Провадження № 1-кс/727/3327/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 жовтня 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 00000221 від 05.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 00000221 від 05.11.2020 року.

В клопотанні посилається на те, що проведення всіх слідчих дій у межах встановлено законом строку досудового розслідування не представилось можливим, у зв`язку з великим обсягом процесуальних дій та особливою складністю кримінального провадження.

Тому просить продовжити строк досудового розслідування на шість місяців.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій просив розглянути клопотання у його відсутності та задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

З матеріалів кримінального провадження вбачається що детективами ТУ БЕБ у Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000221, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 листопада 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, в ході якого встановлено що громадянин ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) будучи зареєстрованим як фізична особа підприємець платник 2 групи з обсягом доходу за календарний рік, який не перевищує 1 500 000 гривень. Відповідно до висновку аналітичного дослідження Головного управління Державної податкової служби у Чернівецькій області № 23/24-13-16-16/ від 29.10.2020, фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 за період з 01.01.2015 по 31.12.2019 задекларовано доходи на суму 4 512 703 гривень. В той же час Державна служба фінансового моніторингу України поінформувала, що ОСОБА_5 має рахунок № R021ВАСХ663001EUR відкритий в UniCredit Bank SA, який знаходиться на території Румунії, на який в період часу з 15.11.2015 по 01.04.2019 зараховувались грошові кошти в сумі 700 тисяч євро, що за середнім курсом Національного банку України за вказаний період складає 21 030 000 гривень за допомогою вкладень через банкомати або банківські каси. Накопичена сума коштів походить з України та була переміщена через митницю незаконно. На вимогу банку Румунії надати інформацію про походження грошових коштів, ОСОБА_5 повідомив румунський банк, що вищезазначені вкладення це дохід від особистої діяльності. Пізніше із вказаного рахунку кошти на загальну суму 700 тисяч євро були переказані на придбання товарів. При цьому зазначена сума коштів не була задекларована в контролюючих органах України. Внаслідок зазначених дій, ОСОБА_5 умисно ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб за період з 01.01.2015 по 31.12.2019 в сумі 3 785 400 гривень.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 03 листопада 2021 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 05 листопада 2022 року.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 02 листопада 2022 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 05 квітня 2023 року.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 27 квітня 2023 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 05 листопада 2023 року.

В ході проведення досудового розслідування було проведено ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема скеровано звернення до компетентних органів Румунії, щодо надання міжнародної правової допомоги, з метою підтвердження або спростування факту незаконного вивезення ОСОБА_5 до Республіки Румунія грошових коштів.

Завершити досудове розслідування у вищевказаний строк не представляється можливим в зв`язку з тим, що як зазначає слідчий, ще необхідно, здійснити наступні слідчі та процесуальні дії: отримати переклад матеріалів, які отриманні з компетентних органів Румунії; встановити осіб, які сприяли в перевезенні грошових коштів через державний кордон України; допитати в якості свідка ОСОБА_5 ; встановити осіб з якими ОСОБА_5 здійснював розрахунок за придбання товарів; призначити судово-економічну експертизу з метою підтвердження чи спростування встановлених збитків викладених в аналітичному продукті від 19.10.2023 №13/24-01-09; з урахуванням отриманого висновку судово-економічної експертизи прийняти кінцеве рішення по провадженню.

Клопотання про продовження строку досудового слідства порушується вчетверте.

Відповідно до ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбаченеч. 1 ст. 212 КК України відноситься до нетяжких злочинів.

У відповідності до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

У відповідності до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Враховуючи те що, слідчим доведено, що досудове розслідування неможливо закінчити у строк до 05.11.2023 року, оскільки не завершено встановлення доказів по справі та не проведено з цих причин ряду інших слідчих та процесуальних дій, результати яких мають суттєве значення, вважаю, що слід продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 00000221 від 05.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.212 КК України, на шість місяців.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 00000221 від 05.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України на шість місяців, тобто до 05 травня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1