печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000792,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000792 від 15.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , переслідуючи корисливу мету заволодіння всією групою компаній «ICT АГРО» опосередковано через ТОВ «Корнфілд ЛТД» (), вирішили заволодіти корпоративними правами ОСОБА_7 у розмірі 50% частки в статутному капіталі групи компаній «ІСТ АГРО» та майном (рухомим та нерухомим) підприємств цієї групи компаній, а також майновими правами та правами користування земельними ділянками, що належні підприємствам вказаної групи компаній в особливо великих розмірах, шляхом обману та зловживання довірою для подальшого незаконного отримання прав та витребування земельного банку цих підприємств та переведення права власності на майно в ході процедури банкрутства, з використанням підроблених документів. До вказаних протиправних дій, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 залучено наступних осіб:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Крім того, в ході досудового розслідування отримано відомості щодо організації, за попередньою змовою, групою осіб протиправного механізму з фінансування в особливо великих розмірах дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України та порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Так, громадянин України, ОСОБА_5 спільно із своєю дружиною ОСОБА_6 є кінцевими бенефіціарними власниками та фактичними керівниками ряду підприємств, які проводять діяльність на території тимчасово окупованої Луганської області, а саме: ТОВ «Луганськвуглеавтоматика» (), ТОВ «Атріум ЛТД» (), ТОВ «Автодон» (), ТОВ «Луганськвуглеавтоматика ЛТД» (), Мале приватне підприємство «Укрвторресурси» (), ТОВ «Городищинське ЛТД» (), ТОВ «Атлант ЛТД» (), ТОВ «Вуглепромснаб ЛТД» (), МП ВКП «Сириус» (), ПБП «Вторцветмет» (ЄДРПОУ 3053880), ПП «Техностандарт» (), ПП «ТД Проміндустрія» (), ТОВ «Лугконтакт» ().

Встановлено, що зазначені підприємства не зупинили свою діяльність після початку вторгнення рф до України у 2014 році, сплачують податки в бюджет квазідержавного утворення «ЛНР», які в подальшому використовуються в діяльності її керівників, направленої проти національної безпеки України. При цьому, частина зазначених суб`єктів господарської діяльності перереєстровані відповідно до порядку, визначеного законодавством рф.

Слідчий зазначає, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 спрямовують кошти та прибутки, отримані від господарської діяльності зазначених підприємств, на підтримку збройної агресії рф проти України.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ «Корнфілд ЛТД» в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, квартира за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_14 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , слідчим слідчої групи та прокурорам у кримінальному провадженні № 0000792 на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ «Корнфілд ЛТД» в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_14 , з метою відшукання та вилучення:

- комп`ютерної техніки, у тому числі системних блоків, моноблоків, ноутбуків, планшетів, флеш накопичувачів, мобільних телефонів, які містять файли та відомості щодо діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також групи компаній «ICT АГРО», ТОВ «Корнфілд ЛТД» (), ТОВ «Луганськвуглеавтоматика» (), ТОВ «Атріум ЛТД» (), ТОВ «Автодон» (), ТОВ «Луганськвуглеавтоматика ЛТД» (), Мале приватне підприємство «Укрвторресурси» (), ТОВ «Городищинське ЛТД» (), ТОВ «Атлант ЛТД» (), ТОВ «Вуглепромснаб ЛТД» (), МП ВКП «Сириус» (), ПБП «Вторцветмет» (ЄДРПОУ 3053880), ПП «Техностандарт» (), ПП «ТД Проміндустрія» (), ТОВ «Лугконтакт» () направленої на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

- печаток, установчих документів, документів щодо відкриття та управління банківськими рахунками, рахунками платіжних систем, контрактів, договорів, платіжних документів, виписок по рахункам, звітів, накладних, актів, довіреностей, листування (у тому числі на електронних носіях), що стосуються діяльності групи компаній «ICT АГРО», ТОВ «Корнфілд ЛТД» (), ТОВ «Луганськвуглеавтоматика» (), ТОВ «Атріум ЛТД» (), ТОВ «Автодон» (), ТОВ «Луганськвуглеавтоматика ЛТД» (), Мале приватне підприємство «Укрвторресурси» (), ТОВ «Городищинське ЛТД» (), ТОВ «Атлант ЛТД» (), ТОВ «Вуглепромснаб ЛТД» (), МП ВКП «Сириус» (), ПБП «Вторцветмет» (ЄДРПОУ 3053880), ПП «Техностандарт» (), ПП «ТД Проміндустрія» (), ТОВ «Лугконтакт» ();

- документів щодо створення та діяльності ФОП-ів чи юридичних осіб, які здійснюють протиправну діяльність (документів щодо організації діяльності останніх), списків осіб, задіяних у даній діяльності, бухгалтерської, фінансово-господарської та документації щодо провадження незаконної направленої на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, а також легальний обіг грошових коштів, отриманих від протиправної діяльності, блокнотів, записників, журналів, які містять відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1