Дата документу 16.01.2024Справа № 554/482/24
Провадження № 1-кс/554/1207/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.01.2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 01.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Сектором дізнання Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000001 від 01.01.2024 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.12.2023 близько 10:20 невідома особа в додатку «Telegram» під приводом отримання коштів в борг, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 3000 гривень, які ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахував на банківський рахунок НОМЕР_1 , в результаті чого останньому було завдано збитку на вищевказану суму.

Потерпілий в ході допиту повідомив, що 31.12.2023 року, приблизно о 10:20 йому в приватні повідомлення написала йому написала невідома особа під видом його подруги, а саме там було її фотографія та її ім`я, мобільний номер профілю було приховано. Далі ця особа попрохала в борг грошові кошти в сумі 3000 гривень, та повідомила, що поверне в короткі строки. На що потерпілий погодився так як вважав, що кошти прохає його подруга, та перерахував кошти в сумі 3000 гривень на банківський рахунок який йому надіслала невідома особа, а саме НОМЕР_1 . В подальшому заявник виявив, що на сторінці в «Інстаграм» її подруги наявне попередження про те, що від її імені невідома особа прохає в борг грошові кошти, після чого потерпілий зв`язався з подругою, яка в свою чергу підтвердила даний факт.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_2 ., можуть бути

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_2 ., а саме:

1.відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_5 за період з 28.12.2023 по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

2.- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківського рахунку НОМЕР_5 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

3.- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківський рахунок, НОМЕР_5 що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

4.- номери телефонів, які були закріпленими за банківським рахунком НОМЕР_5 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 28.12.2023 по кінцевий термін дії ухвали;

5.- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 28.12.2023 по кінцевий термін дії ухвали;

6.- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 28.12.2023 по кінцевий термін дії ухвали;

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_2 ., для здійснення ознайомлення з нею та вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1