Справа № 638/6510/23
Провадження № 1-кс/638/3377/23
УХВАЛА

Іменем України

22 грудня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню№ 0000051 від 28.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить суд надати прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення а саме:

- договір про закупівлю робіт № 692 від 07 серпня 2020 року щодо виконання робіт з капітального ремонту АДРЕСА_2 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари) на загальну суму 1 791 918,00 грн.;

- договір про закупівлю робіт № 750 від 01 вересня 2020 року щодо виконання робіт з капітального ремонту АДРЕСА_3 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари) на загальну суму 4 905 024,00 грн.;

- договір про закупівлю робіт № 757 від 03 вересня 2020 року щодо виконання робіт з капітального ремонту АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари) на загальну суму 5 116 498,80 грн.;

- договір про закупівлю робіт № 797 від 22 вересня 2020 року щодо виконання робіт з капітального ремонту АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари) на загальну суму 5 354 637,60 грн.;

- договір про закупівлю робіт № 870 від 19 жовтня 2020 року щодо виконання робіт з капітального ремонту АДРЕСА_5 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари) на загальну суму 2 279 338,80 грн.;

- виконавчу документацію в повному обсязі, узгоджену у встановленому законом порядку (акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки вартості виконаних робіт форми КБ-3, відомості ресурсів до цих актів, акти прийому поопераційних робіт, журнал ведення робіт форми КБ-6, розрахунок заробітної плати, розрахунок прибутку та адміністративних витрат, акти на приховані роботи із зазначеними об`ємами та видами робіт та інші) за вказаними договорами № 692 від 07.08.2020, № 750 від 01.09.2020, № 757 від 03.09.2020, №797 від 22.09.2020, №870 від 19.10.2020;

- виконавчі схеми ведення робіт з пікетною прив`язкою до актів виконаних робіт (форми КБ-2в) за вказаними договорами № 692 від 07.08.2020, № 750 від 01.09.2020, № 757 від 03.09.2020, № 797 від 22.09.2020, №870 від 19.10.2020;

- накладні (чеки та інше) на придбані матеріали (в повному обсязі), які були використані при проведенні робіт за вказаними договорами № 692 від 07.08.2020, № 750 від 01.09.2020, № 757 від 03.09.2020, № 797 від 22.09.2020, №870 від 19.10.2020;

- документи про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт за вказаними договорами № 692 від 07.08.2020, № 750 від 01.09.2020, № 757 від 03.09.2020, № 797 від 22.09.2020, №870 від 19.10.2020;

- документи на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні робіт за вказаними договорами № 692 від 07.08.2020, № 750 від 01.09.2020, № 757 від 03.09.2020, № 797 від 22.09.2020, №870 від 19.10.2020;

- документи про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин при проведенні робіт за вказаними договорами № 692 від 07.08.2020, № 750 від 01.09.2020, № 757 від 03.09.2020, № 797 від 22.09.2020, №870 від 19.10.2020;

- товарно-транспортні накладні на використання будівельної техніки за вказаними договорами № 692 від 07.08.2020, № 750 від 01.09.2020, № 757 від 03.09.2020, № 797 від 22.09.2020, №870 від 19.10.2020;

- тендерну документацію у повному обсязі (в тому числі технічна специфікація, протокольні рішення (протоколи) нарад, під час яких вирішувалось питання проведення закупівлі, обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, його технічних та якісних характеристик, документи, на підставі яких формувалась очікувана вартість закупівлі, протокольні рішення (протоколи) уповноваженої особи про обрання переможцем, про намір укласти договір, про опублікування звіту за договорами з проведених публічних закупівель) за вказаними договорами № 692 від 07.08.2020, № 750 від 01.09.2020, № 757 від 03.09.2020, № 797 від 22.09.2020, №870 від 19.10.2020;

- розрахунки за вказаними договорами № 692 від 07.08.2020, № 750 від 01.09.2020, № 757 від 03.09.2020, № 797 від 22.09.2020, №870 від 19.10.2020;

- договори про закупівлю щодо проведення робіт з технічного нагляду за вказаними договорами;

- розпорядчий документ про покладення обов`язків, наказ про призначення на посаду, посадову інструкцію особи, відповідальної за виконання робіт з технічного нагляду за вказаними договорами.

З матеріалів клопотання вбачається, що Шевченківською окружною прокуратурою міста Харкова здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000051 від 28.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (надалі Департамент) 01.09.2020 укладено договір про закупівлю робіт №750 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (надалі Товариство) на виконання робіт з капітального ремонту АДРЕСА_3 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари) на загальну суму 4 905 024, 00 грн.

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 07.08.2020 укладено договір про закупівлю робіт №692 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на виконання робіт з капітального ремонту АДРЕСА_2 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари) на загальну суму 1 791 918, 00 грн.

