Справа № 148/274/24
Провадження №1-кс/148/58/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2024 року м. Тульчин

Слідчий суддя Тульчинського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000132, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

встановив:

Слідчий Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся в суд з вказаним вище клопотанням, яке погоджено з прокурором Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що 26.08.2023 близько 12:00 години, невідома особа користуючись мобільним номером НОМЕР_1 під приводом продажу дров в соціальній мережі "Фейсбук", шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 10 000 гривень, які остання надіслала двома платежами по 5000 гривень на банківські карти НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

28.08.2023 до ЄРДР внесено відомості за №0000132 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Постановою начальника Лановецького відділу Кременецької окружної прокуратури 21.12.2023 визначено підслідність у кримінальному провадженні №0000132 за підрозділом дізнання Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.08.2023 ОСОБА_5 , перебуваючи в магазині «Продукти», що в с. Вишгородок Кременецького району, виконуючи вказівки невідомої особи, перерахувала грошові кошти через термінал самообслуговування на банківську карту НОМЕР_2 в сумі 5000 гривень та на банківську карту НОМЕР_3 в сумі 5000 гривень.

Відповідно до інформації вилученої в АТ «Райфайзенбанк» встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованній за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно руху коштів по вказаній банківській картці встановлено, що грошові кошти, які надійшли від потерпілої ОСОБА_5 були зняті 26.08.2023 в терміналі PNFP02107, що в смт. Кирнасівка Тульчинського району Вінницької області.

Відповідно до інформації вилученої в АТ «Ощадбанк» встановлено, що банківська картка НОМЕР_3 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно руху коштів по вказаній банківській картці встановлено, що грошові кошти, які надійшли від потерпілої ОСОБА_5 були також зняті 26.08.2023 в терміналі PNFP02107, що в смт. Кирнасівка, Тульчинського району Вінницької області.

Крім того, 04.09.2023 до Відділення поліції № 2 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_3 , в якій вказує про те, що 04.09.2023 близько 10 год. 45 хв., у соціальній мережі «Facebook» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вона знайшла оголошення про продаж дров, зв`язавшись із продавцем по номеру телефону, який був вказаний в оголошенні - НОМЕР_1 , обговоривши замовлення, в подальшому вела переписку через додаток «Viber» з продавцем з номером телефону НОМЕР_4 та за домовленістю перерахувала кошти в розмірі 5500 грн., на картковий рахунок НОМЕР_5 , проте в обумовлений час доставка дров не була здійснена, а продавець перестав виходити на зв`язок. Є.О.

За вказаним фактом 04.09.2023 органом досудового розслідування внесено відомості до ЄРДР за №0000101, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Постановою прокурора Ніжинської окружної прокуратури 29.12.2023 визначено підслідність у кримінальному провадженні №0000101 за підрозділом дізнання Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області.

На підставі ухвали слідчого судді Бобровицького районного суду Чернігівської області у відділенні «Приватбанку» проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та вилучено оптичний диск, на якому міститься інформація про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 на який 04.09.2023 потерпілою ОСОБА_8 здійснено перерахунок коштів у сумі 5500 гривень.

У ході огляду інформації установлено, що рахунок відкритий на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 . Оглядом установлено, що після надходження грошових коштів від потерпілої, 04.09.2023 здійснено подальший перерахунок грошових коштів у сумі 5477 гривень на банківський рахунок НОМЕР_7 .

На підставі ухвали слідчого судді Бобровицького районного суду Чернігівської області у відділенні АТ «ПУМБ» здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та вилучено інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 . У ході огляду документів установлено, що банківський рахунок НОМЕР_7 відкритий на ОСОБА_7 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 .

Оглядом установлено, що після надходження 04.09.2023 грошових коштів у сумі 5450 грн., цього ж дня об 11 год. 26 хв. з даної картки відбулось зняття готівки у банкоматі АТМ1277 в м. Тульчин Вінницької області. Також установлено, що у період із 04.09.2023 по 10.09.2023 відбувались операції із розрахунку в торгівельних мережах м. Тульчина Вінницької області.

Окрім того, під час досудового розслідування вказаних кримінальних проваджень встановлено, що особа яка причетна до вчинення кримінальних правопорушень використовувала один і той ж номер мобільного телефону НОМЕР_1 .

