Справа № 314/630/24
Провадження № 1-кс/314/174/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.02.2024 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні матеріали за клопотанням дізнавача Сектору дізнання Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління поліції Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 06.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

12.02.2024 до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання дізнавача Сектору дізнання Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління поліції Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 06.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання обгрунтовано тим, що 06.02.2024 до Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління поліції Національної поліції в Запорізькій області звернувся військовослужбовець в/ч НОМЕР_1 ЗСУ ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа, шахрайським шляхом, використовуючи мобільний телефон НОМЕР_2 , під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами заявника, які останній самостійно перерахував 10 транзакціями, в якості оплати за автомобіль, а саме: 26.12.2023 о 09 годині 49 хвилин з банківської АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 переказав кошти в сумі 20000,00 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ; 26.12.2023 о 10 годині 16 хвилин переказав кошти в сумі 20000,00 грн. з банківської карти АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ; 26.12.2023 о 10 годині 18 хвилин переказав кошти в сумі 10000,00 грн. з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ; 26.12.2023 о 14 годині 09 хвилин переказав грошей в сумі 15000,00 грн. з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ; 26.12.2023 о 14 годині 25 хвилин переказав грошей в сумі 15000,00 грн. з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ; 26.12.2023 о 17 годині 14 хвилин переказав грошей в сумі 10000,00 грн. з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 ; 26.12.2023 о 17 годині 15 хвилин переказав грошей в сумі 10000,00 грн. з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 ; 26.12.2023 о 19 годині 13 хвилин переказав грошей в сумі 20000,00 грн. з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 на банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 ; 26.12.2023 о 19 годині 14 хвилин переказав грошей в сумі 20000,00 грн. з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 на банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 ; 05.01.2024 о 18 годині 36 хвилин переказав грошей в сумі 10000,00 грн. з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 , але до теперішнього часу ОСОБА_5 автомобіль не отримав, завдані збитки на загальну суму 150000,00 грн.

Дізнавач зазначає, в ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та просить надати старшому дізнавачу СД Відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , головному інспектору 1 - го відділу 5-го управління ДКП НПУ майору поліції ОСОБА_8 , старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_9 , уповноваженій особі на здійснення дізнання - оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 та/або співробітнику оперативного підрозділу Відділення поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області за дорученням дізнавача, тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді належним чином завірених копій наступних документів: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_5 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_5 , із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за період часу із 20.12.2023 до 05.02.2024.

Прокурор, дізнавач у судове засідання не з`явились.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить надати дізнавач.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання дізнавача є обґрунтованим і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що Сектором дізнання Відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2024 за № 0000017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За приписами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із матеріалів клопотання, тимчасовий доступ до документів необхідний дізнавачу для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для підтвердження події вказаного кримінального правопорушення, та осіб, що його вчинили, а відтак є таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 31, 131, 132, 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача Сектору дізнання Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління поліції Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 06.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , головному інспектору 1 - го відділу 5-го управління ДКП НПУ майору поліції ОСОБА_8 , старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_9 , уповноваженій особі на здійснення дізнання - оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 та/або співробітнику оперативного підрозділу Відділення поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області за дорученням дізнавача, тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді належним чином завірених копій наступних документів: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_5 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_5 , із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за період часу із 20.12.2023 до 05.02.2024.

Визначити строк дії ухвали два місяці із дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 12.04.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

12.02.2024