Справа № 991/432/24
Провадження № 1-кс/991/442/24
У Х В А Л А

25 січня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

захисника ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000380,

у с т а н о в и в:

Суть питання, що вирішується, за чиєю ініціативою воно розглядається

1.На розгляд слідчого судді Вищого антикорупційного суду (далі - слідчий суддя) надійшло зазначене вище клопотання про тимчасовий доступ до документів.

2.Захисник зазначала, що Національним антикорупційним бюро України (далі НАБУ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000380, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) 20 жовтня 2016 року. За версією органу досудового розслідування, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб, у період з березня по грудень 2015 року, умисно, з корисливих мотивів став організатором злочинної схеми та у співучасті зі службовими особами Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вчинив зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди для компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка полягала в отриманні нею коштів у вигляді різниці між ринковою вартістю продукції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заниженою вартістю цієї продукції, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді недоотриманого доходу (упущеної вигоди) на суму 93 213 854 грн.

3.Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК.

4.Покликаючись на необхідність перевірки обставин, викладених у повідомленні про підозру, захисник просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »щодо документів, які містять відомості (кількість, посада, прізвище, ім`я, по-батькові) про працівників відділу експортних поставок і збуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2015 році та посадових інструкцій працівників відділу експортних поставок і збуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2015 році; положення про відділ економіки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та посадової інструкції ОСОБА_8 (начальника відділу економіки), які були чинними станом на 2015 рік; наказів, інших розпорядчих документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які регулювали порядок визначення ціни на експорт аміаку та карбаміду АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2015 році.

Позиція учасників у судовому засіданні

5.У судовому засіданні захисник клопотання підтримала та просила його задовольнити, посилаючись на викладене в ньому обґрунтування. Пояснила, що документи, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки завдяки ним можуть бути встановлені відомості та можуть бути усунені неточності, які містяться в матеріалах кримінального провадження.

6.Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про причини свого не прибуття не повідомив.

7.Відповідно до ч. 4 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК) неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Установлені слідчим суддею обставини, мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали, і положення закону, якими він керувався

8.Вирішуючи заявлене клопотання, слідчий суддя виходив із такого.

9.На підставі клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя встановив, що детективами НАБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000380 від 20 жовтня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК, у якому ОСОБА_4 має процесуальний статус підозрюваного.

10.З доданої до клопотання копії підозри слідує, що ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, умисно, з корисливих мотивів, організував зловживання службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та ОСОБА_9 своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинив тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам юридичної особи.

11.Обґрунтовуючи клопотання, захисник зазначала, що відповідно до фабули кримінального провадження одержання неправомірної вигоди для ІНФОРМАЦІЯ_3 нібито полягало в отриманні нею коштів у вигляді різниці між ринковою вартістю продукції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заниженою вартістю цієї продукції.

12.Сторона захисту вважає підозру не обґрунтованою. Захисник зазначала, що у разі отримання запитуваної інформації можна перевірити порядок визначення вартості продукції на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

13.На підтвердження фактів та обставин, на які посилається сторона захисту, до матеріалів клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в копіях додано: витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000380; повідомлення про підозру ОСОБА_4 від 21 жовтня 2022 року; положення про відділ експортних поставок та збуту № 1006-01-13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; протокол допиту свідка від 03 лютого 2017 року; положення про порядок ведення договірної роботи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; адвокатські запити; відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; докази про направлення.

14.Відповідно до копій адвокатських запитів, адвокат зверталась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання інформації та документів, на один з яких отримала відповідь, шо запитувана інформація є конфіденційною, а на інші два відповідь від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутня.

15.За позицією сторони захисту, запитувана інформація сприятиме повному з`ясуванню обставин, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

16.Власне, наведені вище обставини стали підставою для сторони захисту подати це клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

17.Далі, слідчий суддя вирішуватиме, чи за таких обставин є потреба в застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження.

18.Пунктом 18 ч. 1 ст. 3 КПК визначено, що слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

19.За змістом положень частин 1, 3 ст. 93 КПК збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона захисту здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

20.Відповідно до ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до документів.

21.Тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді (частини 1, 2 ст. 159 КПК).

22.Статтею 160 КПК передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

23.Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

24.Частинами 1 та 2 ст. 22 КПК встановлено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

25.Слідчий суддя враховує те, що надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надасть змогу захиснику встановити важливі для кримінального провадження обставини, зокрема перевірити порядок визначення вартості продукції на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

26.Отже, такий захід забезпечення кримінального провадження покликаний сприяти стороні захисту у реалізації нею свого права на захист.

27.Також, слідчим суддею установлено, що захисник просила надати доступ до документів, деякі з яких можуть містити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю (пункт 4 ч. 1 ст. 162 КПК).

28.На переконання слідчого судді, відомості, які містяться у документах, доступ до яких є предметом цього розгляду, та які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

29.Отже, підсумовуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке є предметом розгляду, відповідає вимогам статей 132 та 163 КПК.

30.Слідчий суддя, окрім того, встановив, що потреба сторони захисту, а саме: (1) з`ясування обставин, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також (2) необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виправдовують втручання у права осіб, шляхом тимчасового доступу до документів.

31.З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у цьому провадженні, а також перевірки порядку визначення вартості продукції на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий суддя дійшов висновку, що слід надати тимчасовий доступ до згаданих документів.

32.Слідчим суддею установлено, що інформація, до якої захисник просив надати йому тимчасовий доступ перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки відповідно до фактичних даних, які містяться у відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 10 січня 2024 року т.в.о. голови правління директор ОСОБА_10 не заперечує наявність цієї інформації у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але не надав таку інформацію добровільно з огляду на її конфіденційність.

33.Слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до запитуваних стороною захисту документів у копіях, що відповідатиме ч. 1 ст. 159 КПК.

34.За таких обставин, захисник у клопотанні про тимчасовий доступ до документів обґрунтовано довела необхідність отримання тимчасового доступу, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

35.З огляду на обсяг документів, доступ до яких надається цією ухвалою, строк дії ухвали належить визначити в один місяць, який обраховувати з дня її постановлення.

Керуючись статтями 164, 369-372, 375, 376 КПК, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати адвокату ОСОБА_3 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 000219 від 10 вересня 2018 року) тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме:

-документів, які містять відомості (кількість, посада, прізвище, ім`я, по-батькові) про працівників відділу експортних поставок і збуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2015 році та посадових інструкцій працівників відділу експортних поставок і збуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2015 році;

-положення про відділ економіки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та посадової інструкції ОСОБА_8 (начальника відділу економіки), які були чинними станом на 2015 рік;

-наказів, інших розпорядчих документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які регулювали порядок визначення ціни на експорт аміаку та карбаміду АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2015 році.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ігор СТРОГИЙ