Провадження №1-кс/756/2506/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 листопада 2023 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157 від 22.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157 від 22.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Оболонського управління поліції ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000157 від 22.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом незаконного заволодіння шахрайським шляхом невстановленими особами нежитловими приміщеннями загального користування, розташованими за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 (реєстраційний номер 000), АДРЕСА_3 5, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда (проспект Івасюка Володимира), будинок 6, корп. 5, приміщення 6, АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , нежитлове приміщення № НОМЕР_1 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 .

Під час досудового розслідування встановлено, що з 01.08.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є управителем будинку АДРЕСА_13 , на першому поверсі якого розташоване нежитлове приміщення сміттєзбірника, яке не використовується за цільовим призначенням і фактично пустує.

25.04.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 , було укладено Договір оренди ОФ650 зазначеного нежитлового приміщення строком на один рік з можливістю пролонгації.

17.07.2023 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшов телефонний дзвінок від потенційних покупців зазначеного приміщення, які дізнались про продаж приміщення з оголошення щодо продажу даного нежилого приміщення, розміщеної на сайті ОLХ. Даний дзвінок викликав занепокоєння як збоку керівництва управляючою компанії так і з боку мешканців будинку, оскільки дане приміщення є МЗК будинку і не може продаватися стороннім фізичним і юридичним особам.

В подальшому з`ясовано, що 15.08.2022 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 проведена реєстрація права власності на нежитлове приміщення в будинку АДРЕСА_14 , за ОСОБА_7 .

Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 під час допиту пояснила, що за її дорученням була проведена перевірка інформації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно стосовно вірогідності реєстрації за третіми особами права власності на приміщення загального користування, які є спільним майном багатоквартирного будинку АДРЕСА_13 , а також будинку АДРЕСА_15 , в якому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також виконує функції управителя з грудня 2016 року.

За результатами проведеної перевірки було встановлено, що у будинку АДРЕСА_15 за третіми особами також було зареєстровано право власності на кілька нежитлових приміщень, які є приміщеннями загального користування, зокрема: нежитлове приміщення АДРЕСА_16 , (загальна площа 4,4 кв.м); нежитлове приміщення №85 в корпусі 3, будинку АДРЕСА_15 , (загальна площа 4,2 кв.м); нежитлове приміщення №78, в корпусі 2, будинку АДРЕСА_15 , (загальна площа 23,73 кв.м); нежитлове приміщення №77, в корпусі 2, будинку АДРЕСА_15 , (загальна площа 169,93 кв.м); нежитлове приміщення №76, в корпусі 2, будинку АДРЕСА_15 , (загальна площа 21,44 кв.м); нежитлове приміщення №75, в корпусі 2, будинку АДРЕСА_15 , (загальна площа 42,48 кв.м); нежитлове приміщення №74, в корпусі 2, будинку АДРЕСА_15 , (загальна площа 90,33 кв.м), які є приміщеннями загального користування, які є спільним майном багатоквартирного будинку.

У клопотанні слідчим зазначено, що реєстрацію права власності на нежитлове приміщення АДРЕСА_16 (загальна площа 4,4 кв.м) та нежитлове приміщення №85 в корпусі 3, будинку АДРЕСА_15 , (загальна площа 4,2 кв.м) за ОСОБА_8 здійснювала приватний нотаріус КМНО ОСОБА_6 на підставі договорів інвестування у нерухомість, які нібито укладені з забудовником вказаних будинків - ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2005-2009 роках.

19.10.2023 постановою слідчого слідчого відділу Оболонського управління поліції в м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000157 призначено почеркознавчу експертизу щодо дослідження документів по вищевказаним договорам.

