Справа № 175/5430/23
Провадження № 1-кс/175/1135/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 вересня 2023 року смт. Слобожанське

Слідчий суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 0000428 від 05.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 8 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: Довідки-інформацію про отримання грошових транзакцій на номери мобільних телефонів НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , які здійснювались в період з 01.01.2023 року по 13.09.2023 року; Довідки-інформацію про отримання грошових транзакцій з номерів мобільних телефонів НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 на всі номери банківських карток із зазначенням повних номерів карток, які здійснювались в період з 01.01.2023 року по 13.09.2023 року.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження № 0000428 від 05.04.2023 року за ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.05.2023 року приблизно о 21 год 30 хв невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів з метою заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу дитячий речей з використанням комп`ютерного обладнання розмістила на сайті "ОЛХ" неправдиву інформацію, чим ввела в оману заявника та в подальшому заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 5750 грн., які останній добровільно перерахував через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на мобільні термінали НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

(ЄО 9537) До Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 04.04.2023 року невстановлена особа, шляхом зловживання довірою під приводом продажу ноутбуку із використанням комп`ютерного обладнання, розмістила на сайті "ОЛХ" оголошення з неправдивою інформацією, чим ввела в оману заявника та в подальшому заволоділа належними ОСОБА_6 грошовими коштами в сумі 4000 гривень, які останній перерахував на номер телефону НОМЕР_2 , чим завдала потерпілому майнової шкоди у вказаному розмірі.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що невідомі особи на території Дніпропетровської області, Дніпровського району використовуючи абонентські номери НОМЕР_2 та НОМЕР_3 шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілих, які переводили грошові кошти на абонентські номери під приводу покупки неіснуючого товару.

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить комерційну таємницю.

Отриманими під час досудового розслідування матеріалами встановлено, що відомості про перерахування грошових коштів з абонентських номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як доказ під час досудового розслідування та судового розгляду.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим. Оскільки відповідно до відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.09.2023 року № 3250 інформація про повні номери платіжних карт є комерційною таємницею та може бути надана на підставі ст. 159 КПК України.

Слідчий ОСОБА_3 надав до суду заяву про слухання клопотання без його участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився в судове засідання, однак його неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про те, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів та відомостей, які знаходяться у володінні, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в подальшому їх можливо використати, як докази, отримати вищевказані фактичні данні неможливо в інший спосіб, крім проведення тимчасового доступу до зазначених документів.

На підставі викладеного, клопотання про надання тимчасового доступу є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 8 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №8 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: Довідки-інформацію про отримання грошових транзакцій на номери мобільних телефонів НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , які здійснювались в період з 01.01.2023 року по 13.09.2023 року; Довідки-інформацію про отримання грошових транзакцій з номерів мобільних телефонів НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 на всі номери банківських карток із зазначенням повних номерів карток, які здійснювались в період з 01.01.2023 року по 13.09.2023 року.

Відповідальним особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) особам, які зазначені в ухвалі, тимчасовий доступ до документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1