печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4066/24-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

особи, яка подала клопотання, адвоката: не з`явився,

прокурора: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Укран Абітекс», про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.12.2023 року у справі № 757/53262/23-к у кримінальному провадженні № 0000281 від 09.04.2022 року, -

В С Т А Н О В И В :

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Укран Абітекс», звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.12.2023 року у справі № 757/53262/23-к у кримінальному провадженні № 0000281 від 09.04.2022 року, на майно, вилучене під час обшуку за адресою: Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Вари, вул. Кошута, буд. 45-А, яке перебуває у власності та у володінні ТОВ "Укран Абітекс" ().

В обґрунтування клопотання адвокат зазначає, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки відсутні будь-які підстави для здійснення заходів забезпечення кримінального провадження щодо ТОВ "Укран Абітекс" через відсутність підозри щодо вчинення кримінальних правопорушень. Причетність майна до вчинення кримінальних правопорушень, наявність на ньому слідів кримінального правопорушення не підтверджується об`єктивними даними, встановленим під час досудового розслідування, а тому майно не відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та, відповідно, не може бути речовим доказом. Арешт всього обладнання та приміщень призвів до зупинки виробництва, відтак товариство не може більше сплачувати податки та збори; державний та місцевий бюджети втрачають щомісячно мільйонні суми, а понад 200 працівників не отримують заробітну плату.

Зазначає, що ТОВ "Укран Абітекс" не отримувало кошти чи інше майно безпосередньо чи опосередковано від держави-агресора. Пошиття одягу є єдиним видом діяльності цього підприємства. ТОВ "Укран Абітекс" здійснювало пошиття спортивної форми з давальницької сировини, яка є власністю замовника - фірми "MODA S.R.L" та інших італійських компаній. Арешт швацької сировини та обладнання призвів до зриву виконання замовлень для італійських клієнтів, які звернулися до Посольства Італії в Україні, Міністерство іноземних справ України вже отримало "Вербальну ноту" від 04.12.2023 року, в якій зазначається, зокрема, що дії української влади можуть стати стримуючим фактором для майбутніх італійських інвестицій в Україні (копія додається). Арешт взагалі всього майна та швацького обладнання із забороною навіть його використання призвів до повної зупинки діяльності ТОВ "Укран Абітекс" (), яке повністю належить італійському інвестору - товариству "4 ЕММЕ" (Італія, Лузіана Конко (Віченца), Контра Лупаті, 28).

Таким чином, позбавлення ТОВ "Укран Абітекс" права розпоряджатися власними та належними замовникам продукцією, технічними засобами, сировиною та виробничими матеріалами та використовувати майно, за умови недоведеності його причетності до вчинення кримінальних правопорушень, що розслідуються у кримінальному провадженні № 0000281 від 09.04.2022 року, та їх невідповідності критеріям ст. 98 КПК України є втручанням у його право мирно володіти своїм майном. ТОВ "Укран Абітекс" вже отримує претензії від іноземних замовників щодо невиконання договірних умов, вимоги про повернення майна (давальницької сировини). Подальший арешт є неспіврозмірним з завданням кримінального провадження, перешкоджає господарській діяльності товариства та призвів до її повної зупинки.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В судове засідання особа, яка подала клопотання, адвокат не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином; подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій підтримав клопотання з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

В судове засідання прокурор не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмові заперечення, в яких заперечував щодо скасування арешту майна в наступній частині: готова продукція (одяг, швейні вироби): 34 куртки-жилетки із нашитими бірками, 15 курток-жилеток без бірок, які упаковано до картонної коробки; бірки із маркуванням: «Painese» (містять реквізити російської федерації) 316 шт.; «Painese» 665 шт.; «ANGELICO; made in ITALIA» 28 шт.; «AGF» 59 шт.; стрічки із маркуванням: «Painese» 251 шт.; бірки із серійними номерами у кількості 64 шт., оскільки на даній стадії досудового розслідування вказане майно має значення речового доказу у кримінальному провадженні. В частині арешту решти майна відпала потреба.

