Справа № 304/2711/23 Провадження № 1-кс/304/680/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 грудня 2023 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 28 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В :

старший детектив Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 28 листопад 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про надання стороні кримінального провадження детективам Територіального управління БЕБ у Закарпатській області, а саме старшому детективу ОСОБА_3 , старшому детективу ОСОБА_5 , детективу ОСОБА_6 , детективу ОСОБА_7 , старшому детективу ОСОБА_8 , детективу ОСОБА_9 , детективу ОСОБА_10 , старшому детективу ОСОБА_11 , старшому детективу ОСОБА_12 , т.в.о. заступника керівника підрозділу керівника відділу ОСОБА_13 або іншим працівникам правоохоронних органів за їх дорученням (постанова про проведення слідчих (розшукових) дій, в тому числі і на іншій території відповідно до ст. 40-41, 218 КПК України) тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням їх копій (здійсненням їх виїмки), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ) та стосуються отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ключів електронного цифрового підпису, тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх належним чином засвідчених копій за період з 01 січня 2021 року по 27 листопада 2023 року, а саме: заповнених карток юридичної особи; документів про державну реєстрацію юридичної особи (свідоцтво, виписка, витяг з Держреєстру) із печаткою та підписом керівника; наказів або протоколів зборів із рішеннями про призначення на посади керівників, статуту товариства (у разі отримання ключа керівником); трудових договорів або наказів про прийняття на роботу (для бухгалтера чи іншого працівника); завірених копій паспортів та РНОКПП власників ключів ЕЦП; у разі отримання ключів ЕЦП не самим власником, а довіреною особою, довіреностей від заявників; сертифікатів ключів електронного цифрового підпису отриманих службовими особами чи представниками підписів; договорів про визнання електронних документів дійсними; інших наявних документів, які подавалися службовими особами чи представниками з метою отримання ЕЦП. Клопотання мотивує тим, що ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 від 28 листопада 2023 року за фактом вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) упродовж травня 2022 року при здійснення імпорту сонячних панелей неправомірно скористались пільгою за кодом «224», чим умисно ухились від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) у значних розмірах. З метою встановлення осіб, які подавали до податкового органу документи щодо застосування у травні 2022 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) спрощеної системи оподаткування платника єдиного податку третьої групи за ставкою 2, необхідно провести виїмку копій документів, які подавались для оформлення ключів електронного цифрового підпису до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ). Копії даних документів мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки будуть використані при слідчих діях (допитах, оглядах, інше). В інший спосіб отримати документи, які мають значення для кримінального провадження, на даний час неможливо. Зважаючи на викладене, а також те, що без отримання тимчасового доступу до документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснення їх вилучення, неможливо повно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, а також прийняти законне і обґрунтоване рішення, тому просить клопотання задовольнити.

У судове засідання детектив ОСОБА_3 не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України виклик представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не здійснювався.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Слідчий суддя, вивчивши надані ініціатором клопотання матеріали, зваживши доводи викладені у клопотанні, приходить до такого висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Як вбачається з наданих ініціатором клопотання матеріалів, відділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 28 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, що підтверджується Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 30 листопада 2023 року.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить старший детектив ОСОБА_3 , мають важливе значення для кримінального провадження, однак отримати такі іншим шляхом неможливо.

Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя враховує, що ініціатором клопотання наведені достатні правові підстави для застосування вказаного виду заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки речі та документи, вказані в прохальній частині клопотання, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 36, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 28 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження детективам Територіального управління БЕБ у Закарпатській області, а саме старшому детективу ОСОБА_3 , старшому детективу ОСОБА_5 , детективу ОСОБА_6 , детективу ОСОБА_7 , старшому детективу ОСОБА_8 , детективу ОСОБА_9 , детективу ОСОБА_10 , старшому детективу ОСОБА_11 , старшому детективу ОСОБА_12 , т.в.о. заступника керівника підрозділу керівника відділу ОСОБА_13 або іншим працівникам правоохоронних органів за їх дорученням (постанова про проведення слідчих (розшукових) дій, в тому числі і на іншій території відповідно до ст. 40-41, 218 КПК України) тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням їх копій (здійсненням їх виїмки), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ) та стосуються отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ключів електронного цифрового підпису, тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх належним чином засвідчених копій, за період з 01 січня 2021 року по 27 листопада 2023 року, а саме: заповнених карток юридичної особи; документів про державну реєстрацію юридичної особи (свідоцтво, виписка, витяг з Держреєстру) із печаткою та підписом керівника; наказів або протоколів зборів із рішеннями про призначення на посади керівників, статуту товариства (у разі отримання ключа керівником); трудових договорів або наказів про прийняття на роботу (для бухгалтера чи іншого працівника); завірених копій паспортів та РНОКПП власників ключів ЕЦП; у разі отримання ключів ЕЦП не самим власником, а довіреною особою, довіреностей від заявників; сертифікатів ключів електронного цифрового підпису отриманих службовими особами чи представниками підписів; договорів про визнання електронних документів дійсними; інших наявних документів, які подавалися службовими особами чи представниками з метою отримання ЕЦП.

Строк дії даної ухвали до 31 січня 2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1