Справа № 331/2/24
Провадження № 1-кс/331/109/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2024 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_6 у кримінальному провадженні за № 00000133 від 17.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Степногірськ, Василівського району Запорізької області, громадянина України, офіційно не працевлаштованого, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

ВСТАНОВИВ:

10.01.2024 року старший слідчий СВ відділу поліції №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді із клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до відносно підозрюваного ОСОБА_5 , яке погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 ..

У клопотанні органу досудового розслідування зазначено, що ОСОБА_5 , керуючись прагненням до наживи, перебуваючи у невстановленому місці, при невстановлених обставинах, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, вирішив зайнятися злочинною діяльністю, спрямованою на заволодіння чужим майном громадян України шляхом шахрайства, з метою незаконного збагачення та безперервного протиправного отримання матеріальних благ протягом тривалого часу внаслідок вчинення корисливих умисних злочинів проти власності на постійній основі.

Злочинний умисел ОСОБА_5 направлений на вчинення злочинів, кінцевим результатом яких є отримання незаконного доходу за рахунок протиправного заволодіння та подальшого привласнення грошових коштів потерпілих шляхом їх переведення на підконтрольні ОСОБА_7 та наближеним до нього особам банківські рахунки.

При цьому, розуміючи, що всі етапи злочинної діяльності задля досягнення кінцевого результату провести самотужки не вдасться та існує значний ризик бути викритим, ОСОБА_5 , з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, вирішив разом з ОСОБА_8 вступити в утворену злочину групу створену ОСОБА_7 , з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, спрямованих на заволодіння шахрайським шляхом грошових коштів невизначеної кількості громадян України.

Переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення, шляхом шахрайства, всі вищевказані особи добровільно погодились на участь у злочинній групі та вчинюваних нею злочинах, а також підкорилися жорсткій ієрархії, визначеним правилам поведінки і дисципліні у ній.

Відповідно до плану створення та діяльності злочинної групи ОСОБА_7 розподілив ролі та функції між майбутніми співучасниками вчинення злочинів, розробив механізм й ієрархічну структуру підпорядкування учасників злочинної організації, самостійно визначав певний відсоток від грошових коштів отриманих шахрайським шляхом для кожного учасника окремо. А також для більш стабільної та постійної комунікації злочинної групи ОСОБА_7 створив приватну «Телеграм» групу, в якій ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , та інші невстановлені особи проводили аудіо-відео конференції та обговорювали та планували вчинення шахрайських дій.

Суть діяльності злочинної організації полягала в наступному: за допомогою платформи онлайн-оголошень ІНФОРМАЦІЯ_2 , учасники злочинної організації викладали фіктивні оголошення про працевлаштування за кордоном з зазначенням опису вакансії та заробітної плати.

Для реєстрації на вищезазначеному сайті шахраї використовували дропів (підставних осіб) на яких реєстрували ФОП для подальшої реєстрації на сайті з зазначенням контактних номерів мобільних телефонів, які використовували за допомогою мобільних додатків («Telegram» «Viber» «WhatsApp») для контакту з потенційними потерпілими та подальшого здійснення шахрайських дій відносно останніх.

Для отримання грошових коштів здобутих шахрайським шляхом ОСОБА_7 використовував підконтрольні банківські рахунки та банківські картки зареєстровані на підставних осіб, реквізити яких надавав ОСОБА_5 та ОСОБА_8 та іншим невстановленим особам для використання в шахрайській діяльності. Грошові кошти здобуті шахрайським шляхом ОСОБА_7 отримував готівкою від ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб.

Так, найвищу ланку у злочинній групі ОСОБА_7 відвів собі, згідно чого йому, як керівнику злочинної групи, повинні були підпорядковуватися всі інші учасники злочинної організації. При цьому, саме ОСОБА_7 визначав напрямки злочинної діяльності, розробляв проекти планів вчинення окремих злочинів і доводив їх до виконавців, координував їх злочинну діяльність згідно з ієрархічною побудовою організації, приймав рішення про включення до складу злочинної групи нових членів, здійснював контроль за їх діяльністю, особисто приймав участь у вчиненні злочинів, розподіляв отримані злочинним шляхом кошти та отримував основний дохід від вчинення злочинної діяльності.

