Справа №438/1850/23
Провадження№1-кс/438/120/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2023 року м. Борислав

Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000103 від 31.10.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

01.11.2023 року дізнавач СД ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася із клопотанням до слідчого судді в якому вказала, що до відділення поліції №1 Дрогобицького РВП звернулась гр. ОСОБА_5 , про те що 27.10.2023 о 23 год. 52 хв. та 28.10.2023 року о 08 год. 42 хв. невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу дитячого ліжечка на інтернет платформі «OLX» заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 894 грн. 00 коп., котрі заявниця особисто зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 перерахувала на банківську карту невстановленої особи НОМЕР_2 .Під час досудового розслідування було допитано як потерпілу ОСОБА_5 , котра повідомила, що проживає за вище вказаною адресою разом зі своїми батьками. У своєму користуванні має банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Так, 27 жовтня 2023 року вона перебувала вдома, за адресою АДРЕСА_1 . Переглядаючи інтернет платформу «OLX» натрапила на оголошення, де продавалось дитяче ліжечко. Дане ліжечко вона вподобала та вирішила його придбати. Вона написала продацеві ліжечка, після чого їй одразу відписала продавець котра була записана під назвою « ОСОБА_6 ». Вона повідомила, що дане ліжечко в наявності після чого ОСОБА_5 зателефонувала їй за номером мобільного телефону, що був зазначений в цьому оголошенні НОМЕР_3 для уточнення всіх деталей. Уточнивши деталі, продавець повідомила, що їй необхідно буде здійснити так звану «передоплату за товар» у розмірі 512 гривень, на що ОСОБА_5 погодилась а продавець, в свою чергу, сказала написати їй всі свої дані для відпрввки у месенджері «Viber», за вищевказаним номером телефону, що ОСОБА_5 й зробила. В свою чергу продавець надіслала їй номер своєї банківської карти НОМЕР_2 та о 23 год. 52 хв. ОСОБА_5 особисто перерахувала зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на карту, котру їй надіслала продавець НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 512 гривень 00 копійок. Продавець відписала їй що кошти отримала. Наступного дня, 28.10.2023 року ОСОБА_5 знову написала даному продавцеві, та вона повідомила, що її чоловік вже на пошті, однак передоплати котру вона вчора їй надіслала буде не достатньо, та потрібно надіслати їй ще грошові кошти у сумі 382 гривні. Також вона надіслала їй фото з номером ТТН 967. Після чого о 08 год. 42 хв. ОСОБА_5 особисто перерахувала зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на карту, котру їй надіслала продавець НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 382 гривні 00 копійок. Здійснивши переказ вона надіслала продавцеві скрін про переказ коштів, а птродавець написала, що кошти отримала, та відповіла щоб ОСОБА_5 очікувала свою посилку. Після цього ОСОБА_5 очікувала на повідомлення, про те, що їй надіслали її посилку, та їй надійшло таке повідомлення із зазначеним номером ТТН. ОСОБА_5 вирішила відстежити свою посилку за номером ТТН у мобільному застосунку «» ІНФОРМАЦІЯ_2 » однак цього їй не вдалось зробити. Там було зазначено, що така посилка була створена самостійно відправником, однак жодного товару за цим номером ТТН відправлено не було. Після цього ОСОБА_5 вирішила зателефонувати продавцеві на вищевказаним номером телефону, однак не могла зв`язатись із нею. На її повідомлення у месенджері «Viber» вищевказаний продаець більше не відповідає.

Для перевірки якому саме банку належить банківська карта за вказаним вище номером було використано інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 де за допомогою введення 6 ти перших цифр (BIN) було визначено, що банківська карта НОМЕР_2 видана банком: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, тому, просить клопотання задовольнити.

Дізнавач ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 просили клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів розглянути без їх участі та участі прокурора, про що зазначили у прохальній частині клопотання.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи у володінні якої знаходяться документи, що відповідає положенням ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї ж статті встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У зв`язку з вищевикладеними слідчими діями, враховуючи, що іншим шляхом отримати зазначену інформацію неможливо, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись п.2 ст.162, ст.164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000103 від 31.10.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

-детальної інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 (фотознімком власника за наявності);

-детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 27.10.2023 року по 29.10.2023 року;

-руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_2 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 27.10.2023 року по 29.10.2023 року;

-інформацію про контрагентів, тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів.

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 27.10.2023 року по 29.10.2023 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ АКЦЕНТ-БАНК (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ") (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 ,з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали, застосовуються наслідки передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали по 03 січня 2024 року включно.

Суддя Дмитро ПАНТЕЛЄЄВ