Дата документу 04.10.2023Справа № 554/8199/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.10.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000181 від 09.03.2023року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням в обґрунтування якого вказував, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000181 від 09.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України.

До СУ ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт від УМП ГУНП і Полтавській області, про те, що на території м. Полтави діє злочинна група осіб, учасники які здійснюють виготовлення та збут відеоконтенту порнографічного характеру через мережу інтернет за грошову винагороду шляхом сексуальної експлуатації жінок, які перебувають в уразливому стані.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, місце знаходження веб-студії, які знаходяться за адресами АДРЕСА_1 (до липня 2023 року знаходилася за адресою АДРЕСА_2 ), яку організував та утримує ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та веб студії, які знаходяться за адресами АДРЕСА_3 та АДРЕСА_3 , які організував та утримує ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Останні безпосередньо здійснюють вербування дівчат віком від 18 до 35 років, контролюють їх діяльність по виготовленню та розповсюдженню відео контенту порнографічного характеру, розподіл грошових коштів здобутих між усіма учасниками злочинної групи, безпосередню оренду та утримання приміщення веб-студій, які знаходяться за вищевказаними адресами.

Також під час проведення досудового розслідування встановлено, що адміністратором веб-студії, за адресою АДРЕСА_3 яку організовує на контролює ОСОБА_5 , є ОСОБА_6 .

17.05.2023 з метою отримання доказів злочинної діяльності та документування вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України було проведено контроль за вчинення злочину у формі спеціального слідчого експерименту, відносно громадянки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка являється веб-моделлю на студії за адресою АДРЕСА_1 .

В ході проведення слідчого експерименту було залучено ОСОБА_8 , якому того дня були видані грошові кошти в сумі 1100 грн., які останній за допомогою терміналу «ПриватБанк» поклав на свій банківський рахунок АТ «Універсал Банк». Після чого о 22:05 год. ОСОБА_8 будучи присутнім у службовому кабінеті № 203 УМП ГУНП в Полтавській області де в застосунку «Google Chrome» ввів у пошуковій строці слово «сикрет», після чого останнього було автоматично було перенесено на іноземну інтернет-платформу «secretfriends.com», в якому останній створив власний обліковий акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому ОСОБА_8 поповнив баланс акаунту на 25 cr (електронної валюти), через власну банківську картку АТ Універсал банк» через інтернет платіжну систему «SegPayEU.com*IMC- BILL» - сума зняття містить 936,01 грн. Після чого ОСОБА_8 в пошуковому вікні ввів нікнейм « ОСОБА_9 », в подальшому сайт автоматично переніс на обліковий запис дівчини, яку в подальшому встановлено, як ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , де на вказаній сторінці розміщені її фото та відеозапис з її участю. Потім ОСОБА_8 натиснув на перегляд відео, на якому в ході контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту було зафіксовано відеозапис на протязі 3 хвилин, за участю ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із ознаками порнографії, який було записано на карту пам`яті інв. № 25 від 06.04.2023. Згідно висновку експерта № СЕ-19/124-23/8918-МЗ Черкаського НДЕКЦ МВС України інформація на карті пам`яті інв. 25 від 06.04.2023 містить ознаки порнографії.

19.07.2023 з метою отримання доказів злочинної діяльності та документування вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України було проведено контроль за вчинення злочину у формі спеціального слідчого експерименту, відносно громадянки ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка являється веб-моделлю на студії за адресою АДРЕСА_1 .

В ході проведення слідчого експерименту було залучено ОСОБА_8 , якому того дня були видані грошові кошти в сумі 1100 грн., які того ж дня останній за допомогою терміналу «Приват Банк» поклав на свій банківський рахунок АТ КБ «Приват Банк». Після чого, о 21:36 год. ОСОБА_8 будучи присутнім у службовому кабінеті № 204 УМП ГУНП в Полтавській області, де в застосунку «Mozila Firefox» ввів у пошуковій строці слово «сикрет», після чого останнього було автоматично перенесено на іноземну інтернет-платформу «secretfriends.com», в якому останній створив власний обліковий акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Потім ОСОБА_8 вводить нікнейм дівчини « ОСОБА_11 », в подальшому сайт автоматично переніс під вищевказаним нікнеймом. Було встановлено, що під нікнеймом « ОСОБА_11 » розміщені відеофайл громадянки ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме остання веде онлайн трансляцію, в приміщені квартири та спілкується з іншими учасниками через текстовий чат сайту.

О 21:38 год. ОСОБА_8 здійснює вхід на власну сторінку вищевказаного сайту та поповнює баланс через банківську картку на інтернет-платіжну систем «SegPay.EU.com». О 21:42 год. ОСОБА_8 повертається на сторінку ОСОБА_10 , після чого о 21:44 год. ОСОБА_10 переходить в приватний чат із іншим учасником, але ОСОБА_8 пропонується на сайті натиснувши вкладку «peek on private» продовжити спостерігати за діями ОСОБА_12 без права спілкування із нею.

