УХВАЛА

Іменем України

06 грудня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000373 від 14.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.189, ч.1 ст.263, ч.1 ст.309, ч.2 ст.28, ч.3 ст.342, ч.2 ст.345, ч.2 ст.146, ст.386 КК України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 29.11.2023 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати слідчим СУ ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до речей і документів (копій документів, що містять банківську таємницю) та розпорядження про їх вилучення у службових осіб банківських установ: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса : АДРЕСА_1 , про рух коштів по банківському картковому рахунку: НОМЕР_2 , за 03.05.2022, 21.05.2022, 05.07.2022 у прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, суми залишку на кожний операційний день, із зазначенням повної розшифровки контрагентів і призначень платежів; « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), юридична адреса: АДРЕСА_2 , про рух коштів по банківському картковому рахунку: НОМЕР_3 за 21.01.2021, 08.12.2021, у прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, суми залишку на кожний операційний день, із зазначенням повної розшифровки контрагентів і призначень платежів.

1.2. У клопотанні вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000373 від 14.07.2023, яке стосується можливого вчинення ОСОБА_5 та підконтрольні йому особи, у період з листопада 2017 року по серпень 2023 року, неправомірних дій відносно ряду осіб, зокрема, ОСОБА_6 , які виразились у вимаганні грошових коштів у особливо великих розмірах, із заподіянням тілесних ушкоджень, а також погрозами заподіяння ушкоджень членам сім`ї потерпілого.

1.3. Обставини кримінального правопорушення кваліфіковані за ч.4 ст.189, ч.1 ст.263, ч.1 ст.309, ч.2 ст.28, ч.3 ст.342, ч.2 ст.345, ч.2 ст.146, ст.386 Кримінального кодексу України.

1.4. Посилаючись на те, що відомості по запитуваних у клопотанні банківських карткових рахунках, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, що передбачається довести за допомогою запитуваної інформації неможливо, слідчий просив надати тимчасовий доступ до запитуваних відомостей.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі.

2.3. Слідчим не доведено наявність підстав вважати, що з боку володільців запитуваної інформації існує реальна загроза зміни або знищення документів, що містять запитувану слідством інформацію, та які можуть бути підставою для розгляду клопотання без їх виклику.

2.4. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлялося про розгляд клопотання в порядку, передбаченому частиною 1 статті 135 КПК України.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

3.1. За змістом абзацу другого частини 1 статті 159 КПК тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, […] здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, […], без їх вилучення.

3.2. Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть містити банківську таємницю.

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000373 від 14.07.2023, за підозрою ряду осіб у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 342, ч. 2 ст. 345, ч. 2 ст. 146, ст. 386 КК України.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність підстав вважати, що відомості по банківським рахункам: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 : 1) можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 2) в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000373; 3) можуть бути використані як докази; 4) іншими способами довести обставини, що передбачається довести, за відсутності запитуваних слідством відомостей неможливо.

4.3. Слідчий суддя звертає увагу, що згідно абз. 2 ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення, а тому вимоги клопотання щодо надання розпорядження на вилучення не відповідать вимогам КПК.

4.4. За таких обставин клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.

2. Надати слідим СУ ГУНП України в Житомирській області у кримінальному провадженні №0000373 - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні:

(і) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , що містять інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 , за 03.05.2022, 21.05.2022, 05.07.2022, із зазначенням у прибутковій і видатковій частині дати, суми залишку на кожний операційний день, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів;

(іі) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , що містять інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 за 21.01.2021, 08.12.2021, із зазначенням у прибутковій і видатковій частині дати, суми залишку на кожний операційний день, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів,

шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

3. У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 06.01.2024.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до електронних інформаційних систем або їх частин на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених відомостей.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Костянтин ШАЛОТА