Справа №766/2654/23
н/п 1-кс/766/3109/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.11.2023 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000624 від 13.05.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, дізнавача сектору дізнання ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000624 від 13.05.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, дізнавача сектору дізнання ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю а саме відомостей за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 (РНОКПП - НОМЕР_1 ) та банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати уповноважену особу відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю надання та вилучення інформації, належним чином завірених копій документів та матеріалів, на паперовому та електронному носіях по банківським рахункам, а саме:

- документи про відкриття банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП - НОМЕР_1 ) та на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_2 ), номери таких рахунків, повні відомості про власників банківських рахунків та наявності банківських платіжних карток (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

- відомості чи підключено банківські рахуноки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриті на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП - НОМЕР_1 ) та на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_2 ), до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківськими рахунками та банківськими картками у період з 00 год.00 хв. 10.05.2023 по 00 год. 00 хв. 20.08.2023;

- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та місцем зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, місто, район, область) по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритим на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП - НОМЕР_1 ) та на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_2 ), у період з 00 год.00 хв. 10.05.2023 по 00 год. 00 хв. 20.08.2023; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 00 год.00 хв. 10.05.2023 по 00 год. 00 хв. 20.08.2023 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Мотивуючи клопотання, дізнавач вказує, що в провадженні СД Відділу поліції № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області за процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000624 від 13.05.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.05.2023 року до ч/ч ВП № 2 ХРУП ГУНП Херсонської області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.т. НОМЕР_4 , мешкає АДРЕСА_2 , про те, що 12.05.2023 року близько 15:45 години потерпіла зі свого мобільного телефону зайшла на сайт ОЛХ в інтернет магазин парфумів, через повідомлення зв`язалась з продавцем та на карту НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти в сумі 500 гривень, однак продавець не виконав усіх домовленостей.

В ході виконання ухвали слідчого судді Херсонського районного суду Херсонської області ОСОБА_1 від 07.08.2023 року про тимчасовий доступ до речей та документів було здійснено виїмку банківської інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про банківську картку № НОМЕР_5 . Аналізом вказаної інформації встановлено, що що 12.05.2023 року о 15:40 годині на банківську картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 було переказано грошові кошти в сумі 500 грн. (Транзакція: 2023-05-12 15:40:19 500 500 980 305299 АТ КБ `ПриватБанк` IRINA PEKLO 9184 322001 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_4 ` ОСОБА_7 Розрахунки за 12.05.2023 P2P переказ кредитна частина в сумі 500 (980) №карти НОМЕР_6 (entry) I0110SWQ, P24 CR MD UA,DNIPRO,DNIPRO,UA 2023-05-12 15:40:19 500).

Того ж дня, 12.05.2023 зафіксовані три видаткові транзакції

1) 2023-05-12 15:42:08 400 400 980 9184 322001 АТ `УНІВЕРСАЛ БАНК` ОСОБА_7 НОМЕР_7 1651 322001 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_4 ` ОСОБА_4 НОМЕР_1 Переказ власних коштів 2023-05-12 15:42:08 100

2) 2023-05-16 15:56: НОМЕР_8 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_4 ` ОСОБА_7 НОМЕР_9 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_4 ` ОСОБА_5 НОМЕР_2 Переказ власних коштів 2023-05-16 15:56:29 30

3) 2023-05-16 17:21:49 30 30 980 9184 НОМЕР_10 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_4 ` ОСОБА_7 НОМЕР_11 АТ КБ ` ІНФОРМАЦІЯ_5 ` Переказ власних коштів 2023-05-16 17:21:49 0

Дізнавач зазначає, що в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме розрахункового банківського рахунку ОСОБА_4 (РНОКПП - НОМЕР_1 ) та розрахункового банківського рахунку ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_2 ).

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження списання коштів у потерпілого, встановлення суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач вважає, що враховуючи неможливість одержання відомостей щодо викрадення грошових коштів та осіб, які можуть бути до цього причетні в інший спосіб, а також те що в матеріалах кримінального провадження №0000624 від 13.05.2023 наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 (РНОКПП - НОМЕР_1 ) та розрахункового банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .г

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності.

Обґрунтовуючи внесене клопотання дізнавач зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Згідно із вимогами ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю;

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як встановлено ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. начальника СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю а саме відомостей за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 (РНОКПП - НОМЕР_1 ) та банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати уповноважену особу відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю надання та вилучення інформації, належним чином завірених копій документів та матеріалів, на паперовому та електронному носіях по банківським рахункам, а саме:

- документи про відкриття банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП - НОМЕР_1 ) та на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_2 ), номери таких рахунків, повні відомості про власників банківських рахунків та наявності банківських платіжних карток (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

- відомості чи підключено банківські рахуноки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриті на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП - НОМЕР_1 ) та на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_2 ), до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківськими рахунками та банківськими картками у період з 00 год.00 хв. 10.05.2023 по 00 год. 00 хв. 20.08.2023;

- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та місцем зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, місто, район, область) по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритим на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП - НОМЕР_1 ) та на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_2 ), у період з 00 год.00 хв. 10.05.2023 по 00 год. 00 хв. 20.08.2023; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 00 год.00 хв. 10.05.2023 по 00 год. 00 хв. 20.08.2023 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1