Справа № 464/7612/23
пр.№ 1-кс/464/1460/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 листопада 2023 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000443 від 02.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

у клопотанні старшого дізнавача сектору слідчого СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до зняття копій інформації, що підтверджує рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), фактична адреса АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , що відкрита у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,в період часу з 20.10.2023 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_1 , що відкрита у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,в період часу з 20.10.2023 по дату виконання ухвали.

- ІР адреси входів (із вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в мобільний додаток банку, по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,в період часу з 20.10.2023 по дату виконання ухвали.

- інформацію про оплати комунальних послуг по банківській картці картці № НОМЕР_1 , відкритій у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,в період часу з 20.10.2023 по дату виконання ухвали.

- аудіозаписи звернень по банківській картці картці № НОМЕР_1 , відкритій у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію за номером НОМЕР_4 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 20.10.2023 по дату виконання ухвали.

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 02.11.2023, до ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 20.10.2023, невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, під приводом продажу взуття на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у сумі 1581 гривень, які остання добровільно перерахувала через застосунок " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 . ІКС ІПНП 17261 від 02.11.2023. Під час проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання вказує, що 20.10.2023 приблизно о 16.00 год. вона перебувала по місцю свого проживання. В інстаграмі знайшла сторінку під назвою «Kapets_vzuta», де їй сподобалася зимова пара взуття. Одразу написала повідомлення, що хоче придбати 37 розмір кольору мокко. Їй відповіли, що взуття є в наявності і що існує два варіанти оплати: 1 - передплата в розмірі 200 грн., а 2 це повна оплата. Потерпіла нічого не підозрюючи, так як раніше вже замовляла в інтернеті на інших сторінках, вирішила оплатити повну суму, а саме 1581 грн. За умовами договору їй скинули рахунок № НОМЕР_1 на який ОСОБА_5 через свій кабінет ІНФОРМАЦІЯ_1 оплатила 1581 грн, з свого рахунку № НОМЕР_5 код платника НОМЕР_6 . На квитанції не було прізвища отримувача а лише писало, що рахунок належить ІНФОРМАЦІЯ_1 код отримувача НОМЕР_3 . Після оплати потерпіла скинула квитанцію продавцю, як підтвердження оплати. Їй відповіли, що товар буде надіслано протягом 3-5 днів. Однак, станом на сьогоднішній день товару не отримала, як і не отримала своїх коштів назад. Продавець в інстаграм на повідомлення не відповідає, на зв`язок не виходить. Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунках стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.Клопотання просить задоволити.

На розгляд клопотання дізнавач не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просить таке задовольнити.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача - задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів - зняття копій інформації, що підтверджує рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), фактична адреса АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , на магнітному і паперовому носіях, а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , що відкрита у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,в період часу з 20.10.2023 по 07.11.2023, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_1 , що відкрита у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,в період часу з 20.10.2023 по 07.11.2023

- ІР адреси входів (із вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в мобільний додаток банку, по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,в період часу з 20.10.2023 по 07.11.2023

- інформацію про оплати комунальних послуг по банківській картці картці № НОМЕР_1 , відкритій у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,в період часу з 20.10.2023 по 07.11.2023

- аудіозаписи звернень по банківській картці картці № НОМЕР_1 , відкритій у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію за номером НОМЕР_4 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 20.10.2023 по 07.11.2023.

Обов`язок надати тимчасовий доступ покласти на ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1