Справа № 699/547/23
Номер провадження № 1-кс/699/358/23
УХВАЛА

щодо тимчасового доступу до документів

29.11.2023 м. Корсунь-Шевченківський

Слідчий суддя Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в межах кримінального провадження № 0000042 клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з вищевказаним клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовується наступними доводами.

15.03.2023 до чергової частини відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали перевірки по зверненню ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 про те, що на початку лютого 2023 року в Інтернет мережі, на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виявив оголошення щодо доставки автомобіля «Opel Vivaro 2010 2.5 Diesel Miniven» з Європи протягом 2-3 днів. Зв`язавшись з особою дізнавшись умови доставки автомобіля здійснив переказ коштів в сумі 123 000 гривень на банківську картку НОМЕР_1 . В подальшому особа, яка повинна доставити автомобіль на зв`язок не виходить. Номер телефону фігуранта НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Сектором дізнання відділення поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області відомості про дану подію внесені 15.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 спільно зі своєю дружиною ОСОБА_6 з метою придбання (пригону автомобіля з Європи) здійснювали перегляд оголошень, розміщених в Інтернет мережі. Так, переглядаючи Інтернет мережу на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявили оголошення, щодо пригону автомобіля з Європи за кошти в сумі 3000 доларів США. Зв`язавшись з особою, що розмістила оголошення, через додаток «Viber» номер абонента НОМЕР_3 , обумовивши умови доставки автомобіля здійснили переказ коштів на банківський рахунок НОМЕР_1 та НОМЕР_4 , в загальній сумі 123 000 гривень. В подальшому особа, яка розмістила оголошення, перестала виходити на зв`язок, кошти не повернуто.

Під час досудового розслідування з метою встановлення особи, що вчинила шахрайство та встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, від банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всю наявну в паперових та електронних документах інформацію щодо банківських операцій та власника банківської карти НОМЕР_4 .

Окрім того встановлено, що невідома особа із банківської картки № НОМЕР_4 на яку потерпілий перерахував грошові кошти, перерахувала частину грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_5 , яка також належна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ліцензія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ) по якій також виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, вилучення копій документів, а саме вся наявна інформація щодо банківських операцій по вказаній банківській картці.

З метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області направлено клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме про всю наявну інформацію щодо банківських операцій по банківській картці НОМЕР_4 та банківській картці № НОМЕР_5 , які належні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

12.06.2023 указане клопотання було задоволено.

21.06.2023 року отриману ухвалу суду, направлено на виконання до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте останнім повідомлено, що документи зазначені в ухвалі суду, не зібрані в повному обсязі та в термін вказаний в ухвалі суду надані бути не можуть.

Надалі було з`ясовано, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вже зібрані документи відповідно до ухвали суду від 12.06.2023, про те, у зв`язку із завершенням терміну її дії, необхідна нова ухвала суду, для отримання зазначених документів.

У зв`язку із вказаними обставинами, а також тим, що для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості дадуть можливість органу дізнання встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та в подальшому можуть бути використані як докази, що дасть змогу за допомогою отриманої інформації встановити особу причетну до проступку, встановити місце зняття грошових коштів за допомогою банкоматів і отримана інформація, що автоматично зроблені банкоматом надасть можливість ідентифікувати особу та її місцезнаходження під час зняття грошових коштів.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Органом досудового розслідування є Сектор дізнання Відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

У судове засідання були викликані дізнавач, прокурор та представник банку, які до суду не з`явилися. Дізнавач звернувся до суду із заявою про підтримання клопотання та про його розгляд без їх участі.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з частинами 1, 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Дізнавач, крім іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків, передбачених ст. 161 цього Кодексу.

Положеннями ч. 2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з приписами п.п. 2, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності;

10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей;

11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави;

13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До клопотання у якості доказів, що його обґрунтовують, надано копії наступних документів: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000042 від 15.03.2023; постанови про доручення досудового розслідування та призначення слідчої групи у кримінальному провадженні; постанови про призначення групи прокурорів; рапортів ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області; заяви про вчинене кримінальне правопорушення 06.02.2023; роздруківки виписки по рахунку; платіжних доручень; переписки та оголошення із сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; аналітичної довідки по кримінальному провадженню від 15.03.2023; постанови про проведення процесуальних дій на іншій території; протоколу допиту потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; довідки по кримінальному провадженню; ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 від 12.06.2023 щодо тимчасового доступу; супровідного листа від 21.06.2023 та квитанції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про направлення ухвали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рапорт дізнавача СД ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 від 15.11.2023.

Надані докази підтверджують обставини, наведені дізнавачем на обґрунтування необхідності задоволення клопотання.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Ураховуючи вищенаведене, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам чинного кримінального процесуального законодавства, а дані, зібрані у матеріалах кримінального провадження, дають підстави зробити висновок про те, що з метою встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, проведення заходів забезпечення кримінального провадження, про які просить дізнавач, є необхідним.

Указані в клопотанні документи мають значення для встановлення істини по справі, зокрема встановлення часу, місця, способу вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили. З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Ураховуючи викладене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40-1, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000042, внесеному до ЄРДР 15.03.2023 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) НАДАТИ дізнавачу відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , дізнавачу відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 (кожен з яких має право діяти самостійно) тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці № НОМЕР_4 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам картки за період з 03.02.2023 до 29.11.2023;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за період з дати оформлення рахунку по 12.06.2023, а також документів, що засвідчують кому належать вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській картці НОМЕР_4 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській картці № НОМЕР_4 ;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці № НОМЕР_4 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес та геолокації місця зміни);

- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській картці № НОМЕР_4 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, та інші документи що підтверджують відкриття зазначеного рахунку;

- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці № НОМЕР_5 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам картки за період з 03.02.2023 по 29.06.2023;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 за період з дати оформлення рахунку по 12.06.2023, а також документів, що засвідчують кому належать вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківським карткам НОМЕР_5 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській картці № НОМЕР_5 ;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківським карткам № НОМЕР_5 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес та геолокації місця зміни);

- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській картці № НОМЕР_5 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, та інші документи що підтверджують відкриття зазначеного рахунку.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1