Справа № 739/2289/23
Провадження № 1-кс/739/881/23
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

17 жовтня 2023 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене старшою слідчої слідчого відділення Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження №0000025 від 13 вересня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 28, частиною другою статті 358, частиною третьою статті 28, частиною першою статті 366, частиною п`ятою статті 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старша слідча слідчого відділення Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000025 від 13 вересня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 28, частиною другою статті 358, чстиною третьою статті 28, частиною першою статті 366, частиною п`ятою статті 191 КК України (далі - КК України) звернулася до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) документів,що містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг,з номером мобільного терміналу НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 01 жовтня 2020 року до 16 жовтня 2023 року.

Клопотання мотивоване тим, що між комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області в особі ОСОБА_4 та приватним підприємством « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 , 14 липня 2020 року укладено договір підряду №168, згідно умов якого приватне підприємство « ОСОБА_5 » зобов`язується на свій ризик, своїми силами та засобами, в обумовлений строк у відповідності до замовлення і будівельних норм та правил виконати роботи по об`єкту: Реконструкція приймально-діагностичного відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 (45454000-4 Реконструкція) загальною вартістю 5 535 246,39 грн.

Також встановлено, що за виконані роботи замовником КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області за виконані роботи перераховані грошові кошти в повному обсязі виконавцю - ПП « ОСОБА_5 », що підтверджується наявними платіжними дорученнями.

Однак, за результатами проведеної будівельно-технічної експертизи, встановлено, що до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та до довідок про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3 внесені неправдиві відомості, а саме якість, обсяги та вартість виконаних робіт не відповідають фактично виконаним роботам, а вартість проведених робіт є завищеною обсягам зазначеним в актах, які були складені та підписані, на загальну суму 962 013 грн. 76 коп. (дев`ятсот шістдесят дві тисячі тридцять грн. 76 коп.).

Крім того, 28 липня 2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 та ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір підряду №5-Б на суму 9 533 454,10 грн., щодо виконання робіт по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_3 з виділенням черговості: І черга ремонт місць для глядачів; ІІ черга відновлення покриття футбольного поля; ІІІ черга ремонт покриття бігових доріжок (ДК 021:2015-45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація»)», відповідно до проектної документації, виготовленої фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 (кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця робіт серії АР № 013048 від 05 квітня 2017 року).

Також встановлено, що за виконані роботи замовником ІНФОРМАЦІЯ_7 за виконані роботи перераховані грошові кошти в повному обсязі виконавцю - ПП « ОСОБА_5 », що підтверджується наявними платіжними дорученнями.

Однак, за результатами проведеної судової будівельно-технічної експертизи від 11 серпня 2023 року № 4/23/CЕ встановлено, що до підписаних актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в внесено завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та якості виконаних будівельних робіт, а сума зазначених невідповідностей становить 1 204 863 грн. 91 коп. (один мільйон двісті чотири тисячі вісімсот шістдесят три гривні 91 коп.).

В ході досудового розслідування ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 28, частиною першою статті 366, частиною п`ятою статті 191 КК України, а саме:

- заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, у особливо великих розмірах, організованою групою;

- складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене організованою групою.

Також встановлено, що підозрюваний ОСОБА_9 у злочинній діяльності використовував номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з чим, вважала би за необхідне отримати тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по трафіку мобільного з`єднання за номером мобільного терміналу НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 01 жовтня 2020 року до 16 жовтня 2023 року.

Інформація, що цікавить орган досудового розслідування перебуває у розпорядженні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Виходячи з вищевикладеного, з метою встановлення інших осіб, які вчинили вищевказаний злочин виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе, в тому числі, шляхом перевірки інформації про з`єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг,які перебували в період часу з 00 год. 00 хв. 01 жовтня 2020 року до 16 жовтня 2023 року у зоні дії зазначених базових станцій оператора телекомунікації.

Старша слідча зазначає, що отримавши вказану інформацію її можна буде використовувати як доказ по кримінальному провадженні, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

У судове засідання старша слідча не з`явилася, при цьому подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує та просить задовольнити його.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володіння яких знаходяться відповідні документи.

