.08.2022 між компанією 4b USA LLC та ОСОБА_17 на 4 арк.;

116) лист до КРАІЛ від ТОВ «ПОІНТЛОТО» № 13-10/1 від 13.10.2022 на 2 арк.;

117) лист до АТ «АЙБОКС БАНК» від ТОВ «ПОІНТЛОТО» № 21-10/01 від 21.10.2022 на 1 арк.;

118) лист до Українського бюро лінгвістичних експертиз НАН України від ТОВ «ПОІНТЛОТО» № 10/09-22 від 10.10.2022 на 2 арк.;

119) копія заяви-анкети про приєднання до Універсального договору АТ «АКБ «КОНКОРД» при відкритті поточного рахунку для юридичних осіб (резидентів) від 06.09.2022 на 2 арк.;

120) квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 806_1 на 1 арк.;

121) Договір № 1/2022 про надання послуг від 25.08.2022 з додатками, укладений між ТОВ «АДАМАНТ» та ТОВ «ПОІНТЛОТО» на 8 арк.;

122) Додатковий договір № 1 до Договору № 41510 банківського рахунку (у національній валюті) від 27.05.2022 між ПрАТ «АЙБОКС БАНК» та ТОВ «ПОІНТЛОТО» на 1 арк.;

123) Заява-договір про зміну/додаткову реєстрацію Користувачів за послугою Системи Клієнт-Банк від 05.08.2022 від ТОВ «ПОІНТЛОТО» на 1 арк.;

124) Договір № 04/08-2 про переказ коштів від 04.08.2022 з додатками, укладений між ТОВ «ФК «АП.МІ ФІНАНС» та ТОВ «ПОІНТЛОТО» на 14 арк.;

125) Додаткова угода № 1 від 03.10.2022 до Договору про переказ коштів № 04/08-2 від 04.08.2022 на 2 арк.;

126) Договір № 04/08-1 про прийом платежів від 04.08.2022 з додатками, укладений між ТОВ «ФК «АП.МІ ФІНАНС» та ТОВ «ПОІНТЛОТО» на 14 арк.;

127) Договір № 1639453 про надання послуг реєстрації та супроводу доменного імені від 29.07.2022, укладений між ТОВ «ПОІНТЛОТО» та ТОВ «ХОСТПРО ЛАБ» на 2 арк.;

128) Рахунок-фактура № 1639453 від 29.07.2023 на 1 арк.;

129) Акт надання послуг № 1639453 від 01.08.2022 на 1 арк.;

130) Договір № 18/07 від 18.07.2022 про надання поворотної фінансової допомоги, укладений між ОСОБА_8 та ТОВ «ПОІНТЛОТО» на 2 арк. в двох примірниках;

131) Заява на приєднання № 4222/БРЮ/27 від 30.06.2022 до Договору комплексного банківського обслуговування суб`єктів господарювання, відокремлених підрозділів юридичних осіб, самозайнятих осіб, представництв клієнтів АТ «АБ «РАДАБАНК» по ТОВ «ПОІНТЛОТО» на 1 арк.;

132) Договір № 27/06 від 27.06.2022 про надання поворотної фінансової допомоги, укладений між ОСОБА_8 та ТОВ «ПОІНТЛОТО» на 2 арк. в двох примірниках;

133) Договір №02-06-22 про надання послуг щодо розробки авторського логотипу від 02.06.2022, укладений між ТОВ «ПОІНТЛОТО» та ТОВ «ДС ДЕНЬ ПЕЧАТИ» на 6 арк.;

134) Акт приймання-передачі наданих послуг (та виключних майнових авторських та суміжних прав) від 14.06.2022 між ТОВ «ПОІНТЛОТО» та ТОВ «ДС ДЕНЬ ПЕЧАТИ» на 1 арк. в трьох примірниках;

135) Договір № 1524с від 01.06.2022 укладений між ПП «ЕТАЛОН» та ТОВ «ПОІНТЛОТО» на 2 арк. та акт здачі-прийняття робіт від 01.07.2022 на 1 арк., рахунок на 1 арк.

136) повідомлення про прийняття на роботу/укладення гіг-контракту ОСОБА_6 до ТОВ «ПОІНТЛОТО» на 2 арк.;

137) наказ № 24/06/22 від 24.06.2022 про прийом на роботу бухгалтера ОСОБА_5 до ТОВ «ПОІНТЛОТО» на 1 арк.;

138) копія наказу № 11 від 10.12.2021 про прийняття на роботу ОСОБА_18 на 1 арк.;

139) Копія паспорта громадянина України ОСОБА_18 серія НОМЕР_6 на 2 арк.;

140) Копія РНОКПП ОСОБА_18 № НОМЕР_7 ;

141) Заява ОСОБА_18 від 10.12.2021 про прийняття її на роботу на посаду «Головний бухгалтер» на 1 арк.;

