Єдиний унікальний номер: 343/2676/23
Номер провадження: 1-кс/0343/648/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

26 жовтня 2023 року м.Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000132 від 14.09.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання їй, дізнавачам ОСОБА_5 та ОСОБА_6 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості щодо історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 12.09.2023 року по 00:00 год. 24.10.2023 року включно; завірених копій договорів про відкриття платіжної картки № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про те, чи є платіжна картка № НОМЕР_1 заблокована, якщо так, коли саме та з яких причин; інформації про інші відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки із зазначенням повних реквізитів та всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування; інформації про рух коштів по платіжній карті № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00:00 год. 12.09.2023 року по 00:00 год. 24.10.2023 року включно; фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної карти № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 12.09.2023 року по 00:00 год. 24.10.2023 року включно; інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 12.09.2023 року по 00:00 год. 24.10.2023 року включно; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням котрих здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 12.09.2023 року по 00:00 год. 24.10.2023 року включно; інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, дати народження, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, повних даних номерів платіжних карток, з яких надходили кошти, номерів терміналу, з якого оплачувались кошти, номерів телефонів, ІР-адрес, які здійснювали перерахунок коштів на № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 12.09.2023 року по 00:00 год. 24.10.2023 року включно із вказанням дати, часу операції та суми коштів; результатів внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із платіжною карткою № НОМЕР_1 , якщо таке внутрішнє розслідування проводилось. Вказані відомості перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , яких слід зобов`язати надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії документів, в тому числі й електронних, та вилучити їх.

Клопотання обґрунтоване тим, що сектором дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000132 від 14.09.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.09.2023 року о 17:10 год. до відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали з ДКП № 318551 за повідомленням ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що брат дружини, який є військовослужбовцем, звернувся до нього за допомогою в придбанні дверей для транспортного засобу марки «Mercedes Sprinter», так як він використовує цей автомобіль, щоб доїжджати до військової частини. Знайшовши телеграм-групу по запчастинах t.me/rozborka_ua і написавши там повідомлення, що йому потрібні двері розсувні для вказаного транспортного засобу, ОСОБА_7 написав продавець на ім`я ОСОБА_8 та скинув фото дверей, які у нього є. Заявник повідомив продавця, що це для військового і потрібно відправити їх оперативно. Після того як родич підтвердив, що двері підходять, продавець попросив скинути всю суму 2 500,00 грн. за них і обіцяв відправити двері наступного дня вранці « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Грошові кошти в сумі 2 500,00 грн. ОСОБА_7 скинув 12.09.2023 року о 20:45 год. на банківську картку № НОМЕР_1 зі своєї персональної картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Наступного дня вранці ОСОБА_7 передзвонив до продавця на номер НОМЕР_2 і той повідомив, що двері відправив. Однак, у родича в персональному кабінеті в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » немає жодних відправлень, смс-повідомлень про те, що запчастина була відправлена, не надходило. На даний час зв`язок з продавцем втрачено, дзвінки останній ігнорує і на повідомлення не відповідає. Таким чином, невідома особа заволоділа грошовими коштами заявника на загальну суму 2 500,00 грн. З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування злочину, встановлення невідомої особи, що може бути причетною до вчинення даного правопорушення, враховуючи те, що отримана інформація може бути використана як докази в кримінальному провадженні та неможливість встановити цю інформацію в інший спосіб, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не з`явилася, в поданому клопотанні просила розгляд справи проводити без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про користувачів банку та стан рахунків клієнтів, є банківською таємницею.

Статтею 62 цього Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З поданого клопотання та долучених до нього матеріалів встановлено, що документи, які містять відомості щодо руху коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 12.09.2023 року по 00:00 год. 24.10.2023 року включно, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та що вони необхідні для дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення невідомої особи, що може бути причетною до вчинення злочину, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає до задоволення, оскільки встановлено, що на даний час є необхідність в отриманні такого доступу з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин злочину та невідомої особи, причетної до його вчинення, а також інформація, що міститься в цих речах і документах, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, тому дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 слід надати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії документів та вилучити їх, в тому числі і до електронних документів.

Обґрунтованим строком, який слід надати для виконання ухвали про тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, є один місяць.

На підставі викладеного, ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 131,132,159-163 КПК України, керуючись ст. 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості щодо історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 12.09.2023 року по 00:00 год. 24.10.2023 року включно; завірених копій договорів про відкриття платіжної картки № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про те, чи є платіжна картка № НОМЕР_1 заблокована, якщо так, коли саме та з яких причин; інформації про інші відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки із зазначенням повних реквізитів та всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування; інформації про рух коштів по платіжній карті № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00:00 год. 12.09.2023 року по 00:00 год. 24.10.2023 року включно; фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної карти № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 12.09.2023 року по 00:00 год. 24.10.2023 року включно; інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 12.09.2023 року по 00:00 год. 24.10.2023 року включно; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням котрих здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 12.09.2023 року по 00:00 год. 24.10.2023 року включно; інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, дати народження, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, повних даних номерів платіжних карток, з яких надходили кошти, номерів терміналу, з якого оплачувались кошти, номерів телефонів, ІР-адрес, які здійснювали перерахунок коштів на № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 12.09.2023 року по 00:00 год. 24.10.2023 року включно із вказанням дати, часу операції та суми коштів; результатів внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із платіжною карткою № НОМЕР_1 , якщо таке внутрішнє розслідування проводилось, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , яких слід зобов`язати надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії документів, в тому числі й електронних, та вилучити їх.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

Ухвала підлягає виконанню дізнавачами сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: