єдиний унікальний номер справи 531/599/23
номер провадження 1-кс/531/141/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2024 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, затвердженим прокурором Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: оригіналів усіх статистичних звітів (зокрема, що стосуються діяльності підприємства згідно КВЕД, наявності активів, рухомого, нерухомого майна, та інших), що були подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за період з 01.01.2010 по час надання інформації, з можливістю вилучення оригіналів документів; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні ВП №3 Полтавського РУП ГУНП України в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 27 лютого 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 3641 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий до суду не з`явився. Від нього в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за його відсутності.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що службові особи юридичних осіб приватного права - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », використовуючи свої службові повноваження всупереч інтересам юридичної особи приватного права, та діючи з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у вигляді нецільового використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення, завдали істотної шкоди охоронюваним законом державним правам та інтересам.

Так, в ході досудового розслідування установлено, що 23.10.2008 ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено 11 договорів оренди земельних ділянок державної власності сільськогосподарського призначення, угіддя рілля (вільні від забудови) строком на 10 років з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме на земельні ділянки з кадастровими номерами: :00:001:0023 на 23,2 га; :00:002:0214 на 10,21 га; :00:002:0216 на 34,79 га; :00:002:0217 на 5,97 га; :00:002:0218 на 1,11 га; :00:003:0150 на 2,12 га; :00:003:0151 на 6,5223 га; :00:004:0109 на 103,2153 га; :00:004:0110 на 13,0263 га; :00:004:0111 на 4,593 га; :00:007:0013 на 17,476 га.

В подальшому, у 2019 році, після передачі розпорядником сільськогосподарських земель державної власності ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ( НОМЕР_3 ) зареєстровано право власності на вищевказані земельні ділянки.

На підставі рішення 28 сесії 7 скликання ІНФОРМАЦІЯ_8 від 07.10.2019 №1316, 10.10.2019 укладено додаткові угоди про поновлення терміном до 10.02.2029 договорів оренди вищевказаних земельних ділянок, які 23.10.2008 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено з ІНФОРМАЦІЯ_5 .

01.01.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало дані земельні ділянки в суборенду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». В подальшому, ухвалою господарського суду Дніпропетроської області від 30.06.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано банкрутом.

У зв`язку з підозрою на здійснення незаконного будівництва зведення споруд, 02.11.2022 року представниками ІНФОРМАЦІЯ_8 було проведено обстеження об`єктів самочинного будівництва на землях комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_10 , за результатами якого було виявлено самовільне будівництво, а саме: встановлення споруд розміром 3х6м, висотою 2,1м, глибиною занурення фундаменту орієнтовно 400мм.

В подальшому установлено, що 06.12.2022 було зареєстровано перехід права оренди 8 земельних ділянок із вищевказаних, а саме: :00:001:0023 на 23,2 га; :00:002:0214 на 10,21 га; :00:002:0216 на 34,79 га; :00:004:0109 на 103,2153 га; :00:004:0110 на 13,0263 га; :00:007:0013 на 17,476 га до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а :00:003:0151 на 6,5223 га та :00:004:0111 на 4,593 га до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно інформації з відкритих реєстрів перехід права оренди здійснено у зв`язку із переходом права власності на нерухоме майно, розміщене на вказаних ділянках. Право власності на усе майно зареєстроване приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 06.12.2022 на підставі свідоцтв про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, а саме: 1) свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер 2126, видане 06.12.2022 на капітальну споруду № 108, площею 18 кв.м. на земельній ділянці з кадастровим номером :00:001:0023 на 23,2 га; 2) свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер 2128, видане 06.12.2022 на капітальну споруду № 110, площею 18 кв.м. на земельній ділянці з кадастровим номером :00:002:0216 на

34,79 га; 3) свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер 2125, видане 06.12.2022 на капітальну споруду № 106, площею 18 кв.м. на земельній ділянці з кадастровим номером :00:002:0214 на 10,21 га; 4) свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер 2130, видане 06.12.2022 на капітальну споруду № 107, площею 18 кв.м. на земельній ділянці з кадастровим номером :00:003:0151 на 6,5223 га; 5) свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер 2124, видане 06.12.2022 на капітальну споруду № 105, площею 18 кв.м. на земельній ділянці з кадастровим номером :00:004:0109 на 103,2153 га; 6) свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер 2127, видане 06.12.2022 на капітальну споруду № 109, площею 18 кв.м. на земельній ділянці з кадастровим номером :00:004:0110 на 13,0263 га; 7) свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер 2129, видане 06.12.2022 на капітальну споруду № 102, площею 18 кв.м. на земельній ділянці з кадастровим номером :00:004:0111 на 4,593; 8) свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер 2123, видане 06.12.2022 на капітальну споруду № 101, площею 18 кв.м. на земельній ділянці з кадастровим номером :00:007:0013 на

17,476 га.

За результатами ознайомлення із змістом Протоколу №3 комітету кредиторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.12.2021 арбітражним керуючим зазначено, що під час повноважень ліквідатора, зокрема проведення інвентаризації, виявлено майно банкрута, про що ним складені відповідні акти та замовлено звіт про незалежну оцінку вартості майна № 1510/21 від 06.12.2021. Згідно вказаного протоколу вбачається, що вказаним майном є капітальні будівлі (теплиці №№ 101, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 110) площею 18 кв.м кожна, які розташовані за адресою: Михайлівська територіальна громада, Полтавський район, Полтавська область. Також комітетом кредиторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було установлено умови продажу даного нерухомого майна шляхом проведення електронних аукціонів.

