Справа № 577/5815/23
Провадження № 1-кс/577/1900/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"30" жовтня 2023 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря

судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000361 від 23.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , звернулася з клопотанням, яке погоджено з прокурором призначеним у даному кримінальному провадженні, про надання старшим слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних) з наданням належно завірених копій у друкованому вигляді або на носії інформації в електронному вигляді, що знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 ) та містять фото та відеофіксації зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 у період з 00 год 00 хв 15.03.2023 року по 23 год 00 хв, які були здійснені у банкоматах банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , а також за період з 00 год 00 хв 17.03.2023 року по 00 год 00 хв 19.03.2023 року у банкоматі банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , із зазначенням суми коштів, часу їх видачі.

На обґрунтування у клопотанні зазначено, що в провадженні СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000361 від 23.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали ВПК в Рівненській області Департаменту кіберполіції про звернення гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_5 , про те, що 17.03.2023 року невстановлена особа через мережу інтернет, під приводом продажу товару речей через мережу "Інстаграм" заволоділа належними ОСОБА_6 грошовими коштами в сумі 2150 гривень, які остання перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

27.03.2023 року до Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшло звернення від гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки м. Харків, про те, що 15.03.2023 року невідома особа під виглядом продавця з соціальної мережі "Інстаграм" шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 1750 гривень, які остання перерахувала на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 у якості оплати за товар (ЖЄО 6008 від 27.03.2023 року).

Відповідно до отриманої в ході тимчасового доступу інформації по вказаних фактах вчинення кримінальних правопорушень, встановлено, що дані шахрайські дії вчинялися з допомогою банківської карти № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 . Грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 обготівковувалися 15.03.2023 року в АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , а також 17.03.2023 року та 18.03.2023 року у АДРЕСА_3 .

Під час досудового розслідування було встановлено, шо за адресою : АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 знаходяться банкомати банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».?

Отже, виникла необхідність у отриманні інформації по банківській карті банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за допомогою якої вчинялися шахрайські дії.

Зазначені відомості за вказаний період часу дадуть змогу додатково підтвердити факт зняття грошових коштів, місце їх зняття та особи яка їх знімала.

Отримання вказаних відомостей можливе лише шляхом надання до них тимчасового доступу. Ця інформація є необхідною для розкриття кримінального правопорушення і будь-яким іншим способом її отримати та встановити всі обставини кримінального правопорушення не можливо.

Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

Старший слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не сповістив.

Частиною 4 ст. 107 КПК України передбачено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши представлені докази вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до частин 4, 5 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За приписом п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У ст. 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частин 3, 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

За положеннями ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Старшим слідчим доведена необхідність витребування документації з можливістю отримання належно завірених копій, що знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

За положеннями ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Крім того, законодавством передбачено надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів виключно юридичній особі, а не її філії, про що ставиться питання у поданому клопотанні.

За таких обставин клопотання в частині можливістю отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 не підлягає задоволенню.

Керуючись: ст.ст. 107 ч.4, 159-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Зобов`язати AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшим слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з наданням належно завірених копій у друкованому вигляді або на носії інформації в електронному вигляді, що знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та містять фото та відеофіксації зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 у період з 00 год 00 хв 15.03.2023 року по 23 год 00 хв, які були здійснені у банкоматах банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , а також за період з 00 год 00 хв 17.03.2023 року по 00 год 00 хв 19.03.2023 року у банкоматі банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , із зазначенням суми коштів, часу їх видачі.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1