Справа № 463/6559/23
Провадження № 1-кс/463/7577/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 жовтня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 погодженого прокурором другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000991 від 15.06.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України,

в с т а н о в и в :

слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000991 від 15.06.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України.

Старший слідчий в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 за погодженням прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Просить надати старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , компетентним органам Великого Герцогства Люксембург, які будуть забезпечувати виконання запиту про міжнародну правову допомогу та ухвалу слідчого судді, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні банку - ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а у випадку припинення цього банку - в особи, яка є його правонаступником або забезпечує зберігання банківської документації, за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали, а саме: всіх матеріалів реєстраційної справи компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер: № НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 , що має банківський рахунок: НОМЕР_2 , а також по всіх інших рахунках зазначеної компанії відмінних від зазначеного рахунку в ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), щодо відкриття та обслуговування рахунків вказаної компанії, в тому числі: статуту, установчого договору; свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію); паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу або іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей; картки із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; анкети клієнта, заяв на видачу чекових книжок; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку, документи щодо номеру картки, повних даних особи, на ім`я якої її було видано та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування картками; інформацію по рахунку клієнта банку - компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реєстраційний номер: № НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме по рахунку № НОМЕР_2 , а також по всіх інших рахунках зазначеної компанії відмінних від зазначеного рахунку у ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали, у тому числі такі документи: банківські виписки про рух грошових коштів та/або цінних паперів по всім видам валют, цінних паперів на електронних та паперових носіях з відомостями про час операції, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та їх реєстраційні коди; документи, що підтверджують походження грошових коштів; інформацію про залишок грошових коштів, цінних паперів на кінець банківського дня, копії SWIFT - повідомлень, платіжних доручень; листування із клієнтом - компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер: № НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ), у тому числі із посадовими особами зазначеної компанії, довіреними особами та представниками; інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунку зазначеного клієнта; інформації про ІР - адресу, з якої велось управління банківським рахунком клієнта - компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер: № НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Досудовим розслідуванням встановлено факт можливого ухилення народним депутатом України I, III-VII скликань ОСОБА_5 від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, а також проведення фізичними особами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та юридичними особами - нерезидентами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фінансових операції, які підпадають під визначення порогових та/або підозрілих фінансових операцій, що може вказувати на ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, та легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі.

Так, у невстановлений час ОСОБА_5 у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (резидент Великого Герцогства Люксембург) було відкрито мультивалютний рахунок № НОМЕР_3 (валюта USD та EUR). У свою чергу компанія - резидент Республіки Панама « ІНФОРМАЦІЯ_5 », фактичним бенефіціарним власником якої є ОСОБА_5 , 30.07.2012 отримала на поточний рахунок, також відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_10 », грошові кошти у розмірі 7550000,0 доларів США від прихованого платника, яким за наявною інформацією, також є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Надалі зазначені кошти 30.07.2012 року були перераховані ОСОБА_5 без зазначення призначення платежу.

Крім того, між ОСОБА_5 та компанією - резидентом Сполучених Штатів Америки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір позики від 10.04.2001 року, згідно з яким остання зобов`язалася до 31.12.2003 року надати ОСОБА_5 позику на загальну суму 30000000,0 доларів США шляхом прямих та непрямих платежів.

В подальшому, компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 02.02.2005 року права та обов`язки позикодавця за вказаним договором відступлено на користь компанії - резидента Сполучених Штатів Америки « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Остання, у свою чергу, 02.01.2016 року відступила права та обов`язки позикодавця на користь компанії - резидента Республіки Панама « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Умовами договору позики, укладеного 10.04.2001 року, був обумовлений термін надання позики, а саме до 31.12.2003 року. Натомість кошти ОСОБА_5 надійшли протягом 2011 - 2014 років, тобто поза межами визначеного договором строку.

Крім того, договором позики від 10.04.2001 року встановлено кінцевий термін погашення позики та нарахованих відсотків, а саме 31.12.2032 року, що свідчить про спрямованість такого правочину на штучне створення документального підтвердження законності походження одержаних ОСОБА_5 коштів.

Крім того, ОСОБА_5 та його рідною сестрою ОСОБА_6 12.04.2018 року та 25.04.2018 року укладено договори позики на загальну суму 20000000,0 доларів США на користь нерезидента України - компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Перерахування грошових коштів на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у « ІНФОРМАЦІЯ_10 » здійснено 18.04.2018 року у сумі 10000000,0 доларів США та 26.04.2018 року у сумі 10000000,0 доларів США.