142) Копія згоди на оброку персональних даних ОСОБА_18 від 10.12.2021 на 1 арк.;

143) Заява ОСОБА_18 про звільнення з ТОВ «МЕЛБЕТ» від 30.05.2022 на 1 арк.;

144) Наказ №08/06/22 від 08.06.2022 директора ТОВ «ПОІНТЛОТО» про звільнення ОСОБА_6 ;

145) Заява про звільнення ОСОБА_18 з ТОВ «МЕЛБЕТ» від 07.06.2022 на 1 арк.;

146) Наказ директора ТОВ «МЕЛБЕТ» № 1/04-к від 01.04.2021 про введення в дію штатного розпису на 1 арк.;

147) Наказ директора ТОВ «МЕЛБЕТ» № 2/04-к від 22.04.2021 про призначення ОСОБА_19 на посаду головного бухгалтера на 1 арк.;

148) Копія заяви ОСОБА_19 від 17.04.2021;

149) Наказ директора ТОВ «МЕЛБЕТ» № 3/04-к від 22.04.2021 про прийняття на роботу ОСОБА_6 на посаду керівника підрозділу фінансово-економічної безпеки на 1 арк.;

150) Наказ директора ТОВ «МЕЛБЕТ» № 4/04-к від 22.04.2021 про призначення відповідального працівника на 1 арк.;

151) Наказ директора ТОВ «МЕЛБЕТ» № 5/04-к від 22.04.2021 про конфіденційну інформацію підприємства на 1 арк.;

152) Наказ директора ТОВ «МЕЛБЕТ» № 6/05-к про припинення трудового договору ОСОБА_19 від 31.05.2021 на 1 акр.;

153) Копія заяви про звільнення ОСОБА_19 від 18.05.2021 на 1 арк.;

154) Копія наказу директора ТОВ «МЕЛБЕТ» про прийняття ОСОБА_20 на посаду головного бухгалтера від 02.06.2021 на 1 арк.;

155) Копія заяви про прийняття на роботу ОСОБА_20 від 01.06.2021 на 1 арк.;

156) Копія заяви про звільнення ОСОБА_20 від 02.11.2021 на 1 арк.;

157) Наказ директора ТОВ «МЕЛБЕТ» № 6 від 11.11.2021 про прийом на роботу ОСОБА_21 на посаду головного бухгалтера на 1 арк.;

158) Наказ директора ТОВ «МЕЛБЕТ» № 10 від 03.12.2021 про прийняття на роботу Хотемської Наталії на посаду Рекрутер на 1 арк.;

159) Копія заяви ОСОБА_22 від 03.12.2021 на 1 арк.;

160) Наказ директора ТОВ «МЕЛБЕТ» № 11 від 10.12.2021 про прийняття на роботу ОСОБА_18 на посаду Головний бухгалтер на 1 арк.;

161) Копія заяви ОСОБА_18 від 10.12.2021 на 1 арк.;

162) Наказ директора ТОВ «МЕЛБЕТ» № 3 від 09.12.2021 про прийняття на роботу ОСОБА_21 на посаду Головний бухгалтер на 1 арк.;

163) Копія заяви ОСОБА_21 від 08.12.2021 на 1 арк.;

164) Проект наказу директора ТОВ «МЕЛБЕТ» № 7/05-к від 28.05.2021 на 1 арк.;

165) Наказ директора ТОВ «МЕЛБЕТ» № 7 від 18.11.2021 про прийняття на роботу на посаду головного юристконсультаГоменюка Андрія на 1 арк.;

166) Копія трудової книги ОСОБА_23 на 4 арк.;

167) Копія диплому магістра ОСОБА_23 на 2 арк.;

168) Заява про прийом на робот ОСОБА_24 від 17.11.2021 на 1 арк.;

169) Наказ директора ТОВ «МЕЛБЕТ» № 7 від 31.12.2021 про припинення трудового договору з ОСОБА_24 на 1 арк.;

170) Особова картка працівника ОСОБА_24 на 1 арк.;

171) Згода на обробку персональних даних ОСОБА_24 на 1 арк.;

172) Заява про звільнення ОСОБА_24 від 29.12.2021 на 1 арк.;

173) Особова картка працівника ОСОБА_25 на 1 арк.;

174) Копія Справка по реквизитам АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» на 1 арк.;

175) Копія наказу директора ТОВ «МЕЛБЕТ» № 2/Ш від 09.03.2021 про вступ на посаду директора ОСОБА_25 на 1 арк.;

176) Копія паспорта громадянина України ОСОБА_25 серія НОМЕР_8 на 1 арк.;

177) Копія РНОКПП ОСОБА_25 НОМЕР_9 на 1 арк.;

178) Наказ директора ТОВ «МЕЛБЕТ» № 6 від 31.12.2021 про припинення трудового договору із ОСОБА_26 з посади менеджер з маркетингу на 1 арк.;

