Справа № 455/2242/23
Провадження № 1-кс/455/491/2023
У Х В А Л А

27 листопада 2023 року м. Старий Самбір

Старосамбірський районний суд Львівської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши подане у кримінальному провадженні № 0000499 від 11.10.2023 року клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Старосамбірського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого про доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вище вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 11.10.2023 у ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області поступила письмова заява від ОСОБА_5 , в якій вона просить прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа її коштами у період часу із 09.03.2023 по 01.07.2023 в сумі 255 тис. грн., які вона переслала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунковим номером НОМЕР_1 на карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , як грошову винагороду за інформацію про свого безвісти зниклого чоловіка.

З допиту потерпілої ОСОБА_5 , вбачається, що з 01.08.2022 року ОСОБА_6 , 1978 р.н., її чоловік, вважається безвісти зниклим, тому вона вживає усіх заходів на його пошуки. У «Телеграм» каналі вона знайшла групу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адміністратор вказаної групи є ОСОБА_7 , з якою вона особисто здійснювала переписку. Вказана особа під час переписування в Телеграмі скрила свій номер. Через 3 місяці їхнього знайомства, ОСОБА_8 повідомила, що за грошові кошти є можливість внести чоловіка у списки полонених на обмін. За суму 250 000 грн. та його повернуть додому. Таким чином, 09.03.2023 о 10.54 потерпілою надіслано грошові кошти у сумі 5000 грн. на рахунок НОМЕР_2 . За ці кошти вона мала отримати офіційну відповідь про місце перебування свого чоловіка. Однак, нічого не отримала. В подальшому, невідома особа повідомила, що щодо батальйону в якому служить чоловік інформація таємна. Також, в переписуванні вона сказала, що є знов можливість про внесення мого чоловіка до списку на обмін. ОСОБА_9 мала надіслати грошові кошти які надіслала 26.04.2023 через термінал самообслуговування на рахунок НОМЕР_3 п`ятьма платежами по 29999грн, загальну суму 150 000 грн. Потерпіла продовжувала надіятися на будь яку інформацію про свого чоловіка, але так і не отримувала. Невідома особа продовжувала зловживати довірою потерпілої та написала, що є інформація про чоловіка, але потрібні знов кошти, тому ОСОБА_9 надіслала через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 29.06.2023 о 14:39 та 30.06.2023 о 08:33 год на рахунок НОМЕР_4 , двома платежами по 14999 грн. Також, на рахунок НОМЕР_4 , 01.07.2023 о 12:50 год. - 14999 грн., 01.07.2023 о 13:27 год 14999 грн., 01.07.2023 о 13:29 год 14999 грн., 01.07.2023 о 13:31 год. - 25000 грн, на загальну суму 100000 грн. Проте, жодного підтвердження чи інформації за свого чоловіка так і не отримала та невідома особа на зв`язок не виходить.

З метою отримання додаткової інформації відносно розшукуваного та його місцезнаходження є необхідність звернутись із клопотанням до суду про тимчасовий доступ до банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать розшукуваному ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що були надані для відкриття рахунку на підставі якого видана банківська картка АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "№ НОМЕР_2 (картка на яку 09.03.2023 надійшли кошти потерпілої ОСОБА_9 ), повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по вищевказаній банківській картці із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:01 год. 09.03.2023 по 00:01 год. 22.11.2023, а також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (ОР8-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують подальше зняття даних коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , а також фінансовий номер, що прив`язаний до вказаної банківської картки № НОМЕР_2 , з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не прибув, направив на адресу суду клопотання в якому просить розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів проводити без його участі.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, що можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні банку становить банківську таємницю, і отримати доступ до неї інакше, ніж за постановою суду неможливо, з урахуванням того, що така інформація дозволить органу досудового розслідування визначити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити їх можливе місцеперебування та отримати інші відомості, що можуть мати значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, суд дійшов висновку про обґрунтованість поданого слідчим клопотання.

За викладеного, кернуючись статтями 159-164, 166, 309, 369372 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунку на підставі якого видана банківська картка АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "№ НОМЕР_2 , повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по вищевказаній банківській картці із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:01 год. 09.03.2023 по 00:01 год. 22.11.2023, а також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (ОР8-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують подальше зняття даних коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , а також фінансовий номер, що прив`язаний до вказаної банківської картки № НОМЕР_2 , з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , слідчим СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області, а саме: капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_15 , майору поліції ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1