Справа № 671/2823/23
Провадження № 1-кс/671/758/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 грудня 2023 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000485 від 15 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернувся до слідчого судді з погодженим прокурором Волочиської окружної прокуратури клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 14.12.2023 до ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_4 про те, що 12.12.2023, в період часу із 13 години 00 хвилин по 13 годину 24 хвилин, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи фішинговий додаток, ззовні схожий на сайт «ОЛХ», під приводом здійснення купівлі товару, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 3615 грн., які було знято з карткового рахунку потерпілої, після введення нею на сайті реквізитів банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та особистих даних, внаслідок чого завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

За даним фактом 15.12.2023 слідчим відділенням відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000485, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 09.12.2023 остання розмістила оголошення на сайті «OLX» з приводу продажу собаки. 12.12.2023 до неї в месенджері «Viber» з приводу покупки розміщеного товару написав користувач « ОСОБА_5 » з мобільного номеру телефона НОМЕР_2 , який надіслав посилання для начебто оформлення кур`єрської доставки собаки. Перейшовши за посиланням потерпіла ввела номер картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , та всі особисті дані картки, а саме CVV код та термін дії, а також ввела суму 1500 грн. Після введення особистих даних потерпіла отримала дзвінок від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підтвердила операцію. Через деякий час потерпіла зайшла в особистий кабінет у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявила, що в неї відбулось зняття грошових коштів двома платежами, а саме 1489,20 грн. та 2000 грн. (переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_3 ).

Фінансовий номер телефону це номер мобільного телефону (відповідної SIM-карти) верифікований у банку, який належить, зазначений і підтверджений Клієнтом як номер телефону, за допомогою якого можуть проводитись фінансові операції та використовується Банком для встановлення особи Клієнта та надання банківських сервісів, комунікації з ним, підключення дистанційних послуг та мінімізації шахрайства.

Відповідно до електронної системи «Сервіс визначення номеру оператора по коду» вбачається, що номер мобільного телефону з кодом «098» перебуває в обслуговуванні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 .

Встановлення місцезнаходження SIM-картки оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується цією сім - карткою може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацію про обставини його вчинення.

Виходячи з того, що особа, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_6 може використовувати сім-картку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для власних потреб, а встановлення її місцезнаходження може бути здійснене за допомогою надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, щодо вхідних та вихідних дзвінків, відправлених смс-повідомлень, даних щодо поповнень та відрахування грошових коштів за надання послуг мобільного зв`язку, номерів ІМЕІ мобільного телефону, в якому було встановлено вказані сім карти, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо.

Слідчий СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, до суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Слідчий суддя встановив, 14.12.2023 до ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_4 про те, що 12.12.2023, в період часу із 13 години 00 хвилин по 13 годину 24 хвилин, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи фішинговий додаток, ззовні схожий на сайт «ОЛХ», під приводом здійснення купівлі товару, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 3615 грн., які було знято з карткового рахунку потерпілої, після введення нею на сайті реквізитів банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та особистих даних, внаслідок чого завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

За даним фактом 15.12.2023 слідчим відділенням відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000485, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 09.12.2023 вона розмістила оголошення на сайті «OLX» з приводу продажу собаки. 12.12.2023 до неї в месенджері «Viber» з приводу покупки розміщеного товару написав користувач « ОСОБА_5 » з мобільного номеру телефона НОМЕР_2 , який надіслав посилання для начебто оформлення кур`єрської доставки собаки. Перейшовши за посиланням потерпіла ввела номер картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , та всі особисті дані картки, а саме CVV код та термін дії, а також ввела суму 1500 грн. Після введення особистих даних потерпіла отримала дзвінок від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підтвердила операцію. Через деякий час потерпіла зайшла в особистий кабінет у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявила, що в неї відбулось зняття грошових коштів двома платежами, а саме 1489,20 грн. та 2000 грн. (переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001).

Відповідно до частини п`ятої ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, оскільки особи, причетні до вчинення злочину могли використовували термінали рухомого стільникового зв`язку, інформація про з`єднання абонентів стільникового зв`язку в період вчинення злочину містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана для встановлення місцезнаходження осіб, які скоїли даний злочин, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, зазначеної у клопотанні слідчого не вбачається за можливе.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати групі слідчих СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю отриання їх копій, а саме: інформації в друкованому та електронному вигляді про дату, час, тип з`єднання за номером: НОМЕР_2 (вхідні, вихідні дзвінки та SMS - повідомлення, в тому числі сервісні та службові, вихід в мережу Інтернет, GPRS-трафік), тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адрес, а також адрес місця перебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), з урахуванням нульових з`єднань вказаного абоненту, інформацію про власника абонентського номеру (прізвище, ім`я, по-батькові; дата народження; місце реєстрації чи проживання; паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин (надати копію договору), спосіб поповнення рахунку (оплати послуг) по зазначених номерах телефонів та мобільних пристроїв зі зазначенням суми, дати та часу поповнення, руху коштів, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків, за період часу з 13 год 00 хв 12.12.2023. по 23 год 59 хв 20.12.2023.

Попередити посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - до 22.02.2024 р.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1