Справа № 539/2524/23
Провадження № 1-кс/539/48/2024
УХВАЛА
11 січня 2024 року м. Лубни
Клопотання мотивоване тим, що 07.03.2023, приблизно о 16:30 годині, у м. Лубни Полтавської області, невстановлений чоловік, по черзі зателефонував із номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на номер телефону потерпілого ОСОБА_5 - НОМЕР_3 , після чого представившись працівником банку, шляхом обману заволодів грошима у розмірі 56 500 грн., перевівши їх із карток потерпілого АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 та НОМЕР_5 на невстановлені слідством банківські картки.
Будучи допитаним як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 07.03.2023, приблизно о 16:30 годині на його мобільний телефон номер НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік із номеру НОМЕР_2 . Даний чоловік представився керівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сказав, що його пенсійна карта АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 начебто заблокована та попрохав назвати пін-код пароль доступу до цієї карти, що він і зробив, сказавши йому пароль доступу 2737, після чого той відключився. Далі цей самий чоловік зателефонував йому ще раз та попрохав не класти слухавку, бо їм потрібно провести якісь технічні роботи. Після цього він був з ним на лінії 1,5- 2 хвилини, наступного разу він дзвонив з номеру НОМЕР_6 . Після розмови він перевірив свій залишок коштів і виявив, що з його картки НОМЕР_5 були перераховані гроші у розмірі 38 500 грн. та з іншої картки НОМЕР_4 зняті разом із тими грошима, що на ній знаходилися. Так з двох карток було перераховано загальну суму 56 500 грн, на невідомий рахунок. ОСОБА_5 вказав на номер карти НОМЕР_7 .
Опрацювання вказаної інформації надасть можливість слідчому установити дату, час, точну суму транзакцій грошових коштів із рахунку потерпілого, спосіб перерахування цих коштів та їх отримувача.
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса : АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного слідчий прохає надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, тимчасовий доступ до речей та документів що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 або шляхом надсилання вказаної інформації в електронному вигляді на електронну адресу органу досудового розслідування « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка зареєстрована за Лубенським РВП ГУНП в Полтавській області, та містять інформацію:
про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_8 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 07.03.2023 по 12.03.2023;
про час та місце зняття грошових коштів із банківських карток № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період часу із 07.03.2023 по 12.03.2023;
фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківських карток № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , у разі їх зняття через банкомат.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву з проханням клопотання розглядати без його участі, вимоги клопотання підтримує на їх задоволенні наполягає.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку.
Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи та інформація, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ,тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 або шляхом надсилання вказаної інформації в електронному вигляді на електронну адресу органу досудового розслідування « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що зареєстрована за ІНФОРМАЦІЯ_4 , які містять інформацію:
про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_8 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 07.03.2023 по 12.03.2023;
про час та місце зняття грошових коштів із банківських карток № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період часу із 07.03.2023 по 12.03.2023;
фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківських карток № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , у разі їх зняття через банкомат.
Строк дії ухвали до 11 лютого 2024 року.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Лубенського
міськрайонного суду ОСОБА_1