Провадження № 1-кс/643/1336/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2023 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання старшого слідчого СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 15.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000031 від 15.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ряд підприємств та організацій, зареєстрованих у Салтівському районі м. Харкова, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), та інші, мають засновників чи кінцевих бенефіціарних власників резидентів Російської Федерації, яким належать значні частки у статутному капіталі зазначених підприємств, що свідчить про господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором.

Так, в ході аналізу інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) встановлено, що останнє зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , має розмір статутного капіталу 6 375 800 грн, та здійснює діяльність у вигляді будівництва житлових і нежитлових будівель.

Засновниками підприємства є ряд фізичних особі, зокрема ОСОБА_4 , яка має розмір внеску до статутного капіталу у сумі 1 812 900 грн., що складає 28.43% усього розміру.

Згідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є громадянкою рф, якій 22.10.2008 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 було надано дозвіл на іміграцію у Україну та документовано посвідкою серії НОМЕР_2 .

Рішенням ГУДМС України в Харківській області від 03.07.2014 громадянку ОСОБА_4 документовано посвідкою на постійне проживання серії НОМЕР_3 . При цьому до заяви про обмін посвідки було наданого національний паспортний документ іноземки № НОМЕР_4 виданий 08.05.2014 ФМС 31006.

Враховуючи викладене, ОСОБА_4 , яка є громадянкою РФ та володіє часткою більше 25% статутного капіталу юридичної особи, в розумінні ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», є кінцевим бенефіціарним власником, оскільки здійснює прямий вирішальний вплив на діяльність вказаного підприємства.

Корпоративні права ОСОБА_4 на частку статутного капіталу мають доказове значення для кримінального провадження №0000031, оскільки підтверджують пов`язаність вказаного підприємства з Російською Федерацією, а саме його приналежність кінцевому беніфіціарному власнику резиденту Російської Федерації, яка може використовувати його також для схиляння службових осіб зазначеного підприємства до вчинення кримінальних правопорушень, провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Крім того, діяльність засновників та службових осіб вищезазначених підприємств на цей час може бути спрямована на заподіяння шкоди економічній безпеці України, фінансування дій з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади.

З метою документального підтвердження громадянства рф ОСОБА_4 , та подальшого вирішення питання про арешт корпоративних прав останньої, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме: Рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 , яким було надано дозвіл на іміграцію у Україну ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та документовано посвідкою серії НОМЕР_2 ., та самої посвідки; Заяви ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про обмін посвідки, та доданих до неї документів, зокрема національного паспортного документу іноземки № НОМЕР_4 , виданого 08.05.2014 ФМС 31006; Рішення ГУДМС України в Харківській області від 03.07.2014, яким громадянку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , документовано посвідкою на постійне проживання серії НОМЕР_3 .

Вказана документація, що стосується вчинення даного кримінального правопорушення, має важливе значення для доказування у вищевказаному кримінальному провадженні, вона містить ідентифікаційні данні уповноважених осіб, якими було прийнято такі рішення, обсяги робіт та кількісні характеристики матеріалів, тощо, яка необхідна в тому числі для подальшого проведення комплексу необхідних судових експертиз, в тому числі направлених на незалежну оцінку проведених робіт.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ІНФОРМАЦІЯ_5 , про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 , в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, про причини неявки не повідомив.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 15.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , прокурорам Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: Рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 , яким було надано дозвіл на іміграцію у Україну ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та документовано посвідкою серії НОМЕР_2 ., та самої посвідки; Заяви ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про обмін посвідки, та доданих до неї документів, зокрема національного паспортного документу іноземки № НОМЕР_4 , виданого 08.05.2014 ФМС 31006; Рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 03.07.2014, яким громадянку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , документовано посвідкою на постійне проживання серії НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1