Дата документу 30.11.2023Справа № 554/9200/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 листопада 2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора - ОСОБА_3

захисників - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6

підозрюваних - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_10 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженню №0001339 від 30 травня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України , -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 звернулася до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування, погоджене першим заступником керівника Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_11 . В якому прохали: задовольнити клопотання та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні,внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001339 від 30.05.2023, за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України - до чотирьох місяців, а саме до 03.02.2024.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав. Прохав продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 4 місяців, а саме до 03.02.2024.

В судовому засіданні захисник підозрюваного ОСОБА_7 за ордером адвокат ОСОБА_4 відносно клопотання не заперечував.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_7 підтримав думку адвоката.

В судовому засіданні захисник підозрюваного ОСОБА_8 за ордером адвокат ОСОБА_5 відносно клопотання не заперечував.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_8 підтримав думку адвоката.

В судовому засіданні захисник підозрюваного ОСОБА_9 за ордером адвокат ОСОБА_6 відносно клопотання не заперечував.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_9 підтримав думку адвоката.

Заслухавши думку прокурора, захисників, підозрюваних, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001339 від 30.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , переслідуючи корисливий мотив, направлений на заволодіння майном невизначеного кола осіб шляхом обману, діючи умисно, за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет», з метою пошуку потенційних потерпілих, розмістили завідомо недостовірну інформацію на сайті «OLX.ua» під виглядом продажу мобільних телефонів та техніки, якої не було в наявності та без намірів їх продавати. Для реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , вказували на сайті «OLX.ua» контактні номери телефонів, які заздалегідь ними були придбані для вчинення злочину, та які в подальшому використовувались для відправлення неіснуючих товарів «муляжів» через АТ «УКРПОШТА». При цьому, у них таких товарів не було, як і наміру їх реально продавати. Учасники злочинної групи чітко розпланували алгоритм дій під час введення потерпілих в оману, шляхом зловживання їх довірою. За злочинним задумом, громадяни, які спокусилися на такі фіктивні оголошення, оплачували неіснуючі товари шляхом оплати грошових коштів з власних банківських карт на рахунок «OLX.ua». Учасники злочинної групи здійснювали відправку запакованого під муляж товару потерпілим, що є умовою використання програми «Безпечна доставка OLX», якою здійснюється автоматичний переказ грошових коштів потерпілого на банківські карти, підконтрольні учасникам групи. Цими грошовими коштами учасники групи заволодівали з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи її при публікації оголошень, спілкуванні з потерпілими, з метою незаконного збагачення, що стало єдиним джерелом доходів членів групи. Також для конспірації, учасники групи використовували банківські картки, емітовані на інших осіб, які не були обізнані щодо протиправних цілей указаної групи та вчинювані ними злочини, та не знали протиправну мету використання вказаних банківських карткок. Відповідний розподіл доходів, отриманих злочинним шляхом, визначався в долях залежно від виконаної роботи по створенню фіктивних оголошень з продажу неіснуючих товарів, безпосереднього прийому замовлень на покупку товару та частках у знятті грошових коштів. При цьому, для маскування своєї злочинної діяльності, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , підробляли документи цифрового застосунку «ДІЯ», а саме: е-паспорту - паспорту громадянина України у формі електронного відображення інформації, оформленому засобами Єдиного державного демографічного реєстру, разом з унікальним електронним ідентифікатором (штрих-кодом, цифровим кодом) для отримання відправлення за певну грошову винагороду та які не були посвячені в плани членів злочинної групи. 