Номер провадження 1-кс/333/195/24
УХВАЛА

іменем України

про арешт майна

(вступна та резолютивна частини)

08 січня 2024 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1
за участю:секретаря судового засідання слідчого прокурора представника власника майна адвокатаОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4 ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжя клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_3 , про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000067, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до вимог ч.2 ст.376 КПК України якщо складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд має право обмежитися складанням і оголошенням його резолютивної частини. Повний текст ухвали повинен бути складений не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини і оголошений учасниками судового провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та керуючись ст. ст. 167, 168, 170, 171, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_3 , про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000067, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 27.12.2023 при проведенні обшуку робочого місця ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у ПП «Славутич-ТАРА», що розташоване за за адресою: м. Запоріжжя, вул. Ризька, буд. 5, прим. 43, а саме:

1.Д?оговір позики від 11.06.2015 між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на 2 арк., вимога про повернення боргу від 23.02.2022 на 1 арк., повторна вимога про повернення боргу від 16.08.2023 на 1 арк., розписка до договору позики від 11.06.2015 між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на 1 арк.;

2.Договір позики від 09.07.2015 між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на 2 арк., вимога про повернення боргу від 15.08.2021 на 1 арк., повторна вимога про повернення боргу від 06.06.2023 на 1 арк., розписка до договору позики від 09.07.2015 між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на 1 арк.;

3.Договір позики від 10.10.2015 між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на 2 арк., вимога про повернення боргу від 02.02.2022 на 1 арк., повторна вимога про повернення боргу від 12.08.2023 на 1 арк., розписка до договору позики від 10.10.2015 між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на 1 арк.; ???

4.Договір позики від 20.12.2015 між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на 2 арк., вимога про повернення боргу від 23.01.2022 на 1 арк., повторна вимога про повернення боргу від 15.06.2023 на 1 арк., розписка до договору позики від 20.12.2015 між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на 1 арк.;

5. Договір позики від 08.11.2016 між ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на 2 арк., вимога про повернення боргу від 10.12.2021 на 1 арк., повторна вимога про повернення боргу від 11.05.2023 на 1 арк., розписка до договору позики від 08.11.2016 між ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на 1 арк.; ???

6.Договір позики від 25.11.2016 між ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на 1 арк., вимога про повернення боргу від 15.06.2021 на 1 арк., повторна вимога про повернення боргу від 11.08.2023 на 1 арк., розписка до договору позики від 25.11.2016 між ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на 1 арк., лист із відомостями про ІПН ОСОБА_10 на 1 арк.;

7.Договір позики від 04.04.2017 між ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на 2 арк., вимога про повернення боргу від 06.06.2021 на 1 арк., повторна вимога про повернення боргу від 08.07.2023 на 1 арк., розписка до договору позики від 04.04.2017 між ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на 1 арк.; ???

8.Договір позики від 11.03.2018 між ОСОБА_13 та ОСОБА_14 на 1 арк., вимога про повернення боргу від 02.05.2022 на 1 арк., повторна вимога про повернення боргу від 14.03.2023 на 1 арк., розписка до договору позики від 15.05.2023 між ОСОБА_13 та ОСОБА_14 на 1 арк.;

9.Договір позики від 14.03.2018 між ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на 2 арк., вимога про повернення боргу від 23.08.2021 на 1 арк., повторна вимога про повернення боргу від 15.05.2023 на 1 арк., копія ІПН ОСОБА_11 на 1 арк., копія паспорту громадянина України ОСОБА_11 на 2 арк.;

10.Договір позики від 18.03.2018 між ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на 2 арк. в 2-х екз., вимога про повернення боргу від 09.09.2021 на 1 арк., вимога про повернення боргу від 01.09.2021 на 1 арк., повторна вимога про повернення боргу від 21.12.2022 на 1 арк., повторна вимога про повернення боргу від 26.12.2022 на 1 арк., розписка до договору позики від 18.03.2018 між ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на 1 арк., розписка до договору позики від 04.04.2023 між ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на 1 арк.; ????

11.Договір позики від 05.02.2019 між ОСОБА_13 та ОСОБА_17 на 2 арк., договір позики від 05.02.2019 між ОСОБА_13 та ОСОБА_17 на 1 арк., вимога про повернення боргу від 29.06.2022 на 1 арк., вимога про повернення боргу від 29.06.2022 на 1 арк., повторна вимога про повернення боргу від 14.03.2023 на 1 арк., розписка до договору позики від 08.05.2023 між ОСОБА_13 та ОСОБА_17 на 1 арк.;

12.Договір позики від 14.03.2019 між ОСОБА_13 та ОСОБА_18 на 1 арк., вимога про повернення боргу від 29.06.2022 на 1 арк., розписка до договору позики від 15.05.2023 між ОСОБА_13 та ОСОБА_18 на 1 арк.; ????

