Справа №463/9371/23
Провадження №1-кс/463/7816/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 жовтня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Відділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000063 від 29.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

встановив:

Старший детектив Відділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу з можливістю огляду та вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого детективом клопотання.

Клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000063 від 29.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові військові особи за попередньою змовою групою осіб із службовими особами приватного підприємства вчиняють розтрату бюджетних коштів у великих розмірах.

07.02.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) укладено договір №132, предметом якого є виконання робіт на об?єкті: «Капітальний ремонт будівлі №23, військове містечко № НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_2 (1 етап)» на загальну суму 4 897 тис. грн., що здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

Грошові кошти у розмірі 4 897 тис.грн. перераховані ФОП ОСОБА_5

10.05.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) укладено договір №359, предметом якого є виконання робіт на об?єкті: «Капітальний ремонт будівлі №23, військове містечко № НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_2 (2 етап)» на загальну суму 7 879 тис. грн., що здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

Грошові кошти у розмірі 7 830 тис.грн. перераховані ФОП ОСОБА_5

06.03.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) укладено договір №190, предметом якого є виконання робіт на об?єкті: «Капітальний ремонт окремих приміщень будівлі №6/14 (казарма) військова частина НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 , військове містечко № НОМЕР_6 » на загальну суму 2 685 тис. грн., що здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

Грошові кошти у розмірі 2 685 тис.грн. перераховані ФОП ОСОБА_5

06.08.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) укладено договір №552, предметом якого є виконання робіт на об?єкті: «Капітальний ремонт будівлі №4 військового містечка № НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 » на загальну суму 1 667 тис. грн., що здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

03.08.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) укладено договір №132, предметом якого є виконання робіт на об?єкті: «Капітальний ремонт будівлі №23 військового містечка № НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 (1 етап)» на загальну суму 4 897 тис. грн., що здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

Грошові кошти у розмірі 4 897 тис.грн. перераховані ФОП ОСОБА_5 .

В ході виконання перевірочних заходів встановлено, що вартість фактично обсягу виконаних робіт ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) по вишевказаних об?єктах частково не відповідають видам та об?ємам робіт зазначених у проектно кошторисній документації, а фактично виконані роботи мають завищену вартість.

Таким чином, вбачається ознаки привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене зі попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході здійснення можливої протиправної діяльності ФОП ОСОБА_5 використовував банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - НОМЕР_7 .

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів із можливістю їх вилучення, детектив БЕБ обґрунтовує тим, що такі необхідні з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також необхідні для проведення експертних досліджень.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо.

У зв`язку з цим детектив за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати детектив.

Детектив просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримують в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документу, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати детектив, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000063 від 29.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відомості, що містяться в цих речах, предметах та документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, надавши тимчасовий доступ до запитуваних документів за період часу з 01.01.2022 по дату постановлення ухвали, оскільки отримання тимчасового доступу по дату виконання ухвали детективом в поданному клопотанні не обгрунтовано.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та ОСОБА_30 тимчасовий доступ з можливістю огляду та вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що містять детальну інформацію про власників банківських рахунків, документів, які подавались для відкриття вказаного рахунку та рухів коштів по рахунку НОМЕР_7 із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу( у форматі excel); інформації про осіб, які здійснювали використання рахунку НОМЕР_7 , їх логінів та паролів, дати та часу входу в програмні комплекси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ), із зазначенням LOG-файлів та IP-адрес, а також номерів мобільних телефонів, які закріплені за даним рахунком, в період часу з 01.01.2022 по дату постановлення ухвали, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В решті клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », покладається на відповідну уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням детектива, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1