17.04.2023 ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , спрямувавши свої умисні дії на заволодіння чужим майном, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , застосовуючи комп`ютерну техніку, створили оголошення на сайті «OLX.ua» з продажу мобільного телефону «iPhone 12» 64GB Red Neverloce, 100 Акумулятор за ціною 13000 гривень, вказавши при цьому номер мобільного телефону НОМЕР_1 , продавець ОСОБА_12 . В подальшому, потерпілий ОСОБА_13 , побачивши зазначене оголошення на сайті «OLX.ua», почав листування через сайт щодо справності товару, також повідомив, що хотів би його придбати, на що йому повідомив продавець товару під вигаданим ім`ям ОСОБА_12 , щоб він оформив програму «Безпечну доставку OLX», зробив оплату та тільки після цього йому нібито направляють товар. 17.04.2023, близько 16.01 години ОСОБА_13 , через сайт «OLX.ua», введений в оману щодо правдивості оголошення та намірів продавця, здійснює угоду № НОМЕР_2 з он-лайн платформою «OLX.ua», логістичний партнер АТ «Укрпошта» за придбання мобільного телефону, та оплачує грошові кошти в сумі 13000 гривень з власної банківської карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_3 на рахунок «OLX.ua». 18.04.2023 ОСОБА_8 , перебуваючи на відділені № 15 АТ «Укрпошта», яке розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Сакко,176, індекс місця подачі НОМЕР_4 , здійснив відправку не існуючого мобільного телефону «iPhone 12» 64GB Red Neverloce (запакованого під муляж), вказавши номер телефону відправника НОМЕР_5 на ім`я потерпілого ОСОБА_13 , поштове відділення НОМЕР_6 , номер телефону одержувача НОМЕР_1 , після цього програмою «Безпечна доставка OLX» здійснено автоматичний переказ грошових коштів в сумі 13000 гривень потерпілого на банківську карту АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_7 , яку використовував для подальшого зарахування грошових коштів та вказав ОСОБА_7 при реєстрації на сайті OLX для подальшого перерахування коштів. Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, після здійснення ОСОБА_8 відправки запакованого під муляж товару потерпілому, 21.04.2023 ОСОБА_8 з метою маскування вчинення шахрайських дій, заздалегідь спланованих з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , вчинив підробку документу, а саме: е-паспорту - паспорту громадянина України у формі електронного відображення інформації, оформленому засобами Єдиного державного демографічного реєстру, разом з унікальним електронним ідентифікатором (штрих-кодом, цифровим кодом). З цією метою ОСОБА_8 використавши свій мобільний телефон марки «iPhone 12 Pro Max» IMEI: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , на операційній системі «Android», на якому був раніше завантажений мобільний застосунок «Fun Docs» Краща копія додатку Дія», за допомогою якого, створив е-паспорт з особистими даними потерпілого ОСОБА_13 із згенерованим штрих-кодом, проте, із фотографією невстановленою особою та датою народження потерпілого з метою подальшого використання, а саме копію цифрового застосунку «ДІЯ», який згідно до Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» являється офіційним документом з метою подальшого використання та отримання відправлення на ім`я потерпілого ОСОБА_13 , на поштовому відділенні 49100, з номером телефону одержувача НОМЕР_1 . 21.04.2023, невстановлена особа перебуваючи на поштовому відділені 49100 в м. Дніпро об 15.56 годині, за певну грошову винагороду від учасників групи, не будучи посвячена в плани членів злочинної групи, використовуючи наданий підроблений документ копію цифрового застосунку «ДІЯ», отримала неіснуючий мобільний телефон на ім`я потерпілого(запакований під муляж). 21.04.2023 потерпілий ОСОБА_13 звертається з накладною «Укрпошти» №798 до поштового відділення 49100 з метою отримання свою посилку з мобільним телефоном «iPhone 12» 64GB Red Neverloce, та отримав відмову, оскільки відправлення було вже отримано невстановленою особою, яка пред`явила підроблений документ копію цифрового застосунку «ДІЯ». 21.04.2023, ОСОБА_9 , за допомогою свого мобільного телефону «iPhone 12 Pro» IMEI: НОМЕР_10 , на якому попередньо встановив додаток «Binance.com», здійснив виведення грошових коштів з банківської карти АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_7 в сумі 13000 гривень на карту АТ «Універсалбанк» з номером № НОМЕР_11 , яка заздалегідь ними була придбана у месенджері «Телеграм». ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , реалізовуючи свій протиправний умисел, спрямований на незаконне заволодіння майном потерпілого, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, діючи умисно, заволодів коштами ОСОБА_13 в сумі 13 000 грн., шляхом здійснення безготівкових операцій, якими в подальшому розпорядилися на власний розсуд, чим спричинили матеріального збитку потерпілому на суму 13000 гривень. 