Справа № 346/5613/23
Провадження № 1-кс/346/746/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2023 р.м. Коломия

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, у залі судових засідань суду, клопотання слідчого СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області: ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коломийської окружної прокуратури: ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та комп`ютерних систем по кримінальному провадженню № 0000443, з правовою кваліфікацією: частина 4 статті 185 КК України,

в с т а н о в и в :

Звернувшись із вказаним клопотанням, слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про зняття грошових коштів у відділенні банку, а саме хто отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документа та інформації щодо фото-, відеозаписів зняття грошових коштів із нижче вказаної банківської картки, з можливістю вилучення копій документів та цифровому або паперовому носіях інформації.

- інформацію про руху коштів по банківській картці НОМЕР_1 за період часу з 04.05.2023 року по 06.05.2023 року зокрема як саме перераховувалися кошти чи поповнювався вказаний рахунок; дати, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаних рахунків за період з дачі видачі картки (рахунку) по даний час (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій), у випадку перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку вказати на який саме рахунок чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо); історію авторизації банківської картки № НОМЕР_1 .

Аргументи слідчого.

06.05.2023 року до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 про те, що 05.05.2023 о 15.42 год. та 16.10 год. без його відома та будь-яких дій із його картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 відбулось списання грошових коштів в сумі 18 000 грн. та 4950 грн. із описами транзакцій «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_3 », про що він дізнався із смс-повідомлення на його мобільний телефон від « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким чином незаконними діями невідомої особи було спричинено майнову шкоду ОСОБА_5 в загальній сумі 22 950 грн.

Відомості по даному факту 07.05.2023 року було внесено в ЄРДР за № 0000443 від 07.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, та розпочато досудове розслідування.

Будучи допитаним потерпілий ОСОБА_5 в своїх показаннях повідомив, що має пенсійну картку, відкриту в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 05.04.2023 року о 15.30 год. на його вищевказаний рахунок надійшли грошові кошти в сумі 16542 грн. - пенсія, про що йому надійшло смс-повідомлення. Після чого о 15.42 год., та 16.10 год., того ж дня надійшло і ще 2 смс-повідомлення щодо списання грошових коштів із його картки а саме 18 000 грн. та 4 950 грн. Після даних повідомлень, оскільки жодних покупок чи переказів він не робив, то зателефонував в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де заблокував картку. 06.05.2023 року вранці він підійшов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де перевипустив картку та отримав виписку по своїй картці із якої було списано кошти, де побачив вказані дві транзакції із описом «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_3 ». Дану виписку просить долучити до матеріалів кримінального провадження. Вказує, що нічого не купляв, нікуди грошові кошти не переказував, паролі не диктував. Таким чином невідома особа таємно викрала із його банківського рахунку грошові кошти в загальній сумі 22 950 грн. Також до нього періодично дзвонили та представлялись працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та задавали питання щодо його переказів але відповіді він не надавав.

12.09.2023 року на підставі постанови прокурора Коломийської окружної прокуратури від 23.05.2023 року вилучено цифровий носій CD-R та визнано речовим доказом. 20.09.2023 в ході огляду встановлено, що на цифровому носії CD-R записано 5 файлів, відкривши файл під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачається, що 05.05.2023 року о 15.42 год. було здійснено переказ коштів із банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 на банківську картку НОМЕР_1 на суму 18 000 грн. та 05.05.2023 о 16.10 год. було здійснено переказ коштів із банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 на банківську картку НОМЕР_1 на суму 4 950 грн. З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та з метою документування злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю знаття їх копій (в тому числі і електронних) з електронних інформаційних та комп?ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Наведені обставини підтверджуються: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000443 (а.с.6), протоколом допиту потерпілого (а.с.8-9); постановою про доручення до матеріалів кримінального провадження та визначення речовим доказом (а.с. 10-11); протоколом огляду предмета (а.с. 12); протокол тимчасового доступу до речей і документів (а.с.13-14).

Тому, на думку слідчого, є всі підстави для задоволення його клопотання.

Оцінка суду.

Слідчий суддя - це суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому КПК України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні (пункт 18 частини 1 статті 3 КПК України).

І розглядаючи клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до комп`ютерних систем та електронних інформаційних систем і їх частин, що знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », суд виходить із того, що тут має місце вирішення питання про втручання держави у право власності цієї юридичної особи на речі матеріального світу, в аспекті їх недоторканості без згоди володільця речі. Тож суд одразу відзначає, що в силу положень статті 30 Конституції України, проникнення до володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку допускається, але за вмотивованим рішенням суду.

