Провадження №1-кс/522/7536/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2023 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчий СВ Відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000444 від 23.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно, що вилучене 21.11.2023 року під час обшуку транспортного засобу «KIA MAGENTIS» з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_4 в період часу з 12 години 02 хвилин по 12 години 36 хвилин, та під час проведення обшуку квартири за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 14 години 22 хвилин по 14 години 57 хвилин.

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

У провадженні Відділення поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №0000444 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332КК України.

У клопотанні зазначено, що 23.08.2023 до відділення поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що громадянин на ім`я « ОСОБА_7 » (данні якого на теперішній час не розголошуються в інтересах досудового слідства) з метою не розголошення подальших відомостей досудового розслідування та дотримання таємниці досудового розслідування, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з корисливих мотивів на території Приморського району м. Одеси, що знаходиться під юрисдикцією відділення поліції №1 організували з корисливих мотивів незаконне переправлення осіб через державний кордон України

За вказаним фактом СВ відділення поліції №1 ОРУП №1 розпочато кримінальне провадження ЄРДР № 0000444 від 23.08.2023 за ч. 3 ст. 332 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно розшукових заходів встановлено, що причетним до вчинення вказаного злочину є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

21.11.2023 в 11 годин 50 хв. в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

З метою виявлення, вилучення та збереження речових доказів 21.11.2023 в порядку ч.3 ст. 233 КПК України (невідкладно), за адресою: м. Одеса, Об`їзна дорога, буд. №5(смт Авангар, Об`їзна дорога, 5) проведено обшук транспортного засобу «KIA MAGENTIS» з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_4 в ході якого вилучено:

- Автомобіль KIA MAGENTIS з р/н НОМЕР_1 з ключами та пультом сигналізації до нього;

- Мобільний телефон марки «Iphone 12 PRO» imei НОМЕР_2 із сім картою ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_3 , що поміщений в полімерний сейф пакет № PSP 1249141;

- 3 купюри, номіналом по 100 доларів США( схожі на імітаційні кошти, що вручалися свідку перед контролем за вчиненням злочину), що поміщені в полімерний сейф пакет № PSP 1249137;

- Свідоцтво про реєстрацію вказаного ТЗ серії НОМЕР_4 та ключі від вказаного ТЗ, що поміщені в полімерний сейф пакет № PSP1063477;

- Копії паспортів громадян України призовного віку на 12 аркушах формату А4 на ім`я ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 , що поміщені в полімерний сейф пакет № INZ2057617;

В подальшому, встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 проживає за адресою: АДРЕСА_1 та зберігає там речові докази по вказаному провадженню.

Далі, з метою виявлення, вилучення та збереження речових доказів, 21.11.2023 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено:

- Грошові кошти в сумі 26400 гривень, що поміщені в полімерний сейф пакет №» WAR1289541;

- Грошові кошти в сумі 605 доларів США та 250 Євро, що поміщені в полімерний сейф пакет № WAR0042851;

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 під час вчинення вказаного злочину, використовував власний мобільний телефон«Iphone 12 PRO» imei НОМЕР_2 із сім картою ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_3 для спілкування співучасниками вказаного злочину та свідками по вказаному провадженню, використовував належний йому транспортний засіб «KIA MAGENTIS» з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 для перевезення ОСОБА_11 та ОСОБА_12 та організації для них незаконного перетину через державний кордон України, що свідчить про те, що вони відносяться до знарядь і засобів вчинення злочину та мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженню.

Також, орган досудового розслідування має підстави вважати, що вилучені під час обшуку квартири за адресою проживання ОСОБА_4 грошові кошти отримані злочинним шляхом, від організації незаконного перетину державного кордону.

Крім цього, санкція ч. 3 ст. 332 КК України передбачає обов`язкове додаткове покарання у вигляді конфіскацією майна.

Тому слідчий просить накласти арешт на зазначені предмети та речі.

В судове засідання слідчий з`явився, клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Захисник підозрюваного ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 не заперечувала щодо накладення арешту на імітовані кошти, так як на їх думку вони були підкинуті. Щодо накладення арешту на вилучені кошти заперечує, оскільки вони належні дитині підозрюваного.