Відповідно до ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті доводів та вимог клопотання за відсутності в судовому засіданні особи, яка подала клопотання, та прокурора, на підставі наявних матеріалів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000281 від 09.04.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання та ухвали слідчого судді, в ході досудового розслідування, начебто, встановлено, що громадянкою України ОСОБА_4 , яка є директором ТОВ "Укран Абітекс", протягом 2023 року систематично здійснювався експорт готової продукції (спортивний одяг) на адресу колишнього бенефіціарного власника підприємства - "Hungaro-Progest LTD" (Угорщина) після чого вказана продукція реекспортується під маркуванням відомого італійського бренду "Vist" під фіктивними даними відправника компанії "Vist Italy Srl" (Італія) на адресу російських компаній: ООО "Сервис Вто" (инн ), ООО "Дсс Спб" (инн 1), ООО "Уралвнешторгком" (инн ) та ООО "Фишер" (инн ).

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.12.2023 року у справі № 757/53262/23-к задоволено частково клопотання прокурора та накладено арешт на тимчасово вилучене майно шляхом заборони відчуження, розпоряджання та користування, вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де розташована будівля швейного цеху, що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_5 та яка перебуває в оренді ТОВ «Укран Абітекс» (), а саме:

- готову продукцію (одяг, швейні вироби): 34 куртки-жилетки із нашитими бірками, 15 курток-жилеток без бірок, які упаковано до картонної коробки;

- бірки із маркуванням: «Painese» (містять реквізити російської федерації) 316 шт.; «Painese» 665 шт.; «ANGELICO; made in ITALIA» 28 шт.; «AGF» 59 шт.;

- стрічки із маркуванням: «Painese» 251 шт.

- бірки із серійними номерами у кількості 64 шт.

- документацію на українській та іноземній мові загальною кількістю 479 арк.

- швейне обладнання із маркуванням: «PEAFF» 16 шт.; «BROTHER» 11 шт.; «JUXI» 3 шт; «DURKOD» 1 шт.; «PECASUS» 5 шт.; «SINGER» 1 шт.; «REECE» 1 шт.; «CLIPPERS» 2 шт.; без маркування 1 шт.; дошка для прасування марки «MACPI»

- нитки у котушках: 250 котушок нитики, що упаковані до картонної коробки; 220 котушок нитки, що упаковані до картонної коробки; 80 котушок нитки, що упаковані до картонної коробки; 230 котушок нитки, що упаковані до картонної коробки; 150 котушок нитки, що упаковані до картонної коробки; 15 котушок нитки, що упаковані до картонної коробки.

- котушки із стрічками: 8 котушок стрічки, що упаковані до картонної коробки.

- 9 пакетів із замками та 6 пакетів із текстильною ниткою, що упаковані до картонної коробки.

- пакетів із замками, що упаковані до картонної коробки.

- швейний крой: розміру 44 у кількості 6 шт.; розміру 46 у кількості 21 шт.; розміру 54 у кількості 91 шт., що упаковані до картонної коробки.

- швейний крой: розміру 46 у кількості 13 шт.; розміру 44 у кількості 12 шт.; розміру 48 у кількості 47 шт.; розміру 52 у кількості 32 шт., що упаковані до картонної коробки.

- швейний крой: розміру 48 у кількості 54 шт.; розміру 50 у кількості 60 шт., що упаковані до картонної коробки.

- швейний крой: розміру 52 у кількості 61 шт.; розміру 54 у кількості 47 шт., що упаковані до картонної коробки.

- текстильні пояси у кількості 248 шт., що упаковані до картонної коробки.

- швейні плечики у кількості 136 шт., що упаковані до картонної коробки.

- швейні плечики у кількості 102 шт., швейні рукава розміру 52 у кількості 61 шт., що упаковані до картонної коробки.

