Провадження № 1-кс/761/673/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши в рамках кримінального провадження №0000042 від 22.09.2023 клопотання про арешт майна,

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно з яким просить накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олексія Поради, 44, а саме у нежитлових, складських, офісних та технічних приміщень (цілісний майновий комплекс), які використовуються ПрАТ «Запорізький Абразивний Комбінат», що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :07:036:0104, а саме:

- Оригінал Контракту № ПП 1323/69-19092 від 14.11.2019 з ООО «Ринг Абразив Рус» на 4 арк;

- Оригінал Дополнительное соглашение № 1 від 23.12.2019 к Контракту № ПП 1323/69-19092 від 14.11.2019 з ООО «Ринг Абразив Рус» на 1 арк;

- Оригінал Дополнительное соглашение № 2 від 27.01.2020 к Контракту № ПП 1323/69-19092 від 14.11.2019 з ООО «Ринг Абразив Рус» на 1 арк;

- Оригінал Дополнительное соглашение № 3 від 04.02.2020 к Контракту № ПП 1323/69-19092 від 14.11.2019 з ООО «Ринг Абразив Рус» на 1 арк;

- Оригінал Дополнительное соглашение № 4 від 04.02.2020 к Контракту № ПП 1323/69-19092 від 14.11.2019 з ООО «Ринг Абразив Рус» на 1 арк;

- Оригінал Дополнительное соглашение № 5 від 25.11.2020 к Контракту № ПП 1323/69-19092 від 14.11.2019 з ООО «Ринг Абразив Рус» на 1 арк;

- Оригінал Дополнительное соглашение № 6 від 03.12.2020 к Контракту № ПП 1323/69-19092 від 14.11.2019 з ООО «Ринг Абразив Рус» на 1 арк;

- Оригінал Дополнительное соглашение № 6 від 23.12.2020 к Контракту № ПП 1323/69-19092 від 14.11.2019 з ООО «Ринг Абразив Рус» на 1 арк;

- Оригінал Дополнительное соглашение № 9 від 15.04.2022 к Контракту № ПП 1323/69-19092 від 14.11.2019 з ООО «Ринг Абразив Рус» на 1 арк;

- Оригінал Дополнительное соглашение № 1 від 23.12.2019 к Контракту № ПП 1323/69-19092 від 14.11.2019 з ООО «Ринг Абразив Рус» на 1 арк;

- Оригінал Дополнительное соглашение № 2 від 27.01.2020 к Контракту № ПП 1323/69-19092 від 14.11.2019 з ООО «Ринг Абразив Рус» на 1 арк;

- Оригінал Дополнительное соглашение № 3 від 04.02.2020 к Контракту № ПП 1323/69-19092 від 14.11.2019 з ООО «Ринг Абразив Рус» на 1 арк;

- Оригінал Дополнительное соглашение № 4 від 04.02.2020 к Контракту № ПП 1323/69-19092 від 14.11.2019 з ООО «Ринг Абразив Рус» на 1 арк;

- Оригінал Дополнительное соглашение № 5 від 25.11.2020 к Контракту № ПП 1323/69-19092 від 14.11.2019 з ООО «Ринг Абразив Рус» на 1 арк;

- Оригінал Дополнительное соглашение № 6 від 03.12.2020 к Контракту № ПП 1323/69-19092 від 14.11.2019 з ООО «Ринг Абразив Рус» на 1 арк;

- Оригінал Дополнительное соглашение № 6 від 23.12.2020 к Контракту № ПП 1323/69-19092 від 14.11.2019 з ООО «Ринг Абразив Рус» на 1 арк;

- Копія листа віл Rar Lojistik № 0087 від 22.08.2023 на 1 арк;

- Копія контракту № ПП 1323/69-22051 від 08.06.2022 на 6 арк;

- Копія Дополнительное соглашение № 1 від 01.09.2022 к контракту № ПП 1323/69-22051 на 1 арк;

- Копія додатків до контракту № ПП 1323/69-22051 від 08.06.2022 на 19 арк;

- Копія контракту № ПП 1323/69-22065 від 21.12.2022 на 6 арк;

- Копія додаткової згоди № 1 від 10.07.2023 до контракту № ПП 1323/69-22065 на 1 арк;

- Копія додатків до контракту № ПП 1323/69-22065 на 26 арк;

- Чорнові записи на 1 арк.;

