Справа № 191/4280/23
Провадження № 1-кс/191/760/23
У Х В А Л А

27 вересня 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000164 від 21 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

ВСТАНОВИВ:

26.09.2023 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого дізнавач Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 посилається на те, що до Синельниківського РУП 20.07.2023 року надійшли матеріали електронного звернення з ДКП НПУ №308514 за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає: АДРЕСА_1 , (мобільний телефон НОМЕР_1 ) про те, що в соціальній мережі "Facebook" невстановлена особа застосовуючи особистий аккаунт знайомої ОСОБА_6 під приводом спілкування за проханням, шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 4000 гривень, які остання самостійно перерахувала зі свого особистого кабінету мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зі своєї банківської картки (будь-які дані відсутні) на банківську картку АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 , чим було спричинено матеріального збитку. Однак, грошові кошти не повернуті і таким чином спричинено матеріального збитку на загальну суму 4000 гривень. (ЄО 7062 від 20.07.2023 року).

21.07.2023 року за вказаним фактом СД Синельниківського РУП ГУНП внесено відомості до ЄРДР за № 0000164, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 20.07.2023 року о 10 годині 37 хвилин, у мобільному додатку «Месенджер» прийшло повідомлення від знайомої ОСОБА_6 , яка мешкає у м. Дніпро, з проханням у борг грошей на суму 4000 гривень на 1 день. Після чого потерпіла ОСОБА_5 запитала, навіщо ОСОБА_7 дана сума грошей. ОСОБА_8 відповіла, що телефон розряджений та коли прийде додому, відповідати буде з комп`ютера. Того ж дня, 20.07.2023року ОСОБА_8 відповіла, що гроші поверне наступного дня. Потерпілою ОСОБА_5 з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_2 , здійснено переказ грошових коштів № НОМЕР_4 , на загальну суму 4000 гривень. Через деякий час потерпіла ОСОБА_5 зв`язалась по мобільному телефону з знайомою ОСОБА_6 , яка пояснила, що грошей не прохала та аккаунт у «Месенджері» був зламаний. Після чого ОСОБА_5 подзвонила до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та заблокувала свою картку та повідомила працівників поліції.

Таким чином, у діях вказаної невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавача зазначає, що встановлення інформації про власника рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має істотне значення для даного кримінального провадження. Полягає це в тому, що особа, на рахунок якої перевели грошові кошти може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину.

Виходячи з того, що для встановлення особи, на рахунок якої 20.07.2023 року переведено грошові кошти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритих на невідому особу необхідно здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про:

1. повні анкетні дані клієнта АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » особи, яка є власником рахунку № НОМЕР_2 , з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок;

2. рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 20.07.2023 року до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

3. Інформацію про місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 20.07.2023 року до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Розгляд клопотання вирішено проводити без виклику АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Дізнавач та прокурор у письмових заявах просили задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без їх участі.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Статтею 9 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, кримінально-процесуального кодексу України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Однак, згідно чинного законодавства, а саме: відповідно до ст. 40-1 КПК України - дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого та несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Також ч.1 ст. 40-1 КПК України передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Частиною 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, яке надійшло до суду 26.09.2023 року відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим суддею досліджено копію Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000164 від 21 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, порушеного за обставин що до Синельниківського РУП 20.07.2023 року надійшли матеріали електронного звернення з ДКП НПУ №308514 від ОСОБА_5 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 (мобільний телефон НОМЕР_1 ), про те, що в соціальній мережі «Facebook» невстановлена особа, застосовуючи особистий аккаунт знайомої ОСОБА_6 , під приводом спілкування за прохання, шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 4000 грн., які остання самостійно перерахувала зі свого особистого кабінету мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки (будь-які дані відсутні) на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , чим було спричинено матеріального збитку. Однак, грошові кошти не повернуті і таким чином спричинено матеріального збитку на загальну суму 4000 грн. (ЄО 7062 від 20.07.2023 року) (а.с.3); копію заяви про залучення ОСОБА_5 в якості потерпілої від 31.07.2023 року (а.с.8), протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 31.07.2023 року, яка надала пояснення, згідно обставин, викладених у Витязі з ЄРДР, та вказівкою на те, що грошові кошти перераховані нею з належної їй картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 номер НОМЕР_5 на номер картки НОМЕР_2 (а.с.10)

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено необхідність надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою встановлення особи, яка скористалася інформацією по вищезазначеній банківській картці, яка може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також встановити осіб причетних до кримінального правопорушення.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №0000164 від 21 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів Синельниківського районного управління поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на проведення тимчасового доступу до документів за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію про переказ грошових коштів з банківських рахунків АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з обов`язковим зазначенням відомостей про:

1)повні анкетні дані клієнта АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » особи, яка є власником рахунку № НОМЕР_2 , з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок;

2)рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 20.07.2023 року до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

3)інформацію про місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 20.07.2023 року до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

4)інформацію про те, чи закрито вказаний рахунок, якщо так, то ким, коли на підставі чого його було закрито.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1