- журнал реєстрації інструктажів пожежної безпеки на 50 арк. та журнал реєстрації інструктажу з питань охорони праці на 20 арк.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи із аналізу викладеного, вказана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, із можливістю надання учасникам процесу, доказів та відомостей, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба та доведеності перед слідчим суддею їх законності та переконливості.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, згідно вимог ст. 94, ст. 132, ст. 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Так, мета арешту майна є визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0000281 від 09.04.2022 року.

Слідчим суддею встановлено, що жодна посадова особа ТОВ "Укран Абітекс" у кримінальному провадженні № 0000281 від 09.04.2022 року не має статусу підозрюваного, обвинуваченого, не є будь-яким іншим учасником кримінального провадження або особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного.

Як вбачається з клопотання та долучених до нього документів, частина арештованого майна фірмою "MODA S.R.L." було передане ТОВ "Укран Абітекс" на виконання зобов`язань, що виникли на підставі Договору 1М-2019, укладеного між фірмою "MODA S.R.L." (Італія) та ТОВ "Укран Абітекс" 15.11.2018 року (копія Договору додається). Додатком № 6 до Договору від 10.11.2021 року було продовжено дію Договору до 31.12.2023 року.

За п. 1.1 Договору 1М-2019 "MODA S.R.L." (замовник) надсилає ТОВ "Укран Абітекс" (виконавцю) товари переробки (тканини, прикладні матеріали, комплектуючі, креслення, деталі крою в комплекті) для виготовлення верхнього одягу, пакувальні матеріали згідно із специфікаціями і технологічною схемами та стандартів якості і вимог Замовника (копії специфікацій та технологічних схем додаються). Номенклатура товарів містить великий діапазон найменувань, відтак специфікації уточнювались окремо при кожній поставці.

Відповідно до п. 2.1 договору1м-2019, використовуючи перелічену вище давальницьку сировину фірми "MODA S.R.L"., ТОВ "Укран Абітекс" виготовляє швейні вироби, такі як плащі, куртки, пальто, накидки, дощовики, жилети, штани, шорти тощо. Перелік, асортимент та кількість виробів, які підлягають виготовленню, вказані у п. 2.1 Договору.

На підставі зазначеного у приміщеннях ТОВ "Укран Абітекс" знаходилася сировина, що була передана фірмою "MODA S.R.L". (Італія) ТОВ "Укран Абітекс" як контрагенту для виконання умов Договору і що не має жодного стосунку до можливих кримінальних правопорушень.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що застосований арешт призвів до обмеження правомірної підприємницької діяльності (до її повної зупинки), та суттєво позначився на інтересах інших осіб, а саме, на інтересах італійських замовників, які втратили свою сировину, яка не стосується кримінального провадження, не є доказом, а також на інтересах працівників товариства.

Заявником долучено до матеріалів клопотання звітні документи, копії відомостей про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам та відомостей про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору за січень-жовтень 2023 року, які підтверджують суми сплачених товариством податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на соціальне страхування впродовж 10 місяців 2023 року до проведення обшуку.

Частина 3 статті 134 КПК України встановлює, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора, а також, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається із наданих суду матеріалів, станом на день розгляду клопотання відсутні відомості вважати, що арештоване майно відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, що в свою чергу вказує на безпідставність такого обмеження права власника на мирне володіння та користування своїм майном.

Також слідчий суддя враховує, що арешт швацької сировини та обладнання призвів до зриву виконання замовлень для італійських клієнтів, які звернулися до Посольства Італії в Україні та Міністерство іноземних справ України вже отримало "Вербальну ноту" від 04 грудня 2023 року.

Нормою ст. 41 Конституції України встановлюється непорушність права особи на володіння, користування і розпорядження своєю власністю.

