У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 жовтня 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області майора юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000105 внесеного в ЄРДР 04.08.2023, щодо вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 201-1 КК України, погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області майор юстиції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області, із клопотанням у кримінальному провадженні № 0000105 внесеного в ЄРДР 04.08.2023, щодо вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 201-1 КК України, погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано тим, що слідчими слідчого відділу Управління СБУ в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000105, відомості про яке внесені до ЄРДР 04.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201-1 КК України.

Як вказано у клопотанні, з матеріалів досудового розслідування та повідомлення 1 відділу ГВЗНД УСБУ в Закарпатській області №58/5/1-2720, 16.09.2023 на митний пост «Дякове» ІНФОРМАЦІЯ_1 в напрямку «виїзд з України» прибув вантажний автомобіль р.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом р.н.з НОМЕР_2 у якому через митний кордон України переміщувався вантаж «пиломатеріали хвойних порід (сосна)», загальним обсягом 36, 886 м. куб., розміром 40-91х90-91х3000 мм.

У відповідності до поданих водієм ОСОБА_5 на митний контроль товарно-супровідних документів, відправником вантажу значиться ФОП « ОСОБА_6 », а отримувачем турецьке підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Однак, в ході проведення перевірочних заходів та поглибленого митного огляду вищевказаного вантажу було встановлено, що поданий на митний контроль сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ОД № 435165 від 28.07.2023, який у відповідності до вимог чинного законодавства є єдиною підставою для переміщення лісоматеріалів через митний кордон України, містить неправдиві відомості щодо переміщуваної партії лісоматеріалів, а саме: характеристик, розмірів та обсягу найменування породи та партії лісопродукції, тобто отриманий ФОП « ОСОБА_6 » незаконним шляхом на підставі підроблених документів, а фактично через митний кордон переміщується інша партія лісоматеріалів без відповідних дозвільних документів, в тому числі сертифікату про їх походження.

Слідчий зазначає, що таким чином, зазначені лісоматеріали (пиломатеріали) є забороненими до переміщення через митний кордон України, оскільки відсутній законно отриманий документ, який надає право на їх переміщення через митний кордон України, а саме, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, для експортних операцій саме на вищевказану партію лісоматеріалів, у зв`язку з чим вказані обставини свідчать про наявність ознак складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 201-1 КК України.

У клопотанні вказано на те, що 22.09.23 ІНФОРМАЦІЯ_3 складено протокол про порушення митних правил № 1044/30500/23, яким вилучено оригінали наступних товарно-супровідних документів, а саме міжнародної товарно-транспортної накладної CMR № 002024 від 09.09.2023; рахунку фактури № 0011 від 08.09.2023; сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ОД № 435165 від 28.07.2023; фітосанітарного сертифікату № 60/14-6022/ХХ-383156 від 08.09.2023 (оригінал); роздруківки МД UA50022/2023/01371; відгрузочної специфікації б/н від 08.09.2023, а також вантаж - «пиломатеріали обрізні хвойних порід смерека», розмірами 40-91х90-91х3000 мм. загальним обсягом 36, 886 м. куб.

Слідчий зазначає, що вилучений вантаж передано на відповідальне зберігання на склад ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Окрім цього, оригінали товарно-супровідних документів та інших документів по даному факту, в тому числі, з ознаками підроблення, також долучені до справи про порушення митних правил в яких також містяться і первинні пояснення осіб можливо причетних до вчинення даного злочину.

При обґрунтуванні клопотання слідчий посилається на положення ст. ст. 98, 99, 159 КПК України, ч. 2 ст. і 9 Конституції України.

При цьому у клопотанні вказано на те, що складений ІНФОРМАЦІЯ_3 протокол про порушення митних правил та матеріали про порушення митних правил, після внесення слідчим відомостей в ЄРДР по даному факту спочатку досудового розслідування не може бути скерований в суд для розгляду в порядку, передбаченому Митним Кодексом України, оскільки обставини викладені в них свідчать про вчинення злочину і будуть досліджуватись в рамках кримінального провадження.

Слідчий вказує на те, що протокол про порушення митних правил та вилучені оригінали документів відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, на даний час виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів з їх вилученням для їх огляду та проведення експертних досліджень, з метою забезпечення всебічного, об`єктивного з`ясування всіх обставин вчинення даного злочину, оскільки інформація зафіксована у документах в сукупності з іншими фактичними даними отриманими в ході досудового розслідування може бути використана як докази, в тому числі, під час судового розгляду.