Так, 17.09.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та інші невстановлені учасники злочинної групи, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , за його вказівками та з відома всіх учасників, відповідно до відведеної їм ролі , з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення за допомогою комп`ютерної техніки із встановленим на ній програмним забезпеченням, діючи згідно єдиного плану та розподілу ролей в схемі скоєння шахрайства злочинної групи, з метою досягнення єдиного злочинного результату - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, здійснювали опрацювання вхідних дзвінків та отриманих повідомлень на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 від потенційних потерпілих на абонентські номери мобільних телефонів які використовували у своїй шахрайській діяльності, у тому числі було повідомлення на застосунок «Viber» який використовувався за номером НОМЕР_1 від ОСОБА_10 , майно якого у вигляді грошових коштів, обрали у якості предмету свого злочинного посягання.

В ході розмови, з метою досягнення єдиного злочинного результату, направленого на заволодіння майном ОСОБА_10 шляхом шахрайства, встановлений досудовим розслідуванням учасник злочинної групи ОСОБА_7 представився ОСОБА_10 фінансовим директором під заздалегідь видуманими анкетними даними, чим ввів останнього в оману.

Далі, з метою складання у потерпілої хибного враження про те, що він дійсно спілкується з менеджером відділу працевлаштування, ОСОБА_7 під заздалегідь вигаданими даними, почав розповідати про вакансію з платформи онлайн-оголошень в м. Мюнхені, яка зацікавила потерпілого, також спитав про документи які є у ОСОБА_10 , для того щоб встановити вартість оформлення, на що ОСОБА_10 розповів про всі документи які є в наявності на що зловмисник зазначив, що загальна сума оформлення коштує 200 євро або 8400 гривень на одну людину, після оплати половини суми буде зроблено робочий контракт, після цього з потерпілим зв`яжеться куратор який буде його супроводжувати до місця роботи, та після місяця роботи вона зможе сплатити другу половину суми. ОСОБА_10 погодився, зловмисник назвав всі документи які необхідно було відправити начебто для затвердження на посаду. ОСОБА_10 надав фотографії документів, після чого отримав від учасника злочинної групи номер банківської карти.

Від так, потерпіла ОСОБА_10 , будучи введеним в оману, при цьому помилково впевнений в тому, що здійснює передплату за послуги щодо працевлаштування за кордоном, 18.09.2023 о 15годин 17 хівилин за допомогою мобільного застосунку «Приват24», перевів грошові кошти в сумі 8000 грн на картку № НОМЕР_2 емітовану в АТ Акцент Банк, видану на ім`я ОСОБА_11 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 .

У подальшому ОСОБА_7 знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванні місці, не маючи наміру виконати взяті на себе зобов`язання стосовно працевлаштування, перестав відповідати потерпілому ОСОБА_10 та заблокував його абонентський номер телефону.

У подальшому ОСОБА_7 не виконав свої зобов`язання стосовно працевлаштування ОСОБА_10 .

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , та інші невстановлені учасники злочинної групи, з відома ОСОБА_7 , протягом часу з 17.09.2023 та 18.09.2023 згідно відведених ролей, діючи умисно, з корисливих намірів, направлених на досягнення єдиної мети злочинної групи, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_10 в розмірі 8000 грн., які він будучи введеним в оману, перерахував на вищевказану банківську картку, обготівкування з якої відбувалось під керівництвом ОСОБА_7 на території м. Запоріжжя.

Внаслідок умисних, спільних та узгоджених дій усіх учасників злочинної групи, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, потерпілій ОСОБА_10 завдано матеріальної шкоди на суму 8000 гривень, яку у тому числі розподілено керівником злочинної групи між усіма учасниками злочинної групи, у якості певного відсотку залежно від обсягу виконаної роботи.

Отже, своїми злочинними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , та інші невстановлені особи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 в розмірі 8000 грн, якими розпорядились на власний розсуд, чим завдали останній майнової шкоди на вищевказану суму.

Таким чином, встановлена достатня кількість доказів для повідомлення про підозру ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 190 КК України, який кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Крім цього , 24.10.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та інші невстановлені учасники злочинної групи, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , за його вказівками та з відома всіх учасників, відповідно до відведеної їм ролі , з корисливих мотивів , маючи на меті особисте збагачення за допомогою комп`ютерної техніки із встановленим на ній програмним забезпеченням, діючи згідно єдиного плану та розподілу ролей в схемі скоєння шахрайства злочинної групи, з метою досягнення єдиного злочинного результату - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, здійснювали опрацювання вхідних дзвінків та отриманих повідомлень на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 від потенційних потерпілих на абонентські номери мобільних телефонів які використовували у своїй шахрайській діяльності, у тому числі було повідомлення на застосунок «WhatsApp» який використовувався за номером НОМЕР_3 від ОСОБА_12 , майно якого у вигляді грошових коштів, обрали у якості предмету свого злочинного посягання.