У зв`язку з вищевказаним, з метою перевірки обставин, що мають значення для кримінального провадження, встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, з метою проведення почеркознавчої експертизи, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_17 , а також надати можливість вилучити оригінали документів щодо реєстрації об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_18 (реєстраційний номер 000), а саме: договір інвестування у нерухомість та управління майном, серія та номер: 278/132/85 ВПП-1П, виданий 22.12.2005, видавник: ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "/ТОВ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ; додаток № 1 до Договору інвестування у нерухомість та управління майно № 278/132/85 ВПП-1П від 22.12.2005, серія та номер: -, виданий 22.12.2005, видавник: ТОВ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ; додаток № 2 до Договору інвестування у нерухомість та управління майном № 278/132/85 ВПП-1П від 22.12.05, серія та номер:-, виданий 22.12.2005, видавник: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "/ТОВ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "/ ОСОБА_8 ; Додаток № 3 до Договору інвестування у нерухомість та управління майном № 278/132/85 ВПП-1П від 22.12.05р., серія та номер:-, виданий 22.12.2005, видавник: ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "/ ОСОБА_8 ; Додаток 4 до Договору інвестування у нерухомість та управління майном №278/132/85ВПП-1П від 22.12.2005 року, серія та номер: -, виданий 20.06.2006, видавник: ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "/ ОСОБА_8 ; акт прийому-передачі майнових прав на об`єкт інвестування , серія та номер: б/н, виданий 18.12.2008, видавник: ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "/ ОСОБА_8 ; акт прийому-передачі нежитлового приміщення, серія та номер: б/н, виданий 17.08.2022, видавник: ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "/ ОСОБА_8 ; довідка, серія та номер: б/н, виданий 20.01.2002, видавник: ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а також усіх документів, які стали підставою для реєстрації вказаного об`єкту нерухомого майна та щодо реєстрації об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер 000), а саме: договір інвестування у нерухомість та управління майном, серія та номер: 279/134/86 ВПП-1П, виданий 22.12.2005, видавник: ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "/ТОВ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ; додаток № 1 до Договору інвестування у нерухомість та управління майно № 279/134/86 ВПП-1П від 22.12.2005, серія та номер:-, виданий 22.12.2005, видавник: ТОВ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ; додаток № 2 до Договору інвестування у нерухомість та управління майном №279/134/86 ВПП-1П від 22.12.05, серія та номер:-, виданий 22.12.2005, видавник: ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "/ТОВ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ; Додаток № 3 до Договору інвестування у нерухомість та управління майном № 279/134/86 ВПП-1П від 22.12.05р., серія та номер:-, виданий 22.12.2005, видавник: ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "/ ОСОБА_8 ; Додаток 4 до Договору інвестування у нерухомість та управління майном № 279/134/86ВПП-1П від 22.12.2005 року, серія та номер:-, виданий 20.06.2006, видавник: ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "/ ОСОБА_8 ; акт прийому-передачі майнових прав на об`єкт інвестування, серія та номер: -, виданий 18.12.2008, видавник: ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "/Т ОСОБА_8 ; довідка, серія та номер: б/н, виданий 20.01.2022, видавник: ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а також усіх документів, які стали підставою для реєстрації вказаного об`єкту нерухомого майна.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Клопотанням слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Розділом ІІ КПК України передбачено види заходів забезпечення кримінального провадження, до яких і віднесено тимчасовий доступ до речей і документів, які за своєю суттю є заходами примусового характеру, які застосовуються за наявності підстав та у порядку, встановлених законом, з метою запобігання і подолання негативних обставин, що перешкоджають або можуть перешкоджати вирішенню завдань кримінального провадження, забезпеченню його дієвості. Під останньою необхідно розуміти вирішення завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, у розумні строки, з дотримання принципу процесуальної економії. Так, тимчасовий доступ до речей і документів має на меті забезпечення можливості формування правової позиції сторін кримінального провадження.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведена неможливість отримання зазначеної інформації, яка міститься у документа, до яких планується отримати доступ, іншим шляхом без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, та надано необхідні підтвердження щодо доцільності його застосування.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні слідчого, які перебувають у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ( АДРЕСА_17 ), з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157 від 22.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у місті Києві у кримінальному провадженні № 0000157 від 22.09.2023, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_17 , а також надати можливість вилучити оригінали документів щодо реєстрації об`єктів нерухомого майна за адресою:

- АДРЕСА_18 (реєстраційний номер 000), а саме: договір інвестування у нерухомість та управління майном, серія та номер: 278/132/85 ВПП-1П, виданий 22.12.2005, видавник: ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "/ТОВ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ; додаток № 1 до Договору інвестування у нерухомість та управління майно № 278/132/85 ВПП-1П від 22.12.2005, серія та номер: -, виданий 22.12.2005, видавник: ТОВ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ; додаток № 2 до Договору інвестування у нерухомість та управління майном № 278/132/85 ВПП-1П від 22.12.05, серія та номер:-, виданий 22.12.2005, видавник: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "/ТОВ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "/ ОСОБА_8 ; Додаток № 3 до Договору інвестування у нерухомість та управління майном № 278/132/85 ВПП-1П від 22.12.05р., серія та номер:-, виданий 22.12.2005, видавник: ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "/ ОСОБА_8 ; Додаток 4 до Договору інвестування у нерухомість та управління майном №278/132/85ВПП-1П від 22.12.2005 року, серія та номер: -, виданий 20.06.2006, видавник: ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "/ ОСОБА_8 ; акт прийому-передачі майнових прав на об`єкт інвестування , серія та номер: б/н, виданий 18.12.2008, видавник: ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "/ ОСОБА_8 ; акт прийому-передачі нежитлового приміщення, серія та номер: б/н, виданий 17.08.2022, видавник: ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "/ ОСОБА_8 ; довідка, серія та номер: б/н, виданий 20.01.2002, видавник: ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а також усіх документів, які стали підставою для реєстрації вказаного об`єкту нерухомого майна;

- АДРЕСА_6 (реєстраційний номер 000), а саме: договір інвестування у нерухомість та управління майном, серія та номер: 279/134/86 ВПП-1П, виданий 22.12.2005, видавник: ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "/ТОВ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ; додаток № 1 до Договору інвестування у нерухомість та управління майно № 279/134/86 ВПП-1П від 22.12.2005, серія та номер:-, виданий 22.12.2005, видавник: ТОВ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ; додаток № 2 до Договору інвестування у нерухомість та управління майном №279/134/86 ВПП-1П від 22.12.05, серія та номер:-, виданий 22.12.2005, видавник: ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "/ТОВ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ; Додаток № 3 до Договору інвестування у нерухомість та управління майном № 279/134/86 ВПП-1П від 22.12.05р., серія та номер:-, виданий 22.12.2005, видавник: ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "/ ОСОБА_8 ; Додаток 4 до Договору інвестування у нерухомість та управління майном № 279/134/86ВПП-1П від 22.12.2005 року, серія та номер:-, виданий 20.06.2006, видавник: ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "/ ОСОБА_8 ; акт прийому-передачі майнових прав на об`єкт інвестування, серія та номер: -, виданий 18.12.2008, видавник: ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "/Т ОСОБА_8 ; довідка, серія та номер: б/н, виданий 20.01.2022, видавник: ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а також усіх документів, які стали підставою для реєстрації вказаного об`єкту нерухомого майна, з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1