Cправа № 201/7845/23
Провадження 1-кс/201/3008/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000023 від 10 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 Кримінального Кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Досудовим слідством встановлено, що в провадженні СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000023 щодо вчинення тяжкого злочину, а саме: незаконне виготовлення з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених електронних сигарет та рідин, що використовуються в електронних сигаретах та інших підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

На виконання доручення процесуального керівника надійшли рапорти працівників УКР ГУНП в Дніпропетровській області, відповідно до яких встановлено групу осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення - незаконне виготовлення з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених електронних сигарет та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що протягом 2022-2023 року ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований АДРЕСА_1 , проживає АДРЕСА_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , проживає: АДРЕСА_4 маючи спільний намір на здобуття прибутку із незаконної діяльності почали виробництво, збут електронних сигарет та рідини для електронних сигарет та не маючи на те відповідних документів тобто почали діяти всупереч чинному законодавству України.

Для виробництва та зберігання вищезазначеної продукції ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 почали використовувати приміщення в одному з промислових районів м. Дніпра, а саме: м. Дніпро, вул. Енергетична, буд. 9Д.

Також для ведення контролю за діяльністю вказаного приміщення/складу, для розподілу товару ОСОБА_4 та ОСОБА_5 найняли працівника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстрований та проживає: АДРЕСА_5 .

Так, за результатами проведення слідчих дій, негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 адреси збуту та зберігання інгредієнтів, а також виготовленої продукції, етикеток, акцизних марок, чорнової бухгалтерії.

В ході досудового розслідування надійшли рапорти працівників УКР ГУНП в Дніпропетровській області відповідно до яких встановлено, що вищезазначена група осіб використовує об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_6 , що розташована на земельній ділянці з кадастровим номером :02:276:0071, яка належить ОСББ «Казакова 3» , будівля яка розташована на вказаній земельній ділянці відповідно до відповіді КП «Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації» зареєстрована за гр. ОСОБА_7 , для збуту незаконно виготовлених електронних сигарет, інших підакцизних товарів.

Враховуючи вищевикладене, 04.07.2023 під час досудового розслідування у кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук в приміщенні розташованого за адресою м. Дніпро, вул. Козакова, 3, в ході якого за виявлено та вилучено:

1) Ноутбуки марки HP ProBook 450G4 серійний номер 5cd7132xlm з зарядним пристроєм, марки HP серійний номер 5cb3210pdy з зарядним пристроєм, марки HP серійний номер 5cb3101mwo з зарядним пристроєм, флеш-носій інформації Ridata 16 Gb;

2) Коробка з документами, фіскальними чеками та чорновими записами, конвертом із флеш-картами;

3) Мобільні телефони Huawei синього кольору, Motorola чорного кольору в чохлі, Samsung модель SM-A325F/ds, imei: НОМЕР_1 в чохлі, Xiaomi модель M1906F9SH в чохлі, Huawei модель MAR-LX1A чорного кольору, Nokia модель RM-1133 синього кольору;

4) Рідина для електронних сигарет (кальянів) банок (ємностей):

- марки MONKEY у кількості 45 од.;

- марки ALCHEMIST у кількості 221 од.;

- марки HAVOUR Art у кількості 71 од.;

- марки Xian Taita у кількості 15 од. (по 30 мл.);

- марки Flavor Malaysia у кількості 16 од.

- виробника ПП «ЧТВ» у кількості 47 од. (по 100 мл.);

- марки MARSHMALLOW у кількості 34 од.;

- марки Nova Salt у кількості 41 од.

- марки Flip у кількості 95 од. (по 30 мл.), 92 од. (по 15 мл.);

- марки Vinci у кількості 15 од.;

- марки FLAVORLAB PUFF у кількості 17 од.;

- марки Chaser у кількості 68 од.;

- марки GRUFF у кількості 8 од. (по 15 мл.);

- марки AMBER у кількості 96 од. (по 15 мл.);

- марки Hype у кількості 296 од. (по 30 мл.), 80 од. (по 10 мл.), 150 од. (по 60 мл.)

- марки CHILL у кількості 53 од. (по 30 мл.);

- марки BONESHAKER у кількості 50 од. (по 15 мл.);

- марки TROUBLEMAKER у кількості 39 од. (по 30 мл.), 48 од. (по 60 мл.);

- марки Wick&Wirf у кількості 59 од. (по 30 мл.);

- марки TWISTED у кількості 52 од. (по 30 мл.), 28 од. (по 60 мл.);

- марки SALT у кількості 10 од. (по 30 мл.)

- марки DEEP TOBACCO у кількості 30 од. (по 60 мл.);

- марки ELFLIQ у кількості 117 од. (по 10 мл.), 102 од. (по 30 мл.), та 9 упаковок по 10 банок в кожній;

- марки Hype у кількості 15 од. (по 30 мл.), 404 од. (по 10 мл.);

5) Електронні сигарети (кальяни):

- марки ASOHU у кількості 150 од.;

- марки LOST MARY у кількості 78 од. та 31 упаковка по 10 електронних сигарет в кожній;

- марки ELFBAR модель (1500) у кількості 50 од., модель (4000) у кількості 96 од., модель (5000) у кількості 278 од., модель (1500) в 10 коробках по 10 одиниць в кожній, модель (7000) у кількості 62 од., модель (350) у кількості 44 од. та замінні картриджі до них у кількості 16 коробок по 10 упаковок в кожній, модель (5000) у кількості 24 коробки по 10 од. в кожній, моделі (7000) 17 коробок по 10 од. в кожній, моделі (4000) 1 коробка на 10 од., моделі (350) у кількості 3 коробки по 10 одиниць електронних сигарет в кожній;

6) Тютюн для кальянів:

- марки JiBiAR у кількості 26 упаковок по 50 гр., та 8 блоків по 10 упаковок в кожному;

- марки CULTt у кількості 33 коробки;

- марки TANGO у кількості 12 коробок по 100 гр.;

- марки 5ive у кількості 12 упаковок по 100 гр.;

7) Пляшки білого кольору із рідинами з надписами Liquid base 70/30 (4 од.), та 4 од. із надписам 60/40 без вказівок про об`єм та виробника, дві прозорі пляшки із рідиною з надписами «соль».

