Справа № 214/9039/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2023 року Слідчий судя Саксаганського районного суду міста м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті м. Кривому Розі клопотання слідчого СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000153, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, погодженого з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

17 листопада 2023 року до Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання.

Слідчий ОСОБА_3 будучи присутнім у судовому засіданні клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розпорядженні якого знаходяться необхідні документи, не з`явився, про час і місце судового розгляду повідомлений.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. ст. 132, ч. 2 ст. 160 КПК України.

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначив, що В провадженні СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000153 від 02.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідування встановлено, що до ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області 30.10.2023 надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 27.10.2023 року, невстановлена особа, шляхом обману, повідомивши завідомо неправдиву інформацію щодо блокування сім-картки останньої, отримавши доступ до он-лайн банкінгу потерпілої, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 7782 грн., належних ОСОБА_5 .

Допитана в ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 наддала наступні свідчення: 27.10.2023 року я перебувала в себе вдома сама о 13:14 на мій мобільний номер зателефонував невідомий мені чоловік з номера НОМЕР_1 , який представився як я працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому в мене була відкрита пенсійна картка № НОМЕР_2 , та повідомив мене, що моя картка заблокована та для того щоб розблокувати її мені потрібно було повідомити чоловіку 4 останні цифри моєї картки. Після чого повідомивши йому 4 останні цифри моєї картки, чоловік повідомив, що зараз мені зателефонує оператор. О 13:19 з номеру НОМЕР_3 зателефонувала невідома мені жінка та повідомила мене, що зараз вона скаже мені комбінацію із цифр які мені потрібно запам`ятати, але для чого саме вона не повідомила. Записавши на аркуші паперу комбінацію цифр які надала жінка я поклала слухавку та в той же момент мені знову зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_1 та попросив мене надати йому комбінацію цифр, які повідомила жінка перед цим, на що я погодилась та надала йому ту комбінацію цифр, після чого чоловік поклав слухавку. В цей момент я почала підозрювати, що щодо мене скоєно шахрайські дії та оскільки я не користуюсь мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », я одразу пішла до найближчого банкомату, щоб зняти грошові кошти які були на моєї картці, але зняти кошти я вже так і не встигнула, оскільки гроші були вже списані з моєї картки. Суму спричиненого мені збитку складає 7782 гривні. Після виявлення крадіжки грошових коштів з картки, я одразу звернулась до працівників « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала свою пенсійну картку.

Враховуючи те, що під час досудового розслідування виникли додаткові обставини, відомості про які підлягають обов`язковому з`ясуванню, а також з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин події, з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні виникає необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів.

Таким чином, враховуючи, що інформація, яку необхідно отримати в рамках даного кримінального провадження, міститься лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій - необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю, та в подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Так, відповідно до положень п.2, 4 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є, зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів та системи охорони банку та клієнтів.

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що дізнавачем у клопотанні доведено, що вищезазначена інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, хто саме вчинив дане кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої та враховуючи неможливість іншим способом довести зазначені обставини, ніж на підставі ухвали суду, слід клопотання слідчого задовольнити.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 163 165 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000153, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, погодженого з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати можливість виконання даної ухвали членам слідчо-оперативної групи в даному кримінальному провадженні: старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ відділення поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ відділення поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому СВ відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , а саме тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код фінансової установи НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 що містять відомості про банківський рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_5 , яка користувалась банківською карткою № НОМЕР_2 відкритої на її ім`я , за період з 27.10.2023 по 30.10.2023 року, зокрема проведення по ній банківських операцій з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій в паперовому вигляді.

Крім того, зазначити: адреси, де було здійснено зняття (або спроби зняття) грошових коштів з усіх банківських рахунків (карт) та час здійснення транзакцій; фото (відео) інформацію при транзакціях з банкоматів; а також зазначити «ІР адреси», через які здійснювалися входи до системи, та з яких телефонів (пристроїв) здійснювалися ці дії; а також інформацію про телефонні номери, до яких прив`язаний банківський рахунок.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1