Провадження №: 1-кс/755/4158/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" січня 2024 р. Дніпровський районний суд м. Києва (далі Суд) у складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , та дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУ НП України в м. Києві мл. лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2023 року за №0001814 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу (далі КК) України, установив :

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання від дізнавача ВД Дніпровського УП ГУ НП України в м.Києві мл. лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів у зазначеному провадженні, у зв`язку зі здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 Кримінального процесуального кодексу (далі КПК) України при наявності на те передумов передбачених ст.ст. 132, 163 вказаного Кодексу.

Встановлені органом досудового розслідування обставини та наведені у клопотанні відомості щодо доцільності застосування заходу забезпечення кримінального провадження

СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК.

Досудовим розслідуванням установлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 30.11.2023 року близько 12:14 годин, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , взявши свій ноутбук марки «ASUS», намагався купити криптовалюту на біржі «binance», зв`язався з продавцем і він повідомив, що потрібно здійснити оплату на суму 60 000 грн. На що заявник погодився. В подальшому, самостійно, через додаток «Ощад» зі своєї банківської картки НОМЕР_1 перерахував грошові кошти на банківські картки НОМЕР_2 , та НОМЕР_3 загальному розмірі 60 000 гривень. Таким чином невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника на вищевказану суму, чим спричинила ОСОБА_6 , матеріальний збиток на суму 60 000 гривень (ЄО 58146 від 30.11.2023)

В ході допиту потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було встановлено, що 30.11.2023 невстановлена особа, знаходячись у невстановленому на даний час місці, шляхом зловживання довіри, під приводом продажу криптовалюти, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , у загальній сумі 60000 грн. 00 коп. Невідомою особою потерпілому були надані номери банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , та НОМЕР_3 . Вже 30.11.2023 о 12:53 годин ОСОБА_6 , зі своєї банківської картки перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ,грошову суму у загальному розмірі 20000 грн. 00 коп., о 12:54 годин перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 грошову суму у загальному розмірі 10000 грн. 00 коп., о 12:56 годин перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 грошову суму у загальному розмірі 20000 грн. 00 коп., о 12:57 годин перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 грошову суму у загальному розмірі 10000 грн. 00 коп.

Однак товар потерпілий не отримав та грошові кошти останньому повернуто не було.

Заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_6 , відбулося шляхом їх переказу на банківську картку: о 12 год. 53 хв. 30.11.2023 було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 20000 грн.00 коп. на банківську картку НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; о 12 год. 54 хв. 30.11.2023 було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 10000 грн.00 коп. на банківську картку НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; о 12 год. 56 хв. 30.11.2023 було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 20000 грн.00 коп. на банківську картку НОМЕР_3 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; о 12 год. 57 хв. 30.11.2023 було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 10000 грн.00 коп. на банківську картку НОМЕР_3 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Загальна сумма матеріального збитку гр. ОСОБА_6 становить 60000 грн. 00 коп.

Таким чином, у дізнання наявні достатні підстави вважати,

що невстановлена особа здійснила кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме вчинила шахрайство, тобто шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , на суму 60000 грн. 00 коп., які були перераховані на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку з цим, з метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування кримінального правопорушення, одержання доказів вчинення кримінального проступку, у дізнання виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять наступні відомості, що стосуються банківських карт НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , яка використовувалась невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_6 : копії документів, які надавалися особами для відкриття вказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.); копії договорів про відкриття рахунка за вказаною банківською карткою; копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.); у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаною банківською карткою з 29.11.2023 по 30.11.2023 із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу; у паперовому вигляді відомості про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період з дня відкриття вказаною карткою по 30.11.2023 включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку «АБанк24») із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням; у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаної картки по 30.11.2023 включно надходили щодо вказаних банківської картки із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися; в електронному вигляді фото- та відеоматеріали за вказаними банківської картки за період з дня відкриття вказаної картки по 30.11.2023 включно, а саме записи відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації; в паперовому вигляді відомості про те, чи видавалися вказані банківської картки клієнтом, де у випадку її видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання вказаної картки; в паперовому вигляді відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаної банківської картки, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток «АБанк24») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; графічне та відео зображення особи з камери банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які були перераховані 30.11.2023.

У разі відсутності вищезазначених документів, не буде об`єктивної можливості виконати завдання кримінального провадження, встановлені КПК України. Зазначені документи можуть бути речовими доказами по справі.

Позиція сторін

Дізнавач у кримінальному провадженні дізнавач ВД Дніпровського УП ГУ НП України в місті Києві ОСОБА_3 , у судовому засіданні заявлене клопотання підтримала, просила задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.

В свою чергу, на підставі положень ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.

Джерела права та акти їх застосування

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3, 4 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини: 1) потреби розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні; 2) може бути виконане завдання, для виконання якого звертаються із клопотанням; 4) без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо; 5) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 6) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 7) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку: (і) є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах; (іі) неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Мотиви, з яких виходила слідчий суддя при постановленні ухвали

Слідча суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України, проаналізувавши наведені в ньому доводи, приходить до наступного.

