Справа № 646/7497/23
№ провадження 1-кс/646/2197/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.11.2023 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129 від 16.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :

До суду від дізнавача у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129 від 16.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, надійшло клопотання, погоджене прокурором Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке обґрунтовано такими обставинами.

15.05.2023 до чергової частини Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що невідомі особи шахрайським шляхом під приводом продажу товару заволоділи коштами у сумі 4 200 грн, чим спричинили матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

У ході дізнання було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 у соціальній мережі знайшов оголошення про продаж мотоблоку. Узгодивши деталі продажу з продавцем на ім`я ОСОБА_6 , з яким він спілкувався через абонентські номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , 14.05.2023 перерахував в рахунок передоплати на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодіння грошовими коштами та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до операцій, які були проведені з використанням банківської карти НОМЕР_3 у період часу з 00 год 00 хв 14.05.2023 до 23 год 59 хв 14.06.2023.

Відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Прокурор Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник банку до суду не з`явився з невідомих причин, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання шляхом направлення повідомлення на офіційну електронну адресу фінансової установи. Будь-яких заперечень проти клопотання прокурора до суду не надав.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що відповідає положенням ч.4 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що відомості за фактом заволодіння невідомою особою шахрайським шляхом грошовими коштами в сумі 4200 грн. за заявою ОСОБА_5 внесені 16.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129 за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст.190 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування здійснюється в порядку, встановленому главою 25 Кримінального процесуального кодексу України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 14.05.2023 в рахунок предоплати за мотоблок він перерахував кошти у розмірі 4 200 грн на банківську карту НОМЕР_3 .

За положеннями п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.

Відповідно до п.п. 6 п.9 розділу XIV «Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами і підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні», затвердженої Наказом МВС №575 від 07.07.2017, працівник оперативного підрозділу за дорученням слідчого забезпечує виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів у найкоротші строки (за умови зазначення в ухвалі надання йому права тимчасового доступу до речей та документів).

Вивчивши клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та має важливе значення для розкриття проступку, викриття причетних осіб. Беручи до уваги неможливість отримання прокурором та дізнавачем вищезазначеної інформації в інший спосіб, з метою повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу дізнавач, які входять до складу групи дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Слідчий суддя зазначає, що відповідно до вимог ч.2 ст. 38, ч.2 ст. 40-1 КПК України дізнання здійснюють дізнавачі одноособово або групою дізнавачів, які уповноважені проводити слідчі дії та доручати їх проведення відповідним оперативним підрозділам.

Згідно Витягу з ЄРДР дізнавачами, які здійснюють дізнання у цьому у кримінальному провадженні є ОСОБА_7 та ОСОБА_3 , тому підстав для надання тимчасового доступу до інформації іншим дізнавачам немає. Постанова про визначення групи дізнавачів у цьому кримінальному провадженні до матеріалів клопотання при зверненні до слідчого судді надана не була.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129 від 16.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати дізнавачу СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_7 право на тимчасовий доступ до інформації щодо банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , а також до інформації про рух грошових коштів у період часу з 00 год 00 хв 14.05.2023 до 23 год 59 хв 14.06.2023 по вказаному рахунку і здійснені операції.

Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_7 на паперовому та (або) електронному носії інформацію про :

- рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , у період проведення транзакцій, а саме: з 00:00 14.05.2023 по 23:59 14.06.2023 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

- власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , із зазначенням номеру рахунку, до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк),

та надати фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 00:00 14.05.2023 по 23:59 14.06.2023.

Строк дії ухвали встановити два місяці, тобто до 02.01.2024.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право згідно з положеннями КПК України постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя : ОСОБА_1