Справа № 214/8399/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2024 року, слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0001274 від 21.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, погоджене прокурором, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого, щодо витребування даних у мобільного оператора. Клопотання обґрунтовано тим, що 20.10.2023 року до ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не працює, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 20.10.2023 року коли заявник перебував за адресою: АДРЕСА_1 невідома особа подзвонила заявнику представившись працівником АТ «Ощадбанк» та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 17000 гривень, знявши їх з банківської картки АТ «Ощадбанк», оформленої на ім`я заявника.

В ході досудового розслідування встановлено, що у власності потерпілого ОСОБА_5 була банківська картка для виплат АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 .

На початку жовтня 2023 року йому подзвонила невідома особа, з жіночим голосом, представилась ОСОБА_6 , співробітником банку, потерпілий зазначає, що дана особа «картавила», не вимовляла букву «р». Номер з якого дзвонила невідома особа не зберігся.

В телефонній розмові дана особа повідомила, що на банківську картку оформлену на ім`я ОСОБА_4 повинні надійти переказ грошових коштів і щоб отримати їх йому потрібно назвати останні цифри картки, що він і зробив. Після чого на його мобільний телефон надійшло СМС повідомлення з чотирма цифрами, які він також повідомив. (Смс повідомлення потерпілий видалив). Потім телефонна розмова закінчилась. На момент розмови з невідомою особою грошових коштів на вищезазначеній картці не було.

19.10.2023 року потерпілому на банківську картку надійшла пенсія грошові кошти у сумі 13100 гривень, а до цього на картці було 4300 гривень.

20.10.2023 року він направився до терміналу АТ «Ощадбанк» з метою заплатити за комунальні послуги, але не зміг, так як з картки зникли грошові кошти 17000 гривень.

Після чого ОСОБА_4 одразу направився до відділення АТ «Ощадбанк», де йому надали виписку по банківській картці, яку останній долучив до матеріалів кримінального провадження та заблокували картку. Також в банку надали номер картки куди перерахувались грошові кошти потерпілого, а саме: АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_3 .

Матеріальна шкода становить 17000 гривень.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що належить АТ «Райффайзен Банк Аваль», з метою отримання відомостей щодо руху коштів за номером банківської карти № НОМЕР_3 , а також відомостей щодо місць отримання готівки та офіційних відомостей щодо власника банківської карти № НОМЕР_3 . У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів вище зазначеної фінансової установи, з метою отримання відомостей щодо руху коштів за номером карткового рахунку, а також щодо власника рахунку.

14.12.2023 року здійснено тимчасовий доступ до документів, що належать АТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме до банківської картки № НОМЕР_3 та встановлено, що дана картка оформлена на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фінансовий номер НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Також, згідно виписки по рахунку вищезазначеної банківської картки встановлено, що грошові кошти потерпілого у сумі 17000 гривень надійшли 20.10.2023 року о 08:48 годин, а 20.10.2023 року о 08:58 перерахувались на банківську картку АТ «Акцентбанк» № НОМЕР_5 .

Враховуючи те, що вищевказана SIM карти (абонентські номера) є фінансовим номер банківської картки АТ «Райффайзен Банк Аваль» на яку перерахувались грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 , з метою розкриття даного кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб до його скоєння та отримання інформації, яка б сприяла розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів ПрАТ «ВФ Україна» та ПрАТ «Київстар» за вищевказаними IMEI із зазначенням інформації про з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки із зазначенням дати та часу з`єднання, в тому числі нульової тривалості, переадресацію, SMS, MMS повідомлення, з`єднання GPRS, з`єднання з мережею «Internet», з зазначенням ІР-адреси вузла з`єднання, адрес базових станцій, а також зазначення адрес базових станцій співрозмовників з 20.10.2023 року по строк дії ухвали.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, була належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, до суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх вилучення).

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.

В зазначеному клопотанні слідчим було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні ПрАТ «ВФ Україна».

Зазначені документи можуть бути використані, як доказ в кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого, оскільки остання, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довела можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів: ПрАТ «ВФ УКраїна», юридична адреса: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, а саме до інформації про з`єднання абонентського номеру НОМЕР_6 , за період часу з 20.10.2023 до 16.01.2024 із зазначенням інформації про з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, в тому числі нульової тривалості, пере адресацію, SMS, MMS повідомлення, з`єднання GPRS, з`єднання з мережею «Internet», з виказанням ІР-адреси вузла з`єднання, USSD запити, а також іншу наявну інформацію, в тому числі інформацію щодо стану рахунку абонента, IMSI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходила на зв`язок НОМЕР_6 , (абонент А) та інформацію про їх співрозмовників із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили їх співрозмовники (абонент Б).

Виконання даної ухвали доручити членам слідчої групи в даному кримінальному провадженні: старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 .

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1