Також, ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 03.09.2020 укладено договір про закупівлю робіт №757 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на виконання робіт з капітального ремонту АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари) на загальну суму 5 116 498, 80 грн.

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 19.10.2020 укладено договір про закупівлю робіт №870 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на виконання робіт з капітального ремонту АДРЕСА_5 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари) на загальну суму 2 279 338, 80 грн.

Також, ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 22.09.2020 укладено договір про закупівлю робіт №797 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на виконання робіт з капітального ремонту АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари) на загальну суму 5 354 637, 60 грн.

Разом з цим наявні дані вважати, що об`єм та вартість фактично виконаних робіт не відповідає об`єму та вартості робіт за вказаними договорами.

Тобто, вказані обставини свідчать про вчинення службовими особами кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, тобто привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Таким чином, в ході виконання робіт за вищевказаним договором посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесли до актів виконаних робіт форми КБ-2в недостовірні дані та відомості щодо їх фактичних обсягів та вартості.

Постановами прокурора від 01.05.2023 у вказаному кримінальному провадженні призначено судові будівельно-технічні експертизи, виконання яких доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Супровідними листами від 05.05.2023 та 11.05.2023 до окружної прокуратури надійшли клопотання експерта №18144, 18142, 18141, 18143, 18139 щодо надання додаткових матеріалів, а саме:

-виконавчу документацію в повному обсязі, узгоджену у встановленому законом порядку (акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки вартості виконаних робіт форми КБ-3, відомості ресурсів до цих актів, акти прийому поопераційних робіт, журнал ведення робіт форми КБ-6, розрахунок заробітної плати, розрахунок прибутку та адміністративних витрат, акти на приховані роботи із зазначеними об`ємами та видами робіт та інші);

- виконавчі схеми ведення робіт з пікетною прив`язкою до актів виконаних робіт (форми КБ-2в);

- накладні (чеки та інше) на придбані матеріали (в повному обсязі), які були використані при проведенні робіт;

- документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт;

- документи на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні робіт;

- документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин при проведенні робіт;

- дані щодо умов виконання ремонтно-будівельних робіт на об`єктах дослідження з відповідними техніко-економічними обгрунтуваннями (в проекті виконання робіт);

- детальний розрахунок з обгрунтуванням всіх застосованих коефіцієнтів при проведенні робіт, які зазначені в актах виконаних робіт та проектно-кошторисній документації;

- товарно-транспортні накладні на використання будівельної техніки.

Разом з цим, прокурором у кримінальному провадженні 01.05.2023, в порядку ст. 93 КПК України на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 направлено запит щодо надання, в тому числі, документів, які вказані у клопотання експерта, однак 13.06.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшло відповідь, відповідно до якої для отримання запитуваних документів необхідно надати ухвалу слідчого судді відповідно до ст. 159 КПК України.

Таким чином, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати необхідні документи в порядку надання тимчасового доступу, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: виконавчу документацію в повному обсязі, узгоджену у встановленому законом порядку (акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки вартості виконаних робіт форми КБ-3, відомості ресурсів до цих актів, акти прийому поопераційних робіт, журнал ведення робіт форми КБ-6, розрахунок заробітної плати, розрахунок прибутку та адміністративних витрат, акти на приховані роботи із зазначеними об`ємами та видами робіт та інші); виконавчі схеми ведення робіт з пікетною прив`язкою до актів виконаних робіт (форми КБ-2в); накладні (чеки та інше) на придбані матеріали (в повному обсязі), які були використані при проведенні робіт; документи про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт; документи на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні робіт; документи про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин при проведенні робіт; товарно-транспортні накладні на використання будівельної техніки; тендерну документацію у повному обсязі (в тому числі технічна специфікація, протокольні рішення (протоколи) нарад, під час яких вирішувалось питання проведення закупівлі, обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, його технічних та якісних характеристик, інші документи, на підставі яких формувалась очікувана вартість закупівлі, протокольні рішення (протоколи) уповноваженої особи про обрання переможцем, про намір укласти договір, про опублікування звіту за договорами з проведених публічних закупівель).

Під час проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження планується проведення перевірки усіх вимог законодавства щодо повноти, об`єму та якості придбаних робіт, проведення призначеної будівельно-технічної експертизи щодо додержання законодавства у сфері будівництва та публічних закупівель, для чого необхідно отримати первісні документи щодо закупівлі та виконання вищезазначених робіт та в подальшому провести огляд об`єктів де виконувалися роботи, придбанні за результатами проведення процедур закупівель.

Крім того, у зв`язку з тим, що документи щодо вище перелічених робіт та послуг містять у собі, у тому числі, і комерційну таємницю та доступ до таких документів в силу ст. 155 Господарського кодексу України та ст. 862 Цивільного кодексу України є обмежений, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )..