Також, зважаючи на те, що слідчий має потребу в отриманні інформації, яка є банківською таємницею, суд застосовує і положення статті 32 Конституції України, з урахуванням рішення Конституційного Суду України від 20 січня 2001 року у справі №2-рп/2012 за якими, ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України; положення частини другої статті 32 Основного Закону України передбачають вичерпні підстави можливого правомірного втручання в особисте та сімейне життя особи (в тому числі й тієї, яка займає посаду, пов`язану з функціями держави або органів місцевого самоврядування, та членів її сім`ї). Такими підставами є: згода особи на збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації стосовно неї, а також, у разі відсутності такої згоди, випадки, визначені законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Також суд застосовує і враховує положення статті 8 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод за якими, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції; органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Таким чином, з огляду на викладене суд констатує, що і право на комп`ютерні системи та електронні інформаційні системи і їх частини, і право людини на особисте (приватне) і сімейне життя, не є абсолютними і можуть зазнавати втручання держави, але на підставах встановлених виключно законом.

Зокрема, положеннями статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (частина 1); тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (частина 2).

Разом з цим, в силу положень частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А згідно з частиною 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

І у даному випадку, слідчий суддя вважає, що додані слідчим до клопотання документи: (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000443 (а.с.6), протоколом допиту потерпілого (а.с.8-9); постановою про доручення до матеріалів кримінального провадження та визначення речовим доказом (а.с. 10-11); протоколом огляду предмета (а.с. 12); протокол тимчасового доступу до речей і документів (а.с.13-14), у їх сукупності, дійсно доводять наявність достатніх підстав вважати, що:

- як сама по собі, так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження №0000443, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, і яка може міститись у комп`ютерних системах та електронних інформаційних системах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення таких важливих обставин кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України, як час, місце і спосіб його вчинення, що може бути зафіксовано у інформації яка міститься у вказаних джерелах;

- інформація, доступ до якої просить надати слідчий дійсно на підставі пунктів 5-8 частини 1 статті 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Але зважаючи на суть діяння, яке розслідується і можливий спосіб його вчинення, слідчий суддя вважає, що слідчий довів можливість використання як доказів тієї інформації до якої він просить надати доступ і яка міститься у вказаних джерелах, а також дійсно реальну неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої він просить отримати доступ через комп`ютерні системи та електронні інформаційні системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з цим суд враховує, що в силу положень частини 3 статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження (а значить і тимчасового доступу до речей чи документів) не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Суд вважає, що доданими до клопотання доказами, у їх сукупності (які викладені вище), слідчий дійсно доводить наявність підстав вважати, що: існує обґрунтована підозра вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене частиною 4 статті 185 КК України, і ступінь його тяжкості є підставою для застосування тимчасового доступу до комп`ютерних систем та електронних інформаційних систем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може бути доказом цього конкретного кримінального правопорушення; потреби досудового розслідування, зокрема збір доказів та недопущення їх приховування чи знищення, виправдовують тимчасовий доступ до запитуваної слідчим інформації, що може міститись у вказаних джерелах, і яка (з огляду на свою цифрову форму) може бути легко прихована або знищена, якщо не дозволити тимчасовий доступ; і саме завдяки тимчасовому доступу до вказаних джерел може бути виконано таке завдання, як запобігання приховуванню чи знищенню доказів.

Таким чином, на підставі усього вище викладеного суд вважає, що слідчий довів перед судом наявність усіх підстав, з наявністю яких закон дозволяє втручання у право власності і володіння та право на особисте (приватне) і сімейне життя, шляхом тимчасового доступу до електронних інформаційних та комп`ютерних систем, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». І тому, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Отже, на підставі наведеного та керуючись статтями 2,3,7-33,36-40-1,84-99,103-117,131-132,159-166, 214-219,309-310,369-372,376,532 КПК України слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області: ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коломийської окружної прокуратури: ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів та інформації з електронних інформаційних та комп`ютерних систем задовільнити.

Надати слідчому слідчого відділу Коломийського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області: ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять наступну інформацію: про зняття грошових коштів у відділенні банку, а саме хто отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документа з банківської картки № НОМЕР_1 ; фото-, відеозаписи зняття грошових коштів із цієї банківської картки, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Надати слідчому слідчого відділу Коломийського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області: ОСОБА_3 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем та комп`ютерних систем, і їх частин, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), шляхом зняття копії наступної інформації щодо: руху коштів по банківській картці НОМЕР_1 за період часу з 04.05.2023 року по 06.05.2023 року зокрема як саме перераховувалися кошти чи поповнювався вказаний рахунок; дати, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаних рахунків за період з дачі видачі картки (рахунку) по 30.10.2023 року (у разі перерахування чи зняття грошових коштів - точні дані про вчинення вказаних дій), у випадку перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку - на який саме рахунок чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо); історії авторизації банківської картки № НОМЕР_1 .

Представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) ОСОБА_3 зняття копії вказаної інформації, без вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем та документів, які містять вказану інформацію і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України. Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за умисне невиконання ухвали, що набрала законної сили або перешкоджання її виконанню, частиною 1 статті 382 КК України передбачена кримінальна відповідальність.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення суддею та має строк дії по 30 грудня 2023 року. Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку, але заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали оголошений 06 листопада 2023 року об 17 годині 05 хвилин.

Слідчий суддя: ОСОБА_1