179) Згода на обробку персональних даних ОСОБА_26 на 1 арк.;

180) Договір № 01/11-21 про нерозголошення конфіденційної інформації ОСОБА_26 від 01.11.2021 на 4 арк.;

181) Копія паспорта громадянина України ОСОБА_26 серія НОМЕР_10 на 5 арк.;

182) Копія РНОКПП ОСОБА_26 НОМЕР_11 на 1 арк.;

183) Особова картка працівника ОСОБА_26 на 1 арк.;

184) Заява про прийняття на роботу ОСОБА_26 від 18.11.2021 на 1 арк.;

185) Заява про звільнення ОСОБА_26 від 29.12.2021 на 1 арк.;

186) Трудовий договір № 1/11-21 від 01.11.2021 на 2 арк.;

187) Копія трудової книжки на 1 арк.;

188) Проект порядку подання звітності організаторами азартних ігор на 4 арк.;

189) Наказ директора ТОВ «МЕЛБЕТ» № 4 від 31.12.2021 про припинення трудового договору з ОСОБА_22 на 1 арк.;

190) Заява про прийняття на роботу ОСОБА_22 від 03.12.2021 на 1 арк.;

191) Копія наказу директора ТОВ «МЕЛБЕТ» № 10 від 03.12.2021 про прийняття на роботу ОСОБА_22 на 1 арк.;

192) Особова картка працівника ОСОБА_22 на 1 арк.;

193) Копія паспорта громадянина України ОСОБА_22 серія НОМЕР_12 на 3 арк.;

194) Копія РНОКПП ОСОБА_22 на 1 арк.;

195) Договір про нерозголошення конфіденційної інформації від 03.12.2021 ОСОБА_22 на 4 арк.;

196) Трудовий договір між ОСОБА_22 та ТОВ «МЕЛБЕТ» № 04/12-21 від 04.12.2021 на 2 арк.;

197) Згода на обробку персональних даних ОСОБА_22 на 1 арк.;

198) Заява про звільнення ОСОБА_22 від 29.11.2021 на 1 арк.;

199) Договір про нерозголошення конфіденційної інформації від 18.11.2021 між ОСОБА_27 та ТОВ «МЕЛБЕТ» на 4 арк.;

200) Заява ОСОБА_27 від 22.12.2021 на 1 арк.;

201) Особова картка працівника ОСОБА_27 на 1 арк.;

202) Заява про звільнення ОСОБА_27 від 31.12.2021 на 1 арк.;

203) Наказ директора ТОВ «МЕЛБЕТ» № 5 від 31.12.2021 про звільнення ОСОБА_27 на 1 арк.;

204) Договір про нерозголошення конфіденційної інформації № 18/11-21 від 18.11.2021 на 4 арк.;

205) Заява від 18.11.2021про прийняття ОСОБА_27 на посаду директора з маркетингу на 1 арк.;

206) Наказ директора ТОВ «МЕЛБЕТ» № 9 від 18.11.2021 про прийняття на роботу Приходи Ольги на 1 арк.;

207) Копія паспорта громадянина України ОСОБА_27 серія НОМЕР_13 на 1 арк.;

208) Копія РНОКПП ОСОБА_27 НОМЕР_14 на 1 арк.;

209) Копії дипломів та атестатів бакалавра та магістра ОСОБА_27 на 3 арк.;

210) Копія атестату ОСОБА_27 на 1 арк.;

211) Копія трудової книжки ОСОБА_27 на 10 арк.;

212) Копія довідки ОСОБА_27 з Харківського міського центру зайнятості на 1 арк.;

213) Трудовий договір між ТОВ «МЕЛБЕТ» та ОСОБА_27 № 3/11-21 від 19.11.2021 на 1 арк.;

214) Згода на обробку персональних даних ОСОБА_27 на 1 арк.;

215) Проект особової картки працівника ОСОБА_28 на 1 арк.;

216) Трудовий договір № 2 від 22.04.2021 між ТОВ «МЕЛБЕТ» та ОСОБА_28 на 6 арк.;

217) Додаткова угода № 1 до трудового договору № 2 від 22.04.2021 на 1 арк.;

218) Договір про нерозголошення конфіденційної інформації від 22.10.2021 на 4 арк.;

219) Копії табелю обліку робочого часу на 27 арк.;

220) Обороти рахунку 661 за квітень травень 2021 на 2 арк.;

221) Штатний розпис станом на 23.04.2021 на 1 арк.;

222) Заява про звільнення ОСОБА_21 від 08.12.2021 на 1 арк.;

223) Заява про прийняття на роботу ОСОБА_19 від 17.04.2021 на 1 арк.;

224) Копія наказу директора ТОВ «МЕЛБЕТ» № 2/04-к від 22.04.2021 про призначення ОСОБА_19 на посаду головного бухгалтера на 1 арк.;

225) Копія диплома спеціаліста ОСОБА_19 на 1 арк.;

