Справа № 314/940/23
Провадження № 1-кс/314/1240/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.11.2023 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000166 від 11.03.2023, за фактом шахрайських дій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

- за участю прокурора ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:

До Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання обґрунтоване тим, що 10.03.2023 до відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , військовослужбовця ЗСУ ВЧ НОМЕР_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 09.03.2023, йому на мобільний телефон НОМЕР_2 , о 13:48 год. надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_3 , невідома особа представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та під приводом розблокування його банківської карти № НОМЕР_4 , шахрайським шляхом отримала доступ до банківського рахунку, внаслідок чого заволоділа грошовими коштами з банківської картки останнього, в сумі 40 000,00 гривень, чим потерпілому спричинила майнову шкоду на зазначену суму.

За результатами виконання ухвали Вільнянського районного суду Запорізької області від 16.03.2023, про тимчасовий доступ до інформації, що міститься за розрахунковим рахунком потерпілого, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 09.03.2023 із банківської картки № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 здійснено о 14 годині 02 хвилин транзакцію у вигляді переказу коштів на суму 29 000 гривень 00 копійок на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 та о 14 годині 03 хвилини - на суму 11000 гривен 00 копійок на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

Згідно рапорту оперуповноваженого відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області від 20.03.2023 до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 .

Допитаний у якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що 28.02.2023, він знайшов у месенджері «Telegram» групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якій було оголошення про придбання банківських карток. У подальшому, під час спілкування у вказаній групі, з особою на ім`я ОСОБА_7 , останній запропонував йому ( ОСОБА_6 ) продати свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 400 гривень, на що він ( ОСОБА_6 ) погодився. 06.03.2023 о 17 годині 20 хвилин, ОСОБА_7 перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 грошові кошти в розмірі 400 гривень. Після чого, він у месенджері «Telegram» переслав ОСОБА_7 номер своєї банківської картки, CVV код, та інформацію з приводу строку дії карти.

За результатами виконання ухвали Вільнянського районного суду Запорізької області від 17.04.2023, про тимчасовий доступ до інформації, що міститься за розрахунковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_6 встановлено, що на вказану банківську картку 06.03.2023, о 17 годині 29 хвилин здійснено переказ грошових коштів на суму 400 гривень 00 копійок, із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 (ОС MONO011 IPM MONODirect KYIV UAUA).

В ході проведення досудового розслідування, з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи, виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: номеру розрахункового рахунку (картки) з якої 06.03.2023, о 17 годині 29 хвилин здійснено переказ грошових коштів на суму 400 гривень 00 копійок на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 (ОС MONO011 IPM MONODirect KYIV UAUA).

Прокурор підтримав клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вислухавши прокурора, вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України, доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю є співмірним меті та завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищенаведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції No 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 3апорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: номеру розрахункового рахунку (картки) з якої 06.03.2023, о 17 годині 29 хвилин здійснено переказ грошових коштів на суму 400 гривень 00 копійок на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 (ОС MONO011 IPM MONODirect KYIV UAUA).

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 06.12.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

06.11.2023