Справа № 211/5861/23
Провадження № 1-кс/211/2004/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000852 від 01.08.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

21.11.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000852 від 01.08.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчому СВ ВП № 1 КРУП ОСОБА_3 , Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_4 (старшим групи), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , 31.07.2023 до ВП №1 КРУП надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 29.07.2023 приблизно о 16:00 годині невстановлена особа за допомогою фішінгового сайту через месенджер «Телеграм» про допомогу пенсіонерам, шляхом обману заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_7 з банківської карти № НОМЕР_1 , чим завдала останній матеріального збитку на суму 16228,84 грн., У ході допиту потерпілої ОСОБА_7 встановлено, що 29.07.2023 приблизно о 11:00 годині, остання зайшла у месенджер «Телеграм», де побачила посилання із заголовком « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Перейшовши за вищезазначеним посиланням, потерпіла ввела свій номер телефону та анкетні дані (П.І.Б.). Через декілька хвилин, гр. ОСОБА_7 вирішила видалити месенджер «Телеграм» через те, що почала хвилюватись, що надала особисту інформацію шахраям. Цього ж дня, 29.07.2023 потерпілій зателефонував оператор « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запитав, чи підтверджує вона операцію по списанню коштів. Також, оператор повідомив, що 29.07.2023 з карти потерпілої вже здійснювались певні транзакції. З розмови з оператором « ІНФОРМАЦІЯ_3 », гр. ОСОБА_7 стало відомо, що з її карти, невідома особа здійснювала переказ коштів. Після чого потерпіла заблокувала особисту карту. 31.07.2023 потерпіла звернулась із заявою до поліції. Завданими діями ОСОБА_7 спричинено матеріального збитоку в сумі 16266.29 грн. Показання потерпілої підтверджується випискою з банківської карти емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно виписки від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківська карта № НОМЕР_2 прив`язана до рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_4 та банківська карта № НОМЕР_5 прив`язана до рахунку НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_4 . У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах, які перебувають у володіння АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів: 1) відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для оформлення карткового рахунку№ НОМЕР_2 прив`язаного до рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_4 та карткового рахунку № НОМЕР_5 прив`язаного до рахунку НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_4 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків; 2) відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 прив`язаного до рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_4 та по картковому рахунку№ НОМЕР_5 прив`язаного до рахунку НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_4 в період з 28.07.2023 до 01.08.2023 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи; 3) вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак присторою), з банківської картки № НОМЕР_2 прив`язаної до рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_4 та банківськоїкарти№ НОМЕР_5 прив`язаної до рахунку НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_4 в період з 28.07.2023 до 01.08.2023; 4) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_2 прив`язаної до рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_4 та банківськоїкарти№ НОМЕР_5 прив`язаної до рахунку НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_4 в період з 28.07.2023 до 31.08.2023 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки); 5) виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 28.07.2023 до 31.08.2023 з банківської картки № НОМЕР_2 прив`язаної до рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_4 та з банківськоїкарти№ НОМЕР_5 прив`язаної до рахунку НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_4 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; 6) інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою ЕЦП по картковим рахункам № НОМЕР_2 прив`язаного до рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_4 та карткового рахунку № НОМЕР_5 прив`язаного до рахунку НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_4 за період часу з 28.07.2023 до 31.08.2023; 7) інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковим рахункам № НОМЕР_2 прив`язаного до рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 прив`язаного до рахунку НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_4 за період часу з 28.07.2023 до 31.08.2023.

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності.

Згідно п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю. У зв`язку з тим, що дані, які містяться у вказаних документах, відносяться до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю, та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, передбаченим ст. 159 КПК України.

Крім того у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, тому вважав би за необхідне розглянути клопотання слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000852 від 01.08.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , надати слідчому СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою АДРЕСА_1 :

1) відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2 прив`язаного до рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_4 та карткового рахунку № НОМЕР_5 прив`язаного до рахунку НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_4 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

2) відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 прив`язаного до рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_4 та по картковому рахунку№ НОМЕР_5 прив`язаного до рахунку НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_4 в період з 28.07.2023 до 01.08.2023 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

3) вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак присторою), з банківської картки № НОМЕР_2 прив`язаної до рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_4 та банківської карти № НОМЕР_5 прив`язаної до рахунку НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_4 в період з 28.07.2023 до 01.08.2023;

4) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_2 прив`язаної до рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_4 та банківської карти № НОМЕР_5 прив`язаної до рахунку НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_4 в період з 28.07.2023 до 31.08.2023 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

5) виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 28.07.2023 до 31.08.2023 з банківської картки № НОМЕР_2 прив`язаної до рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_4 та з банківської карти № НОМЕР_5 прив`язаної до рахунку НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_4 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

6) інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою ЕЦП по картковим рахункам № НОМЕР_2 прив`язаного до рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_4 та карткового рахунку № НОМЕР_5 прив`язаного до рахунку НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_4 за період часу з 28.07.2023 до 31.08.2023;

7) інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковим рахункам № НОМЕР_2 прив`язаного до рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 прив`язаного до рахунку НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_4 за період часу з 28.07.2023 до 31.08.2023; з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск) у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1