Справа 688/634/24
№ 1-кс/688/345/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

12 лютого 2024 року м.Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження №0000228 від 05 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Полонського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 04 лютого 2024 року до ВПД №3 (м.Полонне) Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області звернулась ОСОБА_5 , жителька АДРЕСА_2 , про те що 03 лютого 2024 року о 22 годині 19 хвилин при невідомих обставинах невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 14448, 67 гривень з кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить заявниці.

За даним фактом 05 лютого 2024 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що у неї є кредитка картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , кредитний ліміт якої становить 15000 гривень. Так, восени 2023 року у мережі-інтернет, на якому саме ресурсі вона не пам`ятає, знайшла оголошення про надання допомоги від ООН та з метою отримання коштів вона ввела дані картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свого батька ОСОБА_6 № НОМЕР_2 та свій мобільний телефон НОМЕР_3 , оскільки у її батька не було мобільного телефону. Коштів від ООН він не отримав, але її дані було використано. 03 лютого 2024 року їй у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 22 годині 14 хвилин прийшло смс-повідомлення про нетиповий вхід у її додаток. Далі о 22 годині 19 хвилин із її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було списано кошти в сумі 14448,67 гривень на невідомий їй рахунок. Після цього, з метою перевірки коштів на її картці, 04 лютого 2024 року о 00 годині 31 хвилин вона зайшла у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та, з просоння не зорієнтувавшись, натиснула підтвердження операції, яку їй пропонував банк. Внаслідок вказаних дій з її картки було знято кошти в сумі 14448,67 гривень, які було переведено на невідомий рахунок.

З метою всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка його вчинила, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до деталізованої інформацію про усі операції (вхідні та вихідні), рух коштів із зазначенням банку аквайєра, який провів цей платіж у сумі 14448,67 гривень, які були здійснені за банківською карткою № НОМЕР_1 у період з 00:05 години 03 лютого 2024 року по 23:30 годину 06 лютого 2024 року, а також деталізовані дані про усі сесії входу в Приват24 із зазначенням назв та моделей пристроїв з яких був здійснений вхід, їхніх операційних систем, IP-адрес, назв провайдерів зв`язку, тощо та деталізованого переліку усіх операцій які були здійснені під час кожної окремої сесії.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі та просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000228 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 у період з 00:05 години 03 лютого 2024 року по 23:30 годину 06 лютого 2024 року, має важливе значення у вказаному кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи злочинця.

Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому спеціальної поліції СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: деталізованої інформації про усі операції (вхідні та вихідні), рух коштів із зазначенням банку аквайєра, який провів цей платіж у сумі 14448,67 гривень, які були здійснені за банківською карткою № НОМЕР_1 , яка знаходиться у користуванні ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_2 у період 00:05 години 03 лютого 2024 року по 23:30 годину 06 лютого 2024 року, а також деталізовані дані про усі сесії входу в Приват24 із зазначенням назв та моделей пристроїв, з яких був здійснений вхід, їхніх операційних систем, IP-адрес, назв провайдерів зв`язку, тощо та деталізованого переліку усіх операцій, які були здійснені під час кожної окремої сесії.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя