Справа № 202/5412/23
Провадження № 1-кс/202/8569/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

15 листопада 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській област перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000181 від 01.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській област.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою.

20.10.2023 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 20.10.2023 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що в ході здійснення моніторингу інформації Системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що 21.02.2023 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від імені якого діє відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір поставки № 53-124-01-23-19470 стосовно поставки частини електродвигунів, генераторів і трансформаторів.

В ході вивчення вищевказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що переможцем тендеру стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Проаналізувавши документи, додані до тендеру від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зокрема «4 довідка досвід.pdf», виходячи з якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » постачало запасні частини до електродвигуна ВАЗ-215/109 на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Договір датований 05.07.22 та повідомляється про його повне виконання. У цей час обидві фірми були платниками ПДВ, відповідно через ДФС можна переконатися про відсутність такої угоди між цими підприємствами. Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » навмисне ввело в оману тендерний комітет ВП ХАЕС ДП " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".

Також до цієї тендерної документації учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » доданий файл «5 Технічні вимоги.pdf», в якому вказано виробника всієї продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 також є платником ПДВ і через ДФС можна побачити відсутність виробничої діяльності (немає персоналу для виробництва, відсутні основні фонди, відсутні закупівлі необхідних напівфабрикатів) та відсутність поставок продукції на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З огляду на вказане вище, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » склали завідомо неправдиві офіційні документи, чим порушили вимоги чинного законодавства у сфері використання бюджетних коштів при проведенні державних закупівель товарів, робіт та послуг, тим самим намагаються заволодіти державними коштами.

Так, задля виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, а саме, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій наступних документів:

- нормативної (юридичної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ВП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та його відокремленими підрозділами (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )

- звітів за формою 1-ДФ, декларацій з податку на прибуток та декларацій з ПДВ з усіма додатками та уточнюючими розрахунками (в тому числі прийнятих до відома), реєстрів виписаних та отриманих податкових накладних за період 15.12.2021 по сьогодні, а також усіх наявних матеріалів перевірок, акти, довідки, акти нікчемності, акти зустрічних звірок та ін.

- довідки про фактичну та юридичну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ВП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та його відокремленими підрозділами (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )

- довідки щодо засновників, керівників та головних бухгалтерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ВП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та його відокремленими підрозділами (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )за період з 15.12.2021 по сьогодні; довідки про наявність (розбіжність) відхилення у податковому кредиті (податкових зобов`язаннях)

- довідки про розрахункові рахункиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ВП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та його відокремленими підрозділами (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстровані в банківських установах.

- декларацій з ПДВ з додатками № 5 та реєстрів податкових накладних за період часу з 15.12.2021 по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ВП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та його відокремленими підрозділами (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )

які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до вказаних документів, які стали підставою для здійснення грошових переказів, має важливе значення для спростування чи підтвердження факту вчинення злочину.

Наведене зумовило слідчого звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, натомість надала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно з ст. 107 КПК України за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області:майору поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , в тому числі групі прокурорів Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити належним чином завірені копії наступних документів на паперовому та магнітному (електронному) носіях, яка наразі перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- нормативної (юридичної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ВП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та його відокремленими підрозділами (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )

- звітів за формою 1-ДФ, декларацій з податку на прибуток та декларацій з ПДВ з усіма додатками та уточнюючими розрахунками (в тому числі прийнятих до відома), реєстрів виписаних та отриманих податкових накладних за період 15.12.2021 по сьогодні, а також усіх наявних матеріалів перевірок, акти, довідки, акти нікчемності, акти зустрічних звірок та ін.

- довідки про фактичну та юридичну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ВП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та його відокремленими підрозділами (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )

- довідки щодо засновників, керівників та головних бухгалтерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ВП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та його відокремленими підрозділами (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 15.12.2021 по сьогодні; довідки про наявність (розбіжність) відхилення у податковому кредиті (податкових зобов`язаннях)

- довідки про розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ВП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та його відокремленими підрозділами (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстровані в банківських установах.

- декларацій з ПДВ з додатками № 5 та реєстрів податкових накладних за період часу з 15.12.2021 по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ВП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та його відокремленими підрозділами (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Строк виконання ухвали до 15.01.2024 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1