У Х В А Л А

12 грудня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000599 від 16 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації та документів (у тому числі електронних) з можливістю її (їх) вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначив, що СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000599 від 16 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що 14 листопада 2022 року невстановлена особа зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_5 та представилась співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, після розмови із вказаною особою потерпіла отримала повідомлення про зняття з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів на загальну суму 27925 грн.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 14 листопада 2022 року, о 14 год 40 хв, невідома особа заволоділа грошовими коштами з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , які перевела на невстановлену картку картку. Сума переказу шахрайським методом склала 27925 грн.

Ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 07 грудня 2022 року надано доступ до речей та документів, а саме до карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Згідно вилучених документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відкрита на ОСОБА_5 .

Аналізом інформації отриманої в банку внаслідок тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що 14 листопада 2022 року, о 14 год 40 хв, гроші із банківської картки ОСОБА_5 в сумі 27000 грн, перераховані на банківську платіжну карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Отже, органом досудового розслідування встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , на яку невстановлена особа перерахувала кошти.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, зважаючи на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана у розкритті даного кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів та виписки з них по банківській платіжній картці НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття, копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яку відкрита банківська платіжна картка НОМЕР_2 , а також в копіях її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси, фото та відео особи, яка знімала гроші, копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці НОМЕР_2 за період з 14 год 00 хв 14 листопада 2022 року по 00 год 00 хв 30 листопада 2022 року, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд цього клопотання згідно положень ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Зважаючи на неявку в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000599 від 16 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчим доведено, що вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

На підставі викладеного, з метою забезпечення повного та об`єктивного досудового розслідування, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: старшому слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних), яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні банківської установи Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_3 ), надавши можливість з її (їх) вилучення, а саме:

інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_2 , на яку невстановлена особа перерахувала кошти 14 листопада 2022 року в сумі 27 000 грн;

копію інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_2 з 14 год 00 хв 14 листопада 2022 року по 00 год 00 хв 30 листопада 2022 року, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;

копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яку відкрита банківська платіжна картка НОМЕР_2 , а також в копіях її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;

копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці НОМЕР_2 станом на 13 год 00 хв 14 листопада 2022 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 12 лютого 2024 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8