В ході розмови, з метою досягнення єдиного злочинного результату, направленого на заволодіння майном ОСОБА_12 шляхом шахрайства, встановлений досудовим розслідуванням учасник злочинної групи ОСОБА_8 , представився ОСОБА_12 менеджером на ім`я ОСОБА_13 , чим ввів останню в оману.

Далі, з метою складання у потерпілої хибного враження про те, що вона дійсно спілкується з менеджером відділу працевлаштування, ОСОБА_8 під заздалегідь вигаданими даними, почав розповідати про вакансію з платформи онлайн-оголошень яка зацікавила потерпілу, також спитав про документи які є у ОСОБА_12 та її хлопця, для того щоб встановити вартість оформлення, на що ОСОБА_12 розповіла про всі документи які є в наявності на що зловмисник зазначив, що загальна сума оформлення коштує 200 євро або 8000 гривень на одну людину, після оплати половини суми буде зроблено робочий контракт, після цього з потерпілою зв`яжеться куратор який буде її супроводжувати до місця роботи, та після місяця роботи вона зможе сплатити другу половину суми. ОСОБА_12 погодилась, зловмисник назвав всі документи які необхідно було відправити начебто для затвердження на посаду. ОСОБА_12 надала фотографії документів, після чого отримала від учасника злочинної групи номер банківської карти.

Від так, потерпіла ОСОБА_12 , будучи введеною в оману, при цьому помилково впевненою в тому, що здійснює передплату за послуги щодо працевлаштування за кордоном, 24.10.2023 за допомогою мобільного застосунку «Приват24», перевела грошові кошти в сумі 3800 грн на картку № НОМЕР_4 , видану на ім`я ОСОБА_14 , який не був обізнаний про злочинні наміри наміри ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 .

Так 30.10.2023 ОСОБА_12 перебуваючи введеною в оману, написала повідомлення через застосунок «WhatsApp» за вищезазначеним номером, для уточнення реквізитів оплати другої частини грошових коштів, на що ОСОБА_8 продовжуючи свій злочинний намір повідомив що реквізити оплати змінились, та надав інший номер банківської карти.

30.10.2023 ОСОБА_12 було здійснено другий платіж за допомогою мобільного застосунку «Приват24», перевела грошові кошти в сумі 4200 грн на картку № НОМЕР_5 , видану в АТ КБ «Приват Банк» на ім`я ОСОБА_15 , який не був обізнаний про злочинні наміри наміри ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 .

У подальшому ОСОБА_8 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванні місці, не маючи наміру виконати взяті на себе зобов`язання стосовно працевлаштування, перестав відповідати потерпілій ОСОБА_12 та заблокував її абонентський номер телефону.

У подальшому ОСОБА_8 не виконав свої зобов`язання стосовно працевлаштування ОСОБА_12 .

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , та інші невстановлені учасники злочинної групи, з відома ОСОБА_7 , 28.10.2023 та 30.10.2023 згідно відведених ролей, діючи умисно, з корисливих намірів, направлених на досягнення єдиної мети злочинної групи, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_12 в розмірі 8000 грн., які вона будучи введеною в оману, перерахувала на вищевказані банківські картки, обготівкування з якої відбувалось під керівництвом ОСОБА_7 на території м. Запоріжжя.

Внаслідок умисних, спільних та узгоджених дій усіх учасників злочинної групи, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, потерпілій ОСОБА_12 завдано матеріальної шкоди на суму 8000 гривень, яку у тому числі розподіллено керівником злочинної групи між усіма учасниками злочинної групи, у якості певного відсотку залежно від обсягу виконаної роботи.

Отже, своїми злочинними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , та інші невстановлені особи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_12 в розмірі 8000 грн, якими розпорядились на власний розсуд, чим завдали останній майнової шкоди на вищевказану суму.

