н/п 1-кс/953/9564/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" грудня 2023 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0002443 від 09.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , 06.12.2023 звернулася до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), в період часу з 01.12.2022 по 01.12.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків із зазначенням місця зняття грошових коштів, заяв про відкриття (закриття) рахунку, карток із зразками підписів, а також номер рахунку та банківських карток на які здійснювалось відправлення із банківської картки № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), з зазначенням МФО банку, який отримав переказ, та іншої інформації, яка відома відносно вищевказаної операції, належним чином завірених заяв на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносяться банківська картка № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), заяв на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріалів, виготовлених під час отримання вказаних банківських карток, на яких зафіксовано особу (осіб), яка фактично отримала вказані банківські картки; ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до яких відносяться банківська картка № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ); інформації, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківській картці № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), яка випущена АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого, втраченого паролю), інформації щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними банківськими картками; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), яка є фінансовою установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 01.12.2022 по 01.12.2023, з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Харківському відділенні вказаного банку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Харківським районним управлінням поліції № 1 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002443 від 09.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 працював в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з надання послуг у сфері айті, де познайомився з гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В січні 2023 року до ОСОБА_5 звернувся ОСОБА_6 з проханням позичити йому грошові кошти в сумі 41 000 гривень, повідомивши що в нього виникли проблеми з військовими під час здійснення ним волонтерської діяльності і йому необхідні дані гроші для їх врегулювання. Враховуючи довірливі відносини з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ) здійснив 04.01.2023 о 10:22 год. переказ грошових коштів в сумі 41 000 на банківську картку ОСОБА_6 № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ). В подальшому, ОСОБА_6 грошові кошти ОСОБА_5 не повернув та перестав виходити на зв`язок. В ході спілкування з іншими колегами ОСОБА_5 дізнався, що таким ОСОБА_6 шляхом обману та зловживанням довірою колег, заволодів грошовими коштами інших співробітників компанії.

На даний час у органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Як зазначає слідчий, вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншим чином отримати її неможливо.

Слідчий СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, викликалася належним чином. 06.12.2023 прокурор Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002443 від 09.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація та документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), в період часу з 01.12.2022 по 01.12.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків із зазначенням місця зняття грошових коштів, заяв про відкриття (закриття) рахунку, карток із зразками підписів, а також номер рахунку та банківських карток на які здійснювалось відправлення із банківської картки № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), з зазначенням МФО банку, який отримав переказ, та іншої інформації, яка відома відносно вищевказаної операції, належним чином завірених заяв на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносяться банківська картка № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), заяв на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріалів, виготовлених під час отримання вказаних банківських карток, на яких зафіксовано особу (осіб), яка фактично отримала вказані банківські картки; ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до яких відносяться банківська картка № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ); інформації, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківській картці № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), яка випущена АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого, втраченого паролю), інформації щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними банківськими картками; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), яка є фінансовою установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 01.12.2022 по 01.12.2023, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.01.2024 року.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1