печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2032/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000178 від 29.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 113, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000178 від 29.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 113, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України, в рамках якого виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000178 від 29.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 113, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше липня 2014 року службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі Завод), вступивши у злочинну змову зі службовими особами ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », службовими особами та кінцевими бенефіціарами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (на даний час назву змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розробили протиправний план, спрямований на незаконне відчуження на користь останніх земельної ділянки, яка перебувала у віданні ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом попереднього знищення виробничих корпусів, розташованих на даній земельній ділянці, у яких виготовлялася продукція оборонного призначення, з метою подальшого незаконного будівництва на вказаних землях житлового комплексу.

Так, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 №154/7491 від 16.02.2012 в постійне користування надано земельну ділянку площею 3,4238 га кадастровий номер :79:045:0033 для експлуатації та обслуговування адміністративних, виробничих та складських будівель і споруд, що посвідчено державним актом на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ №385065, зареєстрованим ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за №02-9-00146 від 12.12.2012. На вказаній земельній ділянці розташовувались будівлі та споруди, в тому числі, 9 виробничих корпусів ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У 2014 році службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вступили в злочинну змову з представниками комерційних структур на протиправну передачу останнім частини вказаної земельної ділянки під забудову житловим комплексом з попереднім знесення виробничих корпусів Заводу.

З метою реалізації злочинного плану із протиправного відчуження земельної ділянки та знищення виробничих корпусів, 07.07.2014 службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , у змові зі службовими особами ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проведено спільну нараду Наглядової ради Заводу, на якій без проведення будь-яких конкурсних чи тендерних процедур було обрано оцінювачів належного Заводу майна з числа підконтрольних учасникам злочинного плану організацій для отримання в подальшому заниженої оцінки вартості земельної ділянки та розташованих на ній корпусів.

Також, 27.11.2015 з метою можливості прийняття рішення про погодження списання 9 корпусів Правлінням Заводу, службовими особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір № 43 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про оцінку ринкової вартості. При цьому, на думку органу досудового розслідування, між вищевказаними особами досягнуто домовленості про заниження оцінки вартості майна товариства, оскільки відповідно до звіту про оцінку ринкової вартості 9 (дев`яти) будівель загальною площею 21224,0 кв.м., вартість останніх становить лише 10 млн. 50 тис. грн., що, відповідно до Статуту Заводу, дозволяє Правлінню в межах своїх повноважень прийняти рішення про їх списання.

У подальшому, реалізовуючи спільний злочинний план, 08.09.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Товарною біржою « ІНФОРМАЦІЯ_11 » укладено договір № У65.15з-142 щодо проведення відкритих торгів (аукціону) з визначенням найкращої цінової пропозиції у пайовій участі у капітальному будівництві житлового комплексу з торгово-офісними приміщеннями.

29.12.2015 проведено торги за участі двох пов`язаних між собою учасників, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Слід зазначити, що теперішнім директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » є колишній співзасновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а представники на торгах товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » здійснювали також представництво інтересів власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час оформлення корпоративних прав на це товариство.

За результатами відкритих торгів (аукціону) між Заводом і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір від 15.01.2016 №Ух1.16 про пайову участь у капітальному будівництві житлового комплексу з торгово-офісними приміщеннями за адресою: АДРЕСА_2 (далі Договір). Відповідно до умов договору пайовим внеском АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є вартість права користування земельною ділянкою з кадастровим номером :79:045:0003 у сумі 21 651 718 млн. грн., а внеском ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » є всі необхідні витрати на будівництво.

Крім того, відповідно до умов Договору, на вищевказаній земельній ділянці, поза її цільовим призначенням, під виглядом «Реконструкції майнового комплексу» проводиться фактично нове будівництво житлового комплексу з торгово-офісними приміщеннями, понад 90% площі яких має перейти у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У подальшому, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без зміни цільового призначення, розпочато будівництво житлового комплексу з торгово-офісними приміщеннями за адресою; АДРЕСА_2 , на земельній ділянці кадастровий номер :79:045:0003.

