Справа № 297/3207/23
УХВАЛА

про арешт майна

03 жовтня 2023 року м. Берегове

Слідчий суддя Берегівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 0000409 від 11.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 0000409 від 11.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000409 від 11.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

10.07.2023 на адресу Берегівського РВП надійшла заява ОСОБА_4 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським методом заволоділа його грошовими коштами з його картки банка «ОТП БАНК» № НОМЕР_1 у розмірі 19999 гривень, а саме останній розмістив оголошення про продаж товару на сайті «ОЛКС» після чого з номеру телефону НОМЕР_2 надійшло повідомлення про купівлю вказаного товару за допомогою «ОЛКС доставки», де в подальшому заявник увів дані своєї картки та реквізити, після чого з його картки відбулось списання грошових коштів.

05.09.2023 слідчим СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_5 надано доручення в порядку ст. 40 КПК України працівникам УСР в Закарпатській області з метою проведенням ними різного виду слідчих дій та оперативно-розшукових заходів для встановлення причетних осіб до даного злочину.

11.09.2023 до СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області надійшов рапорт від оперуповноваженого СКП Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів та розвідувального опитування було отримано оперативну інформацію, що громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , може бути причетний до вказаного кримінального правопорушення та по місцю свого проживання може зберігати комп`ютерну техніку, за допомогою якої проводить незаконні операції із банківськими рахунками (картками) потерпілих, документи, квитанції, банківські картки, що свідчать про протиправну діяльність, грошові кошти, здобуті незаконним шляхом.

26.9.2023в ході проведення обшуку на підставі ухвали Берегівського районного суду вилучені, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: паспорти громадян Угорщини: MUSZKA SANDOR BS4430531; MUSZKA KRISTOFER НОМЕР_3 ; MUSZKA NIKOLETA BH 3805691; MUSZKA SANDOR BH НОМЕР_4 ; MUSZKA KRISTOFER BS НОМЕР_5 ; MUSZKA NIKOLETA BS НОМЕР_6 ; MUSZKA SANDOR MC 006806; MUSZKA KRISTOFER MA НОМЕР_7 ; MUSZKA NIKOLETA AB НОМЕР_8 ; MUSZKA SANDOR LD 634753; мобільні телефони: «Redmi» сірого кольору, Samsung сірого кольору, Samsung чорного кольору, Samsung синього кольору, «Redmi» синього кольору, iPhone 8 чорного кольору, iPhone 7 білого кольору, Samsung синього кольору, Samsung DUOS синього кольору, ноутбук марки Lenovo чорного кольору, три камери зовнішнього відео спостереження, відео реєстратор чорного кольору, жорсткий диск, шприц із речовиною білого кольору, годинник старт Apple коричневого кольору, каміння різного роду приблизною вагою 2,5-3 кг.

Крім того, 26.09.2023 в ході проведення обшуку на підставі ухвали Берегівського районного суду вилучені, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: паспорт громадянина Угорщини ОСОБА_7 , НОМЕР_9 ; дві картки micro SD 16 Gb та флеш-накопичувач Apaser.

Прокурор вказує, що паспорти громадян Угорщини на MUSZKA SANDOR за № НОМЕР_10 , MUSZKA SANDOR за № НОМЕР_11 , ОСОБА_8 за № НОМЕР_12 , MUSZKA SANDOR за № НОМЕР_13 , перебувають у власності та фактичному користуванні ОСОБА_9 , мешканця АДРЕСА_2 , оскільки виписані на його ім`я; паспорти громадян Угорщини на ОСОБА_10 за № НОМЕР_14 , ОСОБА_10 за № НОМЕР_15 , MUSZKA KRISTOFER за № НОМЕР_16 , перебувають у власності та фактичному користуванні ОСОБА_11 , мешканця АДРЕСА_2 , оскільки виписані на його ім`я; паспорти громадян Угорщини на MUSZKA NIKOLETA № НОМЕР_11 , MUSZKA NIKOLETA № НОМЕР_17 , MUSZKA NIKOLETA № НОМЕР_18 , перебувають у власності та фактичному користуванні ОСОБА_12 , мешканки АДРЕСА_2 , оскільки виписані на її ім`я; мобільні телефони: «Redmi» сірого кольору, Samsung сірого кольору, Samsung чорного кольору, Samsung синього кольору, «Redmi» синього кольору, iPhone 8 чорного кольору, iPhone 7 білого кольору, Samsung синього кольору, Samsung DUOS синього кольору, ноутбук марки Lenovo чорного кольору, три камери зовнішнього відео спостереження, Відео реєстратор чорного кольору, Жорсткий диск, шприц із речовиною білого кольору, годинник старт Apple коричневого кольору, Каміння різного роду приблизною вагою 2,5-3 кг, паспорт громадян Угорщини на MUSZKA JOZSEF, НОМЕР_9 , дві картки micro SD 16 Gb та флеш-накопичувач Apaser які належать на праві власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцю АДРЕСА_1 , оскільки були вилучені за місцем його фактичного проживання.

