Справа №209/4506/23
Провадження №1-кс/209/1130/23
У Х В А Л А

29 листопада 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000134 від 09 серпня 2023 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 09 серпня 2023 року до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 04 серпня 2023 року невстановлена особа за допомогою соціальної мережі «ОLХ», шляхом обману, під приводам продажу автомобіля, спілкуючись за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , заволоділа належними йому грошовими коштами в загальній сумі 22600 гривень, які він самостійно, добровільно переказав одним платежем в якості передоплати на вказану невстановленою особою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_2 , автомобіль не надійшов, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

09 серпня 2023 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 з правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що він допомагає хлопцям з ЗСУ, у придбанні транспорту, так в додатку «ОЛХ» він знайшов оголошення про продаж автомобілю «Тойота Пикап», який був необхідний для хлопців з ЗСУ, в оголошенні був вказаний номер телефону НОМЕР_3 . Зацікавившись даним оголошенням, 04 серпня 2023 року ОСОБА_4 зі свого мобільного номеру НОМЕР_4 подзвонив на номер мобільного телефону, який був розміщений в оголошенні, а саме НОМЕР_3 , але продавець не взяв слухавку, через деякий час йому перетелефонував даний номер, де з ним розмовляв чоловік, який представився ОСОБА_5 та повідомив, що він волонтер, для підтвердження він надіслав повідомлення в додаток «Вайбер», а саме: свій паспорт на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та документи, які підтверджують його волонтерську діяльність. Після розмови з чоловіком ОСОБА_4 вирішив придбати даний автомобіль, на що ОСОБА_5 повідомив, що йому необхідно перерахувати передплату 22600 гривень, для того, щоб він зміг вивезти із-за кордону автомобіль «Тойота». ОСОБА_4 погодився та зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_6 ), відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 22600 гривень. Після чого о 21:49 годині від ОСОБА_5 зателефонував його керівник з м.т. НОМЕР_7 та представився як ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та повідомив, що необхідно перерахувати ще 64000 грн. за заїзд автомобіля в Україну, у разі, якщо ОСОБА_4 не перерахує грошові кошти, то не побачить свого автомобіля, і говорив, що буде ставити умови, які йому будуть вигідні бо це його автомобіль. Далі вночі ОСОБА_4 в додаток «Вайбер» зателефонували з м.т. НОМЕР_8 , чоловік представився ОСОБА_5 , та повідомив, що їде до свого друга поляка та візьме у нього гроші 64000 грн. щоб вигнати автомобіль з кордону Рава Руська. 05 серпня 2023 року о 07:37 годині ОСОБА_4 на мобільний телефон зателефонував ОСОБА_5 з номеру НОМЕР_9 , який повідомив, що кошти не зміг знайти та потрібно щоб він скинув сам на ту саму банківську картку, що він вказував в повідомленні, грошові кошти в сумі 64000 гривень, для того щоб сплатити послуги. Після чого ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 , що гроші він не буде надсилати та самостійно приїде на кордон, щоб забрати свій автомобіль. Після даної розмови телефон ОСОБА_5 вже не відповідав, листування у додатку «Вайбер» він видалив. Автомобіль ОСОБА_4 так і не надійшов.

Згідно ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_8 від 25 серпня 2023 року отримано тимчасовий доступ до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_6 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно якої вказана банківська картка відкрита на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . 04 серпня 2023 року о 14:14:11 грошові кошти в сумі 20000 гривень з вказаної банківської картки було перераховано на банківську картку № НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ), відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_10 .

Згідно ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_8 від 12 жовтня 2023 року отримано тимчасовий доступ до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_10 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». згідно якої вказана банківська картка відкрита на ім`я ОСОБА_10 . ІНФОРМАЦІЯ_8 . 04 серпня 2023 року о 14:30:04 грошові кошти в сумі 14900 гривень з вказаної банківської картки було перераховано на банківську картку № НОМЕР_12 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів щодо руху коштів за банківською карткою/рахунком № НОМЕР_12 .

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000134 від 09 серпня 2023 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 або за їх відповідним дорученням, наданим в порядку ст. 40-1 КПК України заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 тимчасовий доступ до документів, а саме до банківської карти/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в зазначеній банківській установі та наданням тлумачення банківських термінів, як пояснення до документів:

- банківської справи особи, на яку зареєстровано банківський рахунок/картку № НОМЕР_12 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки зареєстрованої на її ім`я, рух грошових кошів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) спосіб) зарахування грошових коштів на картку/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків. що належать власнику банківського рахунку/картки № НОМЕР_12 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 04 серпня 2023 року по 29 листопада 2023 року. Фотознімок власника карти/рахунку. Вказати адресу місця реєстрації (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок;

- вказати день, час, місце (місто, область, районний центр, вулиця) зняття грошових коштів із картки/рахунку № НОМЕР_12 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким шляхом були зняті грошові кошти (надати адресу банкомату), або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 04 серпня 2023 року по 29 листопада 2023 року. Фотознімки того, хто знімав грошові кошти.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 29 листопада 2023 року до 29 грудня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1