КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа №133/47/24
Провадження №1-кс/133/31/24
У Х В А Л А

04.01.24

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000607 від 01.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000607 від 01.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 30.11.2023 до відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що 27.11.2023 остання в мережі інтернет знайшла оголошення про отримання допомоги від держави, де, перейшовши за ним, ввела самостійно данні своєї картки, в результаті чого відбулось списання грошових коштів в сумі 8269,66 гривень. В подальшому до ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа, яка, представившись працівником служби безпеки банку, ввівши в оману, шахрайським шляхом під виглядом блокування її карти заволоділа грошовими коштами в сумі 42000,00 гривень, які ОСОБА_4 самостійно перерахувала на вказаний їй банківський рахунок НОМЕР_1 .

Будучи допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 27.11.2023 в мережі інтернет вона знайшла оголошення про отримання допомоги від держави, де перейшовши за ним, ввела самостійно данні своєї картки, в результаті чого відбулось списання з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів в сумі 8269,66 гривень. Крім цього, вона виявила списання 6733,50 гривень. В подальшому до неї зателефонувала невідома особа чоловічої статті з номеру телефону НОМЕР_2 , яка, представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила, що невідомі шахраї намагаються зняти з її картки грошові кошти, та щоб цього уникнути їй необхідно онлайн перевипустити банківську картку та перерахувати на неї свої гроші. Далі цього ж дня вона зайшла з свого мобільного телефону у чат з оператором « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де вже було смс-повідомлення, що їй випущено нову банківську картку з № НОМЕР_1 . У подальшому з метою збереження свої коштів, вона самостійно перерахувала на вищевказану картку власні кошти, які знаходились на її банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: 10854,00 грн., 10351,50 грн., 14492,09 грн. Загальна сума списаних та перерахованих нею коштів становить 50 700,75 гривень.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , на яку потерпіла ОСОБА_4 здійснювала перерахунок вищеописаних коштів обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ).

З метою встановлення особи злочинця, який є власником банківської картки № НОМЕР_1 , на яку 27.11.2023 здійснено перерахунок коштів з рахунку потерпілого ОСОБА_4 , виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 , за номером банківської картки № НОМЕР_1 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом у матеріалах вказаного кримінального провадження.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого перебуває вказана вище інформація, про час і місце слухання справи повідомлений в порядку ст.135 КПК України засобами електронного зв`язку, у судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку про його задоволення з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки та банківські операції відповідно до п. 1,2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 6 ч. 1 ст. 164 КПК України визначено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000607 від 01.12.2023, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у справі та може бути використана в якості доказу, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, а також зважаючи на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000607 від 01.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 (спеціальний жетон № 0107331, посвідчення ВНП № 012079, видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області), оперуповноваженим відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, котрі здійснюють оперативне супроводження даного кримінального провадження, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 (посвідчення ВНП № 012092 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0110187), капітану поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350), майору поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107347), капітану поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402), капітану поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 012091 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349), капітану поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348), лейтенанту поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 016022 видане 06.04.2023 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0036295), тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію про проведення банківських операцій по номеру картки НОМЕР_1 , щодо надходження на рахунок грошових коштів в період часу з 26.11.2023 по 04.01.2024 включно та подальшого їх зняття із зазначенням номеру картки, прізвища та ім`я, номеру телефону платника, який здійснював перерахунок грошових коштів на особові рахунки їх власників;

- виписки з місця зняття грошових коштів за номером картки НОМЕР_1 , фото та відео файлів з камер спостереження по зняттю грошових коштів за вище вказаним номером картки в період часу з 26.11.2023 по 04.01.2024 включно.

- заяви-анкети власника картки НОМЕР_1 , копії паспорта особи за якою рахується вище зазначена банківська картка;

- відомостей щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг) між засобами телекомунікацій банку та клієнта, із зазначенням номерного ресурсу (номери телефонів ІР-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАК - адресів), а також часу і дати проведення з`єднань по рахунку банківської картки НОМЕР_1 , в період часу 26.11.2023 по 04.01.2024.

Вказану інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення зазначених речей і документів. За умисне невиконання ухвали суду яка набрала законної сили винні особи несуть кримінальну відповідальність відповідно до ст. 382 КК України

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1