226) Заява про звільнення ОСОБА_19 від 18.05.2021 на 1 арк.;

227) Копія наказу директора ТОВ «МЕЛБЕТ» № 6/05-к від 31.05.2021 про звільнення ОСОБА_19 на 1 арк.;

228) Трудовий договір № 1 від 22.04.2021 між ОСОБА_19 та ТОВ «МЕЛБЕТ» на 6 арк.;

229) Угода про розірвання трудового договору між ОСОБА_19 та ТОВ «МЕЛБЕТ» від 19.05.2021 на 1 арк.;

230) Договір про нерозголошення інформації ОСОБА_19 з додатком від 22.04.2021 на 6 арк.;

231) Заява про звільнення ОСОБА_20 від 02.11.2021 на 1 арк.;

232) Копія заяви про прийняття на роботу ОСОБА_20 від 01.06.2021 на 1 арк.;

233) Копія наказу директора ТОВ «МЕЛБЕТ» № 5 від 03.06.2021 про прийняття на роботу ОСОБА_20 на посаду Головного бухгалтера на 1 арк.;

234) Копія особової картки працівника ОСОБА_20 на 1 арк.;

235) Копія РНОКПП ОСОБА_20 НОМЕР_15 на 1 арк.;

236) Копія паспорта громадянина України ОСОБА_20 серія НОМЕР_16 на 3 арк.;

237) Трудовий договір № 1 від 03.05.2021 між ТОВ «МЕЛБЕТ» та ОСОБА_20 на 3 арк.;

238) Додаткова угода № 1 до трудового договору № 1 від 03.05.2021 на 1 арк.;

239) заява-договір № 61/2021-2 про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Отримувача ТОВ «МЕЛБЕТ» з АТ «АЙБОКС БАНК» від 03.11.2021 на 1 арк.;

240) заява-договір № 03112021-ІЕ-45 про надання послуг «Інтернет еквайренгу» для ТОВ «МЕЛБЕТ» з АТ «АЙБОКС БАНК» від 03.11.2021 на 1 арк.;

241) копія довідки ТОВ «МЕЛБЕТ» для АТ «АЙБОКС БАНК» вих. 05/2-01 від 05.01.2021 на 1 арк.;

242) заява-договір про відкриття поточного рахунку для ТОВ «МЕЛБЕТ» з АТ «АЙБОКС БАНК» № НОМЕР_17 від 07.06.2021 на 1 арк.;

243) Ліцензійний договір № 01/12/2021-ФМ-3 від 01.12.2021 з додатками на право використання Програмної продукції, укладений між ТОВ «МЕЛБЕТ» та ТОВ «СВІЧ-ФМ» на 9 арк. в двох примірниках;

244) Договір про надання гарантії № 18/21 від 14.09.2021, укладений між ТОВ «МЕЛБЕТ» та АТ «АЙБОКС БАНК» на 8 арк.;

245) Заява-договір 41510/КБ про надання банківської послуги Системи Клієнт-Банк від 27.05.2021 між АТ «АЙБОКС БАНК» та ТОВ «МЕЛБЕТ»;

246) Заява-договір № 41510 про відкриття поточного рахунку від 27.05.2021 між АТ «АЙБОКС БАНК» та ТОВ «МЕЛБЕТ» на 1 арк.;

247) Заява на отримання гарантії ТОВ «МЕЛБЕТ» до АТ «АЙБОКС БАНК» на 1 арк.;

248) Анкета підприємства на отримання банківської гарантії ТОВ «МЕЛБЕТ» в АТ «АЙБОКС БАНК» на 3 арк.;

249) Довідка про установчі документи та органи управління на 1 арк.;

250) Згода суб`єкта кредитної історії на 1 арк.;

251) Згода на збір та обробку персональних даних на 1 арк.;

252) Копії довідок АТ КБ «ПриватБанк» на 3 арк.;

253) Проект договору про надання фінансової допомоги від 17.03.2021 укладеного між ТОВ «МЕЛБЕТ» та ОСОБА_29 на 3 арк.;

254) Договір про надання фінансової допомоги від 17.03.2021 укладеного між ТОВ «МЕЛБЕТ» та ОСОБА_29 на 3 арк.;

255) Договір № 23032021 купівлі-продажу програмного забезпечення від 23.03.2021 між Лага ОУ та ТОВ «МЕЛБЕТ» на 14 арк.;

256) Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку між ТОВ «МЕЛБЕТ» та ТОВ «МЕЛОФОН» (російська федерація) з додатками від 29.06.2021 на 33 арк.;

257) Договір № ВС 1210/2021 від 12.10.2021, укладений між ТОВ «АДАМАНТ» та ТОВ «МЕЛБЕТ» з додатком на 5 арк.;

258) Заява-договір про зміну/додаткову реєстрацію Користувачів за послугою Системи Клієнт-Банк від 12.11.2021 між АТ «АЙБОКС БАНК» та ТОВ «МЕЛБЕТ» на 1 арк.;

259) Заява-договір про зміну/додаткову реєстрацію Користувачів за послугою Системи Клієнт-Банк від 17.12.2021 між АТ «АЙБОКС БАНК» та ТОВ «МЕЛБЕТ» на 1 арк.;

260) заява-гарантування Компанії «ІНКРІЗ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД» від 27.05.2022, посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , на 1 арк.;

261) заява-гарантування ОСОБА_29 від 27.05.2022, посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за реєстровим № 116, на 1 арк.;

262) копія статуту ТОВ «МЕЛБЕТ», затвердженого рішенням єдиного учасника ТОВ «МЕЛБЕТ» № 2 від 08.03.2021, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_30 за реєстровим № 546, на 7 арк.;

263) засвідчені копії документів щодо ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» в прошитому та пронумерованому вигляді на 33 арк.;

264) договір поруки від 30.09.2021, укладений між АТ «АЙБОКС БАНК», ОСОБА_29 та ТОВ «МЕЛБЕТ», на 2 арк.;

265) банківська гарантія № 18/21 фінансового забезпечення цивільної відповідальності організатора азартних ігор від 08.10.2021, укладена між АТ «АЙБОКС БАНК» та ТОВ «МЕЛБЕТ», на 2 арк.;

266) зміни № 1 до умов банківської гарантії № 18/21 фінансового забезпечення цивільної відповідальності організатора азартних ігор вих. № 361/031-01 від 18.01.2022 на 2 арк.;

267) договір про внесення змін № 1 від 18.01.2022 до Договору про надання гарантії № 18/21 від 14.09.2021, на 1 арк.;

268) лист ТОВ «МЕЛБЕТ» вих. 13/1-10 від 13.10.2021 «Щодо надання інформації» до АТ «АЙБОКС БАНК» з додатками, всього на 18 арк.;

269) рішення № 4 єдиного учасника ТОВ «МЕЛБЕТ» від 08.09.2021 на 1 арк.;

270) рішення № 5 єдиного учасника ТОВ «МЕЛБЕТ» від 09.09.2021, посвідчене приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_30 за реєстровим № 2885, на 1 арк.;

271) опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації щодо ТОВ «МЕЛБЕТ» від 09.09.2021 на 1 арк.;

272) копія статуту ТОВ «МЕЛБЕТ», затвердженого рішенням єдиного учасника ТОВ «МЕЛБЕТ» № 5 від 09.09.2021, посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_30 за реєстровим № 2886, на 6 арк.;

273) наказ ТОВ «МЕЛБЕТ» № 1 від 18.11.2020 «Про призначення директора ТОВ «МЕЛБЕТ» на 1 арк.;

274) рішення № 6 єдиного учасника ТОВ «МЕЛБЕТ» від 30.09.2021 на 1 арк.;

275) рішення № 2 єдиного учасника ТОВ «МЕЛБЕТ» від 08.03.2021, посвідчене приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_30 за реєстровим № 545, на 1 арк.;

276) наказ № 2/Ш про вступ на посаду директора ТОВ «МЕЛБЕТ» від 09.03.2021 на 1 арк.;

277) опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації щодо ТОВ «МЕЛБЕТ», від 09.03.2021 на 1 арк.;

278) копія статуту ТОВ «МЕЛБЕТ», затвердженого рішенням № 1 від 16.11.2020 єдиного засновника (учасника0 ТОВ «МЕЛБЕТ», посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_31 за реєстровим № 2308, на 7 арк.;

279) рішення № 3/Ш єдиного учасника ТОВ «МЕЛБЕТ» від 26.08.2021, посвідчене приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_30 за реєстровим № 2727, на 1 арк.;

280) рішення № 3 єдиного учасника ТОВ «МЕЛБЕТ» від 10.03.2021 на 1 арк.;

281) опис документів, що подаються для проведення державної реєстрації щодо ТОВ «МЕЛБЕТ», від 26.08.2021 на 1 арк.;

282) рішення № 8 єдиного учасника ТОВ «МЕЛБЕТ» від 19.11.2021, посвідчене приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_30 за реєстровим № 4167, на 1 арк.;

283) опис документів, що подаються для проведення державної реєстрації щодо ТОВ «МЕЛБЕТ», від 22.11.2021 на 1 арк.;

284) рішення № 9 єдиного учасника ТОВ «МЕЛБЕТ» від 29.12.2021 на 1 арк.;

285) рішення № 3/1/Ш єдиного учасника ТОВ «МЕЛБЕТ» від 07.10.2021, посвідчене приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_32 за реєстровим № 2433, на 1 арк.;

286) рішення № 3/1 єдиного учасника ТОВ «МЕЛБЕТ» від 27.08.2021 на 1 арк.;

