Провадження № 1- кс/712/6107/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

27 грудня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.11.2023 за № 0001974, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся дізнавач СД Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 29.11.2023 року, близько 19 години, невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , під приводом того, що донька гр. ОСОБА_5 потребує допомоги, зловживаючи довірою останньої, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 27000 грн., які було перераховано на розрахункові рахунки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 . (ЄО- 53899 від 29.11.2023).

Допитана в якості потерпілої, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дала наступні показання, що 29.11.2023 близько 19:00 їй зателефонувала невідома особа із невідомого їй номеру телефону на її особистий мобільний телефон за номером - НОМЕР_8 , номер телефону із якого телефонували на цей номер не зберігся, оскільки телефон потерпілої розрядився під час розмови, але після того як її вище вказаний телефон розрядився, через деякий час, того ж дня та сама особа зателефонувала на інший номер мобільного телефону потерпілої - НОМЕР_9 із номеру мобільного телефону - НОМЕР_10 , із якого ймовірно телефонували на мій перший вказаний мобільний номеру телефону. В ході розмови, невідома особа із жіночим голосом представилась мені на ім`я ОСОБА_6 та повідомила, що її донька на ім`я ОСОБА_7 знаходиться у відділку поліції, і на неї буде складено кримінальне провадження, і для того, щоб уникнути цього потрібно, щоб ОСОБА_5 , перерахувала грошові кошти в сумі 55000 гривень, на що потерпіла повідомила, що таких коштів не має, в наявності лише 10000 гривень, на що ОСОБА_6 повідомила, що навпроти неї розташований магазин, де можна перерахувати грошові кошти через термінал. Також остання наголосила, щоб потерпіла саме зняла грошові кошти із банкомату та перерахувала їх через термінал. Також дана особа в ході розмови повідомила, щоб ОСОБА_5 , не кидала слухавку, а постійно була на зв`язку із нею, на що потерпіла погоджувалась та не кидала слухавку. Також дана особа дала слухавку невідомій особі, яка плакала в слухавку, та голос у неї був схожий на голос доньки потерпілої. Після чого ОСОБА_5 , пішла на двір до банкомату, який дійсно був у неї через дорогу від будинку біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого потерпіла зняла із кредитного рахунку № НОМЕР_11 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 18000 гривень та пішла до терміналу, який знаходився у всередині магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Весь цей час із нею на зв`язку була дана особа. Підійшовши до терміналу, потерпіла перераховувала грошові кошти окремими платежами, а саме п`ять транзакцій по 5000 гривень на карткові рахунки відкриті в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 : № НОМЕР_2 , із прив`язаним номером телефону НОМЕР_12 , № НОМЕР_3 із прив`язаним номером телефону НОМЕР_13 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 із прив`язаним номером телефону НОМЕР_14 , № НОМЕР_6 із прив`язаним номером телефону НОМЕР_15 , та одна транзакція на картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_7 в розмірі 2000 гривень із прив`язаним номером телефону НОМЕР_16 . Загалом ОСОБА_5 на вище вказані карткові рахунки перерахувала грошові кошти в сумі 27000 гривень. Після даної операції, особа, яка була з нею на зв`язку далі вела розмову, та спонукала потерпілу на перерахування ще грошових коштів, казала шукати десь, на що ОСОБА_5 знову ж погодилась і вирішила піти до своєї куми ОСОБА_8 . Прийшовши до неї додому, та пояснивши дану ситуацію, ОСОБА_8 , зателефонувала її доньці ОСОБА_9 , яка взяла слухавку та повідомила, що із нею все добре і вона знаходиться вдома, після чого потерпіла зрозуміла, що стосовно неї вчинено шахрайські дії.

Вказаними протиправними діями ОСОБА_5 було завдано матеріальну шкоду на загальну суму 27000 гривень.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа користується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) номери банківських карток за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 є наявність інформації, що невідома особа використовує рахунки вказаних банківських карток установи для отримання грошових коштів.

Дізнавач в клопотанні вказує, що отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 20.11.2023 року по 06.12.2023 року, до рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) номери банківських карток: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без постанови ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

У судове засідання дізнавач не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Сектором дізнання Черкаського районним управлінням ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0001974від 30.11.2023 за фактом, передбаченого проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

30 листопада 2023 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно до яких: «29.11.2023 року, близько 19 години, невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , під приводом того, що донька гр. ОСОБА_5 потребує допомоги, зловживаючи довірою останньої, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 27000 грн., які було перераховано на розрахункові рахунки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 . (ЄО- 53899 від 29.11.2023)»- правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власників рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , із зазначенням персональних даних осіб та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаних осіб;

-інформацію про рух коштів за 20.11.2023 по 06.12.2023 року по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 );

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , за 20.11.2023 по 06.12.2023 року;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 20.11.2023 по 06.12.2023 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за 20.11.2023 по 06.12.2023 року;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Виконання даної ухвали слідчого судді покласти на дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , чи за їх дорученням відповідно до ст.. 40-1 КПК України старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1