Таким чином, встановлена достатня кількість доказів для повідомлення про підозру ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 190 КК України, який кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Крім цього, 22.11.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та інші невстановлені учасники злочинної групи, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , за його вказівками та з відома всіх учасників, відповідно до відведеної їм ролі , з корисливих мотивів , маючи на меті особисте збагачення за допомогою комп`ютерної техніки із встановленим на ній програмним забезпеченням, діючи згідно єдиного плану та розподілу ролей в схемі скоєння шахрайства злочинної групи, з метою досягнення єдиного злочинного результату - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, здійснювали опрацювання вхідних дзвінків та отриманих повідомлень на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 від потенційних потерпілих на абонентські номери мобільних телефонів які використовували у своїй шахрайській діяльності, у тому числі було повідомлення на застосунок ««Viber» який використовувався за номером НОМЕР_6 від ОСОБА_16 , майно якої у вигляді грошових коштів, обрали у якості предмету свого злочинного посягання.

В ході розмови, з метою досягнення єдиного злочинного результату, направленого на заволодіння майном ОСОБА_16 шляхом шахрайства, встановлений досудовим розслідуванням учасник злочинної групи ОСОБА_8 , представився ОСОБА_16 менеджером з працевлаштування, чим ввів останню в оману.

Далі, з метою складання у потерпілої хибного враження про те, що вона дійсно спілкується з менеджером відділу працевлаштування, ОСОБА_8 під заздалегідь вигаданими даними, почав розповідати про вакансію з платформи онлайн-оголошень яка зацікавила потерпілу, також спитав про документи які є у ОСОБА_16 для того щоб встановити вартість оформлення, на що остання розповіла про всі документи які є в наявності на що зловмисник зазначив, що загальна сума оформлення коштує 12000 гривень на одну людину, після оплати половини суми буде зроблено робочий контракт, після цього з потерпілою зв`яжеться куратор який буде її супроводжувати до місця роботи, та після місяця роботи вона зможе сплатити другу половину суми. ОСОБА_16 погодилась, зловмисник назвав всі документи які необхідно було відправити начебто для затвердження на посаду. ОСОБА_16 надала фотографії документів, після чого отримала від учасника злочинної групи номер банківської карти.

Від так, потерпіла ОСОБА_16 будучи введеною в оману, при цьому помилково впевненою в тому, що здійснює передплату за послуги щодо працевлаштування за кордоном, 23.11.2023 о 11 год. 23 хв. за допомогою мобільного застосунку «Приват24», перевела грошові кошти в сумі 6000 грн на картку № НОМЕР_7 емітовану в АТ Акцент Банк, видану на ім`я ОСОБА_17 , який не був обізнаний про злочинні наміри наміри ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 .

У подальшому ОСОБА_8 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванні місці, не маючи наміру виконати взяті на себе зобов`язання стосовно працевлаштування, перестав відповідати потерпілій ОСОБА_16 та заблокував її абонентський номер телефону.

У подальшому ОСОБА_8 не виконав свої зобов`язання стосовно працевлаштування ОСОБА_16 .

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , та інші невстановлені учасники злочинної групи, з відома ОСОБА_7 , 23.11.2023 згідно відведених ролей, діючи умисно, з корисливих намірів, направлених на досягнення єдиної мети злочинної групи, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_16 в розмірі 6000 грн., які вона будучи введеною в оману, перерахувала на вищевказану банківську картку, обготівкування з якої відбувалось під керівництвом ОСОБА_7 на території м. Запоріжжя.

Внаслідок умисних, спільних та узгоджених дій усіх учасників злочинної групи, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, потерпілій ОСОБА_16 завдано матеріальної шкоди на суму 6000 гривень, яку у тому числі розподілено керівником злочинної групи між усіма учасниками злочинної групи, у якості певного відсотку залежно від обсягу виконаної роботи.

Отже, своїми злочинними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , та інші невстановлені особи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_16 в розмірі 6000 грн, якими розпорядились на власний розсуд, чим завдали останній майнової шкоди на вищевказану суму.

Таким чином, встановлена достатня кількість доказів для повідомлення про підозру ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 190 КК України, який кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Крім цього, 01.12.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та інші невстановлені учасники злочинної групи, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , за його вказівками та з відома всіх учасників, відповідно до відведеної їм ролі , з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення за допомогою комп`ютерної техніки із встановленим на ній програмним забезпеченням, діючи згідно єдиного плану та розподілу ролей в схемі скоєння шахрайства злочинної групи, з метою досягнення єдиного злочинного результату - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, здійснювали опрацювання вхідних дзвінків та отриманих повідомлень на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 від потенційних потерпілих на абонентські номери мобільних телефонів які використовували у своїй шахрайській діяльності, у тому числі було повідомлення на застосунок Viber» який використовувався за номером НОМЕР_8 від ОСОБА_18 , майно якої у вигляді грошових коштів, обрали у якості предмету свого злочинного посягання.

