печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

26.09.2023 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000001 від 11.11.2022.

28 вересня 2023 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, прокурором було подане клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

Представник ФОП ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином, заяв, клопотань, заперечень до суду не надходило.

Відповідно до ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі прокурора та представника ФОП ОСОБА_4 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Обґрунтовуючи вказане клопотання прокурор вказує, що Київською міською прокуратурою здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000001 від 11.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Підрозділом детективів (на правах Управління) ТУ БЕБ у м. Києві.

Під час досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні досліджуються обставини незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор на території міста Києва.

Так, 14.09.2023 на спец-лінію «102» надійшло повідомлення від старшого дільничого офіцера поліції Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_5 з приводу здійснення незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор за адресою: АДРЕСА_1 на 4-му поверху.

В подальшому було здійснено виїзд слідчо-оперативної групи Деснянського УП ГУНП в м. Києві, приїхавши за вище зазначеною адресою, було виявлено приміщення в яких надають послуги з незаконних азартних ігор здійснення покеру в мережі інтернет, на підставі чого СОГ повідомив до ТУ БЕБ у м. Києві.

Також в ході допиту свідка від 14.09.2023 час з 15:40 до 16:00 годин, старшого ДОП Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_5 , який пояснив, що у нього на виконанні знаходились матеріали ЄО 40164 від 13.09.2023 щодо незаконних гральних автоматів за адресою: АДРЕСА_1 на 4-му поверху. Коли останній 14.09.2023 здійснив виїзд було встановлено, що на 4-му поверху за вказаною адресою, в вільному доступі знаходяться ігрові зали з наданням послуг гри в інтернет покер. Коли він потрапив в приміщення то він побачив три ігрових зали, які були облаштовані ігровими столами для гри в інтернет покер з трансляцією в мережу інтернет, кожен гральний стіл був облаштований обладнанням для передачі гри в мережу інтернет, а саме: перед гральним столом в покер знаходилась стійка на котрій було прикріплено монітор, системний блок до нього, відео камера для передачі трансляції (гарної якості з дозволом трансляції в режимі 4-К), до кожного грального столу було прилаштовано сканер для зчитування гральних карт, на столах були прилади для гральних карт, та самі гральні карти. За деякими столами знаходились співробітники які проводили гру, а саме роздавали карти які транслювалися в мережу інтернет. ОСОБА_6 зробив деякі фото та викликав СОГ Деснянського УП ГУНП в м. Києві.

В ході виїзду детективів ТУ БЕБ у м. Києві, було встановлено, що за вказаною адресою дійсно здійснюється гра в інтернет покер з подальшим поширенням в мережу інтернет самої гри, в залах знаходились гральні покерні столи с приладами для поширення в інтернет самої гри та с приладами зчитування гральних карт, після чого з метою врятування майна, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, був проведений обшук, за адресою: АДРЕСА_2 , та вилучити майно що знаходиться в цьому приміщенні.

Так, 14.09.2023 у відповідності до положень ч. 3 ст. 233 КПК України з метою врятування майна, а саме речей, які є доказами вчинення кримінального правопорушення, проведено обшук у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого було виявлено та вилучено техніка та гральні столи на яких здійснювалось незаконна діяльність з проведення азартних ігор, а саме:

В залі № 1 було виявлено та вилучено: системні блоки без назви в кількості 6 ти штук за серійними номерами: S/N: CZC70685R8; S/N: CZC70685MC; S/N: CZC70685LX; S/N: CZC70685RB; S/N: CZC64473WS; S/N: CZC7017FOH; монітори фірми АСЕR в кількості 6-ти штук за серійними номерами: MMTJEEE00E147097DA3W01; MMTJEEE00E147097EB3W01; MMTJEEE00E147097F03W01; MMTJEEE00E147097C73W01; CN-OWXV53-WSLOO-1AG-; AONW-A00; MMTJEEE00E147097E73W01; відеокамери марки SONY - 4К, за серійними номерами: 5650359; 7964157; 5650314; 7964177; 7964093; 7964178; ігрові столи для гри в інтернет покер в кількості 6 штук без номерів.

