УХВАЛА

06.10.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000206 від 18.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий СВ Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області майор поліції ОСОБА_4 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000206 від 18.02.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що будучи депутатом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 до 31.12.2021 року являвся фізичною особою-підприємцем, за основним видом економічної діяльності: діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. Основним замовником постачання продуктів харчування було ІНФОРМАЦІЯ_2 код НОМЕР_2 .

В 2021 році ІНФОРМАЦІЯ_2 з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 укладено відповідні договори на поставки продуктів харчування на загальну суму понад 6 500 000 грн., а саме наступні договори:№ 37 від 18.03.2021. на суму 3 114 200 грн., № 43 від 18.03.2021 на суму 3 331 000 грн., № 47 від 22.03.2021 на суму 1 5078 000 грн., № 87 від 18.03.2021 на суму 187 200 грн., № 133 від 05.04.2021 на суму 950 000 грн., № 134 від 05.04.2021 на суму 605 134 грн., № 214 від 20.04.2021 на суму 2 400 000 грн.

Предметом договорів виступали продукти харчування для закладів освіти. Подільськ та Подільського району Одеської області.

В ході досудового розслідування досліджується факт завищення вартості товарів (продуктів харчування), які закупались ІНФОРМАЦІЯ_2 , у тому числі у ФОП ОСОБА_5 .

Крім того, аналізом тендерної документації до укладених договорів та інформації стосовно проведених торгів встановлено, що під час здійснення ІНФОРМАЦІЯ_2 закупівель продуктів харчування, другим учасником аукціону виступала ФОП « ОСОБА_6 », РНОКПП НОМЕР_3 , яка жодного разу в торгах не перемогла. Є підстави вважати, що зазначений суб`єкт господарської діяльності імовірно має ознаки фіктивного підприємництва.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ),юридична адреса АДРЕСА_1 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ),юридична адреса АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.

В той же час, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що слідчим у клопотанні не було належним чином підтверджено та обґрунтовано доказами необхідність вилучення оригіналів документів. Так, слідчий у клопотанні посилається на вилучення документів для необхідності проведення товарознавчої експертизи, однак до клопотання не додано клопотання експерта про необхідність надання саме оригіналів документів у зв?язку з чим вилученню підлягають лише копії документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №5 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , слідчому Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП №1 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , та іншим слідчим які входять до складу слідчої групи та/або прокурорам у кримінальному провадженні, якими здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у зазначеному кримінальному провадженні тимчасовий доступ із можливістю вилучення оформлених належним чином копій наступних документів, що перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме до документів (сертифікати якості, накладні, акти прийому-передачі, товаросупровідну документацію, свідоцтва про походження, акти ідентифікації тощо), що містять інформацію стосовно:

-торгової марки, виробника, частини туші, типу упакування м`яса виду свинина, виду продукту вирізка, стан свіже чи охолоджене відповідно до договору № 37 від 18.03.2021;

-торгової марки, виробника, частини туші (філе грудини, філе стегна), типу упакування м`яса виду курятина, виду продукту філе, стан свіже чи охолоджене відповідно до договору № 37 від 18.03.2021;

-торгової марки, виробника, типу упакування молока рідкого пастеризованого, жирністю 2,5%, обємом 1 л. відповідно до договору № 43 від 18.03.2021;

-торгової марки, виробника, типу упакування, жирності згущеного молока, масою 1 кг. відповідно до договору № 43 від 18.03.2021;

-торгової марки, виробника, типу упакуввання, жирності пачки сметани, масою 0,350 кг. відповідно до договору № 43 від 18.03.2021;

-торгової марки, виробника, типу упакування, жирності згущеного молока, масою 1 кг. відповідно до договору № 43 від 18.03.2021;

-торгової марки, виробника, виду, типу упакування та маси продукту в одній упаковці, жирності, сорту сиру м`якого (творогу) відповідно до договору № 47 від 22.03.2021;

-торгової марки, виробника, виду, типу упакування та маси продукту в одній упаковці, жирності, сорту сиру твердого відповідно до договору № 47 від 22.03.2021;

-торгової марки, виробника, типу упакування та маси продукту в одній упаковці групи (в залежності від сорту пшениці), гатунку (в залежності від гатунку борошна), форми макаронних виробів відповідно до договору № 87 від 18.03.2021;

-торгової марки, виробника, типу упакування та маси продукту в одній упаковці, виду продукції (якщо тушка, із зазначенням довжини та з головою чи без), виду хеку (європейський, сріблястий, тихоокеанський тощо) мороженої риби хек відповідно до договору № 133 від 05.04.2021;