Так, у 2014 році ОСОБА_5 був народним депутатом України VII скликання. За наявною інформацією, ОСОБА_5 за 2014 рік не подавались до контролюючих органів декларації про майновий стан і доходи та самостійно не сплачувався податок на доходи фізичних осіб.

Таким чином, ОСОБА_5 у 2014 році отримано на рахунок у « ІНФОРМАЦІЯ_10 » дохід на загальну суму 9000000,00 доларів США (еквівалент 105514600,00 гривень за курсом НБУ на дату зарахування коштів) від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » без відповідного декларування та оподаткування таких доходів що призвело до заниження податку на доходи фізичних осіб за 2014 рік на загальну суму 17937482,0 гривень та військового збору за 2014 рік на загальну суму 231232,50 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 був фактичним бенефіціарним власником компаній нерезидентів задіяних в злочинній схемі ухилення від сплати податків та легалізації майна отриманого злочинним шляхом, зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Також встановлено, що ОСОБА_5 організував реєстрацію та зміну бенефіціарних власників, керівників та підписантів зазначених компаній на підконтрльних йому осіб, зокрема ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , які мали лише номінальне значення.

Разом з тим, встановлено, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер: № НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 , має банківський рахунок: НОМЕР_2 , в ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

Проведення запитуваних дій у межах міжнародної правової допомоги зумовлено необхідністю встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі встановлення кола юридичних та фізичних осіб, які мають відношення до господарської діяльності зазначених юридичних осіб, що перераховували грошові кошти, ймовірно одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, на рахунок зазначеного підприємств, що в подальшому були перераховані в тому числі на рахунки ОСОБА_5 та підконтрольних йому компаній.

За вказаним фактом слідчим розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000991 від 15.06.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які необхідні слідству.

Крім того, клопотання розглянуто без участі слідчого, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задовольнити подане клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.2 ст.562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за № 0000991 від 15.06.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України, та документи, що перебувають у володінні банку - ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а у випадку припинення цього банку - в особи, яка є його правонаступником або забезпечує зберігання банківської документації в сукупності з іншими доказами кримінального провадження, мають важливе значення для встановлення обставин по справі, а тому, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 107, 131, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 погодженого прокурором другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000991 від 15.06.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 та компетентним органам Великого Герцогства Люксембург, які будуть забезпечувати виконання запиту про міжнародну правову допомогу та ухвалу слідчого судді, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучити належним чином завірених копій (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а у випадку припинення цього банку - в особи, яка є його правонаступником або забезпечує зберігання банківської документації, за період з дати відкриття рахунку по 17.10.2023 року, а саме:

- всіх матеріалів реєстраційної справи компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер: № НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 , що має банківський рахунок: НОМЕР_2 , а також по всіх інших рахунках зазначеної компанії відмінних від зазначеного рахунку в ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), щодо відкриття та обслуговування рахунків вказаної компанії, в тому числі: статуту, установчого договору; свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію); паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу або іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей; картки із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; анкети клієнта, заяв на видачу чекових книжок; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку, документи щодо номеру картки, повних даних особи, на ім`я якої її було видано та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування картками;

- інформацію по рахунку клієнта банку - компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реєстраційний номер: № НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме по рахунку № НОМЕР_2 , а також по всіх інших рахунках зазначеної компанії відмінних від зазначеного рахунку у ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з дати відкриття рахунку по 17.10.2023 року, у тому числі такі документи: банківські виписки про рух грошових коштів та/або цінних паперів по всім видам валют, цінних паперів на електронних та паперових носіях з відомостями про час операції, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та їх реєстраційні коди; документи, що підтверджують походження грошових коштів; інформацію про залишок грошових коштів, цінних паперів на кінець банківського дня, копії SWIFT - повідомлень, платіжних доручень;

- листування із клієнтом - компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер: № НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ), у тому числі із посадовими особами зазначеної компанії, довіреними особами та представниками; інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунку зазначеного клієнта;

- інформації про ІР - адресу, з якої велось управління банківським рахунком клієнта - компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер: № НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 та уповноважену особу компетентного органу Великого Герцогства Люксембург, які будуть забезпечувати виконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.164, ч.2 ст.562 КПК України - строк дії ухвали необмежений.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1