24.05.2023 ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , спрямувавши свої умисні дії на заволодіння чужим майном, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , застосовуючи комп`ютерну техніку, створили оголошення на сайті «OLX.ua» з продажу об`єктиву «Fujifilm XF 56 mm F 1.2 R» за ціною 14200 гривень, вказавши при цьому номер мобільного телефону НОМЕР_12 , продавець ОСОБА_14 . В подальшому, потерпілий ОСОБА_15 , побачивши зазначене оголошення на сайті «OLX.ua», почав листування через сайт щодо справності товару, також повідомив, що хотів би його придбати. На це йому повідомили, щоб він оформив «Безпечну доставку OLX», зробив оплату та наступний день йому буде надіслано замовлений товар, а також потерпілий в своєму листуванні надав адресу отримання товару та свої дані. 24.05.2023, близько 11.01 години ОСОБА_15 , через сайт «OLX.ua», введений в оману щодо правдивості оголошення та намірів продавця, здійснює угоду № НОМЕР_13 з он-лайн платформою «OLX.ua», логістичний партнер АТ «Укрпошта» за придбання об`єктиву, та оплатив грошові кошти в сумі 14200 гривень з банківської карти АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_14 на рахунок «OLX.ua». 24.05.2023 ОСОБА_8 перебуваючи на відділені № 22 АТ «Укрпошта», яке розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 88, індекс місця подачі НОМЕР_15 , здійснив відправку не існуючого об`єктиву «Fujifilm XF 56 mm F 1.2 R» «муляжа», вказуючи номер відправника НОМЕР_12 на ім`я потерпілого ОСОБА_15 , поштове відділення НОМЕР_16 , номер телефону одержувача НОМЕР_17 , після цього «Безпечну доставку OLX» здійснюється автоматичний переказ грошових коштів в сумі 14200 гривень потерпілого на банківську карту АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_7 , яку використовував для подальшого зарахування грошових коштів та вказав ОСОБА_7 при реєстрації на сайті OLX для подальшого перерахування коштів. Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, після здійснення ОСОБА_8 відправки неіснуючого товару (запакованого під муляж) потерпілому, 30.05.2023 ОСОБА_7 з метою маскування вчинення шахрайських дій, заздалегідь спланованих з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , вчинив підробку документу, а саме: е-паспорту - паспорту громадянина України у формі електронного відображення інформації, оформленому засобами ЄДДР, разом з унікальним електронним ідентифікатором (штрих-кодом, цифровим кодом). З цією метою ОСОБА_7 використавши свій мобільний телефон марки «iPhone 12 Pro Max» IMEI: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , на операційній системі «Android», на якому був раніше завантажений мобільний застосунок «Fun Docs» Краща копія додатку Дія», за допомогою якого, створив е-паспорт з особистими даними потерпілого ОСОБА_15 із згенерованим штрих-кодом, проте, із фотографією невстановленою особою та датою народження потерпілого з метою подальшого використання, а саме копію цифрового застосунку «ДІЯ», який згідно до Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» являється офіційним документом з метою подальшого використання та отримання відправлення на ім`я потерпілого ОСОБА_15 , на поштовому відділенні 08138, Київська область, с. Софіївська Борщагівка, з номером телефону одержувача НОМЕР_17 . 30.05.2023, невстановлена слідством особа, за певну грошову винагороду від учасників групи, не будучи посвячена в плани членів злочинної групи, використовуючи наданий підроблений документ копію цифрового застосунку «ДІЯ», перебуваючи на поштовому відділені 08138, Київська область, с. Софіївська Борщагівка, вул. Миру, 27 об 18.35 годині отримала неіснуючий об`єктив (запакований муляж) на ім`я потерпілого. 30.05.2023 потерпілий ОСОБА_15 звернувся з накладною «Укрпошти» №064 до поштового відділення 08138 з метою отримання свою посилку з об`єктивом «Fujifilm XF 56 mm F 1.2 R», де отримав відмову, так як посилка була вже отримана. ОСОБА_9 , за допомогою свого мобільного телефону «iPhone 12 Pro» IMEI: НОМЕР_10 , на якому попередньо встановив додаток «Binance.com», здійснив виведення грошових коштів з банківської карти АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_7 в сумі 14200 гривень на карту АТ «Таскомбанк» з номером № НОМЕР_20 , яка заздалегідь ними була придбана у месенджері «Телеграм». ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , реалізовуючи свій протиправний умисел, спрямований на незаконне заволодіння майном потерпілого, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, діючи умисно, заволодів коштами ОСОБА_15 в сумі 14200 грн. шляхом здійснення безготівкових операцій, якими в подальшому розпорядилися на власний розсуд, чим спричинили матеріального збитку потерпілому на суму 14200 гривень. 