Справа № 368/1405/23
УХВАЛА

Іменем України

Про призначення клопотання до судового слухання

м. Кагарлик Київської області "05" жовтня 2023 р.

Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0001490 від 22.06.2023 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

05.10.2023 року на адресу Кагарлицького районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0001490 від 22.06.2023 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України, в прохальній частині якого слідчий просить слідчого суддю винести ухвалу, на підставі якої:

1. Задовольнити клопотання та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати доступ до персональних даних особи:

- слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

- слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 ;

- оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ;

- оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП капітану поліції ОСОБА_6 ;

- оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП капітану поліції ОСОБА_7 ;

- оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;

- оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП майору поліції ОСОБА_9 , -

- тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та персональні дані особи, а саме:

- документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_1 , та яка містить повні анкетні дані особи - клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_1 , за період часу за період часу з 00 год. 00 хв. 21.06.2023 по 23 год. 59 хв. 25.06.2023, з інформацією про:

- точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаному рахунку;

- рух грошових коштів по рахунку;

- призначення платежів;

- розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті;

- назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, -

- що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

2. Розглянути зазначене клопотання без представників: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки зазначена інформація має значення для швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування, крім цього може існувати загроза вважати, що дану інформацію володільцем може бути умисно знищено, пошкоджено або спотворено.

3. Задовольнити клопотання та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю та надати доступ до персональних даних особи:

- слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

- слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 ;

- оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ;

- оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП капітану поліції ОСОБА_6 ;

- оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП капітану поліції ОСОБА_7 ;

- оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;

- оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП майору поліції ОСОБА_9 , -

- тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та персональні дані особи, а саме:

- документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_2 , та яка містить повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_2 , за період часу за період часу з 00 год. 00 хв. 21.06.2023 по 23 год. 59 хв. 25.06.2023, з інформацією про:

- точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаному рахунку;

- рух грошових коштів по рахунку;

- призначення платежів;

- розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті;

- назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, -

- що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , - з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

4. Розглянути зазначене клопотання без представників: AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки зазначена інформація має значення для швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування, крім цього може існувати загроза вважати, що лану інформацію володільцем може бути умисно знищено, пошкоджено або спотворено.

5. Задовольнити клопотання та зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою, АДРЕСА_3 , розкрити банківську таємницю та надати доступ до персональних даних особи:

- слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

- слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 ;

- оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ;

- оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП капітану поліції ОСОБА_6 ;

- оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП капітану поліції ОСОБА_7 ;

- оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;

- оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП майору поліції ОСОБА_9 , а саме, -

- до документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_3 та яка містить повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_3 , за період часу за період часу з 00 год. 00 хв. 21.06.2023 по 23 год. 59 хв. 25.06.2023, інформацією про:

- точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаному рахунку;

- рух грошових коштів по рахунку;

- призначення платежів;

- розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті;

- назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, -

- що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою, АДРЕСА_3 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

6. Розглянути зазначене клопотання без представників: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що розташований за адресою, АДРЕСА_3 , оскільки зазначена інформація має значення для швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування, крім цього може існувати загроза вважати, що лану інформацію володільцем може бути умисно знищено, пошкоджено або спотворено.

05.10.2023 року автоматизованою системою документообігу суду на підставі ч. 3 ст. 35 КПК України для слухання даного кримінального провадження був визначений слідчий суддя Кагарлицького районного суду ОСОБА_1 , присвоєно справа № 368/1405/23, провадження № 1 кс/368/358/23.

Вищевказане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно ст.. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи вищевикладене, вважаю, що судове засідання по даному кримінальному провадженні можливо провести у відсутності представників юридичної особи, у володінні яких находяться документи, - у відсутності представників:

- ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ,

- AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ,

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст..ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

1. Відкрити провадження за клопотанням слідчого СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0001490 від 22.06.2023 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.

2. Призначити клопотання до слухання на 17 год. 00 хв. 09.10.2023 року.

3. В судове засідання викликати сторни кримінального провадження:

- слідчого , який уповноважений на проведення досудового слідства в рамках даного кримінального провадження, чи слідчого, який входить до складу групи слідчих у даному кримнальному провадженні;

- прокурора процесуального керівника в рамках даного кримінального провадження.

4. Слухання провадження проводити без участі представників:

- ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ,

- AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ,

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_10 Закаблук