УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2023 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000147,

встановила:

13.12.2023 старший слідчий відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.03.2023 року за № 0000147, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали правоохоронного органу про те, що група осіб, із числа мешканців Хмельницької області, а саме гр. « ОСОБА_5 », « ОСОБА_6 », « ОСОБА_7 », « ОСОБА_8 », « ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 », « ОСОБА_11 », « ОСОБА_12 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ОСОБА_17 », « ОСОБА_18 », « ОСОБА_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ОСОБА_20 », за попередньою змовою між собою, займаються незаконним збутом сильнодіючих наркотичних засобів та психотропних речовин на території Хмельницької області.

Під час розслідування кримінального провадження проведено ряд негласних слідчих розшукових дій та контролів за вчиненням злочину у формі оперативних закупок, під час чого задокументовано факти збутів наркотичних засобів.

В ході проведення заходів встановлено, що ОСОБА_21 спільно з засудженим ОСОБА_22 на кримінальне прізвисько « ОСОБА_23 » та ОСОБА_24 на кримінальне прізвисько « ОСОБА_25 », який являється т.з. «сморящим» за «транзитом» ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », організували канал постачання заборонених в обігу наркотичних засобів та психотропних речовин до установи методом надсилання посилок через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Встановлено, що співмешканка фігуранта кримінального провадження ОСОБА_26 , гр. ОСОБА_27 , діючи за вказівкою співмешканця здійснює маскування наркотичних засобі у посилки, та здійснює їх відправку використовуючи змінені анкетні дані відправника, з метою конспірації та уникнення кримінальної відповідальності.

Оперативним шляхом було встановлено, що 16.10.2023, гр. ОСОБА_27 було здійснено відправку посилки із вмістом наркотичних засобів, з відділення № НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , (ТТН № НОМЕР_3 , мобільний номер відправника НОМЕР_4 ), при цьому остання використана змінені дані, а саме ОСОБА_28 . В подальшому 17.10.2023 гр. ОСОБА_29 , було отримано вище вказану посилку, на відділенні № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Також було встановлено, що 03.11.2023, гр. ОСОБА_27 повторно, за вказівкою фігуранта ОСОБА_26 , було здійснено відправку посилки із вмістом наркотичних засобів, з відділення № НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 . (ТТН №2399 мобільний номер відправника НОМЕР_4 ), та повторно використано змінені анкетні дані відправника на ОСОБА_28 . В подальшому 07.11.2023 гр. ОСОБА_30 , було отримано вказану посилку у відділенні № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .

В подальшому ОСОБА_26 спільно ОСОБА_27 , продовжуючи свої незаконні дії 08.11.2023, з відділення № НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . (ТТН №1987 мобільний номер відправника НОМЕР_4 ), повторно здійснили відправку наркотичних засобів у посилці яку 09.11.2023 гр. ОСОБА_31 , було отримано у відділенні № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 .

Також 13.11.2023, співмешканкою ОСОБА_26 , гр. ОСОБА_27 повторно, використовуючи змінені анкетні дані на ОСОБА_28 , було здійснено відправку посилки, із вмістом заборонених в обігу наркотичних речовин, з відділення № НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 . (ТТН №1481 мобільний номер відправника НОМЕР_4 ). Яку 14.11.2023 було отримано посилку гр. ОСОБА_32 у відділенні № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 .

Крім того іншими фігурантами кримінального провадження ОСОБА_33 та ОСОБА_34 , з метою незаконного збагачення було налагоджено канал збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території Хмельницької області. В ході проведення заходів було встановлено, що здійснюючи маскування у речі загального вжитку, методом відправки у посилках через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із залученням до відправок наркозалежних осіб: ОСОБА_35 , на кримінальне прізвисько « ОСОБА_36 » та ОСОБА_37 , які усвідомлюючи відповідальність за збут наркотичних засобів, виконують злочині вказівки лідера ОЗГ ОСОБА_38 та здійснюють відправку посилок мешканцям Хмельницької області, за що отримують грошову винагороду або наркотичні засоби.

Так 01.11.2023 гр. ОСОБА_39 , за вказівкою ОСОБА_38 здійснив відправку посилки із вмістом заборонених в обігу наркотичних засобів з відділення № НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_9 (ТТН НОМЕР_12 , мобільний номер відправника НОМЕР_13 ), на адресу відділення № НОМЕР_14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_10 .

