У Х В А Л А

22 грудня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 листопада 2023 року за № 0000095, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

У провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого зазначено, що слідчим управлінням ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000095 від 02.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом того, що в період з 01.09.2020 по 31.08.2023 головний бухгалтер та заступник головного бухгалтера ПП « ОСОБА_3 », шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи грошовими коштами ПП « ОСОБА_3 » в особливо великих розмірах.

Сторона кримінального провадження вказує, що з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

Отримати вказані відомості в інший спосіб неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи те, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим групи слідчих у цьому кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та прокурорам групи прокурорів: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 до оригіналів документів, а саме:

1. Розрахункові листи за період грудень 2020 року включно по серпень 2023 року по ОСОБА_22 в кількості 18 листів.

2. Розрахункові листи за період грудень 2020 року включно по серпень 2023 року по ОСОБА_23 в кількості 18 листів.

3. Розрахункові листи за період грудень 2020 року включно по серпень 2023 року по ОСОБА_24 в кількості 32 листа.

4. Розрахункові листи за період грудень 2020 року включно по серпень 2023 року по ОСОБА_25 в кількості 18 листів.

5. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 03.12.2020 року № 227.

6. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 26.03.2021 року №357 .

7. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 01.04.2021 року № 359.

8. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 16.04.2021 року № 371.

9. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 21.04.2021 року № 377.

10. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 12.05.2021 року № 401.

11. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 14.05.2021 року №405.

12. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 18.05.2021 року №409 .

13. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 19.05.2021 року № 413.

14. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 01.06.2021 року № 427.

15. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 04.06.2021 року № 431.

16. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 10.06.2021 року № 449.

17. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 15.06.2021 року № 457.

18. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 22.06.2021 року № 461.

19. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 09.07.2021 року № 485.

20. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 13.07.2021 року № 489.

21. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 16.07.2021 року № 497.

22. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 29.07.2021 року № 502.

23. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 06.08.2021 року № 505.

24. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 11.08.2021 року № 508.

25. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 16.08.2021 року № 510.

26. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 27.08.2021 року №514.

27. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 28.08.2021 року №515.

28. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 03.09.2021 року № 519.

29. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 06.09.2021 року №520.

30. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 10.09.2021 року №524.

31. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 14.09.2021 року №526.

32. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 21.09.2021 року №528.

33. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 24.09.2021 року №530.

34. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 28.09.2021 року №531.

35. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 01.10.2021 року № 532.

36. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 07.10.2021 року №553.

37. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 11.10.2021 року №556.

38. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 13.10.2021 року №557.

39. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 18.10.2021 року №559.

40. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 21.10.2021 року №561.

41. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 27.10.2021 року №564.

42. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 29.10.2021 року №566.

43. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 01.11.2021 року №567.

44. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 05.11.2021 року №569.

45. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 08.11.2021 року №570.

46. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 12.11.2021 року №574 .

47. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 12.11.2021 року №575.

48. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 15.11.2021 року №577.

49. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 17.11.2021 року №579.

50. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 19.11.2021 року №581 .

51. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 24.11.2021 року №589 .

52. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 30.11.2021 року №591.

53. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 01.12.2021 року № 593.

54. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 07.12.2021 року №594.

55. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 10.12.2021 року № 598.

56. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 17.12.2021 року №603.

57. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 21.12.2021 року №604.

58. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 28.12.2021 року №610.

59. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 28.12.2021 року №612.

60. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 05.01.2022 року №615.

61. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 14.01.2022 року №620.

62. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 18.01.2022 року №621.

63. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 27.01.2022 року №625.

64. Відомість нарахування коштів №269 (заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників від 14.01.2022 року.

65. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 04.02.2022 року №628.

66. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 21.02.2022 року №632.

67. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 24.02.2022 року №634.

68. Відомість нарахування коштів №278 (заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників від 24.02.2022 року.

69. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 11.03.2022 року №642.

70. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 25.03.2022 року № 644.

71. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 01.04.2022 року № 645.

72. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 04.04.2022 року №646.

73. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 14.04.2022 року №652.

74. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 15.04.2022 року №654.

75. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 20.04.2022 року №656.

76. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 27.04.2022 року №657.

77. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 28.04.2022 року №658.

78. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 28.04.2022 року №659.

79. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 06.05.2022 року №661.

80. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 13.05.2022 року №663.

81. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 20.05.2022 року №665.

82. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 23.05.2022 року №666.

83. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 30.05.2022 року №667.

84. Відомість нарахування коштів №290 (заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників від 06.05.2022 року.

85. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 03.06.2022 року №669.

86. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 07.06.2022 року №671.

87. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 17.06.2022 року №672.

88. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 20.06.2022 року №673.

89. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 27.06.2022 року №675.

90. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 01.07.2022 року №676.

91. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 14.07.2022 року №678.

92. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 22.07.2022 року №680.

93. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 25.07.2022 року №681.

94. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 28.07.2022 року №682.

95. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 01.08.2022 року №683.

96. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 08.08.2022 року №684.

97. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 19.08.2022 року №685.

98. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 22.08.2022 року №686.

99. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 26.08.2022 року №688.

100. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 31.08.2022 року №689.

101. Відомість нарахування коштів №303 (заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників від 26.08.2022 року.

102. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 02.09.2022 року №690.

103. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 07.09.2022 року №692.

104. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 09.09.2022 року №693.

105. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 22.09.2022 року №695.

106. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 28.09.2022 року №696.

107. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 12.10.2022 року №698.

108. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 25.10.2022 року №701.

109. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 28.10.2022 року №702.

110. Відомість нарахування коштів №309 (заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників від 14.10.2022 року.

111. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 10.11.2022 року №720.

112. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 01.11.2022 року №703.

113. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 18.11.2022 року №729.

114. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 24.11.2022 року №740.

115. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 29.11.2022 року №741.

116. Відомість нарахування коштів №327 (заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників від 16.11.2022 року.

117. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 06.12.2022 року №745.

118. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 12.12.2022 року №747.

119. Відомість нарахування коштів №349 (заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників від 21.12.2022 року.

120. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 20.01.2023 року №758.

121. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 01.02.2023 року №761.

122. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 17.02.2023 року №764.

123. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 27.02.2023 року №766.

124. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 10.03.2023 року №769.

125. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 17.03.2023 року №771.

126. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 21.03.2023 року №772.

127. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 27.03.2023 року №775.

128. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 29.03.2023 року №776.

129. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 03.04.2023 року №777.

130. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 07.04.2023 року №778.

131. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 11.04.2023 року №779.

132. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 25.04.2023 року №784.

133. Відомість нарахування коштів №370 (заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників від 04.04.2023 року.

134. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 04.05.2023 року №786.

135. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 08.05.2023 року №791.

136. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 09.05.2023 року №792.

137. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 18.05.2023 року №794.

138. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 22.05.2023 року №795.

139. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 26.05.2023 року №796.

140. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 07.06.2023 року №797.

141. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 09.06.2023 року №798.

142. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 19.06.2023 року №799.

143. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 22.06.2023 року №800.

144. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 30.06.2023 року №802.

145. Відомість нарахування коштів №382 (заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників від 30.06.2023 року.

146. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 19.07.2023 року №804.

147. Зведена відомість сум для зарахування на картрахунки від 21.07.2023 року №805.

148. платіжна інструкція №20331 від 26 травня 2023 року ФОП ОСОБА_26 за послуги по рахунку № НОМЕР_2 від 25.05.2023 року,.

149. Ксерокопія акта виконаних робіт (надання послуг) від 22 червня 2023 року №13 .

150. платіжна інструкція №21316 від 25 липня 2023 року ФОП ОСОБА_26 за послуги по рахунку № НОМЕР_2 від 25.05.2023 року.

151. Ксерокопія акта виконаних робіт (надання послуг) від 8 серпня 2023 року №14 .

152. платіжна інструкція №20414 від 30 травня 2023 року Приватне підприємство « ОСОБА_27 » за послуги по рахунку №12 від 29.05.2023 року.

153. Податкова накладна за № 30 від 30.05.2023 р. Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

154. платіжна інструкція №20249 від 17 травня 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за товар по рахунку № НОМЕР_3 від 17.05.2023.

155. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ксерокопія видаткової накладної №1914 від 20 травня 2023 р .

156. Податкова накладна за № 109 від 17.05.2023 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

157. платіжна інструкція №20848 від 27 червня 2023 року ФОП ОСОБА_28 .

158. Ксерокопія товарного чеку від 27.06.2023 року

159. платіжна інструкція №20870 від 28 червня 2023 року ФОП ОСОБА_29 .

160. Ксерокопія фіскального чеку від 13.07.2023 року ФОП ОСОБА_29 .

161. платіжна інструкція № 20222 15 травня 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за матеріали по рахунку № НОМЕР_4 від 12.05.2023 р.

162. Договір на постачання товару заключений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 02.01.2023 №29 ОН298 загальний на постачання товарно-матеріальних цінностей на період з 02.01.2023 та до 31.12.2023 року.

