Справа № 482/1748/23
Номер провадження 1-кс/482/302/2023
УХВАЛА

Іменем України

16 жовтня 2023 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Нова Одеса Миколаївської області клопотання т.в.о.начальника СД ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання т.в.о.начальника СД ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000093 від 06.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, що 26.07.2023 до ЧЧ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 про те, що вона просить вжити заходів до невідомої особи, яка в період часу з 06.07.2023 по 07.07.2023 шахрайським шляхом, під приводом надання он-лайн роботи в Телеграм-каналі заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 32000 грн., які заявниця перерахувала на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 зі своїх особистих карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . Згідно свідчень, наданих потерпілою, 06.07.2023, знаходячись в себе вдома за адресою: АДРЕСА_1 , вона знайшла в мережі Інтернет в соціальній мережі «Фейсбук» оголошення про надання роботи. Вона перейшла за посиланням до Телеграм-каналу з метою спілкування з менеджером. В Телеграм-каналі вона почала переписуватись з особою, яка представилась її репетитором та він був підписаний як ОСОБА_6 . Він їй пояснив, що потрібно зареєструватись на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , та прив`язати свій банківський рахунок до свого особистого кабінету аби мати змогу заробляти та виводити грошові кошти. Потерпіла слідкувала його інструкціям та зареєструвалась на вказаному сайті, вона поповнила свій рахунок на платформі вказаного сайту на 100 грн. зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та через деякий час їй на вказану картку переказали кошти в сумі 179 гривень 10 копійок. Після чого менеджер в неї запитав, чи згодна вона й надалі так працювати, на що потерпіла погодилась та здійснила три перекази по 500 гривень зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (номер якої не пам`ятає) та їй на її картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 переказали кошти в сумі 1932 гривні. В подальшому, з 06.07.2023 по 07.07.2023 потерпіла зі своїх банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переказала зловмисникам грошові кошти на загальну суму близько 32000 гривень. Однак, більше їй жодні грошові кошти не повернулись та на зв`язок в Телеграм-каналі менеджер не виходив та видалив свій обліковий запис. Грошові кошти потерпіла переказувала на картку, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Отже, у досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, що містяться в банківських справах по банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інформації, що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази по кримінальному провадженню.

Враховуючи вищезазначене, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів з 06.07.2023 по час виконання ухвали, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків за 06.07.2023 по час виконання ухвали;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_4 ) за вказаним банківським рахунком при наявності, який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи дізнавача, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить слідчий можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СД ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: - роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 06.07.2023 по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 06.07.2023 по час виконання ухввли; - документів, які надавались особою при відкритті рахунків; - грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час; - договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; - фото та відеофайлів щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_4 ), за вказаним банківським рахунком при наявності.

Строк дії ухвали до 16 грудня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1