В подальшому за клопотанням начальника СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області - 22.01.2024 прокурором Тульчинської окружної прокуратури Вінницької області винесено постанову про об`єднання вищевказаних матеріалів досудового розслідування внесених до ЄРДР за №0000132 від 28 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, №0000101, внесеного до ЄРДР 04.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в одне провадження за №0000132, у зв`язку із достатніми підставами вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються досудові розслідування вчинені однією і тією ж особою - ОСОБА_7

22.01.2024 начальником СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області винесено постанову про зміну кваліфікації кримінального правопорушення внесеного до ЄРДР за ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Далі 22.01.2024 прокурором Тульчинської окружної прокуратури Вінницької області винесено постанову, відповідно до якої підслідність вищевказаного об`єднаного кримінального провадження №0000132 визначено за СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області.

Відповідно до рапорту старшого о/у СКП Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_10 встановлено, що до даних кримінальних правопорушень може бути причетний ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 та фактично проживає за адресою АДРЕСА_5 .

В рамках проведення досудового розслідування даного кримінального провадження допитано потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , які повідомили, що спілкувались із чоловіком, мобільний номер якого НОМЕР_1 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що власником нерухомого майна, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 є ОСОБА_11 , відповідно до свідоцтва про право власності НОМЕР_8 від 26.06.2007 виданого Виконавчим комітетом Клебанської сільської ради.

Крім того, довідкою від 06.02.2024 № 04-07-306, виданої Тульчинською міською радою, підтверджено факт фактичного проживання без реєстрації ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_5 .

З огляду на викладене слідчий вважає, що є обгрунтовані підстави вважати, що речі, які мають значення для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, встановлення всіх обставин скоєння злочину, а саме: банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , інші банківські картки, СІМ-карта оператора мобільного зв`язку із номером НОМЕР_1 , нові та бувші у використанні мобільні телефони, пластикові картки від СІМ-карток, належні ОСОБА_7 , а також розписки, блокноти чи інші носії, в яких міститься інформація про надходження, збереження та розподіл грошових коштів, можуть знаходитися за місцем проживання ОСОБА_7 : АДРЕСА_5 , тому для їх відшукання просить надати дозвіл на проведення обшуку у квартирі, господарчих будівлях, сарайних та гаражних приміщеннях, за місцем проживання ОСОБА_7 .

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання у повному обсязі і просив його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя доходить наступних висновків.

Згідно ст. 234 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про обшук, якщо воно відповідає критеріям ст. 234 КПК України. Згідно ст. 234 обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Оскільки в судовому засіданні слідчим та матеріалами клопотання в повному обсязі доведено наявність достатніх підстав, визначених в ч. 5 ст. 234 КПК України, зокрема про те, що в квартирі за місцем проживання ОСОБА_7 : АДРЕСА_5 можуть знаходитись банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , інші банківські картки, СІМ-карта оператора мобільного зв`язку із номером НОМЕР_1 , нові та бувші у використанні мобільні телефони, пластикові картки від СІМ-карток, належні ОСОБА_7 , а також розписки, блокноти чи інші носії, в яких міститься інформація про надходження, збереження та розподіл грошових коштів, з метою їх відшукання слідчий суддя доходить висновку про обгрунтованість клопотання та вважає можливим його задовольнити в цій частині.

Разом з тим, слідчим ні в клопотанні, ні в судовому засіданні не обгрунтовано та не доведено, що за адресою: АДРЕСА_5 знаходяться господарчі будівлі, сарайні та гаражні приміщення, дозвіл на проведення обшуку яких він просить надати. А тому в цій частині підстав для задоволення клопотання не вбачається.

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 234, 235, 236 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 на проведення обшуку квартири АДРЕСА_6 , де без реєстрації проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та яке належить ОСОБА_15 , з метою відшукання: банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , інших банківських карток, СІМ-карти оператора мобільного зв`язку із номером НОМЕР_1 , нових та бувших у використанні мобільних телефонів, пластикових карток від СІМ-карток, належних ОСОБА_7 , а також розписок, блокнотів чи інших носіїв, в яких міститься інформація про надходження, збереження та розподіл грошових коштів.

Ухвала слідчого судді підлягає виконанню у строк 10 днів з дня її оголошення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Повна ухвала складена 07.02.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1