В ході розмови, з метою досягнення єдиного злочинного результату, направленого на заволодіння майном ОСОБА_18 шляхом шахрайства, встановлений досудовим розслідуванням учасник злочинної групи ОСОБА_5 представився ОСОБА_18 менеджером з працевлаштування, чим ввів останню в оману.

Далі, з метою складання у потерпілої хибного враження про те, що вона дійсно спілкується з менеджером відділу працевлаштування, ОСОБА_5 під заздалегідь вигаданими даними, почав розповідати про вакансію з платформи онлайн-оголошень яка зацікавила потерпілу, також спитав про документи які є у ОСОБА_18 для того щоб встановити вартість оформлення, на що остання розповіла про всі документи які є в наявності на що зловмисник зазначив, що загальна сума оформлення коштує 600 Євро , після передоплати в сумі 150 Євро еквівалентні 6000 грн. буде зроблено робочий контракт, після цього з потерпілою зв`яжеться куратор який буде її супроводжувати до місця роботи, та після місяця роботи вона зможе сплатити другу половину суми. ОСОБА_18 погодилась, зловмисник назвав всі документи які необхідно було відправити начебто для затвердження на посаду. ОСОБА_18 надала фотографії документів, після чого отримала від учасника злочинної групи номер банківської карти.

Від так, потерпіла ОСОБА_18 будучи введеною в оману, при цьому помилково впевненою в тому, що здійснює передплату за послуги щодо працевлаштування за кордоном, 01.12.2023 о 15 год. 11 хв. за допомогою мобільного застосунку «Приват24», перевела грошові кошти в сумі 6000 грн на картку № НОМЕР_7 емітовану в АТ Акцент Банк, видану на ім`я ОСОБА_17 , який не був обізнаний про злочинні наміри наміри ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 .

У подальшому ОСОБА_5 знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванні місці, не маючи наміру виконати взяті на себе зобов`язання стосовно працевлаштування, перестав відповідати потерпілій ОСОБА_18 та заблокував її абонентський номер телефону.

У подальшому ОСОБА_5 не виконав свої зобов`язання стосовно працевлаштування ОСОБА_18 .

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , та інші невстановлені учасники злочинної групи, з відома ОСОБА_7 , 01.12.2023 згідно відведених ролей, діючи умисно, з корисливих намірів, направлених на досягнення єдиної мети злочинної групи, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_18 в розмірі 6000 грн., які вона будучи введеною в оману, перерахувала на вищевказану банківську картку, обготівкування з якої відбувалось під керівництвом ОСОБА_7 на території м. Запоріжжя.

Внаслідок умисних, спільних та узгоджених дій усіх учасників злочинної групи, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, потерпілій ОСОБА_18 завдано матеріальної шкоди на суму 6000 гривень, яку у тому числі розподілено керівником злочинної групи між усіма учасниками злочинної групи, у якості певного відсотку залежно від обсягу виконаної роботи.

Отже, своїми злочинними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , та інші невстановлені особи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_18 в розмірі 6000 грн, якими розпорядились на власний розсуд, чим завдали останній майнової шкоди на вищевказану суму.

Таким чином, встановлена достатня кількість доказів для повідомлення про підозру ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 190 КК України, який кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Крім цього, 26.12.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та інші невстановлені учасники злочинної групи, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , за його вказівками та з відома всіх учасників, відповідно до відведеної їм ролі , з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення за допомогою комп`ютерної техніки із встановленим на ній програмним забезпеченням, діючи згідно єдиного плану та розподілу ролей в схемі скоєння шахрайства злочинної групи, з метою досягнення єдиного злочинного результату - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, здійснювали опрацювання вхідних дзвінків та отриманих повідомлень на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 від потенційних потерпілих на абонентські номери мобільних телефонів які використовували у своїй шахрайській діяльності, у тому числі було повідомлення на застосунок «Viber» який використовувався за номером НОМЕР_6 від ОСОБА_19 , майно якої у вигляді грошових коштів, обрали у якості предмету свого злочинного посягання.

В ході розмови, з метою досягнення єдиного злочинного результату, направленого на заволодіння майном ОСОБА_19 шляхом шахрайства, встановлений досудовим розслідуванням учасник злочинної групи ОСОБА_8 , представився ОСОБА_19 менеджером з працевлаштування ОСОБА_20 , чим ввів останню в оману.

Далі, з метою складання у потерпілої хибного враження про те, що вона дійсно спілкується з менеджером відділу працевлаштування, ОСОБА_8 під заздалегідь вигаданими даними, почав розповідати про вакансію з платформи онлайн-оголошень яка зацікавила потерпілу, також спитав про документи які є у ОСОБА_19 для того щоб встановити вартість оформлення, на що остання розповіла про всі документи які є в наявності на що зловмисник зазначив, що загальна сума оформлення коштує 300 Євро , після передоплати в сумі 150 Євро еквівалентні 6000 грн. буде зроблено робочий контракт, після цього з потерпілою зв`яжеться куратор який буде її супроводжувати до місця роботи, та після місяця роботи вона зможе сплатити другу половину суми ОСОБА_19 погодилась, зловмисник назвав всі документи які необхідно було відправити начебто для затвердження на посаду. ОСОБА_19 надала фотографії документів, після чого отримала від учасника злочинної групи номер банківської карти.

Від так, потерпіла ОСОБА_19 будучи введеною в оману, при цьому помилково впевненою в тому, що здійснює передплату за послуги щодо працевлаштування за кордоном, 26.12.2023 о 19 год. 25 хв. за допомогою мобільного застосунку «Mono», перевела грошові кошти в сумі 6000 грн на картку № НОМЕР_9 емітовану в АТ Акцент Банк, на ім`я ОСОБА_11 який не був обізнаний про злочинні наміри наміри ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 .

У подальшому ОСОБА_8 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванні місці, не маючи наміру виконати взяті на себе зобов`язання стосовно працевлаштування, перестав відповідати потерпілій ОСОБА_19 та заблокував її абонентський номер телефону.

У подальшому ОСОБА_8 не виконав свої зобов`язання стосовно працевлаштування ОСОБА_19 ..

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , та інші невстановлені учасники злочинної групи, з відома ОСОБА_7 , 26.12.2023 згідно відведених ролей, діючи умисно, з корисливих намірів, направлених на досягнення єдиної мети злочинної групи, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_19 в розмірі 6000 грн., які вона будучи введеною в оману, перерахувала на вищевказану банківську картку, обготівкування з якої відбувалось під керівництвом ОСОБА_7 на території м. Запоріжжя.

Внаслідок умисних, спільних та узгоджених дій усіх учасників злочинної групи, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, потерпілій ОСОБА_19 завдано матеріальної шкоди на суму 6000 гривень, яку у тому числі розподілено керівником злочинної групи між усіма учасниками злочинної групи, у якості певного відсотку залежно від обсягу виконаної роботи.

Отже, своїми злочинними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , та інші невстановлені особи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_19 в розмірі 6000 грн, якими розпорядились на власний розсуд, чим завдали останній майнової шкоди на вищевказану суму.

Таким чином, встановлена достатня кількість доказів для повідомлення про підозру ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 190 КК України, який кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У зв`язку з тим, що ОСОБА_5 може переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду , вжити заходів впливу на свідків у кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення, слідчий звернувся із вказаним клопотанням.

Прокурор у судовому засідання внесене клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підтримала та просила його задовольнити.

Підозрюваний та захисник в задоволенні клопотання просили відмовити з підстав невідповідності клопотання вимогам КПК України та необґрунтованості ризиків та застосувати запобіжний захід у вигляді застави.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого та надані матеріали, вислухавши пояснення осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, прийшов до наступних висновків.

Згідно з вимогами ч. ч. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практикою Європейського суду з прав людини обмеження права на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Відповідно до ч.1 ст.183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених ч. 5 ст. 176 цього Кодексу.

Частиною 2 ст. 183 КПК України визначено, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як, зокрема, до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Згідно ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснювати дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні.

