Справа № 405/71/24
провадження № 1-кс/405/47/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.01.2024 м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого ВР ЗСГСД CУ ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції слідчого відділу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000195 від 21.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий ВР ЗСГСД CУ ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, (виїмку документів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом роздруківки з магнітного носія у разі подачі таких звітів у електронному вигляді, та зняття копій з оригіналів, у разі подачі звітів у паперовому вигляді. В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000195 від 21.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України щодо невстановленої особи, яка умисно внесла в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдиві відомості щодо реєстрації підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Встановлено, що у червні 2019 року знайомий ОСОБА_4 , ОСОБА_5 розповів, що він проживаючи у м. Київ займається пошуком людей щоб на них оформляти фірми на не тривалий термін, максимум 3-4 місяці і фірму закриють, за це обіцяли заплатити 5000 грн., останній запевнив що все офіційно і ніяких проблем не може бути.

У зв?язку з фінансовими труднощами на той час ОСОБА_4 погодився, та через декілька днів поїхав до Києва, де його зустрів на вокзалі раніше не відомий чоловік, який дав кошти на білет і сказав їхати у Кропивницький, що останній і зробив. По приїзді до м. Кропивницький ОСОБА_4 зустрів раніше не відомий чоловік, який відвіз його для оформлення документів, потім через декілька днів ОСОБА_4 знову поїхав до м. Київ, де теж підписав надані йому документи, згідно яких від його імені було дано доручення на право підпису для здійснення розпорядження фірмою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В офісі вказаного товариства ніколи не був, де воно фактично знаходиться не знає.

На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення важливих обставин справи, встановлення повного кола причетних осіб до вчинення злочину, використання як доказів документів, які містяться у статистичних звітах, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме до: 21-заг (місячна) Звіт про реалізацію продукції сільського господарства, 3-борг (місячна) Звіт про заборгованість з оплати праці, 37-сг (місячна) Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур, 4-мтп (місячна) Звіт про використання та запаси палива, 1-підприємництво (річна) Структурне обстеження підприємства, 11-мтп (річна) Звіт про постачання та використання енергії, 2-тр (річна) Звіт про роботу автотранспорту, 4-мтп (річна) Звіт про використання та запаси палива, 21-заг (річна)Звіт про реалізацію продукцію сільського господарства, 9-сг (річна) Звіт про використання добрив і пестицидів, 29-cг (річна) Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур плодів, ягід і винограду, 50-сг (річна) Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств, 4-сг (річна) Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай, 1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки) Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці, респондента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період з 25.04.2018 по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , вказанні документи наддадуть змогу встановити обставини, щодо фінансованого стану підприємства що є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства та визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого на підставі наявних доказів.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000195 від 21.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України щодо невстановленої особи, яка умисно внесла в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдиві відомості щодо реєстрації підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (витяг з ЄРДР від 21.11.2023 - а.к.3).

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального провадження необхідно одержати тимчасовий доступ до вказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованої за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВР ЗСГСД CУ ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , або слідчим слідчої групи в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, (виїмку документів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме копії наступних документів:

21-заг (місячна) Звіт про реалізацію продукції сільського господарства, 3-борг (місячна) Звіт про заборгованість з оплати праці, 37-сг (місячна) Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур, 4-мтп (місячна) Звіт про використання та запаси палива, 1-підприємництво (річна) Структурне обстеження підприємства, 11-мтп (річна) Звіт про постачання та використання енергії, 2-тр (річна) Звіт про роботу автотранспорту, 4-мтп (річна) Звіт про використання та запаси палива, 21-заг (річна)Звіт про реалізацію продукцію сільського господарства, 9-сг (річна) Звіт про використання добрив і пестицидів, 29-cг (річна) Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур плодів, ягід і винограду, 50-сг (річна) Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств, 4-сг (річна) Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай, 1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки) Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці - респондента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 за період з 24.08.2018 по теперішній час.

Строк дії ухвали визначити до 08.03.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_9