печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Мотивуючи означене клопотання прокурор вказує наступне.

В Печерську окружну прокуратуру м. Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит від компетентного органу Угорщини про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 13090/816/2022.

Із матеріалів запиту встановлено, що Управління поліції м. Сентендре порушило кримінальне провадження № 13090/816/2022 за фактом злочину, що визначається як шахрайство, яке завдало великих збитків.

11 линия 2022 року потерпілому ОСОБА_4 зателефонував чоловік з угорського ОТР банку і повідомив, що було виявлено два підозрілі перекази, і що він телефонує, щоб запитати, чи дійсно він хоче здійснити ці перекази. ОСОБА_5 повідомив, що останнім часом він не ініціював жодних переказів, і що його рахунок відкрито не в ОТР банку, а в СІВ банку. За кілька хвилин після цього йому зателефонувала жінка яка сказала, що вона з CIB банку і попросила потерпілого надати дані, необхідні для його ідентифікаціі: номер банківського рахунку, номер банківськоі картки та код безпеки, які потерпілйй надав.

Після цього невідома жінка повідомила потерпілому, що були спроби ініціювати кілька переказів, і що ці суми повинні бути заблоковані, щоб їх не можна було зняти з його рахунку, для цього вона надішле через додаток ці суми, які потерпілий повинен схвалити. Чотири перекази, про які згадала жінка, були схвалені потерпілим.

Потім невідомий зловмисник попросив потерпілого тимчасово переказати 500 000 форинтів на банківський рахунок, який він віртуально створив в додатку. Потерпілий намагався зробити це кілька разів, але система повідомляла про технічну помилку, і переказ коштів не відбувся, a дзвінок перервався. Коли потерпілий спробував передзвонити абоненту, йому відповів співробітник CIB банку, який сказав ОСОБА_6 , що CIB банк так не робить, тому це, безумовно, було протиправним діянням. На цій підставі останній ініційований переказ на суму 500 000 форинтів не був схвалений потерпілим.

Потерпілий зазнав збитків на загальну суму 847 834 форинти, схваливши чотири транзакції, ініційовані невідомими особами, та переказавши гроші за допомогою своєї банківської картки № НОМЕР_1 .

Детальна інформація про операції, пов`язані з банківським рахунком або рахунками, відкритими в Україні, наведена нижче:

Деталі переказів:

Номер банківського рахунку потерпілого ОСОБА_7 : НОМЕР_2

1 ) Ініціювання переказу: 11 липня 2022 10:04 год. - дата валютування: 13 липня 2022 р., сума 980.93 евро, 28 504 UAH 416.74 UA KIEV MONOBANK MONOFОО1 7, ARIMEQBDF 02

2 ) Ініціювання переказу: 11/07/2022 10:16 год. дата валютування: 13 липня 2022 р., сума 525.50 евро, 15 270.00 UАН 416.11UA KIEV MONOBANK MONOFОО1 7 AR1MEQDFW 02.

Під час виконання запиту встановлено, що 11.07.2022 о 11:04 з банківської картки № НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_8 на банківську картку № НОМЕР_3 були перераховані кошти в сумі 28 000 грн.

Власником банківськоі картки № НОМЕР_3 є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживае за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, встановлено, що 11.07.2022 о 11:16 з банківськоі картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_4 була перераховані кошти на суму 15 000 грн.

Власником банківськоі картки № НОМЕР_5 є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому, кошти отримані від вказаних транзакцій за допомогою онлайн-переказу були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_6 , зареестрований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В рамках надання правової допомоги необхідно здійснити наступні заходи, а саме, ідентифікувати та надати персональні дані особи, яка є власником карткового рахунку № НОМЕР_6 , зареєстрованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який надійшли кошти; встановити подальшу долю коштів, що надійшли: якщо вони були переказані на інші рахунки, то необхідно отримати документи з номером рахунку та даними власника рахунку, на який були переказані кошти; якщо на рахунку(ах) отримувача(ів) є суми 980, 93 евро (еквівалент 28 504 грн) та 525,50 евро (еквівалент 15 270 грн), необхідно накласти арешт на ці кошти.

Вказаними відомостями володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засідання слідчий не з`явився.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , прокурору Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , відомостей:

- про персональні дані особи, яка є власником карткового рахунку № НОМЕР_6 ;

- про операції переказів коштів в сумі 28 000 грн. 11.07.2022 на банківську картку № НОМЕР_6 з банківської картки № НОМЕР_3 ; та переказу коштів у сумі 15 000 грн. 11.07.2022 на банківську картку № НОМЕР_6 з банківської картки № НОМЕР_5 .

- про подальший рух вказаних вище коштів на картковому рахунку № НОМЕР_6 ; якщо вони були переказані на інші рахунки, то надати інформацію з номером рахунку та даними власника рахунку, на який були переказані кошти;

- чи перебувають на даний час на рахунку № НОМЕР_6 вказані кошти у сумі 980, 93 евро (еквівалент 28 504 грн) та 525,50 евро (еквівалент 15 270 грн).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1