24.05.2023 ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , спрямувавши свої умисні дії на заволодіння чужим майном, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , застосовуючи комп`ютерну техніку, створили оголошення на сайті «OLX.ua» з продажу мобільного телефону «Samsung Gelaxy S 22» 128 Gb sim eSim за ціною 12800 гривень, вказавши при цьому номер мобільного телефону НОМЕР_21 , продавець ОСОБА_16 . В подальшому, потерпілий ОСОБА_17 , побачивши зазначене оголошення на сайті «OLX.ua», почав листування через сайт щодо придбання мобільного телефону, на що йому повідомили, що він оформлює тільки «Безпечну доставку OLX» через Укрпошту, робить оплату та після йому буде надіслано замовлений товар. 24.04.2023, ОСОБА_17 , через сайт «OLX.ua», здійснює угоду № НОМЕР_22 , логістичний партнер АТ «Укрпошта» за придбання мобільного телефону, та оплачує грошові кошти в сумі 12800 гривень з банківської карти АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_23 на рахунок «OLX.ua». 24.05.2023 ОСОБА_8 перебуваючи на відділені №22 АТ «Укрпошта», яке розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 88, індекс місця подачі НОМЕР_15 , здійснює відправку не існуючого мобільного телефону «Samsung Gelaxy S 22» 128 Gb, вказуючи номер відправника НОМЕР_24 на ім`я потерпілого ОСОБА_17 , поштове відділення НОМЕР_25 , номер телефону одержувача НОМЕР_21 , після цього «Безпечну доставку OLX» здійснюється автоматичний переказ грошових коштів в сумі 120800 гривень потерпілого на банківську карту АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_7 , яка викладена ОСОБА_7 при реєстрації на сайті OLX для подальшого перерахування коштів. Аісля здійснення ОСОБА_8 відправки неіснуючого товару (запакованого під муляж) потерпілому, 29.05.2023 ОСОБА_18 з метою маскування вчинення шахрайських дій, заздалегідь спланованих з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , вчинив підробку документу, а саме: е-паспорту - паспорту громадянина України у формі електронного відображення інформації, оформленому засобами Єдиного державного демографічного реєстру, разом з унікальним електронним ідентифікатором (штрих-кодом, цифровим кодом). З цією метою ОСОБА_7 використавши свій мобільний телефон марки «iPhone 12 Pro Max» IMEI: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , на операційній системі «Android», на якому був раніше завантажений мобільний застосунок «Fun Docs» Краща копія додатку Дія», за допомогою якого, створив е-паспорт з особистими даними потерпілого ОСОБА_17 із згенерованим штрих-кодом, проте, із фотографією невстановленою особою та датою народження потерпілого з метою подальшого використання, а саме копію цифрового застосунку «ДІЯ», який згідно до Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» являється офіційним документом з метою подальшого використання та отримання відправлення на ім`я потерпілого ОСОБА_17 , на поштовому відділенні 02102, м. Київ, вул. Братства Тарасівців, 9 Е, з номером телефону одержувача НОМЕР_26 . 29.05.2023, близько 12.27 годині, ОСОБА_19 , перебуваючи на поштовому відділені 02102, м. Київ, вул. Братства Тарасівців, 9 Е, використовуючи наданий підроблений документ копію цифрового застосунку «ДІЯ», отримав неіснуючий мобільний телефон (запакований муляж) на ім`я потерпілого. 29.05.2023 потерпілий ОСОБА_17 звернувся з накладною «Укрпошти» до поштового відділення 02102, м. Київ, вул. Братства Тарасівців, 9 Е з метою отримання свою посилки з мобільним телефоном «Samsung Gelaxy S 22» 128 Gb, та отримав відмову, оскільки посилка була вже отримана. Відповідно до відведеної йому ролі, ОСОБА_9 , за допомогою свого мобільного телефону «iPhone 12 Pro» IMEI: НОМЕР_10 , на якому попередньо встановив додаток «Binance.com», здійснює виведення грошових коштів з банківської карти АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_7 (яка підконтрольна йому) в сумі 12800 гривень на карту АТ «Райффайзен Банк» з номером № НОМЕР_27 (яка підконтрольна також йому). З цієї карти 29.05.2023 року, близько 21.44 годині ОСОБА_7 через банкомат АТМ 1783 АТ «Райффайзен Банк», який розташований за адресою: м. Полтава, вул. Чорновола, 14/16 здійснив зняття грошових коштів в сумі 10800 гривень. ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , реалізовуючи свій протиправний умисел, спрямований на незаконне заволодіння майном потерпілого, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, діючи умисно, заволодів коштами ОСОБА_17 в сумі 12800 грн., якими в подальшому розпорядилися на власний розсуд, чим спричинили матеріального збитку потерпілому на суму 12800 гривень.