287) рішення № 7 єдиного учасника ТОВ «МЕЛБЕТ» від 13.10.2021, посвідчене приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_31 за реєстровим № 1083, на 1 арк.;

288) рішення № 1 єдиного учасника ТОВ «МЕЛБЕТ» від 17.11.2020, посвідчене приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_31 за реєстровим № 2307, на 1 арк.;

289) копія статуту ТОВ «МЕЛБЕТ», затвердженого рішенням єдиного учасника ТОВ «МЕЛБЕТ» № 7 від 13.10.2021, посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_31 за реєстровим № 1084, на 6 арк.;

290) довідка про внесення Статутного капіталу вих. 1088/023-023 від 06.12.2021, видана АТ «АЙБОКС БАНК» ТОВ «МЕЛБЕТ» на 1 арк.;

291) копія договору № 21/22 оренди нежитлового приміщення від 30.06.2022, укладеного між ПрАТ «Спецтехніка» та ТОВ «ПОІНТЛОТО» з додатками, на 3 арк.;

292) додаткова угода № 166/22 від 30.11.2022 до Договору № 21/22 оренди нежитлового приміщення від 30.06.2022 на 1 арк.;

293) договір про відступлення права вимоги від 06.10.2022 до Договору застави майнових прав №6522/15Г-Вз/0-МП-1/02-1 від 06.10.2022, укладений між АТ «АБ «РАДАБАНК» та ТОВ «ПОІНТЛОТО», на 1 арк.;

294) повідомлення ТОВ «МЕЛБЕТ» про прийняття працівників на роботу з квитанціями, всього на 23 арк.

295) виписка банку АТ «АЙБОКС БАНК» по рахунку НОМЕР_1 , що належить ТОВ «МЕЛБЕТ», за 17.06.2021 на 1 арк.;

296) виписка банку АТ «АЙБОКС БАНК» по рахунку НОМЕР_1 , що належить ТОВ «МЕЛБЕТ», за 20.08.2021 на 1 арк.;

297) виписка банку АТ «АЙБОКС БАНК» по рахунку НОМЕР_1 , що належить ТОВ «МЕЛБЕТ», за 25.08.2021 на 1 арк.;

298) лист КРАІЛ від 09.08.2023 № 12-8/1587 «Про направлення рішення» до ТОВ «ПОІНТЛОТО» з додатком, всього на 3 арк.;

299) лист ГУ ДПС у м. Києві від 23.06.2023 № 52642/6/26-15-04-05-07 «Про надання інформації щодо здійснення діяльності у сфері азартних ігор» до ТОВ «ПОІНТЛОТО» на 4 арк.;

300) рішення ГУ ДПС у м. Києві № 0-2615 про опис майна у податкову заставу щодо ТОВ «ПОІНТЛОТО» на 1 арк.;

301) детальний розрахунок суми податкового боргу до податкової вимоги ГУ ДПС у м. Києві від 05.04.2023 № 0-2615 на 1 арк.;

302) податкова вимога ГУ ДПС у м. Києві від 05.04.2023 № 0-2615 до ТОВ «ПОІНТЛОТО» на 1 арк.;

303) лист ГУ ДПС у м. Києві від 06.04.2023 № 26478/6/26-15-13-03-12 «Про виділення активів» до ТОВ «ПОІНТЛОТО» на 1 арк.;

304) лист ГУ ДПС у м. Києві від 05.06.2023 № 22030/І/26-15-07-07-02-07 «Про надання інформації (пояснень та їх документальних підтверджень)» до ТОВ «ПОІНТЛОТО» на 4 арк.;

305) відзив представника Президента України від 18.09.2023 № 08/2-04/225 на позов ТОВ «ПОІНТЛОТО» до Президента України (у справі № 990/193/23) з додатками, всього на 20 арк.;

306) пояснення КРАІЛ від 30.03.2023 № 9/15 на позовну заяву про застосування фінансових санкцій в порядку статті 14 Закону України «Про державні лотереї в Україні» (у справі № 320/4809/23) з додатками, всього на 117 арк.;

307) опис вкладення на ім`я ТОВ «ПОІНТЛОТО» на 1 арк.;

308) податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, платника ТОВ «ПОІНТЛОТО» за 3 квартал 2022 року з додатками та квитанцією № 2, всього на 11 арк.;

309) податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, платника ТОВ «ПОІНТЛОТО» за 4 квартал 2022 року з додатками, всього на 100 арк.;

310) наказ ТОВ «ПОІНТЛОТО» № 01/06/22 від 01.06.2022 «Про затвердження Правил організатора азартних ігор і мережі Інтернет ТОВ «ПОІНТЛОТО» на 1 арк.;

311) угода від 31.07.2023 № 47/23 про розірвання Договору №21/22 оренди нежитлового приміщення від 30.06.2022 з додатком № 1, всього на 2 арк.;

