Справа № 591/2213/23
Провадження № 1-кс/591/4340/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 січня 2024 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000042 від 16.02.2023 за ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 388 КК України за фактом незаконного транспортування з метою збуту 16.02.2023 пального у м. Лебедин на автомобілі DAF, д.н.з НОМЕР_1 , із напівпричепом-цистерною ELZAM, д.н.з НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_4 з підробленими документами, за ч. 2 ст. 204 КК України стосовно службових осіб ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД, ТОВ НК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за фактом незаконного виготовлення пального з метою збуту, за ч. 4 ст. 185 КК України стосовно невстановлених осіб за фактом таємного викрадення в умовах воєнного стану нафти і нафтосировини з магістральних нафтопроводів, за ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 358 КК України за фактом незаконного транспортування пального з метою збуту у м. Лебедин 21.03.2023 з підробленою товарно-транспортною накладною, за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 388 КК України стосовно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за фактом відчуження за попередньою змовою групою осіб майна, на яке накладений арешт. З метою всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення істини по справі, у слідчої виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Слідча надіслала заяву про можливість слухання клопотання без її участі.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000042 від 16.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених

ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 204, ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 388 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також матеріали клопотання та додані до нього документи містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, з можливістю вилучення їх копій, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000042, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій, в паперовому чи електронному вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , щодо наступних суб`єктів:

1)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період часу з 01.03.2023 по 02.01.2024;

2)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у період часу з 01.09.2022 по 02.01.2024;

3)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у період часу з 01.03.2023 по 02.01.2024;

4)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у період часу з 01.01.2023 по 02.01.2024;

5)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у період часу з 01.01.2023 по 02.01.2024,

а саме:

?інформацію щодо ІР адрес та електронних поштових скриньок, з яких надходили податкові звітності та реєструвалися податкові накладні;

?даних щодо всіх відкритих та закритих рахунків у банківських установах, назва та МФО банківської установи;

?електронних копій реєстрів податкових накладних, із зазначенням номенклатури товарів/послуг;

?документи податкової звітності та електронні податкові декларації, за всі звітні періоди;

?відомості про розміри фактично отриманих доходів за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку» за всі звітні періоди;

?відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам, статистична звітність по працевлаштованим особам та звітність персоніфікованого обліку (1 ДФ);

?акти, довідки податкових перевірок щодо дотримання податкового законодавства вказаними суб`єктами господарювання, з приводу своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків, зборів та інших обов`язкових платежів.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1