УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/2035/23

Провадження № 1-кс/126/1059/2023

"06" листопада 2023 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000428 від 24.08.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса - АДРЕСА_1 , юридична адреса - АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса - АДРЕСА_2 ; юридична адреса - АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_3 ,факс НОМЕР_4 ).

Обґрунтовуючи своє клопотання дізнавач стверджує, що 23.08.2023 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 жительки с. Бирлівка, Гайсинського району Вінницької області, в якому остання просить притягнути до відповідальності особу, яка користується абонентським номером телефону НОМЕР_5 та яка 23.08.2023 шахрайським шляхом під приводом купівлі велосипеду на сайті «OLX» заволоділа грошовими коштами на загальну суму 2700,00 гривень, які ОСОБА_4 перерахувала на банківську картку НОМЕР_6 та на рахунок НОМЕР_7 .

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.08.2023 за № 0000428.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 вказала, що 23.08.2023 вона виклала оголошення на інтернет-платформі «ОЛХ» про продаж велосипеда, вартість якого 2100 грн. Того ж дня, в 15:49 ОСОБА_4 у месенджері «Вайбер» написала жінка на ім`я ОСОБА_5 , номер телефону НОМЕР_8 та повідомила, що бажає придбати велосипед. ОСОБА_4 в свою чергу повідомила, що відправка буде здійснена тільки після передплати, на що ОСОБА_5 погодилась та відправила ОСОБА_4 посилання для підтвердження замовлення та отримання коштів. Після чого ОСОБА_4 перейшла за вказаним посиланням та ввела номер своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_9 , термін дії картки, CVV код, електрону пошту та баланс картки. Після введення всіх даних, на екрані було написано, що треба пройти верифікацію, для цього треба відправити грошові кошти у сумі 1000 грн. на рахунок одержувача НОМЕР_10 ОСОБА_6 , що вона і зробила. Потім, ОСОБА_4 на електронну пошту прийшло повідомлення, про те що вона не встигла поповнити рахунок вчасно, верифікація не пройшла та покупець має надіслати їй актуальну сторінку для перерахунку коштів. Після цього на електронну пошту ОСОБА_4 прийшов номер картки НОМЕР_6 та повідомлення, щоб вона здійснила переказ зі своєї картки НОМЕР_9 у сумі 1500 грн. для повторної верифікації та пообіцяли, що після успішного її проходження всі переказані нею кошти будуть повернуті. Після переказу коштів у сумі 1500 грн. ОСОБА_4 написала ОСОБА_5 , що перерахувала кошти та очікує їх повернення. Таким чином, ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти у сумі 2700 гривень.

Згідно отриманої ухвали № 126/2035/23 від 28.08.2023 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та вилучення інформації було встановлено, що 23.08.2023 о 17 год. 50 хв. грошові кошти в сумі 1200,00 грн. були зараховані на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_10 , яка видана на ім`я ОСОБА_6 та з якого, після попередніх та наступних платежів 23.08.2023 о 18 год. 07 хв. здійснювалась операція по переказу коштів на банківську АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 в загальній сумі 19720,00 грн. з яких 1200,00 грн. належать потерпілій ОСОБА_4 . Згідно анкети-опитувальника клієнта-фізичної особи було встановлено, що власник банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_10 ОСОБА_6 користується мобільним телефоном НОМЕР_12 . Також було встановлено, що 23.08.2023 о 19 год. 29 хв. грошові кошти в сумі 1500,00 грн. були зараховані на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , яка видана на ім`я ОСОБА_7 та з якої, після попередніх та наступних платежів 23.08.2023 о 20 год. 10 хв. здійснювалась операція по переказу коштів на банківську АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 в загальній сумі 3463,00 грн. з яких 1500,00 грн. належать потерпілій ОСОБА_4 . Згідно опитувальника клієнта-фізичної особи було встановлено, що власник банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 ОСОБА_7 користується мобільним телефоном НОМЕР_13 , тому виникла необхідність у додатковому зверненню з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою встановлення осіб, які здійснили кримінальний проступок можуть бути причетні особи, які користуються абонентськими номерами сім-карток операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_13 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_12 .

Для надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів телекомунікацій, необхідне з метою встановлення особи, що скоїла шахрайські дії шляхом моніторингу з`єднань абонентів стільникового зв`язку у зоні дії покриття зазначених базових станцій операторів мобільного зв`язку в період часу з 01.01.2023 року по термін дії ухвали.

У зв`язку з цим виникла необхідність встановити відомості щодо вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (з`єднань) з мобільних телефонів із сім-картками зазначених операторів, що здійснювалися в період з 01.01.2023 року по термін дії ухвали, які мають суттєве значення для подальшого розслідування даного кримінального провадження, встановлення особи, яка могла вчинити вказаний проступок та встановлення місця перебування номерів телефонів з яких здійснювались вихідні дзвінки, які в подальшому можуть бути використані як доказ.

Дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не явилася. Надала заяву в якій клопотання підтримала та просила задовольнити. Розгляд клопотання просила здійснювати у її відсутність.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Відповідно до п. 7, ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Загальна позовна давність, згідно ст. 257 Цивільного кодексу України, встановлюється тривалістю у три роки.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати до них тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса - АДРЕСА_1 , юридична адреса - АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 ) та зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентського номеру сім-картки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_13 в період часу з 01.01.2023 року по термін дії ухвали та надати наступну інформацію:

1. Адреси розташування та номери базових станцій.

2. Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).

3. Дата, час та тривалість з`єднання.

4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ).

5. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

6. За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса - АДРЕСА_2 ; юридична адреса - АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_3 , факс НОМЕР_4 ) та зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентського номеру сім-картки та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_12 в період часу з 01.01.2023 року по термін дії ухвали та надати наступну інформацію:

1. Адреси розташування та номери базових станцій.

2. Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).

3. Дата, час та тривалість з`єднання.

4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ).

5. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

6. За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Зобов`язати зазначених операторів надати вказану інформацію дізнавачу СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 .

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1