- Сводная ведомость учета расчетов щодо взаємодії з контрагентами від 11.04.2023 на 7 арк.;

- Сводная ведомость учета расчетов щодо взаємодії з контрагентами від 01.05.2023 на 5 арк.;

- Звіт щодо фінансово-господарськими взаємовідносинами з контрагентами-нерезидентами з написом 2022 р. на 2 арк.;

- Звіт щодо фінансово-господарськими взаємовідносинами з контрагентами-нерезидентами з написом 2022 р. на 2 арк.;

- Звіт щодо фінансово-господарськими взаємовідносинами з контрагентами-нерезидентами на 1 арк.;

- Блокнот сірого кольору з написом 31-02 Журнал реєстрації контрактів ДЗЕЗ та ДП на 96 арк.;

- Блокнот синього кольору з написом ПАТ «Запорізький абразивний комбінат»;

- Блокнот білого кольору з написом MLR Mineralmuhle Leun;

- Блокнот білого кольору з написом BFCL Driven by Quality with Commitent;

- Інформація з комп`ютерної техніки, яка скопійована на зовнішній накопичувач інформації «Store Jet 25M3» s/n H97691-4235.

Зі змісту клопотання вбачається, що Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000042 від 22.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «Запоріжжяобленерго» () у період з 2019 року по теперішній час, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та іншої юридичної особи ПрАТ «Запоріжабразив» (), всупереч інтересам служби, занизили клас тарифу споживання електричної енергії, чим спричинили тяжкі наслідки.

В ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 21.12.2023 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13.12.2023 проведено обшук за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олексія Поради, 44, а саме у нежитлових, складських, офісних та технічних приміщень (цілісний майновий комплекс), які використовуються ПрАТ «Запорізький Абразивний Комбінат», що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :07:036:0104, в ході якого виявлено та вилучено майно, що є предметом даного клопотання.

В подальшому таке майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому, з метою забезпечення збереження речових доказів, прокурор просить накласти арешт на таке майно.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 заперечував з приводу задоволення даного клопотання.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Як встановлено в судовому засіданні, Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000042 від 22.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Також, в судовому засіданні встановлені достатні підстави вважати, що до кримінально-протиправної діяльності, яка досліджується в рамках даного провадження, об`єктивно можуть бути причетні службові особи ПрАТ «Запорізький Абразивний Комбінат» ().

21 грудня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13.12.2023 проведено обшук за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олексія Поради, 44, а саме у нежитлових, складських, офісних та технічних приміщень (цілісний майновий комплекс), які використовуються ПрАТ «Запорізький Абразивний Комбінат», що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :07:036:0104, в ході якого виявлено та вилучено майно, що є предметом даного клопотання.

Постановою детектива Бюро економічної безпеки України від 22 грудня 2023 року виявлене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000042 від 22.09.2023.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Також, згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, з урахуванням обставин зазначеного кримінального провадження, а також того, що наведене майно цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема може містити на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а відтак обґрунтовано має правовий статус речового доказу, з метою забезпечення його збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на вказане майно.

На переконання слідчого судді саме такий захід забезпечення кримінального провадження дозволить запобігти можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення майна, а також не суперечитиме принципу розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт в рамках кримінального провадження №0000042 від 22.09.2023 на майно, вилучене в ході проведення обшуку за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олексія Поради, 44, а саме у нежитлових, складських, офісних та технічних приміщень (цілісний майновий комплекс), які використовуються ПрАТ «Запорізький Абразивний Комбінат», що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :07:036:0104, а саме:

- Оригінал Контракту № ПП 1323/69-19092 від 14.11.2019 з ООО «Ринг Абразив Рус» на 4 арк;

- Оригінал Дополнительное соглашение № 1 від 23.12.2019 к Контракту № ПП 1323/69-19092 від 14.11.2019 з ООО «Ринг Абразив Рус» на 1 арк;

- Оригінал Дополнительное соглашение № 2 від 27.01.2020 к Контракту № ПП 1323/69-19092 від 14.11.2019 з ООО «Ринг Абразив Рус» на 1 арк;

- Оригінал Дополнительное соглашение № 3 від 04.02.2020 к Контракту № ПП 1323/69-19092 від 14.11.2019 з ООО «Ринг Абразив Рус» на 1 арк;

- Оригінал Дополнительное соглашение № 4 від 04.02.2020 к Контракту № ПП 1323/69-19092 від 14.11.2019 з ООО «Ринг Абразив Рус» на 1 арк;

