Справа № 577/6482/23
Провадження № 1-кс/577/2146/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"07" грудня 2023 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001213 від 29.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

05.12.2023 року до Конотопського міськрайонного суду Сумської області надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором, про надання слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 . ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 . ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 . ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 . ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про рух коштів по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SANDN531 від 02.07.2012, яка належить ОСОБА_24 у період проведення транзакцій 28.11.2023 о 19:35 год. двома транзакціями по 900 грн., обліковані як «благодійний внесок», із зазначенням повних даних рахунків (картки, номерів телефону), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника цих рахунків (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунки (картки, фінансові номери та їх користувачі), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, їх власників, з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) даних документів у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 . У разі здійснення доступу до вказаної картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SANDN531 від 02.07.2012 за допомогою мережі Інтернет, надати інформацію щодо МАС - адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до вказаної картки/рахунку 28.11.2023 у період з 19.20 год. по 19.40 год., його ІР - адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу, з можливістю їх вилучення в порядку передбаченому законом. Надання вищезазначеної інформації покласти на посадових осіб Акціонерного Товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю такого доступу в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що 28.11.2023 о 19.35 годині невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці АДРЕСА_3 , грошовими коштами в загальній сумі 1800 грн., що були списані з картки/рахунку «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SANDN531 від 02.07.2012 двома транзакціями по 900 грн., після того як ОСОБА_24 перейшла за посиланням, яке знайшла у соціальній мережі «Фейсбук» про надання грошової допомоги кожному українцю, який не перетинав кордон з початку війни («ЄПідтримка») та далі ввівши пароль до особистого кабінету в « ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 29.11.2023 внесено до ЄРДР за №0001213 за ознаками ч. 4 ст.190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_24 підтвердила встановлені обставини списання коштів з її рахунків та на підтвердження своїх слів надала для долучення до матеріалів кримінального провадження відповідну виписку про рух коштів по картці/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам договору SANDN531 від 02.07.2012, в якій містяться відомості про списання коштів за 28.11.2023.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч.1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 29.11.2023 року відомості про вчинення злочину внесено до ЄРДР за №0001213 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 (а.с.3).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Конотопського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001213 від 29.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 . ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 . ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 . ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 . ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про рух коштів по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SANDN531 від 02.07.2012, яка належить ОСОБА_24 у період проведення транзакцій 28.11.2023 о 19:35 год. двома транзакціями по 900 грн., обліковані як «благодійний внесок», із зазначенням повних даних рахунків (картки, номерів телефону), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника цих рахунків (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунки (картки, фінансові номери та їх користувачі), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, їх власників, з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) даних документів у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 . У разі здійснення доступу до вказаної картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SANDN531 від 02.07.2012 за допомогою мережі Інтернет, надати інформацію щодо МАС - адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до вказаної картки/рахунку 28.11.2023 у період з 19.20 год. по 19.40 год., його ІР - адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу, з можливістю їх вилучення в порядку передбаченому законом. Надання вищезазначеної інформації покласти на посадових осіб Акціонерного Товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю такого доступу в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

СуддяОСОБА_1