Дата документу 09.02.2024
Справа № 334/629/24
Провадження № 1-кс/334/437/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2024 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

08 лютого року дізнавач СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000031 від 23 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

22.01.2024 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, під приводом додаткового заробітку на біржі, використовуючи сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявниці, які ОСОБА_4 22.11.2023 о 19:55 перерахувала зі своєї банківської карти, емітованої банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківську карту шахрая, емітований банком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , у розмірі 9750 гривень, після чого 25.11.2023 о 14:29 зі своєї банківської карти, емітованої банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 перерахувала на банківську карту шахрая, емітований банком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 у розмірі 5800 гривень, далі 28.12.2023 о 13:37 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 перерахувала на банківську картку, емітовану банком « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 у розмірі 23500 гривень, далі 09.01.2024 о 12:32 зі своєї банківської карти, перерахувала на банківську карту шахрая, емітований банком « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 у розмірі 20500 гривень та 11.01.2024 зі своєї банківської картки, емітованої банком « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перерахувала грошові кошти на банківську карту, емітовану банком « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 у розмірі 17800, тим самим спричинив заявниці матеріальний збиток на загальну суму 77350 гривень. В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що приблизно 20.11.2023 року у додатку «Facebook» побачила оголошення про додатковий заробіток, перейшла за посиланням, а саме на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Для авторизації ОСОБА_4 заповнила свої дані та вказала номер телефону. Після цього на її мобільний телефон НОМЕР_8 (раніше був цей, на даний час замінила) подзвонили з номеру НОМЕР_9 . ОСОБА_4 взяла слухавку, чоловік представився ОСОБА_5 , повідомив, що він менеджер інтерактив брокерс та допоможе заповнити анкету, розповів умови заробітку. На вищевказаному сайті створили акаунт для ОСОБА_4 , та для того, щоб почати працювати, потрібно було переказати на власний рахунок (депозит) 250 доларів. ОСОБА_4 22.11.2023 о 19:55 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у розмірі 9750 гривень на картку, емітовану банком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 . Ці кошти у доларах їй зарахувались на депозит, їх ОСОБА_4 побачила на своєму акаунті. Потім менеджер почав допомагати купувати акції на біржі, розповідав як все робити. Через пару днів він знову зателефонував з іншого мобільного телефону та повідомив, що на біржі планується гарна угода, на якій можна добре заробити, однак потрібно на рахунок додати ще 150 доларів, ОСОБА_4 погодилась. Так, 25.11.2023 о 14:29 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти на банківську карту, емітовану банком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 у розмірі 5800 гривень. Вказані грошові кошти їй зарахувались на баланс, почали знову працювати з менеджером. Весь час менеджер був на зв?язку з ОСОБА_4 , допомагав на біржі, був її трейдером. Далі, 20.12.2023 менеджер зателефонував та повідомив, що на балансі ОСОБА_4 вже є 4000 доларів та цю суму можна вивести на карту, ОСОБА_4 погодилась. Однак менеджер сказав, що для перевірки платоспроможності їй необхідно перерахувати 23500 гривень, ОСОБА_4 спочатку сказала, що такої суму у неї немає, однак менеджер запевнив, що кошти будуть одразу зараховані, ОСОБА_4 йому повірила, тому 28.12.2023 о 13:37 зі своєї банківської карти НОМЕР_4 , за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », перерахувала грошові кошти на банківську карту, емітовану банком « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 грошові кошти у розмірі 23500 гривень. Після чого з номерів НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 їй телефонував чоловік, представився ОСОБА_6 та сказав, що він керівник компанії та сказав, що для того, щоб вивести кошти необхідно 20500 гривень, однак ОСОБА_4 сказала, що таких коштів не має, і що вже багато коштів переказала, однак нічого ще не отримала. Він переконав, що все буде добре, кошти одразу будуть зараховані. Так, 09.01.2024 о 12:32 ОСОБА_4 зі своєї банківської картки, за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », перерахувала грошові кошти у розмірі 20500 гривень на картку, емітовану банком « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 . Далі, 11.01.2024 їй знову почав дзвонити ОСОБА_6 та почав казати, що потрібно пройти фінансовий моніторинг, ОСОБА_4 почала казати, що все вже віддала. Через деякий час їй на номер подзвонила жінка з номеру НОМЕР_17 , представилась фінансовим директором та підтвердила слова ОСОБА_6 про те, що необхідно пройти фінансовий моніторинг та переказати кошти у розмірі 28300, однак, так як ОСОБА_4 пенсіонер, то зробила знижку та сума вийшла 17800, на що ОСОБА_4 погодилась. Тоді ОСОБА_4 11.01.2024 з банківської карти НОМЕР_18 перерахувала грошові кошти у розмірі 17800 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 . Далі, через деякий час ОСОБА_6 знову зателефонував та почав казати, що необхідно ще кошти перерахувати, ОСОБА_4 зрозуміла, що це шахраї. Вказаним кримінальним правопорушенням ОСОБА_4 завдано матеріальний збиток на суму 77350 гривень. На теперішній час з метою встановлення осіб, які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення та встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у дізнавача виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресоюАДРЕСА_1 , а саме по банківській картці №НОМЕР_7 за період з 01.11.2023 року по теперішній час, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по номеру банківської картки №НОМЕР_7 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.11.2023 по теперішній час;

копії документів на відкриття номеру банківської картки №НОМЕР_7 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за номером банківської картки №НОМЕР_7 період з 01.11.2023 по теперішній час;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної банківської картки №НОМЕР_7 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному номеру банківської картки №НОМЕР_7 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.11.2023 по теперішній час;

історію зміни фінансових номерів за номером банківської картки №НОМЕР_7 за період з 01.11.2023 по теперішній час.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися. До клопотання дізнавач СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 додала заяву про розгляд справи без її участі та без фіксації судового засідання, просить клопотання задовольнити в повному обсязі.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про що свідчить довідка про доставку електронного листа, а саме судової повістки, на офіційну адресу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 08.02.2024 року о 17-32 годині, причини неприбуття суд не повідомив.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, доходить наступних висновків.

У провадженні СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000031 від 23.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме за фактом заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 в загальному розмірі 77 350 гривень шахрайським шляхом (а.с.6).

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що частина грошових коштів, а саме у розмірі 17 800 гривень, були перераховані на карту, емітовану ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №НОМЕР_7 (а.с. 13-14).

У судовому засіданні встановлено, що для досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у органу дізнання виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою:АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення з відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта,яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ними третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1)відомості про банківські рахунки клієнтів,у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 1ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація доступ до якої просить слідчий,має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п. 6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

З урахуванням вищевикладеного клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області рядовому поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресоюАДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій з відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по номеру банківської картки №НОМЕР_7 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.11.2023 по теперішній час;

копії документів на відкриття номеру банківської картки №НОМЕР_7 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за номером банківської картки №НОМЕР_7 період з 01.11.2023 по теперішній час;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної банківської картки №НОМЕР_7 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному номеру банківської картки №НОМЕР_7 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.11.2023 по теперішній час;

історію зміни фінансових номерів за номером банківської картки №НОМЕР_7 за період з 01.11.2023 по теперішній час.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1