Справа № 159/2211/23
Провадження № 1-кс/159/329/24
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

13 лютого 2024 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000479 від 26.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідча ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором ОСОБА_4 , внесла до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що з Луцького РУП ГУНП у Волинській області надійшли матеріали про те, що група невстановлених осіб за попередньою змовою налагодила систематичне вчинення шахрайських дій на території Волинської області, які полягали у заволодінні грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом подання фіктивних розрахункових документів, які слугували однією з підстав для здійснення реєстрації та перереєстрації транспортних засобів сторонніх осіб.

За результатами планової перевірки ІНФОРМАЦІЯ_4 (на правах відділу м. Ковель) РСЦ ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо правильності, повноти нарахування та своєчасності сплати збору під час набуття права власності на легкові автомобілі, що підлягають першій державній реєстрації в Україні за періоди з 01.04.2021 до 30.06.2021 та з 01.07.2021 до 30.06.2022 виявлені несплачені та недоплачені суми збору на обов`язкове державне пенсійне страхування з операцій відчуження легкових автомобілів від проведення першої державної реєстрації в Україні.

В ході досудового розслідування встановлено, що з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснюються грошові перекази в сумах, зазначених в заявах ІНФОРМАЦІЯ_6 , а потім повертаються на даний рахунок. Підставою повернення грошових коштів є дзвінки з фінансового номера вказаного рахунку НОМЕР_2 ( ОСОБА_5 ) на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 3700 з проханням скасувати дані транзакції та повернути грошові кошти на його банківський рахунок.

Також в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » наявна інформація про те, що з банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , здійснюються грошові перекази в сумах, зазначених в заявах Пенсійного фонду України у Волинській області, а потім повертаються на даний рахунок. Підставою повернення грошових коштів являються дзвінки з фінансового номера вказаного рахунку НОМЕР_4 ( ОСОБА_6 ) на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 3700 з проханням скасувати дані транзакції та повернути грошові кошти на його банківський рахунок.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні даних та інформації про номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , з яких ОСОБА_5 та ОСОБА_6 відповідно здійснювали дзвінки на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 3700 з проханням скасувати транзакції та повернути грошові кошти на його рахунок.

Дана інформація є необхідною для проведення подальших слідчих (розшукових) дій та надасть можливість довести винність останніх, встановити інших осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація, а також без їх участі.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання підлягає до задоволення з огляду на таке.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, протоколом огляду речей та документів, актами про результати планової перевірки ТСЦ 0742, а тому з метою виявлення осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та досягнення мети кримінального провадження, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації зазначеної у клопотанні, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись статтями 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Ковельського РУП ГУ Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ Ковельського РУП ГУ Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , іншим слідчим групи слідчих, начальнику сектору ВКП Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , або за дорученням старшого групи слідчих іншій уповноваженій особі, - копію інформації щодо телефонних з`єднань, розмов, відомостей про вихідні та вхідні дзвінки за мобільними номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_4 в період часу з 00.00 години 01.04.2021 по 01.07.2022 із зазначенням наступної інформації:

- типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, ММS, GPRS, переадресація);

- дати, час та тривалість вхідних та вихідних з`єднань з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій із зазначенням їх адрес, а також місця перебування абонента в момент здійснення вхідних та вихідних телефонних з`єднань із зазначенням ідентифікатора ІМЕІ з урахуванням нульових з`єднань;

- адреси місцеперебування абонента А та Б телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SMS і ММS повідомлень;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

- при наявності інформацію про прізвища, імена, по батькові та інші відомості про споживача телекомунікаційних послуг (копію договору, копію контракту, копію документу, що посвідчує особу), та місце знаходження мобільних терміналів у яких знаходилися вище вказані сім-карти;

- вихід в мережу Інтернет, типу, дати, часу, тривалості дзвінків, номерів абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, а також надати інформацію про прив`язку до базових станцій абонентів, які телефонують на зазначений номер мобільного оператора, дати, місце, способи (з якого банківського рахунку) поповнення рахунку.

Строк дії даної ухвали встановити до 12.03.2024 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1