Справа № 577/2706/23
Провадження № 1-кс/577/1756/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"11" жовтня 2023 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000492 від 23.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про рух коштів, а саме: відомості щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 20.05.2023 по 06.06.2023; час здійснення зняття чи переказу грошових коштів з карти № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 20.05.2023 по 06.06.2023 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку з відповідними фотоматеріалами особи,яка проводила зняття/переказ грошових коштів; відомості про користувача банківської карти № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 20.05.2023 по 06.06.2023; а саме повні анкетні та паспорті дані особи, з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000492 від 29.05.2023 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.05.2023 близько 10:30 год. невідома особа представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з номера НОМЕР_2 зателефонувала на номер телефону ОСОБА_5 НОМЕР_3 , шахрайським шляхом заволоділа з належних їй банківських карток НОМЕР_4 та НОМЕР_5 грошима загальною сумою 20500 грн.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що у неї у власності мається банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «Для виплат» № НОМЕР_6 , на яку 22.05. 2023 о 09:42 год. надійшла заробітна плата в розмірі 2 748 грн. 55 коп. та кредитна карта № НОМЕР_5 .

В ході розслідування кримінального провадження встановлено що грошові кошти з банківської карти ОСОБА_5 перераховано на карту Пат КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1

Для встановлення винної особи, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та яка зазначена у клопотанні.

У судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно вимог ч.4 ст.107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Згідно ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

До клопотання додано протокол допиту ОСОБА_5 , в якому потерпіла виклала обставини зняття з її банківських карток № НОМЕР_6 , та № НОМЕР_5 , коштів в сумі 18000 грн, та 2733 грн. (а.с. 6-8).

Також до клопотання долучено протокол огляду диску від 28.09.2023, а саме: оптичного диску на якому міститься інформація за результатами проведеного тимчасового доступу до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого вбачається, що 22.05.2023 кошти в сумі 18000 грн перераховані на картку № НОМЕР_1 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.16-23).

Таким чином, слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В той же час суд не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання відео та фотозображення осіб, оскільки фактично не встановлено місця зняття грошових коштів за вказаним рахунком і відповідно камерами з яких банкоматів фіксувався цей процес. Тобто слідчим в порушення вимог п.1) ч.5 ст. 163 КПК України не доведено у володінні яких осіб перебувають камери банкоматів з яких необхідно дотримати доступ до фото щодо зняття грошових коштів, а відтак в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Крім цього, дане кримінальне провадження перебуває у провадженні слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюють прокурори Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 .

За таких обставин слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 не може бути наданий тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000492 від 23.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню в частині переліку слідчих яким надається право на тимчасовий доступ, а також періоду за який надається доступ, оскільки, слідчим не обґрунтовано надання інформації за період з 20.05.2023 по 22.05.2023.

Керуючись ст. 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000492 від 23.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , що містять відомості про рух коштів, а саме: відомості щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 22.05.2023 по 06.06.2023; час здійснення зняття чи переказу грошових коштів з карти № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 22.05.2023 по 06.06.2023 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку; відомості про користувача банківської карти № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 20.05.2023 по 06.06.2023 (повні анкетні та паспорті дані особи, з можливістю отримати копії документів.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СуддяОСОБА_1