- Оригінал Дополнительное соглашение № 5 від 25.11.2020 к Контракту № ПП 1323/69-19092 від 14.11.2019 з ООО «Ринг Абразив Рус» на 1 арк;

- Оригінал Дополнительное соглашение № 6 від 03.12.2020 к Контракту № ПП 1323/69-19092 від 14.11.2019 з ООО «Ринг Абразив Рус» на 1 арк;

- Оригінал Дополнительное соглашение № 6 від 23.12.2020 к Контракту № ПП 1323/69-19092 від 14.11.2019 з ООО «Ринг Абразив Рус» на 1 арк;

- Оригінал Дополнительное соглашение № 9 від 15.04.2022 к Контракту № ПП 1323/69-19092 від 14.11.2019 з ООО «Ринг Абразив Рус» на 1 арк;

- Оригінал Дополнительное соглашение № 1 від 23.12.2019 к Контракту № ПП 1323/69-19092 від 14.11.2019 з ООО «Ринг Абразив Рус» на 1 арк;

- Оригінал Дополнительное соглашение № 2 від 27.01.2020 к Контракту № ПП 1323/69-19092 від 14.11.2019 з ООО «Ринг Абразив Рус» на 1 арк;

- Оригінал Дополнительное соглашение № 3 від 04.02.2020 к Контракту № ПП 1323/69-19092 від 14.11.2019 з ООО «Ринг Абразив Рус» на 1 арк;

- Оригінал Дополнительное соглашение № 4 від 04.02.2020 к Контракту № ПП 1323/69-19092 від 14.11.2019 з ООО «Ринг Абразив Рус» на 1 арк;

- Оригінал Дополнительное соглашение № 5 від 25.11.2020 к Контракту № ПП 1323/69-19092 від 14.11.2019 з ООО «Ринг Абразив Рус» на 1 арк;

- Оригінал Дополнительное соглашение № 6 від 03.12.2020 к Контракту № ПП 1323/69-19092 від 14.11.2019 з ООО «Ринг Абразив Рус» на 1 арк;

- Оригінал Дополнительное соглашение № 6 від 23.12.2020 к Контракту № ПП 1323/69-19092 від 14.11.2019 з ООО «Ринг Абразив Рус» на 1 арк;

- Копія листа віл Rar Lojistik № 0087 від 22.08.2023 на 1 арк;

- Копія контракту № ПП 1323/69-22051 від 08.06.2022 на 6 арк;

- Копія Дополнительное соглашение № 1 від 01.09.2022 к контракту № ПП 1323/69-22051 на 1 арк;

- Копія додатків до контракту № ПП 1323/69-22051 від 08.06.2022 на 19 арк;

- Копія контракту № ПП 1323/69-22065 від 21.12.2022 на 6 арк;

- Копія додаткової згоди № 1 від 10.07.2023 до контракту № ПП 1323/69-22065 на 1 арк;

- Копія додатків до контракту № ПП 1323/69-22065 на 26 арк;

- Чорнові записи на 1 арк.;

- Сводная ведомость учета расчетов щодо взаємодії з контрагентами від 11.04.2023 на 7 арк.;

- Сводная ведомость учета расчетов щодо взаємодії з контрагентами від 01.05.2023 на 5 арк.;

- Звіт щодо фінансово-господарськими взаємовідносинами з контрагентами-нерезидентами з написом 2022 р. на 2 арк.;

- Звіт щодо фінансово-господарськими взаємовідносинами з контрагентами-нерезидентами з написом 2022 р. на 2 арк.;

- Звіт щодо фінансово-господарськими взаємовідносинами з контрагентами-нерезидентами на 1 арк.;

- Блокнот сірого кольору з написом 31-02 Журнал реєстрації контрактів ДЗЕЗ та ДП на 96 арк.;

- Блокнот синього кольору з написом ПАТ «Запорізький абразивний комбінат»;

- Блокнот білого кольору з написом MLR Mineralmuhle Leun;

- Блокнот білого кольору з написом BFCL Driven by Quality with Commitent;

- Інформація з комп`ютерної техніки, яка скопійована на зовнішній накопичувач інформації «Store Jet 25M3» s/n H97691-4235.

Оголошення повного тексту ухвали відбудеться 04 січня 2024 року о 15 годині 50 хвилин.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя ОСОБА_5