Справа № 211/2757/23
Провадження № 1-кс/211/2138/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0000124 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, в судове засідання відповідно ч.2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно клопотання, 15 серпня 2022 року до Надвірнянського РВП ГУНП в івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що заявник 26.07.2022 року перебував вдома за місцем мешкання та вирішив зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для того, щоб перевірити залишок на особистій універсальній картці № НОМЕР_1 . Зайшовши у додаток, заявник ввів пароль для входу у мобільний додаток, після чого на екрані з`явився напис «для того, щоб зайти в систему натисніть клавішу 1» та йому одразу зателефонував мобільний номер НОМЕР_2 і так як заявник був впевнений, що це номер телефону сервісної служби інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », він натиснув цифру «1» та пішов займатись своїми справами. В той же день близько 17:30 годин заявник зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявив, що у нього на рахунку залишилось 12 грн., одгак ОСОБА_4 повідомив, що у цей раз зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звичайним способом, тобто останній ввів пароль і додаток відкрився. У відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заявнику повідомили, що грошовими коштами заволоділи шахрайським шляхом та надали квитанцію, в якій було зазначено, що грошові кошти у сумі 15 000,00 грн., були переведені на картку № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що картка № НОМЕР_3 належить ОСОБА_5 , яка у момент здійснення незаконних операцій за участі її картки, була відсутня на території України, 17.12.2022 року виїхала за межі України та на даний час не повернулася. Також було встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_3 знімали грошові кошти 20.05.2022 року, 21.05.2022 року за допомогою терміналів розташованих у м. Кривий Ріг, також 26.07.2022 року з банківської карти потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів на банківську карту ОСОБА_5 № НОМЕР_3 за допомогою терміналу самообслуговування розташованого у м. Кривий Ріг. Надалі 26.07.2023 року з банківської карти ОСОБА_5 № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 у розмірі 17989,50 грн.

Для встановлення причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей що містять інформацію яка має суттєве значення та може бути використаною як доказ вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_4 , тому слідчий у клопотанні просить надати до неї тимчасовий доступ.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 - задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_6 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, а саме:

номеру рахунку, який прив`язано до банківської карти № НОМЕР_4 , та інших рахунків, які відкриті, на власника вищезазначеної банківської карти;

руху коштів по картці № НОМЕР_4 та усіх інших рахунках відкритих на ім`я власника даної карти, за період часу з 00:00 год 01.01.2022 року до моменту надання тимчасового доступу;

дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ір-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить вищевказаній особі, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;

номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_4 та усіх інших рахунках вищевказаної особи та назву фінансової установи, де викрито даний рахунок, за період часу з 00:00 год 01.01.2022 року до моменту надання тимчасового доступу;

способи переводу грошових коштів та ір-адреси пристроїв, з яких здійснювались перекази на карту № НОМЕР_4 , у період часу з 00:00 год 01.01.2022 року до моменту надання тимчасового доступу;

аудіофайлів з голосом власника/користувача карток під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком;

повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківської карти № НОМЕР_4 та вищевказаних рахунків ;

фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку;

інформації про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою ЕЦП;

інформації про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та копії цих ЕЦП,

з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1