Виходячи із зазначеного, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 у зв`язку з чим , слідчий просить слідчого суддю надати старшому слідчому 2 відділення слідчого відділу майору ОСОБА_3 та членам слідчої групи: старшому слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу підполковнику юстиції ОСОБА_7 , слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу підполковнику юстиції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу підполковнику юстиції ОСОБА_9 , старшому слідчому 2 відділення слідчого відділу капітану юстиції ОСОБА_10 , слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу підполковнику юстиції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу підполковнику юстиції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області підполковнику юстиції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС криміналісту слідчого відділу підполковнику юстиції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення оригіналів: протокол про порушення митних правил № 1044/30500/23 від 22.09.2023 та матеріалів про порушення митних правил в тому числі: міжнародної товарно-транспортної накладної CMR № 002024 від 09.09.2023; рахунку фактури № 0011 від 08.09.2023; сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ОД № 435165 від 28.07.2023; фітосанітарного сертифікату № 60/14-6022/ХХ-383156 від 08.09.2023 (оригінал); роздруківки МД UA50022/2023/01371; відгрузочної специфікації б/н від 08.09.2023 та інших матеріалів справи про порушення митних правил за фактом затримання та вилучення 22.09.2023 на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 вантажу - «пиломатеріали обрізні хвойних порід смерека», розмірами 40-91х90-91х3000 мм. володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засіданні не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності , клопотання просить задоволити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, заяв не подавав.

Неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Під час розгляду клопотання встановлено, що слідчими слідчого відділу Управління СБУ в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000105, відомості про яке внесені до ЄРДР 04.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 15. ч. 1 ст. 201-1 КК України.

Згідно з матеріалів клопотання та матеріалів досудового розслідування, повідомлення 1 відділу ГВЗНД УСБУ в Закарпатській області 1 відділу ГВЗНД УСБУ в Закарпатській області №58/5/1-2720, 16.09.2023 на митний пост «Дякове» ІНФОРМАЦІЯ_1 в напрямку «виїзд з України» прибув вантажний автомобіль р.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом р.н.з НОМЕР_2 у якому через митний кордон України переміщувався вантаж «пиломатеріали хвойних порід (сосна)», загальним обсягом 36, 886 м. куб., розміром 40-91х90-91х3000 мм.

У відповідності до поданих водієм ОСОБА_5 на митний контроль товарно-супровідних документів, відправником вантажу значиться ФОП « ОСОБА_6 », а отримувачем турецьке підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Однак, в ході проведення перевірочних заходів та поглибленого митного огляду вищевказаного вантажу було встановлено, що поданий на митний контроль сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ОД № 435165 від 28.07.2023, який у відповідності до вимог чинного законодавства є єдиною підставою для переміщення лісоматеріалів через митний кордон України, містить неправдиві відомості щодо переміщуваної партії лісоматеріалів, а саме: характеристик, розмірів та обсягу найменування породи та партії лісопродукції, тобто отриманий ФОП « ОСОБА_6 » незаконним шляхом на підставі підроблених документів, а фактично через митний кордон переміщується інша партія лісоматеріалів без відповідних дозвільних документів, в тому числі сертифікату про їх походження.

Таким чином, зазначені лісоматеріали (пиломатеріали) є забороненими до переміщення через митний кордон України, оскільки відсутній законно отриманий документ, який надає право на їх переміщення через митний кордон України, а саме, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, для експортних операцій саме на вищевказану партію лісоматеріалів у зв`язку з чим вказані обставини свідчать про наявність ознак складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 201-1 КК України.

22.09.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 складено протокол про порушення митних правил № 1044/30500/23, яким вилучено оригінали наступних товарно-супровідних документів, а саме міжнародної товарно-транспортної накладної CMR № 002024 від 09.09.2023; рахунку фактури № 0011 від 08.09.2023; сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ОД № 435165 від 28.07.2023; фітосанітарного сертифікату № 60/14-6022/ХХ-383156 від 08.09.2023 (оригінал); роздруківки МД UA50022/2023/01371; відгрузочної специфікації б/н від 08.09.2023, а також вантаж - «пиломатеріали обрізні хвойних порід смерека», розмірами 40-91х90-91х3000 мм. загальним обсягом 36, 886 м. куб.

