Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/231/24
Провадження № 1-кс/644/49/24
УХВАЛА

Іменем України

19 січня 2024 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000070 від 26.02.2023 року, погоджене з прокурором Немишляської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме просили надати дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з телефонним апаратом - мобільними телефонами за номероми НОМЕР_1 за період з 23 лютого 2023 року по 25 лютого 2023, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1)адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами;

2)інформацію про вмикання, вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

3)ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (IMEI) тощо;

4)типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні зв`язки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

5)дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів;

6)ідентифікаційні ознаки терміналу, з якими відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості;

7)за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу (з наданням копій документів, наданих для реєстрації);

8)ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б) із зазначенням адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок.

Та можливості отримання інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях.

Із змісту клопотання вбачається, що в провадженні сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000070 від 26.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості внесені на підставі заяви ОСОБА_10 .

Допитана по кримінальному провадженню в якості потерпілої ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка надала покази, що у грудні 2022 року (точної дати вона не пам`ятає) в соціальній мережі «Instagram», почала спілкуватися з особою, профіль якого був підписаний як « ОСОБА_11 ». 24.02.2023 вищевказаний чоловік написав потерпілій ОСОБА_10 , що збирається надіслати їй якусь посилку та попросив у потерпілої її контактні данні для відправки, а саме: місце знаходження, номер телефону, адресу електронної пошти. На питання ОСОБА_10 , що він збирається надіслати « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пояснив, що грошові кошти у сумі 100000 доларів США. Після чого надіслав відеозапис того як він нібито їде на пошту відправляти мені посилку нібито з США.

Після чого 24.02.2323 на адресу електронної пошти потерпілої ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшов лист від ІНФОРМАЦІЯ_5 про те, що посилка надійшла до Польщі та потрібно сплатити грошові кошти за доставку посилки в сумі 18400 грн., які необхідно перерахувати на банківську карту за № НОМЕР_2 , на що потерпіла погодилась та попросила свого брата ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , щоб він сходив до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та перерахував через касу банку грошові кошти у сумі 18400 грн. Після чого ОСОБА_12 того ж дня пішов до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та перерахував через касу банку грошові кошти у сумі 18400 на карту № НОМЕР_2 на що отримав відповідний чек про переказ. 25.02.2023 на електронну почту потерпілої надійшов лист, про те, що необхідно перерахувати ще 3000 доларів США, оскільки на державному кордоні не пропускають посилку. Після чого потерпіла вирішила написати « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та спитати, що відбувається, на що останній повідомив, що ОСОБА_10 необхідно переказати 3000 доларів США бо ці гроші потрібні для того, щоб сплатити прикордонникам за пропуск посилки, одразу потерпіла запитала трек-номер посилки, за яким можно відстежити місцезнаходження її посилки. На що « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нічого не відповів та перестав відповідати ОСОБА_10 на смс-повідомлення в подальшому.

Дізнавач звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Після чого було отримано ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова, яка була направлена на адресу головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » юридична адреса: АДРЕСА_2 ) через центральне відділення м. Харкова ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

12.04.2023 року було отримано тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », згідно яких встановлено, що 24.02.2023 о 12:46 були перераховані грошові кошти на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 у загальній сумі 18400 гривень. Також встановлено, фінансовий номер остатнього НОМЕР_1 .

Дізнавач подала суду заяву, в якій клопотання підтримала та просила його задовольнити, провести розгляд справи за її відсутності. Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явились, про час та дату розгляду справи були повідомлені належним чином, шляхом надсилання електронного листа з повідомленням, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру 26.02.2023 року за № 0000070, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство). Дізнавачі ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , прокурори ОСОБА_4 , ОСОБА_14

Відповідно до протоколу допиту потерпілої, ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , надала покази, щодо обставин шахрайського заволодіння її грошовими коштами.

12.04.2023 року було отримано тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », згідно яких встановлено, що 24.02.2023 о 12:46 були перераховані грошові кошти на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 у загальній сумі 18400 гривень. Також встановлено, фінансовий номер остатнього НОМЕР_1 .

До матеріалів клопотання долучено скріншоти переписки.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, наданні відповідного тимчасового доступу, оскільки надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000070 від 26.02.2023 року, погоджене з прокурором Немишляської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з телефонним апаратом - мобільними телефонами за номероми НОМЕР_1 за період з 23 лютого 2023 року по 25 лютого 2023, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1)адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами;

2)інформацію про вмикання, вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

3)ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (IMEI) тощо;

4)типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні зв`язки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

5)дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів;

6)ідентифікаційні ознаки терміналу, з якими відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості;

7)за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу (з наданням копій документів, наданих для реєстрації);

8)ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б) із зазначенням адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок.

Та можливості отримання інформації на паперовому або цифровому носіях..

Встановити строк дії ухвали до 19 лютого 2024 року.

Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1