печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » . В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд справи у відсутність та щодо вилучення оригіналів документів просив відмовити. Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001795 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що у листопаді-грудні 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Суми) та у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Київ) закуплено телевізійне і аудіовізуальне обладнання за наступними ідентифікаторами закупівель в системі ProZorro: ІНФОРМАЦІЯ_5 (ціна договору 18 600 000 грн), ІНФОРМАЦІЯ_6 (ціна договору 6 837 000 грн). Так, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) закуплено за бюджетні кошти на загальну суму 25 437 000 грн у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , платник податку 3 група 2%, не платник ПДВ) за договором № 1 від 30.11.2022 100 комплектів мультимедійного обладнання у складі: інтерактивна панель Prestigio Multiboard 65 MB000L654 з вбудованим ПК PMB528K001, з програмним забезпеченням mozaBook, з настінним кріпленням PMBWMK та мобільною стійкою PMBST01, вартістю 18 600 000 грн без ПДВ, та за договором № 3 від 01.12.2022 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 , платник податку 3 група 2%, не платник ПДВ) 43 комплекти мультимедійного обладнання у складі: інтерактивна панель Prestigio Multiboard 75 MB000L754, з програмним забезпеченням mozaBook, з настінним кріпленням PMBWMK та мобільною стійкою PMBST01, вартістю 6 837 000 грн без ПДВ. Встановлено, що вартість телевізійного і аудіовізуального обладнання закупленого та поставленого до ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму 25 437 000 грн завищена від оригінальної вартості обладнання більше ніж на 100%. Після надходження від ІНФОРМАЦІЯ_2 грошових коштів за даними договорами на рахунки зазначених підприємств, частину з вказаних бюджетних коштів, близько 10 млн. грн, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання спільного злочинного плану було незаконно виведено на банківські рахунки житомирських компаній та ФОПів, серед яких ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , директор ОСОБА_4 ), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9 ), з метою їх можливого подальшого обготівкування та мінімізації податкових зобов`язань. При цьому, в результаті зловживань службовим становищем з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , що призвело до завищення ціни одиниці товару, закупівля проведена шляхом укладення прямого договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та без використання електронної системи на підставі абзацу 4 підпункту 3 пункту 13 «Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (облаштування захисних споруд цивільного захисту, у тому числі подвійного призначення, найпростіших споруд, укриттів). Разом з тим, фінансування закупівлі вказаного мультимедійного обладнання здійснено службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за рахунок залишків коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, збережених на рахунках обласного бюджету станом на 01.01.2022, на виконання пункту 222 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України: «Установити, що в умовах воєнного стану або для здійснення згідно із законом заходів загальної мобілізації та з метою відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності органи місцевого самоврядування або військові адміністрації можуть приймати рішення про перерахування коштів з місцевих бюджетів до державного бюджету, а також, як виняток з положень частини четвертої статті 103-2 і частини четвертої статті 103-3 цього Кодексу та пункту 11 розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», про спрямування залишків коштів за субвенціями з державного бюджету місцевим бюджетам, збережених на рахунках місцевих бюджетів станом на 1 січня 2022 року, на заходи територіальної оборони, задоволення продовольчих потреб цивільного населення, евакуацію/вивезення/переміщення цивільного населення із місцевості, де ведуться бойові дії, та небезпечних територій у безпечні місця, зокрема на оплату транспортних послуг, пально-мастильних матеріалів, облаштування місць розміщення громадян, які у зв`язку з бойовими діями залишили місце проживання/перебування, оплату інших заходів, спрямованих на підтримку цивільного населення в умовах воєнного стану». Однак, норми згідно яких передбачено придбання мультимедійного обладнання у вказаних положеннях відсутні. Разом з цим, за інформацією з офіційного сайту виробника інтерактивних панелей та супутнього обладнання « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 офіційним продавцем (рітейлером) даної продукції на території України серед інших зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є громадянка України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , адреса реєстрації: АДРЕСА_5 , наразі ВПО за адресою: АДРЕСА_6 , м.т. НОМЕР_10 . ОСОБА_8 матір ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 . Статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 10 000 грн. Встановлено, що загальне керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснює ОСОБА_9 . Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що на дату підписання договору № 3 від 01.12.2022 про закупівлю товару між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 6 837 000 грн., а також видаткової накладної № 1/3 від 19.12.2022 до договору № 3 від 01.12.2022, додатку № 1 (Специфікація) до договору № 3 від 01.12.2022, акту приймання-передачі від 19.12.2022 до договору № 3 від 01.12.2022. Зважаючи на викладені обставини вчинення розслідуваного злочину, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, які фактично причетні до його вчинення, враховуючи специфіку та методику документування і доказування вказаної категорії злочинів, у сторони обвинувачення є необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ТОВ ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), в яких можуть знаходитись речі, предмети та документи, що можуть бути використані як докази протиправної діяльності. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання частково про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ТОВ ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково. Надати дозвіл у кримінальному провадженні № 0001795 слідчим слідчої групи, а саме старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , старшому слідчому ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001795, на тимчасовий доступ до інформації та документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні ТОВ ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Суми) та у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Київ) за період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022, а саме документів (контрактів, договорів) щодо придбання та реалізації в період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022 інтерактивних панелей (Комп`ютер (моноблок) Prestigio Solutions MultiBoard 65, PMB000L654; інтерактивних панелей (Комп`ютер (моноблок) Prestigio Solutions MultiBoard 75, PMB0O0L754; персональних комп`ютерів до інтерактивних панелей Prestigio, PMB528K001; напольних підставок з металу (мобільна стійка) Prestigio, PMBST01; настінних кріплень з металу Prestigio, PMBWM; програмного забезпечення «moza Book» пакетної ліцензії на 36 місяців, в тому числі: договори, контракти, довіреності, первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, виписки з банківських рахунків про перерахування/ надходження коштів, товарно транспортні накладні, видаткові накладні, прибуткові накладні, інвойси, вантажно-митні декларації, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявних типових форм та галузевої специфіки, накладні, податкові накладні; розрахункові документи та/або банківські виписки з особових рахунків; документи щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності), відомості за формою 1 ДФ відносно службових осіб, працівників та їх посадових інструкцій, ліцензій, звітність за формою 20 ОПП, документи щодо взаємовідносин з компанією ІНФОРМАЦІЯ_13 (Чехія) у тому числі імпорту на територію України комплектів мультимедійного обладнання у складі з інтерактивними панелями двох видів Prestigio Multiboard 75 MB000L754 та Prestigio Multiboard 65 MB000L654 в тому числі договори, контракти, довіреності, первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, виписки з банківських рахунків про перерахування/ надходження коштів, товарно транспортні накладні, видаткові накладні, прибуткові накладні, інвойси, вантажно-митні декларації, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявних типових форм та галузевої специфіки, накладні, податкові накладні; розрахункові документи та/або банківські виписки з особових рахунків; документи щодо підтвердження відповідності продукції, копію статуту ТОВ ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022, посадових обов`язків та наказів на призначення директора і головного бухгалтера з 01.01.2022 по теперішній час, з можливістю ознайомитися та вилучити належним чином завірені копії. Службовим уповноваженим особам ТОВ ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копію. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/52216/23-к Прим.2 Слідчому ОСОБА_3 Копія: ТОВ ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 21.11.2023 р.