Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2118/2023 Справа № 641/7407/23
УХВАЛА
25 грудня 2023 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
за участю секретаря- ОСОБА_2
До суду надійшло вищевказане клопотання.
Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова від 16.11.2023 справа № 641/7407/23 (номер провадження №1-кс/641/1870/2023) проведено тимчасовий доступ до речей і документів від 05.12.2023 приміщенні Управління безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено: інформаційний носій CD-R з написом ЄРДР 454 вх. 11360494-ВБ у кількості 1 шт.
В ході аналізу тимчасового доступу до речей і документів, встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 (к.н.т. НОМЕР_3 ).
Оглянувши документи, вилучені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_2 , встановлено, що грошові кошти потерпілого з банківської картки НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів в сумі 19 899 грн. 12.10.2023 о 18:34:17 на банківську картку НОМЕР_4 та з банківської картки НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів в сумі 19 899 грн. 13.10.2023 о 17:13:33 на банківську картку НОМЕР_4 , також встановлено, що дана банківська карта є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .
Таким чином, під час досудового розслідування встановлено, що для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування за допомогою банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) необхідна інформація, а саме: данні щодо власника банківської картки (IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо вказаного рахунку до якого прив`язана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , тобто інформація з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, з зазначенням сум та дат нарахування на картку, дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 00:00 12.10.2023 по теперішній час, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , у зв`язку з чим дізнавач просила надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які містять персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, свідків.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-
П О С Т А Н О В И В :
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується виписки по розрахунковому рахунку, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) за період з 00.00 год. 12.10.2023 по 23:59 год.25.12.2023 року, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (повна назва ІНФОРМАЦІЯ_5 ) код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , шляхом зняття копії інформації у Харківському АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх завірені копії.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 25.01.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1