Справа № 487/6695/23
Провадження № 1-кс/487/3952/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.10.2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Миколаєва клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 03.04.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

01.10.2023 року прокурор Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості щодо якого 03.04.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017, звернувся до Заводського районного суду міста Миколаєва з клопотанням, в якому просив накласти арешт на майно, вилучене у ході проведення обшуку за адресою: м. Миколаїв, вул. Архітектора Старова 2/1, біля входу до ринку «Північний» та тролейбусної зупинки «Північний» у торгівельному кіоску з продажу цигарок (МАФ) а саме: зошит з чорновими записами на 96 арк, лист картонового паперу з чорновими записами, лист картонового паперу з чорновими записами, які упаковано до сейф пакету № NPU 1522855; купюри номіналами 100 грн серія УФ 6556390, АА 3921394, УФ8902376, УТ 4937241, УЛ 9315589, купюри номіналом 200 грн серія ВЛ 6091906, ЄЕ 7981979; ТЖ 9609413, ЕЖ 0570436, АП 2157193, АС 4299436, АХ 9815234, УА 3772784, купюри номіналом 500 грн серія УД 9179562, ВФ 6164640, купюри номіналом 50 грн серія ЕГ 9313426, АХ 30369961, АБ 3685141, купюри номіналом 20 грн серія ЧБ 6290447, ЕЖ 3345708, ЕА 3670071, ЕИ 7441475, ЕА 5941813, ЕД 1531688, АЛ 8834008, ЕЄ 9690311, ЕЄ 86358878, ЕЖ 0597377, ЕИ 6484349, ЕА 7368394, ЕБ 1342935, ЕЗ 8101787,ЕБ 8339876, АМ 3198018, АМ 9452926, ЄА 0141286, АП 6018682, АН 4577533, ЮА 9306750, купюра номіналом 10 грн серія БД 2064200, ЦЕ 4510776, ЮВ5316169, купюра номіналом 5 грн серія УЖ 8066852, ЮЄ 0342990, купюра номіналом 2 грн серія ТД 0493626, купюра номіналом 1 грн серія ТЕ 1171052, УЛ 6258352, УР 3083906, які упаковано до сейф пакету № PSP 3068331; грошові кошти монетного зразку номіналами 10 грн 26 шт, 5 грн 18 шт, 2 грн 31 шт, 1 грн 64 шт, 10 копійок 2 шт, які упаковано до сейф пакету №PSP 3068332; 12 блоків та 25 пачок цигарок «Compliment Red», які упаковано до сейф пакету № PSP 4232669; 11 блоків та 25 пачок цигарок «Compliment Blue», які упаковано до сейф пакету № PSP 4232670; 12 блоків та 25 пачок цигарок «Marvel Red», які упаковано до сейф пакету № PSP 4232671; 13 блоків та 1 пачка цигарок «Compliment AMBER 1», які упаковано до сейф пакету № NPU В003710; 4 блоки та 20 пачок цигарок «Winston Classik», які упаковано до сейф пакету № NPU В 00371167; 67 пачок цигарок «Прима Класична», які упаковано до сейф пакету № PSP 368329; 8 блоків та 10 пачок цигарок «Сompliment Violet», 2 блоки та 8 пачок цигарок «Compliment Blue», 3 блока та 17 пачок «Lifa menthol», 9 пачок цигарок «Winston Blue», 5 блоків та 31 пачок цигарок «Sobranie London», 1 блок та 9 пачок «Perfect Red», 13 пачок цигарок «Compliment AMBER 1», 25 пачок цигарок «Man Strong demi», 3 пачок цигарок «Marlboro» червоний, які упаковано до сейф пакету № NPU В003709; банківська картка «Idea Bank» № НОМЕР_1 , банківська картка «Приват Банк Універсальна Золота» № НОМЕР_2 , грошові купюри номіналами 500 грн серія ЕВ 6013130, ЕВ 7879979, ЄА5845858, ЕБ 1791462, ЕЕ 4867894, ЕЗ 9557826, грошова купюра номіналом 200 грн серія ЕБ 3837331, грошові купюри номіналами 20 грн серія ЕЄ 4423110, ЕА 1816191, ЕБ 2585830, АК 1319644, грошова купюра номіналом 5 грн серія УЖ 4643862, які упаковані до сейф пакету № PSP 3068330; мобільний телефон марки «ОРРО» модель СРН 1931 чорного кольору в якому знаходиться сім картка оператора мобільного зв`язку «МТС» № НОМЕР_3 , який упаковано до сейф пакету № INZ 1061883; 6 ключів від кіоску, які упаковано до сейф пакету № INZ 1061882.

Прокурор у судове засідання не прибув, до початку розгляду справи подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У провадженні СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000017від 03.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Процесуальне курівництво у вказаному провадженні здійснюється Окружною прокуратурою м. Миколаєва.

Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , об`єднавшись у стійку злочинну групу, систематично вчиняють злочини, пов`язані із незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням з метою використання при продажу тютюнових виробів, підроблених марок акцизного податку та незаконним придбанням та зберіганням з метою збуту, а також збутом та транспортуванням з метою збуту незаконно виготовлених, тютюнових виробів.

29.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 25.09.2023 (провадження №1-кс/487/3776/23) слідчим СВ МРУП ГУНП в Миколаївській області проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 , біля входу до ринку «Північний» та тролейбусної зупинки «Північний» у торгівельному кіоску з продажу цигарок (МАФ), в ході проведення якого виявлено та вилучено наступне: зошит з чорновими записами на 96 арк, лист картонового паперу з чорновими записами, лист картонового паперу з чорновими записами, які упаковано до сейф пакету № NPU 1522855; купюри номіналами 100 грн серія УФ 6556390, АА 3921394, УФ8902376, УТ 4937241, УЛ 9315589, купюри номіналом 200 грн серія ВЛ 6091906, ЄЕ 7981979; ТЖ 9609413, ЕЖ 0570436, АП 2157193, АС 4299436, АХ 9815234, УА 3772784, купюри номіналом 500 грн серія УД 9179562, ВФ 6164640, купюри номіналом 50 грн серія ЕГ 9313426, АХ 30369961, АБ 3685141, купюри номіналом 20 грн серія ЧБ 6290447, ЕЖ 3345708, ЕА 3670071, ЕИ 7441475, ЕА 5941813, ЕД 1531688, АЛ 8834008, ЕЄ 9690311, ЕЄ 86358878, ЕЖ 0597377, ЕИ 6484349, ЕА 7368394, ЕБ 1342935, ЕЗ 8101787,ЕБ 8339876, АМ 3198018, АМ 9452926, ЄА 0141286, АП 6018682, АН 4577533, ЮА 9306750, купюра номіналом 10 грн серія БД 2064200, ЦЕ 4510776, ЮВ5316169, купюра номіналом 5 грн серія УЖ 8066852, ЮЄ 0342990, купюра номіналом 2 грн серія ТД 0493626, купюра номіналом 1 грн серія ТЕ 1171052, УЛ 6258352, УР 3083906, які упаковано до сейф пакету № PSP 3068331; грошові кошти монетного зразку номіналами 10 грн 26 шт, 5 грн 18 шт, 2 грн 31 шт, 1 грн 64 шт, 10 копійок 2 шт, які упаковано до сейф пакету №PSP 3068332; 12 блоків та 25 пачок цигарок «Compliment Red», які упаковано до сейф пакету № PSP 4232669; 11 блоків та 25 пачок цигарок «Compliment Blue», які упаковано до сейф пакету № PSP 4232670; 12 блоків та 25 пачок цигарок «Marvel Red», які упаковано до сейф пакету № PSP 4232671; 13 блоків та 1 пачка цигарок «Compliment AMBER 1», які упаковано до сейф пакету № NPU В003710; 4 блоки та 20 пачок цигарок «Winston Classik», які упаковано до сейф пакету № NPU В 00371167; 67 пачок цигарок «Прима Класична», які упаковано до сейф пакету № PSP 368329; 8 блоків та 10 пачок цигарок «Сompliment Violet», 2 блоки та 8 пачок цигарок «Compliment Blue», 3 блока та 17 пачок «Lifa menthol», 9 пачок цигарок «Winston Blue», 5 блоків та 31 пачок цигарок «Sobranie London», 1 блок та 9 пачок «Perfect Red», 13 пачок цигарок «Compliment AMBER 1», 25 пачок цигарок «Man Strong demi», 3 пачок цигарок «Marlboro» червоний, які упаковано до сейф пакету № NPU В003709; банківська картка «Idea Bank» № НОМЕР_1 , банківська картка «Приват Банк Універсальна Золота» № НОМЕР_2 , грошові купюри номіналами 500 грн серія ЕВ 6013130, ЕВ 7879979, ЄА5845858, ЕБ 1791462, ЕЕ 4867894, ЕЗ 9557826, грошова купюра номіналом 200 грн серія ЕБ 3837331, грошові купюри номіналами 20 грн серія ЕЄ 4423110, ЕА 1816191, ЕБ 2585830, АК 1319644, грошова купюра номіналом 5 грн серія УЖ 4643862, які упаковані до сейф пакету № PSP 3068330; мобільний телефон марки «ОРРО» модель СРН 1931 чорного кольору в якому знаходиться сім картка оператора мобільного зв`язку «МТС» № НОМЕР_3 , який упаковано до сейф пакету № INZ 1061883; 6 ключів від кіоску, які упаковано до сейф пакету № INZ 1061882.

Постановою від 30.09.2023 вилучене майно визнано речовим доказом.

Згідно положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 961 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасовому вилученню підлягає майно у вигляді речей, документів, грошей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

За змістом ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Згідно частин 1 та 2 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен, у тому числі, враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на викладене, у зв`язку з доведеністю існування сукупності підстав та розумних підозр вважати, що зазначені в клопотанні матеріальні об`єкти зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом; достатніх підстав вважати, що вказане майно підлягатиме спеціальній конфіскації, а також у зв`язку із доведеністю прокурором наявності ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, щодо можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та наявність підстав для його задоволення. При цьому слідчим суддею враховується розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 98, 131-132, 167, 168, 170-173 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене у ході проведення обшуку за адресою: м. Миколаїв, вул. Архітектора Старова 2/1, біля входу до ринку «Північний» та тролейбусної зупинки «Північний» у торгівельному кіоску з продажу цигарок (МАФ) а саме: зошит з чорновими записами на 96 арк, лист картонового паперу з чорновими записами, лист картонового паперу з чорновими записами, які упаковано до сейф пакету № NPU 1522855; купюри номіналами 100 грн серія УФ 6556390, АА 3921394, УФ8902376, УТ 4937241, УЛ 9315589, купюри номіналом 200 грн серія ВЛ 6091906, ЄЕ 7981979; ТЖ 9609413, ЕЖ 0570436, АП 2157193, АС 4299436, АХ 9815234, УА 3772784, купюри номіналом 500 грн серія УД 9179562, ВФ 6164640, купюри номіналом 50 грн серія ЕГ 9313426, АХ 30369961, АБ 3685141, купюри номіналом 20 грн серія ЧБ 6290447, ЕЖ 3345708, ЕА 3670071, ЕИ 7441475, ЕА 5941813, ЕД 1531688, АЛ 8834008, ЕЄ 9690311, ЕЄ 86358878, ЕЖ 0597377, ЕИ 6484349, ЕА 7368394, ЕБ 1342935, ЕЗ 8101787,ЕБ 8339876, АМ 3198018, АМ 9452926, ЄА 0141286, АП 6018682, АН 4577533, ЮА 9306750, купюра номіналом 10 грн серія БД 2064200, ЦЕ 4510776, ЮВ5316169, купюра номіналом 5 грн серія УЖ 8066852, ЮЄ 0342990, купюра номіналом 2 грн серія ТД 0493626, купюра номіналом 1 грн серія ТЕ 1171052, УЛ 6258352, УР 3083906, які упаковано до сейф пакету № PSP 3068331; грошові кошти монетного зразку номіналами 10 грн 26 шт, 5 грн 18 шт, 2 грн 31 шт, 1 грн 64 шт, 10 копійок 2 шт, які упаковано до сейф пакету №PSP 3068332; 12 блоків та 25 пачок цигарок «Compliment Red», які упаковано до сейф пакету № PSP 4232669; 11 блоків та 25 пачок цигарок «Compliment Blue», які упаковано до сейф пакету № PSP 4232670; 12 блоків та 25 пачок цигарок «Marvel Red», які упаковано до сейф пакету № PSP 4232671; 13 блоків та 1 пачка цигарок «Compliment AMBER 1», які упаковано до сейф пакету № NPU В003710; 4 блоки та 20 пачок цигарок «Winston Classik», які упаковано до сейф пакету № NPU В 00371167; 67 пачок цигарок «Прима Класична», які упаковано до сейф пакету № PSP 368329; 8 блоків та 10 пачок цигарок «Сompliment Violet», 2 блоки та 8 пачок цигарок «Compliment Blue», 3 блока та 17 пачок «Lifa menthol», 9 пачок цигарок «Winston Blue», 5 блоків та 31 пачок цигарок «Sobranie London», 1 блок та 9 пачок «Perfect Red», 13 пачок цигарок «Compliment AMBER 1», 25 пачок цигарок «Man Strong demi», 3 пачок цигарок «Marlboro» червоний, які упаковано до сейф пакету № NPU В003709; банківська картка «Idea Bank» № НОМЕР_1 , банківська картка «Приват Банк Універсальна Золота» № НОМЕР_2 , грошові купюри номіналами 500 грн серія ЕВ 6013130, ЕВ 7879979, ЄА5845858, ЕБ 1791462, ЕЕ 4867894, ЕЗ 9557826, грошова купюра номіналом 200 грн серія ЕБ 3837331, грошові купюри номіналами 20 грн серія ЕЄ 4423110, ЕА 1816191, ЕБ 2585830, АК 1319644, грошова купюра номіналом 5 грн серія УЖ 4643862, які упаковані до сейф пакету № PSP 3068330; мобільний телефон марки «ОРРО» модель СРН 1931 чорного кольору в якому знаходиться сім картка оператора мобільного зв`язку «МТС» № НОМЕР_3 , який упаковано до сейф пакету № INZ 1061883; 6 ключів від кіоску, які упаковано до сейф пакету № INZ 1061882.

Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити прокурору Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 .

Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1