Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9669/23
Номер провадження 1-кс/711/2702/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2023 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000277 від 17.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналу заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, реєстраційний номер заяви 35441917 від 13.08.2019 та 35442511 від 13.08.2019 підписаної ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000277, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань «17» жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом шахрайських дій невстановлених осіб.

До слідчого управління ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за фактом вчинення невстановленими особами шахрайських дій з проведенням незаконної державної реєстрації на об`єкти нерухомого майна в м. Черкаси.

В ході досудового розслідування встановлено, що власником квартири АДРЕСА_2 був ОСОБА_5 , який ІНФОРМАЦІЯ_2 помер. 27.06.2019 року підробленим свідоцтвом про право власності на житло ОСОБА_4 , приватизував квартиру АДРЕСА_2 на себе. Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію було здійснено державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 . Згодом 13.08.2019 ОСОБА_4 , актом приймання - передачі нерухомого майна передав до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який і являвся директором даного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказану вище квартиру, акт посвідчувався державним нотаріусом Першої черкаської державної нотаріальної контори ОСОБА_7 . Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 13.08.2019 право власності на квартиру АДРЕСА_2 зареєстровано на підставі акту приймання передачі нерухомого майна, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому 21.12.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_8 договором купівлі продажу квартири продав ОСОБА_9 вищевказану квартиру. Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 21.12.2019 право власності на квартиру АДРЕСА_2 зареєстровано на підставі договору купівлі продажу за ОСОБА_9 , який 02.03.2020 продав договором купівлі продажу, квартири ОСОБА_10 , яка згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 02.03.2020 право власності зареєстровано відповідно до договору купівлі продажу за ОСОБА_10

15.03.2023 Комунальне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_5 надало відповідь, що згідно матеріалів інвентаризаційної справи на квартиру АДРЕСА_2 станом на 01.01.2013 року право власності, згідно свідоцтва права власності на житло від 21.04.1993 року, за ОСОБА_4 не зареєстровано.

Перша Черкаська нотаріальна контора повідомила, що після смерті ОСОБА_5 , померлого ІНФОРМАЦІЯ_6 , в їх нотаріальній конторі заведено спадкову справу №281/2018 на підставі заяви від ОСОБА_11 .

Допитаний ОСОБА_11 , повідомив, що надане йому для ознайомлення свідоцтво про право власності на житло, де ОСОБА_4 , являється власником квартири АДРЕСА_2 бачить вперше та вважає його неправдивим, оскільки має справжні підтверджуючі документи на вищевказану квартиру, та добровільно додає до протоколу допиту, а саме копію свідоцтва про право власності на житло та копію ордеру № НОМЕР_2 від 07.05.1968 на право зайняття квартири.

Комунальне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомило, що згідно матеріалів інвентаризаційної справи на квартиру АДРЕСА_2 станом на 01.01.2013 року право власності, згідно свідоцтва право власності на житло від 21.04.1993 року, за ОСОБА_4 не зареєстровано.

Додатково встановлено, що ОСОБА_4 , підробленим договором дарування 12.02.2019 приватизував на себе квартиру АДРЕСА_3 , яку ОСОБА_12 будучи власником вищевказаної квартири договором дарування 13.01.1995 подарував ОСОБА_13 . Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію 12.02.2019 було здійснено державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 . Згодом 13.08.2019 ОСОБА_4 , актом приймання - передачі нерухомого майна передав до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який і являвся директором даного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказану вище квартиру акт посвідчувався державним нотаріусом Першої черкаської державної нотаріальної контори ОСОБА_7 . Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 13.08.2019 право власності на квартиру АДРЕСА_3 зареєстровано на підставі акту приймання передачі нерухомого майна, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому 21.12.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_8 договором купівлі продажу квартири продав ОСОБА_14 вищевказану квартиру. Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 21.12.2019 право власності на квартиру зареєстровано на підставі договору купівлі продажу за ОСОБА_14 .

В рамках кримінального провадження було допитано ОСОБА_12 , який пояснив, що 13.01.1995 року договором дарування подарував дружині ОСОБА_13 квартиру АДРЕСА_3 . В подальшому ОСОБА_12 , розлучився з ОСОБА_13 . У 1996 році колишня дружина ОСОБА_13 , та син ОСОБА_15 виїхали за кордон, а саме до США де остання і вийшла заміж. В подальшому син ОСОБА_15 приїхав до України де і на даний час перебуває. В квартирі яку подарував ОСОБА_12 колишній дружині проживав спільний син та матір колишньої дружини ОСОБА_16 , яка померла в 2019 році. Близько 4 років назад ОСОБА_12 стало відомо зі слів спільної знайомої, що колишня дружина ОСОБА_13 , померла в США начебто від інсульту. В ОСОБА_13 , крім спільного сина з ОСОБА_12 з родичів більше нікого не було. До весни 2022 року ОСОБА_15 проживав в квартирі. Тоді ОСОБА_12 стало відомо від сусідів, що прийшли невідомі особи які представились новими власниками квартири, змінили на вхідних дверях замок, викинули з квартири сміття, вигнали ОСОБА_15 з квартири і виставили її на продаж. Договір дарування який надали для ознайомлення ОСОБА_12 , підроблений. ОСОБА_4 , останній не знає.

Черкаський обласний державний нотаріальний архів надав копію договору дарування квартири АДРЕСА_3 посвідченого Першою Черкаською державною нотаріальною конторою від 13.01.1995 року за реєстром №1-207, де дарувальником є ОСОБА_12 , а обдарованою є ОСОБА_13 .

Комунальне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_5 надало копії інвентаризаційної справи № 26727 на квартиру АДРЕСА_3 . Згідно свідоцтва про право власності на житло з 17.02.1994 вищевказана квартира належить ОСОБА_12 . Який договором дарування 13.01.1995 подарував ОСОБА_13 . Інших реєстрацій по квартирі згідно інвентаризаційної справи проведено не було.

Також, ІНФОРМАЦІЯ_7 надало копії інвентаризаційної справи № 19551 на квартиру АДРЕСА_2 . Згідно свідоцтва про право власності на житло з 21.04.1993 вищевказана квартира належить ОСОБА_5 . Інших реєстрацій по квартирі згідно інвентаризаційної справи проведено не було.

Таким чином у органу досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 а саме до оригіналів заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, реєстраційний номер заяви 35441917 від 13.08.2019 та 35442511 від 13.08.2019 підписаної ОСОБА_4 .

Вказані у клопотанні речі та документи маються суттєве значення для досудового розслідування та будуть використані в якості доказів під час встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Необхідність у вилученні оригіналів вищевказаних документів також обумовлена подальшим проведенням судово-почеркознавчих експертиз.

Згідно п.п.1.1. Розділу І « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

З урахуванням викладеного вище, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналу заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, реєстраційний номер заяви 35441917 від 13.08.2019 та 35442511 від 13.08.2019 підписаної ОСОБА_4 . З метою недопущення внесення змін та доповнень до зазначених документів або їх знищення розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів у порядку, встановленому ч.2 ст.163 КПК України, без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані у клопотанні документи.

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просила задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з нормами ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000277 від 17.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

Враховуючи вищевикладені обставини, на думку слідчого судді, інформація, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, може бути використана у якості доказів, може підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказану інформацію неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000277 від 17.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналу заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, реєстраційний номер заяви 35441917 від 13.08.2019 та 35442511 від 13.08.2019 підписаної ОСОБА_4 .

Після проведення експертиз, оригінали вилучених документів підлягають поверненню володільцю.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1