Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1938/2023 Справа № 641/7640/23
УХВАЛА
28 листопада 2023 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 18.11.2023 до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області, надійшов від оператора "102", з приводу того, що 18.11.2023 року за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа шахрайським шляхом з картки заявника " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділи грошовими коштами у сумі 1993 грн., та перевели їх на картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", чим спричинила останньому матеріальний збиток.
В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитаний ОСОБА_5 , який пояснив наступне: 17.11.2023 приблизно ввечері, ОСОБА_5 сказали знайомі та його сестри, що 17.11.2023 їм прийшла виплата «внутрішньо переміщена особа» на їх картки. В нього також є картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з оформленням виплати «внутрішньо переміщена особа» тому, що ОСОБА_5 біженець з села Сенькове, Куп?янського району, Харківської області, проживав за адресою АДРЕСА_2 . І він вирішив піти до банкомату на наступний день, а саме, 18.11.2023, щоб зняти свої гроші у розмірі 2000 грн. з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на яку прийшла виплата «внутрішньо переміщена особа». 18.11.2023 вранці приблизно в 10.00 ОСОБА_5 пішов до банкомату, який знаходиться в м. Харків, вул. Монюшко, щоб зняти гроші, але він виявив, що на його вищевказаній картці знаходиться лише 6 грн. Після чого, ОСОБА_5 зателефонував на номер НОМЕР_2 до банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і пояснив ситуацію. Потім оператор йому пояснив, що його гроші пішли на два банківські рахунки, а саме, на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пішло 1798 грн. це сталося 17.11.2023 приблизно о 21 год. 45 хв. та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 195 грн. сталося 17.11.2023 приблизно о 22 год. 02 хв. Оператор сказав, що це шахраї, його картку заблокували та сказали, щоб ОСОБА_5 звертався до поліції. Потім він пішов та написав заяву до ВП № 2 ІНФОРМАЦІЯ_4 . Також хоче надати слідчому виписку по своїй картці. Також, ОСОБА_5 хоче додати, що влітку в Харкові, він познайомився з чоловіком, якого звати ОСОБА_6 приблизно йому 26 років, проживає він поблизу заявника, біля пр-т. Героїв Сталінграду. Познайомились на волейбольній площадці, грали разом в нарди, інколи випивали спиртні напої. Декілька разів ходили один до одного в гості. Свою вищевказану картку яку ОСОБА_5 вказав, оформив 01.11.2023. Також бували випадки, коли ОСОБА_5 зі своїм знайомим ОСОБА_7 проводив час та заявник давав йому свою картку, щоб ОСОБА_8 щось купив, наприклад якісь продукти, або алкоголь. Тобто в ОСОБА_7 , була вся інформація про картку заявника. У ОСОБА_7 є дівчина, яку звати ОСОБА_9 .
Враховуючи, що для встановлення об`єктивних обставин по даній справі необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з відкриття та обслуговування банківської карти № НОМЕР_3 , яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення, оскільки іншими способами одержати дані документи неможливо, тому слідчий просив задовольнити клопотання.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,
Клопотання слідчого, погоджене прокурором, задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №l в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації -інформації щодо руху грошових коштів за розрахунковими рахунками банківської картки № НОМЕР_3 , з вказівкою контрагентів, від яких надходили грошові кошти на рахунок та куди вони в подальшому перераховувались (номер рахунку та за наявності дані особи отримувача), в період часу з 17.11.2023р. по 24.11.2023 р., яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення копій документів у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали один місяць, тобто 28.12.2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1