Вилучений вантаж передано на відповідальне зберігання на склад ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Окрім цього, оригінали товарно- супровідних документів та інших документів по даному факту, в тому числі, з ознаками підроблення, також долучені до справи про порушення митних правил в яких також містяться і первинні пояснення осіб можливо причетних до вчинення даного злочину.

Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього кодексу. за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого. Згідно ч. 5 ст. 110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.ч.3,4,5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального

провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора: 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 99 КПК України визначено, що документ є спеціально створений з метою збереження інформації об`єкт, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа-його відображення, якому надається таке ж значення як документу.

Наданими матеріалами клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Крім того, на думку слідчого судді, наявні достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,які неможливо встановити іншим способом.

Як зазначено слідчим в клопотанні з метою проведення належного експертного дослідження, органу досудового розслідування необхідно забезпечити доступ експертам до об`єктів дослідження, документів , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вирішуючи клопотання суд враховує, що вказані відомості їх отримання можливе лише на підставі ухвали суду та те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні і вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, приймаючи до уваги те, що наданими матеріалами клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб які його вчинили та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, правове обґрунтування клопотання приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Тимчасовий доступ до речей є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбаченост. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченимист.163КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

Враховуючи те, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя прийшов до висновку, про доведеність підстав вважати, що вищевказана інформація, яка знаходиться у володінні даної установи, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в ній можуть бути використані, як доказ, а довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, іншим способом буде неможливим.

Разом із тим, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно вказаного клопотання, слідчий просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів протоколу про порушення митних правил № 1044/30500/23 від 22.09.2023, яким вилучено оригінали наступних товарно-супровідних документів, а саме міжнародної товарно-транспортної накладної CMR № 002024 від 09.09.2023; рахунку фактури № 0011 від 08.09.2023; сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ОД № 435165 від 28.07.2023; фітосанітарного сертифікату № 60/14-6022/ХХ-383156 від 08.09.2023 (оригінал); роздруківки МД UA50022/2023/01371; відгрузочної специфікації б/н від 08.09.2023, а також вантаж - «пиломатеріали обрізні хвойних порід смерека», розмірами 40-91х90-91х3000 мм. загальним обсягом 36, 886 м. куб., володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

При цьому як на підставу необхідності вилучення оригіналів документів, у клопотанні вказано на те що це необхідно з метою забезпечення проведення відповідних експертиз та всебічного, об`єктивного з`ясування всіх обставин вчинення даного злочину, оскільки інформація зафіксована у вищевказаних матеріалах в сукупності з іншими фактичними даними отриманими в ході досудового розслідування може бути використана як докази, в тому числі, під час судового розгляду.

Таким чином, приймаючи до уваги те, що зазначені у клопотанні слідчого документи мають важливе значення для встановлення об`єктних обставин у даному кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 40, 131, 132, 159 - 164 КПК України.

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області майора юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000105 внесеного в ЄРДР 04.08.2023. щодо вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 201-1 КК України, погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_15 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Надати старшому слідчому 2 відділення слідчого відділу майору ОСОБА_3 та членам слідчої групи: старшому слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу підполковнику юстиції ОСОБА_7 , слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу підполковнику юстиції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу підполковнику юстиції ОСОБА_9 , старшому слідчому 2 відділення слідчого відділу капітану юстиції ОСОБА_10 , слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу підполковнику юстиції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу підполковнику юстиції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області підполковнику юстиції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС криміналісту слідчого відділу підполковнику юстиції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення: оригіналів протоколу про порушення митних правил № 1044/30500/23 від 22.09.2023, міжнародної товарно-транспортної накладної CMR № 002024 від 09.09.2023; рахунку фактури № 0011 від 08.09.2023; сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ОД № 435165 від 28.07.2023; фітосанітарного сертифікату № 60/14-6022/ХХ-383156 від 08.09.2023 (оригінал); роздруківки МД UA50022/2023/01371; відгрузочної специфікації б/н від 08.09.2023, а також вантаж - «пиломатеріали обрізні хвойних порід смерека», розмірами 40-91х90-91х3000 мм. загальним обсягом 36, 886 м. куб., володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених у ухвалі документів відповідно до ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

Міськрайонного суду ОСОБА_1