03 жовтня 2023 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, яку останній отримав 03.10.2023 о 16.20 годин.

03 жовтня 2023 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, яку останній отримав 03.10.2023 о 15.50 годин.

03 жовтня 2023 року ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, яку останній отримав 03.10.2023 о 15.30 годин.

06 жовтня 2023 року ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту у кримінальному провадженні №0001339 від 30.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України - задоволено. Застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за адресою АДРЕСА_2 до підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на 2 місяці. Домашній арешт застосовано без електронних засобів контролю. Покладено на підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 такі обов`язки: прибувати за кожною окремою вимогою суду, слідчого та прокурора у встановлений у вимозі час; не залишати місце свого проживання: АДРЕСА_2 ; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження про зміну свого місця проживання; утримуватись від спілкування зі потерпілими, свідками, для запобігання спробам незаконно впливати на вказаних осіб; не виїжджати за межі м. Полтава без дозволу слідчого, прокурора чи суду.

06 жовтня 2023 року ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту у кримінальному провадженні №0001339 від 30.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України - задоволено частково. Застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час доби до підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , строком на два місяці, з 22.00 години до 06.00 години ранку. Домашній арешт застосувати без електронних засобів контролю. Покласти на підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 такі обов`язки: прибувати за кожною окремою вимогою суду, слідчого та прокурора у встановлений у вимозі час; у нічний час не залишати місце свого проживання: АДРЕСА_3 ; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження про зміну свого місця проживання; утримуватись від спілкування зі потерпілими, свідками, для запобігання спробам незаконно впливати на вказаних осіб; не виїжджати за межі м. Полтава без дозволу слідчого, прокурора чи суду. В іншій частині клопотання - відмовлено.

06 жовтня 2023 року ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту у кримінальному провадженні №0001339 від 30.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України - задоволено. Застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за адресою АДРЕСА_4 до підозрюваного ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , строком на 2 місяці. Домашній арешт застосувати без електронних засобів контролю. Покладено на підозрюваного ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 такі обов`язки: прибувати за кожною окремою вимогою суду, слідчого та прокурора у встановлений у вимозі час; не залишати місце свого проживання: АДРЕСА_4 ; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження про зміну свого місця проживання; утримуватись від спілкування зі потерпілими, свідками, для запобігання спробам незаконно впливати на вказаних осіб; не виїжджати за межі м. Полтава без дозволу слідчого, прокурора чи суду.