312) заява директора ТОВ «МЕЛБЕТ» про зміну ТМ в доменному імені від 06.10.2021 до ТОВ «Вебчойс» на 1 арк.;

313) наказ ТОВ «ПОІНТЛОТО» № 26/07/22-01 від 26.07.2022 «Про прийом на роботу начальника управління фінансового моніторингу та економічної безпеки» на 1 арк.;

314) позовна заява від 27.02.2023 № 7064/5/26-15-05-02-09 Головного управління ДПС у м. Києві про застосування фінансових санкцій в порядку ст. 14 Закону України «Про державні лотереї в Україні» до ТОВ «ПОІНТЛОТО» з додатками, всього на 27 арк.;

315) лист КРАІЛ від 03.11.2022 № 12-8/1610 «Про надання інформації» до ТОВ «ПОІНТЛОТО» на 3 арк.;

316) лист КРАІЛ від 30.12.2022 № 12-8/2063 «Про розгляд листа» до ТОВ «ПОІНТЛОТО» з додатками, всього на 5 арк.;

317) позовна заява від 12.12.2022 № б/н Головного управління ДПС у м. Києві про застосування фінансових санкцій в порядку ст. 14 Закону України «Про державні лотереї в Україні» до ТОВ «ПОІНТЛОТО» з додатками, всього на 26 арк.;

318) заперечення КРАІЛ від 23.02.2023 № 8/15 на відповідь на відзив (у справі № 320/173/23)з додатками, всього на 14 арк.;

319) відзив КРАІЛ від 25.01.2023 № 2/15 (у справі № 320/173/23) на позовну заяву ТОВ «ПОІНТЛОТО» про визнання протиправними дій з проведення позапланової перевірки та складання акту за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб`єктом господарювання вимог законодавства у сфері організації та проведення азартних ігор, з додатками, на 117 арк.;

320) клопотання КРАІЛ від 25.01.2023 № 1/15 до Київського окружного адміністративного суду про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін у справі № 320/173/23 на 4 арк.;

321) клопотання КРАІЛ від 25.01.2023 № 3/15 до Київського окружного адміністративного суду про залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору у справі № 320/173/23, на 5 арк.;

322) опис вкладення на ім`я ТОВ «ПОІНТЛОТО» на 1 арк.;

323) ноутбук Acer Aspire 7, S/N NHQ99EWD340 A745-75G-56AA, з зарядним пристроєм;

324) мобільний телефон iPhone 15 Pro, IMEI1: НОМЕР_18 , IMEI2: НОМЕР_19 у захисному чохлі.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає про те, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінальному провадженні №0000010 від 06.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 212 КК України, за фактами незаконної діяльності за попередньою змовою групи осіб з організації та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, а також ухилення службовими особами ТОВ «ПОІНТЛОТО» (колишня назва: ТОВ «Мелбет») () від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) в особливо великих розмірах.

У своєму клопотанні прокурор вказує, що відповідно до зібраних матеріалів досудового розслідування вбачається, що до вчинення кримінальних правопорушень причетна, зокрема: головний бухгалтер ТОВ «Поінтлото» (колишня назва: ТОВ «Мелбет») () ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_20 ).

24.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_33 від 02.10.2023 у справі № 761/35021/23 проведено обшук приміщень квартири АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час якого виявлено та вилученотакі речі та документи, що мають значення для досудового розслідування.

25.10.2023 зазначені вище речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор просить накласти арешт на вказане майно з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, задля запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення чи передачі третім особам.

Прокурор ОСОБА_3 , в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів викладених у клопотанні і просив задовольнити. Зазначав, що вилучені в ході обшуку ноутбук і телефон наразі оглядаються органом досудового розслідування, в той же час вже можна стверджувати, що в ноутбуці наявна інформація про ведення бухгалтерського обліку ТОВ «ПОІНТЛОТО», яка має значення для кримінального провадження.

Представник власника майна в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання прокурора. Стверджувала, що прокурором не доведено необхідність вилучення бухгалтерської документації за умови наявної можливості скопіювати вказані документи. Водночас їх виявлення у бухгалтера вдома адвокат пояснила тим, що бухгалтер працює віддалено і якраз готувалась до податкової перевірки. Також, за словами адвоката, вилучений ноутбук містить бухгалтерську документацію та програмне забезпечення, яке використовується бухгалтером і в роботі на інші підприємства, а телефон, за словами адвоката, взагалі був придбаний 14 жовтня 2023 року, тож не може містити потрібну для кримінального провадження інформацію.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається, зокрема, якщо вони є засобом чи знаряддям вчинення правопорушення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначених в клопотанні прокурора ноутбук Acer Aspire 7, S/N NHQ99EWD340 A745-75G-56AA,з зарядним пристроєм; мобільний телефон iPhone 15 Pro, IMEI1: НОМЕР_18 , IMEI2: НОМЕР_19 у захисному чохлі, вилучених під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, слідчим суддею з матеріалів клопотання встановлено, що інформація, що зберігається на вилучених пристроях може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а накладення арешту на вказане майно є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів, та забезпечення можливості проведення судової експертизи у разі виникнення відповідної необхідності.

