Справа №127/1419/24
Провадження №1-кс/127/561/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000440 від 25.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група службових (посадових) осіб одного із державних органів влади Вінницької області, за попередньою змовою, запровадили протиправний механізм вимагання та отримання неправомірної вигоди за вчинення дій з використанням наданого їм службового становища, здійснили привласнення та розтрату майна.

За результатами проведених слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій установлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень можуть бути причетні службові (посадові) особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - управління): ОСОБА_4 , яка займала посаду начальника управління; ОСОБА_5 , який займає посаду начальника відділу організації надання соціальних послуг та соціально-трудових гарантій управління; ОСОБА_6 , яка займає посаду начальника відділу прийому громадян управління; ОСОБА_7 , яка займала посаду заступника начальника відділу прийому громадян управління; ОСОБА_8 , яка займала посаду начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності управління; ОСОБА_9 , яка займає посаду головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку управління; ОСОБА_10 , яка займає посаду головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку управління; ОСОБА_11 , яка займає посаду головного спеціаліста відділу виплат адресних грошових допомог управління; ОСОБА_12 , яка займає посаду начальника відділу по роботі з внутрішньо-переміщеними особами та ветеранами війни управління; ОСОБА_13 , яка займає посаду начальника відділу соціальних інспекторів управління.

Зокрема, вищевказані особи, перебуваючи у злочинній змові, з метою незаконного збагачення, за отриману неправомірну вигоду, надають незаконні вказівки підлеглим працівникам про не вжиття перевірочних заходів, визначених постановою Кабінету міністрів України від 23.09.2020 № 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі», здійснюють заходи щодо підробки та фальсифікації «Актів встановлення фактів здійснення догляду», безпідставно приймають рішення про надання особам (військовозобов`язаним) відповідного статусу опікуна або піклувальника, які звернулись із заявами, що в подальшому дає їм право виїжджати за межі держави, а також можливість уникнення загальної мобілізації терміном на один рік.

Так, статус опікуна (піклувальника) та призначення у зв`язку із цим соціальних виплат отримали: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , які за віком є військовозобов`язаними особами.

Водночас встановлено, що ОСОБА_18 , скориставшись незаконно виготовленими документами, будучи опікуном ОСОБА_34 , 06.07.2023 виїхав за межі України через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого ОСОБА_35 07.07.2023 повернувся сам в Україну через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді керівника управління, за попередньою змовою із іншими вищезазначеними посадовими особами, здійснювали протиправні виплати наближеним посадовим особам завищених заробітних плат та нарахування премій.

Зокрема, заступник начальника відділу прийому громадян управління ОСОБА_7 , яка з 10 березня 2022 року перебуває за кордоном, щомісячно отримувала заробітну плату в розмірі близько 70 тисяч гривень.

Вказані посадові особи надавали незаконні вказівки своїм підлеглим щодо фальсифікації та підробки офіційної фінансової звітності щодо виплат заробітних плат та суттєво завищених премій, з метою приховання завдання збитків державному бюджету в особливо-великих розмірах.

У свою чергу ОСОБА_36 , як керівник управління, свідомо не вживала ніяких заходів щодо припинення здійснення незаконних виплат з державного бюджету.

В ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані особи використовували/використовують абонентські номери оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема: ОСОБА_18 № НОМЕР_1 , ОСОБА_35 № НОМЕР_2 , ОСОБА_13 № НОМЕР_3 , ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , ОСОБА_37 № НОМЕР_5 , ОСОБА_38 № НОМЕР_6 , ОСОБА_36 № НОМЕР_7 , ОСОБА_6 № НОМЕР_8 , ОСОБА_7 № НОМЕР_9 , ОСОБА_8 № НОМЕР_10 , ОСОБА_9 № НОМЕР_11 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

З метою встановлення фактичних відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, осіб, що причетні до його вчинення, підтвердження, або спростування показів вищевказаних осіб, виникла необхідність в отриманні з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по абонентських номерах № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , у друкованому та електронному вигляді інформації про тип, дату, час, тривалості з`єднань (вхідних, вихідних, нульових дзвінків, повідомлень, службових СМС, вмикання та вимикання мобільного терміналу), номерів абонентів з`єднань, серійних номерів (ІМЕІ) мобільних терміналів (телефонів), адрес розташування базових станцій і ретрансляційних антен, в зоні дії яких здійснювалися з`єднання з мобільними терміналами, за період часу з 01.01.2022 по 31.08.2023.

Відомості, що містяться у вище зазначених документах, як самостійно, так і сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_1 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у складі: заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_39 ; старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_40 ; слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_41 ; слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_42 ; старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_43 ; старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_44 ; старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_45 ; старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_46 ; старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_47 ; слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_48 ; слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_49 ; старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_50 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій без вилучення первинних носіїв, на яких вони зберігаються, які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_1 ) та стосуються інформації про телефонні дзвінки наступних мобільних номерів: № НОМЕР_1 - ОСОБА_18 , № НОМЕР_2 - ОСОБА_34 , № НОМЕР_3 - ОСОБА_13 , № НОМЕР_4 - ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 - ОСОБА_37 , № НОМЕР_6 - ОСОБА_38 , № НОМЕР_7 - ОСОБА_36 , № НОМЕР_8 - ОСОБА_6 , № НОМЕР_9 - ОСОБА_7 , № НОМЕР_10 - ОСОБА_8 , № НОМЕР_11 - ОСОБА_9 , за період часу з 01.01.2022 по 31.08.2023 включно, а саме: дані про з`єднання абонентів мобільного зв`язку, які відбувались в межах дії вказаних базових станцій, із зазначенням номеру абонента А, номеру абонента Б, типу, дати, часу, тривалості дзвінків, ІМЕІ мобільних терміналів абонентів А та Б, азимутів та адрес розташування базових станцій, у зоні покриття яких здійснювалися з`єднання між абонентами.

Вказану інформацію надати на носії інформації у електронному вигляді формату «Microsoft Excel» із зазначенням IMEI терміналів, абонентських номерів, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, типу з`єднання, дата та час тривалість з`єднання, місце розташування базових станцій абонентів А та Б, текстові повідомлення із зазначенням кодів та адреси ретрансляційних антен у зоні покриття, яких здійснювалися з`єднання між абонентами.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя