Провадження № 1-кс/727/3802/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 грудня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції в залі суду м.Чернівці скаргу ОСОБА_3 , в інтересах якого діє адвокат ОСОБА_4 , на постанову старшого детектива ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_5 від 24.11.2023 року про відмову у визнанні потерпілим у кримінальному провадженні № 0002096 від 09.06.2023 року, -

за участю:

адвоката ОСОБА_4

слідчого ОСОБА_5

В С Т А Н О В И В:

Заявник звернувся до слідчого судді із скаргою на постанову старшого детектива ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_5 від 24.11.2023 року про відмову у визнанні потерпілим у кримінальному провадженні № 0002096 від 09.06.2023 року.

В скарзі посилається на те, що адвокатом ОСОБА_6 , в інтересах ОСОБА_3 , подано заяву про вчинення кримінального правопорушення та визнання потерпілим ОСОБА_3 до Бюро економічної безпеки України від 17.07.2023.

Територіальне управління БЕБ у Чернівецькій області надало відповідь за вих. № 19/3/174-23 від 31.07.2023 про розгляд заяви про вчинення кримінального правопорушення, де вказало, що 09.06.2023 до ЄРДР внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України.

У листі ТУ БЕБ у Чернівецькій області за Вих. № 19/3/177-23 від 01.08.2023 вказано, що провадженні ТУ БЕБ у Чернівецькій області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0002096 від 09.06.2023.

29.11.2023 року заявником було отримано копію постанови старшого детектива ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_5 від 24.11.2023 року про відмову у визнанні потерпілим у кримінальному провадженні № 0002096 від 09.06.2023 року.

Вважає постанову незаконною, необґрунтованою та такою, що підлягає скасуванню, адже слідчим при її постановленні не враховано всі твердження про завдання майнової шкоди, викладені у заяві про вчинення кримінального правопорушення та зважаючи на те, що особа набуває статусу потерпілого з моменту подання заяви про вчинення кримінального правопорушення щодо неї у відповідності до кримінального процесуального законодавства України, тому просить її скасувати та зобов`язати старшого детектива ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_5 визнати ОСОБА_3 потерпілим у кримінальному провадженні № 0002096 від 09.06.2023 року.

В судовому засіданні представник заявника адвокат ОСОБА_4 скаргу підтримала, просила її задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні заперечував проти задоволення скарги.

Заслухавши учасників, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 09.06.2023 року внесено відомості до ЄРДР за № 0002096 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 206-2 КК України.

22.11.2023 року адвокат ОСОБА_7 , діючи в інтересах ОСОБА_3 звернулась до старшого детектива ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_5 з клопотанням про визнання особи потерпілою.

Клопотання мотивоване тим, що в інтересах ОСОБА_3 подано заяву про вчинення кримінального правопорушення вчиненого відносно нього, де акцентовано увагу на спричинення матеріальної шкоди останньому,окрім того, подано клопотання про долучення до матеріалів кримінального провадження № 0002096 від 09.06.2023 копії усіх паспортів, що підтверджує те, що ОСОБА_3 не перебував на території України в період укладення договору купівлі-продажу, серія та номер: 23324, виданий 12.12.2011, а отже не міг здійснювати згадуваний правочин, саме тому, у розумінні ч. 1 ст. 55 КПК України ОСОБА_3 є потерпілим у кримінальному провадженні № 0002096 від 09.06.2023 року.

Відповідно до ч.ч. 1, 2, 5 ст. 55 КПК України потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди, а також адміністратор за випуском облігацій, який відповідно до положень Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" діє в інтересах власників облігацій, яким кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди. Права і обов`язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого. Потерпілому вручається пам`ятка про процесуальні права та обов`язки особою, яка прийняла заяву про вчинення кримінального правопорушення. За наявності очевидних та достатніх підстав вважати, що заява, повідомлення про кримінальне правопорушення або заява про залучення до провадження як потерпілого подана особою, якій не завдано шкоди, зазначеної у частині першій цієї статті, слідчий або прокурор виносить вмотивовану постанову про відмову у визнанні потерпілим, яка може бути оскаржена слідчому судді.

Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, узагальнюючи практику розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування, у листі № 9-49/0/4-17 від 12.01.2017 року вказував, що відповідно до ст.55 КПК України потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди. Права і обов`язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого. Таким чином, для визнання особи потерпілою не вимагається прийняття окремого процесуального документа. Разом із тим ч.5 ст.55 КПК України встановлено, що за наявності очевидних та достатніх підстав вважати, що заява, повідомлення про кримінальне правопорушення або заява про залучення до провадження як потерпілого подана особою, якій не завдано шкоди, зазначеної в частині першій цієї статті, слідчий або прокурор виносить вмотивовану постанову про відмову у визнанні потерпілим, яка може бути оскаржена слідчому судді. Отже, саме правильність застосування слідчим або прокурором цієї норми є предметом перевірки слідчим суддею під час розгляду аналізованої категорії скарг. Відповідно до Рекомендації Rec (2006) 8 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо допомоги потерпілим від злочинів від 14 червня 2006 р. під поняттям "потерпілий" слід розуміти фізичну особу, що зазнала шкоди, включаючи фізичні ушкодження або психічні травми, душевні страждання або економічні втрати, спричинені діями або бездіяльністю, які є порушенням норм кримінального права держав-членів.

24 листопада 2023 року старшим детективом ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_5 винесено постанову про відмову у визнанні потерпілим у кримінальному провадженні № 0002096 від 09.06.2023 року.

Зазначена постанова мотивована тим, що «станом на дату надходження клопотання, слідством не отримано достатніх фактичних даних, які підтверджують вчинення злочину, пов`язаного з протиправним заволодінням майном підприємства ТзОВ «Карпасія Нова», а також осіб, яким фактично завдано моральної, фізичної або майнової шкоди».

Вважаю, що слідчий безпідставно мотивував прийняте ним рішення відсутністю у матеріалах кримінального провадження фактичних даних, які підтверджують вчинення злочину, пов`язаного з протиправним заволодінням майном підприємства ТзОВ «Карпасія Нова», слідчим не надано належної оцінки викладеним у клопотанні про визнання потерпілим обставинам, тому постанова слідчого є необгрунтованою і підлягає скасуванню, а скарга в цій частині задоволенню.

Що стосується вимог заявника про зобов`язання старшого детектива ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_5 визнати ОСОБА_3 потерпілим у кримінальному провадженні № 0002096 від 09.06.2023 року, слід зазначити, що покладення слідчим суддею на слідчого зобов`язання визнати заявника потерпілим не враховує положень кримінального процесуального законодавства.

Отже, враховуючи те, що питання про визнання заявника потерпілим у передбачений законом спосіб вирішується слідчим, у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження і не входять до компетенції слідчого судді, тому в цій частині скарга не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.55, 303-307 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Скаргу задовольнити частково.

Скасувати постанову старшого детектива ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_5 від 24.11.2023 року про відмову у визнанні потерпілим у кримінальному провадженні № 0002096 від 09.06.2023 року.

В іншій частині скарги відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 25.12.2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1