Також 09.11.2023, громадянином ОСОБА_40 , за вказівкою ОСОБА_38 було здійснено відправку посилки із вмістом наркотичних засобів з відділення № НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_9 (ТТН НОМЕР_15 , мобільний номер відправника НОМЕР_16 ), яку 10.11.2023 було отримано на відділення № НОМЕР_17 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_11 .

13.11.2023, ОСОБА_41 діючи за вказівки ОСОБА_38 , повторно здійснив відправку посилки із вмістом наркотичних забів та психотропних речовин з відділення № НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_12 (ТТН № НОМЕР_18 , мобільний номер відправника НОМЕР_19 ). Дану посилку 14.11.2023 було отримано невстановленою особою в м. Рівне.

З метою документування злочинної діяльності вищевказаних осіб, причетних до незаконного придбання перевезення, пересилки, зберігання, перероблення і збуту наркотичних засобів та психотропних речовин виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_13 ), а саме до інформації щодо руху відправлення та отримання посилок (інформації про відправника, одержувача, про посилку, час, місце відправки та одержання) які здійснювалися клієнтами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою номерів мобільних операторів за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_19 та за товарно транспортними накладними (далі ТТН) ТТН№6051, ТТН№2399, ТТН№1987, ТТН№1481, ТТН9286, ТТН3039, ТТН№1349, в період часу з 01.01.2023 до 05.12.2023 включно, а також відеозаписів із камер відеоспостереження наступних відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у наступні дати та час:

-відділення № НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 за 16.10.2023 в період часу з 14:50 год по 15:05 год, та за 08.11.2023 в період часу з 13:35 год по 13:45 год;

-відділення № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , за 17.11.2023 в період часу з 14:20 год по 14:30 год;

-відділення № НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , за 03.11.2023 в період часу з 17:50 год. по 18:05 год;

-відділення № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , за 07.11.2023 в період часу з 15:15 год. по 15:25;

-відділення № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 за 09.11.2023 в період 15:30 год по 15:40 год;

-відділення № НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 за 13.11.2023 в період з 17:10 год по 17:20 год;

-відділення № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 за 14.11.2023 в період 11:50 год по 12:00 год;

-відділення № НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_9 за 01.11.2023 в період з 10:00 год по 10:15 год, та за 09.11.2023 в період часу з 12:15 год. по 12:30 год;

-відділення № НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_12 за 13.11.2023 в період з 17:18 год по 17:25 год».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні зазначив, що просить провести розгляд без участі ініціатора; підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_42 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_43 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_44 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_45 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_46 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_47 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_48 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_49 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_50 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_51 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_52 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які містять інформацію щодо руху відправлення та отримання посилок (інформації про відправника, одержувача, про посилку, час, місце відправки та одержання), які здійснювалися клієнтами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою номерів мобільних операторів за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_19 та за товарно-транспортними накладними (далі ТТН) ТТН № 6051, ТТН № 2399, ТТН № 1987, ТТН № 1481, ТТН № 9286, ТТН № 3039, ТТН № 1349, в період часу з 01.01.2023 до 05.12.2023 включно, а також відеозаписів із камер відеоспостереження наступних відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у наступні дати та час:

-відділення № НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 за 16.10.2023 в період часу з 14:50 год по 15:05 год, та за 08.11.2023 в період часу з 13:35 год по 13:45 год;

-відділення № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , за 17.11.2023 в період часу з 14:20 год по 14:30 год;

-відділення № НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , за 03.11.2023 в період часу з 17:50 год. по 18:05 год;

-відділення № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , за 07.11.2023 в період часу з 15:15 год. по 15:25;

-відділення № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 за 09.11.2023 в період 15:30 год по 15:40 год;

-відділення № НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 за 13.11.2023 в період з 17:10 год по 17:20 год;

-відділення № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 за 14.11.2023 в період 11:50 год по 12:00 год;

-відділення № НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_9 за 01.11.2023 в період з 10:00 год по 10:15 год, та за 09.11.2023 в період часу з 12:15 год. по 12:30 год;

-відділення № НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_12 за 13.11.2023 в період з 17:18 год по 17:25 год.

Уповноваженим службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених речей та документів.

Ухвала діє по 17 лютого 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної з моменту її проголошення.

Слідча суддя