-торгової марки, виробника, типу упакування та маси продукту в одній упаковці томатної пасти відповідно до договору № 134 від 05.04.2021;

-торгової марки, виробника, типу упакування та маси продукту в одній упаковці капусти квашеної відповідно до договору № 134 від 05.04.2021;

-торгової марки, виробника, типу упакування та маси продукту в одній упаковці огірка квашеного відповідно до договору № 134 від 05.04.2021;

-торгової марки, виробника, типу упакуввання та маси продукту в одній упаковці помідору квашеного відповідно до договору № 134 від 05.04.2021;

-торгової марки, виробника, типу упакування та маси продукту в одній упаковці заморожених овочів (горошок знлений), із вказанням, які саме овочі, крім горошку зеленого ще входять до складу відповідно до договору № 134 від 05.04.2021;

-торгової марки, виробника, типу упакування та маси продукту в одній упаковці заморожених фруктів в асортименті відповідно до договору № 134 від 05.04.2021;

-торгової марки, виробника, типу упакування та сорту родзинок (ізюм), у пачці 200 гр. відповідно до договору № 134 від 05.04.2021;

-торгової марки, виробника, типу упакування та складу сухофруктів вагою 1 кг. відповідно до договору № 134 від 05.04.2021;

-торгової марки, виробника та виду маку у пачці 100 гр. відповідно до договору № 134 від 05.04.2021;

-торгової марки, виробника, масової частки жиру (%) масла вершкового (не меншн 72,5% молочного жиру без домішок) у пачці 200 гр. відповідно до договору № 214 від 20.04.2021;

-тендерної документації щодо здійснення закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 )за договорами № 37 від 18.03.2021, № 43 від 18.03.2021, № 47 від 22.03.2021, № 87 від 18.03.2021, № 133 від 05.04.2021, № 134 від 05.04.2021, № 214 від 20.04.2021;

-протоколи тендерної комісії щодо здійснення закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 )за договорами № 37 від 18.03.2021, № 43 від 18.03.2021, № 47 від 22.03.2021, № 87 від 18.03.2021, № 133 від 05.04.2021, № 134 від 05.04.2021, № 214 від 20.04.2021; розрахунок очікуваної вартості; протоколи розкриття, повідомлення про намір укласти договір; документів, що стали підставою для проведення закупівель; конкурсні пропозиції (відомості щодо рахунків, заборгованості, повноваження учасника, довідки, проекти договорів з додатками, технічні вимоги, тендерна пропозиція, інші надані учасником документи);

-договорів між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 )за договорами № 37 від 18.03.2021, № 43 від 18.03.2021, № 47 від 22.03.2021, № 87 від 18.03.2021, № 133 від 05.04.2021, № 134 від 05.04.2021, № 214 від 20.04.2021 з усіма додатковими договорами та додатками;

-первинну документацію до договорів № 37 від 18.03.2021, № 43 від 18.03.2021, № 47 від 22.03.2021, № 87 від 18.03.2021, № 133 від 05.04.2021, № 134 від 05.04.2021, № 214 від 20.04.2021: (сертифікати якості, накладні, акти прийому-передачі, товаросупровідну документацію, свідоцтва про походження, акти ідентифікації, інші;

-листування між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 )щодо укладання та виконання відповідних договорів;

-акти взаємозвірок за договорами;

-належним чином завірені копії з книг реєстрації договорів, річні плани закупівель із додатками, змінами та фінансовий план за 2021 рік;

-платіжні доручення, виписки по банківським рахункам про здійсненні оплати за договорами № 37 від 18.03.2021, № 43 від 18.03.2021, № 47 від 22.03.2021, № 87 від 18.03.2021, № 133 від 05.04.2021, № 134 від 05.04.2021, № 214 від 20.04.2021;

-належним чином завірені копії положення, статуту ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), наказів про призначення на посаду керівника, головного бухгалтера Управління; на час підписання договорів по сьогоднішній день;

-та відомості, документи (доповідні, службові записки, листи, замовлення) щодо необхідності закупівель за договорами № 37 від 18.03.2021, № 43 від 18.03.2021, № 47 від 22.03.2021, № 87 від 18.03.2021, № 133 від 05.04.2021, № 134 від 05.04.2021, № 214 від 20.04.2021

- інші наявні документи, щодо виконання зобов`язань за договорами № 37 від 18.03.2021, № 43 від 18.03.2021, № 47 від 22.03.2021, № 87 від 18.03.2021, № 133 від 05.04.2021, № 134 від 05.04.2021, № 214 від 20.04.2021

В решті клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю двадцять днів з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1