Справа № 507/83/24
Провадження № 1-кс/507/27/2024
УХВАЛА
в с т а н о в и в :
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 01.01.2024 року до СПД № 2 ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 01.01.2024 о 21:20 годині невстановлена особа з м.т. НОМЕР_1 на її м.т. НОМЕР_2 зателефонувала та представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та сказали надати код для підвищення кредитного ліміту, ОСОБА_5 надала код з отриманого повідомлення, та в подальшому зловживаючи довірою заявниці, використовуючи електронно-обчислювальну техніку отримали доступ до її « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснили транзнакцію у вигляді оплати послуг з належної заявниці банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 (IBAN - НОМЕР_4 ), чим завдали матеріального збитку на загальну суму 21 000 гривень. (ЄО № 15).
В ході проведення комплексу слідчих (розшукових), процесуальних дій та оперативно-розшукових заходів, направлених на виявлення усіх обставин справи та встановлення можливих осіб, причетних до вказаного злочину працівниками УКР ГУНП в Одеській області було виконано доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України. При виконані доручення було встановлено, що 01.01.2024 року о 19:28:15 здійснюіалось поповнення абонентського номеру НОМЕР_5 з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , яка видана на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Також встановлено, що ОСОБА_6 користується абонентськими номерами НОМЕР_7 , який працює з мобільними терміналами ІМЕІ: НОМЕР_8 та ІМЕІ: НОМЕР_9 , та НОМЕР_10 , який працює з ІМЕІ: НОМЕР_8 ). Крім того оперативним шляхом встановлено, що номер телефону НОМЕР_10 є фінансовим номером банківської карти № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Оперативним шляхом також було встановлено, що із зазначеної банківської карти здійснювалось поповнення абонентських номерів, а саме: 20.12.2023 о 16:55:34 годині поповнення номеру НОМЕР_11 на суму 75 гривень; 20.12.2023 о 17:11:41 годині поповнення номеру НОМЕР_12 на суму 50 гривень; 20.12.2023 о 17:31:24 годині поповнення номеру НОМЕР_13 на суму 50 гривень; 01.01.2024 о 19:28:08 годині поповнення номеру НОМЕР_1 на суму 70 гривень; 06.12.2023 о 02:05:57 годині поповнення номеру НОМЕР_14 на суму 0 гривень. Під час проведення аналізу абонентського номеру НОМЕР_14 було встановлено, що він працював у мобільному терміналі марки «GALAXY S22 5G» ІМЕІ НОМЕР_15 у період з 02.09.2023 по 31.12.2023. В подальшому у зазначеному мобільному терміналі працював абонентський номер НОМЕР_16 , який у період з 24.12.2023 по 01.01.2024 міг використовуватись для вчинення
шахрайських дій. Крім того було встановлено, що 02.09.2023 абонентський номер НОМЕР_16 працював у мобільному терміналі марки «GALAXY S22 5G» ІМЕІ: НОМЕР_17 , де протягом 2023 року працювали наступні абонентські номери: НОМЕР_18 в період часу з 14.02.2023 по 14.02.2023; НОМЕР_19 в період з 15.02.2023 по 15.02.2023; НОМЕР_20 в період часу з 21.02.2023 по 21.02.2023; НОМЕР_16 в період з 01.09.2023 по 24.12.2023; НОМЕР_21 в період з 07.12.2023 по 23.12.2023.
З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному провадженню необхідно застосувати захід забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 01.01.2024 до 23 годин 59 хвилин 03.01.2024, з метою вилучити належним чином завірені копії документів на паперових та/або електронних носіях інформації, які містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, а саме: інформацію про паспортні данні власника банківського рахунку; виписки по рахунку, в тому числі, інформація та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.Б. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); інформацію про номери, що регулярно оплачуються, (особистий номер, номер родичів або друзів); а також про торгові точки або Інтернет магазини, на яких здійснювались покупки; інформацію про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому була відкрито рахунок; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банкінгу чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації про такі операції (транзакції) та користувачів; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ) та Любашівській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ) та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю.
Іншим способом отримати копії документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.
Слідча в судове засідання не з`явилася, надала заяву, в якій просить розглядати клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів без її участі, за наявними матеріалами, подане клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не здійснюється.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Враховуючи, що іншим шляхом старший слідчий не взмозі отримати вказану інформацію, тому суд, вважає, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ) та Любашівській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ), щодо рахунку № НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 01.01.2024 до 23 годин 59 хвилин 03.01.2024 з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів на паперових та/або електронних носіях інформації, які містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, а саме: інформацію про паспортні данні власника банківського рахунку; виписки по рахунку, в тому числі, інформація та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.Б. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); інформацію про номери, що регулярно оплачуються, (особистий номер, номер родичів або друзів); а також про торгові точки або Інтернет магазини, на яких здійснювались покупки; інформацію про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому була відкрито рахунок; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банкінгу чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові
кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації про такі операції (транзакції) та користувачів; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Дозвіл на забезпечення тимчасового доступу й можливість вилучення вищевказаних речей та документів надати слідчим слідчого відділення ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області, які входять до складу групи слідчих, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, з можливістю ознайомлення з ними та наданням для вилучення їх належним чином завірених копій.
Термін дії ухвали 60 днів з моменту винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.

Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.

Слідчий суддя : ОСОБА_1