Вказані речі та документи є безпосередньо предметами вчинення кримінального правопорушення, підтверджують факт злочину та можливу причетність вищевказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор надав заяву про слухання справи за його відсутністю, просив клопотання задовольнити.

Відповідно ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Оскільки згода на проведення огляду була добровільна надана потерпілою, та вилучене майно визнано речовим доказом суд приходить до висновку про накладення арешту на зазначено в клопотанні майно.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Відповідно до абзацу другого частини 1 статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до пункту 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, вилучені в ході проведеного огляду речі можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного керуючись вимогами ст.ст. 2,7, ст.3 ч.1 п.18), ст.ст. 168-169, 170-173 , 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.Накласти арешт на вилучене під час проведення 04.07.2023 обшуку за адресою м. Дніпро, вул. Казакова, 3 майно заборонивши будь-яким особам їм користуватись та розпоряджатись ним, а саме:

1) Ноутбуки марки HP ProBook 450G4 серійний номер 5cd7132xlm з зарядним пристроєм, марки HP серійний номер 5cb3210pdy з зарядним пристроєм, марки HP серійний номер 5cb3101mwo з зарядним пристроєм, флеш-носій інформації Ridata 16 Gb;

2) Коробка з документами, фіскальними чеками та чорновими записами, конвертом із флеш-картами;

3) Мобільні телефони Huawei синього кольору, Motorola чорного кольору в чохлі, Samsung модель SM-A325F/ds, imei: НОМЕР_1 в чохлі, Xiaomi модель M1906F9SH в чохлі, Huawei модель MAR-LX1A чорного кольору, Nokia модель RM-1133 синього кольору;

4) Рідина для електронних сигарет (кальянів) банок (ємностей):

- марки MONKEY у кількості 45 од.;

- марки ALCHEMIST у кількості 221 од.;

- марки HAVOUR Art у кількості 71 од.;

- марки Xian Taita у кількості 15 од. (по 30 мл.);

- марки Flavor Malaysia у кількості 16 од.

- виробника ПП «ЧТВ» у кількості 47 од. (по 100 мл.);

- марки MARSHMALLOW у кількості 34 од.;

- марки Nova Salt у кількості 41 од.

- марки Flip у кількості 95 од. (по 30 мл.), 92 од. (по 15 мл.);

- марки Vinci у кількості 15 од.;

- марки FLAVORLAB PUFF у кількості 17 од.;

- марки Chaser у кількості 68 од.;

- марки GRUFF у кількості 8 од. (по 15 мл.);

- марки AMBER у кількості 96 од. (по 15 мл.);

- марки Hype у кількості 296 од. (по 30 мл.), 80 од. (по 10 мл.), 150 од. (по 60 мл.)

- марки CHILL у кількості 53 од. (по 30 мл.);

- марки BONESHAKER у кількості 50 од. (по 15 мл.);

- марки TROUBLEMAKER у кількості 39 од. (по 30 мл.), 48 од. (по 60 мл.);

- марки Wick&Wirf у кількості 59 од. (по 30 мл.);

- марки TWISTED у кількості 52 од. (по 30 мл.), 28 од. (по 60 мл.);

- марки SALT у кількості 10 од. (по 30 мл.)

- марки DEEP TOBACCO у кількості 30 од. (по 60 мл.);

- марки ELFLIQ у кількості 117 од. (по 10 мл.), 102 од. (по 30 мл.), та 9 упаковок по 10 банок в кожній;

- марки Hype у кількості 15 од. (по 30 мл.), 404 од. (по 10 мл.);

5) Електронні сигарети (кальяни):

- марки ASOHU у кількості 150 од.;

- марки LOST MARY у кількості 78 од. та 31 упаковка по 10 електронних сигарет в кожній;

- марки ELFBAR модель (1500) у кількості 50 од., модель (4000) у кількості 96 од., модель (5000) у кількості 278 од., модель (1500) в 10 коробках по 10 одиниць в кожній, модель (7000) у кількості 62 од., модель (350) у кількості 44 од. та замінні картриджі до них у кількості 16 коробок по 10 упаковок в кожній, модель (5000) у кількості 24 коробки по 10 од. в кожній, моделі (7000) 17 коробок по 10 од. в кожній, моделі (4000) 1 коробка на 10 од., моделі (350) у кількості 3 коробки по 10 одиниць електронних сигарет в кожній;

6) Тютюн для кальянів:

- марки JiBiAR у кількості 26 упаковок по 50 гр., та 8 блоків по 10 упаковок в кожному;

- марки CULTt у кількості 33 коробки;

- марки TANGO у кількості 12 коробок по 100 гр.;

- марки 5ive у кількості 12 упаковок по 100 гр.;

7) Пляшки білого кольору із рідинами з надписами Liquid base 70/30 (4 од.), та 4 од. із надписам 60/40 без вказівок про об`єм та виробника, дві прозорі пляшки із рідиною з надписами «соль».

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення відповідно до п.9 ч.1 ст.309, ст.395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1