Провадження № 1-кс/734/960/23 Справа № 734/5862/23
У х в а л а

іменем України

13 грудня 2023 року смт Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 (кримінальне провадження № 0000566, відомості про яке 11 грудня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України) про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000566, відомості про яке 11 грудня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває вказане кримінальне провадження. В ході досудового розслідування встановлено, що 11 грудня 2023 року до ЧЧ ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа в період часу з 14:26 до 14:31 години трьома транзакціями, шахрайським шляхом, заволоділа грошима з банківських карток, загальною сумою: «SP KICKSCREW +4» 476,90 EUR; «переказ грошових коштів при розірванні договору з карти 5168*6418» 16000 грн.; « ІНФОРМАЦІЯ_2 , 0180-3000061» 1 472,80 EUR. Зняття в Євро відбувалось з картки (універсальна): НОМЕР_1 , а зняття в гривні - із зарплатної карти (для виплат): НОМЕР_2 . З показань ОСОБА_5 виходить, що в неї є банківські карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . 11 грудня 2023 року, знаходячись на роботі в с. Чемер, о 14:02 годині їй подзвонили з номеру телефону НОМЕР_3 , і вона одразу підняла слухавку. На іншому кінці лінії ОСОБА_5 почула голос жінки, яка повідомила, що є працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомила, що в цей момент у ОСОБА_5 із банківської карти перераховуються гроші на московію, та повідомила, що рахунки будуть заблоковані. Для уникнення блокування, вона буде ОСОБА_5 присилати смс-повідомлення, в яких будуть вказані коди, та які необхідно повідомити останній. Так, ОСОБА_5 на мобільний телефон приходили смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких був текст із паролями, які остання продиктувала невідомій. Між смс-повідомленнями відбувалось декілька телефонних дзвінків та розмов із невідомою, яка дізнавалась у потерпілої паролі, та після цього казала, що скоро подзвонить ще раз. Приблизно через 20 хвилин після розмови ОСОБА_5 вирішила подивитись у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » свій рахунок, щоб перевірити, чи не прийшла заробітна плата, але увійти в додаток не змогла. Прийшовши після роботи до знайомої, вони разом пішли до банку, де повідомили, що з її картки невстановлена особа зняла грошові кошти, загальною сумою: «SP KICKSCREW НОМЕР_4 » 476,90 EUR; «переказ грошових коштів при розірванні договору з карти НОМЕР_5 » 16 000 грн.; « ІНФОРМАЦІЯ_2 , 0180-3000061» 1 472,80 EUR. В банку також повідомили, що грошові кошти перераховані на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із № НОМЕР_6 . Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по руху коштів із банківської карти № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що наявні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 01 грудня 2023 року до 12 грудня 2023 року.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 подав заяву про судовий розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Судовий розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та/або за дорученням працівникам оперативного підрозділу ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, із правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по руху коштів із банківської карти № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які наявні (можуть бути) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період часу з 01 грудня 2023 року до 12 грудня 2023 року, що знаходяться (можуть бути) у володінні центрального офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ):

1.Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2.Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3.Фото- і відеоматеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4.Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_5 ; IP адрес, із яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, що підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_6 ; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_5 ; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_5 ,

із можливістю отримання доступу у філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_3 ).

Ухвала слідчого судді є чинною протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня проголошення.

Слідчий суддя