Справа № 473/6080/23
Номер провадження 1-кс/473/1282/2023
УХВАЛА

Іменем України

"08" листопада 2023 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0001150,

ВСТАНОВИВ:

06.11.2023 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчої СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 25.10.2023 до ЧЧ Вознесенського РУП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період з 14 по 16 жовтня 2023 року невстановлена особа під приводом продажу автомобілю марки «Volkswagen Transporter Т5», який знаходиться в Польщі, об`ява про продаж якого знаходилася на сайті «OLX» з зазначенням номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 продавця, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 321 000 гривень, які заявник перераховував на банківські картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , що були надані невідомою особою, з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , що належить заявнику.

25.10.2023 відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0001150 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який вказав, що для власних потреб вирішив придбати автомобіль та 14.10.2023 в мережі Інтернет на торгівельному майданчику «ОЛХ» в розділі «Авто для військових» знайшов оголошення про продаж автомобіля «volkswagen-transporter-t5» ІНФОРМАЦІЯ_4 В оголошенні зазначено, було, що даний автомобіль за ціною 3100 доларів США, телефон в оголошенні був вказаний НОМЕР_1 , за яким зв`язався з продавцем близько о 16:00 години, щоб уточнити інформацію по характеристикам авто. В подальшому в додатку «Вайбер» спілкувався з продавцем. Отримав позитивну відповідь, та уточнив, коли можна зустрітися, щоб обговорити питання про пригон даного автомобіля. На дане питання отримав відповідь, що продавець зараз находиться на кордоні та займається закупівлею автомобілів для ЗСУ і може пригнати даний автомобіль та що послуги брокера коштують 600 доларів, щоб почати оформлення, а щоб потерпілий був впевнений що продавець не шахрай, громадянин згоден надати в додатку Viber свої дані паспорта та відео в якому війсковослужбовець дякує ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за надану допомогу. На що потерпілий отримав смс повідомлення з даними паспорта особи та його фото зображення. Щоб отримати інформацію в системі Viber продавець вислав повідомлення з номера, який був прив`язаний до Viber (номер телефона НОМЕР_8 ) і в подальшому вони спілкувалися за вказаним номером. Після надання документів, які встановлюють його особу, громадянин ОСОБА_6 попросив надати дані паспорта та перевести гроші для оформлення, а саме гроші для оформлення страхового полісу та зеленої карти, для цього потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 45 000 гривень по його словам всі гроші входять в оплату автомобіля. Зазначені кошти потерпілий перерахував зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 , як і інші всі рази, кошти перераховував із зазначеної банківської карти, належної йому. Дана сума була переведена на карту НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яку надав ОСОБА_7 . Після оформлення документів ОСОБА_8 сказав, що зателефонує, щоб потерпілий надав адресу куди необхідно пригнати даний автомобіль. 15 жовтня 2023 року приблизно о 11:00 годин йому зателефонував ОСОБА_6 , сказав що тягач, який повинен був транспортувати автомобілі, поламався, попросив перевести ще 25 000 гривень, щоб оплатити послуги тягача, ця сума також входить в оплату автомобіля. Дана сума була переведена на карту НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Близько 19:00 годин потерпілому знову зателефонував ОСОБА_6 , та надав інформацію, що за даним автомобілем числяться штрафи і поки вони не будуть оплачені, то автомобіль на пропустять через польський кордон. Щоб вирішити дане питання необхідно оплатити ще 30 000 гривень. Також акцентував увагу, якщо дана сума буде перевищувати вартість автомобіля, то він поверне різницю. Дану суму було перераховано на карту НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». О 20 годині 15 жовтня 2023 року знову зателефонував ОСОБА_6 і сказав, що необхідно оплатити розмитнення та поставити на облік на транзитні номери України, інакше даний автомобіль не пропустять через кордон. Що вже потрачено було дуже багато коштів, що йому не має часу займатися довго даним автомобілем, що від везе автомобілі для ЗСУ, що наші військові дуже чекають автомобілі. Дана сума для оплати послуг складає 98 000 гривень. Дана сума була переведена на карту, яку було йому надано ОСОБА_9 . Номер карти НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Про заміну номерів карток пояснював, що на картах вичерпаний ліміт перевищення зарахувань коштів. На прохання надати йому інформацію про оформлення документів на нього, ОСОБА_6 пояснював, що дані документи надати не може, бо вони находяться на таможні і ними займається брокер. Надати фотографії автомобіля також не може, бо всі автомобілі, які вони везуть для ЗСУ знаходиться в боксах на огляді, його туди не пускають. Але через деякий час йому прислали відео, з зображенням тягачів на лафетах яких знаходяться автомобілі та брокер в кабінеті на столі листає якийсь документ та називаючи ім`я потерпілого переконує, щоб потерпілий не хвилювався, що в документі зазначені дані, але ні назви ні тексту документа розібрати не можливо. 16 жовтня 2023, о 10 годині знову зателефонував ОСОБА_6 та надав інформації що Українська сторона не приймає документи, бо за даним власником - поляком ще рахуються штрафи. І поки вони не будуть оплачені, на контрольно-пропускному пункті документи не приймуть. Що коштів в нього не має, щоб оплатити даний штраф. Просить мене оплатити, бо затримують всі автомобілі, які дуже чекають в ЗСУ. Гроші, які перевищують вартість даного автомобіля він повністю поверне. Що це остання оплата, що він клянеться, що вся сума, яка перевищує вартість автомобіля він поверне. Сума на оплату штрафів складає 50 000 грн. Дана сума була переведена на карту, яку було йому надано ОСОБА_9 НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 16 жовтня 2023, о 14 годині знову зателефонував ОСОБА_6 , сказав що на території України за громадянином Польщі рахуються ще штрафи на суму 73 000 гривень. На вимоги ОСОБА_5 виконати свої умови договору, ОСОБА_6 надав трубку брокеру, який назвав своє прізвище - ОСОБА_10 , що його знає вся Україна, що він допомагає військовослужбовцям ЗСУ по оформленню автомобілів, що з ОСОБА_6 вони працюють дуже давно, що всі квитанції, які він має на руках будуть ОСОБА_5 оплачені після повернення ОСОБА_6 додому та що гроші він поверне, коли пригоне автомобіль. Дана сума 73 000 гривень була переведена на карту, яку було надано ОСОБА_6 НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 17 жовтня 2023 року о 09 годині 38 хвилин потерпілий зателефонував ОСОБА_6 та спитав, як ідуть справи, на що отримав відповідь, що він їде до Львова, у Львові в банку зніме гроші з депозиту і пригонить автомобіль, як приїде на місце, передзвонить, щоб уточнить адресу. О 15 годині 57 хвилин потерпілий отримав повідомлення, що необхідно вийти на зв`язок з ОСОБА_9 по Viber. Тарасов Богдан повідомив, що автомобіль не пропускають через контрольно-пропускний пункт України та причиною є неправильно оформленні документи. І для вирішення даного питання необхідно ще 57 000 гривень, якщо потерпілий не погодиться, то автомобіль заберуть на штраф майданчик в Польщу, а на нього буде накладено штраф в розмірі 345 000 гривень. В подальшому він намагався різними спробами вмовити оплатити. 19 жовтня 2023 року ОСОБА_6 продовжував вмовляти оплатити суму 57 000 гривень. Пишучи на Viber, що він два дні ночує в машині і що потерпілий повинен оплатити йому дану суму. 20 жовтня 2023 року ОСОБА_6 надав номер нової карти на яку він повинен оплатити суму. Номер банківської карти НОМЕР_9 . 21 жовтня 2023 року починаючи з 11 годин 17 хвилин по теперішній час громадянин, який пред`явив документи на ОСОБА_6 знову почав телефонувати, писати на Viber повідомлення, щоб потерпілий оплатив 60000 гривень, мотивуючи тим, що він в паніці, залишив свою сім`ю, що уже котрий день не може залишити автомобіль, щоб потерпілий був серйозною людиною і перевів 60 000 гривень. Він скине номер карти для переводу даної суми. За період часу з 14 жовтня по 16 жовтня 2023 року потерпілим було перераховано з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 321 000 гривень на банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Інформація щодо банківських рахунків №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , руху по ним коштів, фото-відеоматеріалів зняття таких грошових коштів тощо, а також інформація щодо наявності/відсутності банківських рахунків у перерахованих вище осіб перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 ) та може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні №0001150 від 25.10.2023.

