Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9079/23
Номер провадження 1-кс/711/2565/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2023 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000376 від 05.10.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що 11.07.2023 на підставі попередньо проведених публічних торгів, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір поставки № 323/07-2023 ВТ на закупівл. 1 одиниці дозиметра RaySafe X2 з ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_7 на загальну суму 1 333 470 грн. з ПДВ.

При цьому, встановлено факти продажу дозиметра RaySafe X2 за нижчими цінами, а саме:

- спеціалізований інтернет магазин дозиметрів та еко гаджетів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має розміщене оголошення з продажу дозиметра RaySafe X2 за ціною 609 390 грн. за одиницю з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 (фактична адреса магазину: АДРЕСА_2 );

- ПП « ОСОБА_8 » на своїй інтернет сторінці має актуальне оголошення щодо продажу дозиметра RaySafe X2, однак його ціна не вказана, оскільки надається «по запиту». Посилання на сайт: ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на своїй сторінці має оголошення з продажу дозиметра RaySafe X2 за ціною 949 830 грн. з посиланням на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (контакти: АДРЕСА_3 ). Посилання на сайт: ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Таким чином, ПП « ОСОБА_6 » здійснює реалізацію дозиметрів RaySafe X2 напряму та через посередників, а через виявленого такого посередника в мережі інтернет встановлено, що ціна на вказане обладнання є нижчою, аніж напряму в постачальника, що може свідчити про те, що вказане Товариство було залучено до проведення даної закупівлі з метою отримання грошової винагороди внаслідок придбання у них товару за завищеною ціною.

В ході досудового розслідування до ІНФОРМАЦІЯ_8 скеровувався лист в порядку ст. 93 КПК України щодо отримання завірених копій документів пов`язаних із розмитненням ПП « ОСОБА_6 » дозиметрів RaySafe X2 та інших документів, що мають значення для досудового розслідування, у відповідь на який отримано лист про те, що запитувані копії документів містять охоронювану законом таємницю та їх надання можливе лише за наявності відповідної ухвали суду.

На теперішній час, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, в тому числі для належного проведення судово-товарознавчої експертизи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій в паперовому вигляді, а у разі неможливості в електронному вигляді із записом на оптичний носій інформації, а саме:

- документів щодо здійснення розмитнення всіх товарів суб`єктом господарської діяльності ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , в тому числі товарів з номенклатурою «дозиметр RaySafe X2» та/або та/або аналогічного обладнання (прилади для вимірювання величин) за період часу з 01.01.2021 по теперішній час, а саме: митні декларації, накладні CMR, рахунки фактури (інвойси), товарно-транспортні накладні, накладні на товар, договори на підставі яких здійснювалося перевезення, договори (контракти) купівлі-продажу товару, інші комерційні документи, технічні паспорти на товар, паспорти осіб (водіїв та декларантів), відомості / інформація про дату, час, місця пунктів, постів, де було здійснено перетин кордону і розмитнення, транспортні засоби, якими перевозився вантаж, а також інших документів та інформації, що стосуються ввезення та розмитнення ПП « ОСОБА_6 » товарів, в тому числі з номенклатурою «дозиметр RaySafe X2» та/або та/або аналогічного обладнання (прилади для вимірювання величин);

- інформація та документи щодо проведених операцій з розмитнення товарів з номенклатурою «дозиметр RaySafe X2» та/або аналогічного обладнання (прилади для вимірювання величин) здійснених іншими фізичними чи юридичними особами на ІНФОРМАЦІЯ_1 та/або інших митних пунктів ІНФОРМАЦІЯ_9 за період часу з 01.01.2021 по теперішній час, а саме: митні декларації, накладні CMR, рахунки фактури (інвойси), товарно-транспортні накладні, накладні на товар, договори на підставі яких здійснювалося перевезення, договори (контракти) купівлі-продажу товару, інші комерційні документи, технічні паспорти на товар, паспорти осіб (водіїв та декларантів), відомості / інформація про дату, час, місця пунктів, постів, де було здійснено перетин кордону і розмитнення, транспортні засоби, якими перевозився вантаж, а також інших документів та інформації, що стосуються ввезення та розмитнення на території України товарів з номенклатурою «дозиметр RaySafe X2» та/або аналогічного обладнання (прилади для вимірювання величин).

Вказаний вище період інформації та документів, які необхідно дослідити під час досудового розслідування, обумовлений по перше рідкістю товарів з номенклатурою «дозиметр RaySafe X2» та/або аналогічного обладнання (прилади для вимірювання величин) на ринку України, оскільки в Україні відсутні вітчизняні виробники такого обладнання, а по друге їх виробниками являються закордонні підприємства, які здійснюють їх продаж суб`єктам господарювання на території України, котрі, в свою чергу, зобов`язані здійснити їх розмитнення на пунктах митного контролю ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Також, за допомогою отримання тимчасового доступу до зазначених документів можливо встановити середньо ринкову ціну на вказане обладнання, що є об`єктом дослідження у даному кримінальному провадженні, і тим самим належним чином провести судово-товарознавчу експертизу.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, беручи до уваги, що вказані вище документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ в суді.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з нормами ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000376 від 05.10.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України.

Враховуючи вищевикладені обставини, на думку слідчого судді, інформація, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, може бути використана у якості доказів, може підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказану інформацію неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000376 від 05.10.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 та старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій в паперовому вигляді, а у разі неможливості в електронному вигляді із записом на оптичний носій інформації, а саме:

- документів щодо здійснення розмитнення всіх товарів суб`єктом господарської діяльності ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , в тому числі товарів з номенклатурою «дозиметр RaySafe X2» та/або та/або аналогічного обладнання (прилади для вимірювання величин) за період часу з 01.01.2021 по теперішній час, а саме: митні декларації, накладні CMR, рахунки фактури (інвойси), товарно-транспортні накладні, накладні на товар, договори на підставі яких здійснювалося перевезення, договори (контракти) купівлі-продажу товару, інші комерційні документи, технічні паспорти на товар, паспорти осіб (водіїв та декларантів), відомості / інформація про дату, час, місця пунктів, постів, де було здійснено перетин кордону і розмитнення, транспортні засоби, якими перевозився вантаж, а також інших документів та інформації, що стосуються ввезення та розмитнення ПП « ОСОБА_6 » товарів, в тому числі з номенклатурою «дозиметр RaySafe X2» та/або та/або аналогічного обладнання (прилади для вимірювання величин);

- інформація та документи щодо проведених операцій з розмитнення товарів з номенклатурою «дозиметр RaySafe X2» та/або аналогічного обладнання (прилади для вимірювання величин) здійснених іншими фізичними чи юридичними особами на ІНФОРМАЦІЯ_1 та/або інших митних пунктів ІНФОРМАЦІЯ_9 за період часу з 01.01.2021 по теперішній час, а саме: митні декларації, накладні CMR, рахунки фактури (інвойси), товарно-транспортні накладні, накладні на товар, договори на підставі яких здійснювалося перевезення, договори (контракти) купівлі-продажу товару, інші комерційні документи, технічні паспорти на товар, паспорти осіб (водіїв та декларантів), відомості/інформація про дату, час, місця пунктів, постів, де було здійснено перетин кордону і розмитнення, транспортні засоби, якими перевозився вантаж, а також інших документів та інформації, що стосуються ввезення та розмитнення на території України товарів з номенклатурою «дозиметр RaySafe X2» та/або аналогічного обладнання (прилади для вимірювання величин).

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1