В залі номер № 2 було виявлено та вилучено: системні блоки без назви в кількості 16-ти штук, за серійними номерами: CZC70685KW; CZC70685MW; ESD-1613484C; CZC7167PVF; CZC70685Q9; PBEOOVZ; CZC713928D; CZC70884G0; CZC7017FOW; CZC7167PW7; CZC70685PF; DTVNHEG04573702AD53000; DTVQ0EG63000; CZC70884FS; 0; DTVQ0EG001811025A33000; монітори АСЕR в кількості 16-ти штук, за серійними номерами: MMTJEEE00E147097C43W01; MMTJEEE00E147097DF3W01; MMTJEEE00E147097E093W01; MMTJEEE00147097CA3W01; CN-OWXV53-WSLOO-1BA AGJW-A00; MMTJEEE00E147097F63W01; CN-OWXV53-WSL00-1B6-246W-A00; CN-OWXV53-WSLOO-1BA-642W-A00; CN-OWXV53-WSLOO-1AG-768W-A00; CN-OWXV53-WSLOO-1AG-AOSW-A00; CN-OWXV53-WSLOO-1BA-AGTW-AO0; MMTJEEE00147097F73W01; CN-0WXV53-WSL00-1AG-A0LW-A00; CN-0WXV53-WSL00-1AG-A0YW-A00; MMTJEEE00E147097DE3W01; CN-0WXV53-WSL00-1AG-A05W-A00; відеокамери SONY- 4К в кількості 16-ти штук за серійними номерами: 5650178; 5650177; 5650358; 7964094; 5650341; 7964179; 5650364; 5650315; 3650313; 5650316; 7962080; 5650179; 5650344; 5650343; 5650180; 5650342; 16-ть гральних столів для гри в покер без номерів.

Зал № 3, було встановлено та вилучено: системні блоки без назви в кількості 3-х штук за серійними номерами: ESD-1613484C; CZC70685N6; CZC713928S; монітори АСЕR в кількості 3-х штук за серійними номерами: MMTJEEE00E147097F13W01; MMTJEEE00E147097C93W01; MMTJEEE00E147097EE3W01; відеокамери SONY 4К в кількості 3-х штук за серійними номерами: 7964180; 5650363; 5650320; 3 гральні столи для гри в покер.

В залі № 4 було вилучено 7-мь гральних столів для гри в покер без номерів.

Вищезазначені речі самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для проведення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення важливих обставин у провадженні, зокрема, для встановлення та доведення винуватості осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, встановлення інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, і в подальшому можуть бути використані як докази під час судового розгляду. Крім того, наявність вказаних речей дозволить проводити подальші слідчі дії, в тому числі із особами, які можуть бути причетними до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 346645229 від 15.09.2023, нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності зареєстрований за юридичними та фізичними особами, в тому числі згідно договору суборенди приміщення складає 1160,2 м. кв., за такою квадратурою нежитлове приміщення загальна площа 162,6 належить на праві власності частка 1 ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_1 ).

Так, згідно договору суборенди від 01.10.2022 року, № БП-22/11-01, що та додаткової угоди № БП-22/11-01 від 01.12.2022, ФОП ОСОБА_8 , здає в суборенду ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ), приміщення за адресою: АДРЕСА_1 (загальна площа 460 ев.м.).

15.09.2023 старшим детективом Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_9 винесено рішення про визнання речовим доказом вищезазначених речей, вилучених в ході проведення обшуку від 14.09.2023 за фактичним веденням незаконного грального бізнесу за адресою: АДРЕСА_1 , та визначено місце зберігання речей на ТОВ «СПЕЦ ТРАНС СКЛАД», відповідно до договору №1 від 01.06.2023 між ТУ БЕБ у м. Києві та ТОВ «СПЕЦ ТРАНС СКЛАД» згідно акту передачі речей.

21.09.2023 на адресу ТУ БЕБ у м. Києві надійшла ухвала №757/41193,23-к від 19.09.2023, слідчого суді Печерського районного суду про надання детективу Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_9 дозвіл на проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить юридичним та фізичним особам, а фактично використовуються ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ), згідно договору оренди, в тому числі нежитлове приміщення загальна площа 460 кв.м., з метою відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення доказів у даному кримінальному провадженню а саме: відеокамери SONY 4К в кількості 3-х штук за серійними номерами: 7964180; 5650363; 5650320. В іншій частині у задоволені клопотання відмовити.

