Харківський районний суд Харківської області
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2023 року

смт Покотилівка Харківської області

Справа № 635/9663/23

Провадження № 1-кс/635/1797/2023

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погодженого прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000085 від 07 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,

УСТАНОВИВ:

07 грудня 2023 року до Харківського районного суду Харківської області надійшло зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування клопотання заначено, що відповідно до матеріалів, які зареєстровані в ЖЕО №4072 що надійшли 06.10.2023, до відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, що 06.10.2023 о 15:35 надійшла заява від військовослужбовця - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , к.т. НОМЕР_1 про те, що 06.10.2023 о 15:29 за адресою: Харківська область, Харківський район, с-ще Кутузівка, заявник домовився з невідомою особою на ім"я ОСОБА_6 пригнати авто з закордону для потреб ЗС України та для цього потрібно було здійснити грошовий переказ коштів в загальній сумі 21 610 гривень на банківську картку за № НОМЕР_2 .

Після того, коли заявник переказав грошові кошти невідома особа на ім`я ОСОБА_6 не виходить на зв`язок та авто до сьогоднішнього дня не пригнали, чим спричинила матеріального збитку заявнику.

У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 але у зв`язку з тим, що ОСОБА_5 проходить службу в ЗС України та на даний час останній перебуває за адресою: АДРЕСА_2 . 05.10.2023 його мати ОСОБА_7 знайшла оголошення в соціальній мережі Фейсбук в якому особа повідомляє, що займається продажем автівок з закордону згодом ОСОБА_5 було додано до співбесіди в месенджері Сигнал де жінка яка представилася ОСОБА_8 почала писати потерпілому з приводу умов придбання та транспортування авто до України. Юлія запевняла ОСОБА_5 про те, що потрібно перерахувати грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 4 100 гривень для транспортування авто та топлива. Того ж дня, о 20:13 ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 перевів гроші в сумі 4100. Одразу після цього я скинув фото повідомлення ОСОБА_9 з оплатою. Далі, жінка знову почала писати про те, що потрібні гроші на топливо для перегону автівки та сплати ПДВ. Юлія написала, що потрібно скинути гроші в сумі 3000 тисячі 50 копійок. 05.10.2023 о 21:22 ОСОБА_5 перевів гроші в сумі 3010 на банківську картку за № НОМЕР_2 та надіслав фото-повідомлення ОСОБА_9 як підтвердження того, що гроші дійсно скинув.

06.10.2023 ОСОБА_6 повідомила, що потрібно перерахувати гроші в сумі 5 400 на її банківську картку для розмитнення авто після чого, потерпілий о 08:50 зі своєї банківської картки за № НОМЕР_3 перевів гроші на банківську картку № НОМЕР_2 в сумі 5400. Потім ОСОБА_6 написала смс-повідомлення, що знову потрібні гроші в сумі 2700 гривень, тому їх також треба перевести на банківську картку за № НОМЕР_2 і потерпілий о 08:58 перевів гроші в сумі 2 700 на вищевказану банківську картку. Через деякий час ОСОБА_6 написала повідомлення про те, що знову потрібні гроші для повного оформлення авто в сумі 3200 гривень і потерпілий 06.10.2023 о 09:06 перевів гроші в сумі 3200 гривень зі своєї банківської картки на банківську картку за № НОМЕР_2 . Потім ОСОБА_6 знову написала повідомлення про те, що потрібні гроші в сумі 1200 гривень і ОСОБА_5 переказав гроші на банківську картку за № НОМЕР_2 . Того ж дня на мобільний телефон неодноразово надходили смс-повідомлення в якому ОСОБА_6 просила гроші для авто на топливо і він зі своєї банківської картки перерахував гроші в сумі 2000 гривень на банківську картку за № НОМЕР_2 . Загальна сума завданого збитку ОСОБА_5 складає 21610 гривень. Після всього цього ОСОБА_6 перестала виходити на зв`язок та авто до сьогоднішнього дня пригнано не було.

20.11.2023 в період часу 13:53 по 14:15 дізнавачем СД відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області було проведено виїмку документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області, справа №635/9663/23 від 20.10.2023 було вилучено: виписку з рахунку приватного клієнта № НОМЕР_4 за період з 05.10.2023 по 20.10.2023 на 2 арк., рух грошових коштів на 1 арк., розшифровку транзакцій на 1 арк.

Під час проведення аналізу інформації, яка була отримана під час тимчасового доступу до речей та документів та встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_10 . В подальшому після отримання грошових коштів ОСОБА_10 перерахував грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_5 .

Вказана банківська картка, на яку ОСОБА_10 перераховував грошові кошти відноситься до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не з`явився, про місце, день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням частини 4 статті 107 КПК України.

Встановлені обставини, застосовані норми права та мотиви суду

Суд, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступних висновків.

Згідно з частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

На підтвердження клопотання надано копії матеріалів кримінального провадження, зокрема: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000085 від 07 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 190 КК України (а.с. 5), копію протоколу допиту потерпілого (а.с.8), копія протоколу про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення(або таке, що готується) (а.с.7), копія руху коштів по картці (а.с. 13-15), копія ухвали Харківського арйонного суду Харківської області від 20 жовтня 2023 року (а.с. 9-10).

Вищевказані докази у своїй сукупності доводять обґрунтованість поданого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з урахуванням мети проведення вказаної слідчої дії та кваліфікації кримінального правопорушення, за яким здійснюється кримінальне провадження.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України закріплено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з частинами 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином судом встановлено, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що речі та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ зокрема, інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять банківську таємницюмають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження за частиною 1 статті 190 КК України та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Ураховуючи наведені обставини, суд дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей та документів в цій частині, оскільки воно є обґрунтованим та містить правові підстави.

Відповідно до частини 4 статті 165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40, 40-1, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погодженого прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000085 від 07 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження: (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), МФО банку: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для листування: АДРЕСА_4 та його структурних підрозділів, а саме:

- довідки - інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці № НОМЕР_5 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 05.10.2023 по 26 грудня 2023 року; первинних банківських документів, у т. ч. видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , за період з 05.10.2023 по 26 грудня 2023 року; інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській картці № НОМЕР_5 , (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, осіб, які надають поруку, довірені особи (довірителі); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській картці № НОМЕР_5 ; ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці № НОМЕР_5 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період; оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській картці № НОМЕР_5 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків; інформацію про інші відкриті рахунки володільця банківської карти № НОМЕР_5 , із інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку.

Строк дії ухвали становить два місяці, а саме до 26 лютого 2024 року(включно).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11