13.Договір позики від 10.06.2019 між ОСОБА_19 та ОСОБА_20 на 2 арк., вимога про повернення боргу від 05.12.2022 на 1 арк., розписка до договору позики від 02.02.2023 між ОСОБА_19 та ОСОБА_20 на 1 арк.;

14. ????Договір позики від 24.07.2019 між ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на 2 арк., вимога про повернення боргу від 08.09.2022 на 1 арк., повторна вимога про повернення боргу від 28.08.2023 на 1 арк., розписка до договору позики від 24.07.2019 між ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на 1 арк., розписка до договору позики від 14.03.2018 ОСОБА_21 та ОСОБА_12 на 1 арк.;

15. ????Проект договору позики від 24.07.2019 між ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на 2 арк., договір-доручення про надання правової допомоги від 28.09.2022 між ОСОБА_6 та ОСОБА_11 на 1 арк.; ????

16.Договір позики від 01.11.2019 між ОСОБА_13 та ОСОБА_22 на 2 арк., вимога про повернення боргу від 23.02.2022 на 1 арк., повідомлення на вимогу від 05.10.2022 на 1 арк.;

17.Договір позики від 05.08.2020 між ОСОБА_9 та ОСОБА_23 на 2 арк., вимога про повернення боргу від 24.12.2022 на 1 арк., відповідь на вимогу від 02.02.2023 на 1 арк., договір-доручення про надання правової допомоги від 11.07.2023 між ОСОБА_6 та ОСОБА_9 на 1 арк., ордер про надання правничої допомоги від 11.07.2023 на 1 арк., заява про надання виконавчого листа від імені ОСОБА_9 від 28.11.2023 на 1 арк.; ???

18.Договір позики від 10.11.2020 між ОСОБА_11 та ОСОБА_24 на 2 арк., копія картки фізичної особи - платника податків на ім?я ОСОБА_11 на 1 арк., вимога про повернення боргу від 12.12.2022 на 1 арк., повторна вимога про повернення боргу від 09.09.2023 на 1 арк., розписка до договору позики від 10.11.2020 на 1 арк.; ????

19.Договір про участь у витратах на утримання будинку та прибудинкової території з ОСОБА_25 від 02.02.2001 на 1 арк., копія паспорту громадянина України ОСОБА_26 на 2 арк., копія свідоцтва про право власності на житло від 29.11.2000 на 1 арк., довідка про реєстрацію місця проживання ОСОБА_27 на 1 арк.;

20. ????Рахунки на сплату комунальних послуг на ім?я ОСОБА_28 за адресою: АДРЕСА_1 на 2 арк., копія відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 на 3 арк.;

21.Список квартиросьемщиков, имеющих задолженность по состоянию на 01.09.2013 на 5 арк.;

22.Договір-доручення про надання правової допомоги від 08.09.2022 між ОСОБА_6 та ОСОБА_19 на 1 арк., копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_6 на 1 арк.;

23.Повідомлення державного нотаріуса на ім?я ОСОБА_11 про отримання заяви від 05.09.2022 на 1 арк.; ???

24.Заочне рішення Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 08.11.2022 (справа № 334/3744/22) на 2 арк.;

25.Відповідь державного нотаріуса на заяву ОСОБА_11 від 23.12.2022 на 1 арк.;

26.Супровідний лист від приватного виконавця на ім?я ОСОБА_29 від 20.01.2023 на 1 арк., постанова про повернення виконавчого документа стягувачу від 20.01.2023 на 1 арк., виконавчий лист за позовом ОСОБА_29 на 1 арк.;

27.Повідомлення державного нотаріуса на ім?я ОСОБА_11 про надходження заяви від 22.03.2023 на 2 арк.; ???

28.Апеляційна скарга ОСОБА_29 на рішення Шевченківського районного суду м. Запоріжжя від 24.07.2023 з додатками на 7 арк., ухвала Запорізького апеляційного суду від 02.11.2023 на 1 арк.; ????

29.Відзив на апеляційну скаргу ОСОБА_29 від 08.11.2023 на 2 арк.;

30.Ордер про надання правничої допомоги ОСОБА_30 від 04.11.2022 на 1 арк.;

31.Вимога ОСОБА_9 до ОСОБА_31 про повернення боргу від 29.06.2021 на підставі договору позики від 01.12.2016 на 1 арк., повторна вимога ОСОБА_9 до ОСОБА_31 про повернення боргу від 23.06.2023 на підставі договору позики від 01.12.2016 на 1 арк.;

32.Відповідь ОСОБА_32 на вимоги ОСОБА_13 про повернення боргу від 22.03.2023 на 1 арк.;

33. Рахунки на сплату комунальних послуг на ім?я ОСОБА_33 за адресою: АДРЕСА_2 на 24 арк., корінці поштових відправлень на ім?я ОСОБА_33 на 2 арк.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту проголошення.

Подання апеляційної скарги не зупиняє її виконання.

Повний текст ухвали буде складено та проголошено 08 січня 2024 року о 16 годині 30 хвилин.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

міста Запоріжжя ОСОБА_1