Слідчим суддею в ухвалі на проведення обшуку було зазначено, що слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в частині вилучення речей зазначених в протоколі обшуку від 14.09.2023, не підлягає задоволенню.

Прокурор вказує, що з метою забезпечення речових доказів у кримінальному провадженні виникла необхідність в накладенні арешту на тимчасове вилучено майно вилученого в ході проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить юридичним та фізичним особам, а фактично використовуються ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ), згідно договору оренди, в тому числі нежитлове приміщення загальна площа 460 кв.м., оскільки у випадку його незастосування, це може призвести до наслідків, які можуть перешкодити досудовому розслідуванню, а саме може призвести до зміни вилучених предметів, які визнані речовими доказами в кримінальному провадженні, тому це є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: речових доказів.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, слідчим суддею встановлено, що 15.09.2023 старшим детективом Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_9 винесено рішення про визнання речовим доказом вищезазначених речей, вилучених в ході проведення обшуку від 14.09.2023 за фактичним веденням незаконного грального бізнесу за адресою: м. Київ, вул. Братиславська б. 52, та визначено місце зберігання речей на ТОВ «СПЕЦ ТРАНС СКЛАД», відповідно до договору №1 від 01.06.2023 між ТУ БЕБ у м. Києві та ТОВ «СПЕЦ ТРАНС СКЛАД» згідно акту передачі речей.

Прокурором доведено, що вказане майно могло бути набуто кримінально протиправним шляхом та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою конфіскації майна, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт, із забороною користування, відчуження та розпорядження, на речі, вилучені 14.09.2023 в ході проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить юридичним та фізичним особам, а фактично використовуються ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ), згідно договору оренди, в тому числі нежитлове приміщення загальна площа 460 кв.м., речей на яких здійснювалось незаконна діяльність з проведення азартних ігор, що мають статус речей тимчасово вилученого майна та речових доказів у кримінальному провадженні, а саме на:

- системні блоки без назви в кількості 25-ти штук за серійними номерами: CZC70685R8; CZC70685MC; CZC70685LX; CZC70685RB; CZC64473WS; CZC7017FOH; CZC70685KW; CZC70685MW; ESD-1613484C; CZC7167PVF; CZC70685Q9; PBEOOVZ; CZC713928D; CZC70884G0; CZC7017FOW; CZC7167PW7; CZC70685PF; DTVNHEG04573702AD53000; DTVQ0EG63000; CZC70884FS; 0; DTVQ0EG001811025A33000; ESD-1613484C; CZC70685N6; CZC713928S;

- монітори фірми АСЕR в кількості 25-ти штук за серійними номерами: MMTJEEE00E147097DA3W01; MMTJEEE00E147097EB3W01; MMTJEEE00E147097F03W01; MMTJEEE00E147097C73W01; CN-OWXV53-WSLOO-1AG-AONW-A00; MMTJEEE00E147097E73W01; MMTJEEE00E147097C43W01; MMTJEEE00E147097DF3W01; MMTJEEE00E147097E093W01; MMTJEEE00147097CA3W01; CN-OWXV53-WSLOO-1BA AGJW-A00; MMTJEEE00E147097F63W01; CN-OWXV53-WSL00-1B6-246W-A00; CN-OWXV53-WSLOO-1BA-642W-A00; CN-OWXV53-WSLOO-1AG-768W-A00; CN-OWXV53-WSLOO-1AG-AOSW-A00; CN-OWXV53-WSLOO-1BA-AGTW-AO0; MMTJEEE00147097F73W01; CN-0WXV53-WSL00-1AG-A0LW-A00; CN-0WXV53-WSL00-1AG-A0YW-A00; MMTJEEE00E147097DE3W01; CN-0WXV53-WSL00-1AG-A05W-A00; MMTJEEE00E147097F13W01; MMTJEEE00E147097C93W01; MMTJEEE00E147097EE3W01;

- відеокамери марки SONY - 4К, в кількості 22 шт., за серійними номерами: 5650359; 7964157; 5650314; 7964177; 7964093; 7964178; 5650178; 5650177; 5650358; 7964094; 5650341; 7964179; 5650364; 5650315; 3650313; 5650316; 7962080; 5650179; 5650344; 5650343; 5650180; 5650342;

- гральні столи які використовуються для гри в інтернет покер в кількості 32-х штук, без номерів.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1