Справа № 526/4913/23
Провадження № 1-кс/526/8/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 січня 2024 року м. Гадяч

слідча суддя Гадяцького районного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника сектору дізнання ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 від 02.06.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

28 грудня 2023 року начальник сектору дізнання ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 від 02.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні:

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) та зобов`язати уповноважених осіб надати інформацію, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та/або електронному вигляді документів, які містять відомості про повний номер банківської картки, про клієнта банку (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані) на аккаунт чи банківський рахунок/картку якого 01.06.2022 відбулося зарахування грошових коштів через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (E5522666) Visa Direct, UA» з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 клієнта ОСОБА_7 п`ятьма трансакцією на суми «-10105» грн, «-9095,00» грн, «-11216,00» грн, «-10206,00» грн, «-9095,00» грн, «-11115,00» грн, зокрема повідомити який статус послуги, коли створений, імей клієнта та інформацію про проведені будь-які банківські операції з використанням вищевказаної банківської картки/рахунку, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.05.2022 до часу дії ухвали, їх призначення та спосіб здійснення цих платежів, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичної особи повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код контрагента, код та опис операції тощо. Крім цього прошу надати договори по вищевказаному банківському рахунку; договори про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з додатками, інших документів, які надавались у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, дати народження, інформацію по ІР адресах входу до системи клієнт-банку, а також матеріали фотозйомки та відеозапису з банкоматів та їх адреси, з яких здійснювалось зняття грошових, де зафіксовані особи, які знімали грошові кошти.

-оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) та зобов`язати уповноважених осіб надати інформацію щодо даних абонентських номерів телефонів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 із якими здійснювався зв`язок за встановленими ІМЕІ їх терміналів під час роботи таких терміналів, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок (азимут, відстань) та адреси розташування і номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів; типи з`єднання абонентів: вихідні та вхідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам за період з 00 години 00 хвилин 01.05.2022 по час дії ухвали;

-ГУ ДФС у Полтавській області, а саме довідку про доходи та здійснення трудової чи підприємницької діяльності за період часу з 1-го кварталу 2022 року по 3-й квартал 2023 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру - та зобов`язати уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_4 , надати вищезазначену інформацію до ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області.

Обґрунтовуючи клопотання начальником СД зазначено, що 02.06.2022 до відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 про те, що 01.06.2022 невстановлена особа, представившись працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та вивідавши банківські дані, шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 96577 гривень, які були списані з її на банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Відомості по даному факту було внесено 02.06.2022 до ЄРДР за № 0000086 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування потерпілою ОСОБА_8 було надано квитанції з банку, з якої встановлено те, що грошові кошти були переказані на номер картки № № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 уродженцю та зареєстрованому м.Кіровоград.

Аналізом отриманої інформації встановлено, що 01.06.2022 через банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » проведена операція по переказу грошових коштів «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (E5522666) Visa Direct, UA» з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 клієнта ОСОБА_7 п`ятьма трансакцією на суми «-10105» грн, «-9095» грн, «-11216» грн, «-10206» грн, «-9095» грн, «-11115» грн. Згідно відповіді з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлено, що точка PAY FORSE Е5522666 знаходиться на обслуговуванні у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та розкритті банківської таємниці, зокрема даних на клієнта банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані) на аккаунт чи банківський рахунок/картку на яку 01.06.2022 відбулося зарахування грошових коштів з банківської картки потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 клієнта ОСОБА_7 п`ятьма трансакцією на суми «-10105» грн, «-9095» грн, « НОМЕР_5 » грн, «-10206» грн, «-9095» грн, «-11115» грн, зокрема повідомити який статус послуги, коли створений, імей клієнта. та інформацію про проведені будь-які банківські операції з використанням вищевказаної банківської картки/рахунку, що прикріплені до рахунків за період часу з 00 год. 00 хв. 01.05.2022 до часу дії ухвали, їх призначення та спосіб здійснення цих платежів, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичної особи повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код контрагента, код та опис операції тощо. Крім цього прошу надати договори по вищевказаних банківських рахунках; договори про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з додатками.

Крім цього за результатами тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді встановлено, що банківський/картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 відкрив ОСОБА_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 з фінансовим номером телефону НОМЕР_7 .

Так на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (роздруківок) оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 із якими здійснювався зв`язок за встановленими ІМЕІ їх терміналів під час роботи таких терміналів.

Роздруківка вищезазначеної інформації можуть бути сформовані та перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_4 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване в АДРЕСА_1 .

Іншим чином отримати такі відомості неможливо.

У судове засідання прокурор та начальник СД не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Начальник СД подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Особи, у володінні яких знаходяться документи, до суду не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідча суддя дійшла висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5, п.6 ч.2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Законом України від 22.11.2018р. N 2617-VIII, який набрав законної сили 01.07.2020 р., передбачено, що відповідно до частини 1 статті 40-1 Кримінального процесуального кодексу України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Пунктом 7 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, суд вбачає достатність підстав для задоволення клопотання начальника сектору дізнання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та до речей і документів операторів мобільного зв`язку.

Керуючись ст. 159 - 166 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання начальника сектору дізнання ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 від 02.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) та зобов`язати уповноважених осіб надати інформацію, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та/або електронному вигляді документів, які містять відомості про повний номер банківської картки, про клієнта банку (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані) на аккаунт чи банківський рахунок/картку якого 01.06.2022 відбулося зарахування грошових коштів через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (E5522666) Visa Direct, UA» з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 клієнта ОСОБА_7 п`ятьма трансакцією на суми «-10105» грн, «-9095,00» грн, «-11216,00» грн, «-10206,00» грн, «-9095,00» грн, «-11115,00» грн, зокрема повідомити який статус послуги, коли створений, імей клієнта та інформацію про проведені будь-які банківські операції з використанням вищевказаної банківської картки/рахунку, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.05.2022 до часу дії ухвали, їх призначення та спосіб здійснення цих платежів, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичної особи повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код контрагента, код та опис операції тощо. Крім цього прошу надати договори по вищевказаному банківському рахунку; договори про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з додатками, інших документів, які надавались у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, дати народження, інформацію по ІР адресах входу до системи клієнт-банку, а також матеріали фотозйомки та відеозапису з банкоматів та їх адреси, з яких здійснювалось зняття грошових, де зафіксовані особи, які знімали грошові кошти.

-оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) та зобов`язати уповноважених осіб надати інформацію щодо даних абонентських номерів телефонів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 із якими здійснювався зв`язок за встановленими ІМЕІ їх терміналів під час роботи таких терміналів, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок (азимут, відстань) та адреси розташування і номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів; типи з`єднання абонентів: вихідні та вхідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам за період з 00 години 00 хвилин 01.05.2022 по час дії ухвали;

-ГУ ДФС у Полтавській області, а саме довідку про доходи та здійснення трудової чи підприємницької діяльності за період часу з 1-го кварталу 2022 року по 3-й квартал 2023 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру - та зобов`язати уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_4 , надати вищезазначену інформацію до ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Зобов`язати уповноважену особу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) надати вищезазначену інформацію та в подальшому направити її до Полтавської філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " для здійснення тимчасового доступу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1