163. Ксерокопія видаткової накладної № 8 від 20.05.2023 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

164. Податкова накладна за № 455690 від 15.05.2023 р з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

165. платіжна інструкція №1980 від 22листопада 2022 року року ФОП ОСОБА_30 .

166. платіжна інструкція №20208 від 12 травня 2023 року ФОП ОСОБА_30 .

167. платіжна інструкція №21197 від 18 липня 2023 року ФОП ОСОБА_30 .

168. платіжна інструкція №20330 від 26 травня 2023 року ФОП ОСОБА_30 .

169. Ксерокопія видаткової накладної №9 від 12травня 2023 року ФОП ОСОБА_30

170. Ксерокопія Рахунок-фактура №11 від 26 травня 2023 року ФОП ОСОБА_30

171. Ксерокопія видаткової накладної №11 від 26 травня 2023 року ФОП ОСОБА_30

172. Ксерокопія Рахунок-фактура №12 від 18 липня 2023 року ФОП ОСОБА_30 .

173. Ксерокопія видаткової накладної №12 від 18липня 2023 року ФОП ОСОБА_30 .

174. Ксерокопія Рахунок-фактура №16 від 22 листопада 2022 року ФОП ОСОБА_30

175. платіжна інструкція №20020 від 01 травня 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за товар .

176. платіжна інструкція №19910 від 26 квітня 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за товар.

177. платіжна інструкція №20629 від 13 червня 2023 року ФОП ОСОБА_31 .

178. платіжна інструкція №19682 від 10 квітня 2023 року ФОП ОСОБА_32 .

179. платіжна інструкція №19683 від 10 квітня 2023 року ФОП ОСОБА_32 .

180. 05 вересня 2022 року платіжною інструкцією №16286 перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » .

181. Ксерокопія Рахунок-фактура №451 від 05 вересня 2022 року

182. Ксерокопія накладної №387 від 09 вересня 2022 р..

183. Податкова накладна від 05.09.2022 року №11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » .

184. 21липня 2022 року платіжною інструкцією №15741 перераховано ФОП ОСОБА_33 .

185. 19 липня 2022 року платіжною інструкцією №15704 перераховано ФОП ОСОБА_34 за товар .

186. 8 грудня 2022 року платіжною інструкцією №18128 перераховано ФОП ОСОБА_35 за товар по рахунку № НОМЕР_5 від 08.12.2022 року.

187. 20 грудня 2022 року платіжною інструкцією № НОМЕР_6 перераховано ФОП ОСОБА_35 за товар по рахунку №25 від 19.12.2022 року.

188. 20 грудня 2022 року платіжною інструкцією № НОМЕР_7 перераховано ФОП ОСОБА_35 за товар по рахунку №25 від 19.12.2022 року

189. 02 червня 2023 року платіжною інструкцією №20469 перераховано ФОП ОСОБА_36 по рахунку №0000-017699 від 02.06.2023 року за товар.

190. 10 березня 2023 року платіжною інструкцією №19258 перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

191. Податкова накладна від 10.03.2023 року №176 постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » .

192. 10 березня 2023 року платіжною інструкцією №19257 перераховано ОСОБА_37

193. 15 березня 2023 року платіжною інструкцією №19320 перераховано ФОП ОСОБА_38 .

194. Ксерокопія видаткової накладної СФ-37521 від 15 березня 2023 року ФОП ОСОБА_38 .

195. 16 березня 2023 року платіжною інструкцією №19327 перераховано ФОП ОСОБА_39 за послуги по рахунку № НОМЕР_8 від 15.03.2023 року.

196. 29 червня 2023 року платіжною інструкцією №399 перераховано ФОП ОСОБА_40 за послуги по рахунку № СФН-5366 від 07.10.2022 року.

197. 22 грудня 2022 року платіжною інструкцією №18308 перераховано ФОП ОСОБА_41 за товар по рахунку № 1229 від 22.12.2022 року.

198. 12 травня 2023 року платіжною інструкцією № 309 перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за матеріали по рахунку № Сч/PL-0018737 від 11.05.2023.

199. Ксерокопія видаткової накладної № Рнк/PL-0018992 від 13.05.2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

200. Прибуткова накладна №3086 від 12 травня 2023 року.

201. Податкова накладна від 12.05.2023 №12853 постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 .

202. 03липня 2023 року платіжною інструкцією № 20905 перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за матеріали по рахунку № Счт/PL-0028487 від 01.07.2023 .