До цього часу про підозру у скоєнні кримінального правопорушення нікому не повідомлено.

В інший спосіб отримати зазначену інформацію (документи) досудове слідство позбавлене можливості.

В зв`язку з віддаленістю місця знаходження володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не завжди є можливість здійснення виїмки в установлений судом строк виконання ухвали один місяць. Крім цього, в зв`язку з завантаженістю володілець інформації може бути обмежений у виконанні ухвали у зазначений вище строк.

На підставі викладеного, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, відслідковування руху грошових коштів, встановлення всіх учасників вчинення даного злочину, встановлення даних щодо використовуваного злочинцями технічного обладнання тощо, встановлення місцезнаходження викрадених грошових коштів, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до наступної інформації (документів), яка знаходяться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 ) з можливістю її вилучення, так як іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо.

Слідча СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася. Надіслала суду заяву в якій підтримала клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 25.10.2023 року за даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження за №0001150 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001150.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0001150 задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 ), з подальшою можливістю їх. вилучення (виїмки), у електронному і паперовому вигляді, а саме:

1. Юридичних справ осіб, на ім`я яких відкрито карткові рахунки №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , у тому числі - копій паспортів таких осіб, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, карток із зразками підпису тощо;

2. Відомостей про рух грошових коштів по картковим рахункам №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за період з 13.10.2023 по 08.11.2023 з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 13.10.2023 по 08.11.2023, до моменту фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками;

3. Інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких за період з 13.10.2023 по 08.11.2023 здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунків №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а саме входи через інтернет-додаток чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

4. Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських рахунків №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з 13.10.2023 і по 08.11.2023.

5. Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткових рахунків №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з 13.10.2023 і по 08.11.2023, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

6. У випадку здійснення банківських операцій по вказаним рахункам в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

7. Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з 13.10.2023 по 08.11.2023, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

8. У випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактами шахрайських дій з використанням карткових рахунків №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_3 , НОМЕР_12 , НОМЕР_6 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1