УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/4118/23

10 січня 2024 року

Костопільський районний суд Рівненської області в особі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Костопіль клопотання слідчого СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000498 від 06.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області звернувся до суду із вказаним вище клопотанням.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що 06.11.2023 року на адресу ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області, надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 05.11.2023 року невідома особа представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", використовуючи а.н. НОМЕР_1 та шахрайським способом заволоділа грошовими коштами заявниці в загальній сумі 17000 гривень, які перебували на банківських картках AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що остання перебуваючи в м. Костопіль, Рівненської області, отримала телефонний дзвінок з а.н. НОМЕР_2 , який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході розмови чоловік повідомив про те, що з її зарплатної карти здійснюються шахрайські дії, і для того щоб уникнути потрібно заблокувати картку. Після цього потерпіла поклала слухавку, однак їй зателефонували з а.н. НОМЕР_3 та невідомий чоловік сказав що їй терміново потрібно заблокувати карту, потерпіла ОСОБА_5 , погодилась та сказала чотири останні цифри карти, а також на екрані телефону натиснула клавішу «1», після чого розмова завершилась. В подальшому потерпіла ОСОБА_5 , виявила що з її банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 було знято грошові кошти в сумі 1600 грн та перераховано на невідомий рахунок, а також з її банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 здійснено переказ двома платежами в загальній сумі 15400 грн., на невідомі рахунки.

Згідно ухвали слідчого судді від 24.11.2023 року справа №564/4118/23 старшим слідчим СВ ОСОБА_6 проведено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, при опрацюванні вилученої інформації встановлено, що грошові кошти, які перебували на банківських рахунках AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , що належать потерпілій ОСОБА_5 перераховано на банківську карту НОМЕР_6 , яка емітована AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є: документи, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_6 , в тому числі: наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів;наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; чи створений обліковий запис у WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код Є ДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год 01.11.2023 по дату виконання ухвали; анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год 01.11.2023 по дату виконання ухвали; інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу 00:00 год 01.11.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Зазначає, що вказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.

Слідчий в судове засідання не зявився, просив суд проводити розгляд клопотання у його відсутності.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з`явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Так, досудовим слідством встановлено, що 06.11.2023 року на адресу ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області, надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 05.11.2023 року невідома особа представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", використовуючи а.н. НОМЕР_1 та шахрайським способом заволоділа грошовими коштами заявниці в загальній сумі 17000 гривень, які перебували на банківських картках AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що остання перебуваючи в м. Костопіль, Рівненської області, отримала телефонний дзвінок з а.н. НОМЕР_2 , який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході розмови чоловік повідомив про те, що з її зарплатної карти здійснюються шахрайські дії, і для того щоб уникнути потрібно заблокувати картку. Після цього потерпіла поклала слухавку, однак їй зателефонували з а.н. НОМЕР_3 та невідомий чоловік сказав що їй терміново потрібно заблокувати карту, потерпіла ОСОБА_5 , погодилась та сказала чотири останні цифри карти, а також на екрані телефону натиснула клавішу «1», після чого розмова завершилась. В подальшому потерпіла ОСОБА_5 , виявила що з її банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 було знято грошові кошти в сумі 1600 грн та перераховано на невідомий рахунок, а також з її банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 здійснено переказ двома платежами в загальній сумі 15400 грн., на невідомі рахунки.

Згідно ухвали слідчого судді від 24.11.2023 року справа №564/4118/23 старшим слідчим СВ ОСОБА_6 проведено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, при опрацюванні вилученої інформації встановлено, що грошові кошти, які перебували на банківських рахунках AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , що належать потерпілій ОСОБА_5 перераховано на банківську карту НОМЕР_6 , яка емітована AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має істотне значення у даному кримінальному провадженні та містить в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 .

Окрім того, на цей час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_6 , в тому числі:

- наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- чи створений обліковий запис у WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год 01.11.2023 по дату виконання ухвали;

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год 01.11.2023 по дату виконання ухвали;

- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу 00:00 год 01.11.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1