Таким чином, матеріали провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування не виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою попередження настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

За таких обставин, враховуючи позицію прокурора, який не заперечував щодо часткового скасування арешту майна, та дослідженні в судовому засіданні матеріали, з яких вбачається відсутність достатніх фактичних даних, які б свідчили про те, що арештоване майно набуте в результаті вчинення злочину та/або є предметом кримінальних правопорушень, відомості щодо яких внесено до ЄРДР, що виправдовувало втручання держави у право на мирне володіння майном у контексті забезпечення «справедливого балансу» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту прав конкретної особи (див. рішення Європейського суду з прав людини у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II), слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про скасування арешту майна є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим, враховуючи, що досудове розслідування у кримінальному провадженні триває та під час обшуку було виявлено та вилучено куртки з написом російською мовою, відтак даючи оцінку співрозмірності і розумності обтяження прав власника майна та необхідність встановлення обставин ймовірного вчинення кримінальних правопорушень, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в частині скасування арешту на готову продукцію (одяг, швейні вироби): 34 куртки-жилетки із нашитими бірками, 15 курток-жилеток без бірок, які упаковано до картонної коробки; бірки із маркуванням: «Painese» (містять реквізити російської федерації) 316 шт. задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 41 Конституції України, ст. 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.ст. 107, 170, 174, 307, 309, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Укран Абітекс», про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.12.2023 року у справі № 757/53262/23-к у кримінальному провадженні № 0000281 від 09.04.2022 року, - задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.12.2023 року у справі № 757/53262/23-к, на майно, вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебуває у власності та у володінні ТОВ "Укран Абітекс" (), а саме:

- бірки із маркуванням «Painese» 665 шт.; «ANGELICO; made in ITALIA» 28 шт.; «AGF» 59 шт.;

- стрічки із маркуванням: «Painese» 251 шт.;

- бірки із серійними номерами у кількості 64 шт.;

- документацію на українській та іноземній мові загальною кількістю 479 арк.

- швейне обладнання із маркуванням: «PEAFF» 16 шт.; «BROTHER» 11 шт.; «JUXI» 3 шт; «DURKOD» 1 шт.; «PECASUS» 5 шт.; «SINGER» 1 шт.; «REECE» 1 шт.; «CLIPPERS» 2 шт.; без маркування 1 шт.; дошка для прасування марки «MACPI»

- нитки у котушках: 250 котушок нитики, що упаковані до картонної коробки; 220 котушок нитки, що упаковані до картонної коробки; 80 котушок нитки, що упаковані до картонної коробки; 230 котушок нитки, що упаковані до картонної коробки; 150 котушок нитки, що упаковані до картонної коробки; 15 котушок нитки, що упаковані до картонної коробки.

- котушки із стрічками: 8 котушок стрічки, що упаковані до картонної коробки.

- 9 пакетів із замками та 6 пакетів із текстильною ниткою, що упаковані до картонної коробки.

- пакетів із замками, що упаковані до картонної коробки.

- швейний крой: розміру 44 у кількості 6 шт.; розміру 46 у кількості 21 шт.; розміру 54 у кількості 91 шт., що упаковані до картонної коробки.

- швейний крой: розміру 46 у кількості 13 шт.; розміру 44 у кількості 12 шт.; розміру 48 у кількості 47 шт.; розміру 52 у кількості 32 шт., що упаковані до картонної коробки.

- швейний крой: розміру 48 у кількості 54 шт.; розміру 50 у кількості 60 шт., що упаковані до картонної коробки.

- швейний крой: розміру 52 у кількості 61 шт.; розміру 54 у кількості 47 шт., що упаковані до картонної коробки.

- текстильні пояси у кількості 248 шт., що упаковані до картонної коробки.

- швейні плечики у кількості 136 шт., що упаковані до картонної коробки.

- швейні плечики у кількості 102 шт., швейні рукава розміру 52 у кількості 61 шт., що упаковані до картонної коробки.

- журнал реєстрації інструктажів пожежної безпеки на 50 арк. та журнал реєстрації інструктажу з питань охорони праці на 20 арк.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1