В цей час за електронні кошти 1 cr. (електронна валюта) буде продовжуватися списання коштів ОСОБА_8 , які перед цим він поклав через платіжну систему.

06.09.2023 отримано ухвалу Октябрського районного суду м. Полтава про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 .

03.10.2023 року в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого було вилучено:

1) мобільний телефон, чорного кольору, IMEI: НОМЕР_1 , без зазначення марки, із сім карткою № НОМЕР_2 .

2) мобільний телефон марки «Samsung», сірого кольору, IMEI: НОМЕР_1 , із сім карткою № НОМЕР_3 .

3) стартовий пакет «Vodafonе» із № НОМЕР_4 , із написом «Телега вотсап» та скреч картою із вказаним номером, стартовий пакет «Lifecell», із написом «прозвон телега», із № НОМЕР_5 та скреч картою із вказаним номером.

4) скреч карти «Vodafonе» в кільксті 21 шт., «Lifecell» в кільксоті 1 шт.;

5) бакнівські картки АТ КБ «Приватбанк» 2 шт. № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , АТ «Універсал Банк» 3 шт. № 4441-1144-1192-4721, № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

6) переносний USB накопичувач «MAXTOR», чорного кольору, USB флеш накопичувач «Apacer USB 3.1», USB флеш накопичувач «32 GB»;

7) 2 блокноти із чорновими записами, 18 аркушів із чорновими записами, 8 шт. фрагментів паперу із чорновими записами, 7 аркушів формату А-4 із надрукованим текстом про правила роботи веб-студії та відповідальність передбачену за розповсюдження предметів порнографічного характеру;

8) чек IBOX за 26.11.2022 про переказ коштів в сумі 20 000 грн.;

9) грошові кошти в сумі 500 доларів США (купюрами номіналом 100 доларів США в кількості 5 шт.);

10) грошові кошти в сумі 2 700 доларів США (купюрами номіналом 100 доларів США в кількості 27 шт.);

Постановою про визнання речовим доказом від 03.10.2023 року, вилучені речі та об`єкти під час обшуку від 03.10.2023 року були визнані речовим доказами, оскільки останні мають значення для подальшого досудового розслідування та проведення відповідних експертних досліджень та інших слідчих (розшукових) дій.

В ході проведення санкціонованих обшуку встановлено, шо вилучені речі за адресою: АДРЕСА_4 , які зазначені в пунктах із 1 по 9 належать ОСОБА_6 (мобільні телефони, стартові пакети, скреч карти, USB накопичувачі, блокноти та чорнові записи, грошові кошти в сумі 500 доларів США).Вилучені грошові кошти в сумі 2700 доларів США належать присутньому під час обшуку підозрюваному ОСОБА_5 , який на моменобшуку знаходився за місцем проживання ОСОБА_6 .

Також 29.09.2023 року у даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушенні передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, який також причетний до утримання та роботи веб-студії, яка знаходиться за адресою м. Полтава, пров. Промисловий, 26.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій прохав клопотання задовольнити, та розглянути клопотання у його відсутність.

В судовому засіданні власник майна не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

06.09.2023 ухвалою Октябрського районного суду м. Полтава про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 клопотання слідчого задоволено частково. Відмовлено слідчому в частині необхідності проведення обшуку для виявлення та вилучення «грошових коштів від злочинної діяльності», в також « інших предметів та речей, що підтверджуватимуть факт вчинення кримінальних правопорушень», але слідчий вилучив грошові кошти у сумі 500 доларів США та 2700 доларів США.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Стороною обвинувачення частково доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає частковому задоволенню.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000181 від 09.03.2023року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на речі, які вилучені за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

1) мобільний телефон, чорного кольору, IMEI: НОМЕР_1 , без зазначення марки, із сім карткою № НОМЕР_2 .

2) мобільний телефон марки «Samsung», сірого кольору, IMEI: НОМЕР_1 , із сім карткою № НОМЕР_3 .

3) стартовий пакет «Vodafonе» із № НОМЕР_4 , із написом «Телега вотсап» та скреч картою із вказаним номером, стартовий пакет «Lifecell», із написом «прозвон телега», із № НОМЕР_5 та скреч картою із вказаним номером.

4) скреч карти «Vodafonе» в кільксті 21 шт., «Lifecell» в кільксоті 1 шт.;

5) бакнівські картки АТ КБ «Приватбанк» 2 шт. № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , АТ «Універсал Банк» 3 шт. № 4441-1144-1192-4721, № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

6) переносний USB накопичувач «MAXTOR», чорного кольору, USB флеш накопичувач «Apacer USB 3.1», USB флеш накопичувач «32 GB»;

7) 2 блокноти із чорновими записами, 18 аркушів із чорновими записами, 8 шт. фрагментів паперу із чорновими записами, 7 аркушів формату А-4 із надрукованим текстом про правила роботи веб-студії та відповідальність передбачену за розповсюдження предметів порнографічного характеру;

8) чек IBOX за 26.11.2022 про переказ коштів в сумі 20 000 грн.

Грошові кошти повернути за належністю власникам.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду упродовж 5-ти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1