печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

23.10.2023 слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Першим слідчим відділом ТУ ДБР у м. Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000182 від 27.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході слідства встановлено, що в 2021 року, за рахунок проведення заходів з формування і оздоровлення лісів згідно завдань 2021 року по Дитятківському лісництву ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі лісорубних квитків №012135, №012109, №012093, №012138, №012147, №012145, №012113 виданих ДАЗВ було проведено рубки на території Дитятківського лісництва ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». До вказаної заготівлі, у відповідності до документації ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та укладених договорів були залучені працівники Підприємства, фізичні особи згідно цивільно-правових договорів, ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_4 ».

На даний час у кримінальному провадженні призначені судово економічна, будівельно-технічна та почеркознавчі експертизи, проведення яких потребує здобуття додаткових доказів.

Зокрема, як встановлено в ході слідства, під час здійснення розрахунків із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та фізичними особами, ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 здійснювало перерахування грошових коштів із банківських рахунків НОМЕР_3 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та НОМЕР_4 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 отримувало грошові кошти на банківські рахунки НОМЕР_5 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та НОМЕР_5 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме документів які стали підставою для відкриття вказаних вище банківських рахунків (договорів, заяв, анкет, копій документів що подавались, тощо), документів що складались в ході обслуговування та користування зазначеними рахунками, а також роздруківок руху коштів по зазначених рахунках.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно дост.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ дізнавач є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань, наявності у вказаному кримінальному провадженні та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: постанови про призначення експертизи від 02.10.2023.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурорам групи прокурорів, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю тимчасового вилучення в оригіналах, у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з копіями паспортів засновників та службових осіб; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , договір на відкриття рахунку з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , угоди та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій; договір на встановлення систем Клієнт-Банк по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, ІР-адрес з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 для підключення до системи Клієнт-Банк; платіжні документи (доручення, інструкції, відомості про нарахування), надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у банк для перерахування коштів за період з 09.06.2021 по 24.02.2022; з зазначенням відомостей щодо власників ЕЦП якими здійснювалось підписання поданих документів, доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримували кошти посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; завірену належним чином роздруківку руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 09.06.2021 по 01.10.2023 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу);

- облікової справи ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з копіями паспортів засновників та службових осіб; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , договір на відкриття рахунку з ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , угоди та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій; договір на встановлення систем Клієнт-Банк по рахунку ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, ІР-адрес з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з комп`ютера ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 для підключення до системи Клієнт-Банк; платіжні документи (доручення, інструкції, відомості про нарахування), надані ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 у банк для перерахування коштів за період з 10.03.2021 по 24.02.2022; з зазначенням відомостей щодо власників ЕЦП якими здійснювалось підписання поданих документів, доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримували кошти посадові особи ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; завірену належним чином роздруківку руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 , що належить ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 10.03.2021 по 01.10.2023 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1