Справа№639/528/24
Провадження №1-кс/639/183/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 лютого 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000079 від 27.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 25.01.2024 приблизно о 17.30 ОСОБА_5 перебував за адресою: АДРЕСА_1 , копи невстановлена особа зателефонувала з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 та використовуючи електронно-обчислювальну техніку шахрайським шляхом заволоділа з його банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошовими коштами у розмірі 75 940 грн.

Так, 25.01.2024, перебуваючи вдома, близько 17:30 години на номер телефону ОСОБА_5 зателефонували з номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та просили надати код, який мав прийти у СМС - повідомлення, що ОСОБА_5 і зробив. О 17:53 годині на телефон ОСОБА_5 надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про грошовий переказ з його банківської карти № НОМЕР_4 на суму 29 500 грн, а потім друге повідомлення о 17:54 годині про другий переказ на таку саму суму: 29 500 грн. Оскільки, дані перекази ОСОБА_5 не здійснював, він здивувався та одразу почав шукати номер телефону, щоб подзвонити в банк та заблокувати картки. Поки ОСОБА_5 дзвонив до банку, після блокування, він побачив ще сім повідомлень про списання коштів, а саме: 1) 25.01.2024 17:56 на суму 5 000 грн.; 2) 25.01.2024 17:58 на суму 1 990 грн.; 3) 25.01.2024 17:58 на суму 1 990 грн.; 4) 25.01.2024 17:59 на суму 1 990 грн.; 5) 25.01.2024 17:59 на суму 1 990 грн.; 6) 25.01.2024 18:00 на суму 1 990 грн.; 7) 25.01.2024 18:00 на суму 1 990 грн.

ОСОБА_5 зазначив, що дані транзакції особисто не проводив, а своїх банківських даних нікому не надавав.

Однак, ОСОБА_5 у листопаді 2023 року необхідно було полагодити комп?ютер та він викликав комп?ютерних майстрів, контакти яких знайшов у мережі «Інтернет», які приїхавши до будинку ОСОБА_5 , оглянувши комп?ютер, сказали йому, що комп?ютер вони візьмуть у майстерню на один день, аби все налаштувати. Таким чином, комп?ютер перебував один день не користуванні ОСОБА_5 . Про що ОСОБА_5 має договір №49296 від 07.11.2023 з зазначенням фірми «Комп?ютерна допомога». ОСОБА_5 звернув увагу, що у його комп`ютері був файл, в якому були записані номери його банківських карток від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПІН-код до нього та « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак, пізніше ОСОБА_5 заблокував свою банківську карту у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в нього залишилась лише від « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Приблизно з середини січня 2024 року на номер телефону ОСОБА_5 стали телефонувати з різних номерів нібито з банків та приходити багато кодів у СМС-повідомлення.

ОСОБА_5 припускає, що особи які ремонтували його комп?ютер можуть бути причетні до списання коштів.

Крім того, ОСОБА_5 долучає до матеріалів кримінального провадження виписку банківським рахунком та договір з майстром « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином.

Представник Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання також не з`явився.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Згідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки

і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за №0000079 від 27.01.2024, та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів (інформації) іншим способом неможливо.

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові,надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю щодо банківської карти № НОМЕР_4 , а саме:

- документів реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомостей про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період з 07:00 годин 25.01.2024 по 07:00 годин 26.01.2024;

- відомостей щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 07:00 годин 25.01.2024 по 07:00 годин 26.01.2024.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 зобов`язавши її або іншу уповноважену на виконання ухвали особу вручити один примірник представнику Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1