Прокурор ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи був повідомлений своєчасно та належним чином, надав до суду заяву з проханням слухати клопотання у його відсутність.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність осіб.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 84КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Для встановлення істини по справі органу досудового розслідування необхідно отримати вказану витребувану інформацію.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ до документів, фото-відео матеріалів, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що вищевказані документи містять відомості про персональні дані особи, та таємницю досудового розслідування, тому у органу досудового розслідування відсутня можливість в їх отриманні, і тим самим встановлення істини по провадженню.

Таким чином, клопотання прокурора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню№ 0000051 від 28.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України- задовольнити.

Надати прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 та начальнику відділення СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення а саме:

- договір про закупівлю робіт № 692 від 07 серпня 2020 року щодо виконання робіт з капітального ремонту АДРЕСА_2 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари) на загальну суму 1 791 918,00 грн.;

- договір про закупівлю робіт № 750 від 01 вересня 2020 року щодо виконання робіт з капітального ремонту АДРЕСА_3 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари) на загальну суму 4 905 024,00 грн.;

- договір про закупівлю робіт № 757 від 03 вересня 2020 року щодо виконання робіт з капітального ремонту АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари) на загальну суму 5 116 498,80 грн.;

- договір про закупівлю робіт № 797 від 22 вересня 2020 року щодо виконання робіт з капітального ремонту АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари) на загальну суму 5 354 637,60 грн.;

- договір про закупівлю робіт № 870 від 19 жовтня 2020 року щодо виконання робіт з капітального ремонту АДРЕСА_5 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари) на загальну суму 2 279 338,80 грн.;

- виконавчу документацію в повному обсязі, узгоджену у встановленому законом порядку (акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки вартості виконаних робіт форми КБ-3, відомості ресурсів до цих актів, акти прийому поопераційних робіт, журнал ведення робіт форми КБ-6, розрахунок заробітної плати, розрахунок прибутку та адміністративних витрат, акти на приховані роботи із зазначеними об`ємами та видами робіт та інші) за вказаними договорами № 692 від 07.08.2020, № 750 від 01.09.2020, № 757 від 03.09.2020, №797 від 22.09.2020, №870 від 19.10.2020;

- виконавчі схеми ведення робіт з пікетною прив`язкою до актів виконаних робіт (форми КБ-2в) за вказаними договорами № 692 від 07.08.2020, № 750 від 01.09.2020, № 757 від 03.09.2020, № 797 від 22.09.2020, №870 від 19.10.2020;

- накладні (чеки та інше) на придбані матеріали (в повному обсязі), які були використані при проведенні робіт за вказаними договорами № 692 від 07.08.2020, № 750 від 01.09.2020, № 757 від 03.09.2020, № 797 від 22.09.2020, №870 від 19.10.2020;

- документи про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт за вказаними договорами № 692 від 07.08.2020, № 750 від 01.09.2020, № 757 від 03.09.2020, № 797 від 22.09.2020, №870 від 19.10.2020;

- документи на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні робіт за вказаними договорами № 692 від 07.08.2020, № 750 від 01.09.2020, № 757 від 03.09.2020, № 797 від 22.09.2020, №870 від 19.10.2020;

- документи про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин при проведенні робіт за вказаними договорами № 692 від 07.08.2020, № 750 від 01.09.2020, № 757 від 03.09.2020, № 797 від 22.09.2020, №870 від 19.10.2020;

- товарно-транспортні накладні на використання будівельної техніки за вказаними договорами № 692 від 07.08.2020, № 750 від 01.09.2020, № 757 від 03.09.2020, № 797 від 22.09.2020, №870 від 19.10.2020;

- тендерну документацію у повному обсязі (в тому числі технічна специфікація, протокольні рішення (протоколи) нарад, під час яких вирішувалось питання проведення закупівлі, обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, його технічних та якісних характеристик, документи, на підставі яких формувалась очікувана вартість закупівлі, протокольні рішення (протоколи) уповноваженої особи про обрання переможцем, про намір укласти договір, про опублікування звіту за договорами з проведених публічних закупівель) за вказаними договорами № 692 від 07.08.2020, № 750 від 01.09.2020, № 757 від 03.09.2020, № 797 від 22.09.2020, №870 від 19.10.2020;

- розрахунки за вказаними договорами № 692 від 07.08.2020, № 750 від 01.09.2020, № 757 від 03.09.2020, № 797 від 22.09.2020, №870 від 19.10.2020;

- договори про закупівлю щодо проведення робіт з технічного нагляду за вказаними договорами;

- розпорядчий документ про покладення обов`язків, наказ про призначення на посаду, посадову інструкцію особи, відповідальної за виконання робіт з технічного нагляду за вказаними договорами..

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1