Разом з тим, слідчий суддя не знаходить у висновках прокурора при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно, в цій частині, порушень вимог КПК України та чогось очевидно необґрунтованого та безпідставного.

Підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчого судді не виникає.

В той же час, в ході судового розгляду встановлено, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02 жовтня 2023 року надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та яка на праві власності належить ОСОБА_34 , з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення та майна яке здобуте у результаті його вчинення, зокрема:

- штатних розписів працівників ТОВ «ПОІНТЛОТО» (колишня назва: ТОВ «Мелбет») () із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові працівників, дати народження, назв посад, які останні займали/займають, документів щодо призначення на посаду/ переведення на посаду/ звільнення з посади, визначення посадових обов`язків працівників (статутів, наказів, рішень чи протоколів загальних зборів засновників, наказів керівника, заяв, посадових інструкцій тощо) за період з 18.11.2020 по 02.10.2023;

- податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску з квитанціями та усіма додатками за період з 18.11.2020 по 02.10.2023, а саме: відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам (Додаток 1) (Д1); відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору (Додаток 4 ДФ) (Д4); відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби (Додаток 5) (Д5); відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства (Додаток 6) (Д6);

- документів (договорів (угод, контрактів тощо) зі всіма додатками та доповненнями, рахунків, рахунків-фактур, актів приймання-передачі, актів наданих послуг, реєстрів платежів, реєстрів переказів, податкових накладних, накладних, платіжних документів, регістрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості, картки рахунків, аналізи рахунків) у розрізі дат, інших первинних документів) щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «ПОІНТЛОТО» (колишня назва: ТОВ «Мелбет») () з ТОВ «ФК «АП.МІ ФІНАНС» () за період з 01.01.2022 по 02.10.2023;

- документів, в яких відображено фінансові операції за період з 18.11.2020 по 02.10.2023 із поповнення ігрових рахунків гравцями (із зазначенням ідентифікаційних даних останніх: прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податку, номера рахунку, коду банку) та виплати виграшів (призів) гравцям (із зазначенням ідентифікаційних даних останніх: прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податку, номера рахунку, коду банку) за результатами проведення азартних ігор на вебсайтах: ІНФОРМАЦІЯ_2 та інших вебсайтах, щодо яких Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей не видавались ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор;

- реєстрів гравців, що приймали участь в азартних іграх на вебсайті https://pointloto1.com.ua в період з 29.10.2021 по 02.10.2023 із зазначенням їхніх ідентифікаційних даних: прізвище, ім`я та по батькові, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податку, місце проживання, номер телефону, номер рахунку, код банку, в якому відкрито рахунок, дати виграшів, сум виграшів, а також документів, що підтверджують виплати виграшів таким гравцям;

- документів, зошитів, щоденників, записних книжок, блокнотів та книг, що містять друковані та рукописні записи, що стосуються організації та проведення азартних ігор на вебсайтах: melbet.ua,https://pointloto2.com, https://pointloto3.com, https://pointloto4.com та інших вебсайтах, щодо яких Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей не видавались ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор;

- відомостей/інформації з онлайн-системи організації та проведення азартних ігор про прийняті ставки, їх облік та реєстрацію, визначення, облік та виплату виграшів (призів), а також здійснення інших операцій, пов`язаних з організацією та проведенням азартних ігор на вебсайті https://pointloto1.com.ua та вебсайтах, щодо яких Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей не видавались ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор.

Тобто зазначені у даному клопотанні документи є речами, які входять до переліку майна щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Відповідно до ч.7 ст.236 КК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Аналізуючи матеріали клопотання, слідчий суддя враховує, що ухвалою про надання дозволу на проведення обшуку слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02 жовтня 2023 року надано прямий дозвіл на відшукання та вилучення цієї частини зазначеного у клопотанні майна.

Таким чином, майно, про арешт якого ставить у клопотанні питання прокурор в цій частині, не має статусу тимчасово вилученого майна, оскільки на його вилучення надано прямий дозвіл ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02 жовтня 2023 року про надання дозволу на проведення обшуку, у зв`язку з чим необхідність арешту на таке майно відсутня.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , в цій частині, не підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 117, 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 24.10.2023 під час проведення обшуку приміщень квартири АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- ноутбук Acer Aspire 7, S/N NHQ99EWD340 A745-75G-56AA,з зарядним пристроєм;

- мобільний телефон iPhone 15 Pro, IMEI1: НОМЕР_18 , IMEI2: НОМЕР_19 у захисному чохлі.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Повний текст ухвали оголосити 07 листопада 2023 року 10 год 25 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1