Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/380/24
Провадження № 1-кс/552/383/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.02.2024 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку.

Клопотання обґрунтоване тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавські області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000002 від 18.01.2024 за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, в ході досудового розслідування в якому встановлено, що невстановлені особи протягом 2023-2024 років на території Полтавської, Харківської, Дніпропетровської, Сумської, Луганської та Донецької областей, з метою особистого збагачення організували протиправну діяльність з незаконного придбання незаконно виготовлених тютюнових виробів, їх зберігання, транспортування з метою подальшого збуту, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Детектив зазначав, що встановлено, що отримано інформацію щодо можливих фактів реалізації протиправної схеми збуту на території Полтавської області підакцизної групи товарів, а саме тютюнових виробів мешканцем м. Кременчука ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що супроводжується ухиленням від сплати обов`язкових платежів до державного бюджету України, яким налагоджено та реалізовується протиправний механізм зі зберігання та збуту іншим особам регіону цигарок марки «Беломорканал» російського АТ «ПССФ» (Акционерное общество «Погарская сигаретно-сигарная фабрика» ИНН - , АДРЕСА: Брянская обл. п.г.т. Погар, ул. Октябрская, 41) із вартістю 20 грн. за пачку (вмістом 25 сигарет). Розрахунок за реалізовані тютюнові вироби із покупцями відбувається виключно у готівковій формі.

Просив надати дозвіл на проведення обшуку за місцем незаконного зберігання та реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів, а саме будівлях та території за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

З наданих до слідчого судді матеріалів вбачається, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавські області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000002 від 18.01.2024 за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом того, що невстановлені особи протягом 2023-2024 років на території Полтавської, Харківської, Дніпропетровської, Сумської, Луганської та Донецької областей, з метою особистого збагачення організували протиправну діяльність з незаконного придбання незаконно виготовлених тютюнових виробів, їх зберігання, транспортування з метою подальшого збуту, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 налагоджено та реалізовується протиправний механізм зі зберігання та збуту іншим особам регіону цигарок марки «Беломорканал» російського АТ «ПССФ» (Акционерное общество «Погарская сигаретно-сигарная фабрика» ИНН - , АДРЕСА: Брянская обл. п.г.т. Погар, ул. Октябрская, 41) із вартістю 20 грн. за пачку (вмістом 25 сигарет). За наявними даними розрахунок за реалізовані тютюнові вироби із покупцями відбувається виключно у готівковій формі.

При цьому, для зберігання наявних обсягів російських цигарок, ОСОБА_5 використовується одноповерхова будівля в якості складу, що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 . Фактично знаходиться на території колишнього колективного підприємства «Свіжість» (код за , зареєстроване за адресою: м. Кременчук, вул. Павлова, буд. 4).

Достатність підстав вважати причетність особи до вчинення кримінального правопорушення підтверджено даними матеріалів виконання доручення (а.с. 9-13), даними протоколу допиту свідка від 14.02.2024 (а.с. 34-36).

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, власником нерухомості за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Павлова, буд. 4, є КП «Свіжість» ( код за ).

За матеріалами клопотання вказана будівля використовується ТОВ «СТАНАРТ» (код за ), яке є правонаступником КП «Свіжість» (адреса реєстрації: м. Кременчук, вул. М. Парнети, (Павлова) буд. 4А), у якому співзасновником є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка має спільний побут з ОСОБА_5 , які проживають за адресою реєстрації ОСОБА_6 .

Матеріалами клопотання підтверджено наявність достатньо підстав вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , використовується будівля для зберігання наявних обсягів цигарок.

Підставами для проведення обушку за вищевказаною адресою є здобуті в ході розслідування дані, які вказують на наявність обґрунтованих підстав щодо вчинення кримінального правопорушення.

Метою проведення обшуку є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення зазначених злочинів.

Є обґрунтованим твердження детектива про те, що іншого способу здобути зазначені речі і документи, які містять важливу інформацію про кримінальне правопорушення, крім проведення обшуку немає, існує ризик можливого знищення або приховання таких документів, предметів та відомостей.

Додані до клопотання докази в їх сукупності надають достатні та обґрунтовані підстави вважати, що відшукувані речі та предмети мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, та вони дійсно перебувають у вказаному у клопотанні володінні особи.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Тому клопотання про проведення обшуку є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Враховуючи, що проведення обшуку не вимагає тривалої підготовки та дана слідча дія може бути здійснена в найкоротші строки, необхідно встановити строк дії даної ухвали - двадцять днів.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим (детективам) слідчої групи (групи детективів), прокурорам групи прокурорів, на проведення обшуку за місцем незаконного зберігання та реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів, а саме будівлях та території за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у власності КП «Свіжість» ( код за ), з метою виявлення та вилучення сировини для виготовлення тютюнової продукції, незаконно виготовленої тютюнової продукції, обладнання для незаконного виготовлення тютюнової продукції, не облікованої сировини з якої виготовляється тютюнова продукція, комп`ютерної техніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку, комп`ютерної оргтехніки за допомогою якої здійснювалася фото-, відеофіксація виробничого процесу, завезення сировини для виготовлення тютюнової продукції, відвантаження готової продукції тощо, первинних фінансово-господарських документів СГД задіяних у вчиненні злочину, що свідчить про незаконне виготовлення, зберігання, транспортування та збут незаконно виготовленої тютюнової продукції, а саме: договорів, контрактів, угод з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, актів завантаження, актів прийому-передачі товару, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, специфікацій, реєстрів податкових накладних, видаткових накладних, журнали-ордери, сертифікатів якості, прибуткових ордерів, карток складського обліку, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, виписок банків, касових документів, сертифікатів якості (відповідності), журналів, вхідної та вихідної кореспонденції, книг обліку придбання і продажу товарів, документів щодо випробування продукції, документів, щодо якості готової продукції, книг реєстрації виїзду та в`їзду автотранспорту на територію підприємства, картки та журнали складського обліку, документів внутрішнього обліку щодо залишків продукції, документів внутрішнього обліку, чорнових записів, що свідчать про факти незаконного виготовлення тютюнової продукції, записних книг, чистих бланків з відбитками печаток, банківських карток, договорів про банківське обслуговування, підроблених та не облікованих акцизних марок, довіреностей на отримання готівкових коштів в установах банків, грошових коштів та майна, здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1