ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/1646/24
провадження № 1-кс/753/383/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" січня 2024 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0002698, відомості про яке в ЄРДР внесені 01.12.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування клопотання дізнавач вказує, що в провадженні відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0002698, відомості про яке внесені до ЄРДР 01.12.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні, 30.11.2023 приблизно о 15 год. 58 хв. за адресою: АДРЕСА_1 невстановлена особа шахрайським шляхом, використовуючи всесвітню мережу «Інтернет», а саме додаток «Вайбер» (мобільний номер телефону відсутній), зі сторінки знайомої людини потерпілої особи, (як виявилось у подальшому була зламана) під приводом грошової допомоги у борг заволоділа коштами у сумі 30 000 грн., які потерпіла особа гр. ОСОБА_5 надіслала на банківську картку № НОМЕР_1 двома платежами у розмірі 15000 грн.

Дізнавач вказує, що працівникам Київського управління кіберполіції ДКП Національної поліції України дано доручення для отримання інформації руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , на яку потерпіла особа здійснила переказ грошових коштів у сумі 30000 грн.

Під час досудового розлідування встановлено, що банківська картка, на яку були переказані кошти, належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , власником картки є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . З вказаної картки у подальшому кошти перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого грошові кошти у сумі 29500 грн., перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

Дізнавач зазначає, для подальшого розслідування та встановлення об`єктивної істини в межах вказаного кримінального провадження необхідно отримати інформацію щодо руху коштів за банківською картою № НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_7 , яка була відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». А тому з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення виїмки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АДРЕСА_2 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилися, про дату, час і місце його проведення повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про те, що воно є обґрунтованим з огляду на таке.

Згідно з ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно з положеннями ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з клопотання, відомості, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, не підпадають під категорію речей і документів, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України), однак містять охоронювану законом таємницю (ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Статтею 62 цього Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. А тому копії документів на відкриття, здійснення розрахунково-касового обслуговування та виписки про рух грошових коштів по вказаним рахункам, іншим шляхом, окрім здійснення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю клієнтів отримати неможливо.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення та надані на їх підтвердження матеріали, слідчий суддя вважає достатньо обґрунтованим твердження дізнавача, що запитувані відомості самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, обставин заволодіння коштами та їх подальшого руху.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає, що з метою виконання завдань кримінального провадження під час досудового розслідування, клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, необхідна для досягнення мети досудового розслідування та встановлення усіх обставин кримінального правопорушення.

Керуючись ст.160 - 166 КПК України слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів/інформації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , документів, на підставі яких в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був відкритий вказаний картковий рахунок, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет - банкінг» по вищевказаній банківській карті, місця, точного часу проведення транзакцій за період часу з 00 год. 00 хв. 30.11.2023 по 00 год. 00 хв. 11.12.2023.

- інформації щодо руху коштів за банківською карткою № НОМЕР_3 , власником якої являється ОСОБА_10 , та яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 30.11.2023 по 00 год. 00 хв. 11.12.2023, із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу, документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказів грошових коштів, з можливістю їх вилучення (виїмки);

- якщо кошти зняті готівкою, то надати інформацію із зазначення відділення та його адреси і у разі наявності відеозапис/фотофіксацію з камер відеонагляду такої операції.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 29.03.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1