Як зазначає прокурор враховуючи, що вищевказані речі могли зберегти (зберегли) на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення, відповідно до ст. 98 КПК України, їх визнано речовими доказами.

Крім того, прокурор вказує на те, що при вилученні паспортів громадян Угорщини, було виявлено, що на одну й ту саму особу приходиться три паспорти громадянина Угорщини, тобто є підстави вважати, що вказані документи могли бути використані з метою вчинення шахрайських дій відносно інших осіб.

Так, підставою для накладення арешту являється те, що вилучені речі, а саме відповідно до ст.98 КПК України визнані речовими доказами згідно постанови слідчого, а тому виникла необхідність у кримінальному провадженні вжити заходи щодо збереження речових доказів у вигляді арешту вказаного майна.

Також прокурор просить поновити строк здачі та розгляду клопотання про арешт майна,у зв`язку з тим, що слідчим СВ Берегівського РВП ОСОБА_5 28.09.2023 було проведено обшук автомобіля в м. Ужгород, який проводився до 12:30 хвилин по іншому кримінальному провадженню, у зв`язку з чим, подати клопотання про арешт майна по даному кримінальному провадженню протягом 48 годин, не було можливості.

Прокурор ОСОБА_3 на розгляд клопотання не з`явився, ним була подана заява про розгляд справи без його участі (а.с. 42).

Дослідивши матеріали клопотання, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до абзацу 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, мобільні телефони та інші предмети, які були вилучені під час обшуків 26.09.2023 року на підставі ухвал слідчого судді, мають важливе значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим можуть бути використані як доказ протиправних дій, оскільки згідно витягу з ЄРДР розпочато розслідування за ч. 3 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що є необхідність у накладенні арешту на речі, які тимчасово вилучені та визнані речовими доказами,тому клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131-132, 170-175, 309, 370-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку, який проводився 26.09.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Берегівського районного суду, за адресою с. Неветленфолу, вул. Фогодо, 29, Берегівського району, а саме на:

паспорти громадян Угорщини на ім`я ОСОБА_8 за № НОМЕР_10 , MUSZKA SANDOR за № НОМЕР_11 , ОСОБА_8 за № MC 006806, MUSZKA SANDOR за № НОМЕР_13 , володільцем яких є ОСОБА_13 , мешканець АДРЕСА_2 ;

паспорти громадян Угорщини на ім`я ОСОБА_10 за № НОМЕР_14 , ОСОБА_10 за № НОМЕР_15 , MUSZKA KRISTOFER за № НОМЕР_16 , володільцем яких є ОСОБА_11 , мешканець АДРЕСА_2 ;

паспорти громадян Угорщини на ім`я ОСОБА_14 № НОМЕР_11 , MUSZKA NIKOLETA № НОМЕР_17 , MUSZKA NIKOLETA № НОМЕР_18 , володільцем яких є ОСОБА_12 , мешканка АДРЕСА_2 ;

мобільні телефони: «Redmi» сірого кольору, Samsung сірого кольору, Samsung чорного кольору, Samsung синього кольору, «Redmi» синього кольору, iPhone 8 чорного кольору, iPhone 7 білого кольору, Samsung синього кольору, Samsung DUOS синього кольору, ноутбук марки Lenovo чорного кольору, три камери зовнішнього відео спостереження, Відео реєстратор чорного кольору, Жорсткий диск, шприц із речовиною білого кольору, годинник старт Apple коричневого кольору, каміння різного роду приблизною вагою 2,5-3 кг, паспорт громадян Угорщини на MUSZKA JOZSEF, НОМЕР_9 , дві картки micro SD 16 Gb та флеш-накопичувач Apaser, володільцем яких є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 .

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором. Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка їїоскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії ухвали.

Слідчий суддя Лайош ГАЛ