Справа № 646/6113/23
№ провадження 1-кс/646/1923/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.10.2023 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000244 від 31 серпня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло дізнавача сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000244 від 31 серпня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Клопотання обґрунтоване тим, що 30.08.2023 до Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в якій він просить притягнути до відповідальності особу, яка 28.08.2023 під час телефонної розмови використовуючи мобільний телефон з номером НОМЕР_1 , під приводом продажу автомобіля марки «Тойота», попередньо розмістивши при цьому оголошення в Інтернет-мережі на сайті «ОЛХ», шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 97000 гривень, які заявник 28.08.2023 перерахував на рахунок НОМЕР_2 (банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ), спричинивши заявнику матеріальну шкоду.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 27.08.2023 він разом зі своїм товаришем ОСОБА_5 вирішили придбати автомобіль «Тойота» для виконання бойових завдань. Так на сайті «ОЛХ» ОСОБА_6 знайшов оголошення про продаж автомобіля та почав спілкування з продавцем на ім`я ОСОБА_7 , за номером телефоном НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні. Так ОСОБА_7 скинув номер картки на яку потрібно було перераховувати грошові кошти да придбання автомобіля. 27.08.2023 його товариш ОСОБА_8 перераховувати грошові кошти на рахунок, який йому був наданий грошові кошти трьома транзакціями у сумі 22500 гривень, 23500 гривень та 20000 гривень на ім`я ОСОБА_9 . Після цього 28.08.2023 він продовжив листуватися з продавцем автомобіля, який вказав, що очікує на решту грошових коштів. Так він на рахунок НОМЕР_2 (банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ) - 28.08.20323 об 08:38 перерахував грошові кошти у сумі 67000 гривень та 28.08.2023 об 15:23 перерахував кошти у сумі 30000 гривень.

На даний час йому грошові кошти не повернуті, товар не доставлений.

За вказаним фактом ОСОБА_4 звернувся з письмовою заявою до Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області.

Будучи допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 пояснив, що 27.08.2023 він зі своїм товаришем ОСОБА_4 вирішили придбати автомобіль «Тойота» для виконання бойових завдань. Так на сайті «ОЛХ» він знайшов оголошення про продаж автомобіля та почав спілкування з продавцем на ім`я ОСОБА_7 , за номером телефоном НОМЕР_1 , який був зазначений в оголошенні. Так ОСОБА_7 скинув номер картки на яку потрібно було перераховувати грошові кошти за придбання автомобіля.

27.08.2023 він перераховувати грошові кошти на рахунок НОМЕР_4 , який йому був наданий трьома транзакціями у сумі 22500 гривень, 23500 гривень та 20000 гривень на ім`я ОСОБА_9 . Взагалі він перерахував грошові кошти у сумі 66 000 гривень (без комісії).

Відповідно до платіжної інструкції АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_5 ОСОБА_8 27.08.2023 об 14:54 перерахував грошові кошти у сумі 22500 гривень на рахунок НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 .

Відповідно до платіжної інструкції АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_6 ОСОБА_8 27.08.2023 об 15:55 перерахував грошові кошти у сумі 23500 гривень на рахунок НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 .

Відповідно до платіжної інструкції АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_7 ОСОБА_8 27.08.2023 об 20:52 перерахував грошові кошти у сумі 20000 гривень на рахунок НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення інформації, а саме до:

- відомостей про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , у період проведення транзакцій, а саме 27.08.2023 о 14 годині 54 хвилин на суму 22500 гривень, 27.08.2023 о 15 годині 55 хвилин на суму 23500 гривень; 27.08.2023 о 20 годині 52 хвилин на суму 20000 гривень, із зазначенням повних даних рахунку, на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку, призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного банківського рахунку грошових коштів по 23 годину 59 хвилин 07 вересня 2023 року;

- відомостей про власника рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , всіх анкетних даних про володільця зазначеного рахунку, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник рахунку при проведенні операцій, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеного банківського рахунку (доступ до системи клієнт-банк);

- надати фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 14 години 54 хвилин 27 серпня 2023 року по 23 годину 59 хвилин 07 вересня 2023 року.

На думку слідчого, вказана у клопотанні інформація буде сприяти у розкритті даного кримінального правопорушення, встановлення осіб які можуть бути причетні до даного кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не прибув, подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Власник (володілець) майна в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що для встановлення особи, яка отримала вищевказані грошові кошти за на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:-відомостей про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , у період проведення транзакцій, а саме 27.08.2023 о 14 годині 54 хвилин на суму 22500 гривень, 27.08.2023 о 15 годині 55 хвилин на суму 23500 гривень; 27.08.2023 о 20 годині 52 хвилин на суму 20000 гривень, із зазначенням повних даних рахунку, на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку, призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного банківського рахунку грошових коштів по 23 годину 59 хвилин 07 вересня 2023 року; -відомостей про власника рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_9 , всіх анкетних даних про володільця зазначеного рахунку, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник рахунку при проведенні операцій, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеного банківського рахунку (доступ до системи клієнт-банк);- надати фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 14 години 54 хвилин 27 серпня 2023 року по 23 годину 59 хвилин 07 вересня 2023 року, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000244 від 31 серпня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_10 , факс НОМЕР_11 ) в особі Харківського Головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_12 ) у якого міститься наступна інформація, а саме:

- відомостей про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , у період проведення транзакцій, а саме 27.08.2023 о 14 годині 54 хвилин на суму 22500 гривень, 27.08.2023 о 15 годині 55 хвилин на суму 23500 гривень; 27.08.2023 о 20 годині 52 хвилин на суму 20000 гривень, із зазначенням повних даних рахунку, на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку, призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного банківського рахунку грошових коштів по 23 годину 59 хвилин 07 вересня 2023 року;

- відомостей про власника рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , всіх анкетних даних про володільця зазначеного рахунку, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник рахунку при проведенні операцій, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеного банківського рахунку (доступ до системи клієнт-банк);

- надати фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 14 години 54 хвилин 27 серпня 2023 року по 23 годину 59 хвилин 07 вересня 2023 року.

Надання вказаної інформації покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_10 , факс НОМЕР_11 ) в особі Харківського Головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_12 ).

Дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів зможливістю їх вилучення в завірених копіях надати дізнавачам у кримінальному провадженні начальнику сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 або дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали до 10.12.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1