Номер провадження:1-кс/521/4147/23
УХВАЛА

08 грудня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна за кримінальним провадженням №0000055 від 03.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК У країни,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.03.2023 невстановлена особа під приводом продажу сільськогосподарської техніки шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , яка самостійно переказала грошові кошти в сумі 21 000 гривень на банківські картки «№ НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », тим самим спричинивши ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вказану суму.

07.03.2023 до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 . У вказаній заяві зазначається, про те, що 04.03.2023 в денний час доби, його син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який являється військовослужбовцем в/ч НОМЕР_3 НГ України з дислокацією м. Бахмут, Донецької області, перебуваючи у вказаному місці, на прохання ОСОБА_5 про купівлю та транспортування трактору «Булат», який був знайдений останнім за оголошенням на інтернет платформі «Фейсбук», на картку особи, що розмістила зазначене повідомлення № НОМЕР_2 за допомогою мобільного додатку «Приват 24/7» перерахував гроші в сумі 9187 гривень 76 копійок. В подальшому ОСОБА_5 вказаного трактора доставлено не було, внаслідок чого ОСОБА_6 завдано матеріального збитку на вище вказану суму. Відомості про дану подію внесено в ЖЕО №10303 від 07.03.2023.

В рамках вказаного кримінального провадження було дано доручення оперативним працівникам УКР ГУНП в Одеській області, з метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаних злочинів, а також встановлення місця їх проживання.

У ході виконання доручення у рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що група осіб за попередньою змовою, шляхом обману під продажем неіснуючих товарів розмістили оголошення в інтернет та незаконно заволодівають грошовими коштами громадян.

Також було встановлено, що до вчинення вказаних злочинів може бути причетна ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 . ОСОБА_7 має у користуванні банківську карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 . Вказану банківську карту потерпілі отримували в повідомленнях та перераховували на неї грошові кошти, як оплату чи передплату за неіснуючий товар.

30.11.2023 в період часу з 09 години 22 хвилин до 10 години 00 хвилин на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 було проведено обшук квартири АДРЕСА_3 .

Під час проведення обшуку у вказаній квартирі було виявлено та вилучено:

- банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_4 ;

- банківську карту «Абанк» № НОМЕР_5 ;

- банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_6 ;

- банківську карту «Абанк» № НОМЕР_7 ;

- банківську карту «Укргазбанк» № НОМЕР_8 ;

- банківську карту «Приватбанк» № НОМЕР_9 ;

- банківську карту «Укргазбанк» № НОМЕР_10 ;

- банківську карту «Укргазбанк» № НОМЕР_11 ;

- слот від сім карти «Київстар» з номером телефону « НОМЕР_12 »;

- пакет від сім карти «Водафон» з номером телефону « НОМЕР_13 »;

- пакет від сім карти «Київстар» з номером телефону « НОМЕР_14 »;

- пакет від сім карти «Київстар» з номером телефону « НОМЕР_15 »;

- мобільний телефон марки «Самсунг» А525 Galaxy А52 6/128 гб. ID23 чорного кольору.

01.12.2023 слідчим було винесено постанову про визнання та приєднання до матеріалів кримінального провадження речових доказів.

Слідча, будучи належним чином повідомленою про дату та час розгляду клопотання, до суду не з`явилася.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали надані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання необхідно задовольнити, з наступних підстав.

Слідчим у клопотанні доведено, що є достатні підстави вважати, що вилучені речі зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а отже, вони відповідають критеріям, зазначеним у п. 1 ч. 2 ст. 167 КК України.

Частиною 1 статті 167 КПК України, встановлено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

У відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів, оскільки існують підстави ризику, що вилучене майно під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_3 , може бути зіпсовано, знищено, перетворено, втрачено особою яка ним володіє, та вказані предмети мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

Частиною 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Крім того, незастосування заборони на використання вказаного майна, може привести до наслідків, які перешкоджатимуть кримінальному провадженню.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Керуючись ст. 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна за кримінальним провадженням №0000055 від 03.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК У країни, задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, які вилучені під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_3 , а саме:

- банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_4 ;

- банківську карту «Абанк» № НОМЕР_5 ;

- банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_6 ;

- банківську карту «Абанк» № НОМЕР_7 ;

- банківську карту «Укргазбанк» № НОМЕР_8 ;

- банківську карту «Приватбанк» № НОМЕР_9 ;

- банківську карту «Укргазбанк» № НОМЕР_10 ;

- банківську карту «Укргазбанк» № НОМЕР_11 ;

- слот від сім карти «Київстар» з номером телефону « НОМЕР_12 »;

- пакет від сім карти «Водафон» з номером телефону « НОМЕР_13 »;

- пакет від сім карти «Київстар» з номером телефону « НОМЕР_14 »;

- пакет від сім карти «Київстар» з номером телефону « НОМЕР_15 »;

- мобільний телефон марки «Самсунг» А525 Galaxy А52 6/128 гб. ID23 чорного кольору.

Заборонити розпоряджатись, користуватись та відчужувати майно, на яке накладено арешт, до прийняття рішення, щодо зняття раніше накладеного арешту у встановленому законом порядку.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору, в порядку передбаченому Постановою КМ України №1104 від 19.11.2012.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1