ОСОБА_4 підтримав позицію захисника, пояснив, що копії паспортів належать особам, з якими він працює в одній фірмі, а грошові кошти, які вилучили це соціальна допомога на дитину, вони з дружиною їх знімали з рахунків і відкладали.

Доказів щодо походження грошових коштів, слідчому судді під час розгляду клопотання не надано.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частина 2 ст. 170 КПК України передбачає, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України. Зокрема, якщо дані речі підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

У провадженні СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській перебуває кримінальне провадження № 0000444 від 23.08.2023 за ч. 3 ст. 332 КК України.

З метою виявлення, вилучення та збереження речових доказів 21.11.2023 в порядку ч.3 ст. 233 КПК України (невідкладно), за адресою: м. Одеса, Об`їзна дорога, буд. №5(смт Авангар, Об`їзна дорога, 5) проведено обшук транспортного засобу «KIA MAGENTIS» з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено речі та предмети зазначені у протоколі обшуку.

Далі, з метою виявлення, вилучення та збереження речових доказів, 21.11.2023 проведено обшук (невідкладно) за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти, які зазначені у протоколі обшуку.

Ухвалою слідчого судді від 01.12.2023 року справа №522/22789/23 (провадження №1-кс/522/7533/23) надано дозвіл на проведення обшуку, який фактично був проведений 21.11.2023 року, у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_4 .

Ухвалою слідчого судді від 01.12.2023 року справа №522/22789/23 (провадження №1-кс/522/7532/23) надано дозвіл на проведення обшуку, який фактично був проведений 21.11.2023 року, транспортного засобу «KIA MAGENTIS» з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 , який згідно свідоцтва про реєстрацію вказаного ТЗ серії НОМЕР_4 на праві власності належить ОСОБА_4 .

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 щодо вчинення злочину аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами.

На переконання слідчого судді, матеріали клопотання містять достатньо доказів, які вказують на використання, як знаряддя, речей та предметів, які знайдені транспортному засобі та квартирі, під час обставин, які досліджуються у кримінальному провадженні, та за якими висунуто підозру останньому.

Слідчий суддя враховує, що з огляду на викладене у клопотанні та пояснення надані у судовому засіданні є достатньо підстав вважати, що зазначені грошові кошти можуть бути отримані злочинним шляхом, від організації незаконного перетину державного кордону.

Доказів щодо походження грошових коштів, слідчому судді під час розгляду клопотання не надано та їх належність не встановлена.

Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою збереження вказаних предметів в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчий СВ Відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000444 від 23.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що вилучене 21.11.2023 року:

під час обшуку транспортного засобу «KIA MAGENTIS» з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_4 :

- Автомобіль KIA MAGENTIS з р/н НОМЕР_1 з ключами та пультом сигналізації до нього;

- Мобільний телефон марки «Iphone 12 PRO» imei НОМЕР_2 із сім картою ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_3 , що поміщений в полімерний сейф пакет № PSP 1249141;

- 3 купюри, номіналом по 100 доларів США( схожі на імітаційні кошти, що вручалися свідку перед контролем за вчиненням злочину), що поміщені в полімерний сейф пакет № PSP 1249137;

- Свідоцтво про реєстрацію вказаного ТЗ серії НОМЕР_4 та ключі від вказаного ТЗ, що поміщені в полімерний сейф пакет № PSP1063477;

- Копії паспортів громадян України призовного віку на 12 аркушах формату А4 на ім`я ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 , що поміщені в полімерний сейф пакет № INZ2057617;

під час проведення обшуку квартири за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 :

- Грошові кошти в сумі 26400 гривень, що поміщені в полімерний сейф пакет №» WAR1289541;

- Грошові кошти в сумі 605 доларів США та 250 Євро, що поміщені в полімерний сейф пакет № WAR0042851;

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №0000444 від 23.08.2023 року.

Копію ухвали направити прокурору, слідчому та володільцям майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1