20 листопада 2023 року ухвалою судді Октябрського районного суду м. Полтави ( ОСОБА_20 ) клопотання адвоката ОСОБА_21 в інтересах ОСОБА_7 про зміну запобіжного заходу у кримінальному провадженні №0001339 від 30.05.2023 задоволено. Змінено підозрюваному ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби із забороною залишати житло за адресою АДРЕСА_2 у період часу з 23.00 години до 06.00 годин із покладенням на підозрюваного наступних обов`язків: прибувати за кожною окремою вимогою суду, слідчого та прокурора у встановлений у вимозі час; не залишати місце свого проживання за адресою АДРЕСА_2 у період часу з 23.00 години до 06.00 годин; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження про зміну свого місця проживання; утримуватись від спілкування зі потерпілими, свідками, для запобігання спробам незаконно впливати на вказаних осіб; не виїжджати за межі м. Полтава без дозволу слідчого, прокурора чи суду.

Згідно положень ст. 219 КПК України, встановлено, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, однак закінчити досудове розслідування до даного терміну не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, зокрема: виконати ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава про тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар»; отриману інформацію тимчасових доступів, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», проаналізувати про що скласти відповідні процесуальні документи; виконати ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава про тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться у банківських установах АТ КБ «Приват Банк», АТ «Таскомбанк», АТ «Акцент Банк»; отриману інформацію тимчасових доступів, яка знаходиться у банківських установах АТ КБ «Приват Банк», АТ «Таскомбанк», АТ «Акцент Банк», проаналізувати про що скласти відповідні процесуальні документи; долучити до матеріалів кримінального провадження протоколи усіх негласних слідчих (розшукових) дій проведених у межах даного кримінального провадження, які на даний час не отримані процесуальним прокурором по даному кримінальному провадженні; після розсекречення всіх протоколів негласних слідчих дій звернутись з клопотанням до Полтавського апеляційного суду з метою розсекречення ухвал слідчого судді, на підставі яких проводились відповідні негласні слідчі дії; виконати інші слідчі дії, необхідність яких може виникнути в ході проведення досудового розслідування; слідчим шляхом до кінця відпрацювати можливу причетність підозрюваних до вчинення аналогічних кримінальних правопорушень стосовно інших осіб; виконати інші слідчі дії, необхідність яких може виникнути в ході проведення досудового розслідування; з урахуванням зібраних доказів вручити ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри; виконати вимоги ст. 290 КПК України з підозрюваними; скласти обвинувальний акт та направити на затвердженя прокурору.

Провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не виявилось можливим у зв`язку з їх значною кількістю, складністю та тривалістю проведення тимчасових доступів до банківських установ, операторів мобільного зв`язку, без аналізу яких неможливо завершити досудове розслідування; виконати інші процесуальні та слідчі (розшукові) дії, необхідність у виконанні яких може виникнути під час проведення досудового розслідування; скласти остаточні підозри,виконати вимоги ст. 290 КПК України щодо відкриття та ознайомлення з великою кількістю матеріалів кримінального провадження сторін.

Враховуючи складність кримінального провадження, наявність трьох підозрюваних, потерпілих у вказаному кримінальному провадженні, трьох захисників та значну кількість матеріалів кримінального провадження, сторона обвинувачення повинна забезпечити достатній час для кожної сторони провадження для ознайомлення з матеріалами.

Результати вищевказаних слідчих та процесуальних дій мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані, як докази під час судового розгляду даного кримінального провадження.

Відповідно до ст. 219 КПК України (в редакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017) досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

За ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 частини другої статті 219 цього Кодексу. Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором. Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження. Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, що всі необхідні слідчі дії виконати не представилося можливим.

На підставі викладеного, приходжу до висновку про задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскільки слідчим доведено, що слідчі та процесуальні дії не були здійснені раніше з об`єктивних причин та потребують додаткового часу не менше 4 місяців.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_10 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженню №0001339 від 30 травня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001339 від 30 травня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України - до 4 (чотирьох) місяців, а саме до 03 лютого 2024 року.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 30 листопада 2023 року.

Повний текст ухвали складеного 30 листопада 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1