203. Ксерокопія видаткової накладної № Рнк/PL-0029014 від 04.07.2023 року

204. прибуткова накладна №3093 від 3.07. 2023 року.

205. Податкова накладна від 03.07.2023 №19309 постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

206. 17 січня 2022 року платіжною інструкцією №13762 перераховано ФОП ОСОБА_42 .

207. 1 квітня 2022 року платіжною інструкцією №14602 перераховано ФОП ОСОБА_43 .

208. 4 квітня 2022 року платіжною інструкцією №14619 перераховано ФОП ОСОБА_43 .

209. 21листопада 2022 року платіжною інструкцією №1979 перераховано ФОП ОСОБА_43 .

210. 29листопада 2022 року платіжною інструкцією №1995 перераховано ФОП ОСОБА_43 .

211. 10 листопада 2022 року платіжною інструкцією №1939 перераховано ФОП ОСОБА_44 за послуги по рах. 09/11-12 від 09.11.2022 року.

212. 16 грудня 2022 року платіжна інструкція №2038 перераховано ФОП ОСОБА_44 за послуги по рах. 09/11-12 від 09.11.2022 року.

213. Ксерокопія рахунку №9/11-02 від 9.11.2022 року постачальник ФОП ОСОБА_44 СПА-готель « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

214. Ксерокопія Акт надання послуг від 5 січня 2023 року №1 послуги на проживання ФОП ОСОБА_44 СПА-готель « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

215. 28 липня 2022 року платіжна інструкція №15885 перераховано ФОП ОСОБА_45 ..

216. 31 серпня 2022 року платіжна інструкція №16243 перераховано ФОП ОСОБА_46 за товар .

217. 30 липня 2021 року платіжна інструкція №1170 перераховано ФОП ОСОБА_47 .

218. 8 листопада 2021 року платіжна інструкція №12585 перераховано ПП ОСОБА_48 за послуги по рахунку № НОМЕР_9 від 05.11.2021 .

219. 06 жовтня 2022 року платіжна інструкція № НОМЕР_10 перераховано ФОП ОСОБА_49 за товар.

220. Податкова накладна від 06.10.2022 №5 постачальник ФОП ОСОБА_50

221. Платіжна інструкція №589 від 27.10.2020 р. перераховано ПП ОСОБА_51 за квіти по рахунку № НОМЕР_11 від 22.09.2020 року.

222. Платіжна інструкція №517 від 22.09.2020 р. перераховано ПП ОСОБА_51 за квіти по рахунку № НОМЕР_11 від 22.09.2020 року.

223. Платіжна інструкція №839 від 05.03.2021 р. перераховано ПП ОСОБА_51 за квіти по рахунку № НОМЕР_12 .

224. Платіжна інструкція №1114 від 09.07.2021 р. перераховано ПП ОСОБА_51 за квіти по рахунку № НОМЕР_13 .

225. Платіжна інструкція №1314 від 01.10.2021 р. перераховано ПП ОСОБА_51 за квіти по рахунку №б/н.

226. 06 грудня 2021 року платіжна інструкція № НОМЕР_14 перераховано ПП ОСОБА_51 за квіти по рахунку №б/н.

227. 11 січня 2022 року платіжна інструкція № НОМЕР_15 перераховано ПП ОСОБА_51 за квіти по рахунку № НОМЕР_16 .

228. 26 травня 2022 року платіжна інструкція № НОМЕР_17 перераховано ПП ОСОБА_51 за квіти по рахунку № НОМЕР_18 .

229. 17 червня 2022 року платіжна інструкція № НОМЕР_19 перераховано ПП ОСОБА_51 за квіти по рахунку № 7.

230. 15 листопада 2022 року платіжна інструкція № НОМЕР_20 перераховано ПП ОСОБА_51 за квіти по рахунку № НОМЕР_21 .

231. 25 січня 2023 року платіжна інструкція № НОМЕР_22 перераховано ПП ОСОБА_51 за квіти по рахунку №2.

232. 21березня 2023 року платіжна інструкція № НОМЕР_23 перераховано ПП ОСОБА_51 за квіти по рахунку № НОМЕР_24 .

233. 06 квітня 2023 року платіжна інструкція № НОМЕР_25 перераховано ПП ОСОБА_51 за квіти по рахунку №б/н, а також інших документів, які використовувалися комісією та за результатами розгляду яких було складено довідку дослідження окремих питань фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_4 » за період з 01.09.2020 по 31.08.2023 та фактично перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

Зобов`язати службових осіб ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , надати вищевказаним особам тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації (документів) в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Роз`яснити службовим особам ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_52