Як вбачається з матеріалів провадження, слідчим відділом відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 00000133 від 17.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

08.01.2024 о 09 годині 51 хвилині ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, 08.01.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

10.01.2024 ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином, за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_5 злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, підтверджується зібраними з дотриманням вимог КПК України доказами, а саме: заявами потерпілих про вчинення відносно них кримінального правопорушення у вигляді шахрайства; протоколом обшуку від 08.01.2024 за місцем мешкання ОСОБА_5 ; протоколом допиту свідка, які долучені до клопотання, а також оглянутими в судовому засіданні протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової дії) від 06.12.2023 та протоколом огляду від 19.12.2023.

Як зазначив Європейський суд з прав людини у своєму рішенні «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» наявність обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або відомостей, на підставі яких об`єктивний спостерігач зробив би висновок про те, що дана особа могла вчинити злочин.

Також у рішенні «Феррарі-Браво проти Італії» Європейський суд з прав людини вказує, що затримання і тримання особи під вартою допустимі не лише у випадку доведеності факту скоєння злочину та його характеру, оскільки така доведеність по собі є метою попереднього розслідування, досягнення мети якого і є тримання під вартою. Факти, що викликають підозру, не обов`язково повинні бути встановлені до ступеню, необхідного до засудження або, навіть, пред`явлення обвинувачення, що являється завданням наступних етапів кримінального процесу.

Крім того, слідчий суддя вважає, що слідчим і прокурором надано достатньо даних, які свідчать про наявність ризиків, передбачених п.п.1,3,5 ч.1 ст.177 КПК України, які полягають:

в можливості переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки ОСОБА_5 бажатиме уникнути можливого застосування до нього покарання у виді позбавлення волі на строк до 8 років, не має постійного місця проживання в м. Запоріжжі, є внутрішньо переміщеною особою, не працює, не одружений ;

незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні з метою спотворення доказів стосовно фактичних обставин та здобуття можливості уникнути покарання;

вчинити інші кримінальні правопорушення, оскільки він не працевлаштований, не має постійного джерела доходу, підозрюється у вчиненні п`ятьох епізодів злочинної діяльності, які вчинені за попередньою змовою групою осіб шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Твердження захисника щодо недоведеності прокурором ризиків неналежної процесуальної поведінки ОСОБА_5 є безпідставними, оскільки наявність вищевказаних ризиків повністю підтверджується сукупністю даних, які містяться в матеріалах провадження.

Обираючи відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя приймає до уваги обставини, які враховуються при обранні запобіжного заходу, що передбачені ч. 1 ст. 178 КПК України, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінальних правопорушень, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у вчиненому, а також вік та стан здоров`я підозрюваного (відсутність хронічних захворювань) , розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, ОСОБА_5 ..

Також, слідчий суддя , зважаючи на тяжкість злочину у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , його суспільну небезпеку та спосіб вчинення (шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та за попередньою змовою групою осіб),зважаючи на кількість епізодів злочинної діяльності, вважає, що на цій стадії досудового розслідування запобіжний захід у вигляді застави не може вважатись достатнім запобіжним заходом, який би зміг забезпечити належну процесуальну поведінку останнього та запобігти ризикам, які доведені органом досудового розслідування.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є доведеним та обґрунтованим, у зв`язку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки слідчим суддею встановлено неможливість запобігти ризикам, зазначеним у даній ухвалі слідчого судді, шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.

Відповідно до вимог ст. 182 КПК України суд з урахуванням викладених обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, визначає заставу достатньою для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України, в розмірі двадцяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 60560,00 гривень.

Керуючись ст. ст. 176, 177, 178, 182, 193-194, 196, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів до 07 березня 2024 року .

Визначити суму застави у розмірі 60560 гривень 00 копійок, які необхідно внести у грошовій одиниці України на спеціальний депозитний рахунок ТУ ДСАУ в Запорізькій області, р/р № UA0001205, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172, до сплину терміну тримання під вартою.

При внесені визначеної суми застави ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з-під варти - звільнити.

У вразі внесення застави, покласти на підозрюваного такі обов`язки:

1) прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора, слідчого судді у визначений ними час за першою вимогою;

2) не відлучатися із м. Запоріжжя без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання .

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Виконання ухвалу слідчого судді доручити співробітникам відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області .

Термін дії ухвали закінчується 07 березня 2024 року о 09 год. 51 хв..

Строк тримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під вартою відраховувати з 08 січня 2024 року з 09 год. 51 хв.

В судовому засіданні проголошено вступну та резолютивну частини ухвали.

Повний текст ухвали проголошено 11 січня 2024 року о 15 год. 15 хв.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1