З цією метою 28.02.2017 службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 затверджено акти списання основних засобів, розміщених на вищевказаній земельній ділянці, а представниками та іншими особами на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі актів приймання-передачі, починаючи з 01.03.2017, проведено знищення шляхом руйнування нерухомого майна Заводу, а саме 9 виробничих корпусів (№№ 1, 2, 2-А, 3, 3-А, 3-Б, 4, 5, 11).

Крім того, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » спеціалізується на виробництві сучасного радіоелектронного та радіолокаційного обладнання для літаків та гелікоптерів. Підприємство відноситься до військово-промислового комплексу України.

Особливо слід зазначити наявність на підприємстві повного циклу виготовлення друкованих плат із фольгованих діелектриків, як двосторонніх, так і багатошарових друкованих плат 3-5 класу складності для радіоелектронної апаратури нового покоління.

Таким чином, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є підприємством військово-промислового комплексу України, яке відноситься до воєнної (оборонної) галузі - авіаційної промисловості.

Ліквідація (знищення) виробничих корпусів №№ 1, 2, 2А, З, ЗА, ЗБ. 4, 5, 11 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (власником 100% акцій якого є держава, в особі державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), не сприяла створенню організаційно-економічних умов для швидкого, за необхідністю, нарощування виробництва воєнної продукції існуючою виробничою базою.

Таким чином, з військової точки зору, рішення про списання, ліквідацію (знищення) виробничих корпусів №№ 1, 2, 2А, З, ЗА, ЗБ, 4, 5, 11 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (власником 100% акцій якого є держава, в особі державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), яке здійснює виготовлення сучасного радіоелектронного та радіолокаційного обладнання для літаків та гелікоптерів, головок самонаведення для ракет, прицільно-навігаційних комплексів, тощо призвело до негативних наслідків для обороноздатності держави та боєздатності Збройних Сил України.

За викладених обставин існують достатні підстави вважати, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , які діяли за попередньою змовою зі службовими особами ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою особистого збагачення, в порушення вимог статутних обмежень Заводу, норм земельного та містобудівного законодавства, проведено низку організаційних та юридичних дій, які призвели до зруйнування виробничих корпусів Заводу, у яких виготовлялися деталі, які використовуються у товарах, які забезпечують обороноздатність держави, що призвело до ослаблення її обороноздатності, а також продовжують вживатися заходи (сприяння здійсненню будівництва та поступового зайняття земельної ділянки), спрямовані на фактичне захоплення земельної ділянки та її нецільове використання, що у разі закінчення будівництва, фактично призведе до протиправного переходу права постійного користування земельної ділянки від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до комерційної структури, поза існуючих законних процедур та без дозволу власника ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Так, 30.09.2020 заступник начальника відділу Служби безпеки України призначив у межах цього кримінального провадження судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_14 .

26.12.2023 до органу досудового розслідування надійшло клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_14 від 20.12.2023 № 180-3/7 в межах якого останній просить надати для забезпечення проведення дослідження наступні документи:- загальний журнал будівельних робіт; - журнали технічного та авторського нагляду за будівництвом; - журнал бетонних робіт;- виконавчі схеми (креслення) геодезичного контролю щодо улаштованих котлованів, свайних полів та ростверків за підписом відповідальних осіб.

Так, в межах кримінального провадження, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, перевірки отриманих в ході досудового розслідування відомостей виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000178 від 29.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 113, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000178 від 29.07.2020, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення із оригіналами та вилучення їх вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- загальний журнал будівельних робіт за адресою; АДРЕСА_2 , на земельній ділянці із кадастровим номером :79:045:0003;

- журнали технічного та авторського нагляду за будівництвом за адресою; АДРЕСА_2 , на земельній ділянці із кадастровим номером :79:045:0003;

- журнал бетонних робіт на будівельних роботах за адресою; АДРЕСА_2 , на земельній ділянці із кадастровим номером :79:045:0003;

- виконавчі схеми (креслення) геодезичного контролю щодо улаштованих котлованів, свайних полів та ростверків за підписом відповідальних осіб робіт на будівельних роботах за адресою; АДРЕСА_2 , на земельній ділянці із кадастровим номером :79:045:0003.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим.1 справа № 757/2032/24-к

Прим.2 Слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3

Копія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

22.01.2024