В силу ч. 1, 2 ст. 93 КПК збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом, зокрема, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Отже, виходячи із законодавчих норм, сторона обвинувачення наділена правом витребування та одержання від певних осіб документів на підтвердження фактів, які стосуються кримінального провадження. Якщо ж особа, яка має в своєму розпорядженні зазначені документи, не згодна надати їх, для отримання дозволу на тимчасовий доступ до них сторона захисту, застосовує заходи забезпечення кримінального провадження (звертається до суду за правилами глави 15 розділу II КПК України).

Слідчий суддя зауважує, що в цій справі її фактичні обставини та той тип документів до яких порушується питання про надання доступу в своїй сукупності вказують на дійсність передумов для розгляду питання слушності застосування заходу забезпечення кримінального провадження за правилами глави 15 розділу II КПК України.

Відповідно, слідчий суддя, аналізуючи питання доречності тимчасового доступу до документів, враховує, що згідно ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з п. 1, 3 ч. 1 ст. 91 КПК у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК, покладається на слідчого, прокурора.

Згідно з п. 15 ч. 1 ст. 7, ч. 1 ст. 22 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявниками тим, що відображені у них дані підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні та виконання завдань визначених ст. 2 КПК України.

Відповідно до положень ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Тобто, докази - це єдність фактичних даних (даних про факти) та їх процесуальних джерел. Фактичні дані - це не факти об`єктивної дійсності, а відомості про них, що утворюють зміст доказів, за допомогою яких встановлюються факти і обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні (див. постанову Верховного Суду від 28 березня 2019 року в справі № 154/3213/16).

Пунктом 2 ч. 1 ст. 7, ст. 9 КПК України регламентовано, що до загальних засад кримінального провадження віднесено законність. Ця складова передбачає, що під час кримінального провадження слід виявити усі обставини кримінального провадження.

Отже, слідчий суддя проаналізувавши (і) фабулу діяння вказану стороною обвинувачення та встановлену слідством в цей час в поєднанні (іі) з текстом диспозиції кримінально-правової норми, щодо порушення яких йдеться та (ііі) додані матеріали до клопотання в розрізі (iv) мотивів наведених на підтвердження потреби застосування заходу забезпечення кримінального провадження, вважає, що є установленими обставини передбачені п. п. 1, 2, 3 ч. 3 ст. 132, главою 15 КПК, а саме:

(1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

(2) документи, до яких просить отримати доступ сторона обвинувачення, повністю відповідають визначенню доказів, наведеному у ст. 84 КПК України;

(3) наведені документи перебувають у володінні особи вказаної у клопотанні та з їх допомогою дійсно можливо (і) виявити обставини, передбачені ст. 9, 91 КПК України, оскільки є наявною ймовірність використання як доказів відомостей, що містяться в них та (іі) вони вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 КПК України, не встановлено.

За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, у порядку ст. 94 КПК України, вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України, свідчать про те, що заявником у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу дійти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, (і) довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 3, 4 ст. 132, ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), (іі) забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, (ііі) отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, а тому це клопотання слід задовольнити.

Щодо способу доступу, то слідчий суддя враховує, що (1) згідно абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку); (2) тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (абз. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України); (3) відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів.

Відповідно, з огляду на наведені в цьому провадженні доводи щодо мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає за слушне надати такий доступ шляхом тимчасового доступу до (1) електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, згідно абз. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України, у спосіб зняття копії інформації, що міститься в них, без їх вилучення та до (2) документів з можливістю їх вилучення в копіях, відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України, з огляду на відсутність у проваджені щодо них обставин, визначених ч. 7 ст. 163 того ж Кодексу.

З цих підстав Суд, керуючись ст. 7, 9, 84, 91, 92, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, постановив:

клопотання задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 які здійснюють досудове розслідуванняпо даному кримінальному провадженню тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_2 ), ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять наступні відомості, що стосуються банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , яка використовувалась невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_9 , з можливістю вилучення вказаних даних у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,: копії документів, які надавалися особами для відкриття вказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);копії договорів про відкриття рахунка за вказаною банківською карткою;копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаною банківською карткою з 29.11.2023 по 30.11.2023 із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;у паперовому вигляді відомості про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період з дня відкриття вказаною карткою по 30.11.2023 включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку «АБанк24») із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням;у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаної картки по 30.11.2023 включно надходили щодо вказаних банківської картки із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися; в електронному вигляді фото- та відеоматеріали за вказаними банківської картки за період з дня відкриття вказаної картки по 30.11.2023 включно, а саме записи відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації; в паперовому вигляді відомості про те, чи видавалися вказані банківської картки клієнтом, де у випадку її видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання вказаної картки; в паперовому вигляді відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаної банківської картки, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток «АБанк24») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; графічне та відео зображення особи з камери банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які були перераховані 30.11.2023.

Документи надати в повному обсязі, при відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснювати шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до документів здійснити шляхом їх вилучення в копіях.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідча суддя ОСОБА_10

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.

Слідча суддя ОСОБА_1