печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0001160 від 08.10.2022 старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001160 від 08.10.2022 старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте прокурор подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001160 від 08.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2, 3 ст. 199, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 209 (чинна з 28.04.2020), ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 369-2, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 336 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України з єдиним планом злочинних дій, завідомо відомим всім учасникам, діє організована злочинна група, метою діяльності якої є виготовлення, зберігання, придбання, перевезення та збут на території України офіційних документів (носії інформації), які містять голографічні захисні елементи, тобто голографічні елементи, призначені для маркування носіїв інформації, документів і товарів з метою підтвердження їх справжності, авторства, тощо, виконаний із використанням технологій, що роблять неможливим його несанкціоноване відтворення.

Згідно матеріалів кримінального провадження, допиту свідків, та матеріалів виконання доручення слідчого наданого в порядку ст. 40 КПК України, та за результатами проведення негласних слідчих (розшукових дій), а саме візуальне спостереження за місцем та візуальне спостереження за річчю, працівниками Департаменту карного розшуку Національної поліції України та 2управління Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України, встановлено, що до вказаної протиправної діяльності, з поміж інших, причетні наступні особи:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 абонентський номер: НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , абонентські номери: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_6 , абонентський номер: НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_8 , абонентський номер: НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_10 , абонентський номер: НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_12 , абонентський номер: НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_14 , абонентський номер: НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_16 , абонентський номер: НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_18 , абонентський номер: НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , абонентський номер НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_21 , абонентський номер НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_23 , абонентський номер НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_25 , абонентський номер: НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_27 , абонентський номер: НОМЕР_28 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_29 , абонентський номер: НОМЕР_30 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_31 , абонентський номер: НОМЕР_32 ;

- ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_33 , абонентський номер: НОМЕР_34 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_35 , абонентський номер: НОМЕР_36 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_37 , абонентський номер: НОМЕР_38 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_39 , абонентський номер: НОМЕР_40 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_41 , абонентський номер: НОМЕР_42 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_43 , абонентський номер: НОМЕР_44 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_45 , абонентський номер: НОМЕР_46 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_47 , абонентський номер: НОМЕР_48 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_49 , абонентський номер: НОМЕР_50 ;

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_51 , абонентський номер: НОМЕР_52 ;

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ІПН НОМЕР_53 , абонентський номер: НОМЕР_54 .

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та встановлення причетних до вчинення злочину осіб, збирання доказів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації , яка містить банківську таємницю, а саме інформацію про: наявність рахунків у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_55 ; факти обслуговування у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_55 ; рух коштів з зазначенням контрагентів у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_55 , з моменту їх відкриття на рахунках вищевказаних осіб, що перебуває у володінні у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_55 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , оскільки вони мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0001160 від 08.10.2022: у складі: ОСОБА_3 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України; ОСОБА_32 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України; ОСОБА_33 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України; ОСОБА_34 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України; ОСОБА_35 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України; ОСОБА_36 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України; ОСОБА_37 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України; ОСОБА_38 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України; ОСОБА_39 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України; ОСОБА_40 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України; ОСОБА_41 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України; ОСОБА_42 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України; ОСОБА_43 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України; ОСОБА_44 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України; ОСОБА_45 слідчого відділення відділу поліції №1 (з обслуговування мікрорайону «Відраний», студентських містечок НТУ «КПІ» та НАУ) Солом?янського управління поліції ГУНП в м. Києві; ОСОБА_46 , слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_47 , слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області; ОСОБА_48 , слідчого СВ ВП № 1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області; ОСОБА_49 , старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області; ОСОБА_50 старшого слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області; ОСОБА_51 , слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області; ОСОБА_52 , старшого слідчого СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в електронному та друкованому вигляді на зовнішньому носії інформації, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_55 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять дані щодо:

наявність рахунків у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_55 ;

факти обслуговування у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_55 ;

рух коштів з зазначенням контрагентів у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_55 , з моменту їх відкриття на рахунках наступних осіб:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 абонентський номер: НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , абонентські номери: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_6 , абонентський номер: НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_8 , абонентський номер: НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_10 , абонентський номер: НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_12 , абонентський номер: НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_14 , абонентський номер: НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_16 , абонентський номер: НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_18 , абонентський номер: НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , абонентський номер НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_21 , абонентський номер НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_23 , абонентський номер НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_25 , абонентський номер: НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_27 , абонентський номер: НОМЕР_28 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_29 , абонентський номер: НОМЕР_30 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_31 , абонентський номер: НОМЕР_32 ;

- ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_33 , абонентський номер: НОМЕР_34 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_35 , абонентський номер: НОМЕР_36 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_37 , абонентський номер: НОМЕР_38 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_39 , абонентський номер: НОМЕР_40 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_41 , абонентський номер: НОМЕР_56 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_43 , абонентський номер: НОМЕР_44 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_45 , абонентський номер: НОМЕР_46 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_47 , абонентський номер: НОМЕР_48 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_49 , абонентський номер: НОМЕР_50 ;

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_51 , абонентський номер: НОМЕР_52 ;

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ІПН НОМЕР_53 , абонентський номер: НОМЕР_54 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/53132/23-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1