Справа № 589/338/24
Провадження № 1-кс/589/115/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2024 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків:

В провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000055 від 16.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 14.01.2024 невстановлена особа, шляхом обману, під виглядом розміщення публікації у соціальній мережі «Facebook» з посиланням на сайт по оформленню грошової допомоги від держави, на якому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєструвалась, увівши данні своєї банківської картки та пін коду, відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , після чого 15.01.2024 о 10:21 год. з вказаного рахунку, з кредитної карти № НОМЕР_3 були списані гроші на рахунок НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_6 у сумі 2500 грн, внаслідок чого потерпілій ОСОБА_5 було спричинено матеріальну шкоду на вказану суму. (фішинг).

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 14.01.2024 у соціальній мережі на сторінці волонтерів Волонтерський центр « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона побачила посилання публікацію про виплати грошової допомоги від держави. Перейшовши за даним посиланням їй висвітилося поля в яких потрібно було вказати свої особисті дані та дані своєї банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та пін-код від неї. В подальшому 15.01.2024 вона вирішила зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявила, що 15.01.2024 о 10:21 год. з кредитної картки № НОМЕР_3 були зняті кошти у сумі 2500 грн., а саме здійснений переказ-поповнення карткового рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_4 . Вказану особу вона не знає та ніякі перекази вона не здійснювала. Просить встановити вказану особу та притягнути її до кримінальної відповідальності.

Крім цього потерпіла надала виписку по рахунку та копію скриншоту квитанції.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 та банківському рахунку № НОМЕР_4 , а також інформація щодо деталей проведених транзакцій, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію зазначену в вищевказаному запиті акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 ) неможливо, оскільки лише банківська установа володіє вказаними документами.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що транзакція проводилась в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженню здійснюється групою слідчих у складі: старшого слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 (старшого групи), слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , старшого слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_13 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , старшого слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітана поліції ОСОБА_15 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_16 , старшого слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_17 .

Отже, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що згідно матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання копій документації банківської установи матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можливого встановлення способу та мотиву вчинення кримінального правопорушення та інших обставин вчинення злочину.

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

Так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 14.01.2024 по 23:59 год. 15.01.2024 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

юридичну справу держателя карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою, за період часу з 00:01 год. 14.01.2024 по 23:59 год. 15.01.2024 включно;

інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 14.01.2024 по 23:59 год. 15.01.2024 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

юридичну справу держателя карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_3 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою, за період часу з 00:01 год. 14.01.2024 по 23:59 год. 15.01.2024 включно;

юридичної справи держателя рахунку № НОМЕР_4 ;

інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 00:01 год. 14.01.2024 по 23:59 год. 23.01.2024 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку та приналежності до банківської установи, за цей же період часу, та їх власників;

зазначити IP- адресу пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача рахунку № НОМЕР_4 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або комп`ютерної версії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 00:01 год. 14.01.2024 по 23:59 год. 23.01.2024 включно із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei;

зазначити чи змінювалися фінансові номери (фінансовий ідентифікатор) користувача рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 00:01 год. 14.01.2024 по 23:59 год. 15.01.2024 включно, із зазначенням нових мобільних номерів на які було змінено, дати та часу зміни мобільного номеру;

даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з банківського рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 00:01 год. 14.01.2024 по 23:59 год. 23.01.2024 включно.

Строк дії ухвали до 29.03.2024 включно.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1