Провадження № 1-кс/750/6016/23
У Х В А Л А

20 грудня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000131 від 29.08.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копій документів, які містять інформацію щодо операцій по рахунку НОМЕР_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівської області проводиться досудове розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З клопотання дізнавача вбачається, що 28.08.2023 до чергової частини ВП №2 Миргородського РВП надійшла письмова заява ОСОБА_5 , 2007 р.н., про те, що 26.08.2023 року о 16.35 год. невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу одягу в соціальні мережі "Інстаграм", заволоділа грошовими коштами заявниці, які остання самостійно перерахувала, в рахунок передплати за товар, на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , чим зазнала збитків на суму 690 гривень.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що остання в соціальній мережі Інстаграм знайшла оголошення з продажу жіночого одягу на сторінці «girlllsshopp». Вирішивши зробити замовлення, потерпілій надіслали номер мобільного телефону НОМЕР_2 на якій необхідно було надіслати грошові кошти в розмірі 690 гривень. Що потерпіла і зробила, 26.08.2023 о 16 год. 35 хв. надіслала грошові кошти зі своєї банківської картки. В подальшому, до потерпілої звернувся менеджер та повідомив, що сталася помилка і на її банківську картку хочуть зробити повернення грошових коштів. Тоді потерпілій 26.08.2023 близько 20 год. 45 хв. надішли грошові кошти від ОСОБА_6 ( рахунок платника НОМЕР_1 ) у сумі 1449 гривень. Які в подальшому необхідно було надіслати на мобільний номер телефону НОМЕР_3 .

В подальшому, потерпілу в соціальній мережі Інстаграм було заблоковано сторінкою «girlllsshopp», грошові кошти не повернуті, товар не доставлений.

З метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , телефон ( НОМЕР_5 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_6 ) старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 наступної інформації, а саме:

-копії справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_1 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку НОМЕР_1 ;

-рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 25.08.2023 по 00 год. 00 хв. 25.10.2023;

-місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з розрахункового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 25.08.2023 по 00 год. 00 хв. 25.10.2023;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з розрахункового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 25.08.2023 по 00 год. 00 хв. 25.10.2023.

Строк дії ухвали встановити до 20 січня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1