Справа № 559/3824/23
Провадження № 1-кс/559/848/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" листопада 2023 р. місто Дубно

Слідчий суддя Дубенського міськрайонного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000723 від 27 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

в обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 27.10.2023 до Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 26.10.2023, близько 14:00, перейшовши за посиланням під приводом оформлення картки є підтримка шляхом незаконних операцій з використанням електро обчислювальних операцій де вказав, номер банківського рахунку в подальшому з його карткового рахунку НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в сумі 16682 гривень. Відповідно до інформації зазначеної на інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_1 належать акціонерному товариству «Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). На даний час з метою встановлення особи яка здійснила шахрайські дії стосовно ОСОБА_5 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації, що знаходиться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із зазначеного банківського карткового рахунку із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 00 год. 01 хв 25.10.2023 по 23 год. 59 хв. 29.10.2023; копії усіх документів, які містять персональні дані власника банківського карткового рахунку НОМЕР_1 , а також інформацію про прив`язку мобільних номерів до даних банківських рахунків за період з 00 год. 01 хв 25.10.2023 по 23 год. 59 хв. 29.10.2023; інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані за банківським картковим рахунком № НОМЕР_3 (доступ до системи клієнт-банк), з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00 год. 01 хв 25.10.2023 по 23 год. 59 хв. 29.10.2023. Зазначена інформація перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) або у його структурному підрозділі за іншою адресою.

В судове засідання слідчий ОСОБА_6 не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, будучи повідомленим про дату, час та місце розгляду справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наведено обґрунтовані підстави для задоволення клопотання.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснює досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000723 від 27 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.с.3).

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ретельно дослідивши клопотання та додані до нього документи, враховуючи, що зазначена інформація перебуває у володінні вищезазначеної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації є підстави для задоволення клопотання.

В даному випадку, отримання інформації прокурором (слідчим) від її володільця може допомогти встановити осіб, які причетні до скоєння злочину, або надати інформацію щодо важливих обставин події.

Керуючись ст.ст. 162- 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій (в паперовому вигляді у виді роздруківок та в електронному виді на цифровому носії), а саме до:

- деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із зазначеного банківського карткового рахунку, із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 00 год. 01 хв 25.10.2023 по 23 год. 59 хв. 29.10.2023,

- копій усіх документів, які містять персональні дані власника банківського карткового рахунку НОМЕР_1 , а також інформацію про прив`язку мобільних номерів до даних банківських рахунків за період з 00 год. 01 хв 25.10.2023 по 23 год. 59 хв. 29.10.2023,

- інформації про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані за банківським картковим рахунком НОМЕР_1 (доступ до системи клієнт-банк), з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації -оптичний носій (диск) за період часу з 00 год. 01 хв 25.10.2023 по 23 год. 59 хв. 29.10.2023,

що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення копій у філії акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ,

Встановити строк дії ухвали до 01.01.2024 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1