УХВАЛА

02.11.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000009 від 27.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший детектив Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000009 від 27.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Підставою реєстрації кримінального провадження у Єдиному реєстрі досудових розслідувань стали матеріали, що надійшли з УСБУ в Одеській області відповідно до яких вбачається, що службові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шляхом укладання договору поставки товарно-матеріальних цінностей по завідомо завищеним цінам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ) КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Одеської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було відкрито наступний розрахунковий рахунок: НОМЕР_3 .

З метою встановлення істотних обставин, які мають значення та відносяться до предмета доказування, а саме передбачені п. 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, визначення правильної кваліфікації, існує обґрунтована потреба в вилученні копій документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ).

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання детектив не з`явився, разом з тим детективом до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ) та/або їх відокремлених структурних підрозділи (філій) надати (забезпечити) детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, прокурорам, які входять до складу групи прокурорів, тимчасовий доступ до наступних документів, а саме:

- всіх наявних документів, що стали підставою для відкриття КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Одеської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунку: НОМЕР_3 , зокрема банківської справи, заяв з додатками до них, статутних документів, карток з зразками підписів службових осіб вказаного Товариства, довіреностей, тощо, будь-яких інших документів, щодо обслуговування вказаного рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів;

- виписки по руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням, датою, часом, сумою проведення платежу, номером платіжного документа, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, по рахунку відкритого КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Одеської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: НОМЕР_3 за період з 01.01.2022 по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1