Також, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді на підставі частини четвертої статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

13 вересня 2021 року Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 28, частиною другою статті 358, частиною першою статті 366, частиною п`ятою статті 191 КК України, за фактом шахрайських дій, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025.

Згідно обставин справи між комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області в особі ОСОБА_4 та приватним підприємством « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 , 14 липня 2020 року укладено договір підряду №168, згідно умов якого приватне підприємство « ОСОБА_5 » зобов`язується на свій ризик, своїми силами та засобами, в обумовлений строк у відповідності до замовлення і будівельних норм та правил виконати роботи по об`єкту: Реконструкція приймально-діагностичного відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 (45454000-4 Реконструкція) загальною вартістю 5 535 246,39 грн.

Також встановлено, що за виконані роботи замовником КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області за виконані роботи перераховані грошові кошти в повному обсязі виконавцю - ПП « ОСОБА_5 », що підтверджується наявними платіжними дорученнями.

Однак, за результатами проведеної будівельно-технічної експертизи, встановлено, що до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та до довідок про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3 внесені неправдиві відомості, а саме якість, обсяги та вартість виконаних робіт не відповідають фактично виконаним роботам, а вартість проведених робіт є завищеною обсягам зазначеним в актах, які були складені та підписані, на загальну суму 962 013 грн. 76 коп. (дев`ятсот шістдесят дві тисячі тридцять грн. 76 коп.).

Крім того, 28 липня 2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 та ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір підряду №5-Б на суму 9 533 454,10 грн., щодо виконання робіт по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_3 з виділенням черговості: І черга ремонт місць для глядачів; ІІ черга відновлення покриття футбольного поля; ІІІ черга ремонт покриття бігових доріжок (ДК 021:2015-45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація»)», відповідно до проектної документації, виготовленої фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 (кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця робіт серії АР № 013048 від 05 квітня 2017 року).

Також встановлено, що за виконані роботи замовником ІНФОРМАЦІЯ_7 за виконані роботи перераховані грошові кошти в повному обсязі виконавцю - ПП « ОСОБА_5 », що підтверджується наявними платіжними дорученнями.

Однак, за результатами проведеної судової будівельно-технічної експертизи від 11 серпня 2023 року № 4/23/CЕ встановлено, що до підписаних актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в внесено завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та якості виконаних будівельних робіт, а сума зазначених невідповідностей становить 1 204 863 грн. 91 коп. (один мільйон двісті чотири тисячі вісімсот шістдесят три гривні 91 коп.).

В ході досудового розслідування ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 28, частиною першою статті 366, частиною п`ятою статті 191 КК України, а саме:

- заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, у особливо великих розмірах, організованою групою;

- складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене організованою групою.

Також встановлено, що підозрюваний ОСОБА_9 у злочинній діяльності використовував номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з чим, вважала би за необхідне отримати тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по трафіку мобільного з`єднання за номером мобільного терміналу НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 01 жовтня 2020 року до 16 жовтня 2023 року.

Інформація, що цікавить орган досудового розслідування перебуває у розпорядженні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Виходячи з вищевикладеного, з метою встановлення інших осіб, які вчинили вищевказаний злочин виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У судовому засіданні матеріалами, доданими до клопотання, підтверджено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація за номером мобільного терміналу НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 01 жовтня 2020 року до 16 жовтня 2023 року, яка має істотне значення для досудового розслідування, адже вона сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також може містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до неї та можливість її скопіювати.

Таким чином, старшій слідчій CВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000025 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у її клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшої слідчої СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати у рамках кримінального провадження №0000025 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та можливість вилучення слідчим слідчого відділення Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 документів,що містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг,з номером мобільного терміналу НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 01 жовтня 2020 року до 16 жовтня 2023 року, яка складається з:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання абонентського номера НОМЕР_1 ;

- типи з`єднання абонентського номера НОМЕР_1 : вхідні та вихідні дзвінки, переадресація тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентського номера НОМЕР_1 ;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонентського номера НОМЕР_1 ;

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентським номером НОМЕР_1 , надати відомості про його особу;

- факти та підстави передачі іншим особам (як юридичним так і фізичним) в оренду або в інший спосіб абонентського номеру НОМЕР_1 за весь час володіння з наданням підтверджуючих документів.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1