Справа №642/58/24
Провадження №1кс/642/116/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 січня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

У С Т А Н О В И В:

В провадженні ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001211 від 31 липня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

31.07.2023 до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла інформація з приводу особи на ім`я ОСОБА_4 , який займається незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території Холодногірського району міста Харкова, чим порушує встановлений з метою захисту населення порядок обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

В ході досудового слідства в порядку ст. 40 КПК України, працівникам СКП ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області було надано доручення, з метою встановлення особи, яка збуває наркотичні засоби, а саме повні анкетні дані, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, номера мобільних телефонів, якими користується вказана особа. Встановити коло осіб, з якими контактує особа, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити ступінь їх причетності до вказаного кримінального правопорушення.

Крім того було надано доручення направлене на встановлення оперативним шляхом та надання інформації з приводу наявності у фігурантів, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відкритих рахунків у банківських установах, які можуть бути використані для пересилання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та для регулярних переказів грошових коштів у вигляді грошової винагороди за діяльність, яка пов`язана із незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.

Крім того в матеріалах кримінального провадження наявна постанова про заведення справи кримінального провадження. На вказаний час проводиться комплекс негласних слідчих (розшукових) дій.

Так, до СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали виконаного доручення, з яких вбачається, що оперативним шляхом було встановлено особу, котра причетна до вчинення кримінального правопорушення щодо незаконного збуту наркотичних речовин. Нею виявилась - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП № НОМЕР_1 , яка має відкриті банківські рахунки в АТ КБ « ПРИВАТБАНК ».

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ПРИВАТБАНК », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП № НОМЕР_1 , які відкриті в АТ КБ « ПРИВАТБАНК ».

Отримання вказаних відомостей матиме доказове значення у кримінальному провадженні, а в інший шлях отримання доказів не є так ефективним, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ПРИВАТБАНК », юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д ;

АТ КБ « ПРИВАТБАНК » належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала та вказала, що за її дорученням отримано відомості щодо особи, яка закупає та збуває наркотичні засоби та психотропні речовини у великих розмірах і встановлено, що це ОСОБА_5 . Стосовно цієї особи, а також осіб, що з нею контактують з приводу незаконного обігу наркотиків проводиться комплекс негласних розшукових дій, результати яких ще не розсекречені. Для встановлення усіх учасників кримінального правопорушення, у тому числі постачальників, покупців наркотичних засобів, а також отримання доказів про перерахунки коштів між цими особами та ОСОБА_5 необхідний доступ до банківської таємниці. Іншим чином отримати ці докази неможливо..

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Слідчим надано копії матеріалів кримінального провадження з яких (серед іншого і з показів свідка) вбачається, що до вчинення злочину, пов`язаного з незаконним розповсюдженням наркотичних засобів може бути причетна ОСОБА_5 , стосовно якої тривають негласні розшукові дії. Слідчим доведено, що відомості про рух коштів на банківських рахунках цієї особи можуть бути доказом у кримінальному провадженні і є необхідним для встановлення усіх учасників кримінального правопорушення і іншим чином отримати ці докази неможливо.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ПРИВАТБАНК », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, причетної до кримінального правопорушення; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та слідчим які перебувають у групі у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ПРИВАТБАНК », юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д , з можливістю вилучення у відділенні м. Харків, копій на паперовому та електронному носії наступних документів:

інформації про рух грошових коштів по рахунках, відкритих в АТ КБ « ПРИВАТБАНК », на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП № НОМЕР_1 , з 01.01.2023 по теперішній час, яка перебуває у володінні в АТ КБ « ПРИВАТБАНК », юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д ,

документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки відриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП № НОМЕР_1 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.01.2023 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП № НОМЕР_1 , у АТ КБ « ПРИВАТБАНК », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 01.01.2023 по теперішній час та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП № НОМЕР_1 , в АТ КБ « ПРИВАТБАНК », за період часу з 01.01.2023 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти.

також надати інформацію стосовно ІР-адрес які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП № НОМЕР_1 , в АТ КБ « ПРИВАТБАНК » за період часу з 01.01.2023 по теперішній час.

Інформацію надати на паперовому та електронних носіях.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 11.01.2024р.

Слідчий суддя ОСОБА_1