Відповідно до звіту про оцінку майна № 1510/21 від 06.12.2021, проведеного на підставі договору № 1510/21 від 02.12.2021, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » встановлено, що теплиці №№ 101, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 110 оцінені по 6 415 грн без ПДВ кожна. Згідно із п 6.1 Звіту зазначено що уся інформація фінансового, технічного та економічного характеру, надана Замовником відносно об`єкту оцінки в письмовій чи усній формі, підтверджена, чи не підтверджена документально, приймалася Оцінювачем як достовірна.

В подальшому, згідно протоколу проведення електронного аукціону №UA-PS-2021-12-16-000122-1 переможцем торгів по капітальній будівлі (теплиця) № НОМЕР_4 , загальною площею 18 кв.м. стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено лот в ЕТС: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_3 . Найменування оператора, через електронний майданчик якого було надано найвищу цінову пропозицію (подано заяву від одного учасника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_4 .

Відповідно до протоколу проведення електронного аукціону №UA-PS-2021-12-16-000121-1 переможцем торгів по капітальній будівлі (теплиця) № НОМЕР_7 , загальною площею 18 кв.м. стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено лот в ЕТС: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_3 . Найменування оператора, через електронний майданчик якого було надано найвищу цінову пропозицію (подано заяву від одного учасника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_4 .

В подальшому, згідно протоколу проведення електронного аукціону №UA-PS-2022-02-02-000056-2 переможцем торгів по мультилоту, що складається із капітальних будівель та споруд (теплиці) №№ 108, 106, 110, 105, 109, 101 загальною площею по 18 кв.м. кожна стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено лот в ЕТС: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_3 ). Найменування оператора, через електронний майданчик якого було надано найвищу цінову пропозицію (подано заяву від одного учасника) Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_5 ).

Згідно отриманих органом досудового розслідування платіжних доручень, грошові кошти за продаж вищевказаних об`єктів нерухомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) було перераховано на рахунок № НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - НОМЕР_11 , та з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » - НОМЕР_13 .

Також, установлено, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) наявний рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » - п/р НОМЕР_14 , та наступні рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » - № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 .

Окрім цього, установлено, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) наявний рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - НОМЕР_17 .

Досудовим розслідуванням установлено, що згідно технічних паспортів, долучених до аукціону вбачається, що паспорти по кожному об`єкту нерухомості виготовлені станом на 01.12.2021 рік, а самі об`єкти нерухомості споруджені у 2010 році, тоді як у додаткових угодах від 10.10.2019 зазначено, що предметом договору є земельні ділянки, на яких відсутні об`єкти нерухомого майна та які передаються в оренду без будинків, будівель, споруд, та інших об`єктів. Усі вищевказані технічні паспорти виготовлені ФОП « ОСОБА_6 ».

В ході подальшого досудового розслідування установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_8 на рішення від 06.12.2022 №№65688621, 65688080, 65687574, від 07.12.2022 №№ 65696332, 65695040, 65695375, 65693654, 65695661, прийняті приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , щодо капітальних будівель №№101, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 110, що розташовані за адресою Полтавська обл., Машівський р-н, Ряськівська сільська рада, на земельних ділянках з кадастровими номерами :00:001:0023, :00:002:0214, :00:002:0216, :00:003:0151, :00:004:0109, :00:004:0110, :00:004:0111, :00:007:0013 подано скаргу до ІНФОРМАЦІЯ_18 з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції (далі Колегія).

За результатами розгляду, наказом Міністертва юстиції України

№ 1879/5 від 15.05.2023 року рішення від 06.12.2022 №№65688621, 65688080, 65687574, та від 07.12.2022 №№ 65696332, 65695040, 65695375, 65693654, 65695661, прийняті приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 скасовано, а відносно останньої застосовано заходи реагування у вигляді тимчасового блокування доступу до Державного реєстру прав строком на 2 (два) місяці.

09.11.2023 за вих. № 56/1-7023вих-23 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_19 направлено ухвалу слідчого судді Карлівського районного суду від 06.11.2023 про тимчасовий доступ до поданих звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_19 . Згідно отриманої відповіді №15.1.2 -11/628-23 від 13.12.2023 установлено, що вищевказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та у ІНФОРМАЦІЯ_20 як окремих юридичних осіб.

Таким чином, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, підтвердження факту будівництва та наявності, а також в подальшому здійснення оплати за придбанні з аукціонів об`єктів нерухомого майна (теплиці) виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (інформації), з можливістю вилучення, які містять охоронювану законом таємницю щодо поданих звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 , та відповідно відображення товариством наявних активів. Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою повного і неупередженого досудового розслідування та для встановлення істини по справі, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної документації на час досудового розслідування, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та групі прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 27 лютого 2023 року, у складі: заступника керівника Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_7 ; начальника Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_8 ; прокурора Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_9 ; прокурора Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_4 ; прокурора Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_10 ; прокурора Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_11 ; прокурора Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_12 , на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: оригіналів усіх статистичних звітів (зокрема, що стосуються діяльності підприємства згідно КВЕД, наявності активів, рухомого, нерухомого майна, та інших), що були подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за період з 01.01.2010 по час надання інформації, з можливістю вилучення оригіналів документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 12 квітня 2024 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя