Провадження № 1-кс/333/3991/23
УХВАЛА

26 грудня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання дізнавача СД відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000537, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

18.12.2023 року дізнавач СД відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000537, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 04.12.2023 року до ЧЧ ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізької області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 01.12.2023 року в період часу з 13.07 години до 16.49 години, невідома особа, при використанні мережі Інтернет, за допомоги веб-ресурсу «Телеграм», шляхом зловживання довіри, видаючи себе за роботодавця, під приводом запропонування заробітку - онлайн, заволоділа грошовими коштами на суму 10 880 грн., шляхом переказу, з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить останній, на банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , які належать зловмиснику, завдавши потерпілій майнової шкоди на вище зазначену суму. (ЄО - 23030 від 04.12.2023)

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їхніх копій, а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 , за період з 30.11.2023 року по 26.12.2023 року.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якому просив надати тимчасовий доступ до зазначеної вище документації.

Згідно з вимогами ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Участь представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судовому засіданні визнана слідчим суддею не обов`язковою, так як завчасна обізнаність представників вказаного товариства про необхідність проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні дізнавача документів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та можливої зміни і знищення даних, вказаних у клопотанні дізнавача, в якому доведено наявність вказаних цих загроз.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання дізнавача, вивчивши матеріали, додані до клопотання, дійшов до такого.

Відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за вказаним фактом були внесені 05.12.2023 року (кримінальне провадження №0000537).

Дізнавачі, які мають право здійснювати досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а процесуальними прокурорами є: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання дізнавача ОСОБА_3 погоджено із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_7 та відповідає вимогам, передбаченим ст.234 КПК України.

До матеріалів клопотання додані: витяг з ЄРДР, копії: протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується; рапорту зі служби «102»; протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 , платіжних інструкцій.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Допитаний під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що яка повідомила, що у встановлений мобільний додаток «Вотсап», прийшло смс повідомлення з номеру НОМЕР_4 з наданням їй оплачуваної Інтернет роботи, на що вона погодилась. За виконання завдань їй нараховувались грошові кошти. 01.12.2023 року о 11:06 год. вона перерахувала власні грошові кошти на номер банківської картки № НОМЕР_2 у розмірі 800 грн., після чого з зазначеної банківської картки, на її картку був переказ коштів у розмірі 1280 грн. Далі надійшла їй пропозиція виконувати нові завдання, на що вона погодилась. 01.12.2023 року о 13:07 год. потерпіла з власної банківської картки № НОМЕР_1 емітованої ІНФОРМАЦІЯ_2 , через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 перерахувала грошові кошти у розмірі 2 000 грн., на банківську картку № НОМЕР_2 емітовано ІНФОРМАЦІЯ_3 , та 01.12.2023 року о 16:49 год. перерахувала грошові кошти у розмірі 8 880 грн. з власної банківської картки № НОМЕР_1 емітованої ІНФОРМАЦІЯ_2 , через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 на банківську картку № НОМЕР_3 емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого їй надійшло смс повідомлення від роботодавця, про те, що транзакції не підтвердились, та необхідно для підтвердження ще перевести грошові кошти, на що вона повідомила що в неї більше немає грошових коштів. Роботодавець повідомив що кошти їй ніхто не поверне.

Згідно платіжної інструкції №P24AD9363 від 01.12.2023 року, ОСОБА_4 перерахувала з власної картки №№ НОМЕР_1 емітованої ІНФОРМАЦІЯ_2 на банківську картку № НОМЕР_3 емітованої ІНФОРМАЦІЯ_4 , грошові кошти у сумі 8 880 грн.

Враховуючи дані, встановлені з допиту потерпілого, а також встановлені під час вивчення інших документів, долучених до клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що зазначені слідчим у клопотанні дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять, що вказані у клопотанні документи самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані як докази, тобто мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги, що для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, необхідні у томі числі інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вважаю можливим частково задовольнити клопотання дізнавача ОСОБА_3 , з огляду на те, що фактично грошові кошти потерпіла перераховувала саме з 01.12.2023 року, та надати дозвіл дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування по даному кримінальному провадженню, з можливістю вилучення їх копій.

Крім того, на думку слідчого судді, під час розгляду клопотання доведено неможливість іншим способом, ніж тимчасовим доступом, належним чином вилучити документи чи їх копії, зазначені у клопотанні слідчого.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000537, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 , за період з 01.12.2023 року по 26.12.2023 року з можливістю вилучення їх копій, а саме:

-документів на відкриття зазначеного карткового рахунку;

-довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_3 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.12.2023 року по 26.12.2023 року;

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_3 , за період з 01.12.2023 року по 26.12.2023 року;

-інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки № НОМЕР_3 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці № НОМЕР_3 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.12.2023 року по 26.12.2023 року;

-історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_3 , за період з 01.12.2023 року по 26.12.2023 року.

Зобов`язати керівника АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » або особу, яка виконує його обов`язки, надати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 , за період з 01.12.2023 року по 26.12.2023 року з можливістю вилучення їх копій, а саме:

-документів на відкриття зазначеного карткового рахунку;

-довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_3 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.12.2023 року по 26.12.2023 року;

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_3 , за період з 01.12.2023 року по 26.12.2023 року;

-інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки № НОМЕР_3 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці № НОМЕР_3 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.12.2023 року по 26.12.2023 року;

-історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_3 , за період з 01.12.2023 року по 26.12.2023 року.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення по 26.02.2024 року (включно).

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали складено 26.12.2023 року.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1